≈≈金岭矿业000655≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
                                                                                  董事会公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-012
            山东金岭矿业股份有限公司
    关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次国有股权无偿划转概述
    2019 年 1 月 7 日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以
下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145 股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进
展公告详见公司于 2019 年 1 月 8 日、3 月 5 日、4 月 11 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
    二、本次国有股权无偿划转进展情况
    根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的
                                                                                  董事会公告
相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转
股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019 年 5 月 11 日至 2022 年
1 月 19 日每隔 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的关于控股股东国有股权无偿划转后续进展相关公告。
    截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2022 年 2
月 17 日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
    “截至目前股份无偿划转事宜正在推进中。我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
    三、风险提示
    截止到公告日，股份无偿划转事宜正在推进中，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            董事会公告
山东金岭矿业股份有限公司
        董事会
    2022 年 2 月 18 日

[2022-01-27] (000655)金岭矿业:2021年度业绩预告
                                                                                  董事会公告
证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-011
            山东金岭矿业股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □同向上升  ?同向下降
          项  目                        本报告期                        上年同期
 归属于上市公司股东的净利  盈利：12,900 万元-17,000 万元
                                                                  盈利：23,045 万元
 润                        比上年同期下降：26.23%-44.02%
 扣除非经常性损益后的净利  盈利：12,670 万元–16,780 万元
                                                                  盈利：22,826 万元
 润                        比上年同期下降：26.49%-44.49%
 基本每股收益              盈利：0.217 元/股-0.286 元/股          盈利：0.387 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  2021 年度，公司铁精粉价格和子公司喀什金岭球团有限公司球团价格同比都实现上涨，投资收益也较上年同期增加，但受公司 2021 年 12 月一次性计提统筹外费用等因素的影响，2021 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降，其
中 2021 年度一次性计提统筹外费用金额为 21,649 万元，具体内容详见 2021 年
12 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。
  四、其他相关说明
                                                                                  董事会公告
    1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2．2021 年度业绩具体的财务数据将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000655)金岭矿业:关于济南分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
                                                                                  董事会公告
证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-010
              山东金岭矿业股份有限公司
  关于济南分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
了第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《设立分公司的议案》，同意设
立济南分公司、淄博分公司。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、工商注册登记情况
    2022 年 1 月 26 日，公司完成了济南分公司的工商注册登记手续并取得了中
国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
    名称：山东金岭矿业股份有限公司济南分公司
    统一社会信用代码：91370100MA7GBQBN3J
    负责人：王博
    类型：股份有限公司分公司（上市）
    成立日期：2022 年 1 月 26 日
    营业期限：2022 年 1 月 26 日至无固定期限
    营业场所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场
4 号楼 1-101-610 室
    经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、
                                                                                  董事会公告
零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）
    三、备查文件
    1、山东金岭矿业股份有限公司济南分公司营业执照。
    特此公告。
                                      山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-25] (000655)金岭矿业:关于淄博分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
                                                                                  董事会公告
证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-009
              山东金岭矿业股份有限公司
  关于淄博分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
了第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《设立分公司的议案》，同意设
立济南分公司、淄博分公司。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、工商注册登记情况
    2022 年 1 月 21 日，公司完成了淄博分公司的工商注册登记手续，并于 2022
年1月24日取得了淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
    名称：山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司
    统一社会信用代码：91370303MA7GUPJW9D
    负责人：马金宝
    类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
    成立日期：2022 年 1 月 21 日
    营业期限：2022 年 1 月 21 日至无固定期限
    营业场所：山东省淄博市先创区铁鹰路 9 号
    经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；
                                                                                  董事会公告
建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）
    三、备查文件
    1、山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司营业执照。
    特此公告。
                                      山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-22] (000655)金岭矿业:第九届董事会第六次会议(临时)决议公告
                                                                                  董事会决议公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022－006
              山东金岭矿业股份有限公司
      第九届董事会第六次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                                                              -
  一、董事会会议召开情况
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临
时）通知于 2022 年 1 月 18 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 1 月
21 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
  1、审议通过关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
  公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届
                                                                                  董事会决议公告
董事会第六次会议（临时）有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议（临时）有关事项的独立意见》。
  2、审议通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
  公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议（临时）有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议（临时）有关事项的独立意见》。
  本议案需提交股东大会审议。
  三、备查文件
  1、第九届董事会第六次会议（临时）决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年1月22日

[2022-01-22] (000655)金岭矿业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
 证券代码：000655      证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-008
              山东金岭矿业股份有限公司
          关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要，预计2022年度日常关联交易预计总额为138,278.50万元，其中采购原材料40,000.00万元，销售产品、商品及其他97,760.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为128,456.60万元，其中采购原材料37,168.43万元，销售产品、商品及其他90,792.29万元，提供劳务477.38万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。
    公司第九届董事会第六次会议（临时）于2022年1月21日以现场和通讯方式召开，审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    按照深交所《股票上市股则》第6.3.20条规定的累计计算原则，2022年1月21日第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》，详见公司2022年1月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007），根据协议预计2022年度股权托管费用额度为150万元，由于委托方 与本 次关联 交易除 山东金 鼎矿业 有限 责任公 司外的 交易对 手方 受同一
    主体控制，该关联金额与同一主体控制下关联方2022年日常关联交易预计金额累
    计计算。
        按照深交所《股票上市股则》的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，
    关联人山东金岭铁矿有限公司将回避表决。
        （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                  合同签订金  截至披露日已  上年发生
关联交易类                    关联交  关联交易
                关联人                          额或预计金    发生金额      金额
  别                        易内容  定价原则
                                                  额（万元）    （万元）    （万元）
向关联人采  山东金鼎矿业有限    矿石
                                                                40,000.00                    37,168.43
                责任公司              公允市价
 购原材料            小  计                              40,000.00                    37,168.43
            淄博铁鹰钢铁有限
                                                                72,000.00                    67,784.77
                  公司
            山东钢铁股份有限
                                                                  3,600.00                          0.00
            公司莱芜分公司    铁精粉  公允市价
            莱芜钢铁集团银山
                                                                14,400.00                    10,446.54
              型钢有限公司
            山东钢铁集团永锋
                                                                                                5,174.85
              淄博有限公司
            山东金鼎矿业有限
向关联人销                                                        100.00            1.80        65.40
                责任公司      机械加  公允市价
售产品、商  淄博铁鹰钢铁有限    工
                                                                    160.00                        175.89
                  公司
 品及其他  淄博铁鹰钢铁有限
                                                                  1,000.00            61.26    1,492.87
                  公司        销售代  公允市价
            山东金鼎矿业有限  购电力
                                                                    300.00                        259.43
                责任公司
            山东金鼎矿业有限    废石  公允市价
                                                                    200.00                        108.61
                责任公司
            山东金鼎矿业有限  工程承  公允市价
                                                                  6,000.00                      5,283.93
                责任公司        包
                      小  计                              97,760.00            63.06    90,792.29
              山东金鼎矿业有限  劳务费  公允市价
  向关联人提                                                        500.00                        477.38
                  责任公司
    供劳务              小  计                                  500.00                        477.38
              山东金鼎矿业有限  土地及
                                其井筒  公允市价          15.00                        15.00
  其他与经营      责任公司        租赁
  有关的关联  山东金鼎矿业有限  输电线
                                          公允市价            3.50            3.50        3.50
    交易        责任公司      路维护
                        小  计                                  18.50            3.50        18.50
                      合  计                              138,278.50            66.56  128,456.60
          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                      实际发生  实际发生  实际发生情
                                                                                        披露日
 关联交易                关联交  实际发生金  预计金额  额占同类  额与预计  况与预计存
              关联人                                                                    期及索
  类别                  易内容  额（万元）  （万元）  业务比例  金额差异  在差异的说
                                                                                          引
                                                        （%）    （%）      明
 向关联人  山东金鼎矿业  矿石
                                          37,168.43  40,000.00      60.17      -7.08
          有限责任公司                                                                2021
 采购原材                                                                              年 2 月
  料            小  计            37,168.43  40,000.00                    -7.08

