000655金岭矿业最新消息公告-000655最新公司消息
≈≈金岭矿业000655≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)预计2021年年度净利润12900万元至17000万元,下降幅度为44.02%至26.
23% (公告日期：2022-01-27)
3)02月18日(000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本59534万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
机构调研:1)2016年09月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:37296.02万 同比增:79.76% 营业收入:15.02亿 同比增:47.73%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│ 0.3870│ 0.3480
每股净资产 │ 5.2432│ 5.0496│ 4.8811│ 4.7178│ 4.6790
每股资本公积金 │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197
每股未分配利润 │ 2.8630│ 2.6677│ 2.4995│ 2.3365│ 2.2979
加权净资产收益率│ 12.4500│ 8.7400│ 3.4000│ 8.5600│ 7.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6265│ 0.4312│ 0.1630│ 0.3871│ 0.3485
每股净资产 │ 5.2432│ 5.0496│ 4.8811│ 4.7178│ 4.6790
每股资本公积金 │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197
每股未分配利润 │ 2.8630│ 2.6677│ 2.4995│ 2.3365│ 2.2979
摊薄净资产收益率│ 11.9481│ 8.5387│ 3.3389│ 8.2050│ 7.4481
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A 股简称:金岭矿业 代码:000655 │总股本(万):59534.02 │法人:刘远清
上市日期:1996-11-28 发行价:1.6│A 股 (万):59534.02 │总经理:戴汉强
主承销商: │ │行业:黑色金属矿采选业
电话:0533-3088888 董秘:邱卫东 │主营范围:铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴
│精粉的生产、销售及机械加工和发电业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630
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2020年 │ 0.3870│ 0.3480│ 0.2110│ 0.0520
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2019年 │ 0.3020│ 0.2920│ 0.1420│ 0.0500
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2018年 │ 0.1690│ 0.1240│ 0.0690│ 0.0250
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2017年 │ -0.5310│ 0.1610│ 0.0960│ 0.0960
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[2022-02-18](000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-012
山东金岭矿业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次国有股权无偿划转概述
2019 年 1 月 7 日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以
下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145 股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进
展公告详见公司于 2019 年 1 月 8 日、3 月 5 日、4 月 11 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
二、本次国有股权无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的
董事会公告
相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转
股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019 年 5 月 11 日至 2022 年
1 月 19 日每隔 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的关于控股股东国有股权无偿划转后续进展相关公告。
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2022 年 2
月 17 日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
“截至目前股份无偿划转事宜正在推进中。我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、风险提示
截止到公告日，股份无偿划转事宜正在推进中，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
董事会公告
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-27](000655)金岭矿业:2021年度业绩预告
董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-011
山东金岭矿业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 盈利：12,900 万元-17,000 万元
盈利：23,045 万元
润 比上年同期下降：26.23%-44.02%
扣除非经常性损益后的净利 盈利：12,670 万元–16,780 万元
盈利：22,826 万元
润 比上年同期下降：26.49%-44.49%
基本每股收益 盈利：0.217 元/股-0.286 元/股 盈利：0.387 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司铁精粉价格和子公司喀什金岭球团有限公司球团价格同比都实现上涨，投资收益也较上年同期增加，但受公司 2021 年 12 月一次性计提统筹外费用等因素的影响，2021 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降，其
中 2021 年度一次性计提统筹外费用金额为 21,649 万元，具体内容详见 2021 年
12 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。
四、其他相关说明
董事会公告
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2021 年度业绩具体的财务数据将在 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](000655)金岭矿业:关于济南分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-010
山东金岭矿业股份有限公司
关于济南分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
