≈≈恒逸石化000703≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000703)恒逸石化:关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函之回复公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-023
                恒逸石化股份有限公司
 关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函之回复公告
  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《 关于请做好恒逸石化公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
    根据《告知函》的相关要求，公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将告知函回复
进 行 公 开 披 露 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于请做好恒逸石化公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告。公司将按要求及时向中国证监会报送告知函回复材料。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十四日

[2022-02-15] (000703)恒逸石化:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-022
                  恒逸石化股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
  （一）召开时间
  1．现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30。
  2．网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15－2022
年 2 月 14 日 15:00。
  （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会议室。
  （四）召集人：公司董事会。
  （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
  （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
  （七）股东出席会议情况
  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 46 人，代表有表决权股份1,571,120,392 股，占公司有表决权股份总数的 42.853%。
  其中：出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权股份 41,750 股，占公
司有表决权股份总数的 0.001%。通过网络投票的股东（代理人）44 人，代表有表决权股份 1,571,078,642 股，占公司有表决权股份总数的 42.852%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 45人，代表有表决权股份 170,648,850股，占公司有表决权股份总数的 4.655%。
  （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
  恒逸石化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》
  此议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 1
月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十六次会议决议及相关公告。
  表决结果如下：
    1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》
  具体表决结果：
  同意 1,570,452,892 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.958%；
  反对 653,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.042%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.001%。
  表决结果：该子本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
  同意 169,981,350 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.609%；
  反对 653,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.383%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
  浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，杭州逸宸化纤有限公司、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司为浙江恒逸集团有限公司子公司，因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
  具体表决结果：
  同意 169,981,350 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.609%；
  反对 653,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.383%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数 0.008%。
  表决结果：该子本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
  同意 169,981,350 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.609%；
  反对 653,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.383%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    1.03 《关于向关联人销售商品、产品的议案》
  浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，杭州逸宸化纤有限公司、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司为浙江恒逸集团有限公司子公司，因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
  具体表决结果：
  同意 169,988,450 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.613%；
  反对 646,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.379%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.008%。
  表决结果：该子本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
  同意 169,988,450 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.613%；
  反对 646,400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.379%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    1.04 《关于向关联人提供劳务服务的议案》
  浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，杭州逸宸化纤有限公司、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司为浙江恒逸集团有限公司子公司，因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
  具体表决结果：
  同意 169,988,450 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.613%；
  反对 646,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.379%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.008%。
  表决结果：该子本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
  同意 169,988,450 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.613%；
  反对 646,400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.379%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    1.05 《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有
限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
  具体表决结果：
  同意 1,570,456,892 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.958%；
  反对 649,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.041%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.001%。
  表决结果：该子本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
  同意 169,985,350 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.611%；
  反对 649,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.381%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    1.06 《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各类衍生品
等业务的议案》
  具体表决结果：
  同意 1,570,456,892 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.958%；
  反对 649,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.041%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.001%。
  表决结果：该子本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
  同意 169,985,350 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.611%；
  反对 649,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.381%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    （二）审议通过《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互
保额度的议案》
  此议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 1
月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十六次会议决议及相关公
告。
  具体表决结果如下：
  同意 1,529,963,207 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 97.380%；
  反对 41,143,185 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 2.619%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.001%。
  表决结果：本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
  同意 129,491,665 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的75.882%；
  反对 41,143,185 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.110%；
  弃权 14,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.008%。
    （三）审议通过《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》
  此议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 1
月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://w

[2022-02-11] (000703)恒逸石化:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-021
                恒逸石化股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月
21 日召开公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30 召
开 2022 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2022 年 1 月 22 日刊登在《证
券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。现将会议有关事项提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
  2．股东大会的召集人：公司董事会
  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4．会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30。
  （2）互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15－2022 年 2 月 14
日 15:00。
  （3）交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  （3）公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日
  7．出席对象：
  （1）截至 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。
    二、会议审议事项
  1. 审议事项
                  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》        √作为投票对象的
                                                              子议案数：（6）
  1.01    《关于向关联人采购原材料的议案》                          √
  1.02    《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》                √
  1.03    《关于向关联人销售商品、产品的议案》                      √
  1.04    《关于向关联人提供劳务服务的议案》                        √
  1.05    《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和        √
          香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
  1.06    《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融        √
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
          资、各类衍生品等业务的议案》
  2.00    《关于确定2022年度公司对控股子公司担保及控股子公司        √
          间互保额度的议案》
  3.00    《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》                  √
  4.00    《关于开展 2022 年商品套期保值业务的议案》                  √
  5.00    《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》        √
  6.00    《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》                  √
  7.00    《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业        √
          一体化及配套项目的议案》
  8.00    《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议        √
          案》
  2. 相关议案披露情况
  上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公
司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十六次会议董事会决议公告和相关公告。
  3. 上述议案 1 至议案 8 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
  4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大
会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为普通表决事项，须
经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 和议案 8 为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
  5. 公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04；
议案 5 为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作
为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04、议案 5 回避表决。
  1．登记方式：
  （1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
  （2）自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；
  （3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
  2．登记时间：2022 年 2 月 11 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
  3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
  五、其他事项
  1．现场会议联系方式；
      联系人：陈莎莎；
      联系电话：0571-83871991；
      联系传真：0571-83871992；
      电子邮箱：hysh@hengyi.com；
      邮政编码：311215。
  2．本次现场会议会期预计半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
  3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  4．临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十六次会决议及公告；
2．深交所要求的其他文件。
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
                                      恒逸石化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1．投票代码：360703，
  2．投票简称：恒逸投票
  3．填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 h

[2022-02-11] (000703)恒逸石化:恒逸石化股份有限公司关于“20恒逸01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
债券代码：149061                        债券简称：20 恒逸 01
 恒逸石化股份有限公司关于“20 恒逸 01”调整票面 利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
  本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，“恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”（以下简称“本期债券”或“20恒逸01”。债券代码：149061）的债券持有人有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。
  2、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，本期债券的发行人有权决定是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面年利率为5.89%；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率39bp，存续期第3年票面利率为5.50%。
  3、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登
记，并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  4、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。投资者参与回售可能带来损失，请投资者注意风险。
  5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
  6、回售资金到账日：2022年3月14日。
  7、本期债券不支持转售业务。
  8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。
  现将发行人关于调整“20恒逸01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
  一、本期债券的基本情况
  1、债券名称：恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。
  2、债券简称：20恒逸01。
  3、债券代码：149061。
  4、发行人：恒逸石化股份有限公司
  5、发行规模：人民币10亿元。
  6、债券期限：3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券利率：5.89%，在债券存续期内前2年固定不变；公司有
权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。
  8、债券形式：实名制记账式公司债券。
  9、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  10、起息日：本期债券的起息日为2020年3月13日。
  11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
  12、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  13、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
  14、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日
为2022年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
  15、债券担保情况：本期债券无担保；
  16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
  17、上市地点：深圳证券交易所；
  18、本次利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率39bp，即本期债券后续期限票面利率为5.50%。
  二、“20恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登记，并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出持有的“20恒逸01”。截至2022年2月10日，“20恒逸01”的收盘价为100元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  3、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。
  4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
  5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结
交易。如果当如未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“20恒逸01”。
  7、发行人对本次回售债券不进行转售。
  三、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022年3月14日。
  2、回售部分债券享有2021年3月13日至2022年3月12日期间利息，本期债券票面利率为5.89%。每10张“20恒逸01”面值人民币1,000元派发利息人民币58.9元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币58.9元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币47.12元。
  3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“20恒逸01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  四、回售登记日的交易
  “20恒逸01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券将在回售登记当日收市后被冻结。
  五、关于本次回售所付利息所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  根据2021年10月27日召开的国务院常务会议决议，境外机构投资者债券利息收入免税期限延长至2025年底。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  六、本次回售的相关机构
  1、发行人：恒逸石化股份有限公司
  地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号
电话：0571-83871991
传真：0571-83871991
邮编：311215
2、主承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层
联系人：徐淋
电话：021-20262318
传真：021-20262344
邮编：200122
特此公告。
（以下无正文）

[2022-02-10] (000703)恒逸石化:恒逸石化股份有限公司关于“20恒逸01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
债券代码：149061                        债券简称：20 恒逸 01
 恒逸石化股份有限公司关于“20 恒逸 01”调整票面 利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
  本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，“恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”（以下简称“本期债券”或“20恒逸01”。债券代码：149061）的债券持有人有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。
  2、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，本期债券的发行人有权决定是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面年利率为5.89%；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率39bp，存续期第3年票面利率为5.50%。
  3、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登
记，并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  4、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。投资者参与回售可能带来损失，请投资者注意风险。
  5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
  6、回售资金到账日：2022年3月14日。
  7、本期债券不支持转售业务。
  8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。
  现将发行人关于调整“20恒逸01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
  一、本期债券的基本情况
  1、债券名称：恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。
  2、债券简称：20恒逸01。
  3、债券代码：149061。
  4、发行人：恒逸石化股份有限公司
  5、发行规模：人民币10亿元。
  6、债券期限：3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券利率：5.89%，在债券存续期内前2年固定不变；公司有
权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。
  8、债券形式：实名制记账式公司债券。
  9、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  10、起息日：本期债券的起息日为2020年3月13日。
  11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
  12、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  13、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
  14、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日
为2022年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
  15、债券担保情况：本期债券无担保；
  16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
  17、上市地点：深圳证券交易所；
  18、本次利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率39bp，即本期债券后续期限票面利率为5.50%。
  二、“20恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登记，并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出持有的“20恒逸01”。截至2022年2月9日，“20恒逸01”的收盘价为100元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  3、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。
  4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
  5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结
交易。如果当如未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“20恒逸01”。
  7、发行人对本次回售债券不进行转售。
  三、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022年3月14日。
  2、回售部分债券享有2021年3月13日至2022年3月12日期间利息，本期债券票面利率为5.89%。每10张“20恒逸01”面值人民币1,000元派发利息人民币58.9元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币58.9元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币47.12元。
  3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“20恒逸01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  四、回售登记日的交易
  “20恒逸01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券将在回售登记当日收市后被冻结。
  五、关于本次回售所付利息所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  根据2021年10月27日召开的国务院常务会议决议，境外机构投资者债券利息收入免税期限延长至2025年底。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  六、本次回售的相关机构
  1、发行人：恒逸石化股份有限公司
  地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号
电话：0571-83871991
传真：0571-83871991
邮编：311215
2、主承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层
联系人：徐淋
电话：021-20262318
传真：021-20262344
邮编：200122
特此公告。
（以下无正文）

