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  000637什么时候复牌?-茂化实华停牌最新消息
 ≈≈茂化实华000637≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000637)茂化实华:第十一届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-019
          茂名石化实华股份有限公司
    第十一届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第十次临时会议于2022年2月23日(周三)以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名,9名董事均以通讯表
决方式参加会议;会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
  1、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    本议案内容详见2022年2月24日《证券时报》、巨潮资讯网
《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。
    三、备查文件:
    1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次临时会议决议。
    特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2022年2月24日

[2022-02-24] (000637)茂化实华:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
 证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-020
              茂名石化实华股份有限公司
  关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,茂名石化实华股 份有限公司(以下简称:公司)董事会定于2022年3月11日召开公 司2022年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2022 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    2022 年 2 月 23 日,公司第十一届董事会第十次临时会议审议通
过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议:2022 年 3 月 11 日(周五)14:45 时。
    (2)网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022 年 3 月 11 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:
2022 年 3 月 11 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:
    (1)本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、本次会议的股权登记日:2022 年 3 月 7 日(周一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
    二、会议审议事项
议案编码                        议案名称                                  备注
                                                                    该列打钩项目可投票
1.00    《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》              √
    上述议案已经 2022 年 1 月 24 日公司第十一届董事会第八次临时
会议审议通过,详见刊载于 1 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》 (公告
编号:2022-004)。2022 年 2 月 17 日,公司第十一届董事会第九次临
时会议审议通过《关于北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议的议案》,内容详见《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的进展公告》 (公告编号:2022-015)。补充协议为股权转让协议不可分割的组成部分,是本次收购议案的重要内容(详见 2 月 24 日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会材料汇编》)。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、出席现场股东大会会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权 委托书;
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
    3、外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式进行登记,不
接受电话登记。
    4、授权委托书见附件 2。
    (二)登记截止时间:2022 年 3 月 9 日 17:00。
    (三)登记地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证
券管理室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
    五、其他事项
    (一)联系方式:
    联系人:张荣华、何星
    联系电话:0668-2246331,0668-2246332
    传真:0668-2899170
    电子邮箱:mhsh000637@163.net
    联系地址:广东省茂名市官渡路 162 号
    邮政编码:525000
    (二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次临时会议决议;
2、公司第十一届董事会第九次临时会议决议;
3、公司第十一届董事会第十次临时会议决议。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
                茂名石化实华股份有限公司董事会
                          2022 年 2 月 24 日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    投票代码与投票简称:投票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 3 月 11 日深圳证券交易所交易时间,即
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http: //wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席茂名石化实
 华股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,授权其依照本授权委 托书的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签 署本次临时股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本 公司)认可其在该次临时股东大会代本人(本公司)签署一切文件的 效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次 临时股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下:
编码                      议案名称                              选项
                        投票议案                          同意  反对  弃权
1.00 《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的
    议案》
    委托人姓名/名称:
    委托人身份证号码(或统一信用代码):
    委托人股东账号:
    委托人持有股数:
    委托人签名或盖章:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:  年    月    日

[2022-02-23] (000637)茂化实华:关于深圳证券交易所关注函(55号)回复的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-017
          茂名石化实华股份有限公司
 关于深圳证券交易所关注函(55号)回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 26 日,茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”
或“茂化实华”)收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第55 号,下称“《关注函》”)。之后,公司就《关注函》中所涉事项进行了核查分析,并请评估师就有关事项核查发表明确意见,公司已回复深圳证券交易所,现公告如下:
  《关注函》关注的事项:
    1. 信沃达海洋主要从事经营利用海洋生物展示、驯养繁殖的业
务,本次收购属于跨行业并购,请你公司补充披露:
  (1)结合主营业务发展情况,说明筹划跨行业并购的主要考虑,是否具备控制、管理、运营标的资产所必要的人员、技术和业务储备,跨界收购是否审慎。
    公司董事会回复:
  (1)公司自 1988 年创立以来,一直以化工为主业,主要从事石油化工产品的生产研发及销售经营,主要产品有液化石油气、聚丙烯、
 MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷、工业过氧化氢(27.5%/35%)、双环戊二烯(高纯级/聚酯级)、加氢碳九、石油树脂、 萘和重焦油等系列。公司目前有茂名、湛江两个生产基地,茂名基地
 主要化工生产装置有 22 万吨/年聚丙烯、50 万吨/年气体分离、 8 万
 吨/年原料预处理及 MTBE、 16 万吨/年碳四萃取、6 万吨/年特种白
 油、2 万吨/年乙醇胺等 10 多套生产装置;湛江基地化工装置有 30
 万吨/年过氧化氢、14 万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用装置。 2016—2020 年间,公司营业收入分别为:296025 万元、440768 万元、
 431989 万元、429816 万元和 399792 万元,净利润:7358 万元、11779
 万元、4028 万元、 11314 万元和 -37 万元;归属于上市公司的净资
 产: 85514 万元、90181 万元、85857 万元、94201 万元和 90890 万
 元;公司保持相对平稳的发展态势。但在“双碳”、“双控”背景下, 高能耗化工项目发展前景受到影响,国内化工市场的竞争也越来越激 烈,公司化工主业面临的困难挑战、瓶颈制约日益突出,生存发展的 压力加大。公司基于拓展新业务、加快转型发展、优化产业布局的战 略发展需要,适应转变发展思路、提高发展质量的新形势,经审慎决 策,在搞好现有石化主业、维持稳定的同时,拟以现金 42,000 万元 收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%的股权,开展双主业经营,这 有利于践行绿色低碳发展理念,有利于加快转型发展,有利于开拓新 经营领域,有利于提升经济实力。
    公司现有本科以上人员 287 人,中高级职称人员 76 人,作为一
 家老企业和上市时间比较长的公司,虽然在管理控制、技术和运营销
售等方面有一定的基础和积累,内部控制制度比较完善,但面对待新领域的挑战和风险,公司审慎对待本次收购。公司聘请审计、评估、法律及可研等专门机构进行工作。公司董事会战略委员会(5名委员)
于 1 月 23 日召开视频通讯会议,研究讨论了本次收购事项,4 名委
员同意将此议案提交董事会审议,1 名委员不同意。24 日,公司以现场结合视频通讯方式召开第十一届董事会第八次临时会议,以 7 票同意,2 票反对,0 票弃权表决通过本事项。24 日,公司以现场结合视频通讯方式召开第十一届监事会第二次临时会议,以 2 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过本事项。本议案尚需公司股东大会审议。
    若本次交易完成,公司将依照法律法规、规章制度和公司及标的公司的章程制度,将认真加强学习、强化管理和控制风险,依靠现有的人员、技术和制度,加强对标的公司的控制、管理、运营。标的公司与其员工的劳动关系继续有效存续,标的公司的组织架构和人员不做重大调整,现有管理层、核心技术人员和员工队伍保持总体稳定,将有利于目标公司的稳定持续经营管理。公司将向信沃达海洋派驻 3名董事、1 名监事,改组董事会、监事会,以及派驻财务总监及部分重要岗位负责人,制定新的《公司章程》,形成新的治理架构,能够有效地行使管理权和控制权。经过多年发展,信沃达海洋已拥有了经验丰富的运营和管理团队,自身管理制度及工作流程也较为健全,公司将保持标的公司业务运营独立性、管理和业务的连贯性,充分发挥原有管理团队的经营管理特长,持续优化和整合,提升标的公司的管理水平和经营业绩。
    (2)结合收购后交易标的管理层、业务团队安排,说明公司对外投资及管控的相关内控制度是否健全并有效执行,能否对标的实施有效控制,并充分提示风险。
    公司董事会回复:
  在本次收购后,信沃达海洋将成为公司的控股子公司,纳入公司财务报表合并范围。公司将按照“总体稳定,有效管控,规范有序”的原则和公司《对外投资管理制度》和《全资(控股子公司管理办法)》的规定,落实各环节措施,可以对标的公司实施有效管控。但因地域、行业及发展历程、管理理念、企业文化等差异,交易完成后需要一定时间的整合,可能会带来一定的整合风险。公司将按照上市公司治理的要求加强对信沃达海洋的管理,充分发挥管理人员的积极性,以降低整合风险。信沃达海洋新产业的注入,将对公司原有管理和治理格局产生一定影响,对公司经营管理提出了更高的要求,包括组织架构、管理制度、内部控制、激励机制和人才建设等方面,从而给公司的经营管理带来一定风险。总之,本次投资事项虽经过分析论证,但仍还存在政策变化、市场变化、跨行业以及经营管理等风险,公司将积极关注宏观环境、行业政策及目标公司各项工作的进展,履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
  (3)本次交易购买标的公司 69%股权,说明对剩余股权的安排。
    公司董事会回复:
    公司本次拟现金收购北京信聿投资中心(有限合伙)持有的北京信沃达海洋科技有限公司 69%的股权。据向交易对方了解,信沃达海
 洋及其股东方已经与一家公司洽谈剩余 31%股权转让事项,此公司与 公司不存在关联关系。
    2.你公司董事会和监事会在审议与本次交易相关议案时,2 名董
 事和 1 名监事投票反对,请你公司补充披露:
  (1)2 名董事投反对票的主要原因为律师事务所尽调报告对该收 购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗,且后续面临较大资金压力, 宜规避风险,继续聚焦主业。请你公司结合律师事务所尽调报告对该 收购案所提示风险的具体内容,说明本次交易是否经过充分合理的论 证和尽职调查,以及化解相关风险的具体举措。
    公司董事会回复:
    由于是跨行业收购,公司审慎对待本次交易,聘请上海市锦天城(北京)律师事务所对本次交易进行了法律尽职调查并出具了法律尽 职调查报告,同时还聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)、中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司及北京银信瑞达 财务咨询有限公司分别为本次交易出具了审计、评估和可研报告。此 外,公司先后召开董事会战略委员会会议、董事会会议以及监事会会 议审议本次交易。综上,公司就本次交易经过较充分合理的论证和尽 职调查。
    结合律师事务所就本次收购出具的法律尽职调查,公司就本次交 易涉及的主要法律风险及化解相关风险的具体解决措施阐述如下:
    ① 建设海洋馆的划拨土地将于 2023 年 12 月到期存在的风险
    建设北京海洋馆的土地为划拨用地,终止日期为 2023 年 12 月
10 日。对于划拨土地续期,根据《划拨用地目录》等相关法律法规的规定,由于信沃达海洋经营的北京海洋馆系以营利为目的,不符合划拨土地用途的原则规定,存在无法续期的风险。
  【化解措施】目前因为划拨土地的使用期限未到,相关政府部门对于北京海洋馆所处的划拨土地是否能转为出让用地的问题,暂时不会出具的明确意见,因此,土地使用期限届满,是否真的会对信沃达海洋的经营造成影响亦不明确。公司委托中介机构对北京市政府有关部门咨询了解过,根据相关法律规定,划拨土地转为出让土地在法律上是可行的,公司在完成收购手续后,将积极向相关政府部门了解北京海洋馆的市政规划安排,了解土地转为出让用地的流程、需补缴的出让金等。
    ② 承租划拨用地
    2016 年 1 月 10 日,信沃达海洋与北京动物园签订《物业租赁合
同》,信沃达海洋承租北京动物园拥有的位于北京海洋馆建筑外部广场(“广场”)及北京海洋馆外部停车场(“停车场”)42,912.37 ㎡的物业,其中广场 32,217.45 ㎡,停车场 10,694.92 ㎡。租赁期限自
2015 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 15 日。
    由于信沃达海洋未提供租赁用地的产权证书,租赁用地存在性质为划拨的可能性。根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律法规的规定,若出租方北京动物园未经批准出租划拨用地或/及未上缴租金中所含土地收益的,北京动物园存在受到行政处罚的风险,可能导致其提前与信沃达海洋解除租赁合同或不再续期租赁合同
等的风险。
  【化解措施】由于信沃达海洋与北京动物园签订《物业租赁合同》已延续多年,过去一直维持友好的续约关系。北京动物园未曾因出租该片土地给信沃达海洋而受到过行政处罚。北京动物园出租土地亦能从中获得租金收益,且也能共享信沃达海洋的游客流量,与信沃达海洋为利益共同体,与北京动物园沟通能够继续租赁该房屋,平稳续租可能性较大。至于北京动物园该土地出租是否合法合规,则是北京动物园与国家相关部分协商关系的问题,公司将积极配合,争取合法续租。
    ③ 北京海洋馆及周边用地存在无证建筑物、构筑物或临时建筑
    信沃达海洋已取得不动产权证书的北京海洋馆存在 2 处无证房
产,同时除北京海洋馆主馆外,信沃达海洋拥有十余处无权属证书的建筑物、构筑物以及临时建筑,如北京海洋馆北门办公楼、食堂办公楼、直燃机楼、更衣室楼、东侧公共厕所等。
    由于该等无证房屋所在土地的土地使用权人为北京动物园,该等房屋由北京利达海洋生物馆有限公司所建,后该公司破产后由信沃达海洋购买了包括该等房屋在内的资产,信沃达海洋无法提供该等房屋建设时相关的用地规划许可、建筑工程规划许可、施工许可等证照,因此该等房屋可能存在“未批先建”的情况,面临作为违章建筑被有关部门限期拆除、没收实物或者违法收入以及罚款的风险。
  【化解措施】该等无证房屋为长久的历史遗留问题,无证房屋被主管部门要求拆除、处罚的风险较低,北京海洋馆已持续经营 20 余年,未曾因该历史遗留问题而影响到其主业经营。尽调律师对相关人
员访谈,并通过公开渠道查询,公司拥有的无证房屋未受到主管部门要求拆除、处罚,公司认为该等房屋未办理产权证书属于历史原因,未办理产权证书不影响公司持续使用。公司完成收购手续后,将积极与土地房屋主管部门进行沟通,争取取得主管部门以及所属土地权利人出具的关于该等房产继续由公司使用的书面确认文件,并争取由主管部门出具就该等房产的建设、施工等出具不存在重大违规或不予处罚的书面确认文件。
    针对信沃达海洋及北京海洋馆上述用地瑕疵及风险,公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(“北京泰跃”)承诺将按积极督促公司按照上述措施落实解决,以免给公司后续经营带来不利影响,如公司因上述用地未能继续承租或使用该等物业或承受任何损失,北京泰跃将足额补偿公司因此发生的支出费用或承受的损失,且毋需公司支付任何对价。
    ④ 部分生物通过进口购买或租赁取得
    信沃达海洋生物资产中的海豚、白鲸等生物来源于进口购买,由于 2020 年新冠疫情的影响,目前我国暂停野生动物进口。另外,信沃达海洋 6 只斑嘴环企鹅系租赁自

