000678什么时候复牌？-襄阳轴承停牌最新消息
≈≈襄阳轴承000678≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000678)襄阳轴承:2021年度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2022-001
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：约-4,000 万元 亏损：-9,131.42 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：约-4,800 万元 亏损：-11,364.92 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：约-0.087 元/股 亏损：-0.2 元/股
营业收入 约 135,000 万元 119,153.15 万元
扣除后营业收入 约 121,000 万元 107,569.00 万元
注：上表中扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩出现亏损，主要是原材料成本增幅较大导致产品成本上升所致。
本报告期与上年同期相比，亏损大幅减少，减亏的主要原因是：1、公司国
内外市场开发取得明显成效，新产品、新客户、新市场增加，营业收入同比增加；2、公司通过优化市场布局和调整产品结构，产品毛利率上升；3、公司强化内部挖潜，综合降成本取得实效。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2021-11-11] (000678)襄阳轴承:关于股东股份减持计划实施完毕暨第一期员工持股计划管理人变更事项完成股份过户的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-034
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕暨第一期员工持股计划管
理人变更事项完成股份过户的公告
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份减持计划实施情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2021
年 6 月 30 日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关
于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-019）。 公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露 之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公 告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金 计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过 9,077,600 股，占公司总股 本的 1.98%。
公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于股
东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-032）。
近日，公司收到上银基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截止本公告披露日，其股份减持计划已全部实施完毕。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将 相关情况公告如下：
1、减持计划实施情况
（1）集中竞价减持情况
减持情况
股东名称 账户名称 减持方式 减持期间 减持数量 减持均价 占总股本比
（股） （元/股） 例（%）
上银基 上银基金财富 28 上银基金-浦 592,000 5.25 0.13%
金管理 号资产管理计划 发银行-襄阳 2021-7-21
有限公 汽车轴承股 集中竞价 至
上银基金财富 29 2021-11-9 860,000 5.33 0.19%
司 号资产管理计划 份有限公司
合计 1,452,000 5.29 0.32%
（2）大宗交易减持情况
减持情况
股东名称 账户名称 减持 减持期间
方式 减持数量（股） 减持均价 占总股本比
（元/股） 例（%）
上银基 上银基金财富 28 上银基金-浦 2021/11/8 1,910,000 3.91 0.42%
金管理 号资产管理计划 发银行-襄阳 大宗 2021/11/9 1,378,000 3.97 0.30%
有限公 上银基金财富 29 汽车轴承股 交易 2021/11/8 2,000,000 3.91 0.44%
司 号资产管理计划 份有限公司 2021/11/9 2,337,600 3.97 0.51%
合计 7,625,600 3.94 1.66%
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名称 账户名称
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
上银基金财富 28 号 3,880,000 0.84% - -
上银基金管 资产管理计划 上银基金-浦发银行-襄阳汽
理有限公司 上银基金财富 29 号 车轴承股份有限公司
资产管理计划 5,197,600 1.13% - -
合计 9,077,600 1.98% - -
注：上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、其他相关说明
上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
截止本公告披露日，上银基金本次股份减持计划已实施完毕，上述资管计划不再持有公司股票。上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
二、第一期员工持股计划管理人变更股份过户情况
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》，公司本次员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接原资产管理人上银基金相关资管计划所持有的公司股票，将管理模式变更为公司自行管理。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告》（公告编号：2021-031）。
截止本公告披露日，公司已完成本次员工持股计划专用证券账户的设立，并通过大宗交易的方式，承接了上银基金相关资管计划所持有的 762.56 万股公司股份，本次员工持股计划管理人变更事项已完成股份过户。公司本次员工持股计划由上银基金管理变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
公司对上银基金在本次员工持股计划管理期间的工作及管理人变更事项的支持表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、上银基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-30] (000678)襄阳轴承:关于控股股东部分股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-033
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于控股股东部分股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续
司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告披露日，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）持有公司股份 128,400,000股，占公司总股本 27.94%，累计被冻结股份数 128,400,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司总股本的 27.94%。请投资者注意相关风险。
公 司 于 2018 年 11 月 10 日 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-034），公司控股股东三环集团持有的公司股份 116,000,000 股被
湖北省高级人民法院冻结，冻结起始日期为 2018 年 10 月 30 日，冻结期限为 3
年。
公 司 于 2020 年 6 月 13 日 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东新增股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2020-031），公司控股股东三环集团持有的公司股份被湖北省武汉市中级人民法院司法冻结及轮候冻结，其中司法冻结 12,400,000
股，冻结起始日期为 2020 年 6 月 11 日，冻结期限为 2 年；轮候冻结 116,000,000
股，委托日期为 2020 年 6 月 11 日，轮候期限 2 年。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股股东三环集团所持有的本公司股份存在解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的情况，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的基本情
况
1、解除司法冻结情况
股东名称 是否为控 解除司法冻 占其所持 占公司总 司法冻结起 解除司法 执行人
股股东 结股数 股份比例 股本比例 始日期 冻结日期
三环集团有 是 56,000,000 43.61% 12.18% 2018 年 10 2021年10 湖北省高级
限公司 月 30 日 月 27 日 人民法院
2、轮候冻结生效情况
股东名称 是否为控 轮候冻结生 占其所持 占公司总 轮候冻结 到期日 执行人
股股东 效股数 股份比例 股本比例 生效日期
三环集团有 是 56,000,000 43.61% 12.18% 2021年10 2023年10 湖北省武汉市
限公司 月 27 日 月 26 日 中级人民法院
3、继续司法冻结情况
股东名称 是否为控 司法冻结 占其所持 占公司总 首次冻结 到期日 执行人
股股东 股数 股份比例 股本比例 日期
三环集团有 是 60,000,000 46.73% 13.05% 2018 年 10 2024年10 湖北省高级
限公司 月 30 日 月 26 日 人民法院
经公司向三环集团咨询，上述股份变动事项主要是由于武汉市土地整理储备
中心城市发展分中心变更了前期诉讼请求，因案值减少，其主动申请解除了 5600
万股股份冻结，对剩余原冻结股份进行了续查封。目前相关方正在沟通协调，以
尽快解决纠纷。
二、控股股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，三环集团所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持 占公司总
股份比例 股本比例
三环集团有限公司 128,400,000 27.94% 128,400,000 100% 27.94%
三、其他情况说明
1、公司控股股东三环集团最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存
在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁。2021年5月，中证鹏元对三环集团及其2012
年10月24日发行的企业债券的2021年跟踪评级结果为，债券信用等级下调至
AA-，发行主体信用等级下调至AA-。
2、公司控股股东三环集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
3、截至目前，公司控股股东三环集团持有的公司股份被冻结事项暂时不会导致公司控制权发生变更，未对公司生产经营、股权结构、公司治理产生影响。截止本公告披露日，公司生产经营正常。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5 、 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表
2、三环集团告知函。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-27] (000678)襄阳轴承:关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-032
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2021
年 6 月 30 日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关
于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-019）。
公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露
之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公
告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金
计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过 9,077,600 股，占公司总股
本的 1.98%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于近日收到上银基金出具的《关
于股份减持进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情
况公告如下：
一、股份减持的基本情况
1、减持实施情况：
减持情况
股东名称 账户名称 减持方式 减持期间 减持均价 占总股本
减持数量（股） （元/股） 比例（%）
上银基金财富 28 上银基金-浦
上银基金 号资产管理计划 2021-7-21 542,000 5.32 0.118%
管理有限 发银行-襄阳
汽车轴承股 集中竞价 至
公司 上银基金财富 29 2021-10-26
号资产管理计划 份有限公司 860,000 5.33 0.187%
合计 1,402,000 5.33 0.305%
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名称 账户名称
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
上银基金财富 28 上银基金-浦 3,880,000 0.84% 3,338,000 0.73%
上银基金 号资产管理计划 发银行-襄阳
管理有限 上银基金财富 29 汽车轴承股份
公司 号资产管理计划 有限公司 5,197,600 1.13% 4,337,600 0.94%
合计 9,077,600 1.98% 7,675,600 1.67%
注：上述股份均为无限售条件流通股。上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券
法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、截止本公告披露日，上银基金本次股份减持计划尚未实施完毕。在上银
基金股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并
及时履行信息披露义务。
3、上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不
会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上银基金出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.014元
每股净资产: 2.3509元
加权平均净资产收益率: -0.3%
营业总收入: 11.02亿元
归属于母公司的净利润: -644.10万元
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-031
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召
开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司第一期员工持
股计划资产管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）管理模式变更为公司自行管理。现将具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划情况概述
公司于2014年12月30日召开的第五届董事会第二十四次会议和2015年4月27 日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票及员工持 股计划的相关议案，并授权董事会全权办理非公开发行股票及员工持股计划的相 关事宜。
公司本次员工持股计划委托上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”） 为管理机构，并与其签订了资产管理合同。本次员工持股计划设立后委托资产管 理人管理，并全额认购资产管理人设立的上银基金财富28号资产管理计划、上银 基金财富29号资产管理计划，该资产管理计划通过认购公司非公开发行股票的方 式持有公司股票。2016年1月22日，公司收到中国证监会《关于核准襄阳汽车轴 承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号），核准公司 非公开发行不超过12,000万股新股。上银基金通过上述资管计划以6.25元/股的
