≈≈沈阳化工000698≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2022-005
    沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所
  变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第八
届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，上述议案已经公司 2020
年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《沈阳化工股份有限公司关于拟聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。
  一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
  近日，公司收到毕马威华振《关于变更沈阳化工股份有限公司 2021 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的说明函》，毕马威华振作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告（以下简称“项目”）的审计机构，原指派项目合伙人及签字注册会计师为张欢先生。现因工作调整，毕马威华振指派王婷女士代替张欢先生作为项目合伙人及签字注册会计师。变更后的项目合伙人为王婷女士，签字注册会计师为王婷女士、付强先生。
  二、本次变更人员基本信息
  王婷女士，2003 年取得中国注册会计师资格。2004 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为公司提供审计服务。王婷女士近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
  王婷女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。王婷女
士按照职业道德守则的规定保持了独立性。
  三、其他说明
  本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
  四、备查文件
  1、《关于变更沈阳化工股份有限公司 2021 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的说明函》；
  2、项目合伙人及签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                            沈阳化工股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月十四日

[2022-01-29] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：000698        证券简称：沈阳化工      公告编号：2022-004
              沈阳化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业沈阳分行”）的人民币叁亿玖仟万元整借款提供连带责任担保。
    近日，蜡化公司与兴业沈阳分行签署了合同编号为 2022 流贷 D001 号的《流动资
金借款合同》，借款金额为人民币壹亿玖仟万元整，借款期限为 12 个月，自 2022 年 1
月 13 日至 2023 年 1 月 12 日；合同编号为 2022 流贷 D002 号的《流动资金借款合同》，
借款金额为人民币贰亿元整，借款期限为 12 个月，自 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月
10 日。
    上述担保事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过（详见公司 2021 年
3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的公告编号为2021-009 相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
    1、成立日期：1997 年 12 月 31 日
    2、注册资本：1,821,308,000 元
    3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
    4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业
丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    5、法定代表人：姜立辉
    6、与公司的关系：系公司全资子公司
    7、被担保公司的财务情况：
    （1）截止 2020 年 12 月 31 日：资产总额 483,208 万元，负债总额 454,122 万元，
净资产 29,086 万元。2020 年度：营业收入 438,776 万元，营业利润-67,195 万元，净利
润-67,148 万元。
    （2）截止 2021 年 9 月 30 日：资产总额 462,944 万元，负债总额 468,224 万元，净
资产-5,280 万元。2021 年 1-9 月份：营业收入 348,111 万元，营业利润-34,694 万元，净
利润-34,366 万元。
    （注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。）
    截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
    三、担保协议的主要内容
    公司与兴业沈阳分行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：2020 保证
D002 号）：
    债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
    保证人：沈阳化工股份有限公司
    保证人自愿为债权人与沈阳石蜡化工有限公司（即“债务人”）在一定期限内连续发生的债务提供担保。为明确双方权利义务，恪守信用，立约双方根据国家有关法律、法规，签订本合同，以兹共同遵守。
    合同主要条款：
    第三条 保证最高本金限额
    一、本合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额（大写）陆亿元整。
    二、在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
    第四条 保证额度有效期
    一、保证额度有效期自 2020 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日止。
    第五条 保证方式
    一、保证人在本合同项下承担连带保证责任。
    第七条 保证期间
    本合同项下保证期间为：
    一、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
    四、董事会意见
    蜡化公司系公司全资子公司，本次担保是为满足其经营及资金需要，不会对公司发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 149,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 36.55%。其中，公司为蜡化公司在兴业沈阳分行的借款累计担保余额为 40,000 万元。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
    六、其他
    1、《流动资金借款合同》（合同编号：2022 流贷 D001 号）；
      《流动资金借款合同》（合同编号：2022 流贷 D002 号）；
    2、《最高额保证合同》（合同编号：2020 保证 D002 号）；
    3、第八届董事会第二十次会议决议。
                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2021年度业绩预告
 证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2022-003
                沈阳化工股份有限公司
                二○二一年度业绩预告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
      完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况：? 扭亏为盈? 同向上升  √同向下降
    项目                        本 报 告 期                      上 年 同 期
归属于上市公司            盈利：9,000 万元—12,000 万元
 股东的净利润                                                    盈利：35,740 万元
                        比上年同期下降：74.82% —66.42%
扣除非经常性损            盈利：8,000 万元—10,000 万元
 益后的净利润                                                    盈利：33,023 万元
                        比上年同期下降：75.77% —69.72%
 基本每股收益              盈利：0.110 元—0.146 元              盈利：0.436 元
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，公司就本次业绩预告与为公司
  提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，因2021年度审计工作尚在进行中，截
  至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
      三、业绩变动原因说明
      1、报告期内，受原料电石价格上涨影响，公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂成本增加，
  同时受下游需求减弱等因素作用，导致产品盈利同比减少。
      2、报告期内，公司子公司沈阳石蜡化工有限公司持续亏损，因此需要进行资产减值
测试的预估，其长期资产减值测试的评估报告尚在编制过程中，预计会减少归属于上市公司股东的净利润。
    综上，公司整体盈利能力较上年同向下降。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                  沈阳化工股份有限公司董事会
                                                    二○二二年一月二十八日

[2022-01-18] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2022-002
            沈阳化工股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月17日下午2：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—15:00期间的任意时间。
    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长孙泽胜先生
    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表17人，代表有表决权的股份数额3,139,932股，占公司总股份数的0.3831%。
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额944,000股，占公司总股份的0.1152%。
    通过网络投票出席本次股东大会的股东16人，代表有表决权的股份数额
2,195,932股，占公司总股份的0.2680%。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数额3,139,932股，占公司总股数的0.3831%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
    二、议案审议及表决情况
    1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
    2、议案表决结果：
    （1）审议《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    同意2,067,531股，占出席会议所有股东所持股份的65.8464%；反对1,072,401股，占出席会议所有股东所持股份的34.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。
    出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,067,531股，占出席会议所有股东所持股份的65.8464%；反对1,072,401股，占出席会议所有股东所持股份的
34.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。
    根据表决结果，该议案获通过。
    以上议案内容详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
    2、律师姓名：刘邦德  胡妍琦
    3、结论性意见：
    基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
                                          沈阳化工股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月十七日