[2022-02-23] (000637)茂化实华:关于深圳证券交易所关注函(99号)回复的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-018
          茂名石化实华股份有限公司
 关于深圳证券交易所关注函(99号)回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 29 日,茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”
或“茂化实华”)收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第99 号,下称“《关注函》”)。之后,公司就《关注函》中所涉事项进行了核查分析,并请评估师就有关事项核查发表明确意见,公司已回复深圳证券交易所,现公告如下:
  《关注函》关注的事项:
    1.你公司将于 2022 年 2 月 10 日召开股东大会审议《关于现金收
购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》,而协议约定自交易各方加盖公章之日起生效。请你公司说明上述协议签订的时间、加盖公司公章的时间、协议是否已经生效,该项交易所履行的审议程序是否符合本所《股票上市规则》的相关规定。
    公司董事会回复:
  公司第十一届董事会第八次临时会议于 2022 年1月24 日审议通
过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》
后,公司与北京信聿投资中心(有限合伙)(下称“北京信聿”)、北京信沃达海洋科技有限公司(下称“目标公司”)达成了《北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于北京信沃达海洋科技有限公司之股权转让协议》(下称《股权转让协议》)。
  《股权转让协议》的签订时间为 2022 年 1 月 25 日,加盖公司公
章的时间为 2022 年 1 月 25 日。
  目标公司 2021 年度的净利润为 8079.53 万元,公司最近一个经
审计的会计年度(2020)的净利润为-38 万元,根据《股票上市规则》第 6.1.3 条第(四)项的规定,交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元,上市公司应当及时披露并提交股东大会审议。对于该项交易,公司董事会战略委员会(5 名委员)于 2022
年 1 月 23 日召开视频通讯会议,研究讨论了本次收购事项,4 名委
员同意将此议案提交董事会审议,1 名委员不同意。2022 年 1 月 24
日,公司以现场结合视频通讯方式召开第十一届董事会第八次临时会议,以 7 票同意,2 票反对,0 票弃权表决通过《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》,本议案尚需经公司 2022
年第一次临时股东大会审议批准。2022 年 1 月 24 日,公司以现场结
合视频通讯方式召开第十一届监事会第二次临时会议,以 2 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》,本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东
大会审议批准。公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网、《证券时报》
刊登公告披露了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》《评估报告》《第十一届董事会第八次临时会议决议公告》《北京信沃达海洋科技有限公司审计报告(定稿)》《第十一届监事会第二次临时会议决议公告》《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》,并同时刊登公告《关于召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的通知》,拟于 2022 年 2 月 10 日召开公司 2022
年第一次临时股东大会,会议审议事项包括《关于现金收购北京信沃
达海洋科技有限公司 69%股权的议案》。2022 年 2 月 8 日,公司在巨
潮资讯网、《证券时报》刊登《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》,本次临时股东大会取消原定提交审议的《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》,待条件成熟后再将上述议案提交公司股东大会审议。公司在股东大会审议通过该项交易前,《股权转让协议》约定自交易各方加盖公章之日起生效存在一定的交易风险和合规性瑕疵,没有严格执行《股票上市规则》第 6.1.3 条第(四)项的规定。但公司为保障交易
安全及合规性,2022 年 2 月 17 日,公司以通讯表决方式召开第十一
届董事会第九次临时会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过《关于北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议的议案》。同日,公司以通讯表决方式召开第十一届监事会第三次临时会议,以 3 票同意,0 票反对,0票弃权表决通过该议案。当日,公司与北京信聿、目标公司签订《股
权转让协议之补充协议》(以下简称《补充协议》),《补充协议》第 6条约定“股权转让协议第 13.1 条生效条款修改为:‘股权转让协议及补充协议经各方加盖公章之日起成立,经受让方股东大会批准及转让方投决会批准后方生效。’”对相关条款进行了变更修订。
  广东普罗米修(茂名)律师事务所律师认为:《股权转让协议》
载明签订日期为 2022 年 1 月 25 日,各方加盖公章;《补充协议》载
明签订日期为 2022 年 2 月 17 日,各方加盖公章;经《补充协议》约
定,根据《民法典》相关规定,《股权转让协议》于 2022 年 1 月 25
日成立,附生效条件为“经受让方股东大会批准及转让方投决会批准后方生效”,因此,截至本法律意见书出具之日,《股权转让协议》已成立但暂未生效。该项交易所履行的审议程序符合《股票上市规则》的相关规定。
    2.协议中“交易先决条件”约定,受让方收购标的股权、支付各笔股权转让价款(不包括第一笔股权转让价款)应满足 4 项前提条件。请说明支付各笔股权转让价款不包括第一笔股权转让价款的原因及合理性、4 项前提条件中未约定受让方所履行审议程序的原因及合理性。
    公司董事会回复:
  《股权转让协议》原约定“第一笔股权转让价款”是在协议签署当日支付,因此当时协议约定的该等“交易先决条件”没有适用于“第一笔股权转让价款”的支付。协议中该条“交易先决条件”主要是对
保障交易安全和上市公司利益不受损害,故 4 项前提条件中未约定受让方所履行审议程序,即使未约定,公司也实际上按照公司《章程》等相关管理规定、以及相关上市公司管理规范文件、监管要求等履行了审议程序。为进一步保障交易安全和上市公司利益不受损害,公司与交易对方签署了《补充协议》对该条款及相关条款进行了变更修订,取消了“交易先决条件”对“第一笔股权转让价款”的排除适用,同时也对“保证金”“第一笔股权转让价款”“第二笔股权转让价款”等条款做了相应的变更,明确约定了协议需“经受让方股东大会批准及转让方投决会批准后方生效。”
  广东普罗米修(茂名)律师事务所律师认为:基于《股权转让协议》原约定“第一笔股权转让价款”是在协议签署当日支付,当时协议约定的“交易先决条件”排除适用于“第一笔股权转让价款”的支付,在协议条款内容表述上没有歧义,不违反相关法律法规的强制性规定。协议中 “交易先决条件”主要是对转让方的义务约束,是对后续股权转让价款支付的条件锁定,目的是保障交易安全和上市公司利益不受损害,故 4 项前提条件中未约定受让方所履行审议程序,如有约定,可在其他条款项目中进行安排,而《股权转让协议》第 3.1条第(2)项关于第二笔股权转让价款的支付明确约定了“以受让方的股东大会已批准本次交易及本协议内容为前提”。公司于 2022 年 1月 26 日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登公告披露了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》等信息,对该项交易
的审议程序、风险提示等依法依规进行了信息披露,符合《股票上市规则》的相关规定。公司与交易对方签署《补充协议》对相关条款进行变更修订,取消了“交易先决条件”对“第一笔股权转让价款”的排除适用,同时也对“保证金” “第一笔股权转让价款” “第二笔股权转让价款”等条款做了相应的变更,明确约定了协议需“经受让方股东大会批准及转让方投决会批准后方生效”,有利于进一步保障交易安全和上市公司利益不受损害。
  3.协议约定,受让方应在 2022 年 1 月 26 日前向转让方支付 2 亿
元保证金,同时应在协议签署当日将第一笔股权转让价款(即人民币20,000 万元)支付至转让方指定的银行账户。如受让方截至 2022 年1 月 26 日(含)已向转让方支付完毕保证金,则该等保证金自动转为第一笔股权转让价款,视为受让方已向转让方支付完毕第一笔股权转让价款。请你公司说明:
  (1)支付保证金的时间,支付的保证金是否已自动转为第一笔股权转让价款。
  (2)你公司在股东大会审议通过该项交易前支付股权转让款约定的合理性及合规性,是否违反本所《股票上市规则》的相关规定,是否损害上市公司的利益。
  (3)结合协议中“违约责任与赔偿”及“协议生效、补充、变更和解除”相关条款,说明如公司股东大会未审议通过该项交易,公司是否构成违约,是否需要支付违约金,上述 2 亿元保证金是否能够收回,如何充分保障上市公司利益不受损害。
  (4)保证金的支付比例是否符合国家法律法规。
    公司董事会回复:
  (1)《股权转让协议》签订后,公司分别于 2022 年 1 月 25 日、
2022 年 1 月 28 日向北京信聿支付保证金 15,000 万和 5,000 万,共计
20,000 万元。《补充协议》对保证金及股权转让价款做了如下变更:1.1  股权转让协议第1.1条第(14)项保证金释义条款修改为:
  保证金,是指为保证本次交易的履行,受让方依据协议的约定向转让方支付
  的款项。
1.2  股权转让协议第3.1条交易价格条款修改为:
  各方确定标的股权交易价格为人民币42,000万元(以下简称“股权转让价款”),
  具体支付安排如下:
  (1)保证金
          受让方应在补充协议签署后的【伍(5)】个工作日内向转让方支付
          人民币【8,400.00】万元作为保证金。在股权转让协议及补充协议
          生效条件满足的情况下,前述保证金应自动转为受让方第一笔股权
          转让价款项下应支付的【8,400.00】万元交易对价。若受让方股东
          大会未审议批准本次交易的,转让方应当将受让方支付的保证金全
          额返还。
  (2)第一笔股权转让价款
          以受让方的股东大会已批准本次交易,且股权转让协议与补充协议
          生效为前提,受让方应自收到转让方发出的缴款通知后伍(5)个工
          作日内,将第一笔股权转让价款(即人民币30,000万元,以下简称
          “第一笔股权转让价款”)支付至转让方指定的银行账户,且支付
          时间不得晚于2022年3月18日(但转让方与受让方协商一致延长的除
          外)。如受让方已向转让方支付完毕保证金,则该等保证金自动转
          为第一笔股权转让价款中的等额价款,视为受让方已向转让方支付
          完毕第一笔股权转让价款中的等额价款;就第一笔股权转让价款与
          保证金的差额部分,受让方应在本条约定的期限内额外予以补足。
  (3)第二笔股权转让价款
  各方在此一致同意,受让方应在 2022 年 3 月 31 日前(含当日),将第二笔
股权转让价款(即人民币 12,000 万元,以下简称“第二笔股权转让价款”)支
付至转让方指定的银行账户。
1.6. 股权转让协议第13.1条生效条款修改为:
  股权转让协议及补充协议经各方加盖公章之日起成立,经受让方股东大会批
准及转让

