000600什么时候复牌？-建投能源停牌最新消息
≈≈建投能源000600≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000600)建投能源:2021年度业绩预告公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2022-2
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
（1）2021年业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2021年1月1日-2021年12月31日 2020年1月1日-2020年12月31日
归属于上市公司股 亏损约：220,000.00 万元 盈利：95,789.01 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损约：236,000.00 万元 盈利：90,191.14 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损约：1.236 元/股 盈利：0.535 元/股
营业收入 _1,486,000.00 万元 _1,537,032.70 万元
扣除后营业收入 _1,458,000.00 万元 _ 1,522,494.60 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在
分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，社会用电需求快速增长，煤炭市场供需持续偏紧，电煤价格大幅攀升，公司积极履行社会责任，千方百计攻坚克难，保持生产经营平稳运行，全力做好能源保供工作，为区域经济社会发展提供了坚实可靠的能源保障。但煤炭价格持续大幅上涨，接连突破历史高位，公司虽多措并举控制燃料成本，火电业务仍陷入亏损局面，使得公司2021 年度业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2021 年度业绩情况请以 2021 年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11] (000600)建投能源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2022-1
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
证券代码：149743 证券简称：21建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会于
2022 年 1 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,223,477,955
股，占公司有表决权股份总数的 68.2887%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份 1,176,964,094 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6925%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 46,513,861 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5962%；持有公司 5%以下股份的股东 13名，代表股份 47,572,005 股，占公司有表决权股份总数的 2.6552%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师
（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，赞成 1,223,455,155 股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9981%；反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
47,549,205 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 2,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0423%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-24] (000600)建投能源:2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-35
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决定
于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2021 年 12 月 31 日。
（五）会议出席对象：
1．于 2021 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
上述对外提供财务资助事项为关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款 √
的议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2022 年 1 月 7 日 8:30-17:00 到
本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司 2022 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 1月 10日 9:15 至15:00
期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电 √
有限公司提供委托贷款的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2022 年 1 月 7 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达
本公司董事会办公室方为有效。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
[2021-12-24] (000600)建投能源:第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-33
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021年 12月 20日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次临时会
议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向
参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
为保障公司参股的沧州海兴核电项目前期工作持续顺利推进，根据项目公司中核华电河北核电有限公司 2021 年资金计划，董事会同意公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比例、同等条件分别向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公司提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷
款基准利率执行。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司
指定 信息 披露 媒体 《中 国证 券报》《证 券时 报》 和巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2022 年 1 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款事项。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (000600)建投能源:关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-34
证券代码：149516 证券简称：21 建能01
河北建投能源投资股份有限公司
关于向参股公司中核华电河北核电有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
2021 年 12 月 23 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司拟用自有资金按 10%股权比例向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款4,042.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。
本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项
经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于 2021 年 12 月 23 日提交公
司第九届董事会第五次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，该事项需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：中核华电河北核电有限公司
2、成立日期：2014 年 8 月 1 日
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼
4、法定代表人：周建虎
5、注册资本：34,781.23 万元
6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。
7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持股 51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股 39%，本公司持股 10%。
8、主要财务指标：截至 2020 年末，河北核电公司经审计总资产
184,792.50 万元，总负债 147,800.94 万元，所有者权益 36,991.56 万元，
资产负债率 79.98%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。
公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。河北核电公司不属于失信被执行人。
截至披露日，公司累计向河北核电公司提供财务资助 11,562.70 万元。
三、委托贷款情况
依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。其中，公司将向其提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项
目的前期工作。
本次委托贷款协议尚未签订。
四、董事会意见
由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》为其提供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。
公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例同等条件为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：
“一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”
“二、董事会对相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。
七、公司累计对外提供财务资助情况
公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70 万元，均为对参股公司
河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。
八、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司关于签订2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)资金专项账户监管协议的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-32
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
关于签订2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
资金专项账户监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3280 号），河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“建投能源”）获准向专业投资者公开发行不超过25亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，第一期债券发行工作已于 2021 年 6 月 18 日完
成，发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.72%；第二期债券（以下简称“本
期债券”）于 2021 年 12 月 15 日完成发行，发行规模为 10 亿元，票面利
率为 3.17%，扣除发行费用后募集资金净额为 9.998 亿元，已于同日确认
到账。本期债券的发行信息详见 2021 年 12 月 9 日、13 日、16 日刊登于
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《河北建投能源投资股份
有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“平安银行石家庄分行”）、兴业银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“兴业银行石家庄分行”）和中国光大银行股份有限公司石家庄康乐街支行开设了募集资金专项账户和偿债资金专项账户（以下合称“资金专项账户”），对募集资金实行专户管理。资金专项账户具体信息如下：
账户名称 开户银行 资金专项账户 存放资金
（亿元）
河北建投能源投资股份有 平安银行股份有限公司石家庄 15082021051819 3.498
限公司 分行
河北建投能源投资股份有 兴业银行股份有限公司石家庄 572010100101634816 2.500
限公司 分行
河北建投能源投资股份有 中国光大银行股份有限公司石 75190188000160754 4.000
限公司 家庄康乐街支行
三、《资金专项账户监管协议》主要内容
2021 年 12 月 16 日至 17 日，公司和本期债券受托管理人平安证券
股份有限公司（以下简称“平安证券”）与平安银行石家庄分行、兴业银行石家庄分行和中国光大银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“光大银行石家庄分行”）分别签订了《河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之资金专项账户监管协议》，协议主要内容如下：
发行人：建投能源
受托管理人：平安证券
监管人：平安银行石家庄分行/兴业银行石家庄分行/光大银行石家庄分行
1、发行人成功发行本期债券后，需将该期债券的募集款项净额（募集资金扣除按照约定需支付给主承销商的费用后的余额）划入募集资金
专项账户，接受监管人、受托管理人对募集资金的监管。
