000633什么时候复牌？-合金投资停牌最新消息
≈≈合金投资000633≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000633)合金投资:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-014
新疆合金投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 4 人，代表股份 77,131,775 股，占上市公司
总股份的 20.0287％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上市
公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上
市公司总股份的 0.0287％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的
0.0287％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的0.0287％。
2.公司董事长甘霖、董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、屈建琼出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.选举甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
2.选举李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.选举李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4.选举王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
5.选举廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
6.选举白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
1.选举龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
2.选举高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.选举陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
1.选举刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.选举邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
现场会议表决情况：
表决情况：同意股份数77,131,775股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,500股，占出席会议中小股东所持股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；
2.见证律师：张康，冯宝林；
3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-15] (000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-015
新疆合金投资股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由五名监事组成，其中三名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于 2022 年 2 月 14 日召开了 2022 年第一次职工大会，经民主表决的方式
作出如下决议：同意选举邱月女士、屈建琼女士、王婧女士为公司第十一届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
邱月女士、屈建琼女士、王婧女士简历详见附件。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：职工代表监事简历
邱月女士：1990 年 9 月出生，汉族，研究生学历，中共党员。2015 年 6 月至
2015 年 12 月任永仁千友财务公司会计，2016 年 1 月至 2019 年 2 月任新疆紫罗兰
餐饮管理股份有限公司主管会计，2020 年 5 月至今任公司财务经理。
截至目前，邱月女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
屈建琼女士：1973 年 9 月出生，汉族，大专学历。曾任乌鲁木齐广合隆商贸
有限公司行政经理，2021 年 3 月至今任公司综合部经理。
截至目前，屈建琼女士直接持有公司 3800 股股份，其所持有的股票将按照《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管。
截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
新疆合金投资股份有限公司
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-02-15] (000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-017
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事和第十一届监事
会非职工监事。公司于 2022 年 2 月 14 日召开职工大会，会议选举产生第十一届
监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。具体如下：
非独立董事：甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生；
独立董事：龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生；
新疆合金投资股份有限公司
董事长由非独立董事甘霖先生担任。
董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会委员由非独立董事甘霖先生、李刚先生、李强先生、独立董事高文生先生、陈红柳先生组成，由非独立董事甘霖先生担任主任委员；
董事会审计委员会委员由独立董事龚巧莉女士、非独立董事王娟女士、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事龚巧莉女士担任主任委员；
董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、龚巧莉女士、非独立董事李强先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事高文生先生、非独立董事甘霖先生、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事高文生先生担任主任委员。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。
公司第十一届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十一届董事会任期一致。
二、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事
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3 名。具体如下：
非职工监事：刘艳红女士、邓燕荣女士；
职工代表监事：邱月女士、屈建琼女士、王婧女士；
监事会主席由非职工监事刘艳红女士担任。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第十一届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第十一届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司决定聘任甘霖先生为总裁，李刚先生、王勇先生、白巨强先生为公司副总裁，李刚先生兼任公司财务总监，王勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致。
新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 28 日和
本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合
新疆合金投资股份有限公司
金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-15] (000633)合金投资:第十一届监事会第一次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-018
新疆合金投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；
经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。
同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：监事刘艳红女士简历
刘艳红女士：1975 年 6 月出生，汉族，本科学历。1997 年 6 月至 2002 年 6
月任中国工商银行沙区分行柜员，2002 年 6 月至 2010 年 7 月先后任新疆宏海房
地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010 年 7 月至 2012 年 6 月任新疆财
易通商务咨询有限公司运营总监，2012 年 6 月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018 年 10 月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-02-15] (000633)合金投资:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-016
新疆合金投资股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
经与会董事表决，一致同意选举甘霖先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
1.战略委员会委员：甘霖、李刚、李强、高文生、陈红柳；
其中甘霖先生任主任委员；
2.审计委员会委员：龚巧莉、王娟、陈红柳；
其中龚巧莉任主任委员；
3.提名委员会委员：陈红柳、龚巧莉、李强；
其中陈红柳任主任委员；
4.薪酬与考核委员会委员：高文生、甘霖、陈红柳；
其中高文生任主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，董事会聘任甘霖先生担任公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0903-2055809
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的第 3-6 项议案发表了明
确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
附件：高级管理人员简历
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁、财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任新疆合金投资股份有限公司董事会秘书、副总裁。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-01-29] (000633)合金投资:2021年度业绩预告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-013
新疆合金投资股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：296 万元–443 万元
股东的净利润 盈利：905.97 万元
比上年同期下降：51.10% - 67.33%
扣除非经常性损 盈利：257 万元–385 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： 130.99% - 亏损：829.40 万元
146.42%
基本每股收益 盈利：0.0077 元/股–0.0115 元/股 盈利：0.0235 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.上年同期公司实施了重大资产出售，确认净损益 1,090.87 万元。
2.子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，营业收入有所增加；同时受汇率波动影响，汇兑损益大幅减少，本报告期内利润增加。
新疆合金投资股份有限公司
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-010
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2022 年 1 月 27 日经公司第十届董事会第三十三
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
提案 2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人
提案 3.00：《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人
的议案》；
3.01 提名刘艳红女士为第十一届监事会非职工监事候选人
3.02 提名邓艳荣女士为第十一届监事会非职工监事候选人
提案 4.00：《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2.上述第 1-3 项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6 人，应选独
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；
4.上述提案已经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十六次
会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体
披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 应选人数 6
董事候选人的议案》 人
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董 应选人数 3
事候选人的议案》 人
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事 应选人数 2
候选人的议案》 人
3.01 提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人 √
3.02 提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人 √
非累积投票提案
4.00 《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2022 年 2 月 11 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2022 年 2 月 11 日下午 18:00 之前送
达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
[2022-01-28] (000633)合金投资:第十届董事会第三十三次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-001
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会
议于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021
年 1 月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
1.提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆合金投资股份有限公司
2.提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
1.提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述被提名的董事候选人尚需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届董事会董事。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核且未提出异议后，
新疆合金投资股份有限公司
公司2022年第一次临时股东大会方可进行选举表决。股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（三）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于2022年2月14日(星期一) 北京时间14:30在新疆乌鲁木齐市水磨
沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事已对上述 1-3 项议案发表了明确同意的独立意见，并对第 3 项
议案进行了事前认可，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事
新疆合金投资股份有限公司
会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000633)合金投资:第十届监事会第二十六次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-011
新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十六次会议
于 2022 年 1 月 27 日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1
月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
1.提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
新疆合金投资股份有限公司
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述被提名的第十一届监事会非职工监事候选人尚需公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届监事会监事，股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（二）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 在对公司2020年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，监事会同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2022 年 1月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于董事会换届选举的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-002
