≈≈黑芝麻000716≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000716)黑芝麻:第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2022-003
              南方黑芝麻集团股份有限公司
      第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日以书面
直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会 2022 年第一次
临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式
召开本次会议。本次会议如期召开，会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议和表决形成决议，现公告如下：
    审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过11,000 万元人民币、期限为一年期的流动资金借款，由公司以自有资产或以第三方资产为前述额度的借款提供抵押担保；董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    备查文件：第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
    特此公告
                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董事  会
                                          二〇二二年二月十八日

[2022-02-18] (000716)黑芝麻:关于向银行申请流动资金借款的公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻      公告编号：2022-004
            南方黑芝麻集团股份有限公司
        关于向银行申请流动资金借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召
开公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议，审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、借款情况概述
    因公司 2021 年在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容
县支行”）的流动资金借款将陆续到期，现根据业务经营和企业发展对流动资金的需求情况，拟继续向工行容县支行申请总额度不超过 11,000 万元人民币（下同）、期限为 1 年期的流动资金借款，借款用途为用于公司的生产经营资金周转；前述额度的借款由公司以自有资产或以第三方的资产提供抵押担保，具体的担保在办理借款时根据借款银行的要求提供。
    董事会同意公司向工行容县支行申请上述额度的借款，并授权公司董事长根据经营的实际需要在上述额度范围内确定借款金额和借款时间，代表公司与银行签署相关借款文件。
    本次申请的借款金额为公司最近一期（2020 年度）经审计的净资产的 4.03%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请借款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、对公司经营的影响
    公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不
会对公司带来重大财务风险。
    三、独立董事意见
  公司独立董事一致认为：公司本次拟向工行容县支行申请借款总额度不超过11,000 万元，是为满足生产经营所需的资金周转需求，申请流动资金借款必要性充分、用途合法合规，不会损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。公司董事会共九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会的表决结果。
    四、其他
    公司本次向工行容县支行申请的流动资金借款金额最终以与银行实际签订的合同为准，具体使用将在银行的批准范围内根据经营的实际需求确定。
    公司董事会授权公司董事长在上述借款额度范围内代表公司办理借款事宜，并及时向董事会汇报。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告
                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二二年二月十八日

[2022-01-29] (000716)黑芝麻:2021年度业绩预告
    证券代码：000716      证券简称：黑芝麻    公告编号：2022-002
            南方黑芝麻集团股份有限公司
                2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告的情况：预计净利润为负值
    项  目                本报告期                上年同期
 归属于上市公司  亏损：8,500 万元–12,000 万元    盈利：911.08 万元
 股东的净利润
 扣除非经常性损  亏损：8,200 万元–11,900 万元    盈利：773.25 万元
 益后的净利润
 基本每股收益    亏损：0.114 元/股–0.161 元/股    盈利：0.012 元/股
 营业收入        390,000 万元–410,000 万元        384,092.27 万元
 扣除后营业收入  388,700 万元–408,900 万元        381,361.23 万元
    注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、与会计师事务所沟通情况
  本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所预审计，公司已就有关事项与负责年度审计的会计师事务所预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、受 2021 年市场大宗物料价格上涨的影响，报告期公司的原材料采购价格
整体上涨，导致产品毛利率下降，毛利额同比减少约 5,000 万元。
  2、为推动“聚焦并专注于健康产业经营”发展战略的落地，公司于 2021年第四季度进一步加大“黑养黑”系列健康食品等新产品的市场投入和宣传推广力度，由此增加的费用支出约 5,000 万元。
  3、根据企业会计准则规定，报告期公司转回递延所得税费用 2,100 万元，同时报告期资产处置损失约 1,200 万元。
  4、公司因收购上海礼多多电子商务有限公司和深圳市润谷食品有限公司的股权而形成商誉，结合相关业务的实际经营情况及经营环境变化等因素，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定计提商誉减值准备，经财务部门初步测算，报告期预计计提的商誉减值金额约 1,500万元-2,000 万元，最终计提的商誉减值准备金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
  5、公司生产经营正常，报告期南方黑芝麻糊等主导产品经营良性发展，实现的经营业绩同比取得一定增长。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-18] (000716)黑芝麻:2022年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2022－001
            南方黑芝麻集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
    1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日采
用现场与网络投票相结合的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开情况
  1、会议通知情况
  公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，审议
并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2022
年 1 月 17 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会；公司于 2022 年 1
月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上登载了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、现场会议召开情况：
  （1）召开时间：2022年1月17日（星期一）下午2:30开始
  （2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室
  （3）会议主持人：董事长韦清文先生主持
  5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年1 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
  统投票的时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
      6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深
  圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
  法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
      二、股东出席会议情况
      1、出席本次股东会的股东及股东授权代表（以下统称“股东”）情况如下表：
        出席会议的股东分类        股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
  一、出席会议的股东总体情况            22        284,097,412    38.1852%
      其中：出席现场会议的股东          15        283,998,312    38.1718%
            参加网络投票的股东          7          99,100      0.0133%
  二、中小股东出席情况                  10        1,781,467      0.2394%
      其中：出席现场会议的中小股东      3        1,682,367      0.2261%
            参加网络投票的中小股东      7          99,100      0.0133%
      2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席
  本次股东大会；广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。
      三、议案的审议及表决结果
      (一)本次股东大会审议的议案和表决结果如下：
                                                                投票表决结果
                                                  同意票              反对票          弃权票      审
议案  议案名称        出席会议的有效                                                                议
编号                表决权股份数量（股）                占有效表  反对  占有效  弃权  占有效  结
                                            同意票数  决权股份  票数  表决权  票数  表决权  果
                                            （股）    比例（%） （股）  股份比  （股）  股份比
                                                                          例（%）        例（%）
                    现场投票  283,998,312  283,998,312  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      关于拟续聘
      公司 2021 年  网络投票      99,100      17,300    17.4571  81,800  82.5429      0  0.0000  通
1.00  度会计师事  合  计  284,097,412  284,015,612    99.9712  81,800  0.0288      0  0.0000  过
      务所的议案  其中中小    1,781,467    1,699,667    95.4083  81,800  4.5917      0  0.0000
                    股东投票
                    现场投票  283,998,312  283,998,312  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      关于为全资  网络投票      99,100      17,300    17.4571  81,800  82.5429      0  0.0000  通
2.00  子公司提供  合  计  284,097,412  284,015,612    99.9712  81,800  0.0288      0  0.0000  过
      担保的议案  其中中小
                    股东投票    1,781,467    1,699,667    95.4083  81,800  4.5917      0  0.0000
    （二）关于议案审议表决情况的说明
    1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关 议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
    2、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。
    四、律师出具的法律意见
    广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告
                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月十八日