[2022-02-18] (000637)茂化实华:第十一届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-014
          茂名石化实华股份有限公司
    第十一届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会第九次临时会议于2022年2月17日(周四)以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名,9名董事均以通讯表
决方式参加会议;会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案:
  1、《关于北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议的议案》。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
  详见2022年2月18日《证券时报》、巨潮资讯网《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告》(公告编号:2022-
015)。
    三、备查文件
    1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次临时会议决议。
    特此公告。
                      茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2022年2月18日

[2022-02-18] (000637)茂化实华:第十一届监事会第三次临时会议决议公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-016
          茂名石化实华股份有限公司
    第十一届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次临时会议于2022年2月17日(周四)以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月14日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会现有监事3名,3名监事均以通讯表决方式参加会议;会议由公司监事会主席刘小燕召集主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案:
  1、《关于北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
  详见2022年2月18日《证券时报》、巨潮资讯网公司《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告》(公告编号:
2022-015)。
  三、备查文件
    1、经监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次临时会议决议。
    特此公告。
                      茂名石化实华股份有限公司监事会
                                  2022年2月18日

[2022-02-18] (000637)茂化实华:关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华 公告编号:2022-015
          茂名石化实华股份有限公司
  关于收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权
                  的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
  1、茂名石化实华股份有限公司拟以现金 42,000 万元收购北京信聿投资中心(有限合伙)持有的北京信沃达海洋科技有限公司 69%的股权,且达成了《北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于北京信沃达海洋科技有限公司之股权转让协议》。现经交易各方协商一致,拟签署《北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议》对股权转让协议进行修订。
  2、本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、本次交易事项已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。截止本公告日,审议该事项的股东大会时间目前尚未确定。
  4、本次交易存在不确定性和风险,具体请见公司公告(公告编号 2022-004)之“七、本次交易可能存在的风险”,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项后续进展情况,依法履行相应
的决策程序和信息披露义务。
  一、本次交易情况概述
  2022 年 1 月 24 日,茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)
第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》,拟以现金 42,000 万元收购北京信聿投资中心(有限合伙)(下称“信聿投资”)持有的北京信沃达海洋科技有限公司(下称“信沃达海洋”)69%的股权【详见公司《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》(公告编号:2022-004)】。公司与信聿投资、信沃达海洋达成了《北京信聿投资中心(有限合伙)与关于北京信沃达海洋科技有限公司之股权转让协议》(下称“股权转让协议”)。
  二、本次交易的进展情况
  经本次交易各方协商一致,拟签署《北京信聿投资中心(有限合伙)与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议》(下称“补充协议”)对股权转让协议进行修订,以资共同遵守。
  补充协议修订的主要内容如下:
1.1股权转让协议第 1.1 条第(14)项保证金释义条款修改为:
  保证金,是指为保证本次交易的履行,受让方依据协议的约定向
  转让方支付的款项。
1.2股权转让协议第 3.1 条交易价格条款修改为:
  各方确定标的股权交易价格为人民币 42,000 万元(以下简称“股
  权转让价款”),具体支付安排如下:
  (1)  保证金
        受让方应在补充协议签署后的【伍(5)】个工作日内向转
        让方支付人民币【8,400.00】万元作为保证金。在股权转
        让协议及补充协议生效条件满足的情况下,前述保证金应
        自动转为受让方第一笔股权转让价款项下应支付的
        【8,400.00】万元交易对价。若受让方股东大会未审议批
        准本次交易的,转让方应当将受让方支付的保证金全额返
        还。
  (2)  第一笔股权转让价款
        以受让方的股东大会已批准本次交易,且股权转让协议与
        补充协议生效为前提,受让方应自收到转让方发出的缴款
        通知后伍(5)个工作日内,将第一笔股权转让价款(即人
        民币 30,000 万元,以下简称“第一笔股权转让价款”)支
        付至转让方指定的银行账户,且支付时间不得晚于 2022 年
        3 月 18 日(但转让方与受让方协商一致延长的除外)。如
        受让方已向转让方支付完毕保证金,则该等保证金自动转
        为第一笔股权转让价款中的等额价款,视为受让方已向转
        让方支付完毕第一笔股权转让价款中的等额价款;就第一
        笔股权转让价款与保证金的差额部分,受让方应在本条约
        定的期限内额外予以补足。
  (3)  第二笔股权转让价款
        各方在此一致同意,受让方应在 2022 年 3 月 31 日前(含
        当日),将第二笔股权转让价款(即人民币 12,000 万元,
        以下简称“第二笔股权转让价款”)支付至转让方指定的
        银行账户。
1.3股权转让协议第 4 条交易先决条件条款修改为:
  除非受让方依法作出书面豁免,受让方收购标的股权、支付各笔
  股权转让价款应以下列先决条件全部获得满足为前提:
  4.1  转让方已就标的股权转让完成全部必要的内部决策程序。
  4.2  不存在完成标的股权转让所必要的除变更登记外的所有政
  府部门授权、批准和备案以及所有相关的第三方同意。
  4.3  转让方及目标公司在股权转让协议及补充协议项下作出的
  陈述与保证在重大方面持续是真实、完整和准确的、不存在重大
  遗漏或误导,在重大方面没有违反股权转让协议及补充协议的约
  定的行为。
  4.4  不存在且没有发生对公司的资产、负债、盈利前景和正常
  经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件或其他
  情况,但股权转让协议及补充协议明确约定的情况除外。
1.4股权转让协议第 11.3 条受让方违约责任条款修改为:
  除非经各方协商一致予以延期,若受让方未能按照补充协议约定
  支付任意一笔股权转让价款,且经转让方发出且受让方收到书面
  催告后 15 个工作日内仍未完成的(以下简称“转让方宽限期”),
  则自转让方宽限期届满之日起,受让方除应继续按照补充协议约
  定尽快完成转让价款支付义务外,还应按照相当于受让方应付未
  付股权转让价款每日万分之五的比例向转让方支付逾期违约金直
  至支付完毕全部股权转让价款;且若因为前述原因导致全部股权
  转让价款在 2022 年 5 月 1 日前仍然未能支付完毕的,转让方有权
  终止股权转让协议,且受让方应当向转让方支付违约金人民币 1
  亿元,如受让方已支付款项足以抵扣违约金的,受让方有权要求
  转让方将其扣除违约金后的已支付款项(如有剩余)退还予受让
  方,如受让方已支付款项不足以抵扣违约金的,受让方应当在转
  让方向其发出终止协议的书面通知之日起 5 个工作日内向转让方
  支付相应款项直至支付完毕本条约定的终止违约金人民币 1 亿元。
  为免疑义,如转让方根据本条约定选择终止股权转让协议并主张
  支付终止违约金人民币 1 亿元的,其不得同时向受让方另行主张
  本条所述逾期违约金。
1.5股权转让协议第 11.4 条转让方违约责任条款修改为:
  若由于转让方的故意导致未能按照股权转让协议约定办理完成工
  商变更登记或完成交接,且经受让方发出且转让方收到书面催告
  后 15 个工作日(以下简称“受让方宽限期”)内仍未完成的,则
  自受让方宽限期届满之日起,转让方除应继续按照协议约定尽快
  完成工商变更登记及交接工作外,还应按照相当于受让方已付股
  权转让价款每日万分之五的比例向受让方支付逾期违约金直至办
  理完毕变更登记或完成交接;且若因为前述原因导致工商变更登
  记在 2022 年 5 月 1 日前仍然未能完成的,受让方有权终止股权转
  让协议,并要求转让方退还受让方已支付的全部款项,且转让方
  应当在受让方向其发出终止协议的书面通知之日起 5 个工作日内
  向受让方支付违约金人民币 1 亿元。为免疑义,如受让方根据本
  条约定选择终止股权转让协议并主张支付终止违约金人民币 1 亿
  元的,其不得同时向转让方另行主张本条所述逾期违约金。
1.6股权转让协议第 13.1 条生效条款修改为:
  股权转让协议及补充协议经各方加盖公章之日起成立,经受让方
  股东大会批准及转让方投决会批准后方生效。
1.7股权转让协议第 13.3 条第(3)项解除情形条款修改为:
  若受让方在2022年5月1日前仍未完成全部股权转让价款支付义
  务的,转让方向受让方发出书面解除通知后可解除股权转让协议;
  股权转让协议第 13.3 条第(4)项解除情形条款修改为:
  如受让方的股东大会未于 2022 年 3 月【11】日前作出股东大会决
  议批准本次交易及股权转让协议、补充协议内容的,受让方及/
  或转让方均可向对方发出书面解除通知后可解除股权转让协议。1.8股权转让协议第 13.4 条非受让方原因解除责任条款修改为:
  若股权转让协议是由于非受让方原因依据本第 13 条约定解除的,
  转让方和受让方应相互配合将受让方已支付的股权转让价款(不
  计息)在相应解除通知发出后 10 日内返还至受让方指定的银行账
  户;如转让方未履行该等配合义务,每逾期一日,存在违约行为
  的转让方应向受让方按照应付未付金额每日万分之五的标准支付
  违约金。
1.9股权转让协议第 13.6 条受让方原因解除责任条款修改为:
1.10 若因受让方未按时支付股权转让价款导致转让方根据第 13.3
  条第(3)项约定解除股权转让协议时,受让方应向转让方合计支
  付人民币 1 亿元作为解除违约金。转让方有权从受让方已支付的
  款项(包括但不限于保证金)中扣减相应的金额抵扣违约金。如
  受让方已支付款项足以抵扣违约金的,受让方有权要求转让方将
  其扣除违约金后的已支付款项(如有剩余)在协议解除后 10 日内
  退还予受让方。如受让方已支付款项不足以抵扣违约金的,受让
  方应当在转让方向其发出书面解除通知之日起 5 个工作日内向转
  让方支付相应款项直至支付完毕本条约定的解除违约金人民币 1
  亿元。若受让方股东大会未审议通过本次交易,股权转让协议可
  根据股权转让协议第 13.3 条第(4)项约定解除,不构成受让方
  的违约,转让方应于收到受让方要求全额返还受让方已支付的保
  证金的通知之日起 10 日内全额返还受让方已经支付的保证金。如
  转让方未履行退还保证金或剩余股权转让价款(如有)的义务,
  每逾期一日,转让方应向受让方按照应付未付金额每日万分之五
  的标准支付违约金。
1.11 转让方同意,于补充协议签署之日起 5 个工作日内(含),将
  其已收到的受让方支付的超过补充协议约定的保证金(即人民币
  8,400.00 万元)之外的款项(即人民币 11,600.00 万元)按原支
  付路径退还至受让方。如转让方未履行本条规定的退还义务,每
  逾期一日,存在违约行为的转让方应向受让方按照应付未付金额
  每日万分之五的标准支付违约金。
1.12 补充协议为股权转让协议不可分割的组成部分,与其具有同等
  法律效力。除本补充协议另有约定外,其他事项以股权转让协议
  的约定为准。
1.13 自本补充协议成立之日起,各方均同意股权转让协议的生效应
  按照补充协议的约定执行,就股权转让协议根据本补充协议变更
  的内容,在股权转让协议及补充协议依据补充协议之规定生效前,
  各方均不得依据股权转让协议向对方主张任何权利。股权转让协
  议及补充协议生效后,各方均应依法及依协议约定履行各自的义
  务并承担相应的责任。
1.14 股权转让协议依法解除的,本补充协议自动解除。
1.15 凡因股权转让协议及补充协议引起的或与股权转让协议及补
  充协议有关的任何争议,各方应协商解决,协商不成的,任何一
  方有权向股权转让协议及补充协议签订地(北京市东城区)有管
  辖权的人民法院提起诉讼。
1.16 本补充协议一式六份,各方各执二份,具有同等法律效力。

