000666什么时候复牌？-经纬纺机停牌最新消息
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[2022-02-26] (000666)经纬纺机:第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-02
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日以邮件方
式发出董事会会议通知，并于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会
2022 年第三次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》
1. 同意将公司应收账款 10,893 万元，以有追索保理方式转让至国机商业保
理有限公司（下称“国机保理”），获得保理融资款 9,804 万元，融资年化综合费率约为 5.7%，期限三年，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2.同意相关《保理合同》的形式及内容，同意公司与国机保理签署该合同；
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3.同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。
二、报备文件
第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (000666)经纬纺机:关于开展应收账款保理暨关联交易的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-03
经纬纺织机械股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1. 为有效盘活公司资产，拓展融资渠道，经纬纺织机械股份有限公司（下
称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日与中国机械工业集团有限公司（下称“国机集
团”）所属企业国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）签订《保理合同》，开展有追索权保理融资业务，获得保理融资款 9,804 万元，融资年化综合费率约为 5.7%，期限三年。
2. 国机集团为本公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。
3. 2022 年 2 月 25 日，公司召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议，审
议了《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》，董事会以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了议案。
4. 独立董事就本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 181
注册资本：5 亿元人民币
法定代表人：董建红
成立日期：2020 年 12 月 3 日
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保等。
关联关系：国机保理系国机集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
是否失信被执行人：经查询，未发现国机保理为失信被执行人。
最近一年主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年末，总资产 53,688 万元，
总负债 1,829 万元；2021 年度营业收入 1,756 万元，利润总额 2,414 万元。
履约能力分析：截至 2021 年 12 月，国机保理已开展的业务未出现违约，运
营较为稳健，具备开展本业务的能力。
三、交易标的情况
本次保理业务标的为公司向某客户出售产品而形成的 2022 年 3 月 15 日至
2025 年 2 月 15 日期间应回款的应收账款本金 10,893 万元，保理融资额 9,804
万元，应收账款与保理融资的差额部分 1,089 万元作为付款保障，在每期应收账款到账后由公司享有。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次保理业务暨关联交易期限三年，公司承担的年化综合费率约为 5.7%。其中，收到保理融资款前须一次性支付手续费 102 万元，保理融资款及融资利息按照等额本息的方式分 36 期偿还。
本次关联交易定价依据市场价格，交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、交易主要内容
2022 年 2 月 25 日，公司与国机保理签署《保理合同》，主要内容如下：
保理业务的方式：有追索权的应收账款保理；
保理融资金额：9,804 万元；
保理融资期限：36 个月；
保理手续费及支付：期初一次性支付 102 万元；
保理融资款利率：5%；
融资还款方式：保理融资款及利息按照等额本息的方式分 36 期还款。
六、交易的目的和影响
本次开展的应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，拓展公司融资渠道。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。本次交易不存在损害全体股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与国机保理未发生除本次交易之外的相关交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事虞世全、赵引贵、高卫东于第九届董事会 2022 年第三次临时会议召开前，通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
1.独立董事事前认可意见
公司与国机保理开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产，拓展公司融资渠道；本次关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意提交公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务将有利于盘活公司资产，拓展融资渠道，符
合公司发展规划和整体利益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司开展本次应收账款保理业务。
九、报备文件
1.第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事独立意见；
4.《保理合同》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (000666)经纬纺机:关于下属公司境外融资的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-04
经纬纺织机械股份有限公司
关于下属公司境外融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）相关全资子公司于 2019 年 5
月、2021 年 4 月分别在国内银行存入两笔保证金共计人民币 15.34 亿元，对应
获得两笔境外贷款，合计 2 亿美元。具体请见《关于下属公司境外融资的公告》（公告编号：2019-29）《关于下属公司境外融资的公告》（公告编号：2021-37）。目前，上述境外贷款已还款，相关保证金已解限。
一、融资概述
为满足境外业务发展需要，根据经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）股东大会每年对子公司中融信托自营投资担保业务的有关授权，中融信托通过其全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）于
2022 年 2 月 25 日在韩亚银行哈尔滨分行重新存入保证金人民币 18.86 亿元，
由韩亚银行香港分行对中融国际控股有限公司（以下简称“中融国际控股”）发放境外贷款 2.68 亿美元，贷款期限 1 年，主要用于偿还境外存续债务。
二、企业基本信息
1. 北京中融鼎新投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间
法定代表人：张东
实收资本：人民币 30 亿元
成立时间：2011 年 12 月 13 日
统一信用代码：91110000587665887G
股权关系：中融信托持有中融鼎新 100%股权，中融鼎新系中融信托全资子公司。
最近一年主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币元
项目 截至 2021 年 12 月末
资产总额 11,220,184,433
负债总额 6,580,443,306
项目 2021 年 1-12 月
营业收入 2,856,050,714
净利润 133,344,999
2. 中融国际控股有限公司
英文名称：Zhongrong International Holdings Limited
注册地：英属维尔京群岛
住 所 ： Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
董事：张向晖
实收资本：58,397,811 美元
成立时间：2014 年 5 月 12 日
商业代码：1823449
股权关系：中融鼎新通过全资子公司上海隆山投资管理有限公司持有中融国际控股 100%股权，中融国际控股系中融鼎新全资间接持股的子公司。
最近一年主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币元
项目 截至 2021 年 12 月末
资产总额 6,284,916,572
负债总额 5,671,026,234
项目 2021 年 1-12 月
营业收入 426,322,328
净利润 136,615,067
三、本次融资主要内容
2022 年 2 月 25 日，中融信托通过中融鼎新在韩亚银行哈尔滨分行存入保
证金合计 18.86 亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新下属境外公司中融国际控股发放境外贷款 2.68 亿美元，贷款期限 1 年。本次贷款主要用于偿还境外存续债务。
四、公司受限资产情况
因开展本次融资事项，前述 18.86 亿元人民币保证金成为受限资产。累计该保证金后，预计目前公司账面受限资产金额总计约为人民币 23.81 亿元，占公司上一年经审计净资产的约 26.01%。公司受限资产主要为融资所存入的保证金。
五、其他说明
若未来汇率发生较大波动，不排除出现中融鼎新按银行要求继续追加保证金的情况，公司受限资产金额也将随之变化。本次融资期限为 1 年，但可能存在相关方根据需要提前进行还款的情况。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
六、备查文件
1、银行保函。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-15] (000666)经纬纺机:关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-01
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）因从事银行间同业拆借业务需要，并根据《全国银行间同业拆借中心关于同业拆借市场成员披露2021年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕463号）等有关要求,将在中国货币网披露其2021年度未经审计的资产负债表及利润表。本公司现将中融信托上述资产负债表和利润表予以公告（后附）。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2022年1月15日
中融国际信托有限公司
合并资产负债表（未经审计）
单位：人民币元
项 目 行次 2021 年12 月 31 日 2021 年1 月 1 日 项 目 行次 2021 年 12 月 31 日 2021 年1 月 1 日
资产： 1 负债： 40
货币资金 2 8,703,261,425.70 10,749,069,857.17 短期借款 41 639,414,888.00 -
其中：现金 3 3,048.50 3,451.00 拆入资金 42 601,586,666.67 -
银行存款 4 5,811,492,289.68 9,664,550,784.78 交易性金融负债 43 - -
其他货币资金 5 2,891,766,087.52 1,084,515,621.39 衍生金融负债 44 - -
结算备付金 6 - 384,439.64 应付票据及应付账款 45 82,513,282.10 17,861,695.65
拆出资金 7 73,951,540.74 25,734,347.69 预收账款 46 - -
应收票据及应收账款 8 308,089,449.98 128,092,100.61 合同负债 47 51,458,887.22 13,055,753.73
预付款项 9 2,723,693.62 4,962,022.18 代理买卖证券款 48 1,916,418,167.87 485,971,925.81
应收利息 10 - 5,177,016.56 卖出回购金融资产款 49 - -
应收股利 11 - - 应付职工薪酬 50 2,488,398,586.55 2,578,900,229.50
其他应收款 12 90,295,249.03 109,847,273.24 应交税费 51 644,986,911.84 591,254,241.48
合同资产 13 - - 应付利息 52 - -
买入返售金融资产 14 - 9,601,712.36 应付股利 53 - -
衍生金融资产 15 - - 其他应付款 54 48,960,008.14 57,457,757.39
发放贷款及垫款 16 838,892,927.48 1,358,275,076.22 划分为持有待售的负债 55 - -
交易性金融资产 17 9,357,471,254.10 10,568,882,566.97 长期借款 56 639,359,353.38 653,511,242.52
债权投资 18 - - 应付债券 57 2,402,779,793.26 2,406,231,631.09
其他债权投资 19 8,914,582,294.67 2,312,174,649.78 租赁负债 58 716,566,542.65 749,785,047.88
其他权益工具投资 20 19,422,388.28 19,439,276.28 长期应付职工薪酬 59 552,661,815.04 390,424,535.89
存货 21 415,890,948.38 216,459,080.47 预计负债 60 38,632,082.95 -
划分为持有待售的资产 22 - - 递延收益 61 103,500,000.00 -
长期股权投资 23 2,317,310,111.33 2,269,644,105.02 递延所得税负债 62 4,464,755.26 6,333,662.42
投资性房地产 24 - - 其他负债 63 1,107,164.52 226,831.91
固定资产原值 25 112,826,999.45 116,776,799.61 负债总计 64 10,932,808,905.45 7,951,014,555.27
减：累计折旧 26 90,828,788.52 88,002,404.80 所有者权益： 65
[2021-12-18] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-58
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日以邮件
方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开第九届董事
会 2021 年第八次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过关于制订《董事会授权经理层管理办法》的议案
同意《经纬纺织机械股份有限公司董事会授权经理层管理办法》。
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的 《董事会授权经理层管理办
法》。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年12 月18 日
[2021-11-24] (000666)经纬纺机:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-57
经纬纺织机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2021年11月23日14:30开始
2. 召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及股东代表 13 人，代表股份 411,198,358 股，占本公司
股份总数的 58.40%。其中：出席现场会议股东及股东代表 4 人，代表股份 410,654,670
股，占本公司股份总数 58.32%；参加网络投票的股东 9 人，代表股份 543,688 股，占
本公司股份总数的 0.08%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 12 名，代表股份
238,790,867 股，占本公司股份总数的 33.91%，其中中小股东及股东代表 9 名，代表股份 543,688 股，占本公司股份总数的 0.08%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：
特别决议案：《关于中融信托境外子公司发行不超过3.67亿美元境外债券的议案》
总体表决情况：
同意 411,025,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 172,888 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%。
A 股股东表决情况：
同意 238,617,879 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.93%；反对 172,888 股，
占出席会议 A 股股东所持股份的 0.07%；弃权 100 股，占出席会议 A 股股东所持股份的
0.00004%。
其中中小股东表决情况：同意 370,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.18%；
反对 172,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.80%；弃权 100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.02%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2.2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-13] (000666)经纬纺机:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-56
经纬纺织机械股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“经纬纺机”）2021 年 3 月
30 日收到深圳证券交易所公司管理部关注函（〔2021〕第 47 号），要求对 3 月
27 日披露的《关于向原子公司提供借款的进展公告》（公告编号：2021-11）所涉及事项进行核实并做出书面说明。公司董事会高度重视，认真核实同时积极采取了解决措施，因解决措施涉及多方，沟通确认落实需要时间，期间进行了延期公告，详见《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2021-12）、《关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2021-15）。公司年审会计师对关注函有关事项发表了意见，董事会现就相关事项回复如下。
一、请你公司自查并说明上述事项是否实质上已经构成《股票上市规则
（2020 年修订）》第 13.3 条第（五）项所述的“向控股股东或控股股东关联人提供资金”的情形。请年审会计师发表明确意见，并核查前期关联方资金占用专项审计意见是否真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
回复如下：
2016 年 2 月，国家发展和改革委员会批复了公司原汽车业务板块申报的新
能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，该项目以公司控股子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）为实施主体。2016 年 3月，国开发展基金有限公司（下称“国开基金”）委托国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）北京分行向公司发放项目贷款，专项用于前述国家发改委批复的新能源汽车研发与产业化基地建设。
该笔贷款本金 7,000 万元，期限自 2016 年 3 月 17 日至 2031 年 3 月 16 日，
共计十五年，分期偿还，年利率 1.2%，由公司控股股东中国恒天集团有限公司（下称“恒天集团”）向国开行提供担保。鉴于该笔贷款的国家政策性贷款属性，贷款合同规定了贷款资金只能用于天津研究院的新能源建设项目，国开行对资金用途及流向进行监督，公司及恒天集团均不得挪作他用。
为保证上述贷款使用的可监督、易核查，确保资金专款专用，公司与天津研
究院于 2016 年 5 月签订《借款合同》，由公司向天津研究院转贷 7,000 万借款，
合同主要条款均参照国开行贷款内容进行约定，同时北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司及其他股东为此借款向公司提供相关担保。