价格合计认购1,053.20万股股份，占公司总股本的2.29%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）的相关公告。
2019年7月25日，公司第一期员工持股计划所持股份解除限售及锁定，公司按规定发布了相关减持计划，截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚持有767.56万股股份，占公司总股本的1.67%。
二、公司第一期员工持股计划资产管理人变更情况
鉴于公司与上银基金签署的《上银基金财富28号资产管理计划资产管理合同》、《上银基金财富29号资产管理计划资产管理合同》即将到期，结合公司第一期员工持股计划的实际情况，基于对公司未来发展的信心，为了更好的发挥员工持股计划的激励作用，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律法规的相关规定，公司决定将本次员工持股计划的管理人由上银基金变更为公司自行管理。
公司本次员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接上银基金相关资管计划所持有的公司股票，上银基金将积极协助公司做好后续股票管理的移交对接工作。
上述工作完成后，公司本次员工持股计划将由上银基金管理变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：公司本次变更第一期员工持股计划资产管理人事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规的相关
要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了对该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次员工持股计划资产管理人的变更。
四、本次变更对公司的影响
本次变更资产管理人，员工持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司本次员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定，因此变更资产管理人的相关事项无须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事的专项说明及独立意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:董事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-028
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22
日上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
公司 9 名董事全部参会。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上 披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》
公司第一期员工持股计划原管理人为上银基金管理有限公司，现因资产管 理合同即将到期，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，拟变更为公司 自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
董事高少兵、张雷为第一期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上披 露的《关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:监事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-029
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22
日上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
经审阅公司编制的 2021 年第三季度报告，监事会认为：公司编制和审议
《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-15] (000678)襄阳轴承:2021年前三季度业绩预告公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-027
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日---2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
（1）2021 年 1-9 月业绩变动情况
项 目 2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股
亏损：约-600 万元 亏损：-5319.71 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：约-0.013 亏损：-0.1157 元
（2）2021 年 7-9 月业绩变动情况
项 目 2021 年 7 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股
亏损：约-1700 万元 亏损：-2193.02 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：约-0.037 元 亏损：-0.0477 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩出现亏损，主要是原材料成本增幅较大导致产品成本上升所致。
本报告期与上年同期相比，亏损大幅减少，减亏的主要原因是：1、公司国内外市场开发取得明显成效，新产品、新客户、新市场增加，产品需求强劲，营业收入同比大幅增加；2、公司深耕优质客户，通过优化市场布局和调整产品结构，产品毛利率上升；3、公司强化内部挖潜，综合降成本取得实效。
四、其他相关说明
2021 年第三季度经营业绩的具体情况，以公司《2021 年第三季度报告》披露为准。
本公司拟于 2021 年 10 月 23 日披露 2021 年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-01] (000678)襄阳轴承:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-026
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年8月31日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份211,666,742股，占公司总股份的46.0534％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份211,559,130股，占公司总股份的46.0300％；通过网络投票的股东5人，代表股份107,612股，占公司总
股份的0.0234％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东5人，代表股份107,612股，占公司总股份的0.0234％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意211,559,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；
反对107,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对107,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意211,559,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；
反对107,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对107,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-14] (000678)襄阳轴承:半年报董事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-021
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 13
日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方
式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长高少兵先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决 议：
一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司非独立董事杨跃华先生申请辞去董事职务，根据公司控股股东三 环集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名王汉荣先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止（简历见附件）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证券时报、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、监事辞职并增补董事、 监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021 年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事梅汉生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14：00 在公司办公楼二楼会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日
附件：非独立董事候选人简历
王汉荣先生：男，汉族，1969 年 4 月生，湖北英山人，本科学历，中共党
员。1993 年 7 月参加工作，历任湖北中生汽车电器有限公司副总经济师，湖北三环汽车电器有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记。现任三环集团有限公司总裁、董事，兼任湖北三环汽车电器有限公司董事长、党委书记。
王汉荣先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王汉荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2021-08-14] (000678)襄阳轴承:半年报监事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-022
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 13
日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方
式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席聂涛女士
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
鉴于公司第七届监事会监事蒋东方先生因个人原因辞去公司非职工代表监
事职务，经公司控股股东三环集团有限公司提名，监事会同意董安平先生为公司 第七届监事会非职工代表监事候选人（监事简历详见附件）。任期自股东大会审 议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止（简历见附件）。
具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年
半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇二一年八月十三日
附件：监事候选人简历
董安平先生：男，汉族，山东济宁人，1976 年 12 月生，本科学历，中共党
员。1998 年 7 月参加工作，历任三环集团有限公司经营管理部副部长、湖北三环车桥有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任三环集团有限公司法律事务部总经理。
董安平先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董安平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2021-08-14] (000678)襄阳轴承:关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-025
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 31
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2021 年 8 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 8 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事
项合法完备。
2、会议审议事项如下：
（1）审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（2）审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》。
上述议案经公司第七届董事会第十一会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过，详细内容见2021年8月14日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上刊登的相关公告。
三、议案编码
议案 该列打钩的栏
编码 议案名称 目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 √
四、会议登记方法
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托
书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，
其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等
原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2021年8月30日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1．第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）
对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表
决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 8 月 31 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月31 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 8 月 31 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
[2021-07-15] (000678)襄阳轴承:2021年半年度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-020
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩： ? 亏损 √扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 1100 万元 亏损：3126.69 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.024 元/股 亏损：0.068 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期扭亏为盈主要原因：1、本报告期国内外市场全面复苏，较上年疫 情期间有较大增幅，销售收入同比大幅增加；2、深耕优质客户，通过优化市场 布局和调整产品结构，产品毛利率上升；3、公司强化内部挖潜，综合降成本取 得实效，有效的遏制原材料价格上涨等成本不利因素。
四、其他相关说明
2021 年半年度经营业绩的具体情况，以公司《2021 年半年度报告》披露为
准。本公司拟于 2021 年 8 月 14 日披露 2021 年半年度报告，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-06-30] (000678)襄阳轴承:关于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-019
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2020
