000697什么时候复牌？-炼石航空停牌最新消息
≈≈炼石航空000697≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000697)炼石航空:2021年度业绩预告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2022-001
炼石航空科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 2021 年度 2020 年度
归属于上市公司股东的净利润 亏损约：40,000 万元 亏损：47,955.44 万元
扣除非经常性损益的净利润 亏损约：38,500 万元 亏损：43,713.48 万元
基本每股收益 亏损约：0.5956 元/股 亏损：0.7140 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告事项与年审会计师进行了初步沟通，在对商誉减值测试过程中使用的盈利预测数据、折现率参数尚需与会计师及评估师进一步沟通、论证，有关商誉减值测试过程和方法将在 2021 年年度报告中进行详细披露。
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年公司的营业收入主要来自于全资公司 Gardner Aerospace Holdings
Limited（以下简称“Gardner”），该公司主要业务是生产制造各种航空器相关精密零部件及组件等，均在境外工厂生产。由于 2020 年爆发的疫情对全球航空制造业产生的持续性的影响仍未消除，2021 年度 Gardner 通过实施关闭、整合工厂、裁员以及加快向低成本地区转移订单等措施，使得经营业绩较上年有所好转，但公司整体经营业绩仍处于亏损。与 2020 年度相比，业绩变动主要原因系2021 年度管理费用、资产减值损失同比下降以及财务费用、所得税费用同比增加综合影响所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，并与年审会计师及评估师进行了初步沟通，但最终财务数据仍需审计与评估机构进行审计、评估后确定。如发生与本次业绩预告的结果产生重大差异的情况，公司将根据业绩预告修正的规则及时披露，最终财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者关注在上述媒体披露的信息。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2021-12-31] (000697)炼石航空:关于转让参股公司股权的进展公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-047
炼石航空科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日和2020年12月30日分别召开了第九届董事会第十六次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》，决定将公司持有的朗星无人机系统有限公司15%股权以45,000万元人民币的价格转让给北京华麒麟科技中心（有限合伙）（以下简称“华麒麟”）。具体内容详见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2020-067）。
《股权收购协议》签署后，公司依约对标的股权办理了过户手续，但交易对方华麒麟未在约定期限内履行付款义务。经公司多次催收，仍未取得任何进展。鉴于此，公司对交易标的朗星无人机系统有限公司 15%股权予以追回，朗星无人
机系统有限公司已于 2021 年 12 月 29 日完成了标的股权的工商变更登记手续。
公司将继续保留要求交易对方按《股权收购协议》的约定承担违约责任的权利，依法维护公司及股东的合法权益。
公司将密切关注该事项后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (000697)炼石航空:关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-046
炼石航空科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
控股股东张政先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超
过80%，请投资者注意相关风险。
2021年12月29日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股
股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份分别办理了解除质押和质押手续，
现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东张政先生于近日将其在开源证券股份有限公司质押的公司股
份办理了解除质押手续，合计解除质押股份4,530,000股，占公司股份总数的0.67%。
二、股东股份质押的基本情况
是否为控 占其所
股东 股股东或 本次质押 持股份占公司是否为限售股 是否为 质押 质押
名称 第一大股 数量（股） 比例 总股本（如是，注明 补充质 质押起始日 到期日 质权人 用途
东及其一 比例% 限售类型） 押
致行动人 %
重庆德纳云
2021 年 12 办理解除 博企业管理 偿还
张政 是 4,530,000 3.59 0.67 否 否 月 28 日 质押登记 咨询合伙企 债务
之日 业（有限合
伙）
张政先生于 2021 年 12 月 28 日办理了股份质押手续，将其持有公司的部分
股份 4,530,000 股质押给了重庆德纳云博企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
占公司股份总数的 0.67%。股份质押期限自 2021 年 12 月 28 日起，至向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，张政先生所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份
持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 情况
股东 持股数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已 质 押 股 占已质 未 质 押 占未
名称 （股） 量（股） 量（股） 比例% 比例% 份 限 售 和 押股份 股 份 限 质押
% 冻 结 数 量 售 和 冻 股份
(注) 比例% 结数量 比例
张政 126,303,102 18.81 120,969,999 125,499,999 99.36 18.69 94,727,326 75.48 0 0
注：限售股份 94,727,326 股为高管锁定股。
截止本公告签发日，张政先生持有公司股份 126,303,102 股，占公司股份总
数的 18.81%。累计质押 125,499,999 股，占公司股份总数的 18.69%。其中，质
押股份中的 107,827,591 股办理的是股票质押式回购交易业务。
四、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
张政先生质押的股份目前暂未出现质权人强制平仓的情况，不排除未来因公
司股价下跌或张政先生追加质押物不满足质权人要求等原因而导致其持有的公
司股票出现被动平仓的风险。
公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履
行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-07] (000697)炼石航空:关于加德纳成都工厂通过空客首次认证的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-045
炼石航空科技股份有限公司
关于加德纳成都工厂通过空客首次认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司英国 GardnerAerospace Holdings Limited 成都工厂（以下简称“加德纳成都”）近日通过了空客公司的首次认证，并收到了认证证书。
本次认证通过后，加德纳成都即正式加入了空客公司供应商体系，可为空客公司及其飞机 OEM 厂商提供飞机精密零部件。
加德纳成都计划于 2022 年年初进行二次认证。后续生产过程中还将根据新工艺、新产品、新设备的情况进行补充认证。
加德纳成都此次通过空客公司的认证，不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重要影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
[2021-12-04] (000697)炼石航空:关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
1
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-044
炼石航空科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
控股股东张政先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
2021年12月3日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份分别办理了解除质押和质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
控股股东张政先生于2021年11月29日至12月1日相继将其在开源证券股份有限公司质押的公司股份办理了解除质押手续，共计解除质押股份13,142,408股，占公司股份总数的1.96%。
二、股东股份质押的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数 量（股）
占其所持股份比例
%
占公司总股本比例%
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否为补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
质押用途
张政
是
13,142,408
10.41
1.96
否
否
2021年12月2日
办理解除质押登记之日
重庆德纳云博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
偿还债务
张政先生于2021年12月2日办理了股份质押手续，将其持有公司的部分股份13,142,408股质押给了重庆德纳云博企业管理咨询合伙企业（有限合伙），占公司股份总数的1.96%。股份质押期限自2021年12月2日起，至向中国证券登
2
记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，张政先生所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量
（股）
持股比例
%
本次质押前质押股份数量（股）
本次质押后质押股份数量（股）
占其所持股份比例%
占公司总股本比例%
已质押股份情况
未质押股份
情况
已质押股份限售和冻结数量(注)
占已质押股份比例%
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
张政
126,303,102
18.81
112,357,591
125,499,999
99.36
18.69
94,727,326
75.48
0
0
注：限售股份94,727,326股为高管锁定股。
截止本公告签发日，张政先生持有公司股份126,303,102股，占公司股份总数的18.81%。其中：累计质押125,499,999股，占公司股份总数的18.69%。除过此次质押，其余质押均为办理股票质押式回购交易业务。
四、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
张政先生质押的股份目前暂未出现质权人强制平仓的情况，不排除未来因公司股价下跌或张政先生追加质押物不满足质权人要求等原因而导致其持有的公司股票出现被动平仓的风险。
公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
[2021-11-26] (000697)炼石航空:放弃权利公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-043
炼石航空科技股份有限公司放弃权利公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）的股东中国科学院工程热物理研究所（以下简称“工热所”，持有中科航发股权 24.9505%）、共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻擎投资”，持有中科航发股权 10.6931%）拟将其各自持有中科航发全部股权转让给成都双城投资有限公司（以下简称“双城投资”，持有中科航发股权 21.4519%）。经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意公司放弃上述股权的优先购买权。
2、公司持有中科航发股权 21.4523%，上述股权转让后，公司持有中科航发
的股权比例不变。本次交易事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不需经过股东大会审议批准。
3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、各方当事人基本情况
（一）转让方一：中国科学院工程热物理研究所
1、该所前身系吴仲华先生 1956 年创建的中国科学院动力研究室，目前已
经建设成为以“动力与电气工程”和“能源科学技术”并举的战略高技术研究所，主要从事能源、动力和环境等领域的研究，涉及工程热力学、内流气动热力学、燃烧学、传热传质学等学科。其于 2009 年成立的中国科学院轻型动力重点实验室是国内顶尖的中小型航空发动机研究设计机构。
2、注册资本：4350 万元
3、法定代表人：朱俊强
4、统一社会信用代码：12100000400883017U
5、经营范围：研究工程热物理学理论，促进科技发展。内流气动热力学研
究，工程热力学研究，燃烧学、传热传质学研究，热物理测量技术研究，能源与环境研究，相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流，《热科学学报》和《工程热物理学报》出版。
6、登记机关：国家事业单位登记管理局
（二）转让方二：共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）
1、成立日期：2017 年 4 月 7 日
2、执行事务合伙人：徐纲
3、注册资本：100 万元人民币
4、企业类型：有限合伙企业
5、统一社会信用代码：91360405MA35UHFTXM
6、注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
7、经营范围：项目投资、投资管理、实业投资，轻型航空发动机技术开发，技术咨询。
8、主要股东：徐纲等 750 公斤推力涡扇发动机研发团队人员。
（三）受让方：成都双城投资有限公司
1、成立日期：2013 年 6 月 7 日
2、法定代表人：温琳
3、注册资本：1000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
5、统一社会信用代码：91510122069779307E
6、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区内
7、经营范围：项目投资及投资管理咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。
8、股东情况：该公司股东为温琳，持有该公司 100%股份。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：成都中科航空发动机有限公司
2、成立日期：2014 年 10 月 17 日
3、注册资本：25250 万元人民币
4、法定代表人：缪会元
5、企业类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：91510122394356949L
7、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
8、经营范围：航空发动机的研发、生产及销售；提供相关的售后维修服务（依法需经批准的项目、经有关部门批准后方可开展经营活动）。
9、中科航发股权转让前后的股权结构如下：
转让前 转让后
股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
出资方式 出资方式
（万元） （%） （万元） （%）
工热所 知识产权和
6300 技术秘密 24.9505 -- -- --
轻擎投资 知识产权和
2700 技术秘密 10.6931 -- -- --
双城投资 5416.6 货币 21.4519 14416.6 货币 57.0954
公司 5416.7 货币 21.4523 5416.7 货币 21.4523
成都清诚企业管理 货币 货币
咨询中心 5416.7 21.4523 5416.7 21.4523
合计 25250 100 25250 100
10、主要财务数据（单位：万元）：
项目/会计期间 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 10,545.79 10,523.91
负债总额 2.61 2.55
所有者权益总额 10,543.18 10,521.36
项目/会计期间 2020年度 2021年1-9月
营业收入 0 0
净利润 -79.22 -1.22
注：以上财务数据未经审计。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
工热所所持股权认缴出资额为 6300 万元人民币，以国家投入资金形成的自
主知识产权和技术秘密作价 9000 万元中的 70%出资入股，轻擎投资所持股权认缴出资额为 2700 万元人民币，以国家投入资金形成的自主知识产权和技术秘密作价 9000 万元中的 30%出资入股。
标的公司中科航发此次股权转让前后不涉及注册资本变更。因工热所和轻擎投资拟注入中科航发的 750 公斤推力涡扇发动机技术为涉密知识产权，至今仍不具备注入条件，故上述认缴出资（9000 万元）实际未投入中科航发。此次转让价格由转让双方协商确定。转让后，认缴出资方式由知识产权和技术秘密出资变更为以货币方式出资。
五、放弃权利的原因、影响
2014 年 9 月 15 日，公司与工热所、成都清诚企业管理咨询中心、双城投资
合作，成立中科航发，主要从事 750 公斤推力涡扇发动机的研制、生产及销售。合作期间，公司、成都清诚企业管理咨询中心和双城投资等股东对中科航发完成部分现金出资，工热所也完成了 750 公斤推力涡扇发动机结构设计及系统集成技术（以下简称“750 涡扇技术”）的资产评估和财政部备案手续，并按照中科院科技成果转化奖励政策，将工热所股权的 30%奖励给研发团队，即轻擎投资。在各方通力协作下，目前，该 750 公斤推力涡扇发动机已经完成整机优化设计、整机地面试验、持久试验、环境试验和高空台试验等，达到设计指标，满足试飞条件。
因工热所和轻擎投资拟注入中科航发的 750 涡扇技术为涉密知识产权，在办
理知识产权入股的过程中，受现行相关制度的约束，至今仍不具备注入中科航发条件，影响了中科航发的后继发展。经中科航发各股东协商，拟将中科航发与工热所的股权合作加技术合作模式调整为长期技术合作模式，工热所支持中科航发继续进行中小型航空发动机的研发、生产。
随着无人机需求的迅速扩大，该产业未来有着广阔的市场，公司依然看好中科航发的后续发展，继续维持现有股权。但基于公司目前的财务状况及经营规划等，拟放弃本次转让的优先购买权。
放弃优先购买权后，中科航发的业务范围仍然保持不变，不影响公司对中科航发的持股比例和权益，未改变公司作为中科航发参股股东的地位，不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权，批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃本次对中科航发股权的优先购买权。
七、备查文件
第九届董事会第二十七次会议决议。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
[2021-11-26] (000697)炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-042
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 11
月 23 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席和参加表决的董事七人，实际出席会议和参加表决的董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
