≈≈高新发展000628≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000628)高新发展:2021年度业绩快报
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2022-2
          成都高新发展股份有限公司
              2021年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
  一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                单位：人民币元
              项目                  本报告期        上年同期    增 减 变 动
                                                                    幅度（％）
          营业总收入              6,611,796,782.29  5,533,078,836.61      19.50
            营业利润                240,450,463.77    346,598,485.54      -30.63
            利润总额                235,267,028.60    347,777,017.57      -32.35
  归属于上市公司股东的净利润      163,517,345.00    240,838,411.42      -32.10
 扣除非经常性损益后的归属于上市    135,069,321.95    179,089,949.23      -24.58
        公司股东的净利润
      基本每股收益（元）                  0.464            0.765      -39.35
      加权平均净资产收益率                10.66%          20.73%      -10.07
                                    本报告期末      本报告期初    增 减 变 动
                                                                    幅度（％）
            总资产              10,827,815,452.57  8,338,949,498.00      29.85
 归属于上市公司股东的所有者权益    1,558,371,517.05  1,535,196,625.75        1.51
              股本                  352,280,000.00    352,280,000.00          -
 归属于上市公司股东的每股净资产              4.42            4.36        1.38
            （元）
    注：以上数据为公司合并报表数据。
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  本报告期，公司营业收入虽然较上年同期有所增长，但归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降32.1%和24.58%，现将报告期影响经营业绩的主要因素和业绩下降的主要原因说明如下：
  （一）建筑业
  1、本报告期，公司建筑业营业收入约 61 亿元，虽然较上年同期增长约 36%，但受建设单位项目开工进度等影响，营业收入增长率较上年同期有所放缓。
  2、本报告期，公司建筑业承接的项目大部分为房建项目，毛利相对较高的市政项目比重下降，且原材料价格上涨，导致建筑业毛利率较上年同期下降约 1.6 个百分点。
  3、截止本报告期末，公司嘉悦汇项目应收工程款金额为44,177.88万元，该项目因建设单位未完全按照合同约定支付工程款，公司已向成都仲裁委员会提起仲裁申请，请求判决建设单位向公司支付该项目已完工程的工程款及逾期利息，并且确认公司享有的建设工程价款优先受偿权等。截止目前，该案件已完成财产保全，仲裁尚在审理过程
中（公告详见 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月
26 日、2021 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。按照公司坏账计提政策，随着嘉悦汇项目应收工程款账龄的增长，本报告期坏账准备计提金额约 5,600 万元，较上年同期增加约 3,400 万元。
  （二）智慧城市建设、运营及相关服务业
  本报告期，公司智慧城市建设、运营及相关服务业营业收入约为8,500万元，较上年同期下降约53%，主要系受成都高新区新基建项目建设进度等影响，导致贡献利润相应下降。
  （三）本报告期，公司非经常性损益主要系转让雅安楠水阁酒店有限公司股权取得的收益（公告详见2021年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
  三、其他说明
  因公司须于近期依法向有关部门提供2021年度财务会计资料，根据证券监管部门的有关规定，特披露本业绩快报。
  四、备查文件
  公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二二年二月二十二日

[2022-01-29] (000628)高新发展:关于建筑业务2021年第四季度经营情况公告
  证券代码：000628            证券简称：高新发展          公告编号：2022-1
              成都高新发展股份有限公司
      关于建筑业务2021年第四季度经营情况的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
      公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建
  安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建
  安 2021 年四季度经营情况公告如下：
      一、经营概况
      （一）新签订单数量及金额
      2021 年四季度，倍特建安新签订单 14 个，金额约 3.44 亿元。
      （二）已签约未完工订单数量及金额
      截止 2021 年 12 月 31 日，倍特建安累计已签约未完工订单 97 个，
  金额约 267.91 亿元。
      （三）已中标未签约订单数量及金额
      截止 2021 年 12 月 31 日，倍特建安累计已中标未签约订单 3 个，中
  标金额为 7,915.15 万元。
      二、重大项目基本情况
项目名称    合同金额（万元）    业务模式        开工日期            工期        工程进度    结算情况
                                                                                A标段已完工
                                                                              交付，建设单位
                                                                                因自身资金周
                                  施工                          因建设单位原 转困难，截止目 尚未达到结
华惠嘉悦    72,600（暂定）      总承包        2017.12.7      因，原预计 720 前，尚未完全按  算条件
 汇广场                                                            天工期顺延  照合同约定支
 ABC 标                                                                        付工程款，公司
段总承包                                                                      已暂停 B、C 标
                                                                                  段施工。
                                            是否存在未按合同约定  对方履约能力  结算和回款
              收入确认情况      收款情况  及时结算和回款情况  是否存在重大  是否存在重
                                                                      变化        大风险
                                          建设单位因自身资金周转
                                          困难，并且预售事项至今
                                          未取得实质性进展，截止
                                          目前，尚未完全按照合同
          1、本季度根据《工程造            约定支付工程款。为保护
          价鉴定意见书》调减收入          公司利益，控制经营风险，
          3,464.21 万元                    公司已暂停本项目施工，
          2、本年累计确认收入    已收到  并向成都仲裁委员会提起      否            否
          -3,515.87 万元          3,110 万元 仲裁申请，该案件已被受
          3、开工至本季末累计确            理且已完成财产保全（公
          认收入 47,583.89 万元            告详见 2020年9月 17日、
                                          2020 年 12 月 4 日、2020
                                          年 12 月 26 日的《中国证
                                          券报》、《证券时报》、
                                          《证券日报》、《上海证
                                          券报》和巨潮资讯网）。
项目名称    合同金额（万元）    业务模式        开工日期            工期        工程进度    结算情况
                                勘察-设计                        因建设单位原  路面及交安  尚未达到结
                20,886.80        -施工总承        2018.10        因，原预计 240  施工阶段      算条件
机场北物                            包                            天工期顺延
流组团片                                    是否存在未按合同约定  对方履约能力  结算和回款
区道路及      收入确认情况      收款情况  及时结算和回款情况  是否存在重大  是否存在重
综合管廊                                                              变化        大风险
工程（一  1、本季度累计确认收入
期）勘察-  155.68 万元
 设计-施  2、本年累计确认收入    已收到
工总承包  313.86 万元            10,473.03          否                否            否
          3、开工至本季末累计确    万元
          认收入 13,948.89 万元
项目名称    合同金额（万元）    业务模式        开工日期            工期        工程进度    结算情况
                                勘察-设计                        因建设单位原  管廊、交安施  尚未达到结
                39,870.60        -施工总承        2018.5.10      因，原预计 360    工阶段      算条件
                                    包                            天工期顺延
三岔一线                                                          对方履约能力  结算和回款
道路及综                                    是否存在未按合同约定
合管廊工      收入确认情况      收款情况  及时结算和回款情况  是否存在重大  是否存在重
程（一期）                                                            变化        大风险
 勘察-设  1、本季度累计确认收入
 计-施工  630.35 万元
 总承包  2、本年累计确认收入    已收到
          2,213.80 万元          20,114.51          否                否            否
          3、开工至本季末累计确    万元
          认收入 27,167.25 万元
项目名称    合同金额（万元）    业务模式        开工日期            工期        工程进度    结算情况
                                  施工                          因建设单位原                尚未达到结
                22,773.40        总承包          2018.6.6        因，原预计 540    已竣工      算条件
倍特香槟                                                          天工期顺延
华府一期
  施工                                      是否存在未按合同约定  对方履约能力  结算和回款
              收入确认情况      收款情况  及时结算和回款情况  是否存在重大  是否存在重
                                                                      变化        大风险
          1、本季度累计确认收入 0
          万元                  已收到
          2、本年累计确认收入    19,281.96          否                否            否
          205.82 万元              万元
          3、开工至本季末累计确
          认收入 22,752.29 万元
项目名称    合同金额（万元）    业务模式        开工日期            工期        工程进度    结算情况
                                勘察-设计                        因建设单位原                尚未达到结
                30,058.62        -施工总承        2018.9.5        因，原预计 550    已竣工      算条件

