≈≈神州信息000555≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000555)神州信息:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2022-013
            神州数码信息服务股份有限公司
        关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）拟与郭为先生、普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其现有股东共同签署《投资协议书》（以下简称“本协议”），神州数字以自有资金出资人民币 240 万元认购标的公司新增注册资本 28.2340 万元，郭为先生出资人民币 60 万元认购标的公司新增注册资本
7.0585 万元，上述增资事项完成后，神州数字、郭为先生分别持有标的公司的股权
比例为 2.7273%、0.6818%。以上增资款付款日起至 2023 年 12 月 31 日内若标的公司
以本协议约定的条件再次融资，神州数字将继续向标的公司增资 500 万元认购标的公司相应增发的股权。
    郭为先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
    公司于 2022 年 2 月 18 日召开第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了
《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，董事长郭为先生作为关联董事对以上事项已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见并出具独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对手方介绍
    1、成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）
    住所：成都高新区紫荆北路 174 号 2 幢 1 楼 10 号
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：孙从海
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：设计、开发、销售计算机软件并提供技术服务；计算机系统集成、数据处理、应用软件服务；金融信息网页设计；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布各类广告（不含气球广告）；会议展览服务；（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。
    产权关系及实际控制人：成都寰宇理信科技有限公司持股 55.26%，为控股股东；
成都寰宇信达信息技术有限公司持股 24.74%，孙从海持股 20%。
    盛世科技与公司无关联关系，不是失信被执行人。
    2、海南尊禾投资有限公司（以下简称“尊禾投资”）
    住所： 海南省三亚市天涯区跃进街 59 号建港新城 6 栋 2803
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：董议炜
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；进出口代理；技术进出口；离岸贸易经营；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业总部管理；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；国内贸易代理；贸易经纪；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰出租；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用
品销售；产业用纺织制成品销售；服饰制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品及原料销售；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    产权关系及实际控制人：郑日伟持股 57.7%，董议炜持股 42.3%。
    尊禾投资与公司无关联关系，不是失信被执行人。
    3、成都锦汇前程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都锦汇”）
    住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 368 号 2 栋 1 单元 12
楼 1201 号
    企业类型：有限合伙企业
    法定代表人：张佳莉
    注册资本：140 万元
    经营范围：一般项目：企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；广告设计、代理；会议及展览服务；翻译服务；财务咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；环保咨询服务；品牌管理；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    产权关系及实际控制人：王鹏持股 21.43%，成都寰宇理信科技有限公司持股
12.86%，成都盛世普益科技有限公司持股8.57%，刘珂持股7.14%，匡宸郗持股7.14%，张佳莉持股 7.14%，林富美持股 7.14%，殷成东持股 7.14%，王荣持股 7.14%，翟立宏持股 7.14%，邓磊持股 7.14%。
    成都锦汇与公司无关联关系，不是失信被执行人。
    4、成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都菁英”）
    住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 1 单
元 14 楼 1407 号
    企业类型：有限合伙企业
    法定代表人：门磊
    注册资本：310 万元
    经营范围：一般项目：企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；广告设计、
代理；会议及展览服务；翻译服务；财务咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；环保咨询服务；品牌管理；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    产权关系及实际控制人：王先杰持股 64.52%，兰芳持股 32.26%，门磊持股 3.23%。
    成都菁英与公司无关联关系，不是失信被执行人。
    5、郭为先生任公司董事长职务，不是失信被执行人。
    6、翟立宏先生系标的公司的实际控制人，与公司无关联关系，不是失信被执行人。
    三、投资标的基本情况
    1、名称：普益智慧云科技（成都）有限公司
    2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 1 栋 1 单元
1308 号
    3、企业类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：张佳莉
    5、注册资本：999.9546 万元
  6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；品牌管理；会议及展览服务；企业管理咨询；翻译服务；财务咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；企业形象策划；环保咨询服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7、最近一年主要财务数据（2021 年未经审计）：资产总额 20,768,701.14 元，
负债总额 4,716,162.99 元，净资产 16,052,538.15 元，营业收入 9,136,606.81 元，
净利润-47,461.85 元。
  8、本次增资前后的股东情况：
    股东名称                  本次增资前                            本次增资后
                      出资额            股权比例            出资额            股权比例
                  （人民币万元）                        （人民币万元）
    盛世科技              900.0000          90.0041%          900.0000          86.9358%
    海南尊禾              37.7420            3.7744%            37.7420            3.6457%
    成都锦汇              20.3225            2.0323%            20.3225            1.9630%
    成都菁英              41.8901            4.1892%            41.8901            4.0464%
    神州数字                    -                  -            28.234            2.7273%
      郭为                      -                  -            7.0585            0.6818%
    合  计              999.9546              100%          1035.2471              100%
  9、其他说明：标的公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司不是失信被执行人。
    四、拟签署的《投资协议书》主要内容
  甲方：投资方
      甲方 1：北京神州数字科技有限公司
      甲方 2：郭为
  乙方：普益智慧云科技（成都）有限公司（标的公司）
  丙方：标的公司现有股东
      丙方 1：成都盛世普益科技有限公司
      丙方 2：海南尊禾投资有限公司
      丙方 3：成都锦汇前程企业管理合伙企业（有限合伙）
      丙方 4：成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）
  丁方：翟立宏（标的公司的“实际控制人”）
  1、投资安排
  投资方同意按照本协议之约定合计向标的公司增资 300 万元（大写：人民币叁佰万元整）（以下简称“增资款”），其中，甲方 1 同意向标的公司增资 240 万元，甲方 2 同意向标的公司增资 60 万元。
  针对投资方的前述 300 万元增资款，其中 35.2925 万元用于认购标的公司合计
人民 35.2925 万元的新增注册资本（甲方 1 认购 28.2340 万元，甲方 2 认购 7.0585
万元），其余 264.7075 万元计

[2022-02-19] (000555)神州信息:关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
 证券代码：000555      证券简称：神州信息          公告编号：2022-014
              神州数码信息服务股份有限公司
      关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
审议通过，公司拟定于 2022 年 3 月 8 日召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，
本次临时股东大会相关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年2月18日审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：
  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 14：30。
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月8日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年3月8日9:15至2022年1月18日15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
  6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 3 日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
    二、会议审议事项
  （一）议案名称
                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      1.00      关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案        √
  （二）议案披露情况
  上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，并同意提
交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2022 年 2
月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本次议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
  2、登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
  3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六
层资本战略部
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
  1、本次会议会期半天。
  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  3、会议联系方式
  联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
  邮编：100080
  联系电话：010-61853676
  传真：010-62694810
  联系人：刘伟刚    孙端阳
  电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
  1、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
  2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
  特此通知。
                                    神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 19 日
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码投票简称：
  投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
  2、填报选举票数
  本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 8 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 8 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 3 月 8 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                              授权委托书
    兹全权委托            先生/女士（身份证号码：                ）代
表本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）：              委托人持股数量：
委托人股东帐号：                  委托人身份证号码：
受托人（签字）：                  受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托人对审议事项的指示：
                                                      备注
 提案编码                  提案名称                该列打勾  同意  反对  弃权
                                                    的栏目可
                                                      以投票
  1.00      关于按出资比例为控股子公司融资提供担保    √
            的议案
注：
1、在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
2、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
                                          签署日期：  年    月  日

[2022-02-19] (000555)神州信息:第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2022-015
            神州数码信息服务股份有限公司
      第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第九届监
事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，
会议于 2022 年 2 月 18 日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
  监事会认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的经营和长远发展，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
  上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
  表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
  三、备查文件
  1、第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 19 日
                                              １

[2022-02-19] (000555)神州信息:第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2022-011
            神州数码信息服务股份有限公司
      第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年2月17日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2022 年 2 月 18 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，
实际参会的董事10人，其中独立董事王巍先生因公委托独立董事罗婷女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
  为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下高级管理人员：
  1、聘任李鸿春先生为公司总裁；
  2、聘任赵文甫先生为公司常务副总裁；
  3、聘任刘伟刚先生为公司财务总监兼董事会秘书，在本次董事会会议召开之前，刘伟刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；
  4、聘任李侃遐女士、于宏志先生、戴可先生、刘洪先生、郝晋瑞先生、闫光明先生、陈大龙先生、孙建钢先生、马洪杰先生、张云飞女士为公司副总裁；聘任于丁先生为公司北区总裁、唐智峰先生为公司南区总裁。
  以上高级管理人员简历附后，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
  （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
  为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任孙端阳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会相同。
  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
  公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
  联系电话：010-61853676
  电子信箱：dcits-ir@dcits.com
  通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦资本战略部
  （三）审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》；
  智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）持股65%的控股子公司，为满足智慧天融经营发展资金需要，系统集成拟按65%的持股比例，为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币8,760万元提供不超过人民币5,694万元的最高额连带责任保证担保，实际贷款发放与担保签约、银行保函开立时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由系统集成、智慧天融与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并授权相关业务负责人签署相关合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。
  独立董事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》。
  本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议批准。
  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
  （四）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
  董事会同意公司全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）与郭为先生、普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其现有股东共同签署《投资协议书》，神州数字以自有资金出资人民币240万元认购标的公司新增注册资本28.2340万元，郭为先生出资人民币60万元认购标的公司新增注册资
本7.0585万元，上述增资事项完成后，神州数字、郭为先生分别持有标的公司的股权比例为2.7273%、0.6818%。以上增资款付款日起至2023年12月31日内若标的公司以本协议约定的条件再次融资，神州数字将继续向标的公司增资500万元认购标的公司相应增发的股权。
  郭为先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易，郭为先生已回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，郭为先生已回避表决。议案通过。
  （五）审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2022年3月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度第二次临时股东大会。审议《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》。
  上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
  三、备查文件
  1、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
  2、独立董事事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 19 日
附件：人员简历
  李鸿春，男，55 岁。1988 年 7 月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任
神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成 SBU 总裁等职务；现任公司董事兼总裁、金融 SBG 金融营销中心总经理、神州数码融信云技术服务有限公司董事、北京神州邦邦技术服务有限公司董事、天津国科量子科技有限公司监事会主席等职务。
  李鸿春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司 100 万股（2019 年股权激励之限制性股票）；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  赵文甫，男，49 岁，1994 年 7 月毕业于西安交通大学，获工学学士学位；1997
年 4 月毕业于天津大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码软件有限公司高级项目经理，产品/系统服务部门总经理、神州数码国锋软件有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、城商行事业部总经理、SBU 副总裁、SBU 常务副总裁、神州数码信息服务股份有限公司副总裁、神州数码融信云技术服务有限公司董事、金融产品及交付中心总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、工程院院长。
  赵文甫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司500,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  刘伟刚，男，36 岁，2008 年 6 月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015
年 12 月获中国人民大学经济学硕士学位；2014 年 4 月取得董事会秘书资格证书。曾
历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部总经理、投资管理部总经理；现任公司财务总监兼董事会秘书、下属子公司董事或执行董事等职务。
  刘伟刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司300,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  李侃遐，女，48 岁，2015 年 7 月毕业于香港大学，获组织与人力资源管理研究
生文凭。曾历任神州数码（中国）有限公司人力资源部招聘调配部经理、北区人力资源总监、集团人力副总经理、神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任兼人力资源及行政部总经理；现任公司副总裁、人力资源及行政部总经理、下属子公司董事或执行董事等职务。
  李侃遐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司 500,000
股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  于宏志，男，47 岁，1998 年 7 月毕业于中国科学技术大学，获工学学士学位。
曾任神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、业务解决方案部总经理、公司 CTO、工程院院长及金融产品及交付中心副总经理等职务，现任公司副总裁、金融产品及交付中心总经理。
  于宏志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没

