≈≈三木集团000632≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (000632)三木集团:关于对外提供担保的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2022-13
              福建三木集团股份有限公司
                关于对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别风险提示
    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    （一）担保情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。
    在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）
  被担保方                  金融机构                担保授信金额  担保期限
  福州轻工      浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行      10,000        一年
                        合计                            10,000
    （二）担保审批情况
    2021年6月1日和2021年6月17日，公司分别召开第九届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，同意2021年公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2021-28。
    本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2021 年度担保计划，公司为控股子
公司福州轻工提供的计划担保额度为 125,000 万元，目前实际已使用 77,500 元，本次担保实施使用额度 10,000 万元后，其剩余可使用的担保额度为 37,500 万元。
    具体情况如下（单位：万元）:
  公司名称    2021年9月30日  2021年担保  实际使用  含本次公告已使  剩余可用
                资产负债率    计划额度  担保金额    用担保额度    担保额度
福州轻工              89.42%      125,000    77,500        87,500    37,500
    二、被担保人基本情况
  （一）公司名称：福州轻工进出口有限公司
    （二）成立日期：1990 年 10 月 06 日；
    （三）注册资本：人民币 5,000 万元；
    （四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试
验综合楼 528（自贸试验区内）；
    （五）法定代表人：蔡钦铭；
    （六）经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    （七）股东情况：公司持有其 55%股权，陈健持有其 30%股权，廖星华持有其 8.3%
股权等。
    被担保方福州轻工为公司控股子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。
    （八）最近一年又一期财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,234,965,854.72 元，负债总额
1,102,151,739.39 元，净资产 132,814,115.33 元；2020 年 1-12 月营业收入
2,840,349,062.45 元，净利润 1,547,207.65 元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 1,298,096,527.95 元，负债总额
1,160,693,886.00 元，净资产 137,402,641.04 元；2021 年 1-9 月营业收入
2,248,472,244.60 元，净利润 4,585,897.23 元。
  公司为福州轻工的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
  三、本次交易拟签署协议的主要内容
    公司为控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。
    上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。
  四、董事会意见
    公司第九届董事会第三十次会议审议通过关于2021年度担保计划的议案，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2021年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
  本次担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为控股子公司福州轻工提供担保，控股子公司为公司提供反担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
  截至 2022 年 2 月 15 日，公司及控股子公司对外担保余额为 36,913.00 万元；
母公司为全资子公司担保余额为 282,111.51 万元；母公司为控股子公司担保余额为96,867.50 万元；公司上述三项担保合计金额为 415,892.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 298.35%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
    六、备查文件
    （一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
    （二）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    （三）公司本次交易的相关协议草案。
    特此公告。
                                                福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 2 月 16 日

[2022-02-11] (000632)三木集团:关于5%以下股东同一控制主体间股份转让的公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2022-12
              福建三木集团股份有限公司
    关于 5%以下股东同一控制主体间股份转让的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日
与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科创新”）、青岛金水金融控股有限公司（以下简称“青岛金水”）、孙武、平潭达源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭达源”）、赖满英和刘健（以下统称“交易对手方”）签署的《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》，交易对手方或其指定的关联方应当在取得全部股权转让价款之日起 6 个月内，将取得的股权转让价款扣除税费之后的款项，全部用于购买及增持公司的股票。增持计划和增持进
展详见公司分别于 2019 年 6 月 28 日、2019 年 8 月 31 日、2019 年 10 月 8 日、2019
年 11 月 1 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 14 日披露在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-50、2019-68、2019-74、2019-80、2019-85、2019-91、2020-09 的公告。
    公司于 2022 年 2 月 10 日接到公司股东相关方盈科创新和赖满英的告知函，
获悉公司持股 5%以下股东中意资产-股票精选 19 号资产管理产品（以下简称“中意 19 号”）所持有的公司股份 21,234,425 股通过大宗交易方式转让至盈嘉科达投资有限公司（以下简称“盈嘉科达”）名下，现将相关事项公告如下：
    一、本次股份转让的基本情况
    2022 年 2 月 9 日，由盈科创新、赖满英指定的盈嘉科达通过深圳证券交易所
以大宗交易的方式承接中意 19 号所持有的全部公司股票份额。交易股份数量为21,234,425 股，占公司总股本的 4.56%，交易价格为 4.01 元/股，交易总金额为85,150,044.25 元。鉴于盈嘉科达与中意 19 号均受盈科创新控制，上述股份转让
属于在同一控制下不同主体间的内部转让。
    二、本次转让前后持股变动情况
    大宗交易前后股东持股变化情况如下：
                              本次交易前                  本次交易后
      股东名称
                      股份数量（股）  持股比例  股份数量（股）  持股比例
      中意 19 号          21,234,425        4.56%              0        0%
      盈嘉科达                    0          0%    21,234,425      4.56%
        合计              21,234,425        4.56%    21,234,425      4.56%
    本次交易完成后，盈科创新、赖满英、平潭达源以及广西贝塔投资控股有限公司四位一致行动人合计持有公司股份22,511,625股，占公司总股本的4.8358%，本次转让交易不构成实质性减持。
    三、其他相关说明
    1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规和规范性文件的有关规定。
    2、本次股份转让不存在相关股东违反承诺的情况，盈嘉科达承接上述股份将继续遵守《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》的全部约定。
    3、本次股份转让属于股东在同一控制下不同主体间的内部转让，不涉及公司控股股东和实际控制人，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    盈科创新资产管理有限公司和赖满英出具的告知函。
    特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 11 日

[2022-01-22] (000632)三木集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2022-08
              福建三木集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司第九届董事会；
    5、主持人：卢少辉董事长；
    6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过出席现场会议及网络投票的股东 6 人，代表股份 149,238,059 股，占上
市公司总股份的 32.0584％。
    其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 6 人，代表股份
149,238,059 股，占上市公司总股份的 32.0584％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 20,887,100 股，占上市公司股份总
数 4.4868％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
    议案 1.00 《关于增补公司董事的议案》
    1.01 选举林昱先生为公司第九届董事会董事
    总表决情况：同意 144,225,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.6410%。其中，中小股东总表决情况：同意 15,874,200 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 76.0000%。
    1.02 选举江春梅女士为公司第九届董事会董事
    总表决情况：同意 144,225,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.6410%。其中，中小股东总表决情况：同意 15,874,200 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 76.0000%。
    1.03 选举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事
    总表决情况：同意 144,225,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.6410%。其中，中小股东总表决情况：同意 15,874,200 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 76.0000%。
    表决结果：本议案采用累积投票制表决，林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士当选公司第九届董事会非独立董事。
    议案 2.00 《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》
    总表决情况：
    同意149,214,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对24,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,863,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8851％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
    议案 3.00 《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议
案》
    总表决情况：
    同意149,214,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 20,863,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8851％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (000632)三木集团:第九届第四十次董事会决议公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2022-11
              福建三木集团股份有限公司
          第九届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 1
月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    鉴于卢少辉先生已辞去公司董事长与董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，同时公司 2022 年第一临时股东大会已选举林昱先生为公司第九届董事会董事。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设董事长 1 人。公司第九
届董事会选举林昱先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。公司第九届
董事会聘任林昱先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
    鉴于廖剑锋先生已辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，吕建波先生已辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同时公司 2022 年第一临时股东大会已选举江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会董事。现对公司董事会部分专业委员会委员构成进行调整，具体如下：
    根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举江春梅女士为公司董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
    根据《公司章程》、《公司董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举邵晓晖女士为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 22 日
附：个人简历
    林昱，男，1981 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有
资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长兼总裁，东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司、福建海峡银行股份有限公司董事。
    林昱先生不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    江春梅，1985 年 2 月出生，入党积极分子，本科学历。曾任农商银行信贷客
户经理，长乐华亚纺织有限公司财务经理，海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三木集团股份有限公司第九届董事会董事、战略委员会委员，福建三联投资有限公司董事长、总经理，福州开发区国有资产营运有限公司董事、总经理、运营总监，福州经济技术开发区信银资运私募基金管理有限公司董事。
    江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职董事长、总经理，在福州开发区国有资产营运有限公司任职董事、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    邵晓晖，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行
客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四行公司业务部经理，行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售部总
经理，招商银行福州分行营业部总经理。2015 年 12 月至 2017 年 4 月历任福建三
木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任福建三木集团股份有限公司第九届董事会董事、薪酬委员会委员，阳光控股有限公司副总裁。
    邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方阳光控股有限公司副总裁，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-22] (000632)三木集团:关于变更董事的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2022-09
              福建三木集团股份有限公司
                  关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年 1 月 5 日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开
第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事 ，并提交公司 2022
年第一次临时股东大会进行选举，具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号 2022-01）和《关于部分董事辞职及增补董事的公告》（公告编号 2022-02）。
    2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
增补公司董事的议案》，选举林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                                                福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 22 日

[2022-01-22] (000632)三木集团:关于执行总裁辞职的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2022-10
              福建三木集团股份有限公司
                关于执行总裁辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日收
到公司执行总裁王锋先生的书面辞职报告，王锋先生因个人原因辞去公司执行总裁职务。王锋先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