[2021-12-31] (000628)高新发展:关于全资子公司签订新川创新科技园GX2017-07(071)项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-96
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订新川创新科技园GX2017-07（071） 项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包项目合同
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  风险提示：
  本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
  1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
  2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
  3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
  4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
  一、合同签署及关联交易概述
  全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2021 年 3 月发布了“新川创新科技园 GX2017-07（071）项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包/标段招标公告”。2021 年 7 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
  近日，联合体与发包人成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）正式签订了《新川创新科技园 GX2017-07（071）项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包》合同，根据合同约定，倍特建安承担4,425.69 万元的施工工作。由于发包人高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行
的义务。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
  二、合同当事人的基本情况
  （一）发包人基本情况（关联方）
  1、发包人名称：成都高投置业有限公司
  2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3、住所：成都市高新区天府一街 1008 号
  4、主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号
  5、法定代表人：任正
  6、注册资本：150,000 万人民币
  7、统一社会信用代码：91510100737710541W
  8、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；工程管理服务；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  9、主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
  10、公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
  11、履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。
  13、主要财务数据：
                                                                  单位：元
    指标      2020年12月31日（经审计）  2019年12月31日（经审计）
  资产总额              24,772,429,797.57            19,592,536,229.36
    负债总额              21,458,429,794.45            16,380,015,200.86
    净资产                3,314,000,003.12            3,212,521,028.50
                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                792,469,567.04              608,092,844.68
    净利润                  101,478,974.62              114,990,342.89
  （二）承包人基本情况
  1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
  （1）法定代表人：祝庆
  （2）注册资本：83,100 万人民币
  （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材
料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
  （4）住所：成都高新区九兴大道八号
  （5）倍特建安为公司全资子公司。
  （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）
  （1）法定代表人：李纯
  （2）注册资本：5,000 万人民币
  （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；
物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号
  （5）公司与其不存在关联关系。
  （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  三、合同的主要内容
  （一）工程名称：新川创新科技园 GX2017-07（071）项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包
  （二）工程地点：成都市高新区南部园区新川观东东片区，北临会龙大道
  （三）工程内容：新川创新科技园 GX2017-07（071）项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
  （四）合同工期：270 个日历天。
  （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 4,425.69 万元。
  （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
  1、进度款：
  按工程进度支付，每 2 个月支付已完成工程量造价的 75%。
  2、结算款：
  （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、
文明施工费、临时设施费，以及已支付的民工工资。
  （2）提交工程竣工结算资料并完成节点结算后，支付至节点结算金额的 80%；工程竣工验收、规划验收并终审完成后承包人将全套合格资料移交给发包人并配合发包人将资料移交城建档案馆、接管单位及发包人档案室等并取得移交审查意见书后支付至终审金额的 97%，余 3%为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次公开招标共 4 家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为4,628.96万元，倍特建安的中标价为4,425.69万元，下浮5.1%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
  五、合同暨关联交易的目的和影响
  本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于 2022 年年初开工，总工期 270 天。本项目产生的营业收入和利润将反映在 2022 年度。本项目预估毛利率 10%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2021 年及以后年度
的财务报告审计结果为准。
  本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
  关联方高投置业按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与
高投置业累计已发生各类关联交易的总金额为 16,312.25 万元。
  七、备查文件
  《新川创新科技园 GX2017-07（071）项目精装修及售楼部工程设计-施工总承包》合同。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (000628)高新发展:关于公开挂牌转让全资孙公司100%股权的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-98
          成都高新发展股份有限公司
          关于公开挂牌转让全资孙公司
              100%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、本次交易概述
  如公司近年来定期报告所述，公司一直积极对非核心业务和资产进行优化处置。雅安楠水阁酒店有限公司（以下简称楠水阁酒店）近年来连年亏损，经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过，公司将全资子公司成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特开发）持有的楠水阁酒店 100%股权通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为5,215.92 万元。
  公司于 2021 年 12 月 30 日收到了西南联合产权交易所的通知，公
开挂牌期间征得一个意向受让方四川爱途旅行社有限责任公司（以下
简称爱途旅社），并于 2021 年 12 月 30 日确认摘牌。经西南联合产权
交易所审核，确认其符合受让条件。2021 年 12 月 30 日，倍特开发与
爱途旅社就转让楠水阁酒店 100%股权签订了《产权交易合同》，交易价格为挂牌价格 5,215.92 万元（以下简称本次交易）。
  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。
  若本次交易顺利完成，楠水阁酒店将不再纳入公司合并报表范围。
  二、交易对方基本情况
  （一）爱途旅社基本情况
  1、名称：四川爱途旅行社有限责任公司
  2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3、成立时间：2018 年 9 月 17 日
  4、注册地：四川省雅安市雨城区西大街 125 号
  5、主要办公地点：四川省雅安市雨城区西大街 125 号
  6、法定代表人：高垚
  7、注册资本：500 万元人民币
  8、统一社会信用代码：91511802MA67NJBE62
  9、经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游；旅游项目投资；酒店管理、展览展示服务；会议服务；票务代理；汽车租赁（不含驾驶员）；商务信息咨询服务；组织文化艺术交流活动、文化体育活动；策划创意服务；民宿服务；露营地服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  10、爱途旅社不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
  11、爱途旅社与公司不存在关联关系，本次股权转让事项不构成关联交易。
  （二）股权结构
                        雅安市雨城区财政局
                                                    100%
                  雅安市雨城实业发展有限责任公司
                                                    100%
                雅安市西康文化旅游发展有限责任公司
                                                    100%
                    四川爱途旅行社有限责任公司
（三）最近一年主要财务指标
                                                    单位：元
        指标                  2020 年 12 月 31 日（未经审计）
      资产总额                                        4,556,989.75
      负债总额                                            1,417.96
      净资产                                          4,555,571.79
                                2020 年 1-12 月（未经审计）
      营业收入                                                  0
      净利润                                              846.86
三、交易标的基本情况
（一）楠水阁酒店基本情况
1、名称：雅安楠水阁酒店有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期：2003 年 5 月 26 日
4、住所：雅安市雨城区周公山温泉公园
  5、法定代表人：申书龙
  6、注册资本：5,480 万元人民币
  7、统一社会信用代码：915118027496246750
  8、经营范围：大型餐馆（含凉菜）；住宿、茶座、游泳场所、音乐厅、卡拉 OK、卡拉 OK（包间）服务；水产野生动物（重口裂腹鱼、中华鳖、俄罗斯鲟）经营利用；预包装食品、卷烟、雪茄烟销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  9、楠水阁酒店不是失信被执行人，公司不存在为楠水阁酒店提供担保、财务资助、委托其理财以及其他楠水阁酒店占用公司资金等情况。
  10、标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
  （二）股权结构
                            成都高新发展股份有限公司
                                                                          100%
                            成都倍特建设开发有限公司
                                                                          100%
                              雅安楠水阁酒店有限公司
  （三）最近一年及一期主要财务指标
                                                              单位：元
    指标        2021 年 9 月 30 日（经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                      32,936,958.69                  34,331,043.85
  负债总额                        4,584,406.63                    5,517.331.45
    净资产                        28,352,552.06                  28,813712.40
                  2021 年 1-9 月（经审计）      2020 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                        6,640,196.17                    8,759,068.15
    净利润                          -461,160.34                    -838,298.70
  （四）评估情况
  1、评估机构：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司
  2、评估基准日：2021 年 9 月 30 日
  3、评估方法：资产基础法
  4、评估结论：资产总额账面值为 3,293.70 万元、负债总额账面值为 458.44 万元、所有者（股东）权益账面值为 2,835.26 万元。经评估，楠水阁酒店的股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为5,215.92 万元（大写为人民币伍仟贰佰壹拾伍万玖仟贰佰元整）。
  （五）交易价格
  以福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的楠水阁酒店股东全部权益价值的资产评估报告（联合中和评报字（2021）第
6242 号）中楠水阁酒店截止 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值
5,215.92 万元为定价依据，确定转让楠水阁酒店 100%股权的挂牌价格为 5,215.92 万元。最终成交价格为摘牌价格 5,215.92 万元。
  （六）截止本公告日，公司及子公司与楠水阁酒店的各项往来款项余额为 0。亦不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
  四、产权交易合同的主要内容
  （一）交易双方
  转让方（甲方）：成都倍特建设开发有限公司
  受让方（乙方）：四川爱途旅行社有限责任公司
  （二）交易标的
  甲方所持有的楠水阁酒店 100%股权。
  （三）交易方式
  甲方通过委托西南联合产权交易所，采用协议转让的方式，最终确定乙方为最终受让方。
  （四）交易价款
  交易价款为人民币 5,215.92 万元（即人民币伍仟贰佰壹拾伍万玖仟贰佰元整）。
  （五）支付方式
  乙方已支付至西南联合产权交易所的保证金计人民币 520 万元，在本合同生效并扣除相关费用 20.64776 万元，后剩余 499.35224 万元直接转为本次产权交易部分价款。
  本次交易采用一次性付款方式，除上述保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效之日起 5 个工作日内，将其余的产权交易价款人民币 4,716.56776 万元一次性支付至西南联合产权交易所指定银行账户。
  （六）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
  乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
  （七）产权交接事项
  甲、乙双方应当共同配合在获得西南联合产权交易所出具的产权交易凭证后 10 个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
  在评估基准日至股权交割日（以工商登记变更时间为准）期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。
  （八）产权交易的税费
  产权交易中涉及的税费﹐按照国家有关规定缴纳。
  （九）合同的生效
  本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
  五、涉及本次交易的其他安排
  （一）根据已通过的《雅安楠水阁酒店公司员工安置方案》，本次交易完成后，楠水阁酒店员工将自愿依法依规与公司协商解除劳动合同并领取经济补偿金。
  （二）本次交易不涉及土地租赁、债权债务转移等情况。
  （三）楠水阁酒店后续股权变更不存在法律障碍。
  六、本次交易的目的和对公司的影响
  根据公司战略规划，宾馆业务为公司非核心业务，转让楠水阁酒店 100%股权有利于进一步优化公司资产结构，回收资金，提高公司整体效益，聚焦主业。本次交易完成后，楠水阁酒店将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，净回笼资金约 4,990 万元；同时将
预计增加公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润约 2,140 万元，具体数据以公司 2021 年的财务报告审计结果为准。
  七、备查文件
  （一）第八届董事会第三十七次临时会议决议；
  （二）雅安楠水阁酒店有限公司股东全部权益价值资产评估报告；

[2021-12-31] (000628)高新发展:关于全资子公司签订AI创新中心新研聚集区精装修及环境提升改造项目设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-97
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订AI创新中心“新研聚集区”精装修
  及环境提升改造项目设计-施工总承包项目合同
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  风险提示：
  本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
  1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
  2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
  3、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
  一、合同签署及关联交易概述
  中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）
于 2021 年 9 月发布了“AI 创新中心‘新研聚集区’精装修及环境提升改
造项目设计-施工总承包/标段招标公告”。2021 年 10 月，中国招标投标公共服务平台对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
  近日，联合体与项目业主成都高投资产经营管理有限公司（以下简称高投资管）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）签订了《AI 创新中心“新研聚集区”精装修及环境提升改造项目设计-施工总承包》合同，根据合同约定，倍特建安承担 9,054.45 万元施工工作。由于项目业主高投资管、代建业主高投置业均为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
  二、合同当事人的基本情况
  （一）业主基本情况（关联方）
  1、成都高投资产经营管理有限公司（项目业主）
  （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道
539 号 B 座 15 楼
  （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦
城大道 539 号 B 座 15 楼
  （4）法定代表人：阙润林
  （5）注册资本：108,000 万人民币
  （6）统一社会信用代码：91510100725397906N
  （7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；纸制品销售；箱包销售；家具销售；家居用品销售；鞋帽零售；灯具销售；化妆品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；皮革销售；日用玻璃制品销售；礼品花卉销售；木材销售；乐器零售；音响设备销售；电子产品销售；会议及展览服
务；贸易经纪；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；机械设备租赁；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；票务代理服务；企业形象策划；餐饮管理；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；出版物零售；营业性演出；餐饮服务【分支机构经营】；食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  （8）主要股东及实际控制人：高投资管为高投集团全资子公司。
  （9）公司与项目业主存在关联关系，高投资管为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
  （10）履约能力：高投资管不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  （11）主要业务发展状况：主要业务是从事资产运营管理等。
  （12）主要财务数据：
                                                                    单位：元
    指标      2020年12月31日（经审计）  2019年12月31日（经审计）
  资产总额              4,872,607,037.29            5,651,888,209.40
  负债总额              3,996,082,507.79            4,819,645,974.36
    净资产                  876,524,529.50              832,242,235.04
                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                953,158,747.19              425,018,319.63
    净利润                  18,240,940.04              -32,842,762.45
  2、成都高投置业有限公司（代建业主）
  （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （2）住所：成都市高新区天府一街 1008 号
  （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号
  （4）法定代表人：任正
  （5）注册资本：150,000 万人民币
  （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
  （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；工程管理服务；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
  （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
  （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、
经营、销售等。
  （12）主要财务数据：
                                                                  单位：元
    指标      2020年12月31日（经审计）  2019年12月31日（经审计）
  资产总额              24,772,429,797.57            19,592,536,229.36
  负债总额              21,458,429,794.45            16,380,015,200.86
    净资产                3,314,000,003.12            3,212,521,028.50
                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                792,469,567.04              608,092,844.68
    净利润                  101,478,974.62              114,990,342.89
  （二）承包人基本情况
  1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
  （1）法定代表人：祝庆
  （2）注册资本：83,100 万人民币
  （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告
设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
  （4）住所：成都高新区九兴大道八号
  （5）倍特建安为公司全资子公司。
  （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）
  （1）法定代表人：李纯
  （2）注册资本：5,000 万人民币
  （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
  （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号
  （5）公司与其不存在关联关系。
  （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  三、合同的主要内容
  （一）工程名称：AI 创新中心“新研聚集区”精装修及环境提升改造项目设计-施工总承包
  （二）工程地点：成都市高新南区新川片区
  （三）工程内容：AI 创新中心“新研聚集区”精装修及环境提升改造项目设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
  （四）合同工期：