决定放弃对参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）股东中国科学院工程热物理研究所（持有中科航发股权 24.9505%）、共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）（持有中科航发股权 10.6931%）拟将其各自持有中科航发全部股权转让给股东成都双城投资有限公司（持有中科航发股权21.4519%）的优先购买权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《放弃权利公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
[2021-10-30] (000697)炼石航空:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2864元
每股净资产: 1.1802元
加权平均净资产收益率: -21.12%
营业总收入: 7.17亿元
归属于母公司的净利润: -1.92亿元
[2021-10-15] (000697)炼石航空:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-040
炼石航空科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
本报告期
项 目 上年同期
(2021年1月1日-2021年9月30 日)
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 19,200.00 万元 亏损 18,078.53 万元
基本每股收益 亏损：约 0.2859 元 亏损：0.2692 元
其中：2021 年第三季度(2021 年 7-9 月)业绩预计情况如下:
本报告期
项 目 上年同期
(2021年7月1日-2021年9月30 日)
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 6,700 万元 亏损：5,913.25 万元
基本每股收益 亏损：约 0.0998 元 亏损：0.0895 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司的营业收入主要来自于全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited
（简称“Gardner”），该公司主要业务是生产制造各种航空器相关精密零部件及组件等。公司前三季度业绩亏损主要系受疫情的 影 响 ， Gardner 的核心客户Airbus 的飞机生产量和交付量下降，导致 Gardner 的产品交付延期及交付数量下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年十月十四日
[2021-08-28] (000697)炼石航空:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.186元
每股净资产: 1.308元
加权平均净资产收益率: -13.1%
营业总收入: 4.68亿元
归属于母公司的净利润: -1.25亿元
[2021-08-13] (000697)炼石航空:股票交易异常波动公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-038
炼石航空科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：炼石航
空、证券代码：000697）于 2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 12 日连续 2 个交易
日收盘价格涨幅累计偏离 20.22%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人张政先生进行了问询，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司各子公司的经营均按预定计划如期进行，与前期的披露未发生重要变化。公司内外部经营环境亦未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约 12,300.00
万元，详见公司于 2021 年 7 月 15 日在指定媒体披露的《2021 年半年度业绩预
告》。截止本公告披露日，公司业绩实际情况与业绩预计不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年八月十二日
[2021-07-24] (000697)炼石航空:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-037
炼石航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日（星期五）14:30。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号―成都航宇超合金技术有限公司会议室。
5、主持人：董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 127,383,968 股，占上市公司
总股份的 18.9668％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 126,693,668 股，占上市公司总股份的
18.8640％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 690,300 股，占上市公司总股份的
0.1028％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,080,866 股，占上市公司总
股份的 0.1609％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 390,566 股，占上市公司总股份
的 0.0582％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 690,300 股，占上市公司总股份的
0.1028％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
6、与本次会议审议事项有利害关系的股东未出席本次会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案 1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款1,300 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年。
总表决情况：
同意 127,122,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 819,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8527％；反对 261,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年七月二十三日
[2021-07-15] (000697)炼石航空:关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-036
炼石航空科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 7 月 14 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司董事长兼总经理张政先生提交的书面辞职报告，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，张政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张政先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长，其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。
经公司董事长张政先生提名，董事会提名委员会审核，2021 年 7 月 14 日，
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。
上述人员简历详见附件。
公司独立董事对总经理辞职、聘任公司总经理及副总经理发表了独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年七月十四日
附件：人员简历
王德平 男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任
北京迅雷燕尔科技有限公司法定代表人、北京中泰创芯生物科技有限公司执行董事，上海钧正网络科技有限公司政府事务部资深总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。
王德平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孟熙涵 女，1988 年 9 出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任中国民生银行授信评审部评审员，中信银行投行部产品经理，国信证券（香港）市场部总监，国泰君安（香港）融资部总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。
孟熙涵女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
[2021-07-15] (000697)炼石航空:独立董事对相关事项的独立意见(2021/07/15)
炼石航空科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
（二〇二一年七月十四日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于张政先生辞去公司总经理事项
经核查，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。张政先生的辞职不会影响公司的正常运作。
二、关于聘任公司总经理、副总经理事项
1、经审阅被聘任的总经理、副总经理的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、本次聘任公司总经理、副总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
3、同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。
独立董事签字：
杨乃定 李秉祥 金宝长
[2021-07-15] (000697)炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告(2021/07/15)
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-035
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年 7 月 14
日 16 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任公司总经理、副总经理的议案
决定聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。
上述人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告》。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-15] (000697)炼石航空:2021年半年度度业绩预告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-034
炼石航空科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 12,300.00万元 亏损：12,165.28万元
基本每股收益 亏损：约 0.1831 元 亏损：0.1811 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因系疫情对全球航空制造业产生的影响仍在持续，营业收入和盈利水平下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2021 年半年度业绩具体数
据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年爱七月十四日
[2021-07-08] (000697)炼石航空:关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-033
炼石航空科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2021年7月7日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定于2021年7月23日召开公司2021年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月23日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年7月23日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年7月16日。
7、出席对象：
（1）凡是2021年7月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
序号 审议事项
1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案为普通议案。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
为非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年7月21日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-6570 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2021年7月23 日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公
司于2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
为非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议 √
案
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-07-08] (000697)炼石航空:关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-031
炼石航空科技股份有限公司
关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资公司，Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）是炼石投资的下属全资公司，为支持 Gardner 战略转移以及日常经营，拟由炼石投资向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款 1,300 万美元(以下简称“本次交易”)。
2、发展国际是四川发展在香港设立的控股 100%的全资子公司，与持有公司 5% 以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）为同一股东，发展国际与引领资本构成一致行动人，发展国际为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
3、2021 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十三次会议以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：四川发展国际控股有限公司
主要办公地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号四川发展大厦 41 楼
法定代表人：熊辉然
实收资本：120 万港币+3 亿人民币+1.8 亿美元
注册地址：6th Floor, Alexandra House, 18 Charter Road, Central, Hong Kong
成立日期：2001 年 1 月 3 日
企业性质：国有控股企业
主营业务：投资
主要股东：四川发展（控股）有限责任公司
2、关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据
发展国际于 2001 年 1 月 3 日在香港注册成立，原名怡升投资有限公司
（Yieldsun Investment Company Limited），2015 年初更名为四川发展国际控股有限公司，并成为四川发展全资持有子公司。经过多年来的不懈探索创新，在国际航空租赁、并购基金等投资领域开展了业务布局，与境内外监管机构、国际知名机构或企业等建立了良好的互动关系或战略合作伙伴关系，构建了完善的中长期海外融资体系，打通了资金跨境双向流动的通道。
2018 年 1 月，四川发展以发展国际为平台，在香港成功设立 20 亿美元海
外中期票据计划，构建了覆盖美元、欧元、日元、人民币等全球主流货币市场的海外发债直接融资体系，为中西部地区企业构建的首个海外中期票据计划。10 月成功在香港定价发行了该中期票据计划下首笔美元债券，在同期发行的中资高评级企业债券中，认购规模较高、发行规模较大、发行利率较低，进一步助推四川发展海外战略性产业和投资布局、国际资本运作和国际开放合作等国际业务发展。
截止 2020 年 12 月 31 日，发展国际资产总额 1,177,831,856.22 美元，净
资产 213,785,927.06 美元；2020 年实现营业收入 66,655,684.90 美元，净利
润-11,907,417.55 美元。
截止 2021 年 3 月 31 日，发展国际资产总额 1,173,074,728.06 美元，净资
产 220,778,127.35 美元；2021 年第一季度实现营业收入 17,212,094.59 美
元，净利润-81,603.99 美元。
3、发展国际是四川发展的全资子公司，与持有公司 5%以上股份的股东引领资本为同一股东，发展国际与引领资本构成一致行动人，发展国际为公司的关联方。
4、发展国际不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司的全资公司炼石投资向发展国际借款美元 1,300 万元整，期限 1 年，
借款利率 7%/年；担保方式：（1）公司提供连带责任保证；（2）以炼石投资100%股权质押担保；（3）公司控股股东张政先生提供连带责任保证。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款事项经双方协商一致确定，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、债权人：发展国际
2、债务人：炼石投资
3、借款金额：美元1,300万元整
4、借款期限：1年，一次性提款、可提前还款
5、还本付息方式：按季付息、到期还本
6、借款利率：7%/年
7、贷款用途：用于支持Gardner的资金需求
六、关联交易目的和对公司的影响
本次借款用于满足炼石投资下属企业Gardner战略转移以及日常经营资金需求，有利于公司的稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，自年初至披露日，公司与关联人累计发生的各类关联交易情况如下：借款3,100万美元；归还借款3,100万美元；支付借款利息127.37万美元。均为炼石投资同发展国际发生的借款本息交易，未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1、公司已就该事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为四川发展国际控股有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展，有利于满足公司及全资公司的资金需求；
2、本次交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形；
3、综上，我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
公司全资公司向四川发展国际控股有限公司借款有利于满足其资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、借款合同
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (000697)炼石航空:对外担保公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-032
