000638*ST万方最新消息公告-000638最新公司消息
≈≈*ST万方000638≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润5500万元至6000万元,增长幅度为499.77%至536.
11% (公告日期：2022-01-29)
3)02月23日(000638)*ST万方:关于控股子公司签署股权转让框架协议的进
展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:482.94万 同比增:139.42% 营业收入:1.56亿 同比增:125.48%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515│ -0.0600│ -0.0396
每股净资产 │ 0.3699│ 0.3856│ 0.4058│ 0.3543│ 0.4476
每股资本公积金 │ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│ 0.4993
每股未分配利润 │ -1.1094│ -1.0937│ -1.0735│ -1.1250│ -1.0424
加权净资产收益率│ 4.3200│ 9.0200│ 13.5600│-14.2400│ -8.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515│ -0.0551│ -0.0396
每股净资产 │ 0.3699│ 0.3856│ 0.4058│ 0.3543│ 0.4476
每股资本公积金 │ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│ 0.4993
每股未分配利润 │ -1.1094│ -1.0937│ -1.0735│ -1.1250│ -1.0424
摊薄净资产收益率│ 4.2197│ 8.6517│ 12.6953│-15.5584│ -8.8462
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A 股简称:*ST万方 代码:000638 │总股本(万):30940 │法人:张晖
上市日期:1996-11-26 发行价:8.38│A 股 (万):30940 │总经理:章寒晖
主承销商:申银万国证券股份有限公司│ │行业:软件和信息技术服务业
电话:86-10-64656161 董秘:郭子斌│主营范围:房地产开发与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515
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2020年 │ -0.0600│ -0.0396│ -0.0369│ -0.0203
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2019年 │ 0.0300│ -0.0344│ -0.0143│ -0.0065
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2018年 │ -0.4800│ -0.0626│ -0.0530│ -0.0257
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2017年 │ 0.0522│ 0.0805│ 0.0168│ 0.0168
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[2022-02-23](000638)*ST万方:关于控股子公司签署股权转让框架协议的进展公告
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-020
万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司签署股权转让框架协议的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司（以下简称“富亚东”）、北京亚东生物制药（安国）有限公司（以下简称“亚东生物（安国）”或“标的公司”）签订了《股权转让框架协议》（以下简称“原协议”），根据原协议约定，万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物（安国）不低于15%股权，内容详见公司于2021年3月12日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2021-012）
一、交易进展概述
1、因标的公司的股东股权比例发生变化，为了继续履行原协议，2022年2月22日，万方百奥与亚东生物（安国）、富亚东、北京亚东生物制药有限公司（以下简称“亚东生物”）四方签订了《<股权转让框架协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），本次交易的交易对手方由富亚东变更为亚东生物。
2、本次签署《补充协议》，不涉及交易金额变化，亦不构成关联交易，无需提交董事会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：北京亚东生物制药有限公司
2、统一社会信用代码：91110114625903429M
3、法定代表人：郑炎生
4、公司类型：其他有限责任公司
5、注册资本：6,000万元人民币
6、注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路8号
7、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩
丸、糊丸）、合剂、糖浆剂；普通货运；生产预防用生物制品；批发预包装
食品；生产第二类医疗器械；生产消毒产品；生产非医用口罩；经营本企业
和成员企业自产产品及技术出口业务、本企业和成员企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和
国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术开
发、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、日用品；生产消
毒产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产消毒产品、
生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、合
剂、糖浆剂、普通货运、生产预防用生物制品、批发预包装食品、生产消毒
产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额 出资方式 占股比例
北京富亚东投资管理有限公司 4,800 万元 货币 80.00%
赵敏姿 600 万元 货币 10.00%
马筠 600 万元 货币 10.00%
合计 6,000 万元 100.00%
9、与公司关联关系：亚东生物与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。近三年公司及子公司未与交易对方亚东生物发生类似交易。交易对方亚东生物不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：北京亚东生物制药（安国）有限公司
2、统一社会信用代码：91130683763427686L
3、法定代表人：郑炎生
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：2,220万元人民币
6、注册地址：安国市义丰大路1号
7、经营范围：中药饮片、毒性中药饮片、颗粒剂（含中药提取）、颗粒剂、
硬胶囊剂、片剂生产；药学、中医药与中药学研发；医药技术开发、转让、咨询服务；电子产品、建筑和金属新材料技术的研究、开发、咨询服务及产品销售；计算机及外围设备、百货、手持移动电话、通讯器材销售；投资管理；农副产品收购；生产合剂、预防用生物制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
