000632三木集团最新消息公告-000632最新公司消息
≈≈三木集团000632≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月16日(000632)三木集团:关于对外提供担保的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:2492.25万 同比增:-5.84% 营业收入:61.89亿 同比增:35.54%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│ 0.1013│ 0.0569
每股净资产 │ 3.0480│ 3.0350│ 3.0297│ 2.9945│ 2.9500
每股资本公积金 │ --│ --│ --│ --│ --
每股未分配利润 │ 0.6633│ 0.6504│ 0.6450│ 0.6098│ 0.5654
加权净资产收益率│ 1.7700│ 1.3500│ 1.1700│ 3.4400│ 1.9500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│ 0.1013│ 0.0569
每股净资产 │ 3.0480│ 3.0350│ 3.0297│ 2.9945│ 2.9500
每股资本公积金 │ --│ --│ --│ --│ --
每股未分配利润 │ 0.6633│ 0.6504│ 0.6450│ 0.6098│ 0.5654
摊薄净资产收益率│ 1.7565│ 1.3373│ 1.1637│ 3.3820│ 1.9274
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A 股简称:三木集团 代码:000632 │总股本(万):46551.96 │法人:卢少辉
上市日期:1996-11-21 发行价:5 │A 股 (万):46548.16 │总经理:林昱
主承销商:福建华兴信托投资公司 │限售流通A股(万):3.8 │行业:批发业
电话:0591-38170632 董秘:吴静 │主营范围:房地产、进出口贸易
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353
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2020年 │ 0.1013│ 0.0569│ 0.0467│ 0.0330
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2019年 │ 0.0884│ 0.0434│ 0.0388│ 0.0261
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2018年 │ 0.0712│ 0.0329│ 0.0298│ 0.0246
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2017年 │ 0.0527│ 0.0043│ 0.0108│ 0.0108
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[2022-02-16](000632)三木集团:关于对外提供担保的公告
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2022-13
福建三木集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。具体情况如下（单位：万元）
被担保方 金融机构 担保授信金额 担保期限
福州轻工 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行 10,000 一年
合计 10,000
（二）担保审批情况
2021年6月1日和2021年6月17日，公司分别召开第九届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，同意2021年公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2021-28。
本次担保在上述担保计划内实施。根据公司 2021 年度担保计划，公司为控股子
公司福州轻工提供的计划担保额度为 125,000 万元，目前实际已使用 77,500 元，本次担保实施使用额度 10,000 万元后，其剩余可使用的担保额度为 37,500 万元。
具体情况如下（单位：万元）:
公司名称 2021年9月30日 2021年担保 实际使用 含本次公告已使 剩余可用
资产负债率 计划额度 担保金额 用担保额度 担保额度
福州轻工 89.42% 125,000 77,500 87,500 37,500
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州轻工进出口有限公司
（二）成立日期：1990 年 10 月 06 日；
（三）注册资本：人民币 5,000 万元；
（四）注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试
验综合楼 528（自贸试验区内）；
（五）法定代表人：蔡钦铭；
（六）经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有其 55%股权，陈健持有其 30%股权，廖星华持有其 8.3%
股权等。
被担保方福州轻工为公司控股子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）最近一年又一期财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,234,965,854.72 元，负债总额
1,102,151,739.39 元，净资产 132,814,115.33 元；2020 年 1-12 月营业收入
2,840,349,062.45 元，净利润 1,547,207.65 元。
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 1,298,096,527.95 元，负债总额
1,160,693,886.00 元，净资产 137,402,641.04 元；2021 年 1-9 月营业收入
2,248,472,244.60 元，净利润 4,585,897.23 元。
公司为福州轻工的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司为控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。
上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第九届董事会第三十次会议审议通过关于2021年度担保计划的议案，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2021年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。其中被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公司为控股子公司福州轻工提供担保，控股子公司为公司提供反担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2022 年 2 月 15 日，公司及控股子公司对外担保余额为 36,913.00 万元；
母公司为全资子公司担保余额为 282,111.51 万元；母公司为控股子公司担保余额为96,867.50 万元；公司上述三项担保合计金额为 415,892.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 298.35%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
（二）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-11](000632)三木集团:关于5%以下股东同一控制主体间股份转让的公告
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-12
福建三木集团股份有限公司
关于 5%以下股东同一控制主体间股份转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日
与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科创新”）、青岛金水金融控股有限公司（以下简称“青岛金水”）、孙武、平潭达源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭达源”）、赖满英和刘健（以下统称“交易对手方”）签署的《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》，交易对手方或其指定的关联方应当在取得全部股权转让价款之日起 6 个月内，将取得的股权转让价款扣除税费之后的款项，全部用于购买及增持公司的股票。增持计划和增持进
展详见公司分别于 2019 年 6 月 28 日、2019 年 8 月 31 日、2019 年 10 月 8 日、2019
