≈≈中信特钢000708≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (000708)中信特钢:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
股票代码：000708          股票简称：中信特钢            公告编号：2022-013
          中信泰富特钢集团股份有限公司
              公开发行可转换公司债券
        网上发行中签率及优先配售结果公告
          联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
            联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                      重要提示
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中特转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销，对认购金额不足 500,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 500,000.00万元。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 150,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
    中信特钢公开发行500,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于 2022 年 2 月 25 日（T 日）结束。
    根据 2022 年 2 月 23 日（T-2 日）公布的《中信泰富特钢集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中特转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
    中特转债本次发行 500,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 50,000,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 2 月 25 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
    原股东共优先配售中特转债共 31,493,391 张，总计 3,149,339,100 元，占本
次发行总量的 62.99%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中特转债总计为1,850,660,000 元（18,506,600 张），占本次发行总量的 37.01%，网上中签率为0.0165737615%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 111,662,038,570 张，配号总数为 11,166,203,857 个，起讫号码为000000000001-011166203857。
    发行人和联席主承销商将在2022 年 2月 28日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）中特转债。
四、配售结果
      类别        有效申购数量（张）  实际获配数量（张）  中签率/配售比例
原股东                      31,493,391          31,493,391          100.00%
网上社会公众投资        111,662,038,570          18,506,600    0.0165737615%
者
      类别        有效申购数量（张）  实际获配数量（张）  中签率/配售比例
      合计              111,693,531,961          49,999,991                -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 9 张由联席主承销商包销。
五、上市时间
    本次发行的中特转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 2 月 23 日（T-2 日）刊登
于 《 中 国 证 券 报 》 上 的 《 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。七、发行人和联席主承销商
    1、发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
    法定代表人：钱刚
    注册地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号
    联系人：王海勇
    联系电话：0510-80673288,0510-80675678
    2、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    联系人：股票资本市场部
    电话：021-20262060
    3、联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
    法定代表人：黄海洲
    办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
2401
    联系人：资本市场部
    电话：0755-23375503
                                发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
                    联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                        联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
                  2022 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
                                发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
                    联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
                        联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
                                                    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-25] (000708)中信特钢:公开发行可转换公司债券发行提示性公告
股票代码：000708              股票简称：中信特钢          公告编号：2022-012
          中信泰富特钢集团股份有限公司
      公开发行可转换公司债券发行提示性公告
          联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
            联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                      特别提示
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中特转债”）。
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
    参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 2 月 25 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1日日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销，对认购金额不足 500,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 500,000.00
万元。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 150,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
    7、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
    8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
                      发行提示
  中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4082 号文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“中特转债”，债券代码为“127056”。
  1、本次发行 500,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
50,000,000 张。
  2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
  3、原股东可优先配售的中特转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 24
日，T-1 日）收市后登记在册的持有中信特钢的股份数量按每股配售 0.9906 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009906 张可转债。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“080708”，配售简称为“中特配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
  原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
  发行人现有总股本 5,047,143,433 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 49,997,002 张，约占本次发行的可转债总额 50,000,000 张的99.9940%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
  4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2022 年 2 月 24 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
  5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“中特发债”，申购代码为“070708”。每个账户最低申
购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10
张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则超出部分申购无效。
  6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 2 月
25 日（T 日）。
  7、本次发行的中特转债不设定持有期限制，投资者获得配售的中特转债上市首日即可交易。
  8、本次发行的可转换公司债券简称为“中特转债”，债券代码为“127056”。
  9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
  10、请投资者务必注意公告中有关“中特转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有中特转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
  原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 2 月 25
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.9906元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
  若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获购中特转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先认购总额获得配售。
  原股东持有的“中信特钢”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配售认购。
    原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东除
可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发行
  一般社会公众投资者在申购日 2022 年 2 月 25 日（T 日）深交所交易系统的
正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
  申购代码为“070708”，申购简称为“中特发债”。参与本次网上定价发行的
每个账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过
10 张的必须是

[2022-02-23] (000708)中信特钢:公开发行可转换公司债券发行公告
股票代码：000708        股票简称：中信特钢        公告编号：2022-010
        中信泰富特钢集团股份有限公司
      公开发行可转换公司债券发行公告
        联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
          联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                      特别提示
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中特转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
    参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 2 月 25 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
    3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1日日终为准。
    4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机
重启发行。
    本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销，对认购金额不足 500,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 500,000.00万元。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 150,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
    7、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
    8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
    9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
                      重要提示
    1、中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4082 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“中特转债”，债券代码为“127056”。
    2、本次发行 500,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
50,000,000 张。
    3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
    4、原股东可优先配售的中特转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 24
日，T-1 日）收市后登记在册的持有中信特钢的股份数量按每股配售 0.9906 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009906 张可转债。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“080708”，配售简称为“中特配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
    原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
    5、发行人现有总股本 5,047,143,433 股，按本次发行优先配售比例计算，原
股东最多可优先认购 49,997,002 张，约占本次发行的可转债总额 50,000,000 张的99.9940%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
    6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后
余额的申购，申购简称为“中特发债”，申购代码为“070708”。每个账户最低
申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是
10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
    7、本次发行的中特转债不设定持有期限制，投资者获得配售的中特转债上市首日即可交易。
    8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
    9、投资者务请注意公告中有关“中特转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有中特转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
    11、本公告仅对发行中特转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行中特转债的任何投资建议。投资者欲了解本次中特转债的详细情况，敬请阅读《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