2、发行人应保证本期债券募集资金的用途和流向符合该期债券募集说明书的规定，发行人使用募集资金专项账户内的资金时，应以传真/邮件形式（监管人需留存复印件）向监管人提供由发行人的相关部门审批同意的当期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。
3、受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》以及相关规定指定工作人员对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转、还本付息资金的归集和划付进行监督。受托管理人为履行受托管理人职责而进行的资金监管、核查、出具专项报告和信息披露等行为，有权要求发行人、监管人予以配合。发行人和监管人应当配合受托管理人的调查与查询。在本期公司债券存续期内，受托管理人有权在发行人每次使用募集资金后检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致，发行人、监管人应该配合受托管理人的检查，发行人应在募集资金使用后 10 个工作日内主动提供相关募集资金使用的材料。若受托管理人发现发行人募集资金使用未与募集说明书约定一致，应及时通知监管人和发行人，发行人和监管人应该进行纠正。
4、在本期债券的付息日三个交易日前，发行人需将当期债券应付利息全额存入偿债资金专项账户；在本期债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）的三个交易日前，将应偿付或可能偿付的当期债券本息全额存入偿债资金专项账户。
5、每年提取的偿债资金在支付当期应付债券利息和本金以及银行结算费用前，偿债资金不得用于其他用途，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外，监管人应在次日书面通知发行人。
6、发行人应分别在本期债券付息日和到期日的前五个交易日向监管
人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令，监管人应根据发行人的划款指令，在本期债券付息日和到期日的前二个交易日将当期应付的利息或本息划转至发行人划款指令指示的该期债券登记结算机构指定的账户。监管人在完成划款工作后两个交易日内，应将有关结算凭证传真/邮件给发行人。
7、在本协议存续期内，若因任何原因（包括被司法、行政执法机关依法采取冻结（暂停支付）、扣划（划拨）等强制措施）出现偿债资金专项账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能履约划转现金款项的，监管人应在该情形发生的次日书面通知发行人和受托管理人，发行人应在接到通知后的次日按《人民币结算账户管理办法》的要求在监管人的营业机构开立新的偿债资金专项账户。
8、本协议自各方法定代表人或授权代理人签字（或加盖人名章）并加盖公章后成立并生效，至本期债券本息兑付完毕且募集资金专项账户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
建投能源和平安证券分别与平安银行石家庄分行、兴业银行石家庄分行、光大银行石家庄分行签署的《河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之资金专项账户监管协议》。
特此公告。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021年12月22日起在深圳证券交易所【集中竞价系统】和【综合协议交易平台】【双边挂牌】交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
债券简称 21 建能 02
债券代码 149743
信用评级 AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
票面年利率（％） 3.17
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2021 年 12 月 14 日-2021 年 12 月 15 日
起息日 2021 年 12 月 15 日
上市日 2021 年 12 月 22 日
到期日 本期债券到期日为 2026 年 12 月 15 日，若投资者在第 3 个计息
年度末行使回售选择权，则根据回售登记情况，回售部分债券的到
期日为 2024 年 12 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
2021 12 21
[2021-12-16] (000600)建投能源:【以此为准】河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册。根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不
超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日，具体发行情
况如下：
本期债券实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 3.17%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-15] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册。根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不
超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日，具体发行情
况如下：
本期债券实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 3.17%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-14] (000600)建投能源:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-31
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
二○二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。
? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会于
2021 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,233,394,001
股，占公司有表决权股份总数的 68.8421%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份 1,176,964,094 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6925%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 56,429,907 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1496%；持有公司 5%以下股份的股东 13名，代表股份 57,488,051 股，占公司有表决权股份总数的 3.2087%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，赞成 1,233,153,401 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 220,500 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0.0179%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
57,247,451 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.5815%；反对 220,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3836%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0350%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-13] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280 号文注册。河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
2021 年 12 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 2.8%-3.8%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.17%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 10 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）上的《河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-13] (000600)建投能源:关于延长河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告
者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可[2020]3280 号文注册。
根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于
2021 年 12 月 13 日 14:00-16:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者
进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、全体簿记参与人及专
业机构投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2021 年 12 月 13
日 14:00-16:00 延长至 2021 年 12 月 13 日 14:00-19:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国浩律师（石家庄）事务所
年 月 日
[2021-12-09] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)更名公告
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）更名公告
2020年12月2日，证监会出具《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3280号），同意河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过25亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”，鉴于本期债券2021年发行，根据命名规则，本期债券名称为“河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模不超过10亿元。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
特此公告。
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-09] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告
河北建投能源投资股份有限公司
（住所：石家庄市裕华西路 9 号）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告
牵头主承销商/债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
联席主承销商
兴业证券股份有限公司
（住所：福州市湖东路 268 号）
2021 年 12 月 9 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2020年12 月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中河北建投能源投资股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）面值不超过 10 亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 1000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》、《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，
发行人的主体长期信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末
净资产为 1,390,872.88 万元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合
计），合并口径资产负债率为 62.08%，母公司口径资产负债率为 20.44%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 66,541.69 万元（2018 年度、2019年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 43,184.18 万元、63,955.63万元和 92,485.27 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
7、增信措施:本期债券无担保
8、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、本期债券的询价区间为 2.8%-3.8%，发行人和主承销商将于 2021 年 12
月 13 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 14 日（T 日）在深圳交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1000 万
元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿记管理人另
有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，本期债券符合
进行质押式回购交易的基本条件。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明
书》。与本次 发行的相 关资料，投 资者亦可 登陆深圳证 券交易所 网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、本公司、 指 河北建投能源投资股份有限公司
建投能源
控股股东、建投集团、 指 河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东，原河北
河北建投集团 省建设投资公司
本次债券 指 发行人本次拟发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司
债券
本次发行 指 河北建投能源投资股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券的发行
发行人本期拟发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的河北
本期债券 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
本期发行 指 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河北
