000633合金投资最新消息公告-000633最新公司消息
≈≈合金投资000633≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润296万元至443万元,下降幅度为67.33%至51.1%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月15日(000633)合金投资:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:199.43万 同比增:-79.40% 营业收入:1.12亿 同比增:15.36%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│ 0.0235│ 0.0251
每股净资产 │ 0.4334│ 0.4294│ 0.4319│ 0.4284│ 0.4296
每股资本公积金 │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243
每股未分配利润 │ -0.8571│ -0.8611│ -0.8587│ -0.8623│ -0.8606
加权净资产收益率│ 1.2000│ 0.2800│ 0.8300│ 5.4000│ 5.7600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│ 0.0235│ 0.0251
每股净资产 │ 0.4334│ 0.4294│ 0.4319│ 0.4284│ 0.4296
每股资本公积金 │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243
每股未分配利润 │ -0.8571│ -0.8611│ -0.8587│ -0.8623│ -0.8606
摊薄净资产收益率│ 1.1949│ 0.2765│ 0.8277│ 5.4917│ 5.8512
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:合金投资 代码:000633 │总股本(万):38510.64 │法人:康莹
上市日期:1996-11-12 发行价:1 │A 股 (万):38510.41 │总经理:甘霖
主承销商: │限售流通A股(万):0.23 │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0903-2055809 董秘:王勇 │主营范围:合金线、合金棒材、商品贸易
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0235│ 0.0251│ 0.0222│ -0.0069
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ -0.0165│ -0.0217│ -0.0133│ -0.0016
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0127│ -0.0240│ -0.0239│ -0.0144
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ -0.0616│ -0.0489│ -0.0381│ -0.0381
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-15](000633)合金投资:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-014
新疆合金投资股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长甘霖先生；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 4 人，代表股份 77,131,775 股，占上市公司
总股份的 20.0287％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上市
公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上
市公司总股份的 0.0287％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的
0.0287％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的0.0287％。
2.公司董事长甘霖、董事李刚，独立董事龚巧莉、高文生、陈红柳，监事邱月、屈建琼出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.选举甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
2.选举李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.选举李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4.选举王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
5.选举廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
6.选举白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
1.选举龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
2.选举高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.选举陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
1.选举刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.选举邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人;
表决情况：同意股份数77,021,275股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8567%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
现场会议表决情况：
表决情况：同意股份数77,131,775股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,500股，占出席会议中小股东所持股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；
2.见证律师：张康，冯宝林；
3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-15](000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-015
新疆合金投资股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会将由五名监事组成，其中三名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于 2022 年 2 月 14 日召开了 2022 年第一次职工大会，经民主表决的方式
作出如下决议：同意选举邱月女士、屈建琼女士、王婧女士为公司第十一届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
邱月女士、屈建琼女士、王婧女士简历详见附件。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：职工代表监事简历
邱月女士：1990 年 9 月出生，汉族，研究生学历，中共党员。2015 年 6 月至
2015 年 12 月任永仁千友财务公司会计，2016 年 1 月至 2019 年 2 月任新疆紫罗兰
餐饮管理股份有限公司主管会计，2020 年 5 月至今任公司财务经理。
截至目前，邱月女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
屈建琼女士：1973 年 9 月出生，汉族，大专学历。曾任乌鲁木齐广合隆商贸
有限公司行政经理，2021 年 3 月至今任公司综合部经理。
截至目前，屈建琼女士直接持有公司 3800 股股份，其所持有的股票将按照《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管。
截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
新疆合金投资股份有限公司
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-02-15](000633)合金投资:新疆合金投资股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-017
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 2 月14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事和第十一届监事
会非职工监事。公司于 2022 年 2 月 14 日召开职工大会，会议选举产生第十一届
监事会职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。具体如下：
非独立董事：甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生；
独立董事：龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生；
新疆合金投资股份有限公司
董事长由非独立董事甘霖先生担任。
董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会委员由非独立董事甘霖先生、李刚先生、李强先生、独立董事高文生先生、陈红柳先生组成，由非独立董事甘霖先生担任主任委员；
董事会审计委员会委员由独立董事龚巧莉女士、非独立董事王娟女士、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事龚巧莉女士担任主任委员；
董事会提名委员会委员由独立董事陈红柳先生、龚巧莉女士、非独立董事李强先生组成，由独立董事陈红柳先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事高文生先生、非独立董事甘霖先生、独立董事陈红柳先生组成，由独立董事高文生先生担任主任委员。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。
公司第十一届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。各专门委员会任职期限与公司第十一届董事会任期一致。
二、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事
新疆合金投资股份有限公司
3 名。具体如下：
非职工监事：刘艳红女士、邓燕荣女士；
职工代表监事：邱月女士、屈建琼女士、王婧女士；
监事会主席由非职工监事刘艳红女士担任。