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，由总裁或者其他高级管理人员兼任的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。第十一届董事会任期自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生均已取得独立董事资格证书，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件一
第十一届董事会董事候选人简历-非独立董事
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁，财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李强先生：1970 年 9 月出生，汉族，高中学历。1996 年 7 月至 2004 年 10
月任福海县福海宾馆有限责任公司销售经理，2004 年 11 月至 2011 年 8 月任新
疆众缘商务酒店总经理，2011 年 9 月至今任新疆瀚嘉商业投资有限公司执行董
事、总经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任新疆朗多信息科技有限公司执行董事、
总经理，2018 年 10 月至今任公司董事。
李强先生持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司 20%的股份，与
公司实际控制人甘霖先生为一致行动人；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与甘霖先生为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王娟女士：1968 年 2 月出生，汉族，大专学历，会计师。1988 至 1998 年任
新疆博湖县煤炭公司会计，1999 年至 2000 年任新疆兵团经委建筑公司财务经理，2000 年至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司财务总监，2018 年 10 月至今任公司董事。
王娟女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
廖晓春先生：1963 年 12 月出生，中共党员，EMBA。曾任职于南昌市农业
银行、省农业银行信托职员、江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理，2009 年至今先后任中航信托财富管理中心、稽核审计部总经理，2015 年 5 月至今任公司董事。
廖晓春先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
附件二
第十一届董事会董事候选人简历-独立董事
龚巧莉女士：1964年1月出生，汉族，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授职称。曾任新疆库尔勒香梨股份公司、新疆交建集团股份公司独立董事，新疆兵团勘测设计企业集团外部董事；现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA导师、硕士研究生导师,新疆天润乳业股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司及新疆合金投资股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会理事，新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问 ，2017年6月至今任公司独立董事，龚巧莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
龚巧莉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
高文生先生：1968 年 9 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历，毕业于北京林业大学，注册会计师、房地产估价师、高级会计师。1991
年 8 月至 1997 年 3 月先后任新疆木材运输公司会计、财务科副科长、科长，1997
年 4 月至 1998 年 7 月任新疆德隆喜华斯物业管理有限公司财务主管，1998 年 8
月至 1999 年 12 月任西安华海电子有限公司财务主管，2000 年至今先后任新疆
驰远天合有限责任会计师事务所项目主审、项目经理、高级经理。现任新疆驰远
天合有限责任会计师事务所董事、副总经理，2015 年 7 月至 2021 年 7 月任新疆
东方环宇燃气股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今任公司独立董事。高文生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
高文生先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于监事会换届选举的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-012
新疆合金投资股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第十一届监事会由 5 名监事组成，公司监事会提名刘艳红女士、邓燕荣
女士为公司第十一届监事会非职工代表监事（候选人简历附后）。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中职工代表比例不低于公司监事总数的三分之一。
经股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的 3
名职工代表监事共同组成第十一届监事会，第十一届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
新疆合金投资股份有限公司
附件：
第十一届监事会非职工监事候选人简历
刘艳红女士：1975年6月出生，汉族，本科学历。1997年6月至2002年6月任中国工商银行沙区分行柜员，2002年6月至2010年7月先后任新疆宏海房地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有限公司运营总监，2012年6月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018年10月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
邓燕荣女士：1971年2月出生，汉族，大专学历。1994年6月至2006年9月任新疆金纺织工业集团公司人力资源部主管，2007年1月至2010年5月任新疆北大仓农业科技有限公司统核会计，2010年5月至2016年1月任新疆天通工程咨询有限公司财务部负责人，2016年7月至2017年2月任新疆一方天投资(集团)有限公司综合部副部长，2017年2月至今任新疆敖晖旅游开发有限合伙企业财务负责人，2018年10月至今任公司监事。
邓燕荣女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
新疆合金投资股份有限公司
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-009
新疆合金投资股份有限公司
关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第十届董事会第三十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
希格玛会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请具备证券业务资格的希格玛会计师事务所为公司2021年财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。
二、拟续聘审计机构情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成
立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务
所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特
殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，
希格玛会计师事务所登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层
业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
是否曾从事过证券服务业务：是
2.人员信息
希格玛会计师事务所首席合伙人：吕桦；截至 2020 年末，希格玛会计师事
务所拥有合伙人 52 名，注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。
3.业务规模
2020 年度，希格玛会计师事务所实现业务收入 43,139.76 万元，其中审计业
务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。2020 年度为 32 家上市公
司提供年报审计服务，收费总额为 6,248.59 万元，涉及行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
2020 年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
希格玛会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 希格玛会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，从业人员最近三年无因执
业行为受到刑事处罚，2 名从业人员受到行政处罚 2 次，7 名从业人员受到监督
管理措施 1 次，2 名从业人员受到自律监管措施 1 次，拟签字注册会计师未受到
任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人从业经历：唐志荣先生，现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 13 年以上的执业经验。2008 年加入希格玛会计师事务所，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。2020 年起为公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 7 份，复核上市公司报告 1 份。
项目质量控制复核人从业经历：王侠女士，现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。2020 年起为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告 17 份，复核上市公司报告 9份。
签字注册会计师从业经历：唐志荣先生，详见“项目合伙人从业经历”。郑红旗先生，现任希格玛会计师事务所项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有7 年以上的执业经验；曾先后在希格玛会计师事务所、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO
申报审计和重大资产重组等证券服务。2020 年起为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 3 份。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.审计收费
拟提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司于2022年1月24日召开董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：经审查关资格证照、相关信息和诚信记录，认为公司聘请的希格玛会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：本次续聘会计师事务所，公司董事会已事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟续聘的会计师事务所进行了事前审查。希格玛会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司上年度财务及内部控制审计机构，在开展审计业务期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2020年度财务报表的审计工作以及内部控制的审计工作，其出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。本年续聘希
格玛会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量。我们同意聘请希格玛会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将本次续聘2021年度财务及内部控制审计机构事宜提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：希格玛会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司上年度财务及内部控制审计机构，在开展审计业务期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2020年度财务报表的审计工作以及内部控制的审计工作，其出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。本次续聘希格玛会计师事务所作为公司2021年度审计机构事宜已得到我们事先认可，我们认为聘请其为公司2021年度财务及内部控制审计机构不会损害公司及股东的利益。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会、监事会对聘任会计事务所议案的审议情况
公司于2022年1月27日召开的第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1《. 新疆合金投资股份有限公司2022年第一次董事会审计委员会会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议》；
3.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议》；
4.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
5.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
6.希格玛会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2021-12-31] (000633)合金投资:关于控股股东解除股份转让框架协议及补充协议的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-058
新疆合金投资股份有限公司
关于控股股东解除股份转让框架协议及补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限公司（以下简称“融瑞投资”）签署的《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）及《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）于 2021 年 12月 29 日解除；
2、公司控股股东和实际控制人未发生变更，仍为霍尔果斯通海股权投资有限公司和甘霖先生。
2021 年 12 月 30 日，公司收到通知，获悉控股股东通海投资已于 2021 年 12
月 29 日将《解除协议通知函》函至融瑞投资，解除了与融瑞投资签订的《框架协议》及《补充协议》。现将有关情况公告如下：
一、本次股份转让的概述
公司控股股东通海投资与融瑞投资于 2021 年 2 月 23 日签署了《框架协议》，
通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。《框架协议》约定双方应于 2021年 3 月 15 日前就本次股权转让取得批准和授权并签署正式的《股权转让协议》。
新疆合金投资股份有限公司
如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。鉴于无法按照《框架协议》约定的时间节点签署正式《股份转让
协议》，协议各方于 2021 年 4 月 1 日签署了《补充协议》。本次股权转让的具
体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 18 日、2021
年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 7 月 2 日、2021
年 7 月 29 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 12 日、2021 年 11 月 3 日、2021
年 12 月 4 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、 2021-035 、 2021-046 、 2021-056 、2021-057）。
二、本次股份转让的解除情况
2021 年 12 月 29 日，通海投资将《解除协议通知函》函至融瑞投资，解除
了与融瑞投资签订的《框架协议》及《补充协议》，《解除协议通知函》主要内容如下：
新疆合金投资股份有限公司
“截至本通知函出具日，本公司一直积极沟通协调与贵司及贵司指定第三方签署正式的《股份转让协议》，但因贵司迟迟未能就本次股权转让取得全部、必要的批准和授权，贵司及贵司指定之第三方未按照《框架协议》及《补充协议》之约定如期与本公司签署正式的《股份转让协议》。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定以及本公司与贵司《框架协议》和《补充协议》的相关约定，因《股权转让协议》未能如期签订非由本公司原因导致，本公司特向贵司通知以下事项：
1、自本函到达贵司之日起，本公司与贵司签订的《框架协议》和《补充协议》解除；
2、本公司保留根据《框架协议》和《补充协议》向贵司主张违约责任的权利，包括在贵司违约行为导致本公司遭受经济损失的情况下向贵司主张损害赔偿责任。”
三、解除协议对公司的影响
本次公司控股股东解除《框架协议》及《补充协议》的事项不会对公司财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司控股股东和实际控制人亦未发生变化。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《解除协议通知函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-04] (000633)合金投资:关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-057