年 11 月 1 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 14 日披露在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-50、2019-68、2019-74、2019-80、2019-85、2019-91、2020-09 的公告。
公司于 2022 年 2 月 10 日接到公司股东相关方盈科创新和赖满英的告知函，
获悉公司持股 5%以下股东中意资产-股票精选 19 号资产管理产品（以下简称“中意 19 号”）所持有的公司股份 21,234,425 股通过大宗交易方式转让至盈嘉科达投资有限公司（以下简称“盈嘉科达”）名下，现将相关事项公告如下：
一、本次股份转让的基本情况
2022 年 2 月 9 日，由盈科创新、赖满英指定的盈嘉科达通过深圳证券交易所
以大宗交易的方式承接中意 19 号所持有的全部公司股票份额。交易股份数量为21,234,425 股，占公司总股本的 4.56%，交易价格为 4.01 元/股，交易总金额为85,150,044.25 元。鉴于盈嘉科达与中意 19 号均受盈科创新控制，上述股份转让
属于在同一控制下不同主体间的内部转让。
二、本次转让前后持股变动情况
大宗交易前后股东持股变化情况如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
中意 19 号 21,234,425 4.56% 0 0%
盈嘉科达 0 0% 21,234,425 4.56%
合计 21,234,425 4.56% 21,234,425 4.56%
本次交易完成后，盈科创新、赖满英、平潭达源以及广西贝塔投资控股有限公司四位一致行动人合计持有公司股份22,511,625股，占公司总股本的4.8358%，本次转让交易不构成实质性减持。
三、其他相关说明
1、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规和规范性文件的有关规定。
2、本次股份转让不存在相关股东违反承诺的情况，盈嘉科达承接上述股份将继续遵守《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》的全部约定。
3、本次股份转让属于股东在同一控制下不同主体间的内部转让，不涉及公司控股股东和实际控制人，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
盈科创新资产管理有限公司和赖满英出具的告知函。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-22](000632)三木集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2022-08
福建三木集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第九届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过出席现场会议及网络投票的股东 6 人，代表股份 149,238,059 股，占上
市公司总股份的 32.0584％。
其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 6 人，代表股份
149,238,059 股，占上市公司总股份的 32.0584％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 20,887,100 股，占上市公司股份总
数 4.4868％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：
议案 1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 选举林昱先生为公司第九届董事会董事
总表决情况：同意 144,225,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.6410%。其中，中小股东总表决情况：同意 15,874,200 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 76.0000%。
1.02 选举江春梅女士为公司第九届董事会董事
总表决情况：同意 144,225,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.6410%。其中，中小股东总表决情况：同意 15,874,200 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 76.0000%。
1.03 选举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事
总表决情况：同意 144,225,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.6410%。其中，中小股东总表决情况：同意 15,874,200 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 76.0000%。
表决结果：本议案采用累积投票制表决，林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士当选公司第九届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意149,214,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对24,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,863,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8851％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
议案 3.00 《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议
案》
总表决情况：
同意149,214,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,863,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8851％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000632)三木集团:第九届第四十次董事会决议公告
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-11
福建三木集团股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会
议通知于 2022 年 1 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2022 年 1
月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于卢少辉先生已辞去公司董事长与董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，同时公司 2022 年第一临时股东大会已选举林昱先生为公司第九届董事会董事。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设董事长 1 人。公司第九
届董事会选举林昱先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。公司第九届
董事会聘任林昱先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于廖剑锋先生已辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，吕建波先生已辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同时公司 2022 年第一临时股东大会已选举江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会董事。现对公司董事会部分专业委员会委员构成进行调整，具体如下：
根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举江春梅女士为公司董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举邵晓晖女士为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附：个人简历
林昱，男，1981 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有
资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长兼总裁，东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司、福建海峡银行股份有限公司董事。
