000612焦作万方最新消息公告-000612最新公司消息
≈≈焦作万方000612≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)定于2022年2 月15日召开股东大会
3)02月16日(000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次
临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本119220万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
21-04-20;除权除息日:2021-04-21;红利发放日:2021-04-21;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:21600.00万股; 发行价格不低于:3.46元
/股;预计募集资金：74736.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:樟树
市和泰安成投资管理中心（有限合伙）
机构调研:1)2021年06月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:52611.13万 同比增:42.64% 营业收入:38.65亿 同比增:9.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740│ 0.4760│ 0.3090
每股净资产 │ 4.4426│ 4.4179│ 4.2263│ 4.0476│ 3.9206
每股资本公积金 │ 1.3803│ 1.3767│ 1.3767│ 1.3767│ 1.3767
每股未分配利润 │ 1.7137│ 1.6960│ 1.4969│ 1.3224│ 1.2035
加权净资产收益率│ 10.3400│ 9.9900│ 4.2200│ 12.4100│ 8.2000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4413│ 0.4236│ 0.1744│ 0.4763│ 0.3094
每股净资产 │ 4.4426│ 4.4179│ 4.2263│ 4.0476│ 3.9206
每股资本公积金 │ 1.3803│ 1.3767│ 1.3767│ 1.3767│ 1.3767
每股未分配利润 │ 1.7137│ 1.6960│ 1.4969│ 1.3224│ 1.2035
摊薄净资产收益率│ 9.9332│ 9.5876│ 4.1273│ 11.7687│ 7.8909
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A 股简称:焦作万方 代码:000612 │总股本(万):119219.94 │法人:霍斌
上市日期:1996-09-26 发行价:6.8│A 股 (万):119068.21 │总经理:霍斌
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):151.73│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0391-2535911 董秘:王科芳 │主营范围:铝冶炼及加工
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740
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2020年 │ 0.4760│ 0.3090│ 0.1270│ 0.0700
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2019年 │ 0.0890│ 0.0230│ -0.0290│ -0.0580
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -0.3710│ -0.1200│ -0.1160│ -0.0770
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2017年 │ 0.1480│ 0.2290│ 0.0910│ 0.0910
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[2022-02-16](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-013
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日(星期二)下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 15 日，上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 2 月 15 日，上午 9:15－下
午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 418,008,417 股，占上市公司总股份
的 35.0620％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 416,887,731 股，占上市公司总股份的
34.9680％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 8,019,950 股，占上市公司总股
份的 0.6727%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股
份的 0.0940％。
通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 6,899,264 股，占上市公司总股份的
0.5787%。
(九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次
大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》
总表决情况：
同意 417,308,057 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8325％；反
对 699,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1673％；弃权 900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 7,319,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.2673%；反对
699,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7215%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 姚金
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-012
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2022年1月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开日期和时间：2022年2月15日(星期二)下午2点30分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年2月15日，上午 9:15-下午15:00。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议进行表决。
2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2022年2月10日（星期四）
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
序号 议案名称
1.00 关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案
(二)相关事项说明
上述议案详细内容见2022年1月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：
2022-008）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审 √
1.00 计费用的议案
四、出席现场会议登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2022年2月14日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件 2。
(三)登记时间：2022年2月11日、2022年2月14日，9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年2月12日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360612
