≈≈我爱我家000560≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000560)我爱我家:关于公司实际控制人所持股份质押延期购回的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2022-010 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
    关于公司实际控制人所持股份质押延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    谢勇先生为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）实际控制人，其控制的西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）为本公司控股股东。截止本公告披露日，谢勇先生通过自持及通过太和先机合计控制本公司54,102.8689万股股份，占本公司总股本的22.97%；其中，谢勇先生直接持有本公司13,000万股股份（占本公司总股本的5.52%），太和先机持有本公司41,102.8689万股股份（占本公司总股本的17.45%）。2022年2月24日，本公司接到谢勇先生的通知，获悉其于2022年1月28日至2月23日期间将所持有的本公司股份办理了股票质押延期购回的手续。鉴于谢勇先生近期办理质押延期购回本公司股份的累计数量达到本公司总股本的5%，现将相关具体情况公告如下：
  一、实际控制人所持股份近期质押延期购回的基本情况
    为办理股票质押式回购交易进行融资，谢勇先生分别于2021年2月4日、2月8日、2月19日和2月23日将其持有的本公司合计13,000万股股份质押给东北证券股份有限公司，质押股份数占本公司总股本的5.52%。上述事项具体内容详见本公司于2021年2月25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司实际控制人所持股份解除质押及再质押的公告》（2021-008号）。
    近期，谢勇先生及东北证券股份有限公司协商拟将上述合计13,000万股股份质押予以延期，并分别于2022年1月28日、2月8日、2月18日和2月23日办理完毕延期购回的相关手续，延期购回股份占本公司总股本的5.52%，具体情况如下：
        是否为控                                  是否
  股东 股股东或 本次延期购  占其所 占公司 是否 为补  质押    原定  本次质押延            质押
  名称 第一大股 回股份数量  持股份 总股本 为限 充质  起始日  购回日期  期到期日    质权人  用途
        东及其一  （股）    比例  比例  售股  押
        致行动人
                                              高管      2021 年 2 2022 年 1 至质权人办  东北证券 股权类
                  37,000,000  28.46% 1.57% 锁定  否  月 4 日  月 28 日  理解除质押  股份有限  投资
                                              股                            登记之日    公司
                                              高管      2021 年 2 2022 年 2 至质权人办  东北证券 股权类
                  37,000,000  28.46% 1.57% 锁定  否  月 8 日  月 8 日  理解除质押  股份有限  投资
  谢勇    是                                股                            登记之日    公司
                                                        2021 年 2 2022 年 2 至质权人办  东北证券 股权类
                  32,500,000    25% 1.38%  否  否  月 19 日  月 18 日  理解除质押  股份有限  投资
                                                                            登记之日    公司
                                              高管      2021 年 2 2022 年 2 至质权人办  东北证券 股权类
                  23,500,000  18.08% 1.00% 锁定  否  月 23 日  月 23 日  理解除质押  股份有限  投资
                                              股                            登记之日    公司
        合计      130,000,000    100% 5.52%  —  —    —      —        —        —      —
        注：上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
        二、实际控制人及控股股东所持股份累计质押情况
        本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机持有合计控制本公司
    54,102.8689万股股份，占本公司总股本的22.97%。本次谢勇先生所持上述股份延
    期购回手续办理完成后，截至本公告披露日，谢勇先生及其一致行动人太和先机
    所持质押股份情况如下：
                                本次质押延  本次质押延 占其所 占公司  已质押股份情况    未质押股份情况
 股东名称 持股数量（股） 持股  期购回前累  期购回后累 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
                          比例  计质押股份  计质押股份  比例  比例  限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
                                数量（股）  数量（股）                数量（股）  比例  数量（股）  比例
  谢勇      130,000,000  5.52% 130,000,000 130,000,000  100% 5.52%  97,500,000 75.00%          0  -
                                                                      （高管锁定）
西藏太和先
机投资管理  411,028,689 17.45% 238,622,397 238,622,397 58.05% 10.13%          0  -            0  -
 有限公司
  合计    541,028,689  22.97% 368,622,397 368,622,397 68.13% 15.65% 97,500,000 26.45%          0  -
        注：本公告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现合计数与各分项数值之和尾数不
    符的情况，均为四舍五入原因造成。
        三、实际控制人及其一致行动人股份质押情况说明
        1.本公司实际控制人谢勇先生本次质押股份的延期购回是对其前期股票质押
    式回购交易的延期购回，其前期质押融资主要用于自身股权类投资，本次延期购
回事项不涉及新增质押融资。
    2.本公司实际控制人谢勇先生及其一致行动人太和先机资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有效控制质押风险。其所质押的股份未出现、不存在平仓风险或被强制过户的情形，其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金；谢勇先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为34,488万股，占其所持本公司股份总数的63.75%，占本公司总股本的14.64%。谢勇先生和太和先机所持本公司股份不涉及业绩补偿义务，其所持股份质押不会对本公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
    3.谢勇先生及太和先机不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
  四、备查文件
    谢勇先生关于办理股份质押延期购回的函。
    特此公告。
                                          我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-17] (000560)我爱我家:第二期员工持股计划第三次持有人大会决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2022-007 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
      第二期员工持股计划第三次持有人大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、持有人会议召开情况
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第三次持有人大会于2022年2月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人615人，实际以通讯表决方式出席持有人583人，实际出席会议的持有人代表公司第二期员工持股计划份额13,251.18万份，占公司第二期员工持股计划总份额的93.85%。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集，本次会议的召集和召开符合公司第二期员工持股计划的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
  经过与会持有人审议，会议以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：
  1.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，结合公司第二期员工持股计划实施的实际情况，在公司2020年年度股东大会授权范围内，公司董事会拟对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要的部分内容进行修订。
    表决结果：同意 12,967.28 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的97.86%；反对8.10万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.06%；弃权 275.81 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.08%。
  2.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）>的议案》
  鉴于公司拟对第二期员工持股计划草案修订稿及摘要的部分内容进行修订，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司将对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》的部分内容进行相应修订。
    表决结果：同意 12,963.23 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 97.83%；反对 12.15 万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.09%；弃权 275.81 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.08%。
    3.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程>的议案》
  鉴于第二期员工持股计划（草案修订稿）及摘要的部分内容修订，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程》部分内容将进行相应修订。
    表决结果：同意 12,967.28 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 97.86%；反对 4.05 万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.03%；；弃权 279.86 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.11%。
    三、备查文件
  公司第二期员工持股计划第三次持有人大会决议。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000560)我爱我家:第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2022-005 号
              我爱我家控股集团股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：
    1.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
  公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十次
会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划”或“第二期员工持股计划”）等相关议案。此后，由于参与本次员工持股计划的员工总人数及监事情况发生变化，在公司 2020 年年度股东大会就本次员工持股
计划相关事项对董事会的授权范围内，公司于 2021 年 6 月 23 日召开第十届董事
会第十一次会议，对第二期员工持股计划及其管理办法的部分内容进行修订，形成了《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“员工持股计划草案修订稿”）。
  现结合第二期员工持股计划的实际情况，为确保员工持股计划方案更好实施，在员工持股计划草案修订稿框架及原则下，公司拟对方案部分内容进行进一步细化及明确；此外，由于参与本次员工持股计划的监事及高级管理人员情况发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司董事会拟对员工持股计划草案修订稿及摘要的部分内容进行修订。
  依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第二期员工持股计划事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  公司董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、解萍女士为本次员工持股计划的参与对象，对本项议案回避表决，由公司 4 名非关联董事进行表决。非关联董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）>的议案》
  鉴于公司拟对第二期员工持股计划草案修订稿及摘要的部分内容进行修订，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司将对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》的部分内容进行相应修订。
  依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》部分内容事项属公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  公司董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、解萍女士为本次员工持股计划的参与对象，对本项议案回避表决，由公司 4 名非关联董事进行表决。非关联董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述关于修订《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案
修订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法（草案修订稿）》的具体内容详见与本公告同日，即 2022 年 2 月 17 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的公告》（2022-008 号）、《第二期员工持股计划（草案二次修订稿）摘要》（2022-009 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案二次修订稿）》《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案二次修订稿）》等相关公告。
    三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次会议决议；
  2.经独立董事签字的独立董事意见。
  特此公告。
                                      我爱我家控股集团股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000560)我爱我家:关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2022-004 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满
                未减持公司股份的公告
  持股 5%以上的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（2021-083 号），公司持股 5%以上的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“东银玉衡”）拟通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过 70,665,025 股，减持比例不高于公司总股本的 3%，其中：通过集中竞价交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后的 3 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。以下简称“本次减持计划”）。此后，由于本次减持计划的减持时间过半，东银玉衡于 2021
年 12 月 31 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》
（2021-099 号）。
  现由于上述减持计划的减持期限于 2022 年 2 月 15 日届满，东银玉衡于 2022
年 2 月 16 日向公司出具了《关于减持我爱我家控股集团股份有限公司股份计划期限届满未减持的告知函》, 在上述减持计划的减持期限内，东银玉衡没有发生减持行为，其持有公司股份的情况未发生变化。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持计划期满及减持情况
  截至 2022 年 2 月 15 日，本次减持计划期限已届满，东银玉衡在本次减持计
划期间内未减持公司股份，其仍持有公司股份 175,073,202 股，占公司总股本的7.43%。截止本公告披露日，其持股情况如下：
  股东名称            股份性质              股数（股）    占总股本比例（%）
 天津东银玉衡  合计持有股份                    175,073,202            7.43
 企业管理咨询  其中：无限售条件股份            175,073,202            7.43
 中心（有限合
    伙）      有限售条件股份                            0                0
    二、其他相关说明
  1.东银玉衡本次股份减持计划的披露及实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
  2.东银玉衡本次减持计划已按照相关规定进行了预披露和进展情况披露；本次减持计划期限内，东银玉衡没有发生减持行为，未违反此前已披露的减持意向、承诺及减持计划。
    三、备查文件
  东银玉衡出具的《关于减持我爱我家控股集团股份有限公司股份计划期限届满未减持的告知函》。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000560)我爱我家:关于修订公司第二期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2022-008 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
    关于修订公司第二期员工持股计划（草案修订稿）
                    及其摘要的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》和《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）>的议案》。具体情况如下：
    一、第二期员工持股计划的基本情况
  公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十次
会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划”或“第二期员工持股计划”）等相关议案。此后，由于参与本次员工持股计划的员工总人数及监事情况发生变化，在公司 2020 年年度股东大会就本次员工持股
计划相关事项对董事会的授权范围内，公司于 2021 年 6 月 23 日召开第十届董事
会第十一次会议，对第二期员工持股计划及其管理办法的部分内容进行修订，形成了《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“员工持股计划草案修订稿”）。
  第二期员工持股计划参加对象为公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员和核心业务技术骨干；股票来源为公司回购专用账户回购的 34,863,973 股股票，以及参与员工持股计划的员工自筹资金总额 14,119.91 万元通过持股计划通过二级市场购买方式取得的公司股票。本次员工持股计划存续期为 48 个月，委托长江养老保险股份有限公司“长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”进行实施与管理。2021
年 7 月 9 日，回购专用证券账户中所持有的回购股票 34,863,973 股（占总股本
的 1.48%）通过非交易过户方式以零对价转让全部过户至第二期员工持股计划专
用证券账户；2021 年 7 月 8 日-7 月 12 日期间，公司第二期员工持股计划通过二
级市场以集中竞价交易的方式累计购买公司股票 31,575,100 股（占公司总股本的 1.34%），已完成二级市场股票购买，本次员工持股计划持有的股票数量合计
66,439,073 股，占公司总股本的 2.82%，上述股票自 2021 年 7 月 13 日起按照规
定予以锁定，锁定期最长 36 个月，满 12 个月、24 个月、36 个月，可分别解锁
持股计划总数的 1/3。
  上述事项具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、2021 年 5 月 27 日、
2021 年 6 月 5 日、2021 年 6 月 24 日和 2021 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《第十届董事会第十次会议决议公告》（2021-040 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（2021-043号）、《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-047 号）、《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（2021-049 号）、《第十届董事会第十一次会议决议公告》（2021-052 号）、《关于修订公司第二期员工持股计划 （草案）及其摘要的公告》（2021-054 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（2021-055 号）和《关于第二期员工持股计划非交易过户及股票购买完成暨实施进展的公告》（2021-057 号）等相关公告。
    二、本次员工持股计划的修订情况
    1.修订原因
  结合第二期员工持股计划的实际情况，为确保员工持股计划方案更好实施，在员工持股计划草案修订稿框架及原则下，公司拟对方案部分内容进行进一步细化及明确；此外，由于参与本次员工持股计划的监事及高级管理人员情况发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司董事会拟对员工持股计划草案修订稿及摘要的部分内容进行修订，同时相应修订《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》的部分内容。
    2.公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及摘要的修订内容
 章节                修订前                                修订后
          （四）本次员工持股计划的持有人名单    （四）本次员工持股计划的持有人名单
      及份额分配情况                        及份额分配情况
          参与本次员工持股计划的员工总人数    参与本次员工持股计划的员工总人数
      合计不超过 750 人，其中参与本次员工持股 合计不超过 750 人，其中参与本次员工持股
      计划的董事、监事、高级管理人员共计 13 计划的董事、监事、高级管理人员共计 14
      人，分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、代 人，分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、代
      文娟、陈毅刚、朱威、段蟒、卢俊、解萍、 文娟、陈毅刚、刘洋、朱威、段蟒、解萍、
      郑小海、张鹏、花嘉俊。本次员工持股计划 郑小海、花嘉俊、刘波、许娜。本次员工持
      的最终参与人员根据员工持股计划的实际 股计划的最终参与人员根据员工持股计划
      缴款情况确定。                        的实际缴款情况确定。
          持有人对应的权益份额及比例如下表    持有人对应的权益份额及比例如下表
      所示：                                所示：
                              拟认缴份 拟 认 缴 份                        拟认缴份 拟认缴份
          持有人  职务        额 上 限 额 占 本 员      持有人 职务        额 上 限 额占本员
                              （万份） 工 持 股 计                        （万份） 工持股计
                                        划的比例                                    划的比例
          谢勇    董事长、总裁  229.6    1.15%    谢勇  董事长、总裁    229.6    1.15%
          高晓辉  副总裁        229.6    1.15%    高晓辉 副总裁        229.6    1.15%
                  副总裁、财务                                副总裁、财务
          何洋    负责人、财务  229.6    1.15%    何洋  负责人、财务    229.6    1.15%
三、参            总监                                        总监
加对象  吕虹    副总裁        229.6    1.15%    吕虹  董事、副总裁    229.6    1.15%
确定标            董 事 、 副 总                                董事、副总
          代文娟  裁、审计部总  229.6    1.15%    代文娟 裁、审计部总    229.6    1.15%
准及认            经理                                        经理
购情况  陈毅刚  副总裁        229.6    1.15%    陈毅刚 副总裁        229.6    1.15%
          朱威    副总裁        229.6    1.15%    刘洋  副总裁        229.6    1.15%
          段蟒    副总裁        200.9    1.00%    朱威  副总裁        229.6    1.15%
          卢俊    副总裁        229.6    1.15%    段蟒  副总裁        200.9    1.00%
          解萍    董事、董事会  114.8    0.57%    解萍  董事、董事会    114.8    0.57%
                  秘书                                        秘书
          郑小海  董事            86.1    0.43%    郑小海 董事            86.1    0.43%
          张鹏    监事会主席    114.8    0.57%    花嘉俊 监事会主席      57.4    0.29%
          花嘉俊  监事            57.4    0.29%    刘波  监事            86.1    0.43%
          董事、监事及高级管理 2,410.8    12.05%    许娜  监事            86.1    0.43%
          人员（合计 13 人）                            董事、监事及高级管理  2,468.2  12.34%
          公司及控股子公司的中                        人员（合计 14 人）
          高层管理人员、核心业 17,589.2    87.95%    公司及控股子公司的
          务技术骨干（合计不超                        中高层管理人员、核心 17,531.8  87.66%
          过 737 人）                                  业务技术骨干（合计不
          合计                  20,000      100%    超过 736 人）
        注：1.本次员工持股计划设立时以“份”作为认购    合计                  20,000    100%
        单位，每份份额为 1 元。                      注：1.本次员工持股

