≈≈仁和药业000650≈≈(更新:21.12.22)
[2021-12-22] (000650)仁和药业:公司八届二十五次临时董事会决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-061
                仁和药业股份有限公司
        第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议通知于 2021 年 12
月 16 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场与通讯
结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》
  2021 年 7 月 6 日、7 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第二十次临时会
议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西金衡康生物科技有限公司等七家标的公司各 80%的股权。收购完成后，减少公司与深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子公司）关联交易额度 2500 万人民币，增加深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子公司）与关联方江西仁和堂医药连锁有限公司（含子公司）的交联交易额度9000 万人民币，增加江西金衡康生物科技有限公司与江西仁和堂医药连锁有限公司（含子公司）关联交易额度 800 万人民币。
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》(2021-063)，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
  关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。
  此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  独 立 董 事 的 独 立 意 见 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 巨 潮
资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上的《仁和药业股份有限公司独立董事在第八届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号[2021]064 号）。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-22] (000650)仁和药业:公司八届十九次监事会决议公告
 证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2021-062
                仁和药业股份有限公司
          第八届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于 2021 年 12 月 16
日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 21 日以现场方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事
会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告》(2021-063)，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
  此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号[2021]064 号）。
  公司监事会认为，本次使用额度不超过 3.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
该议案需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
                                        仁和药业股份有限公司
                                              监事会
                                    二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-22] (000650)仁和药业:公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：000650          证券简称：仁和药业          公告编号：2021-064
                  仁和药业股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开八届董
事会第二十五次临时会议、八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币 3.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议、股东大会审议批准通过之日起一年之内有效，在上述额度内、上述期限内可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2255 号）核准，仁和药业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 10 月 29 日完成了本次非公开发行股票工作，发行数量 161,598,158
股，发行价格为每股人民币 5.16 元，募集资金总额为 833,846,495.28 元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 10,006,157.94 元（含增值税）后的净额为人民币 823,840,337.34 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司樟树市支行开设的募集资金专户。
  扣除承销费、保荐费、信息披露费、律师费、会计师费及其他发行费用合计10,957,389.86 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 822,899,105.42元，其中股本 161,598,158.00 元，资本公积 661,290,947.42 元。经本次非公开发行后，仁和药业的注册资本为 1,399,938,234 元。
  上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 10 月 30 日出具了大华验字[2020]000658 号《验资报告》。
    二、募集资金使用情况
  根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非
公开发行股票募集资金总额为不超过 83,384.65 万元，扣除发行费用后募集资金净额计划用于投资以下募投项目：
序                项目名称                    项目投资总额      募集资金拟投入
号                                              （万元）          金额（万元）
 1  仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目                38,816.35          27,910.65
 2  中药经典名方产业升级技改项目                    36,235.02          18,855.00
 3  仁和智慧医药物流园项目                          25,529.63          22,974.00
 4  仁和研发中心建设项目                            15,645.92          13,645.00
                  合计                              116,226.92          83,384.65
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据各募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  1、投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
  2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。
  3、额度及期限：公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币 3.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议、股东大会审议批准通过之日起一年之内有效，在上述额度内、上述期限内可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
  4、实施方式：由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。
  5、信息披露：公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
  1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
  公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品进行投资。
  2、公司财务部门将建立台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会应当对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司内部审计部门进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
  1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。
  2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、相关审批程序及意见
  1、董事会审议情况
  公司第八届董事会第二十五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
  2、独立董事的意见
  公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了认真核查后认为：公司目前经营情况良好，募投项目进展顺利，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
  3、监事会意见
  公司监事会认为，本次使用额度不超过 3.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
  4、保荐机构的意见
  经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    七、备查文件
  1、仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议决议；
  2、仁和药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；
  3、仁和药业股份有限公司独立董事在第八届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见；
  4、国泰君安证券股份有限公司关于仁和药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告
                                            仁和药业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-22] (000650)仁和药业:公司关于调整2021年度日常关联交易额度的公告
 证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2021-063
                仁和药业股份有限公司
      关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、交易内容
  2021 年 7 月，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）以自有资金完成了
对深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子公司）（以下简称“深圳三浦”）、江西金衡康生物科技有限公司（以下简称“金衡康”）各 80%股权的收购，收购完成后，减少公司与深圳三浦关联交易额度 2500 万人民币，增加深圳三浦与关联方江西仁和堂医药连锁有限公司（含子公司）（以下简称“仁和堂”）的交联交易额度 9000 万人民币，增加金衡康与仁和堂关联交易额度 800 万人民币。
  根据八部委联合发文和证监会的要求，仁和堂公司已通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。
  2、构成关联交易的原因
  仁和堂与公司为同一最终控制方关系。
  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
  3、关联交易投票回避表决情况
  董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
  4、交易对公司的影响
  该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
    一、日常关联交易的基本情况
    (一) 日常关联交易概述
  2021 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(2021-013)。
  2021 年 7 月 6 日、7 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第二十次临时会
议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西金衡康生物科技有限公司等七家标的公司各 80%的股权。收购完成后，减少公司与深圳三浦关联交易额度 2500 万人民币，增加深圳三浦与关联方仁和堂的交联交易额度 9000 万人民币，增加金衡康与仁和堂关联交易额度 800 万人民币。
  2021 年 12 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十五次临时会议审议通过
了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于交易对手方系公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因“公司与关联人交易金额未达到 3000 万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的 5%”，因此本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    (二) 本次调整公司 2021 年度预计关联交易类别和金额
                                                                  单位：万元
                          关联交易内  关联交易定  调整前预  调整金  调整后预
 关联交易类别    关联人
                              容        价原则    计金额    额    计金额
购买商品、接受劳  深圳三  购买商品及  协议定价或
 务的关联交易                                      2500    -2500      0
                  浦    接受劳务    市场定价
                          商标授权使
销售商品、提供劳                      协议定价或
                仁和堂  用、产品网                  0      9800    9800
 务的关联交易                          市场定价
                          络总经销
    二、交易关联方基本情况介绍
  1、名称：江西仁和堂医药连锁有限公司
  2、住所：江西省樟树市药都南大道 158 号
  3、法定代表人：刘英
  4、注册资本：500.00 万
  5、公司类型：有限责任公司
  6、经营范围：许可项目：药品批发，药品零售，保健食品销售，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用品销售，日用化学产品销售，化妆品零售，化妆品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，卫生用杀虫剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  7、成立日期：2015 年 3 月 12 日
  8、主要财务数据和经营数据：截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），仁和堂
资产总额 260,867,927.7 元，净资产 62,451,781.19 元，主营业务收入 1-9 月累
计 651,736,350.28 元，净利润 1-9 月累计 42,265,591.02 元。
  9、上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。
    三、日常关联交易的主要内容
  1、定价政策和定价依据
  公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。
  2、关联交易协议签署情况
  本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
    四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
  公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与关联方发生的上述交易均在公司正常的业务范围内，属于公司正常的经营业务，有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司核心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行
为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、监事会审核意见
  经审核，监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
  1、事前认可意见
  我们在事前认真审议了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》，认为公司本次调整日常关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议，涉及关联的议案，届时关联董事应回避表决。
  2、独立意见
  经审查，我们认为：公司本次调整日常关联交易额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次调整日常关联交易额度事项。
    七、保荐机构核查意见
  经核查，国泰君安认为：仁和药业调整 2021 年度日常关联交易额度事项经公司第八届董事会第二十五次临时会议与第八届监事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
  公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对仁和药业调整 2021 年度日常关联交易额度事项无异议。八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告
                                          仁和药业股份有限公司
                                                  董事会
                                        二〇二一年十二月二十一日