[2022-01-22] (000655)金岭矿业:关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告
 证券代码：000655      证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-007
            山东金岭矿业股份有限公司
    关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议
                暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）基本情况
    1、2022 年 1 月 15 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东避免同业竞争问题的公告》（公告编号：2022-004），为避免同业竞争，控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权交由本公司托管。同时，为充分发挥产业协同优势和双方运营优势，实现互利共赢，金岭铁矿亦决定将其所持有的淄博铁鹰钢铁有限公司（以下简称“铁鹰公司”）100%股权交由本公司进行托管。
    2、间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）于2021 年 12 月设立全资子公司山东彭集矿业有限公司（以下简称“彭集矿业”），目前处于成立初期，仅拥有彭集铁矿探矿权，为避免未来彭集矿业的开发运营导致潜在的同业竞争，山钢矿业拟将其所持有的彭集矿业 100%股权交由本公司进行托管。
    3、2022 年 1 月 21 日，公司与山钢矿业、金岭铁矿分别签署了《股权托管
协议》，托管彭集矿业 100%股权、莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权和铁鹰公司 100%股权（以下简称“标的股权”），本公司将行使与标的股权相关的经营管理权，即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利，托管期限均为 3 年，与山钢矿业、金岭铁矿的托管费分别为 50 万元/
年、100 万元/年。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，山钢矿业、金岭铁矿分别是公司的间接和直接控股股东，本次交易构成关联交易。2022年1月21日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不属于实质性购买或出售资产行为，也未对委托资产形成实质性控制，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）金岭铁矿基本情况
    1、基本概况
    公司名称：山东金岭铁矿有限公司
    统一社会信用代码：91370300164105191D
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：戴汉强
    注册资本：贰亿元整
    住所：淄博市张店区中埠镇
    经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务（含境外）；工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    控股股东：山东钢铁集团矿业有限公司持有 100%股权
    实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    2、历史沿革和主要业务
    金岭铁矿原名“山东省矿务局金岭镇铁矿”，1951 年改名为“华东工业部
金岭铁矿”，后随隶属关系几经演变，于 1991 年正式更名为“山东金岭铁矿”，
2017 年 3 月完成“公司制”改制，金岭铁矿属于平台公司无实质性经营业务，现持有本公司 58.41%股份、全资控股铁鹰公司和参股莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权。
    3、财务数据
    截止 2021 年 12 月 31 日，金岭铁矿本部资产总额 180,765.55 万元。2021
年度，实现营业收入 2,270.86 万元，净利润 3,129.41 万元。（未审计）
    4、关联关系说明
    金岭铁矿持有公司 58.41%股份，是公司的控股股东，符合深圳证券交易所
《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
    5、其他事项说明
    经查询，金岭铁矿不是失信被执行人。
    （二）山钢矿业基本情况
    1、基本概况
    公司名称：山东钢铁集团矿业有限公司
    统一社会信用代码：913700006792375562
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：付博
    注册资本：壹拾五亿元整
    住所：济南市高新技术产业开发区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
    经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    控股股东：山东钢铁集团有限公司持有 100%股权
    实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    2、历史沿革和主要业务
    山钢矿业成立于 2008 年 9 月 2 日，山东钢铁集团有限公司于 2017 年 9 月
26 日以其持有的金岭铁矿 100%股权增加山钢矿业注册资本，山钢矿业属于平台公司无实质性经营业务，现通过金岭铁矿间接持有本公司 58.41%股份、全资控股金岭铁矿和彭集矿业。
    3、财务数据
    截止 2021 年 12 月 31 日，山钢矿业本部资产总额 389,416.88 万元，净资产
168,198.06 万元。2021 年度，实现营业收入 0 万元，净利润 13,453.25 万元。
（未审计）
    4、关联关系说明
    山钢矿业间接持有公司 58.41%股份，是公司的间接控股股东，符合深圳证
券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
    5、其他事项说明
    经查询，山钢矿业不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）莱芜矿业
    1、基本概况
    公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
    统一社会信用代码：91371200869532767G
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：亓俊峰
    成立日期：1996 年 6 月 26 日
    注册资本：贰亿元整
    住所：济南市莱芜区鲁中西大街 71 号
    经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、
 安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构
序号                股东名称                出资金额（万元） 持股比例
 1            莱芜鑫霖投资有限公司              8,000        40%
 2            山东金岭铁矿有限公司              7,000        35%
 3  莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会      5,000        25%
 4                    合计                      20,000        100%
    3、财务数据
    截止 2021 年 12 月 31 日，莱芜矿业资产总额 206,076.41 万元，净资产
 134,997.26 万元。2021 年度，实现营业收入 118,576.39 万元，净利润 29,743.79
 万元。（未审计）
    （二）鲁南矿业
    1、基本概况
    公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
    统一社会信用代码：913713237060785048
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：赵贵军
    成立日期：2000 年 6 月 26 日
    注册资本：柒仟肆佰万元整
    住所：沂水县诸葛镇
    经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、 工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设 备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食 宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
    2、股权结构
序号                股东名称                出资金额（万元） 持股比例
 1            山东兴鲁投资有限公司              2,590        35%
 2            山东金岭铁矿有限公司              2,516        34%
 3  莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会      2,294        31%
 4                    合计                      7,400        100%
    3、财务数据
    截止 2021 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 127,687.62 万元，净资产
 60,182.89 万元。2021 年度，实现营业收入 171,068.63 万元，净利润 20,407.12
 万元。（未审计）
    （三）铁鹰公司
    1、基本概况
    公司名称：淄博铁鹰钢铁有限公司
    统一社会信用代码：913703007563996721
    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：吕学东
    成立日期：2003 年 11 月 21 日
    注册资本：柒仟万元整
    住所：山东省淄博市张店区中埠镇
    经营范围：氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不含境外派 遣）；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)
    2、股权结构
序号                股东名称                出资金额（