[2021-12-25] (000628)高新发展:关于全资子公司签订集成电路标准厂房二期设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-95
          成都高新发展股份有限公司
 关于全资子公司签订集成电路标准厂房二期设计-施
      工总承包项目合同暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
    2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
    3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
    4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不
可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2021 年 1 月发布了“集成电路标准厂房二期设计-施工总承包/标段招标公告”。2021 年3 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称西南设计院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
    近日，联合体与发包人成都高新区电子信息产业发展有限公司（以下简称高新电子）正式签订了《集成电路标准厂房二期设计-施工总承包》合同。根据合同约定，倍特建安承担 16,525.85 万元（暂定）的施工工作。由于发包人高新电子为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）发包人基本情况（关联方）
    1、发包人名称：成都高新区电子信息产业发展有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：成都高新区（西区）西芯大道 4 号 1 栋 1-3 层
    4、主要办公地点：成都高新区（西区）西芯大道 4 号 1 栋 1-3 层
    5、法定代表人：贺照峰
    6、注册资本：188,603 万人民币
    7、统一社会信用代码：91510100MA6BJ44U37
    8、经营范围：园区管理服务；房地产开发经营；房地产经纪；房屋租赁；住房租赁；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电及机械设备；国内贸易及代理；供应链管理（不含普通货运）；销售：建筑及装饰材料（不含危险化学品）、钢铁及钢铁制品；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；房屋建筑工程设计及施工；企业管理咨询；工程技术咨询；市场信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；科技中介服务；技术开发、技术推广、技术转让及技术服务；电子器件制造。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（涉及资质的凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    9、主要股东及实际控制人：高新电子为高投集团全资子公司。
    10、公司与发包人存在关联关系，高新电子为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    11、履约能力：高新电子不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    12、主要业务发展状况：高新电子成立于 2019 年 6 月 18 日，主
要业务是公建配套项目建设，资产运营，产业投资等。
    13、主要财务数据：
                                                                    单位：元
      指标    2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12月 31 日（经审计）
    资产总额              4,139,297,818.10            2,514,278,734.01
    负债总额              1,444,736,740.63              578,737,106.58
    净资产                2,694,561,077.47            1,935,541,627.43
                2020 年 1-12 月（经审计）    2019 年 1-12 月（经审计）
    营业收入                231,414,516.81                5,927,464.87
    净利润                  54,455,698.16                1,318,519.61
    （二）承包人基本情况
    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    （1）法定代表人：祝庆
    （2）注册资本：50,000 万人民币
    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工
程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都高新区九兴大道八号
    （5）倍特建安为公司全资子公司。
    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    2、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：龙卫国
    （2）注册资本：38,331 万人民币
    （3）经营范围：建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目
管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （4）住所：成都市金牛区星辉西路 8 号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：西南设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、合同的主要内容
    （一）工程名称：集成电路标准厂房二期设计-施工总承包
    （二）工程地点：成都市高新区西部园区
    （三）工程内容：主要包括集成电路标准厂房二期设计-施工总承包范围内的设计、施工工作直至竣工验收及移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    （四）合同工期：460 个日历天。
    （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 16,525.85 万元。
    （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
    1、进度款：
    （1）按双方约定的工程节点支付至该节点工程量造价的 70%；
    （2）竣工验收后支付至已完工程计量款的 80%。
    2、结算款：
    （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。
    （2）工程竣工结算审计完成后，承包人配合发包人完成资料归档，付至结算审定金额的 97%，余 3%为工程质保金，待工程缺陷责任期两年期满且履行完维修义务后无息返还承包人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次公开招标共 3 家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标
控制价为 17,178.66 万元，倍特建安的中标价为 16,525.85 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    五、合同暨关联交易的目的和影响
    本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于 2021 年底开工，总工期 460 天。本项目产生的营业收入和利润将主要反映在 2022 年度。本项目预估毛利率 3%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2021 年及以后年度的
财务报告审计结果为准。
    本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
    关联方高新电子按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与
高新电子累计已发生各类关联交易的总金额为 1,155.19 万元。
    八、备查文件
    《集成电路标准厂房二期设计-施工总承包》合同。
                                    成都高新发展股份有限公司
                                              董事会
                                    二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-25] (000628)高新发展:关于全资子公司签订高新区IC设计大楼勘察-设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-94
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订高新区IC设计大楼勘察-设计-施
      工总承包项目合同暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无勘察、设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
    2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
    3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
    4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不
可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2021 年 3 月发布了“高新区 IC 设计大楼勘察-设计-施工总承包/标段招标公告”。2021年 3 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称西南设计院）、核工业西南勘察设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称核勘院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
    近日，联合体与项目业主成都高投凯悦置业有限公司（以下简称凯悦置业）、代理业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）签订了《高新区 IC 设计大楼勘察-设计-施工总承包》合同，根据合同约定，倍特建安承担 55,344.85 万元的施工工作。由于代理业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，项目业主凯悦置业为代理业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）业主基本情况（关联方）
    1、成都高投凯悦置业有限公司（项目业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街
1008 号 A 座 212 号
    （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天
府一街 1008 号 A 座 212 号
    （4）法定代表人：赖川
    （5）注册资本：1,000 万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100MA69L6T36D
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：凯悦置业为高投集团全资孙公司。
    （9）公司与项目业主存在关联关系，凯悦置业为公司控股股东高
投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：凯悦置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务发展状况：主要业务是房地产开发经营等。
    （12）主要财务数据：凯悦置业成立于 2020 年 12 月 28 日，尚无
已审计的相关财务数据。
    2、成都高投置业有限公司（代建业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：成都市高新区天府一街 1008 号
    （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号
    （4）法定代表人：任正
    （5）注册资本：150,000 万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；工程管理服务；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
    （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备
履行合同义务的能力。
    （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。
    （12）主要财务数据：
                                                                    单位：元
      指标      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2019 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额              24,772,429,797.57            19,592,536,229.36
    负债总额              21,458,429,794.45            16,380,015,200.86
    净资产                3,314,000,003.12            3,212,521,028.50
                2020 年 1-12 月（经审计）    2019 年 1-12 月（经审计）
    营业收入                792,469,567.04              608,092,844.68
    净利润                  101,478,974.62              114,990,342.89
    （二）承包人基本情况
    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    （1）法定代表人：祝庆
    （2）注册资本：50,000 万人民币
    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林
绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都高新区九兴大道八号
    （5）倍特建安为公司全资子公司。
    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    2、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：龙卫国
    （2）注册资本：3,8331 万人民币
    （3）经营范围：建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应
的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （4）住所：成都市金牛区星辉西路 8 号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：西南设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    3、核工业西南勘察设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：杨金川
    （2）注册资本：16,000 万人民币
    （3）经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；建设工程质量检测；国土空间规划编制；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人防工程设计；工程造价咨询业务；地质勘查技术服务；水文服务；工程管理服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；非居住房地产租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （4）住所：成都市锦江区二环路东四段 298 号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：核勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、合同的主要内容
    （一）工程名称：高新区 IC 设计大楼勘察-设计-施工总承包
    （二）工程地点：成都市高新区天府五街南侧
    （三）工程内容：高新区 IC 设计大楼勘察-设计-施工总承包范围
内的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    （四）合同工期：660 个日历天。
    （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 55,344.85 万元。
    （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
    1、进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的 75%。
    2、结算款：
    （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    （2）工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的 80%；
工程竣工验收、规划验收并终审完成后承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主

[2021-12-23] (000628)高新发展:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-93
          成都高新发展股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日下午 1:30。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2021 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司会议室
    （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
    （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
    （五）召集人：董事会
    （六）主持人：任正董事长
    （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 16 人，
代表公司有表决权股份 12,294,401 股，占公司有表决权股份总数167,872,140 股的 7.3237%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 2人，代表公司有表决权股份 505,800 股，占公司有表决权股份总数167,872,140 股的 0.3013%。通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表公司有表决权股份 11,788,601 股，占公司有表决权股份总数167,872,140 股的 7.0224%。
    （九）公司除李小波、冯东、黄明董事，谢志勇、郑辉监事因公未能出席外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
    《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其全资子公司成都高新科技投资发展有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为12,294,401 股。表决情况如下：
    1、表决情况：
    同意 12,292,201 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的
99.9821％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0179％；弃权 0 股。
    其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：
    同意 12,292,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9821％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股。
    2、表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：陈莉、谢磊
    （三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    （一）本次股东大会决议。
    （二）本次股东大会法律意见书。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-14] (000628)高新发展:关于公司全资子公司与银川博冠房地产开发有限公司三沙源逸都花园2区、三沙源12区建设工程施工合同纠纷诉讼进展公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展          公告编号：2021-92
          成都高新发展股份有限公司
 关于公司全资子公司与银川博冠房地产开发有限公 司三沙源逸都花园2区、三沙源12区建设工程施工
            合同纠纷诉讼进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次诉讼的基本情况
  公司曾就公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司因与银川博冠房地产开发有限公司（以下简称银川博冠）三沙源逸都花园2 区、三沙源 12 区建设工程施工合同纠纷，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院）提起诉讼并提出诉讼财产保全申请、银川中院已依法一审判决等情况进行了公告（相关公告详见
2019 年 10 月 17 日、2020 年 5 月 22 日、2021 年 7 月 10 日、2021 年
7 月 15 日、2021 年 8 月 4 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（2019-83）、《关于公司全资子公司与银川博冠房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼进展公告》（2020-50）、《关于公司全资子公司与银川博冠房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼进展公告》（2021-61）、《关于公司全资子公司与银川博冠房地产开发有限公司三沙源 12 区建设工程施工合同纠纷诉
讼进展公告》（2021-62）、《关于公司全资子公司与银川博冠房地产开发有限公司三沙源逸都花园 2 区、三沙源 12 区建设工程施工合同纠纷诉讼进展公告》（2021-64））。
  二、本次诉讼的进展情况
  近日，公司收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的《民事判决书》（2021）宁民终 460 号、462 号，判决如下：
  （一）三沙源 12 区施工总承包工程项目纠纷案（《民事判决书》（2021）宁民终 460 号）
  驳回上诉，维持原判。
  二审案件受理费 18,915 元，由银川博冠房地产开发有限公司负担。
  本判决为终审判决。
  （二）三沙源逸都花园 2 区施工总承包项目纠纷案（《民事判决书》（2021）宁民终 462 号）
  驳回上诉，维持原判。
  二审案件受理费 124,262.79 元，由银川博冠房地产开发有限公司负担。
  本判决为终审判决。
  三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
  上述判决系终审判决，依据该判决结果本案不会对公司本期或期后利润产生重大影响。最终影响以经会计师审计确认的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、其他说明
  截止本公告日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
  五、备查文件
  1、《民事判决书》（2021）宁民终 460 号；
  2、《民事判决书》（2021）宁民终 462 号。
                                成都高新发展股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇二一年十二月十四日

[2021-12-07] (000628)高新发展:关于向控股股东借款暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-90
          成都高新发展股份有限公司
      关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    公司因日常经营发展需要，经公司第八届董事会第三十八次临时会议审议通过，拟向控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）申请总金额为人民币 4 亿元的借款额度，借款期限不超过6 个月，借款年利率为 4.45%，根据公司经营需要可分期提款，并且可以提前归还借款。
    高投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生需回避表决，独立董事已对上述关联交易事项进行事前认可并发表独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚须获得股东大会批准，关联股东高投集团、成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技投资发展有限公司需回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）公司名称：成都高新投资集团有限公司
    （二）企业性质：其他有限责任公司
    （三）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道
北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼
    （四）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区
天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼
    （五）法定代表人：任正
    （六）注册资本：2,069,553.769703 万元人民币
    （七）统一社会信用代码：91510100633110883L
    （八）经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （九）主要股东及实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委会通过成都高新技术产业开发区财政金融局控制高投集团 90%股权，为高投集团的实际控制人。
    （十）公司与其存在关联关系，高投集团为公司控股股东。
    （十一）高投集团不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （十二）主要业务近三年发展状况：高投集团秉承“发展高科技、实现产业化”的宗旨，以打造为国内一流的千亿级产城融合运营商为
愿景，经过 20 多年的开拓发展，现已成为集城市开发、城市运营、产业投资为一体的综合性政府投融资平台公司。
    （十三）主要财务数据：
                                                                      单位：元
    指标      2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              125,000,535,810.27          103,365,985,310.76
  负债总额                83,259,187,720.83            62,675,134,904.35
  净资产                41,741,348,089.44            40,690,850,406.41
                  2020 年度（经审计）        2019 年度（经审计）
  营业收入                10,329,717,922.54            5,832,275,537.04
  净利润                  830,412,125.01              556,978,365.66
    三、关联交易的主要内容
    （一）出借人：成都高新投资集团有限公司
    （二）借款人：成都高新发展股份有限公司
    （三）借款用途：满足公司经营发展资金需求
    （四）借款额度：人民币 4 亿元
    （五）借款期限：不超过 6 个月
    （六）借款利率：年利率为 4.45%
    （七）借款的发放和偿还：借款期限内，公司可根据经营需要分期提款，并且可以提前归还借款。
    （八）抵押担保措施：无抵押无担保
    本次关联交易经审议通过后，公司将与高投集团签署交易协议。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易用于公司生产经营，对公司发展有积极的作用。本次关联交易借款利率按照市场化原则，综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率经双方协商确定，且公司无需为本次借款提供任何抵押或担保，计息方式按照借款实际使用额度及天数计息。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    五、关联交易的目的和对公司的影响
    公司向高投集团借款有利于保障公司业务发展，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司的整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东的利益。
    高投集团向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，双方关联交易公平合理。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司
与高投集团累计已发生各类关联交易的总金额为 37,362.84 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事就本次交易出具了一致同意将本次交易提交董事
会审议的事前认可意见并就本次交易发表了独立意见。独立董事认为，审议本次交易的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次向高投集团借款主要用于满足公司营运资金的需求，保障公司业务发展。本次关联交易借款利率按照市场化原则，综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率经双方协商确定，定价依据公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
    十一、备查文件
    （一）第八届董事会第三十八次临时会议决议；
    （二）独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (000628)高新发展:第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-89
          成都高新发展股份有限公司
  第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第八届董事会第三十八次临时会议通知于 2021 年 12 月 2
日以书面等方式发出。本次会议于 2021 年12 月6 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下事项：
    一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    因该议案涉及关联交易事项,全体独立董事就该事项出具了事前认可意见并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
    独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
    本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
    会议同意于2021年12月22日召开2021年第三次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (000628)高新发展:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-91
          成都高新发展股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）本次股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）召集人：董事会
    本公司第八届董事会第三十八次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第三十八次临时会议决议公告》）。
    （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年12月22日下午1:30，会期半天。
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月22日9:15至15:00的任意时间。
    （五）召开方式：
    根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投
票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021年12月15日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    该审议事项，已经本公司第八届董事会第三十八次临时会议审议通过。相关内容详见本公司于2021年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十八次临时会议决议公告》、《关于向控股股东借款暨关联
交易的公告》。
    上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
 提案                                                        备注
                              提案名称
 编码                                                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
                                非累积投票提案
 1.00  《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》                        √
    四、会议的登记方法
    （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2021年第三次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。
    股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
    1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
    （二）登记时间：2021年12月16日和12月17日9:30至16:30
    （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
  五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    （一）会议联系方式：
    联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
    邮政编码：610041
    联系电话：（028）85130316 （028）85184100
    传真：（028）85184099
    联系人：张涵洁、叶超
    （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇二一年十二月七日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360628。
    2、投票简称：“高新投票”。
    3、填表表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年12月22日的交易时间，即 9:15—9:25 、9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
                          授权委托书
    兹全权委托    先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份
 有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事 项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：
                                                  备注          表决意见
提案                                            该列打勾
                      提案名称
编码                                            的栏目可  同意  反对  弃权
                                                  以投票
                                非累积投票提案
1.00  《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》      √
 委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
 法定代表人签名或盖章：
 委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
 委托人股票帐户号：                委托人持股数：
 受托人（签名或盖章）：            受托人身份证号码：
 签发日期：                      有效期限：本委托书有效期限至授权事项
                                              办理完毕为止。

