≈≈铜陵有色000630≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (000630)铜陵有色:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－011
      铜陵有色金属集团股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议的召开情况
  （1）召开时间
  现场会议召开时间为：2022 年 1 月 27 日下午 15:00。
  网络投票时间为：2022 年 1 月 27 日。
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 27 日
（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日（星期四）9∶15 至 15∶00
期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
  （3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （4）召集人：公司董事会。
  （5）现场会议主持人：董事长杨军。
  （6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、会议的出席情况
  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份4,259,676,458 股，占上市公司总股份的 40.4661％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,863,977,264 股，占上市公司总股份的 36.7070％。通过网络投票的股东 45人，代表股份 395,699,194 股，占上市公司总股份的 3.7591％。
  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 413,929,994 股，占上市公司总股份的 3.9323％。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 18,230,800 股，占上市公司总股份的 0.1732％。通过网络投票的中小股
东 45 人，代表股份 395,699,194 股，占上市公司总股份的 3.7591％。
  （3）其他人员出席情况：
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
  2、会议审议情况：
  （1）审议通过了《公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》。
  本次以非累积投票方式选举汤书昆先生为公司第九届董事会独立董事，任期自
2022 年 1 月 28 日起至 2023 年 5 月 13 日止。独立董事候选人任职资格业经深圳证券
交易所审核无异议。
  总表决情况：同意 4,259,268,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；
反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 53,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
  中小股东总表决情况：同意 413,521,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9014％；反对 354,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0856％；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0130％。
  表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
  （2）审议通过了《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。
  总表决情况：同意 413,499,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8959％；
反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880％；弃权 66,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％。
  中小股东总表决情况：同意 413,499,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8959％；反对 364,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0880％；弃权 66,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％。
  表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
  （3）审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。
  总表决情况：同意 4,259,227,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；
反对 436,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 12,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
  中小股东总表决情况：同意 413,481,194 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8916％；反对 436,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1054％；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0031％。
  表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、 备查文件
    1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (000630)铜陵有色:关于控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－010
    铜陵有色金属集团股份有限公司
 关于控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市
              的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）拟分拆控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称：铜冠铜箔）至深圳证券交易所（以下简称：深交所）创业板上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中国证监会同意铜冠铜箔在深交所创业板首次公开发行股票的注册申请，具体内
容详见 2021 年 12 月 10 日公司于巨潮资讯网披露的《关于所属控股子公司安徽
铜冠铜箔集团股份有限公司在创业板首次公开发行股票获中国证监会注册的公告》（公告编号：2021-091）。
  铜冠铜箔于 2022 年 1 月 10 日披露了《首次公开发行股票并在创业板上市招
股意向书》《铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》
等相关公告，于 2022 年 1 月 24 日披露了《首次公开发行股票并在创业板上市发
行结果公告》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。2022 年 1 月
25 日，公司接到铜冠铜箔通知，铜冠铜箔股票将于 2022 年 1 月 27 日在深交所
创业板上市，证券简称为“铜冠铜箔”，证券代码为“301217”。
  铜冠铜箔在创业板上市文件的详细内容可在深交所网站查询。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
                              铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-22] (000630)铜陵有色:关于对外投资设立合资公司的进展公告
证券简称：铜陵有色  证券代码：000630  公告编号：2022－009
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于对外投资设立合资公司的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    2022年1月10日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公 司 ）九届二十一次董事会审议通过了《公司关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与毅康科技有限公司（以下简称：毅康科技）、铜陵市综合交通投资集团有限公司（以下简称：铜陵交投）合作实施铜陵市冬瓜山铜矿尾矿资源化项目。合作方式为三方共同出资在安徽省铜陵市设立铜陵康路环保科技有限公司（以下简称：合资公司，以相关主管部门核定为准）。合资公司注册资本为人民币14,615万元，公司以自有资金出资2,923万元，占注册资本的20%。
    具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）。
    二、进展情况
    2022 年 1 月 20 日，公司、毅康科技、铜陵交投三方正式签署《合作协
议》。
    三、合作协议主要内容
  甲方：毅康科技有限公司
  乙方：铜陵有色金属集团股份有限公司
  丙方：铜陵市综合交通投资集团有限公司
  （一）投资金额及支付方式
  甲方以现金对合资公司认缴投资人民币 9500 万元，于合资公司成立时持有合资公司 65%的股权。乙方以现金对合资公司认缴投资人民币 2923 万元，于合资公司成立时持有合资公司 20%的股权。丙方以现金对合资公司认缴投资人民币 2192万元，于合资公司成立时持有合资公司 15%的股权。
  甲乙丙三方于公司成立后根据项目投资需求，经三方协商，分批次实缴所有资本金。
  （二）董事会和管理人员的组成安排
  合资公司股东会由甲乙丙三方组成，是公司的最高权力机构，股东会根据《公司法》及《合资公司章程》行使职权、履行职责。
  公司设董事会，成员为五人，董事任期三年，任期届满，可连选连任，其中甲方提名三人，乙方提名一人，丙方提名一人，经股东会选举产生。董事会设董事长一人，由甲方提名的董事担任，经董事会选举产生。董事会根据《公司法》及《合资公司章程》行使职权、履行职责。
  合资公司设监事会，设监事四名，由甲方提名一人，乙方和丙方共同提名一人，经股东会选举产生；另二名由公司职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席一人，由乙方和丙方共同提名，经全体监事过半数选举产生。监事会根据《公司法》及《合资公司章程》行使职权、履行职责。
  甲乙丙三方提名人员担任合资公司高级管理人员，甲方提名合资公司总经理，乙方、丙方各提名一名副总经理；甲方提名财务总监。根据工作需要，乙方、丙方可各委派财务人员一名。
  （三）违约条款
  1、一方损害对方声誉、商誉、利益的，构成违约，违约方应赔偿因其违约行为对另一方造成的全部损失。
  2、在下列情况下，守约方可单方解除本协议，无需承担任何责任，违约方应承担违约责任：
  （1）一方未能按照本协议约定及时、合格地履行自身职责，在接到对方书面通知后 15 日内仍不能纠正或完成约定事项的。
  （2）一方在工作中有任何违法、违纪行为，导致无法继续合作的。
  （四）合同的生效条件和生效时间
  本协议经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。
  （五）其他重要条款
  1、项目内容。本项目为铜陵市冬瓜山铜矿尾矿资源化项目。主要利用冬瓜山铜矿选矿过程中产生的尾矿制备混凝土路面砖、混凝土路沿石、PC 仿石砖等新型建材或道路垫层。
  2、责任约定
  （1）甲方负责发起成立合资公司，完成合资公司的注册。
  （2）甲方负责向合资公司提供合资公司生产经营所需技术，不另行收取费用。
  （3）甲方负责合资公司整体销售体系的搭建，保障合资公司的良好运营。
  （4）乙方负责协助合资公司办理合资公司所需土地的购买事宜。
  （5）乙方负责向合资公司提供含水率12%左右的冬瓜山铜矿的尾矿，尾矿供应量须满足项目生产所需。前五年，尾矿销售价格按1元/吨（送货到厂价）；五年后，尾矿销售价格按1元/吨，运输费用由合资公司和乙方另行商议。在合作期内，乙方委托合资公司进行尾矿卸货，按照1元/吨向合资公司支付卸货费。
  （6）丙方协助合资公司在合资公司成立及运营期间各种政府行政手续的审批及办理。
  （7）甲乙丙三方应共同努力保障项目产品在各自领域的使用。
  （8）甲乙丙三方积极配合合资公司申请国家针对该项目的专项资金及政府补贴资金，所申请资金由合资公司留存使用。
    四、备查文件
    《合作协议》。
    特此公告
                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                    2022年1月21日

[2022-01-18] (000630)铜陵有色:2021年度业绩预告
证券代 码：00 0630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－008
    铜陵有色金属集团股份有限公司
          2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日
    （二）业绩预告情况：同向上升
        项目                  本报告期                上年同期
 归属于上市公司股东  盈利：312,000 万元
 的净利润                                        盈利：86,561.76 万元
                      比上年同期增长：260.44%
 扣除非经常性损益后  盈利：282,000 万元
 的净利润                                        盈利：68,473.62 万元
                      比上年同期增长：311.84%
 基本每股收益        盈利：0.30 元/股          盈利：0.08 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长，主要原因是：报告期内阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上升，铜箔加工费保持持
续上涨，公司把握市场机遇，进一步加强内部管理，降本增效，提升盈利能力。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司内部财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2022年1月17日

