000669什么时候复牌？-ST金鸿停牌最新消息
≈≈ST金鸿000669≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (000669)ST金鸿:关于公司持股5%以上股东所持股份将被第二次司法拍卖暨被动减持的预披露公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2022-003
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东所持股份将被第二次司法拍卖
暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过相关网站查询到，北京市第一中级人民法院就上市公司持股 5%以上股东联中实业有限公司（以下简称“联中实业”）、益豪企业有限公司（以下简称“益豪企业”）分别持有的公司股份 48,300,000 股、27,300,000 股第二次司法拍卖， 本次拍卖的股份分别占公司股份的 7.1%和 4.01%。
北京市第一中级人民法院将于 2022 年 2 月 23 日 10 时至 2022 年 2 月 24 日 10
时（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台上（网址： http://sf.taobao.com/010/11，机构名称：北京市第一中级人民法院）进行公开拍卖活动。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。
前次拍卖情况详见公司于2021年11月13日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-079）。
联中实业和益豪企业存在被动减持的可能，相关情况如下：
一、本次被拍卖股份的基本情况
是 否 为
控 股 股
东 或 第 被拍卖股份 被拍卖股份 被拍卖股份
股东名称 股份来源 一 大 股 数量（股） 占其所持股 占公司总股
东 及 其 份比例 本比例
一 致 行
动人
联中实业 非公开发行股份 否 48,300,000 78.94% 7.10%
益豪企业 非公开发行股份 否 27,300,000 78.66% 4.01%
合计 75,600,000 — 11.11%
司法拍卖的具体内容详见淘宝网络司法拍卖平台公示的相关信息。
二、本次减持的计划的主要内容
1、减持原因：股票质押回购纠纷；
2、减持股份来源：非公开发行股份（包括资本公积转增股份）；
3、拟减持股份数量及比例：联中实业持有的公司 48,300,000 股股份，占公司总
股本比例为 7.1%，益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为
4.01%。
4、减持期间：北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上的计划拍卖
时间 2022 年 2 月 23 日 10 时至 2022 年 2 月 24 日 10 时止（延时除外）；
5、减持方式：司法拍卖；
6、减持价格：减持价格以法院实际拍卖成交价格为准。
三、其他事项
1、截至公告披露日，联中实业和益豪企业分别持有公司股份 61,183,714 股和
34,708,460 股，分别占公司总股本比例为 8.99%和 5.1%。其中联中实业累计质押所
持有的公司股份 48,300,000 股，占公司总股本的 7.1%，占联中实业所持公司股份的
78.94%；益豪企业累计质押所持有的公司股份 27,300,000 股，占公司总股本的 4.01%，
占益豪企业所持公司股份的 78.66%；
2、公司将密切关注上述被司法拍卖股份的后续处理情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司已提醒联中实业及益豪企业严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
北京市第一中级人民法院《执行通知书》
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-19] (000669)ST金鸿:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2022-002
金鸿控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022 年 1 月 18 日 （星期二）下午 02:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间：
2022 年 1 月 18 日 15:00 间的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表有表决权的股份数为 185,915,480 股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797 股的 27.3241%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为 184,597,900 股，占本次会议公司有表决权股份总数的27.1304% 。通过网络投票的股东共 16 名，代表有表决权的股份数为 1,317,580股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1936%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 16 人，拥有及代表的股份为1,317,580 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1936%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所林春岚、崔红菊律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 185,881,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 33,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,283,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4301％；反对 33,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.5699％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：林春岚、崔红菊
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-01] (000669)ST金鸿:关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-086
金鸿控股集团股份有限公司
关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开
的第九届董事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所事项的情况说明
公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
立信中联已连续三年为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司不再聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中兴财光华担任公司 2021 年
度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计不超过 190 万元（不含差旅费）。
公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与立信中联及中兴财光华进行了
充分沟通，双方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙
3、统一社会信用代码： 9111919298376569XD
4、历史沿革：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月
转制为特殊普通合伙。
5、机构信息：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月
转制为特殊普通合伙；注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层，具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作经验与能力。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15位。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 国际会计组
织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
执行事务合伙人：姚庚春
6、人员信息：中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2020 年 12 月
31 日，有合伙人 143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，
全所有注册会计师 976 人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名；
截止 2020 年 12 月 31 日，共有从业人员 3080 人。
7、业务信息：2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收
入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司
年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72
亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是，同行业上市公司 2 家。
8、执业信息：
项目合伙人（签字会计师 1）：侯胜利，2004 年 12 月成为注册会计师，2017
开始从事上市公司审计，2017 年 4 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3 家。
质量控制复核人：逯文君，2006 年 7 月注册成为注册会计师，2020 开始
从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3 家。
签字注册会计师 2：杜丽，2013 年 11 月注册成为执业注册会计师，2018 开
始从事上市公司审计，2017 年 11 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3 家。
9、投资者保护能力
中兴财光华事务所所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11500 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
10、诚信记录
中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措
施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管
措施 0 次。
项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；
拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：0 次
拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：0 次
拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：1 次
拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律监管措施：0 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：0 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：0 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：1 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律监管措施：0 次
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的资质进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任中兴财光华会计师事务所为公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对变更公司 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此
事项发表了如下意见。
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
2、中兴财光华计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。
3、同意将《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》提交董事会审
议。
（三）公司第九届董事会 2021 年第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意变更中兴
财光华为公司 2021 年度审计机构。本次变更 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会 2021 年第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
金鸿控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (000669)ST金鸿:第九届董事会2021年第五次决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-087
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
五次会议于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月
31 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、许宏亮、独立董事曹斌采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (000669)ST金鸿:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-088
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第五
次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022
年 1 月 18 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会
2021 年第五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间：2022 年 1
月 18 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日（星期二）
7、出席对象：
（1）2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第九届董事会 2021 年第五次会议审议通过，议案内容详
见公司 2022 年 1 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告信息。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》 √
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2022 年 1 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
联系电话：010-82809445-8018
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
、
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 18 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：为以下所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的 √
议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为
单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
[2021-12-27] (000669)ST金鸿:关于“15金鸿债”违约处置进展公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-085
债券代码：112276 债券简称：15 金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于“15 金鸿债”违约处置进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券的基本情况
2018 年 8 月 27 日，因资金周转困难，金鸿控股集团股份有限公司（以下简
称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）未能支付“15 金鸿债”已登记回售债券的本金 394,374,600.00 元，以及应支付的债券利息 40,000,000.00 元，合计
金额为 434,374,600.00 元。2018 年 12 月 29 日，公司已自行向全部债券持有人
支付自 2017 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 26 日期间的利息款，付息金额合计为人
民币 4000 万元。
二、债务偿还进展情况
（一）资金偿付的情况
1、公司已于 2019 年 9 月 12 日自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额
的 15%（即人民币 1.1475 亿元，因“15 金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。
2、2019 年 9 月 12 日至 2019 年 12 月 9 日期间，公司已自行向“15 金鸿债”
持有人支付了 20%的债券本金及 35%本金对应的自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 11
月 30 日的利息（利率为 9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币 1.9634 亿元。
3、公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付原
债务本金 10%及相应利息和原债务本金 55%及相应利息。
2020 年公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有
人支付了 10%的原债务本金 0.7582 亿元及该本金相应利息 0.1632 亿元，合计人
民币 0.9214 亿元。已陆续向部分选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的持有人支付了 1.2810 亿元。
4、2021 年 3 月 10 日东莞证券对应的债权通过司法扣划 3164 万元，2021 年
3 月 22 日退回扣划金额约 1047.72 万元，实际支付金额为 2116.28 万元，该笔金
额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。
5、公司根据最新的债务清偿方案已于 2021 年 6 月 30 日自行向签订了最新
的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计3,452.04 万元。
6、2021 年 7 月公司陆续与 “15 金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议
的 3 家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于 7
月 28 日向上述三家持有人支付了债务本金 10%及 10%对应的相应利息共计 81.21
万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务持有人支付共计 89.14 万元，向选择方案二展期的上述债券持有人支付了第一期本息共计29.81 万元。
（二）其他说明
截止披露日公司已与“15 金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议
或和解协议，共计 48 家，上述持有人所持有的债券本金占“15 金鸿债”总额的100%。其中，选择方案一(打 6 折一次性偿付)的持有人占比37.596%，选择方案二(展期偿还)的持有人占比 58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比 4.375%。
公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的债券持有人第一期本息的偿付工作。
