≈≈焦作万方000612≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                                  2022 年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-013
                    焦作万方铝业股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次大会未出现提案被否情形。
    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  (一)召开时间
  现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(星期二)下午 2 点 30 分。
  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 15 日，上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 2 月 15 日，上午 9:15－下
午 15:00。
  (四)召集人：公司董事会。
  (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (七)股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 418,008,417 股，占上市公司总股份
的 35.0620％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                                  2022 年第二次临时股东大会决议公告
    通过网络投票的股东 62 人，代表股份 416,887,731 股，占上市公司总股份的
34.9680％。
    (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
  通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 8,019,950 股，占上市公司总股
份的 0.6727%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股
份的 0.0940％。
    通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 6,899,264 股，占上市公司总股份的
0.5787%。
    (九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次
大会。
    二、提案审议表决情况
  (一)提案表决方式
  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  (二)提案表决结果
  审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》
    总表决情况：
    同意 417,308,057 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8325％；反
对 699,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1673％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,319,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2673%；反对
699,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7215%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%。
    表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
  三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所：北京市通商律师事务所
    (二)律师姓名：潘兴高  姚金
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                                  2022 年第二次临时股东大会决议公告
    (三)结论性意见
    北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
  四、备查文件
  (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
  (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 16 日

[2022-02-12] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-012
                  焦作万方铝业股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2022年1月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
    (二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间：2022年2月15日(星期二)下午2点30分。
    2.网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年2月15日，上午 9:15-下午15:00。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议进行表决。
    2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日：2022年2月10日（星期四）
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
  序号                              议案名称
  1.00  关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案
    (二)相关事项说明
    上述议案详细内容见2022年1月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：
2022-008）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码            提案名称                              备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：所有提案                                √
                    非累积投票提案
            关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审          √
    1.00    计费用的议案
    四、出席现场会议登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2022年2月14日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
    (二)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件 2。
    (三)登记时间：2022年2月11日、2022年2月14日，9:00 至 17:00。
    (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
    (五)会议联系方式
    联系人：李蕙鑫
    联系电话：0391-2535596    传真：0391-2535597
    联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
    邮编：454005
    电子邮箱：jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十六次会议决议。
      特此公告。
                                              焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                      2022年2月12日
  附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360612
    2、投票简称：万方投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2月15日上午 9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                  焦作万方铝业股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托                    先生(女士)代表本人(本单位)
 出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于该大会上代表
 本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□
 是/□否授权受托人按自己的意见投票。
                                          备注    同意  反对  弃权
                                        该列打勾
提案编码          提案名称            的栏目
                                        可以投
                                        票
  100    总议案：所有提案                √
                            非累积投票提案
          关于聘任公司2021年度审计机构    √
 1.00
          并决定其审计费用的议案
    委托人名称：                委托人持股数：
    证券账户号码：              委托人持有股份性质：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
    委托人签名/盖章：
                                            签发日期：  年  月  日

[2022-01-29] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                            关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-011
                  焦作万方铝业股份有限公司
        关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
  焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）第八届董事会、监事
会将于 2022 年 2 月 1 日任期届满。鉴于公司正在履行新聘年度报告审计机构程序，并考虑到
后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。
  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。
  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
  证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-010
                  焦作万方铝业股份有限公司
          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
    (二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间：2022年2月15日(星期二)下午2点30分。
    2.网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年2月15日，上午 9:15-下午15:00。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
    2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日：2022年2月10日（星期四）
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
  序号                              议案名称
  1.00  关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案
    (二)相关事项说明
    上述议案详细内容见2022年1月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：
2022-008）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码            提案名称                              备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：所有提案                                √
                    非累积投票提案
            关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审          √
    1.00    计费用的议案
    四、出席现场会议登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2022年2月14日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
    (二)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件 2。
    (三)登记时间：2022年2月11日、2022年2月14日，9:00 至 17:00。
    (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
    (五)会议联系方式
    联系人：李蕙鑫
    联系电话：0391-2535596    传真：0391-2535597
    联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
    邮编：454005
    电子邮箱：jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十六次会议决议。
      特此公告。
                                              焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                      2022年1月28日
  附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360612
    2、投票简称：万方投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2月15日上午 9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                  焦作万方铝业股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托                    先生(女士)代表本人(本单位)
 出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于该大会上代表
 本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□
 是/□否授权受托人按自己的意见投票。
                                          备注    同意  反对  弃权
                                        该列打勾
提案编码          提案名称            的栏目
                                        可以投
                                        票
  100    总议案：所有提案                √
                            非累积投票提案
          关于聘任公司2021年度审计机构    √
 1.00
          并决定其审计费用的议案
    委托人名称：                委托人持股数：
    证券账户号码：              委托人持有股份性质：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
    委托人签名/盖章：
                                            签发日期：  年  月  日

[2022-01-28] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十六次会议决议公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-007
                      焦作万方铝业股份有限公司
                第八届董事会第二十六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知时间、方式
    会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电话或电子邮件方式发出。
    （二）会议召开时间、地点、方式
    公司第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 1 月 27 日采取通讯方式召开。
    （三）董事出席会议情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
    （四）会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    （一）《关于聘任公司 2021年度审计机构并决定其审计费用的议案》
    2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》。
亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调
足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。详情请见公司 2022 年 1 月 5 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
    鉴于上述原因，公司组织召开 2021 年报审计机构招标会议，向具备相应资质的审计机构
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十六次会议决议公告
发出邀请。按照公司招标相关规定，评委们通过价格、商务、技术等方面，对审计机构进行综合评分，最终大信会计师事务所（特殊普通合伙）以最高分中标。
    公司第八届董事会审计委员于 2022 年 1 月 24 日召开会议，对该议案进行了审议，全体
委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
    公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的
审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决情况：
    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
    议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：2022-008）。
    （二）《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》
    近期，河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎疫情病例，疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任，公司将购买一批价值不超过 150 万元的防疫物资，定向捐赠焦作市马村区人民政府，用于支持地方疫情防控工作。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    按照《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会批准。
    议案表决情况：
    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
    议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于对外捐赠支持疫情防控的公告》（公告编
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十六次会议决议公告
号：2022-009）。
    （三）《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会。董事会提议将《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
    议案表决情况：
    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
    议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
    三、备查文件
    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十六会议决议。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1月 28日

[2022-01-28] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于对外捐赠支持疫情防控的公告
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                            关于对外捐赠支持疫情防控的公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-009
                    焦作万方铝业股份有限公司
                关于对外捐赠支持疫情防控的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召
开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》。
    具体情况如下：
    一、对外捐赠事项概述
    近期，河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎疫情病例，疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任，公司将购买一批价值不超过 150 万元的防疫物资，定向捐赠焦作市马村区人民政府，用于支持地方疫情防控工作。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月
27 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》。本议案经董事会审批通过后即可实施，无需提交股东大会批准。
    本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、对外捐赠对公司的影响
    公司本次对外捐赠是为了支持焦作市马村区疫情防控工作，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践。本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司的正常生产经营活动。
    特此公告。
                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告
    证券代码：000612        证券简称：焦作万方        公告编号：2022-008
                    焦作万方铝业股份有限公司
      关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、上年度聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
      本年度拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“亚太”）《告知函》。亚太称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。详情请见公司
于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《焦作万方铝业股份有
限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
    3、本公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
  1.基本信息
  大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀
区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
  2.人员信息
  首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中
合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报
告。
  3.业务信息
  2020 年度业务收入 18.32 亿元，为多家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68
亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资
产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。
  4.投资者保护能力
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民
法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
  5.独立性和诚信记录
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
    （二）项目信息
  1. 基本信息
  拟签字项目合伙人：熊建辉
  拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2013 年开始在大信所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有汉威科技集团股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、北京康孚科技股份有限公司、北京时代正邦科技股份有限公司等公司。任北京京城机电股份有限公司独立董事。
  拟签字注册会计师：王丽萍
  拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有北京康孚科技股份有限公司、东莞东元环境科技股份有限公司、深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司等公司。未在其他单位兼职。
  拟安排项目质量复核人员：冯发明
  拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司、长春高新技术产业(集团)股份有限公司、观典防务技术股份有限公司等。未在其他单位兼职。
  2.诚信记录
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
  3.独立性
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    4.审计收费
    公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年
度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。
与公司上年度审计费用一致。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    亚太为本公司前任审计机构，已连续 7 年为公司提供年报/内控审计服务，上年度审计报
告意见为标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太《告知函》。亚太称因其审计项目较多，在审计工作
的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公
司的续聘委托。详情请见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有
限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
    鉴于上述原因，公司组织召开 2021 年报审计机构招标会议，向具备相应资质的审计机构
发出邀请。按照公司招标相关规定，评委们通过价格、商务、技术等方面，对审计机构进行综合评分，最终大信会计师事务所（特殊普通合伙）以最高分中标。
    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    鉴于亚太不再接受公司的续聘委托，公司已通过招标程序，并经审计委员会和董事会批准，拟聘大信为公司 2021 年度审计机构。与前任会计师事务所的沟通事项，由公司拟聘任的审计机构安排实施，公司确保审计业务的独立性。
    三、关于本次变更审计机构所履行的程序
    公司董事会审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开会议，根据公司招标结果，对大信的执
业质量进行了充分了解，审计委员会一致同意聘任大信作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    经审核，独立董事认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021 年度审计工作的要求。公司拟聘任大信为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。
    公司本次拟聘任 2021 年度审计机构履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事认为，大信能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，同意聘任大信为公司 2021 年度审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费60 万元，内控审计费 10 万元。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，同意公司聘任大信为 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4、生效日期
    本次聘任 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公
司股东大会审议通过之日起生效，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止。
    四、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
    2、公司第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议。
    3、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1月 28日