[2022-02-19] (000555)神州信息:关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息          公告编号：2022-012
              神州数码信息服务股份有限公司
      关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
  一、担保情况概述
  智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）持股 65%的控股子公司，为满足智慧天融经营发展资金需要，系统集成拟按 65%的持股比例，为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币8,760万元提供不超过人民币5,694万元的最高额连带责任保证担保，实际贷款发放与担保签约、银行保函开立时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由系统集成、智慧天融与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并授权相关业务负责人签署相关合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。
  2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议以 10 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议批准。
  二、被担保人基本情况
  1、被担保人基本情况
              注册  法定                                                                    最新
 公司  成立  资本  代表    注册                      主营业务                      关联  信用
 名称  日期  （万    人    地点                                                    关系  等级
              元）                                                                          状况
                              北京  技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转
 智慧                          市延  让；工程管理服务；专业承包、劳务分包；数据处理；
 神州                          庆区  销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、
 天融                          中关  文化用品、体育用品、家具；信息系统集成服务；设
 （北  2019                  村延  计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；承办展  控股
京）监  年 3  3515  刘旭    庆园  览展示活动；会议服务；机械设备租赁；软件开发；  子公  未评
 测技  月 6  万元    晶    风谷  票务服务；工程设计；经营电信业务；互联网信息服    司    级
 术有    日                  四路 8  务；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开
 限公                          号院  展经营活动；工程设计、经营电信业务、互联网信息
 司                          27 号  服务、工程勘察以及依法须经批准的项目，经相关部
                                楼    门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
                              2025  和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
    被担保公司名称      最终合并报      直接股东持股比例              其他少数股东持股比例
                            表持股
智慧神州天融（北京）监测      65%      神州数码系统集成服务有限公  中节能环保装备股份有限公司 34%；中
技术有限公司                          司 65%                      科宇图科技股份有限公司 1%
  3、被担保人主要财务数据（单位：万元）
              资产    银行    流动    负债  净资产  营业    利润  净利润  资产负  或有事项
              总额    贷款    负债    总额            收入    总额            债率    涉及总额
2021年9月30  12,481    0    9,096  9,096  3,385    0      -11    -11    72.88%      0
日（未经审计）
2020 年度（经  12,194    0    8,798  8,798  3,396  10,242    -38    -74    72.15%      0
  审计）
  4、上述被担保人不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  1、拟筹项目资金及开立银行保函金额合计人民币 8,760 万元：项目资金为人民币7,760 万元，其中银行贷款额度为人民币 7,682.4 万元（本金，不含利息和费用等）；开立银行保函额度为人民币 1,000 万元。
  2、银行贷款额度的有效期限：84 个月
  3、系统集成担保方式及担保金额：系统集成按 65%的持股比例,为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币 8,760 万元提供最高额连带责任保证担保，系统集成承担的担保额度合计最高不超过人民币 5,694 万元。
  贷款、银行保函及担保金额、担保期限、担保费率等具体内容、条款将由系统集成、智慧天融与金融机构在以上额度内共同协商确定。
  4、其他股东方是否提供担保及担保形式：智慧天融其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助。
  四、董事会意见
  本次提供担保有利于满足控股子公司日常经营和业务发展的业务需求，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。本次被担保的公司为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，短期偿债能力一般，被担保公司未提供反担保，但公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助，公司实际承担的担保责任未超过公司在智慧天融中持有的权益比例，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    五、独立董事意见
  公司独立董事罗婷女士、王永利先生、王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
  本次担保事项主要为满足控股子公司的业务融资需求，有助于控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。本次担保对象为公司控股子公司，短期偿债能力一般，但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助，公司实际承担的担保责任未超过公司在智慧天融中持有的权益比例，未损害公司及全体股东的整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。故同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司 2022 年度第二次临时股东大会进行审议。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及下属控股子公司担保额度总金额约为 130.57 亿元，公司及下属控股子公司对外担保总余额为 66.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 119.28%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
  七、备查文件
  1、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
  2、董事会意见；
  3、独立董事意见。
  特此公告。
                                        神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 19 日

[2022-02-12] (000555)神州信息:关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
证券代码：000555          证券简称：神州信息      公告编号：2022-010
            神州数码信息服务股份有限公司
      关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
  持股 5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持有神州数码信息服务股份有限公司股份 64,675,937 股（占本公司总股本
比例 6.58%）的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）
计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其持
有的不超过 19,650,000 股股份（约占本公司总股本比例 2%），任意连续 90 个
自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%。
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收
到持股 5%以上股东中新创投拟减持公司股份的函告，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    （一）股东名称：中新苏州工业园区创业投资有限公司
    （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
    截至本公告之日，中新创投合计持有公司 64,675,937 股，约占公司总股本
的 6.58%，均为无限售条件流通股。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持原因：中新创投经营计划需要。
    （二）减持股份来源：2013 年公司实施发行股份吸收合并重大资产重组方
案时为募集配套资金向中新创投定向发行的股份，以及 2015 年资本公积金转增股本的股份。
  （三）减持数量及比例
  中新创投拟减持不超过 19,650,000 股，即不超过公司股本的 2%，任意连续
90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
  （四）减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
  （五）减持方式：集中竞价交易。
  （六）减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。
  （七）本次拟减持事项与中新创投此前已披露的意向、承诺一致。
    三、相关风险提示
  （一）本次减持计划的实施存在不确定性，可能会由于中新创投自身资金安排、市场环境的变化而仅部分实施或放弃实施。若本次减持计划实施完毕，中新创投可能将不再是公司持股 5%以上的股东。
  （二）截至本公告披露日，中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险。
  （三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。中新创投将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
  1、中新苏州工业园区创业投资有限公司《关于减持神州数码信息服务股份有限公司股份的预披露告知函》。
  特此公告。
                                  神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日

[2022-01-27] (000555)神州信息:关于为全资子公司提供担保的进展公告
 证券代码：000555            证券简称：神州信息      公告编号：2022-009
            神州数码信息服务股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
  公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第
四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下：
  一、担保情况概述
  1、2022 年 1 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了
《最高额保证合同》，为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）向该行申请的人民币 5 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保，保证期间为被担保债务履行期限届满之日起三年。
  2、2022 年 1 月 25 日，公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《综
 合授信额度合同》，该行授予神州信息公司人民币 10 亿元的综合授信额度，神州信 息公司可以将本授信额度转授信给系统集成公司使用，并由神州信息公司对本额度 项下的全部债务提供连带保证责任，保证期间为从具体业务授信合同生效日起直至 被担保债务履行期限届满之日后三年。
  上述担保金额均在公司 2022 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内， 具体情况如下：
                                                                        单位：亿元
                                                          本次担保  本次  本次担保  剩余可
    担保方          被担保对象及        本次被担保方  前对被担  担保  后对被担  用担保
                  经审批的担保总额度                    保方的担  金额  保方的担    额度
                                                          保金额            保金额
 神 州 数 码 信  资产负债率为 70%          神州数码系统                                  不超过
 息 服 务 股 份  以上的控股子公司    93    集成服务有限      43.5      15      48.5      26.6
 有限公司                                公司
  二、被担保人基本情况
  1、被担保人基本情况
 公司名  成立日                法定    注册地                                              关联
  称      期    注册资本    代表      点                    主营业务                  关系
                                人
                                                计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服
                                      北 京 市  务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转
 神州数                                海 淀 区  让、技术服务、技术推广；销售自行开发后的
 码系统  2008                        西 北 旺  产品、医疗器械 I、II 类、汽车；批发机械设  全资
 集成服  年 1 月  80,000万元  张云  东 路 10  备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安  子公
 务有限  31 日                飞    号 院 东  全技术防范产品、不间断电源（UPS）、柴油发  司
 公司                                区 18 号  电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备；
                                      楼 5 层  不间断电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷
                                      101-501  设备、民用配电和控制设备维修的技术服务；
                                                货物进出口、技术进出口。
  2、被担保人主要财务数据
                                                                        单位：万元
 公司名称  资产    短期    流动    负债  净资产  营业    利润    净利润  资产负 或有事项
            总额    借款    负债    总额            收入    总额            债率  涉及总额
2020 年 12
月 31 日（经  605,298  54,070  456,899  457,998  147,300  688,047  25,997    23,983    76%    4,023
审计）
2021 年 9 月
30 日（未经  560,822  28,918  395,425  397,391  163,431  407,648  14,799    15,773    71%    4,828
审计）
    3、以上被担保人不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
 担保    被担              被担保                                                          签署
 人    保人    债权人    授信金  担保方式    保证期间      保证范围      生效条件    日期
                              额
                                                              本合同项下的
                                                              被担保主债
                                                              务，包括全债
                                                              权本金以及利
                                                              息、罚息、复
                                                              利、违约金、
                                                              损害赔偿金、  本合同经双方
                北京银行                        被担保债务  实现债权和担  的法定代表人
                股份有限  人民币              履行期限届  保权益的费用  /负责人/授权
                公司中关  5 亿元              满之日起三  （包括但不限  代表签署并加
                村分行                            年      于诉讼/仲裁  盖单位公章后
                                                            费用、评估/鉴      生效
                                                              定/拍卖等处
                                                              置费用、律师
                                                              费用、调查取
 神州  系 统                                                证费用、差旅                  2022
 信息  集 成                      连带责任                费及其他合理                  年 1
 公司  公司                          保证                  费用）等其他                  月 25
                                                                  款项                      日
                                                              本额度项下所
                                                              发生的全部债
                                                              务（包括或有
                                                              债务）本金、
                                                从具体业务  利息、罚息及  本合同经各方
                平安银行                        授信合同生  复利、实现债    当事人签署
                股份有限  人民币              效日起直至  权