了第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《设立分公司的议案》，同意设
立济南分公司、淄博分公司。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。
二、工商注册登记情况
2022 年 1 月 26 日，公司完成了济南分公司的工商注册登记手续并取得了中
国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：山东金岭矿业股份有限公司济南分公司
统一社会信用代码：91370100MA7GBQBN3J
负责人：王博
类型：股份有限公司分公司（上市）
成立日期：2022 年 1 月 26 日
营业期限：2022 年 1 月 26 日至无固定期限
营业场所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场
4 号楼 1-101-610 室
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、
董事会公告
零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）
三、备查文件
1、山东金岭矿业股份有限公司济南分公司营业执照。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25](000655)金岭矿业:关于淄博分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-009
山东金岭矿业股份有限公司
关于淄博分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
了第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《设立分公司的议案》，同意设
立济南分公司、淄博分公司。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。
二、工商注册登记情况
2022 年 1 月 21 日，公司完成了淄博分公司的工商注册登记手续，并于 2022
年1月24日取得了淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司
统一社会信用代码：91370303MA7GUPJW9D
负责人：马金宝
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2022 年 1 月 21 日
营业期限：2022 年 1 月 21 日至无固定期限
营业场所：山东省淄博市先创区铁鹰路 9 号
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；
董事会公告
建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）
三、备查文件
1、山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司营业执照。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22](000655)金岭矿业:第九届董事会第六次会议(临时)决议公告
董事会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022－006
山东金岭矿业股份有限公司
第九届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
-
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临
时）通知于 2022 年 1 月 18 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 1 月
21 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届
董事会决议公告
董事会第六次会议（临时）有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议（临时）有关事项的独立意见》。
2、审议通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议（临时）有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第六次会议（临时）有关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022年1月22日
[2022-01-22](000655)金岭矿业:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-008
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要，预计2022年度日常关联交易预计总额为138,278.50万元，其中采购原材料40,000.00万元，销售产品、商品及其他97,760.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为128,456.60万元，其中采购原材料37,168.43万元，销售产品、商品及其他90,792.29万元，提供劳务477.38万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。
公司第九届董事会第六次会议（临时）于2022年1月21日以现场和通讯方式召开，审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
按照深交所《股票上市股则》第6.3.20条规定的累计计算原则，2022年1月21日第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》，详见公司2022年1月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007），根据协议预计2022年度股权托管费用额度为150万元，由于委托方 与本 次关联 交易除 山东金 鼎矿业 有限 责任公 司外的 交易对 手方 受同一
主体控制，该关联金额与同一主体控制下关联方2022年日常关联交易预计金额累
计计算。
按照深交所《股票上市股则》的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，
关联人山东金岭铁矿有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露日已 上年发生
关联交易类 关联交 关联交易
关联人 额或预计金 发生金额 金额
别 易内容 定价原则
额（万元） （万元） （万元）
向关联人采 山东金鼎矿业有限 矿石
40,000.00 37,168.43
责任公司 公允市价
购原材料 小 计 40,000.00 37,168.43
淄博铁鹰钢铁有限
72,000.00 67,784.77
公司
山东钢铁股份有限
3,600.00 0.00
公司莱芜分公司 铁精粉 公允市价
莱芜钢铁集团银山
14,400.00 10,446.54
型钢有限公司
山东钢铁集团永锋
5,174.85
淄博有限公司
山东金鼎矿业有限
向关联人销 100.00 1.80 65.40
责任公司 机械加 公允市价
售产品、商 淄博铁鹰钢铁有限 工
160.00 175.89
公司
品及其他 淄博铁鹰钢铁有限
1,000.00 61.26 1,492.87
公司 销售代 公允市价
山东金鼎矿业有限 购电力
300.00 259.43
责任公司
山东金鼎矿业有限 废石 公允市价
200.00 108.61
责任公司
山东金鼎矿业有限 工程承 公允市价
6,000.00 5,283.93
责任公司 包
小 计 97,760.00 63.06 90,792.29
山东金鼎矿业有限 劳务费 公允市价
向关联人提 500.00 477.38
责任公司
供劳务 小 计 500.00 477.38
山东金鼎矿业有限 土地及
其井筒 公允市价 15.00 15.00
其他与经营 责任公司 租赁
有关的关联 山东金鼎矿业有限 输电线
公允市价 3.50 3.50 3.50