[2022-01-22] (000560)我爱我家:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000560        证券简称：我爱我家      公告编号：2022-003 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 4 月26 日和 2021 年 5月 26 日分别召开第十届董事会第九次会议暨 2020 年度
董事会和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据部分子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其 2021 年度的新增债务融资提供担保，担保总额度不超过 38.65亿元。其中,本公司为全资子公司昆明百货大楼商业有限公司（以下简称“商业公司”）提供担保额度为 33,000 万元。上述担保额度及授权的有效期为自公司 2020年年度股东大会审议通过上述担保议案之日起至审议相关担保额度的 2021 年年
度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 28日和 2021 年 5
月 27 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年度为子公司新增
债务融资提供担保额度的公告》（2021-030 号）和《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-047 号）。
    公司现根据实际进展，就上述为子公司提供担保的进展情况公告如下：
    一、担保情况概述
  2022 年 1 月 21 日，本公司全资子公司商业公司与中国光大银行股份有限公
司昆明分行（以下简称“光大银行昆明分行”）签订《综合授信协议》，商业公司因经营需要向光大银行昆明分行申请 3,800 万元最高授信额度，有效使用期限自
2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20日止。为确保上述《综合授信协议》的履行，
在本公司 2020 年年度股东大会批准的 2021 年度为子公司提供的担保额度内，由本公司为商业公司在上述《综合授信协议》项下将产生的全部债务向光大银行昆明分行提供最高额连带责任保证担保和最高额抵押担保，就上述担保事宜，本公
司与光大银行昆明分行于 2022 年 1 月 21日签订了《最高额保证合同》及《最高
额抵押合同》。
      上述担保事项在股东大会审批通过的担保额度范围内，上述担保发生后，在
  本公司 2020 年年度股东大会批准的担保额度内，本公司对商业公司提供的实际担
  保金额未超过该次股东大会批准的担保额度，具体担保情况如下：
                担保  被担保方  经审议的  本次担保进 本次担保 本次担保进 累计担保额 是否  剩余可用
担保方 被担保方  方持  最近一期  最高担保  展前的担保  金额  展后的担保 占上市公司 关联  担保额度
                股比  资产负债 额度（万元） 余额（万元） （万元） 余额（万元）最近一期净 担保  （万元）
                  例      率                                              资产比例
      昆明百货
本公司 大楼商业  100%  45.76%  33,000.00          0 3,800.00  3,800.00    0.35%  否  29,200.00
      有限公司
      二、被担保人基本情况
      1.名称：昆明百货大楼商业有限公司
      2.统一社会信用代码：91530100734296867L
      3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      4.注册资本：35,835.75 万元
      5.公司住所：云南省昆明市五华区东风西路 1 号
      6.法定代表人：谢勇
      7.成立日期：2001 年 12 月 30 日
      8.营业期限：2011 年 12 月 30 日至长期
      9.经营范围：国内贸易、物资供销；市场调研；黄金及黄金制品加工；预包
  装食品的销售。以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管
  理；小型儿童游乐。
      10.股东持股情况：本公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司持有
  其 100%股权。
      11.主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，商业公司总资产为 113,597.10
  万元，总负债为 70,747.02 万元，净资产为 42,850.09 万元。2020 年 1～12 月
  营业收入 33,439.51 万元，利润总额-2,208.82 万元，净利润-1,657.50 万元。
  无重大或有事项。
      截至2021年9月30日，商业公司总资产76,159.48万元，总负债为34,851.24
  万元，净资产为 41,308.24 万元。2021 年 1～9 月营业收入 25,753.99 万元，利
  润总额-2,054.37 万元，净利润-1,541.84 万元。无重大或有事项。
    12.其他说明：商业公司不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人，信用情况良好。
    三、担保合同的主要内容
    本公司（以下又称“保证人”或“抵押人”）与光大银行昆明分行（以下又
称“授信人”或“抵押权人”）于 2022 年 1 月 21 日签订的《最高额保证合同》
和《最高额抵押合同》（以下简称“本合同”）主要内容如下：
  1.《最高额保证合同》
  （1）被担保的主债权：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与商业公司（以下又称“受信人”）签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为 3,800 万元。
  （2）保证方式：保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
  （3）保证范围：受信人在《综合授信协议》以及根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议（以下简称“主合同”）项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。
  （4）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  （5）合同的生效：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。
  2.《最高额抵押合同》
  （1）被担保的主债权：抵押人所担保的主债权为，依据《综合授信协议》抵押权人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。担保范围内，所担保的主债权最高本金余额为 3,800 万元。
  （2）抵押担保的范围：受信人在主合同项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费
用；和抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项。
  （3）抵押物：本公司所持新纪元广场停车楼 7 层（新纪元广场停车场）、新纪元广场 7 层（餐饮娱乐中心）不动产。
  （4）合同的生效、变更和解除：本合同自抵押人和抵押权人双方的法定代表人或其委托代理人签名或盖章并加盖公章后生效。法律要求登记的，抵押权自在登记部门办理登记手续后设立。本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。在受信人或抵押人向抵押权人偿还全部被担保债务并已全部履行其在本合同及其他有关的文件项下的责任和义务后的 7 个抵押权人工作日之内、抵押权人应协助抵押人办理解除或注销抵押权的手续。
  四、董事会意见
    上述担保事项是本公司为支持商业公司筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务经营发展。被担保公司商业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司可通过对其实施有效管理，控制相关风险。此外，商业公司管理规范，经营状况正常，不存在不能按时还本付息的情形，担保风险可控。本公司对其提供的担保已取得股东大会批准。因此，本公司认为上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害本公司及股东利益的情形。
    五、公司累计对外担保数量
    本公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形；公司经审批的担保总额为 386,500 万元，截止本公告披露日，在该担保总额度项下实际发生担保 177,381.59 万元，本公司及子公司对合并报表范
围内的子公司实际提供的担保余额为 236,438.50 万元，占本公司 2020 年 12 月
31 日经审计净资产的 22.99%，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    本次担保发生后，截至本公告披露日，本公司及子公司对合并报表范围内的
子公司实际提供的担保余额为 240,238.50 万元，占本公司 2020 年 12 月 31 日经
审计净资产的 23.36%。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。
六、备查文件目录
1.本公司与光大银行昆明分行签订的《最高额保证合同》；
2.本公司与光大银行昆明分行签订的《最高额抵押合同》；
3.商业公司与光大银行昆明分行签订的《综合授信协议》。
特此公告。
                                    我爱我家控股集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-07] (000560)我爱我家:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000560        证券简称：我爱我家      公告编号：2022-001 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 4 月26 日和 2021 年 5月 26 日分别召开第十届董事会第九次会议暨 2020 年度
董事会和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据部分子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其 2021 年度的新增债务融资提供担保，担保总额度不超过 38.65亿元。其中,本公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供担保额度为 27 亿元。上述担保额度及授权的有效期为自公司2020 年年度股东大会审议通过上述担保议案之日起至审议相关担保额度的 2021
年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4月 28 日和 2021
年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年度为子公司
新增债务融资提供担保额度的公告》（2021-030 号）和《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-047 号）。
    公司现根据实际进展，就上述为子公司提供担保的进展情况公告如下：
    一、担保情况概述
  1.关于为北京我爱我家向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款额度提供担保情况
    北京我爱我家因经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司北京分行
（以下简称“中信银行北京分行”）申请流动资金贷款，双方于 2022 年 1 月 6 日
签订《人民币流动资金贷款额度合同》（以下又称“主合同”），中信银行北京分行
在自 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 12 月 18 日额度期间内向北京我爱我家提供流动
资金贷款。在贷款额度金额和额度期间内，北京我爱我家可一次或分次向中信银行北京分行申请使用该贷款额度。该贷款额度项下每笔提款对应的贷款期限不得
超过 12 个月，额度期间内任意一笔提款所对应的贷款的还款时间均不得超过 2023年 6 月 18 日。基于上述流动资金贷款，为确保中信银行北京分行与北京我爱我家在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，在本公司 2020 年年度股东大会批准的2021 年度为子公司提供的担保额度内，由本公司为北京我爱我家履行债务提供最高额保证担保,债权本金为 10,000 万元和相应的利息等其他所有应付的费用之和。
针对上述担保事项，本公司与中信银行北京分行于 2022 年 1 月 6日签订了《最高
额保证合同》。
  2.关于为北京我爱我家向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请75,000 万元流动资金贷款提供担保的进展情况
    2020 年 12 月 31 日，北京我爱我家与华夏银行股份有限公司北京丰台科技园
支行（以下简称“华夏银行北京丰台科技园支行”）签订了《最高额融资合同》
（以下简称“主合同”），北京我爱我家在自 2020 年 12 月 18 日起至 2025 年 12 月
18 日止的最高融资额度有效期限内，可向华夏银行北京丰台科技园支行申请使用最高融资额度 75,000 万元。在上述最高融资额度内，由本公司提供保证担保，同时由本公司全资子公司昆明新西南商贸有限公司（以下简称“新西南商贸”）和昆明百货大楼投资控股有限公司（以下简称“昆百大控股”）分别提供抵押担保和质
押担保。就上述担保事宜，本公司、新西南商贸和昆百大控股于 2020 年 12 月 31
日分别与华夏银行北京丰台科技园支行签订了《最高额保证合同》、《最高额抵押
合同》和《最高额质押合同》。上述事项具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日刊
登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（2021-001 号）。
    针对上述融资事项，基于上述《最高额融资合同》，华夏银行北京丰台科技园支行 2022年继续向北京我爱我家提供流动资金贷款 75,000万元，贷款期限一年，
就该 2022 年贷款具体事项，双方于 2022 年1 月5 日签订了《流动资金借款合同》。
该笔贷款的担保事项执行本公司、新西南商贸和昆百大控股 2020 年 12 月 31 日与
华夏银行北京丰台科技园支行分别签订的《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》，不再另行签订相关担保合同。其中，本公司 2022 年为该流动资金贷款提供的担保使用经公司 2020 年年度股东大会批准的 2021 年度为子公司提供的担保额度。
  3.以上被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况
  上述担保事项在股东大会审批通过的担保额度范围内，上述担保发生后，在
 本公司 2020 年年度股东大会批准的担保额度内，本公司对北京我爱我家提供的实 际担保金额未超过该次股东大会批准的担保额度，具体担保情况如下：
                      担保  被担保方  经审议的  本次担保  本次担保 累计担保额 是否  剩余可用
 担保方    被担保方  方持  最近一期 最高担保额 进展前的    金额  占上市公司 关联  担保额度
                      股比  资产负债 度（万元） 担保余额  （万元）  最近一期净 担保  （万元）
                      例      率                （万元）            资产比例
        北京我爱我                260,000.00            10,000.00
 本公司  家房地产经  100%              （注） 58,000.00              13.17%  否  117,000.00
        纪有限公司                                        75,000.00
昆明新西 北京我爱我
南商贸有 家房地产经  -    79.80%
 限公司  纪有限公司
昆明百货 北京我爱我                  75,000.00        0 75,000.00    6.91%  否          0
大楼投资 家房地产经  -
控股有限 纪有限公司
  公司
    注：在本公司 2020 年年度股东大会批准的 2021 年度为子公司提供的担保额度中，本公
 司为北京我爱我家提供担保的额度为 27 亿元。经 2021 年 11 月 29 日召开的公司第十届董事
 会第十五次会议同意，公司将北京我爱我家未使用的担保额度 10,000万元调剂至全资子公司 杭州我爱我家房地产经纪有限公司，为北京我爱我家提供的担保额度调减为 260,000 万元。 上述事项具体内容详见公司于2021年11月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关 于对子公司担保额度进行内部调剂暨为全资子公司提供担保的进展公告》（2021-095号）。
    二、被担保人基本情况
    1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
    2.统一社会信用代码：911101157001735358
    3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
    4.注册资本：1,210.758 万元
    5.公司住所：北京市大兴区安定镇工业东区南二路 168 号
    6.法定代表人：谢勇
    7.成立日期：1998 年 11 月 13 日
    8.营业期限：1998 年 11 月 13 日至长期
    9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰； 销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开发；技术咨询；技术服务；从事互 联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    10.股东持股情况：本公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其 100%股
权。
    11.主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，北京我爱我家经审计总资产为
769,366.37 万元，总负债为 615,960.49 万元，净资产为 153,405.88 万元。2020 年
1～12 月营业收入 703,624.62 万元，利润总额 34,552.65 万元，净利润 26,764.21
万元。无重大或有事项。
  截至 2021 年 9 月 30 日，北京我爱我家总资产为 935,562.55 万元，总负债为
746,614.45 万元，净资产为 188,948.10 万元。2021 年 1～9 月营业收入 592,806.80
万元，利润总额 49,263.39 万元，净利润 35,532.45 万元。无重大或有事项。12.其他说明：北京我爱我家不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。
    12.其他说明：北京我爱我家不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。
    三、担保合同的主要内容
  1.本公司（以下又称“保证人”）与中信银行北京分行（以下又称“债权人”）
于 2022 年 1 月 6 日签订的《最高额保证合同》（以下又称“本合同”）主要内容：
    （1）保证担保的债权和保证范围：是指债权人依据与北京我爱我家（以下
又称“债务人”）在 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 12 月 18 日（包括该期间的起始
日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
    保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金 1 亿元和相应的利
息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的诉讼费、仲裁费等费用和其他所有应付的费用之和。
    （2）保证方式：连带责任保证。
    （3）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    （4）违约责任：任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
    （5）合同的生效：经双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。
    2.针对华夏银行北京丰台科技园支行与北京我爱我家 2022 年 1 月 5 日签订
《流动资金借款合同》相关的担保不再另行签订相关担保合同，执行本公司、新西南商贸和昆百大控股2020 年12 月 31日与华夏银行北京丰台科技园支行分别签订的《最高额保证合同》《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》，相关担保合
同主要内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（2021-001 号）。
    此外，针对相关担保事项，根据国家有关法律规

