000659什么时候复牌？-珠海中富停牌最新消息
≈≈珠海中富000659≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000659)珠海中富:第十届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-003
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2022 年第一次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司副
董事长张海滨先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简 称 :“陕西中富”）拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简 称 :“ 浙银租赁”）签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公司 2021年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26] (000659)珠海中富:关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-004
珠海中富实业股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称: “陕西中富”）拟
与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称: “浙银租赁”）以
“直租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 6,200
万元，租赁期限为 30 个月。
浙银租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
该融资租赁事项在公司 2021 年度股东大会授权范围之内，经董事
会审议通过即可实施。
一、交易概述
珠海中富实业股份有限公司（以下简称:“公司”或“珠海中富”）全资子公司陕西中富拟与浙银租赁签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公司2021 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方基本情况介绍
名 称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
注册资本：40 亿元人民币
统一社会信用代码：91330900MA28KA6292
法定代表人：汪国平
类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2017 年 01 月 18 日
住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验
区内
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙银租赁与公司不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
三、被担保人情况
公司名称：陕西中富饮料有限公司
成立日期：2020 年 08 月 11 日
住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
法定代表人：韩惠明
注册资本：20,000 万元人民币
主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司持有陕西中富 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 31 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 145,877,375.07 160,210,374.59
负债总额 66,965,239.78 69,144,583.31
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 66,965,239.78 69,144,583.31
净资产 78,912,135.79 91,065,791.28
项目
营业收入 9,930,484.62 4,310,010.49
利润总额 -136,828.06 469,355.99
净利润 -136,828.06 469,355.99
被担保人陕西中富信用状况良好，不是失信被执行人。
四、本次融资租赁交易的主要内容
承租人：陕西中富饮料有限公司
出租人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
租赁物：生产线设备
融资租赁方式：直 租
融资金额：人民币 6,200 万元
租赁期限：不超过 30 个月
租金、支付方式及利率：租赁本金为人民币 6,200 万元；租金按月支付，等额本息。董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平，具体按照与浙银租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行。
担保措施：
①由珠海中富提供连带责任保证担保；
②由珠海中富提供其持有的陕西中富 100%股权作为质押。
③陕西中富提供不动产土地作为抵押，新厂房建成后提供厂房作
为抵押，土地权证号：陕（2021）西咸新区不动产权第 0010502
号；
④由珠海中富子公司中山市富山清泉饮料有限公司提供其名下
土地及房产抵押担保，权证号：中府国用（2005）第 290163 号、
粤房产证字第 C4067686 号。
五、董事会意见
1、公司本次为陕西中富提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币39,600 万元，占公司 2020 年度经审计的净资产的比例为 70.19%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用融资租赁生产设备用于生产，有利于拓宽融资渠道、有利于盘活公司资产、有利于提升公司产能，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
八、备查文件
1、公司第十届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24] (000659)珠海中富:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-002
珠海中富实业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长刘锦钟先生的书面辞职报告，刘锦钟先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会职务。辞职后，刘锦钟先生继续担任公司第十届董事会董事职务。
刘锦钟先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘锦钟先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长。
刘锦钟先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对刘锦钟先生在担任公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29] (000659)珠海中富:2021年度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-001
珠海中富实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：1,800 万元–2,700 万元 亏损：17,919.17 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：3,500 万元–4,600 万元 亏损：15,354.14 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.014 元/股–0.021 元/股 亏损：0.1394 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）对比去年同期，本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有
效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营。公司大力拓展新
业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销售收入及毛利率均较去
年同期有所增长，业绩有较大提升。
（二）2021 年公司位于珠海保税区的生活区用地被政府收储，预计影响公司资产处置收益 8000 万元左右，此事项属于非经常性损益。
（三）上年同期由于疫情影响，经营环境变化，部分资产闲置，公司对闲置资产计提较大资产减值准备，本年度经营情况好转，预计不会发生大额减值，具体金额由审计机构审计后确认。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-11-16] (000659)珠海中富:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-042
珠海中富实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2021 年 11 月 15 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份
有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 15 人，代表股份
352,991,580 股，占公司总股份的 27.4552%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份 201,961,208 股，
占公司总股份的 15.71%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 14 人，代表股份 151,030,372 股，占公司总股份的 11.7469％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意 352,382,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对 609,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意3,947,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.6283%；反对609,372股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3717%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-29] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第五次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-037
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第五次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司
董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），已连续为公司提供审计服务多年，经董事会审计委员会提议，同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会
授权董事会决定中兴财光华 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。
独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
提请于2021年11月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000659)珠海中富:第十届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-038
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第三次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德
山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会对编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审
核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000659)珠海中富:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-041
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第五次会议审议决定于2021年11月15日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会
议审议通过。议案内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股
东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真
方式以 2021 年 11 月 15 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股
东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日 14:00 至 14:30。
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第五次会议决议；
（二）附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深 圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
非累积投票 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案 目可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-10-29] (000659)珠海中富:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0853元
每股净资产: 0.5201元
加权平均净资产收益率: 17.72%
营业总收入: 11.80亿元
归属于母公司的净利润: 1.10亿元
[2021-10-29] (000659)珠海中富:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-041
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第五次会议审议决定于2021年11月15日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会
议审议通过。议案内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股
东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真
方式以 2021 年 11 月 15 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股
东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日 14:00 至 14:30。
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第五次会议决议；
（二）附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深 圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
非累积投票 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案 目可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-10-15] (000659)珠海中富:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-036
珠海中富实业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表 ：
（1） 2021年1月1日至2021年9月30日
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日
归属于上市公司股东 盈利：10,000 万元至
亏损：1,652 万元
的净利润 12,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.0778 元/股至 亏损：0.0128 元/股
0.0933 元/股
（2） 2021年7月1日至2021年9月30日
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日—9 月 30 日
盈利：8,000 万元至
归属于上市公司股东 10,000 万元 盈利：830 万元
的净利润 比上年同期增长：
864%-1105%
盈利： 0.0622 元/股至
基本每股收益 0.0778 元/股 盈利：0.0065 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、对比去年同期，本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销售收入及毛利率均较去年同期有所增长，业绩有较大提升。
2、2021 年第三季度公司位于珠海保税区的生活区配套用地被政
府收储，为公司带来较大的资产处置收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2021
年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-11] (000659)珠海中富:关于公司第一大股东股权结构变更的公告(2021/09/11)
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-035
珠海中富实业股份有限公司
关于公司第一大股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 10 日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“陕西新丝路”）《告知函》，陕西新丝路的股权结构发生
变更，并已完成相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、公司第一大股东股权结构变更的基本情况
1、陕西新丝路有限合伙人陕西西咸新区沣西发展集团有限公司
将其持有的陕西新丝路 33.2779%的合伙份额转让给深圳银盟投资有
限公司。
本次股权结构变更前后，陕西新丝路股权结构如下：
序 变更前 变更后
号 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
1 陕西西咸新区新丝路 100 0.1664% 100 0.1663%
资产管理有限公司
2 广州市昕诺投资管理 20000 33.2779% 20000 33.2779%
有限公司
3 陕西西咸新区沣西发 20000 33.2779% - -
展集团有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 20000 33.2779% 20000 33.2779%
询有限公司
5 深圳银盟投资有限公 - - 20000 33.2779%
司
合计 60100 100% 60100 100%
备注：上表中陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司出资额未发生变化，持股比 例的变化为数字四舍五入所导致，数据来源于国家登记机关。