[2022-01-01] (000716)黑芝麻:关于收到中国证券监督管理委员会广西监管局行政监管措施决定书的公告
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-087
              南方黑芝麻集团股份有限公司
        关于收到中国证券监督管理委员会广西监管局
                行政监管措施决定书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人于2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西监管局”）下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司、韦清文、龙耐坚、程富亮采取出具警示函措施的决定》（[2021]20号），现公告如下：
    一、公司收到行政监管措施决定书的内容
南方黑芝麻集团股份有限公司、韦清文、龙耐坚、程富亮：
  经查，我局发现南方黑芝麻集团股份有限公司（下称“黑芝麻”或“上市公司”）存在以下问题：
  （一）通过第三方公司向关联方划转资金
  2020 年 1 月、9 月，黑芝麻控股子公司广西黑五类物流有限公司、南方黑芝麻
（容县）健康粮仓投资有限公司，通过第三方公司合计向关联方深圳市容州文化产业投资有限公司转账 1,460 万元。
  （二）安排关联方代收上市公司货款
  2019 年、2020 年，黑芝麻客户按照上市公司要求分别向关联方广西黑五类食品销售有限责任公司转移支付上市公司货款 1,033.82 万元、5.13 万元。
  上述关联交易事项，形成关联方非经营性占用上市公司资金。黑芝麻未依法履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第四十八条和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017] 16 号)第一条规定。黑芝麻董
事长韦清文、时任董秘龙耐坚和董事程富亮(时任糊类事业部负责人)是黑芝麻上述违规行为的直接责任人员。
  按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条、第五十九条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视上述问题，对相关责任人进行内部问责，持续规范上市公司关联交易行为，提高信息披露质量，完善内控机制，杜绝此类违规行为再次发生。你们应在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关说明
  公司董事会及相关人员高度重视上述相关问题，将严格按照广西监管局要求，采取有效的措施对存在问题进行整改。上述事项涉及的资金均已归还公司，且已不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形；该事项不触及《深圳证券交易所股票上市规则》对公司股票交易实施其他风险警示的情形。
  公司全体董事、监事及高级管理人员将认真吸取教训，坚决杜绝此类行为再次发生；公司也将以本次整改为契机，加强相关法律法规的学习，增强规范运作意识，健全和完善公司治理和内部控制制度，依法履行信息披露义务并不断提高信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续发展。
  本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  《中国证券监督管理委员会广西监管局行政监管措施决定书》。
  特此公告
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                          二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (000716)黑芝麻:第十届董事会2021年第九次临时会议决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021- 082
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会 2021
年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于 2021 年 12 月 31
日以通讯方式召开本次会议。本次会议如期于 2021 年 12 月 31 日召开，应出席
会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  经会议审议和表决形成决议，现公告如下：
    一、审议并通过《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
  董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
  独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
  二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
  下属全资公司江西小黑小蜜食品有限责任公司因经营业务扩展的需要，拟向银行申请总额度不超过 3,000 万元的借款并申请公司为其前述额度借款提供担保。因担保对象为公司的全资子公司，且借款用途为补充其业务发展所需的流动资金，有利于扩大其经营业务和提高其经营效益，因此董事会同意公司本次为该公司提供担保。本次提供担保的风险处于公司可控制范围之内。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  独立董事对本事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    三、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2022 年 1 月 17 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第一次临时股东大会。
  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    备查文件：第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议。
  特此公告
                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (000716)黑芝麻:关于为全资子公司提供担保的公告
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻      公告编号：2021-085
              南方黑芝麻集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  ●被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为下属全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司（以下简称“江西小黑小蜜”）提供总额度不超过 3,000 万元人民币（下同）的担保。
  ●本次担保是否有反担保：无
  ●本次担保是否提交股东大会：是
    ●对外担保余额及逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额合计为 69,112.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.35%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
  一、情况概述
  （一）担保情况概述
  公司下属全资子公司江西小黑小蜜因经营业务扩展的需要，拟向中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称“中行南昌新建支行”）申请总额度不超过 3,000 万元的流动资金借款，并申请本公司为其提供连带责任保证担保。
    （二）内部决策程序
  公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，审议并通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意：由公司为江西小黑小蜜总额度不超过 3,000 万元的银行借款提供连带责任担保，担保期限以公司与中行南昌新建支行签订的担保合同为准。为提高工作效率及时办理业务，董事会授权董事长审批在前述额度之内的相关担保事项手续并签署相关法律文件。
  公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。
    因被担保对象江西小黑小蜜最近一年资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所
 股票上市规则》《公司章程》《公司担保管理制度》等有关规定，本事项经董事会审批 后，需提交公司股东大会批准。
    二、被担保人的基本情况
    1、公司名称：江西小黑小蜜食品有限责任公司
    2、注册号（统一社会信用代码）：91360122561064389D
    3、注册地址：江西省南昌市新建区望城镇望城新区璜溪大道 811 号
    4、成立日期：2010 年 09 月 03 日
    5、法定代表人：李玉琦
    6、注册资本：60,000 万元
    7、经营范围：食品生产；预包装食品的批发兼零售；饮料（固体饮料类、蛋白饮 料类）；方便食品（其他方便食品）；炒货食品及坚果制品（烘炒类）；国内贸易（不 含专营、专控、专卖商品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    8、股东及持股情况：本公司出资 60,000 万元（持股 100%）。
    9、江西小黑小蜜不是失信被执行人。
    10、江西小黑小蜜最新的信用等级状况：BBB 级
    11、财务状况及经营情况：
                              资产状况
      项目              2021 年 11 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
总资产（万元）                      108,052.44              38,574.02
负债总额(万元）                      42,848.10              42,778.80
  其中：银行贷款总额                7,000.00                7,000.00
        流动负债总额                42,848.10              42,778.80
净资产（万元）                      65,204.33                -4,204.78
                              经营情况
        项目              2021 年 1—11 月        2020 年 1—12 月
营业收入（万元）                      7,907.71                7,725.66
利润总额（万元）                      -610.08                -1,607.67
净利润（万元）                        -607.72                -1,850.37
    注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-11 月数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
  公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
  1、担保方式：连带责任保证担保。
  2、保证期限：担保期限 1 年。
  3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过 3,000 万元。
    四、董事会意见
  江西小黑小蜜为本公司全资子公司，为满足该公司经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。
  本次担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，其本次借款是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过加强其业务调整和经营管理，提高其经营效益；加强其资金管理，对其资金流向与财务信息进行实时监控，充分掌握资金使用情况和担保风险情况，保障其资金安全运行。因此，本次担保的风险可控制，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 122,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.75％；公司及控股子公司对外担保余额合计为 69,112.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
  六、备查文件
  1、公司第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见。
  特此公告
                                            南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (000716)黑芝麻:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2021-086
            南方黑芝麻集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，审议并通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2022 年 1 月 17 日以现场与网络投票结
合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 2:30 开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日（星期二）
  7、会议出席对象
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2022 年 1 月 11 日（股权登记日）
下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室
    二、会议审议的事项
    （一）本次会议审议的具体提案如下:
    序号                            提案内容
    1      《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
    2      《关于为全资子公司提供担保的议案》
  （二）相关说明
  1、上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，详情
请查阅公司于 2022 年 1 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-084）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-085）。
  2、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
1.00      《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》      √
2.00      《关于为全资子公司提供担保的议案》                √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
  1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
  3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
  未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
    （二）登记时间：
  2022 年 1 月 12 日-13 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:30 至 5:30。
    （三）登记地点：
  （1）登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼
  （2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2022 年第一次临时股东大会”字样。
    （四）会议联系方式
  联系电话：0771-5308015；传真：0771-5308639
  联系人：唐芳芳、 凌彩萱
    （五）其他：
  本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  公司第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议。
  特此公告
                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二二年一月一日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
  2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、交易系统投票时间：
  2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                      授 权 委 托 书
    兹全权委托      先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 1 月 17 日召
 开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需 签署的相关文件。
    委托人持股性质、数量：
    委托人股东帐户号：
    授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
提案                                        备注          表决结果
编码              提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以投票
 100                总议案                    √
1.00  《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事      √
      务所的议案》
2.00  《关于为全资子公司提供担保的议案》      √
    （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意 见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决）。
 委托人（签名或盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                          委托日期：  年  月日

[2022-01-01] (000716)黑芝麻:关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-084
            南方黑芝麻集团股份有限公司
      关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日
召开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2021年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  （1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
  （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日
  （3）组织形式：特殊普通合伙企业
  （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
  （5）首席合伙人：吕江
  （6）基本介绍：永拓事务所是一家现代咨询服务机构，于 1993 年，经国家审计署批准成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准，永拓事务所改制为有限责任公司。2006 年，永拓事务所成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓事务所在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019 年，永拓事务所通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。永拓事务所具有证券、期货相关
业务许可证，会计师事务所执业证书，从事证券服务业务。
  （7）人员信息：截至 2020 年底，永拓事务所合伙人数量 104 人，注册会计
师人数 508 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 202 人。
  （8）财务情况：永拓事务所 2020 年业务收入为 34,289 万元，其中，审计
业务收入为 29,407 万元，证券业务收入为 15,017 万元（以上数据经审计）。
  （9）客户情况：永拓事务所 2020 年度上市公司审计客户 35 家，客户涉及
的主要行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计收费总额 7,526 万元。永拓事务所具有公司所在行业审计业务经验。
    2、投资者保护能力
  永拓事务所已累计计提职业风险基金 646 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年，永拓事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
  永拓事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
  （1）项目合伙人及签字注册会计师：万从新，2006 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在永拓事务所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。
  （2）签字注册会计师：蓝元钧，1993 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在永拓事务所执业，2010 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
  （3）项目质量控制复核人：李气大，1999 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在永拓事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。
    2、诚信记录
  永拓事务所的合伙人、签字注册会计师、审计项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
  本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
  永拓事务所 2021 年度审计收费总额为 230 万元，其中财务年报审计费用 163
万元，内控审计费用 67 万元；2021 年审计收费总额比上年审计费用增加 5 万元。
2021 年度审计收费定价是根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量确定的。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审核情况
  董事会审计委员会对永拓事务所完成公司 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了审查，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘永拓事务所担任公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事事前认可意见
    1、公司拟聘请永拓事务所为 2021 年度审计（包括财务审计和内控审计）机
构，该所具备为公司提供年度审计的资质和能力，能够满足公司的审计工作要求，协商确定的年度审计费用合理。
  2、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系，具备开展审计工作的独立性、专业能力和投资者保护能力，续聘其为公司提供年度审计服务可保持审计的持续性，有利于保障审计质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
  3、永拓事务所在为公司提供 2020 年度审计服务中能恪尽职守，尽职、尽责，
能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。
  我们同意聘任永拓事务所为公司 2021 年度审计机构并将该事项提请董事会审议。
    （三）独立董事独立意见
  1、在召开本次董事会之前，本事项已获得全体独立董事的事前认可。
    2、公司拟聘请永拓事务所为 2021 年度审计（包括财务审计和内控审计）机
构，经审查，永拓会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力，可满足公司的年度审计工作要求；公司与其协商确定的年度审计费用合理。
  3、永拓事务所在为公司提供 2020 年度审计服务中恪尽职守，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。
  4、永拓事务所与公司及控股股东均不存在关联关系，具备审计工作要求的独立性、专业能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构可保持审计工作的持续性，也有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
  综上，我们同意聘任永拓事务所为公司 2021 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），并将该事项提请股东大会审议。
    （四）董事会审议情况和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 31 日召开第十届董事会 2021 年第九次临时会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师
事务所的议案》，同意续聘永拓事务所为公司 2021 年度审计机构。
    （五）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
  1、第十届董事会 2021 年第九次临时会议决议；
  2、第十届监事会 2021 年第五次临时会议决议；
  4、独立董事的书面意见；
  5、拟聘任的会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告
                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (000716)黑芝麻:第十届监事会2021年第五次临时会议决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-083
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    第十届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日以
通讯方式召开第十届监事会 2021 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以书面直接送达、传真或电子邮件的
方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。
    本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议：
    审议并通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
  监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    备查文件 ：公司第十届监事会 2021 年第五次临时会议决议。
  特此公告
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              监  事  会
                                          二〇二二年一月一日