股东名称 认缴出资数额 出资方式 占股比例
北京富亚东投资管理有限公司 172 万元 货币 7.75%
北京亚东生物制药有限公司 2,048 万元 货币 92.25%
合计 2,220 万元 100.00%
9、公司主要情况介绍：标的公司成立于2004年6月，是一家具备疫苗生产资质的公司，目前拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）药品文号（两个规格：国药准字S19990072（10μg/0.5ml）、国药准字S20010009（20μg/1.0ml）），其生产用细胞为DNA重组技术获得的表达HBsAg的CHO细胞C28株，主细胞库来源于中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所，来源代次为C28株的第20代，是继法国巴斯德研究所之后的世界上第2个重组乙肝疫苗（CHO细胞），该产品的研制曾获得我国国家科学技术进步一等奖,并获得新药证书。
10、与公司关联关系：亚东生物（安国）与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。亚东生物（安国）不是失信被执行人。
四、补充协议的主要内容
甲方：吉林万方百奥生物科技有限公司
乙方：北京富亚东投资管理有限公司
丙方：北京亚东生物制药（安国）有限公司
丁方：北京亚东生物制药有限公司
1、由于丁方已成为丙方的控股股东，各方同意，乙方在原协议项下的权利义务将由丁方承继并继续履行，乙方承担连带责任。
2、各方同意，甲方将乙方所持丙方的股权解除质押，同时，丁方将其持有的丙方 78%的股权质押给甲方，以作为履约担保，具体由丁方与甲方另行签署股权质押协议予以约定。
3、其他事宜仍遵循原协议的约定。如有未尽事宜，各方可另行协商签订补充协议。
五、本次签署补充协议对公司的影响
本次各方签署补充协议，变更交易对手方，有利于原协议的继续履行，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
1、 由于标的公司目前仍未完成疫苗批签发前的现场认证工作，待认证通过后乙肝疫苗方可批签发上市销售，因此短期内不会对公司的业绩造成重大影响。
2、 由于疫苗行业资金投入大，受生产技术、行业政策等多方面因素的影响，研发进度及结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
七、备查文件
1、《<股权转让框架协议>之补充协议》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年二月二十二日
[2022-02-19](000638)*ST万方:第九届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2022-019
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2022年2月16日以通讯形式发出，会议于2022年2月18日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了2项议案，并作出如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。关联董事郭子斌女士已回避表决。
董事会认真审阅了郭子斌女士和董威亚先生的相关资料，同意聘任郭子斌女士为公司常务副总经理，聘任董威亚先生为公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。
郭子斌女士和董威亚先生的简历见附件。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事的独立意见》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。关联董事章寒晖、郭子斌已回避表决。
本次调整部分高级管理人员薪酬的议案，充分考虑了公司、行业整体发展水平和对管理人员激励，符合公司实际经营情况及公司长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意调整部分高级管理人员薪酬的议案。
任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事的独立意见》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年二月十八日
附件：被提名人简历
郭子斌：女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2019年5月至今任公司董事、董事会秘书。
截至本公告日，郭子斌女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；郭子斌女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
董威亚：男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年9月至2015年5月任伊博莱（北京）铝业有限公司成本会计；2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限公司财务经理；2019年6月至11月任万方发展财务经理；2019年12月至2022年1月任万方城镇投资发展股份有限公司财务总监。
截至本公告日，董威亚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
[2022-02-17](000638)*ST万方:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-018
万方城镇投资发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
3、主持人：董事长张晖先生。
4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。（2）通过网络投票的股东13人，代表股份708,700股，占公司股份总数的0.2291％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午14：45时
（2）网络投票时间：2022年2月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日09:15至09:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年2月16日09:15至15:00的任意时间。
6、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、出席会议对象：
（1）在2022年2月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。
总表决情况：
同意 684,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5289％；反对 24,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4429％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
中小股东总表决情况：
同意 684,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5289％；反对
24,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4429％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0282％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京勤弘律师事务所
2、律师姓名：王军、韦硕
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
2、北京勤弘律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日