募集说明书 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河北
募集说明书摘要 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
主承销商 指 平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
牵头主承销商、簿记管
理人、债券受托管理人、 指 平安证券股份有限公司
受托管理人、平安证券
联席主承销商、兴业证 指 兴业证券股份有限公司
券
评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的
投资者
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、最近三年及一 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
期
报告期各期末、最近三 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31
年末及一期末 日及 2021 年 9 月30 日
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日）
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日
或休息日）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
1、发行主体：河北建投能源投资股份有限公司
2、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）。
3、发行总额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
4、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
5、发行价格：本期债券按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
7、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券的票面利率。发行人
[2021-11-27] (000600)建投能源:2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-30
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决定
于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2021 年 12 月 6 日。
（五）会议出席对象：
1．于 2021 年 12 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。
上述担保事项为关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家 √
开发银行贷款提供担保的议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2021 年 12 月 10 日 8:30-17:00
到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司 2021 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021年12月13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于为参股公司华阳建投阳泉热电
1.00 有限责任公司申请国家开发银行贷款 √
提供担保的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2021 年 12 月 10 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送
达本公司董事会办公室方为有效。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
[2021-11-27] (000600)建投能源:第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-28
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年11 月23 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次临时会
议的通知。本次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于为
参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。
董事会同意公司按 50%股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“阳泉热电公司”）申请国家开发银行贷款提供担保额度15 亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限不超过 18 年。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案
经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2021年12 月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述担保事项。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (000600)建投能源:关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-29
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司
申请国家开发银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 11 月 26 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第四次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。公司拟按 50%股权比例为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（以下简称“阳泉热电公司”）申请国家开发银行贷款提供担保额度 15 亿元。公司副总经理白志军先生为阳泉热电公司董事，本次担保事项构成关联担保。
本次关联担保事项经第九届董事会独立董事事先认可后，提交董事会审议，无关联董事需回避该议案的表决。本次关联担保项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、被担保人基本情况
阳泉热电公司成立于 2016 年 5 月 3 日，注册地点：山西省阳泉市郊
区平坦镇中庄村，法定代表人：郭强，注册资本：12.5 亿元，主要经营范围为西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。
阳泉热电公司股权及控制关系如下：
河北省人民政府国有资产 山西省人民政府国有资产
监督管理委员会 监督管理委员会
100% 100%
河北建设投资集团有限责 山西省国有资本运营有限
任公司 公司
59.78%
65.63%
华阳新材料科技集团有限
公司
55.52%
河北建投能源投资股份有 山西华阳集团新能股份有
限公司 限公司
50% 50%
华阳建投阳泉热电有限责
任公司
阳泉热电公司股东结构为本公司与山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）分别持有 50%股权，该公司由华阳股份实际控制，阳泉热电公司系公司参股子公司。
阳泉热电公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
总资产 148,822.63 176,574.88
总负债 35,783.61 63,536.71
其中：银行贷款总额 25,410.00 52,310.00
流动负债总额 15,783.61 43,536.71
净资产 113,039.02 113,038.17
资产负债率 24.04% 35.98%
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -1,135.58 -0.85
阳泉热电公司因项目建设融资需要于 2020 年 7 月 24 日与中国建设
银行股份有限公司阳泉西城支行签订《最高额应收账款（收费权）质押合同》，将阳泉热电公司项目投产后电费收费权出质予建设银行，为其主合同项下的债务提供最高不超过 11 亿元的应收账款质押担保。除此以外，阳泉热电公司未涉及其他担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。阳泉热电公司未被列为失信被执行人。
本公司副总经理白志军先生担任阳泉热电公司董事。因此，阳泉热电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。
三、担保的主要内容
阳泉热电公司目前正处于项目建设期，建设资金融资需求较大，为支持阳泉热电项目建设，满足其银行融资业务要求，经协商，阳泉热电公司股东拟按持股比例为其申请国家开发银行 30 亿元贷款提供担保，即本公司与华阳股份各按 50%股权比例分别为阳泉热电公司提供 15 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，单笔贷款担保期限不超过 18 年，保证期间为贷款期限届满之日起三年，具体以实际发生的贷款担保协议为准。待阳泉热电公司项目投产后，该公司将以抵押及/或质押该公司资
四、董事会意见
公司为阳泉热电公司银行贷款提供担保，主要为增强阳泉热电公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司的整体利益，同时，阳泉热电公司另一股东方华阳股份亦按 50%股权比例提供同等担保，且阳泉热电公司待项目投产后，将以抵押及/或质押该公司资产等方式向股东方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：
1、公司按 50%股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“阳泉热电公司”）提供融资担保额度 15 亿元，同时阳泉热电公司另一股东山西华阳集团新能股份有限公司亦按 50%股权比例提供同等担保。
公司本次对外担保事项符合诚实信用、公平自愿的原则，由股东方提供融资担保可增强阳泉热电公司的融资能力，保障该公司项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已获批的对外担保总额度为 20.72 亿元，累计担保余额为 11.01 亿元；本次担保获股东大会批准后，公司对外担保总
额度为 35.72 亿元，占公司 2020 年净资产的 29.34%，全部为对合并报表
外单位提供的担保。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事关于公司为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-27] (000600)建投能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.413元
每股净资产: 6.1765元
加权平均净资产收益率: -6.31%
营业总收入: 107.27亿元
归属于母公司的净利润: -7.40亿元
[2021-10-27] (000600)建投能源:关于固定资产会计估计变更的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-27
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于固定资产会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更原因
公司所属发电企业自投产以来，通过对设备的精心维护、定期检修和技术改造，以及不断深入的精细化管理、从业人员水平的整体提高、机组自动化投入率的逐步提升，进一步有效地延长了机组的使用寿命。机组安全性、稳定性预计能够保证机组运行寿命不少于 30 年，超过目前机组所执行的固定资产折旧年限。同时综合评估生产用房屋的使用和维修保养情况，实际可使用年限预计较长。
为公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，依据《企业会计准则》的有关规定，公司根据固定资产的实际使用情况，参照同类资产的折旧年限，拟对部分固定资产的折旧年限进行重新核定，使固定资产折旧年限与资产真实使用年限更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。
（二）本次会计估计变更具体情况
变更前，公司所属发电企业部分固定资产折旧年限分别为：生产用房屋平均 25 年，发电供热设备平均 17.8 年。变更后，公司所属电厂部
分固定资产折旧年限分别为：生产用房屋 30 年，发电供热设备 25 年。
变更日期自 2021 年 7 月 1 日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司 2021 年半年度及以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更预计减少公司2021 年7月至9 月固定资产折旧金
额约 1.40 亿元，利润总额将因此增加约 1.40 亿元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。
三、本次会计估计变更履行的决策程序
公司于2021 年10 月26 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届
监事会第五次会议，审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》。公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，本次会计估计变更对 2020 年度经审计净利润及股东权益的影响比例均未超过 50%，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于固定资产会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》
相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》《公司章程》的相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。董事会对该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
3、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事对固定资产会计估计变更的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000600)建投能源:监事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-25
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届监事会第五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2021 年10月 15 日分别以
送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监