新疆合金投资股份有限公司 关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》，通海投资正在沟通协调融瑞投资及其指定第三方进一步推进本次股份转让及签署正式《股份转让协议》的有关事项，目前该事项无重大进展。本次交易存在正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署的风险以及国资审批不能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次股份转让概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限公司（以下简称“融瑞投资”）于2021年2月23日签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票77,021,275股，占公司现有总股本的20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2021年2月24日、2021年3月4日、2021年3月
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18日、2021年4月2日、2021年4月21日、2021年5月26日、2021年7月2日、2021年7月29日、2021年9月1日、2021年10月12日、2021年11月3日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035、2021-046、2021-056）。
二、本次股份转让进展情况
公司积极履行勤勉义务，主动于2021年11月30日向通海投资发出《关于股份转让事项进展情况的沟通函》，并于2021年12月2日收到通海投资的书面回函：“因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截止目前，融瑞
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投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
三、风险提示
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》。自2021年2月24日首次披露本次交易至今已逾九个月，正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署且本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《回复函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
[2021-11-03] (000633)合金投资:关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-056
新疆合金投资股份有限公司
关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》，通海投资正在沟通协调融瑞投资及其指定第三方进一步推进本次股份转让及签署正式《股份转让协议》的有关事项，目前该事项无重大进展。本次交易存在正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署的风险以及国资审批不能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次股份转让概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限
公司（以下简称“融瑞投资”）于 2021 年 2 月 23 日签署了《股份转让框架协议》
（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票 77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生
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变更。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月
18 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 7 月 2
日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 12 日在《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035、2021-046）。
二、本次股份转让进展情况
公司积极履行勤勉义务，主动于 2021 年 10 月 30 日向通海投资发出《关于
股份转让事项进展情况的沟通函》，并于 2021 年 11 月 2 日收到通海投资的书面
回函：“因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、
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上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截止目前，融瑞投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
三、风险提示
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》。
自 2021 年 2 月 24 日首次披露本次交易至今已逾半年，正式《股份转让协议》迟
迟不能按照预期进度推进签署且本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《回复函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-10-29] (000633)合金投资:董事会决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-053
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次
会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 25 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘
霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
同意补选公司第十届董事会专业委员会(战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)委员如下：
1、补选陈红柳先生、李刚先生担任战略委员会委员，与现任委员甘霖先生、李强先生、高文生先生共同组成第十届董事会战略委员会，其中甘霖先生任主任委员；
2、补选陈红柳先生担任审计委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、王娟女
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士共同组成第十届董事会审计委员会，其中龚巧莉女士任主任委员；
3、补选陈红柳先生担任提名委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、李强先生共同组成第十届董事会提名委员会，其中陈红柳先生任主任委员；
4、补选陈红柳先生担任薪酬与考核委员会委员，与现任委员甘霖先生、高文生先生共同组成第十届董事会薪酬与考核委员会，其中高文生先生任主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000633)合金投资:监事会决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-055
新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次会议于2021年10月28日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年 10 月 25 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
审议并通过《2021 年第三季度报告》
监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议》。特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000633)合金投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0052元
每股净资产: 0.4334元
加权平均净资产收益率: 1.2%
营业总收入: 1.12亿元
归属于母公司的净利润: 199.43万元
[2021-10-26] (000633)合金投资:2021年第一次临时股东大会决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-052
新疆合金投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,459,975 股，占上市公司总股
份的 20.1139％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上
市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占
上市公司总股份的 0.1139％。
新疆合金投资股份有限公司
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占上市公司总股份的
0.1139％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占上市公司总股份的0.1139％。
2.公司董事长甘霖，独立董事龚巧莉、高文生，监事邱月、屈建琼出席了会议，独立董事候选人陈红柳、董事候选人李刚、董事会秘书王勇列席了会议。
3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》；
表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 438,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
新疆合金投资股份有限公司
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 438,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；
2.见证律师：周文颖、户盼盼；
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-15] (000633)合金投资:2021年前三季度业绩预告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-051
新疆合金投资股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一）年初至本报告期末业绩预告
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：160 万元至 239 万元 盈利：968.10 万元
股东的净利润 比上年同期下降：75.31% 至 83.47%
基本每股收益 盈利：0.0042 元/股至 0.0062 元/股 盈利：0.0251 元/股
（二）第三季度业绩预告
1.业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：123 万元至 184 万元 盈利：112.85 万元
股东的净利润 比上年同期增长：9% 至 63.05%
基本每股收益 盈利：0.0032 元/股至 0.0048 元/股 盈利：0.0029 元/股
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
新疆合金投资股份有限公司
（一）年初至本报告期末业绩变动的主要原因为：
1、上年同期公司实施了重大资产出售，确认净损益 1,090.87 万元。
2、子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，营业收入有所增加；同时受汇率波动影响，汇兑损益大幅减少，年初至本报告期末利润增加。
（二）第三季度业绩变动的主要原因为：
1、子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，收入增加。
2、子公司新疆合金睿信股权投资管理有限公司实现投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2021 年
第三季度报告中详细披露，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000633)合金投资:第十届董事会第三十一次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-047
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次
会议于 2021 年 10 月 14 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 12 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事甘霖
先生召集并主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于增补公司独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
新疆合金投资股份有限公司
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十届董事会第三十一次会议审议的事项发表了明确同意
的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站及
巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议》；
2、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000633)合金投资:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-048
新疆合金投资股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月
12 日收到公司独立董事黄昌华先生的书面辞职报告。黄昌华先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄昌华先生辞职生效后不再担任公司任何职务。
鉴于黄昌华先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，黄昌华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄昌华先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。截至本公告披露日，黄昌华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄昌华先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对黄昌华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 10 月 12 日，公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限
公司以书面形式提交的《关于提请新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议补选陈红柳先生（简历附后）为公司第十届董
新疆合金投资股份有限公司
事会独立董事候选人，任职期限与第十届董事会期限一致，并提请董事会将《关于增补公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。
2021 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第三十一次董事会审议通过了
《关于增补公司独立董事的议案》，同意增补陈红柳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任职期限与第十届董事会期限一致。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
陈红柳先生已取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：陈红柳先生简历
男，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，法学学士。1997 年 12 月至 2014
年 5 月先后任新疆同源律师事务所副主任、主任律师；2014 年 6 月至 2021 年 7
月任新疆西域律师事务所律师；2021 年 8 月至今任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所律师。陈红柳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露之日，陈红柳先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈红柳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈红柳先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-15] (000633)合金投资:关于聘任公司总裁及副总裁的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-049
新疆合金投资股份有限公司
关于聘任公司总裁及副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召
开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任董事长甘霖先生兼任公司总裁，聘任董事会秘书王勇先生兼任公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致。此次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
甘霖先生简历：汉族,本科学历，2010年6月至2012年8月,任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管, 2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监, 2014年10至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司总经理，2018年10月开始任公司董事，2021年10月开始任公司董事长。
甘霖先生为公司实际控制人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
新疆合金投资股份有限公司
王勇先生简历：男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任公司董事会秘书。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000633)合金投资:关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-050
新疆合金投资股份有限公司
关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 1 日召开了
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 25 日（星期一）召开 2021 年第一次临时