    12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
    13、有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
                        释义
    除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、中信特钢、公司： 指中信泰富特钢集团股份有限公司
可转换公司债券、可转债、 指发行人本次发行的 500,000.00 万元可转换公司债券
转债、中特转债：
本次发行：              指发行人本次公开发行 500,000.00 万元，票面金额为 100
                        元的可转换公司债券之行为
中国证监会：            指中国证券监督管理委员会
深交所：                指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司：    指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中信证券                指中信证券股份有限公司
五矿证券                指五矿证券有限公司
联席保荐机构（联席主承销  指中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
商）、联席主承销商
股权登记日（T-1 日）：    指 2022 年 2 月 24 日
优先配售日、申购日

[2022-02-23] (000708)中信特钢:公开发行可转换公司债券网上路演公告
    证券代码：000708          证券简称：中信特钢        公告编号：2022-011
            中信泰富特钢集团股份有限公司
          公开发行可转换公司债券网上路演公告
            联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
              联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“发行人”）公
  开发行可转换公司债券（以下简称“中特转债”，代码“127056”）已获得中国证
  券监督管理委员会证监许可〔2021〕4082 号文核准。本次发行的可转债向发行
  人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
  原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
  过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
      本次发行的发行公告已刊登在 2022 年 2 月 23 日（T-2 日）的《中国证券报》
  上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次
  发行的相关资料。
      为便于投资者了解中信特钢本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本
  次发行的相关安排，发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有
  限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
      一、网上路演时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）15：00-17：00
      二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net/）
      三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
            发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
    联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
                                2022 年 2 月 23 日
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）
                                发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
                                                      年  月    日
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）
                    联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                      年  月    日
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）
                        联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
                                                      年  月    日

[2022-02-23] (000708)中信特钢:中信特钢第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2022-008
            中信泰富特钢集团股份有限公司
          第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 18 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召
开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，通过了如下决议：
    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
    公司公开发行可转换公司债券事宜（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信泰富特钢集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082 号），核准公司本次发行的申请。
    公司于 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》。公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，逐项审议通过本次发行具体方案如下：
    1、发行规模
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 500,000 万元，发行数量为5,000 万张。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年 0.2%、第二年
0.4%、第三年 0.9%、第四年 1.3%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 25.00 元/股，不低于
募集说明书公告日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价（若在该三十个交易日、二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易总额/该三十个交易日公司股票交易总量；前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（即 106 元，含最后一年利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 2 月
24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行，余额由联席主承销商包销。
    本次发行的发行方式及发行对象为：
    （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    （2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    （3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。
    原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市后持有的登记在册的公司股份数量按每股配售 0.9906 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009906 张可转换公司债券。
    网上优先配售可转换公司债券认购数量不足 1 张的部分按照《中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给
数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
    公司现有总股本 5,047,143,433 股，可参与本次发行优先配售的股本
为 5,047,143,433 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 49,997,002 张，约占本次发行的可转换公司债券总额的 50,000,000张的 99.9940%。
    由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股登记业务指南执
行，最终实际优先配售总数可能略有差异。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，办理可转换公司债券在深交所上市的相关事宜，并授权董事长或董事长授权的其他人士负责办理具体事项。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。
    （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
    为规范本次发行募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户中。因此，公司及实施募投项目的子公司将开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司及实施募投项目的子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
    公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。
    三、备查文件
    1、中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。
    2、中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项之独立意见。
    特此公告。
                                中信泰富特钢集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                        2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (000708)中信特钢:中信特钢第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2022-009
            中信泰富特钢集团股份有限公司
          第九届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 18 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召
开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经到会监事审议表决，通过了如下决议：
    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
    公司公开发行可转换公司债券事宜（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082 号），核准公司本次发行的申请。
    公司于 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》。公司进一步明确本次发行具体方案如下：
    1、发行规模
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 500,000 万元，发行数量为5,000 万张。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年 0.2%、第二年
0.4%、第三年 0.9%、第四年 1.3%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 25.00 元/股，不低于
募集说明书公告日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价（若在该三十个交易日、二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易
总额/该三十个交易日公司股票交易总量；前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（即 106 元，含最后一年利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 2 月
24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行，余额由联席主承销商包销。
    本次发行的发行方式及发行对象为：
    （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    （2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
    （3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。
    原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市后持有的登记在册的公司股份数量按每股配售 0.9906 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009906 张可转换公司债券。
    网上优先配售可转换公司债券认购数量不足 1 张的部分按照《中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
    公司现有总股本 5,047,143,433 股，可参与本次发行优先配售的股本
为 5,047,143,433 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先
认购 49,997,002 张，约占本次发行的可转换公司债券总额的 50,000,000张的 99.9940%。
    由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股登记业务指南执
行，最终实际优先配售总数可能略有差异。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，办理可转换公司债券在深交所上市的相关事宜，并授权董事长或董事长授权的其他人士负责办理具体事项。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
    为规范本次发行募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户中。因此，公司及实施募投项目的子公司将开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司及实施募投项目的子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
    公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中信泰富特钢集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                中信泰富特钢集团股份有限公司
                                        监    事    会
                                      2022 年 2 月 23 日

[2022-01-27] (000708)中信特钢:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢          公告编号：2022-007
        中信泰富特钢集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
  一、会议召开和出席的情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:45
  网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）
  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日，9:15
—15:00 任意时间。
  2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心
  3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
  4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
  5.主持人：董事长钱刚
  6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1.通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 4,540,330,086
股，占上市公司有表决权股份总数的 89.9584％。
  其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 4,237,625,037 股，
占上市公司有表决权股份总数的 83.9609％。
  通过网络投票的股东 31 人，代表股份 302,705,049 股，占上市
公司有表决权股份总数的 5.9976％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 308,237,386 股，
占上市公司有表决权股份总数的 6.1072％。
  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,532,337 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1096％。