[2022-01-13] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2022-001
        沈阳化工股份有限公司关于召开
    2022年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2021-074《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告：
  一、会议召开的基本情况
  （一）股东大会的届次：公司2022年度第一次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年12月30日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年度第一次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1．现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 2：30 开始；
  2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
  （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
  （七）出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2．公司董事、监事和高级管理人员。
  3．本公司所聘请的律师。
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议事项
  1. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
  （二）披露情况
  以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                非累计投票议案
  1.00      关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务        √
            协议》暨关联交易的议案
    三、会议登记方法
  （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
  自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（星期四），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
  （三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
  1．会议联系方式：
  联系人：阎冬生
  电话：024-25553506
  传真：024-25553060
  邮政编码：110143
  电子信箱：000698@126.com
  2．会议费用：
  参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
  六、备查文件
1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
                                      沈阳化工股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十二日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 1 月 17 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                  授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司
    2022年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                          持股数：                股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                          备注
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
编码
                                                        目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                      非累计投票议案
1.00  关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务      √
      协议》暨关联交易的议案
    说明：
    1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议
    案不进行选择视为弃权。
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）
                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2021-12-31] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-074
        沈阳化工股份有限公司关于召开
      2022年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2022年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）股东大会的届次：公司2022年度第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年12月30日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年度第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 2：30 开始；
    2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
    （七）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．本公司所聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议事项
    1. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的
议案。
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                              非累计投票议案
  1.00      关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务        √
            协议》暨关联交易的议案
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登
记。
    自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（星期四），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
    （三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：阎冬生
    电话：024-25553506
    传真：024-25553060
    邮政编码：110143
    电子信箱：000698@126.com
    2．会议费用：
    参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
  六、备查文件
    1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
        沈阳化工股份有限公司董事会
          二〇二一年十二月三十日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 1 月 17 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                  授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司
    2022年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                          持股数：                股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                          备注
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
编码
                                                      目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                    非累计投票议案
1.00  关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务      √
      协议》暨关联交易的议案
    说明：
    1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议
    案不进行选择视为弃权。
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）
                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2021-12-31] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000698      证券简称：沈阳化工      公告编号：2021-071
            沈阳化工股份有限公司
        第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 12 月 24 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2021 年 12 月 30 日在公司办公
楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、关于制定《沈阳化工股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  2、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告编号为 2021-073《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。
  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  该议案需提交公司股东大会审议。
  3、关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案
  具体内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《沈阳化工股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。
  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  4、关于中化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
  具体内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  5、关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案
    内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2021-074《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、独立董事事前认可意见。
特此公告。
                                        沈阳化工股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-072
            沈阳化工股份有限公司
        第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 12 月 24 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
    2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2021 年 12 月 30 日在公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
    4、会议主持人及列席情况：本次会议由公司监事会主席许卫东先生主持，
无其他人员列席本次会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易
的议案
  具体内容详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的
公告编号为 2021-073《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
  同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  该议案需提交公司股东大会审议。
  2、关于中化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
  本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
  同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
    三、备查文件
    1、沈阳化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                        沈阳化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-073
沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责
  任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第二十次会议、于2021年4月9日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》，公司与中国化工财务有限公司于2021年3月续签了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议的约定，中国化工财务有限公司为公司提供存款（每日最高存款余额原则上不高于人民币7亿元整）、结算、信贷（综合授信服务额度2亿元整）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，协议有效期为三年。具体内容详见公司于2021年3月19日、2021年4月10日披露的《沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《沈阳化工股份有限公司关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交
易公告》（公告编号：2021-019）及《沈阳化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）。
    随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中国中化经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，公司及公司下属成员企业在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币7亿元整）。
    《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与中国化工财务有限公司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。
    财务公司是中国中化控制的子公司，中国中化通过公司控股股东沈阳化工集团有限公司间接控制公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。公司9名董事成员中，关联董事孙泽胜、葛友根、王岩回避了表决。同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 产重组。
    二、关联方介绍
    1.关联方基本情况
    关联方名称：中化集团财务有限责任公司
    注册及营业地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
    企业类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：911100007109354688
    金融许可证机构编码：L0091H211000001
    法定代表人：杨林
    注册资本：600,000万元人民币
    成立时间：2008年6月4日
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发
行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    诚信情况：经查询，财务公司不是失信被执行人。
    2.股东及其持股比例
    财务公司由中国中化下属2家子公司共同出资组建，各股东及其持股比例如下：
    股东及股权比例为：中国中化股份有限公司（持股72%）、中化资本有限公司（持股28%）。
    3.财务公司的财务状况
    财务公司最近一年又一期财务状况如下：
                                                        币种：人民币
        项 目                2021年9月30日            2020年12月31日
    资产总额（亿元）                        358.24                    383.41
    负债总额（亿元）                        261.28                    286.82
  所有者权益（亿元）                        96.96                    96.59
      资本充足率                          21.13%                    18.24%
        项 目                  2021年1-9月              2020年1-12月
    营业收入（万元）                    76,090.70                91,971.81
    利润总额（万元）                    53,868.24                92,474.42
    4. 关联关系
    公司控股股东沈阳化工集团有限公司受中国中化间接控制，财务公司是中国中化间接控制的子公司。公司与财务公司共同受中国中化控制。
    三、关联交易标的基本情况
    根据《金融服务协议》的约定，财务公司按照该协议的约定为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
    四、关联交易协议的主要内容及定价政策
    沈阳化工股份有限公司（“甲方”）及中化集团财务有限责任公司（“乙方”）拟签署《金融服务协议》，由乙方按照该协议约定为甲方及甲方下属成员企业提供相关金融服务。
    为避免歧义，甲方下属成员企业为甲方的全资子公司、控股或参股下属公司。甲方及甲方下属成员企业（以下简称“甲方及成员企业”）均应符合《企业集团财务公司管理办法》关于企业集团成员单位的规定。
    1. 服务内容
    乙方应向甲方及成员企业提供以下金融服务：
    （1）存款服务：
    甲方及成员企业在乙方开立单独的存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
    在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款的存款利率；
    甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币柒亿元整；
    对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
    乙方未能按时足额向甲方及成员企业支付存款本金或利息的，甲方有权终止该协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
    因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止该协议。
    （2）结算服务：
    乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
    乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
    乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满
足甲方及成员企业支付需求。
    （3）信贷服务：
    在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
    乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
    有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
    （4）其他金融服务：
    乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
    乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
    2. 协议的有效期
    该协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
    （1）按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
    （2）乙方满足有关合规性要求。
  本协议自生效之日起，有效期三年。
  五、风险评估情况
    为尽可能降低本次关联交易的风险，在财务公司出具风险评估说明的基础上，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《风险评估报告》，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。
    公司第九届董事会第二次会议已审议通过了《沈阳化工股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》，以切实保障公司及公司下属成员企业在财务公司存款的安全性、流动性。
    六、关联交易的目的以及对公司的影响
    通过签署《金融服务协议》，财务公司为公司及公司下属成员企业提供金融服务，有利于优化公司财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生负面影响。
    七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截止本公告日，公司在财务公司的存贷款余额为 0 元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：
    1.财务公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金
融机构，财务公司根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
    2.双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。
    3.财务公司风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司及公司下属成员企业提供相关金融服务；
    4.公司制定的《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预
案》，能够有效