[2022-02-09] (000703)恒逸石化:恒逸石化股份有限公司关于“20恒逸01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
债券代码：149061                        债券简称：20 恒逸 01
 恒逸石化股份有限公司关于“20 恒逸 01”调整票面 利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
  本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，“恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”（以下简称“本期债券”或“20恒逸01”。债券代码：149061）的债券持有人有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。
  2、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，本期债券的发行人有权决定是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面年利率为5.89%；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率39bp，存续期第3年票面利率为5.50%。
  3、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登
记，并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  4、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。投资者参与回售可能带来损失，请投资者注意风险。
  5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
  6、回售资金到账日：2022年3月14日。
  7、本期债券不支持转售业务。
  8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。
  现将发行人关于调整“20恒逸01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
  一、本期债券的基本情况
  1、债券名称：恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。
  2、债券简称：20恒逸01。
  3、债券代码：149061。
  4、发行人：恒逸石化股份有限公司
  5、发行规模：人民币10亿元。
  6、债券期限：3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券利率：5.89%，在债券存续期内前2年固定不变；公司有
权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。
  8、债券形式：实名制记账式公司债券。
  9、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  10、起息日：本期债券的起息日为2020年3月13日。
  11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
  12、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  13、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
  14、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日
为2022年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
  15、债券担保情况：本期债券无担保；
  16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
  17、上市地点：深圳证券交易所；
  18、本次利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率39bp，即本期债券后续期限票面利率为5.50%。
  二、“20恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登记，并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出持有的“20恒逸01”。截至2022年2月8日，“20恒逸01”的收盘价为100元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  3、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。
  4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
  5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结
交易。如果当如未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“20恒逸01”。
  7、发行人对本次回售债券不进行转售。
  三、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022年3月14日。
  2、回售部分债券享有2021年3月13日至2022年3月12日期间利息，本期债券票面利率为5.89%。每10张“20恒逸01”面值人民币1,000元派发利息人民币58.9元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币58.9元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币47.12元。
  3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“20恒逸01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  四、回售登记日的交易
  “20恒逸01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券将在回售登记当日收市后被冻结。
  五、关于本次回售所付利息所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  根据2021年10月27日召开的国务院常务会议决议，境外机构投资者债券利息收入免税期限延长至2025年底。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  六、本次回售的相关机构
  1、发行人：恒逸石化股份有限公司
  地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号
电话：0571-83871991
传真：0571-83871991
邮编：311215
2、主承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层
联系人：徐淋
电话：021-20262318
传真：021-20262344
邮编：200122
特此公告。
（以下无正文）

[2022-02-08] (000703)恒逸石化:关于回购公司股份(第二期)事项的进展公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-020
              恒逸石化股份有限公司
    关于回购公司股份（第二期）事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、回购股份基本情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2021 年 10
月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 15.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2021-108）、《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2021-110）、《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2021-112）、《关于回购公司股份（第二期）事项的进展公告》（公告编号：2021-117）、《关于回购公司股份（第二期）事项的进展公告》（公告编号：2022-001）。
    二、回购股份的进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
    截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购股份数 23,839,372 股，占公司总股本的 0.65%，购买股份的最高成交价为
10.69 元/股，最低成交价为 10.13 元/股，支付的回购总金额为 249,934,085.06 元
（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
    三、其他事项
    1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    公司未在下列期间内回购股票：
    （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 11 月 4 日）前五个交易日（2021
年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 3 日）公司股票累计成交量为 125,097,287 股。公
司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 31,274,321 股）。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购计划，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月七日

[2022-01-29] (000703)恒逸石化:关于控股股东部分股权质押解除的公告
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-019
                  恒逸石化股份有限公司
            关于控股股东部分股权解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团将其持
有本公司的部分股份于 2022 年 1 月 27 日解除质押。具体事项如下：
  一、控股股东部分股份解除质押情况
  恒逸集团于近日将其所持有的质押给中国银行股份有限公司浙江省分行的无限售条件流通股 42,900,000 股办理解除质押手续，相关解除质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
                                                                单位：股
      是否为第一
股东              本次解除质  占其所持股  占公司总            解除日
      大股东及一                                      起始日            质权人
名称              押股份数量    份比例    股本比例              期
      致行动人
                                                                                      中国银行股
 恒逸                                                          2020年11  2022 年 1
            是        42,900,000      2.88%        1.17%                          份有限公司
 集团                                                            月 30 日  月 27 日
                                                                                      浙江省分行
 合计        -        42,900,000      2.88%        1.17%        -          -          -
  二、股东股份累计质押的情况
  截至 2022 年 1 月 27 日，恒逸集团及其一致行动人所持股份及质押情况如下：
                                                                单位：股
                                                        已质押股份    未质押股份
                                      占其所  占公司      情况          情况
 股东  持股数量  持股比  累计质押股  持股份  总股本  已质押  占已  未质押  占未
 名称                例      份数量    比例    比例  股份限  质押  股份限  质押
                                                        售和冻  股份  售和冻  股份
                                                        结数量  比例  结数量  比例
恒逸集
团      1,488,933,728  40.61%  1,079,334,523  72.49%  29.44%    0      0%      0      0%
杭州恒
逸投资
有限公  256,338,027    6.99%        0          0        0        0      0%      0      0%
司
 合计  1,745,271,755  47.60%  1,079,334,523  61.84%  29.44%    0      0%      0      0%
    三、其他说明
  截至 2022 年 1 月 27 日，恒逸集团及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或
拍卖等情况。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十八日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-018
                恒逸石化股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第二次临时股东大会。
  2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第十六次会议，公司董事会决
定于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4．会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30。
  （2）互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15－2022 年 2 月 14
日 15:00。
  （3）交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日
  7．出席对象：
  （1）截至 2022 年 2 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。
    二、会议审议事项
    1．议案名称：
  议案 1 《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》
        1.01《关于向关联人采购原材料的议案》
        1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
        1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》
        1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》
          1.05《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸
          盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
          1.06《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各
          类衍生品等业务的议案》
  议案 2 《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额
          度的议案》
  议案 3 《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》
  议案 4 《关于开展 2022 年商品套期保值业务的议案》
  议案 5 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
  议案 6 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
  议案 7 《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及
          配套项目的议案》
  议案 8 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
    2．特别强调事项：
  （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
  （2）上述议案 1 至议案 8 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
  （3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为普通表决事项，
须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 和议案 8为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
  （4）公司此次召开的临时股东大会审议的议案1的子议案1.02、1.03和1.04；议案 5 为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作
为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04、议案 5 回避表决。
  3．相关议案披露情况：
  上述议案的具体内容，详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十六次会议决议公告和相关公告。
    三、提案编码：
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
 票提案
  1.00                    提案 1 需逐项表决                  √作为投票对象的
                                                              子议案数：（6）
  1.01    《关于向关联人采购原材料的议案》                          √
  1.02    《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》                √
  1.03    《关于向关联人销售商品、产品的议案》                      √
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  1.04    《关于向关联人提供劳务服务的议案》                        √
  1.05    《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和        √
          香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
  1.06    《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融        √
          资、各类衍生品等业务的议案》
  2.00    《关于确定2022年度公司对控股子公司担保及控股子公司        √
          间互保额度的议案》
  3.00    《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》                  √
  4.00    《关于开展 2022 年商品套期保值业务的议案》                  √
  5.00    《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》        √
  6.00    《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》                  √
  7.00    《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业        √
          一体化及配套项目的议案》
  8.00    《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议        √
          案》
    四、会议登记等事项
  1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
  2．登记时间：2022 年 2 月 11 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
  3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
  4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
  5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
  6．会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室；
      联系人：陈莎莎；
      联系电话：0571-83871991；
      联系传真：0571-83871992；
      电子邮箱：hysh@hengyi.com；
      邮政编码：311215。
  7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
  六、备查文件
  1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十六次会决议及公告；
  2．恒逸石化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料。
  特此公告。
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十一日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1．投票代码：360703
  2．投票简称：恒逸投票
  3．填报表决意见或选举票数
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:第十一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-007
                恒逸石化股份有限公司
          第十一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事
会第十六次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体
董事，并于 2022 年 1 月 21 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。
  会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》
    1.01《关于向关联人采购原材料的议案》
  因公司 2022 年聚酯纤维规模增加，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA 原料供应偏紧，子公司浙江逸盛新材料有限公司计划投产，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升 2022 年聚酯纤维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）分别签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛大化及其控股子公司采购原材料 PTA 金额预计不超过 220,000 万元；向海南逸盛及其控股
子公司采购原材料 PTA，采购金额预计不超过 20,000 万元；向逸盛新材料采购原材料 PTA，采购金额预计不超过 1,500,000 万元。
  由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，方贤水先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
  同意公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新”）2022 年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）签署《共用变电所、采购蒸汽协议》共用其拥有的一座 110KV 变电所，预计向恒逸己内酰胺支付电费金额不超过 31,000 万元。同意恒逸高新向恒逸己内酰胺采购蒸汽，采购金额预计不超过 15,000 万元。
  同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）、逸盛大化签订 2022年度《产品购销合同》，主要内容为 2022 年度公司分别向杭州逸宸采购锦纶切片，预计金额不超过 2,000 万元；向绍兴恒鸣采购聚酯产品和包装物，预计 2022 年聚酯产品采购金额不超过 900,000 万元、包装物采购金额 4,000 万元；向逸盛大化采购聚酯产品，预计 2022 年聚酯产品采购金额不超过 2,000 万元。
  由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。
  由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。
  由于公司副董事长方贤水先生同时担任逸盛大化的董事。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》
  同意公司及其下属子公司与海南逸盛签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其下属子公司向海南逸盛及其控股子公司销售 PX
和 PIA，其中： PX 销售金额预计不超过 250,000 万元，PIA 销售金额预计不超
过 32,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与逸盛大化签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其控股子公司向逸盛大化销售 PIA，预计销售金额不超过 16,000 万元。
  拟同意公司及其下属子公司与逸盛新材料签订 2022 年度《产品购销合同》，
合同主要内容为 2022 年度公司向逸盛新材料销售 PX 和醋酸，其中：PX 销售金
额预计不超过 127,000 万元，醋酸销售金额预计不超过 14,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司向恒逸己内酰胺销售煤炭等能源品和苯产品，其中：能源品销售预计金额不超过 141,400 万元，苯产品销售预计金额不超过102,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶签订 2022 年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其控股子公司向恒逸锦纶销售 PTA，预计销售金额不超过 520 万元。
  同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品、辅助材料和包装物，其中：能源品销售金额预计不超过 45,000 万元，辅助材料销售金额预计不超过 2,000 万元，包装物销售金额预计不超过 5,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订 2022 年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其控股子公司向杭州逸宸销售 PTA，预计 PTA 销售金额不超过 520 万元。
  由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担
任恒逸己内酰胺的董事。
  由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。
  由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》
  同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶、杭州逸宸、绍兴恒鸣、恒逸己内酰胺、逸盛新材料签订《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供 2022 年度物流运输服务，其中：向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过 900 万元，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过 2,300 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过 8,200 万元，向恒逸己内酰胺提供的服务金额预计不超过 1,000 万元，向逸盛新材料提供的服务金额预计不超过 9,500 万元。
  同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣签订《工程管理协议》，主要内容为公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣提供 2022 年度工程管理服务。其中，向恒逸己内酰胺提供的服务金额预计不超过 3,100 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过 600 万元。
  由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛新材料的董事。
  由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。
  由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，恒逸锦纶、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、
董事。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.05 《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大
化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
  由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛石化有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和逸盛大化石化有限公司的董事，且香港逸盛有限公司为海南逸盛石化有限公司子公司、香港逸盛大化有限公司为逸盛大化石化有限公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，方贤水先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.06《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各类衍生品等业务的议案》
  因公司持有浙商银行 748,069,283 股，持股比例 3.52%，且委派董事参与日
常经营决策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项的实质重于形式原则，本子议案涉及的交易为关联交易，且交易事项为服务公司日常生产经营，故上述交易属于日常关联交易。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐
机构发表了核查意见，详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第十六次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
  上述关联交易事项的详细内容请见 2022 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-009）
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互
保额度的议案》
  为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司 2022 年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2021 年度）公司对外担保的实际使用情况及公司业务不断拓展，在审核各控股子公司 2022 年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币 4,52