[2021-11-16] (000650)仁和药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还至募集资金专户的公告
证券代码：000650          证券简称：仁和药业          公告编号：2021-060
                  仁和药业股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还至
                    募集资金专户的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 11 月 13 日召开第
 八届董事会第十六次临时会议，2020 年 12 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大
 会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，上述额度在决议有效期内，现金管理期限到期后，闲置募集资金将归还至募集资 金专户。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构
 已分别对此发表了同意的意见。详见公司 2020 年 11 月 14 日刊登于深圳证券交易所、
 巨潮资讯网站的《仁和药业股份有限公司关于关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2020-053 号）。
    一、现金管理到期赎回的情况
    2020 年 12 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 45,000 万元购买了国泰君安
 证券股份有限公司-国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 52 期收益凭证产品，具体见
 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
 公告》（公告编号：2020-063）。 2021 年 5 月 31 日产品到期。
    2021 年 6 月 1 日，公司使用暂时闲置的募集资金 45,000 万元购买了国泰君安证
 券股份有限公司-国泰君安证券君柜宝一号 2021 年第 9 期收益凭证、国泰君安证券睿
 博系列尧睿 21028 号收益凭证产品，具体见刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-027）。 2021 年 11 月 9 日产品到期。
    截至本公告披露之日，公司所购买的收益凭证均已按期赎回。公司累计使用闲置 募集资金用于现金管理的总额度为 90,000 万元，累计取得的现金管理收益为 12，221， 975.20 元。公司已将用于现金管理的 45,000 万元闲置募集资金、闲置募集资金现金
 管理产生的收益全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超出授权期限。同时，公 司将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐 代表人。
    二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体 情况如下：
                                    产品              预计年
序号  受托机    产品名称    产品  金额  产品期限  化收益  是否      投资
        构                  类型  （万                率    赎回      收益
                                    元）
                国泰君安证
      国泰君  券君柜宝一  本金          2020.12.30  固定收
 1    安证券  号 2020 年第  保障  45,000    —      益率    是  6,371,506.85
      股份有  52 期收益凭    型            2021.5.31  3.40%/
      限公司      证                                    年
      国泰君  国泰君安证                              固定收
      安证券  券君柜宝一  本金          2021.6.1    益率
 2    股份有  号 2021 年第  保障  20,000    —      2.90%/    是  2,558,356.16
      限公司  9期收益凭证  型            2021.11.9    年
      国泰君  国泰君安证
      安证券  券睿博系列  本金          2021.6.1  最低收
 3    股份有  尧睿 21028  保障  25,000    —      益率    是  3,292,112.19
      限公司  号收益凭证    型            2021.11.9  3.00%
    关联关系说明：公司与上述机构无关联关系。
    三、备查文件
    产品赎回的相关业务凭证。
    特此公告
                                                  仁和药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年十一月十六日

[2021-10-28] (000650)仁和药业:董事会决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-058
                仁和药业股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月
15 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以现场与通讯结
合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《仁和药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于公司购买房产作为自用办公场所的议案》
    2021 年是仁和“五五”规划发展的开局之年，也是仁和事业创新发展过程
中的关键之年。公司“五五”规划明确指出在继续保持公司 OTC 行业稳步增长的基础上，加大加快大健康相关产业的发展，最终实现传统 OTC 板块与创新大健康板块的双轮驱动，进而推动公司健康、长远的发展。
    为了尽快推进公司大健康产业的布局与发展，加快人才引进和加大研发力度，公司拟以 23,999.09 万元人民币（实际价格以签订的房屋销售合同为准），
购买上海普陀区 0700401750015000 地块《国浩长风城》6 号楼 A 座小办，作为
公司大健康产业中心办公场所。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司董事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告书面确认意见；
3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。
特此公告
                                            仁和药业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十月二十六日

[2021-10-28] (000650)仁和药业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3748元
    每股净资产: 3.576元
    加权平均净资产收益率: 9.97%
    营业总收入: 36.59亿元
    归属于母公司的净利润: 5.25亿元

[2021-10-14] (000650)仁和药业:公司关于已回购股份处理完成的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-057
                仁和药业股份有限公司
            关于已回购股份处理完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、回购股份基本情况
    仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开第八
届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》，公司于 2021 年 7 月 27 日和 7 月 30 日分别披露了《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-036 号）、《回购报告书》（公告编号：2021-040 号）。本次回购相关事项及具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公司公告。
    二、回购股份实施情况
    2021 年 8 月 11 日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2021-044），截至 2021 年 8 月 11 日，公司回购股份数量为
20,380,000 股，占公司总股本的 1.4558%，最高成交价为 10.02 元/股，最低成交价为 9.35 元/股，成交总额 199,638,083.70 元（不含交易费用）。
    三、已回购股份处理结果
    1、近日，公司回购的股份已全部用于公司第一期员工持股计划，截止公告日，公司总股本为 1,399,938,234 股。用于第一期员工持股计划的回购股份数量为 20,380,000 股，占公司总股本的 1.4558%。
    2、已回购股份用途与拟定用途不存在差异。
    3、回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。
    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十月十三日

[2021-10-14] (000650)仁和药业:公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-056
                仁和药业股份有限公司
      关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 24 日召开
了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，2021 年 9 月 10日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股
计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，详细内容见刊登在 2021 年 8 月 26
日、2021 年 9 月 11 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
    一、本次员工持股计划的股票来源及数量
    本次员工持股计划的股票来源为公司回购的股票。公司于 2021 年 7 月 26 日
召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（公告编号：2021-036），同意公司用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 12.00元/股（含）。
    公司于 2021 年 8 月 11 日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2021-044）。截止 2021 年 8 月 10 日，公司通过股票回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 20,380,000 股，约占
公司目前总股本的 1.4558%，最高成交价为 10.02 元/股，最低成交价为 9.35 元
/股，成交总金额为 199,638,083.70 元（不含交易费用），平均成交价为 9.7958元/股。
    公司本次实际回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，符合公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合相关法律法规的要求，公司已按
披露的回购方案完成本次股份回购。
    二、本次员工持股计划的股份过户情况
    本次员工持股计划的受让股份 20,380,000 股，实际募集资金总额为
139,746,679.62 元。资金来源均为公司员工自有、自筹和法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，不涉及杠杆资金，公司不提取激励基金，不向员工提供垫资、担保、借贷等任何形式的财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。员工实际认购总份额与股东大会审议通过的拟认购总份额一致。
    2021 年 10 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 2038
万股已于 2021 年 10 月 13 日通过非交易过户至“仁和药业股份有限公司—第一
期员工持股计划”专户，过户股数 2038 万股，占公司总股本的比例为 1.4558%。
    本次员工持股计划所获股票自公司公告最后一笔标的股票登记至本期持股计划名下起至满 12 个月、24 个月后分二批解锁。
    三、本次员工持股计划涉及的关联方和一致行动人关系
    1、本员工持股计划持有人拟包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 13 人，上述持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。
    上述董事、监事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，本员工持股计划与上述董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他未参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    2、公司控股股东为仁和（集团）发展有限公司、实际控制人为杨文龙先生，本次员工持股计划的参与人公司副董事长肖正连女士、董事杨潇先生为母子关系，实际控制人为杨文龙先生与肖正连女士为夫妻关系、与杨潇先生为父子关系。因此杨文龙先生、肖正连女士、杨潇先生与仁和（集团）发展有限公司均存在一致行动关系，故肖正连女士、杨潇先生与仁和（集团）发展有限公司在本员工持股计划相关事项的审议过程中应回避表决。公司副董事长肖正连女士、董事杨潇先生承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，本员工持股计划与肖正连女士、杨潇先生、杨文龙先生和仁和（集团）发展有限公司均不构成一致行动关系。
    四、员工持股计划的会计处理
    按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或
达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    本员工持股计划应确认的总费用预计为 5543.37 万元，该费用由公司在锁定
期内，按每次解除限售比例分摊，则预计 2021 年至 2023 年员工持股计划费用摊销情况测算如下：
                                                                  单位：万元
摊销费用总计        2021 年          2022 年          2023 年
    5543.37          1045.54          3458.92          1038.91
  说明：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年十月十三日