[2021-12-23] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-070
            沈阳化工股份有限公司
      2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午2：30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长孙泽胜先生。
    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表14人，代表有表决权的股份数额220,769,839股，占公司总股份数的26.9391%。
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额219,607,539股，占公司总股份的26.7973%。
    通过网络投票出席本次股东大会的股东12人，代表有表决权的股份数额
1,162,300股，占公司总股份的0.1418%。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数额2,106,300股，占公司总股数的0.2570%。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
    二、议案审议及表决情况
    （一）、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）、议案表决结果：
    1.《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
    同意219,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.5261%；反对
1,046,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,060,100股，占出席会议中小股东所持股份的50.3300％；反对1,046,200股，占出席会议中小股东所持股份的
49.6700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    以上议案内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
    2、律师姓名：刘邦德  胡妍琦
    3、结论性意见：
    基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
                                          沈阳化工股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十二日

[2021-12-18] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-069
        沈阳化工股份有限公司关于召开
    2021年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2021-066《沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告：
  一、会议召开的基本情况
  （一）股东大会的届次：公司2021年第四次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年12月6日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年12月22日（星期三）召开公司2021年第四次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 2：30 开始；
  2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
  （七）出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2．公司董事、监事和高级管理人员。
  3．本公司所聘请的律师。
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议事项
  1.关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
  （二）披露情况
  以上议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                非累计投票议案
  1.00      关于调整公司独立董事年度津贴的议案                      √
    三、会议登记方法
  （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登
记。
  自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 12 月 20 日（星期一），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
  （三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
  1．会议联系方式：
  联系人：阎冬生
  电话：024-25553506
  传真：024-25553060
  邮政编码：110143
  电子信箱：000698@126.com
  2．会议费用：
  参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
  六、备查文件
  1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
  特此公告。
        沈阳化工股份有限公司董事会
          二〇二一年十二月十七日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 22 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                  授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                          持股数：                股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                          备注
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
编码
                                                        目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                      非累计投票议案
1.00  关于调整公司独立董事年度津贴的议案                    √
    说明：
    1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议
    案不进行选择视为弃权。
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）
                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2021-12-10] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
 证券代码：000698  证券简称：沈阳化工  公告编号：2021-068
        沈阳化工股份有限公司关于参加
  辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  2021年12月10日(周五)15:30至17:00，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                                            沈阳化工股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月九日

[2021-12-07] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-067
            沈阳化工股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午2：30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。
    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事孙泽胜先生。
    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
            出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表12人，代表有表决
        权的股份数额222,206,739股，占公司总股份数的27.1144%。
            出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
        数额219,607,539股，占公司总股份的26.7973%。
            通过网络投票出席本次股东大会的股东10人，代表有表决权的股份数额
        2,599,200股，占公司总股份的0.3172%。
            （2）中小股东出席的总体情况：
            出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或
        合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计11人，
        代表有表决权的股份数额3,543,200股，占公司总股数的0.4324%。
            （3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本
        次会议。
            二、议案审议及表决情况
            （一）、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相
        结合的表决方式。
            （二）、议案表决结果：
            1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
            本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，孙泽胜先生、
        李忠先生、姜立辉先生、刘沂先生、葛友根先生、王岩先生当选为公司第九届董
        事会非独立董事。
                              出席会议股  占出席会议有  中小股东同  占出席会议中小  表决
序号        议案名称        东同意票数  效表决权股份    意票数    股东有效表决权  结果
                                            总数比例%                股份总数比例%
1.01    选举孙泽胜先生为公司    219,617,756    98.8349      954,217      26.9309      通过
        第九届董事会非独立董事
1.02      选举李忠先生为公司    219,612,558    98.8325      949,019      26.7842      通过
        第九届董事会非独立董事
1.03    选举姜立辉先生为公司    219,612,558    98.8325      949,019      26.7842      通过
        第九届董事会非独立董事
1.04      选举刘沂先生为公司    219,612,561    98.8325      949,022      26.7843      通过
        第九届董事会非独立董事
1.05    选举葛友根先生为公司    219,612,558    98.8325      949,019      26.7842      通过
        第九届董事会非独立董事
1.06      选举王岩先生为公司    219,612,558    98.8325      949,019      26.7842      通过
        第九届董事会非独立董事
            2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
            本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，杨向宏先生、
        卜新平先生、吴粒女士当选为公司第九届董事会独立董事。
                              出席会议股  占出席会议有  中小股东同  占出席会议中小  表决
序号        议案名称        东同意票数  效表决权股份    意票数    股东有效表决权  结果
                                            总数比例%                股份总数比例%
2.01    选举杨向宏先生为公司    219,617,752    98.8349      954,213      26.9308      通过
          第九届董事会独立董事
2.02    选举卜新平先生为公司    219,612,551    98.8325      949,012      26.7840      通过
          第九届董事会独立董事
2.03      选举吴粒女士为公司    219,612,551    98.8325      949,012      26.7840      通过
          第九届董事会独立董事
            3.审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
            本议案采用累积投票的方式，经对非职工代表监事候选人逐个表决，许卫东
        先生、孔伟先生、龙得水先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
                              出席会议股  占出席会议有  中小股东同  占出席会议中小  表决
序号        议案名称        东同意票数  效表决权股份    意票数    股东有效表决权  结果
                                            总数比例%                股份总数比例%
3.01    选举许卫东先生为公司    219,612,550    98.8325      949,011      26.7840      通过
      第九届监事会非职工代表监事
3.02      选举孔伟先生为公司    219,612,551    98.8325      949,012      26.7840      通过
      第九届监事会非职工代表监事
3.03    选举龙得水先生为公司    219,617,752    98.8349      954,213      26.9308      通过
      第九届监事会非职工代表监事
            以上议案内容详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网
        （www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
            三、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
            2、律师姓名：刘邦德胡妍琦
            3、结论性意见：
            基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、
        会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
        等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和
        表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
                                      沈阳化工股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月六日