    截至 2022 年 1 月 21 日，王锋先生未持有公司股份。公司董事会对王锋先生在
担任公司执行总裁期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢。
    特此公告。
                                                福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 22 日

[2022-01-20] (000632)三木集团:关于持股5%以上股东股份解押及质押的公告(2022/01/20)
          证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2022-07
                  福建三木集团股份有限公司
            关于持股 5%以上股东股份解押及质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%
        以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“阳光龙净”）出具的《关
        于解除证券质押登记的函》和《关于证券质押登记的函》，获悉阳光龙净因自身
        经营需要将原质押给兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杨浦支
        行”）的部分股份解押后质押给兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（以下简
        称“大柏树支行”），并已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押及
        股份质押的手续。具体事项如下：
            一、股东股份解除质押的基本情况
            本次解除质押的基本情况如下：
                  是否为控股
      股东名称  股东或第一 解除质押股数 占其所持 占公司总  起始日  解除日期  质权人
                  大股东及其    （股）    股份比例 股本比例
                  一致行动人
      阳光龙净      否      3,035,800    6.86%    0.65%  2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
                                                              月 21 日  月 14 日
      阳光龙净      否      2,268,400    5.12%    0.49%  2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
                                                              月 21 日  月 18 日
        合计        -        5,304,200    11.98%  1.14%      -        -        -
            二、股东股份质押的基本情况
            1、本次质押的基本情况
      是否为控股股              占其所  占公司          是否为
股东  东或第一大股  本次质押数 持股份  总股本  是否为 补充质 质押起 质押到期  质权人  质押
名称  东及其一致行  量（股）  比例    比例  限售股  押    始日    日              用途
          动人
阳光      否      3,035,800  6.86%  0.65%    否    否  2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净                                                            月 14 日 月 13 日    行    营需要
阳光      否      2,268,400  5.12%  0.49%    否    否  2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净                                                            月 18 日 月 17 日    行    营需要
合计      -        5,304,200  11.98%  1.14%    -      -      -      -        -      -
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至 2022 年 1 月 18 日，阳光龙净所持公司股份累计质押情况如下：
                                                              已质押股份情况    未质押股份情况
            持股数量  持股比  累计质押数  占其所 占公司  （解除质押适用）  （解除质押适用）
 股东名称    （股）      例        量      持股份 总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                                            比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                            冻结数量  比例  冻结数量  比例
 阳光龙净  44,264,558  9.51%  44,263,800  100%  9.51%      0        0        0        0
  合计    44,264,558  9.51%  44,263,800  100%  9.51%      0        0        0        0
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
            2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
            公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资
        者注意投资风险。
            特此公告。
                                                    福建三木集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-15] (000632)三木集团:关于持股5%以上股东股份解押及质押的公告
          证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2022-06
                  福建三木集团股份有限公司
            关于持股 5%以上股东股份解押及质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%
        以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“阳光龙净”）出具的《关
        于解除证券质押登记的函》和《关于证券质押登记的函》，阳光龙净因自身经营
        需要将原质押给兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杨浦支行”）
        的部分股权解押后质押给兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（以下简称“大
        柏树支行”），并已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押及股份质
        押的手续。具体事项如下：
            一、股东股份解除质押的基本情况
            本次解除质押的基本情况如下：
                  是否为控股
      股东名称  股东或第一 解除质押股数 占其所持 占公司总  起始日  解除日期  质权人
                  大股东及其    （股）    股份比例 股本比例
                  一致行动人
      阳光龙净      否      3,035,800    6.86%    0.65%  2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
                                                              月 21 日  月 11 日
      阳光龙净      否      3,035,800    6.86%    0.65%  2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
                                                              月 21 日  月 12 日
        合计        -        6,071,600    13.72%  1.30%      -        -        -
            二、股东股份质押的基本情况
            1、本次质押的基本情况
      是否为控股股              占其所  占公司          是否为
股东  东或第一大股  本次质押数 持股份  总股本  是否为 补充质 质押起 质押到期  质权人  质押
名称  东及其一致行  量（股）  比例    比例  限售股  押    始日    日              用途
          动人
阳光      否      3,035,800  6.86%  0.65%    否    否  2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净                                                            月 11 日 月 10 日    行    营需要
阳光      否      3,035,800  6.86%  0.65%    否    否  2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净                                                            月 12 日 月 11 日    行    营需要
合计      -        6,071,600  13.72%  1.30%    -      -      -      -        -      -
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至 2022 年 1 月 13 日，阳光龙净所持公司股份累计质押情况如下：
                                                              已质押股份情况    未质押股份情况
            持股数量  持股比  累计质押数  占其所 占公司  （解除质押适用）  （解除质押适用）
 股东名称    （股）      例        量      持股份 总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                                            比例  比例  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                            冻结数量  比例  冻结数量  比例
 阳光龙净  44,264,558  9.51%  44,263,800  100%  9.51%      0        0        0        0
  合计    44,264,558  9.51%  44,263,800  100%  9.51%      0        0        0        0
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司部分解除质押登记证明；
            2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
            公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资
        者注意投资风险。
            特此公告。
                                                    福建三木集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 1 月 15 日

[2022-01-06] (000632)三木集团:关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2022-03
              福建三木集团股份有限公司
  关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助情况概述
    （一） 财务资助情况
    为支持福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“南平世茂新纪元”、“项目公司”）的开发建设，公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称“武夷山三木实业”）拟为南平世茂新纪元提供总金额不超过 3,000 万元的财务资助，根据项目开发进度支付，上述项目公司其他股东方均按持股比例以同等条件提供财务资助。具体情况如下：
 提供财务资助方  接受财务资助方 公司权益 财务资助额度      利率        期限
                                  比例
 武夷山三木实业  南平世茂新纪元    43%    3,000 万元  不低于同期人民银  2 年
                                                      行贷款基准利率
    （二）财务资助审批情况
    根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司为控股子公司提供借款为对外提供财务资助事项，并经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、接受财务资助方的基本情况
    （一）公司名称：南平世茂新纪元置业有限公司；
    （二）法定代表人：李俊；
    （三）注册资本：人民币 10,000 万元；
    （四）住所：福建省南平市延平区夏道镇小鸠村 69 号；
    （五）成立时间：2018 年 5 月 15 日；
    （六）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，物业管理；
    （七）股权结构：公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司持有其 43%
股份，上海瀚恺企业管理有限公司持有其 42%股份，福建旺佳信投资有限公司持有其 15%股份。
    南平世茂新纪元的其他股东上海瀚恺企业管理有限公司、福建旺佳信投资有限公司与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
    （八）最近一年（经审计）又一期财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 28,598.05 万元，负债总额
20,238.14 万元，净资产 8,359.91 万元；2020 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润
-562.91 万元。
    截至 2021年9月30日，该公司资产总额22,769.38万元，负债总额13,363.78
万元，净资产 9,405.6 万元；2021 年 1-9 月营业收入 10,623.47 万元，净利润
1,045.69 万元。
    南平世茂新纪元的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。
    （九）以前年度对该对象提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，公司对控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的余额为 1,887.36 万元。
    三、提供财务资助协议的主要内容
    公司全资子公司武夷山三木实业拟为南平世茂新纪元提供总金额不超过3,000 万元的财务资助，期限 2 年，不低于同期人民银行贷款基准利率。
    武夷山三木实业将与南平世茂新纪元签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。
    四、财务资助风险防范措施
    南平世茂新纪元为公司持有 43%权益的控股子公司，公司在提供资助的同时，
将加强为上述项目公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。
    五、董事会意见
    公司本次为南平世茂新纪元提供财务资助，有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的南平世茂新纪元信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好；其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。
    六、独立董事意见
    公司独立董事苏锡嘉、王林、王颖彬对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为公司本次为南平世茂新纪元提供财务资助，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；项目公司信用状况良好，公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
    七、其他事项
    （一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
    1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
    2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后 12 个月内；
    3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后 12 个月内。
    （二）公司在实际发生提供财务资助后的 12 个月内，除已经收回对外财务资
助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    八、公司累计对外提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，除本次为南平世茂新纪元提供的不超过 3,000 万元财务
资助外，公司累计对外提供财务资助余额为 5,337.36 万元。
    九、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十九次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
                                          福建三木集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000632)三木集团:关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2022-04
              福建三木集团股份有限公司
 关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助情况概述
    （一） 财务资助情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福清金森缘房地产有限公司（以下简称“福清金森缘”、“项目公司”）由公司全资子公司福建三木置业集团有限公司（以下简称“三木置业”）与福州市乾茂投资有限公司（以下简称“乾茂投资”）、福清金辉房地产开发有限公司（以下简称“福清金辉房地产”）共同出资设立，其中：三木置业持有福清金森缘 33.33%股权，乾茂投资合并持有福清金森缘 33.33%权益，福清金辉房地产持有福清金森缘 33.34%股权。福清金森缘负责铂玥府项目的开发建设。
    目前该项目开发进展顺利，为提高资金的使用效率，按照房地产行业经营惯例，福清金森缘拟在预留项目后续建设及运营资金后，按照持股及权益比例向各股东方提供同等条件的借款，其中：福清金森缘为乾茂投资、福清金辉房地产分别提供不超过 3,000 万元的借款，具体情况如下：
提供财务资助方    接受财务资助方    期限          利率        财务资助额度
  福清金森缘        乾茂投资        2 年    不低于同期人民银行    3,000 万元