[2021-09-30] (000650)仁和药业:公司第八届董事会第二十三次临时会议决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-055
                仁和药业股份有限公司
        第八届董事会第二十三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议通知于 2021 年 9
月 26 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日以现场与
通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司购买房产作为自用办公场所的议案》
  随着公司发展规模的不断扩大，人员规模、业务领域也随之增加。为改善办公环境，提高工作效率，适应公司经营发展需要，树立良好企业形象，同意公司全资子公司江西仁和药业有限公司（含其子公司）与北京钟鼓楼龙苑文化发展有限公司签署相关协议，拟以 5787 万元人民币（实际价格以签订的房屋销售合同为准），购买北京东城区旧鼓楼大街 P 保护区用地项目第 R4-1、R4-2、R4-3 号院落（该院落编号仅为项目施工编号，最终以政府主管部门核准的门牌号为准。该院落产权的用地性质为商业），作为公司办公场所，并授权该公司按法定程序办理购买的相关手续。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
  此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》
  根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
  1、董事会战略委员会：主任委员：梅  强
                        委  员：肖正连、张  威、彭秋林、王跃生；
  2、董事会提名委员会：主任委员：涂书田
                    委  员：王跃生、郭亚雄、梅强、张  威；
3、董事会审计委员会：主任委员：郭亚雄
                    委  员：王跃生、涂书田、梅强、张自强；
4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：王跃生
                    委  员：涂书田、郭亚雄、梅强、肖正连；
以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
特此公告
                                            仁和药业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年九月二十九日

[2021-09-17] (000650)仁和药业:公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-054
                仁和药业股份有限公司
      第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持
有人会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式通知持有人。本
次会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事
会秘书姜锋主持。本次会议应出席持有人 262 人（目前已缴款 262 人，总份额
13,975 万份），实际出席持有人 262 人，代表员工持股计划份额 13,975 万份，
占公司第一期员工持股计划目前总份额的 100%。本次会议的召集和召开符合《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等的相关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
    根据《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划》和《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第一期员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 13,975 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    二、审议通过了《关于选举仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举周正如先生、罗晚秋女士、余萍女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中周正如先生为第一期员工持股计划管理委员会主任委员。任期与第一期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。
    表决结果：同意 13,975 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    三、审议通过了《关于授权仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    根据《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划》《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议，进行员工持股计划的日常管理；
    2、按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持权益的处理事项，包括持有人权益变动等；
    3、决定本员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；
    4、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后确定每期权益归属比例，出售股票，将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品等；
    5、办理员工持股计划权益继承登记；
    6、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
    7、代表员工持股计划行使股东权利；
    8、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
    9、持有人会议授权的其他职责；
    10、本方案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 13,975 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月十六日

[2021-09-11] (000650)仁和药业:公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000650          证券简称：仁和药业      公告编号：2021-053
                仁和药业股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
      1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
      2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
      3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
      4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
      5、提案 2-4，与该关联交易有利害关系的关联方股东回避表决该项议案。
    一、会议召开和出席情况：
  (一) 会议召开情况
  1、会议召开的日期和时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:00。
  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 10 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1811 会议室
  3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
  4、主持人：公司董事长梅强先生
  5、股权登记日：2021 年 9 月 3 日
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决
权。
  7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
  (二) 会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  出席本次股东大会的股东（代理人）126 人，代表股份 739,336,707 股，占
公司总股本的 52.8121%。其中：
  参加本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份数 403,503,708 股，占公
司有表决权股份总数的 28.8230%。通过网络投票的股东 121 人，代表股份数335,832,999 股，占公司有表决权股份总数的 23.9891%。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 336,774,746 股，占上市公司
总股份的 24.0564%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 941,747 股，
占上市公司总股份的 0.0673%。通过网络投票的股东 121 人，代表股份335,832,999 股，占上市公司总股份的 23.9891%。
  3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。
  4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东大会进行鉴证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议和表决情况：
  本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，表决结果如下：
  提案 1：审议《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            739,335,907  99.9999      800      0.0001      0          0
决结果
中小投资者
            336,773,946  99.9998      800      0.0002      0          0
表决结果
表决结果:  该提案通过。
  提案 2：审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            334,975,846  99.4658  1,798,900  0.5342      0          0
决结果
中小投资者
            334,975,846  99.4658  1,798,900  0.5342      0          0
表决结果
表决结果:  该提案通过。
  注：本提案公司关联股东回避表决(关联股东仁和集团、杨潇、梅强、黄武军合计持股402,561,961 股)。
  提案 3：审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            334,974,846  99.4655  1,799,900  0.5345      0          0
决结果
中小投资者
            334,974,846  99.4655  1,799,900  0.5345      0          0
表决结果
表决结果:  该提案通过。
  注：本提案公司关联股东回避表决(关联股东仁和集团、杨潇、梅强、黄武军合计持股402,561,961 股)。
  提案 4：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            334,975,846  99.4658  1,798,900  0.5342      0          0
决结果
中小投资者
            334,975,846  99.4658  1,798,900  0.5342      0          0
表决结果
表决结果:  该提案通过。
  注：本提案公司关联股东回避表决(关联股东仁和集团、杨潇、梅强、黄武军合计持股402,561,961 股)。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
  2、律师姓名：刘卫东、邹津
  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、
本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年九月十日