[2021-12-07] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000698  证券简称：沈阳化工  公告编号：2021-065
            沈阳化工股份有限公司
        第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 11 月 29 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
  2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2021 年 12 月 6 日在公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
  3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
  4、会议主持人及列席情况：本次会议由公司监事许卫东先生主持，无其他
人员列席本次会议。
  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、关于选举监事会主席的议案
  公司第九届监事会选举许卫东先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历附后。
  同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  三、备查文件
  1、沈阳化工股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                                        沈阳化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十二月六日
简历：
    许卫东：男，1967 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾
任公司党委组织部组织员、公司办公室秘书、党委工作部部长、公司办公室主任，沈阳化工集团有限公司综合办公室主任等。现任公司纪委书记、工会主席，公司第九届监事会非职工代表监事。
  许卫东先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-12-07] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：000698  证券简称：沈阳化工  公告编号：2021-064
            沈阳化工股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 11 月 29 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
  2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2021 年 12 月 6 日在公司办公楼
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
  3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
  4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事孙泽胜先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
  选举孙泽胜先生为公司第九届董事会董事长,任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
  公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  战略委员会：孙泽胜（主任委员）
              姜立辉、刘沂、葛友根、杨向宏
  审计委员会：吴粒（主任委员）
              孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平
  提名委员会：杨向宏（主任委员）
              李忠、姜立辉、卜新平、吴粒
  薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）
                    王岩、葛友根、杨向宏、吴粒
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  3、关于聘任公司总经理的议案
  经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任孙泽胜先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  4、关于聘任公司总会计师的议案
  经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任李忠先生为公司总会计师，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  5、关于聘任公司董事会秘书的议案
  经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任张羽超先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  张羽超先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张羽超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  张羽超先生的通讯方式如下：
  联系地址：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
  办公电话：024-25553506
  办公传真：024-25553060
  电子信箱：000698@126.com
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  6、关于聘任公司副总经理、安全总监的议案
  经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任郭廷会先生、邵长伟先生、张振阳先生为公司副总经理，郭廷会先生兼任公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  7、关于聘任公司证券事务代表的议案
  经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任阎冬生先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
  阎冬生先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
  阎冬生先生的通讯方式如下：
  联系地址：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
  办公电话：024-25553506
  办公传真：024-25553060
  电子信箱：000698@126.com
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  8、关于制定《沈阳化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的议案
  具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  9、关于调整公司独立董事年度津贴的议案
  鉴于公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。结合行业发展水平，拟自 2022 年 1月起，将独立董事津贴调整至 8 万元/年（税前），由公司代扣代缴个人所得税。
  本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  10、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
  内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2021-066《沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》的相关内容。
  同意：9票；反对：0票；弃权：0票
  表决结果：通过
  三、备查文件
  1、沈阳化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事独立意见。
  特此公告。
                                            沈阳化工股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月六日
附件：
    孙泽胜：男，1971 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任
公司总经理办公室秘书、企管处副处长、市场处处长、总经理助理兼销售处处长，公司总经济师、副总经理、常务副总经理（主持工作）、总经理等。现任沈阳化工集团有限公司执行董事、党委书记，公司董事长、党委书记、总经理。公司第九届董事会非独立董事。
  孙泽胜先生未持有公司股票，为公司直接控股股东沈阳化工集团有限公司执行董事兼党委书记，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    李忠：男，1969 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任沈
阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师，沈阳化工集团有限公司财务总监等。现任公司总会计师，公司第九届董事会非独立董事。
  李忠先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    姜立辉：男，1971 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司全
资子公司沈阳石蜡化工有限公司技术能源处副处长、处长，总经理助理，总工程师。现任沈阳石蜡化工有限公司安全总监，公司第九届董事会非独立董事。
  姜立辉先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    刘沂：男，1963 年 4 月出生，中共党员，高级政工师。曾任山东蓝星东大有
限公司总经理、党委副书记等。现任山东蓝星东大有限公司董事长、党委书记、总经理，公司第九届董事会非独立董事。
  刘沂先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    葛友根：男，1969 年 11 月出生，中共党员。兰州大学化学系有机化学专业获
学士学位，香港公开大学 EMBA 毕业。历任化工部星火化工厂工程师、有机硅车间副主任、工程开发室副主任，蓝星星火化工厂有机硅分厂副厂长、销售公司经理、厂长助理、副厂长，蓝星天津化工有限公司副总经理、总经理，中国蓝星(集团)总公司总经理助理兼有机硅事业部主任、江西星火有机硅厂厂长、星火航天有限公司董事长、山纳合成橡胶有限责任公司董事长。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理兼规划发展部主任、蓝星安迪苏股份有限公司董事、挪威埃肯有限公司董事、新加坡 REC Solar Ptd.Ltd 董事，公司第九届董事会非独立董事。
  葛友根先生未持有公司股票，在公司间接控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司任职，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    王岩：男，1969 年 9 月出生，中共党员。兰州大学放射化学和生物化学专业
获学士学位。历任蓝星化学清洗集团公司工程师、大庆蓝庆清洗技术有限公司总经理，蓝星天水六九一三工厂厂长、

[2021-12-07] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-066
        沈阳化工股份有限公司关于召开
        2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过，决定召开公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
  一、会议召开的基本情况
  （一）股东大会的届次：公司2021年第四次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年12月6日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年12月22日（星期三）召开公司2021年第四次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 2：30 开始；
  2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
  （七）出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2．公司董事、监事和高级管理人员。
  3．本公司所聘请的律师。
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议事项
  1.关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
  （二）披露情况
  以上议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                非累计投票议案
  1.00      关于调整公司独立董事年度津贴的议案                      √
    三、会议登记方法
  （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登
记。
  自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 12 月 20 日（星期一），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
  （三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
  1．会议联系方式：
  联系人：阎冬生
  电话：024-25553506
  传真：024-25553060
  邮政编码：110143
  电子信箱：000698@126.com
  2．会议费用：
  参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
  六、备查文件
  1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
  特此公告。
                                          沈阳化工股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月六日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 22 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                  授权委托书
        兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                          持股数：                股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                          备注
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
编码
                                                        目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                      非累计投票议案
1.00  关于调整公司独立董事年度津贴的议案                    √
    说明：
    1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议
    案不进行选择视为弃权。
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）
                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2021-12-01] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2021-063
    沈阳化工股份有限公司关于召开
    2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2021-061《沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告：
    一、会议召开的基本情况
    （一）股东大会的届次：公司2021年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年11月19日召开的第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年12月6日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午2：30开始；
    2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    （六）会议的股权登记日：2021年11月30日（星期二）
    （七）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．本公司所聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议事项
    1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
    1.1选举孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.2选举李忠先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.3选举姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.4选举刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.5选举葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.6选举王岩先生为公司第九届董事会非独立董事。
    2.关于董事会换届选举独立董事的议案
    2.1选举杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.2选举卜新平先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.3选举吴粒女士为公司第九届董事会独立董事。
    3.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
    3.1选举许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
    3.2选举孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
    3.3选举龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
    （二）披露情况
    3
    以上议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于董事会换届选举非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    选举孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举李忠先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举王岩先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    2.00
    关于董事会换届选举独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    选举杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举卜新平先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举吴粒女士为公司第九届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
    应选人数3人
    3.01
    选举许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    √
    3.03
    选举龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    √
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
    自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
    4
    出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （二）登记时间：2021年12月1日（星期三），上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
    （三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司董事会办公室。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：阎冬生
    电话：024-25553506
    传真：024-25553060
    邮政编码：110143
    电子信箱：000698@126.com
    2．会议费用：
    参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
    六、备查文件
    1.沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
    5
    沈阳化工股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日
    6
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
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    得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15，结束时间为2021年12月6日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件二：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号： 持股数： 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    本次股东大会提案表决意见示例表： 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于董事会换届选举非独立董事的议案
    应选人数6人
    1.01
    选举孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举李忠先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举王岩先生为公司第九届董事会非独立董事
    √
    2.00
    关于董事会换届选举独立董事的议案
    应选人数3人
    2.01
    选举杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    9
    2.02
    选举卜新平先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举吴粒女士为公司第九届董事会独立董事
    √
    3.00
    关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
    应选人数3人
    3.01
    选举许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    √
    3.03
    选举龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事
    √
    说明：
    1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
    （本授权委托书复印件及剪报均有效）
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托日期： 年 月 日