[2022-02-11] (000637)茂化实华:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华 公告编号:2022-013
          茂名石化实华股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  本次股东大会无否决议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次临时会议决定于2022年2月10日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一
      次临时股东大会【详见《证券时报》及巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)2022年1月26日《关于召开公司
2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)、2022年2月8日《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-010)和《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2022-011)】
  2、会议时间:
  (1)现场会议:2022 年 2 月 10 日(周四)下午 14:45 时。
  (2)网络投票时间:
  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022 年 2 月 10 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
  通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:
2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00。
  3、现场会议地点:茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
  4、召集人:公司董事会。
  5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。
  6、主持人:公司董事长范洪岩。
  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
  二、会议的出席情况
  1、股东出席的总体情况:
  通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 240,073,645 股,
占公司总股份的 46.1791%。
  其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 237,689,276 股,占
公司总股份的 45.7204%。
  通过网络投票的股东 19 人,代表股份 2,384,369 股,占公司总
股份的 0.4586%。
  中小股东出席的总体情况:
  通过现场和网络投票的中小股东21人,代表股份11,877,499股,
占公司总股份的 2.2847%。
  其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 9,493,130 股,
占公司总股份的 1.8260%。
  通过网络投票的中小股东 19 人,代表股份 2,384,369 股,占公
司总股份的 0.4586%。
  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
  三、提案审议表决情况
  (一)提案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
  (二)提案的表决结果:
  1、议案 1.00《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》。
  总表决情况:
                            同意                    反对                  弃权
    股东类别          股数      比例(%)      股数      比例      股数        比例
                                                            (%)                  (%)
 出席本次会议有  163,188,885    67.9745    226,759    0.0945  76,658,001  31.9310
  表决权的股东
 其中:中小股东    11,650,740    98.0909    226,759    1.9091        0        0.0000
  表决结果:通过。
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所。
  2、律师姓名:叶才勇,李正刚。
  3、结论性意见:
  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
  五、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议;
  2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2022年2月11日

[2022-02-09] (000637)茂化实华:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码:000637    证券简称:茂化实华    公告编号:2022-011
            茂名石化实华股份有限公司
 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次临时股东大会取消《关于现金收购北京信沃达海洋科技有
 限公司69%股权的议案》,除取消上述议案的事项外,公司2022年
 第一次临时股东大会通知中列明的各项股东大会事项未发生变更。
    茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
 事会第八次临时会议决定于2022年2月10日采取现场投票与网络投
 票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会【详见
 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年
 1月26日《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公
 告编号:2022-006)和2022年2月8日《关于取消2022年第一次临时
 股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:
 2022-010)】
    现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    2022 年 1 月 24 日,公司第十一届董事会第八次临时会议审议通
过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定 2022
年 2 月 10 日召开本次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议:2022 年 2 月 10 日(周四)14:45 时。
    (2)网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022 年 2 月 10 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:
2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:
    (1)本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2022 年 2 月 7 日(周一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
    二、会议审议事项
                  本次股东大会提案编码表
                                                      备注
 提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
 1.00          《关于公司向银行申请不超过人民币陆            √
                亿元授信额度的议案》
    该议案已经 2022 年 1 月 24 日公司第十一届董事会第八次临时会
议审议通过。详见刊载于 1 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》(公告编号:2022-005)。
    该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、出席现场股东大会会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权 委托书;
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
    3、外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
    4、授权委托书见附件 2。
    (二)登记时间:2022 年 2 月 8 日(周二),上午 9:00—11:
00,下午 14:30—17:00。
    (三)登记地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证
券管理室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
    五、其他事项
    (一)联系方式:
    联系人:张荣华、何星
    联系电话:0668-2246331,0668-2246332
    传真:0668-2899170
    电子邮箱:mhsh000637@163.net
    联系地址:广东省茂名市官渡路 162 号
    邮政编码:525000
    (二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书
                            茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 9 日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    投票代码与投票简称:投票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 2 月 10 日深圳证券交易所交易时间,即
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http: //wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
    兹委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席茂名石化实
 华股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,授权其依照本授权委托 书的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署 本次临时股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公 司)认可其在该次临时股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效 力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次 临时股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下:
 编码                    议案名称                              选项
                      投票议案                        同意    反对    弃权
      《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额
 1.00
                        度的议案》
    委托人姓名/名称:
    委托人身份证号码(或统一信用代码):
    委托人股东账号:
    委托人持有股数:
    委托人签名或盖章:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:  年    月    日

[2022-02-09] (000637)茂化实华:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-012
            茂名石化实华股份有限公司
      关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)于 2022 年 1 月 29
日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第 99 号,下称“《关注函》”),要求公司在 2 月 9 日前报送有关说明材料并对外披露。
    公司收到《关注函》后高度重视,积极组织协调相关方对《关注函》涉及的问题逐项落实核查分析。因涉及的内容较多,有些事项需进一步沟通协商与核查,经向深圳证券交易所申请,公司延期回复本次《关注函》。公司将尽快完成本次回复并履行信息披露义务。
    公司对此次延期回复《关注函》给广大投资者带来的不便致以歉意。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体披露的公告为
准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2022年2月9日