股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），具体内容详见公司于 2020 年 10月 8 日披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
2021 年 10 月 12 日，公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公
司以书面形式提交的《关于提请新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加审议临时提案
《关于增补公司独立董事的议案》，该提案已经公司于 2021 年 10 月 14 日召开的
第十届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日
披露的《新疆合金投资股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公
司董事会审核，霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份，持股比例为 20%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司经审核发现原通知中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间有误，现将本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间由“2021年10月25日上午9:30至11:30、下午13:00
至 15:00”更正为“2021 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午
13:00 至 15:00”。除上述变化之外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将公司 2021 年第一次临时股东大会补充更正通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2021 年 10 月 1 日经公司第十届董事会第三十
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期三）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8
楼会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》；
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的 表决单独计票并披露；
3.上述提案分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一
次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 8 日、2021 年 10 月 15
日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于增补公司独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 10 月 22 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、 授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2021 年 10 月 22 日下午 18:00 之
前送达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议》；
2、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议》。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一) 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者服 务 密 码”。 具 体的 身 份 认证 流 程可 登 录 互联 网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2021 年 10 月
25 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
[2021-10-12] (000633)合金投资:关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-046
新疆合金投资股份有限公司
关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》，通海投资正在沟通协调融瑞投资及其指定第三方进一步推进本次股份转让及签署正式《股份转让协议》的有关事项，目前该事项无重大进展。本次交易存在正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署的风险以及国资审批不能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次股份转让概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限
公司（以下简称“融瑞投资”）于 2021 年 2 月 23 日签署了《股份转让框架协议》
（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票 77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生
新疆合金投资股份有限公司
变更。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月
18 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 7 月 2
日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 1 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所 2020年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035）。
二、本次股份转让进展情况
公司积极履行勤勉义务，主动于 2021 年 9 月 27 日向通海投资发出《关于股
份转让事项进展情况的沟通函》，并于 2021 年 10 月 11 日收到通海投资的书面
回函：“因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转
新疆合金投资股份有限公司
移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截至目前，融瑞投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
三、风险提示
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》。
自 2021 年 2 月 24 日首次披露本次交易至今已逾半年，正式《股份转让协议》迟
迟不能按照预期进度推进签署且本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《回复函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于补选公司非独立董事的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-041
新疆合金投资股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于康莹女士因个人原因辞去公司董事长、董事以及总裁等职务，公司董事会提名李刚先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。公司董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的规定对李刚先生进行了审查，认为李刚先生的任职资格、工作经历符合《公司法》、《公司章程》对董事的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
新疆合金投资股份有限公司
附件：李刚先生简历
本科学历，中级会计师，高级物流师。2002 年至 2010 年先后任特变电工新
疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011 年至 2018 年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019 年 1 月开始任公司副总裁，财务总监。
截至本公告披露之日，李刚先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于董事长、总裁辞职的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-039
新疆合金投资股份有限公司
关于董事长、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 29
日收到公司董事长、总裁康莹女士的书面辞职报告。康莹女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务及代行董事会秘书职责，同时不再担任公司法定代表人。康莹女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，康莹女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。康莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作，并尽快聘任新任董事会秘书，同时尽快完成相关工商变更登记手续。
截至本公告披露日，康莹女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对康莹女士在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于聘任公司董事会秘书的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-042
新疆合金投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王勇先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
王勇，男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0903-2055809
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-043
新疆合金投资股份有限公司
关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司全资子公司新疆环景园林艺术有限公司（以下简称“环景园林”）近日收到新疆翰益房地产开发有限公司（以下简称“翰益房产”）发来的中标通知书，确定环景园林为汇臻城D地块园林景观工程项目中标单位，中标总价为9,821,046.01元。现环景园林拟与翰益房产签署《施工合同》。
翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的子公司，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。此项交易为公司日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，且在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：新疆翰益房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91650100693418900X
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州路南一巷159号龙海5°小区1栋1层商铺3
注册资本：3700万元人民币
法定代表人：范启军
经营范围：房地产开发、投资、销售；矿业投资；企业项目投资开发；装饰装潢；房屋租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要业务近三年发展状况：翰益房产近三年主要从事房地产开发业务。
3.财务数据：截至2021年6月30日，翰益房产总资产为182,055.20万元，净资产为5,347.35万元（数据未经审计），2020年度营业收入为2,143.18万元，净利润为-5,710.02万元（数据未经审计）。
4.翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，翰益房产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
5.本公司与翰益房产未发生除本次交易以外的其他业务。经查询，翰益房产不是失信被执行人，信誉良好，具备相应的履约能力。
三、协议的主要内容
1.工程内容：汇臻城D地块园林景观
2.工程范围：
① 园建部分（硬景）： 铺装及铺装基层、道路（基层压实、基层、沥青面层、混凝土面层、橡胶面层、陶砖面层、花岗岩石材面层、安全地垫面层）；石材花岗岩、仿石砖铺贴、截水沟及盖板铺装施工、通风竖井装修、私家花园栏杆
门头装修、成品值班室、小区围墙、铁艺大门、成品值班室。景观小品，风雨连廊、地灯、小区路灯及灯光照明设施的采购及安装；树池、景墙、景观灯具、休息座椅、拖把池、垃圾桶、篦子、健身器材、娱乐设施、背景音乐及广播、水电管线的采购及安装。
② 绿化部分（软景）： 种植土方回填工程、乔木种植、灌木种植、花卉种植、地被采购及种植。
③ 机电部分：路灯、草坪灯、景观灯、喷灌系统及其为这些系统的供电、供水的管线。
3.承包方式：包工包料
4.合同含税价款为人民币：￥9,821,046.01元，(大写：玖佰捌拾贰万壹仟零肆拾陆元零壹分）
5.合同工期：
计划开工日期：2021年09月10日；
计划竣工日期：2021年11月20日；
工期总日历天数：72天。
6.违约责任：最终结算价=固定总价+设计变更+经济签证+合同约定可调价-未完成项目-扣款-违约金-其他按合同约定应扣除款项。结算金额需经第三方造价机构审核，第三方审定金额经发包人审核确认后，审核结果作为最终定案金额。第三方审计费用原则上由发包人支付，分包人所报审的竣工结算金额不得超过最终定案金额的5%，如核减超出最终定案金额的5%，分包人应承担超出审定金额的第三方审计费用，且发包人有权从结算款中扣除核减额的20%作为违约金。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次因招投标而形成的关联交易为子公司环景园林经营范围内的正常交易，
是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价以市场行业区间主要材料、建筑行业发布信息价格、市场人工工时价格以及类似工程项目合作及履行的价格为依据，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易的目的和对公司的影响
本次项目年均合同金额约占公司2020年度经审计营业收入的7.47%，项目的开展将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与翰益房产已发生的各类关联交易总额为0.00元。
七、可能存在的风险
1.子公司环景园林在项目履行过程中，可能存在经营风险、管理风险以及经营不达预期等风险。
2.本项目建设资金投入量较大，如出现建设资金不到位的情况，可能会使该项目无法正常实施。
3.在项目履行过程中如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
4.在项目履行过程中，可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损害等情况而导致合同违约的风险。
八、独立董事意见
公司独立董事对《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议，并就
该事项发表独立意见如下：
本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意全资子公司签署项目施工合同暨关联交易事项。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-045
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 10 月 25 日（星
期一）召开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2021 年 10 月 1 日经公司第十届董事会第三十
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期三）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》。
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表
决单独计票并披露；
3.上述提案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
分别于 2021 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 10 月 22 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、 授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2021 年 10 月 22 日下午 18:00 之
前送达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一) 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2021 年 10 月
25 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司董事暨提名非独 √
立董事候选人的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (000633)合金投资:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-014
新疆合金投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 4 人，代表股份 77,131,775 股，占上市公司
总股份的 20.0287％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上市
公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上
市公司总股份的 0.0287％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的
0.0287％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的0.0287％。
2.公司董事长甘霖、董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、屈建琼出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.选举甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