事 5 人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于固
定资产会计估计变更的议案》。
监事会同意对公司所属发电企业部分固定资产折旧年限进行变更，其中：生产用房屋折旧年限变更为 30 年，发电设备折旧年限变更为 25
年，自 2021 年 7 月 1 日起执行。
监事会认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
《关于固定资产会计估计变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年第三季度报告》。
监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2021 年第三季度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2021 第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2021 年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000600)建投能源:董事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-24
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年10月15日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的
通知。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司本届董事会
现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于固
定资产会计估计变更的议案》。
董事会同意对公司所属发电企业部分固定资产折旧年限进行变更，其中：生产用房屋折旧年限变更为 30 年，发电设备折旧年限变更为 25
年，自 2021 年 7 月 1 日起执行。
董事会认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司第九届董事会独立董事对会计估计变更事项发表了独立意见。
《关于固定资产会计估计变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年第三季度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-15] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-23
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券
简称：建投能源；证券代码：000600）于 2021 年 10 月 12 日、10 月 13
日、10 月 14 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 10 月 14 日披露了《2021 年前三季度业绩预
告》，受电煤价格持续大幅上涨因素影响，公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-74,000.00 万元，利润同比大幅下降。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 10 月 14 日披露了《2021 年前三季度业绩预
告》，2021 年第三季度报告将于 2021 年 10 月 27 日披露，目前相关编
制工作正在有序进行中，相关数据未向第三方提供。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000600)建投能源:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-22
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损
（1）2021年1-9月业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2021年1月1日-2021年9月30日 2020年1月1日-2020年9月30日
归属于上市公司 亏损约：74,000.00 万元 盈利：85,378.47万元（重述后）
股东的净利润 比上年同期下降约：187%
基本每股收益 亏损约：0.413元/股 盈利：0.477 元/股
（2）2021 年 7-9 月业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2021年7月1日-2021年9月30日 2020年7月1日-2020年9月30日
归属于上市公司 亏损约：88,100.00 万元 盈利：32,518.48万元（重述后）
股东的净利润 比上年同期下降约：370%
基本每股收益 亏损约：0.492元/股 盈利：0.182 元/股
注：1、本年度公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买了秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权和河北建投国融能源服务有限公司 51%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年同期数据进行了重述。2、公司本年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,080.15 万元，前三季度业绩预计与半年度业绩发生盈亏变化。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日预计实现归属于上市公司股东的
净利润约-74,000.00 万元，主要原因是电煤价格持续大幅上涨影响公司火电主业利润大幅下降。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2021 年三季度
业绩情况请以 2021 年三季度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-08-25] (000600)建投能源:半年报董事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-19
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 14 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的
通知。本次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。公司本届董事
会现有董事 9 人，全部出席本次会议。其中董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。
会议由董事长王双海先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决（董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年上半年总经理工作报告》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对
河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021 年 1-6 月）》。
关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年半年度报告》及摘要。
公司《2021 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司信息披露管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修
订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司内幕信息知情人登记管
理 制 度 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于建
立<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于推
行管理层成员任期制和契约化管理的议案》。
关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和河北省委、省政府、省国资委的要求，不断激发公司各经理层成员经营活力、创造力，促进公司高效运转和国有资本保值增值，公司推行管理层成员任期制和契约化管理，董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》，建立《经理层成员综合绩效考核办法》，严格依据办法并按照契约约定开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-25] (000600)建投能源:半年报监事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-20
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届监事会第四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2021 年 8 月 14 日分别以
送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。
本次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有
监事 5 人，全部出席本次会议。
会议由监事会主席李健先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下议案：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年半年度报告》及摘要。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2021 年半年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2021 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于推
行管理层成员任期制和契约化管理的议案》。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和河北省委、省政府、省国资委的要求，不断激发公司各经理层成员经营活力、创造力，促进公司高效运转和国有资本保值增值，公司推行管理层成员任期制和契约化管理，由董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》，建立《经理层成员综合绩效考核办法》，严格依据办法并按照契约约定开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-15] (000600)建投能源:2021年半年业绩预告公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-18
河北建投能源投资股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
2021年1月1日-2021年6月30日 2020年1月1日-2020年6月30日
归属于上市公司 盈利约： 13,800.00 万元 盈利：52,860.00 万元（重述后）
股东的净利润 比上年同期下降约：73.89%
基本每股收益 盈利约：0.077 元 盈利：0.295 元
注：本年度公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买了秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权和河北建投国融能源服务有限公司 51%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年同期数据进行了重述。重述后上年同期归属于上市公司股东的净利润为52,860.00 万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润约13,800.00 万元，同比下降约 73.89%，主要原因是煤炭价格同比大幅上涨影响公司火电主业利润同比减少。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2021 年半年度
业绩情况请以 2021 年半年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-23] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021年 6 月 24 日起在深圳证券交易所【集中竞价系统】和【综合协议交易平台】【双边挂牌】交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）
债券简称 21 建能 01
债券代码 149516
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.72
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 18 日
起息日 2021 年 6 月 18 日
上市日 2021 年 6 月 24 日
到期日 2026 年 6 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的
到期日为 2024 年 6 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（此页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页）
大族控股集团有限公司
年月日
[2021-06-18] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册。根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不
超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 18 日，具体发行情况
如下：
本期债券实际发行数量为 15 亿元，票面利率为 3.72%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
[2021-06-16] (000600)建投能源:关于延长河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可[2020]3280 号文注册。
根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于2021年6月16日14:00-16:00以簿记建档的方式向专业投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、全体簿记参与人及专
业投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2021 年 6 月 16 日
14:00-16:00 延长至 2021 年 6 月 16 日 14:00-20:00。
特此公告。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (000600)建投能源:2021年度业绩预告公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2022-2
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
