000659珠海中富最新消息公告-000659最新公司消息
≈≈珠海中富000659≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润1800万元至2700万元 (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(000659)珠海中富:第十届董事会2022年第一次会议决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:10965.49万 同比增:763.73% 营业收入:11.80亿 同比增:12.11%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073│ -0.1394│ -0.0128
每股净资产 │ 0.5201│ 0.4525│ 0.4291│ 0.4388│ 0.5550
每股资本公积金 │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187
每股未分配利润 │ -1.0673│ -1.1379│ -1.1599│ -1.1525│ -1.0260
加权净资产收益率│ 17.7200│ 3.2700│ -1.6900│-27.7000│ -2.2700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073│ -0.1394│ -0.0128
每股净资产 │ 0.5201│ 0.4525│ 0.4291│ 0.4388│ 0.5550
每股资本公积金 │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187
每股未分配利润 │ -1.0673│ -1.1379│ -1.1599│ -1.1525│ -1.0260
摊薄净资产收益率│ 16.3982│ 3.2286│ -1.7101│-31.7624│ -2.3154
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A 股简称:珠海中富 代码:000659 │总股本(万):128570.25 │法人:刘锦钟
上市日期:1996-12-03 发行价:2.6│A 股 (万):128570.25 │总经理:张海滨
主承销商: │ │行业:橡胶和塑料制品业
电话:0756-8931176;0756-8931066;0756-8931119 董秘:秦弘毅│主营范围:塑料PET饮料瓶、瓶胚系列,PVC、
│OPP标签等产品的生产和销售以及饮料代灌装
│业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073
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2020年 │ -0.1394│ -0.0128│ -0.0193│ -0.0293
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2019年 │ 0.0141│ -0.0074│ -0.0127│ -0.0167
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2018年 │ 0.0174│ 0.0187│ 0.0061│ -0.0100
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2017年 │ 0.0700│ 0.0323│ 0.0081│ 0.0081
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[2022-02-26](000659)珠海中富:第十届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-003
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2022 年第一次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司副
董事长张海滨先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简 称 :“陕西中富”）拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简 称 :“ 浙银租赁”）签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公司 2021年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26](000659)珠海中富:关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-004
珠海中富实业股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称: “陕西中富”）拟
与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称: “浙银租赁”）以
“直租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 6,200
万元，租赁期限为 30 个月。
浙银租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
该融资租赁事项在公司 2021 年度股东大会授权范围之内，经董事
会审议通过即可实施。
一、交易概述
珠海中富实业股份有限公司（以下简称:“公司”或“珠海中富”）全资子公司陕西中富拟与浙银租赁签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公司2021 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易对方基本情况介绍
名 称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
注册资本：40 亿元人民币
统一社会信用代码：91330900MA28KA6292
法定代表人：汪国平
类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2017 年 01 月 18 日
住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验
区内
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙银租赁与公司不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。
三、被担保人情况
公司名称：陕西中富饮料有限公司
成立日期：2020 年 08 月 11 日
住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
法定代表人：韩惠明
注册资本：20,000 万元人民币
主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司持有陕西中富 100%股权。
主要财务指标：
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 31 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 145,877,375.07 160,210,374.59
负债总额 66,965,239.78 69,144,583.31
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 66,965,239.78 69,144,583.31
净资产 78,912,135.79 91,065,791.28
项目
营业收入 9,930,484.62 4,310,010.49
利润总额 -136,828.06 469,355.99
净利润 -136,828.06 469,355.99
被担保人陕西中富信用状况良好，不是失信被执行人。
四、本次融资租赁交易的主要内容
承租人：陕西中富饮料有限公司
出租人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
租赁物：生产线设备
融资租赁方式：直 租
融资金额：人民币 6,200 万元
租赁期限：不超过 30 个月
租金、支付方式及利率：租赁本金为人民币 6,200 万元；租金按月支付，等额本息。董事会授权公司经营管理层根据租赁合同签署日市场利率情况决定利率水平，具体按照与浙银租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行。
担保措施：
①由珠海中富提供连带责任保证担保；
②由珠海中富提供其持有的陕西中富 100%股权作为质押。
③陕西中富提供不动产土地作为抵押，新厂房建成后提供厂房作
为抵押，土地权证号：陕（2021）西咸新区不动产权第 0010502
号；
④由珠海中富子公司中山市富山清泉饮料有限公司提供其名下
土地及房产抵押担保，权证号：中府国用（2005）第 290163 号、
粤房产证字第 C4067686 号。
五、董事会意见
1、公司本次为陕西中富提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币39,600 万元，占公司 2020 年度经审计的净资产的比例为 70.19%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用融资租赁生产设备用于生产，有利于拓宽融资渠道、有利于盘活公司资产、有利于提升公司产能，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
八、备查文件
1、公司第十届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24](000659)珠海中富:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-002
珠海中富实业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长刘锦钟先生的书面辞职报告，刘锦钟先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会职务。辞职后，刘锦钟先生继续担任公司第十届董事会董事职务。
刘锦钟先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘锦钟先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长。
刘锦钟先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对刘锦钟先生在担任公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29](000659)珠海中富:2021年度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2022-001
珠海中富实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：1,800 万元–2,700 万元 亏损：17,919.17 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：3,500 万元–4,600 万元 亏损：15,354.14 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.014 元/股–0.021 元/股 亏损：0.1394 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）对比去年同期，本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有