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:第十一届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-008
              恒逸石化股份有限公司
        第十一届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议
于 2022 年 1 月 4 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2022 年 1
月 21 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。
  会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》
    1.01《关于向关联人采购原材料的议案》
  因公司 2022 年聚酯纤维规模增加，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA 原料供应偏紧，子公司浙江逸盛新材料有限公司计划投产，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升 2022 年聚酯纤维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）分别签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛大化及其控股子公司采购原材料 PTA 金额预计不超过 220,000 万元；向海南逸盛及其控股子公司采购原材料 PTA，采购金额预计不超过 20,000 万元；向逸盛新材料采购
原材料 PTA，采购金额预计不超过 1,500,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
  同意公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新”）2022 年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）签署《共用变电所、采购蒸汽协议》共用其拥有的一座 110KV 变电所，预计向恒逸己内酰胺支付电费金额不超过 31,000 万元。同意恒逸高新向恒逸己内酰胺采购蒸汽，采购金额预计不超过 15,000 万元。
  同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）、逸盛大化签订 2022年度《产品购销合同》，主要内容为 2022 年度公司分别向杭州逸宸采购锦纶切片，预计金额不超过 2,000 万元；向绍兴恒鸣采购聚酯产品和包装物，预计 2022 年聚酯产品采购金额不超过 900,000 万元、包装物采购金额 4,000 万元；向逸盛大化采购聚酯产品，预计 2022 年聚酯产品采购金额不超过 2,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》
  同意公司及其下属子公司与海南逸盛签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其下属子公司向海南逸盛及其控股子公司销售 PX
和 PIA，其中： PX 销售金额预计不超过 250,000 万元，PIA 销售金额预计不超
过 32,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与逸盛大化签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其控股子公司向逸盛大化销售 PIA，预计销售金额不超过 16,000 万元。
  拟同意公司及其下属子公司与逸盛新材料签订 2022 年度《产品购销合同》，
合同主要内容为 2022 年度公司向逸盛新材料销售 PX 和醋酸，其中： PX 销售
金额预计不超过 127,000 万元，醋酸销售金额预计不超过 14,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司向恒逸己内酰胺销售煤炭等能源品和苯产品，其中：能源品销售预计金额不超过 141,400 万元，苯产品销售预计金额不超过
  同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶签订 2022 年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其控股子公司向恒逸锦纶销售 PTA，预计销售金额不超过 520 万元。
  同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订 2022 年度《产品购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品、辅助材料和包装物，其中：能源品销售金额预计不超过 45,000 万元，辅助材料销售金额预计不超过 2,000 万元，包装物销售金额预计不超过 5,000 万元。
  同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订 2022 年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，合同主要内容为 2022 年度公司及其控股子公司向杭州逸宸销售 PTA，预计 PTA 销售金额不超过 520 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》
  同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶、杭州逸宸、绍兴恒鸣、恒逸己内酰胺、逸盛新材料签订《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供 2022 年度物流运输服务，其中：向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过 900 万元，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过 2,300 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过 8,200 万元，向恒逸己内酰胺提供的服务金额预计不超过 1,000 万元，向逸盛新材料提供的服务金额预计不超过 9,500 万元。
  同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣签订《工程管理协议》，主要内容为公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣提供 2022 年度工程管理服务。其中，向恒逸己内酰胺提供的服务金额预计不超过 3,100 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过 600 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.05 《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大
化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
  同意公司及其下属子公司与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易。其中：与香港逸盛有限公司发生的交易金额不超过 17,000 万美元，与浙江逸盛新材料有限公司发生的交易金额不
超过 17,000 万美元，与香港逸盛大化有限公司发生的交易金额不超过 17,000 万美元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.06《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各类衍生品等业务的议案》
  同意公司在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融资、各类衍生品等业务，总金额不超过 150,000 万元
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述关联交易事项的详细内容请见 2022 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-009）
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间
互保额度的议案》
  为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司 2022 年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2021 年度）公司对外担保的实际使用情况及公司业务不断拓展，在审核各控股子公司 2022 年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币 4,525,000 万元，占公司 2020年度经审计净资产的 188.49%。
  上述担保业务事项的详细内容请见 2022 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号：2022-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》
  为有效管控进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，结合公司资金管理要求和日常经营需要，公司决定开展 2022 年外汇套期保值业务。根据公司 2022 年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计 2022 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2020 年度经审计净资产的26.56%。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
  上述外汇套期保值业务事项的详细内容请见公司于2022年1月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的公告》（编号：2022-011）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于开展 2022 年度商品套期保值业务的议案》
  根据公司 2022 年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，为了有效开展套期保值业务及控制风险，结合公司实际经营需求，公司 2022 年开展商品套期保值业务的保证金额度为不超过人民币 160,000 万元（实物交割金额不计入在内）。商品套期保值业务是公司风险管控和套期保值的综合权衡，充分考虑了公司经营与市场的综合效应，符合公司生产经营管理的需要。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。随着公司的业务模式和内控体系逐步完善，公司将加强商品套期保值业务的监督和风险管控。
  上述商品套期保值业务事项的详细内容请见公司于2022年1月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2022 年商品套期保值业务的公告》（编号：2022-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
  为满足公司各项业务生产经营活动，提高融资效率及资金使用灵活性，恒逸石化股份有限公司及下属子公司拟向公司控股股东浙江恒逸集团有限公司申请合计金额不超过 100,000 万元的短期流动

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于2022年度日常关联交易金额预计的公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-009
                  恒逸石化股份有限公司
        关于 2022 年度日常关联交易金额预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
  公司、恒逸石化            指  恒逸石化股份有限公司
  恒逸集团                  指  浙江恒逸集团有限公司
  恒逸有限                  指  浙江恒逸石化有限公司
  逸盛大化                  指  逸盛大化石化有限公司
  海南逸盛                  指  海南逸盛石化有限公司
  恒逸己内酰胺              指  浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
  逸盛新材料                指  浙江逸盛新材料有限公司
  恒逸高新                  指  浙江恒逸高新材料有限公司
  恒逸锦纶                  指  浙江恒逸锦纶有限公司
  杭州逸宸                  指  杭州逸宸化纤有限公司
  绍兴恒鸣                  指  绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司
  浙商银行                  指  浙商银行股份有限公司
  PX                      指    对二甲苯
  PTA                    指    精对苯二甲酸
  PIA                    指    间苯二甲酸
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  基于公司产业链一体化上下游布局，及与行业优秀企业合资投资建设的股权设计，从而产生了较大金额的关联交易。公司生产经营所需的石油化工等大宗商品，具有公允的市场价格。依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》
的相关规定，结合公司 2021 年度已发生的日常关联交易及市场原则，充分考虑定价的公允性，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
  2022 年公司及其下属子公司拟分别与逸盛大化、海南逸盛、逸盛新材料、恒逸己内酰胺、杭州逸宸、绍兴恒鸣、恒逸锦纶、杭州逸宸签订 2022 年度 PTA 产品购销协议、PIA 产品购销协议、PX 产品购销协议、能源品产品购销协议、苯产品购销协议、包装物产品购销协议、辅料产品购销协议、聚酯产品购销协议、锦纶切片购销协议、聚酯瓶片购销协议、工程服务协议、物流运输服务协议等协议。恒逸高新拟与恒逸己内酰胺分别签订 2022 年度共用变电所协议、采购蒸汽协议。拟在浙商银行股份有限公司办理综合授信业务、各类投融资业务、各类衍生品业务及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。同时，与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等产品的纸货业务。
  因逸盛大化、海南逸盛、逸盛新材料、恒逸己内酰胺、恒逸锦纶、杭州逸宸、绍兴恒鸣、浙商银行、香港逸盛有限公司、香港逸盛大化有限公司均为公司关联方，且交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易属于日常关联交易。
  1. 公司 2022 年 1 月 21 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了上述
事项。
  2. 关联董事邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生对部分交易事项各自回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。
  3. 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易事项均需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
  2022 年度公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
                                                                        单位：万元
关联交易                              关联交  2022 年预  截至披露  2021 年度发
  类别      关联人    关联交易内容  易定价  计金额  日已发生  生金额（未经
                                        原则                金额      审计）
向关联人    逸盛大化                  市场价  220,000      0        367,769
采购原材    海南逸盛        PTA                20,000      0        16,272
料          逸盛新材料                          1,500,000      0        211,842
关联交易                              关联交  2022 年预  截至披露  2021 年度发
  类别      关联人    关联交易内容  易定价  计金额  日已发生  生金额（未经
                                        原则                金额      审计）
                          小计                  1,740,000      0        595,883
          恒逸己内酰胺      蒸汽                15,000      0        11,115
向关联人                    电力                31,000      0        27,878
采 购 燃    逸盛大化      聚酯瓶片    市场价    2,000      0        1,765
料、动力、  杭州逸宸      锦纶切片              2,000      0        1,616
商品        绍兴恒鸣      聚酯产品            900,000      0        435,860
                            包装物              4,000      0        3,420
                          小计                  954,000      0        481,654
            海南逸盛        PX                250,000      0        85,700
                              PIA                32,000      0        26,843
            逸盛大化        PIA                16,000      0        8,517
            逸盛新材料        PX                127,000      0        27,793
                            醋酸                14,000      0        43,842
向关联人  恒逸己内酰胺  动力及能源品  市场价  141,400      0        98,718
销 售 商                      苯                102,000      0        34,784
品、产品    恒逸锦纶        PTA                520        0          254
                          辅助材料              2,000      0        2,039
            绍兴恒鸣      能源品              45,000      0        19,206
                            包装物              5,000      0        2,589
            杭州逸宸        PTA                520        0          280
                          小计                  735,440      0        350,565
          恒逸己内酰胺    货物运输              1,000      0          699
                          工程服务              3,100      0        2,482
            恒逸锦纶      货物运输              900        0          628
向关联人    绍兴恒鸣      货物运输    市场价    8,200      0        3,971
提供劳务                  工程服务              600        0          579
            杭州逸宸      货物运输              2,300      0        2,270
            逸盛新材料    货物运输              9,500      0          263
                          小计                  25,600      0        10,892
                                                                    截至 2021 年
                                                                    12 月 31 日，
                                                                    公司及子公
                                                                    司在关联方
接受金融    浙商银行      存贷款等    市场价  150,000      0    浙商银行股
服务                                                                份有限公司
                                                                    存款余额为
                                                                    13,760.88 万