[2021-11-30] (000628)高新发展:关于全资子公司签订高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块、Ⅱ-27块、Ⅱ-28地块、Ⅶ-2地块和Ⅶ-3地块）设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
    1
    证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-88
    成都高新发展股份有限公司
    关于全资子公司签订高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块、Ⅱ-27地块、Ⅱ-28地块、Ⅶ-2地块和Ⅶ-3地块）设计-施工总承包项目合同
    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
    2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
    3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现
    2
    情况。
    4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2021年8月发布了“高新新川5G科创中心设计-施工总承包/标段招标公告”。2021年8月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称西南设计院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
    近日，联合体与项目业主成都高投合越企业管理有限公司（以下简称高投合越）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）正式签订了《高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包》、《高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包》、《高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包》、《高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包》和《高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包》合同。根据合同约定，倍特建安分别承担34,168.87万元、19,970.22万元、30,941.20
    3
    万元、17,057.51万元和18,913.41万元，合计121,051.21万元的施工工作。由于代建业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，项目业主高投合越为代建业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）业主基本情况（关联方）
    1、成都高投合越企业管理有限公司（项目业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座215号
    （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座215号
    （4）法定代表人：康健
    （5）注册资本：1,000万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100MA69J4XF3K
    4
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投合越为高投集团的全资孙公司。
    （9）公司与项目业主存在关联关系，高投合越为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投合越不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务发展状况：主要业务是房地产开发经营等。
    （12）主要财务数据：高投合越注册成立于2021年4月25日，故尚无已审计的相关财务数据。
    2、成都高投置业有限公司（代建业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：成都市高新区天府一街1008号
    （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号
    （4）法定代表人：任正
    （5）注册资本：150,000万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
    5
    批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；工程管理服务；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
    （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。
    （12）主要财务数据：
    单位：元 指标 2020年12月31日（经审计） 2019年12月31日（经审计） 资产总额
    24,772,429,797.57
    19,592,536,229.36 负债总额
    21,458,429,794.45
    16,380,015,200.86 净资产
    3,314,000,003.12
    3,212,521,028.50
    2020年1-12月（经审计）
    2019年1-12月（经审计） 营业收入
    792,469,567.04
    608,092,844.68 净利润
    101,478,974.62
    114,990,342.89
    （二）承包人基本情况
    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    6
    （1）法定代表人：祝庆
    （2）注册资本：50,000万人民币
    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都高新区九兴大道八号
    （5）倍特建安为公司全资子公司。
    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    2、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：龙卫国
    （2）注册资本：3,8331万人民币
    （3）经营范围：建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工
    7
    程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （4）住所：成都市金牛区星辉西路8号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：西南设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、合同的主要内容
    （一）《高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包
    2、工程地点：成都市高新南区新川科技园
    3、工程内容：主要包括高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    8
    4、合同工期：720个日历天
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为34,168.87万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的民工工资。
    ②工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的80%；承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书，完成并联并行竣工验收、备案并终审完成后，支付至终审金额的97%，余3%作为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    （二）《高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包
    2、工程地点：成都市高新南区新川科技园
    3、工程内容：主要包括高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    9
    4、合同工期：720个日历天。
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为19,970.22万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    ②工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的80%；承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书，完成并联并行竣工验收、备案并终审完成后，支付至终审金额的97%，余3%作为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    （三）《高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包
    2、工程地点：成都市高新南区新川科技园
    3、工程内容：主要包括高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    10
    4、合同工期：720个日历天
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为30,941.20万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    ②工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的80%；承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书，完成并联并行竣工验收、备案并终审完成后，支付至终审金额的97%，余3%作为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    （四）《高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包
    2、工程地点：高新南区新川科技园
    3、工程内容：主要包括高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    11
    4、合同工期：720个日历天
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为17,057.51万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    ②工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的80%；承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书，完成并联并行竣工验收、备案并终审完成后，支付至终审金额的97%，余3%作为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    （五）《高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包
    2、工程地点：高新南区新川科技园
    3、工程内容：主要包括高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    12
    4、合同工期：720个日历天
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为18,913.41万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    ②工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的80%；承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书，完成并联并行竣工验收、备案并终审完成后，支付至终审金额的97%，余3%作为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次公开招标共4家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为127,078.52万元，其中高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包项目的工程建设费招标控制价为35,870.18万元，高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包项目的工程建设费招标控制价为32,481.81万元，高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包、高新新川5G科创中心（Ⅶ-2
    13
    地块）设计-施工总承包和高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包项目的工程建设费招标控制价合计为58,726.53万元。倍特建安的中标价为 121,051.21万元，其中高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包为34,168.87万元，高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包为19,970.22万元，高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包为30,941.20万元，高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包为17,057.51万元，高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包为18,913.41万元，下浮5.60%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    五、合同暨关联交易的目的和影响
    本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目中高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包项目计划于2021年四季度开工，若项目能按计划顺利实施并执行完毕，2021年度预计确认营业收入约1,300万元（已扣除暂列金及税金影响）；本项目中的高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包项目、高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包项目、高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包项目和高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包项目
    14
    均计划于2022年1月中旬开工。本项目产生的营业收入和利润将主要反映在2022年度。上述项目的总工期均为720天。本项目中的高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包项目、高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包项目、高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包项目、高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包项目和高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包项目的预估毛利率均为4%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2021年及以后年度的财务报告审计结果为准。
    本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
    关联方高投合越按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投合越累计已发生各类关联交易的总金额为0元。
    七、备查文件
    （一）《高新新川5G科创中心（Ⅱ-14、Ⅱ-15、Ⅱ-21地块）设计-施工总承包》合同；
    （二）《高新新川5G科创中心（Ⅱ-27地块）设计-施工总承包》
    15
    合同；
    （三）《高新新川5G科创中心（Ⅱ-28地块）设计-施工总承包》合同；
    （四）《高新新川5G科创中心（Ⅶ-2地块）设计-施工总承包》合同；
    （五）《高新新川5G科创中心（Ⅶ-3地块）设计-施工总承包》合同。
    成都高新发展股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (000628)高新发展:关于全资子公司签订瞪羚谷公园社区5号地块项目设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
    1
    证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-87
    成都高新发展股份有限公司
    关于全资子公司签订瞪羚谷公园社区5号地块项目
    设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
    2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
    3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
    4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不
    2
    可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2021年5月发布了“瞪羚谷公园社区5号地块项目设计-施工总承包/标段招标公告”。2021年6月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
    近日，联合体与项目业主成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）正式签订了《瞪羚谷公园社区5号地块项目设计-施工总承包》合同，根据合同约定，倍特建安承担34,362.84万元的施工工作。由于项目业主高投集团为公司控股股东、代建业主高投置业为公司控股股东的全资子公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    3
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）业主基本情况（关联方）
    1、成都高新投资集团有限公司（项目业主）
    （1）企业性质：其他有限责任公司
    （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
    （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
    （4）法定代表人：任正
    （5）注册资本：2,069,553.769703万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100633110883L
    （7）经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：成都高新技术产业开发区管理委会通过成都高新技术产业开发区财政金融局持有高投集团90%股权，为高投集团的最终实际控制人。
    4
    （9）公司与项目业主存在关联关系，高投集团为公司控股股东，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投集团不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务近三年发展状况：高投集团秉承“发展高科技、实现产业化”的宗旨，以打造为国内一流的千亿级产城融合运营商为愿景，经过20多年的开拓发展，现已成为集城市开发、城市运营、产业投资为一体的综合性政府投融资平台公司。
    （12）主要财务数据：
    单位：元 指标 2020年12月31日（经审计） 2019年12月31日（经审计） 资产总额
    125,000,535,810.27
    103,365,985,310.76 负债总额
    83,259,187,720.83
    62,675,134,904.35 净资产
    41,741,348,089.44
    40,690,850,406.41
    2020年1-12月（经审计）
    2019年1-12月（经审计） 营业收入
    10,329,717,922.54
    5,832,275,537.04 净利润
    830,412,125.01
    556,978,365.66
    2、成都高投置业有限公司（代建业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：成都市高新区天府一街1008号
    （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号
    5
    （4）法定代表人：任正
    （5）注册资本：150,000万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；工程管理服务；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
    （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。
    （12）主要财务数据：
    单位：元 指标 2020年12月31日（经审计） 2019年12月31日（经审计） 资产总额
    24,772,429,797.57
    19,592,536,229.36 负债总额
    21,458,429,794.45
    16,380,015,200.86 净资产
    3,314,000,003.12
    3,212,521,028.50
    6
    2020年1-12月（经审计）
    2019年1-12月（经审计） 营业收入
    792,469,567.04
    608,092,844.68 净利润
    101,478,974.62
    114,990,342.89
    （二）承包人基本情况
    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    （1）法定代表人：祝庆
    （2）注册资本：50,000万人民币
    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都高新区九兴大道八号
    （5）倍特建安为公司全资子公司。
    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：李纯
    7
    （2）注册资本：5,000万人民币
    （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （4）住所：成都市高新区天府大道中段688号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、合同的主要内容
    （一）工程名称：瞪羚谷公园社区5号地块项目设计-施工总承包
    （二）工程地点：成都市高新区剑南大道以东
    8
    （三）工程内容：瞪羚谷公园社区5号地块项目设计-施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    （四）合同工期：540个日历天。
    （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为34,362.84万元。
    （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
    1、进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的75%。
    2、结算款：
    （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的民工工资。
    （2）工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的80%；工程竣工验收、规划验收并终审完成后承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书后支付至终审金额的97%，余3%为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次公开招标共5家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为36,386.47万元，倍特建安的中标价为34,362.84万元，下浮6.5%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关
    9
    要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    五、合同暨关联交易的目的和影响
    本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目计划于2021年四季度开工，总工期540天。若本项目能按计划顺利实施并执行完毕，2021年度预计确认营业收入约1,581万元（已扣除暂列金及税金影响）。本项目预估毛利率5%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2021年及以后年度的财务报告审计结果为准。
    本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对项目业主形成依赖。
    关联方高投集团按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投集团累计已发生各类关联交易的总金额为3,000万元。
    七、备查文件
    《瞪羚谷公园社区5号地块项目设计-施工总承包》合同。
    10
    成都高新发展股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-10-25] (000628)高新发展:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.333元
    每股净资产: 4.3262元
    加权平均净资产收益率: 7.63%
    营业总收入: 44.36亿元
    归属于母公司的净利润: 1.17亿元

