≈≈*ST万方000638≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000638)*ST万方:关于控股子公司签署股权转让框架协议的进展公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2022-020
              万方城镇投资发展股份有限公司
      关于控股子公司签署股权转让框架协议的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司（以下简称“富亚东”）、北京亚东生物制药（安国）有限公司（以下简称“亚东生物（安国）”或“标的公司”）签订了《股权转让框架协议》（以下简称“原协议”），根据原协议约定，万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物（安国）不低于15%股权，内容详见公司于2021年3月12日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2021-012）
    一、交易进展概述
  1、因标的公司的股东股权比例发生变化，为了继续履行原协议，2022年2月22日，万方百奥与亚东生物（安国）、富亚东、北京亚东生物制药有限公司（以下简称“亚东生物”）四方签订了《<股权转让框架协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），本次交易的交易对手方由富亚东变更为亚东生物。
  2、本次签署《补充协议》，不涉及交易金额变化，亦不构成关联交易，无需提交董事会审议。
    二、交易对方的基本情况
  1、公司名称：北京亚东生物制药有限公司
  2、统一社会信用代码：91110114625903429M
  3、法定代表人：郑炎生
  4、公司类型：其他有限责任公司
  5、注册资本：6,000万元人民币
  6、注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路8号
    7、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩
    丸、糊丸）、合剂、糖浆剂；普通货运；生产预防用生物制品；批发预包装
    食品；生产第二类医疗器械；生产消毒产品；生产非医用口罩；经营本企业
    和成员企业自产产品及技术出口业务、本企业和成员企业生产所需的原辅材
    料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和
    国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术开
    发、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、日用品；生产消
    毒产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产消毒产品、
    生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、合
    剂、糖浆剂、普通货运、生产预防用生物制品、批发预包装食品、生产消毒
    产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
    动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  8、股权结构：
            股东名称                认缴出资额    出资方式    占股比例
    北京富亚东投资管理有限公司          4,800 万元    货币          80.00%
              赵敏姿                      600 万元    货币          10.00%
              马筠                      600 万元    货币          10.00%
              合计                    6,000 万元                  100.00%
  9、与公司关联关系：亚东生物与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。近三年公司及子公司未与交易对方亚东生物发生类似交易。交易对方亚东生物不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
  1、公司名称：北京亚东生物制药（安国）有限公司
  2、统一社会信用代码：91130683763427686L
  3、法定代表人：郑炎生
  4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  5、注册资本：2,220万元人民币
  6、注册地址：安国市义丰大路1号
  7、经营范围：中药饮片、毒性中药饮片、颗粒剂（含中药提取）、颗粒剂、
硬胶囊剂、片剂生产；药学、中医药与中药学研发；医药技术开发、转让、咨询服务；电子产品、建筑和金属新材料技术的研究、开发、咨询服务及产品销售；计算机及外围设备、百货、手持移动电话、通讯器材销售；投资管理；农副产品收购；生产合剂、预防用生物制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  8、股权结构：
            股东名称              认缴出资数额    出资方式      占股比例
  北京富亚东投资管理有限公司            172 万元      货币            7.75%
    北京亚东生物制药有限公司          2,048 万元      货币          92.25%
 合计                                  2,220 万元                    100.00%
  9、公司主要情况介绍：标的公司成立于2004年6月，是一家具备疫苗生产资质的公司，目前拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）药品文号（两个规格：国药准字S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字S20010009（20μg/1.0ml）），其生产用细胞为DNA重组技术获得的表达HBsAg的CHO细胞C28株，主细胞库来源于中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所，来源代次为C28株的第20代，是继法国巴斯德研究所之后的世界上第2个重组乙肝疫苗（CHO细胞），该产品的研制曾获得我国国家科学技术进步一等奖,并获得新药证书。
  10、与公司关联关系：亚东生物（安国）与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。亚东生物（安国）不是失信被执行人。
    四、补充协议的主要内容
  甲方：吉林万方百奥生物科技有限公司
  乙方：北京富亚东投资管理有限公司
  丙方：北京亚东生物制药（安国）有限公司
  丁方：北京亚东生物制药有限公司
  1、由于丁方已成为丙方的控股股东，各方同意，乙方在原协议项下的权利义务将由丁方承继并继续履行，乙方承担连带责任。
    2、各方同意，甲方将乙方所持丙方的股权解除质押，同时，丁方将其持有的丙方 78%的股权质押给甲方，以作为履约担保，具体由丁方与甲方另行签署股权质押协议予以约定。
    3、其他事宜仍遵循原协议的约定。如有未尽事宜，各方可另行协商签订补充协议。
    五、本次签署补充协议对公司的影响
  本次各方签署补充协议，变更交易对手方，有利于原协议的继续履行，不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、风险提示
  1、 由于标的公司目前仍未完成疫苗批签发前的现场认证工作，待认证通过后乙肝疫苗方可批签发上市销售，因此短期内不会对公司的业绩造成重大影响。
  2、 由于疫苗行业资金投入大，受生产技术、行业政策等多方面因素的影响，研发进度及结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
    七、备查文件
  1、《<股权转让框架协议>之补充协议》
  特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                        二零二二年二月二十二日

[2022-02-19] (000638)*ST万方:第九届董事会第三十九次会议决议公告
 证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号:2022-019
              万方城镇投资发展股份有限公司
            第九届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2022年2月16日以通讯形式发出，会议于2022年2月18日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了2项议案，并作出如下决议：
    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。关联董事郭子斌女士已回避表决。
    董事会认真审阅了郭子斌女士和董威亚先生的相关资料，同意聘任郭子斌女士为公司常务副总经理，聘任董威亚先生为公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。
    郭子斌女士和董威亚先生的简历见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事的独立意见》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。关联董事章寒晖、郭子斌已回避表决。
    本次调整部分高级管理人员薪酬的议案，充分考虑了公司、行业整体发展水平和对管理人员激励，符合公司实际经营情况及公司长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意调整部分高级管理人员薪酬的议案。
    任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    《独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事的独立意见》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                            二零二二年二月十八日
附件：被提名人简历
    郭子斌：女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2019年5月至今任公司董事、董事会秘书。
    截至本公告日，郭子斌女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；郭子斌女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    董威亚：男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年9月至2015年5月任伊博莱（北京）铝业有限公司成本会计；2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限公司财务经理；2019年6月至11月任万方发展财务经理；2019年12月至2022年1月任万方城镇投资发展股份有限公司财务总监。
    截至本公告日，董威亚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

[2022-02-17] (000638)*ST万方:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2022-018
              万方城镇投资发展股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
  2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
  3、主持人：董事长张晖先生。
    4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。（2）通过网络投票的股东13人，代表股份708,700股，占公司股份总数的0.2291％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
  5、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午14：45时
  （2）网络投票时间：2022年2月16日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年2月16日09:15至15:00的任意时间。
  6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
  7、出席会议对象：
  （1）在2022年2月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
    二、议案审议及表决情况
  与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。
  总表决情况：
  同意 684,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5289％；反对 24,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4429％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
  中小股东总表决情况：
  同意 684,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5289％；反对
24,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4429％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0282％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京勤弘律师事务所
  2、律师姓名：王军、韦硕
  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1、万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
  2、北京勤弘律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年二月十六日