[2022-01-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
                                                      焦作万方铝业股份有限公司
                                                    关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-006
                焦作万方铝业股份有限公司
              关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于近日收到公司独立董事秦高梧先生的书面辞职报告，秦高梧先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
    根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次秦高梧先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事占公司董事会全体成员的比例低于三分之一，所以其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，秦高梧先生将继续履行其独立董事职责。
    秦高梧先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及董事会对秦高梧先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 25日

[2022-01-21] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司5%以上股东减持计划实施完毕的公告
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                          关于公司 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-005
                    焦作万方铝业股份有限公司
          关于公司 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
    公司5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容
 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日收到公司
5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）的《关于减持计
划实施完毕的告知函》。万方集团计划在 2021 年 12 月 4 日起十五个交易日后的 6 个月
内以集中竞价方式减持公司股份 2,100,000 股（占公司总股本的 0.176%）。详见公司于
2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有
限公司关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-088）。
    截至 2022 年 1 月 19 日，万方集团本次股份减持计划已实施完毕。根据《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将减持情况公告如下：
    一、股东减持计划实施情况
    1、股东减持股份情况
 股东  减持方  减持时间  减持均价  减持股数  减持比例  减持价格或
 名称    式                （元/股）  （股）      （%）  区间（元/股）
 万方  集中竞  2022-01-18    7.31      160,000    0.013%    7.31
 集团    价    2022-01-19    7.31    1,940,000    0.163%  7.20-7.42
        合计      --        --      2,100,000    0.176%      --
  股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份、送红股及资本公积金转增的股份。
  2、公司股东减持前后持股情况
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                          关于公司 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
 股东                        本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质                  占公司总股              占公司总股
                            股数（股） 本比例（%） 股数（股） 本比例（%）
      合计持有股份        64,280,000      5.392% 62,180,000      5.216%
 万方  其中：无限售条件股份 64,280,000      5.392% 62,180,000      5.216%
 集团
          有限售条件股份          0          0          0          0
  说明：2021 年 7 月 23 日，万方集团将 9,300,000 股股份办理了约定购回式证券交
易业务，约定购回期限 12 个月。在待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照万方集团的意见行使，交易股份产生的相关收益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于万方集团。详
见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公
司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。
  二、其他相关说明
    1、万方集团不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
    2、万方集团本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    3、万方集团此次减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致，且不违反相关承诺的情形。
    4、截至本公告披露日，万方集团的本次股份减持计划已实施完毕。
    三、备查文件
  股东出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》
  特此公告。
                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-12] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                                    2022 年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-004
                  焦作万方铝业股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次大会未出现议案被否情形。
    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  (一)召开时间
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日(星期二)下午 2 点 30 分。
  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 11 日，上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日，上午 9:15－下
午 15:00。
  (四)召集人：公司董事会。
  (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (七)股东出席会议总体情况
  通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 427,534,539 股，占上市公司总股
份的 35.8610％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                                    2022 年第一次临时股东大会决议公告
  通过网络投票的股东 262 人，代表股份 426,413,853 股，占上市公司总股份的
35.7670％。
  (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
  通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 15,446,072 股，占上市公司总股份
的 1.2956％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
  通过网络投票的股东 259 人，代表股份 14,325,386 股，占上市公司总股份的
1.2016％。
  (九)董事 7 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次
大会。
    二、提案审议表决情况
  (一)提案表决方式
  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  (二)提案表决结果
  1、审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
  同意 356,270,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0773％；反对 6,574,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8100％；弃权 409,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1128％。
    中小股东总表决情况：
  同意 8,461,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.7818％；反对 6,574,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5658％；弃权 409,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6525％。
  关联股东焦作市万方集团有限责任公司与其有利害关系的关联股东所代表的表决权股份数量为 64,280,000 股，关联股东回避了对该议案的表决。关联关系：关联股东为公司持股 5%以上股东。
  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包
                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                                    2022 年第一次临时股东大会决议公告
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
  2、审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》
    总表决情况：
  同意 418,354,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8528％；反对 9,081,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1242％；弃权 98,264 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,265,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5664％；反对 9,081,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7975％；弃权 98,264 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6362％。
  表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
  三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所：北京市通商律师事务所
  (二)律师姓名：潘兴高  姚金
  (三)结论性意见
  北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
  四、备查文件
  (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
  (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
  特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 12 日

[2022-01-07] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-003
                  焦作万方铝业股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2021年12月25日及2022年1月5日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）和《焦作万方铝业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-002）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间：2022年1月11日(星期二)下午2点30分。
    2.网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年1月11日，上午 9:15-下午15:00。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
    2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日：2022年1月5日（星期三）
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
 序号                                议案名称
  1.00  关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
  2.00  关于购买董监高责任保险的议案
    (二)相关事项说明
    1、上述议案详细内容见2021年12月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-
096）和《焦作万方铝业股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-097）。
    2、上述议案1.00涉及关联事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司需回避表决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
  提案编码                提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：所有提案                                √
                    非累积投票提案
            关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关          √
    1.00    联交易预计的议案
    2.00    关于购买董监高责任保险的议案                    √
    四、出席现场会议登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2022年1月7日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
    (二)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件 2。
    (三)登记时间：2022年1月6日、2022年1月7日，9:00 至 17:00。
    (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
    (五)会议联系方式
    联系人：李蕙鑫
    联系电话：0391-2535596    传真：0391-2535597
    联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
    邮编：454005
    电子邮箱：jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    1、召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十四次会议决议。
    2、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
      特此公告。
                                              焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                      2022年1月7日
  附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360612
    2、投票简称：万方投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月11日上午 9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                    焦作万方铝业股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托                    先生(女士)代表本人(本单位) 出
 席焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本 单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□是/□否授权 受托人按自己的意见投票。
                                          备注    同意  反对  弃权
                                        该列打勾
提案编码          提案名称            的栏目
                                        可以投
                                        票
  100    总议案：所有提案                √
                            非累积投票提案
          关于与焦作市万方集团有限责任    √
 1.00
          公司日常关联交易预计的议案
 2.00    关于购买董监高责任保险的议案    √
    委托人名称：                委托人持股数：
    证券账户号码：              委托人持有股份性质：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
    委托人签名/盖章：
                                            签发日期：  年  月日