[2021-08-26] (000650)仁和药业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000650            证券简称：仁和药业        公告编号：2021-050
                  仁和药业股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
      1、公司 2021 年第二次临时股东大会召开时间为 2021 年 9 月 10 日；
      2、股权登记日：2021 年 9 月 3 日。
  仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开
公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
  （四）股权登记日：2021 年 9 月 3 日
  （五）会议召开时间
  1、现场会议时间：2021 年 9 月 10 日下午 14:00
  2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  （六）会议召开方式
  本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
  1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （七）出席对象
  1、截至 2021 年 9 月 3 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
  2、公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B
区元创国际 1811 会议室。
  二、会议审议事项：
  （一）提案名称：
  1、审议《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》
  2、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
  3、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
  （二）以上提案均已经本公司第八届董事会第二十一次临时会议、第二十二次会议；公司第八届监事会第十七次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2021
年 7 月 27 日和 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  以上提案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 2-4，关联股东回避表决。
  （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
    提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
    非累积投票
      提案
      1.00    《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人      √
                的议案》
      2.00    《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议      √
                案》
      3.00    《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》          √
                《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工
      4.00    持股计划有关事项的议案》                              √
    四、会议登记方法
  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
  2、登记时间：2021 年 9 月 6 日--2021 年 9 月 9 日
  （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
  3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803 室。
  4、登记和表决时提交文件的要求：
  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
    六、联系方式
  联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
  联系人：姜锋
  电 话：0791－83896755、传 真：0791－83896755
  邮政编码：330038
  与会股东的交通及食宿等费用自理。
    七、备查文件
  公司第八届董事会第二十一次临时会议决议、第二十二次会议决议；公司第八届监事会第十七次会议决议
                                                  仁和药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年八月二十四日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票
  2、填报表决意见。
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会召开
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授 权 委 托 书
  兹委托      先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
  本人（本单位）对本次 2021 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
                                                      备注      同意  反对  弃权
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
          《关于提名涂书田先生为公司第八届独立
  1.00    董事候选人的议案》                          √
  2.00    《关于公司第一期员工持股计划（草案）及      √
          其摘要的议案》
          《关于公司第一期员工持股计划管理办法
  3.00    的议案》                                    √
  4.00    《关于提请股东大会授权董事会办理公司        √
          第一期员工持股计划有关事项的议案》
委 托 人 姓 名：                    委托人身份证号：
委托人股东账户：                    委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名：                        受托人身份证号：
受托人签名：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上

[2021-08-26] (000650)仁和药业:半年报监事会决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-047
                仁和药业股份有限公司
          第八届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2021年8月14日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场与通讯结合
方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度经营管理和财务状况等事项。
  3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2021年半年度报告全文及摘要》。
  此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
  经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
  因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
    四、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
  因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    五、备查文件
  1、第八届监事会第十七次会议决议。
  特此公告
                                        仁和药业股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二一年八月二十四日

[2021-08-26] (000650)仁和药业:半年报董事会决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-046
                仁和药业股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 8 月 14
日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场与通讯结
合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2021年半年度报告全文及摘要》。
  此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
  经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
  公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
  此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
  为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
  此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
  董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强、杨潇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
  为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
  此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
  董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强、杨潇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
  为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
  1、授权董事会实施本员工持股计划；
  2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
  3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
  4、授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；
  5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
  6、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
  7、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划。
  8、授权董事会办理上述员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
  此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
  董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强、杨潇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红
谷中大道998号绿地中央广场 B 区元创国际 1811会议室召开2021 年第二次临时
股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
    七、备查文件
  1、经与会董事签字的董事会决议
  2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
  特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年八月二十四日

[2021-08-26] (000650)仁和药业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2347元
    每股净资产: 3.6584元
    加权平均净资产收益率: 6.27%
    营业总收入: 23.22亿元
    归属于母公司的净利润: 3.29亿元

[2021-08-24] (000650)仁和药业:关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告
 证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2021-045
                仁和药业股份有限公司
          关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近期，公司全资子公司江西康美医药保健品有限公司（以下简称“康美医药”）收到政府企业拆迁补偿款 21,767,597 元，具体情况如下：
    一、获取拆迁补偿的基本情况
  因江西省樟树市滨江新城的规划，康美医药位于樟树市洋湖乡武林百岁坊105 国道旁部分房产和附属设施设备全部被征收拆迁，根据《樟树市滨江新城企业征迁安置补偿办法》的有关规定和第三方评估等，康美医药与洋湖乡人民政府签订了《洋湖乡药都南大道延伸段征迁企业拆迁一次性货币补偿协议书》，本次拆迁货币补偿资金总额为 21,767,597 元。截止公告日，康美医药已收到全部拆迁补偿款 21,767,597 元。
    二、对公司的影响
  本次康美医药部分房产及附属设施设备被征收拆迁不会对公司整体生产经营带来实质影响。根据有关企业会计准则的规定，本次康美医药获得的补偿款在
扣除拆迁资产帐面成本 412.41 万元后的 1,764.35 万元将计入 2021 年度公司损
益，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                            仁和药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年八月二十三日

[2021-08-11] (000650)仁和药业:关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-044
                仁和药业股份有限公司
      关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月
26 日召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 10,000-20,000万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 12.00 元/股（含），预计回购数量 833.33 万股-1,666.66万股（占公司目前总股本的比例为 0.60%-1.19%），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
  公司于 2021 年 7 月 27 日和 7 月 30 日分别披露了《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2021-036 号）、《回购报告书》（公告编号：2021-040号）。本次回购相关事项及具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公司公告。
  截止 2021 年 8 月 10 日，公司本次回购公司股份方案已实施完毕，根据《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，现将公司股份回购实施结果公告如下：
    一、回购股份实施情况
  公司于 2021 年 7 月 30 日首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，于 2021
年 8 月 2 日披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2021-042 号）；公司于每月前三个交易日披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  公司的实际回购区间为 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 9 日，通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 20,380,000 股，占公司总
股本的 1.4558%，最高成交价为 10.02 元/股，最低成交价为 9.35 元/股，成交
总额 199,638,083.70 元（不含交易费用）。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
  公司本次实际回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，符合公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合相关法律法规的要求，公司已按披露的回购方案完成本次股份回购。
    三、回购股份方案实施对公司的影响
  截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 630,505.22 万元、归属于上市公司
股东的净资产为 507,289.61 万元，流动资产为 383,346.23 万元。本次回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为3.17%、3.94%和 5.21%。根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。本次回购后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。
    四、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况
  经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    五、预计回购股份变动情况
  按 2021 年 8 月 10 日公司股本结构计算，如已回购股份全部用于公司股权激
励或员工持股计划并全部锁定，届时公司股本结构变动情况预计如下（不考虑其他可能引起股本结构变动的因素）。本次回购股份前后，公司股权变动情况如下：
                                本次回购前                  本次回购后
      股份类型
                      股份数量（股）    比例    股份数量（股）    比例
一、有限售条件股份      57,946,931    4.1392%      78,326,931    5.5950%
二、无限售条件股份      1,341,991,303  95.8608%    1,321,611,303  94.4050%
三、股份总数            1,399,938,234    100.00%    1,399,938,234    100.00%
    六、回购股份实施的合规性说明
  本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施
细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
  1、公司未在下列期间内回购公司股份：（1）公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前 10 个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  本次回购股份符合《实施细则》第十七条的相关规定。
  2、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 30
日）前五个交易日公司股票累计成交量为 212,381,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（53,095,425 股）。
  本次回购股份符合《实施细则》第十八条的相关规定。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
  本次回购股份符合《实施细则》第十九条的相关规定。
    七、已回购股份的后续安排及风险提示
  1、根据《实施细则》等有关规定，公司本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
  2、本次回购股份拟用于公司在适宜的时机推行员工持股计划或股权激励计划，若员工持股计划或股权激励计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或经审议批准但未能在股份回购完成之后 36 个月内将回购股份全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销，公司注册资本将相应减少。
  3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二一年八月十日