（1）2021年业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2021年1月1日-2021年12月31日 2020年1月1日-2020年12月31日
归属于上市公司股 亏损约：220,000.00 万元 盈利：95,789.01 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损约：236,000.00 万元 盈利：90,191.14 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损约：1.236 元/股 盈利：0.535 元/股
营业收入 _1,486,000.00 万元 _1,537,032.70 万元
扣除后营业收入 _1,458,000.00 万元 _ 1,522,494.60 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在
分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，社会用电需求快速增长，煤炭市场供需持续偏紧，电煤价格大幅攀升，公司积极履行社会责任，千方百计攻坚克难，保持生产经营平稳运行，全力做好能源保供工作，为区域经济社会发展提供了坚实可靠的能源保障。但煤炭价格持续大幅上涨，接连突破历史高位，公司虽多措并举控制燃料成本，火电业务仍陷入亏损局面，使得公司2021 年度业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2021 年度业绩情况请以 2021 年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11] (000600)建投能源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2022-1
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
证券代码：149743 证券简称：21建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会于
2022 年 1 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,223,477,955
股，占公司有表决权股份总数的 68.2887%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份 1,176,964,094 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6925%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 46,513,861 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5962%；持有公司 5%以下股份的股东 13名，代表股份 47,572,005 股，占公司有表决权股份总数的 2.6552%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师
（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，赞成 1,223,455,155 股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9981%；反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
47,549,205 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 2,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0423%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-24] (000600)建投能源:2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-35
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决定
于 2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2021 年 12 月 31 日。
（五）会议出席对象：
1．于 2021 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
上述对外提供财务资助事项为关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款 √
的议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2022 年 1 月 7 日 8:30-17:00 到
本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司 2022 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 1月 10日 9:15 至15:00
期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于向参股公司中核华电河北核电 √
有限公司提供委托贷款的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2022 年 1 月 7 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达
本公司董事会办公室方为有效。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
[2021-12-24] (000600)建投能源:第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-33
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021年 12月 20日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次临时会
议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向
参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。
为保障公司参股的沧州海兴核电项目前期工作持续顺利推进，根据项目公司中核华电河北核电有限公司 2021 年资金计划，董事会同意公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比例、同等条件分别向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公司提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷
款基准利率执行。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司
指定 信息 披露 媒体 《中 国证 券报》《证 券时 报》 和巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2022 年 1 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款事项。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (000600)建投能源:关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-34
证券代码：149516 证券简称：21 建能01
河北建投能源投资股份有限公司
关于向参股公司中核华电河北核电有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
2021 年 12 月 23 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司拟用自有资金按 10%股权比例向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款4,042.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。
本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项
经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于 2021 年 12 月 23 日提交公
司第九届董事会第五次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，该事项需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：中核华电河北核电有限公司
2、成立日期：2014 年 8 月 1 日
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼
4、法定代表人：周建虎
5、注册资本：34,781.23 万元
6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。
7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持股 51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股 39%，本公司持股 10%。
8、主要财务指标：截至 2020 年末，河北核电公司经审计总资产
184,792.50 万元，总负债 147,800.94 万元，所有者权益 36,991.56 万元，
资产负债率 79.98%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。
公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。河北核电公司不属于失信被执行人。
截至披露日，公司累计向河北核电公司提供财务资助 11,562.70 万元。
三、委托贷款情况
依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。其中，公司将向其提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项
目的前期工作。
本次委托贷款协议尚未签订。
四、董事会意见
由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》为其提供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。
公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例同等条件为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：
“一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”
“二、董事会对相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。
七、公司累计对外提供财务资助情况
公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70 万元，均为对参股公司
河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。
八、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-22] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司关于签订2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)资金专项账户监管协议的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-32
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
关于签订2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
资金专项账户监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3280 号），河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“建投能源”）获准向专业投资者公开发行不超过25亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，第一期债券发行工作已于 2021 年 6 月 18 日完
成，发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.72%；第二期债券（以下简称“本
期债券”）于 2021 年 12 月 15 日完成发行，发行规模为 10 亿元，票面利
率为 3.17%，扣除发行费用后募集资金净额为 9.998 亿元，已于同日确认
到账。本期债券的发行信息详见 2021 年 12 月 9 日、13 日、16 日刊登于
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《河北建投能源投资股份
有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“平安银行石家庄分行”）、兴业银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“兴业银行石家庄分行”）和中国光大银行股份有限公司石家庄康乐街支行开设了募集资金专项账户和偿债资金专项账户（以下合称“资金专项账户”），对募集资金实行专户管理。资金专项账户具体信息如下：
账户名称 开户银行 资金专项账户 存放资金
（亿元）
河北建投能源投资股份有 平安银行股份有限公司石家庄 15082021051819 3.498
限公司 分行
河北建投能源投资股份有 兴业银行股份有限公司石家庄 572010100101634816 2.500
限公司 分行
河北建投能源投资股份有 中国光大银行股份有限公司石 75190188000160754 4.000
限公司 家庄康乐街支行
三、《资金专项账户监管协议》主要内容
2021 年 12 月 16 日至 17 日，公司和本期债券受托管理人平安证券
股份有限公司（以下简称“平安证券”）与平安银行石家庄分行、兴业银行石家庄分行和中国光大银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“光大银行石家庄分行”）分别签订了《河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之资金专项账户监管协议》，协议主要内容如下：
发行人：建投能源
受托管理人：平安证券
监管人：平安银行石家庄分行/兴业银行石家庄分行/光大银行石家庄分行
1、发行人成功发行本期债券后，需将该期债券的募集款项净额（募集资金扣除按照约定需支付给主承销商的费用后的余额）划入募集资金
专项账户，接受监管人、受托管理人对募集资金的监管。
2、发行人应保证本期债券募集资金的用途和流向符合该期债券募集说明书的规定，发行人使用募集资金专项账户内的资金时，应以传真/邮件形式（监管人需留存复印件）向监管人提供由发行人的相关部门审批同意的当期调用募集资金的计划，且该次调用符合计划。