  通过网络投票的股东 31 人，代表股份 302,705,049 股，占上市
公司有表决权股份总数的 5.9976％。
  2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
  二、提案审议情况
  会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
  东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
  决，通过了如下议案：
序号          议案名称                                      表决意见
                              同意            占比      反对      占比      弃权      占比
      关于 2022 年日常关联交      308,218,886  99.9940%    17,400  0.0056％    1,100  0.0004％
  1        易预计的议案      中小股东表决情况
                                  308,218,886  99.9940%    17,400  0.0056％    1,100  0.0004％
        关于调整在中信银行存      308,218,886  99.9940%    17,400  0.0056％    1,100  0.0004％
  2    贷款额度暨关联交易的  中小股东表决情况
                议案              308,218,886  99.9940%    17,400  0.0056％    1,100  0.0004％
      注：上述两项议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东或
  股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述两项议案
  为关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢
  有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份
  4,232,092,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.85%，已回避表决。
      三、律师出具的法律意见
      （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
      （二）律师姓名：罗郴、苏恒瑶
      （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
  行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
  股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
  程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件
      1.中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
  决议；
  2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                            中信泰富特钢集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-15] (000708)中信特钢:中信特钢2021年度业绩快报
证券代码：000708        证券简称：中信特钢        公告编号：2022-006
          中信泰富特钢集团股份有限公司
                2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                    单位：人民币万元
        项目            本报告期      上年同期      增减变动幅度
                                    （已追溯调整）      （％）
营业总收入                  9,857,449.63      7,615,939.78            29.43%
营业利润                      953,218.86        752,828.93            26.62%
利润总额                      949,240.27        751,390.67            26.33%
归属于上市公司股东的        795,163.58        603,216.29            31.82%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的        781,580.89        585,089.69            33.58%
净利润
基本每股收益（元）                1.58              1.20            31.67%
加权平均净资产收益率          26.75%          22.93%  增加 3.82 个百分点
        项目          本报告期末    本报告期初    增减变动幅度
                                    （已追溯调整）      （％）
总资产                      8,545,271.76      7,746,814.16            10.31%
归属于上市公司股东的      3,285,227.16      2,836,452.90            15.82%
所有者权益
股本                          504,714.34        504,714.34            0.00%
归属于上市公司股东的              6.51              5.62            15.84%
每股净资产（元）
    注：2021年4月6日，中信泰富特钢集团有限公司将持有的中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称中特国贸）100%的股权转让给本公司之子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称中特经贸），交易完成后，中特经贸直接持有中特国贸100%的股权。根据同一控制下企业合并原则，公司对2020年度的财务数据进行了追溯调整，因此上述财务指标与公司已披露年度报告相关财务指标存在差异。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021年，公司坚持高质量发展主题，深耕特钢主业，以“内生+外延”的发展路径，做精做强高品质特殊钢，整合产业链上下游，与供应商和客户保持稳定的长期战略合作，全年实现收入和利润双增长。
    2021年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长31.82%，主要原因是：报告期内面对原材料市场价格波动及“能耗双控”政策等影响，公司一方面积极优化产品结构，适时调整产品售价，实现了营业收入的稳定增长；另一方面，多措并举，节能减排，降本增效，有效地控制了成本费用的增长，从而实现了归属于上市公司股东净利润的稳定增长。同时，本报告期内计入当期损益的政府补助同比有所下降，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长33.58%；另外，本报告期公司股本无变化，基本每股收益同比增长31.67%。
    三、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
    四、备查文件
    1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 15 日

[2022-01-11] (000708)中信特钢:关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2022-004
            中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务。
2021 年 3 月 22 日，公司 2020 年度股东大会已审议通过了《公司关于与
中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币 10 亿元，最高信贷余额不超过人民币 60亿元。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中信银行的存款额度，调整后的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额不超过人民币 60 亿元，额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。
    因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
    公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控
股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱
正洪先生一致同意本议案。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、关联方基本信息
    关联方名称：中信银行股份有限公司
    住  所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
    统一社会信用代码：91110000101690725E
    法定代表人：朱鹤新
    注册资本：4,893,479.6573 万元
    成立日期：1987 年 04 月 20 日
    公司类型：其他股份有限公司(上市)
    主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    控股股东、实际控制人：中国中信集团有限公司。
    2、关联方历史沿革及主要业务最近三年发展状况
    中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银
行之一，于 2007 年 4 月实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股
同步上市。中信银行最近三年经营状况良好。
    3、财务数据主要财务指标
    截止到 2020 年 12 月 31 日，中信银行经审计资产总额 75,111.61 亿
元，负债总额 69,511.23 亿元，发放贷款及垫款（总额）44,733.07 亿
元，净资产 5,600.38 亿元；2020 年营业收入 1,947.31 亿元，归属于股
东的净利润 489.80 亿元，经营活动产生的现金净流入 1,568.63 亿元。
    截止到 2021 年 09 月 30 日，中信银行未经审计资产总额 78,930.15
亿元，负债总额 72,595.23 亿元，发放贷款及垫款（总额）47,504.05
亿元，净资产 6,334.92 亿元；2021 年 1-9 月营业收入 1,551.98 亿元，
归属于股东的净利润 417.56 亿元，经营活动产生的现金净流入-225.81亿元。
    4、与公司的关联关系
    公司的实际控制人中国中信集团有限公司持有中信银行65.37%的股权，为中信银行的第一大股东，实际控制人。中信银行符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本交易构成关联交易。
    5、关联方是否为失信被执行人
    经核实，中信银行不是失信被执行人。
    6、履约能力
    中信银行经营和效益状况良好，履约能力较强，截至披露日，中信银行没有被列为失信被执行人。不存在履约风险。
    三、关联交易标的基本情况
    中信银行为公司及公司控股子公司提供存款、货款、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    1、存款服务
  （1）公司在中信银行开立存款账户，在中信银行的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。
  （2）公司在中信银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。
    2、综合授信服务
  （1）在符合国家有关法律法规的前提下，中信银行根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用中信银行提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、即期结售汇、融资租赁及其他形式的资金融通业务。
  （2）中信银行向公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即LPR），实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。
  （3）中信银行向公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次同币种贷款利率。
  （4）中信银行向公司提供综合授信服务下的其他业务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收费用上限，亦不高于国内其他金融机构向公司提供同类服务所收取的费用。
    3、结算服务
  （1）中信银行根据公司的需求为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。
  （2）中信银行为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构提供的同类服务费标准。
    4、其他金融服务
  （1）中信银行将根据公司的需求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），中信银行向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
  （2）中信银行就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定。
  （3）公司与中信银行应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同，以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合相关的法律规定。
    5、本次交易限额及有效期
    存款服务：在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币伍拾亿元。由于结算等原因导致公司在中信银行存款超出最
高存款限额的，中信银行应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其控股子公司的其他商业银行账户。
    综合授信服务：中信银行向公司及其控股子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。具体执行将根据公司及其控股子公司情况另行签订协议进行约定。
    上述交易在经股东大会审议后的一年内有效。
  五、本次交易对公司的目的和影响
    公司生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择中信银行为公司金融服务合作对象，主要是基于其资产实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。中信银行在其经营范围内为公司提供金融服务，有利于公司加强资金管理，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。本次关联交易相关条款公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行形成依赖。关联交易对交易对方无重大影响。
    六、年初至披露日与中信银行已发生的累计关联交易金额
    截止公告披露日，公司及下属子公司于中信银行存款余额 2.91 亿
元，贷款余额 16.98 亿元，除已披露的关联交易（包括日常关联交易预计）外，公司与中信银行未发生其他关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事张跃、侯德根、朱正洪对本次交易发表了事前认可意见如下：公司与中信银行发生的金融关联业务，是本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，中信银行资信良好，不会损害公司及股东的
权益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
  独立董事独立意见如下：中信银行是中国全国性商业银行之一，主要股东是中国中信股份有限公司，在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务，公司与其发生上述业务符合公司日常经营管理活动的需求。董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
    3、公司独立董事事前认可意见；
    4、公司独立董事的独立意见；
    5、上市公司关联交易情况概述表。
    特此公告。
                                    中信泰富特钢集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000708)中信特钢:关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：000708            证券简称：中信特钢          公告编号：2022-005
          中信泰富特钢集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会。
  3、股东大会主持人：钱刚。
  4、会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。
  5、会议召开的日期和时间：
  现场会议召开时间:2022 年 1 月 26 日(星期三)14:45 开始；通过
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26 日9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
  6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  7、会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日
  8、出席对象：
  （1）截至 2022 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  9、会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
