≈≈滨海能源000695≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (000695)滨海能源:关于持有公司5%以上股份股东减持股份时间过半的进展公告
证券代码：000695    证券简称：滨海能源  公告编号：2022-019
        天津滨海能源发展股份有限公司
    关于持有公司 5%以上股份股东减持股份
              时间过半的进展公告
  持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2021 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《关于持有公司
5%以上股份股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-042）：持有公司 5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021.11.11-2022.05.10）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 11,107,376 股（不超过公司股份总数的 5%）。
  2022 年 2 月 10 日，公司收到泰达控股发来的告知函，截至本
公告日，泰达控股上述减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况告知如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                              减持均价 减持股数  减持比
股东名称  减持方式 减持期间
                              (元/股)  （股）    例(%)
                        2021/11/30    9.561      543,500    0.24466
                        2021/12/1    9.800      8,600    0.00387
泰达控股  集中竞价    2021/12/8    9.790      860,100    0.38718
                        2021/12/9    9.598      694,941    0.31283
                        2021/12/10    9.619      114,300    0.05145
  合计        -          -          -      2,221,441  0.99998
 注1：泰达控股减持股份来源为拍卖及司法裁决，本次减持价格区间为9.41元/股至10.06元
 /股。泰达控股及其一致行动人自2021年12月2日签署《简式权益变动报告书》后，至2022
 年2月10日期间，累计减持本公司0.75146%的股份。
 注 2：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入
 造成的。
    2.减持前后持股情况
                      本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
 股东
        股份性质                占总股本            占总股本
 名称                股数（股）          股数（股）
                                比例（%）          比例（%）
      合计持有股份  16,758,772  7.544  14,537,331  6.544
 泰达
    其中：无限售条件股份 16,758,772  7.544  14,537,331  6.544
 控股
      有限售条件股份      0        0        0        0
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划实施不存在违反《中华人民共和国证券法》
 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则的规定的情况。
  2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，且与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
  3、泰达控股不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    4、截至本公告日，泰达控股的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
  三、备查文件
  泰达控股《关于天津滨海能源股份有限公司股份减持计划实施进展告知函》。
    特此公告。
                          天津滨海能源发展股份有限公司
                                    董  事  会
                                    2022年2月11日

[2022-02-10] (000695)滨海能源:10届14次董事会决议公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-013
          天津滨海能源发展股份有限公司
                  董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2022 年 1 月 29 日发出
通知，2 月 9 日以现场+通讯会议方式召开第十届董事会第十四次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长贾运山先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议经审议通过了如下议案：
    1、选举贾运山先生为公司董事长的议案；
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，选举贾运山先生为公司董事长。
    2、关于公司董事会各专门委员会组成人员名单的议案；
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  根据《公司章程》《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会组成人员的名单。
  公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：
  董事会战略委员会
  主任：贾运山先生
  成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏伟先生
  董事会审计委员会
  主任：李胜楠女士
  成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生
  董事会薪酬与考核委员会
  主任：樊登义先生
  成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士
  董事会提名委员会
  主任：冼国明先生
  成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
    3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书。
  独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。
    4、关于聘任公司财务总监的议案。
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监。
  独立董事对公司聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。
    5、关于聘任公司内审部负责人的议案；
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为公司内审部负责人。
    6、公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联交
易框架协议的议案；
  会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  本议案属关联交易，公司独立董事对该关联交易事项已事前认可并发表了同意的独立意见。涉及本次交易的关联董事魏伟先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
  以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）、《关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告》（公告编号：2022-017）、《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-018）。
特此公告
                            天津滨海能源发展股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (000695)滨海能源:10届9次监事会决议公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-014
          天津滨海能源发展股份有限公司
                  监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 29 日发出通知，
2月9日以现场会议方式召开第十届监事会第八次会议，公司共有监事3名，参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席巩固先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  会议经审议通过如下决议：
  选举巩固先生为公司监事会主席。
  会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。
  以上议案的详细内容请参阅公司同日披露的《关于补选监事、调整职工监事及选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-016）
  特此公告
                          天津滨海能源发展股份有限公司
                                        监 事 会
                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (000695)滨海能源:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000695      证券简称 滨海能源      公告编号：2022-012
          天津滨海能源发展股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开的情况和出席情况
  （一）会议召开的情况
  1.现场召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30。
  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
  3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。
  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
  5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
  6.主持人：董事长张云峰先生。
  7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
  （二）会议的出席情况
  1.股东出席的总体情况：
  本次股东大会的股东和股东代表共有8人，代表股份70,110,216股，占公司总股本的 31.5602%。
  其中:出席现场会议的股东及股东代表人共 3 人，代表股份70,074,216股，占公司总股本的31.5440％;通过网络投票的股东共5人，代表股份 36,000 股，占公司总股本的 0.0162％
  2.中小股东出席的总体情况
  参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 5 人，代表股份36,000 股，占公司总股本的 0.0162％。
  其中:没有现场出席会议的中小股东（及股东代表人）;通过网络投
票的股东共 5 人，代表股份 36,000 股，占公司总股本的 0.0162％。
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
  二、提案审议表决情况
  1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
  以累积投票方式选举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事。表决情况如下：
  1.01  选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 70,091,917 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9739%。
  其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 17,701 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 49.1694%。
  贾运山先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.02  选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 70,094,217 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9772%。
  其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 20,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 55.5583%。
  李庆华先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.03  选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 70,094,217 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9772%。
  其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 20,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 55.5583%。
  苑希现先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.04  选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 70,094,217 股，占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 99.9772%。
  其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 20,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 55.5583%。
  张建国先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
  2.选举巩固先生为公司第十届监事会监事。
  表决情况：
                    同意                  反对                弃权
              股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                          比例                比例              比例
  所有参与  70,087,216  99.9672%  23,000    0.0328%    0        0%
  表决股份
  其中：持
  有公司 5%    13,000    36.1111%  23,000  63.8889%    0        0%
  以下股份
  表决结果：通过
  三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所名称：泰达律师事务所
  (二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴
  (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
  2、公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
                              天津滨海能源发展股份有限公司
                                    董 事  会
                                  2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (000695)滨海能源:关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员的公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-015
          天津滨海能源发展股份有限公司
  关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会
            各专门委员会委员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关于补选公司非独立董事的情况
  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
18 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生、李勃洋先生、郭锐先生、韩铁梅女士辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选
举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事。鉴于此，公司原董事长张云峰先生、原董事李勃洋先生的辞职报告生效。
  公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  二、关于选举董事长的情况
  公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举贾运山先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况
  鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意调整董事会各专门委员会委员，调整后名单如下：
  董事会战略委员会
  主任：贾运山先生
  成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏伟先生
  董事会审计委员会
  主任：李胜楠女士
  成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生
  董事会薪酬与考核委员会
  主任：樊登义先生
  成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士
  董事会提名委员会
  主任：冼国明先生
成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
特此公告
                        天津滨海能源发展股份有限公司
                                董  事  会
                              2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (000695)滨海能源:关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-017
          天津滨海能源发展股份有限公司
  关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关于调整公司高级管理人员的情况
  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李勃洋先生、副总经理兼董事会秘书魏伟先生、财务总监赵海涛先生的书面辞职报告。因工作调整，李勃洋先生申请辞去公司总经理职务，魏伟先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，赵海涛先生申请辞去公司财务总监职务。
  李勃洋先生、赵海涛先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务，魏伟先生辞去前述职务后将继续担任公司董事。截至本公告日，李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。
  为保证公司日常经营工作的正常运行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开
了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书（后附简历），同时
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监（后附简历）。侯旭志先生和李超先生的任期自本次公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。鉴于此，李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生的辞职报告已生效。
  侯旭志先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。
  侯旭志先生联系方式如下：
  电话：022-23678831
  电子邮箱：houxzh2022@126.com
  通信地址：天津市南开区长实道 19 号
  二、关于调整公司内审部负责人的情况
  公司董事会于近日收到内审部负责人周桥女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周桥女士申请辞去公司内审部负责人职务。在辞职申请生效后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。
  为保证公司内审工作的顺利进行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第
十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。根据《深交所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为内审部负责人（简历后附）。
  李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生、周桥女士负责的相关工作已平稳交接，不会影响公司正常运作。公司董事会对李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛、周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告
                                  天津滨海能源发展股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 2 月 10 日
附                    个人简历
侯旭志先生  男，46 岁
（一）教育背景 经济学学士,法学硕士学位，具有国家法律职业资格。（二）工作简历  历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书，拟任天津滨海能源发展股份有限公司总经理、董事会秘书。
（三）兼职情况 无
（四）侯旭志先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，侯旭志先生没有持有上市公司股份。
（六）侯旭志先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，侯旭志先生不是失信被执行人。
（八）侯旭志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李超先生  男，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：2009 年 7 月入职中国旭阳集团有限公司，曾就职于集团财务管理部、下属公司河北旭阳能源有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、东明园区财务管理部。拟担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。（三）兼职情况：无
（四）李超先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，李超先生不持有上市公司股份。
（六）李超先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李超先生不是失信被执行人。
（八）李超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
樊娜女士，女，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事
（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。
（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜女士不是失信被执行人。
（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