[2022-02-08] (000637)茂化实华:关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-010
            茂名石化实华股份有限公司
    关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分议案
            暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示:
    本次临时股东大会取消《关于现金收购北京信沃达海洋科技有 限公司69%股权的议案》,除取消上述议案的事项外,公司2022年 第一次临时股东大会通知中列明的各项股东大会事项未发生变更。
    茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1 月24日召开第十一届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于召 开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,定于2022年2月10日 以现场结合网络投票的方式在公司七楼会议室召开2022年第一次
 临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),股权登记日 为2022年2月7日。具体内容详见公司于2022年1月26日披露的《关 于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
 2022-006)。
    2022年1月26日和29日,公司先后收到深圳证券交易所下发的 《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》(公司部关注函
 〔2022〕第55号和99号)(以下简称“《关注函》”),要求公司 就现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权相关事项作出书 面说明,并请律师对相关事项核查发表专业意见。截止本公告披露
 日,因《关注函》中所涉部分事项尚需进一步补充和完善,决定取 消原定提交2022年第一次临时股东大会审议的《关于现金收购北京 信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》,待条件成熟后再将上 述议案提交公司股东大会审议。
    除上述取消议案事项外,公司2022年第一次临时股东大会召开 时间、地点、其他会议议题等事项不变。
    现将公司2022年第一次临时股东大会的通知更新如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    2022 年 1 月 24 日,公司第十一届董事会第八次临时会议审议通
过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定 2022年 2 月 10 日召开本次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议:2022 年 2 月 10 日(周四)14:45 时。
    (2)网络投票时间为:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022 年 2 月 10 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:
2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:
    (1)本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2022 年 2 月 7 日(周一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
    二、会议审议事项
                  本次股东大会提案编码表
                                                      备注
 提案编码                提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提
 案
 1.00          《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿            √
              元授信额度的议案》
    该议案已经 2022 年 1 月 24 日公司第十一届董事会第八次临时会
议审议通过。详见刊载于 1 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》(公告编号:2022-005)。
    该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、出席现场股东大会会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证 、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权 委托书;
    2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
    3、外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
    4、授权委托书见附件 2。
    (二)登记时间:2022 年 2 月 8 日(周二),上午 9:00—11:
00,下午 14:30—17:00。
    (三)登记地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证
券管理室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
    五、其他事项
    (一)联系方式:
    联系人:张荣华、何星
    联系电话:0668-2246331,0668-2246332
    传真:0668-2899170
    电子邮箱:mhsh000637@163.net
    联系地址:广东省茂名市官渡路 162 号
    邮政编码:525000
    (二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
      2022 年 2 月 8 日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    投票代码与投票简称:投票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 2 月 10 日深圳证券交易所交易时间,即
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http: //wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
    兹委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席茂名石化实
 华股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,授权其依照本授权委托 书的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署 本次临时股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公 司)认可其在该次临时股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效 力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次 临时股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下:
 编码                    议案名称                              选项
                      投票议案                        同意    反对    弃权
      《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度
 1.00
                        的议案》
    委托人姓名/名称:
    委托人身份证号码(或统一信用代码):
    委托人股东账号:
    委托人持有股数:
    委托人签名或盖章:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:  年    月    日

[2022-01-29] (000637)茂化实华:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-009
            茂名石化实华股份有限公司
      关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)于 2022 年 1 月 26
日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2022]第 55 号,下称“《关注函》”),要求公司在 1 月 29 日前报送有关说明材料并对外披露。
    公司收到《关注函》后高度重视,积极组织相关各方对《关注函》涉及的问题逐项落实核查分析。因涉及的内容较多,工作量较大,有些事项需进一步核查,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复本次《关注函》。公司将尽快完成本次《关注函》的回复并履行信息披露义务。
    公司对此次延期回复给广大投资者带来的不便致以歉意。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2022年1月29日

[2022-01-27] (000637)茂化实华:2021年度业绩预告
 证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-008
          茂名石化实华股份有限公司
              2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年12月31日
    2.预计的业绩:?同向下降 √ 同向上升  ?扭亏为盈 ?亏损
  项 目                      本报告期                        上年同期
归属于上市公司股  盈利:6500万元—8000 万元
  东的净利润                                          盈利:1455.06万元
                  比上年同期上升346.72%—449.8%
扣除非经常性损益  盈利:5400万元—7000 万元
  后的净利润                                          盈利:866.33 万元
                  比上年同期上升523.32%—708%
基本每股收益      盈利: 0.115元/股—0.154元/股        盈利:0.028 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,但公司已 就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与 会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期,公司抓住经济逐步复苏、石油化工市场需求有所增加
的有利时机,搞好生产和经营管理,积极挖潜增效,优化工艺技术和经济指标,总体经营情况和业绩同比有较大提升。
    3、证券投资收益比上年同期增加 370 多万元(属于非经常性损
益);
    四、其他相关说明
    1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
    2、2021 年度业绩具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露,
公司信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (000637)茂化实华:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-006
            茂名石化实华股份有限公司
 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人:公司董事会。
  2022年1月24日,公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,决定2022年2
月10日召开本次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开日期和时间:
  (1)现场会议:2022年2月10日(周四)14:45时。
  (2)网络投票时间为:
  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年2月10日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
  通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2022
年2月10日9:15-15:00。
  5、会议召开方式:
  (1)本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
  6、会议的股权登记日:2022年2月7日(周一)。
  7、出席对象:
  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
  截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)本公司聘请的见证律师。
  8、会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
  二、会议审议事项
  (一)审议事项及披露情况
  1、《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议
案》
  本议案已经2022年1月24日公司第十一届董事会第八次临时会议
审议通过。详见刊载于1月26日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于
现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》(公告编
号:2022-004)。
  2、《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》。
  本议案已经2022年1月24日公司第十一届董事会第八次临时会议
审议通过。详见刊载于1月26日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于
公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》(公告编号:2022-005)。
  三、提案编码
  本次临时股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
    议案
                                      议案名称                      该列打勾的栏
    编码
                                                                      目可以投票
    1.00    《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》        √
    2.00    《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》          √
  四、出席现场股东大会会议登记方法
  (一)登记方式:
  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
  2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
  3、外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
  4、授权委托书见附件2。
  (二)登记时间:2022年2月8日(周二),上午9:00—11:00,下午14:30—17:00。
  (三)登记地点:广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
  六、其他事项
  (一)联系方式:
  联系人:张荣华、何星
  联系电话:0668-2246331,0668-2246332
  传真:0668-2899170
  电子邮箱:mhsh000637@163.net
  联系地址:广东省茂名市官渡路162号
  邮政编码:525000
  (二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次临时会议决议。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2022年1月26日
附件1:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    投票代码与投票简称:投票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022年2月10日深圳证券交易所交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
                    授权委托书
    兹委托    先生(女士)代表本人(本公司)出席茂名石化实华
股份有限公司2022年第一次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次临时股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次临时股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时止。
  委托人对受托人的表决指示如下:
编码                    议案名称                                选项
                    投票议案                        同意    反对      弃权
 1.00 《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股
    权的议案》
 2.00《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度
    的议案》
  委托人姓名/名称:
  委托人身份证号码(或统一信用代码):
  委托人股东账号:
  委托人持有股数:
  委托人签名或盖章:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
  委托日期: 年  月日

[2022-01-26] (000637)茂化实华:第十一届董事会第八次临时会议决议公告
 证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-003
            茂名石化实华股份有限公司
    第十一届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事
会第八次临时会议于 2022 年 1 月 24 日以现场加视频通讯表决方式召
开。本次会议的通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名,9 名董事参加会议并表决;会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
  二、 董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了以下议案:
  (一)《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》
  表决情况:同意 7 票,反对 2 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
  本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
  董事杨越投反对票,反对理由:律所尽调报告对该收购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗,且后续面临较大资金压力。宜规避风险,继续聚焦主业。
  董事许军投反对票,反对理由:法律尽职调查提示的风险如何有效化解仍不明确,且后续面临较大资金压力,建议聚焦主业。
  详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收
购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》(公告编号:2022-
004)以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
  (二)《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》
  表决情况:同意 7 票,反对 2 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
  本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
  董事杨越投反对票,反对理由:律所尽调报告对该收购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗,且后续面临较大资金压力。宜规避风险,继续聚焦主业。
  董事许军投反对票,反对理由:法律尽职调查提示的风险如何有效化解仍不明确,且后续面临较大资金压力,建议聚焦主业。
  详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司向
银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》(公告编号:2022-005)以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
  (三)《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决情况:同意 7 票,反对 2 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
  董事杨越投反对票,反对理由:律所尽调报告对该收购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗,且后续面临较大资金压力。宜规避风险,继续聚焦主业。
  董事许军投反对票,反对理由:法律尽职调查提示的风险如何有效化解仍不明确,且后续面临较大资金压力,建议聚焦主业。
  公司董事会定于 2022 年 2 月 10 日(周四)采取现场表决和网络
投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现场会议于
2022 年 2 月 10 日下午 2:45 时在公司七楼会议室召开。
  详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-006)。
  三、备查文件
  1、经董事签字及加盖董事会印章的第十一届董事会第八次临时会议决议;
  2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
                              茂名石化实华股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (000637)茂化实华:第十一届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2022-007
            茂名石化实华股份有限公司
        第十一届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司第十一届监事会第二次临时会议于2022年1月24日在公司七楼会议室以现场加视频通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席刘小燕主持,本届监事会现有监事3名,3名监事参加会议并表决;本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议:
  一、《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》
  表决情况:2票同意,1票反对,0票弃权。表决结果:通过。
  监事朱月华投反对票,反对理由:投资该项目不确定性因素多,风险大。
    详见2022年1月26日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》(公告编号:2022-004),以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚须公司2022年第一次临时股东大会审议。
  备查文件:
    1、经监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次临时会议决议。
    特此公告。
                      茂名石化实华股份有限公司监事会
                                    2022年1月26日