  1.《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
  2.《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》
  上述议案的详细内容见2022 年1 月11 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第九届董事会第十五次会议决议公告等文件。
  上述两项议案均属于关联交易，关联股东将对本议案回避表决。
  公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
 提案                                                            备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                              投票√
100  总议案                                                      √
1.00 关于 2022 年日常关联交易预计的议案                            √
2.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案                  √
四、会议登记等事项
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  2、登记时间：2022 年 1 月 25 日上午 9：00-12：00、下午 13：
00-17：00。
  3、登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。
  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
  5、会议联系方式：
  （1）会议联系人：杜鹤
  （2）联系电话：0510-80673288
  （3）传 真：0510-86196690
  （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
  （5）邮政编码：214400
  6、会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
  1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
  2、公司第九届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集
团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如
没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
                                                                      备注          授权意见
 序号                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票  同意  反对  弃权
  100 总议案                                                √
 1.00 关于 2022 年日常关联交易预计的议案                      √
 2.00 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案            √
    注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，
并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”
符号的委托意见均为无效。
    委托单位(盖章):
    委托人（签名）：              委托人身份证号：
    委托人股东帐户：              委托人持股数：
    被委托人（签名）：            被委托人身份证号：
    委托权限:                      委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15—下午
15:00 任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

[2022-01-11] (000708)中信特钢:第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢          公告编号：2022-002
          中信泰富特钢集团股份有限公司
        第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 7 日以
书面、邮件方式发出通知，于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，
会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
    经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。
    具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于2022年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》；
    具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
    该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                      2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000708)中信特钢:关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：000708            证券简称：中信特钢          公告编号：2022-003
          中信泰富特钢集团股份有限公司
        关于 2022 年日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2022年1月10日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，2022年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中信金属香港有限公司、泰富资源（中国）贸易有限公司、中信重工机械股份有限公司、国营山西锻造厂、中信泰富特钢投资有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、钦州大锰锰业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信锦州金属股份有限公司、中信泰富有限公司、中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司、徐工集团工程机械有限公司及其子公司、上海电气集团钢管有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为2,233,000万元。
    本次议案的表决，公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一
    致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避
    表决；与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生一
    致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，此项
    议案须提交公司2022年第一次临时股东大会批准，与该项交易有关联
    关系的关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、
    中信泰富（中国）投资有限公司将在股东大会上回避表决。
        2021 年，公司与关联方实际发生关联交易的金额为 2,003,997
    万元，同类交易实际发生总金额为 18,008,458 万元。
        （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                          单位：人民币万元
 关联交                                      关联交易  2022年全  截至披露  2021年全年
 易类别        关联人        关联交易内容  定价原则  年预计  日已发生  实际金额
                                                          金额      金额    (未经审计)
        湖北新冶钢有限公司    销售钢材、原  市场价    220,000          0    218,284
                              材料等        /协议价
        中信金属股份有限公司  销售球团、矿  市场价    165,000          0    138,718
                              石等          /协议价
        湖北中航冶钢特种钢销  销售钢材、钢  市场价      65,000          0      33,508
        售有限公司            坯            /协议价
        江阴兴澄马科托钢球有  销售钢材、水  市场价      62,000          0      19,567
        限公司                电气、材料等  /协议价
        青岛斯迪尔新材料有限  销售燃料动力  市场价          0          0        546
        公司                                /协议价
 向关联  中信金属香港有限公司  销售矿石      市场价      65,000          0      29,211
 人销售                                        /协议价
产品、商  泰富资源（中国）贸易  销售球团矿    市场价      32,000          0        580
  品    有限公司                            /协议价
        中信重工机械股份有限  销售板材      市场价      28,500          0      26,073
        公司                                /协议价
        国营山西锻造厂        销售钢坯      市场价      3,000          0        510
                                              /协议价
        徐工集团工程机械有限  销售钢材      市场价      50,000          0      28,321
        公司及其子公司                      /协议价
        上海电气集团钢管有限  销售钢材、原  市场价    126,000          0      50,655
        公司及其子公司        材料等        /协议价
        中国中信股份有限公司  销售商品      市场价      10,000          0        135
        下属其他公司                        /协议价
        小计                      －          －      826,500          0    546,108
 关联交                                      关联交易  2022年全  截至披露  2021年全年
 易类别        关联人        关联交易内容  定价原则  年预计  日已发生  实际金额
                                                          金额      金额    (未经审计)
        湖北新冶钢有限公司    提供托管服务  市场价        50          0          25
                                              /协议价
        中信泰富特钢投资有限  提供托管服务  市场价        50          0          25
 向关联  公司                                /协议价
 人提供  江阴兴澄马科托钢球有  提供装卸、运  市场价      3,000          0        312
劳务、服  限公司                输、加工服务  /协议价
  务    上海电气集团钢管有限  服务费        市场价      5,000          0      3,302
        公司及其子公司                      /协议价
        中国中信股份有限公司  提供劳务      市场价      5,000          0          0
        下属其他公司                        /协议价
        小计                      －          －        13,100          0      3,664
        中信泰富特钢国际贸易  采购矿料      市场价          0          0      99,528
        有限公司                            /协议价
        湖北新冶钢有限公司    采购钢材、废  市场价    150,000          0      98,317
                              钢、矿石等    /协议价
        SINO IRON PTY LTD.  采购澳矿      市场价    750,000          0    761,621
                                              /协议价
        中信金属股份有限公司  采购矿料      市场价    300,000          0    328,972
                                              /协议价
        中信金属宁波能源有限  采购合金      市场价      20,000          0      14,377
        公司                                /协议价
 向关联  钦州大锰锰业有限责任  采购合金      市场价      10,000          0      9,437
 人采购  公司                                /协议价
产品、原  中信金属香港有限公司  采购矿石      市场价    120,000          0    117,808
 材料                                        /协议价
        江阴兴澄马科托钢球有  采购废钢、钢  市场价      1,800          0        728
        限公司                球            /协议价
        中信重工工程技术有限  采购备件      市场价      3,000          0        294
        责任公司                            /协议价
        中信锦州金属股份有限  采购合金      市场价      7,500          0      5,828
        公司                                /协议价
        上海电气集团钢管有限  采购钢坯、材  市场价      5,000          0      2,157
        公司及其子公司        料等          /协议价
        中国中信股份有限公司  采购商品      市场价      10,000          0        725
        下属其他公司                        /协议价
        小

[2022-01-11] (000708)中信特钢:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2022-001
          中信泰富特钢集团股份有限公司
        第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 7 日以
书面、邮件方式发出通知，于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，通过了如下决议：
    1.审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；
    为保证公司生产经营的稳定运行，2022 年公司预计与湖北新冶
钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，年度总金额为 223.3亿元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。
    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
    2.审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》；
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
    该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
    表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
    3.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司董事会同意于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年度第一次
临时股东大会审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事的独立意见。
    特此公告。
                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 11 日