[2021-10-22] (000628)高新发展:关于全资子公司签订高新福田TOD项目(B-06地块、B-08地块、B-09地块)设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-84
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订高新福田TOD项目（B-06地块、 B-08地块、B-09地块）设计-施工总承包项目合同
              暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
    2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
    3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
    4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    公司于 2021 年 9 月 7 日披露了《关于全资子公司收到高新福田
TOD 项目设计-施工总承包/标段项目中标通知书的公告》（具体详见
2021 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的公告），确定公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标人。
    近日，联合体与项目业主成都高投合盛企业管理有限公司（以下简称高投合盛）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）正式签订了《高新福田 TOD 项目（B-06 地块）设计-施工总承包》、《高新福田 TOD 项目（B-08 地块）设计-施工总承包》和《高新福田TOD 项目（B-09 地块）设计-施工总承包》合同。根据合同约定，倍
特建安分别承担 88,683.94 万元、107,689.15 万元和 49,383.20 万元的
施工工作。由于代建业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，项目业主高投合盛为代建业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）业主基本情况（关联方）
    1、成都高投合盛企业管理有限公司（项目业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街
1008 号 A 座 213 号
    （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天
府一街 1008 号 A 座 213 号
    （4）法定代表人：李朝文
    （5）注册资本：1,000 万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100MA69J5FRX6
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投合盛为高投集团的全资孙公司。
    （9）公司与项目业主存在关联关系，高投合盛为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投合盛不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务发展状况：主要业务为房地产开发经营。
    （12）主要财务数据：高投合盛注册成立于 2021 年 4 月 26 日，
尚无已审计的相关财务数据。
    2、成都高投置业有限公司（代建业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：成都市高新区天府一街 1008 号
    （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号
    （4）法定代表人：任正
    （5）注册资本：150,000 万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
    （7）经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许可证经营）；工程建设管理（凭资质许可证经营）；技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
    （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备
履行合同义务的能力。
    （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。
    （12）主要财务数据：
                                                                  单位：元
      指标      2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              24,772,429,797.57            19,592,536,229.36
    负债总额              21,458,429,794.45            16,380,015,200.86
    净资产                3,314,000,003.12            3,212,521,028.50
                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                792,469,567.04              608,092,844.68
    净利润                  101,478,974.62              114,990,342.89
    （二）承包人基本情况
    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    （1）法定代表人：祝庆
    （2）注册资本：50,000 万人民币
    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林
绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都高新区九兴大道八号
    （5）倍特建安为公司全资子公司。
    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：李纯
    （2）注册资本：5,000 万人民币
    （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销
售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、合同的主要内容
    （一）《高新福田 TOD 项目（B-06 地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新福田 TOD 项目（B-06 地块）设计-施工总承
包
    2、工程地点：成都市未来科技城
    3、工程内容：主要包括高新福田 TOD 项目（B-06 地块）设计-
施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    4、合同工期：720 个日历天
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为88,683.94 万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的 75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    ②工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的 80%；承
包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书，完成并联并行竣工验收、备案并终审完成后，支付至终审金额的 97%，余3%作为质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    （二）《高新福田 TOD 项目（B-08 地块）设计-施工总承包》
    1、工程名称：高新福田 TOD 项目（B-08 地块）设计-施工总承
包
    2、工程地点：成都市未来科技城
    3、工程内容：主要包括高新福田 TOD 项目（B-08 地块）设计-
施工总承包范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    4、合同工期：720 个日历天。
    5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为107,689.15 万元。
    6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
    （1）进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的 75%。
    （2）结算款：
    ①结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安

[2021-09-30] (000628)高新发展:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-83
          成都高新发展股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
  一、会议召开和出席情况
  （一）召开时间
  1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日下午 1:30。
  2、网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 9 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2021 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  （二）现场会议召开地点：公司会议室
  （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
  （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
  （五）召集人：董事会
  （六）主持人：任正董事长
  （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
  （八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 20 人，代表公司有表决权股份 12,920,224 股，占公司有表决权股份总数167,872,140 股的 7.6965%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 5人，代表公司有表决权股份 702,200 股，占公司有表决权股份总数167,872,140 股的 0.4183%。通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表公司有表决权股份 12,218,024 股，占公司有表决权股份总数167,872,140 股的 7.2782%。
  （九）公司除李小波、冯东、李越冬、黄明董事，郑辉监事因公未能出席外，其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
  《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的议案》
  该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其全资子公司成都高新科技投资发展有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份总数为12,920,224 股。表决情况如下：
  1、表决情况：
  同意 12,816,124 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的99.1943％；反对 104,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.8057％；弃权 0 股。
  其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：
  同意 12,816,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1943％；
反对 104,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8057％；弃权 0股。
  2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上，该议案获得通过。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
  （二）律师姓名：陈莉、曾亚西
  （三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
  四、备查文件
  （一）本次股东大会决议。
  （二）本次股东大会法律意见书。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年九月三十日

[2021-09-29] (000628)高新发展:关于全资子公司与大源地下空间维修工程施工项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-82
          成都高新发展股份有限公司
 关于全资子公司与大源地下空间维修工程施工项目
    代建业主签订施工合同暨关联事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）于2021 年 3 月发布了“大源地下空间维修工程施工招标公告”。2021年 4 月，中国招标投标公共服务平台对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）成为该项目的中标候选人。
    近日，倍特建安与发包人成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《大源地下空间维修工程施工建设工程施工合同》。根据合同约定，签约合同价为 1,261.80 万元。由于发包人高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项尚未达到股东大会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司需对该事项进行及时披露。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，高投建设仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称管委会）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）发包人基本情况（关联方）
    1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：成都高新区天府一街 1008 号
    4、主要办公地点：成都高新区天府一街 1008 号
    5、法定代表人：任正
    6、注册资本：20,000 万人民币
    7、统一社会信用代码：91510100732384847A
    8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。
    9、主要股东及实际控制人：高投建设为高投集团全资子公司。
    10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。
    13、主要财务数据：
                                                                    单位：元
    指标      2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12月 31 日（经审计）
  资产总额              5,610,112,542.49            4,622,785,375.01
  负债总额              4,104,787,346.87            3,178,004,997.88
    净资产                1,505,325,195.62            1,444,780,377.13
                2020 年 1-12月（经审计）    2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                517,203,112.97              452,610,806.30
    净利润                  85,619,737.94              241,364,665.38
    （二）承包人基本情况
    1、承包人名称：成都倍特建筑安装工程有限公司
    2、法定代表人：祝庆
    3、注册资本：50,000 万人民币
    4、经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    5、住所：成都高新区九兴大道八号
    6、倍特建安为公司全资子公司。
    7、履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明
    （一）本项目实际业主为管委会，高投建设为代建业主；高投建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目业主办理移交手续，协助业主方办理资产权属证书，不拥有本项目的权属。
    （二）在本项目中，高投建设作为代建业主向管委会提供代建服
务并收取代建费用。
    （三）高投建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。高投建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，也按国家规定的基建支出预算、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理；高投建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完工移交时冲抵代建开发成本和专项负债。
    （四）管委会是成都市人民政府的派出机构，属于政府机构，是成都高新技术产业开发区的管理机关，公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。
    四、合同的主要内容
    （一）工程名称：大源地下空间维修工程施工
    （二）工程地点：成都市高新区南部园区
    （三）工程内容：主要包括大源地下空间维修工程的施工工作。
    （四）合同工期：90 个日历天
    （五）合同价款：1,261.80 万元（暂定）。
    （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
    1、进度款：
    工程进度款按月支付，经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后的次月，发包人支付已完成工程量（已完工程为上月 1 日至上月月末止完成的工程量）造价的 65%。
    2、结算款：
    （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。
    （2）项目整体完工且验收合格，报送审计后支付至经全过程造价咨询机构审核后的竣工结算审核金额的 80%；工程完工结算办理完成后付至结算金额的 97%，余 3%为工程质保金，自工程竣工验收合格满两年后无息退还。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    本次公开招标共 3 家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标
控制价为 1,314.40 万元，倍特建安的中标价为 1,261.80 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    六、合同暨关联交易的目的和影响
    本项目计划于 2021 年 9 月底开工，总工期 90 天。若本项目能按
计划顺利实施并执行完毕，2021 年度预计确认营业收入约 1,058.29 万元（已扣除暂列金及税金影响）。本项目预估毛利率 5%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2021 年度的财务报告审计结果为准。
    本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
    关联方高投建设按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与
高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为 257,507.66 万元。
    八、备查文件
    《大源地下空间维修工程施工建设工程施工合同》。
                                    成都高新发展股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇二一年九月二十九日

[2021-09-29] (000628)高新发展:关于全资子公司与中移成研院项目场地平整工作工程施工项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-81
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司与中移成研院项目场地平整工作工程 施工项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）于2021年 3月发布了“中移成研院项目场地平整工作工程施工招标公告”。2021 年 4 月，中国招标投标公共服务平台对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）成为该项目的中标候选人。
高投建设）正式签订了《中移成研院项目场地平整工作工程施工建设工程合同》。根据合同约定，签约合同价为 2,698.44 万元。由于发包人高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易因适用连续十二个月累计计算原则须提交股东大会审议，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。公司前期累计已发生但未履行股东大会审议程序的关联交
易事项详见 2020 年 12 月 4 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 9 月 23 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司控股子公司参与投资成都光创联科技有限公司暨关联交易的公告》、《关于公司控股子公司与投资机构共同投资会同 5G物联网和人工智能产业发展基金暨关联交易的公告》、《关于全资子公司签订三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告》。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，高投建设仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称管委会）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）发包人基本情况（关联方）
    1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：成都高新区天府一街 1008 号
    4、主要办公地点：成都高新区天府一街 1008 号
    5、法定代表人：任正
    6、注册资本：20,000 万人民币
    7、统一社会信用代码：91510100732384847A
    8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。
    9、主要股东及实际控制人：高投建设为高投集团全资子公司。
    10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。
    13、主要财务数据：
                                                                    单位：元
    指标      2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12月 31 日（经审计）
  资产总额              5,610,112,542.49            4,622,785,375.01
  负债总额              4,104,787,346.87            3,178,004,997.88
    净资产                1,505,325,195.62            1,444,780,377.13
                2020 年 1-12月（经审计）    2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                517,203,112.97              452,610,806.30
    净利润                  85,619,737.94              241,364,665.38
    （二）承包人基本情况
    1、承包人名称：成都倍特建筑安装工程有限公司
    2、法定代表人：祝庆
    3、注册资本：50,000 万人民币
    4、经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    5、住所：成都高新区九兴大道八号
    6、倍特建安为公司全资子公司。
    7、履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明
    （一）本项目实际业主为管委会，高投建设为代建业主；高投建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目业主办理移交手续，协助业主方办理资产权属证书，不拥有本项目的权属。
    （二）在本项目中，高投建设作为代建业主向管委会提供代建服务并收取代建费用。
    （三）高投建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。高投建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，也按国家规定的基建支出预算、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理；高投建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完工移交时冲抵代建开发成本和专项负债。
    （四）管委会是成都市人民政府的派出机构，属于政府机构，是成都高新技术产业开发区的管理机关，公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。
    四、合同的主要内容
    （一）工程名称：中移成研院项目场地平整工作工程施工
    （二）工程地点：成都市高新区
    （三）工程内容：主要包括中移成研院项目场地平整工作的开挖、破碎、场平、碾压、弃土、运输、装载等相关工作内容的施工。
    （四）合同工期：90 个日历天
    （五）合同价款：2,698.44 万元（暂定）。
    （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
    1、进度款：
    工程进度款按月支付，经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后的次月，发包人支付已完成工程量（已完工程为上月 1 日至上月月末止完成的工程量）造价的 65%。
    2、结算款：
    （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。
    （2）项目整体完工且验收合格，报送审计后支付至经全过程造价咨询机构审核后的竣工结算审核金额的 80%；工程完工结算办理完成后付至结算金额的 97%，余 3%为工程质保金，自工程竣工验收合格满两年后无息退还。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    本次公开招标共 3 家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标
控制价为 2,724.85 万元，倍特建安的中标价为 2,698.44 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程
序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    六、合同暨关联交易的目的和影响
    本项目计划于 2021 年 9 月底开工，总工期 90 天。若本项目能按
计划顺利实施并执行完毕，2021 年度预计确认营业收入约 2,419.06 万元（已扣除暂列金及税金影响）。本项目预估毛利率 5%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2021 年度的财务报告审计结果为准。
    本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
    关联方高投建设按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与
高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为 257,507.66 万元。
    八、备查文件
    《中移成研院项目场地平整工作工程施工建设工程合同》。
      成都高新发展股份有限公司
                董事会
      二〇二一年九月二十九日