炼石航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资公司炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）决定向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款 1,300 万美元，以满足下属全资公司 Gardner AerospaceHoldings Limited（以下简称“Gardner ”）战略转移以及日常运营需要。公司为炼石投资本次借款提供连带责任保证，并以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。
2021 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为
全资公司借款提供担保的议案》，决定为炼石投资向发展国际借款 1,300 万美元提供担保。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：炼石投资有限公司
英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED
公司编号：1858113
成立日期：2013 年 1 月 29 日
注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
注册股本：100 万港元
主营业务：投资及咨询
截止 2020 年 12 月 31 日，炼石投资的资产总额 258,607.85 万元，净资产
152,474.98 万元；2020 年度实现营业收入 106,618.16 万元，实现利润总额-22,329.59 万元，净利润-21,117.00 万元。
截止 2021 年 3 月 31 日，炼石投资的资产总额 245,874.63 万元，净资产
128,634.06 万元；2021 年第一季度实现营业收入 22,767.63 万元，实现利润总额-858.31 万元，净利润-874.24 万元。
炼石投资不是失信被执行人。
三、担保主要内容
1、债权人：四川发展国际控股有限公司
2、保证人：炼石航空科技股份有限公司
3、主合同借款金额：1,300 万美元
4、主合同借款期限：1 年，一次性提款、可提前还款
5、被担保方（借款方）：炼石投资有限公司
6、担保期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、担保范围：本合同项下保证担保范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
前款所称“债权人为实现债权而发生的所有费用”是指债权人依据主合
同、本合同或其他相关文件行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。
8、担保方式：
（1）公司提供不可撤销的连带责任保证；
（2）以炼石投资有限公司 100%股权质押担保。
四、董事会意见
公司为炼石投资借款提供担保，是为满足其下属公司 Gardner 生产经营的需要，符合公司整体利益。炼石投资为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、本年度对外担保解除情况
1、2021 年 6 月 24 日，公司将 2020 年 6 月 3 日签订的为子公司炼石投资
向发展国际借款 1,000 万美元提供担保的责任解除。
2、2021 年 7 月 2 日，公司将 2020 年 7 月 31 日签订的为子公司炼石投资
向发展国际借款 2,100 万美元提供担保的责任解除。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保金额累计为 32,905.67 万元（分别为 500 万英
镑和 4,400 万美元，以 2021 年 7 月 6 日外汇中间价英镑 1:8.9519，美元
1:6.4613 折算），均为对公司下属全资公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 31.98%。
公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (000697)炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-030
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 5 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年
7 月 7 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司（以下简
称“发展国际”）借款 1,300 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年，以满足
炼石投资下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 战略转移以及日常运
营需要。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本次交易属关联关易，但没有关联董事，因而不存在关联董事表决时回避情况。
由于发展国际是本公司的关联方，与其发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，因而本次交易需提交股东大会审议。
2、关于为全资公司借款提供担保的议案
决定公司为炼石投资向发展国际借款 1,300 万美元提供担保。
本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
决定于2021年7月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
2、借款合同、担保合同。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年七月七日
[2021-06-26] (000697)炼石航空:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-029
炼石航空科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）14:30。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号―成都航宇超合
金技术有限公司会议室。
5、主持人：公司董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 198,349,891 股，占上市公司
总股份的 29.5332％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 127,754,568 股，占上市公司总股份的
19.0220％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 70,595,323 股，占上市公司总股份的
10.5113％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,678,784 股，占上市公司总
股份的 0.3989％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,451,466 股，占上市公司总股
份的 0.2161％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,227,318 股，占上市公司总股份的
0.1827％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案 1.00 董事会 2020 年度工作报告
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 2.00 监事会 2020 年度工作报告
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 3.00 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 4.00 公司 2020 年度利润分配预案
鉴于公司 2020 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏
损，决定 2020 年度不向股东分配利润。
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 5.00 公司 2020 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 7.00 关于 2020 年度审计费用的议案
批准公司 2020 年度审计费用为 295 万元，内控审计费用为 55 万元。
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 8.00 关于聘请会计师事务所的议案
决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告审计和内部控制审计机构，期限一年。
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
大会还听取了公司第九届董事会独立董事关于2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所闫思雨律师和郭斌律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年六月二十五日
[2021-06-11] (000697)炼石航空:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-028
炼石航空科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 31 日收到深
圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对炼石航空科技股份有限公司 2020年年报的问询函》（公司部年报问询函[2021]第 241 号）（以下简称《问询函》），现将问询函回复内容披露如下：
1、年报显示，你公司短期借款中存在 8.75 亿元股权收购借款 2021 年 5 月 4
日到期，该借款能否如期偿还对你公司持续经营能力产生重大影响。为消除该借款事项对公司持续经营能力的重大影响，你公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86 亿元，后续将通过非公开发行募集资金彻底解决该8.75 亿元借款及利息。
（1）2020 年 4月 24日，你公司召开股东大会审议通过了 2020年度非公开发
行股票事项，募集资金不超过 9.49亿元，用于偿还委托贷款本息和补充流动资金。
2020 年 12 月 31日，你公司召开董事会通过《关于终止 2020年非公开发行 A股股
票事项并撤回申请文件的议案》。2021年 1 月 26日，你公司披露公告称，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票的行政许可申请的审查。请你公司结合 2020年度非公开发行股票事项终止的情况，说明后续开展再融资事项的相关安排，以及通过非公开发行募集资金偿还成都西航港工业发展投资有限公司 9.86 亿元借款的可行性。
（2）2021 年 4 月 23 日，你公司披露《董事会决议公告》称，公司通过成都
银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86亿元，期限不超过 12个月。2021年一季报显示，你公司货币资金余额为 1.03亿元，短期借款余额为 9.63亿元。请你公司说明 2021 年需偿还借款的具体情况，综合测算你公司 2021 年营运资金需求，并结合可动用货币资金、现金流状况等说明你公司是否存在短期偿债风险，如是，请说明拟采取的应对措施。
（3）请年审会计师核查公司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司是否存在《股票上市规则（2020年修订）》第 13.3 条规定的股票应实施其他风险警示的情形，并详细说明以持续经营为基础编制财务报表是否合理的。
对上述问题回复如下：
（1）2020 年 4月 24日，你公司召开股东大会审议通过了 2020年度非公开发
行股票事项，募集资金不超过 9.49亿元，用于偿还委托贷款本息和补充流动资金。
2020 年 12 月 31日，你公司召开董事会通过《关于终止 2020年非公开发行 A股股
票事项并撤回申请文件的议案》。2021年 1 月 26日，你公司披露公告称，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票的行政许可申请的审查。请你公司结合 2020年度非公开发行股票事项终止的情况，说明后续开展再融资事项的相关安排，以及通过非公开发行募集资金偿还成都西航港工业发展投资有限公司 9.86 亿元借款的可行性。
回复：
公司 2020 年非公开发行股票募集资金的用途为偿还委托贷款及应付利息，要
满足此条件，根据中国证监会 2018 年 11 月修订的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，“通过董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务”。因而公司选择引入战略投资者，与成都空港兴城投资集团有限公司签订了认购协议及战略合作协议。
鉴于相关监管政策及资本市场环境发生变化，综合考虑公司自身情况，公司
需对非公开发行方案进行调整。2020 年 12 月 31 日，经公司第九届董事会第十八
次会议审议，同意公司向中国证监会申请终止本次发行事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。
后续公司将依据新的再融资相关政策，重新制订再融资方案，继续开展再融资事宜。计划仍以引入战略投资者，确定发行对象的非公开发行股票方式，用募集资金偿还成都西航港工业发展投资有限公司 9.86 亿元借款。公司以确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金偿还借款的方案是可行的。
（2）2021 年 4 月 23 日，你公司披露《董事会决议公告》称，公司通过成都
银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86亿元，期限不超过 12个月。2021年一季报显示，你公司货币资金余额为 1.03亿元，短期借款余额为 9.63亿元。请你公司说明 2021 年需偿还借款的具体情况，综合测算你公司 2021 年营运资金需求，并结合可动用货币资金、现金流状况等说明你公司是否存在短期偿债风险，如是，请说明拟采取的应对措施。
回复：
2021 年第一季度短期借款余额约 9.63 亿元，除保证借款 8.75 亿元外，其他均
为应收账款融资借款。保证借款系成都西航港工业发展投资有限公司委托成都银
行双流支行发放的委托贷款 8.75 亿元。贷款期限自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 5
月 5日，借款利率为固定利率 6.37%（到期还本付息），2020年 4月 27 日与成都
西航港工业发展投资有限公司成都银行双流支行签订了《委托贷款展期协议（2020
年版）》，借款展期金额为 8.75 亿元，展期到期日为 2021 年 5 月 4 日，展期利率
为 6.37%，展期到期本息约 9.86 亿元。为缓解临时性资金困难，公司于 2021 年 4
月 29 日取得周转借款 9.86 亿元，并于当日归还上述保证借款本息。公司于 2021
年 4 月 30 日通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86 亿，并于
当日归还上述周转借款。
公司新取得的保证借款 9.86 亿元，到期日为 2022 年 4 月 27 日，可展期。2021
年需偿还的借款为境外 Gardner 公司的应收账款融资借款。公司的短期借款不存在短期偿债风险。
公司 2021 年运营资金需求如下：
单位：万元
项目 预计使用时间 资金用途 金额 备注
工程建设费 2021 年 建筑安装工程款 2,510.00 成都加德纳支出
设备款 2021 年 设备及甲供材料采 10,222.95 成都加德纳、成
购款 都航宇
借款利息 2021 年 支付利息 14,528.95 炼石航空
流动资金 2021 年 补充流动资金 成都加德纳、航
10,710.31 宇、炼石矿业
日常经营 2021 年 公司日常经营 16,954.20 英国加德纳
合计 54,926.41
其中英国加德纳的日常经营开支可以完全通过自身经营性现金流补充以及当地银行贷款予以支持，成都航宇通过银行贷款可以解决企业日常经营开支，剩余项目的资金支出则预计全部通过公司自身现金流以及川发展的借款以支持。目前公司货币资金 10,291.48 万元，成都航宇银行贷款 2,000.00 万元额度，川发展借款5.8 亿元的提款额度剩余 3.4亿元，可以支持公司 2021 年的运营资金需求。
（3）请年审会计师核查公司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司是否存在《股票上市规则（2020年修订）》第 13.3 条规定的股票应实施其他风险警示的情形，并详细说明以持续经营为基础编制财务报表是否合理的。
回复：
1）持续经营能力是否存在重大不确定性
背景介绍：炼石航空 2020 年 12 月 31日短期借款余额 8.85 亿元，其中 8.75 亿
元为股权收购借款。系于 2017 年通过借款方式（向 StarSoaceInvestmentLp 贷款 1.6
亿元美元，成都都双流兴城建设投资有限公司委托贷款 18 亿元）收购英国 Gardner
公司，合计短期借款 28 亿元。2018 年 4 月 17 日，经中国证券监督管理委员会核
准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）111,936,010 股，每股发行价格为人民币 14.26 元。由于发行当年公司股价行情低迷，公司非公开发行募集资金 21.36 亿
元，未将股权收购短期借款全部偿还，截至 2018 年 12 月 31 日尚余 7.76 亿元本金
及利息未偿还。2018 年 12 月 28 日，成都双流兴城建设投资有限公司与成都西航
港工业发展投资有限公司签订债权转让协议，将其享有的本公司债权协议转让于成都西航港工业发展投资有限公司。
2019 年度公司重新借款偿还短期借款：成都西航港工业发展投资有限公司委
托成都银行双流支行发放的委托贷款 875,000,000.00 元，委托贷款由炼石航空科技股份公司及张政提供连带责任保证，以子公司成都航宇超合金技术有限公司 100%股权质押担保，成都航宇超合金技术有限公司土地使用权抵押担保。贷款期限自
2019 年 5 月 7日至 2020 年 5 月 6日，借款利率为固定利率 6.37%。借款用途为偿
还借款。
2020 年 4 月 27 日公司与成都西航港工业发展投资有限公司成都银行双流支行
签订了《委托贷款展期协议（2020 年版）》，借款展期金额为 8.75 亿元，展期到
期日为 2021 年 5 月 4 日，展期利率为 6.37%。
偿债能力分析：
①全部债务偿还能力分析
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31日短期债务情况列示如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31日 2019 年 12 月 31日
短期借款 895,304,205.12 1,202,055,159.14
一年内到期的长期借款 45,303,875.82 72,168,966.64
应付利息 95,549,994.78 36,848,680.56
其他应付款-往来借款 202,271,900.00 0
短期应偿还债务合计 1,238,429,975.72 1,311,072,806.34
资产总额
[2021-06-05] (000697)炼石航空:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-027
炼石航空科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日收到
深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对炼石航空科技股份有限公司2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2021]第 241 号）（以下简称《问询
函》），要求公司就所提问题做出书面说明并对外披露，在 2021 年 6 月 7 日前报
送有关说明材料，同时抄送派出机构。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门及年审会计师对《问询函》涉及的问题进行逐项核实，积极落实回复工作。鉴于本次《问询函》涉及的内容较多，部分问题需进一步核实、完善，为确保信息披露内容的真实、准确、
