000698沈阳化工最新消息公告-000698最新公司消息
≈≈沈阳化工000698≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润9000万元至12000万元,下降幅度为74.82%至66.4
2% (公告日期：2022-01-29)
3)02月15日(000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所
变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本81951万股为基数,每10股派0.9元 ;股权登记日:202
1-06-04;除权除息日:2021-06-07;红利发放日:2021-06-07;
机构调研:1)2021年04月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:32278.87万 同比增:1309.69% 营业收入:80.16亿 同比增:36.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3940│ 0.4590│ 0.3820│ 0.4400│ 0.0280
每股净资产 │ 5.2845│ 5.3478│ 5.3587│ 4.9748│ 4.5666
每股资本公积金 │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306
每股未分配利润 │ 2.2320│ 2.2974│ 2.3101│ 1.9282│ 1.5469
加权净资产收益率│ 7.6800│ 8.9000│ 7.3900│ 9.1800│ 0.6100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3939│ 0.4592│ 0.3819│ 0.4361│ 0.0279
每股净资产 │ 5.2845│ 5.3478│ 5.3587│ 4.9748│ 4.5666
每股资本公积金 │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306
每股未分配利润 │ 2.2320│ 2.2974│ 2.3101│ 1.9282│ 1.5469
摊薄净资产收益率│ 7.4534│ 8.5867│ 7.1270│ 8.7662│ 0.6118
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A 股简称:沈阳化工 代码:000698 │总股本(万):81951.44 │法人:孙泽胜
上市日期:1997-02-20 发行价:6.4│A 股 (万):78569.05 │总经理:孙泽胜
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):3382.38│行业:石油加工、炼焦及核燃料加工业
电话:024-25553506 董秘:张羽超 │主营范围:氯碱化工产品、石油化工产品以及
│槽车运输租赁业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3940│ 0.4590│ 0.3820
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2020年 │ 0.4400│ 0.0280│ -0.2390│ -0.1820
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2019年 │ -0.9100│ -0.1570│ 0.0740│ 0.0390
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2018年 │ 0.1400│ 0.1240│ 0.0830│ 0.0440
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2017年 │ 0.2700│ 0.2160│ 0.1390│ 0.1390
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[2022-02-15](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2022-005
沈阳化工股份有限公司关于会计师事务所
变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第八
届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，上述议案已经公司 2020
年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《沈阳化工股份有限公司关于拟聘任 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
近日，公司收到毕马威华振《关于变更沈阳化工股份有限公司 2021 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的说明函》，毕马威华振作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告（以下简称“项目”）的审计机构，原指派项目合伙人及签字注册会计师为张欢先生。现因工作调整，毕马威华振指派王婷女士代替张欢先生作为项目合伙人及签字注册会计师。变更后的项目合伙人为王婷女士，签字注册会计师为王婷女士、付强先生。
二、本次变更人员基本信息
王婷女士，2003 年取得中国注册会计师资格。2004 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为公司提供审计服务。王婷女士近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
王婷女士最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。王婷女
士按照职业道德守则的规定保持了独立性。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更沈阳化工股份有限公司 2021 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的说明函》；
2、项目合伙人及签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-01-29](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2022-004
沈阳化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业沈阳分行”）的人民币叁亿玖仟万元整借款提供连带责任担保。
近日，蜡化公司与兴业沈阳分行签署了合同编号为 2022 流贷 D001 号的《流动资
金借款合同》，借款金额为人民币壹亿玖仟万元整，借款期限为 12 个月，自 2022 年 1
月 13 日至 2023 年 1 月 12 日；合同编号为 2022 流贷 D002 号的《流动资金借款合同》，
借款金额为人民币贰亿元整，借款期限为 12 个月，自 2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月
10 日。
上述担保事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过（详见公司 2021 年
3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网刊登的公告编号为2021-009 相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997 年 12 月 31 日
2、注册资本：1,821,308,000 元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业
丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：姜立辉
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2020 年 12 月 31 日：资产总额 483,208 万元，负债总额 454,122 万元，
净资产 29,086 万元。2020 年度：营业收入 438,776 万元，营业利润-67,195 万元，净利
润-67,148 万元。
（2）截止 2021 年 9 月 30 日：资产总额 462,944 万元，负债总额 468,224 万元，净
资产-5,280 万元。2021 年 1-9 月份：营业收入 348,111 万元，营业利润-34,694 万元，净
利润-34,366 万元。
（注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司与兴业沈阳分行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：2020 保证
D002 号）：
债权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
保证人：沈阳化工股份有限公司
保证人自愿为债权人与沈阳石蜡化工有限公司（即“债务人”）在一定期限内连续发生的债务提供担保。为明确双方权利义务，恪守信用，立约双方根据国家有关法律、法规，签订本合同，以兹共同遵守。