                                                贷款基准利率
  福清金森缘      福清金辉房地产    2 年    不低于同期人民银行    3,000 万元
                                                贷款基准利率
    （二）财务资助审批情况
    根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司控股子公司为其股东提供借款为对外提供财务资助事项，并经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、接受财务资助方的基本情况
    （一）福州市乾茂投资有限公司
    1、法定代表人：蒋贤诲；
    2、注册资本：人民币 4,000 万元；
    3、住所：福建省福州市晋安区茶园街道西凤路 8 号碧桂园融侨时代城 2#、2a#
楼 1 层 02 商铺-2；
    4、成立时间：2016 年 9 月 30 日；
    5、经营范围：对房地产业、建筑业的投资，物业管理，停车场管理，房产居间服务；
    6、股权结构：福州市凤凰时代企业管理有限公司持有其 100%股份；
    乾茂投资及其股东与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
    7、最近一年（经审计）又一期财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 131,394.96 万元，负债总额
127,745.10 万元，净资产 3,649.86 万元；2020 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润
-188.24 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 132,805.72 万元，负债总额
129,155.38 万元，净资产 3,650.34 万元；2021 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润
0.48 万元。
    乾茂投资的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。
    8、以前年度对该对象提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，公司控股子公司对乾茂投资提供财务资助的余额为 0 元。
    （二）福清金辉房地产开发有限公司
    1、法定代表人：董晟；
    2、注册资本：人民币 15,000 万元；
    3、住所：福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼；
    4、成立时间：2015 年 10 月 18 日；
    5、经营范围：房地产综合开发；
    6、股权结构：金辉集团股份有限公司持有其 100%股份；
    福清金辉房地产及其股东与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关联关系。
    7、最近一年（经审计）又一期财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 313,735.58 万元，负债总额
275,148.43 万元，净资产 38,587.14 万元；2020 年 1-12 月营业收入 1,612.57 万
元，净利润 1,942.81 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 664,698.49 万元，负债总额
626,293.86 万元，净资产 38,404.62 万元；2021 年 1-9 月营业收入 89.51 万元，
净利润 -182.52 万元。
    福清金辉房地产的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。
    8、以前年度对该对象提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，公司控股子公司对福清金辉房地产提供财务资助的余额为 0 元。
    三、提供财务资助协议的主要内容
    公司控股子公司福清金森缘拟为其股东乾茂投资、福清金辉房地产分别提供不超过 3,000 万元的财务资助，期限 2 年，不低于同期人民银行贷款基准利率。
    福清金森缘将与乾茂投资、福清金辉房地产分别签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。
    四、财务资助的目的和风险防控措施
    （一）财务资助的目的
    此次公司控股的项目公司为其股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的借款资金，资金用于各方股东日常经营，符合行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。
    （二）风险防控措施
    在实施财务资助过程中，公司将从多个维度防范财务资助的风险。由于此次资助对象为公司控股项目公司的其他股东，项目公司为公司控股子公司，由公司负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才
允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
    五、董事会意见
    本次公司控股子公司为其股东乾茂投资、福清金辉房地产提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，为项目公司各方股东按持股及权益比例提供借款，符合房地产行业惯例，有助于提高资金使用效率。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责运营管理，能有效控制风险，符合公司利益。
    六、独立董事意见
    公司独立董事苏锡嘉、王林、王颖彬对本次财务资助事项发表独立意见如下：公司控股子公司为其股东乾茂投资、福清金辉房地产提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，为项目公司股东提供的借款，且为各方股东按持股及权益比例以同等条件予以资助，有助于提高资金使用效率，财务资助行为公平合理。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，我们同意《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
    七、其他事项
    （一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
    1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
    2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后 12 个月内；
    3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后 12 个月内。
    （二）公司在实际发生提供财务资助后的 12 个月内，除已经收回对外财务资
助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    八、公司累计对外提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，除本次分别为乾茂投资、福清金辉房地产提供的不超过3,000 万元财务资助外，公司累计对外提供财务资助余额为 5,337.36 万元。
    九、备查文件
    （一）公司第九届董事会第三十九次会议决议；
    （二）公司独立董事意见。
    特此公告。
                                              福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000632)三木集团:关于部分董事辞职及增补董事的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2022-02
              福建三木集团股份有限公司
          关于部分董事辞职及增补董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事辞职情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事卢少辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生递交的书面辞职报告。卢少辉先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事长及董事职务；吕建波先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务；廖剑锋先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后，卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生将不再担任公司其他任何职务。鉴于卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生辞去公司董事职务后，将导致公司第九届董事会成员中董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出继任董事前，卢少辉先生将按法律、法规相关要求继续履行其董事长及董事职责，吕建波先生和廖剑锋先生将按法律、法规相关要求继续履行其董事及专业委员会委员职责。
    截至本公告披露日，卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生未持有公司股票。公司董事会对卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    二、增补董事情况
    为完善公司治理 结构，根 据《公司法 》、《公司 章程》的 有关规定， 公司董事会决定增补非独立董事三名。经公司大股东福建三联投资有限公司（以下简称“三联公司”，直接持有公司 18.06%股份，三联公司和国资公司为一致行动人，合计持有公司 21.47%股份）推荐，林昱先生为公司第九届董事会董事候选人；经公司大股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资公司”，直接持有公司 3.41%股份，国资公司和三联公司为一致行动人，合计持有公司 21.47%股份）推荐，江春梅女士
为公司第九届董事会董事候选人；经公司大股东上海阳光龙净实业集团有限公司（直接持有公司 9.51%股份）推荐，邵晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人。上述增
补董事事项已于 2022 年 1 月 5 日经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。
    三、补选后的董事会成员结构
    本次董事候选人当选后，公司第九届董事局暂由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
    公司独立董事就增补董事事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000632)三木集团:第九届第三十九次董事会决议公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2022-01
              福建三木集团股份有限公司
        第九届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次
会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年
1 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
    鉴于公司董事卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生因个人原因向董事会申请辞去公司第九届董事会董事及相关职务，公司决定增补第九届董事会非独立董
事三名。根据公司章程第 53 条、第 82 条、第 106 条以及有关法律、法规的规定，
公司大股东推荐林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士的简历详见附件。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-02）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-03），上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-04），上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江
滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-05）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
附件：董事候选人简历
    林昱，男，1981 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有
资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长、总经理，东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司、福建海峡银行股份有限公司董事。
    林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    江春梅，女，1985 年 2 月出生，入党积极分子，本科学历。曾任农商银行信
贷客户经理，长乐华亚纺织有限公司财务经理，海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三联投资有限公司董事长、总经理，福州开发区国有资产营运有限公司董事、运营总监，福州经济技术开发区信银资运私募基金管理有限公司董事。
    江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司董事长、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    邵晓晖，女，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江
支行客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四行公司业务部经理，行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售
部总经理，招商银行福州分行营业部总经理。2015 年 12 月至 2017 年 4 月历任福
建三木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任阳光控股有限公司副总裁。
    邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方阳光控股有限公司副总裁，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-06] (000632)三木集团:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
  证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2022-05
            福建三木集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    公司第九届董事会于2022年1月5日召开第三十九次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午14:30。
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    截止股权登记日2022年1月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （七）会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案：
    1、《关于增补公司董事的议案》；
    1.1 选举林昱先生为公司第九届董事会董事；
    1.2 选举江春梅女士为公司第九届董事会董事；
    1.3 选举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事。
    2、《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》；
    3、《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》。
    上述提案 1 将采用累积投票方式选举公司董事。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案皆为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
    上述提案 2、3 为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
    （二）披露情况：
    上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，详见 2022 年 1
月 6 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、参加现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方法：
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
    2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
    （二）登记时间：2022年1月17日上午9:00至下午17:00。
    （三）登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
    五、其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
    （二）联系办法：
    地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
    邮政编码：350009
    联系人：吴森阳、江信建
    电话：0591-38170632        传真：0591-38173315
    六、备查文件
    公司第九届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                            福建三木集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日
 附件一：
                          授权委托书
    委托          先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公
 司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                    该列打勾    表决意见
 议案编号                  议案名称                的栏目可 同意 反对 弃权
                                                    以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
  1.00    《关于增补公司董事的议案》                累积投票（应选人数 3人）
  1.01    选举林昱先生为公司第九届董事会董事          √                票
  1.02    选举江春梅女士为公司第九届董事会董事        √                票
  1.03    选举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事        √                票
非累积投票提案（在“同意”、“反对”、“弃权”栏目相应地方打“√”）
  2.00    《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务    √
          资助的议案》
  3.00    《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财    √
          务资助的议案》
    如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    是□否□
    委托方(签字或盖章)：___________________________________________
    委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
    委托方股东账号：_______________________________________________