年 12 月 8 日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-044），公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过 9,933,300 股，占公司总股本的 2.16%。
截至 2021 年 3 月 28 日，上述股东减持计划时间过半，公司于 2021 年 3 月
29 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2021-002）。
近日，公司收到上银基金《关于股份减持计划期限届满暨下期减持计划预披
露的告知函》，截止 2021 年 6 月 28 日收盘，上银基金减持计划期限已届满。根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上银基金减持计划实施情况及下期减持计划公告如下：
一、股东减持计划实施情况
（一）减持实施情况：
股东名称 账户名称 减持 减持期间 减持情况
方式 减持数量 减持均价 占总股本
（股） （元/股） 比例（%）
上银基金财富28号 上银基金-浦发 580,000 5.05 0.13%
资产管理计划 2020-12-29
上银基金管 银行-襄阳汽车 集中 至 2021-6-28
理有限公司 上银基金财富29号 轴承股份有限 竞价 275,700 4.92 0.06%
资产管理计划 公司
合计 855,700 5.01 0.19%
其中，上银基金财富 28 号资产管理计划合计有 6 个交易日发生减持操作，
减持价格区间为 4.80 元/股至 5.30 元/股；上银基金财富 29 号资产管理计划合
计有 4 个交易日发生减持操作，减持价格区间为 4.70 元/股至 5.32 元/股。
（二）本次减持前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名称 账户名称
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（ %）
上银基金财富 28 号资 4,460,000 0.97% 3,880,000 0.84%
上银基金管 产管理计划 上银基金-浦发银行
理有限公司 上银基金财富 29 号资 -襄阳汽车轴承股份
产管理计划 有限公司 5,473,300 1.19% 5,197,600 1.13%
合计 9,933,300 2.16% 9,077,600 1.97%
（三）其他相关说明
上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次减持
股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
二、股东下期减持股份计划
（一）股东基本情况
股东名称 账户名称 股数（股） 占总股本比例（%）
上银基金财富 28号 3,880,000 0.84%
上银基金管理 资产管理计划 上银基金-浦发银行-襄阳
有限公司 上银基金财富 29号 汽车轴承股份有限公司 5,197,600 1.13%
资产管理计划
合计 9,077,600 1.97%
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：产品运作需求。
2、减持股份来源：襄阳轴承 2016 年非公开发行取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持的数量及比例：减持公司股份不超过 9,077,600 股，占公司总股本
的 1.97%。
通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不
超过公司股份总数的 1%，自该次非公开发行股份解除限售后 12 个月内，减持数量不超过其持有的该次非公开发行股份的 50%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方在受让后 6 个月内，不转让其受让的股份。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应的调整。
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持；自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持。
在下列期间不减持公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告
日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（三）承诺及履行情况
上银基金管理有限公司在认购公司 2016 年非公开发行股份时承诺：本次非
公开发行认购的股份，从该股份上市之日起 36 个月内限售。公司 2016 年非公开
发行股份于 2016 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市，并已于 2019 年 7 月 25
日解除限售。截止本公告日，上述股东严格履行了股份限售的承诺，本次减持亦未违反股份限售承诺。
（四）相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续发布关于股东减持股份的其他规定，也将严格按照规定执行。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的告知函》
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
[2021-05-20] (000678)襄阳轴承:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-018
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月19日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份211,974,042股，占上市公司总股份的46.1202％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份83,164,430股，占上市公司总股份的18.0945％；通过网络投票的股东11人，代表股份128,809,612
股，占上市公司总股份的28.0257％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份414,912股，占上市公司总股份的0.0903％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.0012％；通过网络投票的股东10人，代表股份409,612股，占上市公司总股份的0.0891％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2020年度董事会报告》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2020年度财务报告》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意83,266,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.6317％；
反对307,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.3683％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,100股，占出席会议中小股东所持股份的25.8127％；
反对307,812股，占出席会议中小股东所持股份的74.1873％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》总表决情况：
同意83,208,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.5625％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.4375％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
8、审议通过《关于2021年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2020年度监事会报告》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-15] (000678)襄阳轴承:关于2021年第一季度报告的更正公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-017
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于 2021 年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在证
券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2021 年第一季度报告全文及正文。经事后核对发现，因工作人员疏忽，“第二节 公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”的部分内容录入有误，现将相关内容更正如下：
一、更正前：
报告期末普通股股东总数：459,611,797
二、更正后
报告期末普通股股东总数：24,947
除上述内容更正外，公司 2021 年第一季度报告其他内容不变。上述更正不
会对公司的财务状况及经营业绩造成影响，更正后的公司 2021 年第一季度报告全文及正文与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2元
每股净资产: 2.373元
加权平均净资产收益率: -7.97%
营业总收入: 11.92亿元
归属于母公司的净利润: -0.91亿元
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.011元
每股净资产: 2.3751元
加权平均净资产收益率: 0.45%
营业总收入: 3.84亿元
归属于母公司的净利润: 489.56万元
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:年度股东大会通知
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-013
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第十次会 议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事
项合法完备。
2、会议审议事项如下：
（1）审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
（2）审议《2020 年度董事会报告》；
（3）审议《2020 年度财务报告》；
（4）审议《2020 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
（6）审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，；
（7）审议《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；
（8）审议《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》；
（9）审议《2020 年度监事会报告》。
上述第六、七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将
在股东大会上对该议案回避表决。
上述议案经公司第七届董事会第十会议、第七届监事会第十次会议审议通过，
详细内容见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上刊登的相关公告。
上述第六、七两项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东
将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2020 年度工作进行述职。
三、议案编码
议案编 该列打钩的栏
议案名称
码 目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2020年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020年度董事会报告》 √
3.00 《2020年度财务报告》 √
4.00 《2020年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 √
《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务
7.00 协议>的议案》 √
8.00 《关于2021年综合授信额度计划的议案》 √
9.00 《2020年度监事会报告》 √
四、会议登记方法
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人 股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身 份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托 书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记， 其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等 原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2021年5月18日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公
室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司
2020 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于
有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《2020年年度报告全文及摘要》
2 《2020年度董事会报告》
3 《2020年度财务报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8 《关于2021年综合授信额度计划的议案》
9 《2020年度监事会报告》
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表
决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 5 月 19 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月19 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 5 月 19 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.c
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:董事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-005
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日
以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方
式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2020 年度董事会报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2020 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
2020 年年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020
年度财务报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年日常关联交易预计公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议并通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。
该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021 年综合授信额度计划的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘财务及内控审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的 2021
年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:监事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-006
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2021年 4月 27日以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2020 年度监事会报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
度监事会报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