合同主要条款：
第三条 保证最高本金限额
一、本合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额（大写）陆亿元整。
二、在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
第四条 保证额度有效期
一、保证额度有效期自 2020 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日止。
第五条 保证方式
一、保证人在本合同项下承担连带保证责任。
第七条 保证期间
本合同项下保证期间为：
一、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，本次担保是为满足其经营及资金需要，不会对公司发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 149,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 36.55%。其中，公司为蜡化公司在兴业沈阳分行的借款累计担保余额为 40,000 万元。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
1、《流动资金借款合同》（合同编号：2022 流贷 D001 号）；
《流动资金借款合同》（合同编号：2022 流贷 D002 号）；
2、《最高额保证合同》（合同编号：2020 保证 D002 号）；
3、第八届董事会第二十次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-29](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2022-003
沈阳化工股份有限公司
二○二一年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：? 扭亏为盈? 同向上升 √同向下降
项目 本 报 告 期 上 年 同 期
归属于上市公司 盈利：9,000 万元—12,000 万元
股东的净利润 盈利：35,740 万元
比上年同期下降：74.82% —66.42%
扣除非经常性损 盈利：8,000 万元—10,000 万元
益后的净利润 盈利：33,023 万元
比上年同期下降：75.77% —69.72%
基本每股收益 盈利：0.110 元—0.146 元 盈利：0.436 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，公司就本次业绩预告与为公司
提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，因2021年度审计工作尚在进行中，截
至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受原料电石价格上涨影响，公司主要产品糊状聚氯乙烯树脂成本增加，
同时受下游需求减弱等因素作用，导致产品盈利同比减少。
2、报告期内，公司子公司沈阳石蜡化工有限公司持续亏损，因此需要进行资产减值
测试的预估，其长期资产减值测试的评估报告尚在编制过程中，预计会减少归属于上市公司股东的净利润。
综上，公司整体盈利能力较上年同向下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-18](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2022-002
沈阳化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2022年1月17日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长孙泽胜先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表17人，代表有表决权的股份数额3,139,932股，占公司总股份数的0.3831%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额944,000股，占公司总股份的0.1152%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东16人，代表有表决权的股份数额
2,195,932股，占公司总股份的0.2680%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数额3,139,932股，占公司总股数的0.3831%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果：
（1）审议《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意2,067,531股，占出席会议所有股东所持股份的65.8464%；反对1,072,401股，占出席会议所有股东所持股份的34.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,067,531股，占出席会议所有股东所持股份的65.8464%；反对1,072,401股，占出席会议所有股东所持股份的
34.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：刘邦德 胡妍琦
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二二年一月十七日
[2022-01-13](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2022-001
沈阳化工股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2021-074《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会的届次：公司2022年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年12月30日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年度第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 2：30 开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
1. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
（二）披露情况
以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务 √
协议》暨关联交易的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（星期四），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：阎冬生
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@126.com
2．会议费用：
参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 1 月 17 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务 √
协议》暨关联交易的议案
说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议
案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-31](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2021-074
沈阳化工股份有限公司关于召开
2022年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2022年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会的届次：公司2022年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年12月30日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年度第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 2：30 开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 12 日（星期三）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
1. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的
议案。
（二）披露情况
以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务 √
协议》暨关联交易的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登