上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第十一届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第十一届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司决定聘任甘霖先生为总裁，李刚先生、王勇先生、白巨强先生为公司副总裁，李刚先生兼任公司财务总监，王勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职期限与公司第十一届董事会任期一致。
新任董事、监事、高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 28 日和
本公告披露日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》、《新疆合
新疆合金投资股份有限公司
金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》和《新疆合金投资股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-15](000633)合金投资:第十一届监事会第一次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-018
新疆合金投资股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事5 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；
经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。
同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：监事刘艳红女士简历
刘艳红女士：1975 年 6 月出生，汉族，本科学历。1997 年 6 月至 2002 年 6
月任中国工商银行沙区分行柜员，2002 年 6 月至 2010 年 7 月先后任新疆宏海房
地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010 年 7 月至 2012 年 6 月任新疆财
易通商务咨询有限公司运营总监，2012 年 6 月至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司行政办主任，2018 年 10 月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-02-15](000633)合金投资:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-016
新疆合金投资股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议由甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
经与会董事表决，一致同意选举甘霖先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
1.战略委员会委员：甘霖、李刚、李强、高文生、陈红柳；
其中甘霖先生任主任委员；
2.审计委员会委员：龚巧莉、王娟、陈红柳；
其中龚巧莉任主任委员；
3.提名委员会委员：陈红柳、龚巧莉、李强；
其中陈红柳任主任委员；
4.薪酬与考核委员会委员：高文生、甘霖、陈红柳；
其中高文生任主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，董事会聘任甘霖先生担任公司总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0903-2055809
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的第 3-6 项议案发表了明
确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
附件：高级管理人员简历
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁、财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任新疆合金投资股份有限公司董事会秘书、副总裁。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
[2022-01-29](000633)合金投资:2021年度业绩预告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-013
新疆合金投资股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：296 万元–443 万元
股东的净利润 盈利：905.97 万元
比上年同期下降：51.10% - 67.33%
扣除非经常性损 盈利：257 万元–385 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： 130.99% - 亏损：829.40 万元
146.42%
基本每股收益 盈利：0.0077 元/股–0.0115 元/股 盈利：0.0235 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.上年同期公司实施了重大资产出售，确认净损益 1,090.87 万元。
2.子公司沈阳合金材料有限公司受市场积极影响，营业收入有所增加；同时受汇率波动影响，汇兑损益大幅减少，本报告期内利润增加。
新疆合金投资股份有限公司
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-28](000633)合金投资:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-010
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 2 月 14 日（星期
一）召开 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会，2022 年 1 月 27 日经公司第十届董事会第三十三
次会议决议召开；
3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼
会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人
提案 2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人
提案 3.00：《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人
的议案》；
3.01 提名刘艳红女士为第十一届监事会非职工监事候选人
3.02 提名邓艳荣女士为第十一届监事会非职工监事候选人
提案 4.00：《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2.上述第 1-3 项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6 人，应选独
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；
4.上述提案已经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十六次
会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体
披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 应选人数 6
董事候选人的议案》 人
1.01 提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董 应选人数 3
事候选人的议案》 人
2.01 提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事 应选人数 2
候选人的议案》 人
3.01 提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人 √
3.02 提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人 √
非累积投票提案
4.00 《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2022 年 2 月 11 日（10:30－13:30，15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2022 年 2 月 11 日下午 18:00 之前送
达登记地点；
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；
邮政编码：830000；
联系人：王勇；
联系电话：0903-2055809；
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
[2022-01-28](000633)合金投资:第十届董事会第三十三次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-001
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会
议于 2022 年 1 月 27 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021
年 1 月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
1.提名甘霖先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
新疆合金投资股份有限公司
2.提名李刚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.提名李强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.提名王娟女士为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.提名廖晓春先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.提名白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
1.提名龚巧莉女士为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.提名高文生先生为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.提名陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述被提名的董事候选人尚需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届董事会董事。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核且未提出异议后，