2、投票简称：万方投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2月15日上午 9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)
出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于该大会上代表
本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□
是/□否授权受托人按自己的意见投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目
可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于聘任公司2021年度审计机构 √
1.00
并决定其审计费用的议案
委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
[2022-01-29](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-011
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）第八届董事会、监事
会将于 2022 年 2 月 1 日任期届满。鉴于公司正在履行新聘年度报告审计机构程序，并考虑到
后续年报编制、披露的工作量较大因素，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-010
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：公司第八届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开日期和时间：2022年2月15日(星期二)下午2点30分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年2月15日，上午 9:15-下午15:00。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2022年2月10日（星期四）
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)大会审议议案
序号 议案名称
1.00 关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案
(二)相关事项说明
上述议案详细内容见2022年1月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：
2022-008）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审 √
1.00 计费用的议案
四、出席现场会议登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2022年2月14日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件 2。
(三)登记时间：2022年2月11日、2022年2月14日，9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360612
2、投票简称：万方投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年2月15日上午 9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)
出席焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于该大会上代表
本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则注明□
是/□否授权受托人按自己的意见投票。
备注 同意 反对 弃权
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非累积投票提案
关于聘任公司2021年度审计机构 √
1.00
并决定其审计费用的议案
委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时。
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
[2022-01-28](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-007
焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电话或电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 1 月 27 日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
（四）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《关于聘任公司 2021年度审计机构并决定其审计费用的议案》
2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》。
亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调
足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。详情请见公司 2022 年 1 月 5 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
鉴于上述原因，公司组织召开 2021 年报审计机构招标会议，向具备相应资质的审计机构
焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
发出邀请。按照公司招标相关规定，评委们通过价格、商务、技术等方面，对审计机构进行综合评分，最终大信会计师事务所（特殊普通合伙）以最高分中标。
公司第八届董事会审计委员于 2022 年 1 月 24 日召开会议，对该议案进行了审议，全体
委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的
审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》
近期，河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎疫情病例，疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任，公司将购买一批价值不超过 150 万元的防疫物资，定向捐赠焦作市马村区人民政府，用于支持地方疫情防控工作。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
按照《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会批准。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于对外捐赠支持疫情防控的公告》（公告编
焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
号：2022-009）。
（三）《关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会。董事会提议将《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十六会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1月 28日
[2022-01-28](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于对外捐赠支持疫情防控的公告
焦作万方铝业股份有限公司
关于对外捐赠支持疫情防控的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-009
焦作万方铝业股份有限公司
关于对外捐赠支持疫情防控的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召
开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》。
具体情况如下：
一、对外捐赠事项概述
近期，河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎疫情病例，疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任，公司将购买一批价值不超过 150 万元的防疫物资，定向捐赠焦作市马村区人民政府，用于支持地方疫情防控工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月
27 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》。本议案经董事会审批通过后即可实施，无需提交股东大会批准。