[2022-01-05] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
  证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-002
                  焦作万方铝业股份有限公司
          关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案
                  暨股东大会补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年12月23日召开，会议决定于2022年1月11日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。详情请见公司于2021年12月25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。
  2021年12月31日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）《告知函》，亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。
  鉴于上述原因，公司于2022年1月4日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》。本次股东大会取消《关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  除上述取消提案外，公司2022年第一次临时股东大会通知事项不变，具体如下：
    一、召开会议基本情况
  (一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
  (二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
  (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
  (四)会议召开日期和时间
  1.现场会议召开日期和时间：2022年1月11日(星期二)下午2点30分。
  2.网络投票日期和时间
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月11日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年1月11日，上午 9:15-下午15:00。
  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
  2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (六)股权登记日：2022年1月5日（星期三）
  (七)出席对象
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.公司董事、监事和高级管理人员；
  3.公司聘请的律师；
  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
  (一)大会审议议案
 序号                                议案名称
  1.00  关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
  2.00  关于购买董监高责任保险的议案
  (二)相关事项说明
  1、上述议案详细内容见2021年12月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-096）和《焦作万方铝业股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-097）。
  2、上述议案1.00涉及关联事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司需回避表决。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
  提案编码                提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：所有提案                                √
                    非累积投票提案
            关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关          √
    1.00    联交易预计的议案
    2.00    关于购买董监高责任保险的议案                    √
    四、出席现场会议登记事项
  (一)出席通知
  出席现场会议的股东请于2022年1月7日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
  (二)登记方式
  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  授权委托书见附件 2。
  (三)登记时间：2022年1月6日、2022年1月7日，9:00 至 17:00。
  (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
  (五)会议联系方式
  联系人：李蕙鑫
  联系电话：0391-2535596传真：0391-2535597
  联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
  邮编：454005
  电子邮箱：jzwfzqb@163.com
  (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
  1、召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十四次会议决议。
  2、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
      特此公告。
        焦作万方铝业股份有限公司董事会
                2022年1月5日
  附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360612
  2、投票简称：万方投票
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月11日上午 9:15-下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                    焦作万方铝业股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托                    先生(女士)代表本人(本单位) 出
 席焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本 单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□是/□否授权 受托人按自己的意见投票。
                                          备注    同意  反对  弃权
                                        该列打勾
提案编码          提案名称            的栏目
                                        可以投
                                        票
  100    总议案：所有提案                √
                            非累积投票提案
          关于与焦作市万方集团有限责任    √
 1.00
          公司日常关联交易预计的议案
 2.00    关于购买董监高责任保险的议案    √
    委托人名称：                委托人持股数：
    证券账户号码：              委托人持有股份性质：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
    委托人签名/盖章：
                                            签发日期：年月  日

[2022-01-05] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十五次会议决议公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2022-001
                      焦作万方铝业股份有限公司
                第八届董事会第二十五次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知时间、方式
    会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话或电子邮件方式发出。
    （二）会议召开时间、地点、方式
    公司第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 4 日采取通讯方式召开。
    （三）董事出席会议情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
    （四）会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》
    2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“亚太事务所”）《告知函》。亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。
    鉴于上述原因，公司董事会决定公司 2022 年第一次临时股东大会取消《关于聘任公司
2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》。该提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十五次会议决议公告
    议案表决情况：
    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
    议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-002）。
    三、备查文件
    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十五会议决议。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-098
                  焦作万方铝业股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间：2022年1月11日(星期二)下午2点30分。
    2.网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年1月11日，上午 9:15-下午15:00。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
    2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日：2022年1月5日（星期三）
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
    序号                              议案名称
    1.00  关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案
    2.00  关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
    3.00  关于购买董监高责任保险的议案
    (二)相关事项说明
    1、上述议案详细内容见2021年12月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-092）、《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：2021-093）、《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-096）和《焦作万方铝业股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-097）。
    2、上述议案2.00涉及关联事项，关联股东焦作市万方集团有限责任公司需回避表
决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码            提案名称                              备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：所有提案                                √
                    非累积投票提案
            关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审          √
    1.00    计费用的议案
            关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关          √
    2.00    联交易预计的议案
    3.00    关于购买董监高责任保险的议案                    √
    四、出席现场会议登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2022年1月7日前将出席会议的通知送达本公司， 股东可
以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
    (二)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件 2。
    (三)登记时间：2022年1月6日、2022年1月7日，9:00 至 17:00。
    (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
    (五)会议联系方式
    联系人：李蕙鑫
    联系电话：0391-2535596    传真：0391-2535597
    联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
    邮编：454005
    电子邮箱：jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十四次会议决议。
      特此公告。
                                              焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                    2021年12月25日
  附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360612
    2、投票简称：万方投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月11日上午 9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                  焦作万方铝业股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托                    先生(女士)代表本人(本单位)
 出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于该大会上代表
 本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□
 是/□否授权受托人按自己的意见投票。
                                          备注    同意  反对  弃权
                                        该列打勾
提案编码          提案名称            的栏目
                                        可以投
                                        票
  100    总议案：所有提案                √
                            非累积投票提案
          关于聘任公司2021年度审计机构    √
 1.00
          并决定其审计费用的议案
          关于与焦作市万方集团有限责任    √
 2.00
          公司日常关联交易预计的议案
 3.00    关于购买董监高责任保险的议案    √
    委托人名称：                委托人持股数：
    证券账户号码：              委托人持有股份性质：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
    委托人签名/盖章：