[2022-01-19] (000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
                                                                                  董事会公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-005
            山东金岭矿业股份有限公司
    关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次国有股权无偿划转概述
  2019 年 1 月 7 日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以
下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145 股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进
展公告详见公司于 2019 年 1 月 8 日、3 月 5 日、4 月 11 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
  二、本次国有股权无偿划转进展情况
  根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的
                                                                                  董事会公告
相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转
股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019 年 5 月 11 日、6 月 11
日、7 月 11 日、8 月 10 日、9 月 10 日、10 月 10 日、11 月 9 日、12
月 9 日，2020 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 8 日、5 月 7
日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 5 日、9 月 4 日、9 月 30 日、10 月 30
日、11 月 28 日、12 月 28 日，2021 年 1 月 27 日、2 月 26 日、3 月
27 日、4 月 26 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 24 日、8 月 23 日、9
月 22 日、10 月 22 日、11 月 20 日、12 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为 2019-025、 2019-027、2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049、2019-050、2020-001、2020-005、2020-012、2020-018、2020-023、2020-024、2020-026、2020-028、2020-031、2020-033、2020-038、2020-039、2020-041、2021-002、2021-009、2021-037、2021-042、2021-046、2021-048、2021-051、2021-055、2021-056、2021-073、2021-077、2021-087）。
  截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2022 年 1
月 18 日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
                                                                                  董事会公告
  “截至目前，山钢集团已解除对金岭矿业股票质押担保，股份无偿划转事宜正在推进中。我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
  三、风险提示
  截止到公告日，股份无偿划转事宜正在推进中，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                山东金岭矿业股份有限公司
                                          董事会
                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-15] (000655)金岭矿业:第九届董事会第五次会议(临时)决议公告
                                                                                  董事会决议公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022－002
              山东金岭矿业股份有限公司
      第九届董事会第五次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                                                              -
    一、董事会会议召开情况
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临
时）通知于 2022 年 1 月 11 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 1 月
14 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
  1、审议通过聘任公司副总经理的议案
  根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、王博先生为公司副总经理，任期三年。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
  马金宝先生和王博先生简历见附件。
  2、审议通过 2022 年度董事会经费预算计划的议案
                                                                                  董事会决议公告
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  3、审议通过设立分公司的议案
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。
    三、备查文件
  1、第九届董事会第五次会议（临时）决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年1月15日
                                                                                  董事会决议公告
附件：
    马金宝，男，1981 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，工程师。2005 年 7 月
参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记，综合办公室主任、120 站站长兼党支部书记；山东钢铁集团有限公司党委组织部科长；山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理；山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任；山东耐材集团有限公司总经理助理；现任山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席，山东金鼎矿业有限责任公司董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
  马金宝先生系本公司控股股东山东金岭铁矿有限公司的党委副书记、纪委书记、工会主席，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。
    王博，男，1980 年 2 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2003 年 7
月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；山东金岭铁矿团委代理副书记；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、技术科科长、工程师；塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司高级工程师、副总经理、党支部书记、总经理、执行董事；山东金岭矿业股份有限公司副总经理；喀什金岭球团有限公司董事、董事长；山钢塞矿党委委员、副总经理；山东金岭铁矿有限公司副总经理；现任山东彭集矿业有限公司执行董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
  王博先生系本公司间接控股股东的全资子公司山东彭集矿业有限公司执行董事，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有
                                                                                  董事会决议公告
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

[2022-01-15] (000655)金岭矿业:关于2021年度获得政府补助的公告
                                                                                          董事会公告
      证券代码：000655        证券简称：金岭矿业        公告编号：2022-001
                  山东金岭矿业股份有限公司
              关于 2021 年度获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）及子公司
      山东金召矿业有限公司（以下简称“金召矿业”）、喀什金岭球团有限公司（以
      下简称“喀什球团”）于2021年1月1日至2021年12月31日累计收到政府补助资金
      共计1,098,646.16元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的
      0.48%，具体情况如下：
          一、获取补助的基本情况
                                                                                                                  是否  是否与
序  收款                补助原因  补助  收到补      补助金额                                    补助  会计  具有  日常经
            提供主体                                                          政策依据
号  单位                或项目    形式  助时间      （元）                                    类型  处理  可持  营活动
                                                                                                                  续性    相关
            中华人民共
                                                                      根据《中华人民共和国个人所得  与 收
    金岭  和国国家金                    2021年                                                        其他
 1                        个税返还  现金                33,205.60  税法》、《个人所得税代扣代缴  益 相          否    是
    矿业  库淄博市中                      3月                                                          收益
                                                                      暂行办法》                    关
            心支库
            淄博市人力
    金岭                                                            根据《淄博市人力资源和社会保  与收
                        失业动态          2021 年                                                        其他
 2          资源和社会              现金                  1,200.00  障局关于拨付企业失业动态监    益相          否    是
    矿业                检测补贴            5 月                                                          收益
                                                                      测补贴的通知》                关
            保障局
            淄博市张店                                              根据《山东省工业和信息化厅关
    金岭                                                                                          与收
                        小升规企          2021 年                  于进一步推动全省工业企业“小          其他
 3          区工业和信              现金                10,000.00                                益相          否    是
    矿业                业奖励              7 月                    升规、规改股、股上市”的实施          收益
                                                                                                    关
            息化局                                                    意见》
                                                                                          董事会公告
            淄博市人力
    金岭                                                            根据《淄博市人力资源和社会保  与收
                        失业动态          2021 年                                                        其他
 4          资源和社会              现金                    600.00  障局关于拨付企业失业动态监    益相          否    是
    矿业                检测补贴            8 月                                                          收益
                                                                      测补贴的通知》                关
            保障局
            淄博市社会
    金岭                                                                                          与收
                                            2021 年                  根据《淄博市普惠性失业保险稳          其他
 5          保险事业中  稳岗返还  现金                522,406.09                                益相          否    是
    矿业                                    9 月                    岗返还实施细则》                    收益
                                                                                                    关
            心
            淄博市人力
    金岭                                                            根据《淄博市人力资源和社会保  与收
                        失业动态          2021 年                                                        其他
 6          资源和社会              现金                  1,800.00  障局关于拨付企业失业动态监    益相          否    是
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            中华人民共
    金岭  和国国家金                                              根据《中华人民共和国个人所得  与收
                                            2021 年                                                        其他
 7                        个税返还  现金                  7,597.42  税法》、《个人所得税代扣代缴  益相          否    是
    矿业  库淄博市中                      12 月                                                          收益
                                                                      暂行办法》                    关
            心支库
            中华人民共
    金召  和国国家金                                              

