000695滨海能源最新消息公告-000695最新公司消息
≈≈滨海能源000695≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润-6000万元至-3800万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)02月11日(000695)滨海能源:关于持有公司5%以上股份股东减持股份时
间过半的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年08月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2926.87万 同比增:-127.26% 营业收入:3.79亿 同比增:30.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281│ -0.0743│ -0.0580
每股净资产 │ 1.4921│ 1.5448│ 1.5957│ 1.6239│ 1.6412
每股资本公积金 │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3372
每股未分配利润 │ 0.0940│ 0.1466│ 0.1976│ 0.2257│ 0.2421
加权净资产收益率│ -5.1700│ -3.0100│ -1.0300│ -2.8200│ -3.4900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281│ -0.0743│ -0.0580
每股净资产 │ 1.4921│ 1.5448│ 1.5957│ 1.6239│ 1.6412
每股资本公积金 │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3372
每股未分配利润 │ 0.0940│ 0.1466│ 0.1976│ 0.2257│ 0.2421
摊薄净资产收益率│ -8.8300│ -5.1186│ -1.7640│ -4.5784│ -3.5325
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A 股简称:滨海能源 代码:000695 │总股本(万):22214.75 │法人:张云峰
上市日期:1997-02-18 发行价:2.2│A 股 (万):22172.13 │总经理:侯旭志
主承销商:成都证券有限责任公司 │限售流通A股(万):42.62 │行业:印刷和记录媒介复制业
电话:022-23678886;022-23678831 董秘:侯旭志│主营范围:蒸汽、电力的生产和供应
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281
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2020年 │ -0.0743│ -0.0580│ -0.0544│ -0.0348
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2019年 │ 0.0600│ 0.0291│ 0.0126│ 0.0058
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2018年 │ 0.1644│ 0.1653│ -0.0600│ 0.0110
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2017年 │ 0.0439│ -0.0342│ -0.0700│ -0.0700
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[2022-02-11](000695)滨海能源:关于持有公司5%以上股份股东减持股份时间过半的进展公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-019
天津滨海能源发展股份有限公司
关于持有公司 5%以上股份股东减持股份
时间过半的进展公告
持有公司5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2021 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《关于持有公司
5%以上股份股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-042）：持有公司 5%以上股份股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2021.11.11-2022.05.10）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 11,107,376 股（不超过公司股份总数的 5%）。
2022 年 2 月 10 日，公司收到泰达控股发来的告知函，截至本
公告日，泰达控股上述减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况告知如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持比
股东名称 减持方式 减持期间
(元/股) （股） 例(%)
2021/11/30 9.561 543,500 0.24466
2021/12/1 9.800 8,600 0.00387
泰达控股 集中竞价 2021/12/8 9.790 860,100 0.38718
2021/12/9 9.598 694,941 0.31283
2021/12/10 9.619 114,300 0.05145
合计 - - - 2,221,441 0.99998
注1：泰达控股减持股份来源为拍卖及司法裁决，本次减持价格区间为9.41元/股至10.06元
/股。泰达控股及其一致行动人自2021年12月2日签署《简式权益变动报告书》后，至2022
年2月10日期间，累计减持本公司0.75146%的股份。
注 2：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的。
2.减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东
股份性质 占总股本 占总股本
名称 股数（股） 股数（股）
比例（%） 比例（%）
合计持有股份 16,758,772 7.544 14,537,331 6.544
泰达
其中：无限售条件股份 16,758,772 7.544 14,537,331 6.544
控股
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施不存在违反《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则的规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，且与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、泰达控股不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，泰达控股的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
泰达控股《关于天津滨海能源股份有限公司股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日
[2022-02-10](000695)滨海能源:10届14次董事会决议公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-013
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2022 年 1 月 29 日发出
通知，2 月 9 日以现场+通讯会议方式召开第十届董事会第十四次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长贾运山先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
1、选举贾运山先生为公司董事长的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，选举贾运山先生为公司董事长。
2、关于公司董事会各专门委员会组成人员名单的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司章程》《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会组成人员的名单。
公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：
董事会战略委员会
主任：贾运山先生
成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏伟先生
董事会审计委员会
主任：李胜楠女士
成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生
董事会薪酬与考核委员会
主任：樊登义先生
成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士