[2021-11-20] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-061
        沈阳化工股份有限公司关于召开
        2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）股东大会的届次：公司2021年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年11月19日召开的第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年12月6日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 2：30 开始；
    2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 6 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 30 日（星期二）
    （七）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．本公司所聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议事项
    1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
    1.1选举孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.2选举李忠先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.3选举姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.4选举刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.5选举葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.6选举王岩先生为公司第九届董事会非独立董事。
    2.关于董事会换届选举独立董事的议案
    2.1选举杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.2选举卜新平先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.3选举吴粒女士为公司第九届董事会独立董事。
    3.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
    3.1选举许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
    3.2选举孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
    3.3选举龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00      关于董事会换届选举非独立董事的议案              应选人数 6 人
    1.01      选举孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事            √
    1.02      选举李忠先生为公司第九届董事会非独立董事            √
    1.03      选举姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事            √
    1.04      选举刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事            √
    1.05      选举葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事            √
    1.06      选举王岩先生为公司第九届董事会非独立董事            √
    2.00      关于董事会换届选举独立董事的议案                应选人数 3 人
    2.01      选举杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.02      选举卜新平先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.03      选举吴粒女士为公司第九届董事会独立董事              √
    3.00      关于监事会换届选举非职工代表监事的议案          应选人数 3 人
    3.01      选举许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事        √
    3.02      选举孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事          √
    3.03      选举龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事        √
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
    自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 1 日（星期三），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
    （三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：阎冬生
    电话：024-25553506
    传真：024-25553060
    邮政编码：110143
    电子信箱：000698@126.com
    2．会议费用：
    参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
  六、备查文件
    1.沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                          沈阳化工股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十九日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
      对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                …                              …
              合计                    不超过该股东拥有的选举票数
      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间