[2021-09-28] (000628)高新发展:关于全资子公司签订新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-80
          成都高新发展股份有限公司
 关于全资子公司签订新川网易成都研究院项目勘察-
  设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
    1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无勘察、设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
    2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
    3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
    4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不
可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
    一、合同签署及关联交易概述
    全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2021 年 2 月发布了“新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包/标段招标公告”。2021 年 3 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称西南设计院）、中冶成都勘察研究总院有限公司（联合体成员，以下简称中冶成勘院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
    近日，联合体与项目业主成都高投乐创置业有限公司（以下简称乐创置业）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）签订了《新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包》合同，根据合同约定，倍特建安承担 95,230.08 万元的施工工作。由于代建业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，项目业主乐创置业为代建业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    二、合同当事人的基本情况
    （一）业主基本情况（关联方）
    1、成都高投乐创置业有限公司（项目业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街
1008 号 A 座 211 号
    （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天
府一街 1008 号 A 座 211 号
    （4）法定代表人：赖川
    （5）注册资本：1,000 万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100MA6B1PH0XB
    （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （8）主要股东及实际控制人：乐创置业为高投集团全资孙公司。
    （9）公司与项目业主存在关联关系，乐创置业为公司控股股东高
投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：乐创置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务发展状况：主要业务是房地产开发经营等。
    （12）主要财务数据：乐创置业成立于 2020 年 12 月 28 日，故尚
无已审计的相关财务数据。
    2、成都高投置业有限公司（代建业主）
    （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    （2）住所：成都市高新区天府一街 1008 号
    （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号
    （4）法定代表人：任正
    （5）注册资本：150,000 万人民币
    （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
    （7）经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许可证经营）；工程建设管理（凭资质许可证经营）；技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。
    （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
    （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、
经营、销售等。
    （12）主要财务数据：
                                                                    单位：元
      指标      2020 年 12 月 31 日（经审计）  2019 年 12 月 31 日（经审计）
    资产总额              24,772,429,797.57            19,592,536,229.36
    负债总额              21,458,429,794.45            16,380,015,200.86
    净资产                3,314,000,003.12            3,212,521,028.50
                2020 年 1-12月（经审计）    2019 年 1-12 月（经审计）
    营业收入                792,469,567.04              608,092,844.68
    净利润                  101,478,974.62              114,990,342.89
    （二）承包人基本情况
    1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    （1）法定代表人：祝庆
    （2）注册资本：50,000 万人民币
    （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设
计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都高新区九兴大道八号
    （5）倍特建安为公司全资子公司。
    （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    2、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：龙卫国
    （2）注册资本：38,331 万人民币
    （3）经营范围：建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （4）住所：成都市金牛区星辉西路 8 号
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：西南设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    3、中冶成都勘察研究总院有限公司（联合体成员）
    （1）法定代表人：罗先福
    （2）注册资本：4,621.55 万人民币
    （3）经营范围：工程勘察设计；岩土工程勘察、设计、施工、监理、检测；水文地质勘察与施工；地质灾害防治工程评估、勘查、设计、施工；地基与基础工程；土石方工程专业承包；地基检测；基桩检测；工程测量；大地测量；地理信息系统工程；测绘服务；土地规划服务；管道工程；建筑设计；建设监理；工程咨询；建筑工程总承包；环境治理业（不含危险废物治理及放射性废物治理）；土地整理服务；环保工程设计与施工；环保咨询；环保技术推广服务；生态保护工程施工；特种工程；管道和暖通设备上门安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （4）住所：成都市锦江区工业总部基地三色路 199 号“中国五冶”
大厦
    （5）公司与其不存在关联关系。
    （6）履约能力：中冶成勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
    三、合同的主要内容
    （一）工程名称：新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包
    （二）工程地点：成都市高新区新川科技园
    （三）工程内容：主要包括新川网易成都研究院项目勘察-设计-施工总承包范围内的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    （四）合同工期：540 个日历天。
    （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 95,230.08 万元。
    （六）本工程无预付款，具体付款进度如下：
    1、进度款：
    按双方约定的工程节点支付至该节点累计完成产值的 75%。
    2、结算款：
    （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费，以及已支付的农民工工资。
    （2）工程完工且完成节点结算后，支付至节点结算金额的 80%；
工程竣工验收、规划验收并终审完成后承包人将全套合格资料移交给代建业主并配合代建业主将资料移交城建档案馆、接管单位及代建业主档案室等并取得移交审查意见书后支付至终审金额的 97%，余 3%作为工程质保金，待缺陷责任期满且履行完维修义务后三个月内无息返还承包人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次公开招标共 4 家公司参与了

[2021-09-23] (000628)高新发展:关于全资子公司签订三岔二期人才公寓项目(展示中心及样板间工程)设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-79
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订三岔二期人才公寓项目（展示中
  心及样板间工程）设计-施工总承包项目合同
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  风险提示：
  本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
  1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
  2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
  3、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
  一、合同签署及关联交易概述
  全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2021 年 2 月发布了“三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）招标公告”。2021年 3 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
  近日，联合体与发包人成都国际空港新城置业有限公司（现更名为成都高新未来科技城城市投资有限责任公司，以下简称投资公司）签订了《三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包合同》，根据合同约定，倍特建安承担 1,144.24 万元的施工工作。由于发包人投资公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资孙公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  本次事项尚未达到股东大会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司需对该事项进行及时披露。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
  二、合同当事人的基本情况
  （一）发包人基本情况（关联方）
  1、发包人名称：成都高新未来科技城城市投资有限责任公司
  2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段
88 号 1 栋 13 层 13 号
  4、主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城
大道中段 88 号 1 栋 13 层 13 号
  5、法定代表人：陈中
  6、注册资本：75,000 万人民币
  7、统一社会信用代码：91510100MA6CTFCT1D
  8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理；酒店管理；土地整治服务；汽车租赁；会议及展览服务；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  9、主要股东及实际控制人：投资公司为高投集团全资孙公司。
  10、公司与发包人存在关联关系，投资公司为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
  11、履约能力：投资公司不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发经
营、工程项目管理等。
  13、主要财务数据：
                                                                  单位：元
    指标    2020 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              4,941,146,910.40            2,539,616,988.03
    负债总额              3,153,739,437.08              762,397,099.10
    净资产                1,787,407,473.32            1,777,219,888.93
                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                  34,570,548.93              42,466,022.92
    净利润                  13,387,584.39              16,552,095.03
  （二）承包人基本情况
  1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
  （1）法定代表人：祝庆
  （2）注册资本：50,000 万人民币
  （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设
计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
  （4）住所：成都高新区九兴大道八号
  （5）倍特建安为公司全资子公司。
  （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）
  （1）法定代表人：李纯
  （2）注册资本：5,000 万人民币
  （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
  （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号
  （5）公司与其不存在关联关系。
  （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  三、合同的主要内容
  （一）工程名称：三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包
  （二）工程地点：成都东部新区
  （三）工程内容：三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包范围内的设计、施工工作直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
  （四）合同工期：70 个日历天（包含设计服务期、施工工期）。
  （五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为 1,144.24 万元。
  （六）具体付款进度如下：
  1、预付款：（工程建设费中标合同价-暂列金）的 10%（含应预付的首月农民工工资）。
  2、进度款：按月支付。按照出具的进度款审核报告，支付已完成工程计量价款的 75%。
  3、结算款：
  （1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、
文明施工费、临时设施费。
  （2）工程验收合格，完成竣工结算资料送审后支付至竣工结算节点审核报告金额的 80%。
  （3）经发包人认可的审计部门完成竣工结算审计，承包人将全套合格资料移交给发包人并配合发包人将资料移交城建档案馆、接管单位等，并取得移交意见书后，支付至竣工结算审计审定金额的 97%，余 3%作为质保金，在缺陷责任期满且发包人认可的审计部门完成竣工决算审计后，无质量问题或缺陷经修复验收合格后，在 60 个工作日内无息退还。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次公开招标共 3 家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为 1,151.55 万元，倍特建安的中标价为 1,144.24 万元，下浮率约为 0.8%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
  五、合同暨关联交易的目的和影响
  本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市东部新区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的
发展规划。本项目计划于 2021 年 9 月底开工，总工期 70 天。若本项
目能按计划顺利实施并执行完毕，2021 年度预计确认营业收入约 600万元（已扣除暂列金及税金影响）。本项目预估毛利率 10%，系根据
公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司 2021 年度的财务报告审计结果为准。
  本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。
  关联方投资公司按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。
  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年 1 月 1 日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与
投资公司累计已发生各类关联交易的总金额为 0 元。
  七、备查文件
  《三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包合同》
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (000628)高新发展:关于全资子公司签订新川东GX2020-01-11号地块住宅项目、新川GX2020-01-17号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-78
          成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司签订新川东GX2020-01-11号地块住宅 项目、新川GX2020-01-17号地块住宅项目勘察-设计-
      施工总承包项目合同暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  风险提示：
  本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。
  1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无勘察、设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。
  2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。
  3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。
  4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。
  一、合同签署及关联交易概述
  全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2021 年 3 月发布了“新川东 GX2020-01-11 号地块住宅项目、新川 GX2020-01-17 号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包招标公告”。2021 年 4 月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）、四川省川建勘察设计院有限公司（联合体成员，以下简称省勘院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。
  近日，联合体与项目业主成都高投聚新置业有限公司（以下简称聚新置业）、代建业主成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）正式签订了《新川东 GX2020-01-11 号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包》和《新川GX2020-01-17号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包》合同。根据合同约定，倍特建安分别承担 53,975.77 万元、23,523.67万元的施工工作。由于代建业主高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，项目业主聚新置业为代建业主高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全
资孙公司，均属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
  本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
  二、合同当事人的基本情况
  （一）业主基本情况（关联方）
  1、成都高投聚新置业有限公司（项目业主）
  （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （2）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街
1008 号 A 座 210 号
  （3）主要办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天
府一街 1008 号 A 座 210 号
  （4）法定代表人：赖川
  （5）注册资本：1,000 万人民币
  （6）统一社会信用代码：91510100MA6A50KX14
  （7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （8）主要股东及实际控制人：聚新置业为高投集团的全资孙公司。
  （9）公司与项目业主存在关联关系，聚新置业为公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
  （10）履约能力：聚新置业不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  （11）主要业务发展状况：主要业务是房地产开发经营等。
  （12）主要财务数据：聚新置业注册成立于 2020 年 12 月 28 日，
故尚无已审计的相关财务数据。
  2、成都高投置业有限公司（代建业主）
  （1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  （2）住所：成都市高新区天府一街 1008 号
  （3）主要办公地点：成都市高新区天府一街 1008 号
  （4）法定代表人：任正
  （5）注册资本：150,000 万人民币
  （6）统一社会信用代码：91510100737710541W
  （7）经营范围：房地产开发、经营、销售、物业管理（凭资质许可证经营）；工程建设管理(凭资质许可证经营)；技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的待取得许可后方可经营）。
  （8）主要股东及实际控制人：高投置业为高投集团全资子公司。
  （9）公司与代建业主存在关联关系，高投置业为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
  （10）履约能力：高投置业不是失信被执行人，信誉良好，具备
履行合同义务的能力。
  （11）主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。
  （12）主要财务数据：
                                                                  单位：元
    指标      2020年12月31日（经审计）  2019年12月31日（经审计）
  资产总额              24,772,429,797.57            19,592,536,229.36
    负债总额              21,458,429,794.45            16,380,015,200.86
    净资产                3,314,000,003.12            3,212,521,028.50
                2020 年 1-12 月（经审计）  2019 年 1-12 月（经审计）
  营业收入                792,469,567.04              608,092,844.68
    净利润                  101,478,974.62              114,990,342.89
  （二）承包人基本情况
  1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
  （1）法定代表人：祝庆
  （2）注册资本：50,000 万人民币
  （3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林
绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
  （4）住所：成都高新区九兴大道八号
  （5）倍特建安为公司全资子公司。
  （6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）
  （1）法定代表人：李纯
  （2）注册资本：5,000 万人民币
  （3）经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；特种设备设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；测绘服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程管理服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；电气设备销
售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （4）住所：成都市高新区天府大道中段 688 号
  （5）公司与其不存在关联关系。
  （6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  3、四川省川建勘察设计院有限公司（联合体成员）
  （1）法定代表人：黄荣
  （2）注册资本：5,000 万人民币
  （3）经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；国土空间规划编制；施工专业作业；建设工程设计；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；环境保护监测；生态资源监测；信息技术咨询服务；工程管理服务；土地整治服务；节能管理服务；制冷、空调设备销售；电气设备销售；合同能源管理；城市绿化管理；市政设施管理；水资源管理；规划设计管理；生态恢
复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水利相关咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道
中段 688 号 1 栋 9、11、12 层
  （5）公司与其不存在关联关系。
  （6）履约能力：省勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。
  三、合同的主要内容
  （一）《新川东 GX2020-01-11 号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包》合同
  1、工程名称：新川东 GX2020-01-11 号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包
  2、工程地点：成都市高新区新川科技园
  3、工程内容：主要包括新川东 GX2020-01-11 号地块住宅项目、勘察-设计-施工总承包范围内的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。。
  4、合同工期：730 个日历天
  5、合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为53,975.77 万元。
  6、本工程无预付款，具体付款进度如下：
  （1）进度款：
  按双方约