[2022-01-07] (000560)我爱我家:关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2022-002 号
          我爱我家控股集团股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告
    持股 5%以上的股东五八有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1.五八有限公司为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股5%以上的股东，截止本公告披露日，五八有限公司持有本公司195,000,000股股份，占本公司总股本的8.28%。
    2.本公司于2022年1月6日收到五八有限公司《关于计划减持我爱我家控股集团股份有限公司部分股份的告知函》，五八有限公司拟通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持本公司股份数量合计不超过77,495,978股，减持比例不高于公司总股本的3.29%，其中：通过集中竞价交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将按减持比例不变的原则进行相应调整。
    一、股东基本情况
    1.股东名称：五八有限公司
    2.股东持股情况：截至本公告日，五八有限公司持有本公司195,000,000股股份，占本公司总股本的8.28%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1.减持原因：集团资产整合需要。
    2.股份来源：五八有限公司2018年通过协议转让方式取得的股份及该等股份因公司资本公积金转增股本而孳息的股份。
    3.计划减持数量及比例：五八有限公司拟减持公司股份数量合计不超过77,495,978股，减持比例不高于公司总股本的3.29%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将按减持比例不变的原则进行相应调整。
    4.减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合。
    5.减持期间：
    通过集中竞价交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。
    6.减持价格区间：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
    7.五八有限公司及本次减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。
    三、相关风险提示
    1.五八有限公司将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定因素，也存在是否按期全部实施完成的不确定性，五八有限公司将依据计划进展情况及时履行信息披露义务。
    2.五八有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人，鉴于其资产整合需要拟减持所持有的本公司部分股份。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。若本次减持计划实施完毕，五八有限公司按计划最高减持其持有的本公司 3.29%股份后，五八有限公司持股比例将低于 5%，其仍持有公司 4.99%股份。
    3.五八有限公司本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
    4.在本次减持计划实施期间，公司将敦促五八有限公司严格遵守相关法律法规规定，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
    四、备查文件
    五八有限公司出具的《关于计划减持我爱我家控股集团股份有限公司部分股份的告知函》。
    特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2021-12-31] (000560)我爱我家:关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-099 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
  关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告
  持股 5%以上的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（2021-083 号），公司持股 5%以上的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“东银玉衡”）拟通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过 70,665,025 股，减持比例不高于公司总股本的 3%，其中：通过集中竞价交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起
15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不
超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后的 3 个月内进行，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。以下简称“本次减持计划”）。
  由于东银玉衡本次减持计划的减持时间过半，2021 年 12 月 30 日，公司收
到东银玉衡出具的《关于减持我爱我家控股集团股份有限公司股份计划实施进展
的告知函》,截至 2021 年 12 月 30 日，东银玉衡没有发生减持行为。根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，现将东银玉衡本次股份减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
    截至本公告披露日，东银玉衡在本次减持计划期间内未减持公司股份，其仍 持有公司股份175,073,202股，占公司总股本的7.43%。
    2.股东本次减持前后持股情况
                                    本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质                    占总股本              占总股本
                                    股数（股）  比例（%） 股数（股）  比例（%）
 天津东银玉  合计持有股份          175,073,202      7.43  175,073,202      7.43
 衡企业管理  其中：无限售条件股份  175,073,202      7.43  175,073,202      7.43
咨询中心（有
 限合伙）  有限售条件股份                  0        0            0        0
    二、其他相关说明
    1.东银玉衡本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，在本次减持计划期
 间内，截至 2021 年 12 月 30 日，东银玉衡没有发生减持行为，未违反此前已披
 露的减持意向、承诺及减持计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定。
    2.东银玉衡不属于公司的控股股东、实际控制人，其基于自身资金需求拟减 持所持有的本公司部分股份。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变 更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
    3.截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，后续东银玉衡将根据市 场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次减持计划，存在减持 时间、减持价格等不确定因素，也存在是否按期全部实施完成的不确定性。
    公司将持续关注减持计划实施进展情况，敦促东银玉衡严格遵守相关法律法 规规定，并依据计划进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请广大投资者关注后续相关公告。
    三、备查文件
  东银玉衡出具的《关于减持我爱我家控股集团股份有限公司股份计划实施进展的告知函》。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000560)我爱我家:关于首期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-098 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
      关于首期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 3
日和 2020 年 6 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十
七次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“《首期员工持股计划方案》”）和《关于<我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》（以下简称“《首期员工持股计划管理办法》”）等首期员
工持股计划相关议案，具体内容详见公司分别于 2020 年 6 月 4 日和 2020 年 6 月
17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四十七次会议决议公告》（2020-037 号）、《第九届监事会第二十七次会议决议公告暨关于员工持股计划相关事宜的核查意见》（2020-038 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》和《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-044号）等相关公告。
  鉴于公司首期员工持股计划锁定期将于 2022 年 1 月 2 日届满。根据中国证
券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关规定,现将公司首期员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
  一、首期员工持股计划情况及锁定期
  1.首期员工持股计划情况概述
  公司首期员工持股计划参加对象为城市公司业务骨干和管理人员公司，筹集资金总额为3,680万元，其中包含员工自筹资金1,840万元以及经公司2020年6月22日召开的第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十八次会议同意，公司按照首期员工持股计划之相关激励基金计划提取的2019年度激励基金1,840万
元。首期员工持股计划存续期为30个月，公司委托长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）设立“长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”进行实施与管理。
  2.首期员工持股计划实施进展及锁定期
  首期员工持股计划于2020年7月2日完成股票购买，通过二级市场累计购买公司股票1,098.77万股，占公司总股本的0.4665%，交易均价为3.2856元/股，实际成交金额 3,610.13万元。
  上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 18 个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至首期员工持股计划对应的账户名下之日，即2020年7月2日起计算，锁定期将于2022年1月2日届满。
  首期员工持股计划实施进展情况具体内容详见公司分别于2020年6月23日和2020年7月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五十次会议决议公告》（2020-045号）、《第九届监事会第二十八次会议决议公告》（2020-046号）、《关于2019年度激励基金计提和分配方案的公告》（2020-047号）和《关于首期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（2020-048号）。首期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
  二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
  首期员工持股计划锁定期将于 2022 年 1 月 2 日届满，根据《首期员工持股
计划方案》和《首期员工持股计划管理办法》的相关规定，在本次员工持股计划锁定期满后，员工持股计划将根据当时市场的情况决定何时减持公司股票，减持方案由管理委员会提出，经管理委员会与长江养老协商一致后，由长江养老落实减持操作，并在员工持股计划存续期满前减持完毕。
  首期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
  1.公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
  2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
  3.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内；
  4.中国证监会规定的其他时间。
  三、员工持股计划的存续、终止和延长
  首期员工持股计划的存续期为 30 个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起算。经员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
  员工持股计划存续期届满或提前终止后30个工作日内完成清算，资产管理机构和托管人应当在扣除相关管理费及托管费等相关税费后，将员工持股计划资产以货币资金的形式按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例进行分配。
  四、其他说明
  公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年12月31日