[2021-12-25] (000716)黑芝麻:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告(2021/12/25)
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-081
              南方黑芝麻集团股份有限公司
      关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）的质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例为 77.67%，黑五类集团及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例为 62.39%，请投资者注意相关风险。
    公司近日接到控股股东黑五类集团的通知，将其所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，现将相关事项公告如下：
    一、股东股份解除质押的基本情况
          是否为控股  本次解除  占其所  占公司
  股东    股东或第一  质押股份  持股份  总股本  起始日    解除日期    质权人
  名称    大股东及其  数量（股）  比例    比例
          一致行动人
                      3,640,000  1.60%  0.49%  2018.10.16  2021.12.20
 黑五类                                                                  海通证券
  集团        是      2,085,000  0.92%  0.28%  2018.10.17  2021.12.22  股份有限
                      3,816,354  1.67%  0.51%  2018.10.18  2021.12.23    公司
  合计        —      9,541,354  4.19%  1.28%      —        —        —
    二、股东股份本次质押的基本情况
        是否为控              占其  占公        是否
 股东  股股东或  本次质押  所持  司总  是否  为补    质押      质押    质权  质押
 名称  第一大股  数量（股） 股份  股本  为限  充质  起始日    到期日    人  用途
        东及其一              比例  比例  售股  押
        致行动人
 黑五              3,640,000  1.60%  0.49%  否    否  2021.12.21  2022.9.30  海通
 类集      是                                                                  证券  补充
                    2,085,000  0.92%  0.28%  否    否  2021.12.24  2022.9.30  股份  流动
  团                                                                            有限  资金
                    3,816,354  1.67%  0.51%  否    否  2021.12.24  2022.9.30  公司
 合计      —      9,541,354  4.19%  1.28%  —    —      —        —      —    —
        三、股东股份累计被质押情况
        截至本公告日，黑五类集团所持有公司的股份共为 227,946,277 股，占公司总股
    本 743,999,550 股的 30.64%，其中累计质押的股份（含本次）为 177,035,688 股，占
    其持有本公司股份的 77.67%，占公司总股本的 23.80%。
        截至公告披露日，黑五类集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                      占其  占公      已质押股份        未质押股份
 股东    持股数量    持股  本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
 名称    （股）    比例  质押股份数  质押股份数  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                    （%）  量（股）    量（股）    比例  比例  冻结数量  比例  冻结数量  比例
                                                      （%） （%）  （股）  （%）  （股）  （%）
黑五类  227,946,277  30.64  177,035,688  177,035,688  77.67  23.80
 集团                                                                    0        0        0        0
李汉荣  10,500,000    1.41        0          0        0      0        0        0        0        0
李汉朝  10,500,000    1.41        0          0        0      0        0        0        0        0
李玉琦  10,000,000    1.34        0          0        0      0        0        0        0        0
韦清文  24,823,400    3.34        0          0        0      0        0        0        0        0
 合计  283,769,677  38.14  177,035,688  177,035,688  62.39  23.80      0        0        0        0
      四、其他情况说明
        截至本公告披露日，黑五类集团及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其
    所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，其他相关情况说明如下：
        1、黑五类集团本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、黑五类集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0 股；未
来一年内到期的质押股份累计数量为 102,452,354 股，占其所持本公司股份总数36.10%，占本公司总股本 13.77%，对应融资余额 7,741.50 万元。黑五类集团还款资金来源为自有资金或自筹资金，其具备资金偿付能力。
    3、黑五类集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    4、黑五类集团的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                        二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-18] (000716)黑芝麻:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-080
              南方黑芝麻集团股份有限公司
      关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）的质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例为 77.67%，黑五类集团及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例为 62.39%，请投资者注意相关风险。
    公司近日接到控股股东黑五类集团的通知，将其所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，现将相关事项公告如下：
    一、股东股份解除质押的基本情况
          是否为控股  本次解除  占其所  占公司
  股东  股东或第一  质押股份  持股份  总股本  起始日    解除日期    质权人
  名称  大股东及其  数量（股）  比例    比例
          一致行动人
                      6,790,000  2.98%  0.91%  2018.5.7  2021.12.01
                      4,500,000  1.97%  0.60%  2018.5.7  2021.12.08
 黑五类                3,009,000  1.32%  0.40%  2018.5.7  2021.12.10  海通证券
  集团      是      2,016,000  0.88%  0.27%  2018.5.7  2021.12.14  股份有限
                                                                          公司
                      2,396,788  1.05%  0.32%  2018.5.7  2021.12.16
                      3,366,212  1.48%  0.45%  2018.10.17  2021.12.16
  合计      —    22,078,000  9.69%  2.97%      —        —        —
        二、股东股份本次质押的基本情况
        是否为控            占其  占公        是否
 股东  股股东或  本次质押  所持  司总  是否  为补    质押      质押    质权 质押
 名称  第一大股  数量（股） 股份  股本  为限  充质  起始日    到期日    人  用途
        东及其一            比例  比例  售股  押
        致行动人
                  6,790,000  2.98%  0.91%  否    否  2021.12.02  2022.9.30
                  4,500,000  1.97%  0.60%  否    否  2021.12.09  2022.9.30  海通
 黑五                                                                        证券 补充
 类集    是      3,009,000  1.32%  0.40%  否    否  2021.12.13  2022.9.30
  团                                                                          股份 流动
                  2,016,000  0.88%  0.27%  否    否  2021.12.15  2022.9.30  有限 资金
                  2,396,788  1.05%  0.32%  否    否  2021.12.17  2022.9.30  公司
                  3,366,212  1.48%  0.45%  否    否  2021.12.17  2022.9.30
 合计    —    22,078,000 9.69%  2.97%  —    —      —        —      —  —
        三、股东股份累计被质押情况
        截至本公告日，黑五类集团所持有公司的股份共为 227,946,277 股，占公司总股
    本 743,999,550 股的 30.64%，其中累计质押的股份（含本次）为 177,035,688 股，占
    其持有本公司股份的 77.67%，占公司总股本的 23.80%。
        截至公告披露日，黑五类集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                      占其  占公      已质押股份        未质押股份
 股东    持股数量    持股  本次质押前  本次质押后  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
 名称    （股）    比例  质押股份数  质押股份数  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                    （%）  量（股）    量（股）    比例  比例  冻结数量    比例  冻结数量  比例
                                                      （%） （%）  （股）    （%）  （股）  （%）
黑五类  227,946,277  30.64  177,035,688  177,035,688  77.67  23.80
 集团                                                                    0        0        0        0
李汉荣  10,500,000    1.41        0          0        0      0        0        0        0        0
李汉朝  10,500,000    1.41        0          0        0      0        0        0        0        0
李玉琦  10,000,000    1.34        0          0        0      0        0        0        0        0
韦清文  24,823,400    3.34        0          0        0      0        0        0        0        0
 合计  283,769,677  38.14  177,035,688  177,035,688  62.39  23.80      0        0        0        0
  四、其他情况说明
    截至本公告披露日，黑五类集团及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，其他相关情况说明如下：
    1、黑五类集团本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、黑五类集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 9,541,354
股，占其所持本公司股份总数 3.36%，占本公司总股本 1.28%，对应融资余额 1,188.34万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 92,911,000 股，占其所持本公司股份总数 32.74%，占本公司总股本 12.49%，对应融资余额 7,767.34 万元。黑五类集团还款资金来源为自有资金或自筹资金，其具备资金偿付能力。
    3、黑五类集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    4、黑五类集团的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                        二〇二一年十二月十八日