完整，经向深圳证券交易所申请，公司将不晚于 2021 年 6 月 15 日完成《问询函》
回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年六月四日
[2021-06-02] (000697)炼石航空:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-026
炼石航空科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2021年6月1日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议，决定于2021年6月25日召开公司2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年6月25日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年6月18日。
7、出席对象：
（1）凡是2021年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
序号 审议事项
1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2020 年年度报告及摘要
6 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7 关于2020年度审计费用的议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
2、议案披露情况：
上述第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第九届董事会第二十次会议通过，第2项议案已经第九届监事会第十次会议通过，第8项议案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案均为普通议案。
4、公司独立董事将在2020年年度股东大会上做述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
均为非累积投票提案
1.00 董事会2020年度工作报告 √
2.00 监事会2020年度工作报告 √
3.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于2020年度审计费用的议案 √
8.00 关于聘请会计师事务所的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年6月23日(上午8:30-12:00，下午14:30-17:30)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-6570 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届监事会第十次会议决议；
3、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年6月25日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2021年6
月25日召开的公司2020年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
均为非累积投票提案
1.00 董事会2020年度工作报告 √
2.00 监事会2020年度工作报告 √
3.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 √
议案
7.00 关于2020年度审计费用的议案 √
8.00 关于聘请会计师事务所的议案 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-06-02] (000697)炼石航空:关于拟续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-025
炼石航空科技股份有限公司
关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案仍需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构，聘期为一年。公司拟定2020年度审计费用为350万元，其中年度报表审计费为295万元，内控鉴证费为55万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：常晓波先生，1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：张龙华先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施1次。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意董事会提议由信永中和继续为公司提供2021年度财务报告审计、鉴证服务。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。
（2）独立董事独立意见
通过出席董事会，我们认为，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2021年度财务报告和内部控制审计的要求。
我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会批准。
3、董事会审议情况
公司于2021年6月1日召开第九届董事会第二十二次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会对聘请公司2021年度会计师事务所的审核意见；
3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
[2021-06-02] (000697)炼石航空:董事会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-024
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 6
月 1 日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张政先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于聘请会计师事务所的议案
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议。
2、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
决定于2021年6月25日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年六月一日
[2021-06-01] (000697)炼石航空:股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-023
炼石航空科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）14:30。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号―成都航宇超合金技术有限公司会议室。
5、主持人：董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 198,270,791 股，占上市公司
总股份的 29.5214％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 127,682,668 股，占上市公司总股份的
19.0113％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 70,588,123 股，占上市公司总股份的
10.5102％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 2,599,684 股，占上市公司总
股份的 0.3871％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,379,566 股，占上市公司总股
份的 0.2054％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,220,118 股，占上市公司总股份的
0.1817％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案 1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款3,100 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年。
总表决情况：
同意 127,955,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2650％；反对
923,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％。
该项议案涉及关联交易，关联股东四川发展引领资本管理有限公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
中小股东总表决情况：
同意 1,652,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5564％；反对 923,518
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5242％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9193％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案
批准公司为炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款 3,100 万美元提供担保。公司提供连带责任保证及全资公司加德纳航空科技有限公司以持有的炼石投资有限公司 100%股权质押的方式提供担保。
总表决情况：
同意 197,323,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5222％；反对
923,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4658％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 1,652,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5564％；反对 923,518
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5242％；弃权 23,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9193％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年五月三十一日
[2021-05-19] (000697)炼石航空:更正公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-021
炼石航空科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《对外担保公告》（公告编号：2021-018）。
经事后核查，发现公告部分内容有误，现对相关内容进行更正，更正的具体内容如下：
更正前：
一、担保情况概述
……
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
更正后：
一、担保情况概述
……
本次担保不构成关联交易，公司此次为炼石投资提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的19.37%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。
除上述更正内容外，原《对外担保公告》的其他内容不变。更正后的《对外担保公告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-19] (000697)炼石航空:对外担保公告（更新后）
1
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-022
炼石航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资公司炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）决定向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款3,100万美元，以满足下属全资公司Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner ”）日常运营和拓展新业务需要。本次借款以公司提供连带责任保证及以炼石投资100%股权质押的方式提供担保。
2021年5月13日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资公司借款提供担保的议案》，决定为炼石投资向发展国际借款3,100万美元提供担保。
本次担保不构成关联交易，公司此次为炼石投资提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的19.37%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：炼石投资有限公司
英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED
公司编号：1858113
成立日期：2013年1月29日
注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
注册股本：100万港元
主营业务：投资及咨询
截止2020年12月31日，炼石投资的资产总额258,607.85万元，净资产152,474.98万元；2020年度实现营业收入106,618.16万元，实现利润总额 -22,329.59万元，净利润-21,117.00万元。
2
截止2021年3月31日，炼石投资的资产总额245,874.63万元，净资产128,634.06万元；2021年第一季度实现营业收入22,767.63万元，实现利润总额-858.31万元，净利润-874.24万元。
炼石投资不是失信被执行人。
三、担保主要内容
1、债权人：四川发展国际控股有限公司
2、保证人：炼石航空科技股份有限公司
3、主合同借款金额：3,100万美元
4、主合同借款期限：1年，分次提款、可提前还款
5、被担保方（借款方）：炼石投资有限公司
6、担保期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、担保范围：本合同项下保证担保范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
前款所称“债权人为实现债权而发生的所有费用”是指债权人依据主合同、本合同或其他相关文件行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。
8、担保方式：
（1）公司提供不可撤销的连带责任保证；
（2）公司以炼石投资有限公司100%股权质押担保。
四、董事会意见
公司为炼石投资借款提供担保，是为满足其下属公司Gardner 生产经营的需要，符合公司整体利益。炼石投资为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保金额累计为44,398.20万元（分别为500万英镑和6,200万美元，以2021年5月12日外汇中间价英镑1:9.0830，美元
3
1:6.4285折算），均为对公司下属全资公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的43.15%。
公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-19] (000697)炼石航空:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-020
炼石航空科技股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十一次会
议决定于2021年5月31日召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
2021年5月18日，公司董事会收到第一大股东张政先生书面提交的《关于炼石航空科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案的函》：公司第九届董事会第二十一次会议通过的《关于为全资公司借款提供担保的议案》，公司为全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款3,100万美元提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述担保事项需提交股东大会审议。为提高决策效率，特提请将《关于为全资公司借款提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，公司董事会认为张政先生目前持有公司126,303,102股股份，占公司股份总数的18.81%，具备提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2021年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2021年5月14日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2021年 5 月 13日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议，决定于2021年5月31日召开公司2021年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月31日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年5月31日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年5月24日。
7、出席对象：
（1）凡是2021年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
序号 审议事项
1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
2 关于为全资公司借款提供担保的议案
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案为普通议案，其中议案1为关联交易，涉及的关联方将在股东大会上回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
均为非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 √
2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年5月28日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-65707 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年5月31日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公
司于2021年5月31日召开的公司2021年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议 √
案
2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (000697)炼石航空:2021年度业绩预告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2022-001
炼石航空科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 2021 年度 2020 年度
归属于上市公司股东的净利润 亏损约：40,000 万元 亏损：47,955.44 万元
扣除非经常性损益的净利润 亏损约：38,500 万元 亏损：43,713.48 万元
基本每股收益 亏损约：0.5956 元/股 亏损：0.7140 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告事项与年审会计师进行了初步沟通，在对商誉减值测试过程中使用的盈利预测数据、折现率参数尚需与会计师及评估师进一步沟通、论证，有关商誉减值测试过程和方法将在 2021 年年度报告中进行详细披露。