本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支持焦作市马村区疫情防控工作，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践。本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司的正常生产经营活动。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-008
焦作万方铝业股份有限公司
关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上年度聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
本年度拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“亚太”）《告知函》。亚太称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。详情请见公司
于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《焦作万方铝业股份有
限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
3、本公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。该议案尚需提交公司股东大会审议。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀
区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262 人，其中
合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报
告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为多家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68
亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资
产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民
法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：熊建辉
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司、挂牌公司审计，2013 年开始在大信所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有汉威科技集团股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司、北京康孚科技股份有限公司、北京时代正邦科技股份有限公司等公司。任北京京城机电股份有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：王丽萍
拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有北京康孚科技股份有限公司、东莞东元环境科技股份有限公司、深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司等公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司、长春高新技术产业(集团)股份有限公司、观典防务技术股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年
度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。
与公司上年度审计费用一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
亚太为本公司前任审计机构，已连续 7 年为公司提供年报/内控审计服务，上年度审计报
告意见为标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太《告知函》。亚太称因其审计项目较多，在审计工作
的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公
司的续聘委托。详情请见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有
限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
鉴于上述原因，公司组织召开 2021 年报审计机构招标会议，向具备相应资质的审计机构
发出邀请。按照公司招标相关规定，评委们通过价格、商务、技术等方面，对审计机构进行综合评分，最终大信会计师事务所（特殊普通合伙）以最高分中标。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
鉴于亚太不再接受公司的续聘委托，公司已通过招标程序，并经审计委员会和董事会批准，拟聘大信为公司 2021 年度审计机构。与前任会计师事务所的沟通事项，由公司拟聘任的审计机构安排实施，公司确保审计业务的独立性。
三、关于本次变更审计机构所履行的程序
公司董事会审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开会议，根据公司招标结果，对大信的执
业质量进行了充分了解，审计委员会一致同意聘任大信作为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
经审核，独立董事认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021 年度审计工作的要求。公司拟聘任大信为公司的审计机构，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。
公司本次拟聘任 2021 年度审计机构履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事认为，大信能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，同意聘任大信为公司 2021 年度审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费60 万元，内控审计费 10 万元。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，同意公司聘任大信为 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次聘任 2021 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公
司股东大会审议通过之日起生效，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议。
3、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1月 28日
[2022-01-25](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-006
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于近日收到公司独立董事秦高梧先生的书面辞职报告，秦高梧先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次秦高梧先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事占公司董事会全体成员的比例低于三分之一，所以其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，秦高梧先生将继续履行其独立董事职责。
秦高梧先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及董事会对秦高梧先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25日
[2022-01-21](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于公司5%以上股东减持计划实施完毕的公告
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-005
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
公司5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日收到公司
5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）的《关于减持计
划实施完毕的告知函》。万方集团计划在 2021 年 12 月 4 日起十五个交易日后的 6 个月