[2022-01-11] (000630)铜陵有色:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－002
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于对外投资设立合资公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  为提高铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）矿山尾矿资源综合利用能力，多渠道解决尾矿出路问题，公司、毅康科技有限公司（以下简称：毅康科技）、铜陵市综合交通投资集团有限公司（以下简称：铜陵交投）拟合作实施铜陵市冬瓜山铜矿尾矿资源化项目。主要利用公司旗下冬瓜山铜矿选矿过程中产生的尾矿制备混凝土路面砖、混凝土路沿石、PC 仿石砖等新型建材或道路垫层，进行销售。
  合作方式为三方共同出资在安徽省铜陵市设立铜陵康路环保科技有限公司（以下简称：康路环保，以相关主管部门核定为准）。康路环保注册资本为人民
币 14,615 万元，公司拟以自有资金出资 2,923 万元，占注册资本的 20%。
  截至本公告披露日，公司、毅康科技、铜陵交投尚未签署合作协议。
  （二）董事会表决情况
  2022 年 1 月 10 日，公司九届二十一次董事会审议通过了《公司关于对外投
资设立合资公司的议案》。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方介绍
  （一）毅康科技基本情况
  名称：毅康科技有限公司
  住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：曲毅
  注册资本：人民币 25,798.4962 万元
  经营范围：环保技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地基基础工程、土石方工程、市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、水利水电工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料（国家禁止或限制的除外）、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  股权结构：山东高速股份有限公司持股比例为 51.0000%，康佳集团股份有限公司持股比例为 24.9829%，烟台百江源企业管理中心（有限合伙）持股比例为 12.7663%，烟台丰清泰投资中心（有限合伙）持股比例为 5.6737%，烟台清润源企业管理中心（有限合伙）持股比例为 5.2154%，烟台清江川企业管理中心（有限合伙）持股比例为 0.3618%。
  毅康科技不是失信被执行人。
  （二）铜陵交投基本情况
  名称：铜陵市综合交通投资集团有限公司
  住所：安徽省铜陵市北京西路西 785 号
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：何成龙
  注册资本：人民币 1,097,685.77 万元
  经营范围：国省公路、高速公路、国省铁路、市域铁路、轨道交通、航空、过江通道、枢纽场站及其配套设施、停车场站、物流园等交通项目的投融资、开发建设和运营管理，公路、铁路收费权及服务区经营，重要交通站点附近的土地开发，公路、铁路沿线广告经营权和冠名权经营，自有房屋租赁、场地租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 78.2647%，铜陵市新西湖发展有限责任公司持股比例为 8.8992%，铜陵市建设投资控股有限责任公司持股比例为 5.0792%，铜陵市城市建设投资开发有限责任公司持股比例为 4.1127%，铜陵市土地储备发展中心持股比例为 3.6440%。
  铜陵交投不是失信被执行人。
    三、投资标的基本情况
  （一）出资方式
  三方均以现金出资，资金为自有资金。
  （二）标的公司基本情况
  公司名称：铜陵康路环保科技有限公司（以相关主管部门核定为准）
  注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区
  公司类型：有限责任公司
  注册资本：人民币 14,615 万元
  经营范围：尾矿处置，销售；新型建筑材料、道路垫层的生产和销售；工矿产品加工；道路货物运输；固废处理；土石方工程；房屋建筑工程；预拌商品混凝土；地基与基础工程；建筑工程、市政工程等。（以相关主管部门核定为准）
  投资规模和出资比例：毅康科技以货币资金出资 9,500 万元，出资比例为65%，公司以货币资金出资 2,923 万元，出资比例为 20%，铜陵交投以货币资金出资 2,192 万元，出资比例为 15%。
  康路环保公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。康路环保不是失信被执行人。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  组建铜陵康路环保科技有限公司，一方面，旨在引进资本、技术，实施公司矿山尾矿资源化利用项目，多渠道解决矿山尾矿出路问题，有效化解环境风险，降低矿山生产成本、环境治理成本；另一方面有利于实现工业固废（尾砂）的资源化利用，发展循环经济，提高经济效益。
  公司参与投资设立铜陵康路环保科技有限公司，投资金额为人民币 2,923万元，且为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
  九届二十一次董事会会议决议。
  特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (000630)铜陵有色:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－005
    铜陵有色金属集团股份有限公司
 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）业务发展战略和2022年公司经营的实际情况，公司将在2022年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称：有色控股)所属部分企业、赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、商品及设备等，销售产品、商品，提供和接受劳务等。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2021年1-11月份日常关联交易实际发生额1,625,550.93万元为基础，对2022年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为2,874,500.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
    1、2022 年 1 月 10 日，公司九届二十一次董事会审议通过了《公司关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。
    3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东有色控股将回避表决。
        （二）预计2022年度日常关联交易类别和金额
 关联交易                                      关联交易  合同签订金额或  2021 年 1-11 月份
                  关联人        关联交易内容
  类别                                        定价原则  预计金额（万元） 发生金额（万元）
            铜陵有色金属集团铜
                                  民爆器材等  市场价格        50,000.00        32,889.43
              冠物资有限公司
            EcuaCorriente S.A.      铜原料    市场价格    1,000,000.00        524,502.68
 向关联人
          安徽铜冠有色金属（池  锌锭、铜原料
 采购原材                                      市场价格        80,000.00        29,387.06
            州）有限责任公司        等
  料
            赤峰金通铜业有限公  铜原料及铜产
                                                市场价格      600,000.00        302,977.15
                    司              品等
                  小计                                      1,730,000.00        889,756.32
 向关联人  铜陵金山油品有限责
                                    燃油料    市场价格        8,000.00          3,726.88
 采购燃料        任公司
 和动力          小计                                          8,000.00          3,726.88
 向关联人  有色控股及其所属公
                                商品、设备等  市场价格        10,000.00          2,316.10
采购商品、          司
  设备            小计                                        10,000.00          2,316.10
          中科铜都粉体新材料
 向关联人                          银锭等    市场价格        85,000.00        62,563.19
          股份有限公司
销售产品、
          铜陵金泰化工股份有  水、电、蒸汽
  商品                                        市场价格        15,000.00          9,744.07
          限公司                    等
          铜陵有色金属集团铜  水电、日常维
                                                市场价格          500.00            36.28
          冠物资有限公司      修
          安徽铜冠有色金属
          （池州）有限责任公  废铅、炉渣等  市场价格        21,000.00        11,907.09
          司
          赤峰金通铜业有限公
                              铜原料等      市场价格      900,000.00        596,438.05
          司
                  小计                                      1,021,500.00        680,688.68
向关联人  有色控股及其所属公  钻探测绘、转
                                              市场价格        5,000.00          2,723.66
提供的劳          司              供电等
  务            小计                                          5,000.00          2,723.66
金融财务  铜冠融资租赁（上海） 贷款及其他信
                                              市场价格            ——        10,000.00
 服务          有限公司          贷服务
                  小计                                            ——        10,000.00
          铜陵有色金属集团铜
          冠建筑安装股份限公  工程建设、技  市场价格        70,000.00        17,145.05
接受关联
                  司            术服务等
人提供的
          铜陵有色金属集团铜    矿山工程建
 劳务
          冠矿山建设股份有限  设、技术服务  市场价格        30,000.00        19,194.24
                  公司              等
                  小计                                        100,000.00        36,339.29
        注：1、按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易
    与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关
    于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公
    司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同
    一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，
        有色控股是公司的最终控制人，因此与上述受有色控股同一控制范围内的
        企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使
        用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
            2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司业务办
        理指南第 11 号——信息披露公告格式》，公司预计与有色控股及其下属的
        单一关联人发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产
        0.5%的，其与本公司的日常关联交易金额合并至有色控股及其所属公司的
        日常关联交易金额进行列示。
            3、2021 年 1-11 月份实际发生额未经审计。
            （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                      2021年1-11              实际发生额  实际发生额
关联交                    关联交易                预计金额                            披露日期
            关联人                  月份发生金              占同类业务  与预计金额
易类别                      内容                  （万元）                              及索引
                                      额（万元）              比例（％）  差异（%）
        铜陵有色金属集团  民爆器材                                                  详见公司于
                                        32,889.43    35,000.00        0.30      -6.03
        铜冠物资有限公司    等                                                      2021 年 1 月
          EcuaCorriente                                                                13 日在巨潮
                            铜原料    524,502.68  550,000.00        4.81      -4.64
              S.A.                                                                    资讯网披露
向关联
        安徽铜冠有色金属                                                      