[2022-01-26] (000637)茂化实华:关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告
证券代码:000637        证券简称:茂化实华        公告编号:2022-004
              茂名石化实华股份有限公司
 关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示:
  1、茂名石化实华股份有限公司(以下简称“茂化实华”、“公司”或“上市公司”)拟以现金42,000万元收购北京信聿投资中心(有限合伙)(以下简称“信聿投资”)持有的北京信沃达海洋科技有限公司(以下简称“信沃达海洋”、“标的公司”或“目标公司”)69%的股权(以下简称“交易标的”或“标的股权”)。
  2、本次收购审计、评估基准日为2021年12月31日。
  3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、本次交易已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
  5、本次交易存在一定风险,具体请见本公告“七、本次交易可能存在的风
险”,敬请投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  在“双碳”“双控”背景下,高能耗化工项目发展前景受到影响,国内化工市
场的竞争也越来越激烈,公司化工主业面临的困难挑战、瓶颈制约日益突出,
生存发展的压力加大。基于公司拓展新业务、加快转型发展、优化产业布局的
战略发展需要,公司在搞好现有石化主业、维持稳定的同时,拟与信聿投资、
信沃达海洋共同签署《茂名石化实华股份有限公司与北京信聿投资中心(有限
合伙)关于北京信沃达海洋科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转
让协议”),收购信聿投资持有的信沃达海洋69%股权。本次交易完成后,公司将持有信沃达海洋69%股权,信沃达海洋将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。
  本次收购审计、评估基准日为2021年12月31日。
  2022年1月24日,公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》,同意公司以现金方式收购信聿投资持有的信沃达海洋69%股权,收购价格为42,000万元。独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
  本次现金收购交易对方为北京信聿投资中心(有限合伙),具体情况如下:
  1、基本情况
名称                北京信聿投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码  91110101585885624H
企业类型            有限合伙企业
注册资本            1,189,600万元人民币
执行事务合伙人    北京宥德投资管理中心(有限合伙)
成立日期            2011年10月28日
营业期限            2011年10月28日至无固定期限
注册地址            北京市东城区灯市口大街33号10层(1008B)
                    项目投资;投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得
                    以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
                    易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业
经营范围            提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
                    益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
                    准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                    事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、主要股东
    信聿投资的执行事务合伙人为北京宥德投资管理中心(有限合伙),该合伙企业的基本情况如下:
名称                北京宥德投资管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码  91110101585840418E
企业类型            有限合伙企业
注册资本            1,099.75万元人民币
执行事务合伙人    上海磐诺企业管理服务有限公司
成立日期            2011年10月17日
营业期限            2011年10月17日至无固定期限
注册地址            北京市东城区后永康胡同17号539A室
                    项目投资;投资管理;投资咨询。市场主体依法自主选择经营项
经营范围            目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
                    准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
                    类项目的经营活动。)
    北京宥德投资管理中心(有限合伙)的股权结构如下:
 序号                    合伙人名称                    出资额(万元)    出资比例
1.    上海磐诺企业管理服务有限公司                  100              9.0930%
2.    上海宥德股权投资中心(有限合伙)              999.75          90.9070%
  信聿投资不是失信被执行人,与公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。信聿投资与其他流通股股东之间是否存在关联关系不详。
    三、标的公司基本情况
    (一) 标的公司基本信息
名称                北京信沃达海洋科技有限公司
统一社会信用代码  91110102089690692F
企业类型            其他有限责任公司
注册资本            15,000万元人民币
法定代表人          翟锋
成立日期            2013年12月25日
营业期限            2013年12月25日至2033年12月24日
注册地址            北京市西城区西直门外大街137号49幢平房第一间
                    技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;投资管
                    理;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划;营销策
                    划;公关策划;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);
                    会议服务;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;货物进
                    出口、技术进出口、代理进出口;餐饮管理;出租商业用房;销售
                    办公用品、日用品、玩具、工艺品;零售图书、电子出版物、音像
                    制品;驯养繁殖、经营利用水生野生动物(海豚、海狮、大鲵、珊
经营范围            瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等)。(“1、未经
                    有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类
                    产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资
                    企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受
                    损失或者承诺最低收益”;领取本执照后,应到区县商务委备案;市
                    场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
                    目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
                    和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (二)历史沿革
  1、2013年12月,信沃达海洋成立
  2013年12月2日,北京市工商行政管理局西城分局核发《企业名称预先核准通知书》((京西)名称预核(内)字[2013]第0181834号),核准企业名称北京信沃达海洋科技有限公司,有效期6个月,至2014年6月1日届满。
  2013年12月,北京中信投资中心(有限合伙)(于2020年12月28日名称变更为北京信聿投资中心(有限合伙))与中信(上海)股权投资中心(有限合伙)(于2020年10月26日名称变更为磐信(上海)股权投资中心(有限合伙))签订《公司章程》,约定共同出资100万元设立公司,其中北京中信投资中心(有限合伙)持有出资额99万元、中信(上海)股权投资中心(有限合伙)持有出资额1万元,出资方式均为货币。
  2013年12月19日,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)出具“中靖诚验字[2013]第X-5027号”《验资报告》,截至2013年12月16日,信沃达海洋已收到全体股东缴纳的注册资本,合计100万元,北京中信投资中心(有限合伙)以货币缴付99万,占注册资本的99%;中信(上海)股权投资中心(有限合伙)以货币缴付1万,占注册资本的1%。
  2013年12月25日,信沃达海洋取得北京市工商行政管理局西城分局核发的
  本情况如下:
公司名称        北京信沃达海洋科技有限公司
住所            北京市西城区广安门北街10号西门小三楼伟豪宾馆310
注册资本        100万元
实收资本        100万元
法定代表人      田宇
公司类型        其他有限责任公司
成立日期        2013年10月25日
经营期限        2013年10月25日至2033年10月24日
                许可经营项目:无;一般经营项目:投资管理;企业管理;企业管理咨询;经济贸
                易咨询;企业策划;营销策划;公关策划;市场调查;组织文化艺术交流活动(不
经营范围        含演出);会议服务;承办展览展示;涉及、制作、代理、发布广告;货物进出
                口、技术进出口、代理、进出口、销售办公用品、日用品、玩具、工艺品。(领取
                本执照后,应到区县商务委备案)
      信沃达海洋设立时的股权结构如下:
序号        股东名称        认缴出资额(万  实缴出资额    出资方式  出资比例(%)
                                  元)        (万元)
 1  北京中信投资中心(有        99            99          货币          99
            限合伙)
 2  中信(上海)股权投资        1              1          货币            1
        中心(有限合伙)
          合计                    100            100          -            100
      2、2014年5月,信沃达海洋住所变更
      2014年5月

[2022-01-26] (000637)茂化实华:关于向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度公告
 证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2022-005
            茂名石化实华股份有限公司
 关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  茂名石化实华股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2022 年 1
月 24 日召开第十一届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于公司向银行申请不超过陆亿元授信额度的议案》。
  本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
  一、 本次申请授信额度概述
  根据日常生产经营和业务发展的需要,保障各项业务正常有序开展,公司拟向合作银行申请不超过人民币陆亿元(含本数)的综合授信额度。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为 1 年,自审议本议案的股东大会决议通过之日起。在授权期限内,授信额度可循环使用。
  上述授信额度不等于实际融资金额,公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求以最终与银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额
度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
  公司最近三个会计年度资产质量、偿债能力、信用状况均良好,与银行的融资合作有较好业务基础,未出现过未能按时足额还本付息的情形。
  公司授权董事长范洪岩女士在授信额度内代表公司按照公司的实际业务需要与合作银行签署相关融资、合同、协议或其他契约性法律文件。
  二、对公司的影响
  公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及确保生产经营正常的需要,通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金,有利于促进生产经营和业务发展,符合公司及全体股东的利益。
  三、备查文件
  公司第十一届董事会第八次临时会议决议 。
  特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-06] (000637)茂化实华:关于控股子公司变更股东及注册资本暨完成工商变更登记的公告
证券代码:000637    证券简称:茂化实华  公告编号:2022-002
                茂名石化实华股份有限公司
 关于控股子公司变更股东及注册资本暨完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第五次会议于 2021 年 8 月 26 日审议通过了《关于控股子公司茂名实华
东油化工有限公司回购股份暨减资的议案》(详见 2021 年 8 月 28 日公
司公告,公告编号:2021-047)。
    近日,公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(以下简称“东油公司”)就股东、注册资本完成了工商变更登记手续,并取得了茂名市茂南区市场监督管理局发放的《核准变更登记通知书》和换发的《营业执照》。本次变更完成后,东油公司注册资本 14,950 万元,其中,公司出资 1,804 万元,持股比例 12.07%;公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司出资 5,820.50 万元,持股比例 38.93%;茂名市天源商贸发展有限公司出资 7,325.50 万元,持股比例 49.00%。东油公司仍为公司控股子公司。变更的内容如下:
    一、本次变更的具体内容
  变更事项                变更前                            变更后
  注册资本              17,950 万元                        14,950 万元
    股东    茂名实华东成化工有限公司(证照号  茂名实华东成化工有限公司(证照号码
            440********5422)                440********5422)
            茂名石化实华股份有限公司(证照号  茂名石化实华股份有限公司(证照号码
            440*******2823)                  440*******2823)
            茂名市天源商贸发展有限公司(证照号  茂名市天源商贸发展有限公司(证照号
            码 440*******3654)              码 440*******3654)
            茂名市国有资产经营公司(证照号码
            914***********X88A)
  二、变更后的工商登记信息
  名称:茂名实华东油化工有限公司
  统一社会信用代码:914409025778892703
  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
  住所:茂名市环市北路茂南石化工业园区
  法定代表人:邱晓鹏
  注册资本:人民币壹亿肆仟玖佰伍拾万元
  成立日期:2011 年 06 月 29 日
  营业期限:长期
  经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技
术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  三、备查文件
  1、《核准变更登记通知书》;
  2、东油公司《营业执照》。
  特此公告。
                                茂名石化实华股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 6 日

[2022-01-01] (000637)茂化实华:关于变更指定信息披露媒体的公告
证券代码:000637    证券简称:茂化实华  公告编号:2022-001
          茂名石化实华股份有限公司
      关于变更指定信息披露媒体的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披 露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。鉴于公司与《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》所签订的信息披露服务协议 于2021年12月31日到期,自2022年1月1日起,公司指定信息披露媒体 变更为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为 准,敬请广大投资者注意投资风险。
  公司对《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢!
  特此公告。
                            茂名石化实华股份有限公司董事会
                                        2022年1月1日