我公司目前正在通过处置部分资产，引进战略投资者等多种方式积极筹措资金。截至目前，重大资产出售事宜已处于整体收尾阶段，后续交易款项正在逐步回收中。
公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时披露有关资产处置的进展情况及债券兑付进展情况，履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-14] (000669)ST金鸿:关于股东股份减持计划时间过半暨减持进展公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-084
金鸿控股集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人所持股份减持计划时间过半
暨减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2021 年 8 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东一致行动人所持公司部分股份继续被动减持的提示性公告》（公告编号： 2021-063），公司控股股东一致行动人新余中投资管理有限公司（以下简称“新余中讯”）持有公司股
份 13474301 股（占公司总股本的 1.98%），计划自上述公告披露日起 15 个交易
日后的 180 个自然日内，被动以集中竞价交易和（或）大宗交易方式减持公司股份合计不超过 13,449,700 股，（其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，股东在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于 2021 年 12 月 13 日收到新余中讯出具的《关于减持计划进展的告知
函》，截至 20201 年 12 月 10 日，上述减持计划时间过半，现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持股份占
股东名称 减持方式 股份来源 减持期间 减持均价（元） 减持数量（股） 公司总股本
比例
2021-9-13 2.573 664,500 0.0977%
公司首次
公开发行
前已发行 2021-9-14 2.594 277,800 0.0408%
新余中讯 集中竞价 的股份
（包括资 2021-9-15 2.568 400,000 0.0588%
本公积转
增股份）
2021-9-16 2.626 800,000 0.1176%
合计 2,142,300 0.3149%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
新余中讯 无限售条件 13,474,301 1.98 11,332,001 1.67%
股份
二、其他相关说明
1、上述股东减持计划实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、上述股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的
实施与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形；
3、上述股东减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资；
4、截至本公告日，上述股东的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相
关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、新余中讯出具的《关于减持计划进展的告知函》；
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-25] (000669)ST金鸿:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-082
金鸿控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 383 号）（以下简称“关注函”） ，现根据关注函的要求，对关注函所涉及的相关问题作出回复并披露如下：
1、结合《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》，详细说明列入失信被执行人对你公司及子公司生产经营、资金周转造成何种影响，你公司在《关于公司及其子公司被列入失信被执行人、被执行人的公告》中称不影响公司正常生产经营、管理活动的表述是否真实、准确，请你公司律师核查并发表明确意见；
回复：
1、公司对《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》（以下简称“《联合惩戒备忘录》”）各项惩戒措施进行认真研究梳理，结合公司实际情况，就公司被列入失信被执行人后对公司及子公司生产经营、资金周转具体影响列表说明如下：
序号 惩戒措施 对公司影响
将失信被执行人相关信息作为设立证 公司无参与设立证券公司、基金管理公
券公司、基金管理公司、期货公司审批， 司、期货公司、私募投资基金管理人、收
私募投资基金管理人登记参考；限制发 购上市公司的经营计划；公司自 2018 年
1 债务违约后发行公司债券、企业债券暂不
行企业债券及公司债券；限制收购上市 具备可行性，因此暂不会对公司及子公司
公司 生产经营、资金周转构成影响。
公司自 2018 年债务违约后在银行间市场
从严审核在银行间市场发行债券 发行债券暂不具备可行性，因此暂不会对
2 公司及子公司生产经营、资金周转构成影
响。
限制设立融资性担保公司；限制任职融 公司无参与设立融资性担保公司的经营
3 资性担保公司或金融机构的董事、监 计划，因此不会对公司及子公司生产经
事、高级管理人员 营、资金周转构成影响。
公司营业收入不存在政府招标采购，因此
4 限制参加政府采购活动 不会对公司及子公司生产经营、资金周转
构成影响。
公司无参与设立保险公司、支付高额保费
限制设立保险公司；限制支付高额保费 购买具有现金价值保险产品的经营计划，
5 购买具有现金价值的保险产品 因此不会对公司及子公司生产经营、资金
周转构成影响。
公司无参与设立、参股、收购商业银行或
供设立商业银行或分行、代表处以及参 分行、代表处的经营计划，因此不会对公
6 股、收购商业银行审批时审慎性参考 司及子公司生产经营、资金周转构成影
响。
中止境内国有控股上市公司股权激励 不适用
7 计划或终止股权激励对象行权资格
在合格境外机构投资者、合格境内机构 公司不属于合格境外机构投资者，公司无
投资者额度审批和管理中，将失信状况 申请成为合格境内机构投资者的经营计
8 划，因此不会对公司及子公司生产经营、
作为审慎性参考依据 资金周转构成影响。
公司自 2018 年债务违约后在申请授信时
金融机构授信时对授信对象为失信被 已经被金融机构从严审查，因此不会对公
9 执行人的从严审核 司及子公司生产经营、资金周转构成重大
影响。
政府补贴、支持资金占公司收入的比例较
10 限制补贴性资金和社会保障资金支持 小，不会对公司及子公司生产经营、资金
周转构成重大影响。
在实施投资、税收、进出口等优惠性政 公司经营成果不依赖某项优惠政策，暂不
11 策时，对其享受该政策时审慎性参考 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
成重大影响。
将失信被执行人和以失信被执行人为
法定代表人、实际控制人、董事、监事、 加强对公司日常监管检查，不会对公司及
高级管理人员的单位，作为重点监管对 子公司生产经营、资金周转构成重大影
12 象，加大日常监管力度，提高随机抽查
的比例和频次，并可依据相关法律法规 响。
对其采取行政监管措施
失信被执行人为个人的，限制其担任国
有独资公司董事、监事及国有资本控股
13 或参股公司董事、监事及国有企业的高 不适用
级管理人员；已担任相关职务的，提出
其不再担任相关职务的意见。
失信被执行人为个人的，限制登记为事 不适用
14 业单位法定代表人
将失信被执行人信息通过“信用中国” 对公司声誉造成负面影响，但不会对公司
15 网站、企业信用信息公示系统向社会公 及子公司生产经营、资金周转构成重大影
布 响。
通过主要新闻网站向社会公布失信被 对公司声誉造成负面影响，但不会对公司
16 执行人信息 及子公司生产经营、资金周转构成重大影
响。
限制招录（聘）失信被执行人为公务员 不适用
17 或事业单位工作人员
禁止参评文明单位、道德模范 不会对公司及子公司生产经营、资金周转
18 构成影响。
限制失信被执行人及失信被执行人的
法定代表人、主要负责人、影响债务履
行的直接责任人员、实际控制人乘坐飞 对公司相关人员个人生活及工作造成影
19 机、列车软卧、乘坐 G 字头动车组列 响，但不会对公司及子公司生产经营、资
车全部座位、其他动车组列车一等以上 金周转构成重大影响。
座位等其他非生活和工作必需的消费
行为。
限制失信被执行人及失信被执行人的 对公司相关人员个人生活及工作造成影
20 法定代表人、主要负责人、影响债务履 响，但不会对公司及子公司生产经营、资
行的直接责任人员、实际控制人住宿四 金周转构成重大影响。
星级以上宾馆、酒店及其他高等级、高
消费宾馆、酒店；限制在夜总会、高尔
夫球场消费。
限制失信被执行人及失信被执行人的 对公司相关人员个人购买房产、土地等不
法定代表人、主要负责人、影响债务履 动产造成影响；公司无购买房产、土地等
行的直接责任人员、实际控制人购买房 不动产及参与国有产权交易的经营计划，
21 产、土地等不动产；限制失信被执行人
参与国有企业资产、国家资产等国有产 因此不会对公司及子公司生产经营、资金
权交易。 周转构成影响。
限制失信被执行人及失信被执行人的
法定代表人、主要负责人、影响债务履
行的直接责任人员、实际控制人参加旅 对公司相关人员个人生活造成影响，但不
22 行社组织的团队旅游，限制其享受旅行 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
社提供的旅游相关的其他服务；限制失 成影响。
信被执行人在获得旅游等级评定的度
假区等旅游企业消费。
限制失信被执行人及失信被执行人的 对公司相关人员子女学习造成影响，但不
法定代表人、主要负责人、影响债务履 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
23 行的直接责任人员、实际控制人的子女
就读高收费私立学校 成影响。
查询反馈失信被执行人身份、护照信息 公司有关车辆财产可能被查封、扣押，但
及车辆财产信息；查找下落不明的失信 不会对公司及子公司生产经营、资金周转
24 被执行人；限制失信被执行人出境；查
封、扣押失信被执行人名下的车辆。 构成重大影响。
限制使用国有林地；限制申报重点林业 公司无使用国有林地、申报重点林业建设
建设项目；限制国有草原占地审批；限 项目、占用国有草原、申报重点草原保护
25 建设项目的经营计划，因此不会对公司及
制申报重点草原保护建设项目 子公司生产经营、资金周转构成影响。
查询失信被执行人海关认证资格情况； 公司经营活动不涉及进出口业务，因此不
26 限制成为海关认证企业；对进出口货物 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
实施严密监管 成影响。
27 将失信被执行人信息作为从事药品、食 公司无从事药品、食品安全、危险化学品
品安全行业从严审批的参考；限制失信 生产经营储存、烟花爆竹生产经营、安全
被执行人从事危险化学品生产经营储 评价等行业的经营计划，公司现有矿产资
存、烟花爆竹生产经营、矿山生产、安 源开发一直由相应子公司具体实施（该子
全评价等行业 公司并未列入失信被执行人名单），因此
不会对公司及子公司生产经营、资金周转
构成影响。
28 查询失信被执行人渔业船舶登记信息 不适用
查询失信被执行人客运、货运车辆等登 当事人查询了解公司客运、货运车辆等登
2
[2021-11-20] (000669)ST金鸿:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-081
金鸿控股集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关
注函【2021】第 383 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在 2021 年 11 月 19
日前回复《关注函》并履行信息披露义务。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员开展回复工作。因《关注函》所涉及部分事项仍需进一步核查和完善，履行相关程序并由中介机构发表意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预
计将在 2021 年 11 月 26 日前回复《关注函》并及时履行信息披露义务。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《关注函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (000669)ST金鸿:关于公司及其子公司被列入失信被执行人、被执行人的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-078
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司及其子公司被列入失信被执行人、被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及其子公司被列入
失信被执行人、被执行人名单，具体情况如下：
一、公司被列入失信被执行人的情况
执行依据文 失信被执行人
被执行人 执行法院 立案时间 案号 未履行生效法律文书确定的义务概要
号 行为具体情形
一、中油金鸿华北投资管理有限公司于本判决
生效后十五日内偿还恒丰银行股份有限公司
北京分行贷款本金 191 961 453.03 元、逾期
罚息（分以下两个时间段合并计算：第一段为
截至2020年11月23日的罚息26 798 671.56
元；第二段自 2020 年 11 月 24 日起至实际付
清之日止，以欠付本金 191 961 453.03 元为
基数，按照年利率 8.55%计算）、律师费 140
000 元、诉讼保全申请费 5000 元； 二、金鸿
控股集团股份有限公司就本判决第一项确定
的中油金鸿华北投资管理有限公司对恒丰银 有履行能力而
金鸿控股集 北京市第四 (2021)京
2021 年 6 月 (2020)京 04 行股份有限公司北京分行的债务承担连带保 拒不履行生效
团股份有限 中级人民法 04 执 289
7 日 民初 673 号 证责任，金鸿控股集团股份有限公司承担保证 法律文书确定
公司 院 号
责任后可以向中油金鸿华北投资管理有限公 义务
司追偿； 三、驳回恒丰银行股份有限公司北
京分行的其他诉讼请求。 如果未按本判决指
定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中
华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规
定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案
件受理费 1 105 761 元，由恒丰银行股份有限
公司北京分行负担 5761 元（已交纳），由中
油金鸿华北投资管理有限公司、金鸿控股集团
股份有限公司负担 1 100 000 元（于本判决生
效后七日内交纳）。
二、公司全资子公司列入被执行人的情况
被执行人 执行法院 立案时间 案号 执行标的
中油金鸿天然气输送有
张家口市中级人民法院 2021 年 11 月 1 日 （2021）冀 07 执 228 号 98766014 元
限公司
三、其他情况
上述事项不影响公司正常生产经营、管理活动，暂时无法判断对财务状况及偿债
能力的影响。同时，公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (000669)ST金鸿:关于公司持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的进展公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-079
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2021 年 10
月 12 日发布了《关于公司持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告》(公告编号 2021-072)。公司持股 5%以上股东联中实业有限公司（以下简称“联中实业”）、益豪企业有限公司（以下简称“益豪企业”），分别将持有的上市
公司 48,300,000 股公司股票、27,300,000 股公司股票，于 2021 年 10 月 28 日 10 时
起 ， 至 2021 年 10 月 29 日 10 时 止 在 “ 淘 宝 网 络 司 法 拍 卖 平 台 ”
（https://m.tb.cn/h.fWco2Sj）、（https://m.tb.cn/h.fWco0xl）上公开进行网络司法拍卖。公司经查询淘宝网司法拍卖网络平台得知上述股份拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖的结果
根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果，本场拍卖已流拍。
二、其他风险提示
1、本次公告司法拍卖的标的分别为联中实业持有的公司 48,300,000 股股份，占公司总股本比例为 7.1%；益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为 4.01%。本次拍卖的股份可能涉及二次拍卖。
2、该事项不会对公司正常经营管理产生重大影响。
3、截至本公告披露日,公司尚未获得该拍卖事项法律文书,亦未收到任何通知。公司将密切关注上述事项的进展情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容
为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (000669)ST金鸿:相关诉讼公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-077
金鸿控股集团股份有限公司
相关诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关诉讼事项受理的基本情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）近期收到天津市第三中级人民法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下：
二、相关诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人
1）原告：民生金融租赁股份有限公司
住所地：天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室
法定代表人：周巍
2）被告一：张家口应张天然气有限公司
住所地：河北省张家口市高新区清水河南里 65 号
法定代表人：张静波
被告二：中油金鸿华北投资管理有限公司
住所地：河北省张家口高新区清水河南路 65 号
法定代表人：李玲
被告三：金鸿控股集团股份有限公司
住所地：吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号
法定代表人：王议农
2、诉讼背景及事由
2018 年 2 月 27 日，原告民生金融租赁股份有限公司（以下简称“原告”）与被告
张家口应张天然气有限公司（以下简称“应张天然气”）签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）。双方约定，应张天然气同意向原告转让其拥有所有权之设备，再从原告处租回该设备，原告与应张天然气确认本合同项下设备购买价款，即融资租赁本金人民币6亿元，并对办理了《中国人民银行征信中心动产权属统一登记一初始登记》。
同日原告与应张天然气签订《风险合同》，合同约定，为保障主合同项下付款义务得以顺利履行，应张天然气同意向原告支付风险金人民币 3000 万元。
2018 年 5 月 30 日，原告与被告二签订《非上市公司股权质押合同》，合同约定，
被告二以其持有的应张天然气 100%股权为主合同项下被告应张天然气对其原告所负的全部债务提供质押担保，并依法办理质押登记。
2018 年 9 月 29 日，原告与被告一应张天然气签订《应收账款质押合同》，合同约
定为担保主合同及补充协议的履行，应张天然气同意将其拥有的应收账款权力及该权力而享有的现在或将来的全部权益为主合同项下被告应张天然气对原告所负全部债务提供质押担保。
2018 年 2 月 27 日、2018 年 2 月 29 日，原告分别与被告三，被告二签订的《法
人保证合同》。合同约定被告三、被告二自愿对应张天然气在主合同项下对原告所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
2021 年 6 月 28 日原告与被告一签订《抵押合同》，合同约定为担保主合同及补充
协议的履行，应张天然气自愿将其拥有的 114 公里天然气管道抵押给原告，为主合同项下应张天然气对原告所负全部债务提供抵押担保。
原告于 2018 年 3 月 1 日向被告一支付了设备购买价格人民币 6 亿元，被告一自
2021 年 7 月 15 日起出现逾期。
3、诉讼请求
（1）要求被告一立即支付《融资租赁合同》及其补充协议项下已到期未付租金
人民币 4000000 元，截至 2021 年 8 月 25 日的违约金人民币 4862027.89 元，以及自
2021 年 8 月 26 日起至实际清偿之日止的违约金。
（2）要求被告一立即提前偿还原告《融资租赁合同》及其补充协议项下未到期
租金人民币 688543750 元，以及自 2021 年 8 月 26 日起至实际清偿之日止的违约金。
（3）要求原告对被告二持有的被告一 100%股权以及该股权因实施分配方案送股、配股、公积金转增、拆分股份等派生的股权及孳息享有质押权，并有权就该股权折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；
（4）要求原告对《应收账款质押合同》项下的应收账款及其从权力、孳息等享有质押权，并有权就该质押财产折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；