董事会提名委员会
主任：冼国明先生
成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书。
独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。
4、关于聘任公司财务总监的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监。
独立董事对公司聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。
5、关于聘任公司内审部负责人的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为公司内审部负责人。
6、公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联交
易框架协议的议案；
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案属关联交易，公司独立董事对该关联交易事项已事前认可并发表了同意的独立意见。涉及本次交易的关联董事魏伟先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）、《关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告》（公告编号：2022-017）、《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-018）。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](000695)滨海能源:10届9次监事会决议公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-014
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 29 日发出通知，
2月9日以现场会议方式召开第十届监事会第八次会议，公司共有监事3名，参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席巩固先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
选举巩固先生为公司监事会主席。
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。
以上议案的详细内容请参阅公司同日披露的《关于补选监事、调整职工监事及选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-016）
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](000695)滨海能源:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2022-012
天津滨海能源发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2022 年 2 月 9 日下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张云峰先生。
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东和股东代表共有8人，代表股份70,110,216股，占公司总股本的 31.5602%。
其中:出席现场会议的股东及股东代表人共 3 人，代表股份70,074,216股，占公司总股本的31.5440％;通过网络投票的股东共5人，代表股份 36,000 股，占公司总股本的 0.0162％
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 5 人，代表股份36,000 股，占公司总股本的 0.0162％。
其中:没有现场出席会议的中小股东（及股东代表人）;通过网络投
票的股东共 5 人，代表股份 36,000 股，占公司总股本的 0.0162％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议表决情况
1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
以累积投票方式选举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事。表决情况如下：
1.01 选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为 70,091,917 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9739%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 17,701 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 49.1694%。
贾运山先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为 70,094,217 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9772%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 20,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 55.5583%。
李庆华先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03 选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为 70,094,217 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.9772%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 20,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 55.5583%。
苑希现先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04 选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为 70,094,217 股，占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 99.9772%。
其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 20,001 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 55.5583%。
张建国先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.选举巩固先生为公司第十届监事会监事。
表决情况：
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 70,087,216 99.9672% 23,000 0.0328% 0 0%
表决股份
其中：持
有公司 5% 13,000 36.1111% 23,000 63.8889% 0 0%
以下股份
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](000695)滨海能源:关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员的公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-015
天津滨海能源发展股份有限公司
关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会
各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于补选公司非独立董事的情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
18 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生、李勃洋先生、郭锐先生、韩铁梅女士辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选
举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事会非独立董事。鉴于此，公司原董事长张云峰先生、原董事李勃洋先生的辞职报告生效。
公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、关于选举董事长的情况
公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举贾运山先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意调整董事会各专门委员会委员，调整后名单如下：