2、陕西新丝路普通合伙人陕西西咸新区新丝路资产管理有限公
司（以下简称“新丝路资管”）的股东陕西省西咸新区信息产业园投 资发展有限公司，将其持有的新丝路资管的 20%的股份转让给珠海横 琴悦顺投资咨询有限公司。
本次股权结构变更前后，新丝路资管股权结构如下：
序 股东姓名 变更前 变更后
号 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
陕西省西咸新区信息
1 产业园投资发展有限 200 20% - -
公司
2 广州市丰产投资管理 300 30% 300 30%
有限公司
3 广州市华尔股权投资 300 30% 300 30%
基金管理有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 200 20% 400 40%
询有限公司
合计 1000 100% 1000 100%
二、公司第一大股东股权结构变更对公司的影响
上述公司第一大股东的股权结构变更事项不会导致公司第一大 股东发生变化，公司第一大股东仍为陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，不 会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-08] (000659)珠海中富:关于公司第一大股东股权结构变更的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-034
珠海中富实业股份有限公司
关于公司第一大股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 7 日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“陕西新丝路”）《告知函》，陕西新丝路的股权结构发生
变更，并已完成相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、公司第一大股东股权结构变更的基本情况
1、陕西新丝路有限合伙人陕西西咸新区沣西发展集团有限公司
将其持有的陕西新丝路 33.2779%的合伙份额转让给珠海横琴悦顺投
资咨询有限公司。
本次股权结构变更前后，陕西新丝路股权结构如下：
序 变更前 变更后
号 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
1 陕西西咸新区新丝路 100 0.1664% 100 0.1664%
资产管理有限公司
2 广州市昕诺投资管理 20000 33.2779% 20000 33.2779%
有限公司
3 陕西西咸新区沣西发 40000 66.5557% 20000 33.2779%
展集团有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 - - 20000 33.2779%
询有限公司
合计 60100 100% 60100 100%
2、陕西新丝路普通合伙人陕西西咸新区新丝路资产管理有限公
司（以下简称“新丝路资管”）的股东陕西省西咸新区信息产业园投 资发展有限公司，将其持有的新丝路资管的 20%的股份转让给珠海横 琴悦顺投资咨询有限公司。
本次股权结构变更前后，新丝路资管股权结构如下：
序 股东姓名 变更前 变更后
号 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
陕西省西咸新区信息
1 产业园投资发展有限 400 40% 200 20%
公司
2 广州市丰产投资管理 300 30% 300 30%
有限公司
3 广州市华尔股权投资 300 30% 300 30%
基金管理有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 - - 200 20%
询有限公司
合计 1000 100% 1000 100%
二、公司第一大股东股权结构变更对公司的影响
上述公司第一大股东的股权结构变更事项不会导致公司第一大 股东发生变化，公司第一大股东仍为陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，不 会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-27] (000659)珠海中富:第十届监事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-029
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先
生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘
要》
公司监事会对编制的2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-028
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘
要》
经董事会审议，认为公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议七>的议案》
公司拟与银团签订《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议七》（以下简称“银团贷款协议修改协议七”），将贷款期限延长 18 个月。公司对银团贷款的各项担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次贷款额度在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议七>的公告》。
三、审议通过《关于申请抵押贷款续贷的议案》
公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。
该贷款将于 2021 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合同》项下贷
款余额为 1.42 亿元，现公司拟向鞍山银行申请续贷 12 个月, 公司对
该项贷款的担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次贷款额度在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款续贷的公告》。
四、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
（一）公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称: “陕西中富”）拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）签署融资租赁合同，由中珠租赁向两家供货商新采购生产设备各一批以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的8.863%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 10,000 万元（不含本次拟进行的交易）。
（二）公司全资子公司重庆乐富包装有限公司（以下简称: “重庆乐富”）拟与中珠租赁签署融资租赁合同，以售后回租方式，将其完全拥有所有权的设备出售给中珠租赁并租回使用，融资总金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 8.863%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 10,000 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述两项融资租赁业务提供担保，上述两项融资租赁事项在公司 2020年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000659)珠海中富:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0146元
每股净资产: 0.4525元
加权平均净资产收益率: 3.27%
营业总收入: 7.42亿元
归属于母公司的净利润: 1878.13万元
[2021-07-15] (000659)珠海中富:2021年半年度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-027
珠海中富实业股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表 ：
本报告期 上年同期
项 目
2021 年 1 月 1 日—6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—6 月 30 日
归属于上市公司股
东的净利润 盈利：1,800 万元至 2,500 万元 亏损：2,482 万元
基本每股收益 盈利：0.0140 元/股至 0.0194 元/股 亏损：0.0193 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
去年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及相关客户复工
延迟，饮料市场需求疲软，对公司业绩影响较大。本报告期内随着国
内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常
运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销
售收入及毛利率均较去年同期有所增长，业绩有较大提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 14日
[2021-06-23] (000659)珠海中富:关于融资租赁事项的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-026
珠海中富实业股份有限公司
关于融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）以
“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币
10,000 万元，租赁期限为 2 个月。
中珠租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
该融资租赁事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经董事
会审议通过即可实施。
一、交易概述
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）签署融资租赁合同，以售后回租方式，将公司拥有所有权的部分生产设备（以下称“租赁物件”）出售给中珠租赁并租回使用，融资总金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 2 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 17.73%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司与中珠租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次融资租赁事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经
公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方基本情况介绍
单位名称：横琴中珠融资租赁有限公司
注册资本：27,600 万人民币
统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M
法定代表人：罗淑
类型：其他有限责任公司
成立日期：2016 年 04 月 21 日
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-14760
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保(非融资性担保)；兼营与主营业务有关的商业保理业务；管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
中珠租赁与公司不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1. 名称：公司部分生产设备
2. 类别：固定资产
3. 权属：资产权属人为公司
4. 所在地：西安、苏州、海口、重庆
四、本次交易的主要内容
1. 承租人：珠海中富实业股份有限公司
2. 出租人：横琴中珠融资租赁有限公司
3. 租赁方式：售后回租
4. 融资金额：人民币 10,000 万元
5. 租赁期限：自起租日起 2 个月
6. 租赁利率：董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平。
7. 租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于中珠租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，中珠租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8.质押情况：公司将合法拥有并有权处分的应收账款人民币97,750,422.23 元（大写:人民币玖仟柒佰柒拾伍万零肆佰贰拾贰元贰角叁分）为本次融资租赁事项设定质押。
五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道；有利于盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
六、独立董事意见
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给中珠租赁并回租使用，融资总金额为人民币10,000 万元，租赁期限为 2 个月，董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平。我们作为公司独立董事，认为本次交易符合公司及股东的利益，决策程序符合相关规定，我们同意公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易。
七、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第 3 次会议决议；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-23] (000659)珠海中富:关于土地收储的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-025
珠海中富实业股份有限公司
关于土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司与珠海横琴新区规划和自然资源局就国有土地使用权收回补
偿的有关事项达成协议，双方拟签订《国有土地使用权收回补偿
协议书》，本次土地收储补偿金总额为人民币 97,750,422.23 元。 本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存
在重大法律障碍。
根据公司章程等相关规定，本次土地收储事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《珠海经济特区土地管理条例》和《横琴、保税区、洪湾片区一体化新拓展区域工业和物流仓储用地整合处置方案》有关规定，公司与珠海横琴新区规划和自然资源局（以下简称“横琴新区规划局”）就国有土地使用权收回补偿的有关事项达成协议，双方拟签订《国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。
横琴新区规划局拟收回公司位于珠海保税区北侧生活区用地功能为单身宿舍的土地，用地面积 20020.76 平方米。《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号）、《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号）、《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）
003 号）。本次土地收储补偿金总额为人民币 97,750,422.23 元。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
根据公司章程等相关规定，本次土地收储事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方概况
交易对方为横琴新区规划局,为横琴新区管委会组成部门，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
该土地位于珠海保税区北侧生活区，用地面积 20020.76 平方米，
用地功能为单身宿舍。《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号），《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号），《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）003 号）。
2、标的资产权属
被收储的土地界址准确、权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；该宗土地已抵押给银行，除此之外不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、标的资产账面价值情况 单位：元
账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值
14,318,048.11 4,099,695.26 2,730,981.25 7,487,371.60
4、标的资产的历史沿革
公司于 1999 年 10 月 8 日与珠海保税区管理委员会签署《珠海市
国有土地使用权出让合同》（珠规国土合字[保税]1999 第 003 号），
使用权类型为出让，用途为工业用地，2008 年 4 月 23 日取得《房地
产权证》（粤房地证字第 C5016543 号），终止日期为 2052 年 2 月 20
日。
四、交易协议的主要内容
1、本次被收储宗地位于珠海保税区北侧生活区，用地面积20020.76 平方米，用地功能为单身宿舍，《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号），《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号），《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）003 号）。
2、土地他项权利情况
被收回的土地界址准确、权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；该宗土地已抵押给银行，公司负责办理完毕解押手续；无租赁权、地役权、地上权、地下权等他项权利登记。
3、收地补偿金额
经双方协商确定，收地补偿费用包含国有土地使用权收回补偿费、地上建筑物、其他附着物的补偿费、奖励金额等国有土地使用权收回过程中所涉及的所有费用，该收地补偿费总额为 97,750,422.23 元。（大写:人民币玖仟柒佰柒拾伍万零肆佰贰拾贰元贰角叁分）。如涉及相关税费，由各方依照法律法规等相关规定各自承担。
4、补偿款的支付
在公司解除收回地块及地上建筑物的抵押后，则横琴新区规划局按以下条件支付补偿款：
（1）在双方签订补偿协议，由公司解除抵押且交回本宗用地全部不动产权属证明文件后 10 个工作日内，横琴新区规划局向公司支付补偿金额的 30%，即 29,325,126.68 元。
（2）在公司协助横琴新区规划局完成本宗用地全部产权证明文件注销手续后 10 个工作日内，横琴新区规划局向公司支付补偿金额的 40%，即 39,100,168.89 元。
（3）在完成本宗用地全部产权证明文件注销手续后 30 个工作日
内，公司将用地范围内的人员、可用物品清场完毕，水、电、气、通讯、物管等费用结清，向横琴新区规划局交付土地及建筑（构筑）物等（转归横琴新区规划局所有），双方签署《交付确认书》后 10 个工作日内，横琴新区规划局向公司支付 20%的补偿款，即 19,550,084.44元。
（4）在交地之日起六个月内，如该宗地无任何债权、债务、劳务、合同等纠纷,且在专业机构出具的该地块无土壤污染的土壤污染调查报告的情况下，横琴新区规划局在收到调查报告后 10 个工作日内支付补偿金额的 10%，即 9,775,042.22 元。
五、本次交易对公司的影响