[2021-12-31] (000560)我爱我家:第二期员工持股计划第二次持有人大会决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-097 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
      第二期员工持股计划第二次持有人大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、持有人会议召开情况
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人大会于2021年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人627人，实际以通讯表决方式出席持有人600人，实际出席会议的持有人代表公司第二期员工持股计划份额13,787.81万份，占公司第二期员工持股计划总份额的97.65%。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集，本次会议的召集和召开符合公司第二期员工持股计划的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
  经过与会持有人审议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于增补李亚君女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
  鉴于公司第二期员工持股计划管理委员会原委员张斌先生已离职，根据《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程》等相关规定，增补李亚君女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。
  李亚君女士现任公司证券事务代表，未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东，未担任公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体及公司实际控制人不存在关联关系。
  表决结果：同意 13,469.28 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 97.69%；反对 0 万份；弃权 318.53 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 2.31%。
三、备查文件
公司第二期员工持股计划第二次持有人大会决议。
特此公告。
                                    我爱我家控股集团股份有限公司
                                            董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-01] (000560)我爱我家:2021年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-096号
    我爱我家控股集团股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会增加提案的情况：我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）董事会于2021年11月19日收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司提交的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，其提议将公司2021年11月19日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过的《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司董事会于2021年11月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告》（2021-092号）。
    2.本次股东大会无否决提案的情况。
    3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）14:00开始。
    （2）网络投票时间：2021年11月30日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。
    2
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
    4.召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数量487,108,263股，占公司股份总数的20.6796%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量472,391,592股，占公司股份总数的20.0548%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共21人，代表股份数量14,716,671股，占公司股份总数的0.6248%。
    4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共25人，代表股份数量17,179,574股，占公司股份总数的0.7293%。
    5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、监事候选人许娜女士列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席并见证了会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下：
    3
    1.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    表决结果：
    代表有表决权的股份数量（股）
    同意
    反对
    弃权
    股份数量（股）
    占代表有表决权股份数量的比例
    股份数量（股）
    占代表有表决权股份数量的比例
    股份数量（股）
    占代表有表决权股份数量的比例
    出席会议全体有表决权股东
    487,108,263
    485,183,463
    99.6049%
    1,776,200
    0.3646%
    148,600
    0.0305%
    其中：出
    席会议的中小股东
    17,179,574
    15,254,774
    88.7960%
    1,776,200
    10.3390%
    148,600
    0.8650%
    2.审议通过《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》
    会议选举许娜女士为公司第十届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。
    表决结果：
    代表有表决权的股份数量（股）
    同意
    反对
    弃权
    股份数量（股）
    占代表有表决权股份数量的比例
    股份数量（股）
    占代表有表决权股份数量的比例
    股份数量（股）
    占代表有表决权股份数量的比例
    出席会议全体有表决权股东
    487,108,263
    485,744,263
    99.7200%
    1,362,000
    0.2796%
    2,000
    0.0004%
    其中：出
    席会议的中小股东
    17,179,574
    15,815,574
    92.0603%
    1,362,000
    7.9280%
    2,000
    0.0116%
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
    2.律师姓名：吴琥、王恒；
    3.法律意见书结论性意见：
    我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    4
    四、备查文件目录
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第三次临时股东大会决议；
    2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    我爱我家控股集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月1日