2.选举李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.选举李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4.选举王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
5.选举廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
6.选举白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
1.选举龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
2.选举高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.选举陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
1.选举刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.选举邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
现场会议表决情况：
表决情况：同意股份数77,131,775股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,500股，占出席会议中小股东所持股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；
2.见证律师：张康，冯宝林；
3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-15] (000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-015
新疆合金投资股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由五名监事组成，其中三名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于 2022 年 2 月 14 日召开了 2022 年第一次职工大会，经民主表决的方式
作出如下决议：同意选举邱月女士、屈建琼女士、王婧女士为公司第十一届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
邱月女士、屈建琼女士、王婧女士简历详见附件。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：职工代表监事简历
邱月女士：1990 年 9 月出生，汉族，研究生学历，中共党员。2015 年 6 月至
2015 年 12 月任永仁千友财务公司会计，2016 年 1 月至 2019 年 2 月任新疆紫罗兰
餐饮管理股份有限公司主管会计，2020 年 5 月至今任公司财务经理。
截至目前，邱月女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
屈建琼女士：1973 年 9 月出生，汉族，大专学历。曾任乌鲁木齐广合隆商贸
有限公司行政经理，2021 年 3 月至今任公司综合部经理。
截至目前，屈建琼女士直接持有公司 3800 股股份，其所持有的股票将按照《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管。
截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
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处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-02-15] (000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-017
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事和第十一届监事
会非职工监事。公司于 2022 年 2 月 14 日召开职工大会，会议选举产生第十一届
监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。具体如下：
非独立董事：甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生；
独立董事：龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生；
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董事长由非独立董事甘霖先生担任。
董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会委员由非独立董事甘霖先生、李刚先生、李强先生、独立董事高文生先生、陈红柳先生组成，由非独立董事甘霖先生担任主任委员；
董事会审计委员会委员由独立董事龚巧莉女士、非独立董事王娟女士、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事龚巧莉女士担任主任委员；
董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、龚巧莉女士、非独立董事李强先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事高文生先生、非独立董事甘霖先生、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事高文生先生担任主任委员。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。
公司第十一届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十一届董事会任期一致。
二、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事
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3 名。具体如下：
非职工监事：刘艳红女士、邓燕荣女士；
职工代表监事：邱月女士、屈建琼女士、王婧女士；
监事会主席由非职工监事刘艳红女士担任。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第十一届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第十一届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司决定聘任甘霖先生为总裁，李刚先生、王勇先生、白巨强先生为公司副总裁，李刚先生兼任公司财务总监，王勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致。
新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 28 日和
本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合
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金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-15] (000633)合金投资:第十一届监事会第一次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-018
新疆合金投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；
经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。
同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：监事刘艳红女士简历
刘艳红女士：1975 年 6 月出生，汉族，本科学历。1997 年 6 月至 2002 年 6
月任中国工商银行沙区分行柜员，2002 年 6 月至 2010 年 7 月先后任新疆宏海房
地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010 年 7 月至 2012 年 6 月任新疆财
易通商务咨询有限公司运营总监，2012 年 6 月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018 年 10 月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-02-15] (000633)合金投资:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-016
新疆合金投资股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
经与会董事表决，一致同意选举甘霖先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
1.战略委员会委员：甘霖、李刚、李强、高文生、陈红柳；
其中甘霖先生任主任委员；
2.审计委员会委员：龚巧莉、王娟、陈红柳；
其中龚巧莉任主任委员；
3.提名委员会委员：陈红柳、龚巧莉、李强；
其中陈红柳任主任委员；
4.薪酬与考核委员会委员：高文生、甘霖、陈红柳；
其中高文生任主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，董事会聘任甘霖先生担任公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0903-2055809
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的第 3-6 项议案发表了明
确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
附件：高级管理人员简历
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁、财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任新疆合金投资股份有限公司董事会秘书、副总裁。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-01-29] (000633)合金投资:2021年度业绩预告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-013
新疆合金投资股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：296 万元–443 万元
股东的净利润 盈利：905.97 万元
比上年同期下降：51.10% - 67.33%
扣除非经常性损 盈利：257 万元–385 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： 130.99% - 亏损：829.40 万元
146.42%
基本每股收益 盈利：0.0077 元/股–0.0115 元/股 盈利：0.0235 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.上年同期公司实施了重大资产出售，确认净损益 1,090.87 万元。
2.子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，营业收入有所增加；同时受汇率波动影响，汇兑损益大幅减少，本报告期内利润增加。
新疆合金投资股份有限公司
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-010
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2022 年 1 月 27 日经公司第十届董事会第三十三
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
提案 2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人
提案 3.00：《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人
的议案》；
3.01 提名刘艳红女士为第十一届监事会非职工监事候选人
3.02 提名邓艳荣女士为第十一届监事会非职工监事候选人
提案 4.00：《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2.上述第 1-3 项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6 人，应选独
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；
4.上述提案已经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十六次
会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体
披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 应选人数 6
董事候选人的议案》 人
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董 应选人数 3
事候选人的议案》 人
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事 应选人数 2
候选人的议案》 人
3.01 提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人 √
3.02 提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人 √
非累积投票提案
4.00 《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2022 年 2 月 11 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2022 年 2 月 11 日下午 18:00 之前送
达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
[2022-01-28] (000633)合金投资:第十届董事会第三十三次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-001
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会
议于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021
年 1 月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
1.提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆合金投资股份有限公司
2.提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
1.提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述被提名的董事候选人尚需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届董事会董事。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核且未提出异议后，
新疆合金投资股份有限公司
公司2022年第一次临时股东大会方可进行选举表决。股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（三）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于2022年2月14日(星期一) 北京时间14:30在新疆乌鲁木齐市水磨
沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事已对上述 1-3 项议案发表了明确同意的独立意见，并对第 3 项
议案进行了事前认可，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事
新疆合金投资股份有限公司
会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000633)合金投资:第十届监事会第二十六次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-011
新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十六次会议
于 2022 年 1 月 27 日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1
月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
1.提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
新疆合金投资股份有限公司
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述被提名的第十一届监事会非职工监事候选人尚需公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届监事会监事，股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（二）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 在对公司2020年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，监事会同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2022 年 1月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于董事会换届选举的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-002
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，由总裁或者其他高级管理人员兼任的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。第十一届董事会任期自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生均已取得独立董事资格证书，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件一
第十一届董事会董事候选人简历-非独立董事
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁，财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李强先生：1970 年 9 月出生，汉族，高中学历。1996 年 7 月至 2004 年 10
月任福海县福海宾馆有限责任公司销售经理，2004 年 11 月至 2011 年 8 月任新
疆众缘商务酒店总经理，2011 年 9 月至今任新疆瀚嘉商业投资有限公司执行董
事、总经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任新疆朗多信息科技有限公司执行董事、