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-017
                  恒逸石化股份有限公司
          关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨
                      关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
  公司、恒逸石化              指      恒逸石化股份有限公司
  海南逸盛                    指      海南逸盛石化有限公司
  荣盛石化                    指      荣盛石化股份有限公司
  逸盛投资                    指      大连逸盛投资有限公司
  恒逸贸易                    指      宁波恒逸贸易有限公司
  石化有限                    指      浙江恒逸石化有限公司
    一、担保情况概述
    （一）基本担保情况
  海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；逸盛投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。
  公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保的关联交易的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保，合计金额不超过 70,000 万元，担保期限为 1 年。根据担保要求并经各方协调，公司及其子公司拟为海南逸盛提供全额担保，逸盛投资作为海南逸盛的主要股东为海南逸盛的其他事项贷款提供全额担保。
    （二）董事会审议及表决情况
  2022 年 1 月 21 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对海南
逸盛石化有限公司提供担保的关联交易的议案》，其中关联董事方贤水先生回避表决。本担保事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    二、被担保人基本情况
  （一）海南逸盛石化有限公司
  1、成立时间：2010 年 5 月 31 日
  2、统一社会信用代码：914603005527989627
  3、注册资本：458,000 万元人民币
  4、住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区
  5、企业性质：其他有限责任公司
  6、法定代表人：方贤水
  7、主营业务：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY 丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。
  8、主要股东：宁波恒逸贸易有限公司（持股比例 50%）、大连逸盛投资有限公司（持股比例 50%）
  9、基本财务状况：
                                                        单位：人民币万元
    项目            2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
                      （未经审计）                  （经审计）
总资产                1,111,201.36                  1,021,744.86
总负债                  690,462.05                    624,019.82
净资产                  420,739.31                    397,725.04
    项目              2021 年 1-9 月              2020 年 1 月—12 月
                      （未经审计）                  （经审计）
营业收入              1,176,213.11                  1,808,764.93
利润总额                20,383.67                    115,245.38
净利润                  16,632.02                    98,267.26
  10、经查询，海南逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。
  11、资信情况：资信状况良好。
  12、履约能力分析：海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠海南逸盛股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛运营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，公司提供担保的风险可控。
    （二）与上市公司的关联关系
  由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南逸盛与公司存在关联关系，本次担保构成关联交易。
    三、担保协议的主要内容
  担保协议尚未签署，担保协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。
    四、累计对外担保金额及逾期担保的数量
  截至本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 44,150 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 1.84%，无逾期担保。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、董事会意见
  公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保的关联交易的议案》，董事会经审议，认为公司及其子公司为海南逸盛提供担保，是为确保其 PTA、聚酯瓶片项目的运营及新建项目所需资金。依靠海南逸盛股东在 PTA 规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛具备较好的偿债能力，公司为其提供担保的风险可控。其中，关联董事方贤水先生回避表决。
    六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  1、独立董事事前认可情况：该关联担保事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，公司董事会审议本项关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。综上，我们同意将《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保的关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。
  2、独立董事认为：公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项审议程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，该担保事项将有效支持海南逸盛的业务发展，海南逸盛石化有限公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意公司本次对子公司担保额度的事项。
    七、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
  综上所述，保荐机构对公司对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易事项无异议。
    八、备查文件
  1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告；
  2、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议所审议事项的事前认可意见
  3、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于对外捐赠的公告
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-014
                  恒逸石化股份有限公司
                  关于对外扶贫捐赠的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外扶贫捐赠事项概述
  为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，积极履行社会责任、回馈社会，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）拟通过吴忠市红十字会继续向宁夏吴忠市红寺堡区弘德希望学校继续捐赠 1,200 万元，用于教育相关事宜。具体捐赠安排依据项目工程进度分批落实。
  2020 年度，公司拟捐赠 1,000 万元，实际已捐赠 300 万元。具体内容详见公司于
2020 年 11 月 6 日披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2020-127）。
  2021 年度，公司拟捐赠 2,100 万元，实际已捐赠 1,500 万元。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 20 日披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2021-042）。
  宁夏吴忠市红寺堡区弘德希望学校与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》的有关规定，本次捐赠事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    二、本次捐赠事项对公司的影响
  本次对外扶贫捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和全体股东利益构成重大影响。
    三、独立董事意见
  本次对外扶贫捐赠事项响应了国家号召，符合上市公司积极履行社会责任的要求，
有利于提升公司社会形象；有利于提升当地教育质量，促进当地生活水平的提高。公司本次对外扶贫捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行的审议程序合法有效，未损害上市公司及全体股东的利益。我们同意公司本次捐赠事项。
    四、最近十二个月内公司对外捐赠情况
  截至本公告披露日，公司最近 12 个月内对外捐赠具体情况如下：
序号                    捐赠对象                    捐赠物资/金额（元）  备注
 1                  吴忠市红十字会                      15,000,000        捐款
 2                兰州石化职业技术学院                    10,000          物品
 3                宁波市北仑区慈善总会                    300,000        捐款
 4                宁波市北仑区慈善总会                    200,000        捐款
 5                宁波市北仑区慈善总会                    100,000        捐款
 6        “健康同行，关爱女性”救助专项基金              5,000          捐款
 7              宁波市北仑区戚家山商会                    100,000        捐款
 8          北仑区戚家山街道东升京剧联谊会                10,000          物品
 9      宁波市北仑区新四军历史研究会戚家山分会            10,000          物品
 10    宁波市北仑区戚家山街道蔚斗社区居民委员会          20,000          捐款
 11          宁波市北仑区戚家山街道东升社区                27,000          物品
 12              钦州市第二中学教育集团                    375,000        捐款
 13              峨边彝族自治县慈善会                    20,000          捐款
                      合计                                  16,177,000
 14                中国驻文莱大使馆                    $23,023.07        捐款
                      合计                                  $23,023.07
    五、备查文件
  1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议；
  2、恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于开展2022年度商品套期保值业务的公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-012
                  恒逸石化股份有限公司
        关于开展 2022 年度商品套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、审批程序
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2022 年 1 月 21
日召开第十一届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 2022 年度开展商品套期保值业务。
  本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
    二、商品套期保值业务情况
  1、套期保值的商品品种：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关的商品。
  2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2022 年度开展商品套期保值业务的保证金额度不超过人民币 160,000 万元。
  3、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期保值业务。
  4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司商品领导小组，作为管理公司商品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行操作。
    三、开展商品套期保值业务的必要性
  恒逸石化是一家以石化化纤为主营业务的龙头公司，目前主营业务产品包括：对二甲苯（PX）、苯、成品油、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、聚酯瓶片以及己内酰
胺等产品及生产所需的主要原材料原油、乙二醇（MEG）等。为规避以上商品价格发生较大波动对公司经营业绩造成冲击，锁定公司产品-原料价差，稳定公司经营利润，公司需开展商品套期保值业务进行风险控制，增加价格风险控制手段，促进业务发展。
    四、开展商品套期保值业务的可行性分析
  由于上述原料、产品或能源品价格大幅波动时将对公司盈利能力产生影响。董事会认为通过开展商品套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
    五、开展商品套期保值业务的前期准备
  公司已于 2015 年 4 月 17 日召开的公司 2014 年度股东大会上审议通过了《商品
衍生品交易管理制度》，于 2017 年 1 月 17 日召开的公司第九届董事会第二十二次会
议上审议通过了《商品衍生品交易管理制度(2017 年修订)》，对该制度进行了全面修订，要求参与商品套期保值业务的人员严格按照相关规定及流程进行操作。同时公司参与商品套期保值业务的人员已经过专项培训并充分理解所涉及商品套期保值业务品种的特点与风险。
  随着公司的业务模式和内控体系逐步完善，公司将加强套期保值业务的监督和风险管控。
    六、开展商品套期保值业务控制规模
  根据公司 2022 年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，为了有效开展套期保值业务及控制风险，结合公司实际经营需求，公司 2022 年开展商品套期保值业务投资的保证金金额为不超过人民币 160,000 万元（实物交割金额不计入在内），该金额充分考虑了公司经营与市场的综合效应，同时考虑公司新建项目和拟投产项目的需求。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
    七、开展商品套期保值业务的风险分析
    1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产
品价格，造成损失。
    2、流动性风险：商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
    3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
    4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
    5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    八、公司拟采取的风险控制措施
  1、公司开展套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、审计等环节并进行相应的管理。
  2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，对冲价格波动风险。公司商品套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的商品品种。
  3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，商品持仓量不能超过套期保值的现货量。
  4、公司规定商品交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制商品交易报告并提交相关审核部门或审批人员的制度，确保商品交易风险控制。
  5、以公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
    九、会计政策及核算原则
  公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。
    十、独立董事意见
  公司独立董事就公司开展商品套期保值业务发表以下独立意见：
  1、公司使用自有资金开展商品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  2、公司已就开展商品套期保值业务建立了健全的决策和风险控制组织机构，制定了《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
  3、公司商品套期保值业务主要是规避原料及产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  4、公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种符合公司的实际情况需要，有利于公司合理的控制交易风险。
  5、商品套期保值业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展套期保值业务是必要的，风险是可以控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益，降低生产运营风险。
  同意开展商品套期保值业务。
    十一、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司为规避原料及产品价格波动风险开展商品衍生品交易具有的必要性。公司已根据有关法律规定的要求建立了相应的风险控制措施，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。该事项已经第十一届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
  综上，保荐机构对公司开展 2022 年商品套期保值业务无异议。
  特此公告。
          恒逸石化股份有限公司董事会
            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于开展2022年外汇套期保值业务的公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化      公告编号：2022-011
                  恒逸石化股份有限公司
          关于开展 2022 年外汇套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、审批程序
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2022 年 1 月 21
日召开第十一届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》。
  根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
    二、开展外汇套期保值业务概述
  公司及控股子公司开展的 2022 年外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险。
  （一）拟开展的外汇套期保值业务品种
  在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期。
  （二）拟开展的外汇套期保值业务规模
  截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）相关远期外汇交易业务余额为 5.16亿美元，未超过原批准的不超过 10 亿美元的额度。
  根据公司 2022 年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限等业务背景的特征，基于谨慎预测原则，预计 2022 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2020 年度经审计净资产的 26.56%。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年
度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
    三、开展外汇套期保值业务的必要性
  随着全球不确定性风险上升，2022 年人民币汇率进入均衡双向震荡。公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协同的格局，为保持公司经营的稳定性和可持续发展，拟通过外汇套期保值业务来规避汇率和利率风险，实现财务费用的降低和经营效益的提升。
    四、开展外汇套期保值业务的可行性
  鉴于外汇套期保值业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权总裁批准日常外汇套期保值业务交易方案，明确财务总监及分管部门负责方案制定、交易命令执行和核算，业务部门负责方案申请与执行，审计法务部负责内控风险管理。严格按照公司制定的制度明确规定的外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，严格执行外汇套期保值业务的业务操作和风险管理制度。
    五、开展外汇套期保值业务的风险分析
    1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期不一致的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
    3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
    4、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值业务的延期交割风险。
    5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    六、公司采取的风险控制措施
  1、公司已制定了相关制度，规定公司不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部
门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
  2、公司及控股子公司预计的 2022 年外汇套期保值交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
  3、公司财务管理部、审计法务部及业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并成立了专门的外汇管理小组，实时监控外汇波动情况；并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
  4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
    七、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
    八、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇套期保值业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    九、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
  公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响。公司已根据相关规定及实际情况制定了制度，具有相应的风险控制措施。相关事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，截至目前公司已履行了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告
证券代码：000703          股票简称：恒逸石化          公告编号：2022-013
                  恒逸石化股份有限公司
    关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  1、为满足公司各项业务生产经营活动，提高融资效率及资金使用灵活性，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）及下属子公司拟向公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）申请合计金额100,000万元的短期流动资金支持。资金支持的年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为12个月，利息从实际转账之日起计算，用途为补充日常经营用流动资金；并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜，本次资金支持不提供抵押、质押或担保措施。
  2、由于恒逸集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成了关联交易。
  3、2022年1月21日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司九名董事成员中，三名关联董事邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生回避表决，其他六名非关联董事全票表决通过。
  4、根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
  5、本公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
  6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
  二、关联方基本情况介绍
  1、名称：浙江恒逸集团有限公司
  2、成立时间：1994 年 10 月 18 日
  3、统一社会信用代码：91330109143586141L
  4、注册资本：5,180 万元
  5、住所：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道 353 号杭州国际博览中心 A
座 620 室萧山区衙前镇项漾村
  6、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
  7、法定代表人：邱建林
  8、主营业务：一般项目：信息咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品及配件，煤炭（无储存）；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  9、最近一期一年又一期主要财务数据（合并）
                                                              单位：万元
            主要项目                2020年12月31日      2021年9月30日
                                      （经审计）        （未经审计）
资产总额                                  11,357,453.07        12,684,253.70
负债总额                                  8,085,726.61        9,017,427.86
所有者权益                                3,271,726.46        3,666,825.84
应收账款                                    519,991.67          548,418.27
或有事项涉及的总额                          400,944.89          492,789.10
            主要项目                2020年1月—12月    2021年1月—9月
                                      （经审计）        （未经审计）
营业收入                                  9,258,506.72        10,284,311.86
营业利润                                    408,471.36          434,683.79
净利润                                      346,197.20          389,716.16
经营活动产生的现金流量净额                  419,472.05          321,180.82
  10、与公司的关联关系：恒逸集团及其子公司持有公司股份 1,745,271,755 股，占公司股份总数的 47.60%，为公司控股股东。公司向恒逸集团借款构成关联交易。
  11、经查，恒逸集团不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。
    三、交易的主要内容
  根据公司资金需求具体情况，公司及子公司拟向关联方浙江恒逸集团有限公司申请合计金额不超过人民币100,000万元额度的短期流动资金支持，用于补充公司日常经营用流动资金。年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，期限为12个月（以实际提款日起计算）。
    四、交易的定价政策及定价依据
  短期流动资金支持的年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，期限为 12 个月。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
  五、借款合同的主要内容
  1、合同双方：借款人：恒逸石化股份有限公司及其子公司，贷款人：浙江恒逸集团有限公司
  2、借款用途：用于补充日常经营用流动资金。
  3、金额和期限：在总借款不超过人民币 100,000 万额度内提供循环使用的借款，借款期限 12 个月。
  4、利率：年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，在借款期间如调整一年期贷款市场报价利率（LPR），在借款期间不再按照新的报价利率执行，以期初借款日发生时的报价为准。
  5、还款方式：按照随借随还方式安排借款及还款事宜。本合同借款利息按照甲方实际借款金额、实际借款天数及借款利率计算。借款利息采用按季结息方式，结息日为每季度末月 20 日，如付息日逢非工作日，则顺延至下一个工作日支付利息，最后一笔借款到期归还时，利随本清。
  6、双方的权利和义务
  借款人权利与义务
  （1）有权按本合同约定的期限和用途提取和使用借款。
  （2）应按合同约定清偿贷款本金和利息。
  贷款人权利与义务
  （1）有权对公司的经营情况及贷款的使用情况进行检查和了解。
  （2）在公司履行了本合同约定的义务、满足了放款条件的前提下，恒逸集团应当依照合同约定，按时足额出借资金给借款人。
  7、违约责任
  因任一方过失，造成本协议不能履行或不能完全履行的，有过失的一方应承担违约责任；如双方均有过失，根据实际情况，由双方分别承担其各自应负的违约责任。
  8、生效
  （1）本协议经双方盖章、其法定代表人或其授权代表签署；
  （2）本次借款经公司董事会审议通过。
    六、涉及关联交易的其他安排
  本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
  七、交易目的和对上市公司的影响
  控股股东为公司提供上述资金支持，旨在支持公司发展，满足公司经营需要，利于公司提高融资效率，促进公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
    八、2022 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  除本次拟向控股股东申请短期流动资金支持外，公司 2022 年初至披露日未与浙江恒逸集团有限公司发生关联交易。
    九、独立董事事前认可意见和独立意见
  为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，独立董事在董事会会议召开前，就事先审阅了公司《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，并签署了事前认可该项关联交易的书面文件。
  独立董事认为：此项关联交易系公司向控股股东浙江恒逸集团有限公司申请的短期流动资金支持，是公司业务发展及经营计划的需要，利于公司提高融资效率，用于补充公司日常经营用流动资金。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
    十、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。同时，上述关联交易定价原则具有公允性。
  综上所述，保荐机构对公司控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项无异议。
  十一、备查文件
  1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
  2、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十六次会议所审议事项的事前认可函；
  3、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于确定2022年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-010
                恒逸石化股份有限公司
        关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保
            及控股子公司间互保额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
  1、恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。
  2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
释义：
  公司、恒逸石化            指  恒逸石化股份有限公司
  国开发展基金              指  国开发展基金有限公司
  恒逸有限                  指  浙江恒逸石化有限公司
  浙江逸盛                  指  浙江逸盛石化有限公司
  恒逸聚合物                指  浙江恒逸聚合物有限公司
  恒逸高新                  指  浙江恒逸高新材料有限公司
  销售公司                  指  浙江恒逸石化销售有限公司
  浙江恒逸国际              指  浙江恒逸国际贸易有限公司
  香港天逸                  指  香港天逸国际控股有限公司
  香港逸盛                  指  香港逸盛石化投资有限公司
  宁波恒逸贸易              指  宁波恒逸贸易有限公司
  福建逸锦                  指  福建逸锦化纤有限公司
  宿迁逸达                  指  宿迁逸达新材料有限公司
  恒凯能源                  指  浙江恒凯能源有限公司
  太仓逸枫                  指  太仓逸枫化纤有限公司
  嘉兴逸鹏                  指  嘉兴逸鹏化纤有限公司
  杭州逸暻                  指  杭州逸暻化纤有限公司
  海宁新材料                指  海宁恒逸新材料有限公司
  海宁热电                  指  海宁恒逸热电有限公司
  双兔新材料                指  浙江双兔新材料有限公司
  恒逸文莱                  指  恒逸实业（文莱）有限公司
  恒逸新加坡                指  恒逸实业国际有限公司
  广西恒逸新材料            指  广西恒逸新材料有限公司
  逸通新材料                指  杭州逸通新材料有限公司
    一、担保情况概述
    （一）基本担保情况
  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司 2022 年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2021 年度）公司对外担保的实际使用情况，为充分利用银行授信额度，支持公司全资和控股子公司的业务发展，公司在审核各控股子公司 2022 年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币 4,525,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 188.49%。
  2022 年度拟确定的担保资源具体配置如下：
                                                    单位：人民币万元
                          被担保方                          担保额度
 担保  被担保  担保方持  最近一期  截止目前  2022 年预计  占上市公  是否关
 方      方    股比例  资产负债  担保余额    担保金额  司最近一  联担保
                            率                            期经审计
                                                            净资产比
                                                            例
      恒逸有  100.00%  78.69%    319,063                            否
        限
      恒逸聚  60.00%  71.10%    84,845                            否
        合物
      恒逸高  90.67%  58.13%    276,969                            否
        新
      恒逸文  70.00%  74.19%      0                                否
        莱
      宿迁逸  88.42%  49.05%    22,500                            否
        达
      浙江逸  70.00%  54.76%    122,277                            否
        盛
      杭州逸  100.00%  62.51%    57,999                            否
        暻
      香港天  100.00%  25.92%    33,800                            否
        逸
恒逸  恒逸新  70.00%  93.36%      0                                否
石化    加坡                                    3,130,000    130.38%
      福建逸  90.00%  72.37%    101,067                            否
        锦
      海宁热  100.00%  88.57%    47,000                            否
        电
      海宁新  100.00%  69.76%    135,804                            否
        材料
      嘉兴逸  100.00%  39.30%    86,996                            否
        鹏
      双兔新  100.00%  62.45%    150,860                            否
        材料
      太仓逸  100.00%  48.34%    15,900                            否
        枫
      广西恒
      逸新材  100.00%  2.73%      0                                否
        料
      逸通新  60.00%    3.23%      0                                否
        材料
      浙江逸  70.00%  54.76%    144,351                            否
恒逸    盛
有限  恒逸高  90.67%  58.13%    43,794      700,000    29.16%    否
        新
      恒逸聚  60.00%  71.10%      0                                否
        合物
      浙江恒    0.00%    44.91%      0                                否
      逸国际
      香港天  100.00%  25.92%    24,768                            否
        逸
      香港逸  70.00%  91.90%      0                                否
        盛
      海宁新  100.00%  69.76%    83,834                            否
        材料
      双兔新    0.00%    62.45%      0                                否
        材料
      宿迁逸  88.42%  49.05%      0                                否
        达
      恒凯能    0.00%    69.34%      0                                否
        源
      杭州逸  100.00%  62.51%      0                                否
        暻
      恒逸文  70.00%  74.19%    49,496                            否
        莱
      恒逸新  70.00%  93.36%      0                                否
        加坡
 恒逸  恒逸聚    0.00%    71.10%    33,474      40,000      1.67%      否
 高新    合物
      恒逸有    0.00%    78.69%    74,500                            否
        限
      恒逸高    0.00%    58.13%    50,869                            否
 浙江    新                                      225,000    9.37%
 逸盛  香港逸                                                            否
        盛    100.00%  91.90%    12,759
      宁波恒    0.00%    81.09%    15,960                            否