（5）要求原告对《抵押合同》项下抵押物享有抵押权，并有权就该抵押价格或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；
（6）要求被告三被告二对上述 1 项、2 项全部款项承担连带清偿责任；
（7）要求在被告一付清上述第 1 项、第 2 项全部款项前，《融资租赁合同》及其
补充协议项下租赁物的所有权归原告所有；
（8）本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等均由各被告承担。
三、判决或裁决情况
本案将于 2021 年 11 月 26 日开庭。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。
四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项暂不会影响公司及子公司的正常经营活动，也不会导致公司对相关子公司股权的所有权发生变更，鉴于案件尚处于尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、天津市第三中级人民法院《传票》、《民事起诉状》
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-27] (000669)ST金鸿:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0295元
每股净资产: 1.848元
加权平均净资产收益率: -1.59%
营业总收入: 13.70亿元
归属于母公司的净利润: -0.20亿元
[2021-10-20] (000669)ST金鸿:关于“15金鸿债”违约处置进展公告
ST金鸿:关于“15金鸿债”违约处置进展公告
一、债券的基本情况
2018年8月27日，因资金周转困难，金鸿控股集团股份有限公司（以下简
称”金鸿控股”、“公司”或“本公司”）未能支付“15金鸿债”已登记回售债
券的出金394，374，600. 00元，以及应支付的债券利息40，000，000.00元，合计
……
[2021-10-15] (000669)ST金鸿:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-073
金鸿控股集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损
2021 年前三季度预计业绩情况如下：
2021 年前三季度
项 目 上年同期
（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司
亏损：2,600 万元–2,000 万元 盈利：25,221.56 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0382 元- 0.0294 元 盈利：0.37 元
其中 2021 年第三季度预计业绩情况如下：
2021 年第三季度
项 目 上年同期
（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30）
归属于上市公司
亏损：800 万元–400 万元 盈利：43,002.44 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0118 元- 0.0059 元 盈利：0.63 元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与去年同期相比净利润下降的原因：1、去年同期确认了处置子公司的部分投资收益；2、去年同期确认了“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”部分债务重组收益；综上因素导致本报告期与去年同期相比净利润大幅下降。
本报告期内非经常性损益对公司的净利润影响金额预计为 2,500 万元至
3,500 万元，主要是政府补助和债务重组收益影响。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，有关 2021 年三季度经营业绩的具体数据，本公司将在 2021 年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (000669)ST金鸿:关于公司持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-072
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖
暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）持股 5%以上股东联中实业有限公司（以下简称“联中实业”）、益豪企业有限公司（以下简称“益豪企业”），分别持有公司股份 61,183,714 股、34,708,460 股，分别占公司总股本比例为 8.99%和 5.1%。本次公告司法拍卖的标的分别为联中实业持有的公司48,300,000 股股份，占公司总股本比例为 7.1%；益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为 4.01%。
2、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。
公司于近日收到联中实业和益豪企业的通知，联中实业和益豪企业分别收到北京市第一中级人民法院发出的《执行通知书》，联中实业持有的 48,300,000 股公司股
份将被北京市第一中级人民法院于 2021 年 10 月 28 日 10 时起，至 2021 年 10 月 29
日 10 时止，在“淘宝网络司法拍卖平台”（https://m.tb.cn/h.fWco0xl）上公开进行网络司法拍卖，益豪企业持有的 27,300,000 股公司股份将被北京市第一中级人民法院
于 2021 年 10 月 28 日 10 时起，至 2021 年 10 月 29 日 10 时止在“淘宝网络司法拍
卖平台”（https://m.tb.cn/h.fWco2Sj）上公开进行网络司法拍卖。联中实业和益豪企业存在被动减持的可能。相关情况如下：
一、本次被拍卖股份的基本情况
是 否 为
控 股 股
东 或 第 被拍卖股份 被拍卖股份 被拍卖股份
股东名称 股份来源 一 大 股 数量（股） 占其所持股 占公司总股
东 及 其 份比例 本比例
一 致 行
动人
联中实业 非公开发行股份 否 48,300,000 78.94% 7.10%
益豪企业 非公开发行股份 否 27,300,000 78.66% 4.01%
合计 75,600,000 — 11.11%
司法拍卖的具体内容详见淘宝网络司法拍卖平台公示的相关信息。
二、本次减持的计划的主要内容
1、减持原因：股票质押回购纠纷；
2、减持股份来源：非公开发行股份（包括资本公积转增股份）；
3、拟减持股份数量及比例：联中实业持有的公司 48,300,000 股股份，占公司总
股本比例为 7.1%，益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为
4.01%。
4、减持期间：北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上的计划拍卖
时间 2021 年 10 月 28 日 10 时起至 2021 年 10 月 29 日 10 时止（延时除外）；
5、减持方式：司法拍卖；
6、减持价格：减持价格以法院实际拍卖成交价格为准。
三、其他事项
1、截至公告披露日，联中实业和益豪企业分别持有公司股份 61,183,714 股和
34,708,460 股，分别占公司总股本比例为 8.99%和 5.1%。其中联中实业累计质押所
持有的公司股份 48,300,000 股，占公司总股本的 7.1%，占联中实业所持公司股份的
78.94%；益豪企业累计质押所持有的公司股份 27,300,000 股，占公司总股本的 4.01%，
占益豪企业所持公司股份的 78.66%；
2、公司将密切关注上述被司法拍卖股份的后续处理情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司已提醒联中实业及益豪企业严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
北京市第一中级人民法院《执行通知书》
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-04] (000669)ST金鸿:相关诉讼事项进展的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-070
金鸿控股集团股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关诉讼事项的基本情况
因涉及相关诉讼，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）
公司分别于 2020 年 8 月 29 日、2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 6 月
19 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号为 2020-055、2021-009、2021-026、2021-038详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下：
二、相关诉讼事项的进展情况
（一）相关诉讼情况介绍
1、涉及恒丰银行股份有限公司北京分行与公司的诉讼案（以下简称“诉讼 1”）
已在公司 2020 年 8 月 29 日披露的《相关诉讼公告》（公告编号 2020-055，详见该公
告关于“诉讼一事项”部分）中进行了详细披露，涉案金额为 212792106.86 元，该案件由北京市第四中级人民法院受理。
2、涉及中国建设银行股份有限公司公司宣化支行与公司子公司中油金鸿天然气
输送有限公司的诉讼案（以下简称“诉讼 2”）已在公司 2021 年 4 月 17 日披露的《相
关诉讼公告》（公告编号 2021-009，详见该公告）中进行了详细披露，涉案金额为84106948.86 元，该案件由河北省张家口市中级人民法院受理。
3、涉及中国建设银行股份有限公司公司张家口分行与公司子公司中油金鸿天然
气输送有限公司的诉讼案（以下简称“诉讼 3”）已在公司 2021 年 5 月 18 日披露的《相
关诉讼公告》（公告编号 2021-026）中进行了详细披露，涉案金额为 107277535.1 元，该案件由河北省张家口市中级人民法院受理。
4、涉及东莞农村商业银行股份有限公司与公司的诉讼案（以下简称“诉讼 3”）
已在公司 2021 年 6 月 19 日披露的《相关诉讼公告》（公告编号 2021-038，详见该公
告关于“诉讼二事项”部分）中进行了详细披露，涉案金额为 875.16 万元，该案件由东莞第一人民法院受理。
（二）诉讼进展相关情况
近期，公司陆续收到北京市第四中级人民法院执行通知书、张家口中级人民法院民事裁定书、东菀市第一人民法院民事裁定书、张家口市中级人民法院民事裁定书，上述相关诉讼进展情况如下：
1、诉讼 1 进展情况
判令中油金鸿华北投资管理有限公司偿还恒丰银行有限公司北京分行贷款本金191961453.03 元及逾期罚息、诉讼费，本公司就上述债务承担连带担保责任。恒丰银行已向北京市第四中级人民法院申请强制执行，并已收到法院的执行通知书。
2、诉讼 2 进展情况
公司于近日收到张家口市中级人民法院民事判决书，判决如下：
（1）宣化金鸿燃气有限公司于判决生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司宣化支行偿还借款本金 8389000 元，并支付拖欠利息 216787.97 元及相应罚息、复利。
（2）中国建设银行股份有限公司宣化支行对张家口宣化金鸿燃气有限公司抵押财产折价或者拍卖、变卖的价款在上述第一项所确定的款项内享有优先受偿权。
（3）中国建设银行股份有限公司宣化支行对张家口宣化金鸿燃气有限公司享有的燃气收费权行使优先受偿权。
（4）中油金鸿天然气输送有限公司对上述第一项确定的款项承担连带担保责任。
3、诉讼 3 进展情况
公司于近日收到张家口市中级人民法院民事判决书，判决如下：
（1）张家口中油金鸿天然气有限公司于本判决生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司张家口分行偿还借款本金 98766014.20 元，并支付利息、罚息以及复利。
（2）中国建设银行股份有限公司张家口分行对张家口中油金鸿天然气有限公司抵押财产折价或者拍卖、变卖的价款在上述第一项所确定的款项内享有优先受偿权。
（3）张家口中油金鸿天然气有限公司于本判决生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司张家口分行偿还借款本金 6800000 元，并支付拖欠的利息 7399.99元，罚息以及复利；
（4）张家口中油金鸿天然气有限公司于本判决生效之日起十日内向中国建设
银行股份有限公司张家口分行偿还借款本金 1600000 元，并支付拖欠的利息 1916.44元，罚息以及复利；
（5）中国建设银行股份有限公司张家口分行对张家口中油金鸿天然气有限公司享有燃气收费权（燃气经营权许可证：编号为：冀燃 0051）在上述第一项、第三项、第四项所确定的款项内行使优先受偿权。
（6）中油金鸿天然气输送有限公司对上述第一项、第三项、第四项所确定的款项内承担连带担保责任。
4、诉讼 4 进展情况
公司于近日收到东莞市第一人民法院传票、民事裁定书，内容如下：
本案将于 2021 年 9 月 24 日开庭，并立即查封、扣押、冻结被申请人金鸿控股
有限公司、新能国际投资有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司、衡阳市天然气有限责任公司价值共计人民币 8751623.29 元的财产（其中对衡阳市天然气有限责任公司的查封、扣押、冻结财产价值不超过 5230849.32 元）。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。
五、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项暂不会影响公司及子公司的正常经营活动，也不会导致公司对相关子公司股权的所有权发生变更，鉴于公司及其部分子公司涉及诉讼导致相关资产查封（冻结）的风险，未来公司可能会支付相关违约金、滞纳金和罚息，可能会对部分子公司业务正常开展造成一定不利影响并影响当期利润。公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市第四中级人民法院《执行通知书》
2、张家口市中级人民法院《民事判决书》
3、东菀市第一人民法院《民事裁定书》
4、其他相关材料
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (000669)ST金鸿:2021年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-069
金鸿控股集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2021 年 9 月 2 日 下午 02:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 2 日上午 9:15 至投票结束时间：2021
年 9 月 2 日 15:00 间的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 39 人，代表有表决权的股份数为 98,100,034 股，占本次会议公司有表决权股份总数493,668,597 股的 19.8716%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 95,892,174 股，占本次会议公司有表决权股份总数的19.4244% 。通过网络投票的股东共 37 名，代表有表决权的股份数为 2,207,860股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.4472%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 37 人，拥有及代表的股份为
2,207,860 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.4472%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、林春岚律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
关联股东陈义和先生、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 98,093,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9933％；反对 6,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,201,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7011％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2989％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘涛、林春岚
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
[2021-09-03] (000669)ST金鸿:关于公司办公地址变更的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-068
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本公告披露日起办公地点由“北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层”迁至“北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层”，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
办公地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
董事会秘书联系电话：010-82809445-8018
证券投资部联系电话：010-82809445-8020 或 8021
传真号码：010-82809491
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 月 9 月 2 日
[2021-08-31] (000669)ST金鸿:股票交易异常波动公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-067
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2021 年 8 月 26 日、27 日、30 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 12%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 本公司于 2021 年 8 月 21 日披露了《关于撤销退市风险警示并继续实施其他
风险警示暨停牌的公告》，公司股票于 2021 年 8 月 24 日（星期二）开市起撤销退市
风险警示并继续实施其他风险警示。除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、 4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于 2021 年 8 月 21 日披露了《2021 年半年度报告》，详情请参阅当日
披露的相关公告。
4．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-21] (000669)*ST金鸿:半年报董事会决议公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-061
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
三次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 20
日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、独立董事曹斌、张帆、敬云川采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2021 年年度报告全文及摘要。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
3、审议通过《金鸿控股集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信
息披露管理制度》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控股集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000669)*ST金鸿:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.02元
每股净资产: 1.8517元
加权平均净资产收益率: -1.32%
营业总收入: 8.22亿元
归属于母公司的净利润: -0.17亿元
[2021-08-18] (000669)*ST金鸿:关于继续延期回复2020年年报问询函的公告(2021/08/18)
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-058
金鸿控股集团股份有限公司
关于继续延期回复 2020 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相
关问题做出书面说明，在 2021 年 5 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券交易