[2021-09-15] (000628)高新发展:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-77
          成都高新发展股份有限公司
        关于参加2021年四川辖区上市公司
            投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者所关
心的问题，公司定于 2021 年 9 月 16 日 15:00-17:00 参加由四川省上
市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
  出席本次集体接待日的人员有：总经理洪敬涛先生、财务总监李海明先生、董事会秘书杨砚琪先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年九月十五日

[2021-09-14] (000628)高新发展:关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-75
          成都高新发展股份有限公司
 关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、公司本次转让控股子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）控股权暨关联交易的相关事项已经公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过，尚需本公司股东大会审议通过。
  2、公司股东大会审议通过后，根据《期货公司监督管理办法》等相关法律法规，本次转让倍特期货控股权需经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准。
  3、本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
  一、 交易概述
  公司曾就启动转让控股子公司倍特期货控股权暨关联交易事项
发布了提示性公告（相关情况详见 2021 年 8 月 13 日公告于巨潮资讯
网的《关于启动转让控股子公司倍特期货控股权暨关联交易的提示性公告》（2021-70））。
  根据公司构建智慧城市方案解决和数据运营并以此向高科技领域转型的发展战略，期货业务不是公司的发展重点。为将资金、精力
等各种资源聚焦公司转型发展战略，经公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过，按照国有企业监管规定，公司、公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）和成都高投资产经营管理有限公司（以下简称高投资管）拟同时以非公开协议转让方式将合计持有的倍特期货 55%股权以 43,750.762 万元价格转让给成都交子金融控股集团有限公司（以下简称成都交子金控集团），其中公司以 167.048 万元转让持有的倍特期货 0.21%股权，倍特投资以32,653.978 万元转让持有的倍特期货 41.05%股权，高投资管以10,929.736 万元转让持有的倍特期货 13.74%股权。本次股权转让后，成都交子金控集团将持有倍特期货 55%的股权，取得其控制权。
  转让后的倍特期货股权结构图如下：
      成都交子金融控股集团有限公司          成都高新投资集团有限公司
                                              48.88%                              100%
                                    成都高新发展股份      成都高投资产经营
                                        有限公司            管理有限公司
                                                      99.68%
                                    成都倍特投资有限责
                                          任公司
                    55%                    33.75%        11.25%
                                  倍特期货有限公司
  上述事项以下简称本次交易。
  高投资管为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生需回避表决，独立董事已对上述关联交易
事项进行事前认可并发表独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易已经交易各方有权国资监管机构审批通过，尚需获得倍特期货股东会、本公司股东大会、中国证监会等有权机构的批复、批准或核准。
  若本次交易顺利完成，公司控股子公司倍特投资持有倍特期货的股权比例将下降至 33.75%，倍特期货将不再纳入公司合并报表范围。
  二、本次关联交易的目的和对公司的影响
  根据公司未来发展规划，公司及公司控股子公司倍特投资转让合计持有的倍特期货 41.26%股权有利于将资源和精力集中投入公司建筑业和智慧城市建设、运营及相关服务业务，聚焦主业发展，提高公司整体效益。若本次交易在本年内完成，预计净回收资金约 27,500万元，获得处置净收益约 8,400 万元；同时，根据《企业会计准则》相关要求，在丧失控制权日公司对倍特期货剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益影响金额约为 6,900 万元，具体数据以公司2021 年的财务报告审计结果为准。
  若本次交易顺利完成，倍特期货将不再纳入公司合并报表范围。公司持有倍特期货剩余股权的会计核算方法将变为权益法核算，鉴于倍特期货营业收入及净利润占本公司合并报表的比重均较小，会计核
算方法的变更对本公司的损益无重大影响。
  三、受让方基本情况
  （一）成都交子金控集团基本情况
  1、企业名称：成都交子金融控股集团有限公司
  2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
  3、注册地：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
  4、主要办公地点：四川省成都市高新区天府大道北段 966 天府国际金融中心 3 号楼
  5、成立时间：2008 年 9 月 3 日
  6、法定代表人：方兆
  7、注册资本：1,000,000 万元人民币
  8、统一社会信用代码：915101006796561013
  9、公司定位：成都交子金控集团在成都市为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下成立。目前，成都交子金控集团投资覆盖银行、证券、保险、资产管理、融资担保、再担保、小额贷款、融资租赁、区块链、供应链金融、保理、典当、产业基金、创业投资、金融载体建设、要素市场、第三方支付、大数据和征信服务等多个领域。成都交子金控集团将紧紧围绕西部金融中心建设，着力发挥“金融资本综合运营商、金融中心建设主力军、金融产业服务引领者”功能，努力成为中西部领先、具有全国影响力的金融控股集团。
  10、经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不得
从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  11、成都交子金控集团不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
  （二）股权结构
                          成都市国有资产监督管理委员会
                                                        100%
                          成都交子金融控股集团有限公司
    （三）最近一年主要财务指标
                                                                  单位：亿元
              指标                      2020 年 12 月 31 日（经审计）
            资产总额                              788.74
            负债总额                              473.19
              净资产                              315.55
                                              2020 年度（经审计）
            营业收入                              54.82
              净利润                                  17.69
  四、关联方基本情况
  相关情况详见 2021 年 8 月 13 日公司公告于巨潮资讯网的《关于
启动转让控股子公司倍特期货控股权暨关联交易的提示性公告》（2021-70）。
  五、交易标的基本情况
  （一）企业名称：倍特期货有限公司
  （二）企业性质：其他有限责任公司
  （三）住所：成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 A 座
四楼 406 号
  （四）法定代表人：刘国强
  （五）注册资本：32,000 万元人民币
  （六）统一社会信用代码：915100007091613033
  （七）成立时间：1993 年 2 月 8 日
  （八）经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。（以上项目经营期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （九）股权结构图
                                    成都高新投资集团有限公司
                                      48.88%                            100%
                  成都高新发展股份有限公司        成都高投资产经营管理有限公司
                                      99.68%
                                                        0.21%
                  成都倍特投资有限责任公司
                                      74.8%                            24.99%
                                        倍特期货有限公司
  （十）倍特期货不是失信被执行人，公司不存在为倍特期货提供担保、财务资助、委托其理财以及其他倍特期货占用公司资金等情况。
  （十一）倍特期货股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、
不存在涉及有关倍特期货股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
  （十二）主要财务数据：
                                                                      单位：元
      指标        2021 年 3 月 31 日（经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
      资产总额                    2,157,760,303.34              2,200,934,107.01
      负债总额                    1,677,833,464.14              1,723,595,113.89
      净资产                      479,926,839.20              477,338,993.121
                      2021 年 1-3 月（经审计）        2020 年度（经审计）
      营业收入                      19,282,446.72                86,631,772.82
      净利润                          2,587,846.08      

[2021-09-14] (000628)高新发展:第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-74
          成都高新发展股份有限公司
  第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司第八届董事会第三十四次临时会议通知于 2021 年 9 月 9 日
以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
  一、审议通过《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的议案》。
    因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可意见并同意将该议案提交董事会审议。
    关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。
    独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
  本次关联交易相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟
转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的公告》。
  二、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  会议同意于2021 年9 月 29 日召开2021 年第二次临时股东大会。
该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二一年九月十四日

[2021-09-14] (000628)高新发展:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-76
          成都高新发展股份有限公司
  关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  （一）本次股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
  （二）召集人：董事会
  本公司第八届董事会第三十四次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第三十四次临时会议决议公告》）。
  （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
  （四）召开时间：
  1、现场会议召开时间：2021年9月29日下午1:30，会期半天。
  2、网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月29日9:15至15:00的任意时间。
  （五）召开方式：
    根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投
票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2021年9月22日
  （七）出席对象：
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2021年9月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2、本公司董事、监事和高级管理人员；
  3、本公司聘请的律师；
  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
  二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项：《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易的议案》。
  该审议事项，已经本公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过。相关内容详见本公司于2021年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十四次临时会议决议公告》、《关于拟转让控股子公司倍特
期货有限公司控股权暨关联交易的公告》。
  上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
  对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
  三、提案编码
 提案                                                        备注
                              提案名称
 编码                                                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
                          非累积投票提案
 1.00  《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司控股权暨关联交易        √
      的议案》
  四、会议的登记方法
  （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2021年第二次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。
  股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
  1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；
  2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
  （二）登记时间：2021年9月23日和9月24日9:30至16:30
  （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
  六、其它事项
  （一）会议联系方式：
  联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
  邮政编码：610041
  联系电话：（028）85130316 （028）85184100
  传真：（028）85184099
  联系人：张涵洁、叶超
  （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
  七、备查文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年九月十四日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：360628。
  2、投票简称：“高新投票”。
  3、填表表决意见或选举票数
  （1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021
年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
  四、网络投票其他注意事项
  如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
                          授权委托书
    兹全权委托    先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份
 有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事 项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿 表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：
                                                  备注          表决意见
提案                                            该列打勾
                      提案名称
编码                                            的栏目可  同意  反对  弃权
                                                  以投票
                                非累积投票提案
      《关于拟转让控股子公司倍特期货有限公司    √
1.00  控股权暨关联交易的议案》
 委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
 法定代表人签名或盖章：
 委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
 委托人股票帐户号：                委托人持股数：
 受托人（签名或盖章）：            受托人身份证号码：
 签发日期：                      有效期限：本委托书有效期限至授权事项
                                              办理完毕为止。