[2022-02-10] (000695)滨海能源:关于调整职工监事、补选监事及选举监事会主席的公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-016
          天津滨海能源发展股份有限公司
 关于调整职工监事、补选监事及选举监事会主席的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关于调整职工监事的情况
  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于近日收到职工监事周桥女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周桥女士申请辞去公司职工监事职务。在辞职申请生效后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。
  为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司于 2022 年 2 月 9 日召开全体职工大会，同意选举樊娜女士为公
司第十届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止（简历后附）。
  公司监事会对周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展和监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
  二、关于补选公司监事的情况
  公司于 2022 年 1 月 18 日召开了第十届监事会第八次会议，审议通过
了《关于补选公司第十届监事会成员的议案》。鉴于公司第十届监事会成员李玉鹏先生申请辞去监事职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，监事会同意提名巩固先生补选为公司第十届监事会候
选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
  2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选
举巩固先生为公司第十届监事会监事。鉴于此，公司原监事李玉鹏先生的辞职报告生效。
  三、关于选举监事会主席的情况
  公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届监事会第九次会议，审议通过
了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司章程》的有关规定，选举巩固先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
  特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                        监  事  会
                                      2022 年 2 月 10 日
附：                    职工监事简历
樊娜女士，女，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事
（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。
（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜女士不是失信被执行人。
（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

[2022-02-10] (000695)滨海能源:滨海能源2022年度日常关联交易预计公告
证券代码 000695    证券简称  滨海能源    公告编号  2022-018
        天津滨海能源发展股份有限公司
        2022 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    鉴于天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）与天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）每年度存在大量关联业务往来，双方拟签订 2022 年度日常关联交易框架协议，主要内容包括（甲方指出版集团，乙方指公司）：
    1、关联业务往来：甲方及其下属企业委托乙方控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。
    2、纸张贸易：甲方及其下属企业向乙方控股子公司采购纸张。
    3、关联租赁：乙方及其控股子公司向甲方下属企业租用房屋等甲方下属企业名下资产以及对共同租赁的经营场所进行费用分摊等。
    预计 2022 年度关联交易总金额为人民币 18,100 万元，其中
印刷业务（带纸张加工）人民币 15,500 万元，纸张贸易 2,500
万元，租赁及相关业务人民币 100 万元。关联交易具体金额以相
关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的定
价原则。
    公司董事会于 2022 年 2 月 9 日召开第十届董事会第十四次
会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决
议：
    公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联
交易框架协议的议案。
    上述议案属关联交易，关联董事魏伟先生回避表决，独立董
事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚
须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将
回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                截至披露
  关联交易类  关联人  关联交易内 关联交易定 合同签订金额或 日已发生 上年发生金额
      别                    容      价原则  预计金额（万元）  金额      (万元）
                                                                （万元）
                        委托印刷业 国家核定标
  向关联人出  出版集团  务（含纸张 准或者市场    15,500                5,475.19
    售商品  各下属企业  加工）    化原则                    566.92
  提供劳务              纸张贸易  市场化原则      2,500                    0
  购买商品
                小计        -          -          18,000      566.92    5,475.19
              出版集团  关联租赁及 市场化原则      100          0        104.46
  自关联人租 各下属企业  相关业务
      入
                小计        -          -          100          0        104.46
                      合计                        18,100      566.92    5579.65
 注：受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体安排影响、以及公司下属控股子公司产能分配所限，难以准确预估各单位之间的交易金额，因此上述日常关联交易以同一实际控制人为口径进行合并列示。截至披露日已发生金额未经审计。
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                        实际发 实际发生
 关联                  关联交易内 实际发生金 预计金额 生额占 额与预计 披露日
 交易      关联人        容    额（万元） （万元） 同类业 金额差异 期及索
 类别                                                  务比例  （%）    引
                                                        （％）
    历史教学社（天津） 委托印刷      6.67              0.01%
        有限公司
    天津人民美术出版  委托印刷    107.88              0.23%
        社有限公司
    天津人美文化传播  委托印刷    11.91              0.03%
        有限公司
      百花文艺出版社  委托印刷    183.17              0.39%
    （天津）有限公司
    天津人民出版社有                                                  2021 年
 向关    限公司      委托印刷    213.29              0.45%          3 月 25
 联方 天津古籍出版社有                                                  日刊登
 出售    限公司      委托印刷    180.63              0.38%          在巨潮
 商品                                          5,475          0.0035%  资讯网
 提供 天津科学技术出版  委托印刷    79.66              0.17%            上的
 劳务    社有限公司                                                      《2021
    天津教育出版社有  委托印刷    3,123.34            6.58%          年度日
          限公司                                                        常关联
    天津市新华书店业  委托印刷    160.05              0.34%          交易预
        务开发部                                                      计公告》
    新蕾出版社(天津） 委托印刷    1,367.43            2.88%
        有限公司
    天津科技翻译出版  委托印刷    41.18              0.09%
        有限公司
          小计          -        5475.19            11.54%
 自关 天津北洋音像出版  房屋租赁    104.46      150    8.19%  -30.36%
 联方    社有限公司
 租入      总计          -        5579.65    5625      -    -0.81%
 公司董事会对日常关联交易实际发生    公司2021年日常关联交易实际发生金额较预计金
 情况与预计存在较大差异的说明    额不存在较大差异。
 公司独立董事对日常关联交易实际发    不适用。
 生情况与预计存在较大差异的说明
  注：表中 2021 年实际发生金额未经审计，最终数据将在 2021 年年度报告中予以披露。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）
协议转让其持有的公司 20%股份事项已于 2022 年 1 月 10 日办理
完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。截止本公告披露日，京津文化持有公司5%股份，系公司第三大股东，出版集团系京津文化控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，出版集团在过去12 个月曾经为实际控制公司的主体，双方存在关联关系，公司及其下属控股子公司与出版集团及其下属单位进行的交易属于关联交易。
  2、关联方基本情况如下：
关联方              注册资本                                                                              2021 年财务数据（万元）
 名称  法定代表人  （万元）                          主营业务                            住所
                                                                                                  总资产    净资产  营业收入  净利润
                            对出版、印刷、发行及相关文化产业投资、管理服务；资产经营管理
                            （金融资产经营管理除外）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印
                            刷品装订服务；文具制造；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷
                            品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；版权代理；
                            知识产权服务；出版物进口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
                            培训活动）；电子产品销售；教学专用仪器销售；信息系统运行维护
天津出                      服务；软件开发；互联网信息服务；互联网数据服务；互联网销售（除天津市河
版传媒  杨红杰      2000  销售需要许可的商品）；网络文化经营；广告设计、代理；广告制作；
                                                                                        西区尖山 314,349.00 35,035.00  0.00  -6,546.00
集团有                      图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；组
                                                                                        路 82 号
限公司    

[2022-01-29] (000695)滨海能源:2021年度业绩预告
 证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-011
            天津滨海能源发展股份有限公司
                2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩： ?亏损  □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
          项目                        本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东的净利润  亏损：约 3800 万元至 6000 万元  亏损：1651.62 万元
 扣除非经常性损益后的净利润  亏损：约 4073 万元至 6273 万元  亏损：1593.72 万元
        基本每股收益          亏损：约 0.1711 元至 0.2701 元    亏损：0.0743 元
    二、业绩预告预审计情况
    公司就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进行了预沟通。由于 2021 年度财务报表的年末审计工作正在进行中，立信表示无法判断在业绩预告方面是否可能与公司存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    控股子公司天津海顺印业包装有限公司 2021 年收入下降明显，成本
处于持续上升趋势。主要原因为上游供应商持续暴涨的原辅料价格，使得海顺印业放弃了部分大客户订单。同时海顺印业生产设备折旧、房租、人工费等固定成本基数增加，使得成本持续上升。2021 年收入下降，原材料、制造费用及人工成本的上升是造成 2021 年利润下降的主要原因。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算，公司 2021
年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准。
    公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000695)滨海能源:召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-010
          天津滨海能源发展股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、为配合新冠疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  2、拟现场参加会议的股东或股东代理人，需要提供 48 小时有效期内的核酸检测报告，健康码、行程码。请各位股东遵守相关疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测、佩带口罩等相关工作。
  3、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
  天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2021年 12 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
  （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会
  （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十三次会议审议通过了公司发出关于召开2022 年第二次临时股东大会通知的议案。
  （三）会议召开的合法性、合规性说明：
  本次公司2022 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开时间：
  1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14：30
  2、网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 9 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  （六）会议股权登记日：2022年1月27日
  （七）出席对象
  1.截止2022年1月27日(星期四)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
  2.公司董事、监事及高级管理人员。
  3.公司聘请的律师。
  4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。
  （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
  二、会议审议事项
              表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票
  提案
  1.00  补选公司第十届董事会非独立董事的议案          应选人数
                                                          （4）人
  1.01  选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.02  选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.03  选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.04  选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事        √
 非累积投
 票提案
  2.00  选举巩固先生为公司第十届监事会监事                √
  上述议案的详细内容，请见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议的《董事会决议公告》《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》，第十届监事会第八次会议的《监事会决议公告》《关于部分监事辞职及补选监事的公告》等相关披露文件。
  特别强调事项：
  1、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东；
  2、公司本次董事选举采取累积投票方式。
  三、股东大会会议登记方法
  本次股东大会现场会议的登记方法
  1.登记手续：
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（授权委托书见附件1）和出席人身份证。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
参会登记表》（格式详见附件1）以便登记确认。以上信函和邮件请在2022年2月7日17时前送达公司证券部。
  2.登记时间：2022 年 1 月 30 日、2 月 7 日（上午 9：30—11：30，下
午 14：00－17：00)。
  3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道 19 号 3 楼），信函
请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。
  联系电话：022-23678831
  电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生
  4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
  四、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
  六、备查文件
  2022年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议的相关披露文件。
  特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 29 日
                    股东参会登记表
  股东名称：                    营业执照/身份证号码：
  股东账号：                    持股数：
  联系电话：                    电子邮箱：
  联系地址：                    邮编：
                      授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能
源发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
  委托人签名（盖章）：          身份证号码/营业执照：
  委托人股东账户：            委托人持股数：
  受托人姓名：                身份证号码：
  委托日期：
            表二：授权人对审议事项的投票表决指示情况
                                        备注      同  反  弃
 提案编码        提案名称                        意  对  权
                                    该列打勾的栏
                                    目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外      √
          的所有提案
 累积投票        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00  补选公司第十届董事会非独      应选人数（4）人
          立董事的议案
  1.01  选举贾运山先生为公司第十      √
          届董事会非独立董事
  1.02  选举李庆华先生为公司第十      √
          届董事会非独立董事
  1.03  选举苑希现先生为公司第十      √
          届董事会非独立董事
  1.04  选举张建国先生为公司第十      √
          届董事会非独立董事
 非累积投
 票提案
  2.00  选举巩固先生为公司第十届      √
          监事会监事
  备注：
  1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              网络投票具体操作流程
  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  （一）投票代码：360695；    投票简称：滨能投票
  （二）填报表决意见或选举票数
  1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表三:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
        对候选人