记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日（星期四），上午 9：00—11：30，下
午 14：00—16：30。
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：阎冬生
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@126.com
2．会议费用：
参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
1.沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360698”；投票简称“沈化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 1 月 17 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务 √
协议》暨关联交易的议案
说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议
案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-31](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2021-071
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 12 月 24 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2021 年 12 月 30 日在公司办公
楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于制定《沈阳化工股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
2、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告编号为 2021-073《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
该议案需提交公司股东大会审议。
3、关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案
具体内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《沈阳化工股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
4、关于中化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事孙泽胜、葛友根、王岩因在关联股东单位任职回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
5、关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案
内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2021-074《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、独立董事事前认可意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2021-072
沈阳化工股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 12 月 24 日以电话及电子邮
件方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2021 年 12 月 30 日在公司
会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由公司监事会主席许卫东先生主持，
无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易
的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露的
公告编号为 2021-073《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
该议案需提交公司股东大会审议。
2、关于中化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-31](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2021-073
沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责
任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第二十次会议、于2021年4月9日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》，公司与中国化工财务有限公司于2021年3月续签了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议的约定，中国化工财务有限公司为公司提供存款（每日最高存款余额原则上不高于人民币7亿元整）、结算、信贷（综合授信服务额度2亿元整）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，协议有效期为三年。具体内容详见公司于2021年3月19日、2021年4月10日披露的《沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《沈阳化工股份有限公司关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交
易公告》（公告编号：2021-019）及《沈阳化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-030）。
随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中国中化经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，公司及公司下属成员企业在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币7亿元整）。
《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与中国化工财务有限公司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。
财务公司是中国中化控制的子公司，中国中化通过公司控股股东沈阳化工集团有限公司间接控制公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。公司9名董事成员中，关联董事孙泽胜、葛友根、王岩回避了表决。同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 产重组。
二、关联方介绍
1.关联方基本情况
关联方名称：中化集团财务有限责任公司
注册及营业地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：911100007109354688
金融许可证机构编码：L0091H211000001
法定代表人：杨林
注册资本：600,000万元人民币
成立时间：2008年6月4日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发
行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
诚信情况：经查询，财务公司不是失信被执行人。
2.股东及其持股比例
财务公司由中国中化下属2家子公司共同出资组建，各股东及其持股比例如下：
股东及股权比例为：中国中化股份有限公司（持股72%）、中化资本有限公司（持股28%）。
3.财务公司的财务状况
财务公司最近一年又一期财务状况如下：
币种：人民币
项 目 2021年9月30日 2020年12月31日
资产总额（亿元） 358.24 383.41
负债总额（亿元） 261.28 286.82
所有者权益（亿元） 96.96 96.59
资本充足率 21.13% 18.24%
项 目 2021年1-9月 2020年1-12月
营业收入（万元） 76,090.70 91,971.81
利润总额（万元） 53,868.24 92,474.42
4. 关联关系
公司控股股东沈阳化工集团有限公司受中国中化间接控制，财务公司是中国中化间接控制的子公司。公司与财务公司共同受中国中化控制。
三、关联交易标的基本情况
根据《金融服务协议》的约定，财务公司按照该协议的约定为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
四、关联交易协议的主要内容及定价政策
沈阳化工股份有限公司（“甲方”）及中化集团财务有限责任公司（“乙方”）拟签署《金融服务协议》，由乙方按照该协议约定为甲方及甲方下属成员企业提供相关金融服务。