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年期货套期保值操作计划的公告
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
                                                2022 年期货套期保值操作计划的公告
 证券代码：000612        证券简称：焦作万方        公告编号：2021-094
                焦作万方铝业股份有限公司
          2022 年期货套期保值操作计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、套期保值业务概述及审议批准程序
    为降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）拟于 2022 年继续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金（以下简称“保证金”）额度最高不超过 21,180 万元，投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金不属于募集资金。
    公司于 2021 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年期货套期保值操作计划》。
    根据《规范运作指引》和《公司章程》规定，该议案未超出董事会权限，且以套期保值为目的。因此，本事项经董事会审议通过后即可实施，无须经股东大会批准。本业务未构成关联交易。
    二、套期保值业务的主要内容
    根据对期货市场趋势的研判，公司结合自身生产、需求数量及经营目标，利用期货市场对与经营密切相关商品做保值业务，不进行投机操作。根据不同时间段期货、现货市场价格的表现和对公司经营利润所可能产生的不确定风险进行实时跟踪和及时汇报，并制定相应的投资策略，及时控制经营风险锁定经营利润。总体交易策略及所需保证金如下：
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
                                                2022 年期货套期保值操作计划的公告
            品种  方向  最大保值数 保证金比例  价格暂估  保证金需求
                            量（吨）  （暂估）  （元/吨）  （万元）
 原铝产品    铝    卖      80,000        10%    20,000      16,000
  保值
 大宗原料  动力煤  买      400,000        10%      700      2,800
 铝加工产    铝    买      12,000        10%    18,500      2,220
 品保值
铜、镍等小  其他    买      约 240        10%      ——      约 160
 品种保值
    保证金合计                          21,180 万元
    注：
    ①最大保值数量为当期最高持仓数量。由于各合约活跃度不同，为实现保值目标在某个合约集中建仓保值，随后的调期移仓操作不重复计入年度保值额度占用,实物交割部分持仓不占用本额度。
    ②价格暂估是为了预估保证金需求而预计的价格，非交易价格。
    ③平仓，结合公司的生产与销售节奏、风险承受能力及对市场的基本判断。在合约开仓后，原则上配合公司现货交易实现将所持头寸逐步平仓，如果确实出现足以影响商品价格长期走势的重大变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。
    三、套期保值业务的风险分析和对策
    为了充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，根据证券监管部门及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会对开展衍生品交易事项进行了充分分析并制定了相应管理制度。公司于 2010 年 4 月制定了《公司开展境内铝锭期货套期保值业务可行性分析报告》并经董事会五届十五次会议审议通过；2017 年 3 月 6日，公司董事会七届七次会议对《公司期货保值业务管理办法》进行了修订，并审议通过了《公司关于开展动力煤期货套期保值业务的可行性分析报告》；2020 年12 月 11 日，公司第八届董事会第十五次会议对《公司期货保值业务管理办法》进
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
                                                2022 年期货套期保值操作计划的公告
行了修订。公司成立期货工作领导小组，配备了专门人员负责期货套保业务，参与业务人员已充分理解交易衍生品的特点及风险。
    公司针对期货套期保值业务可能出现的风险拟订了相应的防范措施：
    (一)市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏。
    对策：公司期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。
    (二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。
    对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的20%，进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的 30%（确定交割除外），可有效规避流动性风险。
    (三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。
    对策：国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。另外公司将同时与多家经纪公司合作，以分散风险、便于管理。
    (四)操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
    对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》及本计划要求操作，制订详实的操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。
    (五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
    对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
    四、开展套期保值业务的必要性及对公司的影响
    公司为煤电铝一体化企业，主要产品有原铝及铝合金制品。套期保值业务能
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
                                                2022 年期货套期保值操作计划的公告
充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成。
    公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。
    五、独立董事意见
    1、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    2、公司已建立了期货套保业务相关的内控制度，成立专门机构并配备了专门人员，独立董事认为，公司开展期货套保业务，能有效规避现货交易价格大幅波动带来的风险，有利于公司经营目标的顺利完成。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司开展期货套期保值业务。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-092
                      焦作万方铝业股份有限公司
                第八届董事会第二十四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  （一）会议通知时间、方式
  会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电话或电子邮件方式发出。
  （二）会议召开时间、地点、方式
  公司第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 23 日采取通讯方式召开。
  （三）董事出席会议情况
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事朱雷先生因工作原因无法参会，委
托独立董事孔祥舵代为出席并进行表决和签署文件，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
  （四）会议召开的合规性
  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、议案审议情况
  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
  （一）《公司 2022 年度资本性支出计划》
  2022 年拟定资本性支出项目共计 81 项，投资总金额 17,315 万元，其中基建及技改项目
23 项（续建项目 1 项，拟建项目 22 项），设备购置 56 项，科技研发 2 项。
  议案表决情况：
  有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
  （二）《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》
  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。
  董事会拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。
  议案表决情况：
  有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 2 票、弃权 0 票，议案表决通过。
  董事李重阳和吴永锭反对理由为：审计机构服务年限过长，建议合理轮换。
  议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：2021-093）。
  （三）《公司 2022 年度期货套期保值操作计划》
  为降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，焦作万方拟于 2022 年继续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过 21,180 万元，投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金不属于募集资金。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况：
  有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
  议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司 2022 年期货套期保值操作计划的公告》（公告编号：2021-094）。
  （四）《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
  公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况：
  有权表决票数 9 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 1 票，议案表决通过。
  董事王大青弃权的理由为：上市公司在保障生产经营资金前提下，提高分红比例，回报投资者或偿还银行贷款。
  议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-095）。
  （五）《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》
  因日常生产经营需要，公司计划向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液不超过67,100 吨，销售铝合金棒产品不超过 3,600 吨，预计与万方集团发生的交易总金额不超过134,474.00 万元（含税）。
  独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。
  议案表决情况：
  有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王大青回避表决。议案
表决通过。
  议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-096）。
  （六）《关于购买董监高责任保险的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司全体董事、监事、高级管理人员的履职风险
及公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
  1、投保人：焦作万方铝业股份有限公司；
  2、被保险人：焦作万方铝业股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
  3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年；
  4、保险费总额：不超过 80 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
  5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。
  公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  议案表决情况：
  有权表决票数 0 票，同意 0 票，反对 0 票、弃权 0 票。由于该事项与全体董事存在利害
关系，因此全体董事均回避表决。
  议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-097）。
  （七）《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司将于 2022 年 1 月 11 日（星期二）在公司二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。董事会提议将《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》、《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》和《关于购买董监高责任保险的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  议案表决情况：
  有权表决票数 9 票，同意 7 票，反对 2 票、弃权 0 票，议案表决通过。
  董事李重阳和吴永锭反对理由为：建议更换审计机构，调整股东大会议案。
  议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。
  三、备查文件
  与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十四会议决议。
  特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
                                                    关于购买董监高责任保险的公告
证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-097
                焦作万方铝业股份有限公司
              关于购买董监高责任保险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开
第八届董事会第二十四次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，该议案需直接提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
    一、董监高责任险的具体方案
    1、投保人：焦作万方铝业股份有限公司；
    2、被保险人：焦作万方铝业股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
    3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年；
    4、保险费总额：不超过 80 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）；
    5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、审议批准程序
  由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事均回避表决，该议案需直接提交公司股东大会审议批准。
    三、独立董事的独立意见
    为公司董监高购买责任保险，有利于保障公司及董监高的权益，有助于完善
                                                        焦作万方铝业股份有限公司
                                                    关于购买董监高责任保险的公告
公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意为公司及董监高购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
    证券代码：000612        证券简称：焦作万方        公告编号：2021-093
                  焦作万方铝业股份有限公司
      关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
  焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开第八届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审
计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。该议案尚需提交公司股
东大会审议批准。
  现将有关事项公告如下：
  一、关于本次续聘审计机构的说明
  亚太事务所拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  （一）机构信息
  1、基本信息
  事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
  统一社会信用代码：911100000785632412
  企业性质：特殊普通合伙企业
  执行事务合伙人：赵庆军
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
  成立日期：2013 年 9 月 2 日
  地    址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 号
  2、人员信息
  2020 年末合伙人数量：107 人，注册会计师人数 562 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 413 人。
    3、业务信息
  2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元，审计业务收入 6.90 亿元，证券业务收入 4.17 亿