董事会战略委员会
主任：贾运山先生
成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏伟先生
董事会审计委员会
主任：李胜楠女士
成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生
董事会薪酬与考核委员会
主任：樊登义先生
成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士
董事会提名委员会
主任：冼国明先生
成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](000695)滨海能源:关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-017
天津滨海能源发展股份有限公司
关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于调整公司高级管理人员的情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李勃洋先生、副总经理兼董事会秘书魏伟先生、财务总监赵海涛先生的书面辞职报告。因工作调整，李勃洋先生申请辞去公司总经理职务，魏伟先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，赵海涛先生申请辞去公司财务总监职务。
李勃洋先生、赵海涛先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务，魏伟先生辞去前述职务后将继续担任公司董事。截至本公告日，李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。
为保证公司日常经营工作的正常运行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开
了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书（后附简历），同时
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监（后附简历）。侯旭志先生和李超先生的任期自本次公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。鉴于此，李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生的辞职报告已生效。
侯旭志先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。
侯旭志先生联系方式如下：
电话：022-23678831
电子邮箱：houxzh2022@126.com
通信地址：天津市南开区长实道 19 号
二、关于调整公司内审部负责人的情况
公司董事会于近日收到内审部负责人周桥女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周桥女士申请辞去公司内审部负责人职务。在辞职申请生效后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。
为保证公司内审工作的顺利进行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第
十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。根据《深交所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为内审部负责人（简历后附）。
李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生、周桥女士负责的相关工作已平稳交接，不会影响公司正常运作。公司董事会对李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛、周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
附 个人简历
侯旭志先生 男，46 岁
（一）教育背景 经济学学士,法学硕士学位，具有国家法律职业资格。（二）工作简历 历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书，拟任天津滨海能源发展股份有限公司总经理、董事会秘书。
（三）兼职情况 无
（四）侯旭志先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，侯旭志先生没有持有上市公司股份。
（六）侯旭志先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，侯旭志先生不是失信被执行人。
（八）侯旭志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
李超先生 男，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：2009 年 7 月入职中国旭阳集团有限公司，曾就职于集团财务管理部、下属公司河北旭阳能源有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、东明园区财务管理部。拟担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。（三）兼职情况：无
（四）李超先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，李超先生不持有上市公司股份。
（六）李超先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李超先生不是失信被执行人。
（八）李超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
樊娜女士，女，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事
（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。
（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜女士不是失信被执行人。
（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
[2022-02-10](000695)滨海能源:关于调整职工监事、补选监事及选举监事会主席的公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-016
天津滨海能源发展股份有限公司
关于调整职工监事、补选监事及选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于调整职工监事的情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于近日收到职工监事周桥女士的书面辞职报告。因工作调整原因，周桥女士申请辞去公司职工监事职务。在辞职申请生效后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。
为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司于 2022 年 2 月 9 日召开全体职工大会，同意选举樊娜女士为公
司第十届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止（简历后附）。
公司监事会对周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展和监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司监事的情况
公司于 2022 年 1 月 18 日召开了第十届监事会第八次会议，审议通过
了《关于补选公司第十届监事会成员的议案》。鉴于公司第十届监事会成员李玉鹏先生申请辞去监事职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，监事会同意提名巩固先生补选为公司第十届监事会候
选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选
举巩固先生为公司第十届监事会监事。鉴于此，公司原监事李玉鹏先生的辞职报告生效。
三、关于选举监事会主席的情况
公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届监事会第九次会议，审议通过
了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司章程》的有关规定，选举巩固先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 10 日
附： 职工监事简历
樊娜女士，女，37 岁
（一）教育背景：大学学历，会计学专业。
（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。
拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。
（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事