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年公司的营业收入主要来自于全资公司 Gardner Aerospace Holdings
Limited（以下简称“Gardner”），该公司主要业务是生产制造各种航空器相关精密零部件及组件等，均在境外工厂生产。由于 2020 年爆发的疫情对全球航空制造业产生的持续性的影响仍未消除，2021 年度 Gardner 通过实施关闭、整合工厂、裁员以及加快向低成本地区转移订单等措施，使得经营业绩较上年有所好转，但公司整体经营业绩仍处于亏损。与 2020 年度相比，业绩变动主要原因系2021 年度管理费用、资产减值损失同比下降以及财务费用、所得税费用同比增加综合影响所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，并与年审会计师及评估师进行了初步沟通，但最终财务数据仍需审计与评估机构进行审计、评估后确定。如发生与本次业绩预告的结果产生重大差异的情况，公司将根据业绩预告修正的规则及时披露，最终财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者关注在上述媒体披露的信息。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2021-12-31] (000697)炼石航空:关于转让参股公司股权的进展公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-047
炼石航空科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日和2020年12月30日分别召开了第九届董事会第十六次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》，决定将公司持有的朗星无人机系统有限公司15%股权以45,000万元人民币的价格转让给北京华麒麟科技中心（有限合伙）（以下简称“华麒麟”）。具体内容详见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2020-067）。
《股权收购协议》签署后，公司依约对标的股权办理了过户手续，但交易对方华麒麟未在约定期限内履行付款义务。经公司多次催收，仍未取得任何进展。鉴于此，公司对交易标的朗星无人机系统有限公司 15%股权予以追回，朗星无人
机系统有限公司已于 2021 年 12 月 29 日完成了标的股权的工商变更登记手续。
公司将继续保留要求交易对方按《股权收购协议》的约定承担违约责任的权利，依法维护公司及股东的合法权益。
公司将密切关注该事项后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (000697)炼石航空:关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-046
炼石航空科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
控股股东张政先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超
过80%，请投资者注意相关风险。
2021年12月29日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股
股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份分别办理了解除质押和质押手续，
现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东张政先生于近日将其在开源证券股份有限公司质押的公司股
份办理了解除质押手续，合计解除质押股份4,530,000股，占公司股份总数的0.67%。
二、股东股份质押的基本情况
是否为控 占其所
股东 股股东或 本次质押 持股份占公司是否为限售股 是否为 质押 质押
名称 第一大股 数量（股） 比例 总股本（如是，注明 补充质 质押起始日 到期日 质权人 用途
东及其一 比例% 限售类型） 押
致行动人 %
重庆德纳云
2021 年 12 办理解除 博企业管理 偿还
张政 是 4,530,000 3.59 0.67 否 否 月 28 日 质押登记 咨询合伙企 债务
之日 业（有限合
伙）
张政先生于 2021 年 12 月 28 日办理了股份质押手续，将其持有公司的部分
股份 4,530,000 股质押给了重庆德纳云博企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
占公司股份总数的 0.67%。股份质押期限自 2021 年 12 月 28 日起，至向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，张政先生所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份
持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 情况
股东 持股数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已 质 押 股 占已质 未 质 押 占未
名称 （股） 量（股） 量（股） 比例% 比例% 份 限 售 和 押股份 股 份 限 质押
% 冻 结 数 量 售 和 冻 股份
(注) 比例% 结数量 比例
张政 126,303,102 18.81 120,969,999 125,499,999 99.36 18.69 94,727,326 75.48 0 0
注：限售股份 94,727,326 股为高管锁定股。
截止本公告签发日，张政先生持有公司股份 126,303,102 股，占公司股份总
数的 18.81%。累计质押 125,499,999 股，占公司股份总数的 18.69%。其中，质
押股份中的 107,827,591 股办理的是股票质押式回购交易业务。
四、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
张政先生质押的股份目前暂未出现质权人强制平仓的情况，不排除未来因公
司股价下跌或张政先生追加质押物不满足质权人要求等原因而导致其持有的公
司股票出现被动平仓的风险。
公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履
行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-07] (000697)炼石航空:关于加德纳成都工厂通过空客首次认证的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-045
炼石航空科技股份有限公司
关于加德纳成都工厂通过空客首次认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司英国 GardnerAerospace Holdings Limited 成都工厂（以下简称“加德纳成都”）近日通过了空客公司的首次认证，并收到了认证证书。
本次认证通过后，加德纳成都即正式加入了空客公司供应商体系，可为空客公司及其飞机 OEM 厂商提供飞机精密零部件。
加德纳成都计划于 2022 年年初进行二次认证。后续生产过程中还将根据新工艺、新产品、新设备的情况进行补充认证。
加德纳成都此次通过空客公司的认证，不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重要影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
[2021-12-04] (000697)炼石航空:关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
1
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-044
炼石航空科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押变化情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
控股股东张政先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
2021年12月3日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份分别办理了解除质押和质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
控股股东张政先生于2021年11月29日至12月1日相继将其在开源证券股份有限公司质押的公司股份办理了解除质押手续，共计解除质押股份13,142,408股，占公司股份总数的1.96%。
二、股东股份质押的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数 量（股）
占其所持股份比例
%
占公司总股本比例%
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否为补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
质押用途
张政
是
13,142,408
10.41
1.96
否
否
2021年12月2日
办理解除质押登记之日
重庆德纳云博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
偿还债务
张政先生于2021年12月2日办理了股份质押手续，将其持有公司的部分股份13,142,408股质押给了重庆德纳云博企业管理咨询合伙企业（有限合伙），占公司股份总数的1.96%。股份质押期限自2021年12月2日起，至向中国证券登
2
记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，张政先生所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量
（股）
持股比例
%
本次质押前质押股份数量（股）
本次质押后质押股份数量（股）
占其所持股份比例%
占公司总股本比例%
已质押股份情况
未质押股份
情况
已质押股份限售和冻结数量(注)
占已质押股份比例%
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
张政
126,303,102
18.81
112,357,591
125,499,999
99.36
18.69
94,727,326
75.48
0
0
注：限售股份94,727,326股为高管锁定股。
截止本公告签发日，张政先生持有公司股份126,303,102股，占公司股份总数的18.81%。其中：累计质押125,499,999股，占公司股份总数的18.69%。除过此次质押，其余质押均为办理股票质押式回购交易业务。
四、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
张政先生质押的股份目前暂未出现质权人强制平仓的情况，不排除未来因公司股价下跌或张政先生追加质押物不满足质权人要求等原因而导致其持有的公司股票出现被动平仓的风险。
公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
[2021-11-26] (000697)炼石航空:放弃权利公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-043
炼石航空科技股份有限公司放弃权利公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）的股东中国科学院工程热物理研究所（以下简称“工热所”，持有中科航发股权 24.9505%）、共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻擎投资”，持有中科航发股权 10.6931%）拟将其各自持有中科航发全部股权转让给成都双城投资有限公司（以下简称“双城投资”，持有中科航发股权 21.4519%）。经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意公司放弃上述股权的优先购买权。
2、公司持有中科航发股权 21.4523%，上述股权转让后，公司持有中科航发
的股权比例不变。本次交易事项不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不需经过股东大会审议批准。
3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、各方当事人基本情况
（一）转让方一：中国科学院工程热物理研究所
1、该所前身系吴仲华先生 1956 年创建的中国科学院动力研究室，目前已
经建设成为以“动力与电气工程”和“能源科学技术”并举的战略高技术研究所，主要从事能源、动力和环境等领域的研究，涉及工程热力学、内流气动热力学、燃烧学、传热传质学等学科。其于 2009 年成立的中国科学院轻型动力重点实验室是国内顶尖的中小型航空发动机研究设计机构。
2、注册资本：4350 万元
3、法定代表人：朱俊强
4、统一社会信用代码：12100000400883017U
5、经营范围：研究工程热物理学理论，促进科技发展。内流气动热力学研
究，工程热力学研究，燃烧学、传热传质学研究，热物理测量技术研究，能源与环境研究，相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流，《热科学学报》和《工程热物理学报》出版。
6、登记机关：国家事业单位登记管理局
（二）转让方二：共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）
1、成立日期：2017 年 4 月 7 日
2、执行事务合伙人：徐纲
3、注册资本：100 万元人民币
4、企业类型：有限合伙企业
5、统一社会信用代码：91360405MA35UHFTXM
6、注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
7、经营范围：项目投资、投资管理、实业投资，轻型航空发动机技术开发，技术咨询。
8、主要股东：徐纲等 750 公斤推力涡扇发动机研发团队人员。
（三）受让方：成都双城投资有限公司
1、成立日期：2013 年 6 月 7 日
2、法定代表人：温琳
3、注册资本：1000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
5、统一社会信用代码：91510122069779307E
6、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区内
7、经营范围：项目投资及投资管理咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。
8、股东情况：该公司股东为温琳，持有该公司 100%股份。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：成都中科航空发动机有限公司
2、成立日期：2014 年 10 月 17 日
3、注册资本：25250 万元人民币
4、法定代表人：缪会元
5、企业类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：91510122394356949L
7、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
8、经营范围：航空发动机的研发、生产及销售；提供相关的售后维修服务（依法需经批准的项目、经有关部门批准后方可开展经营活动）。
9、中科航发股权转让前后的股权结构如下：
转让前 转让后
股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
出资方式 出资方式
（万元） （%） （万元） （%）
工热所 知识产权和
6300 技术秘密 24.9505 -- -- --
轻擎投资 知识产权和
2700 技术秘密 10.6931 -- -- --
双城投资 5416.6 货币 21.4519 14416.6 货币 57.0954
公司 5416.7 货币 21.4523 5416.7 货币 21.4523
成都清诚企业管理 货币 货币
咨询中心 5416.7 21.4523 5416.7 21.4523
合计 25250 100 25250 100
10、主要财务数据（单位：万元）：
项目/会计期间 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 10,545.79 10,523.91
负债总额 2.61 2.55
所有者权益总额 10,543.18 10,521.36
项目/会计期间 2020年度 2021年1-9月
营业收入 0 0
净利润 -79.22 -1.22
注：以上财务数据未经审计。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
工热所所持股权认缴出资额为 6300 万元人民币，以国家投入资金形成的自
主知识产权和技术秘密作价 9000 万元中的 70%出资入股，轻擎投资所持股权认缴出资额为 2700 万元人民币，以国家投入资金形成的自主知识产权和技术秘密作价 9000 万元中的 30%出资入股。
标的公司中科航发此次股权转让前后不涉及注册资本变更。因工热所和轻擎投资拟注入中科航发的 750 公斤推力涡扇发动机技术为涉密知识产权，至今仍不具备注入条件，故上述认缴出资（9000 万元）实际未投入中科航发。此次转让价格由转让双方协商确定。转让后，认缴出资方式由知识产权和技术秘密出资变更为以货币方式出资。
五、放弃权利的原因、影响
2014 年 9 月 15 日，公司与工热所、成都清诚企业管理咨询中心、双城投资
合作，成立中科航发，主要从事 750 公斤推力涡扇发动机的研制、生产及销售。合作期间，公司、成都清诚企业管理咨询中心和双城投资等股东对中科航发完成部分现金出资，工热所也完成了 750 公斤推力涡扇发动机结构设计及系统集成技术（以下简称“750 涡扇技术”）的资产评估和财政部备案手续，并按照中科院科技成果转化奖励政策，将工热所股权的 30%奖励给研发团队，即轻擎投资。在各方通力协作下，目前，该 750 公斤推力涡扇发动机已经完成整机优化设计、整机地面试验、持久试验、环境试验和高空台试验等，达到设计指标，满足试飞条件。
因工热所和轻擎投资拟注入中科航发的 750 涡扇技术为涉密知识产权，在办
理知识产权入股的过程中，受现行相关制度的约束，至今仍不具备注入中科航发条件，影响了中科航发的后继发展。经中科航发各股东协商，拟将中科航发与工热所的股权合作加技术合作模式调整为长期技术合作模式，工热所支持中科航发继续进行中小型航空发动机的研发、生产。
随着无人机需求的迅速扩大，该产业未来有着广阔的市场，公司依然看好中科航发的后续发展，继续维持现有股权。但基于公司目前的财务状况及经营规划等，拟放弃本次转让的优先购买权。
放弃优先购买权后，中科航发的业务范围仍然保持不变，不影响公司对中科航发的持股比例和权益，未改变公司作为中科航发参股股东的地位，不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权，批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃本次对中科航发股权的优先购买权。
七、备查文件
第九届董事会第二十七次会议决议。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日
[2021-11-26] (000697)炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-042
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 11
月 23 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席和参加表决的董事七人，实际出席会议和参加表决的董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
决定放弃对参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）股东中国科学院工程热物理研究所（持有中科航发股权 24.9505%）、共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）（持有中科航发股权 10.6931%）拟将其各自持有中科航发全部股权转让给股东成都双城投资有限公司（持有中科航发股权21.4519%）的优先购买权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《放弃权利公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
[2021-10-30] (000697)炼石航空:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2864元
每股净资产: 1.1802元
加权平均净资产收益率: -21.12%