[2021-08-05] (000650)仁和药业:关于回购公司股份比例达到1%的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-043
                仁和药业股份有限公司
          关于回购公司股份比例达到 1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月
26 日召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 10,000-20,000万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 12.00 元/股（含），预计回购数量 833.33 万股-1,666.66万股（占公司目前总股本的比例为 0.60%-1.19%），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    公司于 2021 年 7 月 27 日和 7 月 30 日分别披露了《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2021-036 号）、《回购报告书》（公告编号：2021-040
号），2021 年 8 月 2 日披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》
（公告编号：2021-042 号）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
    一、回购股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，在回购期间，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露，现将相关情况公告如下：
    截止到 2021 年 8 月 4 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
累计回购公司股份 14,580,000 股，占公司总股本比例的 1.04%，最高成交价为
10.02 元/股，最低成交价为 9.47 元/股，支付的总金额 143,239,969.77 元（不
含交易费用）。本次回购符合公司披露的既定回购股份方案及相关法律法规和回购细则的要求。
    二、累计回购股份的情况
    截止目前，公司累计回购股份 14,580,000 股，占公司总股本的比例为 1.04%。
    三、其他事项说明
    1、公司首次回购股份的时间、回购方式、回购数量、回购交易的委托时段、回购价格等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
    2、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 30
日）前五个交易日公司股票累计成交量为 212,381,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（53,095,425 股）。
    公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二一年八月五日

[2021-08-02] (000650)仁和药业:关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-042
                仁和药业股份有限公司
        关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月
26 日召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 10,000-20,000万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 12.00 元/股（含），预计回购数量 833.33 万股-1,666.66万股（占公司目前总股本的比例为 0.60%-1.19%），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《回购报告书》。有关上述回购事项的具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
    一、 首次回购股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将本次
回购计划的首次回购实施情况公告如下：2021 年 7 月 30 日，公司首次通过股份
回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 5,480,000 股，占公司目前总股
本的 0.3914%，最高成交价 9.93 元/股，最低成交价 9.47 元/股，成交总金额
5,343.1431 万元（不含交易费用）。
    二、回购进展情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购计划截至上月末的回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 7 月 31 日，公司以集中竞价方式回购公司股份 5,480,000 股，
占公司目前总股本的 0.3914%，最高成交价 9.93 元/股，最低成交价 9.47 元/股，
回购价格均未超过回购方案中既定的回购价格上限，支付的自有资金总额为
5,343.1431 万元（不含交易费用）,回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
    三、 累计回购股份的情况
  截止目前，公司累计回购股份 5,480,000 股，占公司总股本的比例为0.3914%。
    四、 其他事项说明
  1、公司首次回购股份的时间、回购方式、回购数量、回购交易的委托时段、回购价格等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
  2、公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
  3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
  4、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 7 月 30
日）前五个交易日公司股票累计成交量为 212,381,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（53,095,425 股）。
  公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二一年八月二日

[2021-07-31] (000650)仁和药业:关于深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司完成工商变更登记的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-041
                仁和药业股份有限公司
      关于深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司
                完成工商变更登记的公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 7 月 6 日、7 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第二十次临时会
议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金71,949.60 万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司七家标的公司各 80%的股权。依据协议安排，近日，以上七家公司已完成了相关工商变更登记工作。
    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年七月三十日

[2021-07-30] (000650)仁和药业:公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-039
                仁和药业股份有限公司
            关于回购股份事项前十大股东及
          前十大无限售条件股东持股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开第八
届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详细情况请参见深圳证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：[2021]036 号）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
  前十大股东情况：
  序号                股东名称              持股比例（%）    持股数量（股）
    1    仁和（集团）发展有限公司                      23.24      325,299,386
    2    杨潇                                          5.49        76,802,500
          上海浦东发展银行股份有限公司-易方
    3    达创新未来 18 个月封闭运作混合型证              2.06        28,875,665
          券投资基金
    4    中国工商银行股份有限公司-易方达科              1.80        25,155,300
          翔混合型证券投资基金
    5    中国银行股份有限公司-易方达均衡成              1.42        19,929,232
          长股票型证券投资基金
    6    国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20              1.35        18,918,049
          号集合资产管理计划
    7      中国建设银行股份有限公司-工银瑞信              1.07        15,000,000
          前沿医疗股票型证券投资基金
    8    中国银行-易方达平稳增长证券投资基              1.05        14,647,420
          金
    9    基本养老保险基金一二零五组合                  1.01        14,188,421
    10    交通银行股份有限公司-易方达科讯混              0.94        13,225,598
          合型证券投资基金
                  合计                                  39.43      552,041,571
  前十大无限售条件股东情况：
                                          占无限售条件流
序号                股东名称              通股股份总数    持股数量（股）
                                            比例（%）
 1    仁和(集团)发展有限公司                      24.24      325,299,386
        上海浦东发展银行股份有限公司-易方
 2    达创新未来 18 个月封闭运作混合型证              2.15        28,875,665
        券投资基金
 3    中国工商银行股份有限公司-易方达科              1.87        25,155,300
        翔混合型证券投资基金
 4    中国银行股份有限公司-易方达均衡成              1.49        19,929,232
        长股票型证券投资基金
 5    杨潇                                          1.43        19,200,625
 6    国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20              1.41        18,918,049
        号集合资产管理计划
 7      中国建设银行股份有限公司-工银瑞信              1.12        15,000,000
        前沿医疗股票型证券投资基金
 8    中国银行-易方达平稳增长证券投资基              1.09        14,647,420
        金
 9    基本养老保险基金一二零五组合                  1.06        14,188,421
 10    交通银行股份有限公司-易方达科讯混              0.99        13,225,598
        合型证券投资基金
                合计                                  36.84      494,439,696
 特此公告
                                              仁和药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年七月二十九日