[2022-01-19] (000555)神州信息:2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000555          证券简称：神州信息          公告编号：2022-005
            神州数码信息服务股份有限公司
          2022 年度第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会没有否决议案的情形；
  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14:30。
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 18 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 1
月 18 日 9:15 至 2022 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
  4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
  5、主持人：董事韩玉华女士
  6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 17
日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 980,136,128 股，扣除已回购股份 12,864,476 股，有表决权股份总数为 967,271,652 股。
  1、出席的总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 471,405,813 股，占公司有表决权股份总数的 48.7356%。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份402,982,687 股，占公司有表决权股份总数的 41.6618%。
  3、网络投票情况
  出席本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表股份 68,423,126 股，占公司
有表决权股份总数的 7.0738%。
  4、委托独立董事投票情况
  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
  5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份17,189,766 股，占公司有表决权股份总数的 1.7771%。
  6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所姚刚律师、程凤律师出席本次会议并进行见证。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《换届选举第九届董事会非独立董事》；
                              总体表决情况                    中小投资者表决情况
      议案                            占出席会议有                        占出席会议中  表决
                    同意股份数量（股）  效表决权股份  同意股份数量（股）  小投资者有效  结果
                                          总数比例                          表决权股份总
                                                                                数比例
选举郭为先生为公司      406,599,379      86.2525%        17,059,269        99.2408%    当选
第九届董事会董事
选举费建江先生为公      406,599,381      86.2525%        17,059,271        99.2409%    当选
司第九届董事会董事
选举李鸿春先生为公      406,599,378      86.2525%        17,059,268        99.2408%    当选
司第九届董事会董事
选举杨晓樱女士为公      406,556,180      86.2434%        17,016,070        98.9895%    当选
司第九届董事会董事
选举邢景峰先生为公      406,599,379      86.2525%        17,059,269        99.2408%    当选
司第九届董事会董事
  本议案采用累积投票制投票，公司第九届董事会董事任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。上述董事简历详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。
  （二）审议通过了《换届选举第九届董事会独立董事》；
                                总体表决情况                  中小投资者表决情况
        议案                              占出席会议有                      占出席会议中  表决
                      同意股份数量（股）  效表决权股份  同意股份数量（股）  小投资者有效  结果
                                            总数比例                        表决权股份总
                                                                                数比例
选举罗婷女士为公司第    406,608,178        86.2544%        17,068,068        99.2920%    当选
九届董事会独立董事
选举王永利先生为公司    406,608,181        86.2544%        17,068,071        99.2920%    当选
第九届董事会独立董事
选举黄辉先生为公司第    406,608,178        86.2544%        17,068,068        99.2920%    当选
九届董事会独立董事
选举 Benjamin Zhai（翟
斌）先生为公司第九届    406,608,178        86.2544%        17,068,068        99.2920%    当选
董事会独立董事
选举王巍先生为公司第    406,608,180        86.2544%        17,068,070        99.2920%    当选
九届董事会独立董事
  公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述 5 位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对 5 位独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
  本议案采用累积投票制投票，公司第九届董事会独立董事任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。上述独立董事简历详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。
  （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
                                总体表决情况                  中小投资者表决情况
        议案                              占出席会议有                      占出席会议中  表决
                      同意股份数量（股）  效表决权股份  同意股份数量（股）  小投资者有效  结果
                                            总数比例                        表决权股份总
                                                                                数比例
选举牛卓女士为公司第    406,480,078      86.2272%        16,939,968        98.5468%    当选
九届监事会监事
选举王翰林女士为公司    406,608,180      86.2544%        17,068,070        99.2920%    当选
第九届监事会监事
  本议案采用累积投票制投票，牛卓女士、王翰林女士作为股东代表监事，将与同日由职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。
  上述股东代表监事简历详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-097）。
  （四）审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
 类别              同意                          反对                        弃权
                        占出席会议有                  占出席会议有                占出席会议有
总体表  股份数量（股） 效表决权股份  股份数量（股） 效表决权股份  股份数量（股） 效表决权股份
决情况                    总数比例                      总数比例                    总数比例
        467,702,181    99.2143％      3,357,666      0.7123％      345,966      0.0734％
                    同意                          反对                        弃权
中小投                  占出席会

[2022-01-19] (000555)神州信息:第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2022-008
            神州数码信息服务股份有限公司
      第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决
议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
  根据公司 2022 年度第一次临时股东大会选举结果，牛卓女士、王翰林女士当选为公司第九届监事会监事，任期自 2022 年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第九届监事会由牛卓女士、王翰林女士以及职工代表监事马志宏先生三名监事组成。
  为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分协商，监事会选举牛卓女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。
  表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
  三、备查文件
  1、第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 19 日
                                              １

[2022-01-19] (000555)神州信息:第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2022-006
            神州数码信息服务股份有限公司
      第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决
议。本次董事会会议应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
  经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
  （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
  根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员, 任期与第九届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：
  1、战略委员会委员人选：郭为（主任委员）、李鸿春、王永利、王巍、黄辉；
  2、审计委员会委员人选：罗婷（主任委员）、王永利、杨晓樱；
  3、提名委员会委员人选：王巍（主任委员）、郭为、罗婷、杨晓樱、BENJAMIN ZHAI（翟斌）；
  4、薪酬与考核委员会委员人选：BENJAMIN ZHAI（主任委员）、费建江、王巍、黄辉。
  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
三、备查文件
1、第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
                                  神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (000555)神州信息:关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
    证券代码：000555          证券简称：神州信息          公告编号：2022-004
                神州数码信息服务股份有限公司
      关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
      陈述或重大遗漏。
        神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日接
    到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办
    理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
        一、本次解除质押基本情况
      股东    是否为控股股东  本次解除质  占其所持股  占公司总
      名称    或第一大股东及  押股份数量    份比例    股本比例    起始日    解除日期    质权人
                其一致行动人      （股）
                                                                      2020 年 5  2022 年 1  中国银河证
    神码软件        是        17,600,000    4.52%      1.80%    月 20 日  月 14 日  券股份有限
                                                                                            公司
      合计          -          17,600,000    4.52%      1.80%      -          -          -
        二、股东股份累计质押基本情况
        1、控股股东股份累计质押基本情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                          已质押股份情况  未质押股份情况
                                            累计被  合计占  合计占  已质押股          未质押
股东    持股数量    持股    累计质押数  标记数  其所持  公司总  份限售和  占已    股份限  占未质
名称      （股）      比例    量（股）    量（股） 股份比  股本比  冻结、标  质押    售和冻  押股份
                                                        例      例    记合计数  股份    结合计    比例
                                                                            量      比例    数量
神码  389,540,110  39.74%  111,284,000    0    28.57%  11.35%      0      0.00%      0      0.00%
软件
合计  389,540,110  39.74%  111,284,000    0    28.57%  11.35%      0      0.00%      0      0.00%
    2、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
    截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、解除质押文件证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (000555)神州信息:关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2022-007
              神州数码信息服务股份有限公司
          关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日在公司第一会议室召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届监事会职工代表监事的议案》，具体情况如下：
  公司第八届监事会任期已于2022年1月1日届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会需进行换届选举。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。
  经公司职工代表大会民主选举，马志宏先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），马志宏先生将与公司2022年度第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
  第九届监事会产生后，原职工代表监事许克勤先生将不在担任职工代表监事职务，许克勤先生不持有公司股票。公司向许克勤先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                          2022年1月19日
附：
                            职工代表监事简历
  马志宏，男，51岁，2013年获得吉林大学工学学士学位。曾历任神州数码信息服务股份有限公司集成服务本部移动事业部总经理、渠道及采购管理部总经理、企划办副主任、营销管理中心常务副总经理等职务；现任神州数码信息服务股份有限公司营销管理中心总经理职务。
  马志宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股票，持有尚未办理自主行权的股票期权12.5万份，上述股票期权公司将在履行相应审批程序后予以注销；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2022-01-17] (000555)神州信息:关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000555      证券简称：神州信息          公告编号：2022-003
            神州数码信息服务股份有限公司
  关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日
在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096），定于 2022
年 1 月 18 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场
表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会2021年第四次临时会议于2021年12月30日审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年1月18日9:15至2022年1月18日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店
第一会议室（香山公园东门外）。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《换届选举第九届董事会非独立董事》；（累积投票制）
    （1）选举郭为先生为公司第九届董事会董事；
    （2）选举费建江先生为公司第九届董事会董事；
    （3）选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事；
    （4）选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事；
    （5）选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事。
    2、《换届选举第九届董事会独立董事》；（累积投票制）
    （1）选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事；
    （2）选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事；
    （3）选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事；
    （4）选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事会独立董事；
    （5）选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》；（累积投票制）
    （1）选举牛卓女士为公司第九届监事会监事；
  （2）选举王翰林女士为公司第九届监事会监事。
    4、《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
    5、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    6、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。
    （1）2022 年度与神州控股的日常关联交易
    （2）2022 年度与神州数码的日常关联交易
    （3）2022 年度与神州邦邦的日常关联交易
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会2021年第四次临时会议和第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过，并同意提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
上述议案的相关内容详见 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    第 1、2、3 项案均采取累积投票制方式选举并分项表决，应选非独立董事 5
人、独立董事 5 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 4 项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意方可通过。第 6 项议案需逐项表决，关联股东需回避表决，其中第（1）项议案关联股东神州数码软件有限公司需回避表决，第（3）项议案关联股东李鸿春先生需回避表决。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
    三、提案编码
                      表一：本次股东大会提案编码
                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  累积投票提案                      提案 1、2、3为等额选举
      1.00      换届选举第九届董事会非独立董事                应选人数（5）人
      1.01      选举郭为先生为公司第九届董事会董事                  √
      1.02      选举费建江先生为公司第九届董事会董事                √
      1.03      选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事                √
      1.04      选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事                √
      1.05      选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事                √
      2.00      换届选举第九届董事会独立董事                  应选人数（5）人
      2.01      选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事              √
      2.02      选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事            √
      2.03      选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事              √
      2.04      选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事        √
                会独立董事
      2.05      选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事              √
      3.00      关于公司监事会换届选举的议案                  应选人数（2）人
      3.01      选举牛卓女士为公司第九届监事会监事                  √
      3.02      选举王翰林女士为公司第九届监事会监事                √
 非累积投票提案
      4.00      关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案        √
      5.00      关于为控股子公司提供财务资助的议案                  √
      6.00      关于预计 2022年度日常关联交易额度的议案        √作为投票对象
                                                              的子议案数：3
      6.01      2022 年度与神州控股的日常关联交易                    √
      6.02      2022 年度与神州数码的日常关联交易                    √
      6.03      2022 年度与神州邦邦的日常关联交易                    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六
层资本战略部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wl