[2022-01-29] (000638)*ST万方:股票可能被终止上市的风险提示性公告
证券代码：000638        证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-017
              万方城镇投资发展股份有限公司
            股票可能被终止上市的风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.5 条“上市公司
因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、被实施退市风险警示原因
  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条“最近一个会计年度经审计的净
利润为负值且营业收入低于 1 亿元”规定的情形，公司股票自 2021 年 6 月 11 日
起股票交易被实行“退市风险警示”处理。
    二、公司可能触及的财务类终止上市情形
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，若公司2021 年度触发下列财务类强制退市指标情形之一的，公司股票将被终止上市：“（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合《深圳证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7 条的规定，公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意”。
  截至本公告日，公司已披露了《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年年度报
告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经公司审计后的 2021年年度报告为准。公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                              二零二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000638)*ST万方:2021年度业绩预告
证券代码：000638        证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-016
              万方城镇投资发展股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况:
  ? 亏损  √扭亏为盈  ? 同向上升? 同向下降
  项  目          本会计年度        上年同期（重组前）  上年同期（重组后）
 归属于上  盈利：5,500 万元–6,000 万元  亏损：1,705.52 万元  亏损：1,375.79 万元
 市公司股
 东的净利  比上年同期重组前相比：预计变动幅度为 422.48%-451.80%
 润        比上年同期重组后相比：预计变动幅度为 499.77%-536.11%
 扣除非经  盈利：600 万元–900 万元    亏损：1,744.63 万元  亏损：1,374.58 万元
 常性损益
 后的净利
 润        比上年同期重组前相比：预计变动幅度为 134.39%-151.59%
          比上年同期重组后相比：预计变动幅度为 143.65%-165.47%
 基本每股  盈利：0.18 元/股–0.19 元/股  亏损：0.06 元/股      亏损：0.04 元/股
 收益
 营业收入    28,000 万元–35,000 万元      11,099.33 万元        1,984.88 万元
 扣除后营    8,000 万元-12,000 万元        9,285.15 万元        170.70 万元
 业收入
  项  目        本会计年度末        上年末（重组前）    上年末（重组后）
 归属于上
 市公司股  14,500 万元–17,500 万元      10,962.05 万元        13,776.78 万元
 东的所有
 者权益
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行初步沟通，双方不存重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
  （一）主营业务的影响
  2021 年度，公司根据制定的年度经营计划下，积极优化产业结构，奋力拓展主营业务，持续提升核心竞争力，进一步提高了公司的资产质量和盈利能力，军工及农业业务均保持稳定增长的发展趋势。因此，公司报告期内总体经营情况和业绩同比有较大提升。
  （二）非经常性损益的影响
  报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 5,100 万元，主要为公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权以及置出控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司 55.3%股权取得的投资收益。
  四、风险提示
  1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年年度报告表明公司出现第 9.3.11 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
  3、公司在 2021 年度报告披露前，如因突发情况导致公司 2021 年度经营业
绩出现较大变动的，公司将及时发布业绩预告修正公告。
    五、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                              万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月二十八日

[2022-01-27] (000638)*ST万方:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：000638      证券简称：*ST万方        公告编号：2022-015
              万方城镇投资发展股份有限公司
          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年2月16日（星期三）下午14：45时召开2022年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
    一、召开本次股东大会的基本情况：
    （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午14：45时；
    2、网络投票时间：2022年2月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年2月16日09:15至15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022年2月9日（星期三）
    （七）出席会议对象：
    1、于股权登记日2022年2月9日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
    二、会议审议事项：
  议案序号                              议案名称
    议案1          《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。议案的相关内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺公告》（公告编号：2022-014）。
    三、会议提案编码：
    本次股东大会提案编码见下表：
                                                                  备注
    提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
    1.00      关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺          √
                的议案
  四、会议的登记方法：
    （一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    （二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    （四）登记时间：2022年2月11日、14日上午9：00至12:00，下午13:00至17：30。
    （五）登记地点：公司证券事务部
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部
    公司电话：010-64656161
    公司传真：010-64656767
    联系人：王馨艺
    邮编： 100029
    （二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
公司第九届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
                              万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                      二零二二年一月二十六日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360638；投票简称：万方投票
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                  备注
    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  非累积投票提案
      1.00        关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承        √
                  诺的议案
    （2）填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日09:15，结束时间为2022年2月16日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    股东大会授权委托书
    兹授权          女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
    委托人姓名：
    委托人营业执照/身份证号：
    委托人持股数量：
    委托人股票账户号码：
    受托人姓名:
    受托人营业执照/身份证号：
    本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
                                                  备注  同意  反对  弃权
                                                该列打
  提案编码                提案名称            勾的栏
                                                目可以
                                                  投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提    √
                              案
 非累积投票提案
    1.00      关于白山市惠德实业有限责任公司    √
                延期履行承诺的议案
  注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意 ”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
                                              委托人（签章）：________________
                                                          2022年  月    日

[2022-01-27] (000638)*ST万方:第九届董事会第三十八次会议决议公告
 证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号:2022-012
              万方城镇投资发展股份有限公司
            第九届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出，会议于2022年1月26日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案，并作出如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会审议时关联股东需回避表决。
    董事会认为：白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）纾困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履行承诺不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益的情形。公司董事会同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会组成成员的议案》。
    董事会同意选举张宗丽女士（会计专业独立董事）为公司第九届董事会审
计委员会主任委员、孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员。
    本次选举完成后，公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成为：
    主任委员：张宗丽女士
    委员：孙丽丽女士、刘玉女士。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
    董事会同意选举孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、张宗丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
    本次选举完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成：
    主任委员：孙丽丽女士
    委员：张宗丽女士、章寒晖先生。
    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月二十六日

[2022-01-27] (000638)*ST万方:第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号:2022-013
              万方城镇投资发展股份有限公司
            第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出，会议于2022年1月26日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到监事5名，实际出席5名，会议由监事会主席张钧先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。
    监事会认为：白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）纾困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，符合公司章程的规定，本次惠德实业延期履行承 诺事 宜未对 公司资 产造 成损失 ，也未 影响 公司正 常生产 经营。 本事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。公司监事会对相关承诺事项履行期限延期事宜无异议，同意该项议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
    特此公告。
                                万方城镇投资发展股份有限公司监事会
                                          二零二二年一月二十六日

[2022-01-27] (000638)*ST万方:关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告
证券代码：000638        证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-014
              万方城镇投资发展股份有限公司
    关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）与白山市惠德实业有限
责任公司（以下简称“惠德实业”）于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 31 日分别
签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，根据协议，万方源将持有的上市公司 80,444,000 股股份，占上市公司总股本的 26%对应的表决权（包括但不限于提名和提案权等股东权利）无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使。
    为对上市公司进行纾困，改善上市公司经营状况，惠德实业对股权交易计划
及资金支持计划做出了相关承诺。内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日、2021 年 11
月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露的《详式权益变动报告书》、《白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调整说明》。
    公司于 2022 年 1 月 24 日收到《白山市惠德实业有限责任公司关于纾困方案
进展的说明函》，因惠德实业尚有部分承诺未能按期履行，根据中国证监会 2022
年 1 月 5 日颁布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的
相关规定，惠德实业拟延期履行就本次交易尚未完全履行的承诺，具体情况说明如下：
    一、原承诺情况
    1、股权交易计划
    惠德实业已积极与万方源质押股份对应的债权人协调，由惠德实业通过受让
债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及其质权，并于 2021 年 12 月 31 日
前签署合作协议。自《表决权委托协议》签署后 12 个月内，在不影响上市公司上市地位的前提下，惠德实业将通过包括但不限于协议转让、二级市场交易、大
宗交易、参与上市公司定增、参与拍卖等多种市场化方式取得不低于上市公司总股本 5%的股份。同时惠德实业承诺《表决权委托协议》有效期内，合计取得不低于总股本 20%比例的上市公司股份。
    2、资金支持计划
    惠德实业承诺在《表决权委托协议》签署后 12 个月内，通过自身、关联方、
指定的其他第三方机构或协调金融机构向上市公司及子公司提供不低于 2 亿元资金支持，用于改善上市公司财务状况和补充流动性。
    截至 2021 年 11 月 30 日前，上述资金支持到位不少于 1 亿元，其中于 2021
年10月31之前惠徳实业通过协调金融机构向吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）发放 1,200 万元的贷款，用于其开展粮食加工业务，上市公司为此笔贷款提供了连带担保。
    2021 年 11 月份具体资金支持金额及资金用途如下：
    ① 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于 5,800 万元，用于上市公司农
业板块子公司万方迈捷开展农产品加工及销售、粮食收储业务；
    ② 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于 3,000 万元，用于上市公司子
公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司开展军工业务。
    二、承诺履行情况
    （一）股权交易计划履行情况
    1、履行情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，惠德实业积极与万方源质押股份对应的债权人协
调，各方已达成了初步合作意向，惠德实业通过受让债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及其对应的质权。
    2、未能按期完成承诺事项的原因
    惠德实业正在与万方源质押股份对应的金融机构债权人及其质权人协商购买债权事宜，由于购买债权事宜涉及的主体较多，有一定的沟通难度，因此暂时未能全部按计划实施。
    （二）资金支持计划履行情况
    1、履行情况
    惠德实业已落实原制定的 2,000 万元、3,300 万元和 5,700 万元三步提供纾困
资金的方案，并于 2021 年 12 月 14 日完成资金支持合计 5,300 万。
    2、未能按期完成承诺事项的原因
    惠德实业于 2021 年 12 月 30 日收到上市公司对纾困资金 5,700 万资金使用
的补充申请资料，并正在积极协调金融机构落实该笔资金的放款时间。
    三、承诺延期
    1、股权交易计划
    目前，惠德实业正积极与万方源质押股份对应的债权人协调，各方已达成了初步合作意向，惠德实业通过受让债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及
其对应的质权，惠德实业承诺于 2022 年 6 月 30 日前签署债权转让合作协议，其
他承诺内容不变。
    2、资金支持计划
    惠德实业目前正在协调相关金融机构加紧推进纾困资金 5,700 万元的融资程
序，惠德实业承诺根据上市公司经营的实际需要，在相关条件满足后于 2022 年4 月 30 日前发放该笔资金，其他承诺内容不变。
    四、审议情况
    2022 年 1 月 26 日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，会议审议通
过了《关于白山市惠德实业有限责任公司对上市公司纾困方案相关承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，惠德实业作为关联股东将回避表决。内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：惠德实业纾困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该事项
未损害公司和全体股东合法权益、尤其是中小股东的利益。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。独立董事同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
    六、监事会意见
    监事会认为：惠德实业纾困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，符合公司章程的规定，本次惠德实业延期履行承诺事宜未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。本事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。公司监事会对相关承诺事项履行期限延期事宜无异议，同意该项议案提交公司股东大会审议。
    七、承诺延期履行对公司的影响
    本次惠德实业纾困方案延期履行相关承诺事宜未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。
    八、备查文件
    1、第九届董事会第三十八次会议决议；
    2、第九届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
    4、白山市惠德实业有限责任公司关于纾困方案进展的说明函。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                        二零二二年一月二十六日