[2021-07-27] (000650)仁和药业:公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业          公告编号：2021-036
                仁和药业股份有限公司
      关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。
    回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不
超过 20,000.00 万元。
    回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含），该回购股
份价格上限不超过董事会决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%。
    回购用途：本次回购的股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。
    回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
    拟回购数量测算：按照回购金额下限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 833.33 万股；按照回购金额上限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 1,666.66 万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    本次回购不会对公司的经营活动、盈利能力、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位。
相关风险提示：
    1、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营
划实施的风险；
    2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；
    3、后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求的，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险；
    本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次股份回购方案的审议程序
    2021 年 7 月 26 日，公司董事会召开第八届董事会第二十一次临时会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事已就该事项发表了同意意见。
    根据《仁和药业股份有限公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
    上述审议时间、程序等均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定。
二、回购方案的主要内容
    （一）回购股份的目的
    为保护投资者合法权益，提高公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，同时充分调动公司员工干部的积极性，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
    （二）拟回购股份的种类
    本次回购股份的种类为人民币普通股（A 股）。
    （三）拟回购股份的方式
    公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
    （四）回购股份的期限
    1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
    （3）回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格上限，则回购方案自公司董事会审议通过之日起满 12 个月自动终止。
    回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    2、公司在以下窗口期不得回购股票：
    （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    （五）用于回购的资金总额及资金来源
    拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元
（含）且不超过 20,000.00 万元。
    拟用于回购的资金来源：公司自有资金。
    （六）本次回购股份的价格
    结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含），
该回购股份价格上限不超过董事会决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
    （七）拟回购股份的数量测算
    按照回购金额下限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为833.33 万股；按照回购金额上限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 1,666.66 万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。拟回购数量及占比测算如下：
    回购用途            拟回购数量      占公司总股本的比例    拟回购资金总额
                          （万股）              （%）            上限（万元）
 股权激励或员工持股      833.33-1,666.66          0.60%-1.19%            20,000.00
      计划
    若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
    （八）预计回购后公司股权结构的变动情况
    按照回购总金额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限12.00元/股测算，预计回购 1,666.66 万股，回购股份比例占上市公司总股本的 1.19%。假设回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，则公司股本变动情况如下：
                                回购前                        回购后
        项目            股份数量        比例        股份数量        比例
                        （万股）                          （万股）
一、无限售条件普通股        134,199.13        95.86%        132,532.47        94.67%
二、有限售条件普通股          5,794.69          4.14%        7,461.35        5.33%
  三、普通股总股数          139,993.82        100.00%        139,993.82      100.00%
    按照回购总金额下限人民币10,000万元和回购股份价格上限12.00元/股测算，预计回购 833.33 万股，回购股份比例占上市公司总股本的 0.60%。假设回
购股份全部用于股权激励或员工持股计划，则公司股本变动情况如下：
                                回购前                        回购后
        项目            股份数量        比例        股份数量        比例
                        （万股）                          （万股）
一、无限售条件普通股        134,199.13        95.86%        133,365.80        95.26%
二、有限售条件普通股          5,794.69          4.14%        6,628.02        4.74%
  三、普通股总股数          139,993.82        100.00%        139,993.82      100.00%
    （九）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
    公司用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过
人民币 20,000.00 万元（含），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。具体情况如下：
    1、截至 2021 年 3 月 31 日，公司总资产为 657,863.17 万元，货币资金金额
117,578.09 万元，归属于上市公司股东的净资产为 522,293.46 万元。假设本次
最高回购资金上限 20,000.00 万元全部使用完毕，按 2021 年 3 月 31 日的财务数
据测算，回购资金上限约占公司总资产的 3.04%，约占归属于上市公司股东净资产的 3.83%，占比较低。
    2、截至 2021 年 3 月 31 日，公司负债账面价值合计 79,116.2 万元，资产负
债率为 12.03%，资产负债率处于较低水平。本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。
    此外，根据本次回购方案，回购股份将在董事会通过本次回购股份决议后的12 个月内分阶段择机实施，回购资金并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司根据本方案设定的条件自行安排，具有一定弹性；公司拥有足够的资金支付本次股份回购款。因此本次回购不会对公司的日常经营活动产生重大影响。
    （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
    公司独立董事在审议本次回购股份方案后发表独立意见如下：
    1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。公司董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    2、公司本次回购股份，有利于建立公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，有助于公司可持续发展。
    3、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    4、本次回购股份的资金全部来源为公司自有资金，股份回购价格区

[2021-07-27] (000650)仁和药业:公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-035
                仁和药业股份有限公司
        第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知于 2021 年 7
月 24 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 26 日以现场与通讯
结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含）。
    根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，公司独立董事发表了同意的独立意见(具体内容详见同日公司公告）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号[2021]036 号）
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》
    2021 年 7 月 13 日杨峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董
事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行职责。
    现经公司董事会提名委员会提议，提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人人选（独立董事候选人简历附后）。
    公司独立董事一致认为：本次提名的独立董事候选人涂书田先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合上市公司独立董事任职要求，候选人的提名程序合法有效。候选人不存在 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚、惩戒，不属于失信被执行人；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    综上，我们全体独立董事一致同意对涂书田先生为公司第八届董事会独立董事的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年七月二十六日
附件：仁和药业股份有限公司第八届独立董事候选人简历
    1、涂书田，男，汉族，1962 年 3 月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江
西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。
    现任南昌大学法律系教授，中文天地出版传媒集团股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-07-23] (000650)仁和药业:公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000650          证券简称：仁和药业      公告编号：2021-034
                仁和药业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示：
      1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
      2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
      3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
      4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
      5、提案 1，与该关联交易有利害关系的关联方股东回避表决该项议案。
    一、会议召开和出席情况：
  (一) 会议召开情况
  1、会议召开的日期和时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日（星期四）下午 14:00。
  （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7
月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月22日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804 会议室
  3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
  4、主持人：公司董事长梅强先生
  5、股权登记日：2021 年 7 月 15 日
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决
权。
  7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
  (二) 会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  出席本次股东大会的股东（代理人）158 人，代表股份 656,032,386 股，占
公司总股本的 46.8615%。其中：
  参加本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份数 403,503,708 股，占公
司有表决权股份总数的 28.8230%。通过网络投票的股东 153 人，代表股份数252,528,678 股，占公司有表决权股份总数的 18.0386%。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 154 人，代表股份 253,470,425 股，占上市公司
总股份的 18.1058%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 941,747 股，
占上市公司总股份的 0.0673%。通过网络投票的股东 153 人，代表股份252,528,678 股，占上市公司总股份的 18.0386%。
  3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。
  4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东大会进行鉴证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议和表决情况：
  本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，表决结果如下：
  提案 1：审议《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            252,732,125  99.7087    736,900    0.2907    1,400    0.0006
决结果
中小投资者
            252,732,125  99.7087    736,900    0.2907    1,400    0.0006
表决结果
表决结果:  该提案通过。
  注：本提案公司关联股东回避表决(关联股东仁和集团、杨潇、梅强、黄武军合计持股402,561,961 股)。
  提案 2：审议《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            650,446,638  99.1486  5,582,148  0.8509    3,600    0.0005
决结果
中小投资者
            247,884,677  97.7963  5,582,148  2.2023    3,600    0.0014
表决结果
表决结果:  该提案通过。
  提案 3：审议《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》
                    同意                  反对                  弃权
  分类
              股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
全体股东表
            655,562,786  99.9284    305,200    0.0465    164,400    0.0251
决结果
中小投资者
            253,000,825  99.8147    305,200    0.1204    164,400    0.0649
表决结果
            该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,
表决结果:
            已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)
    五、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
  2、律师姓名：刘卫东、邹津
  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
    六、备查文件
  江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年七月二十二日