[2022-01-29](000638)*ST万方:股票可能被终止上市的风险提示性公告
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-017
万方城镇投资发展股份有限公司
股票可能被终止上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.5 条“上市公司
因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、被实施退市风险警示原因
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条“最近一个会计年度经审计的净
利润为负值且营业收入低于 1 亿元”规定的情形，公司股票自 2021 年 6 月 11 日
起股票交易被实行“退市风险警示”处理。
二、公司可能触及的财务类终止上市情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，若公司2021 年度触发下列财务类强制退市指标情形之一的，公司股票将被终止上市：“（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合《深圳证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.7 条的规定，公司撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意”。
截至本公告日，公司已披露了《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年年度报
告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经公司审计后的 2021年年度报告为准。公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十八日
[2022-01-29](000638)*ST万方:2021年度业绩预告
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-016
万方城镇投资发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况:
? 亏损 √扭亏为盈 ? 同向上升? 同向下降
项 目 本会计年度 上年同期（重组前） 上年同期（重组后）
归属于上 盈利：5,500 万元–6,000 万元 亏损：1,705.52 万元 亏损：1,375.79 万元
市公司股
东的净利 比上年同期重组前相比：预计变动幅度为 422.48%-451.80%
润 比上年同期重组后相比：预计变动幅度为 499.77%-536.11%
扣除非经 盈利：600 万元–900 万元 亏损：1,744.63 万元 亏损：1,374.58 万元
常性损益
后的净利
润 比上年同期重组前相比：预计变动幅度为 134.39%-151.59%
比上年同期重组后相比：预计变动幅度为 143.65%-165.47%
基本每股 盈利：0.18 元/股–0.19 元/股 亏损：0.06 元/股 亏损：0.04 元/股
收益
营业收入 28,000 万元–35,000 万元 11,099.33 万元 1,984.88 万元
扣除后营 8,000 万元-12,000 万元 9,285.15 万元 170.70 万元
业收入
项 目 本会计年度末 上年末（重组前） 上年末（重组后）
归属于上
市公司股 14,500 万元–17,500 万元 10,962.05 万元 13,776.78 万元
东的所有
者权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行初步沟通，双方不存重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务的影响
2021 年度，公司根据制定的年度经营计划下，积极优化产业结构，奋力拓展主营业务，持续提升核心竞争力，进一步提高了公司的资产质量和盈利能力，军工及农业业务均保持稳定增长的发展趋势。因此，公司报告期内总体经营情况和业绩同比有较大提升。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 5,100 万元，主要为公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权以及置出控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司 55.3%股权取得的投资收益。
四、风险提示
1、截至公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实行“退市风险警示”和“其他风险警示”。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年年度报告表明公司出现第 9.3.11 条所列任一情形的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
3、公司在 2021 年度报告披露前，如因突发情况导致公司 2021 年度经营业
绩出现较大变动的，公司将及时发布业绩预告修正公告。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十八日
[2022-01-27](000638)*ST万方:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-015
万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年2月16日（星期三）下午14：45时召开2022年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：
一、召开本次股东大会的基本情况：
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午14：45时；
2、网络投票时间：2022年2月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年2月16日09:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年2月9日（星期三）
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2022年2月9日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。
二、会议审议事项：
议案序号 议案名称
议案1 《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。议案的相关内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺公告》（公告编号：2022-014）。
三、会议提案编码：
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺 √
的议案
四、会议的登记方法：
（一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
（二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）登记时间：2022年2月11日、14日上午9：00至12:00，下午13:00至17：30。
（五）登记地点：公司证券事务部
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：王馨艺
邮编： 100029
（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
公司第九届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360638；投票简称：万方投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承 √