所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司分别于 2021 年 5 月 17 日、5 月 24、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 15、6
月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日、8
月 10 日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于
2021 年 5 月 18 日、5 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6
月 30 日、7 月 7 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日
在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034、2021-035、2021-037、2021-039、2021-041、2021-044、2021-046、2021-048、2021-049、2021-051、2021-053）。
鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相
关中介机构出具核查意见，因此无法在 2021 年 8 月 17 日前完成上述问询函的全
部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，
公司预计将于 2021 年 8 月 24 日前回复问询函。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者
谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (000669)*ST金鸿:股票交易异常波动公告(2021/08/18)
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-059
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2021 年 8 月 16 日、17 日连续 2 个交易日收盘价涨幅偏离值累计
达到 12%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 本公司于 2020 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集
团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）。公司已向深交所申请延期回复，详情请参阅公司近期披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》。除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、 4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于 2021 年 7 月 15 日披露了 2021 年半年度业绩预告，公司 2021 年
半年度实际经营业绩以披露的《2021 年半年度报告》为准，《2021 年半年度报告》
预计披露时间为 2021 年 8 月 21 日。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (000669)*ST金鸿:关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-056
金鸿控股集团股份有限公司
关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
公司第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，决定将公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“甲方”）持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投资”、“乙方”）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以下简称“中油新兴”、“丙方”），（详情请参阅公司
2020 年 10 月 14 日披露的相关公告）。股权转让后，公司对华北投资公司的原
有债权形成公司与其他关联方及其附属企业的非经营性资金往来。
根据转让协议约定，华北投资应于 2020 年 12 月 31 日前完成上述往来资金
的清理，鉴于华北投资公司短期还款能力较弱，需由中油新兴对资产完成整合，利用中油新兴拥有的上游气源及中油储配系统资源，通过华北投资公司拥有的终端市场，完成从上游气源到终端市场的战略布局，并将长输管网等资产形成有效资产，充分发挥长输管网的价值，形成完整的产业链，资产整合后逐步对债务进
行清偿，公司与华北投资公司及中油新兴经协商后，于 2021 年 1 月 29 日对上述
往来资金的清理签订了债务清偿及担保协议书。
根据该协议，华北公司提供了新的相应还款计划并约定了还款时间，并由中油新兴提供了担保，考虑到华北投资公司的现实情况，双方暂未就往来资金使用费做出明确约定。
公司 2021 年8 月 16 日召开第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关
于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》，此项交易尚需获得公司2021 年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
二、关联方介绍
1.企业名称：中油新兴能源产业集团股份公司
2.注册地址：北京市管庄路 181 号院 1 号楼 103 室
3.注册资本： 30612.24 万元
4.法定代表人：杨双虎
5.经营范围：经营范围：物业管理；销售食品；投资管理、投资顾问；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；施工总承包，专业承包，劳务分包；销售矿产品、机电设备、五金交电、建筑材料、电子计算机、化工（不含危化危险品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易，储运活动），燃料油、润滑油、焦炭、金属材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程机械维修（不含机动车维修）；建筑机械及设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；天然气供应；能源矿产地质勘查；货运代理；经济贸易咨询；出租商业用房；会议及展览服务；房地产开发；仓储服务；酒店管理。
7.股权关系：
中国富莱德实业有限公司持有中油新兴 89.71%股权，内蒙古中汇富瑞投资管理有限公司持有中油新兴 10.29%股权。
8. 主要财务数据：截至 2020年12月31日未经审计总资产为1,099,493.39万元，净资产为 362,770.58 万元，营业收入为 331,120.40 万元，净利润为
-17,761.81 万元。
9、关联关系：
公司实际控制人陈义和先生在2020年8月24日前曾任中国国储能源化工集团股份公司董事长，中国富莱德实业公司持有中国国储能源化工集团股份公司58%股权，同时中国富莱德实业公司持有中油新兴 89.71%股权。
根据《股票上市规则》第 10.1.3 条（五）中的规定“根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。”及追溯原则，认定中油新兴为公司的关联法人。
10、中油新兴不属于失信被执行人
三、协议的主要内容
第一条 债权情况
截止 2020 年 12 月 31 日，乙方（包括关联方）尚未偿还与甲方（包括关联
方）往来款余额（应收应付相抵后的余款，详见附件明细表）为人民币
477,164,236.09 元（大写金额：肆亿柒仟柒佰壹拾陆万肆仟贰佰叁拾陆元零玖分）。
第二条 债务清偿期限
就上述欠付往来款，甲、乙双方同意按如下方式分期偿还：
1、第一期：2021 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 10%，即人民
币 47,716,423.60 元（大写金额：肆仟柒佰柒拾壹万陆仟肆佰贰拾叁元陆角整）；
2、第二期：2022 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 20%，即人民
币 95,432,847.22 元（大写金额：玖仟伍佰肆拾叁万贰仟捌佰肆拾柒元贰角贰分）；
3、第三期：2023 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 30%，即人民
币 143,149,270.83 元（大写金额：壹亿肆仟叁佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾元捌角叁分；
4、第四期：2024 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 40%，即人民
币 190,865,694.44 元（大写金额：壹亿玖仟零捌拾陆万伍仟陆佰玖拾肆元肆角肆分）。
乙方应按甲方届时提供的账户信息支付上述款项。
第三条 担保
丙方同意，就本协议乙方应向甲方清偿的债务（包括因债务发生的违约责任等）向甲方承担连带责任保证担保。
第四条 违约责任
1、 如果乙方未按本协议约定偿还甲方任何一期债务，甲方除有权向乙方主张履行还款义务外，还有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的损失。
2、 因乙方违约致使甲方采取法律措施实现债权的，乙方应承担甲方为此支付的实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、评估费及实现债权中产生的其他费用。
第五条 争议解决
因本协议约定产生任何争议，首先应在争议各方间协商解决；如果协商解决不成，应交由合同签订地的人民法院诉讼解决。
第六条 协议生效
本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
四、对公司的影响
上述关联债务是由于公司出售华北投资公司所形成的，由于华北投资公司短期还款能力较弱，需由中油新兴对资产完成整合，利用中油新兴拥有的上游气源及中油储配系统资源，通过华北投资公司拥有的终端市场，完成从上游气源到终端市场的战略布局，并将长输管网等资产形成有效资产，充分发挥长输管网的价值，形成完整的产业链创造产业价格，资产整合后逐步对债务进行清偿。且中油新兴为华北投资向本公司清偿的债务承担连带责任保证担保。因此，上述债务清偿及担保协议的签署不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、董事会意见
1、董事会意见
本次债务清偿及担保协议的签署，因本出售股权事项转换而来。为切实防范公司的风险，保护上市公司和全体股东利益，中油新兴同意，就本协议华北公司应向本公司清偿的债务（包括因债务发生的违约责任等）向本公司承担连带责任保证担保。本次协议的签署不存在损害公司及全体股东利益的情况 。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司 2020 年 10 月份向关联方出售华北公司，并履行了相应的审批程序，股
权转让后，公司对华北投资公司的原有债权形成公司与其他关联方及其附属企业的非经营性资金往来，鉴于上述情况公司与关联方签署了债务清偿及担保协议，明确了相应还款计划且约定了还款时间，并由中油新兴提供了担保。我们还将持续对上述事项保持密切关注，加强与交易对手方沟通协调，同时要求管理层随时关注担保方资金资产及经营状况，努力减少相应风险，维护上市公司及中小股东权益。上述事项符合公司目前的发展需要，一致同意并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与该关联方已经发生的关联交易总金额为 0 元。
七、备查文件
1、第九届董事会 2021 年第二次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (000669)*ST金鸿:第九届董事会2021年第二次决议公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-055
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
二次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16
日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、独立董事曹斌、张帆、敬云川采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (000669)*ST金鸿:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-057
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021
年 9 月 2 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 8 月 16 日召开第九届董事会
2021 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 9 月 2 日上午 9:15 至投票结束时间：2021 年 9
月 2 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 27 日（星期五）
7、出席对象：
（1）2021 年 8 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层。
二、会议审议事项
1、审议《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过，上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，且涉及关联交易事项，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。议案内容详见公司 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议 √
的议案》
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2021 年 9 月 1 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
联系电话：010-64255501-8222
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 2 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：为以下所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于追认公司与关联方签署债务清偿及 √
担保协议的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为
单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
[2021-08-16] (000669)*ST金鸿:股票交易异常波动公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-054
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2021 年 8 月 11 日、12 日、13 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 12%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 本公司于 2020 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集
团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）。公司已向深交所申请延期回复，详情请参阅公司近期披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》。除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、 4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于 2021 年 7 月 15 日披露了 2021 年半年度业绩预告，公司 2021 年
半年度实际经营业绩以披露的《2021 年半年度报告》为准，《2021 年半年度报告》
预计披露时间为 2021 年 8 月 21 日。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-11] (000669)*ST金鸿:关于继续延期回复2020年年报问询函的公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-053
金鸿控股集团股份有限公司
关于继续延期回复 2020 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相
关问题做出书面说明，在 2021 年 5 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券交易
所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司分别于 2021 年 5 月 17 日、5 月 24、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 15、6
月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日向
深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于 2021 年 5
月 18 日、5 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7
月 7 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月月 28 日、8 月 4 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034、2021-035、2021-037、2021-039、2021-041、2021-044、2021-046、2021-048、2021-049、2021-051）。
鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相
关中介机构出具核查意见，因此无法在 2021 年 8 月 10 日前完成上述问询函的全
部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，
公司预计将于 2021 年 8 月 17 日前回复问询函。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者
谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-04] (000669)*ST金鸿:关于继续延期回复2020年年报问询函的公告(2021/08/04)
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-051
金鸿控股集团股份有限公司
关于继续延期回复 2020 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相
关问题做出书面说明，在 2021 年 5 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券交易
所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司分别于 2021 年 5 月 17 日、5 月 24、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 15、6
月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日向深圳证券交
易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日、5
月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7 月 7 日、7
月 14 日、7 月 21 日、7 月月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034、2021-035、2021-037、2021-039、2021-041、2021-044、2021-046、2021-048、2021-049）。
鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相
关中介机构出具核查意见，因此无法在 2021 年 8 月 3 日前完成上述问询函的全部
回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公
司预计将于 2021 年 8 月 10 日前回复问询函。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (000669)ST金鸿:关于公司持股5%以上股东所持股份将被第二次司法拍卖暨被动减持的预披露公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2022-003
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东所持股份将被第二次司法拍卖
暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过相关网站查询到，北京市第一中级人民法院就上市公司持股 5%以上股东联中实业有限公司（以下简称“联中实业”）、益豪企业有限公司（以下简称“益豪企业”）分别持有的公司股份 48,300,000 股、27,300,000 股第二次司法拍卖， 本次拍卖的股份分别占公司股份的 7.1%和 4.01%。
北京市第一中级人民法院将于 2022 年 2 月 23 日 10 时至 2022 年 2 月 24 日 10
时（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台上（网址： http://sf.taobao.com/010/11，机构名称：北京市第一中级人民法院）进行公开拍卖活动。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。
前次拍卖情况详见公司于2021年11月13日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-079）。
联中实业和益豪企业存在被动减持的可能，相关情况如下：
一、本次被拍卖股份的基本情况
是 否 为
控 股 股
东 或 第 被拍卖股份 被拍卖股份 被拍卖股份
股东名称 股份来源 一 大 股 数量（股） 占其所持股 占公司总股
东 及 其 份比例 本比例
一 致 行
动人
联中实业 非公开发行股份 否 48,300,000 78.94% 7.10%
益豪企业 非公开发行股份 否 27,300,000 78.66% 4.01%
合计 75,600,000 — 11.11%
司法拍卖的具体内容详见淘宝网络司法拍卖平台公示的相关信息。
二、本次减持的计划的主要内容
1、减持原因：股票质押回购纠纷；
2、减持股份来源：非公开发行股份（包括资本公积转增股份）；
3、拟减持股份数量及比例：联中实业持有的公司 48,300,000 股股份，占公司总
股本比例为 7.1%，益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为
4.01%。
4、减持期间：北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上的计划拍卖
时间 2022 年 2 月 23 日 10 时至 2022 年 2 月 24 日 10 时止（延时除外）；
5、减持方式：司法拍卖；
6、减持价格：减持价格以法院实际拍卖成交价格为准。
三、其他事项
1、截至公告披露日，联中实业和益豪企业分别持有公司股份 61,183,714 股和
34,708,460 股，分别占公司总股本比例为 8.99%和 5.1%。其中联中实业累计质押所
持有的公司股份 48,300,000 股，占公司总股本的 7.1%，占联中实业所持公司股份的
78.94%；益豪企业累计质押所持有的公司股份 27,300,000 股，占公司总股本的 4.01%，
占益豪企业所持公司股份的 78.66%；
2、公司将密切关注上述被司法拍卖股份的后续处理情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司已提醒联中实业及益豪企业严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
北京市第一中级人民法院《执行通知书》
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-19] (000669)ST金鸿:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2022-002
金鸿控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022 年 1 月 18 日 （星期二）下午 02:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间：
2022 年 1 月 18 日 15:00 间的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表有表决权的股份数为 185,915,480 股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797 股的 27.3241%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为 184,597,900 股，占本次会议公司有表决权股份总数的27.1304% 。通过网络投票的股东共 16 名，代表有表决权的股份数为 1,317,580股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1936%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 16 人，拥有及代表的股份为1,317,580 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1936%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所林春岚、崔红菊律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 185,881,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9818％；反对 33,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,283,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.4301％；反对 33,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.5699％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：林春岚、崔红菊
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-01] (000669)ST金鸿:关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-086
金鸿控股集团股份有限公司
关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开
的第九届董事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所事项的情况说明
公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
立信中联已连续三年为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司不再聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！
经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中兴财光华担任公司 2021 年
度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计不超过 190 万元（不含差旅费）。
公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与立信中联及中兴财光华进行了
充分沟通，双方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙
3、统一社会信用代码： 9111919298376569XD
4、历史沿革：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月
转制为特殊普通合伙。
5、机构信息：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月
转制为特殊普通合伙；注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层，具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作经验与能力。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15位。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 国际会计组
织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
执行事务合伙人：姚庚春
6、人员信息：中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2020 年 12 月
31 日，有合伙人 143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，
全所有注册会计师 976 人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名；
截止 2020 年 12 月 31 日，共有从业人员 3080 人。
7、业务信息：2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收
入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司
年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72
亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是，同行业上市公司 2 家。
8、执业信息：
项目合伙人（签字会计师 1）：侯胜利，2004 年 12 月成为注册会计师，2017
开始从事上市公司审计，2017 年 4 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3 家。
质量控制复核人：逯文君，2006 年 7 月注册成为注册会计师，2020 开始
从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3 家。
签字注册会计师 2：杜丽，2013 年 11 月注册成为执业注册会计师，2018 开
始从事上市公司审计，2017 年 11 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3 家。
9、投资者保护能力
中兴财光华事务所所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11500 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
10、诚信记录
中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措
施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管
措施 0 次。
项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；
拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：0 次
拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：0 次
拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：1 次
拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律监管措施：0 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：0 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：0 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：1 次
拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律监管措施：0 次
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的资质进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任中兴财光华会计师事务所为公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对变更公司 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此
事项发表了如下意见。
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
2、中兴财光华计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。
3、同意将《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》提交董事会审
议。
（三）公司第九届董事会 2021 年第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意变更中兴
财光华为公司 2021 年度审计机构。本次变更 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第九届董事会 2021 年第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
金鸿控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (000669)ST金鸿:第九届董事会2021年第五次决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-087
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
五次会议于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月
31 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、许宏亮、独立董事曹斌采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (000669)ST金鸿:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-088
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第五
次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022
年 1 月 18 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会
2021 年第五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间：2022 年 1
月 18 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日（星期二）
7、出席对象：
（1）2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》
本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第九届董事会 2021 年第五次会议审议通过，议案内容详
见公司 2022 年 1 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告信息。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》 √
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2022 年 1 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
联系电话：010-82809445-8018
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 31 日
、
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 18 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：为以下所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的 √
议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月 日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为
单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
[2021-12-27] (000669)ST金鸿:关于“15金鸿债”违约处置进展公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-085
债券代码：112276 债券简称：15 金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
关于“15 金鸿债”违约处置进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券的基本情况
2018 年 8 月 27 日，因资金周转困难，金鸿控股集团股份有限公司（以下简
称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）未能支付“15 金鸿债”已登记回售债券的本金 394,374,600.00 元，以及应支付的债券利息 40,000,000.00 元，合计
金额为 434,374,600.00 元。2018 年 12 月 29 日，公司已自行向全部债券持有人
支付自 2017 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 26 日期间的利息款，付息金额合计为人
民币 4000 万元。
二、债务偿还进展情况
（一）资金偿付的情况
1、公司已于 2019 年 9 月 12 日自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额
的 15%（即人民币 1.1475 亿元，因“15 金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。
2、2019 年 9 月 12 日至 2019 年 12 月 9 日期间，公司已自行向“15 金鸿债”
持有人支付了 20%的债券本金及 35%本金对应的自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 11
月 30 日的利息（利率为 9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币 1.9634 亿元。
3、公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付原
债务本金 10%及相应利息和原债务本金 55%及相应利息。
2020 年公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有
人支付了 10%的原债务本金 0.7582 亿元及该本金相应利息 0.1632 亿元，合计人
民币 0.9214 亿元。已陆续向部分选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的持有人支付了 1.2810 亿元。
4、2021 年 3 月 10 日东莞证券对应的债权通过司法扣划 3164 万元，2021 年
3 月 22 日退回扣划金额约 1047.72 万元，实际支付金额为 2116.28 万元，该笔金
额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。
5、公司根据最新的债务清偿方案已于 2021 年 6 月 30 日自行向签订了最新
的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计3,452.04 万元。
6、2021 年 7 月公司陆续与 “15 金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议
的 3 家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于 7
月 28 日向上述三家持有人支付了债务本金 10%及 10%对应的相应利息共计 81.21
万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务持有人支付共计 89.14 万元，向选择方案二展期的上述债券持有人支付了第一期本息共计29.81 万元。
（二）其他说明
截止披露日公司已与“15 金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议
或和解协议，共计 48 家，上述持有人所持有的债券本金占“15 金鸿债”总额的100%。其中，选择方案一(打 6 折一次性偿付)的持有人占比37.596%，选择方案二(展期偿还)的持有人占比 58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比 4.375%。
公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的债券持有人第一期本息的偿付工作。
我公司目前正在通过处置部分资产，引进战略投资者等多种方式积极筹措资金。截至目前，重大资产出售事宜已处于整体收尾阶段，后续交易款项正在逐步回收中。