交易 责任公司 路维护
小 计 18.50 3.50 18.50
合 计 138,278.50 66.56 128,456.60
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生情
披露日
关联交易 关联交 实际发生金 预计金额 额占同类 额与预计 况与预计存
关联人 期及索
类别 易内容 额（万元） （万元） 业务比例 金额差异 在差异的说
引
（%） （%） 明
向关联人 山东金鼎矿业 矿石
37,168.43 40,000.00 60.17 -7.08
有限责任公司 2021
采购原材 年 2 月
料 小 计 37,168.43 40,000.00 -7.08
[2022-01-22](000655)金岭矿业:关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-007
山东金岭矿业股份有限公司
关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
1、2022 年 1 月 15 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东避免同业竞争问题的公告》（公告编号：2022-004），为避免同业竞争，控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权交由本公司托管。同时，为充分发挥产业协同优势和双方运营优势，实现互利共赢，金岭铁矿亦决定将其所持有的淄博铁鹰钢铁有限公司（以下简称“铁鹰公司”）100%股权交由本公司进行托管。
2、间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）于2021 年 12 月设立全资子公司山东彭集矿业有限公司（以下简称“彭集矿业”），目前处于成立初期，仅拥有彭集铁矿探矿权，为避免未来彭集矿业的开发运营导致潜在的同业竞争，山钢矿业拟将其所持有的彭集矿业 100%股权交由本公司进行托管。
3、2022 年 1 月 21 日，公司与山钢矿业、金岭铁矿分别签署了《股权托管
协议》，托管彭集矿业 100%股权、莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权和铁鹰公司 100%股权（以下简称“标的股权”），本公司将行使与标的股权相关的经营管理权，即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利，托管期限均为 3 年，与山钢矿业、金岭铁矿的托管费分别为 50 万元/
年、100 万元/年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，山钢矿业、金岭铁矿分别是公司的间接和直接控股股东，本次交易构成关联交易。2022年1月21日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不属于实质性购买或出售资产行为，也未对委托资产形成实质性控制，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）金岭铁矿基本情况
1、基本概况
公司名称：山东金岭铁矿有限公司
统一社会信用代码：91370300164105191D
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：戴汉强
注册资本：贰亿元整
住所：淄博市张店区中埠镇
经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项不含冶炼）的加工、生产、销售；机械加工；矿山设备安装、维修；货物进出口；桶（瓶）装饮用水生产、销售；采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务（含境外）；工程承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山东钢铁集团矿业有限公司持有 100%股权
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
2、历史沿革和主要业务
金岭铁矿原名“山东省矿务局金岭镇铁矿”，1951 年改名为“华东工业部
金岭铁矿”，后随隶属关系几经演变，于 1991 年正式更名为“山东金岭铁矿”，
2017 年 3 月完成“公司制”改制，金岭铁矿属于平台公司无实质性经营业务，现持有本公司 58.41%股份、全资控股铁鹰公司和参股莱芜矿业 35%股权、鲁南矿业 34%股权。
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，金岭铁矿本部资产总额 180,765.55 万元。2021
年度，实现营业收入 2,270.86 万元，净利润 3,129.41 万元。（未审计）
4、关联关系说明
金岭铁矿持有公司 58.41%股份，是公司的控股股东，符合深圳证券交易所
《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
5、其他事项说明
经查询，金岭铁矿不是失信被执行人。
（二）山钢矿业基本情况
1、基本概况
公司名称：山东钢铁集团矿业有限公司
统一社会信用代码：913700006792375562
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：付博
注册资本：壹拾五亿元整
住所：济南市高新技术产业开发区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
控股股东：山东钢铁集团有限公司持有 100%股权
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
2、历史沿革和主要业务
山钢矿业成立于 2008 年 9 月 2 日，山东钢铁集团有限公司于 2017 年 9 月
26 日以其持有的金岭铁矿 100%股权增加山钢矿业注册资本，山钢矿业属于平台公司无实质性经营业务，现通过金岭铁矿间接持有本公司 58.41%股份、全资控股金岭铁矿和彭集矿业。
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，山钢矿业本部资产总额 389,416.88 万元，净资产
168,198.06 万元。2021 年度，实现营业收入 0 万元，净利润 13,453.25 万元。
（未审计）
4、关联关系说明
山钢矿业间接持有公司 58.41%股份，是公司的间接控股股东，符合深圳证
券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项之规定。
5、其他事项说明
经查询，山钢矿业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）莱芜矿业
1、基本概况
公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
统一社会信用代码：91371200869532767G
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：亓俊峰
成立日期：1996 年 6 月 26 日
注册资本：贰亿元整
住所：济南市莱芜区鲁中西大街 71 号
经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、
安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 莱芜鑫霖投资有限公司 8,000 40%
2 山东金岭铁矿有限公司 7,000 35%
3 莱钢集团莱芜矿业有限公司工会职工持股会 5,000 25%
4 合计 20,000 100%
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，莱芜矿业资产总额 206,076.41 万元，净资产
134,997.26 万元。2021 年度，实现营业收入 118,576.39 万元，净利润 29,743.79
万元。（未审计）
（二）鲁南矿业
1、基本概况
公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
统一社会信用代码：913713237060785048