[2022-01-08] (000555)神州信息:关于2021年获得政府补助的自愿性公告
 证券代码：000555            证券简称：神州信息        公告编号：2022-002
            神州数码信息服务股份有限公司
        关于2021年度获得政府补助的自愿性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
 12 月 18 日披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2021-074），公司累计 获得的与资产相关的政府补助共计 470.00 万元，与收益相关的各项政府补助共计
 4,914.04 万元。自前次披露后至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得的与收益相关的
 各项政府补助共计 254.02 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净利润
 的 0.53%，上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。具体情况如下：
 获得补助的              补助金额 收到补助                            是否具 确认与
  主体      补助项目  （万元）  的时间          补助依据          有可持  计量  类型
                                                                          续性
下属子公司  增值税返还    241.79 2021 年 12 关于软件产品增值税政策的通    是  其他收 与收益
                                      月  知（财税[2011]100 号）                益    相关
                                            《人力资源社会保障部财政部
                                  2021 年 12 国家发展改革委 工业和信息化        其他收 与收益
下属子公司  稳岗补贴        0.38      月  部关于失业保险支持企业稳定    是    益    相关
                                            岗位有关问题的通知》（人社部
                                            发〔2014〕76 号）
下属子公司  个税手续费返    1.46  2021 年 12 《个人所得税代扣代缴暂行办    是  其他收 与收益
            还                        月  法》（国税发[1995]065 号）            益    相关
            与收益相关的
            其他政府补助                    知识产权专项经费、2021 年以          其他收 与收益
下属子公司  合计（其他单  10.39          工代训免申直补资金、高校毕业    否    益    相关
            笔金额 50万元                  生招用工补贴等共 5 笔
            以下）
 合计                      254.02    -    -                            -      -      -
 注：公告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    上述获得的政府补助，与收益相关的政府补助为 254.02 万元。
    2、补助的确认和计量
    公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定确认上述事项，
并划分补助类型。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为
递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益
相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于
补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
    与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减
相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    上述收到的 254.02 万元政府补助均为与日常活动相关，为补偿公司已发生
的相关成本费用，记入当期“其他收益”科目。
    3、补助对公司的影响
    2021 年度，公司累计获得的与资产相关的政府补助共计 470.00 万元，占公
司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 0.08%，与收益相关的各项政府
补助共计 5,168.07 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净利润的
10.86%。
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的规定，上述补
助资金计入其他收益的部分对 2021 年度利润的影响金额为 5,168.07 万元，将对
公司 2021 年度经营业绩产生正面影响；计入递延收益部分将于成本费用发生时
计入发生当期损益。
    4、风险提示和其他说明
    具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 8 日

[2022-01-06] (000555)神州信息:关于持股5%以上股东股份减持股份实施情况的公告
证券代码：000555        证券简称：神州信息        公告编号：2022-001
          神州数码信息服务股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告
  持股 5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月5日收到股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）出具的《关于减持神州数码信息服务股份有限公司股份的实施情况告知函》。截至本公告披露日，中新创投减持计划期限已届满，中新创投未减持股份。现将中新创投实施具体情况公告如下：
  一、股东减持情况
  （一）股东减持计划及减持进展的主要内容
  1、公司于 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于持
股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-033，以下简称“减持计划”），中新创投计划在上述公告披露起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过 19,531,700 股股份（占公告披露时公司总股本比例 2%），其中任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
  2、公司于 2021 年 10 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于持
股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-049），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。
  （二）股东减持股份情况
  中新创投在本次减持计划期间内未减持公司股份。截至本公告披露日，中新创投持有公司股份64,675,937股，约占公司总股本的6.60%。自公司2013年资产
重组吸收合并持有的公司股份上市后至2015年9月21日本公司资本公积金转增股本完成前，累计主动减持的比例为0.78%；自2015年9月22日本公司资本公积金转增股本完成后至2016年12月28日，累计主动减持的比例为1.30%；自2016年12月29日至2019年7月8日，累计主动减持的比例为2.41%。自2019年7月9日披露《简式权益变动报告书》后至今没有减持。
  （三）股东本次减持前后持股情况
                                      本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
股东名称        股份性质
                                    股数(股)    占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
          合计持有股份            64,675,937        6.62%  64,675,937          6.60%
中新创投  其中：无限售条件股份    64,675,937        6.62%  64,675,937          6.60%
          有限售条件股份                  0            0          0              0
注：本次减持前占公司总股本比例以减持计划披露时的公司总股本为基数计算，由于公司股权激励计划行权导致公司总股本数量增加，因此本次减持后占公司总股本比例以本公告披露时公司总股本为基数计算。
  二、其他相关说明
  1、本次减持事项没有违反相关法律、法规、规章及业务规则的规定，与此前中新创投已披露的意向、承诺、减持计划一致，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形。
  2、中新创投未做出最低减持价格承诺，本次减持未违反相关承诺事项。
  三、备查文件
  1、《关于减持神州数码信息服务股份有限公司股份的实施情况告知函》。
  特此公告。
                                  神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (000555)神州信息:关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000555      证券简称：神州信息          公告编号：2021-096
              神州数码信息服务股份有限公司
      关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
审议通过，公司拟定于 2022年1 月 18 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会，
本次临时股东大会相关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会2021年第四次临时会议于2021年12月30日审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14：30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年1月18日9:15至2022年1月18日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店
第一会议室（香山公园东门外）。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《换届选举第九届董事会非独立董事》；（累积投票制）
    （1）选举郭为先生为公司第九届董事会董事；
    （2）选举费建江先生为公司第九届董事会董事；
    （3）选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事；
    （4）选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事；
    （5）选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事。
    2、《换届选举第九届董事会独立董事》；（累积投票制）
    （1）选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事；
    （2）选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事；
    （3）选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事；
    （4）选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事会独立董事；
    （5）选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》；（累积投票制）
    （1）选举牛卓女士为公司第九届监事会监事；
  （2）选举王翰林女士为公司第九届监事会监事。
    4、《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
    5、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    6、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》。
    （1）2022 年度与神州控股的日常关联交易
    （2）2022 年度与神州数码的日常关联交易
    （3）2022 年度与神州邦邦的日常关联交易
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会2021年第四次临时会议和第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过，并同意提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
上述议案的相关内容详见 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    第 1、2、3 项案均采取累积投票制方式选举并分项表决，应选非独立董事 5
人、独立董事 5 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 4 项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意方可通过。第 6 项议案需逐项表决，关联股东需回避表决，其中第（1）项议案关联股东神州数码软件有限公司需回避表决，第（3）项议案关联股东李鸿春先生需回避表决。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 累积投票提案                      提案 1、2、3为等额选举
    1.00      换届选举第九届董事会非独立董事                应选人数（5）人
    1.01      选举郭为先生为公司第九届董事会董事                  √
    1.02      选举费建江先生为公司第九届董事会董事                √
    1.03      选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事                √
    1.04      选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事                √
    1.05      选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事                √
    2.00      换届选举第九届董事会独立董事                  应选人数（5）人
    2.01      选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事              √
    2.02      选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.03      选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事              √
    2.04      选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事        √
                会独立董事
    2.05      选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事              √
    3.00      关于公司监事会换届选举的议案                  应选人数（2）人
    3.01      选举牛卓女士为公司第九届监事会监事                  √
    3.02      选举王翰林女士为公司第九届监事会监事                √
非累积投票提案
    4.00      关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案        √
    5.00      关于为控股子公司提供财务资助的议案                  √
    6.00      关于预计 2022年度日常关联交易额度的议案        √作为投票对象
                                                              的子议案数：3
    6.01      2022 年度与神州控股的日常关联交易                    √
    6.02      2022 年度与神州数码的日常关联交易                    √
    6.03      2022 年度与神州邦邦的日常关联交易                    √
  四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六
层资本战略部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式
    联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
    邮编：100080
    联系电话：010-61853676