[2021-12-27] (000637)茂化实华:关于偿还对价后解除股份限售的提示性公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华    公告编号:2021-073
            茂名石化实华股份有限公司
      关于偿还对价后解除股份限售的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次限售股份实际可上市流通数量为 1,512,175 股,占公司总股本比例 0.29%。
2. 本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 12 月 30 日。
一、 股权分置改革方案概述
1.股权分置改革对价方案要点
  (一)股改方案
  由茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出51,006,367 股股份,作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排,即流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.3 股股份。
  (二)原非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺
  1)根据《上市公司股权分置改革管理办法》,公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的
规定,履行法定承诺义务。即:
  a.自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;b.持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
  2)除上述法定承诺外,公司非流通股股东还做出了如下特别承诺:
  天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司(下称“裕丰伟业”)承诺,如股权分置改革相关股东会议股权登记日前,公司非流通股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(下称“北京泰跃”)尚未就《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的支付对价安排所需股份解除质押和冻结,裕丰伟业对北京泰跃按照《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的对价安排先行代为垫付。代为垫付后,北京泰跃所持股份如上市流通,应当向承诺人偿还代为垫付的股份或款项,或者取得承诺人的同意。
2. 通过股权分置改革方案的股东大会情况
  2008年1月30日公司股东大会审议通过公司股权分置改革方案。3. 股权分置改革方案实施日期
  股权分置方案的股份变更登记日为2008年2月22日,实施日为2008年2月25日,公司流通股股东获得的对价股份上市交易。
二、 本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
序  限售股                        承诺及追加承诺内容                        承诺及追
号  份持有                                                                  加承诺的
    人名称                                                                  履行情况
1  林玮涛  1、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法  1、林玮涛
            定承诺。                                                        履行完成
            2、北京泰跃尚未就《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》 《上市公
            中确定的支付对价安排所需股份解除质押和冻结,裕丰伟业对北京泰跃  司股权分
            按照《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中确定的对价  置改革管
            安排先行代为垫付。代为垫付后,北京泰跃所持股份如上市流通,应当  理办法》
            向承诺人偿还代为垫付的股份或款项,或者取得承诺人的同意。        等法律、
                因北京城建四建设工程有限公司(以下简称“城建四建”)与公司  法规和规
            股东北京泰跃公证债权文书一案,城建四建申请北京市第一中级人民法  章所规定
            院(以下简称“北京一中院”)执行。2020年6月北京一中院在京东网  的法定承
            司法拍卖平台上对北京泰跃持有的茂化实华1,825,085股股票进行了公  诺。
            开拍卖。自然人林玮涛以5,914,874.7元人民币竞得上述被拍卖股份,北  2、林玮涛
            京一中院于2020年7月下发《执行裁定书》,裁定将“北京泰跃持有的  竞得北京
            茂化实华1,825,085股(首发前限售)的股票变更登记至林玮涛名下”, 泰跃非流
            并办理完毕股份过户登记。                                        通 股 份
                2020年10月林玮涛与裕丰伟业依据公司股权分置改革方案、《上市  后,已偿
            公司股权分置改革管理办法》、《深交所上市公司业务办理指南》等法  还裕丰伟
            律、法规的前提下经友好协商,就林玮涛向裕丰伟业偿还垫付对价事宜  业代为垫
            达成一致意见。                                                  付 的 股
                2021年4月16日,裕丰伟业出具《关于同意茂名石化实华股份有限  份。
            公司实际股东林玮涛持有的茂名石化实华股份有限公司的股份上市流通
            的函》,同意林玮涛在偿还裕丰伟业代为垫付的312,910股股改对价后,
            其所持有的1,512,175股茂化实华股份上市流通。
                2021年11月8日林玮涛偿还裕丰伟业垫付的茂化实华312,910股股
            份过户手续办理完毕,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《上
            市公司股权分置改革垫付股份偿还确认书》(业务单号:
            443000007606)。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期:2021 年 12 月 30 日。
2、本次可上市流通股份的总数 1,512,175 股,占公司股份总数的
0.29%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下:
 序  限售股份持  持有限售股份  本次可上市流通  本次可上市流通股数占公司  冻结的股份数量  备
 号  有人名称    数(股)      股数(股)      总股本的比例(%)        (股)          注
 1  林玮涛      1,512,175      1,512,175        0.29                      0
      合 计      1,512,175      1,512,175        0.29                      0
四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下:
股份类型                    本次限售股份上市流通前    本次变动数  本次限售股份上市流通后
                            股数          比例(%)              股数          比例(%)
一、有限售条件的流通股
1、国家持股
2、国有法人持股
3、境内一般法人持股          151,857,987  29.2105                151,857,987    29.2105
4、境内自然人持股            1,515,289      0.2914    -1,512,175  3,114          0.0006
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份                  12,484        0.0024                  12,484        0.0024
9.机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计      153,385,760  29.5043    -1,512,175  151,873,585    29.2135
二、无限售条件的流通股
1.人民币普通股              366,489,596  70.4957    1,512,175  368,001,771    70.7865
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件的流通股合计      366,489,596  70.4957    1,512,175  368,001,771    70.7865
三、股份总数                519,875,356  100.0000                519,875,356    100.0000
五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:
      限售股  股改实施日              本次解限前              本次解限前            股份数
 序  份持有  持有股份情况            已解限股份情况          未解限股份情况
                                                                                量变化
 号  人名    数 量  占 总股 本      数 量  占 总股 本      数 量        占 总股本
      称      (股)  比 例(%)    (股)  比 例(%)    (股)      比 例(%) 沿革
 1    林玮涛  0      0            0      0            1,512,175  0.29      见注一
      合计    0      0            0      0            1,512,175  0.29
    注一:公司股改时,因北京泰跃尚未就《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》
中确定的支付对价安排所需股份解除质押和冻结,裕丰伟业对北京泰跃按照《茂名石化实华股份
有限公司股权分置改革说明书》中确定的对价安排先行代为垫付。代为垫付后,北京泰跃所持股
份如上市流通,应当向承诺人偿还代为垫付的股份或款项,或者取得承诺人的同意。
    2020年6月,北京一中院在京东网司法拍卖平台上对北京泰跃持有的茂化实华1,825,085股
股票进行了公开拍卖。自然人林玮涛以5,914,874.7元人民币竞得上述被拍卖股份,北京一中院
于2020年7月下发《执行裁定书》,裁定将“北京泰跃持有的茂化实华1,825,085股(首发前限
售)的股票变更登记至林玮涛名下”,并办理完毕股份过户登记。
    2020年10月林玮涛与裕丰伟业依据公司股权分置

[2021-12-07] (000637)茂化实华:关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告(二)
证券代码:000637    证券简称:茂化实华    公告编号:2021-072
              茂名石化实华股份有限公司
  关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告(二)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)于2021年10月21
日披露了《关于控股子公司有关装置停产整改的公告》(公告编号:2021-067),停产整改涉及的装置包括:公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司(下称“东成公司”)的2万吨/年乙醇胺装置,公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(下称“东油公司”)的8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置。
    2021年11月30日,公司披露了《关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告(一)》(公告编号:2021-071),公告披露东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置已经恢复生产。
    近日,东成公司收到《茂名市发展和改革局关于茂名实华东成化工有限公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目节能整改报告的复函》(茂发改新能函[2021]1459 号,下称“《复函》”)和茂名高新技术产业开发区管理委员会《关于同意茂名实华东成化工有限公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目复产的通知》(下
称“《通知》”)。《复函》明确东成公司 0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩建至 2 万吨/年项目年综合能耗不高于 3495.79 吨标准煤(当量值),并原则同意暂时恢复生产运营。《通知》同意东成公司该项目复产,并要求东成公司严格落实茂名市发改局复函的要求,严格按照行业标准及规范落实整改报告各项节能措施,积极开展节能降碳技术改造,提高生产运行能效,逐步降低项目能源消费量,确保安全复产。
    截至本公告日,公司《关于控股子公司有关装置停产整改的公告》中涉及停产整改的东成公司2万吨/年乙醇胺装置以及东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置,已全部恢复生产。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            茂名石化实华股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 7 日

[2021-11-30] (000637)茂化实华:关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告(一)
    1
    证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2021-071
    茂名石化实华股份有限公司
    关于控股子公司有关装置停产整改的进展公告(一)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)于2021年10月21日披露了《关于控股子公司有关装置停产整改的公告》(公告编号:2021-067),停产涉及的装置包括:公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司(下称“东成公司”)的2万吨/年乙醇胺装置,公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(下称“东油公司”)的8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置。
    近日,东油公司收到《广东省能源局关于茂名实华东油化工有限公司8万吨/年MTBE装置原料预处理项目节能整改报告的复函》(粤能新能函[2021]471号,下称“《复函》”)和茂名市茂南区发展和改革局《关于同意茂名实华东油化工有限公司8万吨/年MTBE装置原料预处理项目复产的函》(下称“《函》”)。《复函》原则同意东油公司8万吨/年MTBE装置原料预处理项目节能整改报告。《函》认为,东油公司8万吨/年装置原料预处理项目已取得了节能审查的批复,符合有关规定同意复产;同时明确8万吨/年装置原料预处理项目年综合能耗为不高于7187吨标准煤(当值量)。
    2
    截至本公告日,东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置已经恢复生产。目前生产经营正常。
    东成公司2万吨/年乙醇胺装置节能审查工作正在积极有序推进,公司将根据后续进展按规定履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    茂名石化实华股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-25] (000637)茂化实华:关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2021-070
          茂名石化实华股份有限公司
  关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    基于未来发展、业务拓展和优化产业布局需要,茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金出资、在广西壮族自治区贺州市投资设立广西贺州实华矿业投资有限公司(以下简称“贺州实华”),注册资本为 4,800 万元人民币,公司持股 100%。近日,经贺州市八步区市场监督管理局核准,贺州实华完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司本次对外投资设立全资子公司事项在公司管理层审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
    公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、新设立全资子公司的基本情况
    1、名称:广西贺州实华矿业投资有限公司
    2、统一社会信用代码:91451102MAA7CIM34F
    3、注册资本:肆仟捌佰万圆整
    4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    5、成立日期:2021 年 11 月 18 日
    6、法定代表人:罗贤清
    7、营业期限:长期
    8、经营范围:
    一般项目:自有资金投资的资产管理服务;选矿;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);石油钻采专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品销售;建筑用石加工;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑工程用机械制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;旅游开发项目策划咨询;矿山机械销售;工程管理服务;
    许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。
    9、住所:广西壮族自治区贺州市八步区长乐巷 69 号
    三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次设立全资子公司是基于公司未来发展、业务拓展和优化产业布局需要考虑,有助于公司将来开拓新的经营领域和转型发展。
    2、本次设立全资子公司,可能面临宏观经济调整、政策变化、市场竞争、业务运营管理等因素带来的风险,公司将加强管理运营,
完善内部控制的执行和监督机制。
    3、本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金,成立后的全资子公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    目前,贺州实华处于初设阶段,相关业务尚未实际开展。
    六、备查文件
    1、广西贺州实华矿业投资有限公司营业执照(副本)。
    特此公告。
                          茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 25 日