诺的议案
（2）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日09:15，结束时间为2022年2月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于白山市惠德实业有限责任公司 √
延期履行承诺的议案
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意 ”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人（签章）：________________
2022年 月 日
[2022-01-27](000638)*ST万方:第九届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2022-012
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出，会议于2022年1月26日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了4项议案，并作出如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会审议时关联股东需回避表决。
董事会认为：白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）纾困方案延期履行相关承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，以及公司章程的规定。本次惠德实业延期履行承诺不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益的情形。公司董事会同意关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会组成成员的议案》。
董事会同意选举张宗丽女士（会计专业独立董事）为公司第九届董事会审
计委员会主任委员、孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员。
本次选举完成后，公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成为：
主任委员：张宗丽女士
委员：孙丽丽女士、刘玉女士。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
董事会同意选举孙丽丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、张宗丽女士（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
本次选举完成后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成：
主任委员：孙丽丽女士
委员：张宗丽女士、章寒晖先生。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
[2022-01-27](000638)*ST万方:第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2022-013
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年1月25日以通讯形式发出，会议于2022年1月26日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到监事5名，实际出席5名，会议由监事会主席张钧先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。
监事会认为：白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）纾困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，符合公司章程的规定，本次惠德实业延期履行承 诺事 宜未对 公司资 产造 成损失 ，也未 影响 公司正 常生产 经营。 本事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。公司监事会对相关承诺事项履行期限延期事宜无异议，同意该项议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二零二二年一月二十六日
[2022-01-27](000638)*ST万方:关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-014
万方城镇投资发展股份有限公司
关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）与白山市惠德实业有限
责任公司（以下简称“惠德实业”）于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 31 日分别
签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，根据协议，万方源将持有的上市公司 80,444,000 股股份，占上市公司总股本的 26%对应的表决权（包括但不限于提名和提案权等股东权利）无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使。
为对上市公司进行纾困，改善上市公司经营状况，惠德实业对股权交易计划
及资金支持计划做出了相关承诺。内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日、2021 年 11
月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露的《详式权益变动报告书》、《白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调整说明》。
公司于 2022 年 1 月 24 日收到《白山市惠德实业有限责任公司关于纾困方案
进展的说明函》，因惠德实业尚有部分承诺未能按期履行，根据中国证监会 2022
年 1 月 5 日颁布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的
相关规定，惠德实业拟延期履行就本次交易尚未完全履行的承诺，具体情况说明如下：
一、原承诺情况
1、股权交易计划
惠德实业已积极与万方源质押股份对应的债权人协调，由惠德实业通过受让
债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及其质权，并于 2021 年 12 月 31 日
前签署合作协议。自《表决权委托协议》签署后 12 个月内，在不影响上市公司上市地位的前提下，惠德实业将通过包括但不限于协议转让、二级市场交易、大
宗交易、参与上市公司定增、参与拍卖等多种市场化方式取得不低于上市公司总股本 5%的股份。同时惠德实业承诺《表决权委托协议》有效期内，合计取得不低于总股本 20%比例的上市公司股份。
2、资金支持计划
惠德实业承诺在《表决权委托协议》签署后 12 个月内，通过自身、关联方、
指定的其他第三方机构或协调金融机构向上市公司及子公司提供不低于 2 亿元资金支持，用于改善上市公司财务状况和补充流动性。
截至 2021 年 11 月 30 日前，上述资金支持到位不少于 1 亿元，其中于 2021
年10月31之前惠徳实业通过协调金融机构向吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）发放 1,200 万元的贷款，用于其开展粮食加工业务，上市公司为此笔贷款提供了连带担保。
2021 年 11 月份具体资金支持金额及资金用途如下：
① 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于 5,800 万元，用于上市公司农
业板块子公司万方迈捷开展农产品加工及销售、粮食收储业务；
② 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于 3,000 万元，用于上市公司子