[2021-12-31] (000555)神州信息:5-12022年度日常关联交易预计公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2021-094
              神州数码信息服务股份有限公司
              2022 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因开展日常经营活动的需要，预计 2022 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 138,000 万元。其中，预计 2022 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 31,500 万元、与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 70,500万元、与北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）全年关联交易总额不高于人民币 36,000 万元。
  本次日常关联交易事项已经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会 2021
年第四次临时会议审议通过，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码的日常关联交易回避表决；董事李鸿春先生对与神州邦邦的日常关联交易回避表决，董事韩玉华女士对与神州控股的日常关联交易回避表决。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。
  上述关联交易尚需获得公司 2022 年度第一次临时股东大会的批准，关联股东需回避表决，预计 2022 年度与神州控股的日常关联交易事项的关联股东神州数码软件有限公司对将回避表决，预计 2022 年度与神州邦邦关联交易事项的关联股东李鸿春先生需回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                单位：人民币万元
 关联交易                  关联交易      关联交易                截至披露日已  上年发生金额
  类别      关联人        内容        定价原则    预计金额      发生金额      （2020 年经
                                                                  （未经审计）      审计）
            神州控股  销售商品、技术              11,000.00        104.70          236.59
                        服务或劳务
                        销售商品        根据市场    3,000.00              -            6.02
            神州数码  销售技术服务    价格，协商
 关联销售              或劳务          确定        2,000.00          75.83          168.46
            神州邦邦  销售商品、技术                1,000.00        169.91          110.02
                          服务或劳务
              小计          -            -      17,000.00          350.44          521.09
            神州控股                                20,000.00        2,686.56      12,064.10
                        采购商品        根据市场
            神州数码                  价格，协商  60,000.00      23,859.10        7,643.84
                        采 购 商 品 及 其  确定
            神州邦邦  他                          35,000.00      20,701.02        6,470.06
 关联采购    小计          -        -          115,000.00      47,246.68        26,178.00
            神州控股  采购行政办公    根据市场      500.00      1,127.82        1,259.10
                        服务、货运服务  价格，协商
            神州数码  及其它          确定        5,500.00      2,744.56        1,950.90
              小计          -            -        6,000.00        3,872.38        3,210.00
        总计                -            -      138,000.00      51,469.50      29,909.09
  （三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交易内 实际发生金额  预计金额  实际发生额占同 实际发生额与预  披露日期索引
易类别            容                              类业务比例（%）计金额差异（%）
      神州控 销售商品、
        股  技术服务或      236. 59    11,066.00          0.02        -97.86
              劳务
      神州数 销售商品          6.02    6,500.00          0.00        -99.91
 关联    码  销售技术服                                                        公司分别于 2021
 销售        务或劳务        168. 46    2,500.00          0.02        -93.26年10月28日披露
              销售商品、                                                        于巨潮资讯网
      神州邦 技术服务或      110.02      200. 00          0.01        -44.99（www.cninfo.co
        邦  劳务                                                              m.cn）的《2021
                                                                                年度日常关联交
        小计  -                521.09    20,266.00          0.05        -97.43 易预计公告》（公
      神州控                                                                  告编号：
        股                  12,064.10    35,700.00          1.57        -66.212021-017）、《关
      神州数 采购商品                                                          于增加 2021 年度
        码                  7,643.84    36,000.00          1.00        -78.77日常关联交易额
 关联  神州邦 采购商品及                                                        度的公告》
 采购    邦  其他            6,470.06    14,800.00          0.84        -56.28（2021-056）
        小计  -              26,178.00    86,500.00          3.41        -69.74
      神州控 采购行政办      1,259.10      2,073.00          0.16        -39.26
        股  公服务、货
      神州数 运服务及其      1,950.90      2,800.00          0.26        -30.32
        码  它
        小计                  3,210.00    4,873.00          0.42        -34.13
          总计              29,909.09  111,639.00          3.88        -73.21
                        公司在对 2021 年度日常关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合
公司董事会对日常关联交易 作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能实际发生情况与预计存在较 发生业务的上限金额进行估算；2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存
大差异的说明            在差异的主要原因是在日常经营中，受市场行业需求波动、产业链供求变化、客户
                        要求变化等影响，公司根据实际经营发展需求和市场需求调整所致。公司将严控关
                        联交易，保证公平、公正，价格公允。
                        公司 2021 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易事
                        项符合市场原则行情及公司实际情况，符合公司经营和发展战略要求，符合法律法
公司独立董事对日常关联交 规的规定。交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，符合法律法易实际发生情况与预计存在 规的规定；公司对 2021 年度日常关联交易实际履行情况与预计存在差异的说明符
较大差异的说明          合市场行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现是不会对公司生产经
                        营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立

[2021-12-31] (000555)神州信息:第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000555          证券简称： 神州信息        公告编号：2021-080
            神州数码信息服务股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发
出，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事
10 人，实际参会的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
    公司第八届董事会任期将于 2022 年 1 月 1 日届满，根据相关法律法规和《公司
章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据公司股东推荐并经公司第八届董事会提名委员会的审核，公司董事会提名郭为先生、费建江先生、李鸿春先生、杨晓樱女士、邢景峰先生为第九届董事会董事候选人，提名罗婷女士、王永利先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生为第九届董事会独立董事候选人，第九届董事会任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。以上各董事候选人、独立董事候选人简历附后。
    公司第八届董事会独立董事吕本富先生连续担任公司独立董事职务将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》等有关规定，吕本富先生独立董事任期将至第八届董事会届满日止。任期届满后，吕本富先生将不在公司担任独
立董事及董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会职务等任何职务。董事韩玉华女士因将达法定退休年龄，在第八届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，吕本富先生、韩玉华女士未持有公司股票。公司董事会对吕本富先生、韩玉华女士在任职董事期间为公司所作的工作与贡献表示衷心感谢！
    为保证董事会的正常运作，在第九届董事会产生前，原董事在第八届董事会任期届满后（独立董事吕本富先生除外）仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。
    各独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议批准。
    1、换届选举第九届董事会非独立董事
    （1）选举郭为先生为公司第九届董事会董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （2）选举费建江先生为公司第九届董事会董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （3）选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （4）选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （5）选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、换届选举第九届董事会独立董事
    （1）选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （2）选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （3）选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （4）选举 Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （5）选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。
    （二）审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
    为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司及分公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，董事会同意预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。具体如下：
                                                                      单位：亿元
 担保                                      上市公司持  截至目前  本次预计  担保额度占上  是否
 方                被担保方                股比例    担保余额  担保额度  市公司最近一  关联
                                                                            期净资产比例  担保
      资产负债率为 70%以上的控股子公司  控股子公司    61.4      93        167%        是
 公司  资产负债率低于 70%的控股子公司    控股子公司  不超过      25          45%        是
                                                        13.82
                            小计                                    118          -          -
      资产负债率为 70%以上的控股子公司  控股子公司    2.5        5          9%        是
 控股  资产负债率低于 70%的控股子公司    控股子公司    2.73      6          11%        是
 子公
 司    公司（含分公司）                      -          1        1          2%        是
                            小计                        6.34      12          -          -
                        合计                            75.45      130          -          -
    上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2022 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过但未使用的担保
额度将予以撤销。
    本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通
过之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
    公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    （三）审议通过了《关于预计2022年度固定收益类投资及委托理财额度的议案》；
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含，下同）的自有资金（不涉及使用银行信贷资金）用于固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财（包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等），其中固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财额度合计不超过人民币 15 亿元。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用，即任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。上述额度的可使用期限为自董事会审议通过之日起一年，授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度固定收益类投资及委托理财额度的公告》。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    （四）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）提供额度不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，用于补充信息系统公司经营所需的流动资金

[2021-12-31] (000555)神州信息:第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2021-097
            神州数码信息服务股份有限公司
      第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第八届监
事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式向全体监事发出，
会议于 2021 年 12 月 30 日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第八届监事会任期将于 2022 年 1 月 1 日届满，根据相关法律法规和《公
司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名牛卓女士、王翰林女士为股东代表监事候选人。监事会对股东监事候选人资格进行了认真核查，同意股东提名牛卓女士、王翰林女士为第九届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。
    牛卓女士曾于 2015 年 9 月 11 日至 2019 年 1 月 2 日期间担任公司监事职务，因
监事任期届满离任。鉴于牛卓女士具备任职监事的能力及经验，且熟悉公司情况，因此再次提名牛卓女士为公司股东代表监事候选人。牛卓女士自上次离任后至今未买卖公司股票。
    上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。
    为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法
                                              １
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。第九届监事会产生后，孙洋先生、张民先生将不在担任公司监事或其他任何职务。截至本公告披露日，孙洋先生、张民先生不持有公司股票。公司向孙洋先生、张民先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
    1、选举牛卓女士为公司第九届监事会监事；
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    2、选举王翰林女士为公司第九届监事会监事；
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议批准，并采取累计投票
制表决。
    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    监事会同意公司及下属控股子公司以自由资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）提供额度不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，用于补充信息系统公司经营所需的流动资金，支付其他与经营直接相关的款项等。在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 5亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本额度可在 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内使用，可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。
    监事会认为：本次公司为信息系统公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的决策程序合法有效；公司向信息系统公司提供财务资助风险处于可控范围内并收取资金占用费，有利于信息系统公司加强资金管理，提高公司资金使用效率。本次财务资助不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司为控股子公司提供财务资助。
    上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    （三）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
    因开展日常经营活动的需要，同意公司 2022 年度向关联方销售商品、技术服务
或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，具体情况如下：
                                              ２
    1、预计 2022 年度与神州数码控股有限公司关联交易总额不高于人民币 31,500
万元。
    表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。孙洋先生回
避表决。
    2、预计 2022 年度与神州数码集团股份有限公司关联交易总额不高于人民币
70,500 万元。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、预计 2022 年度与北京神州邦邦技术服务有限公司关联交易总额不高于人民
币 36,000 万元。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会进行审议，关联股东应回避
表决。
    （四）审议通过了《关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的议案》；
    监事会同意公司下属全资及控股子公司 2022 年度在北京中关村银行股份有限公
司开展日常存贷款业务，预计单日存贷款最高余额不超过人民币 25,000.00 万元，在前述额度内，资金可循环滚动使用，上述额度的可使用期限为公司第八届董事会2021 年第四次临时会议审议通过之日起 12 个月内。
    上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的公告》。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议。
    2、监事会意见。
    特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 31 日
                                              ３
附：监事候选人简历
  牛卓，女，46 岁，2001 年 3 月毕业于天津大学，获管理学硕士学位。曾历任神
州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理、企划办主任，神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任、财务部总经理，神州数码信息服务股份有限公司监事会主席；现任神州数码控股有限公司财务部总经理及神州数码控股有限公司旗下控股参股等相关公司董事或法定代表人等职务。
  牛卓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现任神州数码控股有限公司财务部总经理职务，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  王翰林，女，33 岁，2012 年获得西南财经大学硕士学位。曾历任神州数码集团股份有限公司审计部副总经理、神州数码控股有限公司审计总监；现任神州数码控股有限公司财务部副总经理职务。
  王翰林女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现任神州数码控股有限公司财务部副总经理职务，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
                                              ４