年度报告及摘要》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
度财务报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2020 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2020 年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序
合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
监事会认为：与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告正文及全
文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-15] (000678)襄阳轴承:2020年度业绩快报
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-003
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
一、2020 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 119,153.15 124,131.12 -4.01%
营业利润 -9,599.61 1,129.74 -949.72%
利润总额 -9,832.08 1,332.7 -837.76%
归属于上市公司股东的净利润 -9,131.42 1,226.41 -844.57%
基本每股收益（元） -0.20 0.03 -766.67%
加权平均净资产收益率 -7.97% 1.03% -9.00%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 259,669.29 269,517.81 -3.65%
归属于上市公司股东的所有者 109,067.26 119,943.2 -9.07%
权益
股 本 45,961.18 45,961.18 -
归属于上市公司股东的每股净
2.37 2.61 -9.20%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本期出现较大亏损，一是由于受疫情影响叠加中美贸易战，国内市场竞
争加剧，母公司为扩大市场份额对产品价格进行局部调整，总体毛利率有所降低，
加之境外子公司波兰KFLT公司受疫情持续影响也出现经营性亏损；二是公司本年
度资产处置收益及政府补助同比大幅减少；三是公司本期信用减值准备计提增加。
公司本期营业利润同比下降949.72%、利润总额同比下降837.76%，主要是由于本期营业收入相对下降、毛利率降低，本期应收账款坏账准备计提增加导致信用减值损失增加，以及本期资产处置收益、政府补助减少所致。受本期亏损因素影响，导致本期归属母公司净利润、每股收益同比大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
公司2020年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2020年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-04-15] (000678)襄阳轴承:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-004
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日---2021 年 3 月 31 日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
（2）业绩预告为确数的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 盈利：约 500 万元左右 亏损：-3200 万元
基本每股收益 盈利：0.011 元/股 亏损：-0.070/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内受国内汽车行业市场景气度持续向好及国际市场复苏的影响，公司 营业收入同比大幅增长，同时主动调整客户和产品销售结构，提升主营业务综合 毛利率，致本期业绩同比大幅改善，实现扭亏为盈。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2021
年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年第 一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-03-29] (000678)襄阳轴承:关于股东减持计划实施时间过半的进展公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-002
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东减持计划实施时间过半的进展公告
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于2020年12月8日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-044）。公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过9,933,300股，占公司总股本的 2.16%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于近日收到上银基金出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
1、减持实施情况：
股东名称
账户名称
减持方式
减持期间
减持情况
减持数量（股）
减持均价（元/股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
集中竞价
2020-12-29至2021-3-26
300,000
4.94
0.065%
上银基金财富29号资产管理计划
90,000
4.92
0.020%
合计
390,000
4.93
0.085%
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2、本次减持前后持股情况
股东名称
账户名称
本次减持前持股情况
本次减持后持股情况
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
4,460,000
0.97%
4,160,000
0.91%
上银基金财富29号资产管理计划
5,473,300
1.19%
5,383,300
1.17%
合计
9,933,300
2.16%
9,543,300
2.08%
二、其他相关说明
1、上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、截止本公告披露日，上银基金本次股份减持计划尚未实施完毕。在上银基金股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上银基金出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十八日
[2021-01-30] (000678)襄阳轴承:2020年度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-001
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约8,300万元
盈利：1,226.41万元
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：约9,500万元
亏损：5,894.93万元
营业收入
约120,000万元
124,131.12万元
扣除后营业收入
约110,000万元
113,504.59万元
基本每股收益
亏损：约0.18元/股
盈利：0.03元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度主要受新冠疫情影响，叠加中美贸易摩擦，国内行业竞争加剧，母公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司为扩大市场份额对产品价格进行局部调整，总体毛利率有所降低；境外子公司波兰工厂亦受欧洲疫情影响营业收入下滑而出现亏损；同时本年度与上年同比资产处置收益、政府补贴收益减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2020年年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
[2020-12-08] (000678)襄阳轴承:关于股东减持计划期限届满的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2020-043
襄阳汽车轴承股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-027），公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过10,003,300股，占公司总股本的 2.18%。
公司于2020年9月9日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划时间过半未减持股份的公告》（公告编号：2020-040），截至2020年9月8日，上银基金本次股份减持计划减持时间已过半，上银基金在减持时间内未通过任何方式减持其所持有的襄阳轴承股份。
近日，公司收到上银基金《关于减持计划期限届满的告知函》，截止2020年12月7日收盘，上银基金减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上 银基金减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持实施情况：
股东名称
账户名称
减持方式
减持期间
减持情况
减持数量（股）
减持均价（元/股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
集中竞价
2020-6-8至2020-12-7
70,000
4.95
0.02%
上银基金财富29号资产管理计划
-
-
-
合计
70,000
4.95
0.02%
其中，上银基金财富28号资产管理计划合计有3个交易日发生减持操作，减持价格区间为4.90元/股至5.01元/股；上银基金财富29号资产管理计划未发生减持操作。
2、本次减持前后持股情况
股东名称
账户名称
本次减持前持股情况
本次减持后持股情况
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
4,530,000
0.99%
4,460,000
0.97%
上银基金财富29号资产管理计划
5,473,300
1.19%
5,473,300
1.19%
合计
10,003,300
2.18%
9,933,300
2.16%
二、其他相关说明
1、上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
[2020-12-08] (000678)襄阳轴承:关于股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2020-044
襄阳汽车轴承股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告
特别提示：
持有本公司股份9,933,300股（占公司总股本的 2.16%）的特定股东上银基金管理有限公司拟计划以集中竞价交易方式（将于本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内实施）或大宗交易方式（将于本公告发布之日起三个交易日后的六个月内实施）减持本公司股份不超过9,933,300股，占公司总股本的 2.16%。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于近日收到特定股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持其所持有的公司非公开发行限售到期股份。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称
账户名称
股数（股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
4,460,000
0.97%
上银基金财富29号资产管理计划
5,473,300
1.19%
合计
9,933,300
2.16%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：产品运作需求。
2、减持股份来源：襄阳轴承2016年非公开发行取得的股份。
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持的数量及比例：减持公司股份不超过9,933,300股，占公司总股本的2.16%。
通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，自该次非公开发行股份解除限售后12个月内，减持数量不超过其持有的该次非公开发行股份的50%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内，不转让其受让的股份。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应的调整。
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持；自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持。
在下列期间不减持公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、承诺及履行情况
上银基金管理有限公司在认购公司2016年非公开发行股份时承诺：本次非公开发行认购的股份，从该股份上市之日起36个月内限售。
公司2016年非公开发行股份于2016年7月25日在深圳证券交易所上市， 并已于2019年7月25日解除限售。
截止本公告日，上述股东严格履行了股份限售的承诺，本次减持亦未违反股 份限售承诺。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续发布关于股东减持股份的其他规定，也将严格按照规定执行。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
[2020-10-30] (000678)襄阳轴承:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1157元
每股净资产: 2.466元
加权平均净资产收益率: -4.56%
营业总收入: 8.70亿元
归属于母公司的净利润: -0.53亿元
[2020-10-15] (000678)襄阳轴承:2020年前三季度业绩预告公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2020-041
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日---2020年9月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
（1）2020年1-9月业绩变动情况
项 目
2020年1月1日——2020年9月30日
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约-5300万元
亏损：-2405.58万元
基本每股收益
亏损：约-0.115元
亏损：-0.0523元
（2）2020年7-9月业绩变动情况
项 目
2020年7月1日——2020年9月30日
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约-2173.3万元
亏损：-2457.19万元
基本每股收益
亏损：约-0.0473元
亏损：-0.0535元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要是由于受新冠疫情影响，公司出口市场受阻，国内乘用车市场产品需求下滑，国内行业市场竞争加剧导致产品价格下调，销售毛利率偏低形成亏损，同时境外波兰工厂受疫情持续影响，本期出现亏损。
本报告期（7-9月）业绩较上年同期亏损额略有下降，主要是由于本报告期营业收入同比有所增长，综合降成本管控力度加大。
四、其他相关说明
2020年第三季度经营业绩的具体情况，以公司《2020年第三季度报告》披露为准。本公司拟于2020年10月30日披露2020年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十四日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (000678)襄阳轴承:2021年度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2022-001
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：约-4,000 万元 亏损：-9,131.42 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：约-4,800 万元 亏损：-11,364.92 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：约-0.087 元/股 亏损：-0.2 元/股
营业收入 约 135,000 万元 119,153.15 万元