2016 年 12 月 9 日，公司与恒天集团签署《股权转让协议》，将包括天津研
究院在内的公司汽车业务板块整体出售给恒天集团。由于当时无法解决国开行7,000 万贷款的借款主体变更问题，且公司对天津研究院转贷的 7,000 万借款合同主体变更也无好的办法。天津研究院继续使用资金推进新能源项目建设，按期向公司还本付息，未有违约。
另外，基于前述《股权转让协议》签订的《关于对收购经纬纺机汽车业务的履约保证函》中，恒天集团承诺“尽最大努力与国开行沟通推进将《国开发展基金股东借款合同》的借款主体变更为恒天集团，且承诺在取得国开行同意借款合同之借款主体由经纬纺机变更为中国恒天之前，中国恒天实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务，且不会因借款主体未变更而致使经纬纺机遭受经济损失”。
公司通过自查并结合对《股票上市规则》的深入学习，认识到国开行向公司发放的贷款指定了新能源汽车项目用途，为保证专款专用，公司向天津研究院进行转贷才符合国开行贷款用途约定。自天津研究院变为公司的关联方后，公司向其转贷的资金性质就发生了改变，即使该资金由第三方提供且有排他性条款，也构成向控股股东或控股股东关联人提供资金的情形。
国开行政策性贷款专项用于新能源建设项目，未使用公司自有资金，公司本
意通过代收代付开展业务。但为了防范风险，所以采用了内部借款的形式开展业务。从公司运营角度着眼，资金借贷和使用为整体性安排。所以公司认可了审计师从2016至2019年度在关联方资金占用报告中对该笔借款归类为经营性资金往来的认定；同时恒天集团对天津研究院借款提供了履约保证等后续措施，公司认为该资金占用风险可控，实质未损害公司利益，并且公司也按规定履行了审批程序，及时进行了充分披露。
年审会计师意见：
经纬纺机与国开行、国开基金签订了《国开发展基金股东借款合同》，获得专用于新能源建设项目的贷款。经纬纺机以内部借款方式转付给天津研究院。
2016 年 12 月经纬纺机将汽车业务整体出售给恒天集团，恒天集团于 2016 年 12
月 22 日向经纬纺机出具《关于对收购经纬纺机汽车业务的履约保证函》，保证“尽最大努力与国开行沟通推进将《国开发展基金股东借款合同》的借款主体变更为恒天集团，且承诺在取得国开行同意借款合同之借款主体由经纬纺机变更为恒天集团之前，恒天集团实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务，且不会因借款主体未变更而致使经纬纺机遭受经济损失”。
经纬纺机以长期借款和其他应收款对该笔借款进行账务处理。目前《国开发展基金股东借款合同》尚未变更，经纬纺机仍为国开行上述借款的法人主体。国开行向经纬纺机发放的贷款指定了新能源汽车项目建设用途，为保证不挪作他用，经纬纺机只能转付天津研究院。因该资金由第三方提供且有排他性条款，故我们在前期关联方资金占用报告中将该笔借款认定为经营性资金往来。
通过对该笔款项的审慎核查并认真研究《股票上市规则（2020 年修订）》，我们认为该笔款项构成上市规则第 13.3 条第（五）项所述的“向控股股东或控股股东关联人提供资金”的情形。因经纬纺机并未实际垫付自有资金至天津研究院，且恒天集团提供了履约保证等后续措施，该资金占用风险可控，实质未损害上市公司利益，经纬纺机也已按规定履行审批程序并且进行充分披露。
根据《中国注册会计师执业准则》规定以及中国证券监督管理委员会 2019
年 12 月发布的《会计监管风险提示第 9 号：上市公司控股股东资金占用及其审计》中有关提示，我们对经纬纺机与国开行、国开基金的借款合同，以及天津研究院的还款情况进行了核查，执行的主要程序为检查借款合同、银行收款回单、银行付款回单和记账凭证等相关资料，核查天津研究院是否按照合同约定归还本金及利息。
前期关联方资金占用专项核查所实施的程序：
（1）了解经纬纺机与资金占用相关的内部控制，评估是否存在控股股东凌驾于内部控制之上的资金占用情况；
（2）对经纬纺机资金的审批与使用、印章管理、网上银行管理、收付款管理等事项的关键控制点进行抽样测试；
（3）对日常活动中的大额、异常分录进行测试，并与业务情况和资金情况核对；结合对收入成本项目和应收账款、应付账款项目的函证及其他审计，核验相关交易的业务单据流转、资金流转和实物流转的匹配；结合采购与付款相关审计程序，判断款项支付的合理性；结合其他应收款函证及其他审计程序，明确款项性质，判断是否存在资金占用；
（4）检查借款合同、资金到位情况和还款真实性，通过对借款项目的函证、对银行对账单和网上银行流水的检查、对企业信用报告的核验、对手续费和利息支出的分析程序等，判断是否存在资金占用。
经过核查，我们认为前期关联方资金占用专项报告是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、请说明你公司对于解决上述资金占用已采取及拟采取的具体解决措施，同时核查你公司是否存在其他资金占用、违规担保或违规对外提供财务资助等情形，如是，请披露具体情况。
回复如下：
公司、天津研究院及恒天集团均高度重视上述资金占用问题，成立分管领导领衔的工作小组，全力推进该项工作。经过持续努力协调，采取以下措施解决了
相关占用问题。
2021 年 4 月，鉴于天津研究院没有能力提前全额偿付借款，恒天集团同意
在满足国有企业对资金偿付的监管规定前提下，通过签署《协议书》，约定恒天集团向以公司名义开立的银行监管账户中转入 5,110 万元，作为天津研究院偿还专项借款的还款保障，同时恒天集团同意三年内采取提前还款或符合监管规定的
方式解决占用问题。2021 年 4 月 21 日，公司完成银行监管账户的开立，并收到
恒天集团按当时的借款余额转入的 5,110 万元。公司董事会审议同意了以上事项
并履行了信息披露义务，具体请见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于向原子
公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-25）。
2021 年 11 月 10 日，公司与恒天集团签订《债权转让协议》，将原借款合
同项下对天津研究院借款的债权及担保权利以截至 2021 年 11 月 10 日的借款余
额 4,840 万元为对价转让给恒天集团，以此方式解决前述关联方资金占用暨对外财务资助事项。恒天集团使用前述银行监管账户资金向公司支付该债权及担保权利对价，且公司已于同日收到该款项。公司董事会审议通过了以上事项并履行了信息披露义务。
经认真核查，公司未发现除上述资金占用以外的其他资金占用、违规担保或违规对外提供财务资助的情形。
今后，公司及全体董事将认真学习相关的法律法规，继续严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，防范相关事项再次发生。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-11] (000666)经纬纺机:关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-55
经纬纺织机械股份有限公司
关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）关联方资金占用已通过债权转
让的方式于 2021 年 11 月 10 日全额收回。
2016 年 2 月，国家发展和改革委员会批准了公司原子公司天津恒天新能源
汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目。国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）北京分行通过借款的方式向公司提供专项贷款人民币 7,000万元，用于前述新能源汽车建设项目，贷款期限 15 年，本金分期偿还，贷款年利率为 1.2%的固定利率。随后，公司与天津研究院签订《借款合同》（下称“专项借款”），以国开行专项贷款同等条件，转付天津研究院使用。在 2021 年开展的上市公司治理专项自查过程中，上述专项借款被认定为关联方资金占用。当时天津研究院正处于资产重组阶段，公司与中国恒天集团有限公司（下称“恒天集团”）及重组各方就解决资金占用问题进行了深入的协商。具体情况请见公司于
2016 年 5 月 17 日、2016 年 12 月 10 日、2016 年 12 月 23 日及 2021 年 3 月 27
日披露在巨潮资讯网的《向子公司提供借款的公告》（公告编号：2016-20）、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》（公告编号：2016-50）、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的补充公告》（公告编号：2016-56）、《关于向原子公司提供借款的进展公告》（公告编号：2021-11）。
2021 年 4 月，在天津研究院暂无力提前全额偿付专项借款的情形下，恒天
集团及公司在满足国有企业对非控股企业代偿支付的监管规定下，通过签署《协议书》，约定恒天集团向以公司名义开立的银行监管账户中转入 5,110 万元，作为天津研究院偿还专项借款的还款保障，同时恒天集团同意三年内采取提前还款
或符合监管规定的方式解决占用问题。具体请见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的
《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-25）。
2021 年 5 月，天津研究院经重组完成工商变更登记，合肥国轩高科动力能
源有限公司成为其控股股东，持有天津研究院 63.50%股权。恒天集团不再控制天津研究院。
一、上述事项进展情况及关联交易概述
截至目前，天津研究院按期还款，本次交易完成前借款余额 4,840 万元。
1.概述
2021 年 11 月 10 日，公司与恒天集团签订《债权转让协议》，将原借款合同
项下公司的债权及担保权利以借款余额 4,840 万元为对价转让给恒天集团，以此方式解决前述关联方资金占用暨对外财务资助问题。恒天集团使用前述银行监管账户资金向公司支付转让对价。同日公司已全额收到上述交易款项。
2.关联关系
恒天集团为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，恒天集团与本公司存在关联关系，本事项构成关联交易。
3.董事会审议程序
2021 年 11 月 10 日，公司第九届董事会第七次临时会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手
企业名称：中国恒天集团有限公司
法定代表人：刘海涛
成立日期：1988 年 09 月 09 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110000100008886U
注册资本：433695.25 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区建国路 99 号
经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。
关联关系：恒天集团为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，恒天集团与本公司存在关联关系，本事项构成关联交易。
恒天集团最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 8,596,974.90 8,667,997.22
净资产 2,136,059.76 2,161,933.63
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 3,765,887.54 3,002,073.53
净利润 183,795.36 22,960.69
是否失信被执行人：经查询，未发现恒天集团为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司对天津研究院享有的 4,840 万元债权及担保权
利，本次交易以 4,840 万元作为交易对价。
四、协议主要内容
《债权转让协议》主要内容：公司将原借款合同项下对天津研究院享有的借款债权及担保权利全部转让给恒天集团，转让对价为 4,840 万元。恒天集团承诺
于 2021 年 11 月 11 日前通过双方共管账户将转让对价支付给公司。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易按借款余额确认交易对价，定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、与该关联方本次交易对公司的影响
本次债权转让解决了公司关联方资金占用问题，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于维护上市公司的权益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次交易金额为人民币 4,840 万元,加上公司在连续十二个月内与恒天集团
发生且未对外披露的交易金额 10 万元,累计交易金额为 4,850 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事认为：本次公司转让天津研究院借款债权及担保权利，解决了关联方资金占用暨对外财务资助事项，保障了上市公司权益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，没有对上市公司独立性构成影响，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》。
八、报备文件
（一）《债权转让协议》；
（二）第九届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-11] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-54
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 7 日以专人送
达方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开第九届董
事会 2021 年第七次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪对本议案回避表决。
1、同意以债权转让方式解决关联方资金占用暨对外财务资助事项；
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、同意《债权转让协议》的形式及内容，同意公司与恒天集团签署该协议；
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、同意公司按《债权转让协议》约定将天津研究院借款债权及其担保权利以 4,840 万元的对价转让至恒天集团；同意恒天集团使用光大银行监管账户资金向公司支付上述对价 4,840 万元。
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-55）。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年11 月11 日
[2021-11-08] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-51
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日以专人送
达方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 11 月 7 日以通讯方式召开第九届董事
会 2021 年第六次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿美元境外债券
的议案》
（一）发行方案
1、发行主体
中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）境外子公司 Zhongrong
International Holdings Limited（下称“中融国际控股”）在英属维尔京群岛设立的中融国际债券 2021 有限公司（暂定名）。
2、发行地点、发行规模及债券品种
在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的私募或公募债券。
3、发行对象
发行对象为符合认购条件的机构投资者。
4、挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
5、债券期限
本次债券发行期限为不超过一年。
6、募集资金用途
偿付到期的境外债券资金。
7、增信/支持方式
本次债券发行公司不提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。
8、决议有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，全权办理境外债券发行的相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规及公司和市场的具体情况，确定境外债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后，由中融信托为中融国际控股提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等（本次发行公司不提供担保）；
3、签署、修改与境外债券发行有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各项法律文件；
4、办理境外债券发行的申报及相关交易的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料（如需）；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会决定或董事会表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、授权有效期自公司股东大会作出决议之日起至境外债券发行有关事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日止。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托下属公司境外发行债券的公告》（公告编号：2021-52）。
二、提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会
董事会决定于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-53）。
三、报备文件
第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-08] (000666)经纬纺机:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-53
经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会于 2021 年 11 月 7 日第九届董事会 2021 年第六次临时
会议上提议召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2021 年 11 月 23 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 1）委托
他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能选择现场投票。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收 市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室。
二、会议审议事项
特别决议案：审议《关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿美元境外债券
的议案》
上述议案已于 2021 年 11 月 7 日经本公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议
审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 11 月 8 日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事
会 2021 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-51）、《关于中融信托下属 公司境外发行债券的公告》（公告编号：2021-52）。
上述议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿 √
美元境外债券的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：
拟出席本公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证
明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见
附件 1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：
2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 22 日上午 9:00—11：30；下午 13:00—16:00
（周六、日除外）
3、登记地点：
北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号本公司董事会办公室。
4、联系方式：
地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司董事会办公室
联系人：杨骁
联系电话：（010）84534078-8501、8622
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2）
六、备查文件
第九届董事会2021年第六次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
附件 1：