为避免歧义，甲方下属成员企业为甲方的全资子公司、控股或参股下属公司。甲方及甲方下属成员企业（以下简称“甲方及成员企业”）均应符合《企业集团财务公司管理办法》关于企业集团成员单位的规定。
1. 服务内容
乙方应向甲方及成员企业提供以下金融服务：
（1）存款服务：
甲方及成员企业在乙方开立单独的存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款的存款利率；
甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币柒亿元整；
对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
乙方未能按时足额向甲方及成员企业支付存款本金或利息的，甲方有权终止该协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止该协议。
（2）结算服务：
乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满
足甲方及成员企业支付需求。
（3）信贷服务：
在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务：
乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
2. 协议的有效期
该协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
（1）按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
（2）乙方满足有关合规性要求。
本协议自生效之日起，有效期三年。
五、风险评估情况
为尽可能降低本次关联交易的风险，在财务公司出具风险评估说明的基础上，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《风险评估报告》，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。
公司第九届董事会第二次会议已审议通过了《沈阳化工股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》，以切实保障公司及公司下属成员企业在财务公司存款的安全性、流动性。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
通过签署《金融服务协议》，财务公司为公司及公司下属成员企业提供金融服务，有利于优化公司财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生负面影响。
七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告日，公司在财务公司的存贷款余额为 0 元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：
1.财务公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金
融机构，财务公司根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2.双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。
3.财务公司风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司及公司下属成员企业提供相关金融服务；
4.公司制定的《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预
案》，能够有效
[2021-12-23](000698)沈阳化工:沈阳化工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2021-070
沈阳化工股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长孙泽胜先生。
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表14人，代表有表决权的股份数额220,769,839股，占公司总股份数的26.9391%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额219,607,539股，占公司总股份的26.7973%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东12人，代表有表决权的股份数额
1,162,300股，占公司总股份的0.1418%。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数额2,106,300股，占公司总股数的0.2570%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
（一）、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）、议案表决结果：
1.《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
同意219,723,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.5261%；反对
1,046,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,060,100股，占出席会议中小股东所持股份的50.3300％；反对1,046,200股，占出席会议中小股东所持股份的
49.6700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
以上议案内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：刘邦德 胡妍琦
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
★★机构调研
调研时间:2021年04月12日
调研公司:通过全景网 “投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会的投资者
接待人:总会计师:李忠,董事长:孙泽胜,董事会秘书:张羽超
调研内容:为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年度经营情况，公司于2021年4月12日下午3时 至5时采用网络远程的方式举行2020年度业绩说明会，主要内容如下：
1、问：目前是满产满销还是按订单生产?
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司是全产全销模式。感谢您的关注。
2、问：孙总好，其实今天在互动中大家提的挺多问题，就是公司在2020年年报里面没有说清楚的问题。请问公司是否可以在后续报告中尽可能的详细公布具体事项？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司会根据深交所规则对有关内容进行披露。感谢您的关注。
3、问：石蜡化工检修是不是能按计划执行？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。作为化工企业，公司每年都会有计划内的检修。感谢您的关注。
4、问：请问孙总，目前公司一季度的手套料订单，持续到什么时候能交付货物完毕？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司不是订单制销售，连续生产随时进行交付。感谢您的关注。
5、问：董事长您好！当前聚醚多元醇生产情况如何？销售价格波动大吗？30万吨聚醚项目合适开始投入生产？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司聚醚多元醇按计划正常生产，销售价格根据市场需求变化而变化，新建的项目暂未投产，公司会根据情况及时披露。感谢您的关注。
6、问：你好，请问2020年分红日期？除息日期？
答：尊敬的投资者您好，公司将在股东大会审议通过利润分配预案后的两个月内完成利润分配工作。感谢您的关注。
7、问：请问公司有没有团队股权激励？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司暂未实施股权激励。感谢您的关注。
8、问：请问公司卖出的糊树脂手套料是怎么样定价的？是按照市价？还是按照合同订单价？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。糊树脂手套料定价是根据市场需求随行就市定价。感谢您的关注。
9、问：为什么贵司业绩好反而股价不涨，一季度行情相较于去年有无重大变化？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司股价受二级市场多重因素影响。感谢您的关注。
10、问：请问一季度盈利多少亿？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。请参见公司一季度季报。感谢您的关注。
11、问：2020年度业绩说明一下啊？
答：尊敬的投资者您好，根据深交所相关规定，公司于4月15日前披露一季度业绩预告，感谢您的关注。
12、问：蓝星东大聚醚多元醇投产了吗，具体投产时间是什么时候?