[2022-01-20] (000695)滨海能源:召开2022第二次临时股东大会的通知
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-009
          天津滨海能源发展股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会
    （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十三次会议审议通过了公司发出关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案。
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：
    本次公司 2022 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14：30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 9 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议股权登记日：2022年1月27日
    （七）出席对象
    1.截止2022年1月27日(星期四)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有
限公司三楼会议室。
    （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    二、会议审议事项
    1．00  补选公司第十届董事会非独立董事的议案（各子议案需逐项表
决）
    1.01  选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事；
    1.02  选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事；
    1.03  选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事；
    1.04  选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事；
    2.00  选举巩固先生为公司第十届监事会监事。
    上述议案的详细内容，请见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议的《董事会决议公告》、第十届监事会第八次会议的《监事会决议公告》等相关披露文件。
    本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东；
    三、提案编码
                表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票
  提案
  1.00  补选公司第十届董事会非独立董事的议案          应选人数
                                                          （4）人
  1.01  选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.02  选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.03  选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.04  选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事        √
 非累积投
 票提案
  2.00  选举巩固先生为公司第十届监事会监事                √
    四、股东大会会议登记方法
    本次股东大会现场会议的登记方法
    1.登记手续：
    （1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2022年2月7日17时前送达公司证券部。
    2.登记时间：2022 年 1 月 30 日、2 月 7 日（上午 9：30—11：30，下
午 14：00－17：00)。
    3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道 19 号 3 楼），信函
请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。
    联系电话：022-23678831
    电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生
    4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体
说明（详见附件2）。
    六、备查文件
  2022年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议的相关披露文件。
  特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 20 日
                    股东参会登记表
    姓名：                        身份证号码：
    股东账号：                    持股数：
    联系电话：                    电子邮箱：
    联系地址：                    邮编：
                      授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能
源发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
    委托人姓名：                身份证号码：
    委托人持股数：              委托人股东账户：
    委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
    受托人姓名：                  身份证号码：
    委托日期：
              授权人对审议事项的投票表决指示情况
                                                            备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票
  提案
  1.00  补选公司第十届董事会非独立董事的议案          应选人数
                                                          （4）人
  1.01  选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.02  选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.03  选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事        √
  1.04  选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事        √
 非累积投
 票提案
  2.00  选举巩固先生为公司第十届监事会监事                √
    备注：
    1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
    2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              网络投票具体操作流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票代码：360695；    投票简称：滨能投票
    （二）填报表决意见或选举票数
    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                …                              …
                合计     

[2022-01-20] (000695)滨海能源:10届13次董事会决议公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-004
          天津滨海能源发展股份有限公司
                  董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于
2022 年 1 月 15 日发出通知，并于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议形式
召开，公司共有董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过了如下议案：
    1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项
已于 2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为
旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。
    鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生申请辞去董事长、董事及全部董事会专门委员会职务，李勃洋先生申请辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的
有关规定，公司需补选 4 名非独立董事。经公司控股股东旭阳控股提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名贾运山先生、苑希现先生、李庆华先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    2.审议通过了设立分公司议案。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    3.审议通过了召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-006）《设立分公司的公告》（公告编号：2022-008）《召开 2022 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
    特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (000695)滨海能源:10届8次监事会决议公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-005
          天津滨海能源发展股份有限公司
                  监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 18 日以通讯表
决方式召开十届八次会议，公司共有监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过如下决议：
    关于补选公司第十届监事会成员的议案。
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。
    公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项已于 2022 年1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。
    鉴于公司第十届监事会成员李玉鹏先生申请辞去监事职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司需补选 1 名监事。经公司控股股东旭阳控股提名推荐，监事会同意提名巩固先生补选为公司第十届监事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期
届满之日止。
    以上议案的详细内容请参阅公司同日披露的《关于部分监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-007）
    特此公告
                            天津滨海能源发展股份有限公司
                                        监 事 会
                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (000695)滨海能源:关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-006
          天津滨海能源发展股份有限公司
    关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关于部分董事辞职的情况
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项已于
2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，
实际控制人已变更为杨雪岗先生。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
    公司董事会于近日收到公司董事长张云峰先生、李勃洋先生的书面辞职报告。因工作调整，张云峰先生申请辞去天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等全部职务；李勃洋先生申请辞去天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务。
    张云峰先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务；李勃洋先生辞去前述职务后将继续担任公司总经理。截至本公告日，张云峰先生、李勃洋先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事
项。
    张云峰先生、李勃洋先生的原定任期为 2020 年 6 月 30 日至 2023 年 6
月 29 日。根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，张云峰先生继续履行董事长、董事及专门委员会职务，李勃洋先生将继续履行董事及专门委员会职务，辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。
    公司董事会对张云峰先生、李勃洋先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于补选公司非独立董事的情况
    为保证董事会的正常运行，公司于 2022 年 1 月 18 日召开了第十届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生申请辞去董事长、董事及全部董事会专门委员会职务，李勃洋先生申请辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司需补选 4 名非独立董事。经公司控股股东旭阳控股提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历后附），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告
                            天津滨海能源发展股份有限公司
                                    董  事  会
                                  2022 年 1 月 20 日
附              非独立董事候选人简历
贾运山先生，男，53 岁
（一）教育背景：研究生学历，工商管理专业。
（二）工作简历：历任邢台旭阳贸易有限公司财务经理、副总经理。现任中国旭阳集团有限公司副总裁、中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会常务委员、北京市丰台区工商业联合会第十一届常务委员、商会副会长。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况 北京奥特美克科技股份有限公司的董事长，北京旭阳科技有限公司执行董事，旭阳置业有限公司执行董事、总经理，河北旭阳建筑设计有限公司执行董事、总经理，定州旭阳房地产开发有限公司执行董事
（四）贾运山先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，贾运山先生不持有上市公司股份。
（六）贾运山先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，贾运山先生不是失信被执行人。
（八）贾运山先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李庆华先生，男，58 岁
（一）教育背景：研究生学历，经济学管理专业，高级经济师。
（二）工作简历：历任河北长征汽车制造有限公司专用汽车厂厂长、总厂副厂长及厂长、河北长征汽车制造有限公司副总经理。现任中国旭阳集团有限公司副总裁。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况：河北中煤旭阳能源有限公司董事、河北金牛旭阳化工有限公司董事、邢台旭阳安能热力有限公司董事、萍乡旭阳能源有限公司董事、萍乡市安源玻璃有限公司董事、呼和浩特旭阳中燃能源有限公司、旭阳伟山工程（海南）有限公司、旭阳伟山新能源（印尼）有限公司董事、印尼金祥新能源科技有限责任公司董事、德天焦化（印尼）股份有限公司董事
（四）李庆华先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，李庆华先生不持有上市公司股份。
（六）李庆华先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李庆华先生不是失信被执行人。
（八）李庆华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
苑希现先生，男，59 岁
（一）教育背景：大学学历，钢铁冶金专业，正高级工程师。
（二）工作简历：历任邢台钢铁有限公司副总经理、总经理、董事长。现任中国旭阳集团有限公司副总裁。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况：凌源旭阳凌钢能源有限公司董事
（四）苑希现先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，苑希现先生不持有上市公司股份。
（六）苑希现先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，苑希现先生不是失信被执行人。
（八）苑希现先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张建国先生，男，54 岁
（一）教育背景：博士学历，化工技术专业，正高级工程师。
（二）工作简历：历任大庆石化公司炼油厂党委书记、厂长；浙江石油化工有限公司常务副总指挥、副总裁、党委副书记。现任中国旭阳集团有限公司副总裁。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司董事。
（三）兼职情况：唐山旭阳石油化工有限公司执行董事、总经理，唐山旭阳新材料有限公司执行董事、总经理
（四）张建国先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，张建国先生不持有上市公司股份。
（六）张建国先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，张建国先生不是失信被执行人。
（八）张建国先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