经纬纺织机械股份有限公司
2021年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股
份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于中融信托境外子公司发行不超过 √
3.67 亿美元境外债券的议案
注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□ 否□
委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________
委托人（单位）股东账号：________________________________________________
委托人（单位）持股数：__________________________________________________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________
委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2.填报表决意见。
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 23 日的交易时间，即 2021 年 11 月 23 日 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 23 日上午 9：15，结束时间为
2021 年 11 月 23 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-11-08] (000666)经纬纺机:关于中融信托下属公司境外发行债券的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-52
经纬纺织机械股份有限公司
关于中融信托下属公司境外发行债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了拓宽融资渠道、补充稳定的经营资金，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）拟通过境外子公司 Zhongrong International Holdings Limited（下称“中融国际控股”）在英属维尔京群岛（下称“BVI”）设立
ZhongrongInternational Bond 2021 Limited（暂定名“中融国际债券 2021 有
限公司”），在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的境外债券，期限不超过一年。本次发行债券的方案及相关事项公告如下：
一、 本次债券的发行方案
（一） 发行主体
中融信托境外子公司中融国际控股在 BVI 设立的中融国际债券 2021 有限
公司（暂定名）。
（二）发行地点、发行规模及债券品种
在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的私募或公募债券。
（三）发行对象
发行对象为符合认购条件的机构投资者。
（四）挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
（五）债券期限
本次债券发行期限为不超过一年。
（六）募集资金用途
偿付到期的境外债券资金。
（七）增信/支持方式
本次债券发行公司不提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。
（八）决议有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。
二、 授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，全权办理境外债券发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据相关法律法规及公司和市场的具体情况，确定境外债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
（二）在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后，由中融信托为中融国际控股提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等（本次发行公司不提供担保）；
（三）签署、修改与境外债券发行有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各项法律文件；
（四）办理境外债券发行的申报及相关交易的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料（如需）；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由股东大会决定或董事会表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
（六）授权有效期自公司股东大会作出决议之日起至境外债券发行有关事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日止。
三、 本次发行境外债券履行的相关程序
本次发行境外债券的事项已经公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-10-23] (000666)经纬纺机:经纬纺织机械股份有限公司关于办公场所迁址的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-50
经纬纺织机械股份有限公司
关于办公场所迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）自 2021 年 10 月 25 日将迁入公
司注册地办公。现将公司地址及联系方式公告如下：
注册地址暨办公地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号
联系电话：010-84534078
传 真：010-84534135
邮政编码： 100176
投资者热线：010-84534078-8501
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (000666)经纬纺机:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5608元
每股净资产: 13.4388元
加权平均净资产收益率: 4.24%
营业总收入: 89.73亿元
归属于母公司的净利润: 3.95亿元
[2021-10-12] (000666)经纬纺机:2021年第三季报业绩预告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-48
经纬纺织机械股份有限公司
2021 年第三季报业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2. 预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
盈利：39,000 万元–39,500 万元 盈利：24,110 万元
归属于上市公司股东
的净利润 比上年同期上升：
61.76%-63.83%
基本每股收益 盈利：约 0.5539-0.5610 元 盈利：0.3424 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计截至 2021 年第三季度，归属于上市公司股东的净利润比上年同期
上升 61.76%-63.83%。主要原因：1.上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司开工不足，产品生产和交付受到制约，盈利能力受到影响；2.本报告期公司生产经营稳健，主业发展持续向好，盈利能力得到提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计, 具体财
务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-22] (000666)经纬纺机:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-47
经纬纺织机械股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司等共同举办的“2021 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/128724.shtml）或关注微信公众号全景路演天
下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理毛发青先生，副总经理、董事会秘书叶雪华先生，财务总监朱长锋先生将通过网络在线交流形式，在信息披露规定允许的范围内与投资者就普遍关注的问题进行沟通和交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-08-18] (000666)经纬纺机:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-44
经纬纺织机械股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于 2021 年 8 月 6 日以电子邮
件方式发出监事会会议通知，并于 2021 年 8 月 17 日在北京市朝阳区亮马桥路
39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事
会第九次会议。会议由监事会主席马骏主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
一、审核通过本公司 2021 年半年度报告及摘要
监事会审核了本公司 2021 年半年度报告及摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
二、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2021年8月18日
[2021-08-18] (000666)经纬纺机:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-43
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 6
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 8 月 17 日在北京市朝阳区
亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第
九届董事会第九次会议。会议由董事长吴旭东主持，应到董事 9 名，出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过本公司 2021 年半年度报告及其摘要
同意公司 2021 年半年度报告及摘要。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-45）。
二、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
同意关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2021-46）。
三、报备文件
第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (000666)经纬纺机:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3649元
每股净资产: 13.1925元
加权平均净资产收益率: 2.79%
营业总收入: 58.68亿元
归属于母公司的净利润: 2.57亿元
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-39
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月
30 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 8 月 4 日在北京市朝阳
区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021 年第四次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的议案》
为进一步提高中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）的资本实力，满足业务开展的需要，公司董事会同意中融信托以自有资金对中融鼎新增资人民币 10 亿元，本次增资完成后，中融鼎新的注册资本由人民币 20 亿元增至人民币 30 亿元。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-40）。
二、审议通过《关于质押中融基金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》
1. 为拓宽中融信托融资渠道，增强资产流动性，公司董事会同意中融信托
通过质押所持的中融基金管理有限公司 51%股权，与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务，以获得不超过人民币 10 亿元融资额度，期限不超
过 12 个月。
2.同意《最高额质押合同》《流动性支持协议》等相关文件的形式和内容；同意中融信托与中国信托业保障基金有限责任公司签署前述文件。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务进行融资的公告》（公告编号：2021-41）。
三、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1.同意选举独立董事赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2．同意选举独立董事高卫东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员、审核委员会委员和战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-42）。
四、报备文件
第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-42
经纬纺织机械股份有限公司
关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开第九
届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
原独立董事牛红军先生辞去公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员、董事会审核委员会委员、董事会战略委员会委员等职务后，相关专门委员会职位空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长吴旭东先生提议，董事会同意补选独立董事赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；同意补选独立董事高卫东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员、审核委员会委员、战略委员会委员；上述人员任期均自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会其他成员不变。
牛红军先生辞职前，公司各专门委员会构成如下：
名称 委员 主任委员
董事会审核委员会 虞世全、牛红军、赵引贵 虞世全
牛红军、吴旭东、毛发青、虞世
董事会人事提名及薪酬委员会 牛红军
全、赵引贵
吴旭东、石廷洪、毛发青、牛红
董事会战略委员会 吴旭东
军
本次补选后，公司各专门委员会构成如下：
名称 委员 主任委员
董事会审核委员会委员 虞世全、赵引贵、高卫东 虞世全
赵引贵、吴旭东、毛发青、虞世
董事会人事提名及薪酬委员会 赵引贵
全、高卫东
董事会战略委员会 吴旭东、石廷洪、毛发青、高卫东 吴旭东
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-40
经纬纺织机械股份有限公司
关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足发展需要，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）拟以自有资金对其全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）增资 10 亿元人民币。本次增资完成后，中融鼎新注册资本将由 20 亿元人民币增至 30 亿元人民币，仍为中融信托全资子公司。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议，审议
了《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的议案》，董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、标的企业基本情况
公司名称：北京中融鼎新投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间
注册资本：200,000 万元人民币
法定代表人：张东
成立日期：2011-12-13
统一社会信用代码：91110000587665887G
经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
股权关系：中融鼎新系中融信托全资子公司。
主要财务数据：
单位：人民币亿元
2020年 12月 31日 2021年 6月 30日
项 目 (经审计) (未经审计)
资产总计 78.92 77.51
负债总计 42.76 40.48
净资产 36.17 37.03
2020年 1-12月 2021年 1-6月
项 目 (经审计) (未经审计)
营业总收入 23.66 12.86
净利润 1.88 0.94
是否失信被执行人：经查询，未发现中融鼎新为失信被执行人。
三、增资方案
1.增资规模及资金来源
中融信托拟用自有资金对中融鼎新增资人民币 10 亿元。中融鼎新目前注册
资本为人民币 20 亿元，增资完成后注册资本变为人民币 30 亿元。
2.增资前后股权结构
增资前 增资后
股东及
出资信息 认缴出资额 认缴出资额
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
中融国际信
100% 200,000 100% 300,000
托有限公司
四、交易目的及对公司的影响
本次增资将会提高中融鼎新的资本实力，满足其经营发展的需求，加快实现公司信托业务的战略转型。中融鼎新增资后，有利于其提升投资能力和主动管理能力。本次交易不会损害公司利益，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1．第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务进行融资的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-41
经纬纺织机械股份有限公司
关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务
进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了拓宽融资渠道，提高资产使用价值，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司 ”）控 股子 公司中 融国际 信托有 限公司 （下称 “中融 信托 ”）拟 通过质押子公司中融基金管理有限公司（下称“中融基金”）51%股权，与中国信托业保障基金有限责任公司（下称“信保基金”）开展流动性支持业务，获得不超过人民币 10 亿元融资额度，期限不超过 12 个月。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议，审议
了《关于质押中融基金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。中融信托将与信保基金签署《最高额质押合同》和《流动性支持协议》等文件。
本次业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本业务不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.基本信息
公司名称：中国信托业保障基金有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
住所： 北京市西城区月坛南街 1 号院 5 号楼 20 层-23 层
注册资本：1,150,000 万元人民币
法定代表人：肖璞
成立日期：2015-01-16
统一社会信用代码：91110000327249174E
经营范围：（一）受托管理保障基金；（二）参与托管和关闭清算信托公司；（三）通过融资、注资等方式向信托公司提供流动性支持；（四）收购、受托经营信托公司的固有财产和信托财产，并进行管理、投资和处置；（五）同业拆借、同业借款和向其他金融机构融资，经批准发行金融债券；（六）买卖政府债券、中央银行债券（票据）、金融债券和货币市场基金。
信保基金股东构成情况：
序号 股东及出资信息 持股比例 认缴出资额（万元）
1 中融国际信托有限公司 13.0435% 150,000
2 平安信托有限责任公司 13.0435% 150,000
3 中信信托有限责任公司 13.0435% 150,000
4 重庆国际信托股份有限公司 13.0435% 150,000
5 中诚信托有限责任公司 8.6957% 100,000
6 中航信托股份有限公司 8.6957% 100,000
7 中海信托股份有限公司 4.3478% 50,000
8 华宝信托有限责任公司 4.3478% 50,000