1、本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。
2、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，降低公司负债，符合公司的长远发展目标。
3、本次土地收储将对公司当期损益产生正面影响，最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准。
六、独立董事意见
本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们作为公司独
立董事，同意该土地收储事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第三次会议决议；
2、《国有土地使用权收回补偿协议书》
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-23] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-024
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第三次会议通知于2021年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月22日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于土地收储的议案》。
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《珠海经济特区土地管理条例》和《横琴、保税区、洪湾片区一体化新拓展区域工业和物流仓储用地整合处置方案》有关规定，公司与珠海市横琴新区规划和自然资源局（以下简称“横琴新区规划局”）就国有土地使用权收回补偿的有关事项达成协议，双方拟签订《国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。
横琴新区规划局拟收回公司位于珠海保税区北侧生活区用地功能为单身宿舍的土地，用地面积 20020.76 平方米。《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号）、《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号）、《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）003 号）。本次土地收储补偿金总额为人民币 97,750,422.23 元。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
根据公司章程等相关规定，本次土地收储事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。
二、审议通过《关于融资租赁事项的议案》。
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）签署融资租赁合同，以售后回租方式，将公司拥有所有权的部分生产设备（以下称“租赁物件”）出售给中珠租赁并租回使用，融资总金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 2 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 17.73%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司与中珠租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次融资租赁事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经
董事会审议通过即可实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于融资租赁事项的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第三次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-01] (000659)珠海中富:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-023
珠海中富实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中富”）
于 2021 年 5 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公
司管理部下发的《关于对珠海中富实业股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 169 号）（以下简称“《问询》”），公司根据《问询函》所涉问题进行说明和回复，具体内容如下：
1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.61 亿元，同比下
降 19.09%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-1.79亿元，同比下降 1,091.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后净利润”）-1.54 亿元，同比下降328.89%。你公司扣非后净利润持续多年为负值，截至报告期末，你公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
请你公司：
（1）结合行业发展状况、竞争格局、主要产品销量、售价及毛利率变化、产品结构变化等因素，并对比同行业可比公司经营情况，说明你公司报告期营业收入同比下降、净利润亏损加大的原因；
答复：
经对比我司上年同期的相关财务数据，将我司报告期营业收入同
比下降，净利润亏损加大的原因分析如下：
一、我司 2020 年度营业收入同比下降 19.09%原因分析：
1、2020 年度受新型冠状病毒疫情影响，公司及相关客户复工延
迟，消费群体有所限制，饮料市场需求疲软，我司与各大客户的订单均受到较为严重的影响，其中在疫情最为严重的一季度，我司营业收入同比减少 11,462 万元，减少幅度达到了 31% 。
以下为我司各季度营业收入对比情况：
单位：万元
项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计
2020 年 24,991 38,932 41,304 20,827 126,054
2019 年 36,453 46,505 45,651 27,194 155,803
减少额 -11,462 -7,573 -4,347 -6,367 -29,749
减少% -31% -16% -10% -23% -19%
2、2020 年度部分子公司与客户合同到期影响我司 2020 年销售
收入 8,312 万元。
二、我司 2020 年归属于上市公司的净利润-1.79 亿元，同比亏
损加大的原因分析：
1、由于疫情影响，经营环境变化，闲置资产可变现净值发生变动，本年计提资产减值损失 7,721 万元，比去年同期多出 6,909 万元；2、2020 年度因疫情及客户原因，营业收入同比减少 2.97 亿元，致使毛利润同比下降 12%，减少了 4,042 万元；
3、2020 年度因部分客户应收账款及其他应收款账龄增长，计提的信用减值损失比 2019 年增加 1,023 万元；
4、2019 年同期因政府对全资子公司土地收储的原因，增加了同期非经常性收益 8,604 万元，2020 年未发生此类处置业务。
（2）说明你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，以及已采取及拟采取的改善经营业绩的应对措施。
答复：
（1）公司对 2021 年度的经营情况进行了预测，预计 2021 年度
实现经营性现金净流入金额约为 2.5 亿元；（2）关于在鞍山银行借款
6.488 亿元，公司已与银行签订一年期的展期协议；对 2021 年 9 月
到期的 1.44 亿元经与银行洽谈，有展期意向；（3）银团 2021 年 9 月
到期的借款 4.035 亿元，相关展期事宜正在洽谈中，目前公司正积极拓展新的融资渠道，并已与其他金融机构达成初步融资意向。
基于以上分析，我司认为公司的持续经营能力可以得到保障，不存在重大不确定性。
公司已采取或拟采取以下措施改善经营业绩：
2021 年，公司将着力在如下方面加强力度：
1、继续服务好现有客户，紧跟客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率，在服务好可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威（中国）、西安冰峰、青岛啤酒、元气森林、康师傅、优珍等现有客户。
2、为现有客户贡献价值的同时，积极拓展新增客户，如喜茶、重庆啤酒、重庆钰鑫、天津蒙牛、悦动力、成都三勒浆、北京清泉出山饮品等。完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升现有客户的供应量，并加紧提升新客户的供应量。
3、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低运营成本。丰富产品结构， 关注和积极寻求合适的投资项目，加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力
度，增加公司自身造血功能，拓展公司新的利润增长点。
4、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，提升经营效益。
5、继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全。
6、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。
7、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。
2. 年报显示，你公司报告期第一季度至第四季度营业收入分别
2.50 亿元、3.89 亿元、4.13 亿元、2.08 亿元，净利润分别为-3,764.78万元、1,283.02 万元、829.66 万元、-16,267.07 万元，扣非后净利润分别为-3,098.88万元、1,793.35万元、1,250.82万元、-15,299.42万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 1,055.07 万元、5,645.53万元、7,791.74 万元、9,381.39 万元。
请你公司结合业务的季节性特征、成本费用归集情况等，说明报告期各季度营业收入、净利润、扣非后净利润及经营活动产生的现金流量净额波动较大的原因及合理性。
答复：
根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。公司产品主要包括饮料代工及饮料包装，每月均能结转所有完工产品的成本费用，不存在生产周期较长或跨期生产的产品。
我司营业收入参照以上行业季节特征，在每年的一、四季度为销售淡季、在二、三季度为销售旺季，因此第一季度 2.50 亿元、第二
季度 3.89 亿元、第三季度 4.13 亿元、第四季度 2.08 亿元，各季度
所反映的上下波动交替变化，均为行业正常的季节性波动。我司销售毛利比较稳定，在无其他特殊业务发生的前提下，净利润及扣非后净利润的波动方向均与营业收入的波动方向一致，而第四季度净利润和扣非后净利润均亏损较大的主要原因是 12 月份计提了资产减值损失及信用减值损失共计 9,150 万元。经营性现金流的波动除了受季节影响外，还受我司主要客户应收账款信用期的影响，因此各季度间经营性现金流入所对应的销售周期存在跨季度现象，与收入和利润指标的确认存在时间上的差异。
3. 年报显示，你公司报告期营业收入扣除金额为 4,835.14 万元，
主要为与主营业务无关的业务收入。此外，报告期内你公司部分子公司从事贸易业务。
请你公司：
（1）结合贸易业务经营情况，分析说明是否属于与主营业务无关的业务收入；
答复：
在会计处理中我司根据业务的性质，将销售本公司生产的产品产生的收入列报为“主营业务收入”，将其他主要经营活动以外产生的其他收入列报为“其他业务收入”。我司在报告期扣除了与主营业务无关的业务收入 4,835.14 万元，这部分收入为我司账面的“其他业务收入”，具体包括：出租厂房设备产生的收入 2,706.79 万元；销售
废品废料产生的收入 593.12 万元；销售材料及包装物料产生的收入417.98万元，其他收入（主要为出租厂房产生的水电费收入）1,117.25万元。
（2）说明贸易业务的具体业务内容和相关金额，贸易业务确定客户和供应商的具体方式和过程，确定贸易业务相关采购、销售价格的方式，贸易业务中采购、销售的业务流程，并结合上述信息说明该业务如何适用“总额法”或“净额法”进行收入确认，相关收入确认依据是否符合企业会计准则的有关规定。
答复：
经核查，我公司以下子公司未有开展过实质的贸易业务，未取得相关的贸易收入。
子公司名称 注册地 业务性 2020年取得 备注
质 收入（元）
成都嘉雄商贸有限公司 中国成都 贸易 0 暂未发生经营业务
广汉市嘉远商贸有限公司 中国广汉 贸易 0 暂未发生经营业务
珠海保税区嘉德物流有限公司 中国珠海 贸易 0 暂未发生经营业务
中富（香港） 实业股份有限公司 中国香港 贸易 0 暂未发生经营业务
珠海横琴中富新材料科技有限公司 中国珠海 贸易 0 暂未发生经营业务
4. 年报显示，你公司报告期末负债总额为 17.14 亿元，其中流
动负债为 16.07 亿元，占负债总额的 93.75%；报告期末，你公司流动比率为 0.37，速动比例为 0.29。
请你公司：
（1）列示截至 2020 年底你公司主要融资方式、主要债权人、融
资金额、期限、资金成本及担保措施（如有），如涉及浮动利率，请
说明利率变动对你公司偿债金额和盈利能力的影响；
答复：
我司截止 2020 年底融资情况如下：
单位：万元
融资方式 债权人 融资金额 期限 担保措施
银团 40,350 2017 年 3 月至 2021 年 9 月 抵押
鞍山银行 64,880 2017 年 3 月至 2021 年 3 月 抵押
鞍山银行 14,400 2020 年 9 月至 2021 年 9 月 抵押
金融机构 北京银行长沙分行 1,000 2020 年 5 月至 2021 年 5 月 抵押
贷款 华夏银行长沙分行 500 2020 年 5 月至 2021 年 5 月 抵押
海南银行澄迈支行 1,400 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 抵押
兴业银行昆明分行 900 2020 年
[2021-05-19] (000659)珠海中富:2020年度股东大会决议公告
珠海中富实业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2021 年 5 月 18 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份
有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份
349,807,180 股，占公司总股份的 27.2075%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 348,434,408 股，
占公司总股份的 27.1007%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份 1,372,772 股，占公司总股份的 0.1068％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（五）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
同意 202,448,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.8744%；反对
147,358,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.1256%；弃权 0 股。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.5194%；反对 885,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
同意 202,448,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.8744%；反对
147,358,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.1256%；弃权 0 股。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.5194%；反对 885,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、朱贺麟女士
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2020 年度股东大会的召集及召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-12] (000659)珠海中富:关于2020年年度报告及摘要的更正公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-021
珠海中富实业股份有限公司
关于 2020 年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。经核查发现，公司《2020 年年度报告》
中“持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况之报告期内增减变动情况”、公
司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中“年度报告披露日前上一
月末普通股股东总数”数据录入有误，现予以更正如下：
一、《2020 年年度报告》中“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东
和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”：
更正前：
单位：股
报告期末表决权 年度报告披露日
报告期末普通 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决
股股东总数 48,455 前上一月末普通 48,644 东总数（如有）（参 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 见注 8） 股东总数（如有）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
陕西新丝路进取 201,961,2 201,961,2
一号投资合伙企 境内非国有法人 15.71% 08 08
业（有限合伙）
深圳市国青科技 境内非国有法人 11.39% 146,473,2 146,473,2 质押 146,473,200
有限公司 00 00
梁秀莲 境内自然人 1.66% 21,292,68 21,292,68
5 5
林俊秀 境内自然人 1.55% 19,876,50 19,876,50
0 0
陈锦容 境内自然人 1.29% 16,619,61 16,619,61
8 8
郁韬威 境内自然人 0.98% 12,550,70 12,550,70 12,550,70
0 0 0
石春虎 境内自然人 0.94% 12,066,02 12,066,02
0 0
李骏华 境内自然人 0.92% 11,835,90 11,835,90
0 0
刘松 境内自然人 0.91% 11,757,07 11,757,07 11,757,07
5 5 5
孙钱 境内自然人 0.87% 11,198,83 11,198,83
1 1
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
明 法》规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放 无
弃表决权情况的说明
更正后：
单位：股
报告期末表决权 年度报告披露日
报告期末普通 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决
股股东总数 48,455 前上一月末普通 45,610 东总数（如有）（参 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 见注 8） 股东总数（如有）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