总经理，2018 年 10 月至今任公司董事。
李强先生持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司 20%的股份，与
公司实际控制人甘霖先生为一致行动人；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与甘霖先生为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王娟女士：1968 年 2 月出生，汉族，大专学历，会计师。1988 至 1998 年任
新疆博湖县煤炭公司会计，1999 年至 2000 年任新疆兵团经委建筑公司财务经理，2000 年至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司财务总监，2018 年 10 月至今任公司董事。
王娟女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
廖晓春先生：1963 年 12 月出生，中共党员，EMBA。曾任职于南昌市农业
银行、省农业银行信托职员、江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理，2009 年至今先后任中航信托财富管理中心、稽核审计部总经理，2015 年 5 月至今任公司董事。
廖晓春先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
附件二
第十一届董事会董事候选人简历-独立董事
龚巧莉女士：1964年1月出生，汉族，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授职称。曾任新疆库尔勒香梨股份公司、新疆交建集团股份公司独立董事，新疆兵团勘测设计企业集团外部董事；现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA导师、硕士研究生导师,新疆天润乳业股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司及新疆合金投资股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会理事，新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问 ，2017年6月至今任公司独立董事，龚巧莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
龚巧莉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
高文生先生：1968 年 9 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历，毕业于北京林业大学，注册会计师、房地产估价师、高级会计师。1991
年 8 月至 1997 年 3 月先后任新疆木材运输公司会计、财务科副科长、科长，1997
年 4 月至 1998 年 7 月任新疆德隆喜华斯物业管理有限公司财务主管，1998 年 8
月至 1999 年 12 月任西安华海电子有限公司财务主管，2000 年至今先后任新疆
驰远天合有限责任会计师事务所项目主审、项目经理、高级经理。现任新疆驰远
天合有限责任会计师事务所董事、副总经理，2015 年 7 月至 2021 年 7 月任新疆
东方环宇燃气股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今任公司独立董事。高文生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
高文生先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于监事会换届选举的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-012
新疆合金投资股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第十一届监事会由 5 名监事组成，公司监事会提名刘艳红女士、邓燕荣
女士为公司第十一届监事会非职工代表监事（候选人简历附后）。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中职工代表比例不低于公司监事总数的三分之一。
经股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的 3
名职工代表监事共同组成第十一届监事会，第十一届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
新疆合金投资股份有限公司
附件：
第十一届监事会非职工监事候选人简历
刘艳红女士：1975年6月出生，汉族，本科学历。1997年6月至2002年6月任中国工商银行沙区分行柜员，2002年6月至2010年7月先后任新疆宏海房地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010年7月至2012年6月任新疆财易通商务咨询有限公司运营总监，2012年6月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018年10月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
邓燕荣女士：1971年2月出生，汉族，大专学历。1994年6月至2006年9月任新疆金纺织工业集团公司人力资源部主管，2007年1月至2010年5月任新疆北大仓农业科技有限公司统核会计，2010年5月至2016年1月任新疆天通工程咨询有限公司财务部负责人，2016年7月至2017年2月任新疆一方天投资(集团)有限公司综合部副部长，2017年2月至今任新疆敖晖旅游开发有限合伙企业财务负责人，2018年10月至今任公司监事。
邓燕荣女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
新疆合金投资股份有限公司
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-01-28] (000633)合金投资:关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-009
新疆合金投资股份有限公司
关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第十届董事会第三十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
希格玛会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请具备证券业务资格的希格玛会计师事务所为公司2021年财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。
二、拟续聘审计机构情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成
立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务
所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特
殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，
希格玛会计师事务所登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层
业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
是否曾从事过证券服务业务：是
2.人员信息
希格玛会计师事务所首席合伙人：吕桦；截至 2020 年末，希格玛会计师事
务所拥有合伙人 52 名，注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。
3.业务规模
2020 年度，希格玛会计师事务所实现业务收入 43,139.76 万元，其中审计业
务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。2020 年度为 32 家上市公
司提供年报审计服务，收费总额为 6,248.59 万元，涉及行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
2020 年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
希格玛会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 希格玛会计师事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，从业人员最近三年无因执
业行为受到刑事处罚，2 名从业人员受到行政处罚 2 次，7 名从业人员受到监督
管理措施 1 次，2 名从业人员受到自律监管措施 1 次，拟签字注册会计师未受到
任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人从业经历：唐志荣先生，现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 13 年以上的执业经验。2008 年加入希格玛会计师事务所，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。2020 年起为公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 7 份，复核上市公司报告 1 份。
项目质量控制复核人从业经历：王侠女士，现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛会计师事务所，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。2020 年起为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告 17 份，复核上市公司报告 9份。
签字注册会计师从业经历：唐志荣先生，详见“项目合伙人从业经历”。郑红旗先生，现任希格玛会计师事务所项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有7 年以上的执业经验；曾先后在希格玛会计师事务所、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO
申报审计和重大资产重组等证券服务。2020 年起为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 3 份。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.审计收费
拟提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司于2022年1月24日召开董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：经审查关资格证照、相关信息和诚信记录，认为公司聘请的希格玛会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：本次续聘会计师事务所，公司董事会已事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟续聘的会计师事务所进行了事前审查。希格玛会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司上年度财务及内部控制审计机构，在开展审计业务期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2020年度财务报表的审计工作以及内部控制的审计工作，其出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。本年续聘希
格玛会计师事务所有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量。我们同意聘请希格玛会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将本次续聘2021年度财务及内部控制审计机构事宜提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：希格玛会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司上年度财务及内部控制审计机构，在开展审计业务期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2020年度财务报表的审计工作以及内部控制的审计工作，其出具的审计报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。本次续聘希格玛会计师事务所作为公司2021年度审计机构事宜已得到我们事先认可，我们认为聘请其为公司2021年度财务及内部控制审计机构不会损害公司及股东的利益。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会、监事会对聘任会计事务所议案的审议情况
公司于2022年1月27日召开的第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1《. 新疆合金投资股份有限公司2022年第一次董事会审计委员会会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议》；
3.《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议》；
4.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
5.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
6.希格玛会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2021-12-31] (000633)合金投资:关于控股股东解除股份转让框架协议及补充协议的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-058
新疆合金投资股份有限公司
关于控股股东解除股份转让框架协议及补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限公司（以下简称“融瑞投资”）签署的《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）及《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）于 2021 年 12月 29 日解除；
2、公司控股股东和实际控制人未发生变更，仍为霍尔果斯通海股权投资有限公司和甘霖先生。
2021 年 12 月 30 日，公司收到通知，获悉控股股东通海投资已于 2021 年 12
月 29 日将《解除协议通知函》函至融瑞投资，解除了与融瑞投资签订的《框架协议》及《补充协议》。现将有关情况公告如下：
一、本次股份转让的概述
公司控股股东通海投资与融瑞投资于 2021 年 2 月 23 日签署了《框架协议》，
通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。《框架协议》约定双方应于 2021年 3 月 15 日前就本次股权转让取得批准和授权并签署正式的《股权转让协议》。
新疆合金投资股份有限公司
如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。鉴于无法按照《框架协议》约定的时间节点签署正式《股份转让
协议》，协议各方于 2021 年 4 月 1 日签署了《补充协议》。本次股权转让的具
体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 18 日、2021
年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 7 月 2 日、2021
年 7 月 29 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 12 日、2021 年 11 月 3 日、2021
年 12 月 4 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、 2021-035 、 2021-046 、 2021-056 、2021-057）。
二、本次股份转让的解除情况
2021 年 12 月 29 日，通海投资将《解除协议通知函》函至融瑞投资，解除
了与融瑞投资签订的《框架协议》及《补充协议》，《解除协议通知函》主要内容如下：
新疆合金投资股份有限公司
“截至本通知函出具日，本公司一直积极沟通协调与贵司及贵司指定第三方签署正式的《股份转让协议》，但因贵司迟迟未能就本次股权转让取得全部、必要的批准和授权，贵司及贵司指定之第三方未按照《框架协议》及《补充协议》之约定如期与本公司签署正式的《股份转让协议》。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定以及本公司与贵司《框架协议》和《补充协议》的相关约定，因《股权转让协议》未能如期签订非由本公司原因导致，本公司特向贵司通知以下事项：
1、自本函到达贵司之日起，本公司与贵司签订的《框架协议》和《补充协议》解除；
2、本公司保留根据《框架协议》和《补充协议》向贵司主张违约责任的权利，包括在贵司违约行为导致本公司遭受经济损失的情况下向贵司主张损害赔偿责任。”
三、解除协议对公司的影响
本次公司控股股东解除《框架协议》及《补充协议》的事项不会对公司财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司控股股东和实际控制人亦未发生变化。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《解除协议通知函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-04] (000633)合金投资:关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-057
新疆合金投资股份有限公司 关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》，通海投资正在沟通协调融瑞投资及其指定第三方进一步推进本次股份转让及签署正式《股份转让协议》的有关事项，目前该事项无重大进展。本次交易存在正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署的风险以及国资审批不能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次股份转让概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限公司（以下简称“融瑞投资”）于2021年2月23日签署了《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票77,021,275股，占公司现有总股本的20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2021年2月24日、2021年3月4日、2021年3月
新疆合金投资股份有限公司
18日、2021年4月2日、2021年4月21日、2021年5月26日、2021年7月2日、2021年7月29日、2021年9月1日、2021年10月12日、2021年11月3日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035、2021-046、2021-056）。