[2022-01-11] (000630)铜陵有色:关于为参股公司提供担保的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－006
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    关于为参股公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  （一）基本情况
  赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）原系铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司，2021 年 3 月完成股权变更，变更后，金通铜业成为公司参股公司。目前公司持有金通铜业 50%股权，北京大地远通（集团）有限公司（以下简称：大地远通）持有金通铜业 49%股权，承德希贵商贸有限公司（以下简称：承德希贵）持有金通铜业 1%股权。
  前期，因金通铜业搬迁改造项目资金需要，铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）为金通铜业提供了关联担保，金额共计 10 亿元。其中，
2019 年 11 月 22 日，有色控股对金通铜业项目贷款提供 3 亿元担保，期限为 10
年，贷款行为中国进出口银行（以下简称：担保事项 1）；2020 年 3 月 18 日，
有色控股对金通铜业项目贷款提供 3 亿元担保，期限为 10 年，贷款行为中国工
商银行（以下简称：担保事项 2）；2021 年 1 月 20 日，有色控股对金通铜业项
目贷款提供 4 亿元担保，期限为 10 年，贷款行为国家开发银行（以下简称：担保事项 3）。
  鉴于金通铜业目前由公司、大地远通、承德希贵共同经营，上述有色控股担保事项担保人拟变更为金通铜业当前股东，其中，公司拟为担保事项 1 按 50%比例提供连带责任担保，金通铜业其他股东按 50%比例提供连带责任担保；公司拟
为担保事项 2 按 50%比例提供连带责任担保，金通铜业其他股东按 50%比例提供连带责任担保；公司拟为担保事项 3 按 100%比例提供连带责任担保，金通铜业其他股东为公司提供 50%反担保。
  截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署。
  （二）董事会审议情况
  2022 年 1 月 10 日，公司九届二十一次董事会审议通过了《关于为参股公司
提供担保的议案》。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，金通铜业资产负债率超过 70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
  （一）金通铜业概况
  名称：赤峰金通铜业有限公司
  类型：其他有限责任公司
  住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园
  法定代表人：李海波
  注册资本：130,000 万元人民币
  成立日期：1998 年 11 月 6 日
  经营范围：常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;污水处理及其再生利用;再生资源加工;金属矿石销售;金银制品销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;金属工具销售;热力生产和供应;建筑砌块制造;建筑砌块销售;技术进出口;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;货物进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品生产;危
险废物经营;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;道路货物运输（含危险货物）;危险化学品仓储。
  股权结构：公司持股比例为 50%，北京大地远通（集团）有限公司持股比例为 49%，承德希贵商贸有限公司持股比例为 1%。
  赤峰金通铜业有限公司为公司参股公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3（四）规定的情形，为本公司的关联法人。
  （二） 产权控制关系
  （三）金通铜业主要财务指标
  最近一年一期的财务报表主要数据如下：
                                                      单位:万元
                          2020 年 12 月 31 日    2021 年 11 月 30 日
            项目
                              （经审计）          （未经审计）
    资产总额                          525,423.58              716,785.54
    负债总额                          464,671.34              553,053.98
    其中：银行贷款总额              198,950.00              288,406.27
          流动负债总额              321,920.30              301,601.40
            或有事项涉及的总额
            （包括担保、抵押、                ——                  ——
            诉讼与仲裁事项）
            净资产                              60,752.24              163,731.56
                                    2020 年度          2021 年 1-11 月
                  项目
                                    （经审计）          （未经审计）
            营业收入                          271,738.62            1,495,936.47
            利润总额                            -8,463.80              26,170.61
            净利润                              -8,093.55              27,314.00
          金通铜业不是失信被执行人；也不存在为他人提供担保、抵押及涉及诉讼和
      仲裁等情况。
          三、担保协议的主要内容
                                              担保  公司担保情况  其他股东方担保  其他重
序号  债权人  被担保方  担保方式  担保期限
                                              金额                        情况      要条款
                                  担保期为 8                        金通铜业其他股
      中国进  赤峰金通                              公司按 50%比例
                        连带责任  年，自保证  3 亿                  东按 50%比例为
1    出口银  铜业有限                              为金通铜业提供                  无
                        担保      合同生效之  元                    金通铜业提供连
      行      公司                                  连带责任担保。
                                  日起计算                          带责任担保。
                                  担保期为 8                        金通铜业其他股
              赤峰金通                              公司按 50%比例
      中国工            连带责任  年，自保证  3 亿                  东按 50%比例为
2            铜业有限                              为金通铜业提供                  无
      商银行            担保      合同生效之  元                    金通铜业提供连
              公司                                  连带责任担保。
                                  日起计算                          带责任担保。
      国家开  赤峰金通  连带责任  担保期为 9  4 亿  公司按 100%比  金通铜业其他股
3                                                                                      无
      发银行  铜业有限  担保、反担  年，自保证  元    例为金通铜业提  东按 50%比例为
      公司      保        合同生效之        供 连 带 责 任 担  公司提供反担保。
                          日起计算          保。
    四、董事会意见
  （一）为保障金通铜业搬迁改造项目资金需要，公司同意为金通铜业的银行贷款提供担保。
  （二）金通铜业经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人金通铜业未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同时，公司将严格按照监管部门有关规定及公司章程，审批担保合同，并要求金通铜业严格按规范操作，以控制好担保风险。
  （三）金通铜业其他股东将为金通铜业提供 50%比例连带责任担保或反担保，本次担保公平、对等。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 16.8 亿元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 11 亿元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 5.81%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 8.5 亿元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 4.49%。
  公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、其他
  本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后，将授权签署担保协议，公司将及时披露相关进展情况。
    七、 备查文件
（一）公司九届二十一次董事会会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告
                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (000630)铜陵有色:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－007
    铜陵有色金属集团股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
              通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十一次董事会决
定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年1月10日召开的九届二十一次董事会审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 15：00 开始。
  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 1 月 27 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日
（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
    二、会议审议事项
序号                                事项
 1    公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案
 2    公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
 3    公司关于为参股公司提供担保的议案
    上述议案内容详见2022年1月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《九届二十一次董事会会议决议公告》《关于2022年度日常关联交易预计的公告》《关于为参股公司提供担保的公告》等相关公告。上述第2项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决，根
 据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表 决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  提案编                                                    该列打勾
                                    提案名称
  码                                                        的栏目可
                                                                以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票
  提案
  1.00    公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案          √
  2.00    公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案              √
  3.00    公司关于为参股公司提供担保的议案                      √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
    1、个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明
 其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、 股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、
 股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
  （二）登记时间：2022年1月24日（星期一）至2022年1月25日（星期二），时间为上午8：30至下午16：30。
  （三）登记地点及授权委托书送达地点：
  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
  （四）会议联系方式：
  联系人：王逍，张宁
  联系电话：0562-5860148；0562-5860149
  传真：0562-5861195
  联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
  （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件：
  公司九届二十一次董事会会议决议。
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2022年1月10日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
  （二）填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，
    9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日（星期四）（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 27 日（星期四）（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              铜陵有色金属集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  兹全权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2022 年 1 月 27
日（星期四）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人名称：                      委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：                      受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：              授权委托书有效日期：
委托人签名（或盖章）：
授权人对审议事项的投票表决指示：
                                            备注同意 反对  弃权
                                            该列
                                            打勾
 提案编
                      提案名称              的栏
  码
                                            目可
                                            以投
                                              票
            总议案：除累积投票提案外的所有
 100                                        √
                      提案
非累积
投票提
 案
        公司关于增补第九届董事会独立董事候
 1.00                                        √
        选人的议案
        公司关于 2022 年度日常关联交易预计
 2.00                                        √
        的议案
 3.00  公司关于为参股公司提供担保的议案    √

[2022-01-11] (000630)铜陵有色:九届二十一次董事会会议决议公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－001
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    九届二十一次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十一次董事会会
议于 2022 年 1 月 10 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会
前公司董事会秘书室于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体
董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，出席现场会议董事 6 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
  （一）审议通过了《公司关于对外投资设立合资公司的议案》。
  详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的的公告》。
  表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  （二）审议通过了《公司关于改选第九届董事会独立董事的议案》。
  独立董事王昶先生任期已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，王昶先生在本届董事会任期届满前辞去公司第九届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，并向董事会提交书面辞职报告。
  由于王昶先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，王昶先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王昶先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快召开股东大会补选独立董事。王昶先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王昶先生未持有公司股份。
  王昶先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对王昶先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
  表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  （三）审议通过了《公司关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》。
  鉴于独立董事王昶先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数不足董事会成员人数三分之一的情形，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会提名汤书昆先生（简历见附件)为公司第九届董事会独立董事候选人。汤书昆先生的任职资格和独立性符合法律、法规和规范性文件关于担任上市公司独立董事的要求，目前已取得独立董事任职资格证书。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，同意汤书昆先生为公司第九届董事会
独立董事候选人，第九届董事会任期至 2023 年 5 月 13 日届满。独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  （四）审议通过了《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司 6 名关联董事杨军
先生、龚华东先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  （五）审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为参股公司提供担保的公告》。
  表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  （六）审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司董事会决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 15：00 时在安徽省铜陵
市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
  详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
九届二十一次董事会会议决议。
特此公告
                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 10 日
附件：独立董事候选人简历
    汤书昆先生：男，1960年出生，中国国籍，中共党员，南开大学语言学专业毕业，本科学历。2005年获国务院特殊津贴，2011年获科技部全国优秀科普作品奖，2021年获国家新闻出版总署中国政府出版奖。1982年7月至今在中国科学技术大学任教，2019年11月至今任中国科学技术大学中国科学院科学传播研究中心主任，现兼任安徽博约信息科技股份公司董事、昌辉汽车电器（黄山）股份公司独立董事、合肥安达创展科技股份公司独立董事、合肥冬纸工坊文化有限公司董事及总经理、中国科普作家协会副理事长。
    汤书昆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本公告披露日，汤书昆先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    经公司在最高人民法院网查询，汤书昆先生不属于“失信被执行人”。