    委托方持股数：_________________________________________________
    受托人(签字)：_________________________________________________
    受托人身份证号码：_____________________________________________
    委托日期：_____________________________________________________
    备注：
    1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
 附件二：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。
    （二）议案设置及意见表决。
    1、议案设置。
                股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案编码                  议案名称                  该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
                          累积投票议案（等额选举）
  1.00    《关于增补公司董事的议案》                      应选人数 3 人
  1.01    选举林昱先生为公司第九届董事会董事                    √
  1.02    选举江春梅女士为公司第九届董事会董事                  √
  1.03    选举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事                  √
                              非累积投票议案
  2.00    《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资            √
          助的议案》
  3.00    《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务            √
          资助的议案》
    注：本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案：
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
对候选人 A 投 X1 票                X1 票
对候选人 B 投 X2 票                X2 票
…                                …
合计                              不超过该股东拥有的选举票数
    议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（议案 1.00,采用等额选举，应选人数为

[2021-12-23] (000632)三木集团:关于《股权股票收购协议》转让股权过户及大宗交易实施完成的公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-68
                福建三木集团股份有限公司
        关于《股权、股票收购协议》转让股权过户
                及大宗交易实施完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、收购协议的情况概述
    2021 年 12 月 17 日，福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资营
运公司”）与股权转让方福建恒益投资有限公司（以下简称“恒益投资”）、福建众兴投资有限公司（以下简称“众兴投资”）、福州尼洋投资有限公司（以下简称“尼洋投资”），以及上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“上海阳光龙净”）等签署《关于福建三木集团股份有限公司及相关方之股权、股票收购协议》，协议约定国资营运公司将通过协议方式受让恒益投资持有的福建三联投资有限公司（以下简称“三联投资”）27.72911%股权，受让众兴投资持有的三联投资 16.07079%股权，受让尼洋投资持有的三联投资 9.99881%股权；将通过证券交易所的大宗交易方式受让上海阳光龙净持有的福建三木集团股份有限公司（以
下简称“公司”）3.41%股份。具体内容详见 2021 年 12 月 21 日公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东及相关方签署<股权股票收购协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-65）。
    二、收购协议的实施完成情况
    （一）转让股权过户登记完成情况
    2021 年 12 月 17 日，根据本次收购协议约定，国资营运公司通过协议方式分
别收购恒益投资持有的三联投资 27.72911%股权、众兴投资持有的三联投资16.07079%股权和尼洋投资持有的三联投资 9.99881%股权已完成工商变更手续，国资营运公司直接持有三联投资 100%股权。
    （二）大宗交易实施完成情况
    2021 年 12 月 21 日，根据本次收购协议约定，上海阳光龙净将所持有的公司
3.41%股份（15,874,200 股）以协议大宗交易方式转让给收购方国资营运公司的事项已实施完成。
    本次大宗交易后，上海阳光龙净持有公司 9.51%股份（44,264,558 股），国
资营运公司持有公司 3.41%股份（15,874,200 股），国资营运公司一致行动人三联投资持有公司 18.06%股份（84,086,401 股），国资营运公司直接和间接持有公司 21.47%股份（99,960,601 股）。国资营运公司取得公司控制权，福州经济技术开发区财政局成为公司实际控制人。
    三、备查文件
    （一）工商内资企业登记基本情况表；
    （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的持股 5%以上股东每日
持股变化明细表。
    特此公告。
                                            福建三木集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (000632)三木集团:股东关于通过大宗交易减持股份达到1%的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2021-66
                  福建三木集团股份有限公司
          股东关于通过大宗交易减持股份达到 1%的公告
        持股 5%以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司保证信息披露的内容真
    实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日接
    到公司持股 5%以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“上海阳光
    龙净”）出具的《关于减持三木集团股份的告知函》，获悉上海阳光龙净于 2021
    年 12 月 21 日通过大宗交易的方式减持公司股份 15,874,200 股，占公司总股本
    的 3.41%。现将具体情况公告如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      上海阳光龙净实业集团有限公司
          住所            上海市浦东新区金桥路 2630 号 1 幢 407 室
      权益变动时间        2021 年 12 月 21 日
 股票简称          三木集团              股票代码                000632
 变动类型        增加□  减少          一致行动人              有□  无
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                        是□  否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）                减持比例（%）
          A 股                      15,874,200                      3.41%
        合  计                    15,874,200                      3.41%
                            通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式（可多选）  通过证券交易所的大宗交易  
                            其他                      □（请注明）
                            自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源（可  其他金融机构借款  □        股东投资款    □
多选）                      其他              □（请注明）
                            不涉及资金来源    
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质
                            股数(股)    占总股本比例(%)  股数(股)  占总股本比例(%)
      合计持有股份        60,138,758        12.92      44,264,558        9.51
  其中：无限售条件股份    60,138,758        12.92      44,264,558        9.51
        有限售条件股份          0              0              0              0
4. 承诺、计划等履行情况
                                                  是 否□
                            三木集团于 2021 年 12 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东及相
                        关方签署<股权、股票收购协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性
本次变动是否为履行已作  公告》（公告编号：2021-65）,协议约定上海阳光龙净将所持有的公司
出的承诺、意向、计划    3.41%股份（15,874,200 股）以协议大宗交易方式转让给收购方福州开
                        发区国有资产营运有限公司。
                            本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，目前已
                        全部实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                            是□  否
政法规、部门规章、规范        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                            是□  否
条的规定，是否存在不得        如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      
        特此公告。
                        信息披露义务人：上海阳光龙净实业集团有限公司
              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (000632)三木集团:股东关于通过大宗交易增持股份达到1%的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2021-67
                  福建三木集团股份有限公司
          股东关于通过大宗交易增持股份达到 1%的公告
        持股 5%以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司保证信息披露的内容真
    实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日接
    到公司股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“ 国资营运公司”）
    出具的《关于增持三木集团股份的告知函》，获悉国资营运公司于 2021 年 12
    月 21 日通过大宗交易的方式增持公司股份 15,874,200 股，占公司总股本的
    3.41%。现将具体情况公告如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      福州开发区国有资产营运有限公司
          住所            福州市马尾区马尾镇江滨东大道100-1号世创国隆中心 2007#-2010#
                          （自贸试验区内）
      权益变动时间        2021 年 12 月 21 日
 股票简称          三木集团              股票代码                000632
 变动类型                                                          有 无□
（可多选）      增加 减少□          一致行动人    一致行动人：福建三联投资有限
                                                                      公司
    是否为第一大股东或实际控制人                        是□  否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          增持股数（股）                增持比例（%）
          A 股                      15,874,200                      3.41%
        合  计                    15,874,200                      3.41%
                            通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式（可多选）  通过证券交易所的大宗交易  
                            其他                      □（请注明）
本次增持股份的资金来源（可  自有资金                  银行贷款      □
多选）                      其他金融机构借款  □        股东投资款    □
                            其他              □（请注明）
                            不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质
                            股数(股)    占总股本比例(%)  股数(股)  占总股本比例(%)
      合计持有股份        84,086,401        18.06      99,960,601      21.47
  其中：无限售条件股份    84,086,401        18.06      99,960,601      21.47
        有限售条件股份          0              0              0              0
4. 承诺、计划等履行情况
                                                  是 否□
                            三木集团于 2021 年 12 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东及相
                        关方签署<股权、股票收购协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性
本次变动是否为履行已作  公告》（公告编号：2021-65）,信息披露义务人国资营运公司披露了《详出的承诺、意向、计划    式权益变动报告书》。协议约定上海阳光龙净实业集团有限公司将所持
                        有的公司 3.41%股份（15,874,200 股）以协议大宗交易方式转让给收购
                        方国资营运公司。
                            本次增持与此前已披露的增持意向、承诺及增持计划一致，目前已
                        全部实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                            是□  否
政法规、部门规章、规范        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                            是□  否
条的规定，是否存在不得        如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      
        特此公告。
                      信息披露义务人：福州开发区国有资产营运有限公司
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (000632)三木集团:三木集团股票交易异常波动公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-69
              福建三木集团股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示
        福建三木集团股份限公司 （以下简称“三木集团”或“公司”）股
  票于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
  计超过 20%，属于股票交易价格异常波动的情形。
        公司于 2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 23 日分别披露了《关于持
  股 5%以上股东及相关方签署<股权、股票收购协议>暨公司实际控制人拟发
  生变更的提示性公告》（公告编号：2021-65）、《关于<股权、股票收购协
  议>转让股权过户及大宗交易实施完成的公告》（公告编号：2021-68），福
  州开发区国有资产营运有限公司取得公司控制权，福州经济技术开发区财政
  局成为公司实际控制人。
        经公司自查并向公司的实际控制人、大股东核实，截至本公告披露日，
  公司不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的情况
  三木集团于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易股票上市规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动
正常，公司所处行业政策没有发生重大调整。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  公司于 2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 23 日分别披露了《关于持股 5%以
上股东及相关方签署<股权、股票收购协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-65）、《关于<股权、股票收购协议>转让股权过户及大宗交易实施完成的公告》（公告编号：2021-68），福州开发区国有资产营运有限公司取得公司控制权，与公司第一大股东福建三联投资有限公司为一致行动人，福州经济技术开发区财政局成为公司实际控制人。
  经公司自查，并向公司大股东及实际控制人书面发函问询，截止本公告披露日，公司、公司大股东及实际控制人除前期已披露事项外，目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
  （四）其他股价敏感信息
  2021 年 12 月 21 日，按照收购协议约定，上海阳光龙净实业集团有限公司将
所持有的公司 3.41%股份（15,874,200 股）以协议大宗交易方式转让给收购方福州开发区国有资产营运有限公司。