公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时披露有关资产处置的进展情况及债券兑付进展情况，履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-14] (000669)ST金鸿:关于股东股份减持计划时间过半暨减持进展公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-084
金鸿控股集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人所持股份减持计划时间过半
暨减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2021 年 8 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东一致行动人所持公司部分股份继续被动减持的提示性公告》（公告编号： 2021-063），公司控股股东一致行动人新余中投资管理有限公司（以下简称“新余中讯”）持有公司股
份 13474301 股（占公司总股本的 1.98%），计划自上述公告披露日起 15 个交易
日后的 180 个自然日内，被动以集中竞价交易和（或）大宗交易方式减持公司股份合计不超过 13,449,700 股，（其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，股东在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于 2021 年 12 月 13 日收到新余中讯出具的《关于减持计划进展的告知
函》，截至 20201 年 12 月 10 日，上述减持计划时间过半，现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持股份占
股东名称 减持方式 股份来源 减持期间 减持均价（元） 减持数量（股） 公司总股本
比例
2021-9-13 2.573 664,500 0.0977%
公司首次
公开发行
前已发行 2021-9-14 2.594 277,800 0.0408%
新余中讯 集中竞价 的股份
（包括资 2021-9-15 2.568 400,000 0.0588%
本公积转
增股份）
2021-9-16 2.626 800,000 0.1176%
合计 2,142,300 0.3149%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
新余中讯 无限售条件 13,474,301 1.98 11,332,001 1.67%
股份
二、其他相关说明
1、上述股东减持计划实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、上述股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的
实施与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形；
3、上述股东减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资；
4、截至本公告日，上述股东的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相
关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、新余中讯出具的《关于减持计划进展的告知函》；
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-25] (000669)ST金鸿:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-082
金鸿控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 383 号）（以下简称“关注函”） ，现根据关注函的要求，对关注函所涉及的相关问题作出回复并披露如下：
1、结合《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》，详细说明列入失信被执行人对你公司及子公司生产经营、资金周转造成何种影响，你公司在《关于公司及其子公司被列入失信被执行人、被执行人的公告》中称不影响公司正常生产经营、管理活动的表述是否真实、准确，请你公司律师核查并发表明确意见；
回复：
1、公司对《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》（以下简称“《联合惩戒备忘录》”）各项惩戒措施进行认真研究梳理，结合公司实际情况，就公司被列入失信被执行人后对公司及子公司生产经营、资金周转具体影响列表说明如下：
序号 惩戒措施 对公司影响
将失信被执行人相关信息作为设立证 公司无参与设立证券公司、基金管理公
券公司、基金管理公司、期货公司审批， 司、期货公司、私募投资基金管理人、收
私募投资基金管理人登记参考；限制发 购上市公司的经营计划；公司自 2018 年
1 债务违约后发行公司债券、企业债券暂不
行企业债券及公司债券；限制收购上市 具备可行性，因此暂不会对公司及子公司
公司 生产经营、资金周转构成影响。
公司自 2018 年债务违约后在银行间市场
从严审核在银行间市场发行债券 发行债券暂不具备可行性，因此暂不会对
2 公司及子公司生产经营、资金周转构成影
响。
限制设立融资性担保公司；限制任职融 公司无参与设立融资性担保公司的经营
3 资性担保公司或金融机构的董事、监 计划，因此不会对公司及子公司生产经
事、高级管理人员 营、资金周转构成影响。
公司营业收入不存在政府招标采购，因此
4 限制参加政府采购活动 不会对公司及子公司生产经营、资金周转
构成影响。
公司无参与设立保险公司、支付高额保费
限制设立保险公司；限制支付高额保费 购买具有现金价值保险产品的经营计划，
5 购买具有现金价值的保险产品 因此不会对公司及子公司生产经营、资金
周转构成影响。
公司无参与设立、参股、收购商业银行或
供设立商业银行或分行、代表处以及参 分行、代表处的经营计划，因此不会对公
6 股、收购商业银行审批时审慎性参考 司及子公司生产经营、资金周转构成影
响。
中止境内国有控股上市公司股权激励 不适用
7 计划或终止股权激励对象行权资格
在合格境外机构投资者、合格境内机构 公司不属于合格境外机构投资者，公司无
投资者额度审批和管理中，将失信状况 申请成为合格境内机构投资者的经营计
8 划，因此不会对公司及子公司生产经营、
作为审慎性参考依据 资金周转构成影响。
公司自 2018 年债务违约后在申请授信时
金融机构授信时对授信对象为失信被 已经被金融机构从严审查，因此不会对公
9 执行人的从严审核 司及子公司生产经营、资金周转构成重大
影响。
政府补贴、支持资金占公司收入的比例较
10 限制补贴性资金和社会保障资金支持 小，不会对公司及子公司生产经营、资金
周转构成重大影响。
在实施投资、税收、进出口等优惠性政 公司经营成果不依赖某项优惠政策，暂不
11 策时，对其享受该政策时审慎性参考 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
成重大影响。
将失信被执行人和以失信被执行人为
法定代表人、实际控制人、董事、监事、 加强对公司日常监管检查，不会对公司及
高级管理人员的单位，作为重点监管对 子公司生产经营、资金周转构成重大影
12 象，加大日常监管力度，提高随机抽查
的比例和频次，并可依据相关法律法规 响。
对其采取行政监管措施
失信被执行人为个人的，限制其担任国
有独资公司董事、监事及国有资本控股
13 或参股公司董事、监事及国有企业的高 不适用
级管理人员；已担任相关职务的，提出
其不再担任相关职务的意见。
失信被执行人为个人的，限制登记为事 不适用
14 业单位法定代表人
将失信被执行人信息通过“信用中国” 对公司声誉造成负面影响，但不会对公司
15 网站、企业信用信息公示系统向社会公 及子公司生产经营、资金周转构成重大影
布 响。
通过主要新闻网站向社会公布失信被 对公司声誉造成负面影响，但不会对公司
16 执行人信息 及子公司生产经营、资金周转构成重大影
响。
限制招录（聘）失信被执行人为公务员 不适用
17 或事业单位工作人员
禁止参评文明单位、道德模范 不会对公司及子公司生产经营、资金周转
18 构成影响。
限制失信被执行人及失信被执行人的
法定代表人、主要负责人、影响债务履
行的直接责任人员、实际控制人乘坐飞 对公司相关人员个人生活及工作造成影
19 机、列车软卧、乘坐 G 字头动车组列 响，但不会对公司及子公司生产经营、资
车全部座位、其他动车组列车一等以上 金周转构成重大影响。
座位等其他非生活和工作必需的消费
行为。
限制失信被执行人及失信被执行人的 对公司相关人员个人生活及工作造成影
20 法定代表人、主要负责人、影响债务履 响，但不会对公司及子公司生产经营、资
行的直接责任人员、实际控制人住宿四 金周转构成重大影响。
星级以上宾馆、酒店及其他高等级、高
消费宾馆、酒店；限制在夜总会、高尔
夫球场消费。
限制失信被执行人及失信被执行人的 对公司相关人员个人购买房产、土地等不
法定代表人、主要负责人、影响债务履 动产造成影响；公司无购买房产、土地等
行的直接责任人员、实际控制人购买房 不动产及参与国有产权交易的经营计划，
21 产、土地等不动产；限制失信被执行人
参与国有企业资产、国家资产等国有产 因此不会对公司及子公司生产经营、资金
权交易。 周转构成影响。
限制失信被执行人及失信被执行人的
法定代表人、主要负责人、影响债务履
行的直接责任人员、实际控制人参加旅 对公司相关人员个人生活造成影响，但不
22 行社组织的团队旅游，限制其享受旅行 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
社提供的旅游相关的其他服务；限制失 成影响。
信被执行人在获得旅游等级评定的度
假区等旅游企业消费。
限制失信被执行人及失信被执行人的 对公司相关人员子女学习造成影响，但不
法定代表人、主要负责人、影响债务履 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
23 行的直接责任人员、实际控制人的子女
就读高收费私立学校 成影响。
查询反馈失信被执行人身份、护照信息 公司有关车辆财产可能被查封、扣押，但
及车辆财产信息；查找下落不明的失信 不会对公司及子公司生产经营、资金周转
24 被执行人；限制失信被执行人出境；查
封、扣押失信被执行人名下的车辆。 构成重大影响。
限制使用国有林地；限制申报重点林业 公司无使用国有林地、申报重点林业建设
建设项目；限制国有草原占地审批；限 项目、占用国有草原、申报重点草原保护
25 建设项目的经营计划，因此不会对公司及
制申报重点草原保护建设项目 子公司生产经营、资金周转构成影响。
查询失信被执行人海关认证资格情况； 公司经营活动不涉及进出口业务，因此不
26 限制成为海关认证企业；对进出口货物 会对公司及子公司生产经营、资金周转构
实施严密监管 成影响。
27 将失信被执行人信息作为从事药品、食 公司无从事药品、食品安全、危险化学品
品安全行业从严审批的参考；限制失信 生产经营储存、烟花爆竹生产经营、安全
被执行人从事危险化学品生产经营储 评价等行业的经营计划，公司现有矿产资
存、烟花爆竹生产经营、矿山生产、安 源开发一直由相应子公司具体实施（该子
全评价等行业 公司并未列入失信被执行人名单），因此
不会对公司及子公司生产经营、资金周转
构成影响。
28 查询失信被执行人渔业船舶登记信息 不适用
查询失信被执行人客运、货运车辆等登 当事人查询了解公司客运、货运车辆等登
2
[2021-11-20] (000669)ST金鸿:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-081
金鸿控股集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关
注函【2021】第 383 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在 2021 年 11 月 19
日前回复《关注函》并履行信息披露义务。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员开展回复工作。因《关注函》所涉及部分事项仍需进一步核查和完善，履行相关程序并由中介机构发表意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预
计将在 2021 年 11 月 26 日前回复《关注函》并及时履行信息披露义务。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《关注函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-13] (000669)ST金鸿:关于公司及其子公司被列入失信被执行人、被执行人的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-078
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司及其子公司被列入失信被执行人、被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及其子公司被列入
失信被执行人、被执行人名单，具体情况如下：
一、公司被列入失信被执行人的情况
执行依据文 失信被执行人
被执行人 执行法院 立案时间 案号 未履行生效法律文书确定的义务概要
号 行为具体情形
一、中油金鸿华北投资管理有限公司于本判决
生效后十五日内偿还恒丰银行股份有限公司
北京分行贷款本金 191 961 453.03 元、逾期
罚息（分以下两个时间段合并计算：第一段为
截至2020年11月23日的罚息26 798 671.56
元；第二段自 2020 年 11 月 24 日起至实际付
清之日止，以欠付本金 191 961 453.03 元为
基数，按照年利率 8.55%计算）、律师费 140
000 元、诉讼保全申请费 5000 元； 二、金鸿
控股集团股份有限公司就本判决第一项确定
的中油金鸿华北投资管理有限公司对恒丰银 有履行能力而
金鸿控股集 北京市第四 (2021)京
2021 年 6 月 (2020)京 04 行股份有限公司北京分行的债务承担连带保 拒不履行生效
团股份有限 中级人民法 04 执 289
7 日 民初 673 号 证责任，金鸿控股集团股份有限公司承担保证 法律文书确定
公司 院 号
责任后可以向中油金鸿华北投资管理有限公 义务
司追偿； 三、驳回恒丰银行股份有限公司北
京分行的其他诉讼请求。 如果未按本判决指
定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中
华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规
定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案
件受理费 1 105 761 元，由恒丰银行股份有限
公司北京分行负担 5761 元（已交纳），由中
油金鸿华北投资管理有限公司、金鸿控股集团
股份有限公司负担 1 100 000 元（于本判决生
效后七日内交纳）。
二、公司全资子公司列入被执行人的情况
被执行人 执行法院 立案时间 案号 执行标的
中油金鸿天然气输送有
张家口市中级人民法院 2021 年 11 月 1 日 （2021）冀 07 执 228 号 98766014 元
限公司
三、其他情况
上述事项不影响公司正常生产经营、管理活动，暂时无法判断对财务状况及偿债
能力的影响。同时，公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (000669)ST金鸿:关于公司持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的进展公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-079
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2021 年 10
月 12 日发布了《关于公司持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告》(公告编号 2021-072)。公司持股 5%以上股东联中实业有限公司（以下简称“联中实业”）、益豪企业有限公司（以下简称“益豪企业”），分别将持有的上市
公司 48,300,000 股公司股票、27,300,000 股公司股票，于 2021 年 10 月 28 日 10 时
起 ， 至 2021 年 10 月 29 日 10 时 止 在 “ 淘 宝 网 络 司 法 拍 卖 平 台 ”
（https://m.tb.cn/h.fWco2Sj）、（https://m.tb.cn/h.fWco0xl）上公开进行网络司法拍卖。公司经查询淘宝网司法拍卖网络平台得知上述股份拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖的结果
根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果，本场拍卖已流拍。
二、其他风险提示
1、本次公告司法拍卖的标的分别为联中实业持有的公司 48,300,000 股股份，占公司总股本比例为 7.1%；益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为 4.01%。本次拍卖的股份可能涉及二次拍卖。
2、该事项不会对公司正常经营管理产生重大影响。
3、截至本公告披露日,公司尚未获得该拍卖事项法律文书,亦未收到任何通知。公司将密切关注上述事项的进展情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容
为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (000669)ST金鸿:相关诉讼公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-077
金鸿控股集团股份有限公司
相关诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关诉讼事项受理的基本情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）近期收到天津市第三中级人民法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下：
二、相关诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人
1）原告：民生金融租赁股份有限公司
住所地：天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室
法定代表人：周巍
2）被告一：张家口应张天然气有限公司
住所地：河北省张家口市高新区清水河南里 65 号
法定代表人：张静波
被告二：中油金鸿华北投资管理有限公司
住所地：河北省张家口高新区清水河南路 65 号
法定代表人：李玲
被告三：金鸿控股集团股份有限公司
住所地：吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号
法定代表人：王议农
2、诉讼背景及事由
2018 年 2 月 27 日，原告民生金融租赁股份有限公司（以下简称“原告”）与被告
张家口应张天然气有限公司（以下简称“应张天然气”）签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）。双方约定，应张天然气同意向原告转让其拥有所有权之设备，再从原告处租回该设备，原告与应张天然气确认本合同项下设备购买价款，即融资租赁本金人民币6亿元，并对办理了《中国人民银行征信中心动产权属统一登记一初始登记》。
同日原告与应张天然气签订《风险合同》，合同约定，为保障主合同项下付款义务得以顺利履行，应张天然气同意向原告支付风险金人民币 3000 万元。
2018 年 5 月 30 日，原告与被告二签订《非上市公司股权质押合同》，合同约定，
被告二以其持有的应张天然气 100%股权为主合同项下被告应张天然气对其原告所负的全部债务提供质押担保，并依法办理质押登记。
2018 年 9 月 29 日，原告与被告一应张天然气签订《应收账款质押合同》，合同约
定为担保主合同及补充协议的履行，应张天然气同意将其拥有的应收账款权力及该权力而享有的现在或将来的全部权益为主合同项下被告应张天然气对原告所负全部债务提供质押担保。
2018 年 2 月 27 日、2018 年 2 月 29 日，原告分别与被告三，被告二签订的《法
人保证合同》。合同约定被告三、被告二自愿对应张天然气在主合同项下对原告所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
2021 年 6 月 28 日原告与被告一签订《抵押合同》，合同约定为担保主合同及补充
协议的履行，应张天然气自愿将其拥有的 114 公里天然气管道抵押给原告，为主合同项下应张天然气对原告所负全部债务提供抵押担保。
原告于 2018 年 3 月 1 日向被告一支付了设备购买价格人民币 6 亿元，被告一自
2021 年 7 月 15 日起出现逾期。
3、诉讼请求
（1）要求被告一立即支付《融资租赁合同》及其补充协议项下已到期未付租金
人民币 4000000 元，截至 2021 年 8 月 25 日的违约金人民币 4862027.89 元，以及自
2021 年 8 月 26 日起至实际清偿之日止的违约金。
（2）要求被告一立即提前偿还原告《融资租赁合同》及其补充协议项下未到期
租金人民币 688543750 元，以及自 2021 年 8 月 26 日起至实际清偿之日止的违约金。
（3）要求原告对被告二持有的被告一 100%股权以及该股权因实施分配方案送股、配股、公积金转增、拆分股份等派生的股权及孳息享有质押权，并有权就该股权折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；
（4）要求原告对《应收账款质押合同》项下的应收账款及其从权力、孳息等享有质押权，并有权就该质押财产折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；
（5）要求原告对《抵押合同》项下抵押物享有抵押权，并有权就该抵押价格或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；
（6）要求被告三被告二对上述 1 项、2 项全部款项承担连带清偿责任；