林昱先生不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
江春梅，1985 年 2 月出生，入党积极分子，本科学历。曾任农商银行信贷客
户经理，长乐华亚纺织有限公司财务经理，海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三木集团股份有限公司第九届董事会董事、战略委员会委员，福建三联投资有限公司董事长、总经理，福州开发区国有资产营运有限公司董事、总经理、运营总监，福州经济技术开发区信银资运私募基金管理有限公司董事。
江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职董事长、总经理，在福州开发区国有资产营运有限公司任职董事、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邵晓晖，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行
客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四行公司业务部经理，行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售部总
经理，招商银行福州分行营业部总经理。2015 年 12 月至 2017 年 4 月历任福建三
木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任福建三木集团股份有限公司第九届董事会董事、薪酬委员会委员，阳光控股有限公司副总裁。
邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方阳光控股有限公司副总裁，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-22](000632)三木集团:关于变更董事的公告
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2022-09
福建三木集团股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 1 月 5 日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开
第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事 ，并提交公司 2022
年第一次临时股东大会进行选举，具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号 2022-01）和《关于部分董事辞职及增补董事的公告》（公告编号 2022-02）。
2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
增补公司董事的议案》，选举林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22](000632)三木集团:关于执行总裁辞职的公告
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2022-10
福建三木集团股份有限公司
关于执行总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日收
到公司执行总裁王锋先生的书面辞职报告，王锋先生因个人原因辞去公司执行总裁职务。王锋先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至 2022 年 1 月 21 日，王锋先生未持有公司股份。公司董事会对王锋先生在
担任公司执行总裁期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-20](000632)三木集团:关于持股5%以上股东股份解押及质押的公告(2022/01/20)
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2022-07
福建三木集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%
以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“阳光龙净”）出具的《关
于解除证券质押登记的函》和《关于证券质押登记的函》，获悉阳光龙净因自身
经营需要将原质押给兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杨浦支
行”）的部分股份解押后质押给兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（以下简
称“大柏树支行”），并已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押及
股份质押的手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
本次解除质押的基本情况如下：
是否为控股
股东名称 股东或第一 解除质押股数 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 （股） 股份比例 股本比例
一致行动人
阳光龙净 否 3,035,800 6.86% 0.65% 2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
月 21 日 月 14 日
阳光龙净 否 2,268,400 5.12% 0.49% 2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
月 21 日 月 18 日
合计 - 5,304,200 11.98% 1.14% - - -
二、股东股份质押的基本情况
1、本次质押的基本情况
是否为控股股 占其所 占公司 是否为
股东 东或第一大股 本次质押数 持股份 总股本 是否为 补充质 质押起 质押到期 质权人 质押
名称 东及其一致行 量（股） 比例 比例 限售股 押 始日 日 用途
动人
阳光 否 3,035,800 6.86% 0.65% 否 否 2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净 月 14 日 月 13 日 行 营需要
阳光 否 2,268,400 5.12% 0.49% 否 否 2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净 月 18 日 月 17 日 行 营需要
合计 - 5,304,200 11.98% 1.14% - - - - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至 2022 年 1 月 18 日，阳光龙净所持公司股份累计质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 （解除质押适用） （解除质押适用）
股东名称 （股） 例 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
阳光龙净 44,264,558 9.51% 44,263,800 100% 9.51% 0 0 0 0
合计 44,264,558 9.51% 44,263,800 100% 9.51% 0 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-15](000632)三木集团:关于持股5%以上股东股份解押及质押的公告
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2022-06
福建三木集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%
以上股东上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称“阳光龙净”）出具的《关
于解除证券质押登记的函》和《关于证券质押登记的函》，阳光龙净因自身经营
需要将原质押给兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杨浦支行”）
的部分股权解押后质押给兴业银行股份有限公司上海大柏树支行（以下简称“大
柏树支行”），并已在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押及股份质
押的手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
本次解除质押的基本情况如下：
是否为控股
股东名称 股东或第一 解除质押股数 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 （股） 股份比例 股本比例
一致行动人
阳光龙净 否 3,035,800 6.86% 0.65% 2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
月 21 日 月 11 日