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于为公司董监高人员购买责任险的公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化      公告编号：2022-015
                恒逸石化股份有限公司
        关于为公司董监高人员购买责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开的第
十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
  1、投保人：恒逸石化股份有限公司
  2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
  3、赔偿限额：人民币 5,000 万元
  4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
  5、保险期限：12 个月
    董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-22] (000703)恒逸石化:关于子公司投资建设年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目的公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-016
                  恒逸石化股份有限公司
  关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺一体化
                    及配套项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次项目建设投资不构成关联交易。
  2、本次项目建设投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、本次项目建设投资已经第十一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  一、投资项目概述
  根据公司战略发展的规划指导，为进一步加大公司在己内酰胺（CPL）及聚酰胺（PA6）领域的影响力，推动制造业高质量发展，公司子公司广西恒逸新材料有限公司（以下简称“广西恒逸新材料”）拟投资建设“年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套工程项目”。项目预计总投资 197.23 亿元，分两期实施，项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。该项目按照“工业 4.0 系统”的高标准要求打造大型自动、智能化石油化工、化纤产业园，规划建设一套年产 120 万吨己内酰胺——聚酰胺一体化的现代化装置。项目投产后，能够有效延伸芳烃下游产业链条，增强企业的竞争实力，提升上市公司的整体盈利能力。
  公司于 2022 年 1 月 21 日召开公司第十一届董事会第十六次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目的公告议案》。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资建设
项目尚须提交公司股东大会审议批准。
  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、项目实施主体
  项目由广西恒逸新材料有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下：
  1、成立时间：2019 年 7 月 16 日
  2、统一社会信用代码：91450700MA5NXY1H52
  3、注册资本：50,000 万元人民币
  4、住所：钦州市钦州港经济技术开发区海景二街 8 号招商大厦四楼
  5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、法定代表人：沈飞
  7、主营业务：人造纤维(纤维素纤维)制造；化工产品（危险化学品除外）的生产、销售；仪器仪表、机械设备销售及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。
  8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司持股比例 100%。
  9、经查询，广西恒逸新材料不是失信责任主体，也不是失信被执行人
  三、投资项目的基本情况
  1、项目名称：广西恒逸新材料有限公司年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套工程项目
  2、项目建设地点：钦州港石化园区内，港湾街南面、南港大道东面、临海大道西面
  3、项目建设内容：项目分两期实施，各期建设年产 60 万吨聚酰胺。一期建设用
地 1717 亩，二期建设用地 802 亩。一期建设内容包括：2*30 万吨/年环己酮、2*40
万吨/年双氧水、20 万吨/年合成氨，10 万标方/小时制氢、2*30 万吨/年己内酰胺以及60 万吨/年聚酰胺聚合等生产装置，同时配套智能仓库、公用工程、供热设施和服务性工程等；二期将在一期的基础上，再建设 2*30 万吨/年环己酮、40 万吨/年双氧水、2*30 万吨/年己内酰胺以及 60 万吨/年聚酰胺聚合等生产装置，同时配套智能仓库、公用工程、供热设施。
  4、产品方案：
                                                              单位：万吨
 序号            产品/副产品名称                      设计能力
                                              60 万吨/年    120 万吨/年
  1            锦纶 6 切片（半消光）              20            40
  2            锦纶 6 切片（全消光）            13.3            27
  3          锦纶 6 切片（工程塑料）            13.3            27
  4        锦纶 6 切片（膜级、常规纺）          6.7            13
  5        锦纶 6 切片（大有光纺丝级）          6.7            13
  4、项目投资：项目预计总投资 197.23 亿元人民币
  5、项目效益情况：经初步测算，达产后，年均营业收入约 1,594,579 万元。
  四、项目实施的目的和对公司的影响
  1、本项目建设符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维，因此，将会增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。
  2、该项目拟按“工业 4.0 系统”的高标准要求打造大型自动、智能化石油化工、化纤产业园，规划建设年产 120 万吨己内酰胺——聚酰胺一体化的现代化装置，增强企业的竞争实力。项目采用的己内酰胺气相重排工艺，不副产硫铵，是环境友好的新工艺，原子经济性达到 100%，已经被国家发展改革委员会列入石化绿色工艺名录（2020 年版）。
  3、项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等，资金来源渠道丰富，不会对公司的财务状况产生重大影响。
  4、项目实施，有利于优化企业产品结构，创新企业生产经营方式，有利于公司稳固行业龙头地位，提升市场份额，优化产业链结构，增强企业核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展。
  五、决策程序及后续主要事项
  鉴于项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。本议案经公司股东会通过后，公司将抓紧项目的各项设计及施工准备工作，尽快开工建设。
  六、风险提示
  项目建成后将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对市场风险，广西恒逸新材料积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，不断提高产品的竞争力和市场占有率。公司内部协同合作，精益求精，不断提高产品档次，及时适应市场需求，积极提升产品的抗风险能力。
  公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  七、独立董事独立意见
  公司独立董事就本次项目投资事宜发表了独立意见，认为本次项目有利于公司一体化战略发展，有利于国家产业发展导向，有利于推动高质量发展；提升产品竞争力，增强公司整体盈利能力，增加公司股东的利益，符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。
  八、备查文件
  1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
  2、独立董事关于第十一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
  3、可行性研究报告
  特此公告。
                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十一日