[2021-12-31] (000555)神州信息:关于为控股子公司提供财务资助的公告
证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2021-093
              神州数码信息服务股份有限公司
            关于为控股子公司提供财务资助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”） 为了支持控股子公司神
州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，公司及下属控股子公司拟以自有资金向信息系统公司提供额度为不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，具体内容公告如下：
    一、财务资助事项概述
    1、资助对象：公司控股子公司神州数码信息系统有限公司
    2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，在上
述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 5 亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
    3、额度使用期限：本额度可在 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 1
年内使用，可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。
    4、资金用途：用于补充信息系统公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。
    5、资金占用费率标准：按全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）
收取，根据资金实际使用天数按季度结算。
    6、资金来源：公司及下属控股子公司的自有资金
    7、信息系统公司的其他两家股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。
    8、审批程序：本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项已经由公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助事项尚须提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
    二、被资助对象基本情况
  1、公司名称：神州数码信息系统有限公司
  2、成立日期：1998 年 12 月 25 日
  3、统一社会信用代码：91110108700200644E
  4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  5、注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）18 号楼 3 层 101-307
  6、法定代表人：李侃遐
  7、注册资本：人民币 11,000 万元
  8、主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、不间断电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品；不间断电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  9、股东情况：公司通过全资子公司神州数码系统集成服务有限公司间接持有信息系统公司 46%的股权，为信息系统公司的间接控股股东。公司与信息系统公司另外两名股东珠海市捷通无限科技有限公司（间接持有其 44%的股权）、珠海市时代新科实业有限公司（间接持有其 10%的股权）不存在关联关系。
    10、最近一年的财务状况及经营情况：信息系统公司最近一年经审计的资产总
额为 102,265 万元、负债总额为 93,414 万元、归属于母公司的所有者权益为 8,851
万元、营业收入为 91,032 万元、归属于母公司所有者的净利润为 1,059 万元。信息
系统公司资信良好，不是失信被执行人，未发生过逾期无法偿还的情形。2021 年度公司累计向信息系统公司提供了人民币 21,200 万元的财务资助，截止本公告披露日，公司对信息系统公司提供财务资助余额为零。
    三、风险提示及防范措施
    被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强对其经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。目前信息系统公司业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。信息系统公司的其他两家参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司因不具体参与经营管理，未按持股比例提供同等条件的财务资助，但将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
    四、董事会意见
    董事会认为，公司及下属控股子公司对信息系统公司提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要，保证其正常运营，有利于增强其市场综合竞争力，符合公司未来战略及业务发展目标。公司对信息系统公司未来业务的发展前景看好，且信息系统公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算，合理公允。信息系统公司的其他两家参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。公司将在提供资助的同时，加强对信息系统公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。因此，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意公司及下属控股子公司、全资子公司为信息系统公司提供财务资助。
    五、独立董事意见
    公司独立董事罗婷女士、王永利先生、吕本富先生、黄辉先生、Benjamin Zhai
公司提供财务资助事项，发表以下独立意见：
    经核查，公司本次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，系为满足信息系统公司经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，同时也有利于提高公司整体资金的使用效率，有利于信息系统公司保持长期、持续、健康的发展。资金占用费定价公允，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。该交易具有必要性、合理性，且董事会审议的召开程序、决策程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司及下属控股子公司在不影响生产经营的情况下，以自有资金向信息系统公司提供财务资助，并将本议案提交公司股东大会进行审议。
    六、监事会意见
    监事会认为，本次公司为信息系统公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的决策程序合法有效；公司向信息系统公司提供财务资助风险处于可控范围内并收取资金占用费，有利于信息系统公司加强资金管理，提高公司资金使用效率。本次财务资助不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意该事项。
    七、公司累计对外提供财务资助情况
    截至本公告披露日，2021 年度公司及控股子公司累计对控股子公司提供财务资
助金额为 21,200 万元，财务资助余额为零，不存在对外财务资助逾期未收回的情形。
    八、备查文件
    1、公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
    2、公司第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
    3、董事会意见；
    4、独立董事意见；
    5、监事会意见。
                                            神州数码信息服务股份有限公司
                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000555)神州信息:关于预计2022年度固定收益类投资及委托理财额度的公告
证券代码：000555        证券简称：神州信息          公告编号：2021-092
            神州数码信息服务股份有限公司
 关于预计 2022 年度固定收益类投资及委托理财额度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    1、投资种类：固定收益或者承诺保本类的投资以及委托理财。
    2、投资金额：固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财
合计最高额度不超过人民币 15 亿元。
    3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、投资情况概述
  1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  2、投资金额：固定收益或者承诺保本类投资不超过人民币 8 亿元，与委托理财合计最高额度不超过人民币 15 亿元。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用，即任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。上述额度的可使用期限为自董事会审议通过之日起一年。
  3、投资方式：固定收益或者承诺保本类的投资以及委托理财，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
  4、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司的自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
  5、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。
  二、履行的审批程序
  《关于预计 2022 年度固定收益类投资及委托理财额度的议案》已经公司第八届
董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 12 月 30 日审议通过，公司独立董事已对
此议案发表同意的独立意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）固定收益或者承诺保本类投资风险相对较小，委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
  （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
  （4）相关工作人员的操作风险和舞弊等道德风险。
  2、风险控制措施
  （1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求进行操作；
  （2）公司已制定相应的内控管理制度，对委托理财的审批权限、管理和实施、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定，为本次投资的风险控制提供了制度保障；
  （3）固定收益或者承诺保本类的投资将选择安全性高、流动性好，风险可控的产品；委托理财将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；
  （4）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
  （5）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
  （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
  四、投资对公司的影响
  在充分保障公司及全资子公司、控股子公司日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财，有利于提高公司及全资子公司、控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。固定收益或者承诺保本类的投资安全性相对较高，可以提升公司闲置自有资金现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
  五、公司独立董事意见
  公司独立董事罗婷女士、王永利先生、吕本富先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生认真审议了上述事项并发表了独立意见如下：
  1、同意公司及全资子公司、控股子公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常 生产经营并 有效控制 风险的前提 下，使用自 有资金进行 固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财；
  2、公司及全资子公司、控股子公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，使用自有资金进行上述投资可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报；
  3、本事项决策程序合法合规，且公司已制定切实有效的内控制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，同意上述投资事项。
  六、备查文件
  1、第八届董事会2021年第四次临时会议决议；
  2、独立董事意见。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                          2021年12月31日

[2021-12-31] (000555)神州信息:关于预计2022年度关联银行开展存贷款业务的公告
 证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2021-095
              神州数码信息服务股份有限公司
      关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易基本情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
12 月 30 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于预计 2022 年
度关联银行开展存贷款业务的议案》，同意公司下属全资及控股子公司 2022 年度在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）开展日常存贷款业务，预计单日存贷款最高余额不超过人民币 25,000.00 万元。在前述额度内，资金可循环滚动使用，上述额度的可使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司管理层根据资金使用计划在上述额度范围内与中关村银行签署相关法律文件。
  同时本次董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举王巍先生为第九届董事会独立董事，王巍先生为中关村银行的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，王巍先生将成为公司的关联自然人，中关村银行将成为公司的关联法人。王巍先生的最终选举结果以公司股东大会决议为准，公司第八届董事会现有的 10 名董事与中关村银行无关联关系，无需回避表决。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。
  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    公司名称：北京中关村银行股份有限公司
    注册资本：400,000 万元人民币
    法定代表人：郭洪
    成立日期：2017 年 6 月 7 日
    注册地址：北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦东塔商业 1 层,
写字楼 5、25、26、27 层
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，中关村银行的主要财务数据如下
（未经审计）：总资产为人民币 447.51 亿元，净资产为人民币 46.36 亿元；实现营业收入人民币 9.21 亿元，净利润人民币 2.59 亿元。
    2、与上市公司的关联关系
    公司第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举王巍先生为第九届董事会独立董事，王巍先生为中关村银行的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，王巍先生将成为公司的关联自然人，中关村银行将成为公司的关联法人。王巍先生的最终选举结果以公司股东大会决议为准。
    3、履约能力分析
    中观村银行股东情况为用友网络科技股份有限公司持有29.80%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有27.00%股权，北京光线传媒股份有限公司持有9.90%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有9.90%股权，东华软件股份公司持有5.00%股权等。中关村银行依法存续、经营情况正常，不是失信被执行人，履约能力较好。
    三、定价政策和定价依据
    本次关联交易为公司下属全资及控股子公司在关联方中关村银行办理日常存贷款业务，是为满足公司流动资金需求，属于合理的交易行为。本次交易未来履行中或将涉及的利率拟参照银行同期利率水平，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司下属全资及控股公司在中关村银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求，相关交易遵循市场化原则，具备公允性，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：公司下属子公司在中关村银行开展存贷款业务系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。董事会审议此项议案时，公司第八届董事会现有的10名董事与中关村银行无关联关系，无需回避表决。同意将关于预计2022年度关联银行开展存贷款业务的议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司下属子公司在中关村银行开展存贷款业务系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，有必要性及合理性，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，有利于资源的合理利用。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司下属子公司 2022 年度在关联银行中关村银行开展存贷款业务事项。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
    2、公司第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000555)神州信息:关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的公告
证券代码：000555            证券简称：神州信息        公告编号：2021-091
                神州数码信息服务股份有限公司
      关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
    1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司及分公司）。
    2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。
    3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
    4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象中，
对资产负债率超过 70%的下属控股子公司的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。
    一、担保情况概述
    为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。
    上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2022 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。
    本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过
之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
    本次担保事项已经公司 2021年 12 月 30日召开的第八届董事会 2021 年第四次临时
会议审议，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议批准。
    二、具体担保情况
                                                                    单位：人民币亿元
  担保                                    上市公司持  截至目前  本次预计  担保额度占上  是否
  方                被担保方                股比例    担保余额  担保额度  市公司最近一  关联
                                                                              期净资产比例  担保
        资产负债率为 70%以上的控股子公司  控股子公司    61.4      93        167%        是
  公司  资产负债率低于 70%的控股子公司    控股子公司  不超过      25          45%        是
                                                          13.82
                              小计                                    118          -          -
        资产负债率为 70%以上的控股子公司  控股子公司    2.5        5          9%        是
  控股  资产负债率低于 70%的控股子公司    控股子公司    2.73      6          11%        是
  子公
  司    公司（含分公司）                      -          1        1          2%        是
                              小计                        6.34      12          -          -
                          合计                            75.45      130          -          -
注：本表中资产负债率以被担保方 2020年经审计财务报表或者 2021 年 9 月 30 日财务报表数据孰高
为准。
三、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
                                                                                                最
                                                                                                新
                          法定                                                            关  信
公司名  成立  注册资本  代表  注册地点                    主营业务                  联  用
  称    日期  （万元）    人                                                            关  等
                                                                                            系  级
                                                                                                状
                                                                                                况
神州数  1996                    深圳市南山  研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售  本  未
码信息  年 11  97,631.03  郭为  区科发路 8  神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息  公  评
服务股  月 18  27 万元          号金融服务  技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件  司  级
份有限  日                      技术创新基  开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信
 公司                            地 2 栋 11B1  息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、
                                    单元    多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自
                                              动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批
                                              发、进出口及相关业务。
                                              计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;
                                              数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术
神州数                            北京市海淀  服务、技术推广;销售自行开发后的产品、医疗器  全
码系统  2008                    区西北旺东  械 I、II 类、汽车;批发机械设备、电子产品、计  资  未
集成服  年 01  80,000 万  张云  路 10 号院  算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、不  子  评
务有限  月 31    元      飞    东区 18 号  间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、  公  级
 公司    日                        楼 5 层    民用配电和控制设备;不间断电源(UPS)、柴油发  司
                                  101-501    电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维
                                              修的技术服务;货物进出口、技术进出口，信息技
                                              术咨询服务；互联网信息服务。
                                              计算机系统集成；软件开发；数据处理；技术服  全
神州数                                        务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 资
码系统  2021                    北京市房山  技术推广；销售计算机软硬件及辅助设备、第一  子
集成服  年 03              张云  区阎富路 69  类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机电  公  未
务有限  月 22    ——      飞    号院 46 号  设备、制冷设备。（市场主体依法自主选择经营项  司  评
公司北  日                      楼 1 至 4 层  目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相  分  级
京分公                            101 一层 30  关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得  公
  司                                          从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经  司
                                              营活动）
                                              通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网
                                  南京市高淳  络工程设计、施工及维护服务；计算机软硬件开  控
南京华  2003                    区淳溪街道  发；计算机网络系统集成；物联网设备及仪器仪  股  未
苏科技  年 04  10,234 万  陈大  宝塔路 258  表研发、生产