[2022-01-20] (000695)滨海能源:关于部分监事辞职及补选监事的公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-007
          天津滨海能源发展股份有限公司
        关于部分监事辞职及补选监事的公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关于部分监事辞职的情况
    公司监事会于近日收到公司监事李玉鹏先生的书面辞职报告。因工作调整，李玉鹏先生申请辞去天津滨海能源发展股份有限公司第十届监事会监事职务。李玉鹏先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务截至本公告日，李玉鹏先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。
    李玉鹏先生的原定任期为 2020 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日。根
据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，李玉鹏先生将继续履行监事职务，辞职报告将在股东大会选举出新的监事后生效。
    公司监事会对李玉鹏先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于补选公司监事的情况
    为保证监事会的正常运行，公司于 2022 年 1 月 18 日召开了第十届监
事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会成员的议案》。
鉴于公司第十届监事会成员李玉鹏先生申请辞去监事职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司需补选 1 名监事。经公司控股股东旭阳控股提名推荐，监事会同意提名巩固先生补选为公司第十届监事会候选人（简历后附），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    特此公告
                            天津滨海能源发展股份有限公司
                                    监  事  会
                                  2022 年 1 月 20 日
附                监事候选人简历
巩固先生，男，40 岁
（一）教育背景：研究生学历，国际新闻专业，注册会计师。
（二）工作简历：历任毕马威华振会计师事务所审计经理、北京普拓投资基金管理有限公司资产管理部副总裁。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部副总经理。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：凌源旭阳凌钢能源有限公司监事
（四）巩固先生在公司控股股东旭阳控股有限公司的关联方中国旭阳集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本公告披露日，巩固先生不持有上市公司股份。
（六）巩固先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，巩固先生不是失信被执行人。
（八）巩固先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

[2022-01-20] (000695)滨海能源:设立分公司的公告
证券代码 000695    证券简称  滨海能源    公告编号  2022-008
        天津滨海能源发展股份有限公司
            关于设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立北京分公司。根据公司章程以及相关法律法规的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
    一、拟设立分公司的基本情况
    1、拟设立分公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司北京分公司；
    2、分公司类型：股份有限公司分公司；
    3、经营场所：北京市丰台区；
    4、经营范围：企业管理服务；财务咨询；商务咨询；为企业提供劳务服务;包装装潢印刷品的印刷；教育信息咨询；教学设备、教学软件的研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及音像制品制作、复制、发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    以上设立分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。
    二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
    1.设立目的
    鉴于公司控股权转让事项已于2022年1月10日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。根据公司经营业务发展需要，设立北京分公司有利于公司业务开拓、人才引进和管理、提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展。
    2.存在的风险及对公司的影响
    本次设立北京分公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第十三次会议决议。
    特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 20 日

[2022-01-12] (000695)滨海能源:关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告
证券代码：000695    证券简称：滨海能源    公告编号：2022-003
        天津滨海能源发展股份有限公司
  关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记
  暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易基本情况概述
  2021 年 10 月 28 日，旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）
与天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“目标公司”）控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）签署了《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》，京津文化拟向旭阳控股转让其持有的 44,429,508 股股份（占截至本公告日上市公司股权比例 20.00%），总价款为人民币600,000,000 元，折合每股价格为人民币 13.50 元。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-044）《简式权益变动
公告书》《详式权益变动公告书》，2021 年 12 月 1 日披露的《关于
收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审
查决定书>暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2021-046)
以及 2021 年 12 月 3 日披露的《关于控股股东签署的<天津滨海能源
发展股份有限公司股份转让协议>获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室同意批复的公告》（公告编号：2021-050）等相关文件。
  二、股份完成过户登记情况
  2022 年 1 月 11 日，公司收到通知，本次交易已获得深圳证券交
易所的合规确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记手续已完成，过户日期
为 2022 年 1 月 10 日。
  本次股份过户完成前后各方持股情况如下：
          本次股份过户登记完成前  本次股份过户登记完成后
 股东名称
          持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
 京津文化  55,536,885      25%      11,107,377      5%
 旭阳控股        0          0%      44,429,508      20%
  三、控股股东、实际控制人变更情况
  本次交易前，京津文化持有公司 55,536,885 股股份，占公司总股本的 25%，旭阳控股未持有公司股份；公司控股股东为京津文化，实际控制人为天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室。
  本次交易后，旭阳控股持有公司 44,429,508 股股份，占公司总股本的 20%，京津文化持有公司 11,107,377 股股份，占公司总股本
的 5%；公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人变更为杨雪岗先生。
  四、其他说明
  本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
  五、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告
                            天津滨海能源发展股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-08] (000695)滨海能源:关于公司及相关人员收到天津证监局警示函的公告
证券代码：000695    证券简称：滨海能源    公告编号：2022-002
        天津滨海能源发展股份有限公司
 关于公司及相关人员收到天津证监局警示函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”）于 2022 年 1 月 7 日收到中国证券监督管理委员会天
津监管局（以下简称“天津证监局”）下发的《关于对天津滨海能源发展股份有限公司釆取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2022〕1 号，以下简称“警示函一”）、《关于对张云峰、魏伟釆取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2022〕2 号，以下简称“警示函二”），现将具体情况公告如下：
    一、警示函一内容
  天津滨海能源发展股份有限公司∶
  经查，2020 年 11 月 13 日，你公司控股子公司天津海顺印
业包装有限公司（以下简称海顺印业）收到法院民事传票及北京外文誉成纸业有限公司（以下简称北京外文誉成）向法院诉海顺印业未履行合同义务的起诉书，北京外文誉成要求海顺印业支付违约金、贴现费共计 4,169,057.38 元，按你公司所持海顺印业51%股权比例，你公司合并报表内承担的违约责任金额为
2,126,219.26 元。2021 年 2 月 2 日，海顺印业收到法院出具的
《民事调解书》，调解书中海顺印业应向北京外文誉成支付违约金、贴现费共计 2,928,131.38 元，按你公司所持海顺印业 51%股权比例，你公司合并报表内承担的赔偿责任金额为 1,493,347元。
  前述合同纠纷案中相关违约、赔偿责任金额超过了你公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额超过一百万元，属于《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条第二款第四项规定的情形。
  对于前述重大事项，你公司未及时发布临时公告，直至 2021
年 4 月 24 日在 2020 年度报告中进行了披露，违反了《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款、第三十条第二款第四项、第三十一条第一款第三项、第三十三条第一款的相关规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条规定，现决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应严格按照法律法规规定，履行信息披露义务，提高规范运作水平，杜绝此类违规行为再次发生，切实维护上市公司和全体投资者合法权益。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、警示函二内容
  张云峰、魏伟:
  经查，2020 年 11 月 13 日，天津滨海能源发展股份有限公
司（以下简称滨海能源）控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称海顺印业）收到法院民事传票及北京外文誉成纸业有限公司（以下简称北京外文誉成）向法院诉海顺印业未履行合同义务的起诉书，北京外文誉成要求海顺印业支付违约金、贴现费共计 4,169,057.38 元，按滨海能源所持海顺印业 51%股权比例，滨海能源合并报表内承担的违约责任金额为 2,126,219.26 元。
2021 年 2 月 2 日，海顺印业收到法院出具的《民事调解书》，
调解书中海顺印业应向北京外文誉成支付违约金、贴现费共计2,928,131.38 元，按滨海能源所持海顺印业 51%股权比例，滨海能源合并报表内承担的赔偿责任金额为 1,493,347 元。
  对于前述重大事项，滨海能源未及时发布临时公告，直至
2021 年 4 月 24 日在 2020 年度报告中进行了披露，违反了《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第一款、第三十条第二款第四项、第三十一条第一款第三项、第三十三条第一款的相关规定。
  张云峰作为滨海能源董事长，魏伟作为滨海能源董事会秘书，对滨海能源前述临时报告信息披露承担主要责任。你二人在任职期间，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第五十八条第二款规定。
  根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条规定，现决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。你们应加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，加强公
司信息披露事务管理，杜绝此类违规行为再次发生，切实维护上市公司和全体投资者合法权益。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    三、有关说明
  收到上述警示函后，公司及相关责任人高度重视并将认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习。后续公司将遵照天津证监局的要求，积极整改，进一步加强董事、监事、高级管理人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，提升规范运作意识，切实提高公司的信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
    特此公告。
                          天津滨海能源发展股份有限公司
                                    董  事会
                                  2022 年 1 月 8 日

[2022-01-06] (000695)滨海能源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000695      证券简称 滨海能源      公告编号：2022-001
          天津滨海能源发展股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1.现场召开时间：2022 年 1 月 5 日下午 14:50。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展
股份有限公司三楼会议室。
    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
    6.主持人：董事长张云峰先生。
    7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    参加本次股东大会的股东和股东代表共有 10 人，代表股份
72,360,816 股，占公司总股本的 32.5733%。
    其中:出席现场会议的股东及股东代表人共 5 人，代表股份
71,720,116 股，占公司总股本的32.2849％;通过网络投票的股东共5人，代表股份 640,700 股，占公司总股本的 0.2884％。
    2.中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 8 人，代表股份
2,286,600 股，占公司总股本的 1.0293％。
    其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）3 名，代表公司股
份 1,645,900 股，占公司总股本的 0.7409％;通过网络投票的股东共 5人，代表股份 640,700 股，占公司总股本的 0.2884％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
    二、提案审议情况
    审议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计单位的议案。
    1.表决情况：
                    同意                  反对                弃权
              股份数      所占    股份数    所占    股份数    所占
                          比例                比例              比例
  所有参与  71,730,416  99.1288%  630,400  0.8712%    0    0.0000%
  表决股份
  其中：持
  有公司 5%  1,656,200  72.4307%  630,400  27.5693%    0    0.0000%
  以下股份
    2.表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称：泰达律师事务所
    (二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴
    (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告
                                  天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (000695)滨海能源:召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2021-056
          天津滨海能源发展股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、为配合新冠疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    2、拟现场参加会议的股东或股东代理人，需要提供 48 小时有效期内
的核酸检测报告，健康码、行程码。请各位股东遵守相关疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测、佩带口罩等相关工作。
    3、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
    天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 12 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会
    （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十二次会议审议通过了公司发出关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案。
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：
    本次公司 2022 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）14：50
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 5 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议股权登记日：2021年12月28日
    （七）出席对象
    1.截止2021年12月28日(星期二)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有
限公司三楼会议室。
    （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    二、会议审议事项
    1．00  关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计单位的
议案。
    上述议案的详细内容，请见 2021 年 12 月 18 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十二次会议的《董事会决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关披露文件。
    本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东；
    三、提案编码
                表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 按案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以
                                                          投票
                          非累积投票提案
  1.00  关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定      √
          审计单位的议案
    四、股东大会会议登记方法
    本次股东大会现场会议的登记方法
    1.登记手续：
    （1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2021年12月30日17时前送达公司证券部。
    2.登记时间：2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日（上午 9：30—11：30，
下午 14：00－17：00)。
    3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道 19 号 3 楼），信函
请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。
    联系电话：022-23678831
    电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生
    4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
    六、备查文件
  2021年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十二次会议的相关披露文件。
  特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021 年 12 月 30 日
                    股东参会登记表
    姓名：                        身份证号码：
    股东账号：                    持股数：
    联系电话：                    电子邮箱：
    联系地址：                    邮编：
                      授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能
源发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
    委托人姓名：                身份证号码：
    委托人持股数：              委托人股东账户：
    委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
    受托人姓名：                  身份证号码：
    委托日期：
              授权人对审议事项的投票表决指示情况
                                                备注  同  反  弃
                                                        意  对  权
 按案编码              提案名称              该列打
                                              勾的栏
                                              目可以
                                                投票
                非累积投票提案
  1.00  关于续聘立信会计师事务所为公司    √
          2021 年度法定审计单位的议案
    备注：
    1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
    2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              网络投票具体操作流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票代码：360695；    投票简称：滨能投票
    （二）填报表决意见或选举票数
    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