[2022-01-18] (000703)恒逸石化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-006
                  恒逸石化股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
  （一）召开时间
  1．现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30。
  2．网络投票时间：2022 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15－2022
年 1 月 17 日 15:00。
  （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会议室。
  （四）召集人：公司董事会。
  （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
  （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
  （七）股东出席会议情况
  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 40 人，代表有表决权股份1,796,564,448 股，占公司有表决权股份总数的 49.002%。
  其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 38,150 股，占公
司有表决权股份总数的 0.001%。通过网络投票的股东（代理人）39 人，代表有表决权股份 1,796,526,298 股，占公司有表决权股份总数的 49.001%。
    中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 38人，代表有表决权股份 139,754,879股，占公司有表决权股份总数的 3.812%。
  （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
  恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
  此议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12
月 31 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十五次会议决议及相关公告。
  具体表决结果：
  同意 1,796,342,548 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9876%；
  反对 218,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0122%；
  弃权 3,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
  表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
  同意 139,532,979 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.841%；
  反对 218,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.157%；
  弃权 3,000 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.002%。
    三、律师出具的法律意见
  1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
  2. 律师姓名：于野、竺艳；
  3. 结论性意见：
  律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
  3. 深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十七日

[2022-01-14] (000703)恒逸石化:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化      公告编号：2022-005
                恒逸石化股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 30 日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30
召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 12 月 31 日刊登在
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。现将会议有关事项提示公告如下：
    一、召开会议基本情况：
    1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第十五次会议，公司董事会决
定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经 第十一届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15－2022 年 1 月 17
日 15:00。
    （3）交易系统投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30,下
午 13:00-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
    二、会议审议事项：
    1．议案名称：
    议案 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    2．特别强调事项：
    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
    （2）上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    （3）公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 为特别表决事项，须经出
席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    3．相关议案披露情况：
    上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021
年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十五次会议决议公告和相关公告。
    三、提案编码：
    本次股东大会提案编码一览表：
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累计投
 票提案
  1.00    《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》            √
    四、会议登记等事项
    1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
    2．登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
    4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    6．会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室；
      联系人：陈莎莎；
      联系电话：0571-83871991；
      联系传真：0571-83871992；
      电子邮箱：hysh@hengyi.com；
      邮政编码：311215。
    7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
  六、备查文件
    1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议及公告；
    2．恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料。
    特此公告。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十三日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                        授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
    委托人股东帐号：______________________________________________
    委托人持股性质、数量：________________________________________
    受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
    受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
    委托权限：____________________________________________________
    委托书有效期限：2022 年    月    日——2022 年    月    日
    委托日期：2022 年  月    日
 提案                                                备注      同  反  弃
 编码                  提案名称                该列打勾的栏  意  对  权
                                                目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
 1.00  《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>      √
      的议案》
说明：
    1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
    备注：授权委托书复印、自制均有效