[2021-12-29] (000555)神州信息:关于公司控股股东进行股票质押的公告
    证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2021-079
                  神州数码信息服务股份有限公司
              关于公司控股股东进行股票质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
      陈述或重大遗漏。
        神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日接到
    公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办理了股
    票质押业务，具体事项如下：
        一、股东股份质押的基本情况
        1、本次股份质押基本情况
            是否为控股  本次质  占其所  占公司  是否  是否为  质押
    股东  股东或第一  押数量  持股份  总股本  为限  补充质  开始  质押到期    质权人    质权
    名称  大股东及其  （万股）  比例    比例    售股    押      日      日                用途
            一致行动人
                                                                              至质权人
                                                                        2021  在中国证  南京银行
      神码                                                            年 12  券登记结  股份有限
      软件      是      1,658.40  4.26%    1.69%    否    否    月 24  算有限责  公司北京  融资
                                                                        日    任公司解    分行
                                                                              除质押之
                                                                                日止
    合计      -      1,658.40  4.26%    1.69%    -      -                                    -
        注：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
        2、股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，神码软件所持质押股份情况如下：
                                                          占其    占公    已质押股份情况    未质押股份情况
股东    持股数量    持股  本次质押前质  本次质押后质  所持    司总                        未质押
名称    （股）      比例    押股份数量    押股份数量    股份    股本  已质押股  占已质    股份限  占未质
                    （%）      （股）        （股）      比例    比例  份限售和  押股份    售和冻  押股份
                                                          （%）  （%）  冻结数量    比例    结数量    比例
神码  389,540,110  39.76  112,300,000  128,884,000  33.09  13.15      0      0.00%      0      0.00%
软件
合计  389,540,110  39.76  112,300,000  128,884,000  33.09  13.15      0      0.00%      0      0.00%
    二、其他说明
  截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、股份质押文件证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-23] (000555)神州信息:关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
  证券代码：000555          证券简称：神州信息        公告编号：2021-078
              神州数码信息服务股份有限公司
      关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。
      神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日接
  到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称 “神码软件”）通知，获悉神码
  软件办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
      一、股东股份质押的基本情况
      1、本次股份补充质押基本情况
        是否为
 股东  控股股  本次补充质  占其所  占公司  是否  是否为  质押开    质押                质押
 名称  东及一    押数量    持股份  总股本  为限  补充质    始日    到期日    质权人    用途
        致行动    （股）      比例    比例    售股    押
          人
 神码                                                            2021 年  2022年12  国联证券股
 软件    是    25,000,000    6.42%  2.55%    否      否    12 月 20  月 19 日  份有限公司  融资
                                                                    日
 合计      -      25,000,000    6.42%  2.55%    -      -        -        -          -        -
        注：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
      2、股东股份累计质押情况
      截至公告披露日，神码软件及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份      未质押股份
                      持股  本次质押前质  本次质押后质  占其所  占公司      情况            情况
股东    持股数量    比例    押股份数量    押股份数量  持股份  总股本  已质押  占已  未质押  占未
名称                  （%）    （股）        （股）      比例    比例  股份限  质押  股份限  质押
                                                          （%）  （%）  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                            结数量  比例  结数量  比例
神码    389,540,110  39.76    87,300,000  112,300,000  28.83  11.46    0    0.00    0    0.00
软件
合计    389,540,110  39.76    87,300,000  112,300,000  28.83  11.46    0    0.00    0    0.00
      二、其他说明
  截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、股票质押文件证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (000555)神州信息:关于为控股子公司提供担保的进展公告
 证券代码：000555            证券简称：神州信息      公告编号：2021-077
            神州数码信息服务股份有限公司
          关于为控子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
  公司分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会 2020 年
第八次临时会议、2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2021 年担保额度为不超过人民币 125.25 亿元，其中：拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 27.25 亿元，拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 93 亿元，拟为公司（含分公司）提供担保的额度不超过人民币 5 亿元，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2021 年担保额度的公告》（公告编号：2020-125）。现就相关进展情况公告如下：
  一、担保情况概述
  1、2021 年 12 月 20 日，全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称
“系统集成公司”）、控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、全资子公司神州数码融信软件有限公司公司（以下简称“融信软件公司”）分别与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，共同为公司及公司北京分公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度提供最高
 额连带责任保证担保。同日，神州信息公司与招商银行股份有限公司北京分行在北 京签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司北京分公司向该行申请的人民币 1 亿 元授信额度、系统集成公司（含其北京分公司）向该行申请的人民币 5 亿元授信额 度、信息系统公司向该行申请的人民币 3 亿元授信额度、融信软件公司向该行申请 的人民币 1 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。
    以上担保人对被担保人的担保总额合计最高不超过人民币 6 亿元。以上各担保的
 保证期间均为自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债 权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续 至展期期间届满后另加三年止。
    2、2021 年 12 月 21 日，公司与中国光大银行在北京签署了《战略客户授信额度
 使用授权委托书》，分别为系统集成公司、信息系统公司向该行申请的人民币 1 亿 元、人民币 2.9 亿元授信额度提供连带保证责任，保证期间为主债务履行期限届满 之日起六个月。
    上述担保金额均在公司 2020 年度第三次临时股东大会批准的担保额度范围内，
 具体情况如下：
                                                                        单位：亿元
                                                            本次担保    本次  本次担保后  剩余可
 担保方          被担保对象及            本次被担保方      前对被担    担保  对被担保方  用担保
              经审批的担保总额度                          保方的担    金额  的担保金额    额度
                                                            保金额
                                      神州数码系统集成服    43.5      1      44.5
                                      务有限公司
                                      神州数码信息系统有      8        2.9      10.9
                                      限公司
神州数码  资产负债率为 70%  89.5  神州数码系统集成服                                    不超过
信息服务  以上的控股子公司          务有限公司（含北京      -                            28.1
股份有限                              分公司）
公司                                  神州数码信息系统有
                                      限公司                  -        61        -
          资 产 负 债 率 低 于  24.85  神州数码融信软件有    7.3                          不超过
          70%的控股子公司            限公司                                                11.03
控股子公  公司（含北京分公    5    公司（含北京分公司）    0                            不超过
司        司）                                                                                4
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
 公司名  成立日  注册资本    法定    注册地                  主营业务                  关联
  称      期                代表      点                                                关系
 1本次 6 亿担保金额中，对公司及北京分公司担保金额最高不超过人民币 1 亿元、对系统集成公司（含其北京分
 公司）担保金额最高不超过人民币 5 亿元、对信息系统公司担保金额最高不超过人民币 3 亿元、对融信软件公司
 担保金额最高不超过人民币 1 亿元，担保金额合计不超过人民币 6 亿元。
                                  人
                                          深圳市  研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销
                                          南山区  售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供
  神州数  1996                        科发路 8  信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；
  码信息  年 11  97631.0327          号金融  软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；
  服务股  月 18      万元      郭为    服务技  从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网  公司
  份有限    日                          术创新  络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产
    公司                                基地 2 栋  品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷
                                          11B1 单  照排设备的批发、进出口及相关业务。
                                            元
                                                  计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服
                                        北 京 市  务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转
  神州数                                海 淀 区  让、技术服务、技术推广；销售自行开发后的
  码系统  2008                        西 北 旺  产品、医疗器械 I、II 类、汽车；批发机械设  全资
  集成服  年 1 月  80,000 万    张云  东 路 10  备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安  子公
  务有限  31 日      元        飞    号 院 东  全技术防范产品、不间断电源（UPS）、柴油发  司
    公司                                区 18 号  电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备；
                                        楼 5 层  不间断电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷
                                        101-501  设备、民用配电和控制设备维修的技术服务；
                                                  货物进出口、技术进出口。
                                        北 京 市
                                        海 淀 区  计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、
  神州数  2006                        西 北 旺  技术服务、技术推广；计算机系统集成；数据  全资
  码融信  年 3 月  10,337.7    刘伟  东 路 10  处理；销售自行开发的产品；批发计算机软件  子公
  软件有  20 日      万元      刚    号院(东  及辅助设备；技术进出口。（不涉及国营贸易    司
  限公司                                区)18 号  管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家
                                        楼 3 层  有关规定办理申请手续）。
                                        101-302
                                                  计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服
                                                  务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转
                                                  让、技术服务、技术推广；销售自主研发的产