公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司开展军工业务。
二、承诺履行情况
（一）股权交易计划履行情况
1、履行情况
截至 2021 年 12 月 31 日，惠德实业积极与万方源质押股份对应的债权人协
调，各方已达成了初步合作意向，惠德实业通过受让债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及其对应的质权。
2、未能按期完成承诺事项的原因
惠德实业正在与万方源质押股份对应的金融机构债权人及其质权人协商购买债权事宜，由于购买债权事宜涉及的主体较多，有一定的沟通难度，因此暂时未能全部按计划实施。
（二）资金支持计划履行情况
1、履行情况
惠德实业已落实原制定的 2,000 万元、3,300 万元和 5,700 万元三步提供纾困
资金的方案，并于 2021 年 12 月 14 日完成资金支持合计 5,300 万。
2、未能按期完成承诺事项的原因
惠德实业于 2021 年 12 月 30 日收到上市公司对纾困资金 5,700 万资金使用
的补充申请资料，并正在积极协调金融机构落实该笔资金的放款时间。
三、承诺延期
1、股权交易计划
目前，惠德实业正积极与万方源质押股份对应的债权人协调，各方已达成了初步合作意向，惠德实业通过受让债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及
其对应的质权，惠德实业承诺于 2022 年 6 月 30 日前签署债权转让合作协议，其
他承诺内容不变。
2、资金支持计划
惠德实业目前正在协调相关金融机构加紧推进纾困资金 5,700 万元的融资程
序，惠德实业承诺根据上市公司经营的实际需要，在相关条件满足后于 2022 年4 月 30 日前发放该笔资金，其他承诺内容不变。
四、审议情况
2022 年 1 月 26 日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，会议审议通
过了《关于白山市惠德实业有限责任公司对上市公司纾困方案相关承诺延期履行的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，惠德实业作为关联股东将回避表决。内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
五、独立董事意见
独立董事认为：惠德实业纾困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该事项
未损害公司和全体股东合法权益、尤其是中小股东的利益。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。独立董事同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：惠德实业纾困方案延期履行相关承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，符合公司章程的规定，本次惠德实业延期履行承诺事宜未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。本事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。公司监事会对相关承诺事项履行期限延期事宜无异议，同意该项议案提交公司股东大会审议。
七、承诺延期履行对公司的影响
本次惠德实业纾困方案延期履行相关承诺事宜未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营。
八、备查文件
1、第九届董事会第三十八次会议决议；
2、第九届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、白山市惠德实业有限责任公司关于纾困方案进展的说明函。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
[2022-01-27](000638)*ST万方:关于公司收购控股子公司部分股权的进展公告
证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2022-011
万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司收购控股子公司部分股权的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为优化疫苗板块布局，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，公司拟使用自有资金或自筹资金收购宁波丽辛持有的公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）14.09%的股权（以下简称“标的股权”）。根据协议约定，按照2元/股的价格，标的股权的转让总价款为人民币2,100万元。万方百奥系公司持股36.91%的控股子公司，本次交易完成后，公司将持有万方百奥51.01%的股权。内容详见公司于2022年1月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-004）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已按《股权转让合同》的约定向宁波丽辛支付完成了2,100 万元的股权转让款，并在长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局办理完成相关工商变更登记手续。本次工商变更后，公司持有万方百奥 51.01%的股权。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二二年一月二十六日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-22 ST、*ST和S证券异常期间日均换手率放大99.06倍，并且累计换手率达到28.75%
累计换手率:99.06 成交量:8860.14万股 成交金额:42776.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜785.30 ｜11.06 ｜
｜华福证券有限责任公司三明列东街证券营业｜610.88 ｜2.50 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜603.72 ｜308.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证｜525.94 ｜174.70 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜492.66 ｜566.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2.46 ｜1584.28 ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜-- ｜676.23 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜635.12 ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜492.66 ｜566.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜1.25 ｜503.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-05-16｜3.69 ｜82.00 ｜302.58 ｜第一创业证券股｜第一创业证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜平安大街证券营｜平安大街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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