扣除后营业收入 约 121,000 万元 107,569.00 万元
注：上表中扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩出现亏损，主要是原材料成本增幅较大导致产品成本上升所致。
本报告期与上年同期相比，亏损大幅减少，减亏的主要原因是：1、公司国
内外市场开发取得明显成效，新产品、新客户、新市场增加，营业收入同比增加；2、公司通过优化市场布局和调整产品结构，产品毛利率上升；3、公司强化内部挖潜，综合降成本取得实效。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2021-11-11] (000678)襄阳轴承:关于股东股份减持计划实施完毕暨第一期员工持股计划管理人变更事项完成股份过户的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-034
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕暨第一期员工持股计划管
理人变更事项完成股份过户的公告
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份减持计划实施情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2021
年 6 月 30 日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关
于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-019）。 公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露 之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公 告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金 计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过 9,077,600 股，占公司总股 本的 1.98%。
公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于股
东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-032）。
近日，公司收到上银基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 截止本公告披露日，其股份减持计划已全部实施完毕。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将 相关情况公告如下：
1、减持计划实施情况
（1）集中竞价减持情况
减持情况
股东名称 账户名称 减持方式 减持期间 减持数量 减持均价 占总股本比
（股） （元/股） 例（%）
上银基 上银基金财富 28 上银基金-浦 592,000 5.25 0.13%
金管理 号资产管理计划 发银行-襄阳 2021-7-21
有限公 汽车轴承股 集中竞价 至
上银基金财富 29 2021-11-9 860,000 5.33 0.19%
司 号资产管理计划 份有限公司
合计 1,452,000 5.29 0.32%
（2）大宗交易减持情况
减持情况
股东名称 账户名称 减持 减持期间
方式 减持数量（股） 减持均价 占总股本比
（元/股） 例（%）
上银基 上银基金财富 28 上银基金-浦 2021/11/8 1,910,000 3.91 0.42%
金管理 号资产管理计划 发银行-襄阳 大宗 2021/11/9 1,378,000 3.97 0.30%
有限公 上银基金财富 29 汽车轴承股 交易 2021/11/8 2,000,000 3.91 0.44%
司 号资产管理计划 份有限公司 2021/11/9 2,337,600 3.97 0.51%
合计 7,625,600 3.94 1.66%
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名称 账户名称
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
上银基金财富 28 号 3,880,000 0.84% - -
上银基金管 资产管理计划 上银基金-浦发银行-襄阳汽
理有限公司 上银基金财富 29 号 车轴承股份有限公司
资产管理计划 5,197,600 1.13% - -
合计 9,077,600 1.98% - -
注：上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、其他相关说明
上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
截止本公告披露日，上银基金本次股份减持计划已实施完毕，上述资管计划不再持有公司股票。上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
二、第一期员工持股计划管理人变更股份过户情况
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》，公司本次员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接原资产管理人上银基金相关资管计划所持有的公司股票，将管理模式变更为公司自行管理。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告》（公告编号：2021-031）。
截止本公告披露日，公司已完成本次员工持股计划专用证券账户的设立，并通过大宗交易的方式，承接了上银基金相关资管计划所持有的 762.56 万股公司股份，本次员工持股计划管理人变更事项已完成股份过户。公司本次员工持股计划由上银基金管理变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
公司对上银基金在本次员工持股计划管理期间的工作及管理人变更事项的支持表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、上银基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-30] (000678)襄阳轴承:关于控股股东部分股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-033
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于控股股东部分股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续
司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告披露日，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）持有公司股份 128,400,000股，占公司总股本 27.94%，累计被冻结股份数 128,400,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司总股本的 27.94%。请投资者注意相关风险。
公 司 于 2018 年 11 月 10 日 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-034），公司控股股东三环集团持有的公司股份 116,000,000 股被
湖北省高级人民法院冻结，冻结起始日期为 2018 年 10 月 30 日，冻结期限为 3
年。
公 司 于 2020 年 6 月 13 日 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东新增股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2020-031），公司控股股东三环集团持有的公司股份被湖北省武汉市中级人民法院司法冻结及轮候冻结，其中司法冻结 12,400,000
股，冻结起始日期为 2020 年 6 月 11 日，冻结期限为 2 年；轮候冻结 116,000,000
股，委托日期为 2020 年 6 月 11 日，轮候期限 2 年。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股股东三环集团所持有的本公司股份存在解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的情况，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的基本情
况
1、解除司法冻结情况
股东名称 是否为控 解除司法冻 占其所持 占公司总 司法冻结起 解除司法 执行人
股股东 结股数 股份比例 股本比例 始日期 冻结日期
三环集团有 是 56,000,000 43.61% 12.18% 2018 年 10 2021年10 湖北省高级
限公司 月 30 日 月 27 日 人民法院
2、轮候冻结生效情况
股东名称 是否为控 轮候冻结生 占其所持 占公司总 轮候冻结 到期日 执行人
股股东 效股数 股份比例 股本比例 生效日期
三环集团有 是 56,000,000 43.61% 12.18% 2021年10 2023年10 湖北省武汉市
限公司 月 27 日 月 26 日 中级人民法院
3、继续司法冻结情况
股东名称 是否为控 司法冻结 占其所持 占公司总 首次冻结 到期日 执行人
股股东 股数 股份比例 股本比例 日期
三环集团有 是 60,000,000 46.73% 13.05% 2018 年 10 2024年10 湖北省高级
限公司 月 30 日 月 26 日 人民法院
经公司向三环集团咨询，上述股份变动事项主要是由于武汉市土地整理储备
中心城市发展分中心变更了前期诉讼请求，因案值减少，其主动申请解除了 5600
万股股份冻结，对剩余原冻结股份进行了续查封。目前相关方正在沟通协调，以
尽快解决纠纷。
二、控股股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，三环集团所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持 占公司总
股份比例 股本比例
三环集团有限公司 128,400,000 27.94% 128,400,000 100% 27.94%
三、其他情况说明
1、公司控股股东三环集团最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存
在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁。2021年5月，中证鹏元对三环集团及其2012
年10月24日发行的企业债券的2021年跟踪评级结果为，债券信用等级下调至
AA-，发行主体信用等级下调至AA-。
2、公司控股股东三环集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
3、截至目前，公司控股股东三环集团持有的公司股份被冻结事项暂时不会导致公司控制权发生变更，未对公司生产经营、股权结构、公司治理产生影响。截止本公告披露日，公司生产经营正常。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5 、 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表
2、三环集团告知函。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-27] (000678)襄阳轴承:关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-032
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半的进展公告
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2021
年 6 月 30 日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关
于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-019）。
公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露
之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公
告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金
计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过 9,077,600 股，占公司总股
本的 1.98%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于近日收到上银基金出具的《关
于股份减持进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情
况公告如下：
一、股份减持的基本情况
1、减持实施情况：
减持情况
股东名称 账户名称 减持方式 减持期间 减持均价 占总股本
减持数量（股） （元/股） 比例（%）
上银基金财富 28 上银基金-浦
上银基金 号资产管理计划 2021-7-21 542,000 5.32 0.118%
管理有限 发银行-襄阳
汽车轴承股 集中竞价 至
公司 上银基金财富 29 2021-10-26
号资产管理计划 份有限公司 860,000 5.33 0.187%
合计 1,402,000 5.33 0.305%
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名称 账户名称
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
上银基金财富 28 上银基金-浦 3,880,000 0.84% 3,338,000 0.73%
上银基金 号资产管理计划 发银行-襄阳
管理有限 上银基金财富 29 汽车轴承股份
公司 号资产管理计划 有限公司 5,197,600 1.13% 4,337,600 0.94%
合计 9,077,600 1.98% 7,675,600 1.67%
注：上述股份均为无限售条件流通股。上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券
法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、截止本公告披露日，上银基金本次股份减持计划尚未实施完毕。在上银
基金股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并
及时履行信息披露义务。
3、上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不
会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上银基金出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.014元
每股净资产: 2.3509元
加权平均净资产收益率: -0.3%
营业总收入: 11.02亿元
归属于母公司的净利润: -644.10万元
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-031
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召
开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司第一期员工持
股计划资产管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）管理模式变更为公司自行管理。现将具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划情况概述
公司于2014年12月30日召开的第五届董事会第二十四次会议和2015年4月27 日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票及员工持 股计划的相关议案，并授权董事会全权办理非公开发行股票及员工持股计划的相 关事宜。
公司本次员工持股计划委托上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”） 为管理机构，并与其签订了资产管理合同。本次员工持股计划设立后委托资产管 理人管理，并全额认购资产管理人设立的上银基金财富28号资产管理计划、上银 基金财富29号资产管理计划，该资产管理计划通过认购公司非公开发行股票的方 式持有公司股票。2016年1月22日，公司收到中国证监会《关于核准襄阳汽车轴 承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号），核准公司 非公开发行不超过12,000万股新股。上银基金通过上述资管计划以6.25元/股的
价格合计认购1,053.20万股股份，占公司总股本的2.29%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）的相关公告。
2019年7月25日，公司第一期员工持股计划所持股份解除限售及锁定，公司按规定发布了相关减持计划，截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚持有767.56万股股份，占公司总股本的1.67%。
二、公司第一期员工持股计划资产管理人变更情况