（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。
（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜女士不是失信被执行人。
（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
[2022-02-10](000695)滨海能源:滨海能源2022年度日常关联交易预计公告
证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2022-018
天津滨海能源发展股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）与天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）每年度存在大量关联业务往来，双方拟签订 2022 年度日常关联交易框架协议，主要内容包括（甲方指出版集团，乙方指公司）：
1、关联业务往来：甲方及其下属企业委托乙方控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。
2、纸张贸易：甲方及其下属企业向乙方控股子公司采购纸张。
3、关联租赁：乙方及其控股子公司向甲方下属企业租用房屋等甲方下属企业名下资产以及对共同租赁的经营场所进行费用分摊等。
预计 2022 年度关联交易总金额为人民币 18,100 万元，其中
印刷业务（带纸张加工）人民币 15,500 万元，纸张贸易 2,500
万元，租赁及相关业务人民币 100 万元。关联交易具体金额以相
关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的定
价原则。
公司董事会于 2022 年 2 月 9 日召开第十届董事会第十四次
会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决
议：
公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联
交易框架协议的议案。
上述议案属关联交易，关联董事魏伟先生回避表决，独立董
事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚
须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将
回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至披露
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 合同签订金额或 日已发生 上年发生金额
别 容 价原则 预计金额（万元） 金额 (万元）
（万元）
委托印刷业 国家核定标
向关联人出 出版集团 务（含纸张 准或者市场 15,500 5,475.19
售商品 各下属企业 加工） 化原则 566.92
提供劳务 纸张贸易 市场化原则 2,500 0
购买商品
小计 - - 18,000 566.92 5,475.19
出版集团 关联租赁及 市场化原则 100 0 104.46
自关联人租 各下属企业 相关业务
入
小计 - - 100 0 104.46
合计 18,100 566.92 5579.65
注：受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体安排影响、以及公司下属控股子公司产能分配所限，难以准确预估各单位之间的交易金额，因此上述日常关联交易以同一实际控制人为口径进行合并列示。截至披露日已发生金额未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发生
关联 关联交易内 实际发生金 预计金额 生额占 额与预计 披露日
交易 关联人 容 额（万元） （万元） 同类业 金额差异 期及索
类别 务比例 （%） 引
（％）
历史教学社（天津） 委托印刷 6.67 0.01%
有限公司
天津人民美术出版 委托印刷 107.88 0.23%
社有限公司
天津人美文化传播 委托印刷 11.91 0.03%
有限公司
百花文艺出版社 委托印刷 183.17 0.39%
（天津）有限公司
天津人民出版社有 2021 年
向关 限公司 委托印刷 213.29 0.45% 3 月 25
联方 天津古籍出版社有 日刊登
出售 限公司 委托印刷 180.63 0.38% 在巨潮
商品 5,475 0.0035% 资讯网
提供 天津科学技术出版 委托印刷 79.66 0.17% 上的
劳务 社有限公司 《2021
天津教育出版社有 委托印刷 3,123.34 6.58% 年度日
限公司 常关联
天津市新华书店业 委托印刷 160.05 0.34% 交易预
务开发部 计公告》
新蕾出版社(天津） 委托印刷 1,367.43 2.88%
有限公司
天津科技翻译出版 委托印刷 41.18 0.09%
有限公司
小计 - 5475.19 11.54%
自关 天津北洋音像出版 房屋租赁 104.46 150 8.19% -30.36%
联方 社有限公司
租入 总计 - 5579.65 5625 - -0.81%
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司2021年日常关联交易实际发生金额较预计金
情况与预计存在较大差异的说明 额不存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用。
生情况与预计存在较大差异的说明
注：表中 2021 年实际发生金额未经审计，最终数据将在 2021 年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）
协议转让其持有的公司 20%股份事项已于 2022 年 1 月 10 日办理
完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。截止本公告披露日，京津文化持有公司5%股份，系公司第三大股东，出版集团系京津文化控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，出版集团在过去12 个月曾经为实际控制公司的主体，双方存在关联关系，公司及其下属控股子公司与出版集团及其下属单位进行的交易属于关联交易。
2、关联方基本情况如下：
关联方 注册资本 2021 年财务数据（万元）
名称 法定代表人 （万元） 主营业务 住所
总资产 净资产 营业收入 净利润
对出版、印刷、发行及相关文化产业投资、管理服务；资产经营管理
（金融资产经营管理除外）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印
刷品装订服务；文具制造；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷
品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；版权代理；
知识产权服务；出版物进口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）；电子产品销售；教学专用仪器销售；信息系统运行维护
天津出 服务；软件开发；互联网信息服务；互联网数据服务；互联网销售（除天津市河
版传媒 杨红杰 2000 销售需要许可的商品）；网络文化经营；广告设计、代理；广告制作；
西区尖山 314,349.00 35,035.00 0.00 -6,546.00
集团有 图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；组
路 82 号
限公司
[2022-01-29](000695)滨海能源:2021年度业绩预告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-011
天津滨海能源发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： ?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约 3800 万元至 6000 万元 亏损：1651.62 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：约 4073 万元至 6273 万元 亏损：1593.72 万元
基本每股收益 亏损：约 0.1711 元至 0.2701 元 亏损：0.0743 元
二、业绩预告预审计情况
公司就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进行了预沟通。由于 2021 年度财务报表的年末审计工作正在进行中，立信表示无法判断在业绩预告方面是否可能与公司存在分歧。
三、业绩变动原因说明
控股子公司天津海顺印业包装有限公司 2021 年收入下降明显，成本
处于持续上升趋势。主要原因为上游供应商持续暴涨的原辅料价格，使得海顺印业放弃了部分大客户订单。同时海顺印业生产设备折旧、房租、人工费等固定成本基数增加，使得成本持续上升。2021 年收入下降，原材料、制造费用及人工成本的上升是造成 2021 年利润下降的主要原因。
四、其他相关说明
本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算，公司 2021