内以集中竞价方式减持公司股份 2,100,000 股（占公司总股本的 0.176%）。详见公司于
2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有
限公司关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-088）。
截至 2022 年 1 月 19 日，万方集团本次股份减持计划已实施完毕。根据《证券法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例 减持价格或
名称 式 （元/股） （股） （%） 区间（元/股）
万方 集中竞 2022-01-18 7.31 160,000 0.013% 7.31
集团 价 2022-01-19 7.31 1,940,000 0.163% 7.20-7.42
合计 -- -- 2,100,000 0.176% --
股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份、送红股及资本公积金转增的股份。
2、公司股东减持前后持股情况
焦作万方铝业股份有限公司
关于公司 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占公司总股 占公司总股
股数（股） 本比例（%） 股数（股） 本比例（%）
合计持有股份 64,280,000 5.392% 62,180,000 5.216%
万方 其中：无限售条件股份 64,280,000 5.392% 62,180,000 5.216%
集团
有限售条件股份 0 0 0 0
说明：2021 年 7 月 23 日，万方集团将 9,300,000 股股份办理了约定购回式证券交
易业务，约定购回期限 12 个月。在待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照万方集团的意见行使，交易股份产生的相关收益（包括现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于万方集团。详
见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公
司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。
二、其他相关说明
1、万方集团不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
2、万方集团本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、万方集团此次减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致，且不违反相关承诺的情形。
4、截至本公告披露日，万方集团的本次股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
股东出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-12](000612)焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-004
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现议案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日(星期二)下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 11 日，上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 1 月 11 日，上午 9:15－下
午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 427,534,539 股，占上市公司总股
份的 35.8610％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
通过网络投票的股东 262 人，代表股份 426,413,853 股，占上市公司总股份的
35.7670％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 15,446,072 股，占上市公司总股份
的 1.2956％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
通过网络投票的股东 259 人，代表股份 14,325,386 股，占上市公司总股份的
1.2016％。
(九)董事 7 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次
大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 356,270,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0773％；反对 6,574,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8100％；弃权 409,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1128％。
中小股东总表决情况：
同意 8,461,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.7818％；反对 6,574,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5658％；弃权 409,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6525％。
关联股东焦作市万方集团有限责任公司与其有利害关系的关联股东所代表的表决权股份数量为 64,280,000 股，关联股东回避了对该议案的表决。关联关系：关联股东为公司持股 5%以上股东。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
2、审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》
总表决情况：
同意 418,354,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8528％；反对 9,081,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1242％；弃权 98,264 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％。
中小股东总表决情况：
同意 6,265,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5664％；反对 9,081,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7975％；弃权 98,264 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6362％。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 姚金
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
★★机构调研
调研时间:2021年06月08日
调研公司:通过全景网（http://rs.p5w.net）参与河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的投资者
接待人:证券事务代表:石睿,副总经理、董事会秘书:王科芳,总经理:周传良,副总经理、财务总监:郭杰斌
调研内容:为进一步加强与投资者的互动交流，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日16:00-17:20，通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络互动的形式参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动，就公司2020年度经营情况、财务状况和非公开发行事项等相关事项与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。本次网上交流会投资者提出的主要问题及回复情况如下：
1、问：中报业绩情况如何？大概什么时间发布预告？
答：您好！半年度尚未结束，有关半年度业绩情况，请您关注公司公告。按照深交所关于业绩预告相关规定，在符合业绩预告的前提下，半年度业绩预告要在2021年7月15日前发布，届时敬请关注，谢谢！
2、问：截止5月30日，股东人数是多少？
答：您好，截至2021年5月31日，公司股东总户数为111,860户。谢谢。
3、问：公司短期内还有没减持的操作啊，连续减持炒股多年都没见过这么频繁。
答：截至目前，各股东减持计划已按照相关规则披露，公司暂未接到后续其他的股东减持通知。
4、问：请问4-5月公司原材料阳极及煤炭采购价格比一季度相比有什么变化？