  除上述大宗交易外，经公司核实，本次股票异常波动期间，公司实际控制人、第一大股东福建三联投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。此外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-21] (000632)三木集团:关于持股5%以上股东及相关方签署《股权股票收购协议》暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-65
                福建三木集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东及相关方签署《股权、股票收购协议》
        暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    一、福州开发区国有资产营运有限公司将通过协议方式收购福建恒益投资有限公司持有的福建三联投资有限公司 27.72911%股权，收购福建众兴投资有限公司持有的福建三联投资有限公司 16.07079%股权，收购福州尼洋投资有限公司持有的福建三联投资有限公司 9.99881%股权；福州开发区国有资产营运有限公司将通过证券交易所的大宗交易方式收购上海阳光龙净实业集团有限公司持有的福建三木集团股份有限公司 3.41%股份。
    二、本次权益变动完成后，福州开发区国有资产营运有限公司将持有福建三联投资有限公司 100%股份，能够对三联投资实施控制，福州开发区国有资产营运有限公司和福建三联投资有限公司成为一致行动人。
    三、本次权益变动完成后，三木集团的控制权及实际控制人将发生变化。福州开发区国有资产营运有限公司和一致行动人福建三联投资有限公司合计持有上市公司三木集团 21.47%股份，福州开发区国有资产营运有限公司将取得三木集团控制权，福州经济技术开发区财政局将成为三木集团实际控制人。
    四、本次权益变动事项，不触及要约收购，亦未构成关联交易。福州经济技术开发区管委会作出专题会议纪要同意本次收购方案，中共福州开发区国有资产营运有限公司党支部召开会议同意本次收购事宜，福州经济技术开发区财政局作出股东决定同意其全资子公司国资营运公司签署本次收购的相关协议。
    五、本次权益变动后，福州开发区国有资产营运有限公司取得三木集团控制
权，并进行三木集团董事会改组。本次交易不会影响三木集团的正常生产经营，将继续保持公司主要业务的稳定性。
    一、本次权益变动基本情况
    （一）本次协议转让股份情况
    2021 年 12 月 17 日，福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资营
运公司”）与股权转让方福建恒益投资有限公司（以下简称“恒益投资”）、福建众兴投资有限公司（以下简称“众兴投资”）、福州尼洋投资有限公司（以下简称“尼洋投资”），以及上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“上海阳光龙净”）、福州经济技术开发区经济发展总公司、上海兴铭投资管理有限公司、福建欣百富投资管理有限公司等签署《关于福建三木集团股份有限公司及相关方之股权、股票收购协议》，协议约定国资营运公司将通过协议方式受让恒益投资持有的福建三联投资有限公司（以下简称“三联投资”）27.72911%股权，受让众兴投资持有的三联投资 16.07079%股权，受让尼洋投资持有的三联投资 9.99881%股权；将通过证券交易所的大宗交易方式受让上海阳光龙净持有的福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“三木集团”）3.41%股份。
    本次权益变动前，国资营运公司未持有三木集团股份，通过三联投资间接持有三木集团 8.34%股份。
    公司股权结构情况如下：
    本次权益变动后，国资营运公司直接持有三木集团股份 3.41%（15,874,200
 股），其一致行动人三联投资直接持有三木集团股份 18.06%（84,086,401 股）， 国资营运公司直接和间接持有上市公司股份的 21.47%（99,960,601 股），国资营 运公司将取得三木集团控制权，福州经济技术开发区财政局将成为三木集团实际 控制人。
    公司股权结构情况如下：
    （二）本次权益变动（协议受让+大宗交易）前后交易各方持股情况
                        本次权益变动前                  本次权益变动后
  股东名称    股份种类  持股数量    占总股本  股份种类  持股数量  占总股本
                                      比例（%）                      比例（%）
国资营运公司    普通股            -        -  普通股  15,874,200      3.41
三联投资        普通股    84,086,401    18.06  普通股  84,086,401    18.06
上海阳光龙净    普通股    60,138,758    12.92  普通股  44,264,558      9.51
    二、交易各方基本情况
    （一）转让方基本情况
    1、福建恒益投资有限公司
 公司名称        福建恒益投资有限公司
 法定代表人      陶永辉                注册资本      1,000 万元
 公司类型        有限责任公司（国有独资） 成立日期      2000 年 1 月 21 日
 营业期限至      2030 年 1 月 20 日        统一社会信用 913501057051035790
                                        代码
 公司住所        福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 42
                  2B(自贸试验区内)
 经营范围        对道路、桥梁、房地产业、社会服务业、农业、商业的投资；建筑材料，
                装饰材料，五金、交电，普通机械，水暖器材的批发。（以上经营范围
                凡涉及国家专项专营规定的从其规定）(依法须经批准的项目，经相关部
                门批准后方可开展经营活动)
董监高人员      执行董事兼法定代表人：陶永辉，监事：方锦华，总经理：吴少华
                      股东姓名          认缴出资额      占注册资本的比例
                福州经济技术开发区经济        480 万元                48.00%
                发展总公司
股权结构        上海兴铭投资管理有限公        369 万元                36.90%
                司
                福建欣百富投资管理有限        151 万元                15.10%
                公司
                        合 计              1,000 万元                100.00%
    2、福建众兴投资有限公司
公司名称        福建众兴投资有限公司
法定代表人      许庆红                注册资本          27,088.2182 万元
公司类型        有限责任公司（自然人投 成立日期          2004 年 7 月 12 日
                资或控股的法人独资）
营业期限至      2054 年 7 月 11 日        统一社会信用代码  913501057640704475
公司住所        福州市马尾区电子小区白麒麟公寓 201 室(自贸试验区内)
                对城市基础设施、房地产业、社会服务业、农业、商业的投资；建筑材
经营范围        料、五金交电、普通机械、装潢装饰材料、水暖设备的批发。(依法须经
                批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
董监高人员      执行董事兼总经理、法定代表人：许庆红，监事：吴小英
                      股东姓名            认缴出资额      占注册资本的比例
股权结构        福建欣百富投资管理有限  27,088.2182 万元              100.00%
                公司
                        合 计          27,088.2182 万元              100.00%
    3、福州尼洋投资有限公司
公司名称        福州尼洋投资有限公司
法定代表人      吴小英                注册资本          19,231.3794 万元
公司类型        有限责任公司（自然人投 成立日期          2014 年 3 月 31 日
                资或控股的法人独资）
营业期限至      2034 年 3 月 30 日        统一社会信用代码  9135010009590823XC
公司住所        福建省福州市台江区宁化街道望龙二路 1 号(原江滨西大道东北侧)海西
                金融大厦 31 层 05办公 B 单元
经营范围        对房地产业、农业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                方可开展经营活动）
董监高人员      执行董事兼总经理、法定代表人：吴小英，监事：许庆红
                      股东姓名            认缴出资额      占注册资本的比例
股权结构        福建欣百富投资管理有限  19,231.3794 万元              100.00%
                公司
                        合 计          19,231.3794 万元              100.00%
    4、上海阳光龙净实业集团有限公司
公司名称        上海阳光龙净实业集团有限公司
法定代表人      张培烽                注册资本          400,000 万元
公司类型        有限责任公司（自然人投 成立日期          2011 年 11 月 7 日
                资或控股的法人独资）
营业期限至      无固定期限            统一社会信用代码  913101155852438081
公司住所        上海市浦东新区金桥路 2630 号 1 幢407 室
                实业投资，对信息产业、房地产业的投资，从事货物及技术的进出口业
                务，有色金属销售，酒店管理，物业管理，软件开发，室内外装修、装
                饰设计、施工，翻译服务，票务代理，房地产咨询、投资咨询（以上咨
                询除经纪），设计、制作、代理国内各类广告，文化艺术交流活动策划，
经营范围        化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
                制毒化学品）、纺织品、五金交电、仪器仪表、木材、建筑材料、润滑
                油、燃料油、石油及制品（除危险品）、家用电器、厨卫用品、通讯设
                备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材的销售。【依法须

[2021-12-21] (000632)三木集团:详式权益变动报告书
          福建三木集团股份有限公司
            详式权益变动报告书
    上市公司名称：福建三木集团股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：三木集团
    股票代码：000632
    信息披露义务人：福州开发区国有资产营运有限公司
    住所：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-2010#
（自贸试验区内）
    通讯地址：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-2
 010#（自贸试验区内）
    一致行动人：福建三联投资有限公司
    住所：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1号世创国隆中心 2003#（自贸
 试验区内）
    通讯地址：福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2003#
（自贸试验区内）
    权益变动性质：增加（协议受让+大宗交易）
                      签署日期：二零二一年十二月
      信息披露义务人及其一致行动人声明
    一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在福建三木集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过其他任何方式增加或减少其在福建三木集团股份有限公司拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
    六、信息披露义务人及其一致行动人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
信息披露义务人及其一致行动人声明...... 2
目 录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍...... 5
第二节 本次权益变动的决定及目的...... 16
第三节 本次权益变动方式...... 18
第四节 资金来源...... 24
第五节 后续计划...... 25
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 27
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 33
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 35
第九节 财务资料...... 36
第十节 其他重大事项...... 48
第十一节 备查文件...... 49
详式权益变动报告书...... 57
                    释义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
 本报告书、详式权益变动报告书    指 《福建三木集团股份有限公司详式权益变动报告
                                    书》
 信息披露义务人、福开国资        指  福州开发区国有资产营运有限公司
 一致行动人、三联投资            指  福建三联投资有限公司
 三木集团、上市公司              指  福建三木集团股份有限公司
 财务顾问                        指  华创证券有限责任公司
 律师                            指  福建天衡联合（福州）律师事务所
 福州开发区财政局、开发区财政局  指  福州经济技术开发区财政局
 恒益投资                        指  福建恒益投资有限公司
 众兴投资                        指  福建众兴投资有限公司
 尼洋投资                        指  福州尼洋投资有限公司
 阳光龙净                        指  上海阳光龙净实业集团有限公司
 经开总公司                      指  福州经济技术开发区经济发展总公司
 兴铭投资                        指  上海兴铭投资管理有限公司
 欣百富投资                      指  福建欣百富投资管理有限公司
                                    信息披露义务人通过受让上市公司及其相关方
 本次权益变动、本次交易          指  的股份导致其在上市公司中权益发生变动的行
                                    为
 协议、股权转让协议              指 《关于福建三木集团股份有限公司及相关方之股
                                    权、股票收购协议》
 公司章程                        指 《福建三木集团股份有限公司章程》
《公司法》                      指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》                    指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》              指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                                    第 15号——权益变动报告书》
《格式准则第16号》              指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                                    第 16号——上市公司收购报告书》
 中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会
 深交所                          指  深圳证券交易所
 元、万元、亿元                  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
  注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
        第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
企业名称            福州开发区国有资产营运有限公司
法定代表人          林昱
注册地址            福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-
                    2010#(自贸试验区内)
通讯地址            福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-
                    2010#(自贸试验区内)
成立日期            1996 年 11 月 28 日
营业期限            1996 年 11 月 28 日至 2046 年 11 月27日
注册资本            11,000万人民币
统一社会信用代码    9135010515458976XU
企业类型            有限责任公司（国有独资）
联系电话            0591-83983698
                    对外投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；企业管理咨
                    询服务；土地开发、转让；城市基础设施建设和投资、并对所承建
经营范围            项目实施管理；房地产开发；物业管理、房屋租赁、城市污水处
                    理；建材销售；管理开发区经营性国有资产。（依法须经批准的项
                    目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）一致行动人的基本情况
企业名称            福建三联投资有限公司
法定代表人          江春梅
注册地址            福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2003#（自
                    贸试验区内）
通讯地址            福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2003#（自
                    贸试验区内）
成立日期            1998 年 05 月 07 日
营业期限            1998 年 05 月 07 日至无固定期限
注册资本            16,782万人民币
统一社会信用代码    91350105705130083K
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
联系电话            0591-83983896
                    对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建
经营范围            筑材料，五金交电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批发。
                    （以上凡涉及国家专项专营的从其规定）（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系
（一）信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系结构图
    本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系如下图所示：