[2022-01-15] (000655)金岭矿业:关于控股股东避免同业竞争问题的公告
                                                                                  董事会公告
证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-004
              山东金岭矿业股份有限公司
          关于控股股东避免同业竞争问题的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）发来的《关于避免同业竞争解决措施的函》，因山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权协议转让给金岭铁矿（金岭铁矿本次受让事项不违反 2006 年其上市时做出的《关于避免同业竞争的承诺》），但鉴于莱芜矿业、鲁南矿业主要从事铁精粉销售，存在与公司经营相同或类似业务之情形，为避免同业竞争，金岭铁矿拟将所持上述参股权交由公司托管，具体情况如下：
    一、莱芜矿业、鲁南矿业基本情况
  （一）莱芜矿业
  1、基本概况
  公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
  统一社会信用代码：91371200869532767G
  公司类型：其他有限责任公司
  法定代表人：亓俊峰
  成立日期：1996 年 6 月 26 日
  注册资本：贰亿元整
  住所：济南市莱芜区鲁中西大街 71 号
  经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建
                                                                                  董事会公告
筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构
 序号                股东名称                出资金额（万元）  持股比例
  1            莱芜鑫霖投资有限公司                8,000          40%
  2            山东金岭铁矿有限公司                7,000          35%
  3    莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会      5,000          25%
  4                    合计                        20,000        100%
  3、财务数据
  截止2021年12月31日，莱芜矿业资产总额206,076.41万元，净资产134,997.26万元。2021年度，实现营业收入118,576.39万元，净利润29,743.79万元。（未审计）
  （二）鲁南矿业
  1、基本概况
  公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
  统一社会信用代码：913713237060785048
  公司类型：其他有限责任公司
  法定代表人：赵贵军
  成立日期：2000年6月26日
  注册资本：柒仟肆佰万元整
  住所：沂水县诸葛镇
  经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构
                                                                                  董事会公告
 序号                股东名称                出资金额（万元）  持股比例
  1            山东兴鲁投资有限公司                2,590          35%
  2            山东金岭铁矿有限公司                2,516          34%
  3    莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会        2,294          31%
  4                    合计                        7,400          100%
  3、财务数据
  截止 2021 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 127,687.62 万元，净资产
60,182.89 万元。2021 年度，实现营业收入 171,068.63 万元，净利润 20,407.12
万元。（未审计）
    二、关于避免同业竞争的解决措施
  根据金岭铁矿出具的《关于避免同业竞争解决措施的函》：“为保护上市公司及中小投资者的合法权益，本公司决定将莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权交由上市公司托管，并双方协商约定托管期限。在托管期间，若莱芜矿业、鲁南矿业具备注入上市公司的条件（包括但不限于公司治理结构完善，资产合规完整、能增强上市公司持续盈利能力，符合各方面法律法规和监管规则等）且上市公司有意收购时，可由上市公司收购本公司持有的莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业34%股权，托管期结束后，若本公司仍持有莱芜矿业、鲁南矿业股权，则本公司仍将委托上市公司进行托管。”
    三、风险提示
  1、莱芜矿业、鲁南矿业的托管事宜，尚需公司履行相应的审议程序；
  2、在托管期间，莱芜矿业、鲁南矿业是否能够达到具备注入上市公司的条件，存在不确定性，公司后续将密切关注该事项进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、控股股东《关于避免同业竞争解决措施的函》。
    特此公告。
                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (000655)金岭矿业:关于设立分公司的公告
                                                                                  董事会公告
证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2022-003
              山东金岭矿业股份有限公司
                关于设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“总公司”）于 2022 年1 月 14 日召开的第九届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立济南分公司、淄博分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  一、拟设立分公司的基本情况
  （一）济南分公司
  1、名称：山东金岭矿业股份有限公司济南分公司
  2、类型：股份有限公司分公司
  3、营业场所：山东省济南市高新区
  4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、工业工程设计服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。
  （二）淄博分公司
  1、名称：山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司
  2、类型：股份有限公司分公司
  3、营业场所：山东省淄博市高新区
  4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、建设工程施工、矿山机械制造等总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。
                                                                                  董事会公告
    二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
  （一）设立分公司的目的及对公司的影响
  根据公司经营业务发展需要，设立分公司有利于进一步配置公司资源，优化公司的业务板块划分和组织架构，有利于技术人才的引进和管理，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展。
  本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （二）存在的风险
  本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
    三、备查文件
  1、第九届董事会第五次会议（临时）决议。
    特此公告。
                                      山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 1 月 15 日