[2021-11-20] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000698  证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-062
          沈阳化工股份有限公司关于
        公司职工代表监事换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    鉴于沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，
公司职工代表大会于近期在公司办公楼会议室召开，本次会议符合相关法律、行
政法规、规范性文件。
    会议选举李永辉先生、孙浩洋先生出任公司第九届监事会职工代表监事（相
关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的
义务，承担相应的责任。
    李永辉先生、孙浩洋先生将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的
3 名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期三年，至公司第九届监事会届
满之日止。
    特此公告。
                                        沈阳化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十一月十九日
附件：公司监事会职工代表监事候选人个人简历
    李永辉：男，1973 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾
任沈阳石蜡化工有限公司供应处副处长、处长。现任公司招标办公室主任。
    李永辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    孙浩洋：男，1977 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任
公司团委干事、团委副书记、销售六处副处长、工会副主席。现任公司监事，公司工会副主席。
    孙浩洋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-11-20] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-060
            沈阳化工股份有限公司
      第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 11 月 15 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
    2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2021 年 11 月 19 日在公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席 4 人，实际出席 4 人。
    4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次
会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，需选举产生新一届监事会。经监事会提名，许卫东先生、孔伟先生、龙
得水先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。具
体表决结果如下：
    同意提名许卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
    表决结果：通过
    同意提名孔伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
    表决结果：通过
    同意提名龙得水先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
    表决结果：通过
    本次会议审议通过的监事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。
    新一届监事会成员中，股东大会选举出的非职工代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事（李永辉先生、孙浩洋先生）共同组成公司第九届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
    三、备查文件
    1、沈阳化工股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                        沈阳化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十一月十九日
附件：公司监事会非职工代表监事候选人个人简历
    许卫东：男，1967 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾
任公司党委组织部组织员、公司办公室秘书、党委工作部部长、公司办公室主任，沈阳化工集团有限公司综合办公室主任等。现任公司监事，公司纪委书记、工会主席。拟任公司第九届监事会非职工代表监事。
    许卫东先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    孔伟：男，1966 年 12 月出生，中共党员，工程技术应用研究员。现任公司
监事，山东蓝星东大有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。拟任公司第九届监事会非职工代表监事。
    孔伟先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    龙得水：男，1981 年 12 月出生，大学本科学历，国际注册内审师。历任信
永中和会计师事务所审计七部项目经理、中国远大集团监审部审计经理、管理审计委员会高级审计经理，现任中国蓝星（集团）股份有限公司审计合规部审计副主任助理。拟任公司第九届监事会非职工代表监事。
    龙得水先生未持有公司股票，在公司间接控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司任职，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-11-20] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：000698  证券简称：沈阳化工  公告编号：2021-059
            沈阳化工股份有限公司
      第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 11 月 15 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2021 年 11 月 19 日上午在公司
办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
  鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙泽胜先生、李忠先生、姜立辉先生、刘沂先生、葛友根先生、王岩先生为第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
  同意提名孙泽胜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名李忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名姜立辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名刘沂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名葛友根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名王岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。
  2、关于董事会换届选举独立董事的议案
  鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
  同意提名杨向宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名卜新平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  同意提名吴粒女士为公司第九届董事会独立董事候选人
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  表决结果：通过
  公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
  根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
  3、关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会的议案
    内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2021-061《沈阳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
    特此公告。
                                            沈阳化工股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月十九日
附件：
    一、非独立董事候选人个人简历
    孙泽胜：男，1971 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任
公司总经理办公室秘书、企管处副处长、市场处处长、总经理助理兼销售处处长，公司总经济师、副总经理、常务副总经理（主持工作）、总经理等。现任沈阳化工集团有限公司执行董事、党委书记，公司董事长、党委书记、总经理。拟任公司第九届董事会非独立董事。
    孙泽胜先生未持有公司股票，为公司直接控股股东沈阳化工集团有限公司执行董事兼党委书记，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    李忠：男，1969 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任沈
阳胶管总厂财务处处长，沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、总会计师，沈阳化工集团有限公司财务总监等。现任公司总会计师，公司第八届董事会非独立董事，拟任公司第九届董事会非独立董事。
    李忠先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    姜立辉：男，1971 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司全
资子公司沈阳石蜡化工有限公司技术能源处副处长、处长，总经理助理，总工程师。现任沈阳石蜡化工有限公司安全总监，拟任公司第九届董事会非独立董事。
    姜立辉先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    刘沂：男，1963 年 4 月出生，中共党员，高级政工师。曾任山东蓝星东大有
限公司总经理、党委副书记等。现任山东蓝星东大有限公司董事长、党委书记、总经理，公司第八届董事会非独立董事，拟任公司第九届董事会非独立董事。
    刘沂先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    葛友根：男，1969 年 11 月出生，中共党员。兰州大学化学系有机化学专业获
学士学位，香港公开大学 EMBA 毕业。历任化工部星火化工厂工程师、有机硅车间副主任、工程开发室副主任，蓝星星火化工厂有机硅分厂副厂长、销售公司经理、厂长助理、副厂长，蓝星天津化工有限公司副总经理、总经理，中国蓝星(集团)总公司总经理助理兼有机硅事业部主任、江西星火有机硅厂厂长、星火航天有限公司董事长、山纳合成橡胶有限责任公司董事长。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理兼规划发展部主任、蓝星安迪苏股份有限公司董事、挪威埃肯有限公司董事、新加坡 REC Solar Ptd.Ltd 董事，公司第八届董事会非独立董事，拟任公司第九届董事会非独立董事。
    葛友根先生未持有公司股票，在公司间接控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司任职，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    王岩：男，1969 年 9 月出生，中共党员。兰州大学放射化学和生物化学专业
获学士学位。 历任蓝星 化学清洗 集团公司 工程师、 大庆蓝庆 清洗技术 有限公司总经理，蓝星天水六九一三工厂厂长、蓝星天津化工有限公司副总经理、蓝星有机硅（天津）有限公司副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任、中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办高级副主任。现任中国蓝星(集团)股份有限公司生产经营办（商务部）主任、蓝星安迪苏股份有限公司监事会主席、新加坡 RECSolar Ptd.Ltd 董事，公司第八届董事会非独立董事，拟任公司第九届董事会非独立董事。
    王岩先生未持有公司股票，在公司间接控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司任职，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    二、独立董事候选人个人简历
    杨向宏：男，1960 年 5 月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏先
生现任湖南华萃化工贸易有限公司董事、广州叁思企业管理有限公司董事、华昌化工股份有限公司(002274)董事会首席顾问、展辰新材料集团股份有限公司首席顾问、慧聪买化塑集团首席战略官兼首席经济师、中国石化联合会顾问、国际产能合作研究院副院长、辽宁奥克化学股份有限公司(300082)第五届董事会独立董事、山东赫达股份有限公司(002810) 第八届董事会董事会独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，拟任公司第九届董事会独立董事。
    杨向宏先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证 监会及其 他有关部 门的处罚 和证券交 易所惩戒 ，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    卜新平：男，1978 年 2 月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师、注册
投资咨询师。先后在石油和化学工业规划院，中国石油和化学工业联合会从事化
工规划咨询和行业管理和政策研究工作，现任中国石油和化学工业联合会化工新

[2021-10-22] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：000698        证券简称：沈阳化工      公告编号：2021-058
              沈阳化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简称“盛京景星支行”）的人民币壹亿柒仟万元整借款提供连带责任担保；在天津东疆融资租赁有限公司（以下简称“天津东疆”）的人民币壹亿元整偿付租金及其他款项提供连带责任担保。
    近日，蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为 3241110221000006 的《盛京银
行流动资金借款合同》。借款金额为人民币壹亿柒仟万元整，借款期限为 1 年，自 2021
年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 11 日；蜡化公司与天津东疆签署了合同编号为
DJZL-2021-020-L 的《售后回租赁合同》。金额为人民币壹亿元整，租赁时间共 36 个月,自起租日算起。
    上述担保事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过（详见公司 2021 年
3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的公告编号为2021-009 相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
    1、成立日期：1997 年 12 月 31 日
    2、注册资本：1,821,308,000 元
    3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
    4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢
气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    5、法定代表人：姜立辉
    6、与公司的关系：系公司全资子公司
    7、被担保公司的财务情况：
    （1）截止 2020 年 12 月 31 日：资产总额 483,208 万元，负债总额 454,122 万元，
净资产 29,086 万元。2020 年度：营业收入 438,776 万元，营业利润-67,195 万元，净利
润-67,148 万元。
    （2）截止 2021 年 6 月 30 日：资产总额 458,246 万元，负债总额 455,544 万元，净
资产 2,702 万元。2021 年 1-6 月份：营业收入 199,049 万元，营业利润-26,716 万元，净
利润-26,383 万元。
    （注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。）
    截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
    三、担保协议的主要内容
    1、蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容（合同编号：3241190119000001）：
    授信人：盛京银行沈阳市景星银行（以下简称“甲方”）
    受信人：沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“乙方”）
    合同主要条款：
    第一章 授信额度及类别
    第一条 在本合同规定的条件下，甲方同意在授信额度有效期间内向乙方提供人民
币壹拾伍亿元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内，乙方使用上述授信额度时，不限次数，并可循环使用。
    第二条 上述各项授信业务所用额度经甲方同意，乙方可相互调剂使用，但各项业
务累计余额不超过人民币壹拾伍亿元整。
    第二章 授信期间
    第三条 本合同项下授信额度的有效使用期间为五年，自 2019 年 5 月 29 日至 2024
年 5 月 29 日，但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。
    第七章 担保
    第二十三条 为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿，保证人沈阳化工股份
有限公司将与甲方签订编号为 3241190119000001 号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。
    公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：3241190119000001）：
    保证人：沈阳化工股份有限公司
    债权人：盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行
    为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的 3241190119000001
号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现，保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保证担保。
    第三条 保证范围
    3.1 本合同所担保的主债权为在 2019 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 29 日期间编号为
3241190119000001 号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。
    第四条 保证方式
    4.1 本保证合同担保方式为连带责任保证。
    第五条 保证期间
    5.1 本合同的保证期间为：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务
履行期限届满之日起三年。
    2、公司与天津东疆签订的《保证合同》的主要内容（合同编号：DJZL-2021-020-G）：
    保证人：沈阳化工股份有限公司
    受益人：天津东疆融资租赁有限公司
    合同主要条款：
    第一条 担保
    1.1 保证人在此不可撤销地向受益人担保承租人按期足额支付其在租赁合同项下应
付的任何租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
    第二条 担保范围
    2.2 本保证合同担保的范围包括：
    承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用。
    第三条 保证方式
    本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
    第四条 保证期间
    本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的时间。
    四、董事会意见
    蜡化公司系公司全资子公司，本次担保是为满足其经营及资金需要，不会对公司发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 149,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 36.55%。其中，公司为蜡化公司在盛京景星支行的借款累计担保余额为 99,000 万元。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
    六、其他
    1、《盛京银行流动资金借款合同》（合同编号：3241110221000006）；
      《最高额综合授信合同》（合同编号：3241190119000001）；
      《最高额保证合同》（合同编号：3241190119000001）；
    2、《售后回租赁合同》（合同编号：DJZL-2021-020-L）；
      《保证合同》（合同编号：DJZL-2021-020-G）；
    3、第八届董事会第二十次会议决议。
                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十月二十一日