阳光龙净 否 3,035,800 6.86% 0.65% 2020 年 2 2022 年 1 杨浦支行
月 21 日 月 12 日
合计 - 6,071,600 13.72% 1.30% - - -
二、股东股份质押的基本情况
1、本次质押的基本情况
是否为控股股 占其所 占公司 是否为
股东 东或第一大股 本次质押数 持股份 总股本 是否为 补充质 质押起 质押到期 质权人 质押
名称 东及其一致行 量（股） 比例 比例 限售股 押 始日 日 用途
动人
阳光 否 3,035,800 6.86% 0.65% 否 否 2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净 月 11 日 月 10 日 行 营需要
阳光 否 3,035,800 6.86% 0.65% 否 否 2022年1 2023 年 1 大柏树支 自身经
龙净 月 12 日 月 11 日 行 营需要
合计 - 6,071,600 13.72% 1.30% - - - - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至 2022 年 1 月 13 日，阳光龙净所持公司股份累计质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 （解除质押适用） （解除质押适用）
股东名称 （股） 例 量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
阳光龙净 44,264,558 9.51% 44,263,800 100% 9.51% 0 0 0 0
合计 44,264,558 9.51% 44,263,800 100% 9.51% 0 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司部分解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-06](000632)三木集团:关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的公告
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-03
福建三木集团股份有限公司
关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
（一） 财务资助情况
为支持福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“南平世茂新纪元”、“项目公司”）的开发建设，公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司（以下简称“武夷山三木实业”）拟为南平世茂新纪元提供总金额不超过 3,000 万元的财务资助，根据项目开发进度支付，上述项目公司其他股东方均按持股比例以同等条件提供财务资助。具体情况如下：
提供财务资助方 接受财务资助方 公司权益 财务资助额度 利率 期限
比例
武夷山三木实业 南平世茂新纪元 43% 3,000 万元 不低于同期人民银 2 年
行贷款基准利率
（二）财务资助审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司为控股子公司提供借款为对外提供财务资助事项，并经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、接受财务资助方的基本情况
（一）公司名称：南平世茂新纪元置业有限公司；
（二）法定代表人：李俊；
（三）注册资本：人民币 10,000 万元；
（四）住所：福建省南平市延平区夏道镇小鸠村 69 号；
（五）成立时间：2018 年 5 月 15 日；
（六）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，物业管理；
（七）股权结构：公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司持有其 43%
股份，上海瀚恺企业管理有限公司持有其 42%股份，福建旺佳信投资有限公司持有其 15%股份。
南平世茂新纪元的其他股东上海瀚恺企业管理有限公司、福建旺佳信投资有限公司与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（八）最近一年（经审计）又一期财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 28,598.05 万元，负债总额
20,238.14 万元，净资产 8,359.91 万元；2020 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润
-562.91 万元。
截至 2021年9月30日，该公司资产总额22,769.38万元，负债总额13,363.78
万元，净资产 9,405.6 万元；2021 年 1-9 月营业收入 10,623.47 万元，净利润
1,045.69 万元。
南平世茂新纪元的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。
（九）以前年度对该对象提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司对控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的余额为 1,887.36 万元。
三、提供财务资助协议的主要内容
公司全资子公司武夷山三木实业拟为南平世茂新纪元提供总金额不超过3,000 万元的财务资助，期限 2 年，不低于同期人民银行贷款基准利率。
武夷山三木实业将与南平世茂新纪元签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。
四、财务资助风险防范措施
南平世茂新纪元为公司持有 43%权益的控股子公司，公司在提供资助的同时，
将加强为上述项目公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司本次为南平世茂新纪元提供财务资助，有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的南平世茂新纪元信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好；其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事苏锡嘉、王林、王颖彬对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为公司本次为南平世茂新纪元提供财务资助，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；项目公司信用状况良好，公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意《关于为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
七、其他事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后 12 个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后 12 个月内。
（二）公司在实际发生提供财务资助后的 12 个月内，除已经收回对外财务资
助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，除本次为南平世茂新纪元提供的不超过 3,000 万元财务
资助外，公司累计对外提供财务资助余额为 5,337.36 万元。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十九次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06](000632)三木集团:关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的公告
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-04
福建三木集团股份有限公司
关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
（一） 财务资助情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福清金森缘房地产有限公司（以下简称“福清金森缘”、“项目公司”）由公司全资子公司福建三木置业集团有限公司（以下简称“三木置业”）与福州市乾茂投资有限公司（以下简称“乾茂投资”）、福清金辉房地产开发有限公司（以下简称“福清金辉房地产”）共同出资设立，其中：三木置业持有福清金森缘 33.33%股权，乾茂投资合并持有福清金森缘 33.33%权益，福清金辉房地产持有福清金森缘 33.34%股权。福清金森缘负责铂玥府项目的开发建设。
目前该项目开发进展顺利，为提高资金的使用效率，按照房地产行业经营惯例，福清金森缘拟在预留项目后续建设及运营资金后，按照持股及权益比例向各股东方提供同等条件的借款，其中：福清金森缘为乾茂投资、福清金辉房地产分别提供不超过 3,000 万元的借款，具体情况如下：