[2022-01-13] (000703)恒逸石化:关于房地产业务的相关承诺的公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-004
              恒逸石化股份有限公司
          关于房地产业务的相关承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    自 2017 年以来，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）
及下属公司共有 2 家子公司涉及房地产开发业务，分别为恒逸石化股份有限公司和浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司（以下简称“恒逸瀚霖”）。除恒逸石化和恒逸瀚霖外，其他下属公司不存在房地产开发项目。公司拟公开发行可转换公司债券，根据再融资监管相关规定与要求，针对房地产业务公司作出以下承诺：
    1、本公司控股子公司浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司（以下简称“恒逸瀚霖”）拟建设项目系本公司总部大楼，项目建成后由本公司及下属公司自持自用，不会用于房地产开发和经营用途。
    2、恒逸瀚霖已完成公司名称与经营范围变更，公司名称与经营范围均未涉
及房地产业务相关表述。2021 年 12 月 30 日变更的经营范围不再包含“房地产
开发经营业务、住房租赁、非居住房地产租赁和房地产咨询。”
    3、本公司董事会已审议通过删除公司经营范围中“房地产业的投资”表述的议案，并提交公司股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后，本公司（本级）的经营范围不再涉及房地产业务相关表述。
    4、本公司及下属子公司均未从事房地产业务，后续不会申请房地产开发资质，未来也不会开展房地产开发和经营业务。
    5、本公司将严格按照募集资金管理办法要求，规范使用募集资金，不会用于房地产开发和经营业务，也不会投资房地产开发项目。
    若本公司违反上述承诺，将在指定报刊公开作出解释并道歉；本公司依法承担相关责任。
特此公告。
                                      恒逸石化股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月十二日

[2022-01-07] (000703)恒逸石化:关于部分限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化          公告编号：2022-003
                恒逸石化股份有限公司
        关于部分限售股份解除限售的提示性公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次解除限售股份数量为 258,914,001 股，占公司总股本比例为 7.06%；
    2、本次限售股份可上市流通日期 2022 年 1 月 12 日。
  一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1937 号），核准恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）向浙江恒逸集团有限公司发行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司发行 75,124,910 股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 300,000 万元。
    2018 年 12 月，公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）、
富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）和兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤”）发行 320,842,253 股股份用于购买嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”）、太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）和浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料”）的资产。公司本次发行
的股票于 2018 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。公司本次新增股份的具体
情况详见公司于 2018 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动及上市公告书》（公告编号：2018-191）。
    具体情况如下：
  序号                      名称                          发行股数（股）
  1              浙江恒逸集团有限公司                    170,592,433
  2              富丽达集团控股有限公司                  75,124,910
  3              兴惠化纤集团有限公司                    75,124,910
                      合计                                320,842,253
    上述发行对象富丽达集团和兴惠化纤：
    1、自新增股份登记日起新增股份即予以全部锁定，自新增股份登记日起届满12个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第一年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；
    2、自新增股份登记日起届满24个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第二年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；
    3、自新增股份登记日起届满36个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第三年应补偿股份数（包含减值测试后应补偿股份数）确定后，新增股份剩余部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务（包括基于减值测试的利润补偿义务）应补偿股份数后的剩余部分可解除限售。
    上述发行对象恒逸集团：
    1、自该等股份上市之日起36个月内不转让。在遵守前项限售期的基础上，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价格的，恒逸集团通过本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。
    2、同时，恒逸集团承诺对于其因本次交易所获得的上市公司股份上市之日前已持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不得转让（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制，但应当遵守《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的相关规定）。
    二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况
    （一）嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司业绩承诺及履行情况
    1、承诺内容
    恒逸集团承诺嘉兴逸鹏化纤有限公司及太仓逸枫化纤有限公司于2018年度、2019年度、2020年度三个会计年度实现的净利润合计分别不低于22,800万元、25,600万元、26,000万元。
    富丽达集团及兴惠化纤承诺浙江双兔新材料有限公司于2018年度、2019年度、2020年度三个会计年度实现的净利润分别不低于21,500万元、22,500万元、24,000万元。
    利润补偿期间嘉兴逸鹏及太仓逸枫化、双兔新材料实现的扣除非经常性损益后的实际净利润累计数，不低于根据协议约定确定的标的公司同期的承诺净利润累计数。如果标的公司实际净利润累计数未达到本协议的规定，根据会计师事务所出具的《专项审核报告》，则恒逸石化应在该年度的年度报告披露之日起10日内，以书面方式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净利润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以恒逸石化股份方式补偿，不足部分由补偿方以现金方式补偿。
    具体股份补偿数量的计算方式如下：
    当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额
    当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
    在计算任一会计年度的当年应补偿股份数时，若当年应补偿股份数小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回。
    若利润补偿期内恒逸石化实施资本公积金转增股本或送股而导致补偿方持有的恒逸石化股份数量发生变化，则应补偿股份数应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量（调整前）×（1﹢转增或送股比例）。
    若恒逸石化在利润补偿期间实施现金分红的，补偿方应对现金分红部分作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
    2、履行情况
    （1）嘉兴逸鹏和太仓逸枫业绩承诺履行情况
    2018年度，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】01090007），嘉兴逸鹏和太仓逸枫2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为22,946.13万元，完成率为100.64%，已实现当期业绩承诺。
    2019年度，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第010126号），嘉兴逸鹏和太仓逸枫2019年度实际实现扣除非经常性损益后净利润21,227.56万元，完成率为82.92%；同时，结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】01090007），嘉兴逸鹏和太仓逸枫2018年度和2019年度累计实现扣除非经常性损益后净利润44,173.69万元，完成率为91.27%，未实现当期业绩承诺，业绩承诺主体恒逸集团应向公司补偿12,597,709股股份，并返还6,783,381.50元现金分红金额。截至2020年6月9日，业绩承诺主体已完成上述承诺，具体事宜详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2020-065）。
    2020年度，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2021）第010582号），嘉兴逸鹏、太仓逸枫2020年度实际实现扣除非经常性损益后净利润20,840.37万元，完成率为80.16%；同时，结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】01090007）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2020）第010126号），嘉兴逸鹏和太仓逸枫2018年至2020年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
 利润65,014.06万元，完成率为87.38%，未实现当期业绩承诺，业绩承诺主体恒逸 集团应向公司补偿15,379,730股股份，并返还9,701,059.92元现金分红金额。截至 2021年7月28日，业绩承诺主体已完成上述承诺，具体事宜详见公司于2021年7 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩承诺补偿股份回购注 销完成的公告》（公告编号：2021-082）。
序  承诺  承诺  承诺的主要内容                履行情况                进展
号  事项  方
                嘉兴逸鹏和太仓  嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2018 年度扣除非经常
                逸枫 2018 年度实  性损益后归属于母公司所有者的净利润为  已实现
 1              现的净利润合计  22,946.13 万元，与交易对方业绩承诺数  业绩承
                不低于 22,800 万  22,800 万元比较，完成率为 100.64%，实现  诺
                元              了 2018 年业绩承诺。
                嘉兴逸鹏和太仓  嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2019 年度扣除非经常  未实现
                逸枫 2019 年度实  性损益后归属于母公司所有者的净利润为  业绩承
 2  业绩  恒 逸  现的净利润合计  21,227.56 万元，与交易对方业绩承诺数  诺，已
    承诺  集团  不低于 25,600 万  25,600 万元比较，完成率为 82.92%，未实  完成业
                元              现 2019 年的利润承诺，业绩承诺主体已完  绩补偿
                                  成业绩补偿。
                嘉兴逸鹏和太仓  嘉兴逸鹏和太仓逸枫 2020 年度扣除非经常  未实现
                逸枫 2020 年度实  性损益后归属于母公司所有者的净利润为  业绩承
 3              现的净利润合计  20,840.37 万元，与交易对方业绩承诺数  诺，已
                不低于 26,000 万  26,000 万元比较，完成率为 80.16%，未实  完成业

[2022-01-05] (000703)恒逸石化:关于回购公司股份（第二期）事项的进展公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-001
              恒逸石化股份有限公司
    关于回购公司股份（第二期）事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、回购股份基本情况
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2021 年 10
月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 15.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2021-108）、《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2021-110）、《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2021-112）。
    二、回购股份的进展情况
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数 19,808,990 股，占公司总股本的 0.54%，购买股份的最高成交价
为 10.69 元/股，最低成交价为 10.37 元/股，支付的回购总金额为 208,161,834.26
元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的要求，
符合公司既定的回购方案要求。
    三、其他事项
  1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  公司未在下列期间内回购股票：
  （1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 11 月 4 日）前五个交易日（2021
年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 3 日）公司股票累计成交量为 125,097,287 股。公
司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 31,274,321 股）。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购计划，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月四日

[2022-01-05] (000703)恒逸石化:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化        公告编号：2022-002
              恒逸石化股份有限公司
    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    “恒逸转债”（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10月15日；转股价格为11.20元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股））
    2021年第四季度共有60张“恒逸转债”转股，共计转换成“恒逸石化”股票534股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除承销及保荐费用1,100万元后，剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2020）第010108号验资报告。
  （二）可转债上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]1027号”文同意，
公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。
  公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案：以公司总股本3,681,645,407股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。
  根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股，详见公司于2021年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。
    二、“恒逸转债”转股及股份变动情况
  2021年第四季度，“恒逸转债”因转股减少6,000元人民币（即60张），共计转换成“恒逸石化”股票534股；截至2021年12月31日，“恒逸转债”余额为1,999,836,100元人民币（即19,998,361张）。
  本公司2021年第四季度股份变动情况如下：
      股份类型            本次变动前      本次增减变      本次变动后
                    股份数量（股） 比例%  动（+，-)  股份数量（股） 比例%
 一、有限售条件股份  278,085,426    7.58                278,085,426    7.58
 其中：境内法人持股  258,914,001    7.06                258,914,001    7.06
    境内自然人持股  19,171,425    0.52                19,171,425    0.52
 二、无限售条件股份  3,388,194,054  92.42    +534      3,388,194,588  92.42
 三、总股本          3,666,279,480  100.00    +534      3,666,280,014  100.00
注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
  (2)上表中本次变动前股数为截至2021年9月30日公司股本结构表中数据。
    三、其他
    联系方式：
  地 址：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋16楼
  联系部门：董事会办公室
  联 系 人：陈莎莎
  咨询电话：0571-83871991；
  传真电话：0571-83871992；
  电子信箱：hysh@hengyi.com
    四、备查文件
  1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸石化”股本结构表；
  2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸转债”前N名明细数据表。
  特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月四日