年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年度报告为准。
公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000695)滨海能源:召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-010
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、为配合新冠疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、拟现场参加会议的股东或股东代理人，需要提供 48 小时有效期内的核酸检测报告，健康码、行程码。请各位股东遵守相关疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测、佩带口罩等相关工作。
3、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2021年 12 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会
（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十三次会议审议通过了公司发出关于召开2022 年第二次临时股东大会通知的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性说明：
本次公司2022 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14：30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 9 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2022年1月27日
（七）出席对象
1.截止2022年1月27日(星期四)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。
（九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 补选公司第十届董事会非独立董事的议案 应选人数
（4）人
1.01 选举贾运山先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举李庆华先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举苑希现先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事 √
非累积投
票提案
2.00 选举巩固先生为公司第十届监事会监事 √
上述议案的详细内容，请见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议的《董事会决议公告》《关于部分董事辞职及补选非独立董事的公告》，第十届监事会第八次会议的《监事会决议公告》《关于部分监事辞职及补选监事的公告》等相关披露文件。
特别强调事项：
1、本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东；
2、公司本次董事选举采取累积投票方式。
三、股东大会会议登记方法
本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（授权委托书见附件1）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
参会登记表》（格式详见附件1）以便登记确认。以上信函和邮件请在2022年2月7日17时前送达公司证券部。
2.登记时间：2022 年 1 月 30 日、2 月 7 日（上午 9：30—11：30，下
午 14：00－17：00)。
3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道 19 号 3 楼），信函
请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。
联系电话：022-23678831
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生
4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
六、备查文件
2022年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议的相关披露文件。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
股东参会登记表
股东名称： 营业执照/身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能
源发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码/营业执照：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
表二：授权人对审议事项的投票表决指示情况
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 补选公司第十届董事会非独 应选人数（4）人
立董事的议案
1.01 选举贾运山先生为公司第十 √
届董事会非独立董事
1.02 选举李庆华先生为公司第十 √
届董事会非独立董事
1.03 选举苑希现先生为公司第十 √
届董事会非独立董事
1.04 选举张建国先生为公司第十 √
届董事会非独立董事
非累积投
票提案
2.00 选举巩固先生为公司第十届 √
监事会监事
备注：
1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票
（二）填报表决意见或选举票数
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表三:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人
★★机构调研
调研时间:2015年08月12日
调研公司:苏州红方红资产管理有限公司,苏州红方红资产管理有限公司
接待人:董事会秘书:郭锐,证券事务代表:张向东
调研内容:问题：1、京津文化入主公司后对相关文化传媒资产的整合有无具体时间表计划？
答复：在办理完成股权转让手续后新的控股股东会进一步加大资本运作的力度待时机成熟时将向公司注入传媒类等资产。
问题：2、作为天津地方国资委的代表性企业我们公司大股东未来是否有相关国企改革的计划？
答复：目前公司没有获悉大股东国企改革的相关计划。
问题：3、近期股票市场大幅波动我们公司在维护二级市场股价稳定方面有无具体措施？
答复：公司于2015年7月11日对外披露了《公司关于维护公司股价稳定而采取相关措施的公告》控股股东泰达控股承诺自本承诺之日起未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月10日）不在股票二级市场上减持持有的滨海能源股票；在股市非理性下跌期间不减持持有的滨海能源股票；采取控股权转让、资产重组等方式着力提高上市公司质量支持上市公司加快产业转型和培育新的利润增长点建立健全投资者回报长效机制不断提高投资者回报水平待时机成熟时公司将启动资产重组等事项。
问题：4、我们公司具体有哪些项目将受益于天津自贸区开发？
答复：公司主要为开发区东区企业及居民提供热力产品目前生产经营稳定现没有受益于天津自贸区政策的项目。
问题：5、天津国资系统除了文化传媒资产外有无其他国资资产注入的可能？
答复：目前公司没有获悉您所说的相关信息希望投资者不要以无实据的主观猜测为依据进行判断和决策避免因自己误判而造成损失应以本公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网上的相关公告进行理性判断和决策。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.49 成交量:845.44万股 成交金额:8611.11万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小｜364.98 ｜-- ｜
｜镇证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部｜239.95 ｜-- ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜206.51 ｜199.27 ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜202.60 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜182.16 ｜14.20 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营｜0.20 ｜607.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司济南和平路证券｜-- ｜342.27 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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