[2021-12-01] (000716)黑芝麻:2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021－079
    南方黑芝麻集团股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司于2021年11月12日召开第十届董事会2021年第八次临时会议，审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于2021年11月30日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会；公司于2021年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上登载了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开情况：
    （1）召开时间：2021年11月30日（星期二）下午2:30开始
    （2）召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室
    （3）会议主持人：韦清文董事长主持
    5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
    票的时间为：2021年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、股东出席会议情况
    1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表： 出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
    一、出席会议的股东总体情况
    21
    287,986,363
    38.7079%
    其中：出席现场会议的股东及股东授权代表
    15
    283,998,312
    38.1718%
    参加网络投票的股东
    6
    3,988,051
    0.5360%
    二、中小股东出席情况
    9
    5,670,418
    0.7622%
    其中：出席现场会议的中小股东
    3
    1,682,367
    0.2261%
    参加网络投票的中小股东
    6
    3,988,051
    0.5360%
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会；广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。
    三、议案的审议及表决结果
    (一)本次股东大会审议的议案和表决结果如下： 议案编号 议案名称 出席会议的有效 表决权股份数量（股） 投票表决结果 审议结果 同意票 反对票 弃权票 同意票数（股） 占有效表决权股份比例 反对票数（股） 占有效表决权股份比例 弃权票数（股） 占有效表决权股份比例
    1.00
    关于对参股公司减资暨关联交易的议案
    现场投票
    30,008,635
    30,008,635
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    通过
    网络投票
    3,988,051
    3,946,051
    98.9469%
    42,000
    1.0531%
    0
    0.0000%
    合 计
    33,996,686
    33,954,686
    99.8765%
    42,000
    0.1235%
    0
    0.0000%
    其中中小股东投票
    5,670,418
    5,628,418
    99.2593%
    42,000
    0.7407%
    0
    0.0000%
    2.00
    关于修订<公司章程>的议案
    现场投票
    283,998,312
    283,998,312
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    通过
    网络投票
    3,988,051
    3,946,051
    98.9469%
    42,000
    1.0531%
    0
    0.0000%
    合 计
    287,986,363
    287,944,363
    99.9854%
    42,000
    0.0146%
    0
    0.0000%
    其中中小股东投票
    5,670,418
    5,628,418
    99.2593%
    42,000
    0.7407%
    0
    0.0000%
    （二）关于议案审议表决情况的说明
    1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
    2、以上第1项议案涉及关联交易，表决时关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司（持股数 197,946,277股，以下简称“黑五类集团”）、韦清文（持股数24,823,400股）、李汉荣（持股数10,500,000 股）、李汉朝（持股数10,500,000股）、李玉琦（持股数10,000,000股）、李维昌（持股数180,000股）、胡泊(持股数40,000股）均回避表决。存在的关联关系为：公司董事长韦清文先生的配偶郑红梅女士为本次拟减资对象天臣新能源有限公司的实际控制人，韦清文先生与李汉荣先生、李汉朝先生、李玉琦先生为公司控股股东黑五类集团的股东，并为一致行动人，李维昌先生、胡泊先生为黑五类集团董事，因此前述股东均回避了对第1项议案的表决。
    3、以上第2项议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。
    四、律师出具的法律意见 广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2021年第三次临时股东大会决议；
    2、见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告
    南方黑芝麻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-30] (000716)黑芝麻:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-078
    南方黑芝麻集团股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）的质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例达到77.67%，黑五类集团及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例达到62.39%，请投资者注意相关风险。
    公司近日接到控股股东黑五类集团的通知，将其所持有公司的部分股份解除质押并再质押，现将相关事项公告如下：
    一、股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 本次解除质押股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 起始日 解除日期 质权人
    黑五类集团
    是
    13,710,000
    6.01%
    1.84%
    2018.5.7
    2021.11.09
    海通证券股份有限公司
    12,079,000
    5.30%
    1.62%
    2018.5.7
    2021.11.12
    10,795,000
    4.74%
    1.45%
    2018.5.7
    2021.11.16
    9,760,000
    4.28%
    1.31%
    2018.5.7
    2021.11.18
    8,883,000
    3.90%
    1.19%
    2018.5.7
    2021.11.22
    8,101,000
    3.55%
    1.09%
    2018.5.7
    2021.11.24
    7,505,000
    3.29%
    1.01%
    2018.5.7
    2021.11.26
    合计
    70,833,000
    31.07%
    9.52%
    —
    —
    —
    二、股东股份本次质押的基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 本次质押数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
    黑五类集团
    是
    13,710,000
    6.01%
    1.84%
    否
    否
    2021.11.11
    2022.9.30
    海通证券股份有限公司
    融资用于补充流动资金
    12,079,000
    5.30%
    1.62%
    否
    否
    2021.11.15
    2022.9.30
    10,795,000
    4.74%
    1.45%
    否
    否
    2021.11.17
    2022.9.30
    9,760,000
    4.28%
    1.31%
    否
    否
    2021.11.19
    2022.9.30
    8,883,000
    3.90%
    1.19%
    否
    否
    2021.11.23
    2022.9.30
    8,101,000
    3.55%
    1.09%
    否
    否
    2021.11.25
    2022.9.30
    7,505,000
    3.29%
    1.01%
    否
    否
    2021.11.29
    2022.9.30
    合计
    —
    70,833,000
    31.07%
    9.52%
    —
    —
    —
    —
    —
    —
    三、股东股份累计被质押情况
    截至本公告日，黑五类集团所持有公司的股份共为227,946,277股，占公司总股本743,999,550股的30.64%，其中：累计质押的股份（含本次）为177,035,688股，占其持有本公司股份的77.67%，占公司总股本的23.80%。
    截至公告披露日，黑五类集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 本次质押前质押股份数量（股） 本次质押后质押股份数量（股） 占其所持股份比例（%） 占公司总股本比例（%） 已质押股份 未质押股份 已质押股份限售和冻结数量（股） 占已质押股份比例（%） 未质押股份限售和冻结数量（股） 占未质押股份比例（%）
    黑五类集团
    227,946,277
    30.64
    177,035,688
    177,035,688
    77.67
    23.80
    0
    0
    0
    0
    李汉荣
    10,500,000
    1.41
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    李汉朝
    10,500,000
    1.41
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    李玉琦
    10,000,000
    1.34
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    韦清文
    24,823,400
    3.34
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    合计
    283,769,677
    38.14
    177,035,688
    177,035,688
    62.39
    23.80
    0
    0
    0
    0
    四、其他情况说明
    截至本公告披露日，黑五类集团及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，其他相关情况说明如下：
    1、黑五类集团本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、黑五类集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为31,619,354股，占其所持本公司股份总数的11.14%，占本公司总股本的4.25%，对应融资余额为2,420.84万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为70,833,000股，占其所持本公司股份总数的24.96%，占本公司总股本的9.52%，对应融资余额为7,767.34万元。黑五类集团还款资金来源为自有资金或自筹资金，其具备资金偿付能力。
    3、黑五类集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    4、黑五类集团的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告
    南方黑芝麻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-13] (000716)黑芝麻:关于为下属公司提供担保的公告
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻      公告编号：2021-076
              南方黑芝麻集团股份有限公司
            关于为下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    ●被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）提供总额度不超过 10,000 万元人民币（下同）的担保。
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保余额及逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额合计为 71,293.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.15%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
    一、情况概述
    （一）担保情况概述
    公司下属控股子公司广西南方黑芝麻因经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）申请总额度不超过 10,000 万元的流动资金借款，并申请本公司为其提供连带责任保证担保。
    （二）内部决策程序
    公司于 2021 年 11 月 12 日召开第十届董事会 2021 年第八次临时会议，审议并通
过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意：由公司为广西南方黑芝麻总额度不超过 10,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限以公司与工行容县支行签订的担保合同为准。为提高工作效率及时办理业务，董事会授权董事长审批在前述额度之内的相关担保事项手续并签署相关法律文件。
    公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。
    根据《深圳 证券交 易所股票 上市规则 》《公 司章程》 等有关 规定，本 事项的决 策权限在董事会，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
    1、公司名称：广西南方黑芝麻食品股份有限公司
    2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926
    3、注册地址：广西容县容州镇侨乡大道 8 号
    4、成立日期：1999 年 8 月 13 日
    5、法定代表人：李文全
    6、注册资本：5,652 万元
    7、经营范围：饮料（固体饮料类）、方便食品（其他方便食品）、其他粮食加 工品（谷物研磨加工品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的生产、销售。
    8、股东及持股情况：本公司出资 5,650 万元（持股比例 99.9646%），南宁市智
 感电子有限公司等其他小股东合计出资 2 万（0.0354%）。本公司为其控股股东。
    9、广西南方黑芝麻不是失信被执行人。
    10、广西南方黑芝麻最新的信用等级状况：A
    11、财务状况及经营情况：
                              资产状况
      项目              2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
总资产（元）                  1,740,938,271.92        1,249,748,399.94
负债总额(元）                    915,192,920.93          475,160,162.40
    其中：银行贷款总额          200,885,653.03          310,000,000.00
        流动负债总额            876,817,267.90          475,160,162.40
净资产（元）                    825,745,350.99          774,588,237.54
                              经营情况
        项目              2021 年 1—9 月        2020 年 1—12 月
营业收入（元）                  340,137,404.54          443,255,118.73
利润总额（元）                    51,302,713.72            23,326,985.32
净利润（元）                      51,157,113.45            22,771,195.34
    注：2020 年数据已经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担
保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
    1、担保方式：连带责任保证担保。
    2、保证期限：担保期限 5 年。
    3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过 10,000 万元。
    四、董事会意见
    广西南方黑芝麻为本公司主营业务的主要经营主体之一，为满足经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。
    本次担保对象为公司的绝对控股子公司（公司对其持股 99.96%），为合并报表
范围内的主体，其本次借款是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过对其资金流向与财务信息进行实时监控等方式加强资金管理，保障资金安全运行；此外广西南方黑芝麻经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强。因此，本次担保的风险可控制，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 123,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 45.11％；公司及控股子公司对外担保余额合计为 71,293.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.15%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见。
    特此公告
                                            南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二〇二一年十一月十三日