[2022-01-27] (000638)*ST万方:关于公司收购控股子公司部分股权的进展公告
证券代码：000638        证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-011
              万方城镇投资发展股份有限公司
        关于公司收购控股子公司部分股权的进展公告
 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    为优化疫苗板块布局，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，公司拟使用自有资金或自筹资金收购宁波丽辛持有的公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）14.09%的股权（以下简称“标的股权”）。根据协议约定，按照2元/股的价格，标的股权的转让总价款为人民币2,100万元。万方百奥系公司持股36.91%的控股子公司，本次交易完成后，公司将持有万方百奥51.01%的股权。内容详见公司于2022年1月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-004）。
    二、交易进展情况
    截至本公告日，公司已按《股权转让合同》的约定向宁波丽辛支付完成了2,100 万元的股权转让款，并在长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局办理完成相关工商变更登记手续。本次工商变更后，公司持有万方百奥 51.01%的股权。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                        二零二二年一月二十六日

[2022-01-25] (000638)*ST万方:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2022-010
              万方城镇投资发展股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
  3、主持人：董事长张晖先生。
    4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份117,426,900股，占公司股份总数的37.9531%。（2）通过网络投票的股东23人，代表股份1,292,910股，占公司股份总数的0.4179％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
  5、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14：45时
  （2）网络投票时间：2022年1月24日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月24日09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年1月24日09:15至15:00的任意时间。
  6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
  7、出席会议对象：
  （1）在2022年1月17日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
    二、议案审议及表决情况
  与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事的议案》。
  总表决情况：同意 118,201,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5635％；反对 419,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3529％；弃权99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0836％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 774,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9191％；反对 419,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4083％；弃权 99,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.6726％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京勤弘律师事务所
  2、律师姓名：徐一辉、韦硕
  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1、万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
  2、北京勤弘律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                        二零二二年一月二十四日

[2022-01-18] (000638)*ST万方:关于签订《借款合同》的进展公告
 证券代码：000638        证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-009
              万方城镇投资发展股份有限公司
              关于签订《借款合同》的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概况
  1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务开
展以及对流动性资金的需求，于 2021 年 2 月 9 日与北京茂慧商务咨询有限公司
（以下简称“北京茂慧”）签订了《借款合同》（以下简称“原协议”），公司向北京
茂慧借款 3,000 万元，借款期限 6 个月，借款利率为年利率 6%。为此，公司将
持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司 13.5%的股权质押给北京茂慧作为
公司还款义务的担保措施。内容详见 2021 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的公告》（公告编号：2021-003）。
  2、公司与北京茂慧于 2021 年 8 月 23 日就原协议展期等事宜签订《借款合
同补充协议》（以下简称“补充协议”），原协议项下的借款期限延期叁个月，即延
期至 2021 年 11 月 04 日。内容详见 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的进展公告》（公告编号：2021-069）。
  3、公司与北京茂慧于 2021 年 11 月 1 日就原协议展期等事宜签订《借款合
同补充协议二》（以下简称“补充协议二”），公司将持有吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）36.91275%的股权质押给北京茂慧，原协议和补
充协议项下的借款期限延期叁个月，即延期至 2022 年 02 月 04 日。内容详见 2021
年 11 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的进展公告》（公告编号：2021-098）。
  4、公司与北京茂慧于 2021 年 12 月 14 日就原协议和补充协议、补充协议二
项下还款事宜签订了《借款合同补充协议三》（以下简称“补充协议三”），根据协
议约定，在 2021 年 12 月 15 日之前已提前足额还本付息 3,080 万元，且就原协
议和补充协议、补充协议二、补充协议三项下借款事项中涉及的成都信通网易医
疗科技发展有限公司的 13.5%的股权已全部解除质押。内容详见 2021 年 12 月 15
日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的进展公告》（公告编号：2021-115）。
    二、借款进展情况
  截至本公告披露日，公司就原协议和补充协议、补充协议二、补充协议三项下借款事项中涉及的万方百奥 36.91275%的股权已全部解除质押。本次借款的所有权利义务已终止。
    三、备查文件
  《股权出质注销登记通知书》
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月十七日

[2022-01-12] (000638)*ST万方:关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-008
              万方城镇投资发展股份有限公司
          关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    2022 年 1 月 7 日，为了支持军工板块业务发展，万方城镇投资发展股份有
限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）与控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）签订了《借款合同》，公司向控股子公司铸鼎
工大提供 2,000 万元借款作为财务资助，利率为 5%，期限为 1 年。内容详见 20
22 年 1 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、交易进展情况
    2022 年 1 月 10 日，公司已按《借款合同》的约定支付完成了 2,000 万元的
财务资助。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月十一日