营业总收入: 7.17亿元
归属于母公司的净利润: -1.92亿元
[2021-10-15] (000697)炼石航空:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-040
炼石航空科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
本报告期
项 目 上年同期
(2021年1月1日-2021年9月30 日)
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 19,200.00 万元 亏损 18,078.53 万元
基本每股收益 亏损：约 0.2859 元 亏损：0.2692 元
其中：2021 年第三季度(2021 年 7-9 月)业绩预计情况如下:
本报告期
项 目 上年同期
(2021年7月1日-2021年9月30 日)
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 6,700 万元 亏损：5,913.25 万元
基本每股收益 亏损：约 0.0998 元 亏损：0.0895 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司的营业收入主要来自于全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited
（简称“Gardner”），该公司主要业务是生产制造各种航空器相关精密零部件及组件等。公司前三季度业绩亏损主要系受疫情的 影 响 ， Gardner 的核心客户Airbus 的飞机生产量和交付量下降，导致 Gardner 的产品交付延期及交付数量下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年十月十四日
[2021-08-28] (000697)炼石航空:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.186元
每股净资产: 1.308元
加权平均净资产收益率: -13.1%
营业总收入: 4.68亿元
归属于母公司的净利润: -1.25亿元
[2021-08-13] (000697)炼石航空:股票交易异常波动公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-038
炼石航空科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：炼石航
空、证券代码：000697）于 2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 12 日连续 2 个交易
日收盘价格涨幅累计偏离 20.22%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人张政先生进行了问询，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司各子公司的经营均按预定计划如期进行，与前期的披露未发生重要变化。公司内外部经营环境亦未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约 12,300.00
万元，详见公司于 2021 年 7 月 15 日在指定媒体披露的《2021 年半年度业绩预
告》。截止本公告披露日，公司业绩实际情况与业绩预计不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年八月十二日
[2021-07-24] (000697)炼石航空:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-037
炼石航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日（星期五）14:30。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号―成都航宇超合金技术有限公司会议室。
5、主持人：董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 127,383,968 股，占上市公司
总股份的 18.9668％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 126,693,668 股，占上市公司总股份的
18.8640％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 690,300 股，占上市公司总股份的
0.1028％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,080,866 股，占上市公司总
股份的 0.1609％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 390,566 股，占上市公司总股份
的 0.0582％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 690,300 股，占上市公司总股份的
0.1028％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
6、与本次会议审议事项有利害关系的股东未出席本次会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案 1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款1,300 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年。
总表决情况：
同意 127,122,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7951％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 819,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8527％；反对 261,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年七月二十三日
[2021-07-15] (000697)炼石航空:关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-036
炼石航空科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 7 月 14 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司董事长兼总经理张政先生提交的书面辞职报告，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，张政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张政先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长，其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。
经公司董事长张政先生提名，董事会提名委员会审核，2021 年 7 月 14 日，
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。
上述人员简历详见附件。
公司独立董事对总经理辞职、聘任公司总经理及副总经理发表了独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年七月十四日
附件：人员简历
王德平 男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任
北京迅雷燕尔科技有限公司法定代表人、北京中泰创芯生物科技有限公司执行董事，上海钧正网络科技有限公司政府事务部资深总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。
王德平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孟熙涵 女，1988 年 9 出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任中国民生银行授信评审部评审员，中信银行投行部产品经理，国信证券（香港）市场部总监，国泰君安（香港）融资部总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。
孟熙涵女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
[2021-07-15] (000697)炼石航空:独立董事对相关事项的独立意见(2021/07/15)
炼石航空科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
（二〇二一年七月十四日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于张政先生辞去公司总经理事项
经核查，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。张政先生的辞职不会影响公司的正常运作。
二、关于聘任公司总经理、副总经理事项
1、经审阅被聘任的总经理、副总经理的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、本次聘任公司总经理、副总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
3、同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。
独立董事签字：
杨乃定 李秉祥 金宝长
[2021-07-15] (000697)炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告(2021/07/15)
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-035
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年 7 月 14
日 16 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任公司总经理、副总经理的议案
决定聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。
上述人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告》。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-15] (000697)炼石航空:2021年半年度度业绩预告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-034
炼石航空科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 12,300.00万元 亏损：12,165.28万元
基本每股收益 亏损：约 0.1831 元 亏损：0.1811 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因系疫情对全球航空制造业产生的影响仍在持续，营业收入和盈利水平下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2021 年半年度业绩具体数
据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年爱七月十四日
[2021-07-08] (000697)炼石航空:关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-033
炼石航空科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2021年7月7日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议，决定于2021年7月23日召开公司2021年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月23日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年7月23日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年7月16日。
7、出席对象：
（1）凡是2021年7月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
序号 审议事项
1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案为普通议案。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
为非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年7月21日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-6570 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2021年7月23 日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公
司于2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
为非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议 √
案
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-07-08] (000697)炼石航空:关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-031
炼石航空科技股份有限公司
关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资公司，Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）是炼石投资的下属全资公司，为支持 Gardner 战略转移以及日常经营，拟由炼石投资向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款 1,300 万美元(以下简称“本次交易”)。
2、发展国际是四川发展在香港设立的控股 100%的全资子公司，与持有公司 5% 以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）为同一股东，发展国际与引领资本构成一致行动人，发展国际为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
3、2021 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十三次会议以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：四川发展国际控股有限公司
主要办公地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号四川发展大厦 41 楼
法定代表人：熊辉然
实收资本：120 万港币+3 亿人民币+1.8 亿美元
注册地址：6th Floor, Alexandra House, 18 Charter Road, Central, Hong Kong
成立日期：2001 年 1 月 3 日
企业性质：国有控股企业
主营业务：投资
主要股东：四川发展（控股）有限责任公司
2、关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况及财务数据
发展国际于 2001 年 1 月 3 日在香港注册成立，原名怡升投资有限公司
（Yieldsun Investment Company Limited），2015 年初更名为四川发展国际控股有限公司，并成为四川发展全资持有子公司。经过多年来的不懈探索创新，在国际航空租赁、并购基金等投资领域开展了业务布局，与境内外监管机构、国际知名机构或企业等建立了良好的互动关系或战略合作伙伴关系，构建了完善的中长期海外融资体系，打通了资金跨境双向流动的通道。
2018 年 1 月，四川发展以发展国际为平台，在香港成功设立 20 亿美元海
外中期票据计划，构建了覆盖美元、欧元、日元、人民币等全球主流货币市场的海外发债直接融资体系，为中西部地区企业构建的首个海外中期票据计划。10 月成功在香港定价发行了该中期票据计划下首笔美元债券，在同期发行的中资高评级企业债券中，认购规模较高、发行规模较大、发行利率较低，进一步助推四川发展海外战略性产业和投资布局、国际资本运作和国际开放合作等国际业务发展。
截止 2020 年 12 月 31 日，发展国际资产总额 1,177,831,856.22 美元，净
资产 213,785,927.06 美元；2020 年实现营业收入 66,655,684.90 美元，净利
润-11,907,417.55 美元。
截止 2021 年 3 月 31 日，发展国际资产总额 1,173,074,728.06 美元，净资
产 220,778,127.35 美元；2021 年第一季度实现营业收入 17,212,094.59 美
元，净利润-81,603.99 美元。
3、发展国际是四川发展的全资子公司，与持有公司 5%以上股份的股东引领资本为同一股东，发展国际与引领资本构成一致行动人，发展国际为公司的关联方。
4、发展国际不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司的全资公司炼石投资向发展国际借款美元 1,300 万元整，期限 1 年，
借款利率 7%/年；担保方式：（1）公司提供连带责任保证；（2）以炼石投资100%股权质押担保；（3）公司控股股东张政先生提供连带责任保证。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款事项经双方协商一致确定，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、债权人：发展国际
2、债务人：炼石投资
3、借款金额：美元1,300万元整
4、借款期限：1年，一次性提款、可提前还款
5、还本付息方式：按季付息、到期还本
6、借款利率：7%/年
7、贷款用途：用于支持Gardner的资金需求
六、关联交易目的和对公司的影响
本次借款用于满足炼石投资下属企业Gardner战略转移以及日常经营资金需求，有利于公司的稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，自年初至披露日，公司与关联人累计发生的各类关联交易情况如下：借款3,100万美元；归还借款3,100万美元；支付借款利息127.37万美元。均为炼石投资同发展国际发生的借款本息交易，未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
1、公司已就该事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为四川发展国际控股有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展，有利于满足公司及全资公司的资金需求；
2、本次交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形；
3、综上，我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
公司全资公司向四川发展国际控股有限公司借款有利于满足其资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、借款合同
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (000697)炼石航空:对外担保公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-032
炼石航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资公司炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）决定向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款 1,300 万美元，以满足下属全资公司 Gardner AerospaceHoldings Limited（以下简称“Gardner ”）战略转移以及日常运营需要。公司为炼石投资本次借款提供连带责任保证，并以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。