[2021-12-31] (000630)铜陵有色:关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的进展公告
证券简称：铜陵有色  证券代码：000630  公告编号：2021－092
    铜陵有色金属集团股份有限公司
关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源
    股份有限公司增资项目的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    （一）2021年12月6日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十次董事会审议通过了《公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》，同意公司以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称：广钢气体）增资项目，增资价格以经备案的评估结果为基础，溢价不超过10%，投资总额度为5,000万元。最终增资价格根据竞争性谈判结果等确定。
    具体内容详见公司于2021年12月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》（公告编号：2021-088）。
    （二）2021 年 12 月 16 日挂牌期满后，公司被确认为此次公开挂牌最终
投资者之一。2021 年 12 月 29 日，公司与广钢气体就《广州广钢气体能源股
份 有 限公 司增 资 项目 》签 订了 企业 增 资扩 股合 同， 交 易价 格为 人民 币
49,999,996.30 元，交易完成后公司对广钢气体持股比例为 1.56%。
    二、交易对方的基本情况
    名称：广州广钢气体能源股份有限公司
    住所：广州市南沙区万顷沙镇红钢路5号（钢铁基地内）
    企业类型：股份有限公司
    法定代表人：刘会春
    注册资本：88196.883300万元人民币
    经营范围：环保技术推广服务；企业总部管理；企业自有资金投资；能源技术咨询服务；化工产品批发(危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；环保设备批发；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务。
    股权结构：广州工业投资控股集团有限公司持股比例为34.9100%；广州钢铁控股有限公司持股比例为28.5600%；井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为8.5700%；井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.0000%；深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；尚融（宁波）投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%；广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.1400%；北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%。
    广钢气体与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    经查询，广钢气体不是失信被执行人。
      三、交易标的基本情况
    标的公司名称：广州广钢气体能源股份有限公司。标的股权相关情况请参 见公司于2021年12月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关 于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》（公告 编号：2021-088）“二、投资标的基本情况”。
    四、企业增资扩股合同主要内容
    增资企业（以下简称甲方）： 广州广钢气体能源股份有限公司
    新增投资者（以下简称乙方）：铜陵有色金属集团股份有限公司
    （一）增资方案
    1、甲方进行增资扩股，注册资本由人民币￥88,196.8833 万元增加至人民币
 ￥98,954.8891 万元，共增资人民币￥10,758.0058 万元。乙方 以人民币
 ￥ 49,999,996.30 元 竞 得 【 人 民 币 ￥ 15,456,905 】 元 增 资 ， 其 中 人 民 币
 ￥15,456,905.00 元计入甲方注册资本，占增资后甲方注册资本 1.56%；其余部分 人民币￥34,543,091.30 元，将计入甲方资本公积。
    本次增资资金作为甲方运营资金，甲方可根据经营需要自主决策并使用。
    2、本次增资前，甲方股权结构为：
序号                  股东名称                    股份数量    股权比例
 1  广州工业投资控股集团有限公司              307,897,966    34.91%
 2  广州钢铁控股有限公司                      251,916,518    28.56%
 3  深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）  33,064,098    3.75%
 4  井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）  75,575,079    8.57%
      湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合
 5                                              23,617,212    2.68%
      伙）
      广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投
 6                                              23,617,212    2.68%
      资基金合伙企业（有限合伙）
      广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限
 7                                              33,064,097    3.75%
      合伙）
 8  广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙）    23,617,212    2.68%
 9  北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）        18,893,770    2.14%
 10  尚融（宁波）投资中心（有限合伙）            18,893,770    2.14%
 11  井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）    52,918,130    6.00%
 12  广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）    18,893,769    2.14%
                    合计                        881,968,833  100.00%
    增资扩股完成后，甲方股权结构为：
序号                  股东名称                    股份数量    股权比例
 1  广州工业投资控股集团有限公司                307,897,966  31.11%
 2  广州钢铁控股有限公司                        251,916,518  25.46%
 3  深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）    33,064,098    3.34%
 4  井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）    75,575,079    7.64%
 5  湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）  23,617,212    2.39%
      广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资
 6                                                  23,617,212    2.39%
      基金合伙企业（有限合伙）
      广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合
 7                                                  33,064,097    3.34%
      伙）
 8  广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙）      23,617,212    2.39%
 9  北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）          18,893,770    1.91%
 10  尚融（宁波）投资中心（有限合伙）              26,003,946    2.63%
11  井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）      52,918,130    5.35%
12  广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）      18,893,769    1.91%
13  铜陵有色金属集团股份有限公司                  15,456,905    1.56%
14  共青城石溪创业投资合伙企业（有限合伙）        6,182,762    0.62%
    合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企
15                                                  9,274,143    0.94%
    业（有限合伙）
16  宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）      9,274,143    0.94%
17  广州科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）      21,639,667    2.19%
18  广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）  15,456,905    1.56%
19  广州广开智行股权投资合伙企业（有限合伙）      7,728,452    0.78%
20  国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司      9,274,143    0.94%
21  广州新星翰禧股权投资合伙企业（有限合伙）      6,182,762    0.62%
                    合计                        989,548,891  100.00%
    注：除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之
 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    （二）增资依据
    本次增资以中联资产评估集团有限公司出具的《广州广钢气体能源股份 有限公司拟实施深化混合所有制改革涉及的该公司股东全部权益价值评估项 目资产评估报告》（中联评报字[2021]第 2841 号）作为依据，截至评估基准 日 2021 年【5】月【31】日，甲方的评估值为【人民币￥285,292.08】万元。 该评估报告已报经有关国有资产监督管理机构备案。
    （三）增资的支付
    本合同各方同意，乙方应在本合同签署之日起 5 个工作日内将增资扩股
 全额价款人民币￥49,999,996.30 元以转账方式一次汇入甲方指定账户。
    （四）增资扩股涉及的企业职工安置
    甲方的全体人员，包括在职职工和离退休职工，继续由增资扩股后的甲方依法负责安置，并承担各项安置费用。
    （五）增资扩股期间损益处理
    增资扩股前甲方的资产、债务和所有者权益由增资扩股后的甲方继续享有和承担。甲方于评估基准日至工商变更登记完成之日之间的资产、债务和所有者权益（除甲方在此期间已支付给本次增资前原有股东的股利以外）由增资扩股后全体股东享有和承担。
    （六）违约责任及纠纷处理
    1、任何一方发生违约行为，应当赔偿因其违约行为而给守约方造成的直接经济损失，预期利益损失，为实现权利而支付的律师费、仲裁费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全担保费

[2021-12-07] (000630)铜陵有色:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－089
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    为优化铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）科技创新体系建设，公司拟在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠产业技术研究院有限公司（名称以相关部门的核准为准），注册资本人民币5,000万元。
    （二）董事会表决情况
    2021年12月6日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、新设公司的基本情况
    拟定名称：安徽铜冠产业技术研究院有限公司
    注册资本：人民币5,000万元
    注册地址：铜陵市
    经营范围：有色金属矿山采矿工程、选矿工程、冶炼工程技术研究与开发，先进结构材料（含铜基新材料）、产品、工艺技术研究与开发，智能装备及智能厂矿研发与推广应用，节能、环保及环境治理工艺技术研究与应用，资源综合利用与循环经济技术研发及新产品（高纯金属、稀有金属）开发等。
    以上内容以相关主管部门最终核准为准。
    三、投资方案
    公司以自有资金出资5,000万元，在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠产业技术研究院有限公司。
    四、本次投资的目的和对公司的影响
    公司本次投资设立安徽铜冠产业技术研究院有限公司旨在突出创新核心地位，整合创新资源，构建公司创新中心，完善科技创新体制和机制，激发创新创造潜能，培养技术创新人才，加强创新能力建设，提升自主创新能力，为公司高质量发展提供坚强的技术支撑。
    本次投资对于提高公司科技创新能力将产生积极影响，符合公司长远发展规划。该项目尚未具体实施，对公司当期经营效益无影响。
    五、备查文件
    （一）公司九届二十次董事会会议决议；
    （二）交易概述表。
    特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                2021年12月6日

[2021-12-07] (000630)铜陵有色:关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－088
    铜陵有色金属集团股份有限公司
关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源
      股份有限公司增资项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    （一）交易基本情况
    日前，广东联合产权交易中心发布了《广州广钢气体能源股份有限公司增资项目》（项目编号：G62021GD0000023），广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称：广钢气体）拟实施增资扩股，具体内容详见广东联合产权交易中心相关挂牌公告（网址：https://www.gduaee.com/）。
    为建立战略合作关系，更好发挥协同合作效应，公司拟以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目，参与增资价格以经备案的评估结果为基础，溢价不超过10%，投资总额度为5,000万元。最终增资价格根据竞争性谈判结果等确定。
    （二）董事会表决情况
    2021年12 月 6 日 ，公 司 九届二十次董事会审议通 过 了《 公 司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》。董事会授权公司管理层及相关部门按照方案及相关要求具体经办。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《 公 司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）广钢气体基本情况
    名称：广州广钢气体能源股份有限公司
    类型：股份有限公司
    住所：广州市南沙区万顷沙镇红钢路5号（钢铁基地内）
    注册资本：88196.883300万元人民币
    法定代表人：刘会春
    成立日期：2014年9月11日
    经营范围：环保技术推广服务；企业总部管理；企业自有资金投资；能源技术咨询服务；化工产品批发(危险化学品除外)；货 物 进 出口(专营专控商品除外)；技术进出口；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；环保设备批发；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务。
    股权结构：广州工业投资控股集团有限公司持股比例为34.9100%；广州钢铁控股有限公司持股比例为28.5600%；井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为8.5700%；井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙 ）持 股比例为6.0000%；深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）持
股比例为3.7500%；广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企 业（ 有限合伙）持股比例为 2.6800%；广 州 商贸产业投资基金合伙企 业（ 有限 合 伙 ）持 股 比例为2.6800%；湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；尚融（宁波）投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%；广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.1400%；北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%。
    （二）最近一年一期主要财务指标
    根据广东联合产权交易中心相关挂牌公告，广钢气体最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                    单位：人民币万元
                              2020年度            2021年5月31日
        项目
                            （经审计）            （未经审计）
资产总额              259652.790000          287265.420000
负债总额              131644.730000          84785.780000
所有者权益            128008.060000          202479.640000
                            2020年1-12月            2021年1-5月
        项目
                            （经审计）            （未经审计）
营业收入              87691.060000          55923.190000
利润总额              49659.930000          7710.670000
净利润                47550.040000          6110.500000
    公司对广钢气体的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，投资总额度为 5,000万 元 。参 与增资价格以经备案的评估结果为基础，溢价不超过10%，最终增资价格根据竞争性谈判结果等确定。
    广钢气体公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广钢气体不是失信被执行人。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司本次参与广钢气体增资项目，旨在进一步深化双方的战略合作，利用广钢气体的优势资源，保障工业气体稳定供应；另一方面，通过与产业链上下游及相关联企业的股权合作，提高公司全产业链竞争优势，更好发挥协同效应。
    公司本次参与广钢气体增资项目，投资金额为5 ,0 0 0万 元 ，且 为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《广州广钢气体能源股份有限公司增资项目》在广东联合产权交易中心公开进行，本次交易能否达成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    （一）九届二十次董事会会议决议；
    （二）交易概述表。
    特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                2021年12月6日