[2021-12-31] (000703)恒逸石化:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化      公告编号：2022-128
                恒逸石化股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况：
    1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第十五次会议，公司董事会决
定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经 第十一届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15－2022 年 1 月 17
日 15:00。
    （3）交易系统投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30,下
午 13:00-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
    二、会议审议事项：
    1．议案名称：
    议案 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    2．特别强调事项：
    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
    （2）上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    （3）公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 为特别表决事项，须经出
席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    3．相关议案披露情况：
    上述议案经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021
年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第十五次会议决议公告和相关公告。
    三、提案编码：
    本次股东大会提案编码一览表：
 提案编码                      提案名称                          备注
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累计投
 票提案
  1.00    《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》            √
    四、会议登记等事项
    1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
    2．登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
    4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    6．会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室；
      联系人：陈莎莎；
      联系电话：0571-83871991；
      联系传真：0571-83871992；
      电子邮箱：hysh@hengyi.com；
      邮政编码：311215。
    7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议及公告；
2．恒逸石化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
                                      恒逸石化股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三十日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
    委托人股东帐号：______________________________________________
    委托人持股性质、数量：________________________________________
    受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
    受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
    委托权限：____________________________________________________
    委托书有效期限：2022 年    月    日——2022 年    月    日
    委托日期：2022 年  月    日
 提案                                                备注      同  反  弃
 编码                  提案名称                该列打勾的栏  意  对  权
                                                目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
 1.00  《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>      √
      的议案》
说明：
    1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
    备注：授权委托书复印、自制均有效

[2021-12-31] (000703)恒逸石化:第十一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000703        证券简称：恒逸石化        公告编号：2021-126
                恒逸石化股份有限公司
          第十一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事
会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2021 年 12 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。
    会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-127）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》
    因 2021 年下半年煤炭价格上涨，为实现公司原材料规模化效益和保障产品
生产及经营管理一体化，同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订 2021 年度《动力及能源品产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度恒逸石化及其下属子公司向恒逸己内酰胺销售动力及能源品，销售金额预计不超过 34,000 万元。同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订 2021 年度《能源品产品购销合同》，合同主要内容为 2021 年度恒逸石化及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品，销售金额预计不超过 11,350 万元。
    由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸集团为绍兴恒鸣股东，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，且董事倪徳锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项
之规定，本议案涉及的交易为关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先
生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。
    公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐
机构发表了核查意见，详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    上述关联交易事项的详细内容请见 2021 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2021-129）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 1 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-128）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      恒逸石化股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000703)恒逸石化:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
证券代码：000703          证券简称：恒逸石化      公告编号：2021-127
                恒逸石化股份有限公司
    关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2021年12月30日召开第十一届董事会第十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际经营情况及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。具体修改内容如下：
    一、公司经营范围变更情况：
              变更前                                变更后
    对石化行业、房地产业的投资，有 对石化、化纤行业的投资，有色金属、
色金属、建筑材料（不含木材）、机电 建筑材料（不含木材）、机电产品及配产品及配件，货运代理（不含道路客货 件，货运代理（不含道路客货运服务），运服务），经营本企业及本企业成员自 经营本企业及本企业成员自产产品和产产品和生产、科研所需的原材料、机 生产、科研所需的原材料、机械设备、械设备、仪器仪表、零配件及相关的进 仪器仪表、零配件及相关的进出口业务出口业务（国家禁止进出口的和限制公 （国家禁止进出口的和限制公司经营
司经营的商品和技术除外）。          的商品和技术除外）。
    二、公司章程相关条款修订如下：
序号                原条文                            修订后条文
        第十三条 经依法登记，公司的    第十三条 经依法登记，公司的
 1  经营范围：对石化行业、房地产业的 经营范围：对石化、化纤行业的投
    投资，有色金属、建筑材料（不含木 资，有色金属、建筑材料（不含木
    材）、机电产品及配件，货运代理（不 材）、机电产品及配件，货运代理（不
    含道路客货运服务），经营本企业及 含道路客货运服务），经营本企业及
    本企业成员自产产品和生产、科研所 本企业成员自产产品和生产、科研
    需的原材料、机械设备、仪器仪表、 所需的原材料、机械设备、仪器仪
    零配件及相关的进出口业务（国家禁 表、零配件及相关的进出口业务（国
    止进出口的和限制公司经营的商品 家禁止进出口的和限制公司经营的
    和技术除外）。                    商品和技术除外）。
    除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。
    该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，且公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
    特此公告。
                                          恒逸石化股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000703)恒逸石化:关于新增2021年度日常关联交易金额预计的公告
证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2021-129
                  恒逸石化股份有限公司
          关于新增 2021 年度日常关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）新增日常关联交易概述
    恒逸石化股份有限公司于 2021 年 1 月 23 日披露了《关于 2021 年度日常关联交
易金额预计的公告》（公告编号：2021-005），对公司 2020 年度日常关联交易确认
和 2021 年度日常关联交易进行了预计。于 2021 年 4 月 20 日披露了《关于新增 2021
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-044），于 2021 年 10 月 28 日披露了
《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2021-106），于
2021 年 12 月 9 日披露了《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》（公
告编号：2021-121），新增公司 2021 年度日常关联交易的金额。
    因公司需要，对 2021 年度日常关联交易新增如下：
    2021 年公司及其下属子公司拟新增与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以
下简称“恒逸己内酰胺”）和绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）签订 2021 年度能源品产品购销协议。
    因恒逸己内酰胺和绍兴恒鸣为公司关联方，且交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易属于日常关联交易。
    1、公司 2021 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了上述
事项。
    2、独立董事发表了事前认可和独立意见。
    3、根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）预计新增日常关联交易类别和金额
    2021 年度公司新增日常关联交易事项如下：
                                                              单位：万元
                                      关联交  本次新增金
关 联 交                                                  截止披露日  2020年度
            关联人    关联交易内容  易定价  额 （ 2021
易类别                                                    已发生金额  发生金额
                                      原则  年）
向 关 联 恒逸己内酰胺  动力及能源品  市场价    34,000      67,106    54,209
人 销 售    绍兴恒鸣      能源品    市场价    11,350      7,920      4,210
商品                    小计                    45,350      75,026    58,419
                    合计                        45,350      75,026    58,419
备注：公司第十一届董事会第十三次会议审议通过公司及其子公司向恒逸己内酰胺销售动力及能
源品金额不超过 67,400 万元，向绍兴恒鸣销售能源品 8,500 万元。具体内容详见公司于 2021 年
10 月 27 日披露的《关于新增2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-106）。本次向恒逸己内酰胺销售动力及能源品新增金额 34,000 万元，向绍兴恒鸣销售能源品新增金额 11,350万元。故，本年度累计向恒逸己内酰胺销售动力及能源品金额不超过 101,400 万元，累计向绍兴恒鸣销售能源品金额不超过 19,850万元。
    上述预计 关联 交易类 别及金 额的授 权期 限为该 等关联 交易事 项提 交公司 董事会审议通过之日至审议下一年度日常关联交易事项批准之日止。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
    1、成立时间：2008 年 01 月 10 日
    2、统一社会信用代码：913301006706049462
    3、注册资本：120,000 万元
    4、住所：杭州市萧山区临江工业园区（农二场）
    5、企业性质：其他有限责任公司
    6、法定代表人：熊烨
    7、主营业务：轻质油、X 油、硫磺、苯蒸馏残液、双氧水、水煤气、氢气、环
己烷、环己酮；回收：甲苯、叔丁醇、苯、重芳烃（1,2,4-三甲苯）、甲醇（以上经营范围在许可证有效期内方可经营）** 生产：己内酰胺、环己醇、硫酸铵（副产）、碳酸钠（副产）（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口业务（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）
    8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司、中石化巴陵石油化工有限公司
    9、基本财务状况：
                                                              单位：万元
                                              2021年 9月 30日  2020年 12月 31日
                    项目
                                                （未经审计）      （经审计）
 总资产                                            639,223          584,030
 总负债                                            382,186          355,068
 银行贷款总额                                      167,563          114,436
 流动负债总额                                      287,280          312,233
 净资产                                            257,036          228,962
 或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）        0                0
                                              2021年 1月-9月  2020年 1月-12月
                    项目
                                                （未经审计）      （经审计）
 营业收入                                          574,037          537,193
 营业利润                                          37,379            32,634
 净利润                                            28,074            21,365
    10、经查，浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。
    （二）绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司
    1、成立时间：2018 年 02 月 08 日
    2、统一社会信用代码：91330621MA2BDRDY61
    3、法定代表人：王雄方
    4、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区海涂九一丘 14 幢
    5、注册资本：212,000 万元
    6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    7、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；住房租赁(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    8、主要股东：杭州信恒投资合伙企业（有限合伙）、宁波淇乐投资管理有限公司、宁波禾元控股有限公司、施畅、浙江恒逸集团有限公司
    9、基本财务状况：
                                                              单位：万元
                                              2021年 9月 30日  2020年 12月 31日
                    项目
                                              （未经审计）      （经审计）
 总资产                                          838,944            608,626
 总负债                                          651,379            426,098
 银行贷款总额                                      23,100              0
 流动负债总额                                    472,386            426,098
 净资产                                          187,564            182,528
 或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）        0              50,000
                    项目                      2021年 1月-9月  2020年 1月-12月
                                              （未经审计）      （经审计）
 营业收入                                        294,398            308,964
 营业利润                                          6,655            -2,744
 净利润                                            5,036            -2,670
    10、经查，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。
    三、关联关系
    （一）与上市公司的关联关系
 关联方名称                     

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