[2022-01-08] (000638)*ST万方:关于公司收购控股子公司部分股权的公告
 证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2022-004
              万方城镇投资发展股份有限公司
          关于公司收购控股子公司部分股权的公告
 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1、为优化疫苗板块布局，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，公司拟使用自有资金或自筹资金收购宁波丽辛持有的公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）14.0940%的股权（以下简称“标的股权”）。根据协议约定，按照2元/股的价格，标的股权的转让总价款为人民币2,100万元。万方百奥系公司持股36.91%的控股子公司，本次交易完成后，公司将持有万方百奥51.0067%的股权。
    2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于本次股权转让事项涉及的金额未超过公司2020年度经审计净资产的35%，因此本次交易事项经董事长批准后即可生效。
    3、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    4、本次事项不构成关联交易，根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该事项无须经股东大会批准。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    统一社会信用代码：91330201MA2935R78W
    执行事务合伙人：吴丽燕
    注册地址：浙江省宁波北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 5047 室
    成立日期：2017 年 08 月 08 日
    合伙期限：2017 年 08 月 08 日 至 2027 年 08 月 07 日
    经营范围： 实业投资 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
    担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。（依法须经批准的项目，
    经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构
                                            认缴出资额
 序号              股东名称                                持股比例
                                              （万元）
  1                  虞辛                      7,760          97%
  2                吴丽燕                      240          3%
                    合计                      8,000        100%
    与本公司关系：宁波丽辛为公司控股子公司万方百奥的少数股东，与上市公
    司不存在关联关系。
    经核查，宁波丽辛不是失信被执行人。
    三、标的公司的基本情况
    公司名称：吉林万方百奥生物科技有限公司
    类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91220100MA17QMME14
    注册资本：人民币7,450万元
    法定代表人：刘玉
    住所：长春市净月开发区杜鹃路888号长春净月科技成果承接转化基地1号楼306
    成立日期：2020年09月23日
    营业期限：长期
    经营范围：生物技术开发、技术推广、技术服务；生物制品（除疫苗）研发、生产、销售，以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）;医学研究和试验发展；认证咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；地质勘查专用设备销售；智能仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
 第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁；第一类医疗 器械租赁；第二类医疗器械销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售； 网络与信息安全软件开发；办公设备耗材销售；软件开发；办公设备销售；金属 制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术玻璃制品销售；特种陶瓷制品销 售；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器 械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售；药物临床试验服 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）股权结构情况
                      本次收购前                  本次收购后
序
    股东名称    认缴出资额              认缴出资额  （万
号                                持股比例                    持股比例
                  （万元）                      元）
 1  万方发展      2,750.00      36.91%      3,800.00      51.0067%
 2  百奥肽克      2,250.00      30.20%      2,250.00      30.2013%
 3  宁波丽辛      2450.00        32.89%      1,400.00      18.7919%
      合计        7450.00        100%        7,450.00        100%
    与本公司关系：万方百奥为公司控股子公司。
    经核查，万方百奥产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁 事项、查封或冻结等司法措施。
    （三）财务状况
    最近一年一期财务数据如下（未经审计）：
                                                        单位：人民币元
      项目            2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 31 日
    资产总额                      411,870.73          61,597,437.77
    负债总额                      1,677,919.68            5,555,338.39
    资产净额                    -1,266,048.95          56,042,099.38
      项目                2020 年度              2021 年 1 月—9 月
    营业收入                              0                      0
      净利润                      -1,766,048.95          -3,785,083.19
    （四）定价政策及定价依据
    定价方式：参照万方百奥前次增资价格
    定价依据：根据宁波丽辛和百奥肽克于2020年8月对万方百奥的增资价格确定本次收购价格。
    四、本次交易相关协议的主要内容
    （一）协议当事人
    出让方：宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）
    受让方：万方城镇投资发展股份有限公司
    （二）协议主要内容
    第一条股权的转让
    1.1 出让方将其所拥有的目标公司出资额人民币 1050 万元，占目标公司注册
资本的 14.0940%的股权转让给受让方。
    1.2 双方同意，按照 2 元/股的价格，标的股权的转让总价款为人民币 2100
万元。
    1.3 自本合同生效之日起 5 个工作日内，受让方应向出让方支付全部转让价
款。出让方应在收到受让方支付的全部款项后 5 个工作日内，协助受让方办理完毕标的股权转让的一切手续，包括但不限于修改公司章程、向有关机关报送有关股权变更的文件。
    1.4 本次股权转让完成后，目标公司股东、认缴出资额及持股比例变更如下：
 序号              股东名称              认缴出资（万元）  持股比例
  1  万方城镇投资发展股份有限公司          3,800.00      51.0067%
      吉林百奥肽克生物科技合伙企业（有
  2  限合伙）                              2,250.00      30.2013%
  3  宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）      1,400.00      18.7919%
                合计                        7,450.00        100%
    第二条声明和保证
    出让方向受让方声明和保证：
    2.1 出让方为标的股权的唯一合法拥有者，其有资格行使对标的股权的完全
处分权。出让方已完全履行标的股权对应的公司注册资本出资义务，标的股权出资均已全部完成实缴。
    2.2 出让方保证对所转让的标的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并
免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由出让方承担。
    2.3 在本合同签署日前及签署日后之任何时候，出让方保证本合同的标的股
权符合法律规定的可转让条件，不会因出让方原因或其他任何第三方原因而依法受到限制，以致影响股权转让法律程序的正常进行，该情形包括但不限于法院依法对本标的股权采取冻结措施等。
    第三条双方的权利和义务
    3.1 自股权转让变更登记完成之日起，出让方对标的股权不再享有任何权利，
也不再承担任何义务；受让方根据有关法律及公司章程的规定，按照其所持有的股权比例享有权利，并承担相应的义务。
    3.2 本合同生效后，各方应根据股权转让后各方所持公司股权比例调整董事
会人员组成，董事会 5 名董事中，甲方有权提名的董事变为 3 名。
    五、本次交易对公司的影响
    本次股权收购后，公司持有万方百奥的股权比例将由原来的 36.91%增加到
51.0067%，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、备查文件
    《股权转让合同》
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

[2022-01-08] (000638)*ST万方:关于变更公司财务总监的公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-006
              万方城镇投资发展股份有限公司
                关于变更公司财务总监的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监董威亚先生的书面辞职报告。董威亚先生因公司内部工作调动另有任用，因此申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达至董事会之日起生效。辞去上述职务后，董威亚先生仍继续担任公司其他职务，履行相关职责。
    截至本公告披露日，董威亚先生未持有公司股份。董威亚先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向董威亚先生在任职期间为公司持续健康发展所作的贡献表示衷心的感谢。
    公司于2022年1月7日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意经公司总经理章寒晖先生提名，聘任谌志旺先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月七日
附件：谌志旺先生简历
    谌志旺，男，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 9 月至 2008 年 7
月任广东东莞伸丰人造革有限公司成本会计。2008 年 9 月至 2011 年 9 月任
北京大三环食品有限公司总账会计。2011 年 10 月至 2013 年 9 月任山东智
衡减振股份有限公司主管会计。2013 年 10 月至 2018 年 9 月任国能新兴能
源集团股份公司财务经理。2020 年 3 月至 2021 年 6 月任万方金融控股有限
公司财务经理。2021 年 7 月至今任万方城镇投资发展股份有限公司财务经理。
    谌志旺先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。未持有万方发展股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。

[2022-01-08] (000638)*ST万方:关于向控股子公司提供财务资助的公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-003
              万方城镇投资发展股份有限公司
            关于向控股子公司提供财务资助的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助概述
    1、2022 年 1 月 7 日，为了支持军工板块业务发展，万方城镇投资发展股份
有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）与控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）签订了《借款合同》，公司向控股子公司铸
鼎工大提供 2,000 万元借款作为财务资助，利率为 5%，期限为 1 年。
    2、根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，由于本次财务资助事项涉及的金额未超过公司 2020 年度经审计净资产的 35%，因此本次交易事项经董事长批准后即可生效。
    二、接受财务资助方的基本情况
    企业名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
    企业地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：1,178.56万人民币
    法定代表人：邢大伟
    成立时间：2015年2月10日
    统一社会信用代码：91230199301211856H
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。
  股权结构：
序                                      认缴出资额
号            股东名称或者姓名                          出资比例
                                        （万元）
 1  邢大伟                                      330.85    28.07%
 2  王婷                                          100    8.49%
 3  沈亚平                                        150    12.73%
 4  王碧怡                                      31.65    2.69%
 5  是否风格（北京）科技有限公司                  62.5    5.3%
 6  万方城镇投资发展股份有限公司                  450    38.18%
 7  哈尔滨宇枫科技有限公司                      53.56    4.54%
              合计                          1,178.56    100%
  与本公司关系：铸鼎工大为公司控股子公司。
  经查询，铸鼎工大不属于失信被执行人。
  最近一年及一期的财务情况（未经审计）
                                                    单位：人民币元
      项目              2020年12月31日          2021年9月30日
    资产总额                  30,407,316.63            89,731,908.92
    负债总额                  16,683,052.99            45,661,165.42
    资产净额                  13,724,263.64            43,487,077.20
      项目                2020 年度            2021 年 1-9 月
    营业收入                    8,619,292.06            43,804,775.34
      净利润                    -177,415.06            12,510,329.09
  三、财务资助合同的主要内容
  （一）当事人
  甲方（出借方）：万方城镇投资发展股份有限公司
  乙方（借款方）：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
  （二）协议主要内容
    第一条 借款内容
    1、双方同意，甲方向乙方提供人民币贰仟万元（小写 ?20,000,000.00 ）的
借款。
    2、借款利率为：5%/年（本合同日利率为年利率除以 360）。在借款期限内，
该利率保持不变。
    3、借款期限为：自每笔借款交付之日起一年。乙方有权提前还款，提前还款时按照实际用款天数计算利息。
    4、双方同意，就乙方为吉林万方迈捷农业产业发展有限公司签署的 JTYT2021
年借字第 212 号的人民币银团借款合同提供保证担保事宜，乙方偿还完毕本协议项下人民币贰仟万元（小写 ?20,000,000.00 ）借款之时，上述担保责任即全部解除，相关责任由甲方承担。
    第二条 还款方式
    经甲、乙双方协商一致，乙方本息支付方式为：借款期限届满一次性还本付息。
    四、其余股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施
    公司为铸鼎工大的第一大股东，其也是公司合并报表范围内的控股子公司，其余股东较为分散，因此本次未向铸鼎工大同比例提供财务资助。鉴于公司能够对铸鼎工大实施有效的业务、资金管理和风险控制，且其目前经营情况稳步增长，财务状况良好，因此本次财务资助风险较低。
    五、公司累计对外提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为 2,000 万元，公司不
存在逾期未收回的借款。
    六、对上市公司的影响
    本次对外财务资助，一方面增加控股子公司铸鼎工大的流动资金，使铸鼎工大能够快速拓展业务，另一方面也提升上市公司盈利能力。本次交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
    七、备查文件
    《借款合同》
特此公告。
                              万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                      二零二二年一月七日