[2021-07-17] (000650)仁和药业:关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
 证券代码：000650        证券简称：仁和药业      公告编号：2021-033
                仁和药业股份有限公司
        关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”) 第八届董事会
第十八次会议于 2021 年 4 月 21 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财
的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有资金进行投资理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，上述额度范围内可循环滚动使用。详细内容参见 2021 年 4 月 23 日巨潮资
讯网刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号:2021-012 号），
上述议案 2021 年 5 月 17 日经公司 2020 年度股东大会审议通过。根据上述决议，
公司投资了以下理财产品，具体情况如下：
    一、近期购进理财产品详细情况
  (一)信银理财安盈象固收稳健月开 3 号理财产品
  1、产品名称：信银理财安盈象固收稳健月开 3 号理财产品
  2、理财币种：人民币
  3、认购金额：10000 万元
  4、投资期限：投资起始日为 2021 年 7 月 12 日，每 1 个月为一投资周期
  5、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益、净值型
  6、预期年化收益率：业绩比较基准 3.5%
  7、资金来源：闲置自有资金
  8、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
  (二)中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品
  1、产品名称：中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品
  2、理财币种：人民币
  3、认购金额：10000 万元
  4、投资期限：投资起始日为 2021 年 7 月 12 日，3 个月后的每个工作日均
可赎回
  5、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益、净值型
  6、预期年化收益率：累计折合年化 3.86%
  7、资金来源：闲置自有资金
  8、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
  (三) 招银理财招睿季添利（平衡）5 号固定收益类理财计划
  1、产品名称：招银理财招睿季添利（平衡）5 号固定收益类理财计划
  2、理财币种：人民币
  3、认购金额：5000 万元
  4、投资期限：投资起始日为 2021 年 7 月 16 日，每 3 个月为一投资周期
  5、产品类型：固定收益类、非保本浮动收益、净值型
  6、预期年化收益率：业绩比较基准 3.6%
  7、资金来源：闲置自有资金
  8、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
    二、投资理财对公司的影响
  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
  2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
  截至本公告披露日，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为98,445万元（含本次购买的25,000万元）占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.4061%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
    四、公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况（含本次公告）
序号      产品名称      金额(万  预计年化收益率      起息日      期限（天）
                          元）
      农银理财“农银时              业绩比较基准：                  无固定期
 1  时付”开放式人民    30000        2.8%      2021 年5 月 13 日    限
      币理财产品（对公
      专属）
      乾元-日鑫月溢”                                                无固定期
 2  (按日)开放式理财    9147        2.75%      2021 年 7 月 1 日    限
      产品
      乾元-日鑫月溢”                                                无固定期
 3  (按日)开放式理财    993        2.75%      2021 年 7 月 9 日    限
      产品
 4  中银日积月累－日    3400        2.7480%    2021 年 7 月 2 日  无固定期
      计划                                                              限
 5  中银日积月累－日    305        2.7480%    2021 年 7 月 1 日  无固定期
      计划                                                              限
      工银理财·法人“添                                              无固定期
 6  利宝”净值型理财    13000      2.5979%    2021 年 7 月 1 日    限
      产品(TLB1801)
      交通银行蕴通财富
 7  定期型结构性存款    1600    1.35%－2.85%  2021 年 6 月 7 日    63 天
      63 天
      中银理财 “ 稳                业绩比较基准：
 8  享” ” （封闭式）  5000        3.6%      2021 年5 月 19 日  126 天
      2021 年 20 期
      兴银理财金雪球稳                比较基准                      每 3 个月
 9  利【1】号【A】款    5000    【2.00-5.00】%  2021 年5 月 21 日  为一投资
      净值型理财产品                                                周期
      兴银理财金雪球稳            自成立日起年化                  每 6 个月
 10  利【1】号【B】款    5000      收益率 4.10%  2021 年5 月 21 日  为一投资
      净值型理财产品                                                周期
      信银理财安盈象固              业绩比较基准                    每 1 个月
 11  收稳健月开 3 号理    10000        3.5%      2021 年7 月 12 日  为一投资
      财产品                                                        周期
      中信理财之共赢稳                                              3 个月后
 12  健纯债三个月锁定    10000    累计折合年 化  2021 年7 月 12 日  的每个工
      期净值型人民币理            3.86%                          作日均可
      财产品                                                        赎回
      招银理财招睿季添              业绩比较基 准                  每 3 个月
 13  利（平衡）5 号固    5000    3.6%          2021 年7 月 16 日  为一投资
      定收益类理财计划                                              周期
小计                      98445
  五、投资风险及风险控制措施
  (一)投资风险
  1、公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的
理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
  2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
  3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
  (二)风险控制措施
  为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《委托理财管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司及下属子公司将严格按制度执行。
    六、备查文件
  1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
  2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
  3、公司 2020 年度股东大会决议；
  4、购买理财产品协议或凭证。
  特此公告
                                                仁和药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年七月十六日

[2021-07-13] (000650)仁和药业:关于公司独立董事辞职的公告
 证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2021-032
                仁和药业股份有限公司
              关于公司独立董事辞职的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨峰先生递交的书面辞职报告。杨峰先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
  截至公告日，杨峰先生未持有公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
  杨峰先生在任期间，忠实、诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会谨对杨峰先生为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举产生新任独立董事。
  特此公告
                                            仁和药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年七月十二日

[2021-07-07] (000650)仁和药业:公司第八届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2021-029
                仁和药业股份有限公司
          第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 2 日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 6 日以现场与通讯结合
方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》
    公司拟以 71,949.60 万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公
司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司七家标的公司各 80%的股权。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的公告》（公告编号[2021]030 号）
    该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
                                            仁和药业股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇二一年七月六日