效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营。公司大力拓展新
业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销售收入及毛利率均较去
年同期有所增长，业绩有较大提升。
（二）2021 年公司位于珠海保税区的生活区用地被政府收储，预计影响公司资产处置收益 8000 万元左右，此事项属于非经常性损益。
（三）上年同期由于疫情影响，经营环境变化，部分资产闲置，公司对闲置资产计提较大资产减值准备，本年度经营情况好转，预计不会发生大额减值，具体金额由审计机构审计后确认。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-11-16](000659)珠海中富:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-042
珠海中富实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2021 年 11 月 15 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份
有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 15 人，代表股份
352,991,580 股，占公司总股份的 27.4552%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份 201,961,208 股，
占公司总股份的 15.71%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 14 人，代表股份 151,030,372 股，占公司总股份的 11.7469％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意 352,382,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8274%；反对 609,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 0 股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意3,947,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.6283%；反对609,372股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3717%；弃权 0 股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-29](000659)珠海中富:第十届董事会2021年第五次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-037
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第五次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司
董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），已连续为公司提供审计服务多年，经董事会审计委员会提议，同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会
授权董事会决定中兴财光华 2021 年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。
独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
提请于2021年11月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29](000659)珠海中富:第十届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-038
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第三次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德
山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会对编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审
核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29](000659)珠海中富:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-041
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2021年第五次会议审议决定于2021年11月15日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7. 出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋珠海中富实业股份有限公司
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）议案披露情况：
上述议案经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会 2021 年第五次会
议审议通过。议案内容详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股
东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真
方式以 2021 年 11 月 15 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股
东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日 14:00 至 14:30。
（三）登记地点：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋本公司三楼会议室大会签
到处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第五次会议决议；
（二）附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2021 年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深 圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 表决意见
非累积投票 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案 目可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
[2021-10-29](000659)珠海中富:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0853元
每股净资产: 0.5201元
加权平均净资产收益率: 17.72%
营业总收入: 11.80亿元
归属于母公司的净利润: 1.10亿元
[2021-10-15](000659)珠海中富:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2021-036
珠海中富实业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表 ：
（1） 2021年1月1日至2021年9月30日
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日
归属于上市公司股东 盈利：10,000 万元至
亏损：1,652 万元
的净利润 12,000 万元
基本每股收益 盈利： 0.0778 元/股至 亏损：0.0128 元/股
0.0933 元/股
（2） 2021年7月1日至2021年9月30日
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日—9 月 30 日
盈利：8,000 万元至
归属于上市公司股东 10,000 万元 盈利：830 万元
的净利润 比上年同期增长：
864%-1105%
盈利： 0.0622 元/股至
基本每股收益 0.0778 元/股 盈利：0.0065 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、对比去年同期，本报告期内随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司及公司上下游企业基本恢复正常运营,公司大力拓展新业务，优化产品结构，有效控制费用成本，销售收入及毛利率均较去年同期有所增长，业绩有较大提升。
2、2021 年第三季度公司位于珠海保税区的生活区配套用地被政
府收储，为公司带来较大的资产处置收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2021
年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-24 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.16 成交量:3346.11万股 成交金额:11030.81万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业｜291.88 ｜1.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜290.10 ｜3.46 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商｜199.73 ｜-- ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营｜176.63 ｜153.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司青岛香港东｜141.46 ｜3.39 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券｜11.87 ｜1030.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 ｜-- ｜834.43 ｜
｜五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 ｜0.03 ｜437.35 ｜
｜国联证券股份有限公司南通工农路证券营业｜-- ｜302.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业｜0.50 ｜298.59 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-03-11｜4.67 ｜700.00 ｜3269.00 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜份有限公司珠海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中关村大街证券｜景山路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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