[2021-11-08] (000637)茂化实华:关于公司实际控制人涉及诉讼的进展公告(八)
  证券代码:000637  证券简称:茂化实华 公告编号:2021-069
            茂名石化实华股份有限公司
    关于公司实际控制人涉及诉讼的进展公告(八)
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、前期信息披露情况概述
    茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)2021 年 4 月 29 日《关
 于实际控制人涉及诉讼的进展公告(五)》(公告编号:2021-026),披露 了公司实际控制人刘军先生诉被告北京东方永兴科技发展有限责任公司 (下称“东方永兴公司”)、第三人罗一鸣的公司决议效力确认纠纷案
 【案号:(2020)京 0117 民初 633 号】的判决结果:
    1、确定北京东方永兴科技发展有限责任公司 2019 年 8 月 1 日第一
 次股东会决议无效;
    2、确定北京东方永兴科技发展有限责任公司 2019 年 8 月 1 日第二
 次股东会决议中除“同意公司经营期限变更为长期”以外的其他内容无 效;
    3、被告北京东方永兴科技发展有限责任公司于本判决书生效后十日 内向公司登记机关申请撤销依据上述两次股东会决议中的无效内容作出 的工商变更登记。
    具体内容详见巨潮资讯网。
    二、最新进展情况
    东方永兴公司、罗一鸣不服上述判决上诉至北京市第三中级人民法 院。近日,公司收到刘军先生发来的北京市第三中级人民法院(2021)
 京 03 民终 11683 号《民事判决书》,判决结果如下:
    北京市第三中级人民法院认为,本案争议焦点为:1、罗一鸣的行为 是否构成自己代理;2、罗一鸣的代理行为是否有效;3、涉案两次股东 会决议的效力。
  关于焦点一,罗一鸣的行为是否构成自己代理。本案中,根据 2018
年 12 月 27 日《委托协议》、2019 年 5 月 9 日三份授权委托书及 2019 年
8 月 1 日东方永兴公司两次股东会决议内容,罗一鸣作为刘军代理人,代刘军行使股东表决权,结果将自己作为新股东加入东方永兴公司,得到了该公司实际控制权,其行为构成自己代理。
  关于焦点二,罗一鸣的代理行为是否有效。根据查明的事实,罗一鸣接受刘军委托授权提议召集、主持股东会后,却以被代理人刘军名义将罗一鸣选任为东方永兴公司控股股东,不仅稀释了刘军的股权,损害了刘军的优先认缴权,而且将刘军、刘汉元的实缴出资改为未实缴出资。东方永兴公司的工商登记变更之后,罗一鸣未如实向刘军披露东方永兴公司已经完成工商变更登记和自己成为控股股东的事实。罗一鸣未经刘军明确授权,在未支付合理对价及实际出资的情况下,以自己的名义成为公司控股股东,也未如实将处理代理事务的重要情况向刘军报告,造成罗一鸣作为代理人通过认缴出资获取公司实际控制权获利而刘军权益受损的后果。代理人利用代理权进行损害被代理人利益的民事活动属于滥用代理权的无效行为。
  关于焦点三,涉案两次股东会决议的效力。罗一鸣违背刘军的真实意思表示,实施法律明确禁止的自己代理行为,侵害股东的优先认缴权,该行为违反法律规定应属无效,涉案两次股东会决议亦属无效。
  综上所述,判决如下:驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。
  三、对公司的影响及风险提示
  根据上述判决结果,东方永兴公司应向登记机关申请撤销相关工商变更登记。由此可以确定公司的实际控制人为刘军先生。上述判决对公司本期利润及期后利润无影响。
  四、备查文件
  北京市第三中级人民法院民事判决书【(2021)京 03 民终 11683
号】。
                              茂名石化实华股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 8 日

[2021-10-26] (000637)茂化实华:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.064元
    每股净资产: 1.8253元
    加权平均净资产收益率: 3.8%
    营业总收入: 37.00亿元
    归属于母公司的净利润: 3524.08万元

[2021-10-21] (000637)茂化实华:关于控股子公司有关装置停产整改的公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华    公告编号:2021-067
              茂名石化实华股份有限公司
        关于控股子公司有关装置停产整改的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、停产整改概况
    1、近日,茂名石化实华股份有限公司(下称:公司)控股子公司茂名实华东成化工有限公司(下称:东成公司)收到茂名高新技术产业开发区管理委员会下发的《停产整改通知书》,《停产整改通知书》要求:东成公司0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至2万吨/年项目未取得节能审查机关出具的节能审查意见,但已投产使用,东成公司乙醇胺装置立即
停产,在 2021 年 12 月 31 日前完成整改,并在期限届满前将整改报告及
佐证材料加盖公章后报市发展和改革局和高新区经济发展局。
    2、近日,公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(下称:东油公司)收到茂名市茂南区发展和改革局下发的《继续停产整改通知书》和《立即停产整改通知书》。《继续停产整改通知书》要求:东油公司对未办理节能审查的项目立即停止生产、使用,待通过上级部门节能审查后正式通知才能生产、用能。《立即停产整改通知书》要求:东油公司 1—9 月已超出合法用能额度,东油公司立即停止生产、使用。
    收到上述通知后,公司、东成公司、东油公司认真重视,积极对待,从遵守国家法律法规、维护经济健康发展大局出发,遵照和执行地方政
府部门停产整改的要求,东成公司、东油公司随即准备和制定停产方案,积极、稳妥、有序地推进停产整改,如实反映汇报沟通装置实际情况,根据危险化学品生产周期长、安全难度大等特点,为确保安全环保和平稳停产,在基本用完退清装置物料及罐存物料后,东成公司乙醇胺装置和东油公司自10月20日起停产整改,停产涉及的装置:东成公司2万吨/年乙醇胺装置;东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/年碳四萃取装置。
    二、停产整改对公司的影响
  上述装置复产时间暂未能确定,本次停产整改对公司业绩的具体影响尚无法准确预测。
  公司、东成公司和东油公司将按政府部门要求,认真做好节能审查整改相关工作,并与政府部门就停产整改有关问题保持汇报沟通,积极寻求解决方法,力争在期限届满前尽早完成本次节能审查整改。
  公司将利用上述装置停产整改的时机,统筹安排装置设备检修维护、安全治理及优化工艺控制等工作,尽量降低停产整改造成的不利影响,同时,公司将主动与供应商客户保持沟通,最大限度满足客户对产品的需求。
  公司将就上述装置停产整改进展情况,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                茂名石化实华股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 21 日

[2021-10-14] (000637)茂化实华:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:000637  证券简称:茂化实华 公告编号:2021-066
          茂名石化实华股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2021 年 9 月 25 日和 10 月 9 日先后在《证券时报》、《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2021-060)和《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号 2021-063)。
  2、会议时间:
  (1)现场会议:2021 年 10 月 13 日(周三)下午 14:45 时。
  (2)网络投票时间:
  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021 年 10 月 13 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
  通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:
2021 年 10 月 13 日 9:15—15:00。
  3、现场会议地点:茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
  4、召集人:公司董事会。
  5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。
  6、主持人:董事宋卫普(经过半数董事推举)
  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
  二、会议的出席情况
  1、股东出席的总体情况:
  出席现场会议和网络投票的股东9人,代表股份237,874,276股,占公司总股份的 45.7560%。
  其中:出席现场会议的股东 4 人【含关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司(持有公司股份 76,658,001 股,占公司总股份的14.7455 % ),回避表决 】,通过现场投票的股东 3 人,代表股份161,031,275 股,占公司总股份的 30.9750%。
  通过网络投票的股东 5 人,代表股份 185,000 股,占公司总股份
的 0.0356%。
  中小股东出席的总体情况:
  通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 9,678,130 股,占公
司总股份的 1.8616%。
  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 9,493,130 股,占公
司总股份的 1.8260%。
  通过网络投票的股东 5 人,代表股份 185,000 股,占公司总股份
的 0.0356%。
  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
  三、提案审议表决情况
  (一)提案的表决方式
  本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
  (二)提案的表决结果
  1、议案 1.00《关于新增 2021 年度日常关联交易事项的议案》
  本次股东大会在审议本议案时,关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司(持有公司股份 76,658,001 股,占公司总股份的14.7455%)回避表决。
  总表决情况:
  同意 161,073,275 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9113 %;反对 143,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0887%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况:
  同意 9,535,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5224%;
反对 143,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4776%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果:通过。
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所。
  2、律师姓名:叶才勇,李正刚。
  3、结论性意见:
  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
  五、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议;
  2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2021年10月14日

[2021-10-13] (000637)茂化实华:2021年前三季度业绩预告
 证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2021-065
          茂名石化实华股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2021年1月1日—2021年9月30日
    2、预计的业绩:同向下降√ 同向上升  扭亏为盈 亏损
    (1)2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  项 目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利:3100 万元—3900 万元
 股东的净利润                                    盈利:1787.78 万元
                比上年同期上升 73.40%—118.15%
基本每股收益    盈利: 0.060 元/股—0.075 元/股    盈利:0.034 元/股
    (2)2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    项目        2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日          上年同期
 归属于上市公司  盈利:800 万元–1200 万元
 股东的净利润                                    盈利:546.38 万元
                比上年同期上升 46.42%-119.63%
 基本每股收益    盈利: 0.015 元/股-0.023 元/股    盈利:0.011 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
  三、业绩变动原因说明
  本报告期,随着国内宏观经济复苏,化工生产经营形势较好,公司抓住时机,积极挖潜增效,优化工艺技术和经济指标,总体经营情况和业绩同比有较大提升。
  证券投资收益比上年同期减少285万元(属于非经常性损益)。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
  2、2021年前三季度业绩具体数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-11] (000637)茂化实华:关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告(二)
证券代码:000637  证券简称:茂化实华  公告编号:2021-064
            茂名石化实华股份有限公司
关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告(二)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    茂名石化实华股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 4 月 27
日召开第十一届董事会第四次会议、2021 年 5 月 20 日召开 2020 年
年度股东大会,先后审议通过了《关于全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。为推进公司全资子公司湛江实华化工有限公司(下称“湛江实华”)在建项目建设、整合资源和有效激励管理层,促进可持续发展,公司拟将持有的湛江实华 12%的股权(对应原出资额 3120 万元)予以转让,其中,6.5%的股权(对应原出资额 1690 万元)转让给由公司中层骨干管理人员出资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司;3%的股权(对应原出资额 780万元)转让给公司总经理宋卫普;1%的股权(对应原出资额 260 万元)转让给公司常务副总经理宋虎堂;1%的股权(对应原出资额 260万元)转让给公司副总经理马永新;0.5%的股权(对应原出资额 130万元)转让给公司监事会主席刘小燕。本次股权转让每份原出资额的转让价格为 1.05 元,转让总价款为 3,276 万元。
    具体内容详见 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 21 日和 2021 年 6
月 23 日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-021)、《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-028)和《关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告(一)》(公告编号:2021-036)。
    二、进展情况
    湛江实华部分股权转让过户工商变更登记手续已办理完成,取得了湛江市市场监督管理局颁发的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》,具体核准变动如下:
登记事项          变更前内容                    变更后内容
公司类型  有限责任公司(非自然人投资或控股的    其他有限责任公司
          法人独资)
                                            茂名石化实华股份有限公司(88%)
                                            湛江实华缘商业投资股份有限公司
                                            (6.5%)
股东      茂名石化实华股份有限公司(100%) 宋卫普 (3%)
                                            宋虎堂 (1%)
                                            马永新 (1%)
                                            刘小燕 (0.5%)
    湛江实华部分股权转让核准变更和工商变更登记完成后,公司仍
持有湛江实华 88%股权,湛江实华为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。
    截止本公告披露日,公司已收到上述各受让方支付的全部股权转让款合计3,276万元。
    三、备查文件
    1、湛江实华营业执照;
    2、核准变更登记通知书。
    特此公告。
                          茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 11 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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