[2021-12-30] (000655)金岭矿业:2021年第三次临时股东大会决议公告
                                                                              股东会决议公告
证券代码：000655            证券简称：金岭矿业        公告编号：2021-091
            山东金岭矿业股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长付博先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 17 人，代表股份 347,940,745
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4440%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
                                                                              股东会决议公告
络投票的股东 16 人，代表股份 200,600 股，占公司总股份的 0.0337％。中小股
东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计16 人，代表股份 200,600 股，占公司总股份的 0.0337％。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
  1、审议关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案
    同意 347,840,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9711％；
    反对  100,700  股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0289％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 99,900 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 49.8006%；反对 100,700 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 50.1994%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名：高玉刚  邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              股东会决议公告
山东金岭矿业股份有限公司
        董事会
    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (000655)金岭矿业:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
                                                                        深交所问询函回复公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021－090
              山东金岭矿业股份有限公司
        关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
  我公司于 2021 年 12 月 22 日收到贵所发送的《关于对山东金岭矿业股份有
限公司的问询函》（公司部问询函[2021]第 221 号），公司高度重视，组织人员会同年审会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）就相关问题进行了认真核查，现答复如下：
    1.《公告》显示你公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）的文件（以下简称“19 号文件”）和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知（鲁厅字〔2019〕90 号）精神和工作要求，对向实施企业年金前的现有退休人员发放符合相关规定的统筹外费用进行一次性计提。请说明你公司未在 2019年计提上述费用的原因与合理性，是否属于会计差错，并结合 2019 年至今你公司净利润水平说明是否存在跨期计提以规避亏损的情形。
    答：
  一、政策依据
  （一）国家政策文件及相关规定
  根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）的文件（以下简称“19 号文件”）要求：“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题”、“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付”、“国有企业要采取
                                                                        深交所问询函回复公告
一定过渡期办法，在加强对职工工资福利统一规范管理的基础上，逐步减少新办理退休人员的统筹外费用，过渡期原则上不超过 3 年”。
  （二）山东省相关政策及文件规定
  山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）于
2020 年 5 月 25 日发布的《关于印发全省国有企业退休人员社会化管理工作有关
问题解答的通知》（鲁国资企改字[2020]12 号）文件（以下简称“12 号文件”）要求“过渡期原则上不超过 3 年。过渡期起始时间应不晚于 2020 年底。”
  山东省国资委于 2020 年 11 月 5 日发布了《山东省国资委关于对省属企业统
筹外费用进行调查的通知》（便函[2020]155 号），要求各省属企业对退休人员统筹外费用做好分类处理工作，并在此基础上完成发放情况调查统计并向山东省国资委报送。
  二、事项实施与审批
  公司根据山东省国资委 12 号文件，于 2020 年末已将尚未实行社会化管理的
全部已退休人员的管理服务职能、人事档案和党员的党组织关系移交街道和社区实行社会化管理。
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议（临时）、第九届
监事会第三次会议（临时）审议通过了《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案》。
  三、公司关于 2021 年一次性计提统筹外费用的说明
  （一）2019 年度未计提统筹外费用的原因
  1、未在 2019 年度一次性计提统筹外费用原因。山东省国资委发布 12 号文
件的时间是在 2020 年 5 月，公司作为国有控股上市公司，还需按照山东省国资委的时间要求进行实施，2019 年度实施计提政策依据不够严谨；公司 2019 年尚未实施退休人员社会化管理，2019 年度不具备实施计提条件。
  2、结合 2019 年至今利润水平来看：根据 12 号文件的发布时间以及 2019 年
公司尚未实施退休人员社会化管理，2019 年度不具备实施一次性计提条件；2020年度公司实现利润总额 2.87 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.3 亿，按
照一次性计提统筹外费用 2.25 亿元（2021 年度预计提统筹外费用 2.16 亿元，
按照精算机构使用折现率 3%计算，2020 年末计提费用应为 2.097 亿元
（2.16/1.03），加上 2021 年 1-11 月实际承担统筹外费用约 1,564.13 万元，故
                                                                        深交所问询函回复公告
测算 2020 年末一次性计提统筹外费用金额应为 2.25 亿元），不会造成 2020 年度
亏损，不存在跨期计提以规避亏损的情形。
  （二）公司 2021 年一次性计提统筹外费用合理性
  1、从时间的维度来看，根据 12 号文件要求，若过渡期起始时间在 2019 年，
则公司应在 2021 年底前实施完毕，若过渡期起始时间在 2020 年，则公司应在2022 年底前实施完毕，公司在 2021 年底计提统筹外费用符合上述时间要求。
  公司间接控股股东山东钢铁集团有限公司于 2021 年 12 月决定按照 19 号文
件精神一次性计提统筹外费用，公司作为其控股的上市公司，决定 2021 年度参
照执行，并履行上市公司程序，计划于 2021 年 12 月 29 日召开股东大会对该事
项进行审议。
  综上所述，公司在 2021 年度计提退休人员统筹外费用，符合国家相关政策规定和企业会计准则要求，不属于会计差错，不存在跨期计提以规避亏损的情形。
    会计师核查及其意见：
  针对以上事项，会计师主要执行了以下核查工作：
  （一）研读公司公告内容及相关说明，了解公司 2021 年度计提统筹外费用政策依据及数据来源；
  （二）检查和研究相关政策文件，以判断公司 2021 年度计提统筹外费用政策依据是否充分；
  （三）检查公司董事会的相关决议，以判断公司计提统筹外费用相关决议流程是否完善；
  （四）检查精算机构出具精算报告及本期实际已承担统筹外费用数据，以确定计提统筹外费用的准确性；
  （五）分析公司是否存在跨期计提以规避亏损的动机。
  经执行上述核查程序，我们认为该事项不存在跨期计提以规避亏损的情形，不属于会计差错。
    2.请说明该费用计提是否为一次性计提，后续是否会再次发生计提该费用的情形，若会再发生，请说明计提频率及对公司后续年度业绩产生的影响。
    答：根据 19 号文件要求“国有企业对退休人员现有统筹外费用进行认真清
理、分类处理，不再新增统筹外项目，原则上不再提高发放标准。已实施企业年金的企业，不再发放统筹外费用。”“过渡期期满后办理退休的人员，按照企业所
                                                                        深交所问询函回复公告
在地区的市级以上政府有关规定应享受的待遇，由企业一次性支付，企业不再发放统筹外费用。”公司本次一次性计提统筹外费用是针对实施企业年金前的退休职工，后续退休职工不再发放统筹外费用，本次计提是一次性计提。
    会计师核查及其意见：
  针对以上事项，会计师主要执行了以下核查工作：
  （一）检查和研究相关政策文件，以判断公司计提统筹外费用政策规定是否应为一次性计提；
  （二）访谈公司后续退休职工安排，问询公司是否已实施企业年金计划。
  经执行上述核查程序，我们认为本次计提为一次性计提。我们后续会以公司对贵所问询函的答复作为公司的承诺事项进行关注并执行相应审计程序。
                                      山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-24] (000655)金岭矿业:关于控股股东股份解除质押的公告
                                                                                            董事会公告
      证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021－089
                  山东金岭矿业股份有限公司
              关于控股股东股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏。
        山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东山东金岭
    铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解
    除质押，具体事项如下：
        一、股东股份解除质押的基本情况
        1、本次解除质押基本情况
        是否为控股股东或第                  占其所
  股东                        本次解除质押            占公司总
        一大股东及其一致行                  持股份              起始日    解除日期        质权人
  名称                        股份数量（股）            股本比例
                动人                          比例
  金岭                                                              2018 年 5  2021 年12  华泰证券（上海）
                是            173,870,100      50%    29.21%
  铁矿                                                              月 11 日    月 22 日  资产管理有限公司
  合计            -            173,870,100      50%    29.21%      -          -              -
        2、股东股份累计质押基本情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份情况          未质押股份情况
                                  累计质  占其所  占公司
            持股数量    持股                                已质押股份限  占已质  未质押股份限  占未质
股东名称                          押数量  持股份  总股本
            （股）      比例                                售和冻结数量  押股份  售和冻结数量  押股份
                                  (股）    比例    比例
                                                                  （股）      比例      （股）      比例
                                                                                            董事会公告
金岭铁矿  347,740,145  58.41%      0        0%      0%          0          0%          0          0%
  合计    347,740,145  58.41%      0        0%      0%          0          0%          0          0%
        二、备查文件
        1、控股股东关于解除股份质押的告知函；
        2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
        特此公告。
                                                山东金岭矿业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年12月24日