[2021-07-07] (000650)仁和药业:关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各80%股权暨关联交易的公告
证券代码：000650      证券简称：仁和药业        公告编号：2021-030
                仁和药业股份有限公司
关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各80%股权
                  暨关联交易的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、交易内容
  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 71,949.60万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司（以下简称：标的公司）各80.00%的股权。
  2、构成关联交易的原因
  深圳市三浦天然化妆品有限公司与公司的关系为同一最终控制方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，其余六家标的公司因部分产品来自于关联公司深圳市三浦天然化妆品有限公司，且品牌大部分使用的是“仁和”商标，基于谨慎性原则，收购以上七家标的公司各 80%股权交易全部按关联交易审议程序操作，交易应提交董事会审议后提交股东大会审议。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
  根据八部委联合发文和证监会的要求，上述关联公司已通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，以上七家标的公司不是失信责任主体。
  3、关联交易投票回避表决情况
  董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
  4、主要风险提示
  本次交易审批风险：本次交易尚需公司临时股东大会审议批准，能否批准存在不确定性。
    一、关联交易概述
    1、2021 年 5 月 21 日，公司与标的公司——深圳市三浦天然化妆品有限公
司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司（以下简称：标的公司）及其全体股东共同签署了《股权收购意向协议书》（以下简称：《意向协议书》）。根据《意向协议书》，公司拟收购以上七家标的公司各 80%股份。依据协议要求，目前标的公司已完成审计、评估等工作。
    2021 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议审议通过《关
于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》，根据具备证券从业资格的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司出具的
卓信大华评报字[2021]第 8127 号、8131 号、8132 号、8133 号、8129 号、8130
号、8128 号《资产评估报告》, 本次评估以收益法评估结果 99,930 万元作为最终评估值，公司拟以九折 89,937 万对应收购七家标的公司各 80%的股权，最终确定收购总金额为 71,949.60 万元人民币，此次股权转让完成后，不会产生关联方对本公司的资产占用及担保情形，本次交易董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    根据八部委联合发文和证监会的要求，上述七家标的公司已通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。
    2、深圳市三浦天然化妆品有限公司与公司的关系为同一最终控制方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，其余六家标的公司因部分产品来自于关联公司深圳市三浦天然化妆品有限公司，且品牌大部分使用的是“仁和”商标，基于谨慎性原则，收购以上七家标的公司各 80%股权交易全部按关联交易审议程序操作，交易应提交董事会审议后提交股东大会审议。
    董事会审议相关议案时关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
    二、交易关联方基本情况介绍
    1、交易关联方情况
  标的公司名称                          标的公司股东情况
深圳市三浦天然化  江西仁和投资控股有限  法定代表人:陈晓明
妆品有限公司      公司                  统一社会信用代码:91360982568660933U
                                        类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）
                                        注册资本:10000.00 万人民币
                                        成立日期:2011 年 1 月 21日
                                        住所:江西省樟树市药都南大道158 号
                                        经营范围:投资管理。（依法须经批准的项目，
                                        经相关部门批准后方可开展经营活动）***
                                        股东结构:仁和（集团）发展有限公司持股
                                        98%，肖正连持股2%。
                  王小兰，身份证号：4310…………48
                  王金凤，身份证号：4201…………22
                  张 鹏，身份证号：4403…………72
江西聚和电子商务  徐建红，身份证号：3622…………23
有限公司          黄谊东，身份证号：3622…………35
                  崔 晓，身份证号：4103…………28
江西聚优美电子商  徐建红，身份证号：3622…………23
务有限公司        崔 晓，身份证号：4103…………28
                  黄谊东，身份证号：3622…………35
                  金 慧，身份证号：3622…………17
江西美之妙电子商  徐建红，身份证号：3622…………23
务有限公司        崔 晓，身份证号：4103…………28
                  黄谊东，身份证号：3622…………35
                  李友林，身份证号：3625…………16
江西合和实业有限  徐维浩，身份证号：3622…………34
公司              黄谊东，身份证号：3622…………35
                  陈 雄，身份证号：3622…………15
江西仁和大健康科  张 宇，身份证号：3609…………12
技有限公司        陈 瑛，身份证号：3622…………23
江西金衡康生物科  张清华，身份证号：3622…………72
技有限公司        徐向荣，身份证号：3609…………1X
    2、股    东：深圳市三浦天然化妆品有限公司股东江西仁和投资控股有限
公司系仁和（集团）发展有限公司持股 98%的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易。
    3、江西仁和投资控股有限公司主要财务数据
                                                                    单位:万元
      项目/会计期间      2021 年 6 月 30 日（未审计） 2020 年 12 月 31日（未审计）
          总资产          44,937.70                39,309.03
          净资产          12,208.53                12,241.37
        销售收入          /                        /
          净利润          32.83                    38.78
    三、交易标的的基本情况
    1、深圳市三浦天然化妆品有限公司是一家以研发、生产化妆品、护肤护发用品、医疗器械、洗涤用品等为主并不断向大健康相关产品行业延伸及发展的生产型企业。
    2、江西聚和电子商务有限公司是一家以经营化妆品、护肤护发用品为主，并不断向大健康相关产品行业延伸及发展的企业。
    3、江西聚优美电子商务有限公司是一家以经营医疗器械、保健器材为主，并不断向大健康相关产品行业延伸及发展的企业。
    4、江西美之妙电子商务有限公司是一家以经营食品、保健品为主，并不断向大健康相关产品行业延伸及发展的企业。
    5、江西合和实业有限公司是一家以经营母婴用品、保健食品为主，并不断向大健康相关产品行业延伸及发展的企业。
    6、江西仁和大健康科技有限公司是一家以大健康相关产品研究与开发的企业。
    7、江西金衡康生物科技有限公司是一家以研发、生产食品、保健食品、中药饮片为主，并不断向大健康相关产品行业延伸及发展的企业。
    具体情况见下表：
标的公司名称                          标的公司基本情况
深圳市三浦天  1、名称：深圳市三浦天然化妆品有限公司
然化妆品有限  2、住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区永和路 124 号深圳同安药业有限
公司          公司物业 D 栋第二、第三层
              3、法定代表人：王小兰
              4、注册资本： 150.00 万人民币
              5、公司类型：有限责任公司
              6、经营范围：一般经营项目是：洗发护发、护肤类、沐浴液化妆品、洗涤
              用品、消毒剂、卫生用品、一类医疗器械的研发和销售；国内贸易；货物及
              技术进出口；经营广告业务，厨卫用品、日用品、电子数码、车辆用品、家
              用美容电器的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
              的项目除外），许可经营项目是：食品、保健食品的销售；一类医疗器械的
              生产；二类医疗器械的销售；普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）。
              7、成立日期：2005 年 10 月24 日
              8、主要历史沿革：深圳市三浦天然化妆品有限公司系由王金凤、张鹏于 2005
              年 10 月 24 日共同出资组建。组建时注册资本共人民币 100.00 万元，王金
              凤出资 80.00万元人民币，占注册资本的 80.00%；张鹏出资20.00万元人
              民币，占注册资本的 20.00%。通过 2007 年 10 月、2012 年 5 月、201

[2021-07-07] (000650)仁和药业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000650            证券简称：仁和药业        公告编号：2021-031
                  仁和药业股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
      1、公司2021年第一次临时股东大会召开时间为2021 年 7 月 22日；
      2、股权登记日：2021 年 7 月 15 日。
    仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司召
开 2021 年第一次股东大会的议案》。公司定于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
    （四）股权登记日：2021 年 7 月 15 日
    （五）会议召开时间
    1、现场会议时间：2021 年 7 月 22 日下午 14:00
    2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 22
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （六）会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （七）出席对象
    1、截至 2021 年 7 月 15 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B
区元创国际 1804 会议室。
    二、会议审议事项：
    （一）提案名称：
    1、审议《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联
交易的议案》
    2、审议《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》
    3、审议《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的议案》
    （二）以上提案均已经本公司第八届董事会第二十次临时会议、公司第八届监事
会第十六次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在公司指
定 信 息 披 露 媒体 《 证 券日 报 》《证 券 时 报 》《 中 国 证券 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    1-2 项提案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
    3 项提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
    非累积投票
      提案
                《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公
      1.00                                                          √
                司各 80%股权暨关联交易的议案》
      2.00    《关于修改<公司投资决策程序和规则>的议案》            √
      3.00    《关于公司增加经营范围内容暨<公司章程>修正案的        √
                议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2021 年 7 月 16 日--2021 年 7 月 21 日
    （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
    3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
    六、联系方式
    联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
    联系人：姜锋
    电 话：0791－83896755
    传 真：0791－83896755
    邮政编码：330038
    与会股东的交通及食宿等费用自理。
    七、备查文件
    公司第八届董事会第二十次临时会议决议、公司第八届监事会第十六次会议决议
                                                  仁和药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年七月六日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 22 日（现场股东大会召开
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书
  兹委托        先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
  本人（本单位）对本次 2021 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
                                                    备注      同意  反对  弃权
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
          《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公
  1.00    司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议      √
          案》
          《关于修改<公司投资决策程序和规则>的
  2.00                                                √
          议案》
  3.00    《关于公司增加经营范围内容暨<公司章        √
          程>修正案的议案》
委 托 人 姓 名：                    委托人身份证号：
委托人股东账户：                    委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名：                        受托人身份证号：
受托人签名：
附注：

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