[2021-12-22] (000695)滨海能源:关于控股股东股份解除质押的公告
      证券代码：000695    证券简称：滨海能源  公告编号：2021-055
            天津滨海能源发展股份有限公司
            关于控股股东股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
      司”）于 2021 年 12 月 21 日收到公司控股股东天津京津文化传媒发
      展有限公司（以下简称“京津文化”）的告知函，获悉京津文化将
      所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告
      如下：
          一、股东股份解除质押的基本情况
          1、股东股份解除质押基本情况
    股东  是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始  解除
    名称  股股东  押股份数量 持股份 总股本 日期  日期  质权人
                                比例  比例
                                              2020 2021 交通银行股
    京津    是    27,768,442  50%  12.5%  年12 年12 份有限公司
    文化                                    月4日 月20 天津市分行
                                                      日
          2.股东股份累计质押情况
                    本次解 占其 占公  已质押股份情况  未质押股份情况
股东            持股 除质押 所持 司总 （解除质押适用） （解除质押适用）
名称  持股数量 比例 后累计 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
                    质押数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
                      量              冻结数量  比例  冻结数量  比例
京津 55,536,885 25%    0    0%  0%      0      0%      0      0%
文化
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
    2、京津文化出具的《关于解除股份质押的告知函》。
    特此公告。
                          天津滨海能源发展股份有限公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 12 月 22 日

[2021-12-18] (000695)滨海能源:10届12次董事会决议公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2021-051
          天津滨海能源发展股份有限公司
                  董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议于
2021 年 12 月 10 日发出通知，并于 2021 年 12 月 16 日以通讯会议形
式召开，公司共有董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过了如下议案：
    1.审议通过了续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计
单位的议案。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
    独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意
见。该项议案将提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议、批准，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定具体审计费用。
    本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    2.审议通过了控股子公司海顺印业向控股股东京津文化借款暨关联交易的议案。
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称"海顺印业"）为了正常生产经营，缓解流动资金压力，申请向公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称"京津文化"）借款 1000 万元。借款期限 1 年，利息执行同期银行贷款利率 3.85%，一年利息金额为38.5 万元。
    海顺印业按照公司控股 51%比例将其现有设备评估值1314 万元，
抵押率为 38.81%，计 510 万元作为抵押，其余490 万元由天津信中工贸有限公司提供担保及袁汝海提供个人无限连带担保。
    京津文化系公司控股股东，海顺印业是公司控股子公司，本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、李勃洋先生、魏伟先生进行了回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》的规定，该议案无需提交公司股东大会。
    本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关联交易公
告》。
    3.审议通过了召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《召开 2022 第一
次临时股东大会的通知》。
    特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000695)滨海能源:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2021-052
          天津滨海能源发展股份有限公司
          关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 16 召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度法定审计单位的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    为保证公司审计工作的延续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所在公司 2020 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定具体审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.基本信息
    立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，
1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114 名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
    立信会计师事务所 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中
审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
    2020 年度立信会计师事务所为 576 家上市公司提供年报审计服务，同
行业上市公司审计客户 2 家。
    2.投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3.诚信记录
    立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、
监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62
名。
    （二）项目组成员信息
    1.基本信息
                                                  开始从事上市公  开始在本所执  开始为本公司提供
    项目        姓名    注册会计师执业时间
                                                    司审计时间        业时间        审计服务时间
项目合伙人    冯万奇          25 年              2001 年          2013 年          2018 年
签字注册会计师  邵建克          4 年                2017 年          2018 年          2020 年
质量控制复核人  丁彭凯          17 年              2005 年          2013 年          2020 年
 （1）项目合伙人近三年从业情况：冯万奇
          时间                            上市公司名称                              职务
    2018-2020 年度                河北华通线缆集团股份有限公司                项目合伙人
    2018-2019 年度                    红塔证券股份有限公司                    项目合伙人
    2019-2020 年度                北京东方国信科技股份有限公司                项目合伙人
    2018-2020 年度                天津滨海能源发展股份有限公司                项目合伙人
    2018-2019 年度                  天津鹏翎集团股份有限公司                  项目合伙人
    2019-2020 年度                  珠海英搏尔电气股份有限公司                  项目合伙人
    2019-2020 年度                  贵州燃气集团股份有限公司                  项目合伙人
    2019-2020 年度                  天津凯发电气股份有限公司                  项目合伙人
      2020 年度                        朗姿股份有限公司                      项目合伙人
    2018-2019 年度                  北京飞利信科技股份有限公司                  项目合伙人
 （2）签字注册会计师近三年从业情况：邵建克
          时间                            上市公司名称                              职务
      2018 年度                  北京飞利信科技股份有限公司                    项目经理
      2019 年度                  北京飞利信科技股份有限公司                    项目经理
      2019 年度                      红塔证券股份有限公司                        项目经理
      2020 年度                  天津滨海能源发展股份有限公司                    项目经理
 （3）质量控制复核人近三年从业情况：丁彭凯
        时间                      上市公司名称                      职务
      2018 年度                    贵州燃气集团股份有限公司                    项目合伙人
        时间                      上市公司名称                      职务
        2019 年度                    贵州燃气集团股份有限公司                    项目合伙人
        2019 年度                    深圳王子新材料股份有限公司                    项目合伙人
        2019 年度                  北京东方国信科技股份有限公司              质量控制复核合伙人
        2019 年度                  江苏通光电子线缆股份有限公司              质量控制复核合伙人
        2020 年度                    深圳王子新材料股份有限公司                    项目合伙人
        2020 年度                      亿帆医药股份有限公司                      项目合伙人
        2020 年度                  天津滨海能源发展股份有限公司              质量控制复核合伙人
        2020 年度                  江苏通光电子线缆股份有限公司              质量控制复核合伙人
        2020 年度                  北京星网宇达科技股份有限公司              质量控制复核合伙人
        2020 年度                  北京东方国信科技股份有限公司              质量控制复核合伙人
    2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人冯万奇于 2019 年 11 月 15 日被中国证监会北京监管局出具
警示函一次。
    3.审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1．董事会审计委员会于 2021 年 12 月 15 日以召开 2021 年第二次会议。
审计委员会共有 5 人，出席会议 5 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意：鉴于立信会计师事务所在公司 2020 年度审计工作中表现出的
执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所为公司 2021年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
    2．独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该事务所在公司 2020 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，该议案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
    3．公司于 2021 年 12 月 16 召开第十届董事会第十二次会议，审议通
过了关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计单位的议案。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、报备文件
    1．董事会决议；
    2．独立董事签署的事前认可和独立意见；
    3．董事会审计委员会决议；
    4．立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
    特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000695)滨海能源:关联交易公告
证券代码 000695    证券简称  滨海能源    公告编号  2021-053
        天津滨海能源发展股份有限公司
                关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称"海顺印业"）为了正常生产经营，缓解流动资金压力，申请向公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称"京津文化"）借款1000万元。借款期限1年，利息执行同期银行贷款利率3.85%，一年利息金额为38.5万元。
    海顺印业按照公司控股51%比例将其现有设备评估值1314万元，抵押率为38.81%，计510万元作为抵押，其余490万元由天津信中工贸有限公司提供担保及袁汝海提供个人无限连带担保。
    京津文化系公司控股股东，海顺印业是公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于2021年12月16日召开第十届董事会第十二次会议，公司共有董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、李勃洋先生、魏伟先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认
可意见和独立意见。
    根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    关联方名称：天津京津文化传媒发展有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：吴畏
    注册资本：15,000万元
    统一社会信用代码：911200003003182561
    注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区一号路6号301；
    经营范围：经济文化活动交流；广播电视节目制作经营（筹建）；电影制片、发行（筹建）；广告发布；资产经营管理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    京津文化是天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）的全资子公司，天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室是出版集团的实际控制人。
    主要财务指标：京津文化2020年度净利润-35,493,512.44元，营业收入0元,2020年期末净资产-33,768,161.26元。
    关联关系：京津文化持有公司25%股份，系公司控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，京津文化为公司的关联法人。
    经查询，京津文化不是失信被执行人。
    三、定价政策及定价依据
    借款利率定价是双方根据同期银行贷款利率确定的，利率为3.85%，一年利息金额为38.5万元，遵循了公平、合理、公允的原则。
    四、交易协议主要内容（乙方指海顺印业，甲方指京津文化）
    1、借款金额：乙方向甲方借款人民币 10,000,000 元，大写：壹仟
万元整。
    2、借款用途为：用于乙方日常经营。
    3、借款利息：按全国银行间同业拆借中心公布的当期贷款市场报价利率 3.85%计算利息，按季收息，利随本清。
    4、借款期限：借款期限为一年，以实际发放借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据，乙方所出具的收据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
    5、乙方必须按照借款合同约定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。否则，甲方有权要求乙方立即还本付息，所产生的法律后果由乙方自负。
    6、乙方必须按合同约定的期限还本付息。逾期不还的部分，甲方有权要求乙方限期归还未还清的借款本息。
    7、乙方以自有设备为本合同项下借款本金 510 万元本息提供抵押
担保，袁汝海实际控制的天津市信中工贸有限公司及袁汝海本人就前述抵押担保 510 万元本息以外的借款 490 万元本息提供个人连带保证担
保。在本合同签订的同时，甲乙双方签订《抵押合同》、甲方与天津市信中工贸有限公司、袁汝海分别签订《不可撤销连带保证责任担保书》，各方之间的担保责任及有关权利义务等具体约定，以所签订的《抵押合同》《不可撤销连带保证责任担保书》约定为准并遵照执行。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次向控股股东借款有助于缓解海顺印业流动资金压力，保障正常生产经营。借款利率定价是双方根据同期银行贷款利率确定的，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
    六、年初至披露日与出版集团累计已发生的各类关联交易情况
    2021 年 3 月 24 日,公司召开第十届董事会第六次会议，会议经审议
通过了公司与出版集团签订 2021 年度日常关联交易框架协议的议案。截至该公告披露日前，公司及公司控股子公司与出版集团及其下属企业已发生的关联交易金额为 41,831,234.49 元(数据未经审计)。
    八、独立董事事前认可意见和独立董事意见（详见同日公告）
    九、备查文件
    （1）公司第十届董事会第十二次会议决议；
    （2）独立董事的事前认可及独立董事意见；
    （3）相关协议文件；
    特此公告
  天津滨海能源发展股份有限公司
            董 事 会
        2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000695)滨海能源:召开2022第一次临时股东大会的通知
证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2021-054
          天津滨海能源发展股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会
    （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十二次会议审议通过了公司发出关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案。
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：
    本次公司 2022 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）14：50
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 5 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议股权登记日：2021年12月28日
    （七）出席对象
    1.截止2021年12月28日(星期二)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有
限公司三楼会议室。
    （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    二、会议审议事项
    1．00  关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计单位的
议案。
    上述议案的详细内容，请见 2021 年 12 月 18 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十二次会议的《董事会决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关披露文件。
    本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东；
    三、提案编码
                表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
 按案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以
                                                          投票
                          非累积投票提案
  1.00  关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定      √
          审计单位的议案
    四、股东大会会议登记方法
    本次股东大会现场会议的登记方法
    1.登记手续：
    （1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2021
年12月30日17时前送达公司证券部。
    2.登记时间：2021 年 12 月 29 日、12 月 30 日（上午 9：30—11：30，
下午 14：00－17：00)。
    3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道 19 号 3 楼），信函
请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。
    联系电话：022-23678831
    电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生
    4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
    六、备查文件
  2021年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十二次会议的相关披露文件。
  特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2021 年 12 月 18 日
                    股东参会登记表
    姓名：                        身份证号码：
    股东账号：                    持股数：
    联系电话：                    电子邮箱：
    联系地址：                    邮编：
                      授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能
源发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
    委托人姓名：                身份证号码：
    委托人持股数：              委托人股东账户：
    委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
    受托人姓名：                  身份证号码：
    委托日期：
              授权人对审议事项的投票表决指示情况
                                                备注  同  反  弃
                                                        意  对  权
 按案编码              提案名称              该列打
                                              勾的栏
                                              目可以
                                                投票
                非累积投票提案
  1.00  关于续聘立信会计师事务所为公司    √
          2021 年度法定审计单位的议案
    备注：
    1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
    2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              网络投票具体操作流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票代码：360695；    投票简称：滨能投票
    （二）填报表决意见或选举票数
    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，
下午 13：00—15：00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）投票时间
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 5 日下午 15:00。
    （二）股东办理身份认证的具体流程
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）