陕西新丝路进取 201,961,2 201,961,2
一号投资合伙企 境内非国有法人 15.71% 08 08
业（有限合伙）
深圳市国青科技 境内非国有法人 11.39% 146,473,2 146,473,2 质押 146,473,200
有限公司 00 00
梁秀莲 境内自然人 1.66% 21,292,68 21,292,68
5 5
林俊秀 境内自然人 1.55% 19,876,50 19,876,50
0 0
陈锦容 境内自然人 1.29% 16,619,61 16,619,61
8 8
郁韬威 境内自然人 0.98% 12,550,70 12,550,70 12,550,70
0 0 0
石春虎 境内自然人 0.94% 12,066,02 12,066,02
0 0
李骏华 境内自然人 0.92% 11,835,90 11,835,90
0 0
刘松 境内自然人 0.91% 11,757,07 11,757,07 11,757,07
[2021-04-28] (000659)珠海中富:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0073元
每股净资产: 0.4291元
加权平均净资产收益率: -1.69%
营业总收入: 3.08亿元
归属于母公司的净利润: -943.41万元
[2021-04-28] (000659)珠海中富:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1394元
每股净资产: 0.4388元
加权平均净资产收益率: -27.7%
营业总收入: 12.61亿元
归属于母公司的净利润: -1.79亿元
[2021-04-28] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第二次(2020年度)会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-009
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第二次（2020 年度）会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件
方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式举行。会
议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
后续计量的议案》
董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。
该投资性房地产项目位于天津，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。
三、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。
四、审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度，公司实现营业收入 1,260,540,367.98 元，归属于上
市公司股东的净利润亏损 179,191,698.45 元，基本每股收益-0.1394
元 ， 净 资 产 收 益 率 -27.7% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
238,737,271.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,198,332,430.62 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
564,162,614.75 元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，累计未分配利
润为-1,481,827,383.92 元。
公司 2020 年度亏损，且由于累计未分配利润为负，因此 2020 年
度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，公司合并报表累计未弥补亏损金额 1,481,827,383.92 元，实收股本 1,285,702,520元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
造成上述情形主要是 2013 年、2016 年公司大额亏损，归属于上
市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30 元、-573,494,667.14
元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 分 别 为 -836,897,945.24 元 、
-1,434,932,629.28 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过 5000万元；保费总额不超过 62 万；保险期限为 12 个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。
十一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应
收账款抵（质）押，或以担保、反担保、信用、融资租赁等方式向金融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷）；公司及子（孙）公司拟向非金融机构申请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链融资、融资租赁等。
上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，具体以实际发生的融资金额为准。为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相关事宜。
上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正文》。
十四、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2020 年度股东大会的通知》。
十五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (000659)珠海中富:公司第十届监事会2021年第一次(2020年度)会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-010
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第一次（2020 年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第一次（2020 年度）会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式举行。会议由
监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2020年年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2020年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度，公司实现营业收入 1,260,540,367.98 元，归属于上
市公司股东的净利润亏损 179,191,698.45 元，基本每股收益-0.1394
元 ， 净 资 产 收 益 率 -27.7% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
238,737,271.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,198,332,430.62 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
564,162,614.75 元。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，累计未分配利润为-1,481,827,383.92 元。
公司 2020 年度亏损，且由于累计未分配利润为负，因此 2020 年
度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，公司合并报
表 累 计 未 弥 补 亏 损 金 额 1,481,827,383.92 元 ， 实 收 股 本
1,285,702,520 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
造成上述情形主要是 2013 年、2016 年公司大额亏损，归属于上
市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30 元、-573,494,667.14
元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 分 别 为 -836,897,945.24 元 、
-1,434,932,629.28 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公
司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过 5000万元；保费总额不超过 62 万；保险期限为 12 个月。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则 21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对编制的 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正文》。
十一、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (000659)珠海中富:珠海中富关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-020
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2020年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第二次（2020年度）会议审议决定于2021年5月18日召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2021年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案 1、《关于计提资产减值准备的议案》；
议案 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
议案 3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
议案 4、《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》；
议案 5、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
议案 6、《公司 2020 年度财务决算报告》；
议案 7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
议案 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
议案 10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》；
议案 11、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案分别经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会 2021 年第二次
（2020 年度）会议、第十届监事会 2021 年第一次（2020 年度）会议审议通过。
议案内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 14:00 至 14:30
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第二次（2020年度）会议决议；
（二）、珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2021年第一次（2020年度）会议决议；
（三）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2020 年度股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 关于计提资产减值准备的议案 1.00
2 公司 2020 年度董事会工作报告 2.00
3 公司 2020 年度监事会工作报告 3.00
4 公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要 4.00
5 公司 2020 年度内部控制评价报告 5.00
6 公司 2020 年度财务决算报告 6.00
7 公司 2020 年度利润分配预案 7.00
8 关于续聘会计师事务所的议案 8.00
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 9.00
议案
10 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任 10.00
险的议案
11 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融 11.00
机构申请融资额度的议案
（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于计提资产减值准备的议案
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要
5 公司 2020 年度内部控制评价报告
6 公司 2020 年度财务决算报告
7 公司 2020 年度利润分配预案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
10 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保
责任险的议案
11 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金
融机构申请融资额度的议案
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-04-15] (000659)珠海中富:2020年度业绩快报
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-007
珠海中富实业股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步数据，未经会计师事
务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风
险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,260,540,367.98 1,558,030,855.95 -19.09%
扣除后营业收入 1,212,188,904.61 1,489,920,784.35 -18.64%
营业利润 -114,586,285.87 94,912,008.60 -220.73%
利润总额 -144,202,710.40 69,638,497.02 -307.07%
归属于上市公司股东的净利润 -179,191,698.45 18,069,754.51 -1091.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -153,541,371.96 -35,799,431.62
性损益后的净利润 -328.89%
基本每股收益 -0.1394 0.0141 -1088.65%
加权平均净资产收益率 -27.70% 2.61% -30.31%
本报告期末 本报告期末 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,198,332,430.62 2,376,334,069.03 -7.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 564,162,614.75 736,403,033.50 -23.39%
股 本 1,285,702,520.00 1,285,702,520.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 0.44 0.57 -22.81%
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况以及影响经营业绩的主要因素
报告期主要经营情况及财务状况：营业收入126,054万元；营业利润-11,459
万元；归属于上市公司股东的净利润-17,919万元；总资产219,833万元；归属于
上市公司股东的所有者权益56,416万元。
影响经营业绩的主要因素如下：
1、报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司及相关客户复工延迟，饮料
市场需求疲软，致使我司销售收入有所下降，对我司经营业绩造成一定影响；
2、由于疫情影响，经营环境变化，闲置资产可变现净值发生变动，本年计提减值准备 7,721 万元，比去年同期多出 6,909 万元，最终减值准备计提金额，由审计机构审计后确认。
3、本年由于部分应收账款及其他应收款的账龄增加，计提相应的信用减值损失增加，本年较去年同期增加信用减值损失 1,023 万元。
3、去年同期因政府对全资子公司土地收储的原因，增加了同期非经常性收益 8604 万元，本报告期未发生此类处置业务。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率与去年同期相比变动幅度达30%以上，主要是由于前述的原因影响了本年经营业绩，致使各项利润指标同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2020年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，公司2020年度财务报告的编制工作仍在进行中，公司2020年度报告将于2021年4月28日披露，届时将通过指定媒体发布2020年年度报告。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-15] (000659)珠海中富:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-008
珠海中富实业股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表 ：
上年同期
本报告期
项 目 2020 年 1 月 1 日—3 月
2021 年 1 月 1 日—3 月 31 日
31 日
归属于上市公司股东
亏损：900 万元至 1,100 万元 亏损：3,765 万元
的净利润
亏损： 0.0070 元/股至
基本每股收益 亏损：0.0293 元/股
0.0086 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
去年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及相关客户复工延迟，饮料市场需求疲软，对公司业绩影响较大。本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，销售收入较去年同期取得较大的增长，业绩有所提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年第一季度
报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (000659)珠海中富:第十届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-003
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2022 年第一次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司副