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵贵军
成立日期：2000 年 6 月 26 日
注册资本：柒仟肆佰万元整
住所：沂水县诸葛镇
经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、 工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设 备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食 宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 山东兴鲁投资有限公司 2,590 35%
2 山东金岭铁矿有限公司 2,516 34%
3 莱钢集团鲁南矿业有限公司工会职工持股会 2,294 31%
4 合计 7,400 100%
3、财务数据
截止 2021 年 12 月 31 日，鲁南矿业资产总额 127,687.62 万元，净资产
60,182.89 万元。2021 年度，实现营业收入 171,068.63 万元，净利润 20,407.12
万元。（未审计）
（三）铁鹰公司
1、基本概况
公司名称：淄博铁鹰钢铁有限公司
统一社会信用代码：913703007563996721
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吕学东
成立日期：2003 年 11 月 21 日
注册资本：柒仟万元整
住所：山东省淄博市张店区中埠镇
经营范围：氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不含境外派 遣）；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（
[2022-01-19](000655)金岭矿业:关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-005
山东金岭矿业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次国有股权无偿划转概述
2019 年 1 月 7 日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以
下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145 股股份（占公司总股本的 58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进
展公告详见公司于 2019 年 1 月 8 日、3 月 5 日、4 月 11 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。
二、本次国有股权无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第五十五条的
董事会公告
相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。” 在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转
股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019 年 5 月 11 日、6 月 11
日、7 月 11 日、8 月 10 日、9 月 10 日、10 月 10 日、11 月 9 日、12
月 9 日，2020 年 1 月 9 日、2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 8 日、5 月 7
日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 5 日、9 月 4 日、9 月 30 日、10 月 30
日、11 月 28 日、12 月 28 日，2021 年 1 月 27 日、2 月 26 日、3 月
27 日、4 月 26 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 24 日、8 月 23 日、9
月 22 日、10 月 22 日、11 月 20 日、12 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为 2019-025、 2019-027、2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049、2019-050、2020-001、2020-005、2020-012、2020-018、2020-023、2020-024、2020-026、2020-028、2020-031、2020-033、2020-038、2020-039、2020-041、2021-002、2021-009、2021-037、2021-042、2021-046、2021-048、2021-051、2021-055、2021-056、2021-073、2021-077、2021-087）。
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2022 年 1
月 18 日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
董事会公告
“截至目前，山钢集团已解除对金岭矿业股票质押担保，股份无偿划转事宜正在推进中。我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、风险提示
截止到公告日，股份无偿划转事宜正在推进中，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15](000655)金岭矿业:第九届董事会第五次会议(临时)决议公告
董事会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022－002
山东金岭矿业股份有限公司
第九届董事会第五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
-
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临
时）通知于 2022 年 1 月 11 日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022 年 1 月
14 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过聘任公司副总经理的议案
根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、王博先生为公司副总经理，任期三年。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
马金宝先生和王博先生简历见附件。
2、审议通过 2022 年度董事会经费预算计划的议案
董事会决议公告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
3、审议通过设立分公司的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2022年1月15日
董事会决议公告
附件：
马金宝，男，1981 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，工程师。2005 年 7 月
参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记，综合办公室主任、120 站站长兼党支部书记；山东钢铁集团有限公司党委组织部科长；山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理；山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任；山东耐材集团有限公司总经理助理；现任山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席，山东金鼎矿业有限责任公司董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