[2021-11-13] (000716)黑芝麻:第十届董事会2021年第八次临时会议决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021- 075
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董
事会 2021 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 12 日以
通讯形式召开，召开本次会议的通知已于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件、书面送
达的方式向全体董事发出，应出席会议的董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决形成会议决议，现公告如下：
    一、审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    董事会同意由公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 10,000 万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为五年期；为提高融资效率，董事会授权董事长审批前述额度之内的相关担保事项并签署相关的法律文件。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；独立董事发表了独立意见。
    本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。
    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    二、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2021 年 11 月 30 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第三次临时股东大会。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    备查文件：第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议。
    特此公告
                                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十一月十三日

[2021-11-13] (000716)黑芝麻:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码： 000716  证券简称：黑芝麻  公告编号： 2021-077
            南方黑芝麻集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召
开第十届董事会 2021 年第八次临时会议，审议并通过了《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 11 月 30 日以现场与网络投票结
合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 2:30 开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
    7、会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2021 年 11 月 24 日（股权登记
日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室
    二、会议审议的事项
    （一）本次会议审议的具体提案如下:
    序号                            提案内容
    1      《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
    2      《关于修订<公司章程>的议案》
    1、提案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决；
    2、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    （二）相关说明
    1、上述议案已经公司第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，详情
请查阅公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-074）。
    2、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
    三、提案编码
提案编码                提案名称                        备注
                                                  该列打勾的栏目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
1.00      《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》          √
2.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记 手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字 样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话 登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
    （二）登记时间：
    2021 年 11 月 25 日-26 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：30 至 5：30。
    （三）登记地点：
    （1）登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼
    （2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮
 编：530022，信函请注明“黑芝麻 2021 年第三次临时股东大会”字样。
    （四）会议联系方式
    联系电话：0771-5308015；传真：0771-5308639
    联系人：唐芳芳、 凌彩萱
    （五）其他：
    本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    公司第十届董事会 2021 年第八次临时会议决议。
    特此公告
                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十一月十三日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
    2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、交易系统投票时间：
    2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 11 月 30 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 30 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                      授 权 委 托 书
    兹全权委托      先生/女士代表本人（或单位）出席 2021 年 11 月 30 日召
 开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需 签署的相关文件。
    委托人持股性质、数量：
    委托人股东帐户号：
    授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
提案                提案名称                    备注      表决结果
编码                                          该列打勾的栏  同  反  弃
                                              目可以投票  意  对  权
 100                  总议案                      √
1.00  《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》      √
2.00  《关于修订<公司章程>的议案》                √
    （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意 见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决）。
 委托人（签名或盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                          委托日期：    年  月  日

[2021-10-30] (000716)黑芝麻:董事会决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021- 069
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2021 年第七次临时会议（以下简
称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以书面直接送达、
传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。公司董事长韦清文先生主持了本次会议，监事会监事胡泊、陈新宇、李玉炜以及公司高管人员李文杰、周淼怀、陆振猷、覃跃扬列席了会议。
  本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议：
  一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
  董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  有关公司第三季度报告的详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。
  二、审议并通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
  董事会同意公司参股的天臣新能源有限公司全体股东采用同比例减资方式进行减资，减资后该公司的注册资本由目前的 10 亿元减至 3 亿元，减资后本公司对该公司的持股比例不变，仍持有其 30%的股权。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
  关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。
  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
  本事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议本事项时关联股东回避表决。
  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。
  三、审议并通过了《关于与广西黑五类食品集团有限责任公司签订<保健食品技术转让合同>暨关联交易的议案》
  公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司为支持本公司加快健康食品经营业务的发展，无偿将其拥有的“黑八珍”等三款保健食品技术及相关的经营资质转让给本公司，董事会同意与其签订相关合同。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
  关联董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避表决。
  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
  本事项交易金额为 0 元，为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。
  四、审议并通过了《关于筹建公司保健食品研发与展示体验中心的议案》
  为加快公司健康食品（特别是保健食品）的研发与生产技术保障能力，同时为公司的保健产品经营提供良好的展示、体验和直播平台，董事会同意公司在广西自由贸易试验区核心区（南宁市五象新区）投资不超过 1 亿元建设保健食品研发与展示体验中心，并授权公司经营班子具体负责操办相关事项。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  本事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
  五、审议并通过了《关于南昌生产基地整合提升事项的议案》
  为提高公司的生产运营效率、提升公司的经济效益，董事会同意对公司南昌生产基地进行整合提升：一是将南昌生产基地的三片罐生产线搬迁整合至安徽滁州生产基地，以实现公司饮料产品的统一生产管理，使饮料产品生产地更贴近销售终端市场，有利于生产要素的优化和饮料业务盈利能力的提升；二是将南昌生
产基地转型升级为公司电商专营产品和曲奇类产品的生产、直播、仓储、物流配送基地，以进一步提升公司电商业务的运营规模和经营水平。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  本事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
  六、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  为进一步提高公司的规范运作水平，董事会同意公司本次根据相关规定对《公司章程》的相关条款内容进行修订。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  本事项尚需提交股东大会审批。
  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。
    备查文件：公司第十届董事会 2021 年第七次临时会议决议。
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                        二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (000716)黑芝麻:监事会决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-070
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以
现场方式召开第十届监事会 2021 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以书面直接送达、传真或电子邮件的
方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。
  公司监事会主席胡泊先生主持了本次会议，公司高管人员列席会议。
  本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了如下决议，现公告如下：
  一、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
  监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
  二、审议并通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
  监事会同意公司参股的天臣新能源有限公司全体股东采用同比例减资方式进行减资，减资后该公司的注册资本由目前的 10 亿元减至 3 亿元，减资后本公司对该公司的持股比例不变，仍持有其 30%的股权。
  表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  由于本事项涉及关联交易，关联监事胡泊、李玉炜回避表决。
  本事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议本事项时关联股东回避表决。
  详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
  备查文件：公司第十届监事会 2021 年第四次临时会议决议。
    特此公告
                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  监  事  会
                                              二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (000716)黑芝麻:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.019元
    每股净资产: 3.6813元
    加权平均净资产收益率: 0.52%
    营业总收入: 27.57亿元
    归属于母公司的净利润: 1428.69万元