[2021-12-03] (000695)滨海能源:关于控股股东签署的《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室同意批复的公告
    1
    证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-050
    天津滨海能源发展股份有限公司
    关于控股股东签署的《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室同意批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年10月28日，旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）与天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“目标公司”）控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）签署了《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》，京津文化拟向旭阳控股转让其持有的44,429,508股股份（占截至本公告日上市公司股权比例20.00%），总价款为人民币600,000,000元，折合每股价格为人民币13.50元。若本次交易完成，旭阳控股将实际控制公司44,429,508股股份（占截至本公告日上市公司股权比例20.00%），上市公司控股股东将变更为旭阳控股，实际控制人将变更为杨雪岗先生。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性
    2
    公告》（公告编号：2021-044）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动公告书》《详式权益变动公告书》以及2021年12月1日披露的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号：2021-046)等相关文件。
    2021年12月2日，公司收到京津文化发来的告知函，京津文化已收到天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室（以下简称“市文改办”）《关于同意<天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议>的批复》（津文改办批〔2021〕19号），市文改办同意京津文化与旭阳控股签订的《天津滨海能源发展股份有限公司股份转让协议》，该协议现已生效。
    截至本公告披露日，本次交易尚需获得深圳证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    天津滨海能源发展股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-12-02] (000695)滨海能源:关于持有公司5%以上股份股东减持股份达到变动1%的公告
    — 1 —
    证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-048
    天津滨海能源发展股份有限公司
    关于持有公司5%以上股份股东减持公司股份达到1%的公告
    持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月1日收到持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）发来的《关于减持公司股份比例达到1%的告知函》，2020年8月4日至2021年12月1日，泰达控股共减持公司股份2,221,800股，占公司股份总数的1%。
    根据新《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    1.基本情况
    信息披露义务人
    天津泰达投资控股有限公司
    住所
    天津经济技术开发区盛达街9号1201
    权益变动时间
    2020年8月4日至2021年12月1日
    股票简称
    滨海能源
    股票代码
    000695
    变动类型（可多选）
    增加□ 减少?
    一致行动人
    有□ 无?
    是否为第一大股东或实际控制人
    是□ 否?
    2.本次权益变动情况
    — 2 —
    股份种类（A 股、B 股等）
    减持股数（股）
    增持/减持比例（%）
    A股
    2,221,800
    1%
    合 计
    2,221,800
    1%
    本次权益变动方式
    （可多选）
    通过证券交易所的集中交易
    通过证券交易所的大宗交易 国有股行政划转或变更
    取得上市公司发行的新股
    赠与
    其他
    ? 协议转让
    □ 间接方式转让
    □ 执行法院裁定
    □ 继承
    □ 表决权让渡
    □ （请注明）
    □
    □
    □
    □
    □
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(万股)
    占总股本比例
    (%)
    股数(万股)
    占总股本比例
    (%)
    合计持有股份
    18,428,472
    8.296
    16,206,672
    7.295
    其中：无限售条件股份
    18,428,472
    8.296
    16,206,672
    7.295
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是? 否□
    1、公司于2020年6月10日在巨潮资讯网上披露了《关于持有公司5%以上股份股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-026）：泰达控股计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内（2020.07.03-2021.01.02）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过11,107,376股（不超过公司股份总数的5%）。此减持计划已到期，减持数量在计划范围内。
    2、公司于2021年10月20日在巨潮资讯网上披露了《关于持有公司5%以上股份股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-042）泰达控股计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内（2021.11.11-2022.05.10）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过11,107,376股（不超过公司股份总数的5%）。此减持计划正常履行中。
    — 3 —
    本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收 购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所业务 规则等规定的情况
    是□ 否?
    5.被限制表决权的股份情况
    按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否?
    6.备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?
    2．泰达控股《关于减持滨海能源股份比例达到1%的告知函》?
    特此公告。
    天津滨海能源发展股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000695)滨海能源:关于持有公司5%以上股份股东权益变动的提示性公告
    证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-049
    天津滨海能源发展股份有限公司
    关于持有公司5%以上股份股东权益变动的提示性公告
    持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购；
    2、本次权益变动为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）所持股份变动，不涉及公司控股股东及实际控制人变动；
    3、本次减持后，泰达控股仍是持有公司5%以上股份的股东。
    公司于2021年12月1日收到公司持股 5%以上股东泰达控股出具的《简式权益变动报告书》，泰达控股自2019年5月15日至2021年12月1日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司股份11,107,436股，占公司总股本的5%。本次权益变动后，泰达控股持有公司股份16,206,672股，占公司总股本的7.3%，仍是持有公司 5%以上股份的股东。现将有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动的基本情况
    减持时间
    减持数量（股）
    减持均价（元/股）
    占公司当期总股本的比例(%)
    减持方式
    2019/5/15
    367700
    9.64
    0.16552
    集中竞价交易
    2019/5/16
    525900
    9.63
    0.23673
    集中竞价交易
    2019/5/17
    13400
    9.41
    0.00603
    集中竞价交易
    减持时间
    减持数量（股）
    减持均价（元/股）
    占公司当期总股本的比例(%)
    减持方式
    2019/5/20
    428100
    8.83
    0.19271
    集中竞价交易
    2019/5/21
    276199
    9.21
    0.12433
    集中竞价交易
    2019/5/22
    310900
    9.11
    0.13995
    集中竞价交易
    2019/5/23
    299200
    8.82
    0.13469
    集中竞价交易
    2019/9/2
    134100
    8.45
    0.06037
    集中竞价交易
    2019/9/3
    21900
    8.48
    0.00986
    集中竞价交易
    2019/9/4
    43000
    8.45
    0.01936
    集中竞价交易
    2019/9/5
    200400
    8.51
    0.09021
    集中竞价交易
    2019/9/6
    173000
    8.50
    0.07788
    集中竞价交易
    2019/9/9
    298000
    8.54
    0.13415
    集中竞价交易
    2019/9/10
    154600
    8.53
    0.06959
    集中竞价交易
    2019/9/11
    203600
    8.51
    0.09165
    集中竞价交易
    2019/9/12
    183000
    8.49
    0.08238
    集中竞价交易
    2019/9/16
    638300
    8.79
    0.28733
    集中竞价交易
    2019/9/17
    171500
    8.78
    0.07720
    集中竞价交易
    2019/12/10
    152,000
    7.305
    0.06842
    集中竞价交易
    2019/12/11
    181,400
    7.308
    0.08166
    集中竞价交易
    2019/12/12
    121,600
    7.288
    0.05474
    集中竞价交易
    2019/12/13
    210,101
    7.314
    0.09458
    集中竞价交易
    2019/12/16
    283,399
    7.390
    0.12757
    集中竞价交易
    2019/12/17
    359,500
    7.475
    0.16183
    集中竞价交易
    2019/12/18
    361,801
    7.457
    0.16287
    集中竞价交易
    2019/12/19
    500,000
    7.489
    0.22508
    集中竞价交易
    减持时间
    减持数量（股）
    减持均价（元/股）
    占公司当期总股本的比例(%)
    减持方式
    2019/12/20
    51,600
    7.535
    0.02323
    集中竞价交易
    2020/5/6
    143,581
    7.060
    0.06463
    集中竞价交易
    2020/5/7
    122,000
    7.058
    0.05492
    集中竞价交易
    2020/5/8
    113,299
    7.108
    0.05100
    集中竞价交易
    2020/5/11
    81,200
    7.084
    0.03655
    集中竞价交易
    2020/5/12
    141,770
    7.046
    0.06382
    集中竞价交易
    2020/5/13
    210,500
    7.043
    0.09476
    集中竞价交易
    2020/5/14
    223,885
    7.092
    0.10078
    集中竞价交易
    2020/6/4
    299,901
    8.222
    0.13500
    集中竞价交易
    2020/6/5
    333,600
    8.193
    0.15017
    集中竞价交易
    2020/6/8
    286,800
    8.115
    0.12910
    集中竞价交易
    2020/7/6
    264,900
    7.635
    0.11925
    集中竞价交易
    2020/8/4
    143,600
    9.508
    0.06464
    集中竞价交易
    2020/8/5
    122,000
    9.569
    0.05492
    集中竞价交易
    2020/8/6
    113,300
    9.615
    0.05100
    集中竞价交易
    2020/8/10
    222,900
    9.262
    0.10034
    集中竞价交易
    2020/8/11
    187,800
    9.152
    0.08454
    集中竞价交易
    2020/8/12
    246,600
    8.765
    0.11101
    集中竞价交易
    2020/9/3
    200,000
    9.026
    0.09003
    集中竞价交易
    2020/9/4
    433,500
    9.046
    0.19514
    集中竞价交易
    2021/11/30