[2021-10-22] (000698)沈阳化工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.394元
    每股净资产: 5.2845元
    加权平均净资产收益率: 7.68%
    营业总收入: 80.16亿元
    归属于母公司的净利润: 3.23亿元

[2021-10-15] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000698        证券简称：沈阳化工        公告编号：2021-056
                沈阳化工股份有限公司
            二○二一年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩： 亏损   扭亏为盈  √同向上升   同向下降
      项  目                      本 报 告 期                  上 年 同 期
归属于上市公司股东的      盈利：30,600 万元—33,800 万元
      净利润                                                盈利：2,290 万元
                      比上年同期增长：1,236.24% —1,375.98%
    基本每股收益          盈利：0.373 元/股—0.412 元/股      盈利：0.028 元/股
    其中，2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩预计情况如下：
    预计的经营业绩：√亏损   扭亏为盈   同向上升   同向下降
      项  目                  本 报 告 期                上 年 同 期
 归属于上市公司股东      亏损：7,000 万元—3,800 万元      盈利：21,870 万元
      的净利润
    基本每股收益        亏损：0.085 元/股—0.046 元/股      盈利：0.267 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、2021年1-9月份，公司糊树脂产品销售价格较上年同期有所增长；受国际原油价格上涨的影响，公司子公司沈阳石蜡化工有限公司主要产品销售价格较上年同期上涨；受市场影响，公司聚醚产品销售价格及销量较上年同期有所增长。综上，给公司预计的经营业绩带来积极影响。
    2、2021年三季度，公司糊树脂产品平均价格与上半年相比有一定程度的下降，同时，主要原料电石价格上涨，造成成本涨幅较大。预计公司第三季度业绩为亏损。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十月十四日

[2021-10-15] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于子公司受限电影响情况的公告
证券代码：000698        证券简称：沈阳化工      公告编号：2021-055
              沈阳化工股份有限公司
          关于子公司受限电影响情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次限电的情况介绍
    近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）收到当地电业部门的限电通知，受电力供应紧张影响，对电压等级为 10kV及以上的化学原料和化学制品制造业企业实施有序用电措施，停止生产用电。沈阳蜡化从维护社会、地方经济发展大局出发，响应有序用电要求，全力配合当地有序用电举措。
    二、本次限电对公司的影响及应对措施
    1. 本次限电会造成沈阳蜡化的主要生产装置临时停产。2020 年，沈阳蜡化的营业
收入为 438,776 万元，占公司营业收入的 45.84%；净利润为-67,148 万元。由于电力恢复正常的时间不确定，具体影响产量和效益情况暂无法准确预计。
    2.面对限电的影响，沈阳蜡化将通过安排设备检修、优化工艺控制等方式，尽可能降低限电对其不利影响。
    3.公司将持续与当地电业部门就供电保障等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。
    4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十月十四日

[2021-09-30] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于子公司完成工商注销登记的公告
证券代码：000698        证券简称：沈阳化工      公告编号：2021-054
            沈阳化工股份有限公司关于
          子公司完成工商注销登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    2019 年 10 月 9 日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息媒体披
露了《沈阳化工股份有限公司关于法院受理子公司破产清算申请的公告》（公告编号：
2019-042）；2019 年 11 月 13 日，公司在指定信息媒体披露了《沈阳化工股份有限公司
关于子公司申请破产清算的进展公告》（公告编号：2019-045）；2020 年 12 月 24 日，公
司在指定信息媒体披露了《沈阳化工股份有限公司关于子公司被法院裁定终结破产程序的公告》（公告编号：2020-073）。
    近日，公司收到沈阳市浑南区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（沈08）市监登记内销字［2021]第 2021005496 号，准予公司控股子公司沈阳金碧兰化工有限公司（以下简称“金碧兰”）注销登记。截至本公告披露日，金碧兰的工商注销登记手续已办理完毕。
    二、对公司的影响
    金碧兰已自 2019 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体
业务发展和财务状况产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    三、备查文件
    1、《准予注销登记通知书》。
    特此公告。
                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二一年九月二十九日

[2021-09-28] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000698      证券简称：沈阳化工    公告编号：2021-053
  沈阳化工股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”），股票（证券代码：000698，证
券简称：沈阳化工）价格于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 连续三个交
易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《沈阳化工股份有限公司关于中国化工
集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号为 2021-050）及《沈阳化工股份有限公司收购报告书摘要》。中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）通过国有股权无偿划转方式取得中国中化集团有限公司及中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）100%的股权。
    公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《沈阳化工股份有限公司收购报告书》。
    公司于 2021 年 9 月 17 日披露了《沈阳化工股份有限公司关于中国化工集团
有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号为 2021-051）。中国化工集团股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。
    3、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    4、公司、控股股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
    5、公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司
股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；也未获悉公司有根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
    2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          沈阳化工股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月二十七日