新疆合金投资股份有限公司
公司2022年第一次临时股东大会方可进行选举表决。股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（三）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于2022年2月14日(星期一) 北京时间14:30在新疆乌鲁木齐市水磨
沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事已对上述 1-3 项议案发表了明确同意的独立意见，并对第 3 项
议案进行了事前认可，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在深圳证券交易所
网站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事
新疆合金投资股份有限公司
会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议》；
2.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](000633)合金投资:第十届监事会第二十六次会议决议公告
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-011
新疆合金投资股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十六次会议
于 2022 年 1 月 27 日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1
月 24 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》
具体内容详见公司于2022年1月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
1.提名刘艳红女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.提名邓燕荣女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；
新疆合金投资股份有限公司
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述被提名的第十一届监事会非职工监事候选人尚需公司2022年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第十一届监事会监事，股东大会将采用累积投票制进行选举表决。公司第十一届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
（二）审议并通过《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 在对公司2020年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，监事会同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2022 年 1月 28 日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-28](000633)合金投资:关于董事会换届选举的公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-002
新疆合金投资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名甘霖先生、李刚先生、李强先生、王娟女士、廖晓春先生、白巨强先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生为第十一届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，由总裁或者其他高级管理人员兼任的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。第十一届董事会任期自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人龚巧莉女士、高文生先生、陈红柳先生均已取得独立董事资格证书，其中龚巧莉女士、高文生先生为会计专业人士。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件一
第十一届董事会董事候选人简历-非独立董事
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。2002年至2010年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁，财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李强先生：1970 年 9 月出生，汉族，高中学历。1996 年 7 月至 2004 年 10
月任福海县福海宾馆有限责任公司销售经理，2004 年 11 月至 2011 年 8 月任新
疆众缘商务酒店总经理，2011 年 9 月至今任新疆瀚嘉商业投资有限公司执行董
事、总经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任新疆朗多信息科技有限公司执行董事、
总经理，2018 年 10 月至今任公司董事。
李强先生持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司 20%的股份，与
公司实际控制人甘霖先生为一致行动人；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与甘霖先生为一致行动人外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王娟女士：1968 年 2 月出生，汉族，大专学历，会计师。1988 至 1998 年任
新疆博湖县煤炭公司会计，1999 年至 2000 年任新疆兵团经委建筑公司财务经理，2000 年至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司财务总监，2018 年 10 月至今任公司董事。
王娟女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
廖晓春先生：1963 年 12 月出生，中共党员，EMBA。曾任职于南昌市农业
银行、省农业银行信托职员、江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理，2009 年至今先后任中航信托财富管理中心、稽核审计部总经理，2015 年 5 月至今任公司董事。
廖晓春先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
附件二
第十一届董事会董事候选人简历-独立董事
龚巧莉女士：1964年1月出生，汉族，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授职称。曾任新疆库尔勒香梨股份公司、新疆交建集团股份公司独立董事，新疆兵团勘测设计企业集团外部董事；现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA导师、硕士研究生导师,新疆天润乳业股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司及新疆合金投资股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会理事，新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问 ，2017年6月至今任公司独立董事，龚巧莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
龚巧莉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
高文生先生：1968 年 9 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历，毕业于北京林业大学，注册会计师、房地产估价师、高级会计师。1991
年 8 月至 1997 年 3 月先后任新疆木材运输公司会计、财务科副科长、科长，1997
年 4 月至 1998 年 7 月任新疆德隆喜华斯物业管理有限公司财务主管，1998 年 8
月至 1999 年 12 月任西安华海电子有限公司财务主管，2000 年至今先后任新疆
驰远天合有限责任会计师事务所项目主审、项目经理、高级经理。现任新疆驰远
天合有限责任会计师事务所董事、副总经理，2015 年 7 月至 2021 年 7 月任新疆
东方环宇燃气股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今任公司独立董事。高文生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
高文生先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.92 成交量:9007.42万股 成交金额:64507.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2831.37 ｜1901.52 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1414.23 ｜1604.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券｜1241.57 ｜25.35 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司巴彦淖金川大道证券｜1190.36 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1038.17 ｜580.42 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2831.37 ｜1901.52 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1414.23 ｜1604.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北｜413.95 ｜1541.60 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜848.12 ｜860.02 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜577.88 ｜648.59 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-03｜7.88 ｜202.97 ｜1599.40 ｜华融证券股份有｜华融证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司大连中山｜限公司大连中山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================