董事长张海滨先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简 称 :“陕西中富”）拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简 称 :“ 浙银租赁”）签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公司 2021年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26] (000659)珠海中富:关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-004
珠海中富实业股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称: “陕西中富”）拟
与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称: “浙银租赁”）以
“直租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 6,200
万元，租赁期限为 30 个月。
浙银租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
该融资租赁事项在公司 2021 年度股东大会授权范围之内，经董事
会审议通过即可实施。
一、交易概述
珠海中富实业股份有限公司（以下简称:“公司”或“珠海中富”）全资子公司陕西中富拟与浙银租赁签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公司2021 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方基本情况介绍
名 称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
注册资本：40 亿元人民币
统一社会信用代码：91330900MA28KA6292
法定代表人：汪国平
类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2017 年 01 月 18 日
住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验
区内
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙银租赁与公司不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
三、被担保人情况
公司名称：陕西中富饮料有限公司
成立日期：2020 年 08 月 11 日
住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
法定代表人：韩惠明
注册资本：20,000 万元人民币
主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司持有陕西中富 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 31 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 145,877,375.07 160,210,374.59
负债总额 66,965,239.78 69,144,583.31
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 66,965,239.78 69,144,583.31
净资产 78,912,135.79 91,065,791.28
项目
营业收入 9,930,484.62 4,310,010.49
利润总额 -136,828.06 469,355.99
净利润 -136,828.06 469,355.99
被担保人陕西中富信用状况良好，不是失信被执行人。
四、本次融资租赁交易的主要内容
承租人：陕西中富饮料有限公司
出租人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
租赁物：生产线设备
融资租赁方式：直 租
融资金额：人民币 6,200 万元
租赁期限：不超过 30 个月
租金、支付方式及利率：租赁本金为人民币 6,200 万元；租金按月支付，等额本息。董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平，具体按照与浙银租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行。
担保措施：
①由珠海中富提供连带责任保证担保；
②由珠海中富提供其持有的陕西中富 100%股权作为质押。
③陕西中富提供不动产土地作为抵押，新厂房建成后提供厂房作
为抵押，土地权证号：陕（2021）西咸新区不动产权第 0010502
号；
④由珠海中富子公司中山市富山清泉饮料有限公司提供其名下
土地及房产抵押担保，权证号：中府国用（2005）第 290163 号、
粤房产证字第 C4067686 号。
五、董事会意见
1、公司本次为陕西中富提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币39,600 万元，占公司 2020 年度经审计的净资产的比例为 70.19%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用融资租赁生产设备用于生产，有利于拓宽融资渠道、有利于盘活公司资产、有利于提升公司产能，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
八、备查文件
1、公司第十届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24] (000659)珠海中富:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-002
珠海中富实业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长刘锦钟先生的书面辞职报告，刘锦钟先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会职务。辞职后，刘锦钟先生继续担任公司第十届董事会董事职务。
刘锦钟先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘锦钟先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长。
刘锦钟先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对刘锦钟先生在担任公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29] (000659)珠海中富:2021年度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-001
珠海中富实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：1,800 万元–2,700 万元 亏损：17,919.17 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：3,500 万元–4,600 万元 亏损：15,354.14 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.014 元/股–0.021 元/股 亏损：0.1394 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）对比去年同期，本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有
效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营。公司大力拓展新
业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销售收入及毛利率均较去
年同期有所增长，业绩有较大提升。
（二）2021 年公司位于珠海保税区的生活区用地被政府收储，预计影响公司资产处置收益 8000 万元左右，此事项属于非经常性损益。
（三）上年同期由于疫情影响，经营环境变化，部分资产闲置，公司对闲置资产计提较大资产减值准备，本年度经营情况好转，预计不会发生大额减值，具体金额由审计机构审计后确认。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-11-16] (000659)珠海中富:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-042
珠海中富实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2021 年 11 月 15 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份
有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 15 人，代表股份
352,991,580 股，占公司总股份的 27.4552%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份 201,961,208 股，
占公司总股份的 15.71%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 14 人，代表股份 151,030,372 股，占公司总股份的 11.7469％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意 352,382,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对 609,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意3,947,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.6283%；反对609,372股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3717%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-29] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第五次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-037
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第五次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司
董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），已连续为公司提供审计服务多年，经董事会审计委员会提议，同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会
授权董事会决定中兴财光华 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。
独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
提请于2021年11月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000659)珠海中富:第十届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-038
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第三次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德
山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会对编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审
核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000659)珠海中富:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-041
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第五次会议审议决定于2021年11月15日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会
议审议通过。议案内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股
东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真
方式以 2021 年 11 月 15 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股
东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日 14:00 至 14:30。
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第五次会议决议；
（二）附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深 圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
非累积投票 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案 目可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-10-29] (000659)珠海中富:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0853元
每股净资产: 0.5201元
加权平均净资产收益率: 17.72%
营业总收入: 11.80亿元
归属于母公司的净利润: 1.10亿元
[2021-10-29] (000659)珠海中富:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-041
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第五次会议审议决定于2021年11月15日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会
议审议通过。议案内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股
东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真
方式以 2021 年 11 月 15 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股
东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日 14:00 至 14:30。
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第五次会议决议；
（二）附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深 圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
非累积投票 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案 目可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-10-15] (000659)珠海中富:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-036
珠海中富实业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表 ：
（1） 2021年1月1日至2021年9月30日
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日
归属于上市公司股东 盈利：10,000 万元至
亏损：1,652 万元
的净利润 12,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.0778 元/股至 亏损：0.0128 元/股
0.0933 元/股
（2） 2021年7月1日至2021年9月30日
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日—9 月 30 日
盈利：8,000 万元至
归属于上市公司股东 10,000 万元 盈利：830 万元
的净利润 比上年同期增长：
864%-1105%
盈利： 0.0622 元/股至
基本每股收益 0.0778 元/股 盈利：0.0065 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、对比去年同期，本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销售收入及毛利率均较去年同期有所增长，业绩有较大提升。
2、2021 年第三季度公司位于珠海保税区的生活区配套用地被政
府收储，为公司带来较大的资产处置收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2021
年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-11] (000659)珠海中富:关于公司第一大股东股权结构变更的公告(2021/09/11)
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-035
珠海中富实业股份有限公司
关于公司第一大股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 10 日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“陕西新丝路”）《告知函》，陕西新丝路的股权结构发生
变更，并已完成相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、公司第一大股东股权结构变更的基本情况
1、陕西新丝路有限合伙人陕西西咸新区沣西发展集团有限公司
将其持有的陕西新丝路 33.2779%的合伙份额转让给深圳银盟投资有
限公司。
本次股权结构变更前后，陕西新丝路股权结构如下：
序 变更前 变更后
号 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
1 陕西西咸新区新丝路 100 0.1664% 100 0.1663%
资产管理有限公司
2 广州市昕诺投资管理 20000 33.2779% 20000 33.2779%
有限公司
3 陕西西咸新区沣西发 20000 33.2779% - -
展集团有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 20000 33.2779% 20000 33.2779%
询有限公司
5 深圳银盟投资有限公 - - 20000 33.2779%
司
合计 60100 100% 60100 100%
备注：上表中陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司出资额未发生变化，持股比 例的变化为数字四舍五入所导致，数据来源于国家登记机关。
2、陕西新丝路普通合伙人陕西西咸新区新丝路资产管理有限公
司（以下简称“新丝路资管”）的股东陕西省西咸新区信息产业园投 资发展有限公司，将其持有的新丝路资管的 20%的股份转让给珠海横 琴悦顺投资咨询有限公司。
本次股权结构变更前后，新丝路资管股权结构如下：
序 股东姓名 变更前 变更后
号 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
陕西省西咸新区信息
1 产业园投资发展有限 200 20% - -
公司
2 广州市丰产投资管理 300 30% 300 30%
有限公司
3 广州市华尔股权投资 300 30% 300 30%