[2021-12-23] (000655)金岭矿业:关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告
                                                                                      董事会公告
  证券代码：000655        证券简称：金岭矿业    公告编号：2021－088
              山东金岭矿业股份有限公司
      关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日、2021
年 12 月 15 日分别召开了第九届董事会第三次会议（临时）和 2021 年第二次临时股
东大会，审议通过了公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2021-078）、《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-079）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-086）。
二、工商登记变更情况
  公司于 2021 年 12 月 21 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由淄
博市行政审批服务局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下：
  变更前经营范围：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。
  变更后经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                                                                                      董事会公告
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  除上述经营范围事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
三、备查文件
  淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
  特此公告。
                                        山东金岭矿业股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 12 月 23 日

[2021-12-20] (000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
                                                                                董事会公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021-087
            山东金岭矿业股份有限公司
    关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次国有股权无偿划转概述
    2019 年 1 月 7 日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以
下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145 股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进
展公告详见公司于 2019 年 1 月 8 日、3 月 5 日、4 月 11 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
    二、本次国有股权无偿划转进展情况
    根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的
                                                                                董事会公告
相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转
股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019 年 5 月 11 日、6 月 11
日、7 月 11 日、8 月 10 日、9 月 10 日、10 月 10 日、11 月 9 日、12
月 9 日，2020 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 8 日、5 月 7
日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 5 日、9 月 4 日、9 月 30 日、10 月 30
日、11 月 28 日、12 月 28 日，2021 年 1 月 27 日、2 月 26 日、3 月
27 日、4 月 26 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 24 日、8 月 23 日、9
月 22 日、10 月 22 日、11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为
2019-025、 2019-027、2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049、2019-050、2020-001、2020-005、2020-012、2020-018、2020-023、2020-024、2020-026、2020-028、2020-031、2020-033、2020-038、2020-039、2020-041、2021-002、2021-009、2021-037、2021-042、2021-046、2021-048、2021-051、2021-055、2021-056、2021-073、2021-077）。
    截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2021 年 12
月 18 日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
                                                                                董事会公告
    “山钢集团解除金岭矿业股票质押担保手续尚未办理完毕，我公司将关注山钢集团解除质押担保的相关进展，并督促金岭铁矿按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，配合我公司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
    三、风险提示
    截止到公告日，控股股东金岭铁矿尚未解除股票质押，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  山东金岭矿业股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 12 月 20 日

[2021-12-16] (000655)金岭矿业:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                                              股东会决议公告
证券代码：000655            证券简称：金岭矿业        公告编号：2021-086
            山东金岭矿业股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    本次股东大会提案 2--《关于变更会计师事务所的议案》涉及变更 2020 年
度股东大会审议通过的《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》和《公司续聘 2021年度内控审计机构的议案》。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长付博先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
                                                                              股东会决议公告
    参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 14 人，代表股份 347,929,745
股，占公司总股本 595,340,230 股的 58.4421%，其中：参加现场会议的股东及
代理人共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103%；通过网
络投票的股东 13 人，代表股份 189,600 股，占公司总股份的 0.0318％。中小股
东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计13 人，代表股份 189,600 股，占公司总股份的 0.0318％。
    本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
  1、审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
    同意 347,835,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9729％；
    反对    94,200  股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0271％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 95,400 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 50.3165%；反对 94,200 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 49.6835%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  2、审议关于变更会计师事务所的议案
    同意 347,835,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9729％；
    反对    94,200  股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0271％；
    弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000％。
    其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 95,400 股，占出席会议中小
股东持有表决权股份总数的 50.3165%；反对 94,200 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 49.6835%；弃权 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.0000%。
                                                                              股东会决议公告
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、律师姓名： 高玉刚  邓玥
    3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                山东金岭矿业股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (000655)金岭矿业:关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告
                                                                                      董事会公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021－084
              山东金岭矿业股份有限公司
      关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月13日召开的第九届董事会第四次会议（临时）、第九届监事会第三次会议（临时）审议通过了《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案》，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利共计24,217万元。该议案需提交公司股东大会批准。
    一、情况概述
  （一）一次性计提统筹外费用情况概述
  根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）的文件（以下简称“19号文件”）和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知（鲁厅字〔2019〕90号）精神和工作要求，公司对向实施企业年金前的现有退休人员发放符合相关规定的统筹外费用进行一次性计提。
  1、计提依据及发放方式
  根据19号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付”的精神，公司对向实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，发放方式按现有方式进行发放。
                                                                                      董事会公告
  2、计算情况
  （1）精算评估机构：韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司。该评估机构具备精算咨询业务资格且拥有ISO9001质量管理体系认证的精算评估咨询公司。
  （2）精算评估基准日：2021年11月30日。
  （3）精算评估范围：公司及所属企业在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为退休人员提供的离职后福利。
  （4）精算评估计算方法：预期累计福利单位法。
  （5）精算评估假设：①折现率：3.00%（参考2021年11月30日中国国债收益率选取）；②非医疗类福利年增长率0.00%（根据公司的管理安排，未来不考虑增长）；③医疗类福利年增长率：6.00%（参考卫生部公布的门诊、住院费用历史统计数据及公司历史数据选取）；④死亡率：中国人民保险业经验生命表（2010-2013）—养老类业务男表/女表向后平移3年（参考同行业可比情况选取）。
  （6）精算评估结果：受益计划义务现值：21,649万元。
  （二）计提辞退福利情况概述
  为落实国务院国资委关于深化国有企业改革，推进实施国有企业改革三年行动方案相关工作安排，进一步优化公司人力资源结构、提升人力资源效能、创新管理体制，公司根据自身生产经营实际情况，同意部分未解除劳动合同，而不再参与未来实际生产的职工提前退出工作岗位。
  1、计提依据和发放方式
  公司根据《企业会计准则》及有关会计政策规定，按照公司《职工内部退养暂行办法》对提前退出工作岗位人员的辞退福利采取一次性计提，发放方式按月进行发放。
  2、计算情况
  以现离岗人员每月实际发生费用据实统计，费用测算至职工办理正式退休手续，根据将来发放月数进行测算，本次计提辞退福利共计 2,568 万元。
    二、对公司的影响
  （一）有利于公司长远发展
  公司一次性计提统筹外费用，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国
                                                                                      董事会公告
有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，同时，公司作为国有控股上市公司，坚决贯彻落实19号文件精神，从制度上保障退休人员统筹外费用正常发放，让退休人员应享受的待遇得到切实保障；本次计提辞退福利所涉人力资源优化事项，有利于公司优化人力资源配置及提升人力资源效能，实现公司持续健康发展。
  （二）对当期利润的影响
  公司一次性计提统筹外费用及辞退福利计入当期损益，共计减少公司2021年度利润总额24,217万元，减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润24,217万元，实际影响金额以公司披露的2021年度报告为准。
  按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项达到提交股东大会审议标准，因此，需提交公司股东大会审议。
    三、董事会审计委员会合理性说明
  1、公司一次性计提统筹外费用是按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知文件精神实施的，计提依据充分，符合企业会计准则和会计政策的相关规定，有利于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力。
  2、计提辞退福利所涉人力资源优化事项，符合《劳动法》、《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有利于公司在优化员工结构、提升经营效率方面起到积极作用，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，符合公司整体利益。
  因此，我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利事项。
    四、独立董事意见
  公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、会计政策和国家有关政策文件的规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，有利于公司优化人员结构，提高公司人力资源效能，实现健康持续发展。该事项的决策程
                                                                                      董事会公告
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利，并同意提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
  公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、相关会计政策和国家有关政策文件的规定，符合公司实际情况；计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利。
    六、备查文件
  （一）公司第九届董事会第四次会议（临时）决议；
  （二）公司第九届监事会第三次会议（临时）决议；
  （三）中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》；
  （四）中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知；
  （五）韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司出具的精算评估报告。
  特此公告。
                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年12月14日