[2021-11-30] (000560)我爱我家:关于对子公司担保额度进行内部调剂暨为全资子公司提供担保的进展公告
    1
    证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-095号
    我爱我家控股集团股份有限公司
    关于对子公司担保额度进行内部调剂暨为全资子公司
    提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保事项概述
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月26日和2021年5月26日分别召开第十届董事会第九次会议暨2020年度董事会和2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据合并报表范围内部分子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其2021年度的新增债务融资提供担保，担保总额度不超过38.65亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过4.40亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度不超过34.25亿元。根据相关规定，公司可以根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，亦可将上述被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（为本公司及合并报表范围内子公司）。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。股东大会授权董事会安排经营管理层在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过本担保议案之日起至审议相关担保额度的2021年年度股东大会召开之日止。上述事项具体内容详见公司分别于2021年4月28日和2021年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度为子公司新增债务融资提供担保额度的公告》（2021-030号）和《2020年年度股东大会决议公告》（2021-047号）。
    2
    二、关于对子公司担保额度进行内部调剂的情况
    （一）对子公司担保额度进行内部调剂情况
    根据子公司业务发展及实际经营需要，公司在第十届董事会第九次会议暨2020年度董事会及2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内，将全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）未使用的担保额度10,000万元调剂至全资子公司杭州我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“杭州我爱我家”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.97%。上述担保额度内部调剂完成后，本公司2021年度向子公司提供担保的担保总额度仍为不超过38.65亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度仍为不超过4.40亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度仍为不超过34.25亿元。其中，本公司为北京我爱我家提供的担保额度由270,000万元调减为260,000万元，本公司为杭州我爱我家提供的担保额度由35,000万元增加至45,000万元。
    在股东大会批准的担保总额度内，根据股东大会同意的担保额度调剂原则，本公司于2021年11月29日召开的第十届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司子公司2021年度担保额度进行内部调剂的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。本次子公司担保额度调剂具体情况如下：
    单位：万元
    担保方
    被担
    保方
    被担保方最近一期资产负债率 股东大会审议担保额度时被担保方资产负债率 已审批 担保额度 已使用 担保额度 可用 担保额度 申请调整 担保额度 调整后 担保额度 调整后可用担保额度
    本公司
    北京我爱我家房地产经纪有限公司
    79.80%
    80.06%
    270,000.00
    58,000.00
    212,000.00
    -10,000.00
    260,000.00
    202,000.00
    本公司
    杭州我爱我家房地产经纪有限公司
    70.38%
    77.17%
    35,000.00
    33,750.00
    1,250.00
    10,000.00
    45,000.00
    11,250.00
    本次担保调剂事项完成后，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2020年度股东大会决议一致。
    （二）本次担保额度内部调剂的条件和目的
    本次担保额度的调剂是在公司2020年年度股东大会审议通过的担保总额度
    3
    内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则；担保额度调出方及获调剂方均在股东大会审议通过的担保对象及调剂对象范围内，均为本公司的全资子公司；获调剂方的单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
    本次担保额度内部调剂是基于子公司实际业务发展的资金需求而进行的，有利于获调剂的被担保方降低融资成本，从而有效支持和促进子公司的业务发展。本次获得担保额度内部调剂的公司为纳入公司合并范围的全资子公司，具有实际债务偿还能力，财务风险可控。
    三、为全资子公司提供担保的进展情况
    （一）担保进展情况
    杭州我爱我家因经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)申请流动资金贷款10,000万元，双方于2021年11月29日签订《人民币流动资金贷款合同》，贷款期限自2021年11月29日至2022年5月29日。为确保中信银行杭州分行与杭州我爱我家在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，在本公司2020年年度股东大会批准并经上述第十届董事会第十五次会议调剂后的担保额度内，由本公司为杭州我爱我家履行债务提供最高额保证担保。
    （二）担保协议的主要内容
    针对上述杭州我爱我家（以下又称“债务人”）向中信银行杭州分行（以下又称“债权人”）申请流动资金10,000万元贷款担保事项，本公司（以下又称“保证人”）与中信银行杭州分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），主要内容如下：
    1.主合同及保证担保的债权：保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在2021年11月29日至2024年11月28 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议及其他法律性文件（以下简称“主合同”）而享有的一系列债权。保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金10,000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
    4
    2.保证方式：连带责任保证。
    3.保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    4.违约责任：本合同生效后，双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
    5.合同的生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人和债权人法定代表人/负责人或授权代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。
    （三）以上被担保公司相关担保额度的担保余额情况
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    经股东大会审议及本次调剂后的合计最高担保额度（万元）
    截至本次担保前的担保余额（万元）
    本次新增担保金额
    （万元）
    累计担保额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    剩余可用担保额度
    （万元）
    本公司
    杭州我爱我家房地产经纪有限公司
    100%
    45,000.00
    33,750.00
    10,000.00
    4.25%
    否
    1,250.00
    四、本次担保额度调剂主体及被担保人相关情况
    （一）担保额度调出方相关情况
    1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司
    2.统一社会信用代码：911101157001735358
    3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
    4.注册资本：1,210.758万元
    5.公司住所：北京市大兴区安定镇工业东区南二路168号
    6.法定代表人：谢勇
    7.成立日期：1998年11月13日
    8.营业期限：1998年11月13日至长期
    9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开发；技术咨询；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相
    5
    关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    10.股东持股情况：本公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其100%股权。
    11.主要财务状况：截至2020年12月31日，北京我爱我家总资产为769,366.37万元，总负债为615,960.49万元，净资产为153,405.88万元。2020年1～12月营业收入703,624.62万元，利润总额34,552.65万元，净利润26,764.21万元。无重大或有事项。
    截至2021年9月30日，北京我爱我家总资产为935,562.55万元，总负债为746,614.45万元，净资产为188,948.10万元。2021年1～9月营业收入592,806.80万元，利润总额49,263.39万元，净利润35,532.45万元。无重大或有事项。
    12.其他说明：北京我爱我家不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。
    （二）担保额度调入方（获调剂方）及被担保人相关情况
    1.名称：杭州我爱我家房地产经纪有限公司
    2.统一社会信用代码：91330100725878902R
    3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4.注册资本：2000万元
    5.公司住所：杭州市西湖区保俶北路51号二层
    6.法定代表人：陈毅刚
    7.成立日期：2000年12月27日
    8.营业期限：2000年12月27日至2050年12月27日
    9.经营范围：服务：商品房代购代销，房地产权证代办，房地产信息咨询，房屋租赁、置换，房地产中介服务，代客户办理银行房屋贷款手续
    10.股权结构：本公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其100%股权。
    11.主要财务状况：截至2020年12月31日，杭州我爱我家总资产为68,546.52万元，总负债为52,894.11万元，净资产为15,652.41万元。2020年1～12月营业
    6
    收入138,421.45万元，利润总额9,051.60万元，净利润6,788.70万元。无重大或有事项。
    截至2021年9月30日，杭州我爱我家未经审计总资产为65,328.15万元，总负债为45,980.78万元，净资产为19,347.37万元。2021年1～9月营业收入123,082.06万元，利润总额-0.85万元，净利润-0.85万元。无重大或有事项。
    12.其他说明：杭州我爱我家不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人。
    五、董事会意见
    在公司2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据股东大会同意的担保额度调剂原则，结合公司子公司业务发展的实际资金需求，公司本次对子公司2021年度担保额度进行内部调剂，是对全资子公司正常经营发展的支持，有利于获调剂的被担保方降低资金成本、降低财务费用。本次担保调剂事项完成后获调剂的被担保对象杭州我爱我家为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司可通过对其实施有效管理，控制相关风险。此外，上述被担保公司管理规范，经营状况良好，具有实际债务偿还能力，担保风险可控。本次担保额度内部调剂事项及具体对全资子公司的担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司2020年年度股东大会决议，上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害本公司及股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次对子公司2021年度担保额度进行内部调剂事项是在公司2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内，根据股东大会同意的担保额度调剂原则进行的，符合子公司的实际经营需要，有利于支持和促进全资子公司的业务可持续发展，提高市场竞争力。获调剂的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。该担保调剂事项决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次对子公司2021年度担保额度进行内部调剂事项。
    7
    七、公司累计对外担保数量
    本公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形；公司经审批的担保总额为386,500万元，截止本公告披露日，在该担保总额度项下实际发生担保62,480.00万元，本公司及子公司对合并报表范围内的子公司实际提供的担保余额为209,020.71万元，占本公司2020年12月31日经审计净资产的20.33%，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    预计本次担保内部调剂事项实际发生后，公司及子公司对合并报表范围内的子公司实际提供的担保余额为219,020.71万元，占本公司2020年12月31日经审计净资产的21.30%。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。
    八、备查文件目录
    1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
    2.独立董事意见；
    3.本公司与中信银行杭州分行签订的《最高额保证合同》；
    4.杭州我爱我家与中信银行杭州分行签订的《人民币流动资金贷款合同》。
    特此公告。
    我爱我家控股集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (000560)我爱我家:第十届董事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2021-094号
    我爱我家控股集团股份有限公司
    第十届董事会十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2021年11月25日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过《关于对公司子公司2021年度担保额度进行内部调剂的议案》，并形成以下决议：
    本公司于2021年4月26日和2021年5月26日分别召开第十届董事会第九次会议暨2020年度董事会和2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》。公司拟根据合并报表范围内部分子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其2021年度的新增债务融资提供担保，担保总额度不超过38.65亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过4.40亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度不超过34.25亿元。
    现根据子公司业务发展及实际经营需要，公司在第十届董事会第九次会议暨2020年度董事会及2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内，将全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司未使用的担保额度10,000万元调剂至全资子
    2
    公司杭州我爱我家房地产经纪有限公司。
    本次担保额度的调剂是在公司2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的，调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.97%。本次担保额度内部调剂完成后，2021年度本公司向子公司提供担保的担保总额度仍为不超过38.65亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度仍为不超过4.40亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的额度仍为不超过34.25亿元。其中，本公司为北京我爱我家房地产经纪有限公司提供的担保额度由270,000万元调减为260,000万元，本公司为杭州我爱我家房地产经纪有限公司提供的担保额度由35,000万元增加至45,000万元。该调剂事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述关于对公司子公司2021年度担保额度进行内部调剂事项具体内容详见与本公告同日，即2021年11月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次会议决议；
    2.独立董事发表的独立意见。
    特此公告。
    我爱我家控股集团股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-27] (000560)我爱我家:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-093 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2021
年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2021 年
11 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时
股东大会。公司董事会于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-089 号）。
    2021 年 11 月 19 日，公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限
公司（以下简称“太和先机”）提交的《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临
时提案的函》，太和先机提议将公司 2021 年 11 月 19 日召开的第十届监事会第十
二次会议审议通过的《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》作为
临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司董事会于 2021 年 11
月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案暨召开 2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（2021-092 号）。
    根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司 2021 年第三次临时股
东大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
  2.股东大会的召集人：公司董事会。
  3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00 开始。
  （2）网络投票时间：2021年11月30日（星期二）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
  7.会议出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
  8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院8 号楼 5 层我爱我家会议室。
    二、会议审议事项
  1.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
  2.审议《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。
  上述第 1 项提案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次
会议审议通过，上述第 2 项提案经公司 2021 年 11 月 19 日开的第十届监事会第
十二次会议审议通过。上述提案具体内容参见公司分别于 2021 年 10 月 29 日和
2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（2021-084号）、《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（2021-088 号）和《第十届监事会第十二次会议决议公告》（2021-090 号）、《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2021-091 号）等相关公告。
    公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码
 提案                                                            备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00  关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公            √
      司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
 2.00  关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案              √
    注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
    四、现场股东大会会议登记等事项
  1.登记方式：
  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
  （2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出
具的书面授权委托书办理登记手续。
  （3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2021年11月29日17:30前收到为准。
  2.登记时间：2021年11月25日至11月26日及11月29日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。
  3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  4.会议联系方式：
  联系人：李亚君、黄莉
  联系电话及传真：0871－65626688
  邮政编码：650021
  联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
  1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
  2.公司第十届监事会第十二次会议决议；
  3.太和先机《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 27 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
  2.填报表决意见或选举票数：
  提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午9:15，结束时间
为2021 年 11 月 30 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
      兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
  股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委
  托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见
  的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
  至本次股东大会结束止。
  委托人签名（或盖章）：                  委托人持股数量：
  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
  委托人股东账户号码：                    委托日期：    年    月  日
  受托人签名：                            受托人身份证号码：
  本次股东大会提案的表决意见表
提案                                                    备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                    非累积投票议案
      关于续聘中