[2022-01-08] (000638)*ST万方:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方        公告编号：2022-005
              万方城镇投资发展股份有限公司
      关于独立董事任期届满离任暨聘任独立董事的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于公司独立董事辞职事项
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事肖兴刚先生的书面离任报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。肖兴刚先生自任职本公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面离任报告，辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，肖兴刚先生离任后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，肖兴刚先生的离任申请自送达公司董事会之日起生效。
    肖兴刚先生在任职本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对肖兴刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    肖兴刚先生的届满离任导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法律规定提名新的独立董事候选人。
    二、关于聘任公司独立董事事项
    根据公司战略发展需要，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，公司董事会提名张宗丽女士为公司第九
届董事会独立董事候选人（简历详见附件），公司于 2022 年 1 月 7 日召开第九
届董事会第三十七次会议，审议通过《关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事的议案》，同意补选张宗丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，公
司独立董事候选人张宗丽女士尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对本事项发表独立意见如下：
    经审查独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为：独立董事候选人张宗丽女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
    有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月七日
附件
                      独立董事候选人
    张宗丽，女，1962 年出生，研究生学历。1986 年 9 月至 1992 年 8 月任沈阳
拖拉机制造厂劳服公司财务部职员。1992 年 8 月至 1996 年 8 月任沈阳拖拉机制
造厂财务部综合科长。1996 年 8 月至 1997 年 9 月任沈阳双马新型汽车、沈阳农
用车拖拉机制造厂总会计师。1997 年 9 月至 2003 年 7 月任辽宁国际信托投资公
司证券总部财务管理部副经理、经理。2003 年 7 月至 2005 年 11 月任中天证券
有限责任公司会计核算部经理。2005 年 11 月-2006 年 11 月任中天证券有限责任
公司中天证券十三纬路证券营业。2006 年 11 月-2008 年 8 月任中天证券有限责
任公司中天证券南六东路证券营业部总经理。2008 年 8 月-2010 年 3 月中天证券
有限责任公司中天证券葫芦岛证券营业部总经理 2010 年 3 月 -2015 年 12 月中
天证券有限责任公司中天证券合规风控部总经理 2015 年 12 月-2017 年 11 月中
天证券股份有限公司稽核审计部总经理
    张宗丽女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未持有万方发展股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形；张宗丽女士尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

[2022-01-08] (000638)*ST万方:第九届董事会第三十七次会议决议公告
 证券代码：000638        证券简称：*ST万方      公告编号:2022-002
              万方城镇投资发展股份有限公司
            第九届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
七次会议通知于2022年1月6日以通讯形式发出，会议于2022年1月7日下午14:30
在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表
决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了3项议案，并作出如下
决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于原独立董事任期
届满离任并聘任新独立董事的议案》。尚需提交公司股东大会审议批准。
    肖兴刚先生自任职本公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面
离任报告，辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考
核委员会委员职务，肖兴刚先生离任后，将不再担任公司任何职务。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，肖兴刚先生的离任申请自送达公司董事会
之日起生效。
    公司同意补选张宗丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，公司独
立董事候选人张宗丽女士尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，
参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证
书。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离
任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第九届
董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
    公司董事会同意董威亚先生因公司内部工作调动的原因辞去财务总监职务，其离任后继续担任公司其他职务，履行相关职责。截至本公告披露日，董威亚
先生未持有公司股份。
    公司董事会同意经公司总经理章寒晖先生提名，聘任谌志旺先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的
公告》（公告编号：2022-006）、《独立董事关于第九届董事会第三十七次会
议相关事项的独立意见》。
    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一
次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                              二零二二年一月七日

[2022-01-08] (000638)*ST万方:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号：2022-007
              万方城镇投资发展股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年1月24日（星期一）下午14：45时召开2022年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：
    一、召开本次股东大会的基本情况：
    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14：45时；
    2、网络投票时间：2022年1月24日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年1月24日09:15至15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022年1月17日（星期一）
    （七）出席会议对象：
    1、于股权登记日2022年1月17日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
    二、会议审议事项：
  议案序号                                议案名称
    议案1          《关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事的议案》
    1、上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2022-005）。
    三、会议提案编码：
    本次股东大会提案编码见下表：
                                                                    备注
    提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
    1.00      关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董事          √
                的议案
  四、会议的登记方法：
    （一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    （二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
    （四）登记时间：2022年1月19日、20日上午9：00至12:00，下午13:00至17：30。
    （五）登记地点：公司证券事务部
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部
    公司电话：010-64656161
    公司传真：010-64656767
    联系人：王馨艺
    邮编： 100029
    （二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
公司第九届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
                              万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                          二零二二年一月七日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360638；投票简称：万方投票
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                    备注
      提案编码              提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
        100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  非累积投票提案
      1.00        关于原独立董事任期届满离任并聘任新独立董        √
                  事的议案
    （2）填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日09:15，结束时间为2022年1月24日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    股东大会授权委托书
    兹授权          女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
    委托人姓名：
    委托人营业执照/身份证号：
    委托人持股数量：
    委托人股票账户号码：
    受托人姓名:
    受托人营业执照/身份证号：
    本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
                                                    备注    同意  反对  弃权
                                                  该列打
  提案编码                提案名称              勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提    √
                              案
 非累积投票提案
      1.00      关于原独立董事任期届满离任并聘      √
                任新独立董事的议案
  注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
                                                委托人（签章）：________________
                                                          2022 年  月    日

[2022-01-06] (000638)*ST万方:关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告
 证券代码：000638        证券简称：*ST 万方      公告编号：2022-001
              万方城镇投资发展股份有限公司
关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概况
  1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 9 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的议案》，董事会一致同意公司以 4,700万元的价格转让义幻医疗 40%的股权，并与岳义丰签订《股权转让框架协议》。
内容详见 2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 12 日、2019 年 12 月 3 日在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2019-069）、《关于出售参股公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的补充公告》（公告编号：2019-070）、《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的进展公告》（公告编号：2019-081）。
  2、公司于 2020 年 2 月 12 日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过
了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》，董事会一致同意公司以 4,700 万元的价格转让义幻医疗 40%的股权，并与岳义丰签订《股权转让协议》。内容详
见 2020 年 2 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的进展公告》（公告编号：2020-005）。
  3、公司于 2021 年 3 月 30 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议
通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议之补充协议的议案》，由于新冠肺炎疫情对市场影响巨大，董事会一致同意岳义丰将股权转让款付款时间延后，并与岳
义丰签订《股权转让协议之补充协议》。内容详见 2021 年 3 月 31 日在《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的进展公告》（公告编号：2021-016）。
  4、2021 年 4 月 1 日，根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》
约定，岳义丰已向公司支付第一期股权转让款的第一笔人民币 1,000 万元。随后公司完成对义幻医疗 40%股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照，本
次工商变更后，公司将不再持有义幻医疗股权。内容详见 2021 年 4 月 1 日、4
月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的进展公告》（公告编号：2021-017、2021-021）。
  5、2021 年 8 月 4 日，根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》
约定，岳义丰已完成对公司第一期股权转让款人民币 2,000 万元的支付。内容详
见 2021 年 8 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权的进展公告》（公告编号：2021-065）。
    二、交易进展情况
  2021 年 12 月 31 日，公司收到岳义丰发来的《关于延迟支付股权转让款的
情况说明》，由于 2021 年下半年开始的疫情一直持续到现在，对经济增长构成重大限制等原因，向上市公司请求延期支付股权转让余款，支付期限为 2022 年 6月 30 日前。
  截至本公告披露日，根据公司与岳义丰签订的《股权转让协议之补充协议》约定，岳义丰完成对公司股权转让款中人民币 2,900 万元的支付，剩余股权转让款 1,800 万元尚未支付。
  特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                              二零二二年一月五日

[2022-01-01] (000638)*ST万方:关于白山市惠德实业有限责任公司对上市公司纾困方案的进展公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方        公告编号：2021-117
              万方城镇投资发展股份有限公司
 关于白山市惠德实业有限责任公司对上市公司纾困方案的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次纾困方案的基本情况
  1、为对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）进行纾困，改善上市公司经营状况，白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠
德实业”）于 2021 年 9 月 3 日出具了《关于对上市公司纾困方案说明》（以下简
称“原方案说明”），惠徳实业承诺于 2021 年 12 月 31 日前，向上市公司提供不低
于 7,000 万元的资金支持。内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
  2、2021 年 11 月 11 日，惠德实业就原方案说明相关内容作出进一步调整，
出具了《关于对上市公司纾困方案的调整说明》，惠徳实业承诺在《表决权委托协议》签署后 12 个月内，通过自身、关联方、指定的其他第三方机构或协调金融机构向上市公司及子公司提供不低于 2 亿元资金支持，用于改善上市公司财务
状况和补充流动性；并承诺于 2021 年 11 月 30 日前，上述资金支持到位不少于
1 亿元。内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调整说明》。
  3、2021 年 11 月 30 日，公司收到惠德实业发来的《关于纾困方案进展的说
明函》，惠徳实业承诺：协调金融机构，在相关贷款核心条件满足后发放 3,300万元纾困资金，并在此后 1 个月内，根据上市公司经营的实际需求情况发放 5,700
万元纾困资金。内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在公司在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东对上市公司纾困事宜的进展公告》（公告编号：
2021-110）。
    二、本次纾困事宜的进展情况
  2021 年 12 月 31 日，公司收到惠德实业发来的《关于纾困方案进展的说明
函》，具体情况披露如下：
  1、惠德实业持续落实原制定的 2,000 万元、3,300 万元和 5,700 万元三步提
供纾困资金的方案，截至 2021 年 12 月 14 日已完成第二笔资金合计 3,300 万的
贷款资金提供。
  2、惠德实业于 12 月 30 日收到上市公司对 5,700 万资金使用的补充申请资
料，并正在积极准备第三笔资金的提供，将根据上市公司经营的实际需求情况发放 5,700 万元的贷款。
    三、相关风险提示
  目前惠徳实业相关纾困方案正在逐步推进中，能否全部按计划实施尚存在不确定性，后续公司将督促相关各方根据纾困进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                        二零二一年十二月三十一日