答：您好，阳极和煤炭均属于大宗商品，商品价格相关网站均有公布，谢谢！
5、问：今年煤价上涨，请问贵公司赵固煤矿年产240吨，已算大型煤矿。该煤矿利润是否并入贵公司报表？
答：您好，赵固煤矿的利润按照权益法并入公司报表。
6、问：请问杭州金投减持完毕没有？
答：您好，杭州金投锦众的减持正在进行中，尚未减持完毕。具体的减持情况请查阅公司相关公告。
7、问：公司产品价格与期货有直接关系吗？国家调控政策有何影响？
答：您好，公司产品销售价格与长江现货价格挂钩，公司产品销售与期货没有直接关系；国家调控政策暂无影响。谢谢！
8、问：请问大股东迟迟不实施定增是什么原因？各股东是否计划清仓式减持？公司未来有没有计划回购公司股票已稳定股价大幅回落？
答：您好，《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》自核准发行之日起 12 个月内有效，请您耐心等待。各股东的减持计划请参阅公司已发布的公告。公司暂无回购计划，二级市场上的股价走势受很多因素影响，请广大投资者理性投资。
9、问：有没有引入新的战略投资？关于碳中和对公司生产经营有没有影响？云南限产，对公司有没有利好？
答：您好，公司暂无新的战略投资，碳达峰、碳中和对于电解铝行业是机遇与挑战并存。如何抓住行业未来发展的良好机遇，提高管理水平、降低能耗及碳排放是全行业未来需要面临的重要挑战，云南限产对公司影响不大。
10、问：今年上半年产能情况怎么样？公司产品销售情况如何？谢谢！
答：您好，公司上半年产能与往年同期相比无重大变化，产品销售情况良好。谢谢。
11、问：大股东减持不断，你们作为高管能给出稳定股民持股信心的措施吗？
答：您好，减持行为已依法依规进行相关预披露，减持原因系各股东资金所需，望投资者予以理解。公司董事会及管理层将持续做好经营管理，提升公司综合竞争力，为广大投资者创造价值。
12、问：公司业绩良好，应收款超低而股价却跌跌不休，和同行比严重落后，比亏损企业还要惨，这是为什么呢？公司在当地信誉不好吗？
答：您好，请问您是和同行业的哪些方面做比较呢？公司一直注重品牌形象和企业信誉，二级市场上的股价走势受很多因素影响，请广大投资者理性投资。
13、问：公司有什么前景目标没。没有的话可以和以往一样半年度大幅度分红吧？换了私人老板裁员后没有干劲，基金公司也没有再进来过。
答：您好，感谢您的关注与建议。公司后续将持续完善产业链，实现煤电铝及铝合金一体化产业链，提高综合抗风险能力进一步加大新产品、新工艺的研发、推广和应用，推动公司产品向高精尖方向发展，提升管理水平。
14、问：请问贵公司新能源汽车的合作厂家都有哪些？
答：您好，公司产品非终端产品，没有直接合作的新能源汽车厂家，终端下游厂家有比亚迪等新能源汽车厂家，谢谢！
15、问：公司业务为什么都是河南省内？没有去省外发展吗
答：您好，因为公司周边铝加工产能达六十万吨，目前公司所生产铝液量已不能满足周边铝加工供应，所以公司产品销售主要集中于公司周边，有少量铝合金产品销至省外，谢谢！
16、问：什么时候完成定增
答：您好，《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》自核准发行之日起 12 个月内有效，发行情况请关注公司后续公告，谢谢。
17、问：定向增发价格过低，公司其他股东同意此增发价格吗？若真按此价格增发，那是不是大股东对其他股东的盘剥？这样有天理吗
答：您好。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定：“非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十”。公司于2020年6月2日2020年6月24日召开了第八届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项，关联董事及关联股东回避表决，确定本次非公开发行股票事项的定价基准日为审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日，即公司第八届董事会第十次会议决议公告日（ 2020 年 6 月 3 日），发行价格为 3.51 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），详情请查阅公司于2020年6月3日披露的《焦作万方铝业股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》第一节第四部分内容。
18、问：目前公司各生产端的产能释放率如何，库存相比之前有什么变化么
答：您好，公司目前生产经营库存一切正常，较往年无重大变化，谢谢。
19、问：同行业股票都有一定幅度上涨，就你这股在大股东频繁减持下连续跌了3个月，公司不应该采取相关措施提振信心维护中小投资者的利益吗？
答：您好，感谢对公司的关注。公司2020年及2021年一季度业绩较往年均有大幅度提升，持续稳定地把经营工作做好，让市场认识公司的价值，相信就是最好的提升投资者信心的举措。谢谢。
20、问：公司什么时候转换主业
答：您好，公司一直专注于主营业务发展，未考虑转换主业，谢谢
21、问：公司是否为高新技术企业并享受税收优惠？
答：您好，公司暂未纳入高新技术企业，暂未享受税收优惠政策。谢谢！
22、问：建议公司大幅提高现金分红比例，培育长期投资者介入
答：你好，谢谢您的建议，公司会充分讨论考虑。
23、问：公司有什么前景目标没。没有的话可以和以往一样半年度大幅度分红吧？换了私人老板裁员后没有干劲，基金公司也没有再进来过。
答：您好，感谢您的关注与建议。公司后续将持续完善产业链，实现煤电铝及铝合金一体化产业链，提高综合抗风险能力进一步加大新产品、新工艺的研发、推广和应用，推动公司产品向高精尖方向发展，提升管理水平。
24、问：公司参股中旅银行是否有收益？中旅银行是否在做上市辅导？
答：您好，公司参投中旅银行有一定的收益，对于中旅银行是否在做上市辅导，请关注中旅银行公告，谢谢！
25、问：公司是中国稀有稀土的第三大股东。有没有发展稀土铝合金的前景打算？传统行业这么低的负债不扩大生产不分红囤积现金准备利益输送？
答：您好，感谢您提出的宝贵建议，公司一直合法合规运作，不存在利益输送情形。谢谢！
26、问：公司与前三大股东有交流吗？前三大股东关系是否融洽？
答：您好，公司前三大股东在公司都有提名董事，充分参与公司的经营管理，交流充分，关系融洽。
27、问：申请成为高新技术企业，享受税收优惠的同时，可提升公司形象，在信贷融资等方面都更有说服力，不理解公司？
答：您好，感谢您的建议，公司会时刻关注各项政策，为提升公司形象而努力！谢谢
28、问：请问第三大股东嘉益天津减持完毕没有？还有减持计划吗？
答：您好，公司暂未收到天津嘉益关于减持事项的告知函，未知其是否有减持计划。
29、问：公司2020年度报告中列示有可出售资产，且合同已经签署并附加了不可违约的苛刻条款。请问可出售资产是什么？
答：您好，公司没有可出售资产，谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-16 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:11.00 成交量:8802.62万股 成交金额:74164.50万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜6495.54 ｜5.12 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜3714.83 ｜10.54 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2663.21 ｜9.70 ｜
｜华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营｜1730.19 ｜30.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证｜1582.81 ｜1.17 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营｜15.53 ｜11171.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜首创证券股份有限公司杭州文二路证券营业｜-- ｜5999.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1008.05 ｜642.59 ｜
｜东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营｜37.69 ｜490.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜117.35 ｜365.91 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-12｜5.15 ｜435.58 ｜2243.23 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2013-01-30｜11103.08 ｜855.23 ｜119.62 ｜1.48 ｜11222.71 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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