2021 年 7 月 7 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为
全资公司借款提供担保的议案》，决定为炼石投资向发展国际借款 1,300 万美元提供担保。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：炼石投资有限公司
英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED
公司编号：1858113
成立日期：2013 年 1 月 29 日
注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
注册股本：100 万港元
主营业务：投资及咨询
截止 2020 年 12 月 31 日，炼石投资的资产总额 258,607.85 万元，净资产
152,474.98 万元；2020 年度实现营业收入 106,618.16 万元，实现利润总额-22,329.59 万元，净利润-21,117.00 万元。
截止 2021 年 3 月 31 日，炼石投资的资产总额 245,874.63 万元，净资产
128,634.06 万元；2021 年第一季度实现营业收入 22,767.63 万元，实现利润总额-858.31 万元，净利润-874.24 万元。
炼石投资不是失信被执行人。
三、担保主要内容
1、债权人：四川发展国际控股有限公司
2、保证人：炼石航空科技股份有限公司
3、主合同借款金额：1,300 万美元
4、主合同借款期限：1 年，一次性提款、可提前还款
5、被担保方（借款方）：炼石投资有限公司
6、担保期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、担保范围：本合同项下保证担保范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
前款所称“债权人为实现债权而发生的所有费用”是指债权人依据主合
同、本合同或其他相关文件行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。
8、担保方式：
（1）公司提供不可撤销的连带责任保证；
（2）以炼石投资有限公司 100%股权质押担保。
四、董事会意见
公司为炼石投资借款提供担保，是为满足其下属公司 Gardner 生产经营的需要，符合公司整体利益。炼石投资为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、本年度对外担保解除情况
1、2021 年 6 月 24 日，公司将 2020 年 6 月 3 日签订的为子公司炼石投资
向发展国际借款 1,000 万美元提供担保的责任解除。
2、2021 年 7 月 2 日，公司将 2020 年 7 月 31 日签订的为子公司炼石投资
向发展国际借款 2,100 万美元提供担保的责任解除。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保金额累计为 32,905.67 万元（分别为 500 万英
镑和 4,400 万美元，以 2021 年 7 月 6 日外汇中间价英镑 1:8.9519，美元
1:6.4613 折算），均为对公司下属全资公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 31.98%。
公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月七日
[2021-07-08] (000697)炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-030
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 5 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年
7 月 7 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司（以下简
称“发展国际”）借款 1,300 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年，以满足
炼石投资下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 战略转移以及日常运
营需要。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本次交易属关联关易，但没有关联董事，因而不存在关联董事表决时回避情况。
由于发展国际是本公司的关联方，与其发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，因而本次交易需提交股东大会审议。
2、关于为全资公司借款提供担保的议案
决定公司为炼石投资向发展国际借款 1,300 万美元提供担保。
本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
决定于2021年7月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
2、借款合同、担保合同。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年七月七日
[2021-06-26] (000697)炼石航空:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-029
炼石航空科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）14:30。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号―成都航宇超合
金技术有限公司会议室。
5、主持人：公司董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 198,349,891 股，占上市公司
总股份的 29.5332％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 127,754,568 股，占上市公司总股份的
19.0220％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 70,595,323 股，占上市公司总股份的
10.5113％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,678,784 股，占上市公司总
股份的 0.3989％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,451,466 股，占上市公司总股
份的 0.2161％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,227,318 股，占上市公司总股份的
0.1827％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案 1.00 董事会 2020 年度工作报告
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 2.00 监事会 2020 年度工作报告
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 3.00 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 4.00 公司 2020 年度利润分配预案
鉴于公司 2020 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏
损，决定 2020 年度不向股东分配利润。
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 5.00 公司 2020 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 7.00 关于 2020 年度审计费用的议案
批准公司 2020 年度审计费用为 295 万元，内控审计费用为 55 万元。
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 8.00 关于聘请会计师事务所的议案
决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告审计和内部控制审计机构，期限一年。
总表决情况：
同意 197,474,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5587％；反对
875,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,803,566 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3278％；反对
875,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6722％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
大会还听取了公司第九届董事会独立董事关于2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所闫思雨律师和郭斌律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年六月二十五日
[2021-06-11] (000697)炼石航空:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-028
炼石航空科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 31 日收到深
圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对炼石航空科技股份有限公司 2020年年报的问询函》（公司部年报问询函[2021]第 241 号）（以下简称《问询函》），现将问询函回复内容披露如下：
1、年报显示，你公司短期借款中存在 8.75 亿元股权收购借款 2021 年 5 月 4
日到期，该借款能否如期偿还对你公司持续经营能力产生重大影响。为消除该借款事项对公司持续经营能力的重大影响，你公司通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86 亿元，后续将通过非公开发行募集资金彻底解决该8.75 亿元借款及利息。
（1）2020 年 4月 24日，你公司召开股东大会审议通过了 2020年度非公开发
行股票事项，募集资金不超过 9.49亿元，用于偿还委托贷款本息和补充流动资金。
2020 年 12 月 31日，你公司召开董事会通过《关于终止 2020年非公开发行 A股股
票事项并撤回申请文件的议案》。2021年 1 月 26日，你公司披露公告称，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票的行政许可申请的审查。请你公司结合 2020年度非公开发行股票事项终止的情况，说明后续开展再融资事项的相关安排，以及通过非公开发行募集资金偿还成都西航港工业发展投资有限公司 9.86 亿元借款的可行性。
（2）2021 年 4 月 23 日，你公司披露《董事会决议公告》称，公司通过成都
银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86亿元，期限不超过 12个月。2021年一季报显示，你公司货币资金余额为 1.03亿元，短期借款余额为 9.63亿元。请你公司说明 2021 年需偿还借款的具体情况，综合测算你公司 2021 年营运资金需求，并结合可动用货币资金、现金流状况等说明你公司是否存在短期偿债风险，如是，请说明拟采取的应对措施。
（3）请年审会计师核查公司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司是否存在《股票上市规则（2020年修订）》第 13.3 条规定的股票应实施其他风险警示的情形，并详细说明以持续经营为基础编制财务报表是否合理的。
对上述问题回复如下：
（1）2020 年 4月 24日，你公司召开股东大会审议通过了 2020年度非公开发
行股票事项，募集资金不超过 9.49亿元，用于偿还委托贷款本息和补充流动资金。
2020 年 12 月 31日，你公司召开董事会通过《关于终止 2020年非公开发行 A股股
票事项并撤回申请文件的议案》。2021年 1 月 26日，你公司披露公告称，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票的行政许可申请的审查。请你公司结合 2020年度非公开发行股票事项终止的情况，说明后续开展再融资事项的相关安排，以及通过非公开发行募集资金偿还成都西航港工业发展投资有限公司 9.86 亿元借款的可行性。
回复：
公司 2020 年非公开发行股票募集资金的用途为偿还委托贷款及应付利息，要
满足此条件，根据中国证监会 2018 年 11 月修订的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，“通过董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务”。因而公司选择引入战略投资者，与成都空港兴城投资集团有限公司签订了认购协议及战略合作协议。
鉴于相关监管政策及资本市场环境发生变化，综合考虑公司自身情况，公司
需对非公开发行方案进行调整。2020 年 12 月 31 日，经公司第九届董事会第十八
次会议审议，同意公司向中国证监会申请终止本次发行事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。
后续公司将依据新的再融资相关政策，重新制订再融资方案，继续开展再融资事宜。计划仍以引入战略投资者，确定发行对象的非公开发行股票方式，用募集资金偿还成都西航港工业发展投资有限公司 9.86 亿元借款。公司以确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金偿还借款的方案是可行的。
（2）2021 年 4 月 23 日，你公司披露《董事会决议公告》称，公司通过成都
银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86亿元，期限不超过 12个月。2021年一季报显示，你公司货币资金余额为 1.03亿元，短期借款余额为 9.63亿元。请你公司说明 2021 年需偿还借款的具体情况，综合测算你公司 2021 年营运资金需求，并结合可动用货币资金、现金流状况等说明你公司是否存在短期偿债风险，如是，请说明拟采取的应对措施。
回复：
2021 年第一季度短期借款余额约 9.63 亿元，除保证借款 8.75 亿元外，其他均
为应收账款融资借款。保证借款系成都西航港工业发展投资有限公司委托成都银
行双流支行发放的委托贷款 8.75 亿元。贷款期限自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 5
月 5日，借款利率为固定利率 6.37%（到期还本付息），2020年 4月 27 日与成都
西航港工业发展投资有限公司成都银行双流支行签订了《委托贷款展期协议（2020
年版）》，借款展期金额为 8.75 亿元，展期到期日为 2021 年 5 月 4 日，展期利率
为 6.37%，展期到期本息约 9.86 亿元。为缓解临时性资金困难，公司于 2021 年 4
月 29 日取得周转借款 9.86 亿元，并于当日归还上述保证借款本息。公司于 2021
年 4 月 30 日通过成都银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款 9.86 亿，并于
当日归还上述周转借款。
公司新取得的保证借款 9.86 亿元，到期日为 2022 年 4 月 27 日，可展期。2021
年需偿还的借款为境外 Gardner 公司的应收账款融资借款。公司的短期借款不存在短期偿债风险。
公司 2021 年运营资金需求如下：
单位：万元
项目 预计使用时间 资金用途 金额 备注
工程建设费 2021 年 建筑安装工程款 2,510.00 成都加德纳支出
设备款 2021 年 设备及甲供材料采 10,222.95 成都加德纳、成
购款 都航宇
借款利息 2021 年 支付利息 14,528.95 炼石航空
流动资金 2021 年 补充流动资金 成都加德纳、航
10,710.31 宇、炼石矿业
日常经营 2021 年 公司日常经营 16,954.20 英国加德纳
合计 54,926.41
其中英国加德纳的日常经营开支可以完全通过自身经营性现金流补充以及当地银行贷款予以支持，成都航宇通过银行贷款可以解决企业日常经营开支，剩余项目的资金支出则预计全部通过公司自身现金流以及川发展的借款以支持。目前公司货币资金 10,291.48 万元，成都航宇银行贷款 2,000.00 万元额度，川发展借款5.8 亿元的提款额度剩余 3.4亿元，可以支持公司 2021 年的运营资金需求。
（3）请年审会计师核查公司持续经营能力是否存在重大不确定性，公司是否存在《股票上市规则（2020年修订）》第 13.3 条规定的股票应实施其他风险警示的情形，并详细说明以持续经营为基础编制财务报表是否合理的。
回复：
1）持续经营能力是否存在重大不确定性
背景介绍：炼石航空 2020 年 12 月 31日短期借款余额 8.85 亿元，其中 8.75 亿
元为股权收购借款。系于 2017 年通过借款方式（向 StarSoaceInvestmentLp 贷款 1.6
亿元美元，成都都双流兴城建设投资有限公司委托贷款 18 亿元）收购英国 Gardner
公司，合计短期借款 28 亿元。2018 年 4 月 17 日，经中国证券监督管理委员会核
准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）111,936,010 股，每股发行价格为人民币 14.26 元。由于发行当年公司股价行情低迷，公司非公开发行募集资金 21.36 亿
元，未将股权收购短期借款全部偿还，截至 2018 年 12 月 31 日尚余 7.76 亿元本金
及利息未偿还。2018 年 12 月 28 日，成都双流兴城建设投资有限公司与成都西航
港工业发展投资有限公司签订债权转让协议，将其享有的本公司债权协议转让于成都西航港工业发展投资有限公司。
2019 年度公司重新借款偿还短期借款：成都西航港工业发展投资有限公司委
托成都银行双流支行发放的委托贷款 875,000,000.00 元，委托贷款由炼石航空科技股份公司及张政提供连带责任保证，以子公司成都航宇超合金技术有限公司 100%股权质押担保，成都航宇超合金技术有限公司土地使用权抵押担保。贷款期限自
2019 年 5 月 7日至 2020 年 5 月 6日，借款利率为固定利率 6.37%。借款用途为偿
还借款。
2020 年 4 月 27 日公司与成都西航港工业发展投资有限公司成都银行双流支行
签订了《委托贷款展期协议（2020 年版）》，借款展期金额为 8.75 亿元，展期到
期日为 2021 年 5 月 4 日，展期利率为 6.37%。
偿债能力分析：
①全部债务偿还能力分析
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31日短期债务情况列示如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31日 2019 年 12 月 31日
短期借款 895,304,205.12 1,202,055,159.14
一年内到期的长期借款 45,303,875.82 72,168,966.64
应付利息 95,549,994.78 36,848,680.56
其他应付款-往来借款 202,271,900.00 0
短期应偿还债务合计 1,238,429,975.72 1,311,072,806.34
资产总额
[2021-06-05] (000697)炼石航空:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-027
炼石航空科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日收到
深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对炼石航空科技股份有限公司2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2021]第 241 号）（以下简称《问询
函》），要求公司就所提问题做出书面说明并对外披露，在 2021 年 6 月 7 日前报
送有关说明材料，同时抄送派出机构。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门及年审会计师对《问询函》涉及的问题进行逐项核实，积极落实回复工作。鉴于本次《问询函》涉及的内容较多，部分问题需进一步核实、完善，为确保信息披露内容的真实、准确、
完整，经向深圳证券交易所申请，公司将不晚于 2021 年 6 月 15 日完成《问询函》
回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年六月四日