[2021-12-31] (000708)中信特钢:中信泰富特钢集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
 证券代码：000708                证券简称：中信特钢              公告编号：2021-062
              中信泰富特钢集团股份有限公司
      关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
                    核准批复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082 号）（以下简称“批复”），批复内容如下：
  一、核准公司向社会公开发行面值总额 50亿元可转换公司债券，期限 6年。
  二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-16] (000708)中信特钢:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢          公告编号：2021-061
        中信泰富特钢集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 14:45
    网络投票时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日，9:15
—15:00 任意时间。
    2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三
楼会议中心
    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    5.主持人：董事长钱刚
    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 4,616,835,652股，
占上市公司有表决权股份总数的 91.4742％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 4,237,607,437 股，
占上市公司有表决权股份总数的 83.9605％。
    通过网络投票的股东 97 人，代表股份 379,228,215 股，占上市
公司有表决权股份总数的 7.5137％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 384,742,952 股，
占上市公司有表决权股份总数的 7.6230％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 5,514,737 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1093％。
    通过网络投票的股东 97 人，代表股份 379,228,215 股，占上市
公司有表决权股份总数的 7.5137％。
  2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
    二、提案审议情况
      会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
  东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表
  决，通过了如下议案：
序号          议案名称                                      表决意见
                              同意            占比        反对    占比      弃权  占比
        关于子公司特钢经贸向    4,616,797,452  99.9992％  38,200  0.0008％      0  0.0000％
  1    参股公司上海电气集团
        钢管有限公司提供担保  中小股东表决情况
              的议案              384,704,752  99.9901％  38,200  0.0099％      0  0.0000％
        关于子公司兴澄特钢向      384,724,752  99.9953％  18,200  0.0047％      0  0.0000％
  2    湖北中航委托贷款暨关  中小股东表决情况
            联交易的议案          384,724,752  99.9953％  18,200  0.0047％      0  0.0000％
      注：上述 2 项议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东或
  股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；上述议案 2 为
  关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有
  限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份
  4,232,092,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.85%，已回避表决。
      三、律师出具的法律意见
      （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
      （二）律师姓名：罗郴、苏恒瑶
      （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
  行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
  股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决
  程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件
      1.中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
决议；
    2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (000708)中信特钢:关于全资子公司内部提供担保的公告
 证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2021-059
            中信泰富特钢集团股份有限公司
          关于全资子公司内部提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供 8 亿元担保，具体情况如下：
  兴澄合金拟于近期在江阴与中信银行股份有限公司江阴分行（以下简称“中信银行”）签署《保证合同》，兴澄合金为兴澄特钢在中信银行申请的 8 亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。兴澄特钢在中信银行申请综合授信事项已经经过公司第九届董事会第八次会议和 2020 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。
  本次担保已经由兴澄合金于 2021 年 12 月 10 日召开的董事会及股
东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  （一）江阴兴澄特种钢铁有限公司
  1、基本情况
                          被担保人基本情况
公司名称      江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期      1994 年 11 月 23 日
注册地址      江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
法定代表人    罗元东
注册资本      1236579.744845 万人民币
企业类型      有限责任公司(外商投资企业法人独资)
              生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、
              制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢结
              构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品
经营范围
              及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
              和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动）
股权结构      兴澄特钢是公司全资子公司
与上市公司业
              无
务联系
    2.财务情况
    兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：
                                                单位：万元/人民币
    项目    2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                8,438,282.60                      7,597,264.39
 负债总额                5,464,104.10                      5,226,740.27
 银行贷款总额            1,586,502.96                      1,240,135.46
 流动负债总额            4,080,702.42                      4,155,349.33
 净资产                  2,974,178.50                      2,370,524.12
    项目      2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
 营业收入                7,598,624.42                  7,604,244.89
 利润总额                  717,673.18                  748,163.98
 净利润                    600,552.06                      602,415.81
  截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对公司并表范围内子公司担保余额为 60,502.66 万元人民币及 600 万美元，不存在对公司并表范围外担保的情况，涉及法律诉讼未结案共计 39.72万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
  （二）担保人和被担保人与公司的关系
                                            中国中信集团有限公司
                                      58.13%
                                            中国中信股份有限公司
                                      100%
                                              中信泰富有限公司
                                      100%
                                          中信泰富特钢投资有限公司
                                    75.05%
                                        中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      100%
                                          江阴兴澄特种钢铁有限公司
                                      100%
                                          江阴兴澄合金材料有限公司
  三、担保协议的主要内容
  兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在中信银行申请综合授信人民币 8 亿元，本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。
  四、担保方董事会意见及股东决定意见
  公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在中信银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在中信银行8亿元综合授信提供全额连带责任担保。
兴澄特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。
  兴澄特钢为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为 453,300 万元，以及 14,100 万美
元（折合人民币 89,773.29 万元），汇率以 2021 年 12 月 13 日银行间
外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 19.16%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为53,300万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的1.88%。截至本公告披露日，假设此次《保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为 226,071.73 万元，以及 2,917.39 万美元（折合人民币 18,574.73 万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产 8.63%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
  六、备查文件
  1. 兴澄合金董事会决议和股东决定。
  2.《保证合同》。
  特此公告。
                                中信泰富特钢集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000708)中信特钢:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：000708                证券简称：中信特钢              公告编号：2021-060
              中信泰富特钢集团股份有限公司
          关于公开发行可转换公司债券申请获得
            中国证监会发审委审核通过的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年12月 13 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）第十八届发行审核委员会 2021 年第 135 次会议对中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
  目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    中信泰富特钢集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021年 12 月 14日

[2021-12-04] (000708)中信特钢:关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
    1
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-058
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函
    回复的公告
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），按照相关要求，公司与相关中介机构对《告知函》中所涉及问题进行了认真研究、核查及答复，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<关于请做好中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题的回复》。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-12-03] (000708)中信特钢:关于全资子公司内部提供担保的公告
    1
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-057
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于全资子公司内部提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司湖北中特新化能科技有限公司（以下简称“中特新化能”）拟对公司全资孙公司大冶特殊钢有限公司（以下简称“大冶特钢”）提供5亿元担保，具体情况如下：
    中特新化能拟于近期在黄石与中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，中特新化能为大冶特钢在中信银行申请的5亿元综合授信提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。大冶特钢在中信银行申请综合授信事项已经经过公司第九届董事会第八次会议和2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。
    本次担保已经由中特新化能于2021年12月1日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）大冶特殊钢有限公司
    1、基本情况
    2
    被担保人基本情况
    公司名称
    大冶特殊钢有限公司
    成立日期
    2007年03月09日
    注册地址
    湖北省黄石市黄石大道316号
    法定代表人
    蒋乔
    注册资本
    人民币贰拾亿柒仟贰佰壹拾捌万伍仟叁佰圆整
    企业类型
    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围
    黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    股权结构
    大冶特钢是公司全资孙公司
    与上市公司业务联系
    大冶特钢租用公司土地
    2.财务情况
    单位：万元/人民币
    项目
    2021年9月30日（未经审计）
    2020年12月31日（经审计）
    资产总额
    1,107,044.18
    850,819.63
    负债总额
    661,777.72