[2021-11-20] (000560)我爱我家:关于公司监事辞职暨增补监事的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-091 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
          关于公司监事辞职暨增补监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于监事辞职的情况
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）监事会于2021年11月18日收到监事徐志涵先生提交的书面辞职申请。徐志涵先生因个人原因，提出辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，徐志涵先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人的要求，其辞职申请自送达监事会时生效，其辞职不会影响公司监事会的正常运行。徐志涵先生辞去上述职务后，将不在本公司及控股子公司担任任何职务。本公司及监事会对其在任职期间所做工作表示感谢。
  截止本公告披露日，徐志涵先生直接持有公司股票 4,700 股（占本公司总股本的 0.0002%）；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.14%。徐志涵先生辞职后，其所持公司股份将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，其认购的员工持股计划份额将按照《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划》（草案修订稿）等相关规定转让给符合资格的人员。
    二、关于补选监事的情况
  鉴于原监事徐志涵先生辞职，为确保公司监事会的正常运作，公司 2021 年11 月 19 日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》，公司第十届监事会同意推荐、提名许娜女士为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自公司股
东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。
  上述监事候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。公司第十届监事会中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事的比例不低于三分之一。许娜女士简历附后。
  特此公告。
                                      我爱我家控股集团股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 11 月 20 日
附件：许娜女士简历
    许娜，女，生于1985年。哈尔滨师范大学教育管理本科学历,中国人民大学工商管理硕士在读。历任北京思源创新房地产经纪有限公司招聘经理，2014年4月至今任北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理。
  截止本披露日，许娜女士未直接持有本公司股份；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.43%。其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。

[2021-11-20] (000560)我爱我家:关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案暨召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-092 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
    关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案暨召开
        2021 年第三次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2021
年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2021 年
11 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时
股东大会。公司董事会于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-089 号）。
    2021 年 11 月 19 日，公司董事会收到控股股东西藏太和先机投资管理有限
公司（以下简称“太和先机”）提交的《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临
时提案的函》，太和先机提议将公司 2021 年 11 月 19 日召开的第十届监事会第十
二次会议审议通过的《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    公司董事会根据上述情况，现将增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案
暨召开 2021 年第三次临时股东大会补充通知的相关事宜公告如下：
    一、本次股东大会增加临时提案情况
  2021 年 11 月 19 日，公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增
补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。上述议案的具体内容详见本公司
2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
  鉴于上述议案需提交公司股东大会审议通过，为提高会议效率，公司控股股东太和先机提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，单独或合计持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，太和先机持有本公司股份 411,028,689 股，占公司总股本的 17.45%。公司董事会认为，太和先机持有本公司股份比例超过 3%，其提案人的资格符合有关规定；本次提交的提案内容和程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、增加临时提案后的公司 2021 年第三次临时股东大会通知
  除增加上述临时提案外，公司2021年第三次临时股东大会通知中的其他事项不变。根据上述情况，公司董事会现将召开2021年第三次临时股东大会通知补充如下：
    （一）召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
  2.股东大会的召集人：公司董事会。
  3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00 开始。
  （2）网络投票时间：2021年11月30日（星期二）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
  7.会议出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
  8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院8 号楼 5 层我爱我家会议室。
    二、会议审议事项
  1.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
  2.审议《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。
  上述第 1 项提案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次
会议审议通过，上述第 2 项提案经公司 2021 年 11 月 19 日开的第十届监事会第
十二次会议审议通过。上述提案具体内容参见公司分别于 2021 年 10 月 29 日和
2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（2021-084号）、《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（2021-088 号）和《第十届监事会第十二次会议决议公告》（2021-090 号）、《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2021-091 号）等相关公告。
  公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码
 提案                                                            备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00  关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公            √
      司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
 2.00  关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案              √
    注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
    四、现场股东大会会议登记等事项
  1.登记方式：
  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
  （2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
  （3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2021年11月29日17:30前收到为准。
  2.登记时间：2021年11月25日至11月26日及11月29日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。
  3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  4.会议联系方式：
  联系人：李亚君、黄莉
  联系电话及传真：0871－65626688
  邮政编码：650021
  联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
  1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
  2.公司第十届监事会第十二次会议决议；
  3.太和先机《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 20 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
  2.填报表决意见或选举票数：
  提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午9:15，结束时间
为2021 年 11 月 30 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
      兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
  股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本单位（

[2021-11-20] (000560)我爱我家:第十届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-090 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
            第十届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”） 第十届监事会第十二次会议通知于2021年11月18日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2021年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事4人，实际以通讯表决方式出席会议监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经过与会监事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了《关于增补许娜女士为公司第十届监事会监事的议案》。
  鉴于原监事徐志涵先生因个人原因辞职，经审慎核查，公司第十届监事会同意推荐、提名许娜女士为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满止。
  公司监事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。
  本议案尚须提交公司股东大会审议。
  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
  上述监事辞职及增补监事事项和监事候选人许娜女士简历具体内容详见与
本公告同日，即 2021 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2021-091 号）。
    三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  监事  会
                                              2021 年 11 月 20 日

[2021-10-29] (000560)我爱我家:董事会决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-084 号
              我爱我家控股集团股份有限公司
              第十届董事会十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：
    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    经审议，董事会认为《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对 截至2021年9月30日的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、固定
资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司根据测试结果对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。公司2021年1-9月计提各项信用减值准备和资产减值准备共计6,762.54万元，其中应收账款及其他应收款坏账准1,612.28万元、预付账款坏账准备-8.07万元、其他流动资产坏账准备5,123.87万元、存货跌价准备34.46万元。
    董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则及公司会计政策和会计估计等有关规定。能够真实地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益情形。董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备6,762.54万元。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于续聘中审众环 会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；且其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总额不超过 220 万元，其中，财务报告审计费用不超过 180 万元、内部控制审计费用不超过 40 万元。
    公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2021 年度具体审计费用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 11 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2021 年第三次临时股东大会。会议主要安排如下：
    1.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
30 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2021 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.会议审议事项：
    审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述《公司2021年第三季度报告》、关于计提信用减值准备和资产减值事项、关于拟续聘2021年度会计师事务所事项、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》及独立董事意见等内容详见与本公告同日，即2021年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事关于续聘年度财务报告及内部控制审计机构的事前认可意见；
    3.独立董事关于第十届董事会第十四次会议的独立意见；
    4.董事、监事、高级管理人员对公司2021年第三季度报告的确认意见。
    特此公告。
                                      我爱我家控股集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (000560)我爱我家:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-089 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
        关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2021
年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2021 年
11 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时
股东大会。会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2021年11月30日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
    7.会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
    8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》。
    该提案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议审议
通过，提案具体内容参见公司 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（2021-084 号）和《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（2021-088 号）等相关公告。
    公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码
 提案                    提案名称                              备注
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00  关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公            √
      司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
    注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提
案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
    四、现场股东大会会议登记等事项
  1.登记方式：
  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
  （2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
  （3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2021年11月29日17:30前收到为准。
  2.登记时间：2021年11月25日至11月26日及11月29日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。
  3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  4.会议联系方式：
  联系人：李亚君、黄莉
  联系电话及传真：0871－65626688
  邮政编码：650021
  联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
                                    我爱我家控股集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                        2021 年 10 月 29 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
    2.填报表决意见或选举票数：
    提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 11 月 30 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
  股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委
  托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见
  的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
  至本次股东大会结束止。
  委托人签名（或盖章）：                  委托人持股数量：
  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
  委托人股东账户号码：                    委托日期：    年    月    日
  受托人签名：                            受托人身份证号码：
  本次股东大会提案的表决意见表
提案                                                  备注
编码                  提案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                    非累积投票议案
      关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
1.00  为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的      √
      议案

[2021-10-29] (000560)我爱我家:监事会决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-085 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
          第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际以通讯表决方式出席会议监事5名。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事充分讨论与审议，会议以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：
    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    根据相关规定，监事会对公司2021年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    公司 2021 年 1-9 月计提各项信用减值准备和资产减值准备共计 6,762.54 万
元。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况。监事会认为，公司本次计提信
用减值准备和资产减值准备事项符合相关法律法规要求，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次信用减值准备和资产减值准备的计提和决策程序合法、合规，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的资产计提信用减值损失及资产减值损失金额总计 6,762.54 万元。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验。其为公司提供了多年的审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉。在对公司 2020 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用总额不超过 220 万元，其中，财务报告审计费用不超过 180 万元、内部控制审计费用不超过 40 万元，同意董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2021 年度具体审计费用。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十一次会议决议；
    2.董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年第三季度报告的确认意见。
    特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  监  事  会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (000560)我爱我家:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2048元
    每股净资产: 4.6093元
    加权平均净资产收益率: 4.52%
    营业总收入: 89.46亿元
    归属于母公司的净利润: 4.77亿元