基金管理有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 200 20% 400 40%
询有限公司
合计 1000 100% 1000 100%
二、公司第一大股东股权结构变更对公司的影响
上述公司第一大股东的股权结构变更事项不会导致公司第一大 股东发生变化，公司第一大股东仍为陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，不 会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-08] (000659)珠海中富:关于公司第一大股东股权结构变更的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-034
珠海中富实业股份有限公司
关于公司第一大股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 7 日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公
司”）收到第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“陕西新丝路”）《告知函》，陕西新丝路的股权结构发生
变更，并已完成相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、公司第一大股东股权结构变更的基本情况
1、陕西新丝路有限合伙人陕西西咸新区沣西发展集团有限公司
将其持有的陕西新丝路 33.2779%的合伙份额转让给珠海横琴悦顺投
资咨询有限公司。
本次股权结构变更前后，陕西新丝路股权结构如下：
序 变更前 变更后
号 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
1 陕西西咸新区新丝路 100 0.1664% 100 0.1664%
资产管理有限公司
2 广州市昕诺投资管理 20000 33.2779% 20000 33.2779%
有限公司
3 陕西西咸新区沣西发 40000 66.5557% 20000 33.2779%
展集团有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 - - 20000 33.2779%
询有限公司
合计 60100 100% 60100 100%
2、陕西新丝路普通合伙人陕西西咸新区新丝路资产管理有限公
司（以下简称“新丝路资管”）的股东陕西省西咸新区信息产业园投 资发展有限公司，将其持有的新丝路资管的 20%的股份转让给珠海横 琴悦顺投资咨询有限公司。
本次股权结构变更前后，新丝路资管股权结构如下：
序 股东姓名 变更前 变更后
号 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
陕西省西咸新区信息
1 产业园投资发展有限 400 40% 200 20%
公司
2 广州市丰产投资管理 300 30% 300 30%
有限公司
3 广州市华尔股权投资 300 30% 300 30%
基金管理有限公司
4 珠海横琴悦顺投资咨 - - 200 20%
询有限公司
合计 1000 100% 1000 100%
二、公司第一大股东股权结构变更对公司的影响
上述公司第一大股东的股权结构变更事项不会导致公司第一大 股东发生变化，公司第一大股东仍为陕西新丝路进取一号投资合伙企 业（有限合伙）。上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，不 会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-27] (000659)珠海中富:第十届监事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-029
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会
议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先
生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘
要》
公司监事会对编制的2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-028
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘
要》
经董事会审议，认为公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议七>的议案》
公司拟与银团签订《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议七》（以下简称“银团贷款协议修改协议七”），将贷款期限延长 18 个月。公司对银团贷款的各项担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次贷款额度在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议七>的公告》。
三、审议通过《关于申请抵押贷款续贷的议案》
公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。
该贷款将于 2021 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合同》项下贷
款余额为 1.42 亿元，现公司拟向鞍山银行申请续贷 12 个月, 公司对
该项贷款的担保相应延期。
授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。
此次贷款额度在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款续贷的公告》。
四、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
（一）公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称: “陕西中富”）拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）签署融资租赁合同，由中珠租赁向两家供货商新采购生产设备各一批以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的8.863%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 10,000 万元（不含本次拟进行的交易）。
（二）公司全资子公司重庆乐富包装有限公司（以下简称: “重庆乐富”）拟与中珠租赁签署融资租赁合同，以售后回租方式，将其完全拥有所有权的设备出售给中珠租赁并租回使用，融资总金额为人民币 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 8.863%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 10,000 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述两项融资租赁业务提供担保，上述两项融资租赁事项在公司 2020年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000659)珠海中富:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0146元
每股净资产: 0.4525元
加权平均净资产收益率: 3.27%
营业总收入: 7.42亿元
归属于母公司的净利润: 1878.13万元
[2021-07-15] (000659)珠海中富:2021年半年度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-027
珠海中富实业股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表 ：
本报告期 上年同期
项 目
2021 年 1 月 1 日—6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—6 月 30 日
归属于上市公司股
东的净利润 盈利：1,800 万元至 2,500 万元 亏损：2,482 万元
基本每股收益 盈利：0.0140 元/股至 0.0194 元/股 亏损：0.0193 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
去年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及相关客户复工
延迟，饮料市场需求疲软，对公司业绩影响较大。本报告期内随着国
内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常
运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销
售收入及毛利率均较去年同期有所增长，业绩有较大提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2021年 7月 14日
[2021-06-23] (000659)珠海中富:关于融资租赁事项的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-026
珠海中富实业股份有限公司
关于融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）以
“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币
10,000 万元，租赁期限为 2 个月。
中珠租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
该融资租赁事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经董事
会审议通过即可实施。
一、交易概述
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）签署融资租赁合同，以售后回租方式，将公司拥有所有权的部分生产设备（以下称“租赁物件”）出售给中珠租赁并租回使用，融资总金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 2 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 17.73%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司与中珠租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次融资租赁事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经
公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方基本情况介绍
单位名称：横琴中珠融资租赁有限公司
注册资本：27,600 万人民币
统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M
法定代表人：罗淑
类型：其他有限责任公司
成立日期：2016 年 04 月 21 日
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-14760
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保(非融资性担保)；兼营与主营业务有关的商业保理业务；管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
中珠租赁与公司不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1. 名称：公司部分生产设备
2. 类别：固定资产
3. 权属：资产权属人为公司
4. 所在地：西安、苏州、海口、重庆
四、本次交易的主要内容
1. 承租人：珠海中富实业股份有限公司
2. 出租人：横琴中珠融资租赁有限公司
3. 租赁方式：售后回租
4. 融资金额：人民币 10,000 万元
5. 租赁期限：自起租日起 2 个月
6. 租赁利率：董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平。
7. 租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所有权属于中珠租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，中珠租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8.质押情况：公司将合法拥有并有权处分的应收账款人民币97,750,422.23 元（大写:人民币玖仟柒佰柒拾伍万零肆佰贰拾贰元贰角叁分）为本次融资租赁事项设定质押。
五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道；有利于盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
六、独立董事意见
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给中珠租赁并回租使用，融资总金额为人民币10,000 万元，租赁期限为 2 个月，董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平。我们作为公司独立董事，认为本次交易符合公司及股东的利益，决策程序符合相关规定，我们同意公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易。
七、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第 3 次会议决议；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-23] (000659)珠海中富:关于土地收储的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-025
珠海中富实业股份有限公司
关于土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司与珠海横琴新区规划和自然资源局就国有土地使用权收回补
偿的有关事项达成协议，双方拟签订《国有土地使用权收回补偿
协议书》，本次土地收储补偿金总额为人民币 97,750,422.23 元。 本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存
在重大法律障碍。
根据公司章程等相关规定，本次土地收储事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《珠海经济特区土地管理条例》和《横琴、保税区、洪湾片区一体化新拓展区域工业和物流仓储用地整合处置方案》有关规定，公司与珠海横琴新区规划和自然资源局（以下简称“横琴新区规划局”）就国有土地使用权收回补偿的有关事项达成协议，双方拟签订《国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。
横琴新区规划局拟收回公司位于珠海保税区北侧生活区用地功能为单身宿舍的土地，用地面积 20020.76 平方米。《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号）、《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号）、《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）
003 号）。本次土地收储补偿金总额为人民币 97,750,422.23 元。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
根据公司章程等相关规定，本次土地收储事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方概况
交易对方为横琴新区规划局,为横琴新区管委会组成部门，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
该土地位于珠海保税区北侧生活区，用地面积 20020.76 平方米，
用地功能为单身宿舍。《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号），《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号），《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）003 号）。
2、标的资产权属
被收储的土地界址准确、权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；该宗土地已抵押给银行，除此之外不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、标的资产账面价值情况 单位：元
账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值
14,318,048.11 4,099,695.26 2,730,981.25 7,487,371.60
4、标的资产的历史沿革
公司于 1999 年 10 月 8 日与珠海保税区管理委员会签署《珠海市
国有土地使用权出让合同》（珠规国土合字[保税]1999 第 003 号），
使用权类型为出让，用途为工业用地，2008 年 4 月 23 日取得《房地
产权证》（粤房地证字第 C5016543 号），终止日期为 2052 年 2 月 20
日。
四、交易协议的主要内容
1、本次被收储宗地位于珠海保税区北侧生活区，用地面积20020.76 平方米，用地功能为单身宿舍，《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号），《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号），《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）003 号）。
2、土地他项权利情况
被收回的土地界址准确、权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；该宗土地已抵押给银行，公司负责办理完毕解押手续；无租赁权、地役权、地上权、地下权等他项权利登记。
3、收地补偿金额
经双方协商确定，收地补偿费用包含国有土地使用权收回补偿费、地上建筑物、其他附着物的补偿费、奖励金额等国有土地使用权收回过程中所涉及的所有费用，该收地补偿费总额为 97,750,422.23 元。（大写:人民币玖仟柒佰柒拾伍万零肆佰贰拾贰元贰角叁分）。如涉及相关税费，由各方依照法律法规等相关规定各自承担。
4、补偿款的支付
在公司解除收回地块及地上建筑物的抵押后，则横琴新区规划局按以下条件支付补偿款：
（1）在双方签订补偿协议，由公司解除抵押且交回本宗用地全部不动产权属证明文件后 10 个工作日内，横琴新区规划局向公司支付补偿金额的 30%，即 29,325,126.68 元。
（2）在公司协助横琴新区规划局完成本宗用地全部产权证明文件注销手续后 10 个工作日内，横琴新区规划局向公司支付补偿金额的 40%，即 39,100,168.89 元。
（3）在完成本宗用地全部产权证明文件注销手续后 30 个工作日
内，公司将用地范围内的人员、可用物品清场完毕，水、电、气、通讯、物管等费用结清，向横琴新区规划局交付土地及建筑（构筑）物等（转归横琴新区规划局所有），双方签署《交付确认书》后 10 个工作日内，横琴新区规划局向公司支付 20%的补偿款，即 19,550,084.44元。
（4）在交地之日起六个月内，如该宗地无任何债权、债务、劳务、合同等纠纷,且在专业机构出具的该地块无土壤污染的土壤污染调查报告的情况下，横琴新区规划局在收到调查报告后 10 个工作日内支付补偿金额的 10%，即 9,775,042.22 元。
五、本次交易对公司的影响
1、本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。
2、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，降低公司负债，符合公司的长远发展目标。
3、本次土地收储将对公司当期损益产生正面影响，最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准。