二、本次股份转让进展情况
公司积极履行勤勉义务，主动于2021年11月30日向通海投资发出《关于股份转让事项进展情况的沟通函》，并于2021年12月2日收到通海投资的书面回函：“因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截止目前，融瑞
新疆合金投资股份有限公司
投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
三、风险提示
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》。自2021年2月24日首次披露本次交易至今已逾九个月，正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署且本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《回复函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
[2021-11-03] (000633)合金投资:关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-056
新疆合金投资股份有限公司
关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》，通海投资正在沟通协调融瑞投资及其指定第三方进一步推进本次股份转让及签署正式《股份转让协议》的有关事项，目前该事项无重大进展。本次交易存在正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署的风险以及国资审批不能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次股份转让概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限
公司（以下简称“融瑞投资”）于 2021 年 2 月 23 日签署了《股份转让框架协议》
（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票 77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生
新疆合金投资股份有限公司
变更。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月
18 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 7 月 2
日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 12 日在《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035、2021-046）。
二、本次股份转让进展情况
公司积极履行勤勉义务，主动于 2021 年 10 月 30 日向通海投资发出《关于
股份转让事项进展情况的沟通函》，并于 2021 年 11 月 2 日收到通海投资的书面
回函：“因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、
新疆合金投资股份有限公司
上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截止目前，融瑞投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
三、风险提示
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》。
自 2021 年 2 月 24 日首次披露本次交易至今已逾半年，正式《股份转让协议》迟
迟不能按照预期进度推进签署且本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《回复函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
[2021-10-29] (000633)合金投资:董事会决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-053
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次
会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 25 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘
霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
同意补选公司第十届董事会专业委员会(战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)委员如下：
1、补选陈红柳先生、李刚先生担任战略委员会委员，与现任委员甘霖先生、李强先生、高文生先生共同组成第十届董事会战略委员会，其中甘霖先生任主任委员；
2、补选陈红柳先生担任审计委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、王娟女
新疆合金投资股份有限公司
士共同组成第十届董事会审计委员会，其中龚巧莉女士任主任委员；
3、补选陈红柳先生担任提名委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、李强先生共同组成第十届董事会提名委员会，其中陈红柳先生任主任委员；
4、补选陈红柳先生担任薪酬与考核委员会委员，与现任委员甘霖先生、高文生先生共同组成第十届董事会薪酬与考核委员会，其中高文生先生任主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000633)合金投资:监事会决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-055
新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次会议于2021年10月28日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年 10 月 25 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
审议并通过《2021 年第三季度报告》
监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新疆合金投资股份有限公司
三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议》。特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (000633)合金投资:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0052元
每股净资产: 0.4334元
加权平均净资产收益率: 1.2%
营业总收入: 1.12亿元
归属于母公司的净利润: 199.43万元
[2021-10-26] (000633)合金投资:2021年第一次临时股东大会决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-052
新疆合金投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,459,975 股，占上市公司总股
份的 20.1139％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上
市公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占
上市公司总股份的 0.1139％。
新疆合金投资股份有限公司
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占上市公司总股份的
0.1139％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 438,700 股，占上市公司总股份的0.1139％。
2.公司董事长甘霖，独立董事龚巧莉、高文生，监事邱月、屈建琼出席了会议，独立董事候选人陈红柳、董事候选人李刚、董事会秘书王勇列席了会议。
3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》；
表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 438,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
新疆合金投资股份有限公司
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 438,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；
2.见证律师：周文颖、户盼盼；
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-15] (000633)合金投资:2021年前三季度业绩预告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-051
新疆合金投资股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
(一）年初至本报告期末业绩预告
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：160 万元至 239 万元 盈利：968.10 万元
股东的净利润 比上年同期下降：75.31% 至 83.47%
基本每股收益 盈利：0.0042 元/股至 0.0062 元/股 盈利：0.0251 元/股
（二）第三季度业绩预告
1.业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：123 万元至 184 万元 盈利：112.85 万元
股东的净利润 比上年同期增长：9% 至 63.05%
基本每股收益 盈利：0.0032 元/股至 0.0048 元/股 盈利：0.0029 元/股
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
新疆合金投资股份有限公司
（一）年初至本报告期末业绩变动的主要原因为：
1、上年同期公司实施了重大资产出售，确认净损益 1,090.87 万元。
2、子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，营业收入有所增加；同时受汇率波动影响，汇兑损益大幅减少，年初至本报告期末利润增加。
（二）第三季度业绩变动的主要原因为：
1、子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，收入增加。
2、子公司新疆合金睿信股权投资管理有限公司实现投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2021 年
第三季度报告中详细披露，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000633)合金投资:第十届董事会第三十一次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-047
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次
会议于 2021 年 10 月 14 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 12 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事甘霖
先生召集并主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于增补公司独立董事的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
新疆合金投资股份有限公司
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司总裁及副总裁的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十届董事会第三十一次会议审议的事项发表了明确同意
的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在深圳证券交易所网站及
巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议》；
2、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000633)合金投资:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-048
新疆合金投资股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月
12 日收到公司独立董事黄昌华先生的书面辞职报告。黄昌华先生因个人原因申请辞去公司独立董事以及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄昌华先生辞职生效后不再担任公司任何职务。
鉴于黄昌华先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，黄昌华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄昌华先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。截至本公告披露日，黄昌华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄昌华先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对黄昌华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 10 月 12 日，公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限
公司以书面形式提交的《关于提请新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议补选陈红柳先生（简历附后）为公司第十届董
新疆合金投资股份有限公司
事会独立董事候选人，任职期限与第十届董事会期限一致，并提请董事会将《关于增补公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。
2021 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第三十一次董事会审议通过了
《关于增补公司独立董事的议案》，同意增补陈红柳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任职期限与第十届董事会期限一致。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
陈红柳先生已取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：陈红柳先生简历
男，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，法学学士。1997 年 12 月至 2014
年 5 月先后任新疆同源律师事务所副主任、主任律师；2014 年 6 月至 2021 年 7
月任新疆西域律师事务所律师；2021 年 8 月至今任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所律师。陈红柳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露之日，陈红柳先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈红柳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈红柳先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-15] (000633)合金投资:关于聘任公司总裁及副总裁的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-049
新疆合金投资股份有限公司
关于聘任公司总裁及副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召
开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任董事长甘霖先生兼任公司总裁，聘任董事会秘书王勇先生兼任公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致。此次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
甘霖先生简历：汉族,本科学历，2010年6月至2012年8月,任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管, 2012年8月至2014年10月任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监, 2014年10至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司总经理，2018年10月开始任公司董事，2021年10月开始任公司董事长。
甘霖先生为公司实际控制人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
新疆合金投资股份有限公司
王勇先生简历：男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任公司董事会秘书。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (000633)合金投资:关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-050
新疆合金投资股份有限公司
关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 1 日召开了
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 25 日（星期一）召开 2021 年第一次临时
股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），具体内容详见公司于 2020 年 10月 8 日披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
2021 年 10 月 12 日，公司董事会收到控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公
司以书面形式提交的《关于提请新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司 2021 年第一次临时股东大会增加审议临时提案
《关于增补公司独立董事的议案》，该提案已经公司于 2021 年 10 月 14 日召开的
第十届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日