[2021-10-26] (000560)我爱我家:关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-083 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告
    持股 5%以上的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1.天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“东银玉衡”）为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股5%以上的股东，截止本公告披露日，东银玉衡持有本公司175,073,202股股份，占本公司总股本的7.43%。
    2.本公司于2021年10月25日收到东银玉衡《关于拟减持我爱我家控股集团股份有限公司股份的告知函》，东银玉衡拟通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过70,665,025股，减持比例不高于公司总股本的3%，其中：通过集中竞价交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露公告之日起后3个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
    一、股东基本情况
    1.股东名称：天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）
    2.股东持股情况：截至本公告日，东银玉衡持有本公司175,073,202股股份，占本公司总股本的7.43%。
        二、本次减持计划的主要内容
        1.减持原因：基于自身资金需求。
        2.股份来源：作为交易对方通过2017年公司发行股份及支付现金购买北京我
    爱我家房地产经纪有限公司股权事项取得的非公开发行股份及该等股份因公司
    资本公积金转增股本而分派的股份。
        3.拟减持数量及比例：东银玉衡本次减持计划拟减持的公司股份数合计不超
    过70,665,025股，减持比例不高于公司总股本的3%。若减持期间公司发生送股、
    资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将按减持比例不
    变的原则进行相应调整。
        4.减持方式：集中竞价、大宗交易。
        5.拟减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本次股份减持计划预披露
    公告之日起15个交易日后3个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的
    总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本次股份减持计划
    预披露公告之日起后3个月内进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数
    不超过公司股份总数的2%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。
        6.减持价格区间：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
        三、相关承诺履行情况
        在2017年公司发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司
    股权交易过程中，东银玉衡就本次交易相关事项作出承诺，具体承诺事项及履行
    情况如下：
承诺人                            承诺内容                            承诺  承诺        履行情况
                                                                        时间  期限
      关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺:
      1.交易对方承诺，本次交易中所提供的材料或信息真实、准确和完整，不
      存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、
      准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。                                    经中国证监会证监许可
      2.交易对方承诺，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、            [2017]1948 号核准，截至
作为交 误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查            2018 年 2 月 5 日，公司发
易对方 的，在形成调查结论以前，不转让在昆百大拥有权益的股份，并于收到立 2017年 履行 行股份及支付现金购买北中的东 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司 2月26 完毕 京我爱我家房地产经纪有
银玉衡 董事会，由董事会代其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深  日        限公司 84.44% 股 权并募
      圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实            集配套事项已实施完成。
      后直接向深交所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；            该承诺已履行完毕。
      公司董事会未报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司
      直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其锁定股份自愿
      用于相关投资者赔偿安排。
      3.交易对方声明，其向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实
      的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或
      原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，无任何
      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并保证为本次交易所出具的说明及
      确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
      漏；在参与本次交易期间，其将依照相关法律、法规、规章、中国证监会
      和深交所的有关规定，及时向昆百大披露有关本次交易的信息，并保证该
      等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导
      性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，其对由此而引发的相关各方
      的全部损失承担个别和连带的法律责任。
                                                                                  限售股份登记已办理完
                                                                                  毕。限售期限自 2017 年
                                                                                  12 月 29 日开始。
                                                                                  鉴于该部分股份的限售期
                                                                                  限已届满，公司于 2020
      股份锁定的承诺:                                                            年 12 月 22 日在中国证券
      1.东银玉衡承诺，其通过本次交易取得的昆百大股份，自发行结束之日起      36 个 登记结算有限责任公司深
不参与 36 个月内不得转让。                                                    月  圳分公司办理完成解除限
业绩承                                                                2017        售预登记手续，并于上市
诺的交                                                                  年        日2020年12月28日前一
易对方                                                                2月24      交易日（即 2020 年 12 月
中的东                                                                  日        25 日）收市后正式完成解
银玉衡                                                                            除限售的变更登记。该承
                                                                                  诺已履行完毕。
      2.若本次交易完成后，承诺人担任昆百大董事或高级管理人员，则其通过
      本次交易取得的昆百大股份的锁定期还需遵守《公司法》关于股份有限公      按规
      司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所      定履 持续履行中。截至目前，
      持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。                          行  无违反承诺情形。
      承诺人本次交易所认购昆百大新股的限售期，最终将按照中国证监会或深
      圳证券交易所的审核要求执行。
      持有标的资产股权合法、完整、有效性的承诺：
      1.标的公司北京我爱我家房地产经纪有限公司不存在股东出资不实、抽逃
      出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。
      2.作为北京我爱我家房地产经纪有限公司的股东，承诺人合法、完整、有            本次交易之发行股份及支
交易对 效地持有北京我爱我家房地产经纪有限公司股权，不存在代其他主体及委            付现金购买资产事项已经
方中的 托他人持有北京我爱我家房地产经纪有限公司股权的情形。其依法有权处 2017年 履行 完成，本次交易标的资产东银玉 置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情 2月26 完毕 已于2017年12月18日过
衡    形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属  日        户至公司名下。该承诺已
      转移的其他情形。                                                            履行完毕。
      3.本次交易实施完成前，承诺人将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、
      质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争
      议或者妨碍权属转移的其他情形。
      如果上述承诺不实，承诺人承担相应的法律责任。
      关于 60 个月内不谋求上市公司实际控制权的承诺：
交易对 为保证昆百大控制权的稳定性，本次交易完成后，承诺

[2021-10-15] (000560)我爱我家:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-082 号
          我爱我家控股集团股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日～2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：同向上升
    3.业绩预告情况表
    （1）2021 年 1-9 月业绩预计情况
  项  目                  本报告期                          上年同期
              （2021 年1 月1 日至2021 年9 月30 日） （2020 年1 月1 日至2020 年9 月30 日）
归属于上市公司 盈利: 43,000.00 万元－50,000.00 万元        盈利 24,406.94 万元
 股东的净利润 比上年同期增长: 76.18%－104.86%
 基本每股收益 盈利：0.1847 元/股－0.2147 元/股            盈利：0.1052 元/股
    （2）2021 年 7-9 月业绩预计情况
  项  目              2021 年第三季度                      上年同期
              （2021 年7 月1 日至2021 年9 月30 日） （2020年7月1日至2020年9月30日）
归属于上市公司 盈利: 5,002.83 万元－12,002.83 万元        盈利：20,365.53 万元
 股东的净利润 比上年同期下降：41.06%－75.43%
 基本每股收益 盈利：0.0213 元/股－0.0512 元/股            盈利：0.0878 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  2021年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益较上年
同期增长。主要原因如下：
  1.房地产市场环境整体下行、地产政策整体紧缩。房住不炒、因城施策、住者有其屋等地产长效管控机制打造新市场格局，挤出市场泡沫，回复以需求为导向的市场本质，导致今年二季度开始整体住房服务市场表现疲软，下行趋势极为明显。面对严峻的市场下行格局及经营压力，对公司经营提出严峻考验。公司配合政策市场变化，在严格执行国家、各地政策对地产市场双稳的政策要求前提下，积极向数字驱动的卓越居住服务运营商转型，始终践行高质量发展经营理念，实施规模高质量扩张策略，积极探索直营、合伙等业务发展模式，着力推进加盟业务发展，前三季度业绩表现较去年同期增长。
  2.公司在业务模式组成上，一直采取以二手房经纪为压舱石，以新房业务为战略机会窗口，以房屋资产管理为护城河。业务组合覆盖全业务链，各类业务有机组成、联动良好，已经形成健康合理的业务组成比例。前三季度，在严峻的市场下行压力挑战下，公司业绩仍较去年同期实现增长，证明公司的业绩模式能够较强平抑市场波动，带动公司继续砥砺前行。
  3.数字化战略见成效，官网获客能力大幅提升，有力支撑业绩增长。公司着力打造智能化居住服务体系，运用物联网、5G、大数据、AI智能化服务技术，驱动公司实现数字化转型目标，以数字技术赋能卓越运营。截至目前，公司在核心城市已实现签约交易和贷款申请全线上化、租房业务流程全移动化、客户及业主服务自助化。数字化战略的实施有效提升了各项服务的及时响应能力和智能化水平，有效改善了客户的使用体验，实现了提升核心业务转化效率的预期目标。2021年1-9月，公司官网月均活跃用户数（MAU）达1,737.86万，较2020年同期提升76.3%；2021年前三季度的二手房经纪业务GTV、收入和单量均较2020年和2019年同期有大幅提升。
  4.规模高质量扩张，筑基未来发展。公司在既有直营体系的基础上，提出了“自营”、“联营”、“代理城市”三环互促增长的加盟扩张模式，通过整体培训、品牌管理和AI技术赋能，有效提升各城市公司的市场竞争力。2021年公司执行直营城市市占率提升战略；在南京和太原跑通合伙人模式，并完成了第一轮的合伙门店招募；加盟业务在i+Saas业务系统上线的拉动下加速扩张。截至目前，公司业务覆盖北京、杭州、上海、南京、苏州、天津、太原、深圳等49个国内主要一、二线城市，全国门店总量4700家，员工总数约5.3万人（含加盟），网点覆盖能力和核心城市的市占率均有所增强。
  5.相寓的房屋资产管理业务稳步发展，在管规模显著提升。相寓业务积极拥
抱国家政策， 切实贯彻落实“房住不炒”、“租购同权”的政策导向，创新与整合住房供应模式，打通传统居住供应商壁垒，为市场提供更加便利和多元化的选择。相寓业务根植于居住服务生态链体系，立足于广大新市民和城市青年的居住需求，提供高质量且与支付能力相匹配的居住型服务产品。截至三季度末，相
寓在管规模 25.2 万套，平均出房天数 7.5 天；出租率 95.6%，运营质量继续领
跑行业，实现 2017 年至今业绩和利润的持续增长。
  6.公司始终坚持卓越运营的思路，对新房业务采取强管控态度和管理，建立了完整的新房业务管控指标指导业务的稳步推进，包括对新房业务板块的应收账款总额、账龄结构、开发商回款习惯、黑白名单制度等风控制度。根据前三季度的数据显示，公司新房业务的质量及相关数据指标均为行业领先水平，与市场同业接连受到新房下行、开发商暴雷造成业绩急剧下行的影响明显不同，践行了高质量发展的卓越运营理念。
  今年以来，逐步实现了领先行业的经纪业务全价值链数字化运营能力和端到端闭环交付能力，建立了新房黑白名单制度等业务管控指标，通过践行业务提增促效、管理组织变革、严格风控、审慎发展的卓越运营理念，公司各项业务保持了较好的应对政策紧缩和市场下行压力的能力，并积极储备发展动能，有力推动了公司 2021 年前三季度业绩增长，为公司步入高质量发展快车道打下坚实的基础。
    四、其他相关说明
    1.本业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
    2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 10 月 15 日

[2021-10-08] (000560)我爱我家:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-081 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
            关于公司高级管理人员辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
于 2021 年 9 月 30 日收到副总裁兼 CIO（首席信息官）刘东颖女士提交的书面辞
职申请。刘东颖女士因个人年龄原因，提出辞去公司副总裁兼 CIO（首席信息官）职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，刘东颖女士的辞职自其书面辞职申请送达董事会时生效。刘东颖女士辞去上述职务后，将不在本公司及控股子公司担任任何职务。
  截止本公告披露日，刘东颖女士未持有本公司股份。刘东颖女士的离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。本公司及董事会对刘东颖女士在任职期间为公司所做工作表示感谢。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 10 月 8 日