马金宝先生系本公司控股股东山东金岭铁矿有限公司的党委副书记、纪委书记、工会主席，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。
王博，男，1980 年 2 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2003 年 7
月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；山东金岭铁矿团委代理副书记；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、技术科科长、工程师；塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司高级工程师、副总经理、党支部书记、总经理、执行董事；山东金岭矿业股份有限公司副总经理；喀什金岭球团有限公司董事、董事长；山钢塞矿党委委员、副总经理；山东金岭铁矿有限公司副总经理；现任山东彭集矿业有限公司执行董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
王博先生系本公司间接控股股东的全资子公司山东彭集矿业有限公司执行董事，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有
董事会决议公告
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。
[2022-01-15](000655)金岭矿业:关于2021年度获得政府补助的公告
董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-001
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2021 年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）及子公司
山东金召矿业有限公司（以下简称“金召矿业”）、喀什金岭球团有限公司（以
下简称“喀什球团”）于2021年1月1日至2021年12月31日累计收到政府补助资金
共计1,098,646.16元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的
0.48%，具体情况如下：
一、获取补助的基本情况
是否 是否与
序 收款 补助原因 补助 收到补 补助金额 补助 会计 具有 日常经
提供主体 政策依据
号 单位 或项目 形式 助时间 （元） 类型 处理 可持 营活动
续性 相关
中华人民共
根据《中华人民共和国个人所得 与 收
金岭 和国国家金 2021年 其他
1 个税返还 现金 33,205.60 税法》、《个人所得税代扣代缴 益 相 否 是
矿业 库淄博市中 3月 收益
暂行办法》 关
心支库
淄博市人力
金岭 根据《淄博市人力资源和社会保 与收
失业动态 2021 年 其他
2 资源和社会 现金 1,200.00 障局关于拨付企业失业动态监 益相 否 是
矿业 检测补贴 5 月 收益
测补贴的通知》 关
保障局
淄博市张店 根据《山东省工业和信息化厅关
金岭 与收
小升规企 2021 年 于进一步推动全省工业企业“小 其他
3 区工业和信 现金 10,000.00 益相 否 是
矿业 业奖励 7 月 升规、规改股、股上市”的实施 收益
关
息化局 意见》
董事会公告
淄博市人力
金岭 根据《淄博市人力资源和社会保 与收
失业动态 2021 年 其他
4 资源和社会 现金 600.00 障局关于拨付企业失业动态监 益相 否 是
矿业 检测补贴 8 月 收益
测补贴的通知》 关
保障局
淄博市社会
金岭 与收
2021 年 根据《淄博市普惠性失业保险稳 其他
5 保险事业中 稳岗返还 现金 522,406.09 益相 否 是
矿业 9 月 岗返还实施细则》 收益
关
心
淄博市人力
金岭 根据《淄博市人力资源和社会保 与收
失业动态 2021 年 其他
6 资源和社会 现金 1,800.00 障局关于拨付企业失业动态监 益相 否 是
矿业 检测补贴 9 月 收益
测补贴的通知》 关
保障局
中华人民共
金岭 和国国家金 根据《中华人民共和国个人所得 与收
2021 年 其他
7 个税返还 现金 7,597.42 税法》、《个人所得税代扣代缴 益相 否 是
矿业 库淄博市中 12 月 收益
暂行办法》 关
心支库
中华人民共
金召 和国国家金
★★机构调研
调研时间:2016年09月22日
调研公司:东方证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,深圳清水源投资管理有限公司,深圳清水源投资管理有限公司,中泰证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国嘉资本管理有限公司,北京神州牧投资基金管理有限公司
接待人:董事、副总经理:孙瑞斋,财务总监:黄加峰,办公室副主任:邢勇
调研内容:1、问:新疆子公司情况如何？
答:受宏观经济和南疆钢铁行业停产影响，2016年上半年子公司金钢矿业、金岭球团处于半停产状态。预计2017年两公司经营状况不容乐观。
2、问:钢厂产品价格4月份创新高，铁矿石行业财报变化不明显，是为什么？
答:主要有两大因素：1、国内铁矿石价格的上涨幅度远低于海外铁矿石价格的上涨；2、钢厂产品价格虽增幅较大，但并没有打破钢厂对铁矿石过高的需求，导致铁矿石价格增幅不大。
3、问:国际四大矿企成本、品位优势大，国内矿企经营困难，怎么考虑转型问题？
答:公司有68年铁矿石开采经营经验，主要产品“铁鹰”牌铁精矿获得国家金质奖章,是至今铁矿石行业企业获得的唯一金质奖章，有丰富的人才经验、品牌文化，高品位的铁矿石储备，行业内优势巨大。公司仍将矿业作为主业，利用好上市公司平台，加大资源储备步伐，积极探索与公司主业关联度密切的项目，从而改变公司目前亏损的局面。
4、问:国内铁矿品位低，公司发展主业如何考虑海外资产？
答:目前，国际铁矿石价格低迷，是公司扩张的良好时期，公司将积极探索寻求优质资源，增加资源储量，为投资者带来更多利益。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-20 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.13 成交量:7457.52万股 成交金额:83613.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营｜2804.98 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路｜1943.53 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1848.41 ｜1239.58 ｜
｜广发证券股份有限公司广州花都紫薇路证券｜1715.00 ｜1.79 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜1414.22 ｜0.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 ｜0.90 ｜1601.89 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜14.55 ｜1563.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜94.75 ｜1441.06 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜541.54 ｜1403.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1848.41 ｜1239.58 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2018-01-05｜26637.54 ｜1226.18 ｜0.00 ｜0.00 ｜26637.54 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
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