[2021-12-07] (000630)铜陵有色:关于为参股公司提供担保的进展公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－090
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于为参股公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 10 月 25 日
召开的九届十九次董事会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按 50%比例为参股公司赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请额度在 3.6 亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限 2 年；金通铜业其他股东提供 50%连带责任担保。该事项已经 2021
年 11 月 11 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议批准。
    详细内容请见公司 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《九届十九次董
事会会议决议公告》《关于为参股公司提供担保的公告》，及 2021 年 11 月 12 日
在巨潮资讯网披露的《2021 年第五次临时股东大会决议的公告》。
    二、担保进展情况
    近日，金通铜业与中国进出口银行内蒙古自治区分行（以下简称：内蒙古分行）签署了借款合同（进口信贷流动资金类贷款），内蒙古分行按照合同约定向金通铜业提供最高不超过人民币 3.6 亿元的进口信贷流动资金类贷款，贷款期限24 个月，自贷款项下首次放款日起至最后放款日止。同日，公司与内蒙古分行签署了保证合同，为确保金通铜业与内蒙古分行签署的借款合同（进口信贷流动资金类贷款）项下 50%的贷款本金和利息的债务得到偿还和支付，公司同意提供连带责任保证。金通铜业其他股东按 50%比例为金通铜业提供了连带责任担保。
    本次担保属于上述经审批的额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
    三、保证合同主要内容
    保证人：铜陵有色金属集团股份有限公司
    债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。
    保证范围：应偿还和支付的债务，包括：（1）贷款本金，即“债务人”在“主合同”项下 50%的贷款本金，并且“保证人”的保证责任不因“债务人”对于其在“主合同”项下贷款的部分偿还而按比例减少，贷款期限为二十四个月；（2）利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付）。
    金通铜业是公司参股公司，本次担保不存在反担保。
    四、累计对外担保
    本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 9.8 亿元。本次担保
提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 3.9 亿元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.06%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1.8 亿元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.95%。
    公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、备查文件
    （一）保证合同；
（二）借款合同；
（三）九届十九次董事会会议决议；
（四）2021 年第五次临时股东大会决议。
特此公告
                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (000630)铜陵有色:九届二十次董事会会议决议公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－087
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    九届二十次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十次董事会会议
于 2021 年 12 月 6 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前
公司董事会秘书室于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体
董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，出席现场会议董事 6 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
    （一）审议通过了《公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》。
    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    九届二十次董事会会议决议。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 6 日

[2021-11-26] (000630)铜陵有色:关于董事退休离任的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021-086
    铜陵有色金属集团股份有限公司
      关于董事退休离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会近日收到公司董事徐五七先生的书面辞职报告，因到法定退休年龄，徐五七先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务，并不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐五七先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；徐五七先生已妥善做好交接工作，退休离任不会影响公司正常运行。公司按照相关法定程序，将择日启动新任董事的补选工作。
    截至本公告披露日，徐五七先生持有公司股份1,220股。根据《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，徐五七先生在离职后半年内，不转让其所持公司股份。
    徐五七先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对徐五七先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                      2021年11月25日

[2021-11-12] (000630)铜陵有色:2021年第五次临时股东大会决议的公告
证券简称 ：铜陵有色  证券代码：000630    公告编号 ：2 021－085
      铜陵有色金属集团股份有限公司
  2021 年第五次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况
    （1）召开时间
    现场会议召开时间为：2021 年 11 月 11 日下午 14:30。
    网络投票时间为：2021 年 11 月 11 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 11
日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 11 月 11 日（星期四）9∶15 至 15∶
00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
    （3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）现场会议主持人：董事长杨军。
    （6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份
4,035,328,979 股，占上市公司总股份的 38.3348％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,856,872,264 股，占上市公司总股份的 36.6395％。通过网络投票的股东 60人，代表股份 178,456,715 股，占上市公司总股份的 1.6953％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份
189,582,515 股，占上市公司总股份的 1.8010％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代
表股份 11,125,800 股，占上市公司总股份的 0.1057％。通过网络投票的股东 60 人，
代表股份 178,456,715 股，占上市公司总股份的 1.6953％。
    3）其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
    2、会议审议情况：
    审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。
    总表决情况：同意 4,031,404,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9028％；
反对 3,923,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 405 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 185,658,505 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.9302％；反对 3,923,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0696％；弃权 405股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
  表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议。
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月十一日

[2021-11-10] (000630)铜陵有色:关于所属控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请提交中国证券监督管理委员会注册的公告
证券代 码：00 0630  证券简称 ：铜陵有色  公告编号：2021－084
    铜陵有色金属集团股份有限公司
关于所属控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
  申请提交中国证券监督管理委员会注册
                的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到公司所属控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称：铜冠铜箔）通知，
铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市申请材料已于 2021 年 11 月 7 日
提交中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）申请注册，证监会于 2021年 11 月 8 日公告了铜冠铜箔注册申请文件。后续铜冠铜箔还将根据证监会及深圳证券交易所的相关规定及要求开展相关工作，经证监会注册同意后在创业板发行上市。
    公司将持续推动铜冠铜箔分拆上市并及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 10日