3、受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》以及相关规定指定工作人员对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转、还本付息资金的归集和划付进行监督。受托管理人为履行受托管理人职责而进行的资金监管、核查、出具专项报告和信息披露等行为，有权要求发行人、监管人予以配合。发行人和监管人应当配合受托管理人的调查与查询。在本期公司债券存续期内，受托管理人有权在发行人每次使用募集资金后检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致，发行人、监管人应该配合受托管理人的检查，发行人应在募集资金使用后 10 个工作日内主动提供相关募集资金使用的材料。若受托管理人发现发行人募集资金使用未与募集说明书约定一致，应及时通知监管人和发行人，发行人和监管人应该进行纠正。
4、在本期债券的付息日三个交易日前，发行人需将当期债券应付利息全额存入偿债资金专项账户；在本期债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）的三个交易日前，将应偿付或可能偿付的当期债券本息全额存入偿债资金专项账户。
5、每年提取的偿债资金在支付当期应付债券利息和本金以及银行结算费用前，偿债资金不得用于其他用途，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外，监管人应在次日书面通知发行人。
6、发行人应分别在本期债券付息日和到期日的前五个交易日向监管
人发出加盖相关账户预留印鉴的划款指令，监管人应根据发行人的划款指令，在本期债券付息日和到期日的前二个交易日将当期应付的利息或本息划转至发行人划款指令指示的该期债券登记结算机构指定的账户。监管人在完成划款工作后两个交易日内，应将有关结算凭证传真/邮件给发行人。
7、在本协议存续期内，若因任何原因（包括被司法、行政执法机关依法采取冻结（暂停支付）、扣划（划拨）等强制措施）出现偿债资金专项账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能履约划转现金款项的，监管人应在该情形发生的次日书面通知发行人和受托管理人，发行人应在接到通知后的次日按《人民币结算账户管理办法》的要求在监管人的营业机构开立新的偿债资金专项账户。
8、本协议自各方法定代表人或授权代理人签字（或加盖人名章）并加盖公章后成立并生效，至本期债券本息兑付完毕且募集资金专项账户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
建投能源和平安证券分别与平安银行石家庄分行、兴业银行石家庄分行、光大银行石家庄分行签署的《河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之资金专项账户监管协议》。
特此公告。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021年12月22日起在深圳证券交易所【集中竞价系统】和【综合协议交易平台】【双边挂牌】交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
债券简称 21 建能 02
债券代码 149743
信用评级 AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
票面年利率（％） 3.17
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2021 年 12 月 14 日-2021 年 12 月 15 日
起息日 2021 年 12 月 15 日
上市日 2021 年 12 月 22 日
到期日 本期债券到期日为 2026 年 12 月 15 日，若投资者在第 3 个计息
年度末行使回售选择权，则根据回售登记情况，回售部分债券的到
期日为 2024 年 12 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
2021 12 21
[2021-12-16] (000600)建投能源:【以此为准】河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册。根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不
超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日，具体发行情
况如下：
本期债券实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 3.17%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-15] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册。根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不
超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日，具体发行情
况如下：
本期债券实际发行数量为 10 亿元，票面利率为 3.17%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-14] (000600)建投能源:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-31
证券代码：149516 证券简称：21建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
二○二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。
? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会于
2021 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,233,394,001
股，占公司有表决权股份总数的 68.8421%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2 名，代表股份 1,176,964,094 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6925%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 56,429,907 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1496%；持有公司 5%以下股份的股东 13名，代表股份 57,488,051 股，占公司有表决权股份总数的 3.2087%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，赞成 1,233,153,401 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 220,500 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0.0179%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
57,247,451 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.5815%；反对 220,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3836%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0350%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-13] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280 号文注册。河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
2021 年 12 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 2.8%-3.8%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.17%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 10 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）上的《河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-13] (000600)建投能源:关于延长河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告
者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可[2020]3280 号文注册。
根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于
2021 年 12 月 13 日 14:00-16:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者
进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、全体簿记参与人及专
业机构投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2021 年 12 月 13
日 14:00-16:00 延长至 2021 年 12 月 13 日 14:00-19:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国浩律师（石家庄）事务所
年 月 日
[2021-12-09] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)更名公告
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）更名公告
2020年12月2日，证监会出具《关于同意河北建投能源投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3280号），同意河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过25亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”，鉴于本期债券2021年发行，根据命名规则，本期债券名称为“河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模不超过10亿元。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《河北建投能源投资股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》。
特此公告。
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之签章页）
河北建投能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之签章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之签章页）
兴业证券股份有限公司
年 月 日
[2021-12-09] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告
河北建投能源投资股份有限公司
（住所：石家庄市裕华西路 9 号）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告
牵头主承销商/债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
联席主承销商
兴业证券股份有限公司
（住所：福州市湖东路 268 号）
2021 年 12 月 9 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2020年12 月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中河北建投能源投资股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）面值不超过 10 亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 1000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》、《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，
发行人的主体长期信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末
净资产为 1,390,872.88 万元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合
计），合并口径资产负债率为 62.08%，母公司口径资产负债率为 20.44%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 66,541.69 万元（2018 年度、2019年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 43,184.18 万元、63,955.63万元和 92,485.27 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
7、增信措施:本期债券无担保
8、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、本期债券的询价区间为 2.8%-3.8%，发行人和主承销商将于 2021 年 12
月 13 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 14 日（T 日）在深圳交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1000 万
元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿记管理人另
有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，本期债券符合
进行质押式回购交易的基本条件。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明
书》。与本次 发行的相 关资料，投 资者亦可 登陆深圳证 券交易所 网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、本公司、 指 河北建投能源投资股份有限公司
建投能源
控股股东、建投集团、 指 河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东，原河北
河北建投集团 省建设投资公司
本次债券 指 发行人本次拟发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司
债券
本次发行 指 河北建投能源投资股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券的发行
发行人本期拟发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的河北
本期债券 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
本期发行 指 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河北