[2021-10-15] (000716)黑芝麻:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：000716      证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-068
            南方黑芝麻集团股份有限公司
              2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2．预计的经营业绩：
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    亏损  √扭亏为盈  同向上升同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司 盈利：1,200 万元—1,500 万元        亏损：2,478.64 万元
股东的净利润    比上年同期上升：148.41 %-160.52 %
基本每股收益    盈利：约 0.016—0.020 元          亏损：0.033 元
  （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    亏损  扭亏为盈  同向上升√同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司 盈利：100 万元—250 万元          盈利：263.04 万元
股东的净利润    比上年同期下降：4.96% -61.98 %
基本每股收益    盈利：约 0.001 —0.003 元          盈利：0.004 元
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司 2021 年第二、三季度单季经营盈亏基本持平，由于公司在第二、第三
季度分别加大了对黑芝麻丸、黑养黑等系列新产品的培育和宣传推广力度，由此
增加了报告期相应的费用支出。
    四、风险提示
  公司 2021 年前三季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    南方黑芝麻集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                        二〇二一年十月十五日

[2021-09-16] (000716)黑芝麻:2021年第二次临时股东大会决议公告
      证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021－067
              南方黑芝麻集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
    1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日采用
现场与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开情况
    1、会议通知情况
    公司于 2021 年 8 月 23 日召开第十届董事会 2021 年第六次临时会议，审议并通
过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 9
月 15 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会；公司于 2021 年 8 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上登载了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开情况：
    （1）召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30
    （2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室
    （3）会议主持人：副董事长李维昌先生主持
  5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9
  月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
  票的时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
      6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深
  圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
  律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
      二、股东出席会议情况
      1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
        出席会议的股东分类        股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
  一、出席会议的股东总体情况            86        291,920,181      39.2366%
      其中：出席现场会议的股东及股      29        285,480,379      38.3710%
  东授权代表
            参加网络投票的股东          57          6,439,802      0.8656%
  二、中小股东出席情况                  74          9,604,236      1.2909%
      其中：出席现场会议的中小股东      17          3,164,434      0.4253%
            参加网络投票的中小股东      57          6,439,802      0.8656%
      2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
      3、广东星辰律师事务所刘庆玲律师、江思宇律师见证了本次股东大会。
      三、议案审议及表决结果
      (一)本次股东大会审议的议案和表决结果如下：
                                                                  投票表决结果
议案                  出席会议的有效                同意票占            反对票          弃权票  审议
编号  议案名称      表决权股份数量（股）    同意票    有效表决  反对票  占表决  弃权票  占表决  结果
                                            （股）    权股份比  （股）  股份比  （股）  股份比
                                                      例（%）            例（%）          例（%）
                    现场投票    31,490,702    31,490,702    100.000          0    0.0000        0    0.0000
      《关于公司符  网络投票    6,439,802    2,199,300    34.1517    4,240,502  65.8483        0    0.0000
      合非公开发行 A                                                                      通
1.00  股股票条件的  合  计    37,930,504    33,690,002    88.8203    4,240,502  11.1797        0    0.0000  过
      议案》        其中中小    9,604,236    5,363,734    55.8476    4,240,502  44.1524        0    0.0000
                    股东投票
2.00  《关于调整公司 2021年度非公开发行 A股股票方案的议案》
      关于非公开发  现场投票    31,490,702    31,490,702    100.0000          0    0.0000        0    0.0000  通
2.01  行股票的种类  网络投票    6,439,802    2,199,300    34.1517    4,149,002  64.4275    91,500    1.4209  过
      和面值          合  计    37,930,504    33,690,002    88.8203    4,149,002  10.9384    91,500    0.2412
                    其中中小    9,604,236    5,363,734    55.8476    4,149,002  43.1997    91,500    0.9527
                    股东投票
                    现场投票    31,490,702    31,490,702    100.0000          0    0.0000        0    0.0000
      关于非公开发  网络投票    6,439,802    2,214,300    34.3846    4,225,502  65.6154        0    0.0000  通
2.02  行方式和发行                                                                      过
                    合  计    37,930,504    33,705,002    88.8599    4,225,502  11.1401        0    0.0000
      时间
                    其中中小    9,604,236    5,378,734    56.0038    4,225,502  43.9962        0    0.0000
                    股东投票
                    现场投票    31,490,702    31,490,702    100.0000          0    0.0000        0    0.0000
      关于非公开发  网络投票    6,439,802    2,199,300    34.1517    4,240,502  65.8483        0    0.0000  通
2.03  行对象及认购                                                                      过
                    合  计    37,930,504    33,690,002    88.8203    4,240,502  11.1797        0    0.0000
      方式          其中中小
                    股东投票    9,604,236    5,363,734    55.8476    4,240,502  44.1524        0    0.0000
                    现场投票    31,490,702    31,490,702    100.0000          0    0.0000        0    0.0000
      关于非公开定
      价基准日、发行  网络投票    6,439,802    2,199,300    34.1517    4,240,502  65.8483        0    0.0000  通
2.04  价格及定价原  合  计    37,930,504    33,690,002    88.8203    4,240,502  11.1797        0    0.0000  过
      则            其中中小
                    股东投票    9,604,236    5,363,734    55.8476    4,240,502  44.1524        0    0.0000
                    现场投票    31,490,702    31,490,702    100.0000          0    0.0000        0    0.0000
      关于非公开发  网络投票    6,439,802    2,199,300    34.1517    4,240,502  65.8483        0    0.0000  通
2.05  行数量          合  计    37,930,504    33,690,002    88.8203    4,240,502  11.1797        0    0.0000  过
                    其中中小    9,604,236    5,363,734    55.8476    4,240,502  44.1524        0    0.0000
                    股东

[2021-08-27] (000716)黑芝麻:半年报监事会决议公告
  证券代码：000716      证券简称：黑芝麻        公告编号：2021-064
            南方黑芝麻集团股份有限公司
          第十届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以
书面直接送达或电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯
方式召开，应出席会议的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。
  本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。经各监事对会议议案进行审议和表决，形成决议。现公告如下：
  一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
  监事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号
——租赁》的有关规定和要求，对公司相关会计政策进行变更，并自 2021 年 1月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  本事项无须提交股东大会审议。
  具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。
  二、审议并通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  监事会认为：《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求，并根据公司的实际情况进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。
  具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。
    备查文件：公司第十届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              监  事  会
                                          二〇二一年八月二十七日

[2021-08-27] (000716)黑芝麻:半年报董事会决议公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-063
            南方黑芝麻集团股份有限公司
          第十届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以
书面直接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯
方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
  本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。经各董事对本次会议议案进行审议和表决，形成决议。现公告如下：
  一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
  董事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号
——租赁》的有关规定和要求，对公司相关会计政策进行变更，并自 2021 年 1月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  本事项决策权限在公司董事会，无须提交股东大会审议。
  具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。
  二、审议并通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  董事会认为：《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求，并根据公司的实际情况进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。
    具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容。
    备查文件：公司第十届董事会第三次会议决议。
    特此公告
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二一年八月二十七日

[2021-08-27] (000716)黑芝麻:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.016元
    每股净资产: 3.6805元
    加权平均净资产收益率: 0.43%
    营业总收入: 17.66亿元
    归属于母公司的净利润: 1184.62万元

[2021-08-24] (000716)黑芝麻:关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约(修订稿)的公告
    证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2021-060
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人
        免于发出收购要约（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。公司于2021年8月23日召开第十届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约（修订稿）的议案》，第十届监事会2021年第三次临时会议审议了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约（修订稿）的议案》（因有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会决定直接提交公司股东大会审议），本议案尚需公司股东大会审议。
    黑五类集团是公司控股股东，与李氏家族、韦清文为一致行动人。本次非公开发行前，以李汉荣、李汉朝兄弟为代表的李氏家族直接持有公司 4.17%的股权，通过黑五类集团控制公司 30.64%的股权，同时，李氏家族的一致行动人韦清文持有公司 3.34%的股权，李氏家族合计控制公司 38.14%的股权。本次非公开发行完成后，黑五类集团及其一致行动人合计持有南方黑芝麻的股份比例超过 30%，将触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第三项规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约。
    黑五类集团已承诺其认购的公司本次发行股票自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，黑五类集团在本次非公开发行股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
    特此公告。
                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二○二一年八月二十四日