[2021-09-24] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：000698        证券简称：沈阳化工      公告编号：2021-052
              沈阳化工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业沈阳分行”）的人民币壹仟万元整借款提供连带责任担保。
    近日，蜡化公司与兴业沈阳分行签署了合同编号为 2021 流贷 D030 号的《流动资
金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元整，借款期限为 12 个月，自 2021 年 9 月 3
日至 2022 年 9 月 2 日。
    上述担保事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过（详见公司 2021 年
3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的公告编号为2021-009 相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
    1、成立日期：1997 年 12 月 31 日
    2、注册资本：1,821,308,000 元
    3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
    4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水
煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    5、法定代表人：孙泽胜
    6、与公司的关系：系公司全资子公司
    7、被担保公司的财务情况：
    （1）截止 2020 年 12 月 31 日：资产总额 483,208 万元，负债总额 454,122 万元，
净资产 29,086 万元。2020 年度：营业收入 438,776 万元，营业利润-67,195 万元，净利
润-67,148 万元。
    （2）截止 2021 年 6 月 30 日：资产总额 458,246 万元，负债总额 455,544 万元，净
资产 2,702 万元。2021 年 1-6 月份：营业收入 199,049 万元，营业利润-26,716 万元，净
利润-26,383 万元。
    （注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。）
    截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
    三、担保协议的主要内容
    公司与兴业沈阳分行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：2020 保证
D002 号）：
    债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
    保证人：沈阳化工股份有限公司
    保证人自愿为债权人与沈阳石蜡化工有限公司（即“债务人”）在一定期限内连续发生的债务提供担保。为明确双方权利义务，恪守信用，立约双方根据国家有关法律、法规，签订本合同，以兹共同遵守。
    合同主要条款：
    第三条 保证最高本金限额
    一、本合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额（大写）陆亿元整。
    二、在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
    第四条 保证额度有效期
    一、保证额度有效期自 2020 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日止。
    第五条 保证方式
    一、保证人在本合同项下承担连带保证责任。
    第七条 保证期间
    本合同项下保证期间为：
    一、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
    四、董事会意见
    蜡化公司系公司全资子公司，本次担保是为满足其经营及资金需要，不会对公司发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 122,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 29.92%。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
    六、其他
    1、《流动资金借款合同》（合同编号：2021 流贷 D030 号）；
    2、《最高额保证合同》（合同编号：2020 保证 D002 号）；
    3、第八届董事会第二十次会议决议。
                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二一年九月二十三日

[2021-09-17] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：000698    证券简称：沈阳化工  公告编号：2021-051
            沈阳化工股份有限公司
    关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
            完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
  2021 年 3 月 31 日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国
化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《沈阳化工股份有限公司关于中国
中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-027）。
  2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《沈阳化
工股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告
编号：2021-050）、《沈阳化工股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4
日披露的《沈阳化工股份有限公司收购报告书》等公告。
  2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权划入中国中
化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
                                      沈阳化工股份有限公司董事会
                                          二○二一年九月十六日

[2021-09-04] (000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司收购报告书
    沈阳化工股份有限公司
        收购报告书
上市公司名称：沈阳化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：沈阳化工
股票代码：000698.SZ
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
              签署日期：二〇二一年九月三日
                    收购人声明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在沈阳化工拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在沈阳化工拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团直接持有的沈阳化工1.20%股份和蓝星集团直接及间接持有的沈阳化工46.03%股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目录
第一节  释义 ...... 6
第二节  收购人介绍 ...... 8
  一、收购人基本情况 ...... 8
  二、收购人控股股东、实际控制人......8
  三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况 ···9
  四、收购人业务发展及简要财务情况......9
  五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
  六、收购人主要负责人的基本情况......10
  七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
  行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节  收购决定及收购目的......12
  一、本次收购目的 ......12
  二、未来十二个月内的持股计划......12
  三、本次收购所履行的相关程序......12
第四节  收购方式 ......14
  一、收购人持有上市公司股份的情况......14
  二、本次收购的基本情况 ......15
  三、已履行及尚需履行的批准程序......15
  四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况......16
第五节  资金来源 ......16
第六节  免于发出要约的情况......17
  一、收购人免于发出要约的事项及理由......17
  二、本次收购前后上市公司股权结构......17
  三、本次免于发出要约事项的法律意见......17
第七节  后续计划 ......18
  一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划......18
  二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ······18
  三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......18
  四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......18
  五、员工聘用重大变动计划 ......18
  六、上市公司分红政策重大变化......19
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......19
第八节  对上市公司的影响分析......20
  一、本次收购对上市公司独立性的影响......20
  二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......20
  三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......22
第九节  与上市公司之间的重大交易......23
  一、与上市公司及其子公司之间的重大交易......23
  二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......23
  三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......23
  四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......23
第十节  前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......24
  一、收购人买卖上市公司股份的情况......24
  二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......24
  三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......24
第十一节  收购人的财务资料......25
第十二节 其他重大事项 ......26
第十三节  备查文件 ......29
  一、备查文件......29
  二、备置地点......29
                  第一节  释义
    除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书            指  《沈阳化工股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化    指  中国中化控股有限责任公司
沈阳化工、上市公司  指  沈阳化工股份有限公司
中化集团            指  中国中化集团有限公司
中国化工集团        指  中国化工集团有限公司
蓝星集团            指  中国蓝星（集团）股份有限公司
本次收购、本次划转  指  收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
                        工集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团直接持有
                        的沈阳化工 9,865,417 股股份（占沈阳化工总股本的
                        1.20%）、中国化工集团下属控股公司蓝星集团直接及间接
                        持有的沈阳化工 377,249,406 股股份（占沈阳化工总股本的
                        46.03%）的交易事项
国务院国资委        指  国务院国有资产监督管理委员会
                        中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国                指
                        政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
                        ——上市公司收购报告书》
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
证券交易所          指  深圳证券交易所
元、万元            指  人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
                第二节  收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称            中国中化控股有限责任公司
法定代表人            宁高宁
注册资本              5,525,800 万元人民币
注册地址              河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型              有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码      91133100MA0GBL5F38
                      经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
                      相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、
                      农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类
                      化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、
                      化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡
                      胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织
经营范围              品，环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服
                      务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；
                      房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信
                      托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及
                      资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨
                      询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限              未载明
股东名称              国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址              北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
联系电话              010-59568888
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
    截至本报告书签署日，中国中化的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
    中国中化系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国中化唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
    中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经国务院国资委批准的重组方案，收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团 100%的股权。截至本报告书签署日，中国中化未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
    截至本报告书签署日，中国中化的经营范围为：“经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，环境保护、节能、新能源）的投资和
管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产受托管理；进出口业务；招

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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