六、独立董事意见
本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们作为公司独
立董事，同意该土地收储事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第三次会议决议；
2、《国有土地使用权收回补偿协议书》
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-23] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-024
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第三次会议通知于2021年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月22日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于土地收储的议案》。
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《珠海经济特区土地管理条例》和《横琴、保税区、洪湾片区一体化新拓展区域工业和物流仓储用地整合处置方案》有关规定，公司与珠海市横琴新区规划和自然资源局（以下简称“横琴新区规划局”）就国有土地使用权收回补偿的有关事项达成协议，双方拟签订《国有土地使用权收回补偿协议书》（以下简称“补偿协议”）。
横琴新区规划局拟收回公司位于珠海保税区北侧生活区用地功能为单身宿舍的土地，用地面积 20020.76 平方米。《房地产权证》（粤房地证字第 C5016543 号）、《建设用地批准书》（珠海市[保税]国土字第（2002）003 号）、《建设用地规划许可证》（珠规地字[保税]（2002）003 号）。本次土地收储补偿金总额为人民币 97,750,422.23 元。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
根据公司章程等相关规定，本次土地收储事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。
二、审议通过《关于融资租赁事项的议案》。
公司拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）签署融资租赁合同，以售后回租方式，将公司拥有所有权的部分生产设备（以下称“租赁物件”）出售给中珠租赁并租回使用，融资总金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为 2 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 17.73%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司与中珠租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次融资租赁事项在公司 2020 年度股东大会授权范围之内，经
董事会审议通过即可实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于融资租赁事项的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第三次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-01] (000659)珠海中富:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-023
珠海中富实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中富”）
于 2021 年 5 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公
司管理部下发的《关于对珠海中富实业股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 169 号）（以下简称“《问询》”），公司根据《问询函》所涉问题进行说明和回复，具体内容如下：
1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.61 亿元，同比下
降 19.09%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-1.79亿元，同比下降 1,091.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后净利润”）-1.54 亿元，同比下降328.89%。你公司扣非后净利润持续多年为负值，截至报告期末，你公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
请你公司：
（1）结合行业发展状况、竞争格局、主要产品销量、售价及毛利率变化、产品结构变化等因素，并对比同行业可比公司经营情况，说明你公司报告期营业收入同比下降、净利润亏损加大的原因；
答复：
经对比我司上年同期的相关财务数据，将我司报告期营业收入同
比下降，净利润亏损加大的原因分析如下：
一、我司 2020 年度营业收入同比下降 19.09%原因分析：
1、2020 年度受新型冠状病毒疫情影响，公司及相关客户复工延
迟，消费群体有所限制，饮料市场需求疲软，我司与各大客户的订单均受到较为严重的影响，其中在疫情最为严重的一季度，我司营业收入同比减少 11,462 万元，减少幅度达到了 31% 。
以下为我司各季度营业收入对比情况：
单位：万元
项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计
2020 年 24,991 38,932 41,304 20,827 126,054
2019 年 36,453 46,505 45,651 27,194 155,803
减少额 -11,462 -7,573 -4,347 -6,367 -29,749
减少% -31% -16% -10% -23% -19%
2、2020 年度部分子公司与客户合同到期影响我司 2020 年销售
收入 8,312 万元。
二、我司 2020 年归属于上市公司的净利润-1.79 亿元，同比亏
损加大的原因分析：
1、由于疫情影响，经营环境变化，闲置资产可变现净值发生变动，本年计提资产减值损失 7,721 万元，比去年同期多出 6,909 万元；2、2020 年度因疫情及客户原因，营业收入同比减少 2.97 亿元，致使毛利润同比下降 12%，减少了 4,042 万元；
3、2020 年度因部分客户应收账款及其他应收款账龄增长，计提的信用减值损失比 2019 年增加 1,023 万元；
4、2019 年同期因政府对全资子公司土地收储的原因，增加了同期非经常性收益 8,604 万元，2020 年未发生此类处置业务。
（2）说明你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，以及已采取及拟采取的改善经营业绩的应对措施。
答复：
（1）公司对 2021 年度的经营情况进行了预测，预计 2021 年度
实现经营性现金净流入金额约为 2.5 亿元；（2）关于在鞍山银行借款
6.488 亿元，公司已与银行签订一年期的展期协议；对 2021 年 9 月
到期的 1.44 亿元经与银行洽谈，有展期意向；（3）银团 2021 年 9 月
到期的借款 4.035 亿元，相关展期事宜正在洽谈中，目前公司正积极拓展新的融资渠道，并已与其他金融机构达成初步融资意向。
基于以上分析，我司认为公司的持续经营能力可以得到保障，不存在重大不确定性。
公司已采取或拟采取以下措施改善经营业绩：
2021 年，公司将着力在如下方面加强力度：
1、继续服务好现有客户，紧跟客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率，在服务好可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威（中国）、西安冰峰、青岛啤酒、元气森林、康师傅、优珍等现有客户。
2、为现有客户贡献价值的同时，积极拓展新增客户，如喜茶、重庆啤酒、重庆钰鑫、天津蒙牛、悦动力、成都三勒浆、北京清泉出山饮品等。完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升现有客户的供应量，并加紧提升新客户的供应量。
3、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低运营成本。丰富产品结构， 关注和积极寻求合适的投资项目，加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力
度，增加公司自身造血功能，拓展公司新的利润增长点。
4、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，提升经营效益。
5、继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全。
6、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。
7、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。
2. 年报显示，你公司报告期第一季度至第四季度营业收入分别
2.50 亿元、3.89 亿元、4.13 亿元、2.08 亿元，净利润分别为-3,764.78万元、1,283.02 万元、829.66 万元、-16,267.07 万元，扣非后净利润分别为-3,098.88万元、1,793.35万元、1,250.82万元、-15,299.42万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 1,055.07 万元、5,645.53万元、7,791.74 万元、9,381.39 万元。
请你公司结合业务的季节性特征、成本费用归集情况等，说明报告期各季度营业收入、净利润、扣非后净利润及经营活动产生的现金流量净额波动较大的原因及合理性。
答复：
根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。公司产品主要包括饮料代工及饮料包装，每月均能结转所有完工产品的成本费用，不存在生产周期较长或跨期生产的产品。
我司营业收入参照以上行业季节特征，在每年的一、四季度为销售淡季、在二、三季度为销售旺季，因此第一季度 2.50 亿元、第二
季度 3.89 亿元、第三季度 4.13 亿元、第四季度 2.08 亿元，各季度
所反映的上下波动交替变化，均为行业正常的季节性波动。我司销售毛利比较稳定，在无其他特殊业务发生的前提下，净利润及扣非后净利润的波动方向均与营业收入的波动方向一致，而第四季度净利润和扣非后净利润均亏损较大的主要原因是 12 月份计提了资产减值损失及信用减值损失共计 9,150 万元。经营性现金流的波动除了受季节影响外，还受我司主要客户应收账款信用期的影响，因此各季度间经营性现金流入所对应的销售周期存在跨季度现象，与收入和利润指标的确认存在时间上的差异。
3. 年报显示，你公司报告期营业收入扣除金额为 4,835.14 万元，
主要为与主营业务无关的业务收入。此外，报告期内你公司部分子公司从事贸易业务。
请你公司：
（1）结合贸易业务经营情况，分析说明是否属于与主营业务无关的业务收入；
答复：
在会计处理中我司根据业务的性质，将销售本公司生产的产品产生的收入列报为“主营业务收入”，将其他主要经营活动以外产生的其他收入列报为“其他业务收入”。我司在报告期扣除了与主营业务无关的业务收入 4,835.14 万元，这部分收入为我司账面的“其他业务收入”，具体包括：出租厂房设备产生的收入 2,706.79 万元；销售
废品废料产生的收入 593.12 万元；销售材料及包装物料产生的收入417.98万元，其他收入（主要为出租厂房产生的水电费收入）1,117.25万元。
（2）说明贸易业务的具体业务内容和相关金额，贸易业务确定客户和供应商的具体方式和过程，确定贸易业务相关采购、销售价格的方式，贸易业务中采购、销售的业务流程，并结合上述信息说明该业务如何适用“总额法”或“净额法”进行收入确认，相关收入确认依据是否符合企业会计准则的有关规定。
答复：
经核查，我公司以下子公司未有开展过实质的贸易业务，未取得相关的贸易收入。
子公司名称 注册地 业务性 2020年取得 备注
质 收入（元）
成都嘉雄商贸有限公司 中国成都 贸易 0 暂未发生经营业务
广汉市嘉远商贸有限公司 中国广汉 贸易 0 暂未发生经营业务
珠海保税区嘉德物流有限公司 中国珠海 贸易 0 暂未发生经营业务
中富（香港） 实业股份有限公司 中国香港 贸易 0 暂未发生经营业务
珠海横琴中富新材料科技有限公司 中国珠海 贸易 0 暂未发生经营业务
4. 年报显示，你公司报告期末负债总额为 17.14 亿元，其中流
动负债为 16.07 亿元，占负债总额的 93.75%；报告期末，你公司流动比率为 0.37，速动比例为 0.29。
请你公司：
（1）列示截至 2020 年底你公司主要融资方式、主要债权人、融
资金额、期限、资金成本及担保措施（如有），如涉及浮动利率，请
说明利率变动对你公司偿债金额和盈利能力的影响；
答复：
我司截止 2020 年底融资情况如下：
单位：万元
融资方式 债权人 融资金额 期限 担保措施
银团 40,350 2017 年 3 月至 2021 年 9 月 抵押
鞍山银行 64,880 2017 年 3 月至 2021 年 3 月 抵押
鞍山银行 14,400 2020 年 9 月至 2021 年 9 月 抵押
金融机构 北京银行长沙分行 1,000 2020 年 5 月至 2021 年 5 月 抵押
贷款 华夏银行长沙分行 500 2020 年 5 月至 2021 年 5 月 抵押
海南银行澄迈支行 1,400 2020 年 6 月至 2023 年 6 月 抵押
兴业银行昆明分行 900 2020 年
[2021-05-19] (000659)珠海中富:2020年度股东大会决议公告
珠海中富实业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2021 年 5 月 18 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份
有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份
349,807,180 股，占公司总股份的 27.2075%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 348,434,408 股，
占公司总股份的 27.1007%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份 1,372,772 股，占公司总股份的 0.1068％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（五）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
同意 202,448,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.8744%；反对
147,358,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.1256%；弃权 0 股。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.5194%；反对 885,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
同意 202,448,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.8744%；反对
147,358,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 42.1256%；弃权 0 股。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.5194%；反对 885,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
同意 348,922,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7470%；反对 885,172
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2530%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 487,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5194%；反对 885,172股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4806%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、朱贺麟女士
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2020 年度股东大会的召集及召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-12] (000659)珠海中富:关于2020年年度报告及摘要的更正公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-021
珠海中富实业股份有限公司
关于 2020 年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。经核查发现，公司《2020 年年度报告》
中“持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况之报告期内增减变动情况”、公
司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中“年度报告披露日前上一
月末普通股股东总数”数据录入有误，现予以更正如下：
一、《2020 年年度报告》中“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东
和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”：
更正前：
单位：股
报告期末表决权 年度报告披露日
报告期末普通 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决
股股东总数 48,455 前上一月末普通 48,644 东总数（如有）（参 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 见注 8） 股东总数（如有）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
陕西新丝路进取 201,961,2 201,961,2
一号投资合伙企 境内非国有法人 15.71% 08 08
业（有限合伙）
深圳市国青科技 境内非国有法人 11.39% 146,473,2 146,473,2 质押 146,473,200
有限公司 00 00
梁秀莲 境内自然人 1.66% 21,292,68 21,292,68
5 5
林俊秀 境内自然人 1.55% 19,876,50 19,876,50
0 0
陈锦容 境内自然人 1.29% 16,619,61 16,619,61
8 8
郁韬威 境内自然人 0.98% 12,550,70 12,550,70 12,550,70
0 0 0
石春虎 境内自然人 0.94% 12,066,02 12,066,02
0 0
李骏华 境内自然人 0.92% 11,835,90 11,835,90
0 0
刘松 境内自然人 0.91% 11,757,07 11,757,07 11,757,07
5 5 5
孙钱 境内自然人 0.87% 11,198,83 11,198,83
1 1
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办
明 法》规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放 无
弃表决权情况的说明
更正后：
单位：股
报告期末表决权 年度报告披露日
报告期末普通 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决
股股东总数 48,455 前上一月末普通 45,610 东总数（如有）（参 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 见注 8） 股东总数（如有）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 增减变动 售条件的 售条件的 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