[2021-09-28] (000560)我爱我家:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：000560        证券简称：我爱我家      公告编号：2021-079 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
                  反馈意见回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司非公开发行 A 股股票。针对本次非公开发行事项，
公司于 2021 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到
<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（2021-075 号）。
  收到反馈意见后，公司与相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212169号，以下简称“《反馈意见通知书》”）所列问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求，对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日，即2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《我爱我家控股集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (000560)我爱我家:关于非公开发行股票相关方承诺事项的公告
证券代码：000560        证券简称：我爱我家      公告编号：2021-080 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
          关于非公开发行股票相关方承诺事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）拟向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），太和先机以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。公司分别于2021年3月22日和2021年4月13日及2021年8月9日召开第十届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会及第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
  在本次非公开发行事项中，太和先机作为本次非公开发行股票的认购对象，就有关事宜做出了承诺，具体情况如下：
    一、关于认购资金来源及其合法性的承诺
  太和先机出具了《关于认购我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行股票资金来源及其合法性的承诺函》，就其认购资金来源及其合法性承诺如下：
  “本公司具有充足的资金认购我爱我家本次非公开发行的股票，将以自有或自筹资金参与认购，资金来源合法合规，认购资金不包括任何杠杆融资或分级等结构化设计产品，不存在任何可能被追索的情形，本公司不会采用结构化的方式进行融资，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用我爱我家及子公司资金用于本次认购的情形，亦不存在我爱我家直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在以代持、信托持股等方式向其他相关利益主体输送利益的情形，不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定。”
    二、关于不存在减持我爱我家股票情况和减持计划的承诺
  太和先机出具了《关于不存在减持我爱我家控股集团股份有限公司股票情况和减持计划的承诺函》，作为我爱我家的控股股东，太和先机及其一致行动人、具有控制关系的关联方就本次非公开发行事项承诺如下：
  “1.截至本承诺函出具日，除我爱我家实际控制人谢勇先生外，本公司其他一致行动人、具有控制关系的关联方不存在直接持有我爱我家股票的情况；
  2.自我爱我家本次非公开发行股票定价基准日（即董事会决议公告日：2021年3月23日）前六个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持我爱我家股票或其他具有股权性质的证券的情况。
  3.自我爱我家本次非公开发行股票定价基准日（即董事会决议公告日：2021年3月23日）前六个月至本次非公开发行股票发行完成后6个月内，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方将不会减持我爱我家的股票或其他具有股权性质的证券，也不存在任何减持我爱我家股票或其他具有股权性质的证券的计划，包括承诺期间因我爱我家资本公积转增股本、派发股票红利、配股等产生的股票。
  4.本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。
  5.若本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生减持我爱我家股票情况，本公司及本公司一致行动人、具有控制关系的关联方愿意承担相应法律责任，减持所得收益全部归我爱我家所有。”
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 9 月 28 日

[2021-09-17] (000560)我爱我家:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-078 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2021年9月16日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月
16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2021 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院
8 号楼 5 层我爱我家会议室。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
    4.召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长谢勇先生。
    6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共32人，代表股份数量582,705,691股，占公司股份总数的24.7381%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量545,029,598股，占公司股份总数的23.1386%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共26人，代表股份数量37,676,093股，占公司股份总数的1.5995%。
    4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共30人，代表股份数量112,777,002股，占公司股份总数的4.7878%。
    5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事候选人吕虹女士、监事候选人徐志涵先生列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席并见证了会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部提案，其中，以下第1、2项议案涉及关联交易，关联股东谢勇先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司在股东大会审议该等关联交易议案时回避表决。具体表决情况如下：
    1.审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
  本议案涉及关联交易，关联股东西藏太和先机投资管理有限公司及其一致行动人谢勇先生回避表决，回避表决的股份数为469,928,689股，实际有效表决权股份数为112,777,002股。
    表决结果：
        代表有表决        同意                反对                弃权
        权的股份数  股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表  股份数量 占代表有表
          量（股）    （股）  决权股份数  （股）  决权股份数  （股）  决权股份数
                                量的比例            量的比例            量的比例
出席会议
全体有表 112,777,002 98,346,402  87.2043% 1,210,100  1.0730% 13,220,500 11.7227%
决权股东
其中：出
席会议的 112,777,002 98,346,402  87.2043% 1,210,100  1.0730% 13,220,500 11.7227%
中小股东
    2.审议通过《关于非公开发行A股股票之<我爱我家控股集团股份有限公司关 于房地产业务之自查报告>及相关承诺的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东西藏太和先机投资管理有限公司及其一致行动 人谢勇先生回避表决，回避表决的股份数为469,928,689股，实际有效表决权股份 数为112,777,002股。
    表决结果：
        代表有表决        同意                反对                弃权
        权的股份数  股份数量 占代表有表  股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
          量（股）    （股）  决权股份数  （股）  决权股份数  （股）  决权股份数
                                量的比例            量的比例            量的比例
出席会议
全体有表 112,777,002 98,346,402  87.2043% 14,282,000 12.6639%  148,600  0.1318%
决权股东
其中：出
席会议的 112,777,002 98,346,402  87.2043% 14,282,000 12.6639%  148,600  0.1318%
中小股东
    3.审议通过《关于增补吕虹女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》
    会议选举吕虹女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审 议通过之日起至第十届董事会换届之日止。公司董事会中，未有由职工代表担任 的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：
        代表有表决          同意                反对                弃权
        权的股份数              占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
        量（股）  股份数量（股）决权股份数  （股）  决权股份数  （股）  决权股份数
                                量的比例            量的比例            量的比例
出席会议
全体有表 582,705,691 568,401,891 97.5453% 1,176,700  0.2019% 13,127,100 2.2528%
决权股东
其中：出
席会议的 112,777,002  98,473,202 87.3167% 1,176,700  1.0434% 13,127,100 11.6399%
中小股东
      4.审议通过《关于增补徐志涵先生为公司第十届监事会监事的议案》
      会议选举徐志涵先生为公司第十届监事会监事，任期自本次股东大会审议
  通过之日起至第十届监事会换届之日止。公司监事会中，不存在最近两年内曾
  担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监
  事总数的二分之一,职工代表监事的比例不低于三分之一。
      表决结果：
        代表有表决          同意                反对                弃权
        权的股份数              占代表有表 股份数量 占代表有表 股份数量 占代表有表
          量（股）  股份数量（股）决权股份数  （股）  决权股份数  （股）  决权股份数
                                  量的比例            量的比例            量的比例
出席会议
全体有表 582,705,691 568,335,391 97.5339%  1,243,200  0.2133% 13,127,100  2.2528%
决权股东
其中：出
席会议的 112,777,002  98,406,702 87.2578%  1,243,200  1.1024% 13,127,100  11.6399%
中小股东
      三、律师出具的法律意见
      1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所；
      2.律师姓名：吴琥、王恒；
      3.法律意见书结论性意见：
      我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合
  现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
  格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
      四、备查文件目录
      1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第二次临时
  股东大会决议；
      2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
      特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事  会
                                              2021 年 9 月 17 日

[2021-09-11] (000560)我爱我家:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-077 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2021
年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2021 年 9
月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东
大会。公司董事会于 2021 年 8 月 27 日发出了《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》（2021-073 号）,具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司 2021 年第二次临时股东大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2.股东大会的召集人：公司董事会。
  3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）14:00 开始。
  （2）网络投票时间：2021年9月16日（星期四）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）
  7.会议出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
  8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路 36 号院8 号楼 5 层我爱我家会议室。
    二、会议审议事项
  1.审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
  2.审议《关于非公开发行 A 股股票之<我爱我家控股集团股份有限公司关于房地产业务之自查报告>及相关承诺的议案》；
  3.审议《关于增补吕虹女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
  4.审议《关于增补徐志涵先生为公司第十届监事会监事的议案》。
  上述第 1、2 项提案经公司 2021 年 8 月 9 日召开的第十届董事会第十二次会
议审议通过；上述第 3 和第 4 项提案分别经公司 2021 年 8 月 25 日召开的第十届
董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，上述提案具体内容参
见公司分别于 2021 年 8 月 10 日和 2021 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（2021-061号）、《控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项承诺的公告》（ 2021-063 号）和《第十届董事会第十三次会议决议公告》（2021-067 号）、《第十届监事会第十次会议决议暨选举监事会主席的公告》（2021-069 号）等相关公告。
  上述第 1、2 项提案涉及关联事项，股东大会审议该提案时，关联股东谢勇
先生及其一致行动人西藏太和先机投资管理有限公司需回避表决。
    公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码
 提案                                                            备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00  关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案                  √
 2.00  关于非公开发行A股股票之《我爱我家控股集团股份有            √
      限公司关于房地产业务之自查报告》及相关承诺的议案
 3.00  关于增补吕虹女士为公司第十届董事会非独立董事的            √
      议案
 4.00  关于增补徐志涵先生为公司第十届监事会监事的议案            √
    注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
    四、现场股东大会会议登记等事项
  1.登记方式：
  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
  （2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
  （3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2021年9月15日17:30前收到为准。
  2.登记时间：2021年9月14日至9月15日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。
  3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  4.会议联系方式：
  联系人：李亚君、黄莉
  联系电话及传真：0871－65626688
  邮政编码：650021
  联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。
  5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
  1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
  2.公司第十届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 9 月 11 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
  2.填报表决意见或选举票数：
  提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间
为2021 年 9 月 16 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
      兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团
  股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委
  托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见
  的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起
  至本次股东大会结束止。
  委托人签名（或盖章）：                  委托人持股数量：
  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
  委托人股东账户号码：                    委托日期：    年    月  日
  受托人签名：                            受托人身份证号码：
  本次股东大会提案的表决意见表
提案                                                    备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积投票议案
1.00  关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案          √
      关于非公开发行A股股票之《我爱我家控股集团股
2.00  份有限公司关于房地产业务之自查报告》及相关承      √
      诺的议案
3.00  关于增补吕虹女士为公司第十届董事会非独立董      √
      事的议案
4.

[2021-09-07] (000560)我爱我家:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000560      证券简称：我爱我家      公告编号：2021-076 号
            我爱我家控股集团股份有限公司
            关于公司高级管理人员辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
于 2021 年 9 月 5 日收到副总裁卢俊先生提交的书面辞职申请。卢俊先生因个人
原因，提出辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，卢俊先生的辞职自其书面辞职申请送达董事会时生效。卢俊先生辞去上述职务后，将不在本公司及控股子公司担任任何职务。
  截止本公告披露日，卢俊先生未直接持有本公司股份；其通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为 1.15%。卢俊先生辞职后，其认购的员工持股计划份额将按照《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划》（草案修订稿）等相关规定转让给符合资格的人员。
  卢俊先生的离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。本公司及董事会对卢俊先生在任职期间为公司所做工作表示感谢。
  特此公告。
                                        我爱我家控股集团股份有限公司
                                                董  事会
                                              2021 年 9 月 7 日

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