  福州经济技术开发区
        财政局
      100%
  福州开发区国有资产      福建恒益投资      福建众兴投资      福州尼洋投资
      营运有限公司          有限公司          有限公司          有限公司
    46.20%                    27.73%                16.07%                  10%
                              福建三联投资有限公司
    截至本报告书签署日，信息披露义务人已按本次权益变动相关的协议约定受让三联投资的股权，并已完成工商登记。信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系如下图所示：
                            福州经济技术开发区财政局
                                      100%
                        福州开发区国有资产营运有限公司
                                      100

[2021-12-09] (000632)三木集团:关于控股子公司投资私募证券投资基金的公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-64
                福建三木集团股份有限公司
      关于控股子公司投资私募证券投资基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
     投资标的：驰泰卓越二号私募证券投资基金；
     认购金额：人民币 5,000 万元；
      风险提示：本次所投资的基金为私募证券投资基金，存在包括但不限于运
    营风险及资金损失风险、流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不
    可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险等。
    一、对外投资概述
  （一）福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称“盈科汇金”）拟以其下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司（以下简称“广西御万”）的名义使用自有资金认购上海驰泰资产管理有限公司（以下简称“上海驰泰”、“管理人”）管理的驰泰卓越二号私募证券投资基金（以下简称“驰泰二号”）5,000 万元的份额，通过驰泰二号参与投资兰州兰石重型装备股份有限公司（股票简称：兰石重装，股票代码：603169）非公开发行股票。
  （二）2021 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资私募证券投资基金的议案》。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
  （三）根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交
易》要求，公司需履行对外披露义务。
    二、交易方的基本情况
  （一）基金认购方
  公司名称：广西御万商务咨询有限公司
  统一社会信用代码：91310115MA1K45LT3U；
  住所：广西钦州市中马钦州产业园区智慧园 4#研发楼 1 层 01 室 D08 号；
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
  法定代表人：詹志斌；
  注册资本：人民币 1,000 万元；
  成立时间：2018 年 7 月 28 日；
  经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，财务咨询；
  主要股东：公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司持 100%股份；
  广西御万为公司的控股子公司，经对广西御万进行失信情况查询，广西御万不属于失信被执行人。
  （二）基金管理人
  公司名称：上海驰泰资产管理有限公司；
  统一社会信用代码：913101153511527513；
  住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号第 6 层 04A 单元；
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
  法定代表人：钱明飞；
  注册资本：人民币 10,000 万元；
  成立时间：2015 年 8 月 12 日；
  经营范围：资产管理，投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
  主要股东：盈科创新资产管理有限公司持 100%股份，上海驰泰实际控制人为钱明飞
  上海驰泰已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1032998。
  上海驰泰与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。经对上海驰泰进行失信情况查询，上海驰泰不属于失信被执行人。
  （三）基金托管人
  公司名称：国信证券股份有限公司；
  统一社会信用代码：914403001922784445；
  住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层；
  企业类型：股份有限公司(上市)；
  法定代表人：何如；
  注册资本：人民币 820,000 万元；
  成立时间：1994 年 6 月 30 日；
  经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市；
  主要股东：深圳市投资控股有限公司持 33.53%股份，华润深国投信托有限公司持 21.38%股份。
  国信证券股份有限公司与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。经对国信证券股份有限公司进行失信情况查询，国信证券股份有限公司不属于失信被执行人。
    三、协议主要内容及投资标的的基本情况
  （一）基金的基本情况
  1、基金名称：驰泰卓越二号私募证券投资基金。
  2、基金类别：证券投资基金。
  该基金设定为均等份额，除基金合同另有约定外，每份相同类别的份额具有同等的合法权益。
  3、基金管理团队：
  （1）团队负责人：
  ① 钱明飞先生：盈科资本创始人，董事长，投委会成员。北京大学光华管理学院 EMBA。钱明飞先生拥有近 20 年的资本市场从业经历和投资管理经历。钱明飞先生曾主导投资火炬电子、南威软件、纳川股份、元力股份、三棵树漆、万润新能源科技等多家公司实现 IPO 或并购入上市公司，创造数十倍投资收益；主导投资的雪人股份等定增项目，实现了多倍收益。
  ② 赖满英女士：执行总裁。北京大学光华管理学院 EMBA。于盈科资本任职期间主导投资了永悦科技、大地熊、万润新能源、康华生物等一批知名的创业投资项目，在创业投资、股权投资、企业上市、公司治理方面具有丰富的经验。
  （2）核心投研团队
  ① 葛新元先生：投资负责人，南京大学商学院副教授，先后任职国信证券首席金融工程分析师，经济研究所副所长，衍生品投资部副总经理、光大富尊投资有限公司总经理等职务， 拥有十八年以上量化投资研究与实战经验，是国内量化投资界的先行者；
  ② 李亚秋先生：投研总监，美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of
Technology) 数量金融、统计学双硕士，中国科学院大气物理学硕士。曾供职于美国格林尼治对冲基金 NorthCoast 资产管理公司，担任量化基金经理(PortfolioManager)，高级副总裁(Senior Vice President)，共同管理二十亿美元股票、衍生品和资产配置等一系列量化投资产品；
  ③ 范 辉 先 生 ： 投 研 总 监 ， 美 国 伦 斯 勒 理 工 学 院 (Rensselaer PolytechnicInstitute)工业工程博士，清华大学自动化系本科及硕士。CFA 特许金融分析师。
全美最大华人金融协会 (The Chinese Finance Association (TCFA)) 董事
(Board of Director)。2013 年国际投资大赛 (Global Investment Contest) 第
二名。范辉博士曾任美国最大保险公司 AIG 资产管理金融部总监(Director)，领导团队成功开发出了一套用以预测公司投资产品未来收益的量化 模型系统，并参与构建公司各种投资资产的风险和定价模型。在加入 AIG 之前，范博士先后供 职
于摩根斯坦利 (Morgan Stanley) 和穆迪 (Moody's)，有超过 10 年的策略模型开
发和风险控制经验，精通 CTA 及债券投资策略；
  ④ 郭鹏光先生：量化投资经理，武汉大学金融工程硕士，先后任职上海证券交易所， 衍生品（期权）交易系统开发负责人、光大富尊投资有限公司量化研发
总监等职务，拥有八年以上量化程序化交易策略研究与实战经验；
  ⑤ 张聪先生：投研总监，复旦大学硕士。曾任券商研究所首席研究员、公募基金公户投资部经理、公募基金经理。具有多年资本市场从业经验；
  ⑥ 周围先生：投研总监，西南财经大学数量经济学硕士。5 年证券从业经验，先后在券商衍生产品部、资管分公司、自营分公司，从事量化研究与投资相关工作。擅长量化择时、统计套利、指数增强等策略，管理资金规模上亿，实盘表现优异。
  4、基金的运作方式：开放式基金。
  5、基金的投资目标：该基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化的管理和运用，谋求资产的稳定增值。
  6、基金的存续期限：5 年。
  7、基金的封闭期：无。
  8、基金计划募集总额：1 亿元。
  9、基金的托管：海通证券股份有限公司。
  10、基金的外包服务：海通证券股份有限公司。
  11、基金已于 2020 年 3 月 30 日在中国证券投资基金业协会备案（基金编号：
SJW565）。
  （二）基金份额的募集
  1、基金份额的募集时间：该基金的募集时间原则上为不超过 1 个月，该基金管理人有权根据该基金销售的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期，此类变更适用于所有募集机构。延长或缩短募集期的相关信息将及时在基金管理人或代销机构网站专区公告，即视为履行完毕延长或缩短募集期的程序。
  2、基金份额的募集对象：认购该基金的基金投资者，应符合法律关于合格投资者的相关规定。
  3、基金份额的募集方式：该基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行募集，基金管理人可以根据情况增加或减少代销机构，并在基金管理人或代销机构网站专区进行公告。
  4、基金份额的认购：投资者在募集期间扣除认购费的净认购金额不得低于100 万元人民币，并可多次认购，募集期间扣除认购费的净追加认购金额应不低
于 1 万元人民币。
  5、基金份额的认购费用
  该基金对募集期认购的客户收取认购费，认购费率为 0，计算方式如下：
  认购金额=净认购金额×（1+认购费率）
  认购费用=认购金额-净认购金额
  认购费用的用途、支付对象、方式、实际结算金额由该基金管理人确定，管理人可根据实际情况调整认购费率。
  （三）基金的成立与备案
  1、基金成立的条件
  （1）单个基金投资者交付的扣除认购费的净认购金额合计不低于 100 万元人民币；
  （2）有效签署本合同并交付认购资金的基金投资者人数不超过 200 人，监管部门另有规定的除外。
  2、基金的备案
  募集期限届满，管理人应当自募集期限届满之日起 20 个工作日内到中国证券投资基金业协会办理相关备案手续。办理相关备案手续所提供的客户资料表应包括投资者名称、投资者身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、认购基金的金额和其他信息。管理人应在备案完成后五个工作日内将加盖管理人公章的备案函以快递的形式发送给基金托管人。该基金在中国基金业协会完成备案后方可进行本合同约定的投资运作。
  3、不能满足基金成立条件的处理方式
  （1）募集期限届满，不符合基金合同生效条件的，则该基金募集失败。
  （2）基金募集失败的，基金管理人应当承担下列责任：
  ① 以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；
  ② 在募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期
存款利息。
  （四）基金的申购、赎回和转让
  1、申购和赎回的开放日及时间：
  该基金的开放日

[2021-12-09] (000632)三木集团:第九届第三十八次董事会决议公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-63
                福建三木集团股份有限公司
          第九届董事会第三十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次
会议通知于 2021 年 12 月 5 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年
12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于控股子公司投资私募证券投资基金的议案》
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-64）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 9 日

[2021-11-20] (000632)三木集团:关于控股子公司受让平潭盈科鑫达创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额的公告
  证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-62
                福建三木集团股份有限公司
    关于控股子公司受让平潭盈科鑫达创业投资合伙企业
              （有限合伙）财产份额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    （一）交易的基本情况
    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称“盈科汇金”）下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司（以下简称“广西御万”）拟与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科创新”）签署《平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，根据协议约定，广西御万以人民币 0 元受让盈科创新认购的平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“盈科鑫达”）财产份额人民币2,900 万元（实缴出资额 0元），占总出资份额的比例为18.71%。
    本次交易完成后，广西御万将持有盈科鑫达的财产份额为 3,900 万元，占总
出资份额的比例为 25.162%，并成为盈科鑫达的执行事务合伙人。
    （二）对外投资的审批程序
    根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在公司经管管理层的审批范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号－交易与关联交易》要
求，公司需履行对外披露义务。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：盈科创新资产管理有限公司；
    统一社会信用代码：91350000561688335J；
    住所：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 3 层；
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
    法定代表人：钱明飞；
    注册资本：人民币 12,096.519 万元；
    成立时间：2010 年 9 月 19 日；
    经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：钱明飞持有其 35.6503%股份，陈春生持有其 9.6864%股份，淄博
高新产业投资有限公司持股 8.6331%，淄博市公共资源投资管理服务有限公司持股 8.3377%，青岛城投科技发展有限公司持股 5.1473%，淄博浦盈资产管理有限公司持股 5.1473%等。盈科创新实际控制人为钱明飞。
    盈科创新已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1001263。
    盈科创新与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。
    盈科创新未与其他参与投资的合伙人存在一致行动关系。经对盈科创新进行失信情况查询，盈科创新不属于失信被执行人。
    截至 2021 年 9 月 30 日，为完成《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股
权转让协议》约定的增持承诺，盈科创新通过中意资产-股票精选 19 号资产管理产品持有公司股份 21,234,425 股，占公司总股本的 4.56%；盈科创新及其一致行动人赖满英、平潭达源创业投资合伙企业（有限合伙）、广西贝塔投资控股有限公司合计持有公司股份 23,257,425 股，占公司总股本的 4.996%。盈科创新暂无未来 12 个月内增持或减少公司股份的计划，若未来 12 个月内发生相关股份变动事项，盈科创新将严格按照相关规定履行信息披露义务。
    三、交易标的的基本情况
    （一）平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）；
    统一社会信用代码：9135010331550019XM；
    住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-4463（集
群注册）；
    组织形式：有限合伙企业；
    执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司；
    基金规模：人民币 15,500 万元；
    成立时间：2014 年 10 月 8 日
    经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    经对盈科鑫达进行失信情况查询，盈科鑫达不属于失信被执行人。
    本次交易前后股东及出资比例：
                                  本次交易前              本次交易后
        股东名称          认缴出资额  出资比例  认缴出资额  出资比例
                            （万元）                （万元）
盈科创新资产管理有限公司      2,900      18.7097%        0          0%
滕用雄                        3,000      19.3548%      3,000      19.355%
广西御万商务咨询有限公司      1,000      6.45%      3,900      25.162%
陈春生                        2,000      12.903%      2,000      12.903%
刘健                          4,000      25.806%      4,000      25.806%
平潭王狮盈科创富创业投资合    1,100      7.097%      1,100      7.097%
伙企业（有限合伙）
蓝雪英                        1,000      6.452%      1,000      6.452%
孙武                            500        3.225%        500      3.225%
合计                          15,500      100%      15,500      100%
    上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。
    盈科鑫达已在中国基金业协会完成备案。
    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。
    （二）会计核算方式
    盈科鑫达是独立的会计核算主体，其所募集的资金及对外投资均严格参照《会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行，单独建账、独立核算、单独编制财务会计报告。
    （三）投资管理
    1、盈科鑫达全体合伙人一致同意聘请青岛盈科汇金投资管理有限公司担任盈科鑫达的合伙企业管理人。
    2、合伙企业管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过合伙企业管理人法定权力机构授权，获得对盈科鑫达相关投资和退出决策的最终决策权。
    3、投资决策委员会由 5 名委员组成，由有限合伙人选举 2 名代表、普通合伙
人委派 2 名、专业投资决策委员 1 名（普通合伙人推荐，全体合伙人审核通过）担任。