鉴于公司与上银基金签署的《上银基金财富28号资产管理计划资产管理合同》、《上银基金财富29号资产管理计划资产管理合同》即将到期，结合公司第一期员工持股计划的实际情况，基于对公司未来发展的信心，为了更好的发挥员工持股计划的激励作用，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律法规的相关规定，公司决定将本次员工持股计划的管理人由上银基金变更为公司自行管理。
公司本次员工持股计划拟开立专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易方式承接上银基金相关资管计划所持有的公司股票，上银基金将积极协助公司做好后续股票管理的移交对接工作。
上述工作完成后，公司本次员工持股计划将由上银基金管理变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见：公司本次变更第一期员工持股计划资产管理人事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律法规的相关
要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了对该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次员工持股计划资产管理人的变更。
四、本次变更对公司的影响
本次变更资产管理人，员工持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司本次员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定，因此变更资产管理人的相关事项无须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事的专项说明及独立意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:董事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-028
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22
日上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
公司 9 名董事全部参会。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上 披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》
公司第一期员工持股计划原管理人为上银基金管理有限公司，现因资产管 理合同即将到期，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，拟变更为公司 自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
董事高少兵、张雷为第一期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上披 露的《关于变更第一期员工持股计划资产管理人的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-23] (000678)襄阳轴承:监事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-029
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 22
日上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
经审阅公司编制的 2021 年第三季度报告，监事会认为：公司编制和审议
《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-15] (000678)襄阳轴承:2021年前三季度业绩预告公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-027
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日---2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
（1）2021 年 1-9 月业绩变动情况
项 目 2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股
亏损：约-600 万元 亏损：-5319.71 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：约-0.013 亏损：-0.1157 元
（2）2021 年 7-9 月业绩变动情况
项 目 2021 年 7 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股
亏损：约-1700 万元 亏损：-2193.02 万元
东的净利润
基本每股收益 亏损：约-0.037 元 亏损：-0.0477 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩出现亏损，主要是原材料成本增幅较大导致产品成本上升所致。
本报告期与上年同期相比，亏损大幅减少，减亏的主要原因是：1、公司国内外市场开发取得明显成效，新产品、新客户、新市场增加，产品需求强劲，营业收入同比大幅增加；2、公司深耕优质客户，通过优化市场布局和调整产品结构，产品毛利率上升；3、公司强化内部挖潜，综合降成本取得实效。
四、其他相关说明
2021 年第三季度经营业绩的具体情况，以公司《2021 年第三季度报告》披露为准。
本公司拟于 2021 年 10 月 23 日披露 2021 年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-01] (000678)襄阳轴承:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-026
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年8月31日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份211,666,742股，占公司总股份的46.0534％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份211,559,130股，占公司总股份的46.0300％；通过网络投票的股东5人，代表股份107,612股，占公司总
股份的0.0234％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东5人，代表股份107,612股，占公司总股份的0.0234％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意211,559,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；
反对107,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对107,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意211,559,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；
反对107,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对107,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-14] (000678)襄阳轴承:半年报董事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-021
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 13
日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方
式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长高少兵先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决 议：
一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司非独立董事杨跃华先生申请辞去董事职务，根据公司控股股东三 环集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名王汉荣先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止（简历见附件）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证券时报、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、监事辞职并增补董事、 监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021 年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事梅汉生对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14：00 在公司办公楼二楼会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日
附件：非独立董事候选人简历
王汉荣先生：男，汉族，1969 年 4 月生，湖北英山人，本科学历，中共党
员。1993 年 7 月参加工作，历任湖北中生汽车电器有限公司副总经济师，湖北三环汽车电器有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记。现任三环集团有限公司总裁、董事，兼任湖北三环汽车电器有限公司董事长、党委书记。
王汉荣先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王汉荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2021-08-14] (000678)襄阳轴承:半年报监事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-022
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 13
日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方
式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席聂涛女士
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
鉴于公司第七届监事会监事蒋东方先生因个人原因辞去公司非职工代表监
事职务，经公司控股股东三环集团有限公司提名，监事会同意董安平先生为公司 第七届监事会非职工代表监事候选人（监事简历详见附件）。任期自股东大会审 议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止（简历见附件）。
具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年
半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇二一年八月十三日
附件：监事候选人简历
董安平先生：男，汉族，山东济宁人，1976 年 12 月生，本科学历，中共党
员。1998 年 7 月参加工作，历任三环集团有限公司经营管理部副部长、湖北三环车桥有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任三环集团有限公司法律事务部总经理。
董安平先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董安平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
[2021-08-14] (000678)襄阳轴承:关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-025
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月13日召开的第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 31
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2021 年 8 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 8 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事
项合法完备。
2、会议审议事项如下：
（1）审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（2）审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》。
上述议案经公司第七届董事会第十一会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过，详细内容见2021年8月14日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上刊登的相关公告。
三、议案编码
议案 该列打钩的栏
编码 议案名称 目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 √
四、会议登记方法
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托
书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，
其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等
原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2021年8月30日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1．第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）
对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表
决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 8 月 31 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月31 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 8 月 31 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
[2021-07-15] (000678)襄阳轴承:2021年半年度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-020
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩： ? 亏损 √扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 1100 万元 亏损：3126.69 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.024 元/股 亏损：0.068 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期扭亏为盈主要原因：1、本报告期国内外市场全面复苏，较上年疫 情期间有较大增幅，销售收入同比大幅增加；2、深耕优质客户，通过优化市场 布局和调整产品结构，产品毛利率上升；3、公司强化内部挖潜，综合降成本取 得实效，有效的遏制原材料价格上涨等成本不利因素。
四、其他相关说明
2021 年半年度经营业绩的具体情况，以公司《2021 年半年度报告》披露为
准。本公司拟于 2021 年 8 月 14 日披露 2021 年半年度报告，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-06-30] (000678)襄阳轴承:关于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-019
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2020
年 12 月 8 日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-044），公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过 9,933,300 股，占公司总股本的 2.16%。
截至 2021 年 3 月 28 日，上述股东减持计划时间过半，公司于 2021 年 3 月
29 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2021-002）。
近日，公司收到上银基金《关于股份减持计划期限届满暨下期减持计划预披
露的告知函》，截止 2021 年 6 月 28 日收盘，上银基金减持计划期限已届满。根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上银基金减持计划实施情况及下期减持计划公告如下：