[2021-08-24] (000716)黑芝麻:南方黑芝麻集团股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
  证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2021-057
              南方黑芝麻集团股份有限公司
  关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召
开第十届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，具体情况如下：
一、协议签署情况
    公司拟向广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）非
公开发行 A 股股票。公司于 2021 年 8 月 23 日与黑五类集团签署了《南方黑芝
麻集团股份有限公司与广西黑五类食品集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
    该事项已经公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过，尚需提交
股东大会审议，并将于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、发行对象的基本情况
    （一）基本情况
企业名称          广西黑五类食品集团有限责任公司
法定代表人        韦清文
注册地址          容县容州镇城西路 299 号
成立日期          2001-09-20
注册资本          26,528 万元
统一社会信用代码  914509217297876618
企业类型          有限责任公司（自然人投资或控股）
                  对食品生产项目的投资；资产管理（不包括金融资产）、资产受托
                  管理、监督、收购、处置及经营；企业改制、重组、策划及咨询
经营范围          服务；实业投资；机电产品（除汽车外）、电子产品零售、批发及
                  销售咨询服务。（上述经营项目除国家有专项规定外）（依法须经
                  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）主营业务发展状况及经营成果
    黑五类集团为公司的控股股东，黑五类集团为投资控股型公司，本身并不实际开展业务，其业务主要由旗下控股子公司负责经营。
    （三）最近三年简要会计数据
                                                                      单位：元
  项目      2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
  总资产      5,817,277,896.68      5,889,056,066.10        6,115,924,542.85
  总负债      3,997,149,553.53      3,908,094,767.26        3,917,993,233.21
  净资产      1,820,128,343.15      1,980,961,298.84        2,197,931,309.64
资产负债率        68.71%              66.36%                64.06%
  项目          2020 年度            2019 年度              2018 年度
 营业收入    3,840,922,700.12      4,475,639,683.53        3,964,402,999.87
  净利润      -98,525,495.46        -213,361,410.03          -54,931,298.18
    注：上述财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计。
    （四）与本公司的关联关系
    黑五类集团为公司的控股股东，由公司实际控制人李氏家族控制，为公司关联方。
三、协议主要内容
    （一）合同主体和签署时间
    甲方（发行人）：南方黑芝麻集团股份有限公司
    乙方（认购方）：广西黑五类食品集团有限责任公司
    附条件生效的股份认购协议签订时间为：2021 年 8 月 23 日
    （二）认购方式
    乙方在中国证监会核准本次发行后，按照本协议的约定以人民币现金方式认
购甲方本次发行的股票。
    （三）认购价格及定价依据、认购数量
    1、认购价格及定价依据
    本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第十届董事会 2021 年第六次临时
会议决议公告日（即 2021 年 8 月 24 日），本次非公开发行的发行价格为 2.60 元
/股，发行底价为不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易总量）。
    2、认购数量
    本次非公开发行的股票数量不超过 134,615,384 股（含本数），不超过本次发
行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。乙方认购甲方本次非公开发行的全部股份。
    3、认购金额
    总认购金额为不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）。
    （四）认购价格和数量的调整
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0－D
    送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    两项同时进行：P1=（P0－D）/（1+N）
    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。
    此外，如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求等情况予以调整的，则甲方本次发行的股份数量将做相应调整，乙方认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。
    （五）限售期
    本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
    本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    （六）支付方式
    在收到公司发出的缴款通知规定的期限内，将认购款以现金方式一次性足额缴付至缴款通知书中指定的银行账户。
    （七）协议的生效条件和生效时间
    本协议为附生效条件的协议，须在下列条件全部获得满足的前提下方生效：
    1、本次非公开发行经发行人董事会、股东大会审议通过；
    2、本次非公开发行经认购人履行内部审批手续，批准本次交易；
    3、发行人股东大会审议通过认购人及其一致行动人免于以要约收购方式认购本次非公开发行的股份；
    4、本次非公开发行取得中国证监会核准同意。
    （八）违约责任
    1、如任何一方违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议，违约方应按照本次募集资金总额的 5%向对方承担违约责任。
    2、乙方未按照本协议及缴款通知的约定履行认购义务并足额支付认购资金的，每逾期一日，应按认购资金总额的万分之三向甲方支付违约金。
    3、除本协议另有约定外，本协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的所有直接和间接损失。
四、备查文件
    1、公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
    2、南方黑芝麻集团股份有限公司与广西黑五类食品集团有限责任公司签署的《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西黑五类食品集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
    特此公告！
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              董事  会
                                      二〇二一年八月二十四日

[2021-08-24] (000716)黑芝麻:关于与广西容县沿海房地产开发有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》的公告
    证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2021-058
                南方黑芝麻集团股份有限公司
  关于与广西容县沿海房地产开发有限公司签署《附条件生效
          的股份认购协议之解除协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议签署情况
    2021 年 7 月 30 日，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）与
广西容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“沿海房地产”）签署了《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产开发有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。具体内容详见公司于
2021 年 7 月 31 日在巨潮资讯网网站发布的《关于与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的公告》。
    经与沿海房地产协商一致，公司决定解除上述《股份认购协议》。2021 年 8
月 23 日，公司与其签署了《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产开发有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》。
    公司于 2021 年 8 月 23 日召开第十届董事会 2021 年第六次临时会议，审议
通过了《关于公司与广西容县沿海房地产开发有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之解除协议的议案》。
    二、协议主要内容
    （一）协议主体和签署时间
    甲方：南方黑芝麻集团股份有限公司
    乙方：广西容县沿海房地产开发有限公司
    签订时间为：2021 年 8 月 23 日
    （二）协议的主要条款
    1、双方同意解除已签署的《股份认购协议》，甲方取消向乙方非公开发行股份募集资金，乙方不再参与认购甲方本次非公开发行的股票。
    2、原协议约定的双方的权利义务终止，但原协议有关保密的条款继续有效，双方仍需遵照执行。
    3、双方确认，双方在原协议下不存在任何争议或纠纷，本《解除协议》系双方的真实意思表示，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任。
    4、原协议解除后，双方将配合办理相关审批、信息披露等事宜。
    5、本协议在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经甲方董事会批准后生效。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
    3、《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产开发有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》。
    特此公告！
                                      南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董事  会
                                        二〇二一年八月二十四日