    4、投资决策委员会设主任一名，由合伙企业普通合伙人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。原则上，投资决策委员会形成决议须三分之二或以上表决通过方为有效。
    5、投资决策委员会议事规则由普通合伙人拟订，合伙人会议通过后方可执行。
    6、投资决策委员会负责合伙企业重大项目（单项投资金额占实缴资金总规模的 20%以上）的投资决策；对于一般项目（单项投资金额占实缴资金总规模的 20%及以下）的投资，由普通合伙人委派专业投资管理人员做出投资决策。
    （四）本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次公司受让标的份额的交易价格为遵循市场定价原则下，结合转让方实缴出资额确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、财产份额转让协议的主要内容
    转让方（甲方）：盈科创新资产管理有限公司
    受让方（乙方）：广西御万商务咨询有限公司
    （一）甲方同意把平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）的 18.71%财
产份额共出资额 2,900 万元人民币，以 0 元人民币转让给乙方，乙方同意按此价格购买上述财产份额。
    （二）甲方保证所转让给乙方的财产份额没有设置任何抵押、质押 或担保，
并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
    （三）甲方转让其财产份额后，其在平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）原享有的权利和应承担的义务，随财产份额转让而转由乙方享有与承担（甲方对其退伙前已发生的合伙企业债务，与其他合伙人承担连带责任）。
    六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）广西御万以执行事务合伙人身份参与投资盈科鑫达，整合合作伙伴优势资源，通过与专业投资团队合作，完善在高新技术领域的投资布局，获取投资收益，为公司和股东获取更好的投资回报，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。
    （二）存在的主要风险
    1、市场风险
    股权投资项目可能受宏观经济政策、经济周期波动及行业政策的变化等因素影响，出现业绩未达预期等不利情况，影响合伙企业获利能力，甚至导致投资本金损失的风险。
    2、管理风险
    存在合伙企业内部控制失效、管理效率较低，影响合伙企业本金安全和获利能力的风险。
    3、流动性风险
    股权投资项目退出受所投资的标的企业经营影响大，存在投资时间过长导致到期不能顺利退出的风险。
    七、备查文件
    《平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》（草案）。
    特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-09] (000632)三木集团:2021年第七次临时股东大会决议公告
  证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2021-60
              福建三木集团股份有限公司
          2021 年第七次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
  1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
    二、会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月8日（星期一）14:30。
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
  4、召集人：公司第九届董事会；
  5、主持人：卢少辉董事长；
  6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
  通过出席现场会议及网络投票的股东 7 人，代表股份 149,998,659 股，占上
市公司总股份的 32.2218％。
  其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 7 人，代表股份
149,998,659 股，占上市公司总股份的 32.2218％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,773,500 股，占上市公司股份总
数 1.2402％。
  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
  本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
    议案 1.00 《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的议案》
  总表决情况：
  同意144,992,359股，占出席会议所有股东所持股份的96.6624％；反对42,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％；弃权 4,964,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3095％。
  中小股东总表决情况：
  同意 767,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2883％；反对 42,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7292％；弃权 4,964,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 85.9825％。
  表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
    五、律师出具的法律意见
  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
                                        福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (000632)三木集团:关于对外提供担保的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2021-61
              福建三木集团股份有限公司
                关于对外提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别风险提示
  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  （一）担保情况
  1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”) 为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请 6,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1年；
  2、公司为控股子公司福州轻工向兴业银行股份有限公司福州分行申请 6,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年；
  3、公司向中信银行股份有限公司福州分行申请 4,500 万元的授信额度，提供包括公司及控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、权利质押等担保方式，担保期限为 1 年。
  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）
序号    被担保方                  金融机构                担保授信金额 担保期限
 1      福州轻工    中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行    6,000      1 年
 2      福州轻工        兴业银行股份有限公司福州分行        6,000      1 年
 3      三木集团        中信银行股份有限公司福州分行        4,500      1 年
                              合计                            16,500
  （二）担保审批情况
  2021年6月1日和2021年6月17日，公司分别召开第九届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，同意2021年公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2021-28。
  本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2021 年度担保计划，公司为福州轻工提供的计划担保额度为 125,000 万元，实际已使用 69,900 元，本次担保实施使用额度 12,000 万元后，其剩余可使用的担保额度为 43,100 万元；公司本次计划担保
额度为 64,500 万元（含之前已调入的 10,000 万元额度），实际已使用 44,688.40 万
元，本次担保实施使用额度 4,500 万元后，其剩余可使用的担保额度为 15,311.60万元。
  具体情况如下（单位：万元）:
                              2021年担保  实际使用  含本次公告已
  公司名称    2021年9月30  计划额度（含  担保金额  使用担保额度  剩余可用
                日资产负债率              （含调剂）  （含调剂）    担保额度
                                调剂）
福州轻工              89.42%      125,000      69,900        81,900    43,100
三木集团              81.68%      64,500  44,688.40    49,188.40  15,311.60
    二、被担保人基本情况
  （一）福州轻工进出口有限公司
  1、成立日期：1990 年 10 月 06 日；
  2、注册资本：人民币 5,000 万元；
  3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528（自贸试验区内）；
  4、法定代表人：蔡钦铭；
  5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
  6、股东情况：公司持有其 55%股权，陈健持有其 30%股权，廖星华持有其 8.3%
股权等；
  被担保方为公司控股子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。
  7、最近一年又一期财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,234,965,854.72 元，负债总额
1,102,151,739.39 元，净资产 132,814,115.33 元；2020 年 1-12 月营业收入
2,840,349,062.45 元，净利润 1,547,207.65 元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 1,298,096,527.95 元，负债总额
1,160,693,886.00 元，净资产 137,402,641.04 元；2021 年 1-9 月营业收入
2,248,472,244.60 元，净利润 4,585,897.23 元。
    公司为福州轻工的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
  （二）福建三木集团股份有限公司
  1、成立日期：1992 年 10 月 24 日；
  2、注册资本：人民币 46,551.957 万元；
  3、注册地点：福州市开发区君竹路 162 号；
  4、法定代表人：卢少辉；
  5、经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介。建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”
业务，经营对外销贸易和转口贸易。
  6、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
  7、最近一年又一期财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 9,182,267,660.55 元，负债总额
7,293,701,769.05 元，净资产 1,888,565,891.50 元；2020 年 1-12 月营业收入
8,439,070,919.43 元，净利润 143,350,530.77 元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 10,409,794,165.69 元，负债总额
8,502,343,646.07 元，净资产 1,907,450,519.62 元；2021 年 1-9 月营业收入
6,189,374,645.32 元，净利润 18,881,999.64 元。
  三、本次交易拟签署协议的主要内容
  （一）公司为控股子公司福州轻工向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请 6,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年；
  （二）公司为控股子公司福州轻工向兴业银行股份有限公司福州分行申请 6,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年；
  （三）公司向中信银行股份有限公司福州分行申请 4,500 万元的授信额度，提供包括公司及控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、权利质押等担保方式，担保期限为 1 年。
  上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。
  四、董事会意见
  公司第九届董事会第三十次会议审议通过关于2021年度担保计划的议案，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公
司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2021年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
  本次担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为控股子公司福州轻工提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
  截至 2021 年 11 月 8 日，公司及控股子公司对外担保余额为 44,695 万元；母公
司为全资子公司担保余额为 294,889.41 万元；母公司为控股子公司担保余额为91,227.50 万元；公司上述三项担保合计金额为 430,811.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 309.05%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
    六、备查文件
  （一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
  （二）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  （三）公司本次交易的相关协议草案。
  特此公告。
                                                福建三木集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021 年 11 月 9 日

[2021-10-29] (000632)三木集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0535元
    每股净资产: 3.048元
    加权平均净资产收益率: 1.77%
    营业总收入: 61.89亿元
    归属于母公司的净利润: 2492.25万元

[2021-10-23] (000632)三木集团:第九届董事会第三十六次会议决议公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-56
              福建三木集团股份有限公司
          第九届董事会第三十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次
会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2021 年
10 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的议案》
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-57）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2021 年 11 月 8 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2021 年第七次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-58）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                        福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (000632)三木集团:关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的公告
    证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2021-57
                福建三木集团股份有限公司
  关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开
第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将本次股权转让交易事项公告如下：
  一、交易概述
  （一）公司控股子公司广西御万商务咨询有限公司（以下简称“广西御万”或“甲方”）拟向淄博青柠创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博青柠”或“乙方”）转让其持有的北京洛必德科技有限公司（以下简称“洛必德”）11.65%股权，本次股权转让的转让价格为人民币 58,980,000 元。本次股权转让完成后，广西御万将不再持有洛必德股权。
  （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
  二、交易对方的基本情况介绍
  （一）名称：淄博青柠创业投资合伙企业（有限合伙）；
  （二）统一社会信用代码：91370303MA3W1DXF5N；
  （三）住所：山东省淄博市高新区政通路 135 号电子信息产业创新园 E 座南
区 306 室；
  （四）企业类型：有限合伙企业；
  （五）执行事务合伙人：方林燕；
  （六）注册资本：人民币 2,000 万元；
  （七）成立时间：2021 年 02 月 08 日；
  （八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
  （九）主要合伙人：方林燕出资比例 10%，王俊鹏出资比例 90%。淄博青柠实际控制人为王俊鹏。
  淄博青柠与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。
  经对淄博青柠进行失信情况查询，淄博青柠不属于失信被执行人。
  三、交易标的的基本情况
  （一）标的资产概况
  本次出售的标的资产为公司控股子公司广西御万持有的洛必德 11.65%股权，标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （二）标的公司基本情况：
  1、名称：北京洛必德科技有限公司；
  2、统一社会信用代码：91110108MA01GGDK59；
  3、住所：北京市海淀区知春路 6 号(锦秋国际大厦)10 层 A02-1；
  4、企业类型：其他有限责任公司；
  5、法定代表人：吴小平；
  6、注册资本：人民币 1,287.06 万元；
  7、成立时间：2018 年 12 月 29 日；
  8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；模型设计；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及
辅助设备、通讯设备、医疗器械 I、II 类、日用品；租赁医疗器械 I、II 类；租赁机械设备（不含汽车租赁）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
  （三）持股 5%以上主要股东
  吴新开持股 34.96%，平潭利诚创业投资合伙企业（有限合伙）持股 23.31%，吴小平持股 7.77%，广西御万持股 11.65%，淄博盈科圣辉创业投资合伙企业（有限合伙）持股 8.63%等，洛必德实际控制人为吴新开。