元（上市公司和新三板 1.46 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元）。
  2020 年上市公司审计客户家数 43 家，主要行业（其中制造业 26 家、信息传输软件和信
息技术服务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家）。财务报表审计收
费总额 5017 万元。
  2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家，主要行业（其中软件和信息技术服务业 95 家、
电器机械和器材制造业 34 家、计算机通信和其他电子设备制造 32 家、专用设备制造 29 家、
商业服务业 25 家、互联网和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属矿物
制品业 19 家），2020 年挂牌公司审计收费 6869 万元。
  4、投资者保护能力
  已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。
  5、诚信记录
  亚太事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年（2018 年至 2020
年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 0 次。
  2021 年 1-11 月亚太事务所所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
施 7 次、自律监管措施 1 次。从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 14 次、自律监管措施 2 次。
  （二）项目信息
  本项目的拟签字项目合伙人唐自强先生，2007 年成为注册会计师，并开始从事上市公司审计及证券相关服务业务。唐自强先生自 2017 年开始为本公司提供审计专业服务；近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
  本项目的拟签字注册会计师赵利女士，2014 年成为注册会计师，自 2011 年开始在亚太
事务所从事注册会计师业务，从事证券业务 10 年，至今为上市公司、大型企业集团、新三板等多家企业提供年报审计、并购重组审计、相关项目的质量控制复核等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
  亚太事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司续聘亚太事务所为 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年
度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。
审计费用较上一期没有发生变化。
  四、关于本次续聘审计机构所履行的程序
  1、公司董事会审计委员会事前对亚太事务所的执业质量进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致同意续聘亚太事务所作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。
  2、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：
  经审核，独立董事认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
  公司本次续聘 2021 年度审计机构履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期
至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控
审计费 10 万元。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
  3、公司于 2021 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘
任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，同意公司续聘亚太事务所为 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  4、本次续聘 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止。
  五、备查文件
  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
  2、公司第八届董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议。
  3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
                                              焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层
                                            使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
 证券代码：000612        证券简称：焦作万方        公告编号：2021-095
                焦作万方铝业股份有限公司
 关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。
    公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、委托理财的基本情况
    （一）投资目的
    为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
    （二）投资额度
    公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，
在额度及期限范围内可循环滚动使用。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3亿元。
    （三）投资方向
                                              焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层
                                            使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理财产品。
    （四）投资期限
    投资期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    （五）资金来源
    进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
    二、履行的审议程序
    本事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
    三、进行委托理财对公司的影响
    在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
                                              焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层
                                            使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
    2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、安全性高、流动性好的投资产品；
    3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：为提高公司资金使用效率，在保证主营业务正常和资金安全情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
    六、备查文件
    （一）第八届董事会第二十四次会议决议；
    （二）独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告
证券代码： 000612        证券简称：焦作万方        公告编号：2021-096
                焦作万方铝业股份有限公司
 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2021
年 12 月 23 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。
    因日常生产经营需要，2022 年公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以
下简称“万方集团”）销售电解铝液不超过 67,100 吨，销售铝合金棒产品不超过3,600 吨，预计与万方集团发生的交易总金额不超过 134,474.00 万元（含税）。
    2、公司董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与焦作市
万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回避表决。独立董事就关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    3、万方集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，公司与万方集团的交易构成关联交易，且交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东万方集团及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
 关联交  关联  关联交  关联交易定价原则  2022 年度预  2021 年 1-11  2020 年度
 易类别  人  易内容                    计金额（万  月已发生金额  发生金额
                                              元）        （万元）    （万元）
                            采用“长江报价周
                  销售铝  均价”的定价方式，
                    液    单价按每月提货当  127,490.00      47,270.18  85,095.38
                            周基础结算价下浮
                            140 元/吨结算。
                          铝棒单价按发货日
  向关联  万方          当周工作日长江现
  方销售  集团          货市场 AL99.70 铝
  产品、商                锭算术均价为定价
  品            销售铝  基础，6063 铝合金    6,984.00        2,939.18  3,617.17
                  合金棒  棒加上加工费 550
                          元/吨作为结算单
                          价，1070 铝合金棒
                          加上加工费 400 元/
                          吨作为结算单价
            合计    -            -          134,474.00      50,209.36  88,712.55
      说明：
      2022 年度关联交易预计金额根据合同签订数量，结合 2022 年预计产品价格得
  出，其中铝液预计年度销售单价 19,000 元/吨（含税），铝合金棒预计年度销售单
  价 19,400 元/吨（含税）。
      （三）2021 年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
          关            实际已发生                实际发  实际发生
关联交易  联  关联交  金额（含税） 2021 年预计  生额占  额与预计  披露日期及索引
  类别    人  易内容    （2021 年  金额（含税） 同类业  金额差异
                        1-11 月）                务比例    （%）
              向万方
焦作万方  万  集团销    47,270.18  117,276.00  17.70%    59.69%  2020 年 12 月 12 日
向关联人  方  售铝液                                                在巨潮咨询网披露
万方集团  集  向万方                                                的《2021 年度日常
销 售 产  团  集团销    2,939.18    6,304.20    7.16%    53.38%  关联交易预计的公
品、商品      售铝合                                                告》（公告编号：
                金棒                                                    2020-066）
        合计            50,209.36  123,580.20  ——      ——
 焦作万方董事会对日常关联交易实际发  公司 2021 年 7 月遭受特大水灾，公司被迫停产，至 2021
生情况与预计存在较大差异的说明（如适  年 11 月中旬，公司生产逐步恢复至受灾前水平。2021 年度
              用）                关联交易实际完成情况，将在公司 2021 年度报告中予以披
 焦作万方独立董事对日常关联交易实际  露。
发生情况与预计存在较大差异的说明（如
              适用）
      二、关联人介绍和关联关系
      关联人万方集团基本情况
      名称：焦作市万方集团有限责任公司
      住所：焦作市山阳区塔南路 160 号
      企业性质：其他有限责任公司
      统一社会信用代码：9141081117350360XL
      注册资本：9648 万元
      法定代表人：王大青
      主营业务：铝冶炼及压延加工，铝制品制造；经销有色金属材料（不含国家
  专营专控商品）、建材、汽车配件等。
      财务数据：截止2020年底，万方集团资产总额为49,085万元，净资产为31,243
  万元；实现营业收入为 81,916 万元，净利润为 1,998 万元（未经审计）。
      截至 2021 年 9 月 30 日，万方集团资产总额为 6,126 万元，净资产为 35,933
  万元；2021 年 1-9 月实现营业收入为 43,547 万元，净利润为 4,690 万元（未经审
  计）。
      股东构成：
      股东名称          出资额        出资方式    出资时间    持股比例
    焦作市财政局    8683.20 万元    货币、实物等  1997.02.18    90%
    河南省财政厅      964.80 万元        货币      2020.12.30    10%
      关联关系：万方集团持有焦作万方 5%以上股份，根据深圳证券交易所《股票
  上市规则》10.1.3 第三条和第四条的规定，上述交易构成关联交易。
      履约能力分析：焦作市万方集团有限责任公司是市属国有重点企业，经济实
  力雄厚，与焦作万方有多年合作关系，不存在违约情况。万方集团不是失信被执
  行人。
      三、关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
    1、万方集团销售铝液
  合同有效期和产品数量：合同履行期 12 个月（自 2022 年 1 月 11 日至 2022
年 12 月 31 日），年供货量共计 67,100 吨。
  定价原则和依据：
  采用“长江报价周均价”（长江有色金属网，网址：https://www.ccmn.cn/）的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 140 元/吨结算。周六、周日提货按下周周基础结算价结算。
  当周基础结算价=当月当周有效交易日长江报价平均价，即每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数。
  若某月最后一天为周一，则按上周和当天所有有效交易日价格平均价为准。若某月最后一天为周二，则按当周的周一、周二的两天有效交易日价格平均价为准。以此类推。若某月第一天当周有效交易日若为 1 天或不是有效交易日，则按当周（自然周）所有有效交易日均价作为当周的结算价基础结算。
  节假日期间周基础结算价约定如下： 2022 年 1 月 29 日至 1 月 31 日按 2022
年 1 月 24 日至 1 月 28 日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长
江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 2 月 1 日至 2 月
6 日按 2022 年 1 月 24 日至 2 月 11 日的结算价基础结算（每个有效交易日上午长
江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 2 月 26 日至 2 月
27 日按 2022 年 2 月 21 日至 2 月 28 日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交
易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；2022 年 5 月
1 日至 5 月 4 日按 2022 年 4 月 25 日至 5 月 6 日的平均价作为基础结算价结算（每
个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；
2022 年 6 月 3 日至 6 月 5 日按 2022 年 6 月 1 日至 6 月 10 日的平均价作为基础结
算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交
易天数）；2022 年 9 月 10 日至 9 月 12 日按 2022 年 9 月 13 日至 9 月 16 日的平均
价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间
价之和/有效交易天数）；2022 年 10 月 1 日至 10 月 7 日按 2022 年 9 月 26 日至 10
月 14 日的平均价作为基础结算价结算（每个有效交易日上午长江有色现货市场公布的价格中间价之和/有效交易天数）；上述节假日价格约定如遇国家实际放假时间发生变化，依据上述原则，随时调整。
  结算、开据发票方式：卖方收到足额货款（包括买方补齐的差额、违约金等）后，根据结算结果开具发票。季度末月份，当月的全部提货量于当月开具发票。非季度末月份，当月最后一日提货量于下月开具发票，其他提货量于当月开具发票。
  付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。卖方同意，买方当月货款以现汇和额度不超过 5%的银行承兑汇票（六个月内不贴息）组成，如银行承兑汇票超过六个月，买方按卖方贴现银行利率承担贴息。
  2、 焦作万方向万方集团销售铝合金棒
  产品数量：在合同有效期内，甲方在月度内按订单要求均衡发货，原则上每月 300 吨。
  定价原则和依据：铝棒单价按发