[2021-12-14] (000655)金岭矿业:第九届监事会第三次会议(临时)决议公告
                                                                                  监事会决议公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021－083
              山东金岭矿业股份有限公司
      第九届监事会第三次会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（临
时）通知于 2021 年 12 月 10 日以专人书面送达的方式发出，2021 年 12 月 13 日上
午 11 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案
  监事会认为：公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、相关会计政策和国家有关政策文件的规定，符合公司实际情况；计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。
  本议案需提交股东大会审议。
                                                                            监事会决议公告
三、备查文件
1、第九届监事会第三次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        山东金岭矿业股份有限公司
                                                监事会
                                            2021年12月14日

[2021-12-14] (000655)金岭矿业:第九届董事会第四次会议(临时)决议公告
                                                                                  董事会决议公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021－082
              山东金岭矿业股份有限公司
      第九届董事会第四次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临
时）通知于 2021 年 12 月 10 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2021 年 12
月 13 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有二名，分别为刘纯先生和张新福先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的独立意见》。
                                                                                  董事会决议公告
  本议案需提交股东大会审议。
  2、审议通过关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  表决结果：通过
  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-085）。
  以上议案第 1 项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第九届董事会第四次会议（临时）决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东金岭矿业股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年12月14日

[2021-12-14] (000655)金岭矿业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：000655            证券简称：金岭矿业            公告编号：2021-085
              山东金岭矿业股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 12 月 13 日，公司第九届董
事会第四次会议（临时）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
  （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）14:30。
    2、网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。
    其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）。
  （七）出席对象：
  1、于 2021 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有
限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
  （一）会议议案
    1、审议关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案
  （二）披露情况
  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议议案为普通表决议案；所有议案将对中小股东（指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的第九届董事会第四次会议（临时）决议公告、第九届监事会第三次会议（临
时）决议公告及相关公告。
三、提案编码：
    表一：本次股东大会提案编码示例表
  提案编码                        提案名称                              备注
                                                                该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票议案
    1.00      审议关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案              √
  （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
  （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。
  （四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。
  （五）登记时间：2021 年 12 月 28 日 8:00-17:00、2021 年 12 月 29 日
8:00-11:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
  （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
  （二）联系方式：
    公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
    电 话：0533-3088888
    传 真：0533-3089666
    邮 编：250081
    联 系 人：邱卫东 成兆鑫
七、备查文件
  （一）公司第九届董事会第四次会议（临时）决议；
  （二）公司第九届监事会第三次会议（临时）决议；
  （三）深交所要求的其他文件。
八、授权委托书（见附件2）
      特此公告。
                                          山东金岭矿业股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年12月14日
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。
  （二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午
3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2、授权委托书
                      山东金岭矿业股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会授权委托书
        兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公
      司 2021 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
                                                                            备注
  提案编码                          提 案  名  称                      该列打勾  同  反  弃
                                                                          的栏目可  意  对  权
                                                                          以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
    1.00      审议关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案                √
          附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，
      对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌
      情上述议案的投票表决。
        委托人签字（法人股东加盖公章）：
        委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
        委托人股东帐号：
        委托人持股数量：
        受托人签字：
        受托人身份证号码：
        受托时间：2021 年  月  日
        注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