  洛必德与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。
  （四）最近一年又一期主要财务指标（单位：元）
    指标名称      2020 年 12 月 31 日（经审计）    2021 年 6 月 30 日（经审计）
 总资产                            24,794,223.06                31,945,744.27
 负债                              2,756,839.56                19,207,168.61
 所有者权益                        22,037,383.50                12,738,575.66
    指标名称          2020 年度（经审计）        2021 年 1 月-6 月（经审计）
 营业收入                            198,250.07                    513,786.94
 净利润                          -11,526,494.26                -9,298,807.84
  注：以上财务数据经具备证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （五）标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  （六）经对标的公司洛必德进行失信情况查询，洛必德不属于失信被执行人。
  四、交易定价政策及定价依据
  本次交易标的转让价格为广西御万与交易对方淄博青柠协商确定，本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  五、股权转让协议的主要内容
  广西御万与淄博青柠拟签署股权转让协议，主要内容如下：
  （一）协议各方
  甲方：广西御万商务咨询有限公司；
  乙方：淄博青柠创业投资合伙企业（有限合伙）；
  （二）股权转让价格与付款方式
  1、截至股权转让协议签订之日，甲方持有公司 11.65%股权，认缴出资1,500,000.00 元，实缴出资 1,500,000.00 元。甲方同意将其持有公司 11.65%的股权（以下简称“标的股权”），以 58,980,000.00 元人民币转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买该标的股权。
  2、乙方同意在股权转让协议签订之日起 15 个工作日内，向甲方支付股权转让价款的 30%，即 17,694,000.00 元人民币作为首付款，剩余款项在首付款实际
支付之日起三个月内分批次足额向甲方支付，最迟不超过 2021 年 12 月 25 日；
如乙方逾期支付，每迟延一日，应按照应付未付款项的万分之三向甲方支付迟延违约金直至股权转让价款全额支付完毕之日止。
  （三）保证条款
  1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处置权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
  2、甲方转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
  3、乙方承认公司章程，保证按章程规定履行股东的权利、义务和责任。
  4、甲方确认，吴新开、平潭利诚创业投资合伙企业（有限合伙）、淄博盈科圣辉创业投资合伙企业（有限合伙）、吴小平、广东壹健康科技有限公司、仁和药业股份有限公司、乐岛电子商务（海南）有限公司、上海声通信息科技股份有限公司、刘健等其余股东同意放弃对标的股权的优先购买权。
  六、涉及股权转让的其他安排
  本次交易不涉及人员安置的安排，股权转让所得款项将用于公司日常生产经营。
  七、本次股权转让目的和对公司的影响
  广西御万的主营业务之一为股权投资，本次转让投资标的股权属于日常经营行为。本次股权转让完成后，广西御万能够回收资金，将继续用于补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报，促进良性循环。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。
  通过本次交易，广西御万将收到股权转让款共计 58,980,000.00 元，预计由此将增加公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润为 2,585.92 万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
  在对交易对方的财务状况进行了解后认为，本次交易对方财务状况和资信良好，具备按协议约定支付本次交易款项的能力，且协议中约定了交割安排、违约责任等相关条款，较为有力地保障了公司和全体股东利益。
  八、独立董事意见
  公司独立董事认为：控股子公司本次拟向淄博青柠转让其持有的北京洛必德科技有限公司 11.65%股权的事项属于日常经营行为，能提高公司整体的投资效益，为公司未来新业务布局提供资金支持。本次交易遵循公平、公正、公开原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，该交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  九、备查文件
  （一）公司第九届董事会第三十六次会议决议；
  （二）公司独立董事意见；
  （三）北京洛必德科技有限公司最近一年又一期的审计报告；
  （四）《北京洛必德科技有限公司股权转让协议》（草案）。
  特此公告。
                                      福建三木集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (000632)三木集团:关于召开2021年第七次临时股东大会通知
  证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2021-58
            福建三木集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第七次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
    公司第九届董事会于2021年10月22日召开第三十六次会议，审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月8日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    截止股权登记日2021年11月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的议案：
    《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的的议案》。
    上述提案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
    2、披露情况：
    上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，详见 2021 年 10
月 23 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、参加现场股东大会会议登记方法
    1、登记方法：
    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
    2、登记时间：2021年11月2日上午9:00至下午17:00。
    3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心
41层公司会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
    2、联系办法：
    地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
    邮政编码：350009
    联系人：吴森阳
    电话：0591-38170632        传真：0591-38173315
    六、备查文件
    公司第九届董事会第三十六次会议决议。
    特此公告。
                                            福建三木集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日
附件一：
                              授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限
公司 2021 年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
 议案编号                    议案名称                        表决意见
  1.00    《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司  □同意 □反对 □弃权
          股权的的议案》
    如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    是□否□
    委托方(签字或盖章)：___________________________________________
    委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
    委托方股东账号：_______________________________________________
    委托方持股数：_________________________________________________
    受托人(签字)：_________________________________________________
    受托人身份证号码：_____________________________________________
    委托日期：_____________________________________________________
    备注：
    1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
 附件二：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三 木投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                  股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                          议案名称                          议案编号
议案一    《关于控股子公司转让北京洛必德科技有限公司股权的的议案》      1.00
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 8 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和
 下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 8 日上午 9:15，结束时
 间为 2021 年 11 月 8 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

[2021-10-16] (000632)三木集团:关于对外提供担保的公告
    证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2021-55
              福建三木集团股份有限公司
                关于对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别风险提示
    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    （一）担保情况
    1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“福建三木建发”）向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请 3,000 万元的授信额度提供担保，担保期限为 3 年；
    2、公司为全资子公司福建三木建发向中信银行股份有限公司福州分行申请13,500 万元的授信额度提供担保，担保期限为 1 年。
    在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）
序号      被担保方                  金融机构              担保授信金额  担保期限
 1    福建三木建发    中国工商银行股份有限公司福州南门    3,000        三年
                                      支行
 2    福建三木建发      中信银行股份有限公司福州分行      13,500        一年
                            合计                            16,500
    （二）担保审批情况
    2021年6月1日和2021年6月17日，公司分别召开第九届董事会第三十次会议和
2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，同意2021年公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2021-28。
  本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2021 年度担保计划，公司为全资子公司福建三木建发提供的计划担保额度为 140,150 万元，目前实际已使用 121,700万元，本次担保实施使用额度 16,500 万元后，其剩余可使用的担保额度为 1,950 万元。
  具体情况如下（单位：万元）:
  公司名称    2021年6月30  2021年担保  实际使用  含本次公告已    剩余可用
                日资产负债率  计划额度    担保金额  使用担保额度    担保额度
福建三木建发          87.78%    140,150    121,700      138,200        1,950
    二、被担保人基本情况
  （一）公司名称：福建三木建设发展有限公司
  （二）成立日期：1999 年 8 月 17 日；
  （三）注册资本：人民币 15,200 万元；
  （四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 401(自贸试验区内)；
  （五）法定代表人：王青锋；
  （六）经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产
品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。
  （七）股东情况：公司合并持有其 100%股权；
  被担保方福建三木建发为公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。
  （八）最近一年又一期财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,296,684,877.93 元，负债总额
1,985,498,502.87 元，净资产 311,186,375.06 元；2020 年 1-12 月营业收入
3,154,856,501.16 元，净利润 16,423,387.57 元。
  截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 2,541,019,061.74 元，负债总额
2,230,520,278.67 元，净资产 310,498,783.07 元；2021 年 1-6 月营业收入
1,429,524,952.45 元，净利润-678,931.51 元。
  三、本次交易拟签署协议的主要内容
  （一）公司为全资子公司福建三木建发向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请 3,000 万元的授信额度提供担保，担保期限为 3 年；
  （二）公司为全资子公司福建三木建发向中信银行股份有限公司福州分行申请13,500 万元的授信额度提供担保，担保期限为 1 年；
  上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。
  四、董事会意见
  公司第九届董事会第三十次会议审议通过关于2021年度担保计划的议案，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公
司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2021年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
  本次担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。其中被担保方福建三木建发为公司全资子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为全资子公司福建三木建发提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
  截至 2021 年 10 月 15 日，公司及控股子公司对外担保余额为 44.695.00 万元；
母公司为全资子公司担保余额为 296,611.91 万元；母公司为控股子公司担保余额为97,897.50 万元；公司上述三项担保合计金额 439,204.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 315.07%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
    六、备查文件
  （一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
  （二）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  （三）公司本次交易的相关协议草案。
  特此公告。
                                                福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-09-30] (000632)三木集团:2021年第六次临时股东大会决议公告
  证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2021-54
              福建三木集团股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
  1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
    二、会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）14:30。
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
  4、召集人：公司第九届董事会；
  5、主持人：卢少辉董事长；
  6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
  通过出席现场会议及网络投票的股东 2 人，代表股份 144,225,159 股，占上
市公司总股份的 30.9815％。
  其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 2 人，代表股份
144,225,159 股，占上市公司总股份的 30.9815％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过网络投票的中小股东 0 人。
  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
  本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
    议案 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  总表决情况：
  同意 144,225,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
    议案 2.00 《关于新增为子公司提供担保额度的议案》
  总表决情况：
  同意 144,225,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上，表决通过。
    五、律师出具的法律意见
  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
  1、股东大会决议；
  2、法律意见书。
  特此公告。
                                            福建三木集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日

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