[2021-12-21] (000555)神州信息:关于向东润公益基金会捐赠的公告
证券代码：000555        证券简称：神州信息          公告编号：2021-076
            神州数码信息服务股份有限公司
            关于向东润公益基金会捐赠的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、捐赠事项概述
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成长与发展，并为国家科学人才培育做出贡献，公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021年 12 月 20 日审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》，同意由公司或控股子公司以自有资金向东润公益基金会捐赠人民币 12 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
    二、东润公益基金会基本情况
    1、成立日期：2015 年 8 月 25 日
    2、统一社会信用代码：53100000717841499U
    3、登记管理机关：中华人民共和国民政部
    4、法定代表人：孔东梅
    5、组织住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 1509
    6、业务范围：赈灾济难，资助灾区重建生活、教育设施。扶贫济困，改善经济欠发达地区青少年的生活、学习条件，提高自身发展能力。奖教助学，通过设立和发展中学生科学奖项鼓励青少年进行创新性科学研究。
    三、本次捐赠事项对公司的影响
    本次对外捐赠事项是为了推动青少年教育事业的发展，是公司积极、切实履行上市公司社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠资金来源为公司或控股子公司的自有资金，本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
    四、独立董事意见
  公司独立董事认为，本次捐赠事项符合公司积极践行上市公司社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次事项审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，独立董事同意本次捐赠事项。
    五、备查文件
    1、第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000555)神州信息:第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000555          证券简称： 神州信息        公告编号：2021-075
            神州数码信息服务股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会 2021 年第三次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2021 年 12 月 20 日形成有
效决议。应参会的董事 10 人，实际参会的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公司（含分公司）向相关银行（不包括具有关联关系的银行）申请不超过人民币 45 亿元且授信期限不超过三年的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次公司向银行申请综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。授权期限内，授信额度可循环使用，董事会授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要，在上述授信额度内办理相关业务。
    董事会认为，本次公司（含分公司）申请授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    （二）审议通过了《关于向东润公益基金会捐赠的议案》；
    为帮助贫困偏远地区的青少年提供更公平的教育机会，帮助贫困学生更好地成长与发展，并为国家科学人才培育做出贡献，董事会同意由公司或控股子公司以自有资金向东润公益基金会捐赠人民币 12 万元。本次捐赠事项不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向东润公益基金会捐赠的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    三、备查文件
    1、第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、董事会意见；
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 21 日

[2021-12-18] (000555)神州信息:关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
  证券代码：000555          证券简称：神州信息          公告编号：2021-073
                神州数码信息服务股份有限公司
    关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。
      神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日接
  到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉其办
  理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
      一、本次解除质押基本情况
      股东    是否为控股股东    本次解除质      占其所  占公司
      名称    或第一大股东及    押股份数量      持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
                其一致行动人        （股）        比例    比例
    神码软件        是          16,340,000      4.19%    1.67%  2020年12  2021年12  国联证券股
                                                                    月 29 日    月 15 日    份有限公司
      合计          -            16,340,000      4.19%    1.67%      -          -          -
      二、股东股份累计质押基本情况
      1、控股股东股份累计质押基本情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份情况    未质押股份情况
            持股数量    持股    累计质押数  占其所持  占公司    已质押
股东名称    （股）      比例    量（股）    股份比例  总股本    股份限    占已质  未质押股  占未质
                                                            比例    售和冻    押股份  份限售和  押股份
                                                                      结数量    比例    冻结数量  比例
神码软件  389,540,110  39.76%  87,300,000    22.41%    8.91%      0      0.00%      0      0.00%
  合计    389,540,110  39.76%  87,300,000    22.41%    8.91%      0      0.00%      0      0.00%
    2、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
    截至本公告披露日，神码软件具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注神码软件质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、解除质押文件证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
    3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000555)神州信息:关于获得政府补助的公告
证券代码：000555            证券简称：神州信息        公告编号：2021-074
            神州数码信息服务股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    自 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 16 日期间，神州数码信息服务股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）累计获得的与资产相关的政府补助共计 470.00万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 0.08%，与收益相关的各项政府补助共计 4,914.04 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净利润的 10.33%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。具体情况如下：
                                                                          是否
获得补助的    补助项目    补助金额  收到补助          补助依据          具有  确认与  类型
  主体                    （万元）  的时间                            可持  计量
                                                                          续性
神州数码系 地级市市民公            2021/2/20 国家重点研发计划课题任务      递延收  与收
统集成服务 共服务平台示  82.57  2021/10/14书    课  题  编  号  ：  否    益    益相
有限公司    范应用                            2018YFB2101104                            关
                                                国家重点研发计划“现代服务
神州数码信 综合性科技服                      业共性关键技术研发及应用                与收
息系统有限 务协同平台及    1.00    2021/6/22 示范”专项、“科技服务协同  否  递延收  益相
公司        构件库研发                        技术及平台研发”项目、“综        益    关
                                                合性科技服务协同平台及构
                                                件库研发”课题合作协议
神州数码系 FY19 工业 APP                      2019 年工业互联网创新发展        递延收  与收
统集成服务 标识管理服务  52.00    2021/3/29 工程—工业APP标识管理服务  否    益    益相
有限公司    系统项目                          系统项目合同书                            关
神州数码系 FY19 工业 APP                      2019 年工业互联网创新发展        递延收  与资
统集成服务 标识管理服务  80.00    2021/3/29 工程—工业APP标识管理服务  否    益    产相
有限公司    系统项目                          系统项目合同书                            关
北京旗硕基 陆海接力鱼类                      关于加强农村领域重大科技                与收
业科技股份 精准养殖关键  11.85    2021/5/18 创新工程项目管理的通知      否  递延收  益相
有限公司    技术集成与示                      山东省重大科技创新工程项          益    关
            范                                目任务书项目
神州数码系 工业互联网标                      2020 年工业互联网创新发展                与资
统集成服务 识数据交互中  290.00  2021/3/29 工程—工业互联网标识数据  否  递延收  产相
有限公司    间件与资源池                      交互中间件与资源池服务平          益    关
            服务平台                          台合同书
神州数码系 工业互联网标                      2021 年工业互联网创新发展                与收
统集成服务 识数据交互中  214.16  2021/3/29 工程—工业互联网标识数据  否  递延收  益相
有限公司    间件与资源池                      交互中间件与资源池服务平          益    关
            服务平台                          台合同书
神州数码系 工业互联网平                      2020 年工业互联网创新发展        递延收  与资
统集成服务 台边缘设备接  100.00  2021/3/31 工程—工业互联网平台边缘  否    益    产相
有限公司    入管理项目                        设备接入管理项目合同书                    关
神州数码系 工业互联网平                      2020 年工业互联网创新发展        递延收  与收
统集成服务 台边缘设备接  110.21  2021/3/31 工程—工业互联网平台边缘  否    益    益相
有限公司    入管理项目                        设备接入管理项目合同书                    关
神州数码信 智能制造资源                      课题任务书                      递延收  与收
息系统有限 云平台研制与  133.00  2021/3/18 课题编号：2020AAA0109205  否    益    益相
公司        创新应用                                                                      关
南京华苏科 Deeplan 通 信                      江苏省科技成果转化专项资        递延收  与收
技有限公司  大数据平台研  100.00  2021/9/22 金项目合同                  否    益    益相
            发与产业化                                                                    关
                                                南京市高淳区人民政府淳溪                与收
南京华苏科 产业扶持基金    232.00  2021/2/8 街道办事处《关于给予南京华  否  其他收  益相
技有限公司                                      苏科技有限公司发展资金补          益    关
                                                助的通知》
                                                南京市高淳区人民政府淳溪                与收
南京华苏科 产业扶持基金    363.05  2021/5/14 街道办事处《关于给予南京华  否  其他收  益相
技有限公司                                      苏科技有限公司发展资金补          益    关
                                                助的通知》
                                                南京市高淳区人民政府淳溪                与收
南京华苏科 产业扶持基金    170.02  2021/6/9 街道办事处《关于给予南京华  否  其他收  益相
技有限公司                                      苏科技有限公司发展资金补          益    关
                                                助的通知》
                                                南京市高淳区人民政府淳溪                与收
南京华苏科 产业扶持基金    248.44  2021/9/24 街道办事处《关于给予南京华  否  其他收  益相
技有限公司                                      苏科技有限公司发展资金补          益    关
                                                助的通知》
                                                南京市高淳区人民政府淳溪                与收
南京华苏科 产业扶持基金    382.19  2021/12/15街道办事处《关于给予南京华  否  其他收  益相
技有限公司                                      苏科技有限公司发展资金补          益    关
                                                助的通知》
                                                关于下达 2019 年省级第二批、
                                                第四批，2020 年省级第三批、                与收
南京华苏科 服务贸易专项  55.00    2021/4/12 第五批商务发展（服务贸易）  否  其他收  益相
技有限公司  资金                              和市级开放型经济发展（服务        益    关
                                                贸易）专项资金的通知 （宁
                                                商服贸[2020] 739 号）
南京华苏科 服务外包专项

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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