陕西新丝路进取 201,961,2 201,961,2
一号投资合伙企 境内非国有法人 15.71% 08 08
业（有限合伙）
深圳市国青科技 境内非国有法人 11.39% 146,473,2 146,473,2 质押 146,473,200
有限公司 00 00
梁秀莲 境内自然人 1.66% 21,292,68 21,292,68
5 5
林俊秀 境内自然人 1.55% 19,876,50 19,876,50
0 0
陈锦容 境内自然人 1.29% 16,619,61 16,619,61
8 8
郁韬威 境内自然人 0.98% 12,550,70 12,550,70 12,550,70
0 0 0
石春虎 境内自然人 0.94% 12,066,02 12,066,02
0 0
李骏华 境内自然人 0.92% 11,835,90 11,835,90
0 0
刘松 境内自然人 0.91% 11,757,07 11,757,07 11,757,07
[2021-04-28] (000659)珠海中富:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0073元
每股净资产: 0.4291元
加权平均净资产收益率: -1.69%
营业总收入: 3.08亿元
归属于母公司的净利润: -943.41万元
[2021-04-28] (000659)珠海中富:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1394元
每股净资产: 0.4388元
加权平均净资产收益率: -27.7%
营业总收入: 12.61亿元
归属于母公司的净利润: -1.79亿元
[2021-04-28] (000659)珠海中富:第十届董事会2021年第二次(2020年度)会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-009
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第二次（2020 年度）会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件
方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式举行。会
议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
后续计量的议案》
董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。
该投资性房地产项目位于天津，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。
三、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。
四、审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度，公司实现营业收入 1,260,540,367.98 元，归属于上
市公司股东的净利润亏损 179,191,698.45 元，基本每股收益-0.1394
元 ， 净 资 产 收 益 率 -27.7% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
238,737,271.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,198,332,430.62 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
564,162,614.75 元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，累计未分配利
润为-1,481,827,383.92 元。
公司 2020 年度亏损，且由于累计未分配利润为负，因此 2020 年
度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，公司合并报表累计未弥补亏损金额 1,481,827,383.92 元，实收股本 1,285,702,520元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
造成上述情形主要是 2013 年、2016 年公司大额亏损，归属于上
市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30 元、-573,494,667.14
元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 分 别 为 -836,897,945.24 元 、
-1,434,932,629.28 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过 5000万元；保费总额不超过 62 万；保险期限为 12 个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。
十一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应
收账款抵（质）押，或以担保、反担保、信用、融资租赁等方式向金融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷）；公司及子（孙）公司拟向非金融机构申请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链融资、融资租赁等。
上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，具体以实际发生的融资金额为准。为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相关事宜。
上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正文》。
十四、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2020 年度股东大会的通知》。
十五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第二次（2020 年度）
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (000659)珠海中富:公司第十届监事会2021年第一次(2020年度)会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-010
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第一次（2020 年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第一次（2020 年度）会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式举行。会议由
监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2020年年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2020年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度，公司实现营业收入 1,260,540,367.98 元，归属于上
市公司股东的净利润亏损 179,191,698.45 元，基本每股收益-0.1394
元 ， 净 资 产 收 益 率 -27.7% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
238,737,271.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,198,332,430.62 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
564,162,614.75 元。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，累计未分配利润为-1,481,827,383.92 元。
公司 2020 年度亏损，且由于累计未分配利润为负，因此 2020 年
度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，公司合并报
表 累 计 未 弥 补 亏 损 金 额 1,481,827,383.92 元 ， 实 收 股 本
1,285,702,520 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
造成上述情形主要是 2013 年、2016 年公司大额亏损，归属于上
市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30 元、-573,494,667.14
元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 分 别 为 -836,897,945.24 元 、
-1,434,932,629.28 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公
司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过 5000万元；保费总额不超过 62 万；保险期限为 12 个月。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则 21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对编制的 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正文》。
十一、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-28] (000659)珠海中富:珠海中富关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-020
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2020年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第二次（2020年度）会议审议决定于2021年5月18日召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2021年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案 1、《关于计提资产减值准备的议案》；
议案 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
议案 3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
议案 4、《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》；
议案 5、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
议案 6、《公司 2020 年度财务决算报告》；
议案 7、《公司 2020 年度利润分配预案》；
议案 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
议案 10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》；
议案 11、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案分别经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会 2021 年第二次
（2020 年度）会议、第十届监事会 2021 年第一次（2020 年度）会议审议通过。
议案内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 14:00 至 14:30
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第二次（2020年度）会议决议；
（二）、珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2021年第一次（2020年度）会议决议；
（三）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2020 年度股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 关于计提资产减值准备的议案 1.00
2 公司 2020 年度董事会工作报告 2.00
3 公司 2020 年度监事会工作报告 3.00
4 公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要 4.00
5 公司 2020 年度内部控制评价报告 5.00
6 公司 2020 年度财务决算报告 6.00
7 公司 2020 年度利润分配预案 7.00
8 关于续聘会计师事务所的议案 8.00
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 9.00
议案
10 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任 10.00
险的议案
11 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融 11.00
机构申请融资额度的议案
（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于计提资产减值准备的议案
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要
5 公司 2020 年度内部控制评价报告
6 公司 2020 年度财务决算报告
7 公司 2020 年度利润分配预案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
10 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保
责任险的议案
11 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金
融机构申请融资额度的议案
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-04-15] (000659)珠海中富:2020年度业绩快报
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-007
珠海中富实业股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步数据，未经会计师事
务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风
险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,260,540,367.98 1,558,030,855.95 -19.09%
扣除后营业收入 1,212,188,904.61 1,489,920,784.35 -18.64%
营业利润 -114,586,285.87 94,912,008.60 -220.73%
利润总额 -144,202,710.40 69,638,497.02 -307.07%
归属于上市公司股东的净利润 -179,191,698.45 18,069,754.51 -1091.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -153,541,371.96 -35,799,431.62
性损益后的净利润 -328.89%
基本每股收益 -0.1394 0.0141 -1088.65%
加权平均净资产收益率 -27.70% 2.61% -30.31%
本报告期末 本报告期末 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,198,332,430.62 2,376,334,069.03 -7.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 564,162,614.75 736,403,033.50 -23.39%
股 本 1,285,702,520.00 1,285,702,520.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 0.44 0.57 -22.81%
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况以及影响经营业绩的主要因素
报告期主要经营情况及财务状况：营业收入126,054万元；营业利润-11,459
万元；归属于上市公司股东的净利润-17,919万元；总资产219,833万元；归属于
上市公司股东的所有者权益56,416万元。
影响经营业绩的主要因素如下：
1、报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司及相关客户复工延迟，饮料
市场需求疲软，致使我司销售收入有所下降，对我司经营业绩造成一定影响；
2、由于疫情影响，经营环境变化，闲置资产可变现净值发生变动，本年计提减值准备 7,721 万元，比去年同期多出 6,909 万元，最终减值准备计提金额，由审计机构审计后确认。
3、本年由于部分应收账款及其他应收款的账龄增加，计提相应的信用减值损失增加，本年较去年同期增加信用减值损失 1,023 万元。
3、去年同期因政府对全资子公司土地收储的原因，增加了同期非经常性收益 8604 万元，本报告期未发生此类处置业务。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率与去年同期相比变动幅度达30%以上，主要是由于前述的原因影响了本年经营业绩，致使各项利润指标同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2020年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，公司2020年度财务报告的编制工作仍在进行中，公司2020年度报告将于2021年4月28日披露，届时将通过指定媒体发布2020年年度报告。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-15] (000659)珠海中富:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-008
珠海中富实业股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表 ：
上年同期
本报告期
项 目 2020 年 1 月 1 日—3 月
2021 年 1 月 1 日—3 月 31 日
31 日
归属于上市公司股东
亏损：900 万元至 1,100 万元 亏损：3,765 万元
的净利润
亏损： 0.0070 元/股至
基本每股收益 亏损：0.0293 元/股
0.0086 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
去年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及相关客户复工延迟，饮料市场需求疲软，对公司业绩影响较大。本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，销售收入较去年同期取得较大的增长，业绩有所提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年第一季度
报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨
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特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
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