9 华能贵诚信托有限公司 4.3478% 50,000
10 上海国际信托有限公司 4.3478% 50,000
11 中铁信托有限责任公司 4.3478% 50,000
12 五矿国际信托有限公司 4.3478% 50,000
13 昆仑信托有限责任公司 4.2609% 49,000
14 中国信托业协会 0.0870% 1,000
合计 100% 1,150,000
2.履约能力分析
信保基金是经国务院同意，由中国银行保险监督管理委员会批准设立的银行业金融机构，由中国信托业协会联合 13 家经营稳健、实力雄厚的信托公司出资设立。其具有较强的资本实力，运营较为稳健，主要经营目标是按照市场化原则，促进信托业持续健康发展。截至 2020 年末，信保基金已累计为 35 家信托公司提供约 3,700 亿元人民币的资金支持。
是否失信被执行人：经查询，未发现信保基金为失信被执行人
三、标的资产情况
本次质押标的为中融信托持有的中融基金 51%股权。目前该股权不存在质
押，不涉及诉讼、仲裁，没有发生查封、冻结等司法事项。
1.中融基金基本情况
企业名称：中融基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B
注册资本：75,000 万元人民币
法定代表人：王瑶
成立日期：2013-05-31
统一社会信用代码：914403007178853609
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权关系：中融基金系中融信托控股子公司，中融信托持有其 51%股权，
上海融晟投资有限公司持有中融基金 49%股权。
2.主要财务数据
截至 2020 年末，中融基金总资产 10.81 亿元，净资产 10.23 亿元，2020
年度实现营业总收入 3.97 亿元，利润总额 0.67 亿元，净利润 0.56 亿元。
四、协议主要内容
中融信托拟与信保基金签署《最高额质押合同》和《流动性支持协议》等文件。主要内容为：
中融信托将持有的中融基金 51%股权质押给信保基金，获得不超过人民币
10 亿元的流动性支持资金，期限不超过 12 个月，额度内按实际需要循环使用。用途为日常运营及补充流动性。资金成本参照同业拆借市场利率，由双方协商确定。
五、交易目的及对公司的影响
本次中融信托与信保基金开展的流动性支持业务融资，是行业内通常的合作模式，有利于增强资产流动性，提高资产使用价值，拓宽融资渠道，为信托业务转型发展提供支持。开展本次业务，不会损害公司利益，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2.《最高额质押合同》；
3.《流动性支持协议》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-15] (000666)经纬纺机:关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-38
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）因从事银行间同业拆借业务需要，根据《同业拆借管理办法》《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》要求,将在中国货币网披露其截至2021年6月末的合并资产负债表（未经审计）及2021年半年度的合并利润表（未经审计）。现将相关资料予以公告（后附）。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021年7月15日
中融国际信托有限公司
[2021-07-09] (000666)经纬纺机:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-37
经纬纺织机械股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2020年度权益分派方案已获得2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过。公司2020年度利润分配方案内容为：以公司现有总股本704,130,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币1.12元（含税），共计人民币78,862,560元，剩余未分配利润结转以后年度使用。
2．自利润分配方案披露至本次实施，公司股本总额未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
3．本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的方案一致。
4．本次实施的利润分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 A股权益分派方案
以公司现有A股股本523,330,000股为基数，向A股股东每10股派发人民币1.12元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派1.008元；持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.224元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.112元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、A股权益分派日期
1．股权登记日：2021 年 7 月 15 日；
2．除权除息日：2021 年 7 月 16 日。
四、A股权益分派对象
本次分派对象为：截至 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、A股权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 080****860 中国纺织机械（集团）有限公司
2 080****849 中国恒天集团有限公司
六、外资股权益分派方案
以公司现有外资股股本 180,800,000 为基数，向全体外资股股东每 10 股派
发人民币 1.12 元（含税）。根据《公司章程》规定，外资股的股利分派以港币
支付，兑换率以股东大会召开日（2021 年 5 月 26 日）前五个工作日中国人民
银行公布的港币兑换人民币收市价的平均值确定，即 1.00 港元兑换人民币
0.82870 元，则每 10 股外资股派发现金红利 1.35151 港元（含税）。派息日为
2021 年 7 月 16 日。具体分派程序按《经纬纺织机械股份有限公司外资股管理
制度》执行。
七、咨询方式
咨询地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
咨询联系人：郭俊
咨询电话：010-84534078-8501
八、备查文件
1．公司第九届董事会第七次会议决议；
2．公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-06] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-34
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 2
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 7 月 5 日在北京市朝阳区
亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021 年第三次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于开展售后回租融资业务的议案》
1.同意公司与子公司经纬智能纺织机械有限公司及青岛宏大纺织机械有限公司分别作为联合承租人，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资金额为人民币 3.5 亿元，融资成本参照市场利率水平确定，租赁期限为 36 个月；
2.同意公司与远东国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》及相关协议；
3. 同意授权公司管理层开展与本次售后回租业务相关的具体事宜。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2021-35）。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (000666)经纬纺机:关于开展售后回租融资业务的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-35
经纬纺织机械股份有限公司
关于开展售后回租融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）与控股子公司经纬智能纺织机械有限公司（下称“经纬智能”）及青岛宏大纺织机械有限责任公司（下称“青岛宏大”）拟分别作为联合承租人，以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与远东国际融资租赁有限公司（下称“远东租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 3.5 亿元，租赁期限 36 个月。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会 2021 年第三次临时会议，审议
了《关于开展售后回租融资业务的议案》，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。公司与经纬智能及青岛宏大拟与远东租赁签署《售后回租赁合同》及相关协议。
本次业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：远东国际融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）
住所：上海市浦东新区耀江路 9 号
注册资本：181671.0922 万美元
法定代表人：孔繁星
成立日期：1991-09-13
统一社会信用代码：91310000604624607C
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。
是否失信被执行人：经查询，未发现远东租赁为失信被执行人
远东租赁系远东宏信有限公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日远东宏
信有限公司主要股东构成情况：
股东名称 持股比例 持股数（万股）
中化资本投资管理(香港)有限公司 23.13% 91,991.44
UBS Group AG 10.01% 39,805.87
Capital Rise Limited 8.35% 33,203.31
国泰金融控股股份有限公司 8.21% 32,640.70
Idea Delicacy Limiteded 5.59% 22,223.71
最近一年主要财务数据：2020 年 12 月 31 日资产总额 2,999.27 亿元，负
债总额 2,546.59 亿元；2020 年度实现净利润 45.76 亿元。
履约能力分析：远东租赁运营较为稳健，具备开展本业务的能力。
三、标的资产情况
以子公司经纬智能及青岛宏大所拥有的部分机器设备作为融资租赁物，账面原值 4.1 亿元左右。所有租赁物不存在质押，不涉及诉讼、仲裁，没有发生查封、冻结等司法事项。
四、交易主要内容
1．出租人：远东租赁
2．联合承租人：公司和经纬智能以及青岛宏大
3．融资金额及收款方式：人民币 3.5 亿元由公司收取
4．租赁物：机器设备
5．租赁方式：售后回租
6．租赁期限：36 个月
7．租金：按照合同签订时的市场利率水平确定
8．租金支付方式：由公司分十二期支付
五、交易目的及对公司的影响
通过开展本次售后回租融资业务，有利于盘活公司资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，为公司运营提供长期资金支持。开展本次业务，不会损害公司利益，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．《售后回租赁合同》及附件；
2．第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (000666)经纬纺机:2021年半年度业绩预告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-36
经纬纺织机械股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的经营业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：25,500 万元–25,700 万元
盈利：17,125 万元
股东的净利润 比上年同期上升：48.91%-50.07%
基本每股收益 盈利：0.3621 元/股-0.3650 元/股 盈利：0.2432 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升
48.91% -50.07%。主要原因：1.上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司开工不足，产品生产和交付受到制约，盈利相对较低；2.本报告期公司合同饱满，主业收入显著增长，生产经营质量稳步提升，盈利能力较高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计, 具体财
务数据将在本公司 2021 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-01] (000666)经纬纺机:关于开展应收账款保理暨关联交易的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-33
经纬纺织机械股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1. 为有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）拟与中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）下属企业国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展保理融资业务，获得保理融资款 98,726,764.60 元，融资年化利率为 5.5%，期限一年。
2. 国机集团为本公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。
3. 2021 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议，审
议了《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》，董事会以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了议案。
4. 独立董事就本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 181
注册资本：5 亿元人民币
法定代表人：董建红
成立日期：2020 年 12 月 3 日
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保等。
关联关系：国机保理系国机集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
是否失信被执行人：经查询，未发现国机保理为失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据：国机保理 2020 年 12 月成立，当年实现利润
总额 108.94 万元；截至 2021 年 3 月末，国机保理的总资产 50,664.19 万元，总
负债 208.94 万元，2021 年 1-3 月国机保理实现营业收入 467.42 万元，利润总
额 498.07 万元（2021 年数据未经审计）。
履约能力分析：截至 2021 年 6 月，国机保理已开展的业务未出现违约，运
营较为稳健，具备开展本业务的能力。
三、交易标的情况
本次开展保理业务的应收账款资产包共包含 7 个客户，每个客户 2021 年 7
月至 2022 年 6 月分别到期的应收账款总额为 123,408,455.76 元，明细如下表：
客户名称 应收账款（元）
1 A 公司 70,387,423.00
2 B 公司 15,069,573.00
3 C 公司 8,482,050.00
4 D 公司 4,729,050.00
5 E 公司 13,624,450.00
6 F 公司 1,995,066.00
7 G 公司 9,120,843.76
合计 123,408,455.76
应收账款按月支付概算表如下：
期数 还款日 每期还款（元） 应收账款（元）
1 2021/7/25 1,029,876.80 1,287,346.00
2 2021/8/25 26,535,825.60 33,169,782.00
3 2021/9/25 1,020,699.20 1,275,874.00
4 2021/10/25 1,016,110.40 1,270,138.00
5 2021/11/25 2,850,934.10 3,563,667.63
6 2021/12/25 17,538,696.00 21,923,370.00
7 2022/1/25 3,760,581.54 4,700,726.93
8 2022/2/25 8,976,112.42 11,220,140.52
9 2022/3/25 3,722,273.28 4,652,841.60
10 2022/4/25 3,703,118.34 4,628,897.93
11 2022/5/25 8,822,281.72 11,027,852.15
12 2022/6/25 19,750,255.20 24,687,819.00
合计 98,726,764.60 123,408,455.76
本次交易的融资年化利率为 5.5%，公司在收到保理融资款前向国机保理一
次性支付利息总计 3,132,376.90 元。应收账款与保理融资的差额部分24,681,691.16 元作为付款保障，在每期应收账款到账后由公司享有。
四、合同主要内容
公司拟与国机保理签署《保理合同》，主要内容如下：
保理业务的方式：有追索权的应收账款保理；
保理融资金额：98,726,764.60 元；
保理融资期限：12 个月；
融资利率：年化 5.5%；
利息支付方式：公司收到保理融资款前一次性支付。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、交易的目的和影响
本次开展的应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展公司融资渠道。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。本次交易不存在损害全体股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与国机保理未发生除本次交易之外的相关交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事虞世全、赵引贵、高卫东于第九届董事会 2021 年第二次临时
会议召开前，通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
1.独立董事事前认可意见
公司与国机保理开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展公司融资渠道；本次关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意提交公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务将有利于盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，符合公司发展规划和整体利益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司开展本次应收账款保理业务。
九、报备文件
1. 第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事独立意见；
4.《保理合同》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-07-01] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-32
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月
25 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 6 月 30 日在北京市朝
阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》
1.为有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，董事会同意将公司应收账款 123,408,455.76 元及其附属权益，以有追索保理方式转让至国机商业保理有限公司，获得保理融资款 98,726,764.60 元，融资年化利率为 5.5%，期限一年，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；
2.同意公司与国机商业保理有限公司签署《保理合同》；
3.同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-33）。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
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[2022-02-26] (000666)经纬纺机:第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-02