一、股东减持计划实施情况
（一）减持实施情况：
股东名称 账户名称 减持 减持期间 减持情况
方式 减持数量 减持均价 占总股本
（股） （元/股） 比例（%）
上银基金财富28号 上银基金-浦发 580,000 5.05 0.13%
资产管理计划 2020-12-29
上银基金管 银行-襄阳汽车 集中 至 2021-6-28
理有限公司 上银基金财富29号 轴承股份有限 竞价 275,700 4.92 0.06%
资产管理计划 公司
合计 855,700 5.01 0.19%
其中，上银基金财富 28 号资产管理计划合计有 6 个交易日发生减持操作，
减持价格区间为 4.80 元/股至 5.30 元/股；上银基金财富 29 号资产管理计划合
计有 4 个交易日发生减持操作，减持价格区间为 4.70 元/股至 5.32 元/股。
（二）本次减持前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名称 账户名称
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（ %）
上银基金财富 28 号资 4,460,000 0.97% 3,880,000 0.84%
上银基金管 产管理计划 上银基金-浦发银行
理有限公司 上银基金财富 29 号资 -襄阳汽车轴承股份
产管理计划 有限公司 5,473,300 1.19% 5,197,600 1.13%
合计 9,933,300 2.16% 9,077,600 1.97%
（三）其他相关说明
上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次减持
股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
二、股东下期减持股份计划
（一）股东基本情况
股东名称 账户名称 股数（股） 占总股本比例（%）
上银基金财富 28号 3,880,000 0.84%
上银基金管理 资产管理计划 上银基金-浦发银行-襄阳
有限公司 上银基金财富 29号 汽车轴承股份有限公司 5,197,600 1.13%
资产管理计划
合计 9,077,600 1.97%
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：产品运作需求。
2、减持股份来源：襄阳轴承 2016 年非公开发行取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持的数量及比例：减持公司股份不超过 9,077,600 股，占公司总股本
的 1.97%。
通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不
超过公司股份总数的 1%，自该次非公开发行股份解除限售后 12 个月内，减持数量不超过其持有的该次非公开发行股份的 50%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方在受让后 6 个月内，不转让其受让的股份。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应的调整。
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持；自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持。
在下列期间不减持公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告
日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（三）承诺及履行情况
上银基金管理有限公司在认购公司 2016 年非公开发行股份时承诺：本次非
公开发行认购的股份，从该股份上市之日起 36 个月内限售。公司 2016 年非公开
发行股份于 2016 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市，并已于 2019 年 7 月 25
日解除限售。截止本公告日，上述股东严格履行了股份限售的承诺，本次减持亦未违反股份限售承诺。
（四）相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续发布关于股东减持股份的其他规定，也将严格按照规定执行。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的告知函》
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
[2021-05-20] (000678)襄阳轴承:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-018
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月19日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份211,974,042股，占上市公司总股份的46.1202％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份83,164,430股，占上市公司总股份的18.0945％；通过网络投票的股东11人，代表股份128,809,612
股，占上市公司总股份的28.0257％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份414,912股，占上市公司总股份的0.0903％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.0012％；通过网络投票的股东10人，代表股份409,612股，占上市公司总股份的0.0891％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2020年度董事会报告》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2020年度财务报告》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意83,266,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.6317％；
反对307,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.3683％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,100股，占出席会议中小股东所持股份的25.8127％；
反对307,812股，占出席会议中小股东所持股份的74.1873％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》总表决情况：
同意83,208,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.5625％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.4375％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
8、审议通过《关于2021年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《2020年度监事会报告》
总表决情况：
同意211,608,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；
反对365,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.1725％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.8820％；
反对365,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.1180％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
[2021-05-15] (000678)襄阳轴承:关于2021年第一季度报告的更正公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-017
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于 2021 年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在证
券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2021 年第一季度报告全文及正文。经事后核对发现，因工作人员疏忽，“第二节 公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”的部分内容录入有误，现将相关内容更正如下：
一、更正前：
报告期末普通股股东总数：459,611,797
二、更正后
报告期末普通股股东总数：24,947
除上述内容更正外，公司 2021 年第一季度报告其他内容不变。上述更正不
会对公司的财务状况及经营业绩造成影响，更正后的公司 2021 年第一季度报告全文及正文与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2元
每股净资产: 2.373元
加权平均净资产收益率: -7.97%
营业总收入: 11.92亿元
归属于母公司的净利润: -0.91亿元
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.011元
每股净资产: 2.3751元
加权平均净资产收益率: 0.45%
营业总收入: 3.84亿元
归属于母公司的净利润: 489.56万元
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:年度股东大会通知
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-013
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第十次会 议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事
项合法完备。
2、会议审议事项如下：
（1）审议《2020 年年度报告全文及摘要》；
（2）审议《2020 年度董事会报告》；
（3）审议《2020 年度财务报告》；
（4）审议《2020 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
（6）审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，；
（7）审议《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；
（8）审议《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》；
（9）审议《2020 年度监事会报告》。
上述第六、七项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将
在股东大会上对该议案回避表决。
上述议案经公司第七届董事会第十会议、第七届监事会第十次会议审议通过，
详细内容见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上刊登的相关公告。
上述第六、七两项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东
将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2020 年度工作进行述职。
三、议案编码
议案编 该列打钩的栏
议案名称
码 目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2020年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020年度董事会报告》 √
3.00 《2020年度财务报告》 √
4.00 《2020年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 √
《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务
7.00 协议>的议案》 √
8.00 《关于2021年综合授信额度计划的议案》 √
9.00 《2020年度监事会报告》 √
四、会议登记方法
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人 股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身 份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托 书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记， 其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等 原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2021年5月18日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公
室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司
2020 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于
有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
序 议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《2020年年度报告全文及摘要》
2 《2020年度董事会报告》
3 《2020年度财务报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7 《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8 《关于2021年综合授信额度计划的议案》
9 《2020年度监事会报告》
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表
决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 5 月 19 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月19 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 5 月 19 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.c
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:董事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-005
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日
以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方
式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2020 年度董事会报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2020 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
2020 年年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020
年度财务报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年日常关联交易预计公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议并通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》。
该议案涉及关联交易，关联董事梅汉生、杨跃华回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021 年综合授信额度计划的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘财务及内控审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的 2021
年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-28] (000678)襄阳轴承:监事会决议公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-006
襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2021年 4月 27日以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2020 年度监事会报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