[2021-10-29] (000630)铜陵有色:关于拟公开挂牌转让子公司51%股权的进展公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－083
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于拟公开挂牌转让子公司 51%股权的
              进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    2021年7月7日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会审议通过了《公司关于拟公开挂牌转让子公司51%股权的议案》，同意拟将公司持有的全资子公司铜陵有色金翔物资有限责任公司（以下简称“金翔物资”）51%股权通过安徽省国资委认可的产权交易所公开挂牌转让。以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《铜陵有色金属集团股份有限公司拟转让股权涉及的铜陵有色金翔物资有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第0567号）为参考依据，本次股权转让底价为7,322.6922万元人民币。具体内容详见公司于2021年7月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让子公司51%股权的公告》（公告编号：2021-047）。
    二、交易进展情况
    近日，公司收到安徽省产权交易中心通知，公开挂牌期间征得一个合格意向受让方欧冶链金再生资源有限公司（以下简称“欧冶链金”），经产权交易中心审核，确认其符合受让条件。2021年1 0月 27 日 ，双方就金翔物资51%股权转让事项签订了《产权交易合同》，交易价格为人民币7322.6922万元。
    三、交易对方的基本情况
    （一）欧冶链金基本情况
    名称：欧冶链金再生资源有限公司
    类型：其他有限责任公司
    注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角
    注册资本：98,321.640000万人民币
    法定代表人：陈昭启
    成立日期：2011年4月29日
    经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
    股权结构：马钢（集团）控股有限公司持股比例为69.8293%；马鞍山钢铁股份有限公司18.3073%；中国宝武钢铁集团有限公司持股比例为11.8634%。
    （二）最近一年主要财务指标
    欧冶链金最近一年的主要财务指标如下：
                                                    单位：人民币万元
          项目                        2020年度（经审计）
        资产总额                                      861,281.490000
        负债总额                                  599,801.650000
      所有者权益                                    261,479.840000
          项目                              2020年1-12月（经审计）
        营业收入                                  3,572,151.630000
        利润总额                                      37,575.490000
          净利润                                        28,189.810000
    欧冶链金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    经查询，欧冶链金不是失信被执行人。
    四、交易标的基本情况
    标的名称：公司所持金翔物资51%股权。标的股权相关情况请参见公司于2021年7月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让子公司51%股权的公告》（公告编号：2021-047）中“二、交易标的基本情况及三、审计和评估情况”。
    另外，其他内容补充如下：金翔物资与公司经营性往来等情况
    （一）公司不存在为金翔物资提供担保、财务资助、委托金翔物资理财的情 形，以及其他金翔物资占用公司资金的情况；2021年9月30日，公司应付金翔物资日常经营往来款为873.91万元（未经审计）。交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
    （二）金翔物资不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    五、产权交易合同的主要内容
    （一）交易双方
    甲方（转让方）：铜陵有色金属集团股份有限公司
    乙方（受让方）：欧冶链金再生资源有限公司
    （二）交易标的
    甲方所持有的金翔物资51%股权。
    （三）转让价格
    1.甲、乙双方同意以在安徽省产权交易中心的公开挂牌结果人民币
7322.6922万元为本次标的的转让价格。
    2.乙方已向安徽省产权交易中心交纳的保证金人民币7000万元，在本合同生效后转为转让价款的一部分。
    （四）转让价款的支付方式
    1.甲、乙双方同意，在合同生效之日起5个工作日内，按照合同约定的转让价格，将转让价款支付至安徽省产权交易中心指定账户。
    乙方同意，在本合同生效之日起5个工作日内将转让价款余额人民币
322.6922万元【转让价款余额=转让价款人民币7322.6922万元-保证金人民币7000万元】支付至安徽省产权交易中心指定帐户。
    2.乙方向安徽省产权交易中心指定账户支付完全部转让价款的行为，视为乙方已经履行了本合同约定的付款义务。乙方在付清转让价款后5个工作日内，安徽省产权交易中心将转让价款转入甲方指定账户。
    （五）过渡期安排和产权交割事项
    1.本合同所称“过渡期”是指自评估基准日至产权交割日的期间，甲方将在标的企业产权交割前，对标的企业的过渡期损益向原股东进行分红；如过渡期损益为负值，则由乙方按受让股权比例承担。甲方对产权交易标的、
股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
    2.本合同所称“交割日”以下列第(2)种日期为准：
    (1)标的企业向乙方签发出资证明书，完成公司章程修改和股东名册中有关股东及其出资额修改事项之日；
    (2)乙方支付完整转让价款之日。
    3.甲、乙双方共同配合，在本合同生效之日起20个工作日内，完成产权持有主体的权利交接。甲方应在取得安徽省产权交易中心出具的产权交易凭证之日起20个工作日内督促标的企业完成交割，乙方给予必要的协助与配合。
    4.甲方应根据交割安排如实将标的企业的资产及清单、权属证书、批件、财务报表、档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产等移交给乙方，乙方须进行核验查收。
    5.产权转让涉及交易主体资格审查、反垄断审查、国有划拨土地使用权审批、特许经营权审批、探矿权和采矿权转让审批等审批或备案事项的，由乙方履行向相关部门申报的义务，甲方和标的企业给予必要的协助。
    （六）合同的生效
    除法律、行政法规规定合同须经审批或备案生效的以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章并经安徽省产权交易中心盖章之日起生效。产权涉及交易主体资格审查、反垄断审查等行政审批事项的，不影响本产权交易合同的效力。若乙方在合理期限内未获得审批或备案的，甲方有权解除本合同并将转让标的另行处置。
    （七）其他特别事项说明
    根据《铜陵有色金属集团股份有限公司拟转让股权涉及的铜陵有色金翔物资有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第0567号），提请投资者注意：
    1.标的企业主要资产包括货币资金、应收账款、存货、其他流动资产、固定资产和无形资产。存货包括库存商品和发出商品；固定资产包括房屋建(构)筑物、机器设备和电子及办公设备,本次纳入评估范围的房屋建筑物共计8项,建筑面积合计13,832.92㎡,截止评估基准日,上述房屋建筑物均尚未办理不动产权证;无形资产为金翔物资拥有的2宗土地使用权,土地面积合计
141,208.90㎡,土地证号分别为铜国用(2013)第065118号和铜国用(2013)第065119号,用途均为仓储用地,权利类型均为国有建设用地使用权,权利性质均为出让,使用年限均为50年。
    2.标的企业上述房屋建筑物主要建成于2013年,建筑面积合计13,832.92平方米,账面价值合计1,723.04万元。本次评估,上述房屋建筑面积主要由企业据实评估人员依据企业提供的有关图纸、施工合同、预决算书等资料,并结合现场勘察进行核实验证。企业期后取得不动产权证时,若证载面积与本次评估面积不一致,应按证载面积调整评估结论对上述事项,企业已经出具声明,权属归铜陵有色金翔物资有限责任公司所有,不存在产权纠纷。评估是以产权权属明确不存在纠纷的前提进行的。
    3.标的企业现有场地包括办公区域(土地权证号为铜国用(2013)第
065118号)和生产仓储区域(土地权证号为铜国用(2013)第065119号)两部分。依据金翔物资提供的《关于金翔公司厂区内苗木种植的说明》,因其生产仓储区域道路两旁前期未进行绿化,导致杂草丛生,有较大的火灾隐患后由金翔物资与其关联方铜陵有色铜冠地产公司达成约定,金翔物资免费提供场地,由铜陵有色铜冠地产公司无偿进行杂草清除并种植苗木,但该区域范围内的苗木的产权归属于铜陵有色铜冠地产公司,后期如因生产需要重新启用该用地提前告知铜陵有色铜冠地产公司,移植可能产生的费用及损失由金翔物资承担。本次评估范围未包含上述生产仓储区域范围内的苗木,亦未考虑未来移植可
能产生的费用及损失对评估结论的影响。
    六、涉及交易的其他安排
    本次股权转让不涉及职工安置，但为保障金翔物资员工的合法权益，产权交易合同约定欧冶链金受让后按《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规规定，继续履行金翔物资现有劳动合同。欧冶链金受让标的后，标的企业原有的债权、债务由标的企业继续享有和承担。
    七、目的及对公司的影响
    公司本次转让金翔物资51%股权，旨在优化资产配置，推动资产重组，提高公司资源综合回收业务的整体效益，符合公司长远发展战略。本次交易不会对公司当期的财务状况及经营成果产生重大影响。
    本次交易完成后，金翔物资由公司全资子公司变为参股公司。公司内部财务部门依据2021年9月30日金翔物资报表数据（未经审计）初步测算，公司所持金翔物资权益在丧失控制权日由成本法转权益法核算时，将产生投资收益金额约2000万元，丧失控制权日后将按照公允价值调整后的金翔物资报表进行权益法核算。
    八、备查文件
    （一）产权交易合同。
    （二）资产评估报告。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-26] (000630)铜陵有色:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.233元
    每股净资产: 2.0103元
    加权平均净资产收益率: 12.18%
    营业总收入: 1007.22亿元
    归属于母公司的净利润: 24.50亿元

[2021-10-26] (000630)铜陵有色:监事会决议公告
证券简称：铜陵有色  证券代码：000630    公告编号：2021－079
      铜陵有色金属集团股份有限公司
      九届十二次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司 ）九 届十二次监事会于 2021
年 10 月 25 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于
2021 年 10 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主
持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：
    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第三季度报告》。
    监事会对公司 2021 年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表
意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公
告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    公司九届十二次监事会会议决议。
    特此公告
                                    铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (000630)铜陵有色:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告
证券简称：铜陵有色  证券代码：000630  公告编号：2021－081
      铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的
              通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会决
定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年11月11日召开的九届十九次董事会审议通过了《公司关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14：30 开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 11 月 11 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 11 月 11 日
（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会 议室
    二、会议审议事项
 序号                                事项
  1    公司关于为参股公司提供担保的议案
    上述议案内容详见2021年10月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网上的《九届十九次董事会会议决议公告》《关于为参股公司提供担保的 公告》等相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项， 将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  提案编                            提案名称                该列打勾
    码                                                        的栏目可
                                                                以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票
  提案
  1.00    公司关于为参股公司提供担保的议案                      √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
    1、个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
    （二）登记时间：2021年11月8日（星期一）至2021年11月9日（星期二），时间为上午8：30至下午16：30。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式：
    联系人：王逍，张宁
    联系电话：0562-5860148；0562-5860149
    传真：0562-5861195
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件：
    公司九届十九次董事会会议决议。
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2021年10月25日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，
    9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日（星期四）（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 11 日（星期四）（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              铜陵有色金属集团股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2021 年 11 月
11 日（星期四）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人名称：                      委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：                      受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：              授权委托书有效日期：
委托人签名（或盖章）：
授权人对审议事项的投票表决指示：
                                            备注 同意 反对  弃权
                                            该列
 提案编                                      打勾
  码                提案名称              的栏
                                            目可
                                            以投
                                              票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有  √
                        提案
 非累积
 投票提
  案
  1.00  公司关于为参股公司提供担保的议案    √

[2021-10-26] (000630)铜陵有色:董事会决议公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－078
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    九届十九次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十九次董事会会议于 2021 年 10月 25日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室 召 开 ，会前公司董事会秘书室于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件及专人送达
的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董
事 12 人，出席现场会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表 决 。公司监事
会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第三季度报
告》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司关于为参股公司提供担保的议案》。
    独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯 网 上 的《 关 于为参股公司提供担保的公 告 》。本 议 案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （四 ）审 议 通过 了《 公 司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的 议 案 》。
    公司董事会决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14：30 时在安徽
省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网 上 的《 关 于召开 2021 年第五次临
时股东大会的公告》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）公司九届十九次董事会会议决议。
    （二）独立董事独立意见。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日