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日以邮件方
式发出董事会会议通知，并于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会
2022 年第三次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》
1. 同意将公司应收账款 10,893 万元，以有追索保理方式转让至国机商业保
理有限公司（下称“国机保理”），获得保理融资款 9,804 万元，融资年化综合费率约为 5.7%，期限三年，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2.同意相关《保理合同》的形式及内容，同意公司与国机保理签署该合同；
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3.同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。
二、报备文件
第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (000666)经纬纺机:关于开展应收账款保理暨关联交易的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-03
经纬纺织机械股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1. 为有效盘活公司资产，拓展融资渠道，经纬纺织机械股份有限公司（下
称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日与中国机械工业集团有限公司（下称“国机集
团”）所属企业国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）签订《保理合同》，开展有追索权保理融资业务，获得保理融资款 9,804 万元，融资年化综合费率约为 5.7%，期限三年。
2. 国机集团为本公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。
3. 2022 年 2 月 25 日，公司召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议，审
议了《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》，董事会以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了议案。
4. 独立董事就本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 181
注册资本：5 亿元人民币
法定代表人：董建红
成立日期：2020 年 12 月 3 日
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保等。
关联关系：国机保理系国机集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
是否失信被执行人：经查询，未发现国机保理为失信被执行人。
最近一年主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年末，总资产 53,688 万元，
总负债 1,829 万元；2021 年度营业收入 1,756 万元，利润总额 2,414 万元。
履约能力分析：截至 2021 年 12 月，国机保理已开展的业务未出现违约，运
营较为稳健，具备开展本业务的能力。
三、交易标的情况
本次保理业务标的为公司向某客户出售产品而形成的 2022 年 3 月 15 日至
2025 年 2 月 15 日期间应回款的应收账款本金 10,893 万元，保理融资额 9,804
万元，应收账款与保理融资的差额部分 1,089 万元作为付款保障，在每期应收账款到账后由公司享有。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次保理业务暨关联交易期限三年，公司承担的年化综合费率约为 5.7%。其中，收到保理融资款前须一次性支付手续费 102 万元，保理融资款及融资利息按照等额本息的方式分 36 期偿还。
本次关联交易定价依据市场价格，交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、交易主要内容
2022 年 2 月 25 日，公司与国机保理签署《保理合同》，主要内容如下：
保理业务的方式：有追索权的应收账款保理；
保理融资金额：9,804 万元；
保理融资期限：36 个月；
保理手续费及支付：期初一次性支付 102 万元；
保理融资款利率：5%；
融资还款方式：保理融资款及利息按照等额本息的方式分 36 期还款。
六、交易的目的和影响
本次开展的应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，拓展公司融资渠道。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。本次交易不存在损害全体股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与国机保理未发生除本次交易之外的相关交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事虞世全、赵引贵、高卫东于第九届董事会 2022 年第三次临时会议召开前，通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
1.独立董事事前认可意见
公司与国机保理开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产，拓展公司融资渠道；本次关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意提交公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务将有利于盘活公司资产，拓展融资渠道，符
合公司发展规划和整体利益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司开展本次应收账款保理业务。
九、报备文件
1.第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事独立意见；
4.《保理合同》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (000666)经纬纺机:关于下属公司境外融资的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-04
经纬纺织机械股份有限公司
关于下属公司境外融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）相关全资子公司于 2019 年 5
月、2021 年 4 月分别在国内银行存入两笔保证金共计人民币 15.34 亿元，对应
获得两笔境外贷款，合计 2 亿美元。具体请见《关于下属公司境外融资的公告》（公告编号：2019-29）《关于下属公司境外融资的公告》（公告编号：2021-37）。目前，上述境外贷款已还款，相关保证金已解限。
一、融资概述
为满足境外业务发展需要，根据经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）股东大会每年对子公司中融信托自营投资担保业务的有关授权，中融信托通过其全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）于
2022 年 2 月 25 日在韩亚银行哈尔滨分行重新存入保证金人民币 18.86 亿元，
由韩亚银行香港分行对中融国际控股有限公司（以下简称“中融国际控股”）发放境外贷款 2.68 亿美元，贷款期限 1 年，主要用于偿还境外存续债务。
二、企业基本信息
1. 北京中融鼎新投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间
法定代表人：张东
实收资本：人民币 30 亿元
成立时间：2011 年 12 月 13 日
统一信用代码：91110000587665887G
股权关系：中融信托持有中融鼎新 100%股权，中融鼎新系中融信托全资子公司。
最近一年主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币元
项目 截至 2021 年 12 月末
资产总额 11,220,184,433
负债总额 6,580,443,306
项目 2021 年 1-12 月
营业收入 2,856,050,714
净利润 133,344,999
2. 中融国际控股有限公司
英文名称：Zhongrong International Holdings Limited
注册地：英属维尔京群岛
住 所 ： Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
董事：张向晖
实收资本：58,397,811 美元
成立时间：2014 年 5 月 12 日
商业代码：1823449
股权关系：中融鼎新通过全资子公司上海隆山投资管理有限公司持有中融国际控股 100%股权，中融国际控股系中融鼎新全资间接持股的子公司。
最近一年主要财务数据（未经审计）：
单位：人民币元
项目 截至 2021 年 12 月末
资产总额 6,284,916,572
负债总额 5,671,026,234
项目 2021 年 1-12 月
营业收入 426,322,328
净利润 136,615,067
三、本次融资主要内容
2022 年 2 月 25 日，中融信托通过中融鼎新在韩亚银行哈尔滨分行存入保
证金合计 18.86 亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新下属境外公司中融国际控股发放境外贷款 2.68 亿美元，贷款期限 1 年。本次贷款主要用于偿还境外存续债务。
四、公司受限资产情况
因开展本次融资事项，前述 18.86 亿元人民币保证金成为受限资产。累计该保证金后，预计目前公司账面受限资产金额总计约为人民币 23.81 亿元，占公司上一年经审计净资产的约 26.01%。公司受限资产主要为融资所存入的保证金。
五、其他说明
若未来汇率发生较大波动，不排除出现中融鼎新按银行要求继续追加保证金的情况，公司受限资产金额也将随之变化。本次融资期限为 1 年，但可能存在相关方根据需要提前进行还款的情况。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
六、备查文件
1、银行保函。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-15] (000666)经纬纺机:关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-01
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）因从事银行间同业拆借业务需要，并根据《全国银行间同业拆借中心关于同业拆借市场成员披露2021年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕463号）等有关要求,将在中国货币网披露其2021年度未经审计的资产负债表及利润表。本公司现将中融信托上述资产负债表和利润表予以公告（后附）。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2022年1月15日
中融国际信托有限公司
合并资产负债表（未经审计）
单位：人民币元
项 目 行次 2021 年12 月 31 日 2021 年1 月 1 日 项 目 行次 2021 年 12 月 31 日 2021 年1 月 1 日
资产： 1 负债： 40
货币资金 2 8,703,261,425.70 10,749,069,857.17 短期借款 41 639,414,888.00 -
其中：现金 3 3,048.50 3,451.00 拆入资金 42 601,586,666.67 -
银行存款 4 5,811,492,289.68 9,664,550,784.78 交易性金融负债 43 - -
其他货币资金 5 2,891,766,087.52 1,084,515,621.39 衍生金融负债 44 - -
结算备付金 6 - 384,439.64 应付票据及应付账款 45 82,513,282.10 17,861,695.65
拆出资金 7 73,951,540.74 25,734,347.69 预收账款 46 - -
应收票据及应收账款 8 308,089,449.98 128,092,100.61 合同负债 47 51,458,887.22 13,055,753.73
预付款项 9 2,723,693.62 4,962,022.18 代理买卖证券款 48 1,916,418,167.87 485,971,925.81
应收利息 10 - 5,177,016.56 卖出回购金融资产款 49 - -
应收股利 11 - - 应付职工薪酬 50 2,488,398,586.55 2,578,900,229.50
其他应收款 12 90,295,249.03 109,847,273.24 应交税费 51 644,986,911.84 591,254,241.48
合同资产 13 - - 应付利息 52 - -
买入返售金融资产 14 - 9,601,712.36 应付股利 53 - -
衍生金融资产 15 - - 其他应付款 54 48,960,008.14 57,457,757.39
发放贷款及垫款 16 838,892,927.48 1,358,275,076.22 划分为持有待售的负债 55 - -
交易性金融资产 17 9,357,471,254.10 10,568,882,566.97 长期借款 56 639,359,353.38 653,511,242.52
债权投资 18 - - 应付债券 57 2,402,779,793.26 2,406,231,631.09
其他债权投资 19 8,914,582,294.67 2,312,174,649.78 租赁负债 58 716,566,542.65 749,785,047.88
其他权益工具投资 20 19,422,388.28 19,439,276.28 长期应付职工薪酬 59 552,661,815.04 390,424,535.89
存货 21 415,890,948.38 216,459,080.47 预计负债 60 38,632,082.95 -
划分为持有待售的资产 22 - - 递延收益 61 103,500,000.00 -
长期股权投资 23 2,317,310,111.33 2,269,644,105.02 递延所得税负债 62 4,464,755.26 6,333,662.42
投资性房地产 24 - - 其他负债 63 1,107,164.52 226,831.91
固定资产原值 25 112,826,999.45 116,776,799.61 负债总计 64 10,932,808,905.45 7,951,014,555.27
减：累计折旧 26 90,828,788.52 88,002,404.80 所有者权益： 65
[2021-12-18] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-58
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日以邮件
方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开第九届董事
会 2021 年第八次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过关于制订《董事会授权经理层管理办法》的议案
同意《经纬纺织机械股份有限公司董事会授权经理层管理办法》。
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的 《董事会授权经理层管理办
法》。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年12 月18 日
[2021-11-24] (000666)经纬纺机:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-57
经纬纺织机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2021年11月23日14:30开始
2. 召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及股东代表 13 人，代表股份 411,198,358 股，占本公司
股份总数的 58.40%。其中：出席现场会议股东及股东代表 4 人，代表股份 410,654,670
股，占本公司股份总数 58.32%；参加网络投票的股东 9 人，代表股份 543,688 股，占
本公司股份总数的 0.08%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 12 名，代表股份
238,790,867 股，占本公司股份总数的 33.91%，其中中小股东及股东代表 9 名，代表股份 543,688 股，占本公司股份总数的 0.08%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：
特别决议案：《关于中融信托境外子公司发行不超过3.67亿美元境外债券的议案》
总体表决情况：
同意 411,025,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 172,888 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%。
A 股股东表决情况：
同意 238,617,879 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.93%；反对 172,888 股，
占出席会议 A 股股东所持股份的 0.07%；弃权 100 股，占出席会议 A 股股东所持股份的
0.00004%。
其中中小股东表决情况：同意 370,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.18%；
反对 172,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.80%；弃权 100 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.02%。
外资股股东表决情况：
同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2.2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-13] (000666)经纬纺机:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-56
经纬纺织机械股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“经纬纺机”）2021 年 3 月
30 日收到深圳证券交易所公司管理部关注函（〔2021〕第 47 号），要求对 3 月
27 日披露的《关于向原子公司提供借款的进展公告》（公告编号：2021-11）所涉及事项进行核实并做出书面说明。公司董事会高度重视，认真核实同时积极采取了解决措施，因解决措施涉及多方，沟通确认落实需要时间，期间进行了延期公告，详见《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2021-12）、《关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2021-15）。公司年审会计师对关注函有关事项发表了意见，董事会现就相关事项回复如下。
一、请你公司自查并说明上述事项是否实质上已经构成《股票上市规则
（2020 年修订）》第 13.3 条第（五）项所述的“向控股股东或控股股东关联人提供资金”的情形。请年审会计师发表明确意见，并核查前期关联方资金占用专项审计意见是否真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
回复如下：
2016 年 2 月，国家发展和改革委员会批复了公司原汽车业务板块申报的新
能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，该项目以公司控股子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）为实施主体。2016 年 3月，国开发展基金有限公司（下称“国开基金”）委托国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）北京分行向公司发放项目贷款，专项用于前述国家发改委批复的新能源汽车研发与产业化基地建设。
该笔贷款本金 7,000 万元，期限自 2016 年 3 月 17 日至 2031 年 3 月 16 日，
共计十五年，分期偿还，年利率 1.2%，由公司控股股东中国恒天集团有限公司（下称“恒天集团”）向国开行提供担保。鉴于该笔贷款的国家政策性贷款属性，贷款合同规定了贷款资金只能用于天津研究院的新能源建设项目，国开行对资金用途及流向进行监督，公司及恒天集团均不得挪作他用。
为保证上述贷款使用的可监督、易核查，确保资金专款专用，公司与天津研
究院于 2016 年 5 月签订《借款合同》，由公司向天津研究院转贷 7,000 万借款，
合同主要条款均参照国开行贷款内容进行约定，同时北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司及其他股东为此借款向公司提供相关担保。
2016 年 12 月 9 日，公司与恒天集团签署《股权转让协议》，将包括天津研
究院在内的公司汽车业务板块整体出售给恒天集团。由于当时无法解决国开行7,000 万贷款的借款主体变更问题，且公司对天津研究院转贷的 7,000 万借款合同主体变更也无好的办法。天津研究院继续使用资金推进新能源项目建设，按期向公司还本付息，未有违约。