    543,500
    9.561
    0.24466
    集中竞价交易
    2021/12/1
    8,600
    9.800
    0.00387
    集中竞价交易
    合计
    11,107,436
    -
    5.00003
    集中竞价交易
    本次权益变动完成后，泰达控股持有公司16,206,672股股份，占公司总股本的7.3%。
    二、其他相关说明及风险提示
    1、本次权益变动为履行股份减持计划，减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，且与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。以上减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则规定的情况。
    2、泰达控股不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    3、上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
    4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    三、备查文件
    泰达控股《简式权益变动公告书》。
    特此公告。
    天津滨海能源发展股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000695)滨海能源:简式权益变动报告书
    天津滨海能源发展股份有限公司
    简式权益变动报告书
    上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司
    上市地点：深圳证券交易所
    上市公司股票简称：滨海能源
    股票代码：000695
    信息披露义务人：天津泰达投资控股有限公司
    住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201
    通讯地址：天津经济技术开发区盛达街9号1201
    股份变动性质：减持
    签署日期：2021年12月1日
    1
    信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第15号——权益变动报告书》等相关的法律、法规编制本报告书。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人天津泰达投资控股有限公司在天津滨海能源发展股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在天津滨海能源发展股份有限公司拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    2
    目录
    第一节 释义 ................................................................................................................... 3
    第二节 信息披露义务人介绍 .......................................................................................... 4
    一、信息披露义务人基本情况 .................................................................................... 4
    二、信息披露义务人董事和高级管理人员情况........................................................... 4
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ................................................................................................. 5
    第三节 权益变动目的 ..................................................................................................... 8
    一、本次权益变动的目的............................................................................................ 8
    二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持计划。 .............................................. 8
    第四节 权益变动方式 ..................................................................................................... 9
    一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况........................................................... 9
    二、本次权益变动方式 ............................................................................................... 9
    三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明.............................................. 11
    四、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供担保，或者损害上市公司利益的其他情形......................................................... 12
    五、承诺履行情况..................................................................................................... 12
    第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ............................................................ 13
    第六节 其他重大事项 ................................................................................................... 14
    第七节 备查文件 .......................................................................................................... 16
    3
    第一节 释义
    报告书、本报告书
    指
    天津滨海能源发展股份有限公司简式权益变动报告书
    滨海能源/上市公司
    指
    天津滨海能源发展股份有限公司
    信息披露义务人
    指
    天津泰达投资控股有限公司
    本次权益变动
    指
    通过集合竞价，合计减持滨海能源1110.7436万股,占滨海能源总股本的5%。
    中国证监会
    指
    中国证券监督管理委员会
    深交所
    指
    深圳证券交易所
    元
    指
    人民币元
    4
    第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    公司名称：
    天津泰达投资控股有限公司
    注册地址：
    天津经济技术开发区盛达街9号1201
    法定代表人：
    王志勇
    注册资本：
    1,107,695万元
    公司类型：
    有限责任公司（国有独资）
    成立日期：
    1985年5月28日
    营业期限：
    1985年5月28日至长期
    股东：
    天津市人民政府国有资产监督管理委员会
    经营范围：
    以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关项目部门批准后方可开展经营活动）
    统一社会信用代码：
    9112000010310120XF
    通讯地址：
    天津经济技术开发区盛达街9号1201
    联系电话：
    022-66286000
    二、信息披露义务人董事和高级管理人员情况
    截至本报告书签署之日，天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）的董事和高级管理人员基本情况如下：
    5
    姓名
    性别
    职务
    国籍
    长期居住地
    其他国家或地区居留权
    王志勇
    男
    董事长
    中国
    天津市
    无
    胡浩
    男
    董事，总经理
    中国
    天津市
    无
    曹群
    男
    董事，常务副总经理
    中国
    天津市
    无
    于卫国
    男
    董事，党委副书记
    中国
    天津市
    无
    翟欣翔
    男
    董事
    中国
    天津市
    无
    卢力平
    男
    董事
    中国
    天津市
    无
    周立
    男
    董事
    中国
    天津市
    无
    张建强
    男
    董事
    中国
    天津市
    无
    刘荣
    女
    董事
    中国
    天津市
    无
    周建
    男
    董事
    中国
    天津市
    无
    刘程
    男
    董事
    中国
    天津市
    无
    鲁学礼
    男
    纪委书记
    中国
    天津市
    无
    王悦新
    男
    副总经理
    中国
    天津市
    无
    刘轶
    男
    副总经理
    中国
    天津市
    无
    李卫华
    男
    副总经理
    中国
    天津市
    无
    崔小飞
    男
    副总经理
    中国
    北京市
    无
    陈林云
    男
    总会计师
    中国
    天津市
    无
    黄建卫
    女
    总审计师
    中国
    天津市
    无
    贾晋平
    男
    总经理助理，总法律顾问
    中国
    天津市
    无
    王刚
    男
    总经理助理
    中国
    天津市
    无
    陈德强
    男
    总经理助理
    中国
    天津市
    无
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
    截至本报告书签署之日，泰达控股在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况如下：
    6
    序号
    上市公司名称
    简称
    证券代码
    持股比例
    主营业务
    1
    天津泰达股份有限公司
    泰达股份
    000652
    32.98%
    生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通等
    2
    滨海投资有限公司
    滨海投资
    02886.HK
    35.43%
    于中国大陆投资建设和经营城市燃气管道网络，提供接驳服务，供应及提供天然气，销售液化石油气
    3
    天津滨海泰达物流集团股份有限公司
    滨海泰达物流
    08348.HK
    42.45%
    汽车整车及零部件物流供应链服务业务、电子零部件供应链物流服务业务、物资 采购及相关的物流服务业务、冷链物流服务业务及保税仓储、监管、代理等其他服务业务
    4
    渤海银行股份有限公司
    渤海银行
    09668.HK
    20.34%
    吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券等。
    5
    天津发展控股有限公司
    天津发展
    00882.HK
    62.81%
    供应电力、水及热能。公司主要通过六大分部运营：公用设施分部；医药分部；机电分部；酒店分部；港口分部；以及升降机及扶手电梯分部。
    6
    天津力生制药股份有限公司
    力生制药
    002393
    21.61%
    主营为中、西药片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药。销售面覆盖全国，部分产品出口日本、澳大利亚、韩国、欧美、东南亚国家和地区。
    7
    7
    乐山电力股份有限公司
    乐山电力
    600644
    14.76%
    电力设施承装、电力开发、经营、电力销售等。
    8
    天津港发展控股有限公司
    天津港发展
    3382.HK
    13.29%
    商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商品及各位屋子的批发、零售等。
    9
    渤海水业股份有限公司
    渤海股份
    000605
    13.01%
    工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；
    10
    天津津滨发展股份有限公司
    津滨发展
    000897
    8.29%
    房地产开发；食品销售；自营或代理货物及技术的进出口。
    8
    第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    信息披露义务人主要系因自身资金需求，希望通过本次权益变动增加资金 流动性。
    二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持计划。
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划。
    信息披露义务人于2021年10月20日通过上市公司对外预披露了减持计划，计划通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式减持滨海能源不超过11,107,376股，即不超过公司股份总数的5%，自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行。
    截至本报告书签署日，信息披露义务人已累计减持552,100股，占上市公司总股本的0.2485%，尚未全部完成上述减持计划。
    若未来信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