募集说明书 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河北
募集说明书摘要 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
主承销商 指 平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
牵头主承销商、簿记管
理人、债券受托管理人、 指 平安证券股份有限公司
受托管理人、平安证券
联席主承销商、兴业证 指 兴业证券股份有限公司
券
评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的
投资者
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、最近三年及一 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
期
报告期各期末、最近三 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31
年末及一期末 日及 2021 年 9 月30 日
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日）
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日
或休息日）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
1、发行主体：河北建投能源投资股份有限公司
2、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）。
3、发行总额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
4、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
5、发行价格：本期债券按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
7、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券的票面利率。发行人
[2021-11-27] (000600)建投能源:2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-30
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决定
于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2021 年 12 月 6 日。
（五）会议出席对象：
1．于 2021 年 12 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。
上述担保事项为关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家 √
开发银行贷款提供担保的议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2021 年 12 月 10 日 8:30-17:00
到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订），公司 2021 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021年12月13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于为参股公司华阳建投阳泉热电
1.00 有限责任公司申请国家开发银行贷款 √
提供担保的议案》
注：
1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于 2021 年 12 月 10 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送
达本公司董事会办公室方为有效。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
[2021-11-27] (000600)建投能源:第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-28
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年11 月23 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次临时会
议的通知。本次会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于为
参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。
董事会同意公司按 50%股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“阳泉热电公司”）申请国家开发银行贷款提供担保额度15 亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限不超过 18 年。
本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案
经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告》。
该事项需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2021年12 月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述担保事项。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (000600)建投能源:关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-29
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司
申请国家开发银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 11 月 26 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第四次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》。公司拟按 50%股权比例为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（以下简称“阳泉热电公司”）申请国家开发银行贷款提供担保额度 15 亿元。公司副总经理白志军先生为阳泉热电公司董事，本次担保事项构成关联担保。
本次关联担保事项经第九届董事会独立董事事先认可后，提交董事会审议，无关联董事需回避该议案的表决。本次关联担保项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、被担保人基本情况
阳泉热电公司成立于 2016 年 5 月 3 日，注册地点：山西省阳泉市郊
区平坦镇中庄村，法定代表人：郭强，注册资本：12.5 亿元，主要经营范围为西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。
阳泉热电公司股权及控制关系如下：
河北省人民政府国有资产 山西省人民政府国有资产
监督管理委员会 监督管理委员会
100% 100%
河北建设投资集团有限责 山西省国有资本运营有限
任公司 公司
59.78%
65.63%
华阳新材料科技集团有限
公司
55.52%
河北建投能源投资股份有 山西华阳集团新能股份有
限公司 限公司
50% 50%
华阳建投阳泉热电有限责
任公司
阳泉热电公司股东结构为本公司与山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）分别持有 50%股权，该公司由华阳股份实际控制，阳泉热电公司系公司参股子公司。
阳泉热电公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
总资产 148,822.63 176,574.88
总负债 35,783.61 63,536.71
其中：银行贷款总额 25,410.00 52,310.00
流动负债总额 15,783.61 43,536.71
净资产 113,039.02 113,038.17
资产负债率 24.04% 35.98%
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -1,135.58 -0.85
阳泉热电公司因项目建设融资需要于 2020 年 7 月 24 日与中国建设
银行股份有限公司阳泉西城支行签订《最高额应收账款（收费权）质押合同》，将阳泉热电公司项目投产后电费收费权出质予建设银行，为其主合同项下的债务提供最高不超过 11 亿元的应收账款质押担保。除此以外，阳泉热电公司未涉及其他担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。阳泉热电公司未被列为失信被执行人。
本公司副总经理白志军先生担任阳泉热电公司董事。因此，阳泉热电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。
三、担保的主要内容
阳泉热电公司目前正处于项目建设期，建设资金融资需求较大，为支持阳泉热电项目建设，满足其银行融资业务要求，经协商，阳泉热电公司股东拟按持股比例为其申请国家开发银行 30 亿元贷款提供担保，即本公司与华阳股份各按 50%股权比例分别为阳泉热电公司提供 15 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，单笔贷款担保期限不超过 18 年，保证期间为贷款期限届满之日起三年，具体以实际发生的贷款担保协议为准。待阳泉热电公司项目投产后，该公司将以抵押及/或质押该公司资
四、董事会意见
公司为阳泉热电公司银行贷款提供担保，主要为增强阳泉热电公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司的整体利益，同时，阳泉热电公司另一股东方华阳股份亦按 50%股权比例提供同等担保，且阳泉热电公司待项目投产后，将以抵押及/或质押该公司资产等方式向股东方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：
1、公司按 50%股权比例向参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“阳泉热电公司”）提供融资担保额度 15 亿元，同时阳泉热电公司另一股东山西华阳集团新能股份有限公司亦按 50%股权比例提供同等担保。
公司本次对外担保事项符合诚实信用、公平自愿的原则，由股东方提供融资担保可增强阳泉热电公司的融资能力，保障该公司项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已获批的对外担保总额度为 20.72 亿元，累计担保余额为 11.01 亿元；本次担保获股东大会批准后，公司对外担保总
额度为 35.72 亿元，占公司 2020 年净资产的 29.34%，全部为对合并报表
外单位提供的担保。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事关于公司为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-27] (000600)建投能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.413元
每股净资产: 6.1765元
加权平均净资产收益率: -6.31%
营业总收入: 107.27亿元
归属于母公司的净利润: -7.40亿元
[2021-10-27] (000600)建投能源:关于固定资产会计估计变更的公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-27
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
关于固定资产会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计估计变更概述
（一）本次会计估计变更原因
公司所属发电企业自投产以来，通过对设备的精心维护、定期检修和技术改造，以及不断深入的精细化管理、从业人员水平的整体提高、机组自动化投入率的逐步提升，进一步有效地延长了机组的使用寿命。机组安全性、稳定性预计能够保证机组运行寿命不少于 30 年，超过目前机组所执行的固定资产折旧年限。同时综合评估生产用房屋的使用和维修保养情况，实际可使用年限预计较长。
为公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，依据《企业会计准则》的有关规定，公司根据固定资产的实际使用情况，参照同类资产的折旧年限，拟对部分固定资产的折旧年限进行重新核定，使固定资产折旧年限与资产真实使用年限更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。
（二）本次会计估计变更具体情况
变更前，公司所属发电企业部分固定资产折旧年限分别为：生产用房屋平均 25 年，发电供热设备平均 17.8 年。变更后，公司所属电厂部
分固定资产折旧年限分别为：生产用房屋 30 年，发电供热设备 25 年。
变更日期自 2021 年 7 月 1 日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司 2021 年半年度及以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更预计减少公司2021 年7月至9 月固定资产折旧金
额约 1.40 亿元，利润总额将因此增加约 1.40 亿元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。
三、本次会计估计变更履行的决策程序
公司于2021 年10 月26 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届
监事会第五次会议，审议通过了《关于固定资产会计估计变更的议案》。公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，本次会计估计变更对 2020 年度经审计净利润及股东权益的影响比例均未超过 50%，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于固定资产会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》
相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》《公司章程》的相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。董事会对该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
3、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事对固定资产会计估计变更的独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000600)建投能源:监事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-25
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届监事会第五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2021 年10月 15 日分别以
送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监