[2021-12-21] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告
 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-091
                    焦作万方铝业股份有限公司
              关于深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“本公司、上市公司”）于近日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第 426 号）（以下简称“关注函”）。针对关注函提及的相关问题，本公司经自查后回复如下：
    2021 年 12 月 4 日，你公司披露《关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》
（以下简称《公告》），显示你公司收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）《关于终止焦作万方 2020 年非公开发行股票的函》，公司主承销商东兴证券称因公司一位董事未能签署《焦作万方铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）而无法完成承销总结性文件的报送工作，决定终止公司 2020 年非公开发行股票事宜。我部对此表示关注，请你公司就以下问题进行核查，并作出说明：
    问题 1：《公告》显示，2020 年 6 月 2 日公司第八届董事会第十次会议全体董事一
致审议通过本次非公开发行股票相关议案，2020 年 8 月 4 日公司第八届董事会第十一
次会议全体董事一致审议通过对本次非公开发行股票相关议案的调整。请说明公司该名董事未能签署《上市公告书》的原因，与前期董事会全体董事一致审议通过本次非公开发行股票相关议案是否存在矛盾，该名董事未签署《上市公告书》是否符合有关
    根据公司于 2021 年12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公告》，
经 2020 年 6 月 2 日公司第八届董事会第十次会议、2020 年 8 月 4 日公司第八届董事会
第十一次会议、2021 年 6 月 6 日公司第八届董事会第十九次会议全体董事一致审议通
过及 2020 年 6 月 24 日公司 2020 年第一次临时股东大会、2021 年 6 月 24 日公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票事项相关议案，截至 2021 年 6 月24 日，公司本次非公开发行已依法取得必要的内部授权和批准，发行对象樟树市和泰
安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）于 2021 年 11 月 17 日已按照
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行方案在有效期内足额缴纳认购款。
    根据本次非公开发行的进程，本公司已于2021年11月19日向全体董事发送邮件，要求公司董事 11 月 22 日前完成相关文件的签署工作。
    2021 年 11 月 22 日，本公司收到其中一名董事寄送的无法签署《上市公告书》的
书面函件并要求本公司对洪灾对公司业务运营影响等相关事项进行说明。本公司于收到相关书面函件后立即对所涉问题开展认真研究与核实，就其提及的事项，系根据相关法律法规及内部程序审议/实施并披露，均未构成上述董事无法签署《上市公告书》
的合理理由。2021 年 11 月 24 日，本公司书面回复了上述函件并再次向上述董事进行
了沟通与解释，同时发送了提示该名董事须履行勤勉尽责签署义务的书面邮件。截至
2021 年 12 月 1 日，该名董事仍未就《上市公告书》进行签字和确认。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公
司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称“25 号文”）第二十四条规定，发行人全体董事应在发行情况报告书的首页声明：“本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见……。
    基于上述，本公司本次非公开发行均按照前期董事会和股东大会审议通过的相关议案进行执行，全体董事签署《上市公告书》属于相关法律法规规定的程序性要求，该名董事未能签署《上市公告书》，与其已作出的董事会表决情况不一致，尚需结合其他情况综合判断其是否已按照相关法律法规和内部制度履行了董事的勤勉尽责义务。
    问题 2：请主承销商东兴证券说明决定终止本次非公开发行股票事项的依据及合
规性。
    回复：
    东兴证券经认真研究，将决定终止本次非公开发行报送工作的具体依据及合规性分析说明如下：
    一、一名董事拒绝签字不满足发行申报文件的完整性要求，无法按相关规定报送发行承销总结文件和披露上市公告文件
    根据《证券法》第十二条第二款“上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机构规定。”第八十二条“发行人的董事、高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。”根据中国证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第二十八条“验资完成后的次一交易日，上市公司和保荐人应当向中国证监会提交《证券发行与承销管理办法》规定的备案材料。发行情况报告书应当按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制”，又根据 25 号文第十八条“发行情况报告书至少应当包括以下内容：（五）发行人全体董事的公开声明；”和第二十四条：“发行人全体董事应在发行情况报告书的首页声明：本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。声明应由全体董事签名，并由发行人加盖公章。”
    根据《证券法》的规定，上市公司发行新股的条件由中国证监会具体规定，即上市公司发行新股（包括非公开发行）的具体要求应当符合中国证监会《实施细则》、25号文中的规定。保荐机构在适用中国证监会制定的具体规定时，既要符合实质要件的要求，又要满足形式要件的要求。经过与上市公司的多次沟通，发行文件无法获得上市公司全体董事的签字确认，且无法获知未签署董事的具体签署时点，使向中国证监会提交的必备文件——发行情况报告书无法在限定时间内满足上述法规要求，东兴证券亦无法按相关规定报送发行承销总结文件、办理股份登记及披露上市公告文件。
    二、一名董事拒绝对发行结果予以确认，陈述的理由中涉及洪灾对上市公司业务运营影响等相关问题，东兴证券无法在短期完成核查，无法按照相关规定在规定时限内报送发行承销总结文件和披露上市公告文件
    根据《证券法》第八十二条第四款“董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。”《证券法》赋予董事对发行文件和定期报告的异议权，但《实施细则》和 25 号文依据《证券法》对全体董事对发行文件的声明和承诺事项又做了进一步明确要求。
    东兴证券获知董事 拒绝签署的 理由后对此高 度重视，但 该董事提出的 问题涉及面较广，需要与股东、上市公司等多个层面配合调查，此外，东兴证券又从上市公司处
获知，2021 年 11 月 24 日发行人同董事沟通其提出的问题未获得该董事认可；另又因
《实施细则》第二十八条对验资完成后提交备案材料的时限要求，东兴证券难以在《实施细则》要求的时限内完成对上述董事提出问题的全面核查工作，无法按相关规定要求在规定时限内报送发行承销总结文件及披露上市公告文件。
    综上所述，因《上市公告书》中上市公司董事拒绝签字，导致东兴证券无法严格按照《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》及 25 号文等相关法律、法
规和规范性文件的要求及时、合规地报送发行承销总结文件和披露上市公告文件，从而决定终止本次非公开发行，依据充分、合法合规。
    问题 3：请说明除前述因一名董事未能签署《上市公告书》导致无法完成承销总
结性文件的报送工作外，是否存在其他导致公司本次非公开发行股票终止的事由，如有，请详细说明。
    回复：
    2021 年 12 月 2 日，公司收到了东兴证券单方面致函，要求终止公司本次非公开发
行股票事项。根据来函内容，东兴证券称因一名董事未能签署《上市公告书》导致主承销商东兴证券无法完成承销总结性文件的报送工作。经核查，本公司除前述原因外，不存在其他导致公司本次非公开发行股票终止的事由。
    问题 4：请你公司核查是否就本次非公开发行股票重大变化情况及时履行临时信
息披露义务，并提供相关分析论证说明。
    回复：
    2021 年 11 月 22 日，本公司收到其中一名董事寄送的无法签署《上市公告书》的
书面函件，2021 年 11 月 24 日，本公司书面回复了上述函件并再次向上述董事进行了
沟通与解释后，该名董事仍未能签署《上市公告书》相关文件，公司与承办本次非公开发行的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论研究分析，通商律师认为，就本次非公开发行一位董事未能签署《上市公告书》相关文件的情形，按照《证券法》第 82 条规定之程序要求，应不构成未满足本次发行实质法定条件之情形。
    2021 年 12 月 2 日，本公司邮件收到了主承销商东兴证券加盖公章的《关于终止焦
作万方 2020 年非公开发行股票的函》告知公司计划终止本次发行。公司立刻与主承销
商进行了沟通与协商，并于 2021 年 12 月 3 日下午 15:00 收市后及时上传《公告》，公
告详情请查阅公司于 2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》，本公司已就本次非公开发行股票重大变
化情况及时履行了临时信息披露义务。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-17] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告(2021/12/17)
                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                              关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-090
                焦作万方铝业股份有限公司
        关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2021 年 12
月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 426 号）（以下简称“《关注函》”）。
    公司收到《关注函》后，积极组织中介机构共同对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。由于对《关注函》中涉及的事项仍需进行讨论，公司预计无法于 2021年 12 月 17 日前就《关注函》向深交所提交回复并披露。为确保回复内容的准确和完整，经向深交所申请同意，公司将延迟回复该《关注函》，并将于近日向深交所提交《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》的回复并披露。
    公司将继续与中介机构推进《关注函》的回复事项，尽快向深交所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                    焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 17 日