[2021-09-07] (000628)高新发展:关于全资子公司收到高新福田TOD项目设计-施工总承包/标段项目中标通知书的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-73
          成都高新发展股份有限公司
 关于全资子公司收到高新福田TOD项目设计-施工
      总承包/标段项目中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于 2021 年 8 月 28 日披露了《关于全资子公司预中标高新福
田 TOD 项目设计-施工总承包/标段的公告》（具体详见 2021 年 8 月
28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）于近日收到招标人成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）发出的中标通知书，确定倍特建安（联合体牵头人）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标人。按照联合体分工，倍特建安在该项目中仅承担施工工作，该项目公开招标时的工程建设费招标控制价为 258,719.55 万元。
    一、中标通知书的主要情况
    1、中标价：
    施工费：245,756.29万元，在招标文件规定的招标控制价基础上，下浮 7.50%。
    2、工期：720 个日历天
    招标人高投置业为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以
下简称高投集团）的全资子公司，项目业主成都高投合盛企业管理有限公司为招标人高投置业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，均属于公司的关联方。虽然本次事项构成关联交易，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    公司后续将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
    《中标通知书》（成高置业【2021】18 号）。
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年九月七日

[2021-09-03] (000628)高新发展:关于股东所持公司股份无偿划转的提示性公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-72
          成都高新发展股份有限公司
  关于股东所持公司股份无偿划转的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  公司股东成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）拟将其所持有公司的全部股份 3,120,000 股（占公司总股本0.89%）无偿划转至成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产业集团”）。
  成都产业集团为成都市国资委实际控制的国有独资公司，即本次股份划转系股东内部进行的国有股权无偿划转。本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，且控股股东、实际控制人对公司的持股比例均不发生变化。本次股份划转未触及要约收购义务。
  一、本次无偿划转的基本情况
  近日，公司收到《成都产业集团关于成都市国有资产监督管理委员会所持贵司股份无偿划转的函》，成都市国资委拟将其所持有公司的全部股份 3,120,000 股（占公司总股本 0.89%）无偿划转至成都产业集团，本次拟划转股份全部为流通股份。成都产业集团为成都市国资委实际控制的国有独资公司，本次无偿划转属于股东内部进行的国有
股权无偿划转。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等国资监管相关规定，本次无偿划转已取得成都市国资委的批准。
  二、交易双方基本情况
  （一）划出方
  1、划出方名称：成都市国有资产监督管理委员会
  2、机构性质：机关
  3、机构地址：成都市高新区锦城大道 366 号
  4、负责人：袁旭
  5、统一社会信用代码：11510100782651923Y
  6、公司与划出方不存在关联关系。
  （二）划入方
  1、划入方名称：成都产业投资集团有限公司
  2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
  3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路
178 号绿地之窗 2 号楼 18 至 20 层
  4、法定代表人：石磊
  5、注册资本：1,000,000 万人民币
  6、统一社会信用代码：91510100730213243F
  7、经营范围：工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  8、主要股东及实际控制人：成都产业集团为成都市国资委实际控制的国有独资公司。
  9、公司与划入方不存在关联关系。
  三、股份划转前、后双方持股情况
                            变动前                        变动后
  股东名称
                持股数量（股）  占总股本比例  持股数量（股）  占总股本比例
 成都市国有资产
                      3,120,000        0.89%              0            0
 监督管理委员会
 成都产业投资集
                            0            0      3,120,000        0.89%
  团有限公司
  本次无偿划转需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
  四、本次无偿划转对公司的影响
  本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，且控股股东、实际控制人对公司的持股比例均不发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
  五、备查文件
  《成都产业集团关于成都市国有资产监督管理委员会所持贵司股份无偿划转的函》
                                  成都高新发展股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年九月三日

[2021-08-28] (000628)高新发展:关于全资子公司预中标高新福田TOD项目设计-施工总承包标段的公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-71
          成都高新发展股份有限公司
    关于全资子公司预中标高新福田TOD项目
          设计-施工总承包/标段的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于近日发布了“(高新福田TOD 项目设计-施工总承包/标段)评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标候选人，有关情况如下：
    一、项目概况：
    （一）项目名称：高新福田 TOD 项目设计-施工总承包/标段
    （二）项目内容：主要包括高新福田 TOD 项目设计-施工总承包
范围内的设计、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。
    （三）项目地址：未来科技城
    （四）招标人：成都高投置业有限公司（注 1）
    （五）项目业主：成都高投合盛企业管理有限公司（注 2）
    （六）计划工期：总工期 720 个日历天
    （七）上述项目的招标文件中规定工程建设费的招标控制价为2,587,195,530.31 元，联合体参与的施工投标报价为 2,457,562,946.82元，按招标文件规定的控制价的基础上，下浮 7.50%。
    （八）公示时间：2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 3 日
    注 1：招标人成都高投置业有限公司（以下简称高投置业）为公
司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方。
    注 2：项目业主成都高投合盛企业管理有限公司为招标人高投置
业的全资子公司、公司控股股东高投集团的全资孙公司，属于公司的关联方。
    虽然本次事项构成关联交易，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
    二、联合体成员介绍
    （一）名称：成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）
    法人代表：祝庆
    住所：成都高新区九兴大道八号
    （二）四川省建筑设计研究院有限公司（成员）
    法人代表：李纯
    住所：成都市高新区天府大道中段 688 号
    公司与四川省建筑设计研究院有限公司不存在关联关系。
    三、项目对公司业绩的影响
    若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司 2021 年及以后年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2021 年度经营业绩的具体影响。
    四、风险提示
    目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
                                    成都高新发展股份有限公司
                                              董事会
                                      二〇二一年八月二十八日

[2021-08-13] (000628)高新发展:关于启动转让控股子公司倍特期货控股权暨关联交易的提示性公告
证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-70
          成都高新发展股份有限公司
    关于启动转让控股子公司倍特期货控股权
            暨关联交易的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    近日，交易各方签署了《股权转让意向协议》，公司、公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司拟和成都高投资产经营管理有限公司同时向成都交子金融控股集团有限公司以非公开协议方式转让持有的倍特期货有限公司部分股权，本次股权转让若顺利完成，成都交子金融控股集团有限公司将获得倍特期货有限公司控制权。《股权转让意向协议》系意向协议，待开展相关工作并在各方决策程序完成后另行签署具体的股权转让协议。本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    一、 交易概述
    根据公司未来发展规划，公司一直积极对非核心业务和资产进行优化处置，将资源和精力聚焦主业。由于期货行业同质化竞争严重以及倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）自身缺乏金融、产业背景股东支持，倍特期货的净利润及净资本等指标排名现已相对靠后，与
国内第一梯队的期货公司存在较大差距，缺乏竞争力。同时，近年来，倍特期货净资产收益率和对公司贡献度较低，按照公司构建智慧城市方案解决和数据运营并以此向高科技领域转型的发展战略，期货业务不是公司的发展重点。因此，拟转让倍特期货控股权，将资金、精力等各种资源更加聚焦公司转型发展战略。
    在此背景下，公司、公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）拟和成都高投资产经营管理有限公司（以下简称高投资管）同时向成都交子金融控股集团有限公司（以下简称成都交子金控集团）以非公开协议方式转让持有的倍特期货部分股权，本次股权转让后，成都交子金控集团将获得倍特期货控制权。
    上述事项以下简称本次交易。
    高投资管为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    若本次交易顺利完成，倍特期货将不再纳入公司合并报表范围。
    二、意向受让方基本情况
    （一）企业名称：成都交子金融控股集团有限公司
    （二）企业性质：有限责任公司（国有独资）
    （三）住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
    （四）成立时间：2008 年 9 月 3 日
    （五）法定代表人：方兆
    （六）注册资本：1,000,000 万元人民币
    （七）统一社会信用代码：915101006796561013
    （八）公司定位：成都交子金控集团在成都市为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下成立。目前，成都交子金控集团投资覆盖银行、证券、保险、资产管理、融资担保、再担保、小额贷款、融资租赁、区块链、供应链金融、保理、典当、产业基金、创业投资、金融载体建设、要素市场、第三方支付、大数据和征信服务等多个领域。成都交子金控集团将紧紧围绕西部金融中心建设，着力发挥“金融资本综合运营商、金融中心建设主力军、金融产业服务引领者”功能，努力成为中西部领先、具有全国影响力的金融控股集团。
    （九）经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （十）主要股东及实际控制人：成都交子金控集团为成都市国有资产监督管理委员会的独资子公司。
    （十一）成都交子金控集团不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
    三、关联方基本情况
    （一）企业名称：成都高投资产经营管理有限公司
    （二）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
    （三）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道
539 号 B 座 15 楼
    （四）法定代表人：阙润林
    （五）注册资本：108,000 万元人民币
    （六）统一社会信用代码：91510100725397906N
    （七）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；玩具销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；纸制品销售；箱包销售；家具销售；家居用品销售；鞋帽零售；灯具销售；化妆品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；皮革销售；日用玻璃制品销售；礼品花卉销售；木材销售；乐器零售；音响设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；机械设备租赁；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创
意内容应用服务；专业设计服务；票务代理服务；企业形象策划；餐饮管理；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；出版物零售；营业性演出；餐饮服务【分支机构经营】；食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    （八）主要股东及实际控制人：高投资管为高投集团全资子公司
    （九）高投资管不是失信被执行人，为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。
    （十）主要业务最近三年发展状况：近三年主要业务是资产经营管理等。
    （十一）主要财务数据：
                                                                      单位：元
        指标        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2019 年 12 月 31 日（经审计）
      资产总额                    4,872,607,037.29              5,651,888,209.40
      负债总额                    3,996,082,507.79              4,819,645,974.36
      净资产                      876,524,529.50                832,242,235.04
                      2020 年 1-12 月（经审计）        2019 年度（经审计）
      营业收入                      953,158,747.19                425,018,319.63
      净利润                          18,240,940.04                  -32,842,762.45
    四、交易标的基本情况
    （一）企业名称：倍特期货有限公司
    （二）企业性质： 其他有限责任公司
    （三）住所：成都市高新区锦城大道 539 号盈创动力大厦 A 座
四楼 406 号
    （四）法定代表人：刘国强
    （五）注册资本：32,000 万元人民币
    （六）统一社会信用代码：915100007091613033
    （七）成立时间：1993 年 2 月 8 日
    （八）经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。（以上项目经营期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （九）公司股权结构
 序号                股东                  出资额（万元）    股权比例(%)
  1        成都倍特投资有限责任公司                  23,936          74.8%
  2      成都高投资产经营管理有限公司                7,996.8        24.99%
  3        成都高新发展股份有限公司                    67.2          0.21%
                  合计                                32,000          100%
    （十）股权结构图
                                成都高新投资集团有限公司
                                  48.88%                            100%
                成都高新发展股份有限公司        成都高投资产经营管理有限公司
                                  99.68%
                                                    0.21%
                成都倍特投资有限责任公司
                                  74.8%                            24.99%
                                    倍特期货有限公司
    （十一）倍特期货不是失信被执行人，公司不存在为倍特期货提
供担保、财务资助、委托其理财以及其他倍特期货占用公司资金等情况。
    （十二）倍特期货股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关倍特期货股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    （十三）主要财务数据：
                                                                      单位：元
        指标        2020 年 12 月 31 日（经审计）  2019 年 12 月 31 日（经审计）
      资产总额                    2,178,581,900.28              2,036,328,423.05
      负债总额                    1,719,698,194.87              1,589,114,574.36
      净资产                      458,883,705.41                447,213,848.69
                      2020 年 1-12 月（经审计）        2019 年度（经审计）
      营业收入                      688,066,179.86             

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================