    512,647.96
    银行贷款总额
    125,449.34
    50,041.58
    流动负债总额
    618,560.56
    420,432.36
    净资产
    445,266.46
    338,171.67
    项目
    2021年9月30日（未经审计）
    2020年12月31日（经审计）
    3
    营业收入
    2,074,856.75
    2,016,960.14
    利润总额
    124,797.18
    123,233.32
    净利润
    107,094.80
    105,116.57
    截至公告披露日，大冶特钢目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
    （二）担保人和被担保人与公司的关系
    100%
    三、担保协议的主要内容
    大冶特钢为优化资金结构，降低资金成本，在中信银行申请综合授信人民币5亿元，本次大冶特钢综合授信由中特新化能提供全额连带责任担保，担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    四、担保方董事会意见及股东决定意见
    公司孙公司中特新化能董事会认为，大冶特钢在中信银行申请综合授信为大冶特钢生产经营所需，符合大冶特钢业务发展和资金需求，同意中特新化能为大冶特钢在中信银行5亿元综合授信提供全额连带责任
    中信泰富特钢投资有限公司
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    江阴兴澄特种钢铁有限公司
    大冶特殊钢有限公司
    100%
    75.05%
    100%
    中国中信集团有限公司
    中国中信股份有限公司
    中信泰富有限公司
    100%
    100%
    58.13%
    湖北中特新化能科技有限公司
    4
    担保。大冶特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》规定。中特新化能股东同意本次担保事项。
    因大冶特钢为公司全资孙公司，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为373,300万元，以及14,100万美元（折合人民币89,843.79万元），汇率以2021年12月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的16.34%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为53,300万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的1.88%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为159,952.65万元，以及2,917.39万美元（折合人民币18,589.32万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产6.30%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1.中特新化能董事会决议和股东决定。
    2.《最高额保证合同》。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-11-30] (000708)中信特钢:中信特钢第九届监事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-052
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    第九届监事会第十三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2021年11月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况
    经到会监事审议表决，通过了如下决议：
    1.审议通过了《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告》）
    该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    2.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》）
    该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。 3．审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》； （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》） 该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    监 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000708)中信特钢:中信特钢第九届董事会第十四次会议决议公告
    1
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-051
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2021年11月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，通过了如下决议：
    1．审议通过了《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》；
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告》）
    该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
    2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2．审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》；
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。鉴于湖北中航资产负债率超过70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》）
    该议案表决结果，同意3票、反对0票、弃权0票。
    3．审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》； 公司与上电钢管2021年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等金额总额少于全年预计总金额的80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应所致，不存在损害中小股东利益的情形。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》）
    该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
    3
    4.审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；
    公司董事会同意于2021年12月15日召开公司2021年度第三次临时股东大会审议《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》和《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》。
    （详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》）
    该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1.公司第九届董事会第十四次会议决议。
    2.公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
    3.公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000708)中信特钢:关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-054
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨
    关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）分别于2020年10月16日召开第九届董事会第五次会议，2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》，同意江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）委托中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司（以下简称“湖北中航”）提供2,000万元贷款，贷款期限不超过一年，贷款利率执行固定利率年化3.915%，持有湖北中航60%股权的股东中国航空工业供销中南有限公司（以下简称“中航中南”），向其同比例提供3,000万元相同条件的委托贷款。
    兴澄特钢、财务公司及湖北中航拟于近期再次签订上述委托贷款合同，期限三年，贷款利率执行固定利率年化4.185%，其他条款保持不变，持有湖北中航60%股权的股东中航中南向其同比例提供3,000万元相同条件的委托贷款。因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次
    交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    公司已于2021年11月30日第九届董事会第十四次会议以全票审议通过了该事项，独立董事已发表了同意的事前认可和独立意见。公司关联董事钱刚、郭文亮、栾真军、郭家骅、李国忠、王文金回避表决本议案，鉴于湖北中航资产负债率超过70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    二、借款方基本情况
    （一）借款人湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
    1、借款方介绍
    借款方企业名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
    统一社会信用代码：91420200579881571G
    住 所：湖北省西塞山区黄石大道316号
    企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
    主要股东：中国航空工业供销中南有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司
    实际控制人：中国航空工业供销中南有限公司
    法定代表人：胡建设
    注册资本：1,000万元
    成立日期：2011年8月16日
    主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务；金属压延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；仓储（不含危险化学品）、配送服务；普通货运；货物进出口（不含国家限制和禁止
    类）（涉及行业许可持证经营）。
    2、历史沿革和业务发展情况
    湖北中航注册成立于2011年8月，公司地址位于湖北省黄石市黄石大道316号，注册资金1000万元，旨在努力打造成为特种钢专业销售平台。
    湖北中航利用中航中南的平台优势，开发锻材、不锈钢、高温合金和高强合金结构钢等高端产品，进一步提高了公司在尖端市场的占有率。
    湖北中航近三年稳步发展，不断拓展新的业务渠道，高温合金及高强钢业务逐步扩大，经营发展情况良好。
    3、主要财务指标：
    截至2020年12月31日（经审计），总资产：23,165.81万元；总负债：19,391.50万元；归属于母公司的所有者权益：3,774.31万元；资产负债率：83.71%；营业收入：41,271.81万元；净利润：1,010.63万元。截至2021年09月30日（未经审计），总资产：34,856.15万元；总负债：29,122.70万元；归属于母公司的所有者权益：5,733.44万元；资产负债率：83.55%；营业收入：47,891.98万元；净利润：1,959.13万元。
    4、借款方与公司的关联关系：
    湖北中航是公司子公司兴澄特钢与中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航中南共同成立的合资公司，公司副总裁谢文新在该公司任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
    5、资信情况及履约能力：
    湖北中航系本公司的子公司的联营公司，是公司的关联公司。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。委托贷款项目风险可控，
    保障措施充分有效。
    截至披露日，湖北中航不属于失信被执行人。
    （二）受托方中信财务有限公司
    1、关联方介绍
    关联方名称：中信财务有限公司
    统一社会信用代码：91110000717834635Q
    住 所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层
    企业性质：有限责任公司(中外合资)
    主要股东：中国中信有限公司、中信泰富有限公司
    实际控制人：中国中信集团有限公司
    法定代表人：张云亭
    注册资本：4,751,347,525.47元
    成立日期：2012年11月19日
    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。
    2、财务公司历史沿革及主要财务数据：
    中信财务有限公司成立于2012年11月19日，由中国中信有限公司、中信建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，历经两次增资扩股，财务公司新增中信泰富有限公司等多家中信集团内部股东，注
    册资本增加至人民币47.5亿元，其中中国中信集团有限公司持有财务公司42.94%的股权。财务公司于2012年10月16日取得中国银行业监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为L0163H111000001）。
    截至2020年12月31日（经审计），财务公司资产总额779.08亿元；负债总额702.08亿元；所有者权益合计77亿元，其中实收资本47.51亿元，一般风险准备5.18亿元，未分配利润2.89亿元。
    截止到2021年9月30日（未经审计），财务公司资产总额491.56亿元；负债总额411.23亿元；所有者权益合计80.33亿元，其中实收资本47.51亿元，一般风险准备5.18亿元，未分配利润6.21亿元。
    3、与公司的关联关系
    财务公司系公司的实际控制人中国中信集团有限公司以及部分关联公司共同出资组建，财务公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
    4、关联人履约能力
    财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
    截至目前，财务公司没有被列为失信被执行人。
    三、借款协议主要内容
    根据兴澄特钢与湖北中航及财务公司三方签订的《委托贷款借款合同》（以下简称“本合同”），兴澄特钢以自有资金委托财务公司向湖北中航发放贷款2,000万元，期限三年，年利率4.185%。
    甲方：江阴兴澄特种钢铁有限公司
    乙方：中信财务有限公司
    丙方：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
    定价政策和定价依据：贷款年利率为4.185%，如兴澄特钢要求调整贷款利率，财务公司有权根据兴澄特钢要求，调整合同项下贷款利率，上述贷款利率的调整通知湖北中航后，毋需征得湖北中航同意，从调整之日起，即按新的利率计收利息。
    本合同项下贷款本金的偿还方式为一次性还款，借款人应于贷款到期日一次性还清贷款全部本金。如果贷款到期日为非工作日，则提至前一个工作日。
    手续费率及计算方式：本合同项下的手续费乙方按贷款合同金额，以0.5‰/年的手续费率收取，即手续费=委托贷款合同金额×0.5‰×当期实际天数/360。
    手续费的支付方式：本合同项下手续费由乙方按季从甲方指定账户扣取，手续费划扣日期为公历年每季度末月的第20日，如果付费日为非工作日，则提至前一个工作日。如丙方未能按本合同约定的计划归还借款本金，乙方有权按本条约定的手续费率及实际占用天数所述原则继续向甲方收取手续费，直至丙方清偿全部本金。
    四、风险防范措施
    公司严格按照深圳证券交易所相关制度及公司章程履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司将严格控制资金风险，确保公司资金安全。
    五、本次交易的目的和影响
    公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日
    常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    六、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    公司及子公司在上一会计年度对湖北中航提供财务资助金额为2,000万元，暂不存在逾期未收回的金额。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
    2021年1--11月份公司与湖北中航累计发生日常关联交易金额为33,501.91万元，在已审议的年度额度范围内。
    八、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：
    （一）公司独立董事对公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款事项的事前认可意见
    公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，本次贷款利率为4.185%，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
    （二）公司独立董事对公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款事项的独立意见
    本次兴澄特钢委托中信财务向湖北中航提供2,000万元委托贷款用
    途合理、合法；贷款利率为4.185%，在银行同期贷款基准利率基础上下浮动10%范围内，定价公允、合理。本次交易有利于交易对方长期发展，同时不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议、表决程序符合法律、法规的规定。
    我们一致同意本次关联交易，并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。