[2021-12-14] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                            关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-089
                焦作万方铝业股份有限公司
        关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2021 年 12
月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 426 号）（以下简称“《关注函》”）。
    公司收到《关注函》后，积极组织中介机构共同对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。由于对《关注函》中涉及的事项需仔细讨论研判，并征求法律顾问
的意见，公司预计无法于 2021 年 12 月 14 日前就《关注函》向深交所提交回复并披露。
为确保回复内容的准确和完整，经向深交所申请，公司将延期至 2021 年 12 月 17 日前
向深交所提交《关于对焦作万方铝业股份有限公司的关注函》的回复并披露。
    公司将继续与中介机构全力推进相关回复工作，尽快向深交所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                    焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14日

[2021-12-04] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告
    证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-088
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告
    公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份2,100,000股（占公司总股本的0.176%）。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“焦作万方”）于2021年12月3日收到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《关于计划减持公司股份的告知函》，获悉万方集团计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份，具体情况如下：
    一、股东基本情况
    股东姓名
    截至本公告之日持股数量（股）
    占公司总股本比例
    万方集团
    54,980,000
    4.61%
    国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户
    9,300,000
    0.78%
    合计
    64,280,000
    5.39%
    说明： 2021年7月23日，万方集团将其所持本公司9,300,000股股份办理了
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告
    约定购回式证券交易业务，约定购回期限12个月。在待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照万方集团的意见行使，交易股份产生的相关收益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于万方集团。详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、股东名称：万方集团
    2、减持原因：股东自身的资金规划安排
    3、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份、送红股及资本公积金转增的股份。
    4、减持数量及比例：以集中竞价交易方式减持的股份合计不超过2,100,000股，即公司总股本的0.176%。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整。(注：尾数差为四舍五入造成)
    5、减持方式：集中竞价交易的方式。
    6、减持期间：自本减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内。
    7、价格区间：根据减持计划实施时的市场价格确定。
    8、本次拟减持事项不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。
    三、其他相关说明
    （一）万方集团不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致本公司控制权发生变更。
    （二）万方集团本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （三）本次减持计划的实施未设置前提条件、限制性条件，万方集团将根据市场
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告
    情况、公司股价等具体情形决定是否实施本减持计划，存在不确定性。
    四、备查文件
    股东出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告
    证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-087
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于终止2020年非公开发行股票事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”或“本公司”）收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）《关于终止焦作万方2020年非公开发行股票的函》，公司主承销商东兴证券称因无法完成承销总结性文件的报送工作，决定终止公司2020年非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）。现将具体情况公告如下：
    一、公司2020年非公开发行股票事项概述
    2020年6月2日公司第八届董事会第十次会议全体董事一致审议通过及2020年6月24日公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案，采用向特定对象樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）和杭州正才控股集团有限公司（以下简称“杭州正才”）发行的方式进行。
    2020年8月4日，公司第八届董事会第十一次会议全体董事一致审议通过对本次非公开发行相关议案的调整，因杭州正才放弃本次认购最终确定发行对象为和泰安成。
    2020年11月18日，公司本次非公开发行获得中国证监会出具的《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3155号），核准公司本次非公开发行不超过216,000,000股。
    2021年6月6日公司第八届董事会第十九次会议全体董事一致审议通过及2021年6月24日公司2021年第一次临时股东大会审议通过对本次非公开发行股东大会决议有效期延期事项的相关议案，延长12个月有效期。
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告
    上述公告详情请查阅公司于2020年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）、2020年6月29日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-033）、2020年8月5日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-039）、2020年11月25日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-060）、2021年6月9日披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-038）和2021年6月25日披露的《焦作万方铝业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。
    二、公司启动发行相关情况
    2021年11月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）出具《焦作万方铝业股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（亚会验字（2021）第01210006号），经审验，截至2021年11月17日15：00时止，主承销商东兴证券指定收款银行账户已收到和泰安成缴纳的焦作万方非公开发行股票的资金人民币747,360,000.00元。同日，亚太（集团）会计师事务所出具了《焦作万方铝业股份有限公司验资报告》（亚会验字（2021）第01210007号），主承销商东兴证券在扣除应付东兴证券的承销费用后向公司指定账户划转了认股款743,360,000.00元。
    三、终止本次非公开发行股票事项的原因
    根据本次非公开发行股票事项的进程，公司于2021年11月19日通知所有董事在审阅《焦作万方铝业股份有限公司2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）后确认签署相关文件。在此期间，一位董事未能签署《上市公告书》相关文件，公司与承办本次非公开发行的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论研究分析，通商律师认为，就本次非公开发行一位董事未能签署《上市公告书》相关文件的情形，按照《证券法》第82条规定之程序要求，应不构成
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告
    未满足本次发行实质法定条件之情形。
    随后，主承销商东兴证券因公司一位董事未能签署《上市公告书》而无法完成承销总结文件的报送工作为由，通知公司单方决定终止本次非公开发行。北京天达共和（深圳）律师事务所致函意见认为，根据《证券法》第82条之规定，董事签署《上市公告书》相关文件系履行董事勤勉尽责义务的要求，一位董事未能签署《上市公告书》不构成东兴证券单方终止本次非公开发行的法定事由，东兴证券上述行为亦违背其与公司签署的保荐及承销协议的约定。
    四、终止本次非公开发行股票事项的后续安排
    因本次非公开发行终止而导致后续公司依法返还认购对象和泰安成认缴股款本息等事宜，公司将与认购对象、主承销商等积极沟通协商解决，并寻求专业律师意见，评估本次非公开发行终止而引致的其他影响及相关方责任，依法维护公司及股东的合法权益。
    五、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响
    本次非公开发行股票事项终止不会导致本公司的实际控制权发生变化，本公司仍为一家无控股股东和实际控制人的公司。
    截至到本公告披露日，公司日常生产经营正常，本次非公开发行股票事项终止不会对公司的经营运作产生实质性影响。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-01] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-086
    焦作万方铝业股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次大会未出现议案被否情形。
    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开时间
    现场会议召开时间：2021年11月30日(星期二)下午2点30分。
    (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
    (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月30日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021年11月30日，上午9:15-下午15:00。
    (四)召集人：公司董事会。
    (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
    (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (七)股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东38人，代表股份418,733,439股，占上市公司总股份的35.1228％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,686股，占上市公司总股份的0.0940％。
    焦作万方铝业股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告
    通过网络投票的股东37人，代表股份417,612,753股，占上市公司总股份的35.0288％。
    (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
    通过现场和网络投票的股东35人，代表股份49,744,972股，占上市公司总股份的4.1725％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,686股，占上市公司总股份的0.0940％。
    通过网络投票的股东34人，代表股份48,624,286股，占上市公司总股份的4.0785％。
    (九)董事5人、监事3人出席本次大会；高级管理人员5人、律师2人列席本次大会。
    二、提案审议表决情况
    (一)提案表决方式
    本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)提案表决结果
    审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》
    总表决情况：
    同意209,904,051股，占出席会议所有股东所持股份的50.1283％；反对208,827,688股，占出席会议所有股东所持股份的49.8713％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意47,194,560股，占出席会议中小股东所持股份的94.8730％；反对2,548,712股，占出席会议中小股东所持股份的5.1236％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
    表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
    本次董事成员补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    焦作万方铝业股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所：北京市通商律师事务所
    (二)律师姓名：潘兴高 姚金
    (三)结论性意见
    北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
    (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-30] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于收到保险公司首期预赔付保险款的公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到保险公司首期预赔付款保险款的公告
    证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-085
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于收到保险公司首期预赔付保险款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年7月21日，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）遭受洪涝灾害袭击。详情请见公司于2021年7月22日及2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于遭受自然灾害临时停产的公告》（公告编号：2021-057）、《关于遭受自然灾害影响临时停产的进展公告》（公告编号：2021-058）和《焦作万方铝业股份有限公司关于遭受自然灾害临时停产的进展公告》（公告编号：2021-069）。
    近日，公司收到了保险公司支付的首期预赔付保险款1000万元，该款项将冲减公司2021年因洪灾造成的损失。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-27] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东减持计划期满暨减持实施情况的公告
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于公司股东减持计划期满暨减持实施情况的公告
 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-084
                    焦作万方铝业股份有限公司
          关于公司股东减持计划期满暨减持实施情况的公告
    持股5%以上的股东焦作市万方集团有限责任公司及高级管理人员王绍鹏、司
 海滨、原董事兼总经理周传良保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到公司
股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）、公司高级管理人员王绍鹏先生、司海滨先生及公司原董事兼总经理周传良先生的《关于减持计划期满暨减持
实施情况的告知函》。万方集团计划在 2021 年 4 月 30 日起十五个交易日后的 6 个月内
以集中竞价方式减持公司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 0.8388%）；公司副总经
理王绍鹏先生计划在 2021 年 4 月 29 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减
持公司股份 164,750 股（占公司总股本的 0.014%）；公司副总经理司海滨先生计划在
2021 年 4 月 29 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份 125,000
股（占公司总股本的 0.011%）；公司原董事兼总经理周传良先生计划在 2021 年 4 月 29
日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份 202,500 股（占公司总股
本的0.017%）。详见公司于2021年4月29日至30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-029）和《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-030）。
    公司监事马东洋先生在本次减持计划期满前已减持完毕，详见公司于 2021 年 9 月
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于公司股东减持计划期满暨减持实施情况的公告
17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-078）。
    2021 年 11 月 25 日和 26 日，公司高级管理人员王绍鹏先生、司海滨先生、公司原
董事兼总经理周传良先生和万方集团减持计划分别期满。根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将减持情况告知如下：
    一、股东减持计划实施情况
    1、股东减持股份情况
 股东名  减持方  减持时间  减持均价  减持股数  减持比例  减持价格区
  称      式                （元/股）  （股）      （%）        间
                  2021.7.23      9.04    196,000      0.02    9.01-9.06
                  2021.8.11      9.06  1,484,000      0.12    9.01-9.12
                  2021.8.12      9.15  1,590,100      0.13    9.03-9.24
        集中竞    2021.8.26      9.56    664,600      0.06    9.47-9.76
 万方  价交易    2021.8.27      9.58    545,300      0.05    9.50-9.68
 集团
                  2021.8.30      9.91    520,000      0.04    9.88-9.93
                  2021.9.02    10.11  2,050,000      0.17  10.11-10.11
                  2021.9.09    11.17    850,000      0.07  11.07-11.5
        合计      --        --      7,900,000      0.66      --
        集中竞  2021.9.9    11.19        30,000      0.003    11.19
 王绍鹏  价交易  2021.9.13    11.49        40,000      0.003    11.49
        合计      --        --        70,000      0.006      --
        集中竞  2021.7.16    8.57        50,000      0.004    8.57
 司海滨  价交易
        合计      --        --        50,000      0.004      --
  注：数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。
  公司原董事兼总经理周传良先生在减持期内未减持股票。
  2、公司股东减持前后持股情况
                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于公司股东减持计划期满暨减持实施情况的公告
股东名                          减持前持有股份          减持后持有股份
称        股份性质                  占公司总股              占公司总股
                            股数（股） 本比例（%） 股数（股）  本比例（%）
        合计持有股份        72,180,000      6.05  54,980,000      4.61
 万方  其中：无限售条件股  72,180,000      6.05  54,980,000      4.61
 集团  份
            有限售条件股            0          0            0          0
        份
        合计持有股份          810,000      0.068      810,000      0.068
        其中：无限售条件股    202,500      0.017            0          0
周传良  份
            有限售条件股      607,500      0.051      810,000      0.068
        份
        合计持有股份          659,000      0.055      589,000      0.050
        其中：无限售条件股    164,750      0.014      94,750      0.008
王绍鹏  份
            有限售条件股      494,250      0.041      494,250      0.041
        份
        合计持有股份          500,000      0.042      450,000      0.038
        其中：无限售条件股    125,000      0.011      75,000      0.006
司海滨  份
            有限售条件股      375,000      0.031      375,000      0.031
        份
    说明：万方集团在减持期内，通过集中竞价交易方式累计减持 7,900,000 股，通
 过约定购回方式减持 9,300,000 股。约定购回方式减持详见公司于 2021 年 7 月 27 日
 在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券 交易的公告》（公告编号：2021-060）。
    2021 年 7 月 13 日，周传良先生因身体原因辞去公司第八届董事会董事、总经理及
 第八届董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，周传良先生所持全部股份已于申报离任后的 2 个交易 日内按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份锁定事宜。详见公司于
 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有
 限公司关于公司总经理辞职及董事长代为履职的公告》（公告编号：2021-053）。
  二、其他相关说明
                                                          焦作万方铝业股份有限公司
                                        关于公司股东减持计划期满暨减持实施情况的公告
    1、万方集团及王绍鹏、司海滨、周传良先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
    2、万方集团及王绍鹏、司海滨、周传良先生本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    3、万方集团及王绍鹏、司海滨、周传良先生此次减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，上述减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
    4、万方集团及王绍鹏、司海滨、周传良先生的本次股份减持计划已期满。
    三、备查文件
《关于减持计划期满暨减持实施情况的告知函》。
    特此公告。
                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 27 日