[2021-08-24] (000716)黑芝麻:南方黑芝麻集团股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况(修订稿)的公告
  证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2021-061
              南方黑芝麻集团股份有限公司
 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改
                情况（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
    一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
    经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
    （一）警示函
    1、2019 年 12 月 19 日，中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广
西证监局”）向公司及公司董事长韦清文、董事会秘书龙耐坚、副总裁（财务负责人）李维昌出具《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司、韦清文、龙耐坚、李维昌采取出具警示函措施的决定》（[2019]24 号）
    （1）具体内容
    南方黑芝麻集团股份有限公司、韦清文、龙耐坚、李维昌：
    经查，我局发现南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“你公司”）存在以下违规行为：
    一、未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易
    2017 年、2018 年、2019 年 1 月至 10 月，你公司通过直接或间接方式向关
联方提供非经营性资金分别不少于 10,932.87 万元、35,818.23 万元、21,700.90万元，具体如下：
    1、超过实际采购金额向关联方预付款项。2017 年至 2019 年 10 月，你公司
通过超实际采购金额预付货款，然后年内陆续退回的方式，向关联方广西南方农业开发经营有限公司（以下简称“南方农业”）划转资金。扣除实际采购发生金
额，2017 年、2018 年、2019 年 1 至 10 月，你公司分别向南方农业划转资金 8,879.1
万元、17,572 万元、21,700.9 万元，超过对应年度公司经审议确定的关联交易审批额度。截至 2019 年 10 月末，上述与南方农业往来形成的非经营性占用资金余额为 5,710 万元。
    2、直接向关联方提供资金。2018 年 1 至 4 月，你公司分 3 次向关联方天臣
新能源有限公司（以下简称“天臣新能源”）提供资金合计 1.35 亿元。天臣新能
源于当年归还 1.3 亿元。截至 2019 年 10 月末，你公司对天臣新能源其他应收款
余额为 500 万元。
    3、通过预付广告款的方式间接向控股股东或关联方划转资金。自 2014 年起，
你公司陆续与深圳同行同路广告有限公司（以下简称“同行同路”）签订系列广告合同，并预付大额广告款项。经查，2017 年、2018 年，你公司通过预付同行同路广告款间接向控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司等关联方划转资金分别不少于 2,053.77 万元、4,746.23 万元。
    对上述事项，你公司未履行相应的审议程序，既未及时披露，也未在相应期间的定期报告中予以披露（2018 年随年报披露的天臣新能源资金往来情况除外）。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条规定。
    二、变更部分募集资金使用用途未履行审议程序
    2015 年 4 月和 8 月，你公司通过募集资金专户向广西金太阳锅炉有限公司
支付设备采购款合计 3,800 万元。经查，上述资金实际未按照采购合同约定用于
设备采购，2017 年 6 月及 12 月你公司陆续将上述资金收回。你公司未按照募集
说明书所列项目建设用途使用募集资金，违反了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条规定。韦清文作为公司董事长、龙耐坚作为公司董事会秘书、李维昌作为公司财务总监，未按照《上市公司信息
披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对你公司上述违规行为负有主要责任。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和五十九条规定，我局决定对你公司及韦清文、龙耐坚、李维昌采取出具警示函的行政监管措施。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，收回被占用资金，并对相关责任人进行内部问责。你们应当认真吸取教训，依法履行信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    （2）整改措施
    一、截至 2020 年 1 月 21 日已完成整改的事项
    （一） 超过实际采购金额向关联方预付款项
    2017 年至 2019 年 10 月，你公司通过超实际采购金额预付货款，然后年内
陆续退回的方式，向关联方广西南方农业开发经营有限公司（以下简称“南方农
业”）划转资金。扣除实际采购发生金额，2017 年、2018 年、2019 年 1 至 10 月，
你公司分别向南方农业划转资金 8, 879.1 万元、17,572 万元、21,700.9 万元，超
过对应年度公司经审议确定的关联交易审批额度。截至 2019 年 10 月末，上述与南方农业往来形成的非经营性占用资金余额为 5,710 万元。
    整改情况：
    公司全面清理了与南方农业的往来款，对正在发生的日常关联交易业务及时进行结算，有关的资金往来及发生的日常关联交易业务情况如下：
    （1）2019 年 11 月，公司共收到南方农开退回预付款 2,410 万元；
    （2）2019 年度公司向南方农业采购黑芝麻等原料发生的日常关联交易累计
金额为 3,338.47 万元（含税），公司已按合同约定进行了结算；
    （3）截至 2019 年 12 月 31 日，公司与南方农业的往来款情况为：公司应付
南方农业的货款 38.47 万元。
    （二）直接向关联方提供资金
    2018 年 1 至 4 月，你公司分 3 次向关联方天臣新能源有限公司（以下简称
“天臣新能源”）提供资金合计 1.35 亿元。天臣新能源于当年归还 1.3 亿元。截
至 2019 年 10 月末，你公司对天臣新能源其他应收款余额为 500 万元。
    整改情况：
    公司安排了专人向天臣新能源追收该款项，天臣新能源已于 2019 年 12 月
24 日向公司归还了 500 万元，该款项收回后，公司与天臣新能源的资金往来已经清理完毕，双方不再存在资金往来余额。
    （三）变更部分募集资金使用用途未履行审议程序
    2015 年 4 月和 8 月，你公司通过募集资金专户向广西金太阳锅炉有限公司
支付设备采购款合计 3,800 万元。经查，上述资金实际未按照采购合同约定用于
设备采购，2017 年 6 月及 12 月你公司陆续将上述资金收回。你公司未按照募集
说明书所列项目建设用途使用募集资金，违反了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条规定。
    整改情况：
    公司已经对相关责任人进行内部问责，同时公司已经组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门认真学习了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，通过学习，董事、监事、高级管理人员及相关部门加强了对相关规定的理解和认识，增强了规范运作意识。公司进一步梳理了信息披露流程，加强了信息披露管理，确保公司的信息及时、准确披露。
    （四）正在推进落实的整改事项
    通过预付广告款的方式间接向控股股东或关联方划转资金。
    自 2014 年起，你公司陆续与深圳同行同路广告有限公司（以下简称“同行
同路”）签订系列广告合同，并预付大额广告款项。经查，2017 年、2018 年，你公司通过预付同行同路广告款间接向控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司等关联方划转资金分别不少于 2,053.77 万元、4,746.23 万元。
    整改情况：
    收到广西证监局的《决定书》后，公司已安排财务及运营管理等相关部门与同行同路对尚末结算的广告业务进行核对，对于已执行完毕的广告业务及时进行结算。鉴于与同行同路发生的部分广告业务存在跨年度的情形，结算后尚有预付
余额的则及时向同行同路追收，届时公司将另行披露进展公告。
    二、截至 2020 年 11 月 3 日该事项的整改情况
    关联方与同行同路已按本公司的要求不再发生新的非确定业务的资金往来，对已发生的往来进行了核查并及时进行结算。经核查，截至 2019 年 8 月底，关联方上述划转的资金已回转到同行同路，该事项已整改完毕具体的资金回款情况核查披露如下：
    付款单位      付款日期  金额（万元）        付款流水号          收款单位
                  2018.2.5    1,000.00    1259-4420008000NSPFBBQW
 深圳市容州产业投                                    V
  资有限公司
                    小计      1,000.00
                  2019.4.22    1,000.00    1636-4420008000NGP0M3LG7
                  2019.4.22    1,000.00    1635-4420008000NMPG5C62F  深圳同行
                  2019.4.22    1,000.00    1634-4420008000N3PM2ZW3  同路广告
 广西黑五类食品集                                    M              有限公司
 团有限责任公司  2019.7.22    1,000.00    1649-4420008000N5PIE2U57
                  2019.8.20    900.00    1667-4420008000NDP90L69E
                  2019.8.20    1,000.00    1666-4420008000NDP90L695
                    小计      5,900.00
            合计              6,900.00
    在公司 2020 年 1 月 21 日披露的《关于中国证券监督管理委员会广西监管局
关于对公司采取行政监管措施决定书事项整改进展情况的公告》（公告编号：2020-004）中，未能及

[2021-08-24] (000716)黑芝麻:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
      证券代码： 000716  证券简称：黑芝麻  公告编号： 2021-062
            南方黑芝麻集团股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
第十届董事会 2021 年第六次临时会议，审议并通过了《关于提请召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 9 月 15 日以现场与网络投票结
合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2021 年 9 月 10 日（股权登记日）
下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会的议案名称
 议案编号                          审议事项
  1.00    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
  2.00    《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
  2.01    关于非公开发行股票的种类和面值
  2.02    关于非公开发行方式和发行时间
  2.03    关于非公开发行对象及认购方式
  2.04    关于非公开定价基准日、发行价格及定价原则
  2.05    关于非公开发行数量
  2.06    关于限售期
  2.07    关于本次发行前的滚存利润安排
  2.08    关于上市地点
  2.09    关于募集资金金额及用途
  2.10    关于本次发行决议的有效期
  3.00    《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
          案》
  4.00    《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
          分析报告的议案》
  5.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  6.00    《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
          措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
  7.00    《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
  8.00    《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
  9.00    《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）的
          议案》
          《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发
  10.00    出收购要约（修订稿）的议案》
          《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行
  11.00    A 股股票具体事宜的议案》
    说明：
    1、本次股东大会审议的以上议案均属于特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
    2、第 1-4 项、第 6 项和第 8-11 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
    （二）提案的披露情况
    以上第 1 项、第 4-5 项、第 7 项和第 11 项议案已经公司第十届董事会 2021
年第三次临时会议审议通过，详情请查阅公司于 2021 年 7 月 31 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上登载的相关公告内容；第 2-3 项、第 6 项和第 8-10 项议案已经公司第十届董事
会 2021 年第六次临时会议审议通过，详情请查阅公司于 2021 年 8 月 24 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
    三、提案编码
提案                                                        备注
编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 100                      总议案                            √
1.00  《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》          √
      《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的 √作为投票对
2.00  议案》                                          象的子议案数：
 2.01  关于非公开发行股票的种类和面值                            √
 2.02  关于非公开发行方式和发行时间                              √
 2.03  关于非公开发行对象及认购方式                              √
 2.04  关于非公开定价基准日、发行价格及定价原则                √
 2.05  关于非公开发行数量                                          √
 2.06  关于限售期                                                  √
 2.07  关于本次发行前的滚存利润安排                              √
 2.08  关于上市地点                                                √
 2.09  关于募集资金金额及用途                                      √
 2.10  关于本次发行决议的有效期                                  √
 3.00  《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订        √
      稿）的议案》
 4.00  《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使        √
      用可行性分析报告的议案》
 5.00  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》              √
 6.00  《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回        √
      报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
 7.00  《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》      √
 8.00  《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协
      议的议案》                                                  √
 9.00  《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修        √
      订稿）的议案》
10.00  《关于提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动        √
      人免于发出收购要约（修订稿）的议案》
11.00  《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非        √
      公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记 手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字
样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
    （二）登记时间：
    2021 年 9 月 13 日-14 日上午 9：00 至 11：30，下午 14：30 至 17：30。
    （三）登记地点：
    （1）登记地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼
    （2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮
编：530022，信函请注明“黑芝麻 2021 年第二次临时股东大会”字样。
    （四）会议联系方式
    联系电话：0771-5308015；传真：0771-5308639
    联系人：唐芳芳、 彭珍
    （五）其他：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
    3、公司第十届监事会

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