[2022-01-01] (000638)*ST万方:关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的公告
证券代码：000638          证券简称：*ST 万方        公告编号：2021-116
              万方城镇投资发展股份有限公司
          关于公司及控股子公司签订担保合同的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月 1 日
召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司同意为控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）对外向银行等金融机构借款提供担保，担保额度为人民币13,000 万元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
  2、公司 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过了
《关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》，公司同意控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下称 “铸鼎工大”）为控股子公司万方迈捷对外向银行等金融机构借款提供担保，担保额度为人民币 3,000 万元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
  3、公司及控股子公司铸鼎工大分别与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行、东辽县农村信用合作联社（以下简称“债权人”）近日签署了《保证担
保合同》（编号：JTYT2021 年保字第 212 号-1、JTYT2021 年保字第 212 号-2）。根
据上述合同约定，公司及铸鼎工大分别为万方迈捷与债权人签署的《人民币银团借款合同》（编号：JTYT2021 年借字第 212 号）提供连带责任担保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限为《人民币银团借款合同》履行期届满之日起三年。
  4、2021 年 12 月 31 日，为确保公司利益，万方迈捷持股 40%的股东杨凯按
其出资比例为本次担保提供反担保，杨凯与公司签署了《反担保协议》。
    二、被担保人基本情况
  企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司
  统一社会信用代码：91220723574090690Q
  法定代表人：杨凯
  注册资本：1,250 万元
  注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司 02 栋 2 层 1 门
  成立日期：2011 年 7 月 1 日
  经营范围：农业生产托管服务；农业生产资料、农用物资、化肥批发零售；粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售；菜篮子工程基地开发建设；农业种植技术的推广与应用；农业种植农业畜禽养殖；农业种植托管服务；铁路货物运输代理活动，普通货物道路运输活动；供应链管理；农业科技开发与推广应用；农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权比例：
 序号            股东名称            认缴出资额（万元）  持股比例
  1    万方城镇投资发展股份有限公司          750            60%
  2                杨凯                      500            40%
                    合计                      1,250          100%
  与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。
  经核查，万方迈捷不是失信被执行人。
  财务状况：
  最近一年一期财务数据如下（未经审计）：
                                                        单位：人民币元
    项目          2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
  资产总额                  11,151,677.32              38,822,069.99
  负债总额                  7,093,207.65              26,848,498.19
  资产净额                  4,058,469.67              11,973,571.80
    项目              2020 年度              2021 年 1 月—9 月
  营业收入                  18,110,091.32              44,037,606.68
  净利润                      11,246.28                153,634.23
    三、担保协议的主要内容
    1、《保证担保合同》编号：JTYT2021 年保字第 212 号-1
  （一）担保协议当事人
  保证人：万方城镇投资发展股份有限公司
  牵头行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行
  代理行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行
  参加行（社）：东辽县农村信用合作联社
  （二）保证方式
  保证人在本合同项下承担的保证责任的方式为连带责任保证。
  （三）保证担保范围
    保证人承担的保证责任的范围包括：(币种)人民币(金额大写)叁仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括担不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人保管担保财产的费用、实现担保物权的费用 等债权人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、差旅费、律师费等）。
  （四）保证期间
  保证人承担的保证责任的期间为主债务履行期届满之日起三年。保证人同意，债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同约定债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
    2、《保证担保合同》编号：JTYT2021 年保字第 212 号-2
  （一）担保协议当事人
  保证人：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
  牵头行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行
  代理行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行
  参加行（社）：东辽县农村信用合作联社
  （二）保证方式
  保证人在本合同项下承担的保证责任的方式为连带责任保证。
  （三）保证担保范围
    保证人承担的保证责任的范围包括：(币种)人民币(金额大写)叁仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括担不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人保管担保财产的费用、实现担保物权的费用 等债权人为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、差旅费、律师费等）。
  （四）保证期间
  保证人承担的保证责任的期间为主债务履行期届满之日起三年。保证人同意，债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同约定债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
  四、董事会意见
  公司及铸鼎工大本次对万方迈捷提供担保事项，是充分考虑了控股子公司的日常资金需求，有利于提高公司的盈利能力，符合公司整体发展的需要。目前，万方迈捷财务风险可控，具备一定的偿债能力，为确保公司利益，万方迈捷持股40%的股东杨凯按其出资比例为本次担保提供反担保，杨凯与公司签署了《反担保协议》，因此本次公司担保事项风险在可控范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
  1、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币 6,225.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.75%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
  2、截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保的情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、备查文件
  1、保证担保合同
  2、反担保协议
  3、2021 年第五次临时股东大会决议
4、2021 年第六次临时股东大会决议
特此公告。
                              万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                    二零二一年十二月三十一日

[2021-12-15] (000638)*ST万方:关于签订《借款合同》的进展公告
 证券代码：000638        证券简称：*ST 万方        公告编号：2021-115
              万方城镇投资发展股份有限公司
              关于签订《借款合同》的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概况
    1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务开
展以及对流动性资金的需求，于 2021 年 2 月 9 日与北京茂慧商务咨询有限公司
（以下简称“北京茂慧”）签订了《借款合同》（以下简称“原协议”），公司向北京
茂慧借款 3,000 万元，借款期限 6 个月，借款利率为年利率 6%。为此，公司将
持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司 13.5%的股权质押给北京茂慧作为
公司还款义务的担保措施。内容详见 2021 年 2 月 10 日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的公告》（公告编号：2021-003）。
    2、公司与北京茂慧于 2021 年 8 月 23 日就原协议展期等事宜签订《借款合
同补充协议》（以下简称“补充协议”），原协议项下的借款期限延期叁个月，即延
期至 2021 年 11 月 04 日。内容详见 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的进展公告》（公告编号：2021-069）。
    3、公司与北京茂慧于 2021 年 11 月 1 日就原协议展期等事宜签订《借款合
同补充协议二》（以下简称“补充协议二”），原协议和补充协议项下的借款期限延
期叁个月，即延期至 2022 年 02 月 04 日。内容详见 2021 年 11 月 2 日在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<借款合同>的进展公告》（公告编号：2021-098）。
    二、签订《借款合同补充协议三》
    公司与北京茂慧于 2021 年 12 月 14 日就原协议和补充协议、补充协议二项
下还款事宜签订了《借款合同补充协议三》（以下简称“补充协议三”），协议的主要内容如下：
    （一） 协议当事人
    甲方（出借人）：北京茂慧商务咨询有限公司
    乙方（借款人）：万方城镇投资发展股份有限公司
    （二） 协议主要内容
    根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，经双方协商一致，就原协议和补充协议、补充协议二项下还款事宜达成如下补充协议：
    1、甲、乙双方一致同意，若乙方于 2021 年 12 月 15 日之前提前还款，则乙
方向甲方偿还人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）借款本金外，借款利息按人民币 80 万元（大写：捌拾万元整）结算。
    2、如乙方按本协议约定的时间和金额，足额还本付息 3,080 万元（大写：
叁仟零捌拾万元整）的，双方基于本次借款的所有权利义务终止。如乙方未能按本协议约定的时间和金额，足额还本付息 3,080 万元（大写：叁仟零捌拾万元整）的，双方将继续执行补充协议二的约定。
    3、本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分；除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分完全继续有效。本协议约定与原协议约定不一致之处，以本协议为准。
    三、借款进展情况
    截至本公告披露日，公司已根据上述《借款合同补充协议三》的约定，在2021年12月 15日之前已提前足额还本付息 3,080万元，且就原协议和补充协议、补充协议二、补充协议三项下借款事项中涉及的成都信通网易医疗科技发展有限公司的 13.5%的股权已全部解除质押。
    四、备查文件
    1、《借款合同补充协议三》
    2、《股权出质注销登记通知书》
特此公告。
                              万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                      二零二一年十二月十四日