[2021-11-30] (000655)金岭矿业:关于变更会计师事务所的公告
    变更会计师事务所的公告
    1
    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－080
    山东金岭矿业股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    特别提示：
    1.拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
    2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
    3.变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续15年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任大华担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计及内部控制审计等工作。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并无异议。
    4.本次聘任事项尚需提交股东大会审议。
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第九届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    变更会计师事务所的公告
    2
    （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；
    （3）组织形式：特殊普通合伙；
    （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；
    （5）首席合伙人：梁春；
    （6）截至2020年12月31日合伙人数量：232人；
    （7）截至 2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人；
    （8）2020年度业务总收入：252,055.32万元，其中审计业务收入225,357.80万元（包括证券业务收入109,535.19万元）；
    （9）2020年度上市公司审计客户家数：376家；
    （10）主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；
    （11）2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元；
    （12）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
    2、投资者保护能力
    大华职业风险基金2020年度年末数：405.91万元。
    大华职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    大华近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
    3、诚信记录
    变更会计师事务所的公告
    3
    大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自律监管措施1次、纪律处分2次；52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：殷宪锋，2002年7月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年1月开始在大华执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量20余个。
    签字注册会计师：韩丹丹，2018年8月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年11月开始在大华执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量3个。
    项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年6月开始在大华执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4.审计收费
    审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。本期审计费用为90万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为40万元，较上一期未变化。
    变更会计师事务所的公告
    4
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司原审计机构大信已连续为公司提供了15年审计服务，在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在委托大信开展部分审计工作后解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    大信已连续15年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任大华担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计及内部控制审计等工作。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就拟变更会计师事务所事项与大信进行了事先沟通，且征得其理解与支持，大信对公司拟变更会计师事务所事项无异议；公司也就该事项与大华进行了沟通，其表示无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：大华具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立
    变更会计师事务所的公告
    5
    性，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交第九届董事会第三次会议（临时）审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事事前认可意见：
    经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为该所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司为持续保障审计工作的独立性和客观性，并综合考虑业务发展和未来审计服务需求而变更会计师事务所事项，其不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第三次会议（临时）审议。
    2、独立董事发表独立意见：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    2021年11月29日，公司第九届董事会第三次会议（临时）以9票同意、0票弃权、0票反对，全票审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财
    变更会计师事务所的公告
    6
    务审计和内控审计等工作，审计费用合计为90万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为40万元，并同意提交公司股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    （一）第九届董事会第三次会议（临时）决议；
    （二）第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
    （三）独立董事关于变更会计师事务所的事前认可和独立意见；
    （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
    （五）深交所要求报备的其他文件。
    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000655)金岭矿业:第九届董事会第三次会议（临时）决议公告
    董事会决议公告
    1
    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－078
    山东金岭矿业股份有限公司
    第九届董事会第三次会议（临时）决议公告
    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）通知于2021年11月26日以电子邮件的方式发出，2021年11月29日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有三名，分别为刘纯先生、宁革先生、王毅先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
    同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-079）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过关于变更会计师事务所的议案
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    董事会决议公告
    2
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续15年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计及内部控制审计等工作。2021年度审计费用为90万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为40万元。
    同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-080）
    该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对变更会计师事务所的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《董事会经费管理办法》的议案
    同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会经费管理办法》。
    4、审议通过关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
    同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
    以上议案第1、2项需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第三次会议（临时）决议；
    董事会决议公告
    3
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000655)金岭矿业:关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
    关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
    1
    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－079
    山东金岭矿业股份有限公司
    关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）于2021年11月29日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：
    一、公司经营范围变更情况
    根据山东省市场监督管理局下发的《关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时根据公司业务及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项，本次增加的经营范围属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司生产经营产生不利影响。
    变更前经营范围：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。
    拟变更后经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    上述经营范围最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。
    关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
    2
    二、公司修订《公司章程》部分条款情况
    现行条款
    拟修订后条款
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    将本章程中的“经理”修改为“总经理”、“副经理”修改为“副总经理”、“经理层”修改为“高管层”。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。
    备查文件：1、公司第九届董事会第三次会议（临时）决议；
    2、修订后的《公司章程》。
    特此公告。
    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000655)金岭矿业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    股东大会通知
    证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-081
    山东金岭矿业股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会，2021年11月29日，公司第九届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2021年12月15日（星期三）14:30。
    2、网络投票时间：2021年12月15日。
    其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同
    股东大会通知
    一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021年12月8日（星期三）。
    （七）出席对象：
    1、于2021年12月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1、审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
    2、审议关于变更会计师事务所的议案
    （二）披露情况
    本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议第1项议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决议案；审议事项详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第九届董事会第三次会议（临时）决议公告及相关公告。
    三、提案编码：
    表一：本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    2.00
    审议关于变更会计师事务所的议案
    √
    股东大会通知
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
    （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。
    （四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。
    （五）登记时间：2021年12月14日8:00-17:00、2021年12月15日8:00-11:30。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、其他事项
    （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
    （二）联系方式：
    公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
    电 话：0533-3088888
    传 真：0533-3089666
    邮 编：250081
    联 系 人：邱卫东 成兆鑫
    七、备查文件
    （一）公司第九届董事会第三次会议（临时）决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    八、授权委托书（见附件2）
    特此公告。
    山东金岭矿业股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日
    股东大会通知
    附件 1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。
    （二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日上午9:15至下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    股东大会通知
    附件2、授权委托书
    山东金岭矿业股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
    提案编码
    提 案 名 称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    2.00
    审议关于变更会计师事务所的议案
    √
    附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准， 对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    受托时间：2021年 月 日
    注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

[2021-11-20] (000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
                                                                                  董事会公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021-077
            山东金岭矿业股份有限公司
    关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次国有股权无偿划转概述
    2019 年 1 月 7 日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以
下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145 股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进
展公告详见公司于 2019 年 1 月 8 日、3 月 5 日、4 月 11 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
    二、本次国有股权无偿划转进展情况
    根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的
                                                                                  董事会公告
相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转
股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019 年 5 月 11 日、6 月 11
日、7 月 11 日、8 月 10 日、9 月 10 日、10 月 10 日、11 月 9 日、12
月 9 日，2020 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 8 日、5 月 7
日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 5 日、9 月 4 日、9 月 30 日、10 月 30
日、11 月 28 日、12 月 28 日，2021 年 1 月 27 日、2 月 26 日、3 月
27 日、4 月 26 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 24 日、8 月 23 日、9
月 22 日、10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为 2019-025、
2019-027、2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049、2019-050、2020-001、2020-005、2020-012、2020-018、2020-023、2020-024、2020-026、2020-028、2020-031、2020-033、2020-038、2020-039、2020-041、2021-002、2021-009、2021-037、2021-042、2021-046、2021-048、2021-051、2021-055、2021-056、2021-073）。
    截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2021 年 11
月 19 日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
    “山钢集团解除金岭矿业股票质押担保手续尚未办理完毕，我公
                                                                                  董事会公告
司将关注山钢集团解除质押担保的相关进展，并督促金岭铁矿按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，配合我公司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
    三、风险提示
    截止到公告日，控股股东金岭铁矿尚未解除股票质押，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  山东金岭矿业股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 11 月 20 日

[2021-11-12] (000655)金岭矿业:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
                                                                                董事会公告
 证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2021-076
            山东金岭矿业股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
            网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00。
    届时公司董事会秘书及财务负责人邱卫东先生、证券事务代表成兆鑫先生将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                  山东金岭矿业股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (000655)金岭矿业:关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
                                                                                      董事会公告
  证券代码：000655        证券简称：金岭矿业    公告编号：2021－074
              山东金岭矿业股份有限公司
 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26 日、2021
年10月15日分别召开了第八届董事会第二十八次会议和2021年第一次临时股东大
会，审议通过了公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，于 2021 年 10 月 15
日召开了第九届董事会第一次会议（临时），审议通过了《聘任公司总经理的议案》，
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日和 2021 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-058）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-069）和《第九届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2021-070）。
  依据《公司章程》规定，公司由总经理担任法定代表人，公司于 2021 年 10 月
26 日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并取得了由淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，公司的法定代表人由刘远清先生变更为戴汉强先生。
  除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
  特此公告。
                                        山东金岭矿业股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000655)金岭矿业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.626元
    每股净资产: 5.2432元
    加权平均净资产收益率: 12.45%
    营业总收入: 15.02亿元
    归属于母公司的净利润: 3.73亿元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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