另外，基于前述《股权转让协议》签订的《关于对收购经纬纺机汽车业务的履约保证函》中，恒天集团承诺“尽最大努力与国开行沟通推进将《国开发展基金股东借款合同》的借款主体变更为恒天集团，且承诺在取得国开行同意借款合同之借款主体由经纬纺机变更为中国恒天之前，中国恒天实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务，且不会因借款主体未变更而致使经纬纺机遭受经济损失”。
公司通过自查并结合对《股票上市规则》的深入学习，认识到国开行向公司发放的贷款指定了新能源汽车项目用途，为保证专款专用，公司向天津研究院进行转贷才符合国开行贷款用途约定。自天津研究院变为公司的关联方后，公司向其转贷的资金性质就发生了改变，即使该资金由第三方提供且有排他性条款，也构成向控股股东或控股股东关联人提供资金的情形。
国开行政策性贷款专项用于新能源建设项目，未使用公司自有资金，公司本
意通过代收代付开展业务。但为了防范风险，所以采用了内部借款的形式开展业务。从公司运营角度着眼，资金借贷和使用为整体性安排。所以公司认可了审计师从2016至2019年度在关联方资金占用报告中对该笔借款归类为经营性资金往来的认定；同时恒天集团对天津研究院借款提供了履约保证等后续措施，公司认为该资金占用风险可控，实质未损害公司利益，并且公司也按规定履行了审批程序，及时进行了充分披露。
年审会计师意见：
经纬纺机与国开行、国开基金签订了《国开发展基金股东借款合同》，获得专用于新能源建设项目的贷款。经纬纺机以内部借款方式转付给天津研究院。
2016 年 12 月经纬纺机将汽车业务整体出售给恒天集团，恒天集团于 2016 年 12
月 22 日向经纬纺机出具《关于对收购经纬纺机汽车业务的履约保证函》，保证“尽最大努力与国开行沟通推进将《国开发展基金股东借款合同》的借款主体变更为恒天集团，且承诺在取得国开行同意借款合同之借款主体由经纬纺机变更为恒天集团之前，恒天集团实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务，且不会因借款主体未变更而致使经纬纺机遭受经济损失”。
经纬纺机以长期借款和其他应收款对该笔借款进行账务处理。目前《国开发展基金股东借款合同》尚未变更，经纬纺机仍为国开行上述借款的法人主体。国开行向经纬纺机发放的贷款指定了新能源汽车项目建设用途，为保证不挪作他用，经纬纺机只能转付天津研究院。因该资金由第三方提供且有排他性条款，故我们在前期关联方资金占用报告中将该笔借款认定为经营性资金往来。
通过对该笔款项的审慎核查并认真研究《股票上市规则（2020 年修订）》，我们认为该笔款项构成上市规则第 13.3 条第（五）项所述的“向控股股东或控股股东关联人提供资金”的情形。因经纬纺机并未实际垫付自有资金至天津研究院，且恒天集团提供了履约保证等后续措施，该资金占用风险可控，实质未损害上市公司利益，经纬纺机也已按规定履行审批程序并且进行充分披露。
根据《中国注册会计师执业准则》规定以及中国证券监督管理委员会 2019
年 12 月发布的《会计监管风险提示第 9 号：上市公司控股股东资金占用及其审计》中有关提示，我们对经纬纺机与国开行、国开基金的借款合同，以及天津研究院的还款情况进行了核查，执行的主要程序为检查借款合同、银行收款回单、银行付款回单和记账凭证等相关资料，核查天津研究院是否按照合同约定归还本金及利息。
前期关联方资金占用专项核查所实施的程序：
（1）了解经纬纺机与资金占用相关的内部控制，评估是否存在控股股东凌驾于内部控制之上的资金占用情况；
（2）对经纬纺机资金的审批与使用、印章管理、网上银行管理、收付款管理等事项的关键控制点进行抽样测试；
（3）对日常活动中的大额、异常分录进行测试，并与业务情况和资金情况核对；结合对收入成本项目和应收账款、应付账款项目的函证及其他审计，核验相关交易的业务单据流转、资金流转和实物流转的匹配；结合采购与付款相关审计程序，判断款项支付的合理性；结合其他应收款函证及其他审计程序，明确款项性质，判断是否存在资金占用；
（4）检查借款合同、资金到位情况和还款真实性，通过对借款项目的函证、对银行对账单和网上银行流水的检查、对企业信用报告的核验、对手续费和利息支出的分析程序等，判断是否存在资金占用。
经过核查，我们认为前期关联方资金占用专项报告是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、请说明你公司对于解决上述资金占用已采取及拟采取的具体解决措施，同时核查你公司是否存在其他资金占用、违规担保或违规对外提供财务资助等情形，如是，请披露具体情况。
回复如下：
公司、天津研究院及恒天集团均高度重视上述资金占用问题，成立分管领导领衔的工作小组，全力推进该项工作。经过持续努力协调，采取以下措施解决了
相关占用问题。
2021 年 4 月，鉴于天津研究院没有能力提前全额偿付借款，恒天集团同意
在满足国有企业对资金偿付的监管规定前提下，通过签署《协议书》，约定恒天集团向以公司名义开立的银行监管账户中转入 5,110 万元，作为天津研究院偿还专项借款的还款保障，同时恒天集团同意三年内采取提前还款或符合监管规定的
方式解决占用问题。2021 年 4 月 21 日，公司完成银行监管账户的开立，并收到
恒天集团按当时的借款余额转入的 5,110 万元。公司董事会审议同意了以上事项
并履行了信息披露义务，具体请见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关于向原子
公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-25）。
2021 年 11 月 10 日，公司与恒天集团签订《债权转让协议》，将原借款合
同项下对天津研究院借款的债权及担保权利以截至 2021 年 11 月 10 日的借款余
额 4,840 万元为对价转让给恒天集团，以此方式解决前述关联方资金占用暨对外财务资助事项。恒天集团使用前述银行监管账户资金向公司支付该债权及担保权利对价，且公司已于同日收到该款项。公司董事会审议通过了以上事项并履行了信息披露义务。
经认真核查，公司未发现除上述资金占用以外的其他资金占用、违规担保或违规对外提供财务资助的情形。
今后，公司及全体董事将认真学习相关的法律法规，继续严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，防范相关事项再次发生。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-11] (000666)经纬纺机:关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-55
经纬纺织机械股份有限公司
关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）关联方资金占用已通过债权转
让的方式于 2021 年 11 月 10 日全额收回。
2016 年 2 月，国家发展和改革委员会批准了公司原子公司天津恒天新能源
汽车研究院有限公司（下称“天津研究院”）申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目。国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）北京分行通过借款的方式向公司提供专项贷款人民币 7,000万元，用于前述新能源汽车建设项目，贷款期限 15 年，本金分期偿还，贷款年利率为 1.2%的固定利率。随后，公司与天津研究院签订《借款合同》（下称“专项借款”），以国开行专项贷款同等条件，转付天津研究院使用。在 2021 年开展的上市公司治理专项自查过程中，上述专项借款被认定为关联方资金占用。当时天津研究院正处于资产重组阶段，公司与中国恒天集团有限公司（下称“恒天集团”）及重组各方就解决资金占用问题进行了深入的协商。具体情况请见公司于
2016 年 5 月 17 日、2016 年 12 月 10 日、2016 年 12 月 23 日及 2021 年 3 月 27
日披露在巨潮资讯网的《向子公司提供借款的公告》（公告编号：2016-20）、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》（公告编号：2016-50）、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的补充公告》（公告编号：2016-56）、《关于向原子公司提供借款的进展公告》（公告编号：2021-11）。
2021 年 4 月，在天津研究院暂无力提前全额偿付专项借款的情形下，恒天
集团及公司在满足国有企业对非控股企业代偿支付的监管规定下，通过签署《协议书》，约定恒天集团向以公司名义开立的银行监管账户中转入 5,110 万元，作为天津研究院偿还专项借款的还款保障，同时恒天集团同意三年内采取提前还款
或符合监管规定的方式解决占用问题。具体请见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的
《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-25）。
2021 年 5 月，天津研究院经重组完成工商变更登记，合肥国轩高科动力能
源有限公司成为其控股股东，持有天津研究院 63.50%股权。恒天集团不再控制天津研究院。
一、上述事项进展情况及关联交易概述
截至目前，天津研究院按期还款，本次交易完成前借款余额 4,840 万元。
1.概述
2021 年 11 月 10 日，公司与恒天集团签订《债权转让协议》，将原借款合同
项下公司的债权及担保权利以借款余额 4,840 万元为对价转让给恒天集团，以此方式解决前述关联方资金占用暨对外财务资助问题。恒天集团使用前述银行监管账户资金向公司支付转让对价。同日公司已全额收到上述交易款项。
2.关联关系
恒天集团为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，恒天集团与本公司存在关联关系，本事项构成关联交易。
3.董事会审议程序
2021 年 11 月 10 日，公司第九届董事会第七次临时会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手
企业名称：中国恒天集团有限公司
法定代表人：刘海涛
成立日期：1988 年 09 月 09 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110000100008886U
注册资本：433695.25 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区建国路 99 号
经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。
关联关系：恒天集团为公司控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，恒天集团与本公司存在关联关系，本事项构成关联交易。
恒天集团最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 8,596,974.90 8,667,997.22
净资产 2,136,059.76 2,161,933.63
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 3,765,887.54 3,002,073.53
净利润 183,795.36 22,960.69
是否失信被执行人：经查询，未发现恒天集团为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司对天津研究院享有的 4,840 万元债权及担保权
利，本次交易以 4,840 万元作为交易对价。
四、协议主要内容
《债权转让协议》主要内容：公司将原借款合同项下对天津研究院享有的借款债权及担保权利全部转让给恒天集团，转让对价为 4,840 万元。恒天集团承诺
于 2021 年 11 月 11 日前通过双方共管账户将转让对价支付给公司。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易按借款余额确认交易对价，定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、与该关联方本次交易对公司的影响
本次债权转让解决了公司关联方资金占用问题，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于维护上市公司的权益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次交易金额为人民币 4,840 万元,加上公司在连续十二个月内与恒天集团
发生且未对外披露的交易金额 10 万元,累计交易金额为 4,850 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事认为：本次公司转让天津研究院借款债权及担保权利，解决了关联方资金占用暨对外财务资助事项，保障了上市公司权益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，没有对上市公司独立性构成影响，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》。
八、报备文件
（一）《债权转让协议》；
（二）第九届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-11] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-54
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 7 日以专人送
达方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开第九届董
事会 2021 年第七次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》，关联董事吴旭东、石廷洪对本议案回避表决。
1、同意以债权转让方式解决关联方资金占用暨对外财务资助事项；
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、同意《债权转让协议》的形式及内容，同意公司与恒天集团签署该协议；
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、同意公司按《债权转让协议》约定将天津研究院借款债权及其担保权利以 4,840 万元的对价转让至恒天集团；同意恒天集团使用光大银行监管账户资金向公司支付上述对价 4,840 万元。
（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-55）。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年11 月11 日
[2021-11-08] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-51
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日以专人送
达方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 11 月 7 日以通讯方式召开第九届董事
会 2021 年第六次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿美元境外债券
的议案》
（一）发行方案
1、发行主体
中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）境外子公司 Zhongrong
International Holdings Limited（下称“中融国际控股”）在英属维尔京群岛设立的中融国际债券 2021 有限公司（暂定名）。
2、发行地点、发行规模及债券品种
在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的私募或公募债券。
3、发行对象
发行对象为符合认购条件的机构投资者。
4、挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
5、债券期限
本次债券发行期限为不超过一年。
6、募集资金用途
偿付到期的境外债券资金。
7、增信/支持方式
本次债券发行公司不提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。
8、决议有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，全权办理境外债券发行的相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规及公司和市场的具体情况，确定境外债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后，由中融信托为中融国际控股提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等（本次发行公司不提供担保）；
3、签署、修改与境外债券发行有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各项法律文件；
4、办理境外债券发行的申报及相关交易的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料（如需）；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会决定或董事会表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、授权有效期自公司股东大会作出决议之日起至境外债券发行有关事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日止。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托下属公司境外发行债券的公告》（公告编号：2021-52）。
二、提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会
董事会决定于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-53）。
三、报备文件
第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-08] (000666)经纬纺机:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-53
经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会于 2021 年 11 月 7 日第九届董事会 2021 年第六次临时
会议上提议召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2021 年 11 月 23 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 1）委托
他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能选择现场投票。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收 市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室。
二、会议审议事项
特别决议案：审议《关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿美元境外债券
的议案》
上述议案已于 2021 年 11 月 7 日经本公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议
审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 11 月 8 日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事
会 2021 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-51）、《关于中融信托下属 公司境外发行债券的公告》（公告编号：2021-52）。
上述议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿 √
美元境外债券的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：
拟出席本公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证
明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见
附件 1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：
2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 22 日上午 9:00—11：30；下午 13:00—16:00
（周六、日除外）
3、登记地点：
北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号本公司董事会办公室。
4、联系方式：
地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司董事会办公室
联系人：杨骁
联系电话：（010）84534078-8501、8622
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2）
六、备查文件
第九届董事会2021年第六次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
附件 1：
经纬纺织机械股份有限公司
2021年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股
份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于中融信托境外子公司发行不超过 √
3.67 亿美元境外债券的议案