[2021-12-14] (000638)*ST万方:关于重大资产出售标的资产过户结果公告
  证券代码：000638        证券简称：*ST万方    公告编号:2021-113
              万方城镇投资发展股份有限公司
          关于重大资产出售标的资产过户结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”或“公司”）于2021年11月25日召开2021年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》等相关议案，万方发展以现金方式向易刚晓、李鹏出售信通网易55.30%股权（以下简称“本次交易”）。
    一、本次交易的实施情况
    （一）标的资产的过户情况
    根据成都市武侯区市场监督管理局于2021年12月8日出具的工商变更登记文件，信通网易已经办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。截至本公告日，万方发展已将所持信通网易55.30%股权过户至易刚晓、李鹏名下，万方发展不再持有信通网易的股权。
    （二）交易价款支付情况
    根据本次交易各方签订的《资产出售协议》、《资产出售补充协议》的相关约定，本次交易标的资产的转让价格合计人民币17,270.74万元。截至本公告日，易刚晓、李鹏已按照《重大资产出售协议》、《资产出售补充协议》的约定，向公司支付全部转让价款，即人民币17,270.74万元。
    （三）债权债务的处理情况
    本次交易前，信通网易对公司的其他应收款余额为1,250万元。根据信通 网易与公司签订的《债权债务抵消协议》及信通网易于2021年10月作出股东会 决议，信通网易计划以现金方式向股东分配股利合计2,270万元，其中公司应 收股利金额为1,255.31万元，同时鉴于公司账面应付信通网易的往来款金额为
 1,250万元，股东会决议同意上述应收股利与应付往来款相互抵消，抵消后的 差额5.31万元分红款由信通网易支付给公司。因此，公司对信通网易的应付往 来款与公司应收分红款冲抵，上述债权债务冲抵方案已经信通网易股东会决议 通过并经双方协议确认。
    除上述事项外，鉴于本次交易为公司出售其持有的标的公司股权，不涉及债权债务的转移，本次交易完成后，标的公司的债权债务承担主体不因本次交易而发生变化。
    二、本次交易的相关后续事项
    本次交易的相关后续事项主要包括：公司依法履行后续的信息披露义务；本次重大资产出售相关的承诺方需继续按照重大资产出售报告书、《资产出售协议》和《资产出售补充协议》的要求履行相关的义务、承诺。
    三、中介机构核查意见
    （一）独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问认为：
    1、本次交易已获得了必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
    2、万方发展已就本次交易履行了相关信息披露义务；
    3、本次交易实施的情况与此前披露的信息不存在差异；
    4、在本次重大资产出售实施过程中，相关各方按照约定履行价款支付义务，本次重大资产出售不存在万方发展资金、资产被其实际控制人或其他关联人占用的情形。在本次重大资产出售实施过程中，未发生万方发展为其实际控制人违规提供担保的情形；
    5、万方发展本次重大资产出售涉及的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；
    6、相关后续事项合法合规，相关的风险已进行了披露。
    （二）律师核查意见
    经核查，律师认为：
    1、本次交易相关主体资格合法有效；本次交易符合《重组管理办法》相关法律、法规和规范性文件的强制性规定；
    2、本次重大资产出售交易已经履行了现阶段应当履行的授权和批准程序；
    3、上市公司已收到全额交易价款，标的资产过户已完成工商变更登记手续；
    4、在本次交易相关各方后续根据其签署的本次交易相关协议及作出的相关承诺完全履行各自义务的前提下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
    四、备查文件
    1、资产过户的相关证明文件；
    2、万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售实施情况报告书；
    3、开源证券股份有限公司关于万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见；
    4、北京海润天睿律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书。
    特此公告。
                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                                              二零二一年十二月十三日

[2021-12-14] (000638)*ST万方:关于重大资产重组承诺事项的公告
  证券代码：000638        证券简称：*ST万方    公告编号:2021-114
              万方城镇投资发展股份有限公司
              关于重大资产重组承诺事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”或“公司”）于2021年11月25日召开2021年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》等相关议案，万方发展以现金方式向易刚晓、李鹏出售信通网易55.30%股权（以下简称“本次交易”）。
    截至公告日，公司已完成对应的标的股权过户工商变更登记手续。现将本次重大资产重组中相关方承诺事项公告如下：
    1、上市公司及其董监高
 承诺事项    承诺人                      承诺主要内容
                      “1、本公司依法设立并有效存续，不存在依据有关法律、行政
                      法规或公司章程需要终止的情形。
                      2、本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及
                      上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司
关于不存在            董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人
不得参与任            的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级
何上市公司            管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重
重大资产重  万方发展 大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务
组情形的声            所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重
明                    组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个
                      月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作
                      出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在
                      《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
                      暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重
                      组情形。”
                      “1、本公司保证已经依法对成都信通网易医疗科技发展有限公
                      司履行了全部实缴出资义务，该等股权所对应的注册资本均已
关于拥有标            按时足额出资到位；出资额缴纳情况符合现行有效的公司法的
的资产完整  万方发展 规定；本公司真实合法持有信通网易的股权，不存在任何虚假
权利的承诺            出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担
                      的义务及责任的行为，不存在任何可能导致本公司作为信通网
                      易股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。
 承诺事项    承诺人                      承诺主要内容
                      本公司依法取得该等股权的占有、使用、收益及处分权，截至
                      本承诺函出具之日，万方发展持有成都信通网易医疗科技发展
                      有限公司20%股权的收益权转让给天津辰阳文化合伙企业（有
                      限合伙）（同步办理质押）、13.5%股权质押给北京茂慧商务
                      咨询有限公司，除此之外，万方发展完整拥有该等股权的占
                      有、使用、收益及处分权。
                      天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）已出具文件确认万方发展
                      偿还借款本金及利息后可以无条件回购该股权收益权并配合办
                      理解除质押，北京茂慧商务咨询有限公司已出具文件确认万方
                      发展偿还借款本金及利息后配合办理解除质押，本公司履行本
                      次交易，将持有成都信通网易医疗科技发展有限公司股权过户
                      或者转移给交易对手不存在任何法律障碍。
                      2、截至本承诺出具日，本公司所持有的成都信通网易医疗科技
                      发展有限公司的股权为合法所有，权属清晰且真实、有效，不
                      存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在委托持股、委托
                      投票、信托持股、职工持股会、一致行动等类似安排或协议；
                      除了万方发展持有信通网易13.5%的股权质押给北京茂慧商务
                      咨询有限公司、万方发展持有信通网易20%的股权质押给天津
                      辰阳文化合伙企业（有限合伙）之外，不存在其他质押等任何
                      担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措
                      施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的
                      合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股权被有关司法
                      机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转让的未决或潜
                      在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
                      3、成都信通网易医疗科技发展有限公司不存在尚未了结或可能
                      预见的诉讼、仲裁、行政处罚。
                      4、本公司保证对因违反上述承诺所产生的法律问题或纠纷承担
                      全部责任。”
                      “截至本承诺函出具之日，万方发展欠北京茂慧商务咨询有限
                      公司的借款余额本金为3000万元，万方发展欠天津辰阳文化合
                      伙企业（有限合伙）的借款余额本金为570万元；
                      万方发展持有信通网易13.5%的股权（即162万元出资额）质押
                      给北京茂慧商务咨询有限公司，将持有信通网易20%的股权
                      （即240万元出资额）质押给天津辰阳文化合伙企业（有限合
                      伙）；万方发展将持有信通网易20%的股权（即240万元出资
关于解除股            额）的收益权转让给天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）。此
权质押的声  万方发展 外，万方发展持有信通网易的股权不存在其他质押、冻结等情
明与承诺函            况，也不存在其他收益权转让或权利负担；
                      万方发展根据《万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李
                      鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协
                      议》办理相关股权工商过户登记手续之前，将解除与北京茂慧
                      商务咨询有限公司和天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）的上
                      述股权质押、从天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）处回购收
                      益权。
                      该质押及解除、收益权转让及回购不会影响本次重大资产出售
                      交易，不会构成任何实质性障碍或风险。”
关于重组报  万方发展 “一、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本告书内容真  及全体董 报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书中的虚假记实、准确、  事、监事 载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
 承诺事项    承诺人                      承诺主要内容
完整的承诺  及高级管 二、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报
函            理人员  告书所引用的相关数据的真实性和合理性。
                      三、报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳
                      证券交易所等监管部门对于本次重大资产出售相关事项的实质
                      性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产出售相关事
                      项尚待取得公司股东大会的审议通过。
                      四、如本次重大资产出售因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚
                      假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
                      被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，全体董
                      事、监事及高级管理人员将暂停与本公司相关的一切权益，包
                      括但不限于领取薪酬、转让在公司拥有权益的股份等。
                      五、本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由
                      本公司自行负责;因本次重大资产出售引致的投资风险，由投资
                      者自行负责。
                      六、本承诺函自签字、盖章之日起生效。”
            万方发展 “1、自本承诺函出具之日至本次重大资产重组实施完毕期间，
关于本次交  及全体董 不存在减持上市公司股份的计划。
易实施期间  事、监事 2、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员将严格遵守股份减持计  及高级管 上述承诺，若违反上述承诺，由此给万方发展或者其他投资者
划的承诺      理人员  造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担
                      赔偿责任。”
                      “一、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员会忠
                      实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