（7）要求在被告一付清上述第 1 项、第 2 项全部款项前，《融资租赁合同》及其
补充协议项下租赁物的所有权归原告所有；
（8）本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等均由各被告承担。
三、判决或裁决情况
本案将于 2021 年 11 月 26 日开庭。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。
四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项暂不会影响公司及子公司的正常经营活动，也不会导致公司对相关子公司股权的所有权发生变更，鉴于案件尚处于尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、天津市第三中级人民法院《传票》、《民事起诉状》
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-27] (000669)ST金鸿:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0295元
每股净资产: 1.848元
加权平均净资产收益率: -1.59%
营业总收入: 13.70亿元
归属于母公司的净利润: -0.20亿元
[2021-10-20] (000669)ST金鸿:关于“15金鸿债”违约处置进展公告
ST金鸿:关于“15金鸿债”违约处置进展公告
一、债券的基本情况
2018年8月27日，因资金周转困难，金鸿控股集团股份有限公司（以下简
称”金鸿控股”、“公司”或“本公司”）未能支付“15金鸿债”已登记回售债
券的出金394，374，600. 00元，以及应支付的债券利息40，000，000.00元，合计
……
[2021-10-15] (000669)ST金鸿:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-073
金鸿控股集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损
2021 年前三季度预计业绩情况如下：
2021 年前三季度
项 目 上年同期
（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司
亏损：2,600 万元–2,000 万元 盈利：25,221.56 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0382 元- 0.0294 元 盈利：0.37 元
其中 2021 年第三季度预计业绩情况如下：
2021 年第三季度
项 目 上年同期
（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30）
归属于上市公司
亏损：800 万元–400 万元 盈利：43,002.44 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0118 元- 0.0059 元 盈利：0.63 元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与去年同期相比净利润下降的原因：1、去年同期确认了处置子公司的部分投资收益；2、去年同期确认了“15 金鸿债”和“16 中油金鸿 MTN001”部分债务重组收益；综上因素导致本报告期与去年同期相比净利润大幅下降。
本报告期内非经常性损益对公司的净利润影响金额预计为 2,500 万元至
3,500 万元，主要是政府补助和债务重组收益影响。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，有关 2021 年三季度经营业绩的具体数据，本公司将在 2021 年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (000669)ST金鸿:关于公司持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-072
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖
暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）持股 5%以上股东联中实业有限公司（以下简称“联中实业”）、益豪企业有限公司（以下简称“益豪企业”），分别持有公司股份 61,183,714 股、34,708,460 股，分别占公司总股本比例为 8.99%和 5.1%。本次公告司法拍卖的标的分别为联中实业持有的公司48,300,000 股股份，占公司总股本比例为 7.1%；益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为 4.01%。
2、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。
公司于近日收到联中实业和益豪企业的通知，联中实业和益豪企业分别收到北京市第一中级人民法院发出的《执行通知书》，联中实业持有的 48,300,000 股公司股
份将被北京市第一中级人民法院于 2021 年 10 月 28 日 10 时起，至 2021 年 10 月 29
日 10 时止，在“淘宝网络司法拍卖平台”（https://m.tb.cn/h.fWco0xl）上公开进行网络司法拍卖，益豪企业持有的 27,300,000 股公司股份将被北京市第一中级人民法院
于 2021 年 10 月 28 日 10 时起，至 2021 年 10 月 29 日 10 时止在“淘宝网络司法拍
卖平台”（https://m.tb.cn/h.fWco2Sj）上公开进行网络司法拍卖。联中实业和益豪企业存在被动减持的可能。相关情况如下：
一、本次被拍卖股份的基本情况
是 否 为
控 股 股
东 或 第 被拍卖股份 被拍卖股份 被拍卖股份
股东名称 股份来源 一 大 股 数量（股） 占其所持股 占公司总股
东 及 其 份比例 本比例
一 致 行
动人
联中实业 非公开发行股份 否 48,300,000 78.94% 7.10%
益豪企业 非公开发行股份 否 27,300,000 78.66% 4.01%
合计 75,600,000 — 11.11%
司法拍卖的具体内容详见淘宝网络司法拍卖平台公示的相关信息。
二、本次减持的计划的主要内容
1、减持原因：股票质押回购纠纷；
2、减持股份来源：非公开发行股份（包括资本公积转增股份）；
3、拟减持股份数量及比例：联中实业持有的公司 48,300,000 股股份，占公司总
股本比例为 7.1%，益豪企业持有的公司 27,300,000 股股份，占公司总股本比例为
4.01%。
4、减持期间：北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上的计划拍卖
时间 2021 年 10 月 28 日 10 时起至 2021 年 10 月 29 日 10 时止（延时除外）；
5、减持方式：司法拍卖；
6、减持价格：减持价格以法院实际拍卖成交价格为准。
三、其他事项
1、截至公告披露日，联中实业和益豪企业分别持有公司股份 61,183,714 股和
34,708,460 股，分别占公司总股本比例为 8.99%和 5.1%。其中联中实业累计质押所
持有的公司股份 48,300,000 股，占公司总股本的 7.1%，占联中实业所持公司股份的
78.94%；益豪企业累计质押所持有的公司股份 27,300,000 股，占公司总股本的 4.01%，
占益豪企业所持公司股份的 78.66%；
2、公司将密切关注上述被司法拍卖股份的后续处理情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司已提醒联中实业及益豪企业严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
北京市第一中级人民法院《执行通知书》
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-04] (000669)ST金鸿:相关诉讼事项进展的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-070
金鸿控股集团股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、相关诉讼事项的基本情况
因涉及相关诉讼，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）
公司分别于 2020 年 8 月 29 日、2021 年 4 月 17 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 6 月
19 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号为 2020-055、2021-009、2021-026、2021-038详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下：
二、相关诉讼事项的进展情况
（一）相关诉讼情况介绍
1、涉及恒丰银行股份有限公司北京分行与公司的诉讼案（以下简称“诉讼 1”）
已在公司 2020 年 8 月 29 日披露的《相关诉讼公告》（公告编号 2020-055，详见该公
告关于“诉讼一事项”部分）中进行了详细披露，涉案金额为 212792106.86 元，该案件由北京市第四中级人民法院受理。
2、涉及中国建设银行股份有限公司公司宣化支行与公司子公司中油金鸿天然气
输送有限公司的诉讼案（以下简称“诉讼 2”）已在公司 2021 年 4 月 17 日披露的《相
关诉讼公告》（公告编号 2021-009，详见该公告）中进行了详细披露，涉案金额为84106948.86 元，该案件由河北省张家口市中级人民法院受理。
3、涉及中国建设银行股份有限公司公司张家口分行与公司子公司中油金鸿天然
气输送有限公司的诉讼案（以下简称“诉讼 3”）已在公司 2021 年 5 月 18 日披露的《相
关诉讼公告》（公告编号 2021-026）中进行了详细披露，涉案金额为 107277535.1 元，该案件由河北省张家口市中级人民法院受理。
4、涉及东莞农村商业银行股份有限公司与公司的诉讼案（以下简称“诉讼 3”）
已在公司 2021 年 6 月 19 日披露的《相关诉讼公告》（公告编号 2021-038，详见该公
告关于“诉讼二事项”部分）中进行了详细披露，涉案金额为 875.16 万元，该案件由东莞第一人民法院受理。
（二）诉讼进展相关情况
近期，公司陆续收到北京市第四中级人民法院执行通知书、张家口中级人民法院民事裁定书、东菀市第一人民法院民事裁定书、张家口市中级人民法院民事裁定书，上述相关诉讼进展情况如下：
1、诉讼 1 进展情况
判令中油金鸿华北投资管理有限公司偿还恒丰银行有限公司北京分行贷款本金191961453.03 元及逾期罚息、诉讼费，本公司就上述债务承担连带担保责任。恒丰银行已向北京市第四中级人民法院申请强制执行，并已收到法院的执行通知书。
2、诉讼 2 进展情况
公司于近日收到张家口市中级人民法院民事判决书，判决如下：
（1）宣化金鸿燃气有限公司于判决生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司宣化支行偿还借款本金 8389000 元，并支付拖欠利息 216787.97 元及相应罚息、复利。
（2）中国建设银行股份有限公司宣化支行对张家口宣化金鸿燃气有限公司抵押财产折价或者拍卖、变卖的价款在上述第一项所确定的款项内享有优先受偿权。
（3）中国建设银行股份有限公司宣化支行对张家口宣化金鸿燃气有限公司享有的燃气收费权行使优先受偿权。
（4）中油金鸿天然气输送有限公司对上述第一项确定的款项承担连带担保责任。
3、诉讼 3 进展情况
公司于近日收到张家口市中级人民法院民事判决书，判决如下：
（1）张家口中油金鸿天然气有限公司于本判决生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司张家口分行偿还借款本金 98766014.20 元，并支付利息、罚息以及复利。
（2）中国建设银行股份有限公司张家口分行对张家口中油金鸿天然气有限公司抵押财产折价或者拍卖、变卖的价款在上述第一项所确定的款项内享有优先受偿权。
（3）张家口中油金鸿天然气有限公司于本判决生效之日起十日内向中国建设银行股份有限公司张家口分行偿还借款本金 6800000 元，并支付拖欠的利息 7399.99元，罚息以及复利；
（4）张家口中油金鸿天然气有限公司于本判决生效之日起十日内向中国建设
银行股份有限公司张家口分行偿还借款本金 1600000 元，并支付拖欠的利息 1916.44元，罚息以及复利；
（5）中国建设银行股份有限公司张家口分行对张家口中油金鸿天然气有限公司享有燃气收费权（燃气经营权许可证：编号为：冀燃 0051）在上述第一项、第三项、第四项所确定的款项内行使优先受偿权。
（6）中油金鸿天然气输送有限公司对上述第一项、第三项、第四项所确定的款项内承担连带担保责任。
4、诉讼 4 进展情况
公司于近日收到东莞市第一人民法院传票、民事裁定书，内容如下：
本案将于 2021 年 9 月 24 日开庭，并立即查封、扣押、冻结被申请人金鸿控股
有限公司、新能国际投资有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司、衡阳市天然气有限责任公司价值共计人民币 8751623.29 元的财产（其中对衡阳市天然气有限责任公司的查封、扣押、冻结财产价值不超过 5230849.32 元）。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。
五、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项暂不会影响公司及子公司的正常经营活动，也不会导致公司对相关子公司股权的所有权发生变更，鉴于公司及其部分子公司涉及诉讼导致相关资产查封（冻结）的风险，未来公司可能会支付相关违约金、滞纳金和罚息，可能会对部分子公司业务正常开展造成一定不利影响并影响当期利润。公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市第四中级人民法院《执行通知书》
2、张家口市中级人民法院《民事判决书》
3、东菀市第一人民法院《民事裁定书》
4、其他相关材料
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (000669)ST金鸿:2021年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-069
金鸿控股集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2021 年 9 月 2 日 下午 02:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 2 日上午 9:15 至投票结束时间：2021
年 9 月 2 日 15:00 间的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 39 人，代表有表决权的股份数为 98,100,034 股，占本次会议公司有表决权股份总数493,668,597 股的 19.8716%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 95,892,174 股，占本次会议公司有表决权股份总数的19.4244% 。通过网络投票的股东共 37 名，代表有表决权的股份数为 2,207,860股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.4472%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 37 人，拥有及代表的股份为
2,207,860 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.4472%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、林春岚律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
关联股东陈义和先生、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 98,093,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9933％；反对 6,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 2,201,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7011％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2989％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘涛、林春岚
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
[2021-09-03] (000669)ST金鸿:关于公司办公地址变更的公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-068
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本公告披露日起办公地点由“北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层”迁至“北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层”，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
办公地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
董事会秘书联系电话：010-82809445-8018
证券投资部联系电话：010-82809445-8020 或 8021
传真号码：010-82809491
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 月 9 月 2 日
[2021-08-31] (000669)ST金鸿:股票交易异常波动公告
证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2021-067
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2021 年 8 月 26 日、27 日、30 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 12%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 本公司于 2021 年 8 月 21 日披露了《关于撤销退市风险警示并继续实施其他
风险警示暨停牌的公告》，公司股票于 2021 年 8 月 24 日（星期二）开市起撤销退市
风险警示并继续实施其他风险警示。除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、 4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于 2021 年 8 月 21 日披露了《2021 年半年度报告》，详情请参阅当日
披露的相关公告。
4．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-21] (000669)*ST金鸿:半年报董事会决议公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-061
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
三次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 20
日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、独立董事曹斌、张帆、敬云川采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2021 年年度报告全文及摘要。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
3、审议通过《金鸿控股集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信
息披露管理制度》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控股集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000669)*ST金鸿:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.02元
每股净资产: 1.8517元
加权平均净资产收益率: -1.32%
营业总收入: 8.22亿元
归属于母公司的净利润: -0.17亿元
[2021-08-18] (000669)*ST金鸿:关于继续延期回复2020年年报问询函的公告(2021/08/18)
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-058
金鸿控股集团股份有限公司
关于继续延期回复 2020 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相
关问题做出书面说明，在 2021 年 5 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券交易
所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司分别于 2021 年 5 月 17 日、5 月 24、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 15、6
月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日、8