注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□ 否□
委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________
委托人（单位）股东账号：________________________________________________
委托人（单位）持股数：__________________________________________________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________
委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2.填报表决意见。
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 23 日的交易时间，即 2021 年 11 月 23 日 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 23 日上午 9：15，结束时间为
2021 年 11 月 23 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-11-08] (000666)经纬纺机:关于中融信托下属公司境外发行债券的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-52
经纬纺织机械股份有限公司
关于中融信托下属公司境外发行债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了拓宽融资渠道、补充稳定的经营资金，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）拟通过境外子公司 Zhongrong International Holdings Limited（下称“中融国际控股”）在英属维尔京群岛（下称“BVI”）设立
ZhongrongInternational Bond 2021 Limited（暂定名“中融国际债券 2021 有
限公司”），在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的境外债券，期限不超过一年。本次发行债券的方案及相关事项公告如下：
一、 本次债券的发行方案
（一） 发行主体
中融信托境外子公司中融国际控股在 BVI 设立的中融国际债券 2021 有限
公司（暂定名）。
（二）发行地点、发行规模及债券品种
在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的私募或公募债券。
（三）发行对象
发行对象为符合认购条件的机构投资者。
（四）挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
（五）债券期限
本次债券发行期限为不超过一年。
（六）募集资金用途
偿付到期的境外债券资金。
（七）增信/支持方式
本次债券发行公司不提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。
（八）决议有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。
二、 授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，全权办理境外债券发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据相关法律法规及公司和市场的具体情况，确定境外债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
（二）在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后，由中融信托为中融国际控股提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等（本次发行公司不提供担保）；
（三）签署、修改与境外债券发行有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各项法律文件；
（四）办理境外债券发行的申报及相关交易的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料（如需）；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由股东大会决定或董事会表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
（六）授权有效期自公司股东大会作出决议之日起至境外债券发行有关事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日止。
三、 本次发行境外债券履行的相关程序
本次发行境外债券的事项已经公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-10-23] (000666)经纬纺机:经纬纺织机械股份有限公司关于办公场所迁址的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-50
经纬纺织机械股份有限公司
关于办公场所迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）自 2021 年 10 月 25 日将迁入公
司注册地办公。现将公司地址及联系方式公告如下：
注册地址暨办公地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号
联系电话：010-84534078
传 真：010-84534135
邮政编码： 100176
投资者热线：010-84534078-8501
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (000666)经纬纺机:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5608元
每股净资产: 13.4388元
加权平均净资产收益率: 4.24%
营业总收入: 89.73亿元
归属于母公司的净利润: 3.95亿元
[2021-10-12] (000666)经纬纺机:2021年第三季报业绩预告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-48
经纬纺织机械股份有限公司
2021 年第三季报业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2. 预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
盈利：39,000 万元–39,500 万元 盈利：24,110 万元
归属于上市公司股东
的净利润 比上年同期上升：
61.76%-63.83%
基本每股收益 盈利：约 0.5539-0.5610 元 盈利：0.3424 元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计截至 2021 年第三季度，归属于上市公司股东的净利润比上年同期
上升 61.76%-63.83%。主要原因：1.上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司开工不足，产品生产和交付受到制约，盈利能力受到影响；2.本报告期公司生产经营稳健，主业发展持续向好，盈利能力得到提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计, 具体财
务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-22] (000666)经纬纺机:关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-47
经纬纺织机械股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司等共同举办的“2021 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/128724.shtml）或关注微信公众号全景路演天
下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理毛发青先生，副总经理、董事会秘书叶雪华先生，财务总监朱长锋先生将通过网络在线交流形式，在信息披露规定允许的范围内与投资者就普遍关注的问题进行沟通和交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-08-18] (000666)经纬纺机:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-44
经纬纺织机械股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于 2021 年 8 月 6 日以电子邮
件方式发出监事会会议通知，并于 2021 年 8 月 17 日在北京市朝阳区亮马桥路
39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事
会第九次会议。会议由监事会主席马骏主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
一、审核通过本公司 2021 年半年度报告及摘要
监事会审核了本公司 2021 年半年度报告及摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
二、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2021年8月18日
[2021-08-18] (000666)经纬纺机:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-43
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 6
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 8 月 17 日在北京市朝阳区
亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第
九届董事会第九次会议。会议由董事长吴旭东主持，应到董事 9 名，出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过本公司 2021 年半年度报告及其摘要
同意公司 2021 年半年度报告及摘要。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-45）。
二、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
同意关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2021-46）。
三、报备文件
第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (000666)经纬纺机:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3649元
每股净资产: 13.1925元
加权平均净资产收益率: 2.79%
营业总收入: 58.68亿元
归属于母公司的净利润: 2.57亿元
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-39
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月
30 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 8 月 4 日在北京市朝阳
区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021 年第四次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的议案》
为进一步提高中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）的资本实力，满足业务开展的需要，公司董事会同意中融信托以自有资金对中融鼎新增资人民币 10 亿元，本次增资完成后，中融鼎新的注册资本由人民币 20 亿元增至人民币 30 亿元。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-40）。
二、审议通过《关于质押中融基金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》
1. 为拓宽中融信托融资渠道，增强资产流动性，公司董事会同意中融信托
通过质押所持的中融基金管理有限公司 51%股权，与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务，以获得不超过人民币 10 亿元融资额度，期限不超
过 12 个月。
2.同意《最高额质押合同》《流动性支持协议》等相关文件的形式和内容；同意中融信托与中国信托业保障基金有限责任公司签署前述文件。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务进行融资的公告》（公告编号：2021-41）。
三、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1.同意选举独立董事赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2．同意选举独立董事高卫东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员、审核委员会委员和战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-42）。
四、报备文件
第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-42
经纬纺织机械股份有限公司
关于补选第九届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开第九
届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
原独立董事牛红军先生辞去公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员、董事会审核委员会委员、董事会战略委员会委员等职务后，相关专门委员会职位空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长吴旭东先生提议，董事会同意补选独立董事赵引贵女士为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；同意补选独立董事高卫东先生为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员、审核委员会委员、战略委员会委员；上述人员任期均自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会其他成员不变。
牛红军先生辞职前，公司各专门委员会构成如下：
名称 委员 主任委员
董事会审核委员会 虞世全、牛红军、赵引贵 虞世全
牛红军、吴旭东、毛发青、虞世
董事会人事提名及薪酬委员会 牛红军
全、赵引贵
吴旭东、石廷洪、毛发青、牛红
董事会战略委员会 吴旭东
军
本次补选后，公司各专门委员会构成如下：
名称 委员 主任委员
董事会审核委员会委员 虞世全、赵引贵、高卫东 虞世全
赵引贵、吴旭东、毛发青、虞世
董事会人事提名及薪酬委员会 赵引贵
全、高卫东
董事会战略委员会 吴旭东、石廷洪、毛发青、高卫东 吴旭东
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-40
经纬纺织机械股份有限公司
关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足发展需要，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）拟以自有资金对其全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）增资 10 亿元人民币。本次增资完成后，中融鼎新注册资本将由 20 亿元人民币增至 30 亿元人民币，仍为中融信托全资子公司。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议，审议
了《关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的议案》，董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、标的企业基本情况
公司名称：北京中融鼎新投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 2 号楼 268 房间
注册资本：200,000 万元人民币
法定代表人：张东
成立日期：2011-12-13
统一社会信用代码：91110000587665887G
经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
股权关系：中融鼎新系中融信托全资子公司。
主要财务数据：
单位：人民币亿元
2020年 12月 31日 2021年 6月 30日
项 目 (经审计) (未经审计)
资产总计 78.92 77.51
负债总计 42.76 40.48
净资产 36.17 37.03
2020年 1-12月 2021年 1-6月
项 目 (经审计) (未经审计)
营业总收入 23.66 12.86
净利润 1.88 0.94
是否失信被执行人：经查询，未发现中融鼎新为失信被执行人。
三、增资方案
1.增资规模及资金来源
中融信托拟用自有资金对中融鼎新增资人民币 10 亿元。中融鼎新目前注册
资本为人民币 20 亿元，增资完成后注册资本变为人民币 30 亿元。
2.增资前后股权结构
增资前 增资后
股东及
出资信息 认缴出资额 认缴出资额
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
中融国际信
100% 200,000 100% 300,000
托有限公司
四、交易目的及对公司的影响
本次增资将会提高中融鼎新的资本实力，满足其经营发展的需求，加快实现公司信托业务的战略转型。中融鼎新增资后，有利于其提升投资能力和主动管理能力。本次交易不会损害公司利益，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1．第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (000666)经纬纺机:关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务进行融资的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-41
经纬纺织机械股份有限公司
关于中融信托质押子公司股权开展流动性支持业务
进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了拓宽融资渠道，提高资产使用价值，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司 ”）控 股子 公司中 融国际 信托有 限公司 （下称 “中融 信托 ”）拟 通过质押子公司中融基金管理有限公司（下称“中融基金”）51%股权，与中国信托业保障基金有限责任公司（下称“信保基金”）开展流动性支持业务，获得不超过人民币 10 亿元融资额度，期限不超过 12 个月。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议，审议
了《关于质押中融基金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。中融信托将与信保基金签署《最高额质押合同》和《流动性支持协议》等文件。
本次业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本业务不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.基本信息
公司名称：中国信托业保障基金有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
住所： 北京市西城区月坛南街 1 号院 5 号楼 20 层-23 层
注册资本：1,150,000 万元人民币
法定代表人：肖璞
成立日期：2015-01-16
统一社会信用代码：91110000327249174E
经营范围：（一）受托管理保障基金；（二）参与托管和关闭清算信托公司；（三）通过融资、注资等方式向信托公司提供流动性支持；（四）收购、受托经营信托公司的固有财产和信托财产，并进行管理、投资和处置；（五）同业拆借、同业借款和向其他金融机构融资，经批准发行金融债券；（六）买卖政府债券、中央银行债券（票据）、金融债券和货币市场基金。
信保基金股东构成情况：
序号 股东及出资信息 持股比例 认缴出资额（万元）
1 中融国际信托有限公司 13.0435% 150,000
2 平安信托有限责任公司 13.0435% 150,000
3 中信信托有限责任公司 13.0435% 150,000
4 重庆国际信托股份有限公司 13.0435% 150,000
5 中诚信托有限责任公司 8.6957% 100,000
6 中航信托股份有限公司 8.6957% 100,000
7 中海信托股份有限公司 4.3478% 50,000
8 华宝信托有限责任公司 4.3478% 50,000
9 华能贵诚信托有限公司 4.3478% 50,000
10 上海国际信托有限公司 4.3478% 50,000
11 中铁信托有限责任公司 4.3478% 50,000