[2021-10-19] (000630)铜陵有色:股票交易异常波动公告
证券简称：铜陵有色    证券代码：000630    公告编号：2021-075
  铜陵有色金属集团股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（ 以下简称：公司)股票交易价格连续三个交易日内（ 202 1年 10 月 14日 、2021年10月15日、2021年10月18日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.37%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况
    针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    （三）公司目前生产经营情况正常。2021年前三季度，受阴极铜、硫酸、铁球团价格同比大幅上升及铜箔加工费迅速回升等因素影 响，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润23.80亿元，比上年同期增长224.10%，业绩大幅提升，具体内容请参见公司于
2021年10月13日披露的《2021年前三季度业绩预告》。近期，公司主产品中阴极铜和硫酸的市场价格累计涨幅较大。此外，公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请事宜正在推进过程中，并于 2021年8月19日获得创业板上市委员会审议通过，后续还将根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展相关工作，该事项受到投资者的广泛关注，公司已根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
    （四）公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    （五）控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示及相关说明
    （一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    （二）公司阴极铜、硫酸等产品未来市场价格及铜箔加工费能否继续上涨或维持高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风
险。
    （三）公司于2021年10月13日披露了《2021年前三季度业绩预告》（详见巨潮资讯网公司公告2021-074号），预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为238,000万元，比上年同期增长224.10%。
    （四）公司分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行中国证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    （五）公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
    特此公告
                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2021年10月18日

[2021-10-13] (000630)铜陵有色:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021-074
    铜陵有色金属集团股份有限公司
        2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
    （二）业绩预告情况：同向上升
    （1）2021年前三季度业绩预计情况
    项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：238,000 万元                盈利：73,434.93 万元
股东的净利润    比上年同期增长：224.10%
基本每股收益    盈利：0.226 元/股                盈利：0.070 元/股
    （2）2021年第三季度业绩预计情况
    项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：105,892 万元                盈利：35,866.92 万元
股东的净利润    比上年同期增长：195.23%
基本每股收益    盈利：0.101 元/股                盈利：0.034 元/股
    注：尾差系计算时四舍五入所致。
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长，主要原因是：报告期内阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上升，铜箔加工费保持持续上涨，公司把握市场机遇，坚持以经济效益为中心，加强统筹调度，高效组织生产，同时深入推进降本增效，提高技术经济指标，盈利能力同比大幅提升。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司内部财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                  2021年10月12日

[2021-09-28] (000630)铜陵有色:2021年第四次临时股东大会决议的公告
证券简 称 ：铜 陵 有色  证券代码：000630    公告编号：2021－073
      铜陵有色金属集团股份有限公司
  2021 年第四次临时股东大会决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议的召开情况
  （1）召开时间
  现场会议召开时间为：2021 年 9 月 27 日下午 14:30。
  网络投票时间为：2021 年 9 月 27 日。
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 27 日
（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 9 月 27 日（星期一）9∶15 至 15∶00
期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
  （3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （4）召集人：公司董事会。
  （5）现场会议主持人：董事长杨军。
  （6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、会议的出席情况
  （1）股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 4,254,470,209 股，占上市公司总股
份的 40.4166％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,857,136,164 股，占上
市公司总股份的 36.6420％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 397,334,045 股，
占上市公司总股份的 3.7746％。
  （2）中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 408,723,745 股，占上市公司总股份
的 3.8828％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,389,700 股，占上市公司
总股份的 0.1082％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 397,334,045 股，占上市公
司总股份的 3.7746％。
  （3）其他人员出席情况：
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
  2、会议审议情况：
  （1）审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；
  总表决情况：同意 4,254,093,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；
反对 376,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 408,347,145 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9079％；反对 376,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0921％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  （2）审议通过了《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，已回避对本议案的表决。
  总表决情况：同意 408,343,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070％；
反对 380,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 408,343,645 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9070％；反对 380,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、 备查文件
    1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 27 日

[2021-09-23] (000630)铜陵有色:关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目的进展公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－072
    铜陵有色金属集团股份有限公司
关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限
  公司 100%股权转让项目的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    （一）2021年8月2 0日 ，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十七次董事会审议通过了《公司关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目的议案》，同意公司以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司（以下简称：金宁物流）100%股权转让项目。以经中水致远资产评估有限公司出具的《安徽港口物流有限公司拟转让怀宁金宁物流有限公司股权涉及的怀宁金宁物流有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字【2020】第020628号）为参考依据，本次金宁物流100%股权转让挂牌价格为92.17万元，公司按照最高不超过挂牌价格的10%参与。具体内容详见公司于 2021年 8月 21日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目的公告》（公告编号：2021-062）。
    （二）2021年9月3日挂牌期满后，公司被确定为最终投资人。2021年9月18日，公司与安徽港口物流有限公司就受让金宁物流100%股权签订了《产权交易合同》，交易价格为92.17万元人民币。
    二、交易对方的基本情况
    名称：安徽港口物流有限公司
    统一社会信用代码：91340700151114259U
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：安徽省铜陵市金山东路479号
    法定代表人：叶守旻
    注册资本：21,533万元人民币
    经营范围：许可项目：水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（含危险货物）；公共铁路运输；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；港口经营；代理记账；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；电工器材销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；水上运输设备零配件销售；船舶修理；船舶制造；金属结构制造；非居住房地产租赁；铁路运输基础设备销售；装卸搬运；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车新车销售；汽车租赁；土石方工程施工；煤炭及制品销售；通用设备修理；交通设施维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；国内货物运输代理；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；商标代理；档案整理服务；无船承运业务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；国内集装箱货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    主要股东：安徽省港口运营集团有限公司持股88.8762%；铜陵四通投资
有限公司持股9.0805%。
    安徽港口物流有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  经查询，安徽港口物流有限公司不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
  标的名称：怀宁金宁物流有限公司100%股权。标的股权相关情况请参见公司于2021年8月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于以公开报价方式参与怀宁金宁物流有限公司100%股权转让项目的公告》（公告编号：2021-062）“二、投资标的基本情况及三、审计和评估情况”。
  另外，其他内容补充如下：1、金宁物流不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
  2、金宁物流与交易对手方安徽港口物流有限公司之间无经营往来，本次股权交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为安徽港口物流有限公司提供财务资助的情形。
    四、产权交易合同的主要内容
    甲方(转让方)：安徽港口物流有限公司
  乙方(受让方)：铜陵有色金属集团股份有限公司
  （一）转让标的：怀宁金宁物流有限公司100%股权。
  （二）转让价格
  2.1 甲、乙双方同意以在安徽省产权交易中心的公开挂牌结果人民币92.17万
  元为本次标的的转让价格。
  2.2 乙方已向安徽省产权交易中心交纳的保证金人民币30万元，在本合同生效
  后转为转让价款及乙方应付产权交易费用的一部分。
  （三）转让价款支付方式
  3.1 甲、乙双方同意，在本合同生效之日起5个工作日内，按照本合同第二条约定的转让价格，采取如下一次性付款方式将转让价款支付至安徽省产权交易中心指定账户：
  乙方同意，在本合同生效之日起5个工作日内将转让价款余额人民币62.17万元【转让价款余额=转让价款人民币92.17万元-保证金30万元】支付至安徽省产权交易中心指定帐户。
  3.2 乙方向安徽省产权交易中心指定账户支付完全部交易款项的行为，视为乙方已经履行了本合同约定的付款义务。对符合以下第(2)种价款划出情形的，由安徽省产权交易中心于5个工作日内向转让方划出转让价款：
  (1)甲、乙双方一致同意划出转让价款的，由安徽省产权交易中心在收到甲、乙双方书面通知材料后；
  (2)甲、乙双方办理完标的权证变更的，由安徽省产权交易中心在收到甲方或乙方提供的权证变更信息后。
  （四）职工安置事项
  本次股权转让不涉及职工安置。
  （五）债权、债务处理
  乙方依法受让本合同标的后，标的企业原有的债权、债务由标的企业继续享有和承担。
  （六）过渡期安排和产权交割事项
  6.1 本合同所称“过渡期”是指自评估基准日至产权交割日的期间。过渡期内，与本合同项下产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
  6.2 本合同所称“交割日”以下列第(2)种日期为准：
  (1)标的企业向乙方签发出资证明书，完成公司章程修改和股东名册中有关股东及其出资额修改事项之日；
  (2)标的企业完成权证变更登记事项之日。
  6.3 甲、乙双方共同配合，在本合同生效之日起十个工作日内，完成产权持有主体的权利交接。甲方应在取得安徽省产权交易中心出具的产权交易凭证之日起十个工作日内开始督促标的企业完成交割(即完成本合同第6.2条约定的交割日事项)，乙方给予必要的协助与配合。
  6.4 整体转让的，甲方应根据交割安排如实将标的企业的资产及清单、权属证书、批件、财务报表、档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产等移交给乙方，乙方须进行核验查收。
  6.5 产权转让涉及交易主体资格审查、反垄断审查、国有划拨土地使用权审批、特许经营权审批、探矿权和采矿权转让审批等审批或备案事项的，由乙方履行向相关部门申报的义务，甲方和标的企业给予必要的协助。
    五、目的和对公司的影响
    公司本次参与金宁物流100%股权转让，旨在保障安庆铜矿矿产品运输和生产经营稳定，提高公司管理效率，符合公司长远发展战略。本次投资资金为92.17万元，且为公司自有资金，对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，金宁物流将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 22 日