[2021-12-08] (000638)*ST万方:关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的进展公告
 证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2021-112
              万方城镇投资发展股份有限公司
        关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
            增资并收购合计 40%股权的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26
日与哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）、自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡签署了《股权收购与增资协议》和《股权收购与增资协议之利润补偿协议》，公司拟对铸鼎工大进行增资，并收购邢大伟、王婷、沈
亚平、王碧怡持有的铸鼎工大股权。内容详见 2021 年 3 月 1 日在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计 40%股权的公告》（公告编号：2021-009）。
    2、根据公司与铸鼎工大、自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡签署的《股
权收购与增资协议》约定，公司已完成部分款项的支付。截至 2021 年 3 月 10
日，公司已完成相关股权工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。内容详见
2021 年 3 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计 40%股权的进展公告》（公告编号：2021-010）。
    二、交易履行进展情况
    公司已按协议约定完成第一笔老股转让款的支付，并于 2021 年 12 月 7 日完
成对铸鼎工大全部增资款的支付。
    特此公告。
 万方城镇投资发展股份有限公司董事会
        二零二一年十二月七日

[2021-12-02] (000638)*ST万方:关于控股子公司变更经营范围的公告
    证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2021-111
    万方城镇投资发展股份有限公司
    关于控股子公司变更经营范围的公告
    万方城镇投资发展股份有限公司控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）因其业务发展需要，于近日对其公司经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下：
    一、经营范围变更
    变更前：有色金属合金材料及其制品加工；有色金属合金零件、粉末冶金材料、复合材料及其制品加工；特种铸造设备设计、制造、技术服务。
    变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。
    二、变更后的营业执照具体信息
    企业名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91230199301211856H
    法定代表人：邢大伟
    注册资本：1,178.56万人民币
    企业地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室
    企业类型：有限责任公司
    成立时间：2015年2月10日
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    营业期限：长期
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。
    三、备查文件
    哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司《营业执照》
    特此公告。
    万方城镇投资发展股份有限公司董事会
    二零二一年十二月一日

[2021-12-02] (000638)*ST万方:关于公司控股股东对上市公司纾困事宜的进展公告
    1
    证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2021-110
    万方城镇投资发展股份有限公司
    关于公司控股股东对上市公司纾困事宜的进展公告
    一、本次纾困事宜的基本情况
    1、为对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）进行纾困，改善上市公司经营状况，公司控股股东白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）于2021年9月3日出具了《关于对上市公司纾困方案说明》（以下简称“原方案说明”），惠徳实业承诺于2021年12月31日前，向上市公司提供不低于7,000万元的资金支持。内容详见公司于2021年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
    2、为进一步巩固控制权并尽快落实纾困计划，在原方案说明的基础上，惠德实业就原方案说明相关内容作出进一步调整，2021年11月11日出具了《关于对上市公司纾困方案的调整说明》，惠徳实业承诺在《表决权委托协议》签署后12个月内，通过自身、关联方、指定的其他第三方机构或协调金融机构向上市公司及子公司提供不低于2亿元资金支持，用于改善上市公司财务状况和补充流动性；并承诺于2021年11月30日前，上述资金支持到位不少于1亿元。内容详见公司于2021年11月13日在公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调整说明》。
    二、本次纾困事宜的进展情况 2021年11月30日，公司收到控股股东惠德实业发来的《关于纾困方案进展的说明函》，具体情况披露如下： 1、惠徳实业通过联系相关机构，对上市公司及其子公司的还款能力进行全面评估，并制定了2,000万元、3,300万元和5,700万元三步提供纾困资金的方案。
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    截至2021年11月4日已完成第一笔贷款合计2,000万元的放款。 2、截至目前，惠徳实业正在加快推进第二笔3,300万元融资程序，由于贷款相关资料未准备齐，贷款的核心条件尚不具备，因此款项未能在2021年11月30日前发放。 3、根据之前与相关机构沟通的方案，第二笔3,300万元资金不到位，无法推进第三笔5,700万元融资业务，因此融资事项进展放缓。 惠徳实业正积极推进第二笔贷款审批，协调各方全力落实纾困方案，保障上市公司及其子公司的平稳运行，惠徳实业承诺：协调金融机构，在相关贷款核心条件满足后发放3,300万元纾困资金，并在此后1个月内，根据上市公司经营的实际需求情况发放5,700万元纾困资金。
    三、相关风险提示
    目前公司控股股东惠徳实业等相关纾困事宜正在积极推进中，后续公司将督促相关各方根据纾困进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
    万方城镇投资发展股份有限公司董事会
    二零二一年十二月一日

[2021-11-26] (000638)*ST万方:2021年第七次临时股东大会决议公告
 证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2021-109
              万方城镇投资发展股份有限公司
            2021年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
    一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会。
  2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
  3、主持人：董事长张晖先生。
    4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份117,426,900股，占公司股份总数的37.9531%。（2）通过网络投票的股东58人，代表股份3,318,610股，占公司股份总数的1.0726％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
  5、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021年11月25日（星期四）下午14：45时
  （2）网络投票时间：2021年11月25日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年11 月25日09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年11月25日09:15至15:00的任意时间。
  6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
  7、出席会议对象：
  （1）在2021年11月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
    二、议案审议及表决情况
  与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合重大资产出售条件的议案》，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意2,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.4687％；反对489,510股，占出席会议中小股东所持股份14.7505％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.7809％。
    2、审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    股东大会逐项审议了本次重大资产出售的方案，并进行了逐项表决，具体表决结果如下：
    （一）交易方案概要
  总表决情况：同意119,948,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.3395％；
反对 602,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4990％；弃权 195,000 股（其
中，因未投票默认弃权 135,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1615％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,521,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.9686％；反对 602,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1555％；弃权 195,000 股（其中，因未投票默认弃权 135,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.8760％。
    （二）交易对方
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
    （三）交易标的
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
    （四）交易方式
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意2,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.4687％；反对489,510股，占出席会议中小股东所持股份的14.7505％；弃
权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7809％。
    （五）交易价格
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
    （六）交易对价支付方式
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
    （七）交易标的交割
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
    （九）标的资产办理权属转移的合同义务
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意 2,770,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4687％；反对 489,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7505％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7809％。
    （十）决议有效期
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意2,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.4687％；反对489,510股，占出席会议中小股东所持股份的14.7505％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7809％。
    3、审议通过了《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4054％；弃权59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489％。
  其中，中小股东总表决情况：同意2,770,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.4687％；反对489,510股，占出席会议中小股东所持股份的14.7505％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7809％。
    4、审议通过了《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  总表决情况：同意 120,196,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5456％；反对 489,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.40

[2021-11-23] (000638)*ST万方:2021年第六次临时股东大会决议公告
 证券代码：000638          证券简称：*ST 万方      公告编号：2021-108
              万方城镇投资发展股份有限公司
            2021年第六次临时股东大会决议公告
 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
    一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。
  2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
  3、主持人：董事长张晖先生。
    4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份117,427,700股，占公司股份总数的37.9534%。（2）通过网络投票的股东16人，代表股份1,112,800股，占公司股份总数的0.3597％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
  5、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021年11月22日（星期一）下午14：45时
  （2）网络投票时间：2021年11月22日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年11 月22日09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年11月22日09:15至15:00的任意时间。
  6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
  7、出席会议对象：
  （1）在2021年11月15日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
    二、议案审议及表决情况
  与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》。
  总表决情况：同意 118,340,100 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8309％；反对 200,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1691％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东总表决情况：同意912,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.9914％；反对200,400股，占出席会议中小股东所持股份的18.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京勤弘律师事务所
  2、律师姓名：陈磊磊、韦硕
  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1、万方城镇投资发展股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议。
  2、北京勤弘律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
 万方城镇投资发展股份有限公司董事会
    二零二一年十一月二十二日

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