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。蓝星东大聚醚多元醇25万吨/年正常生产，新建30万吨/年的项目处于建设阶段，尚未投产。感谢您的关注。
13、问：公司生产过程中产生的氢气是如何处理的？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。全部自用，生产氯化氢。感谢您的关注。
14、问：蓝星东大新厂自产环氧丙烷吗？谢谢。
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司不生产环氧丙烷。感谢您的关注。
15、问：请问公司是否会因为考虑到后续“两化”内部的业务重组合并，而有针对性的做公司市值管理？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司将按照新的集团公司的部署有序开展相应工作。感谢您的关注。
16、问：请问，山东蓝星东大30万吨项目什么时候能投产？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。该项目尚未投产，公司将会及时根据相关规定进行披露。感谢您的关注。
17、问：请问是不是有原油进口权？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司有原油进口权。感谢您的关注。
18、问：请问重组进行到哪一步了？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司已于2021年4月1日披露了《沈阳化工股份有限公司关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》。公司将根据深交所相关规定对该事项进展及时进行披露。感谢您的关注。
19、问：请问公司的糊树脂手套料需要哪哪几种原材料？每生成一吨糊树脂手套料，对应原材料分别需要多少吨？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司糊树脂手套料主要原料为电石，每生产一吨糊树脂手套料需要消耗1.5吨电石。感谢您的关注。
20、问：请问下，煳树脂手套料和大盘料产能怎么分配？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司糊树脂手套料和大盘料排产可互相调整，公司当前在保证原有大盘料客户的前提下，尽大可能的排产手套料。感谢您的关注。
21、问：请问有无自产环氧丙烷和电石计划？自产和采购，哪个更划算？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。暂无上述计划。感谢您的关注。
22、问：请问贵公司是否涉及氢能源业务？
答：尊敬的投资者您好，公司的业务不涉及氢能源，感谢您的关注。
23、问：请问一季度石蜡化公司是否还要计提减值？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司将根据企业会计准则等相关规定进行账务处理。感谢您的关注。
24、问：请问公司今年有计提减值的打算吗？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。根据会计准则规定，公司会对出现减值迹象的资产和特定类别的资产进行减值测试，尚不确定2021年度资产减值情况。感谢您的关注。
25、问：请问公司生产的乙烯主要是自用，还是外卖？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司生产的乙烯主要是用于生产聚乙烯产品，不对外销售。感谢您的关注。
26、问：公司煳树脂产能，以及有没有扩产计划？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司糊树脂产能为20万吨/年，暂无明确的扩产计划，如有相关计划，公司会根据深交所相关规则及时披露。感谢您的关注。
27、问：请问当前煳树脂手套料和大盘料的价格是多少？
答：尊敬的投资者您好，糊树脂手套料出厂价格为26000元/吨，大盘料出厂价格为17000元/吨。感谢您的关注。
28、问：公司的烧碱主要是自用，还是外卖？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司烧碱产品主要用于对外销售。感谢您的关注。
29、问：请问新建的30万吨聚醚显示是否已经投产了？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。该项目尚未投产，公司将及时根据相关规定进行披露。感谢您的关注。
30、问：公司有回购计划么？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司暂无回购计划。感谢您的关注。
31、问：请问公司糊树脂手套料当前在手的、尚未完成交付的订单有多少？
答：尊敬的投资者您好，对您的问题我们进行了仔细阅读。公司是连续生产型企业，非订单制生产。感谢您的关注。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.73 成交量:15672.49万股 成交金额:117148.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1385.76 ｜1469.83 ｜
｜财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业｜1125.71 ｜951.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜953.54 ｜668.89 ｜
｜机构专用 ｜934.22 ｜1108.51 ｜
｜信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营｜905.47 ｜759.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1385.76 ｜1469.83 ｜
｜中信证券股份有限公司台州分公司 ｜531.63 ｜1388.90 ｜
｜财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营｜109.95 ｜1238.74 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜934.22 ｜1108.51 ｜
｜财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业｜1125.71 ｜951.17 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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