    九、备查文件
    1、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
    2、公司第九届董事会第十四次会议决议。
    3、公司第九届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000708)中信特钢:关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告
    1
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-053
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、提供担保事项概述
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称“特钢经贸”）拟对公司参股公司上海电气集团钢管有限公司（以下简称“上电钢管”）提供5.33亿元担保，具体情况如下：
    2021年2月公司子公司特钢经贸竞得上电钢管40%股权并完成了工商变更，上电钢管成为公司的参股公司。上电钢管拟从中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信13.33亿元，本次授信需要股东方特钢经贸与上海电气（集团）总公司按持股比例提供担保，并签署《保证合同》，其中公司子公司特钢经贸拟按照持股比例为上电钢管在中信银行申请的5.33亿元综合授信提供全额连带责任担保，上电钢管另一股东上海电气（集团）总公司为上电钢管在中信银行申请的8亿元综合授信提供同等条件同比例担保。担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    公司董事会秘书王海勇先生任上电钢管副董事长，本次提供担保为
    2
    关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已于2021年11月30日第九届董事会第十四次会议全票审议通过该事项，独立董事已对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》等有关规定，鉴于上电钢管资产负债率超过70%，本次提供担保事项需提交股东大会审议，与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
    二、担保对象基本情况
    1.担保对象概况
    企业名称
    上海电气集团钢管有限公司
    注册资本
    100,000万元
    注册地址
    上海市黄浦区建国中路149号甲二层202室
    企业性质
    有限责任公司（国有控股）
    法定代表人
    张铭杰
    成立时间
    2019-10-28
    统一社会信用代码
    91310101MA1FPG969A
    控股股东
    上海电气（集团）总公司
    实际控制人
    上海市国资委
    经营范围
    钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    信用等级
    电气钢管不是失信被执行人，信用情况良好
    2.最近一年及一期主要财务指标
    单位：亿元
    资产负债表科目
    2020年12月31日
    2021年9月30日
    资产总计
    230.75
    240.64
    负债总计
    198.21
    214.72
    所有者权益
    32.54
    25.92
    利润表科目
    2020年度
    2021年1-9月
    营业收入
    124.11
    123.54
    3
    利润总额
    -17.48
    -7.23
    归母净利润
    -8.51
    -3.33
    截至公告披露日，上电钢管目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
    3.历史沿革和业务发展情况
    上海电气集团钢管有限公司成立于2019年10月28日，注册资本100,000万元人民币，法定代表人为张铭杰。上电钢管是上海电气（集团）总公司（简称“上海电气”）下属企业。2019年11月，上海电气和天津优泰企业管理合伙企业（有限合伙）共同对天津钢管制造有限公司实施重组，完成天津钢管制造有限公司股东工商变更，上海电气通过上电钢管持有天津钢管制造有限公司约51.02%股权。上电钢管自成立以来经营有序发展。
    4.借款方与公司的关联关系
    上电钢管是公司子公司特钢经贸与上海电气（集团）总公司共同成立的合资公司，公司董事会秘书王海勇在上电钢管任副董事长职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联担保。
    5.资信情况及履约能力
    上电钢管系本公司的子公司的合资公司，是公司的关联公司。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较好履约能力。风险可控，保障措施充分有效。
    截至披露日，上电钢管不属于失信被执行人。
    4
    三、产权及控制关系
    四、提供担保主要内容
    特钢经贸和上海电气（集团）总公司拟于近期在上海与中信银行签署《保证合同》，上电钢管在中信银行申请综合授信13.33亿元，公司子公司特钢经贸拟按照持股比例为上电钢管在中信银行申请的5.33亿元综合授信提供全额连带责任担保，上电钢管另一股东上海电气（集团）总公司为上电钢管在中信银行申请的8亿元综合授信提供全额连带责任担保。上电钢管控股子公司天津钢管制造有限公司以其资产为本次担保提供反担保，反担保物账面价值分别为10.66亿元和16亿元。电气钢管其他股东已按同等条件同比例向电气钢管提供担保。
    反担保物资产标的基本情况：截止2021年10月31日，上电钢管以其控股子公司天津钢管制造有限公司约5.4亿净资产机器设备，以及天津钢管制造有限公司下属子公司天津天管元通管材制品有限公司的
    中信泰富特钢投资有限公司
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    中信泰富特钢经贸有限公司
    上海电气集团钢管有限公司
    100%
    75.05%
    40%
    中国中信集团有限公司
    中国中信股份有限公司
    上海电气（集团）总公司
    中信泰富有限公司
    100%
    100%
    58.13%
    60%
    5
    股权约5.26亿资产，共计10.66亿资产为公司对其5.33亿授信担保提供反担保。
    五、董事会意见
    本次提供担保是为了促进公司持股40%的参股公司生产经营，满足参股公司的业务发展贷款及融资需要。本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，同时上电钢管其他股东已按持股比例同等条件向电气钢管提供担保，且上电钢管控股子公司天津钢管制造有限公司为本次担保提供了反担保。公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    六、上市公司累计提供担保情况
    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为323,300万元,以及14,100万美元（折合人民币89,949.54万元），汇率以2021年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的14.58%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为53,300万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的1.88%。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为170,706.41万元，以及4,320.22万美元（折合人民币27,560.41万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产6.99%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    6
    七、独立董事的独立意见
    公司独立董事就本次担保事项发表了事前认可意见，具体如下：
    公司此次担保主要是为了满足参股公司经营发展的需要，符合上市公司的整体利益，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务发展和经营效益的提升，推动公司持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。该关联担保体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益。基于以上情况，同意将《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保议案》提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
    公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见，具体如下：
    上电钢管为公司全资子公司特钢经贸持股40%股权的参股公司，上电钢管贷款用途为企业经营发展所需，贷款利率与银行同期贷款基准利率基础相近，定价公允、合理，公司向参股公司提供担保合理、合法。
    上电钢管经营情况正常，财务风险处于公司可控制范围内。同时，公司按照股权比例为非全资子公司提供担保，该公司其他股东亦已按比例提供同等条件的担保，被担保人提供了反担保，本次担保行为公平对等。
    该事项不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，亦不损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，审议、表决程序符合法律、法规的规定。一致同意公司本次提供担保的事项，并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
    7
    八、备查文件
    1.公司第九届董事会第十四次会议决议。
    2.公司第九届监事会第十三次会议决议。
    3.公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
    4.公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    5.保证合同。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000708)中信特钢:关于召开2021年第三次临时股东大会的公告
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-056
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、股东大会主持人：钱刚。 4、会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2021年12月15日(星期三)14:45开始；通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月15日,9:15—15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、会议的股权登记日：2021年12月10日 8、出席对象： （1）截至2021年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 9、会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。 二、会议审议事项 1.《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》 2.《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》 上述议案的详细内容见2021年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第九届董事会第十四次会议决议公告、公司第九届监事会第十三次会议决议公告等文件。 上述议案2涉及关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司需回避表决。 上述议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
    三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累计投票提案外的所有议案
    √
    1.00
    关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案
    √
    2.00
    关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案
    √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或传真方式。 2、登记时间：2021年12月13日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。 3、登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。 5、会议联系方式： （1）会议联系人：杜鹤 （2）联系电话：0510-80673288 （3）传 真：0510-86196690 （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com （5）邮政编码：214400 6、会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。
    六、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次会议决议。 2、公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2021年11月30日
    附件1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。 序号 提案名称 备注 授权意见
    该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √ 1.00 关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案 √ 2.00 关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案 √ 注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。 委托单位(盖章): 委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号： 委托权限: 委托日期：
    附件2：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日上午9:15—下午15:00任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-30] (000708)中信特钢:关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
    证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-055
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2021年1月11日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。为保证生产经营的稳定运行，2021年公司预计发生关联交易总金额为2,650,000万元，该事项已经公司股东大会审议。
    2021年2月，公司全资子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称“特钢经贸”）参股上海电气集团钢管有限公司（以下简称“上电钢管”），公司董事会秘书王海勇担任上电钢管副董事长，上电钢管成为本公司的关联法人。出于业务开展的需要，2021年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》，新增与关联法人上电钢管及其控股子公司的关联交易50,000万元。具体内容见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
    因公司日常经营业务需要，预计2021年度公司与关联方上电钢管及其
    子公司之间需增加关联交易额度16,100万元。去年同类销售业务实际发生总金额为7,472,837万元。该事项已于2021年11月30日公司第九届董事会第十四次会议全票审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定价原则 原预计金额 拟增加金额 调整后金额 截止2021年10月31日已发生金额
    向关联人销售产品、商品
    上海电气集团钢管有限公司及其子公司
    销售钢材、钢管、合金、焦炭、生铁等
    市场价/协议价
    40,000
    12,600
    52,600
    34,075
    向关联人采购产品、商品
    上海电气集团钢管有限公司及其子公司
    采购钢材、钢管、钢坯等
    市场价/协议价
    10,000
    0
    10,000
    1,942
    向关联人提供劳务
    上海电气集团钢管有限公司及其子公司
    提供服务
    市场价/协议价
    0
    3,500
    3,500
    0
    合计
    -
    -
    50,000
    16,100
    66,100
    36,017
    注：2020年公司与上电钢管未构成关联关系，与上电钢管发生的交易不构成关联交易,故2020年与上电钢管已经发生的关联交易金额为0万元。
    （三）2021年1-10月日常关联交易实际发生情况
    单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际 发生额 预计 金额 实际发生额占同类业务比例（%） 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
    向关联人销售商品
    上海电气集团钢管有限公司及其子公司
    销售钢材、钢管、合金、焦炭、生铁等
    34,075
    40,000
    0.41%
    -14.81%
    2021年4月28日在巨潮资讯网公告了《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-031
    向关联人提供劳务
    上海电气集团钢管有限公司及其子公司
    提供服务
    0
    0
    0.00%
    0.00%
    向关联人采购商品
    上海电气集团钢管有限公司及其子公司
    采购钢材、钢管、钢坯等
    1,942
    10,000
    0.03%
    -80.58%
    关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际 发生额 预计 金额 实际发生额占同类业务比例（%） 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