度监事会报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
年度报告及摘要》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
度财务报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2020 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2020 年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序
合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021 年日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
监事会认为：与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告正文及全
文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-15] (000678)襄阳轴承:2020年度业绩快报
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-003
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
一、2020 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 119,153.15 124,131.12 -4.01%
营业利润 -9,599.61 1,129.74 -949.72%
利润总额 -9,832.08 1,332.7 -837.76%
归属于上市公司股东的净利润 -9,131.42 1,226.41 -844.57%
基本每股收益（元） -0.20 0.03 -766.67%
加权平均净资产收益率 -7.97% 1.03% -9.00%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 259,669.29 269,517.81 -3.65%
归属于上市公司股东的所有者 109,067.26 119,943.2 -9.07%
权益
股 本 45,961.18 45,961.18 -
归属于上市公司股东的每股净
2.37 2.61 -9.20%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本期出现较大亏损，一是由于受疫情影响叠加中美贸易战，国内市场竞
争加剧，母公司为扩大市场份额对产品价格进行局部调整，总体毛利率有所降低，
加之境外子公司波兰KFLT公司受疫情持续影响也出现经营性亏损；二是公司本年
度资产处置收益及政府补助同比大幅减少；三是公司本期信用减值准备计提增加。
公司本期营业利润同比下降949.72%、利润总额同比下降837.76%，主要是由于本期营业收入相对下降、毛利率降低，本期应收账款坏账准备计提增加导致信用减值损失增加，以及本期资产处置收益、政府补助减少所致。受本期亏损因素影响，导致本期归属母公司净利润、每股收益同比大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
公司2020年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2020年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-04-15] (000678)襄阳轴承:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-004
襄阳汽车轴承股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日---2021 年 3 月 31 日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
（2）业绩预告为确数的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 盈利：约 500 万元左右 亏损：-3200 万元
基本每股收益 盈利：0.011 元/股 亏损：-0.070/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内受国内汽车行业市场景气度持续向好及国际市场复苏的影响，公司 营业收入同比大幅增长，同时主动调整客户和产品销售结构，提升主营业务综合 毛利率，致本期业绩同比大幅改善，实现扭亏为盈。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2021
年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年第 一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-03-29] (000678)襄阳轴承:关于股东减持计划实施时间过半的进展公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-002
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于股东减持计划实施时间过半的进展公告
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于2020年12月8日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-044）。公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过9,933,300股，占公司总股本的 2.16%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于近日收到上银基金出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
1、减持实施情况：
股东名称
账户名称
减持方式
减持期间
减持情况
减持数量（股）
减持均价（元/股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
集中竞价
2020-12-29至2021-3-26
300,000
4.94
0.065%
上银基金财富29号资产管理计划
90,000
4.92
0.020%
合计
390,000
4.93
0.085%
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2、本次减持前后持股情况
股东名称
账户名称
本次减持前持股情况
本次减持后持股情况
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
4,460,000
0.97%
4,160,000
0.91%
上银基金财富29号资产管理计划
5,473,300
1.19%
5,383,300
1.17%
合计
9,933,300
2.16%
9,543,300
2.08%
二、其他相关说明
1、上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、截止本公告披露日，上银基金本次股份减持计划尚未实施完毕。在上银基金股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上银基金出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十八日
[2021-01-30] (000678)襄阳轴承:2020年度业绩预告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2021-001
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约8,300万元
盈利：1,226.41万元
扣除非经常性损益后的净利润
亏损：约9,500万元
亏损：5,894.93万元
营业收入
约120,000万元
124,131.12万元
扣除后营业收入
约110,000万元
113,504.59万元
基本每股收益
亏损：约0.18元/股
盈利：0.03元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度主要受新冠疫情影响，叠加中美贸易摩擦，国内行业竞争加剧，母公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司为扩大市场份额对产品价格进行局部调整，总体毛利率有所降低；境外子公司波兰工厂亦受欧洲疫情影响营业收入下滑而出现亏损；同时本年度与上年同比资产处置收益、政府补贴收益减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2020年年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
[2020-12-08] (000678)襄阳轴承:关于股东减持计划期限届满的公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2020-043
襄阳汽车轴承股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-027），公司股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份。上银基金计划通过集中竞价、大宗交易减持的股份数量不超过10,003,300股，占公司总股本的 2.18%。
公司于2020年9月9日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划时间过半未减持股份的公告》（公告编号：2020-040），截至2020年9月8日，上银基金本次股份减持计划减持时间已过半，上银基金在减持时间内未通过任何方式减持其所持有的襄阳轴承股份。
近日，公司收到上银基金《关于减持计划期限届满的告知函》，截止2020年12月7日收盘，上银基金减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上 银基金减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持实施情况：
股东名称
账户名称
减持方式
减持期间
减持情况
减持数量（股）
减持均价（元/股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
集中竞价
2020-6-8至2020-12-7
70,000
4.95
0.02%
上银基金财富29号资产管理计划
-
-
-
合计
70,000
4.95
0.02%
其中，上银基金财富28号资产管理计划合计有3个交易日发生减持操作，减持价格区间为4.90元/股至5.01元/股；上银基金财富29号资产管理计划未发生减持操作。
2、本次减持前后持股情况
股东名称
账户名称
本次减持前持股情况
本次减持后持股情况
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
4,530,000
0.99%
4,460,000
0.97%
上银基金财富29号资产管理计划
5,473,300
1.19%
5,473,300
1.19%
合计
10,003,300
2.18%
9,933,300
2.16%
二、其他相关说明
1、上银基金本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、上银基金不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
[2020-12-08] (000678)襄阳轴承:关于股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2020-044
襄阳汽车轴承股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告
特别提示：
持有本公司股份9,933,300股（占公司总股本的 2.16%）的特定股东上银基金管理有限公司拟计划以集中竞价交易方式（将于本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内实施）或大宗交易方式（将于本公告发布之日起三个交易日后的六个月内实施）减持本公司股份不超过9,933,300股，占公司总股本的 2.16%。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于近日收到特定股东上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持其所持有的公司非公开发行限售到期股份。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称
账户名称
股数（股）
占总股本比例（%）
上银基金管理有限公司
上银基金财富28号资产管理计划
上银基金-浦发银行-襄阳汽车轴承股份有限公司
4,460,000
0.97%
上银基金财富29号资产管理计划
5,473,300
1.19%
合计
9,933,300
2.16%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：产品运作需求。
2、减持股份来源：襄阳轴承2016年非公开发行取得的股份。
上银基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持的数量及比例：减持公司股份不超过9,933,300股，占公司总股本的2.16%。
通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，自该次非公开发行股份解除限售后12个月内，减持数量不超过其持有的该次非公开发行股份的50%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内，不转让其受让的股份。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量进行相应的调整。
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持；自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持。
在下列期间不减持公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、承诺及履行情况
上银基金管理有限公司在认购公司2016年非公开发行股份时承诺：本次非公开发行认购的股份，从该股份上市之日起36个月内限售。
公司2016年非公开发行股份于2016年7月25日在深圳证券交易所上市， 并已于2019年7月25日解除限售。
截止本公告日，上述股东严格履行了股份限售的承诺，本次减持亦未违反股 份限售承诺。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，上述股东承诺将严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续发布关于股东减持股份的其他规定，也将严格按照规定执行。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日
[2020-10-30] (000678)襄阳轴承:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1157元
每股净资产: 2.466元
加权平均净资产收益率: -4.56%
营业总收入: 8.70亿元
归属于母公司的净利润: -0.53亿元
[2020-10-15] (000678)襄阳轴承:2020年前三季度业绩预告公告
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2020-041
襄阳汽车轴承股份有限公司
2020年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日---2020年9月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
（1）2020年1-9月业绩变动情况
项 目
2020年1月1日——2020年9月30日
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约-5300万元
亏损：-2405.58万元
基本每股收益
亏损：约-0.115元
亏损：-0.0523元
（2）2020年7-9月业绩变动情况
项 目
2020年7月1日——2020年9月30日
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约-2173.3万元
亏损：-2457.19万元
基本每股收益
亏损：约-0.0473元
亏损：-0.0535元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要是由于受新冠疫情影响，公司出口市场受阻，国内乘用车市场产品需求下滑，国内行业市场竞争加剧导致产品价格下调，销售毛利率偏低形成亏损，同时境外波兰工厂受疫情持续影响，本期出现亏损。
本报告期（7-9月）业绩较上年同期亏损额略有下降，主要是由于本报告期营业收入同比有所增长，综合降成本管控力度加大。
四、其他相关说明
2020年第三季度经营业绩的具体情况，以公司《2020年第三季度报告》披露为准。本公司拟于2020年10月30日披露2020年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十四日
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