[2021-11-26] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-083
                    焦作万方铝业股份有限公司
          关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2021年11月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
    (二)大会召集人：公司第八届董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1．现场会议召开日期和时间：2021年11月30日(星期二)下午2点30分。
    2. 网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日，上午
9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021年11月30
    1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
    2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)股权登记日：2021年11月24日（星期三）
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
 序号                                  议案名称
  1    《关于补选第八届董事会董事的议案》
    (二)相关事项说明
    1、上述议案详细内容见2021年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-081）。
    2、上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
        提案编码            提案名称                      该列打勾的栏目可以投
                                                                        票
          100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                    非累积投票提案
          1.00      关于补选第八届董事会董事的议案                    √
    四、出席现场会议的登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2021年11月26日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
    (二)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件2。
    (三)登记时间：2021年11月25日、11月26日9:00至17:00。
    (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
    (五)会议联系方式
    联系人：马东洋  石睿
    联系电话：0391-2535596  传真：0391-2535597
    联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮编：454005
    电子邮箱：jzwfzqb@163.com
    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                            2021年11月26日
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360612
    2、投票简称：万方投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月30日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日9:15 - 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                      焦作万方铝业股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托                    先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
      提案编码              提案名称              备注    同意    反对    弃权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
        1.00    关于补选第八届董事会董事的议案    √
    注：请在表决意见栏打勾。
    委托人名称：                委托人持股数：
    证券账户号码：              委托人持有股份性质：
    受托人姓名：                受托人身份证号码：
    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时
    委托人签名/盖章：
                                            签发日期：  年  月  日

[2021-11-10] (000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十三次会议决议公告
    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-081
                    焦作万方铝业股份有限公司
              第八届董事会第二十三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知时间、方式
    会议通知于 2021 年 11 月 3 日以电话或电子邮件方式发出。
    （二）会议召开时间、地点、方式
    公司第八届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。
    （三）董事出席会议情况
    本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事均以通讯方式参加会议。
    （四）会议召开的合规性
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    （一）《关于补选第八届董事会董事的议案》
    公司董事、总经理周传良先生已于 2021 年 7 月 13 日申请辞去了公司董事、总经理职务，
详情请见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公
司总经理辞职及董事长代为履职的公告》（公告编号：2021-053）。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东宁波中曼科技管理有限公司提名，董事会提名委员会审核同意，董事会提议补选吴永锭女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十三次会议决议公告
    吴永锭女士已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。吴永锭女士简历详见附件。
    董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会予以审议。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：
    有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。议案表决通过。
    （二）《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 11 月 30 日（星期二）在公司二楼会议室召开 2021 年第二次临时股东
大会，对《关于补选第八届董事会董事的议案》进行审议。股东大会通知的详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。
    议案表决情况：
    有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。议案表决通过。
    三、备查文件
    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                              2021年 11 月 10日
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
                                                        第八届董事会第二十三次会议决议公告
附件：
    吴永锭，女，无境外永久居留权，1992 年 7 月出生，中国籍，中共党员。浙江大学国际
贸易学硕士毕业，曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业（三门峡）有限公司证券事务代表及监事。
    吴永锭女士未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================