[2021-06-02] (000697)炼石航空:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-026
炼石航空科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2021年6月1日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议，决定于2021年6月25日召开公司2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年6月25日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年6月18日。
7、出席对象：
（1）凡是2021年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
序号 审议事项
1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2020 年年度报告及摘要
6 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7 关于2020年度审计费用的议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
2、议案披露情况：
上述第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第九届董事会第二十次会议通过，第2项议案已经第九届监事会第十次会议通过，第8项议案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案均为普通议案。
4、公司独立董事将在2020年年度股东大会上做述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
均为非累积投票提案
1.00 董事会2020年度工作报告 √
2.00 监事会2020年度工作报告 √
3.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于2020年度审计费用的议案 √
8.00 关于聘请会计师事务所的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年6月23日(上午8:30-12:00，下午14:30-17:30)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-6570 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届监事会第十次会议决议；
3、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年6月25日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2021年6
月25日召开的公司2020年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
均为非累积投票提案
1.00 董事会2020年度工作报告 √
2.00 监事会2020年度工作报告 √
3.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 公司 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 √
议案
7.00 关于2020年度审计费用的议案 √
8.00 关于聘请会计师事务所的议案 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-06-02] (000697)炼石航空:关于拟续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-025
炼石航空科技股份有限公司
关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案仍需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度财务审计机构，聘期为一年。公司拟定2020年度审计费用为350万元，其中年度报表审计费为295万元，内控鉴证费为55万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：常晓波先生，1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：张龙华先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施1次。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意董事会提议由信永中和继续为公司提供2021年度财务报告审计、鉴证服务。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。
（2）独立董事独立意见
通过出席董事会，我们认为，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2021年度财务报告和内部控制审计的要求。
我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会批准。
3、董事会审议情况
公司于2021年6月1日召开第九届董事会第二十二次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会对聘请公司2021年度会计师事务所的审核意见；
3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
[2021-06-02] (000697)炼石航空:董事会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-024
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 6
月 1 日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长张政先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于聘请会计师事务所的议案
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议。
2、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
决定于2021年6月25日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年六月一日
[2021-06-01] (000697)炼石航空:股东大会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-023
炼石航空科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开及表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）14:30。
4、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号―成都航宇超合金技术有限公司会议室。
5、主持人：董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 198,270,791 股，占上市公司
总股份的 29.5214％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 127,682,668 股，占上市公司总股份的
19.0113％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 70,588,123 股，占上市公司总股份的
10.5102％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 2,599,684 股，占上市公司总
股份的 0.3871％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,379,566 股，占上市公司总股
份的 0.2054％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,220,118 股，占上市公司总股份的
0.1817％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
议案 1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款3,100 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年。
总表决情况：
同意 127,955,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2650％；反对
923,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7164％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％。
该项议案涉及关联交易，关联股东四川发展引领资本管理有限公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
中小股东总表决情况：
同意 1,652,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5564％；反对 923,518
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5242％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9193％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案 2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案
批准公司为炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款 3,100 万美元提供担保。公司提供连带责任保证及全资公司加德纳航空科技有限公司以持有的炼石投资有限公司 100%股权质押的方式提供担保。
总表决情况：
同意 197,323,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5222％；反对
923,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4658％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 1,652,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5564％；反对 923,518
股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5242％；弃权 23,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9193％。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二一年五月三十一日
[2021-05-19] (000697)炼石航空:更正公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-021
炼石航空科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《对外担保公告》（公告编号：2021-018）。
经事后核查，发现公告部分内容有误，现对相关内容进行更正，更正的具体内容如下：
更正前：
一、担保情况概述
……
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
更正后：
一、担保情况概述
……
本次担保不构成关联交易，公司此次为炼石投资提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的19.37%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。
除上述更正内容外，原《对外担保公告》的其他内容不变。更正后的《对外担保公告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-19] (000697)炼石航空:对外担保公告（更新后）
1
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-022
炼石航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资公司炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）决定向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款3,100万美元，以满足下属全资公司Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner ”）日常运营和拓展新业务需要。本次借款以公司提供连带责任保证及以炼石投资100%股权质押的方式提供担保。
2021年5月13日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资公司借款提供担保的议案》，决定为炼石投资向发展国际借款3,100万美元提供担保。
本次担保不构成关联交易，公司此次为炼石投资提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的19.37%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：炼石投资有限公司
英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED
公司编号：1858113
成立日期：2013年1月29日
注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
注册股本：100万港元
主营业务：投资及咨询
截止2020年12月31日，炼石投资的资产总额258,607.85万元，净资产152,474.98万元；2020年度实现营业收入106,618.16万元，实现利润总额 -22,329.59万元，净利润-21,117.00万元。
2
截止2021年3月31日，炼石投资的资产总额245,874.63万元，净资产128,634.06万元；2021年第一季度实现营业收入22,767.63万元，实现利润总额-858.31万元，净利润-874.24万元。
炼石投资不是失信被执行人。
三、担保主要内容
1、债权人：四川发展国际控股有限公司
2、保证人：炼石航空科技股份有限公司
3、主合同借款金额：3,100万美元
4、主合同借款期限：1年，分次提款、可提前还款
5、被担保方（借款方）：炼石投资有限公司
6、担保期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、担保范围：本合同项下保证担保范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
前款所称“债权人为实现债权而发生的所有费用”是指债权人依据主合同、本合同或其他相关文件行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。
8、担保方式：
（1）公司提供不可撤销的连带责任保证；
（2）公司以炼石投资有限公司100%股权质押担保。
四、董事会意见
公司为炼石投资借款提供担保，是为满足其下属公司Gardner 生产经营的需要，符合公司整体利益。炼石投资为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保金额累计为44,398.20万元（分别为500万英镑和6,200万美元，以2021年5月12日外汇中间价英镑1:9.0830，美元
3
1:6.4285折算），均为对公司下属全资公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的43.15%。
公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-19] (000697)炼石航空:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-020
炼石航空科技股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十一次会
议决定于2021年5月31日召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
2021年5月18日，公司董事会收到第一大股东张政先生书面提交的《关于炼石航空科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案的函》：公司第九届董事会第二十一次会议通过的《关于为全资公司借款提供担保的议案》，公司为全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款3,100万美元提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述担保事项需提交股东大会审议。为提高决策效率，特提请将《关于为全资公司借款提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，公司董事会认为张政先生目前持有公司126,303,102股股份，占公司股份总数的18.81%，具备提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2021年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2021年5月14日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2021年 5 月 13日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议，决定于2021年5月31日召开公司2021年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月31日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年5月31日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年5月24日。
7、出席对象：
（1）凡是2021年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
序号 审议事项
1 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
2 关于为全资公司借款提供担保的议案
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
3、上述议案为普通议案，其中议案1为关联交易，涉及的关联方将在股东大会上回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
均为非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案 √
2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021年5月28日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-65707 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2021年5月31日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公
司于2021年5月31日召开的公司2021年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表:
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议 √
案
2.00 关于为全资公司借款提供担保的议案 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、持有公司股份的性质和数量
二、受托人情况
1、受托人姓名：
2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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