[2021-09-14] (000630)铜陵有色:股票交易异常波动公告
证券简称：铜陵有色    证券代码：000630    公告编号：2021-071
    铜陵有色金属集团股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司)股票交易价格连续三个交易日内（2021年9月9日、2021年9月10日、2021年9月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.56%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况
    针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    （三）公司目前生产经营情况正常。2021年上半年，受阴极铜、硫酸、铁球团价格同比大幅上升及铜箔加工费迅速回升等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润13.21亿元，比上年同期增长251.65%，具体内容请参见公司于2021年8月21日披露
的《2021年半年度报告》。近期，公司主产品中阴极铜和硫酸的市场价格累计涨幅较大。此外，公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请事宜正在推进过程中，并于2021年8月19日获得创业板上市委员会审议通过，后续还将根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展相关工作，该事项受到投资者的广泛关注，公司已根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
    （四）公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    （五）控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示及相关说明
    （一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    （二）公司阴极铜、硫酸等产品未来市场价格及铜箔加工费能否继续上涨或维持高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风
险。
    （三）公司分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司至创业板上市，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行中国证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    （四）公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
    特此公告
                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2021年9月13日

[2021-09-11] (000630)铜陵有色:九届十八次董事会会议决议公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－067
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    九届十八次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十八次董事会
会议于 2021 年 9 月 10 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室 召 开 ，会 议 以现场结合通讯表决方式召 开 。会 前 公司董事会秘书室于 2021
年 8 月 31 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12
人，亲自出席会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
    （一）审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。
    本报告需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。详细内容见公司同
日披露在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二 ）审 议 通过 了《 公 司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。公司 7 名关联董事
杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独
立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三 ）审 议 通过 了《 公 司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 27 日（ 星 期一 ）下午 14：30 时在安徽省
铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上 的《 关 于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）公司九届十八次董事会会议决议。
    （二）独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 10 日

[2021-09-11] (000630)铜陵有色:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
证券简称：铜陵有色  证券代码：000630  公告编号：2021－070
      铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的
              通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会决
定于 2021 年 9 月 27 日（星期一）召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年9月10日召开的九届十八次董事会审议通过了《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 14：30 开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 27 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 9 月 27 日
（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 17 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会 议室
    二、会议审议事项
 序号                                事项
  1    公司关于修改《公司章程》的议案
  2    公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
    上述议案内容详见2021年9月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网上的《九届十八次董事会会议决议公告》《关于修改<公司章程>的公告》《关 于增加2021年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。第1项议案为特别决议， 需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；上述第 2项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回 避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小 投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  提案编                            提案名称                该列打勾
    码                                                        的栏目可
                                                                以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票
 提案
 1.00    公司关于修改《公司章程》的议案                        √
 2.00    公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案          √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
    1、个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
    （二）登记时间：2021年9月23日（星期四）至2021年9月24日（星期五），时间为上午8：30至下午16：30。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式：
    联系人：王逍，张宁
    联系电话：0562-5860148；0562-5860149
    传真：0562-5861195
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件：
    公司九届十八次董事会会议决议。
                                铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                2021年9月10日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，
    9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 27 日（星期一）（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 27 日（星期一）（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              铜陵有色金属集团股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2021 年 9 月 27
日（星期一）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人名称：                      委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：                      受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：              授权委托书有效日期：
委托人签名（或盖章）：
授权人对审议事项的投票表决指示：
                                            备注 同意 反对  弃权
                                            该列
 提案编                                      打勾
  码                提案名称              的栏
                                            目可
                                            以投
                                              票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有  √
                        提案
 非累积
 投票提
  案
  1.00  公司关于修改《公司章程》的议案      √
  2.00  公司关于增加2021年度日常关联交易预  √
        计的议案

[2021-09-11] (000630)铜陵有色:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2021－069
    铜陵有色金属集团股份有限公司
  关于增加 2021 年度日常关联交易预计
              的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）业务发展战略和2021年公司经营的实际情况，公司拟增加与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）所属部分企业、赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）关联交易，涉及采购铜原料、铜产品，销售铜原料、产品等。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，以2021年1-6月份日常关联交易实际发生额864,884.29万元（其中金通铜业为4-6月份）为基础，对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计增加金额为506,300.00万元，1-12月份预计总金额2,145,050.00万元（其中金通铜业为4-12月份）。
    公司日常关联交易预计履行审议程序如下：
    1、2021 年 9 月 10 日，公司九届十八次董事会会议审议通过了《公司关于
增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、审议本议案时，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊进行了回避。本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。
    3、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司将回避表决。
            （二）预计增加 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                            调整前预  调整后预  2021 年 1-7  2021 年 1-6
关联交易              关联交易  关联交易                        月份发生  月份发生金
            关联人                            计金额    计金额
类别                  内容    定价原则                          金额        额
                                            （万元）  （万元）
                                                                    （万元）  （万元）
          赤峰金通铜  铜原料及
                                  市场价格  180,000.00  580,000.00  196,269.92  164,970.05
          业有限公司  铜产品等
向关联人
采购原材  安徽铜冠有
料及铜产  色金属（池 锌锭、铜原
                                  市场价格  50,000.00  80,000.00  33,853.62  33,427.09
  品    州）有限责    料等
            任公司
            小计                          230,000.00  660,000.00  230,123.54  198,397.14
          赤峰金通铜  铜原料    市场价格  600,000.00  650,000.00  362,046.24  315,604.99
          业有限公司
向关联人  中科铜都粉
销售铜原  体新材料股  银锭等    市场价格  64,700.00  75,000.00  40,126.46  33,770.86
料及产品  份有限公司
          安徽铜冠有
          色金属（池  炉渣等    市场价格  5,000.00  21,000.00  9,570.34    8,449.97
          州）有限责
            任公司
            小计                          669,700.00  746,000.00  411,743.04  357,825.82
                    总计                              1,406,000.
                                            899,700.00            641,866.58  556,222.96
                                                          00
            注：1、2021 年 4 月份赤峰金通铜业有限公司为公司关联方，上述与赤峰金
        通铜业有限公司实际发生金额分别为 4-7 月份及 4-6 月份数据。
            2、2021 年 1-7 月份实际发生金额未经审计。
            二、关联方介绍和关联关系
            （一）赤峰金通铜业有限公司
            1、基本情况。
    （1）企业类型：其他有限责任公司
    （2）注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园
    （3）法定代表人：李海波
    （4）注册资本：45,000万元人民币
    （5）经营范围：常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;污水处理及其再生利用;再生资源加工;金属矿石销售;金银制品销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;金属工具销售;热力生产和供应;建筑砌块制造;建筑砌块销售;技术进出口;再生资源回收
（除生产性废旧金属）;再生资源销售;货物进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;道路货物运输（含危险货物）;危险化学品仓储。
    （6）财务数据：截至 2021 年 7 月 31 日，赤峰金通铜业有限公司总资产
657,094.70 万元，净资产 74,867.14 万元，2021 年 1-7 月，实现营业收入
881,683.56 万元，利润总额 11,548.01 万元，净利润 12,691.41 万元。（以上
财务数据未经审计）
    2、与上市公司的关联关系。赤峰金通铜业有限公司为公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（三）规定的情形，金通铜业为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析。赤峰金通铜业有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
    （二）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司
    1、基本情况。
    （1）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）注册地址：安徽省池州经济技术开发区
    （3）法定代表人：李新
    （4）注册资本：150,000 万元人民币
    （5）经营范围：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产品加工，化工产品（不含化学危险品）制造、加工，硫酸、氧气生产、销售（凭危险化学品生产许可证经营），经营本企业自产产品及相关进口、出口业务，货物装卸，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （6）财务数据：截至 2021 年 7 月 31 日，安徽铜冠有色金属（池州）有限
责任公司总资产 292,218.41 万元，净资产 27,932.65 万元，2021 年 1-7 月，实
现营业收入 435,726.39 万元，利润总额 4,055.36 万元，净利润 4,055.36 万元。
（以上财务数据未经审计）
    2、与上市公司的关联关系。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司为有色控股的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析。安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍，对对方的履约能力本公司表示信任。
  （三）中科铜都粉体新材料股份有限公司
    1、基本情况。
    （1）经济性质：其他股份有限公司(非上市)
    （2）注册地址：安徽省铜陵市建陵路金昌工业园
    （3）法定代表人：钱文生
    （4）注册资本：3,400 万元人民币
    （5）经营范围：稀、贵及基本金属生产、销售，稀、贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，铜和铜合金粉末及其制品的研发、生产、销售，铅铋渣 、铅铋合金生产，粉末冶金技术咨询服务，稀贵金属和铜的纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、项目设计、技术转让和技术服务，本企业自产的产品和技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外），危险化学品生产，黄金、白银加工，柠檬酸金钾生产，硝酸银 80吨/年、氰化亚金钾 3360 千克/年生产，在厂区范围内销售本企业生产的硝酸银、氰化亚金钾。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （6）财务数据：截至 2021 年 7 月 31 日，中科铜都粉体新材料股份有限公
司总资产 7,060.50 万元，净资产 4,996.85 万元，2021 年 1-7 月，实现营业收
入 40,608.46 万元，利润总额 581.46 万元，净利润 581.46 万元。（以上财务数
据未经审计）
    2、与上市公司的关联关系。中科铜都粉体新材料股份有限公司为有色控股的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
    3、履约能力分析。中科铜都粉体新材料股份有限公司依法存续且经营正常，其应向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容。本公司从关联方采购铜原料、铜产品及销售铜原料、产品等均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。
    （二）关联交易协议签署情况。为规范与关联方的该等关联交易，2021 年 9
月 10 日公司九届十八次董事会审议通过《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署 2021 年全年关联交易具体合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司与上述关联方发生的关联交易，均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的关联交易有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事姚禄仕、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，认为公司日常关联交易已持续

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