    9
    第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司无限售条件流通股股份27,314,108股，占上市公司总股本12.30%。
    本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份16,206,672股，占上市公司总股本7.30%，仍为上市公司的股东。
    本次权益变动不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化。
    二、本次权益变动方式
    信息披露义务人于2019年5月15日至2021年11月30日之间，通过集中竞价方式，累计减持滨海能源流通股股票1110.74万股。
    具体变动情况如下表所示：
    减持时间
    减持数量（股）
    减持均价（元/股）
    占公司当期总股本的比例(%)
    减持方式
    2019/5/15
    367700
    9.64
    0.16552
    集中竞价交易
    2019/5/16
    525900
    9.63
    0.23673
    集中竞价交易
    2019/5/17
    13400
    9.41
    0.00603
    集中竞价交易
    2019/5/20
    428100
    8.83
    0.19271
    集中竞价交易
    2019/5/21
    276199
    9.21
    0.12433
    集中竞价交易
    2019/5/22
    310900
    9.11
    0.13995
    集中竞价交易
    2019/5/23
    299200
    8.82
    0.13469
    集中竞价交易
    2019/9/2
    134100
    8.45
    0.06037
    集中竞价交易
    2019/9/3
    21900
    8.48
    0.00986
    集中竞价交易
    2019/9/4
    43000
    8.45
    0.01936
    集中竞价交易
    10
    减持时间
    减持数量（股）
    减持均价（元/股）
    占公司当期总股本的比例(%)
    减持方式
    2019/9/5
    200400
    8.51
    0.09021
    集中竞价交易
    2019/9/6
    173000
    8.50
    0.07788
    集中竞价交易
    2019/9/9
    298000
    8.54
    0.13415
    集中竞价交易
    2019/9/10
    154600
    8.53
    0.06959
    集中竞价交易
    2019/9/11
    203600
    8.51
    0.09165
    集中竞价交易
    2019/9/12
    183000
    8.49
    0.08238
    集中竞价交易
    2019/9/16
    638300
    8.79
    0.28733
    集中竞价交易
    2019/9/17
    171500
    8.78
    0.07720
    集中竞价交易
    2019/12/10
    152,000
    7.305
    0.06842
    集中竞价交易
    2019/12/11
    181,400
    7.308
    0.08166
    集中竞价交易
    2019/12/12
    121,600
    7.288
    0.05474
    集中竞价交易
    2019/12/13
    210,101
    7.314
    0.09458
    集中竞价交易
    2019/12/16
    283,399
    7.390
    0.12757
    集中竞价交易
    2019/12/17
    359,500
    7.475
    0.16183
    集中竞价交易
    2019/12/18
    361,801
    7.457
    0.16287
    集中竞价交易
    2019/12/19
    500,000
    7.489
    0.22508
    集中竞价交易
    2019/12/20
    51,600
    7.535
    0.02323
    集中竞价交易
    2020/5/6
    143,581
    7.060
    0.06463
    集中竞价交易
    2020/5/7
    122,000
    7.058
    0.05492
    集中竞价交易
    2020/5/8
    113,299
    7.108
    0.05100
    集中竞价交易
    2020/5/11
    81,200
    7.084
    0.03655
    集中竞价交易
    2020/5/12
    141,770
    7.046
    0.06382
    集中竞价交易
    2020/5/13
    210,500
    7.043
    0.09476
    集中竞价交易
    11
    减持时间
    减持数量（股）
    减持均价（元/股）
    占公司当期总股本的比例(%)
    减持方式
    2020/5/14
    223,885
    7.092
    0.10078
    集中竞价交易
    2020/6/4
    299,901
    8.222
    0.13500
    集中竞价交易
    2020/6/5
    333,600
    8.193
    0.15017
    集中竞价交易
    2020/6/8
    286,800
    8.115
    0.12910
    集中竞价交易
    2020/7/6
    264,900
    7.635
    0.11925
    集中竞价交易
    2020/8/4
    143,600
    9.508
    0.06464
    集中竞价交易
    2020/8/5
    122,000
    9.569
    0.05492
    集中竞价交易
    2020/8/6
    113,300
    9.615
    0.05100
    集中竞价交易
    2020/8/10
    222,900
    9.262
    0.10034
    集中竞价交易
    2020/8/11
    187,800
    9.152
    0.08454
    集中竞价交易
    2020/8/12
    246,600
    8.765
    0.11101
    集中竞价交易
    2020/9/3
    200,000
    9.026
    0.09003
    集中竞价交易
    2020/9/4
    433,500
    9.046
    0.19514
    集中竞价交易
    2021/11/30
    543,500
    9.561
    0.24466
    集中竞价交易
    2021/12/1
    8,600
    9.800
    0.00387
    集中竞价交易
    合计
    11,107,436
    -
    5.00003
    集中竞价交易
    完成本次交易后，天津泰达投资控股有限公司持有滨海能源16,206,672股，占滨海能源总股本的7.30%。
    三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明
    信息披露义务人本次减持所持滨海能源股票均为流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股票被质押、冻结等。
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司无限售流通股16,206,672股，占滨海能源总股本的7.30%，均处于无质押状态。
    12
    四、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供担保，或者损害上市公司利益的其他情形
    信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供担保，或者损害上市公司利益的其他情形。
    五、承诺履行情况
    2021年10月20日，信息披露义务人通过上市公司披露了《关于持有公司5%以上股份股东减持股份预披露公告》，计划通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式减持滨海能源不超过11,107,376股，即不超过公司股份总数的5%，自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行。
    13
    第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在其他买卖滨海能源股票的行为。
    14
    第六节 其他重大事项
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
    15
    信息披露义务人声明
    信息披露义务人承诺：本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    信息披露义务人：天津泰达投资控股有限公司
    法定代表人：
    签署日期：2021年12月1日
    16
    第七节 备查文件
    1、信息披露义务人营业执照；
    2、信息披露义务人签署的本报告书；
    3、信息披露义务人的董事及其主要负责人员名单、身份证明文件。
    17
    （本页无正文，为天津泰达投资控股有限公司简式权益变动报告书之签署页）
    信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司
    法定代表人：
    日期：2021年12月1日
    18
    附表：
    简式权益变动报告书
    基本情况
    上市公司名称
    天津滨海能源发展股份有限公司
    上市公司所在地
    天津市
    股票简称
    滨海能源
    股票代码
    000695
    信息披露义务人名称
    天津泰达投资控股有限公司
    信息披露义务人注册地信息
    天津市
    拥有权益的股份数量变化
    增加□ 减少√
    不变，但持股人发生变化□
    有无一致行动人
    有□ 无√
    披露义务人是否为上市公司第一大股东
    是□否√
    信息披露义务人
    是否为上市公司实际控制人
    是□ 否√
    权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易√协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□ 其他□（请注明）
    信息披露义务人披露前拥有权
    益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
    股票种类：无限售流通 A 股
    持股数量：27,314,108股
    股持股比例：12.30%
    本次权益变动后，信息披露义务
    人拥有权益的股份数量及变动比例
    股票种类：无限售流通 A 股
    变动数量：11,107,436股
    变动比例：5%
    持股数量：206,672股
    信息披露义务人是否拟于未来
    12个月内继续增持
    是□否√
    信息披露义务人在此前6个月
    是否在二级市场买卖该上市公司股票
    是√ 否□
    19
    （本页无正文，为天津泰达投资控股有限公司简式权益变动报告书（附表）之签署页）
    信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司
    法定代表人：
    日期：2021年12月1日

[2021-12-01] (000695)滨海能源:关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告
    1
    证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-046
    天津滨海能源发展股份有限公司
    关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年10月28日，旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）与天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“目标公司”）控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）签署了《股份转让协议》，京津文化拟向旭阳控股转让其持有的44,429,508股股份（占截至本公告日上市公司股权比例20.00%），总价款为人民币600,000,000元，折合每股价格为人民币13.50元。若本次交易完成，旭阳控股将实际控制公司44,429,508股股份（占截至本公告日上市公司股权比例20.00%），上市公司控股股东将变更为旭阳控股，实际控制人将变更为杨雪岗先生。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-044）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动公
    2
    告书》《详式权益变动公告书》等相关文件。根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。
    公司获悉旭阳控股于2021年11月30日收到了国家市场监督管理总局关于《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]716号）。具体内容如下：
    “根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对旭阳控股有限公司收购天津滨海能源发展股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
    截至本公告披露日，本次交易的实施尚需取得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室的批复，以及获得深圳证券交易所的合规确认，能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    天津滨海能源发展股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月1日

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免责条款
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   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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