披露的《新疆合金投资股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公
司董事会审核，霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份，持股比例为 20%，作为公司持股 3%以上股东，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司经审核发现原通知中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间有误，现将本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间由“2021年10月25日上午9:30至11:30、下午13:00
至 15:00”更正为“2021 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午
13:00 至 15:00”。除上述变化之外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将公司 2021 年第一次临时股东大会补充更正通知公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2021 年 10 月 1 日经公司第十届董事会第三十
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期三）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8
楼会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》；
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的 表决单独计票并披露；
3.上述提案分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一
次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 8 日、2021 年 10 月 15
日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于增补公司独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 10 月 22 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、 授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2021 年 10 月 22 日下午 18:00 之
前送达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议》；
2、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议》。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一) 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者服 务 密 码”。 具 体的 身 份 认证 流 程可 登 录 互联 网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2021 年 10 月
25 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
[2021-10-12] (000633)合金投资:关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-046
新疆合金投资股份有限公司
关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》，通海投资正在沟通协调融瑞投资及其指定第三方进一步推进本次股份转让及签署正式《股份转让协议》的有关事项，目前该事项无重大进展。本次交易存在正式《股份转让协议》迟迟不能按照预期进度推进签署的风险以及国资审批不能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 本次股份转让概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）与北京融瑞投资有限
公司（以下简称“融瑞投资”）于 2021 年 2 月 23 日签署了《股份转让框架协议》
（以下简称“《框架协议》”），通海投资拟向融瑞投资或其指定之第三方转让其持有的全部公司股票 77,021,275 股，占公司现有总股本的 20.00%。如最终根据上述《框架协议》签署正式股份转让协议并完成交割，上市公司控制权将发生
新疆合金投资股份有限公司
变更。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月
18 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 26 日、2021 年 7 月 2
日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 9 月 1 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于对深圳证券交易所<关于对新疆合金投资股份有限公司的关注函>的回复公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的进展公告》、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于深圳证券交易所 2020年年报问询函的回复公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》、《关于控股股东签署股份转让框架协议及补充协议的进展公告》（公告编号：2021-004、2021-005、2021-008、2021-010、2021-013、2021-022、2021-026、2021-028、2021-035）。
二、本次股份转让进展情况
公司积极履行勤勉义务，主动于 2021 年 9 月 27 日向通海投资发出《关于股
份转让事项进展情况的沟通函》，并于 2021 年 10 月 11 日收到通海投资的书面
回函：“因融瑞投资或融瑞投资指定第三方拟成立收购基金收购上市公司股份，由于该收购基金的主要有限合伙人为国资背景，故本次交易需履行相应的国资审批程序。在完成相关项目立项程序后，国资内部决策团队高度重视并审慎决策，尤其对收购基金的整体运作方案（包括但不限于出资、投资决策、管理费、收益分配、退出等）、拟签署正式股转协议的付款方案、上市公司目前的经营风险、上市公司迁址的可行性方案、控制权转移后上市公司的资产注入方案、控制权转
新疆合金投资股份有限公司
移后上市公司的经营管理方案等重要事项进行着重讨论与研究，截至目前，融瑞投资仍在就上述有关问题和收购基金的相关有限合伙人进行深入沟通并协助对方加快推进内部决策流程。融瑞投资将积极推进上述相关工作，尽快与通海投资签署正式的《股份转让协议》，完成本次交易。由于本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。”
三、风险提示
截至本公告披露日，融瑞投资或其指定之第三方未按照《股份转让框架协议》及《股份转让框架协议之补充协议》之约定与通海投资签署正式《股份转让协议》。
自 2021 年 2 月 24 日首次披露本次交易至今已逾半年，正式《股份转让协议》迟
迟不能按照预期进度推进签署且本次交易需履行国资审批程序，存在国资审批未能通过的风险，是否能够最终完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注本次股份转让暨控制权拟发生变更事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯通海股权投资有限公司《回复函》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于补选公司非独立董事的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-041
新疆合金投资股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于康莹女士因个人原因辞去公司董事长、董事以及总裁等职务，公司董事会提名李刚先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。公司董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的规定对李刚先生进行了审查，认为李刚先生的任职资格、工作经历符合《公司法》、《公司章程》对董事的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
新疆合金投资股份有限公司
附件：李刚先生简历
本科学历，中级会计师，高级物流师。2002 年至 2010 年先后任特变电工新
疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011 年至 2018 年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019 年 1 月开始任公司副总裁，财务总监。
截至本公告披露之日，李刚先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于董事长、总裁辞职的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-039
新疆合金投资股份有限公司
关于董事长、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 29
日收到公司董事长、总裁康莹女士的书面辞职报告。康莹女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务及代行董事会秘书职责，同时不再担任公司法定代表人。康莹女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，康莹女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。康莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作，并尽快聘任新任董事会秘书，同时尽快完成相关工商变更登记手续。
截至本公告披露日，康莹女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对康莹女士在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于聘任公司董事会秘书的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-042
新疆合金投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王勇先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
王勇，男，汉族，1987年2月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0903-2055809
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园
新疆合金投资股份有限公司
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (000633)合金投资:关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-043
新疆合金投资股份有限公司
关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开
第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司全资子公司新疆环景园林艺术有限公司（以下简称“环景园林”）近日收到新疆翰益房地产开发有限公司（以下简称“翰益房产”）发来的中标通知书，确定环景园林为汇臻城D地块园林景观工程项目中标单位，中标总价为9,821,046.01元。现环景园林拟与翰益房产签署《施工合同》。
翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的子公司，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。此项交易为公司日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，且在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：新疆翰益房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91650100693418900X
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州路南一巷159号龙海5°小区1栋1层商铺3
注册资本：3700万元人民币
法定代表人：范启军
经营范围：房地产开发、投资、销售；矿业投资；企业项目投资开发；装饰装潢；房屋租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要业务近三年发展状况：翰益房产近三年主要从事房地产开发业务。
3.财务数据：截至2021年6月30日，翰益房产总资产为182,055.20万元，净资产为5,347.35万元（数据未经审计），2020年度营业收入为2,143.18万元，净利润为-5,710.02万元（数据未经审计）。
4.翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，翰益房产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
5.本公司与翰益房产未发生除本次交易以外的其他业务。经查询，翰益房产不是失信被执行人，信誉良好，具备相应的履约能力。
三、协议的主要内容
1.工程内容：汇臻城D地块园林景观
2.工程范围：
① 园建部分（硬景）： 铺装及铺装基层、道路（基层压实、基层、沥青面层、混凝土面层、橡胶面层、陶砖面层、花岗岩石材面层、安全地垫面层）；石材花岗岩、仿石砖铺贴、截水沟及盖板铺装施工、通风竖井装修、私家花园栏杆
门头装修、成品值班室、小区围墙、铁艺大门、成品值班室。景观小品，风雨连廊、地灯、小区路灯及灯光照明设施的采购及安装；树池、景墙、景观灯具、休息座椅、拖把池、垃圾桶、篦子、健身器材、娱乐设施、背景音乐及广播、水电管线的采购及安装。
② 绿化部分（软景）： 种植土方回填工程、乔木种植、灌木种植、花卉种植、地被采购及种植。
③ 机电部分：路灯、草坪灯、景观灯、喷灌系统及其为这些系统的供电、供水的管线。
3.承包方式：包工包料
4.合同含税价款为人民币：￥9,821,046.01元，(大写：玖佰捌拾贰万壹仟零肆拾陆元零壹分）
5.合同工期：
计划开工日期：2021年09月10日；
计划竣工日期：2021年11月20日；
工期总日历天数：72天。
6.违约责任：最终结算价=固定总价+设计变更+经济签证+合同约定可调价-未完成项目-扣款-违约金-其他按合同约定应扣除款项。结算金额需经第三方造价机构审核，第三方审定金额经发包人审核确认后，审核结果作为最终定案金额。第三方审计费用原则上由发包人支付，分包人所报审的竣工结算金额不得超过最终定案金额的5%，如核减超出最终定案金额的5%，分包人应承担超出审定金额的第三方审计费用，且发包人有权从结算款中扣除核减额的20%作为违约金。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次因招投标而形成的关联交易为子公司环景园林经营范围内的正常交易，
是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价以市场行业区间主要材料、建筑行业发布信息价格、市场人工工时价格以及类似工程项目合作及履行的价格为依据，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易的目的和对公司的影响
本次项目年均合同金额约占公司2020年度经审计营业收入的7.47%，项目的开展将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与翰益房产已发生的各类关联交易总额为0.00元。
七、可能存在的风险
1.子公司环景园林在项目履行过程中，可能存在经营风险、管理风险以及经营不达预期等风险。
2.本项目建设资金投入量较大，如出现建设资金不到位的情况，可能会使该项目无法正常实施。
3.在项目履行过程中如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
4.在项目履行过程中，可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损害等情况而导致合同违约的风险。
八、独立董事意见
公司独立董事对《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议，并就
该事项发表独立意见如下：
本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意全资子公司签署项目施工合同暨关联交易事项。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-10-08] (000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2021-045
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 10 月 25 日（星
期一）召开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2021 年 10 月 1 日经公司第十届董事会第三十
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期三）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》。
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表
决单独计票并披露；
3.上述提案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
分别于 2021 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 10 月 22 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、 授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2021 年 10 月 22 日下午 18:00 之
前送达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一) 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年10月25日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2021 年 10 月
25 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司董事暨提名非独 √
立董事候选人的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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