月 10 日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于
2021 年 5 月 18 日、5 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6
月 30 日、7 月 7 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月月 28 日、8 月 4 日、8 月 11 日
在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034、2021-035、2021-037、2021-039、2021-041、2021-044、2021-046、2021-048、2021-049、2021-051、2021-053）。
鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相
关中介机构出具核查意见，因此无法在 2021 年 8 月 17 日前完成上述问询函的全
部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，
公司预计将于 2021 年 8 月 24 日前回复问询函。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者
谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (000669)*ST金鸿:股票交易异常波动公告(2021/08/18)
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-059
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2021 年 8 月 16 日、17 日连续 2 个交易日收盘价涨幅偏离值累计
达到 12%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 本公司于 2020 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集
团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）。公司已向深交所申请延期回复，详情请参阅公司近期披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》。除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、 4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于 2021 年 7 月 15 日披露了 2021 年半年度业绩预告，公司 2021 年
半年度实际经营业绩以披露的《2021 年半年度报告》为准，《2021 年半年度报告》
预计披露时间为 2021 年 8 月 21 日。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (000669)*ST金鸿:关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-056
金鸿控股集团股份有限公司
关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
公司第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，决定将公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“甲方”）持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投资”、“乙方”）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以下简称“中油新兴”、“丙方”），（详情请参阅公司
2020 年 10 月 14 日披露的相关公告）。股权转让后，公司对华北投资公司的原
有债权形成公司与其他关联方及其附属企业的非经营性资金往来。
根据转让协议约定，华北投资应于 2020 年 12 月 31 日前完成上述往来资金
的清理，鉴于华北投资公司短期还款能力较弱，需由中油新兴对资产完成整合，利用中油新兴拥有的上游气源及中油储配系统资源，通过华北投资公司拥有的终端市场，完成从上游气源到终端市场的战略布局，并将长输管网等资产形成有效资产，充分发挥长输管网的价值，形成完整的产业链，资产整合后逐步对债务进
行清偿，公司与华北投资公司及中油新兴经协商后，于 2021 年 1 月 29 日对上述
往来资金的清理签订了债务清偿及担保协议书。
根据该协议，华北公司提供了新的相应还款计划并约定了还款时间，并由中油新兴提供了担保，考虑到华北投资公司的现实情况，双方暂未就往来资金使用费做出明确约定。
公司 2021 年8 月 16 日召开第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关
于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》，此项交易尚需获得公司2021 年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
二、关联方介绍
1.企业名称：中油新兴能源产业集团股份公司
2.注册地址：北京市管庄路 181 号院 1 号楼 103 室
3.注册资本： 30612.24 万元
4.法定代表人：杨双虎
5.经营范围：经营范围：物业管理；销售食品；投资管理、投资顾问；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；施工总承包，专业承包，劳务分包；销售矿产品、机电设备、五金交电、建筑材料、电子计算机、化工（不含危化危险品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易，储运活动），燃料油、润滑油、焦炭、金属材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程机械维修（不含机动车维修）；建筑机械及设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；天然气供应；能源矿产地质勘查；货运代理；经济贸易咨询；出租商业用房；会议及展览服务；房地产开发；仓储服务；酒店管理。
7.股权关系：
中国富莱德实业有限公司持有中油新兴 89.71%股权，内蒙古中汇富瑞投资管理有限公司持有中油新兴 10.29%股权。
8. 主要财务数据：截至 2020年12月31日未经审计总资产为1,099,493.39万元，净资产为 362,770.58 万元，营业收入为 331,120.40 万元，净利润为
-17,761.81 万元。
9、关联关系：
公司实际控制人陈义和先生在2020年8月24日前曾任中国国储能源化工集团股份公司董事长，中国富莱德实业公司持有中国国储能源化工集团股份公司58%股权，同时中国富莱德实业公司持有中油新兴 89.71%股权。
根据《股票上市规则》第 10.1.3 条（五）中的规定“根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。”及追溯原则，认定中油新兴为公司的关联法人。
10、中油新兴不属于失信被执行人
三、协议的主要内容
第一条 债权情况
截止 2020 年 12 月 31 日，乙方（包括关联方）尚未偿还与甲方（包括关联
方）往来款余额（应收应付相抵后的余款，详见附件明细表）为人民币
477,164,236.09 元（大写金额：肆亿柒仟柒佰壹拾陆万肆仟贰佰叁拾陆元零玖分）。
第二条 债务清偿期限
就上述欠付往来款，甲、乙双方同意按如下方式分期偿还：
1、第一期：2021 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 10%，即人民
币 47,716,423.60 元（大写金额：肆仟柒佰柒拾壹万陆仟肆佰贰拾叁元陆角整）；
2、第二期：2022 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 20%，即人民
币 95,432,847.22 元（大写金额：玖仟伍佰肆拾叁万贰仟捌佰肆拾柒元贰角贰分）；
3、第三期：2023 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 30%，即人民
币 143,149,270.83 元（大写金额：壹亿肆仟叁佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾元捌角叁分；
4、第四期：2024 年 12 月 31 日前，乙方偿还债务本金总额的 40%，即人民
币 190,865,694.44 元（大写金额：壹亿玖仟零捌拾陆万伍仟陆佰玖拾肆元肆角肆分）。
乙方应按甲方届时提供的账户信息支付上述款项。
第三条 担保
丙方同意，就本协议乙方应向甲方清偿的债务（包括因债务发生的违约责任等）向甲方承担连带责任保证担保。
第四条 违约责任
1、 如果乙方未按本协议约定偿还甲方任何一期债务，甲方除有权向乙方主张履行还款义务外，还有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的损失。
2、 因乙方违约致使甲方采取法律措施实现债权的，乙方应承担甲方为此支付的实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、评估费及实现债权中产生的其他费用。
第五条 争议解决
因本协议约定产生任何争议，首先应在争议各方间协商解决；如果协商解决不成，应交由合同签订地的人民法院诉讼解决。
第六条 协议生效
本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
四、对公司的影响
上述关联债务是由于公司出售华北投资公司所形成的，由于华北投资公司短期还款能力较弱，需由中油新兴对资产完成整合，利用中油新兴拥有的上游气源及中油储配系统资源，通过华北投资公司拥有的终端市场，完成从上游气源到终端市场的战略布局，并将长输管网等资产形成有效资产，充分发挥长输管网的价值，形成完整的产业链创造产业价格，资产整合后逐步对债务进行清偿。且中油新兴为华北投资向本公司清偿的债务承担连带责任保证担保。因此，上述债务清偿及担保协议的签署不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、董事会意见
1、董事会意见
本次债务清偿及担保协议的签署，因本出售股权事项转换而来。为切实防范公司的风险，保护上市公司和全体股东利益，中油新兴同意，就本协议华北公司应向本公司清偿的债务（包括因债务发生的违约责任等）向本公司承担连带责任保证担保。本次协议的签署不存在损害公司及全体股东利益的情况 。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司 2020 年 10 月份向关联方出售华北公司，并履行了相应的审批程序，股
权转让后，公司对华北投资公司的原有债权形成公司与其他关联方及其附属企业的非经营性资金往来，鉴于上述情况公司与关联方签署了债务清偿及担保协议，明确了相应还款计划且约定了还款时间，并由中油新兴提供了担保。我们还将持续对上述事项保持密切关注，加强与交易对手方沟通协调，同时要求管理层随时关注担保方资金资产及经营状况，努力减少相应风险，维护上市公司及中小股东权益。上述事项符合公司目前的发展需要，一致同意并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与该关联方已经发生的关联交易总金额为 0 元。
七、备查文件
1、第九届董事会 2021 年第二次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (000669)*ST金鸿:第九届董事会2021年第二次决议公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-055
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
二次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16
日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，非独立董事梁秉聪、独立董事曹斌、张帆、敬云川采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-17] (000669)*ST金鸿:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-057
金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021
年 9 月 2 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相
关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 8 月 16 日召开第九届董事会
2021 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 9 月 2 日上午 9:15 至投票结束时间：2021 年 9
月 2 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 27 日（星期五）
7、出席对象：
（1）2021 年 8 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层。
二、会议审议事项
1、审议《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》
本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过，上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，且涉及关联交易事项，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。议案内容详见公司 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议 √
的议案》
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2021 年 9 月 1 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层
邮政编码：100011
联系电话：010-64255501-8222
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 2 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 2 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn
授权委托书
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：为以下所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于追认公司与关联方签署债务清偿及 √
担保协议的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为
单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
[2021-08-16] (000669)*ST金鸿:股票交易异常波动公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-054
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于 2021 年 8 月 11 日、12 日、13 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 12%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 本公司于 2020 年 5 月 13 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集
团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）。公司已向深交所申请延期回复，详情请参阅公司近期披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》。除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、 4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司已于 2021 年 7 月 15 日披露了 2021 年半年度业绩预告，公司 2021 年
半年度实际经营业绩以披露的《2021 年半年度报告》为准，《2021 年半年度报告》
预计披露时间为 2021 年 8 月 21 日。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-11] (000669)*ST金鸿:关于继续延期回复2020年年报问询函的公告
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-053
金鸿控股集团股份有限公司
关于继续延期回复 2020 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相
关问题做出书面说明，在 2021 年 5 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券交易
所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司分别于 2021 年 5 月 17 日、5 月 24、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 15、6
月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日向
深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于 2021 年 5
月 18 日、5 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7
月 7 日、7 月 14 日、7 月 21 日、7 月月 28 日、8 月 4 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034、2021-035、2021-037、2021-039、2021-041、2021-044、2021-046、2021-048、2021-049、2021-051）。
鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相
关中介机构出具核查意见，因此无法在 2021 年 8 月 10 日前完成上述问询函的全
部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，
公司预计将于 2021 年 8 月 17 日前回复问询函。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者
谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-04] (000669)*ST金鸿:关于继续延期回复2020年年报问询函的公告(2021/08/04)
证券代码：000669 证券简称：*ST 金鸿 公告编号：2021-051
金鸿控股集团股份有限公司
关于继续延期回复 2020 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日收到深
圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 91 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相
关问题做出书面说明，在 2021 年 5 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券交易
所公司管理部，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司分别于 2021 年 5 月 17 日、5 月 24、5 月 31 日、6 月 7 日、6 月 15、6
月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日向深圳证券交
易所申请延期完成问询函回复工作，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日、5
月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日、6 月 16 日、6 月 23 日、6 月 30 日、7 月 7 日、7
月 14 日、7 月 21 日、7 月月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2020 年年报问询函的公告》（公告编号：2021-025、2021-030、2021-034、2021-035、2021-037、2021-039、2021-041、2021-044、2021-046、2021-048、2021-049）。
鉴于公司及相关中介机构对问询函中所涉事项尚需进一步核查确认，且需相
关中介机构出具核查意见，因此无法在 2021 年 8 月 3 日前完成上述问询函的全部
回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公
司预计将于 2021 年 8 月 10 日前回复问询函。
延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 3 日
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