12 五矿国际信托有限公司 4.3478% 50,000
13 昆仑信托有限责任公司 4.2609% 49,000
14 中国信托业协会 0.0870% 1,000
合计 100% 1,150,000
2.履约能力分析
信保基金是经国务院同意，由中国银行保险监督管理委员会批准设立的银行业金融机构，由中国信托业协会联合 13 家经营稳健、实力雄厚的信托公司出资设立。其具有较强的资本实力，运营较为稳健，主要经营目标是按照市场化原则，促进信托业持续健康发展。截至 2020 年末，信保基金已累计为 35 家信托公司提供约 3,700 亿元人民币的资金支持。
是否失信被执行人：经查询，未发现信保基金为失信被执行人
三、标的资产情况
本次质押标的为中融信托持有的中融基金 51%股权。目前该股权不存在质
押，不涉及诉讼、仲裁，没有发生查封、冻结等司法事项。
1.中融基金基本情况
企业名称：中融基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B
注册资本：75,000 万元人民币
法定代表人：王瑶
成立日期：2013-05-31
统一社会信用代码：914403007178853609
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权关系：中融基金系中融信托控股子公司，中融信托持有其 51%股权，
上海融晟投资有限公司持有中融基金 49%股权。
2.主要财务数据
截至 2020 年末，中融基金总资产 10.81 亿元，净资产 10.23 亿元，2020
年度实现营业总收入 3.97 亿元，利润总额 0.67 亿元，净利润 0.56 亿元。
四、协议主要内容
中融信托拟与信保基金签署《最高额质押合同》和《流动性支持协议》等文件。主要内容为：
中融信托将持有的中融基金 51%股权质押给信保基金，获得不超过人民币
10 亿元的流动性支持资金，期限不超过 12 个月，额度内按实际需要循环使用。用途为日常运营及补充流动性。资金成本参照同业拆借市场利率，由双方协商确定。
五、交易目的及对公司的影响
本次中融信托与信保基金开展的流动性支持业务融资，是行业内通常的合作模式，有利于增强资产流动性，提高资产使用价值，拓宽融资渠道，为信托业务转型发展提供支持。开展本次业务，不会损害公司利益，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2.《最高额质押合同》；
3.《流动性支持协议》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-15] (000666)经纬纺机:关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-38
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）因从事银行间同业拆借业务需要，根据《同业拆借管理办法》《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》要求,将在中国货币网披露其截至2021年6月末的合并资产负债表（未经审计）及2021年半年度的合并利润表（未经审计）。现将相关资料予以公告（后附）。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021年7月15日
中融国际信托有限公司
[2021-07-09] (000666)经纬纺机:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-37
经纬纺织机械股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2020年度权益分派方案已获得2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过。公司2020年度利润分配方案内容为：以公司现有总股本704,130,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币1.12元（含税），共计人民币78,862,560元，剩余未分配利润结转以后年度使用。
2．自利润分配方案披露至本次实施，公司股本总额未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
3．本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的方案一致。
4．本次实施的利润分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 A股权益分派方案
以公司现有A股股本523,330,000股为基数，向A股股东每10股派发人民币1.12元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派1.008元；持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.224元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.112元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、A股权益分派日期
1．股权登记日：2021 年 7 月 15 日；
2．除权除息日：2021 年 7 月 16 日。
四、A股权益分派对象
本次分派对象为：截至 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、A股权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 080****860 中国纺织机械（集团）有限公司
2 080****849 中国恒天集团有限公司
六、外资股权益分派方案
以公司现有外资股股本 180,800,000 为基数，向全体外资股股东每 10 股派
发人民币 1.12 元（含税）。根据《公司章程》规定，外资股的股利分派以港币
支付，兑换率以股东大会召开日（2021 年 5 月 26 日）前五个工作日中国人民
银行公布的港币兑换人民币收市价的平均值确定，即 1.00 港元兑换人民币
0.82870 元，则每 10 股外资股派发现金红利 1.35151 港元（含税）。派息日为
2021 年 7 月 16 日。具体分派程序按《经纬纺织机械股份有限公司外资股管理
制度》执行。
七、咨询方式
咨询地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
咨询联系人：郭俊
咨询电话：010-84534078-8501
八、备查文件
1．公司第九届董事会第七次会议决议；
2．公司2020年度股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-06] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-34
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 2
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 7 月 5 日在北京市朝阳区
亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021 年第三次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于开展售后回租融资业务的议案》
1.同意公司与子公司经纬智能纺织机械有限公司及青岛宏大纺织机械有限公司分别作为联合承租人，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资金额为人民币 3.5 亿元，融资成本参照市场利率水平确定，租赁期限为 36 个月；
2.同意公司与远东国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》及相关协议；
3. 同意授权公司管理层开展与本次售后回租业务相关的具体事宜。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2021-35）。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (000666)经纬纺机:关于开展售后回租融资业务的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-35
经纬纺织机械股份有限公司
关于开展售后回租融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）与控股子公司经纬智能纺织机械有限公司（下称“经纬智能”）及青岛宏大纺织机械有限责任公司（下称“青岛宏大”）拟分别作为联合承租人，以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与远东国际融资租赁有限公司（下称“远东租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 3.5 亿元，租赁期限 36 个月。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会 2021 年第三次临时会议，审议
了《关于开展售后回租融资业务的议案》，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。公司与经纬智能及青岛宏大拟与远东租赁签署《售后回租赁合同》及相关协议。
本次业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：远东国际融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）
住所：上海市浦东新区耀江路 9 号
注册资本：181671.0922 万美元
法定代表人：孔繁星
成立日期：1991-09-13
统一社会信用代码：91310000604624607C
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。
是否失信被执行人：经查询，未发现远东租赁为失信被执行人
远东租赁系远东宏信有限公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日远东宏
信有限公司主要股东构成情况：
股东名称 持股比例 持股数（万股）
中化资本投资管理(香港)有限公司 23.13% 91,991.44
UBS Group AG 10.01% 39,805.87
Capital Rise Limited 8.35% 33,203.31
国泰金融控股股份有限公司 8.21% 32,640.70
Idea Delicacy Limiteded 5.59% 22,223.71
最近一年主要财务数据：2020 年 12 月 31 日资产总额 2,999.27 亿元，负
债总额 2,546.59 亿元；2020 年度实现净利润 45.76 亿元。
履约能力分析：远东租赁运营较为稳健，具备开展本业务的能力。
三、标的资产情况
以子公司经纬智能及青岛宏大所拥有的部分机器设备作为融资租赁物，账面原值 4.1 亿元左右。所有租赁物不存在质押，不涉及诉讼、仲裁，没有发生查封、冻结等司法事项。
四、交易主要内容
1．出租人：远东租赁
2．联合承租人：公司和经纬智能以及青岛宏大
3．融资金额及收款方式：人民币 3.5 亿元由公司收取
4．租赁物：机器设备
5．租赁方式：售后回租
6．租赁期限：36 个月
7．租金：按照合同签订时的市场利率水平确定
8．租金支付方式：由公司分十二期支付
五、交易目的及对公司的影响
通过开展本次售后回租融资业务，有利于盘活公司资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，为公司运营提供长期资金支持。开展本次业务，不会损害公司利益，不会影响公司标的资产的正常使用，不对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．《售后回租赁合同》及附件；
2．第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (000666)经纬纺机:2021年半年度业绩预告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-36
经纬纺织机械股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2. 预计的经营业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：25,500 万元–25,700 万元
盈利：17,125 万元
股东的净利润 比上年同期上升：48.91%-50.07%
基本每股收益 盈利：0.3621 元/股-0.3650 元/股 盈利：0.2432 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升
48.91% -50.07%。主要原因：1.上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司开工不足，产品生产和交付受到制约，盈利相对较低；2.本报告期公司合同饱满，主业收入显著增长，生产经营质量稳步提升，盈利能力较高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计, 具体财
务数据将在本公司 2021 年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-01] (000666)经纬纺机:关于开展应收账款保理暨关联交易的公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-33
经纬纺织机械股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1. 为有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）拟与中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）下属企业国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展保理融资业务，获得保理融资款 98,726,764.60 元，融资年化利率为 5.5%，期限一年。
2. 国机集团为本公司的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。
3. 2021 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议，审
议了《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》，董事会以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了议案。
4. 独立董事就本次交易发表了事前认可和同意的独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 181
注册资本：5 亿元人民币
法定代表人：董建红
成立日期：2020 年 12 月 3 日
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保等。
关联关系：国机保理系国机集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机保理与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
是否失信被执行人：经查询，未发现国机保理为失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据：国机保理 2020 年 12 月成立，当年实现利润
总额 108.94 万元；截至 2021 年 3 月末，国机保理的总资产 50,664.19 万元，总
负债 208.94 万元，2021 年 1-3 月国机保理实现营业收入 467.42 万元，利润总
额 498.07 万元（2021 年数据未经审计）。
履约能力分析：截至 2021 年 6 月，国机保理已开展的业务未出现违约，运
营较为稳健，具备开展本业务的能力。
三、交易标的情况
本次开展保理业务的应收账款资产包共包含 7 个客户，每个客户 2021 年 7
月至 2022 年 6 月分别到期的应收账款总额为 123,408,455.76 元，明细如下表：
客户名称 应收账款（元）
1 A 公司 70,387,423.00
2 B 公司 15,069,573.00
3 C 公司 8,482,050.00
4 D 公司 4,729,050.00
5 E 公司 13,624,450.00
6 F 公司 1,995,066.00
7 G 公司 9,120,843.76
合计 123,408,455.76
应收账款按月支付概算表如下：
期数 还款日 每期还款（元） 应收账款（元）
1 2021/7/25 1,029,876.80 1,287,346.00
2 2021/8/25 26,535,825.60 33,169,782.00
3 2021/9/25 1,020,699.20 1,275,874.00
4 2021/10/25 1,016,110.40 1,270,138.00
5 2021/11/25 2,850,934.10 3,563,667.63
6 2021/12/25 17,538,696.00 21,923,370.00
7 2022/1/25 3,760,581.54 4,700,726.93
8 2022/2/25 8,976,112.42 11,220,140.52
9 2022/3/25 3,722,273.28 4,652,841.60
10 2022/4/25 3,703,118.34 4,628,897.93
11 2022/5/25 8,822,281.72 11,027,852.15
12 2022/6/25 19,750,255.20 24,687,819.00
合计 98,726,764.60 123,408,455.76
本次交易的融资年化利率为 5.5%，公司在收到保理融资款前向国机保理一
次性支付利息总计 3,132,376.90 元。应收账款与保理融资的差额部分24,681,691.16 元作为付款保障，在每期应收账款到账后由公司享有。
四、合同主要内容
公司拟与国机保理签署《保理合同》，主要内容如下：
保理业务的方式：有追索权的应收账款保理；
保理融资金额：98,726,764.60 元；
保理融资期限：12 个月；
融资利率：年化 5.5%；
利息支付方式：公司收到保理融资款前一次性支付。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、交易的目的和影响
本次开展的应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展公司融资渠道。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。本次交易不存在损害全体股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与国机保理未发生除本次交易之外的相关交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事虞世全、赵引贵、高卫东于第九届董事会 2021 年第二次临时
会议召开前，通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
1.独立董事事前认可意见
公司与国机保理开展应收账款保理业务有利于盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展公司融资渠道；本次关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
同意提交公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议。
2.独立董事发表的独立意见
本次公司开展应收账款保理业务将有利于盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，符合公司发展规划和整体利益；本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意公司开展本次应收账款保理业务。
九、报备文件
1. 第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事独立意见；
4.《保理合同》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-07-01] (000666)经纬纺机:第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-32
经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月
25 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 6 月 30 日在北京市朝
阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》
1.为有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，董事会同意将公司应收账款 123,408,455.76 元及其附属权益，以有追索保理方式转让至国机商业保理有限公司，获得保理融资款 98,726,764.60 元，融资年化利率为 5.5%，期限一年，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；
2.同意公司与国机商业保理有限公司签署《保理合同》；
3.同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-33）。
二、报备文件
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
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