提供财务资助方 接受财务资助方 期限 利率 财务资助额度
福清金森缘 乾茂投资 2 年 不低于同期人民银行 3,000 万元
贷款基准利率
福清金森缘 福清金辉房地产 2 年 不低于同期人民银行 3,000 万元
贷款基准利率
（二）财务资助审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次公司控股子公司为其股东提供借款为对外提供财务资助事项，并经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、接受财务资助方的基本情况
（一）福州市乾茂投资有限公司
1、法定代表人：蒋贤诲；
2、注册资本：人民币 4,000 万元；
3、住所：福建省福州市晋安区茶园街道西凤路 8 号碧桂园融侨时代城 2#、2a#
楼 1 层 02 商铺-2；
4、成立时间：2016 年 9 月 30 日；
5、经营范围：对房地产业、建筑业的投资，物业管理，停车场管理，房产居间服务；
6、股权结构：福州市凤凰时代企业管理有限公司持有其 100%股份；
乾茂投资及其股东与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
7、最近一年（经审计）又一期财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 131,394.96 万元，负债总额
127,745.10 万元，净资产 3,649.86 万元；2020 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润
-188.24 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 132,805.72 万元，负债总额
129,155.38 万元，净资产 3,650.34 万元；2021 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润
0.48 万元。
乾茂投资的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。
8、以前年度对该对象提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司控股子公司对乾茂投资提供财务资助的余额为 0 元。
（二）福清金辉房地产开发有限公司
1、法定代表人：董晟；
2、注册资本：人民币 15,000 万元；
3、住所：福清市阳下镇洪宽工业村洪宽中心楼；
4、成立时间：2015 年 10 月 18 日；
5、经营范围：房地产综合开发；
6、股权结构：金辉集团股份有限公司持有其 100%股份；
福清金辉房地产及其股东与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关联关系。
7、最近一年（经审计）又一期财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 313,735.58 万元，负债总额
275,148.43 万元，净资产 38,587.14 万元；2020 年 1-12 月营业收入 1,612.57 万
元，净利润 1,942.81 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 664,698.49 万元，负债总额
626,293.86 万元，净资产 38,404.62 万元；2021 年 1-9 月营业收入 89.51 万元，
净利润 -182.52 万元。
福清金辉房地产的资信情况良好，经核查，该公司不属于失信被执行人。
8、以前年度对该对象提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司控股子公司对福清金辉房地产提供财务资助的余额为 0 元。
三、提供财务资助协议的主要内容
公司控股子公司福清金森缘拟为其股东乾茂投资、福清金辉房地产分别提供不超过 3,000 万元的财务资助，期限 2 年，不低于同期人民银行贷款基准利率。
福清金森缘将与乾茂投资、福清金辉房地产分别签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。
四、财务资助的目的和风险防控措施
（一）财务资助的目的
此次公司控股的项目公司为其股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的借款资金，资金用于各方股东日常经营，符合行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。
（二）风险防控措施
在实施财务资助过程中，公司将从多个维度防范财务资助的风险。由于此次资助对象为公司控股项目公司的其他股东，项目公司为公司控股子公司，由公司负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才
允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。公司将密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次公司控股子公司为其股东乾茂投资、福清金辉房地产提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，为项目公司各方股东按持股及权益比例提供借款，符合房地产行业惯例，有助于提高资金使用效率。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责运营管理，能有效控制风险，符合公司利益。
六、独立董事意见
公司独立董事苏锡嘉、王林、王颖彬对本次财务资助事项发表独立意见如下：公司控股子公司为其股东乾茂投资、福清金辉房地产提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，为项目公司股东提供的借款，且为各方股东按持股及权益比例以同等条件予以资助，有助于提高资金使用效率，财务资助行为公平合理。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，我们同意《关于控股子公司福清金森缘为其股东提供财务资助的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
七、其他事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后 12 个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后 12 个月内。
（二）公司在实际发生提供财务资助后的 12 个月内，除已经收回对外财务资
助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，除本次分别为乾茂投资、福清金辉房地产提供的不超过3,000 万元财务资助外，公司累计对外提供财务资助余额为 5,337.36 万元。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十九次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.51 成交量:1810.48万股 成交金额:7036.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜万联证券股份有限公司杭州金沙大道证券营｜610.37 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部｜431.66 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜430.71 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营｜417.28 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营｜386.04 ｜0.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业｜-- ｜785.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营｜-- ｜133.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街｜-- ｜133.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业｜56.54 ｜116.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司阳江分公司 ｜-- ｜108.46 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-04-30｜5.04 ｜160.43 ｜808.56 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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