    小计
    -
    36,017
    50,000
    -27.97%
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    公司与上电钢管2021年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等金额总额少于全年预计总金额的80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应，同时减少钢坯、钢材外购量尤其是关联方交易量所致。
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    公司与上电钢管2021年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等的金额总额少于全年预计总金额的80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应所致，不存在损害中小股东利益的情形。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况介绍
    企业名称：上海电气集团钢管有限公司
    社会统一信用代码：91310101MAIFPG969A
    住 所：上海市黄浦区建国中路149号甲二层202室
    企业性质：有限责任公司（国有控股）
    主要股东：上海电气（集团）总公司
    法定代表人：张铭杰
    注册资本：100000.0000万人民币
    成立日期：2019年10月28日
    主营业务：钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    截止2021年9月30日，上海电气集团钢管有限公司总资产2,406,449万元，净资产259,256万元；2021年1-9月，营业收入1,235,394万元，归母净利润-33,268.21万元（未经审计）。
    （二）与公司的关联关系
    公司董事会秘书王海勇先生担任上电钢管副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定，上电钢管与本公司构成关联方。
    （三）履约能力分析
    上电钢管资产情况良好，履约能力较强，不存在履约风险。截至披露日，上电钢管不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容及定价原则
    （一）关联交易主要内容
    公司日常关联交易主要内容为：向关联人销售钢材、钢管、合金、焦炭、生铁等产品；提供相关服务；以及采购钢材、钢管、钢坯等产品。
    （二）关联交易定价原则
    上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
    （三）关联交易协议签署情况
    上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
    （二）关联交易的公允性
    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损
    害上市公司利益的情形。
    （三）关联交易对公司独立性的影响
    上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：
    （一）公司独立董事对新增日常关联交易预计事项的事前认可意见
    公司预计与关联方的新增2021年度日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    综上所述，我们对拟提交公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》表示认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项的独立意见
    公司本次预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司与上电钢管2021年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等的金额总额少于全年预计总金额的80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应所致，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序
    符合有关法律、法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。综上所述，我们同意第九届董事会第十四次会议审议的《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
    六、备查文件
    1、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
    2、公司第九届董事会第十四次会议决议。
    3、公司第九届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    中信泰富特钢集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-09-03] (000708)中信特钢:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的修订公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2021-049
              中信泰富特钢集团股份有限公司
  关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
                    反馈回复修订的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 7 月 19 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下称“公司”）
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【211673 号】（以下简称“反馈意见”）。
    公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。
    现根据中国证监会的进一步审核意见，以及 2021 年半年度财务报告
的披露，公司对反馈意见的回复进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信泰富特钢集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）》。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                        中信泰富特钢集团股份有限公司
                                  董 事 会
                                2021 年 9 月 3 日

[2021-08-20] (000708)中信特钢:2021-048关于对控股子公司提供担保的公告
证券代码：000708                证券简称：中信特钢            公告编号：2021-048
            中信泰富特钢集团股份有限公司
          关于对控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称“中特国贸”）提供
13,000 万美元担保（折合人民币 84,308.90 万元），汇率以 2021 年 08
月 19 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，具体情况如下：
    中特国贸分别向法国外贸银行香港分行（以下简称“法国外贸银行”）和星展银行有限公司香港分行（以下简称“星展银行”）申请了 5000万美元和 8000 万美元非承诺性授信，由公司提供全额连带责任担保，该等授信项下每笔债务期限最长不超过 12 个月，担保期限为主债务合同债务履行期限届满之日起三年。
    公司分别于 2020 年 10 月 16 日和 2020 年 11 月 2 日召开第九届董
事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，同意为中特国贸提供不超过 35 亿元的担保额度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    公司为中特国贸审议的担保额度为 35 亿元，本次担保前对其的担
保余额为 0 亿元，可用担保额度 35 亿元。公司本次担保事项在审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）中信泰富特钢国际贸易有限公司
    1.基本情况
                            被担保人基本情况
 公司名称            中信泰富特钢国际贸易有限公司
 成立日期            2006 年 01 月
 注册地址            英属维尔京群岛
 法定代表人          不适用
 注册资本            1 美元
 企业类型            境外公司
 经营范围            采购进口铁矿石、焦炭
 股权结构            公司持有中特国贸 100%股权
 与上市公司业务联系  中特国贸向公司销售原材料
    2.财务情况
                                                    单位：万元/港币
                            2021 年 6 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
        项目
                            （未经审计）                （经审计）
资产总额                          77,290.28                      66,861.00
负债总额                          74,882.63                      65,150.90
银行贷款总额                      66,845.95                      64,758.39
流动负债总额                      74,882.71                      65,150.90
净资产                              2,407.65                        1710.10
        项目        2021 年 1 月—6 月（未经审计） 2020 年 1 月—12 月（经审计）
营业收入                          468,895.10                      565,822.09
利润总额                            834.46                        1,029.47
净利润                              697.55                          862.73
    截至公告披露日，中特国贸目前不存在资产质押、对外担保事项， 不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
    （二）担保人和被担保人与公司的关系
                      中国中信集团有限公司
                        58.13%
                      中国中信股份有限公司
                        100%
                        中信泰富有限公司
                        100%
                    中信泰富特钢投资有限公司
                        75.05%
                  中信泰富特钢集团股份有限公司
                        100%
                    中信泰富特钢经贸有限公司
                        100%
                    中信泰富特钢国际贸易有限公司
    三、担保协议的主要内容
    中特国贸为优化资金结构，降低资金成本，在法国外贸银行和星展
 银行申请非承诺性授信金额分别不超过 5000 万美元和 8000 万美元，由
 公司提供全额连带责任担保，该等授信项下每笔债务期限最长不超过 12
额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保不涉及其他股东提供担保或反担保。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总金额为 770,000 万元,以及 1,100 万美元（折合人民
币 7,133.83 万元），汇率以 2021 年 08 月 19 日银行间外汇市场人民币
汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的27.41%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 153,498.62 万元，以及 13,600 万美元（折合 88,200.08 人民币万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产 8.53%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、董事会意见
    本次提供担保是为了促进公司生产经营发展，满足子公司的业务发展贷款及融资需要。本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
    公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件
  1.公司第九届董事会第五次会议决议。
    2.公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
    3.公司与相关银行签署的保证合同。
4.中特国贸董事会决议。
特此公告。
                            中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2021 年 8 月 20 日

[2021-08-17] (000708)中信特钢:半年报董事会决议公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2021-046
            中信泰富特钢集团股份有限公司
          第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 日以书面、
传真、邮件方式发出通知，于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经到会董事审议表决，通过了如下决议：
    1．审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《公司 2021 年半年度报告及其摘要》）
    《公司 2021 年半年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地
反映了公司 2021 年半年度的经营状况。
    该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》；
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载
的《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》）
    该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第九届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                  中信泰富特钢集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021 年 8 月 17 日

[2021-08-13] (000708)中信特钢:关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢              公告编号：2021-045
          中信泰富特钢集团股份有限公司关于
  公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年7 月19 日，中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)
收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2021 年 7 月16 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【211673 号】（以下简称“《反馈意见》”）。
  根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构已就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，现对《反馈意见》的回复情况进
行 公 开 披 露 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述《反馈意见》回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关回复材料。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  中信泰富特钢集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 8 月 13 日

[2021-07-03] (000708)中信特钢:中信泰富特钢集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：000708              证券简称：中信特钢            公告编号：2021-044
            中信泰富特钢集团股份有限公司
  关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的
                        公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211673)，中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                  中信泰富特钢集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 7 月 3 日

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