事 5 人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于固
定资产会计估计变更的议案》。
监事会同意对公司所属发电企业部分固定资产折旧年限进行变更，其中：生产用房屋折旧年限变更为 30 年，发电设备折旧年限变更为 25
年，自 2021 年 7 月 1 日起执行。
监事会认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
《关于固定资产会计估计变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年第三季度报告》。
监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2021 年第三季度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2021 第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2021 年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000600)建投能源:董事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-24
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年10月15日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的
通知。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司本届董事会
现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于固
定资产会计估计变更的议案》。
董事会同意对公司所属发电企业部分固定资产折旧年限进行变更，其中：生产用房屋折旧年限变更为 30 年，发电设备折旧年限变更为 25
年，自 2021 年 7 月 1 日起执行。
董事会认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司第九届董事会独立董事对会计估计变更事项发表了独立意见。
《关于固定资产会计估计变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年第三季度报告》。
公司《2021 年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-15] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-23
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券
简称：建投能源；证券代码：000600）于 2021 年 10 月 12 日、10 月 13
日、10 月 14 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 10 月 14 日披露了《2021 年前三季度业绩预
告》，受电煤价格持续大幅上涨因素影响，公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-74,000.00 万元，利润同比大幅下降。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 10 月 14 日披露了《2021 年前三季度业绩预
告》，2021 年第三季度报告将于 2021 年 10 月 27 日披露，目前相关编
制工作正在有序进行中，相关数据未向第三方提供。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000600)建投能源:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-22
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损
（1）2021年1-9月业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2021年1月1日-2021年9月30日 2020年1月1日-2020年9月30日
归属于上市公司 亏损约：74,000.00 万元 盈利：85,378.47万元（重述后）
股东的净利润 比上年同期下降约：187%
基本每股收益 亏损约：0.413元/股 盈利：0.477 元/股
（2）2021 年 7-9 月业绩变动情况
项 目 本报告期 上年同期
2021年7月1日-2021年9月30日 2020年7月1日-2020年9月30日
归属于上市公司 亏损约：88,100.00 万元 盈利：32,518.48万元（重述后）
股东的净利润 比上年同期下降约：370%
基本每股收益 亏损约：0.492元/股 盈利：0.182 元/股
注：1、本年度公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买了秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权和河北建投国融能源服务有限公司 51%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年同期数据进行了重述。2、公司本年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,080.15 万元，前三季度业绩预计与半年度业绩发生盈亏变化。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日预计实现归属于上市公司股东的
净利润约-74,000.00 万元，主要原因是电煤价格持续大幅上涨影响公司火电主业利润大幅下降。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2021 年三季度
业绩情况请以 2021 年三季度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-08-25] (000600)建投能源:半年报董事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-19
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 14 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第四次会议的
通知。本次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。公司本届董事
会现有董事 9 人，全部出席本次会议。其中董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。
会议由董事长王双海先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决（董事秦刚先生、李连平先生，独立董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年上半年总经理工作报告》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对
河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021 年 1-6 月）》。
关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了该议案的表决。该议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年半年度报告》及摘要。
公司《2021 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司信息披露管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修
订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司内幕信息知情人登记管
理 制 度 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于建
立<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于推
行管理层成员任期制和契约化管理的议案》。
关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和河北省委、省政府、省国资委的要求，不断激发公司各经理层成员经营活力、创造力，促进公司高效运转和国有资本保值增值，公司推行管理层成员任期制和契约化管理，董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》，建立《经理层成员综合绩效考核办法》，严格依据办法并按照契约约定开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-25] (000600)建投能源:半年报监事会决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-20
证券代码：149516 证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
第九届监事会第四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2021 年 8 月 14 日分别以
送达和传真的方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。
本次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有
监事 5 人，全部出席本次会议。
会议由监事会主席李健先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下议案：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年半年度报告》及摘要。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2021 年半年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2021 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于推
行管理层成员任期制和契约化管理的议案》。
为贯彻落实国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》和河北省委、省政府、省国资委的要求，不断激发公司各经理层成员经营活力、创造力，促进公司高效运转和国有资本保值增值，公司推行管理层成员任期制和契约化管理，由董事会授权公司董事长与经理层成员签订《公司经理层成员岗位聘任协议》及《公司经理层成员经营业绩责任书》，建立《经理层成员综合绩效考核办法》，严格依据办法并按照契约约定开展经理层成员年度和任期经营业绩考核。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-15] (000600)建投能源:2021年半年业绩预告公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-18
河北建投能源投资股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
2021年1月1日-2021年6月30日 2020年1月1日-2020年6月30日
归属于上市公司 盈利约： 13,800.00 万元 盈利：52,860.00 万元（重述后）
股东的净利润 比上年同期下降约：73.89%
基本每股收益 盈利约：0.077 元 盈利：0.295 元
注：本年度公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买了秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权和河北建投国融能源服务有限公司 51%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年同期数据进行了重述。重述后上年同期归属于上市公司股东的净利润为52,860.00 万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润约13,800.00 万元，同比下降约 73.89%，主要原因是煤炭价格同比大幅上涨影响公司火电主业利润同比减少。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2021 年半年度
业绩情况请以 2021 年半年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-23] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021年 6 月 24 日起在深圳证券交易所【集中竞价系统】和【综合协议交易平台】【双边挂牌】交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）
债券简称 21 建能 01
债券代码 149516
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.72
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 18 日
起息日 2021 年 6 月 18 日
上市日 2021 年 6 月 24 日
到期日 2026 年 6 月 18 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的
到期日为 2024 年 6 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（此页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》签章页）
大族控股集团有限公司
年月日
[2021-06-18] (000600)建投能源:河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册。根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不
超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 18 日，具体发行情况
如下：
本期债券实际发行数量为 15 亿元，票面利率为 3.72%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告
（本页以下无正文）
[2021-06-16] (000600)建投能源:关于延长河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可[2020]3280 号文注册。
根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于2021年6月16日14:00-16:00以簿记建档的方式向专业投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、全体簿记参与人及专
业投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2021 年 6 月 16 日
14:00-16:00 延长至 2021 年 6 月 16 日 14:00-20:00。
特此公告。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================