000555神州信息最新消息公告-000555最新公司消息
≈≈神州信息000555≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)定于2022年3 月8 日召开股东大会
3)02月19日(000555)神州信息:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本96365万股为基数,每10股派0.499892元 ;股权登记
日:2021-06-11;除权除息日:2021-06-15;红利发放日:2021-06-15;
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:19765.56万 同比增:-9.61% 营业收入:70.92亿 同比增:4.90%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2056│ 0.1831│ 0.0420│ 0.4933│ 0.2253
每股净资产 │ 5.8285│ 5.8059│ 5.6914│ 5.7238│ 5.6609
每股资本公积金 │ 2.5179│ 2.4847│ 2.4745│ 2.4659│ 2.4127
每股未分配利润 │ 2.4350│ 2.4129│ 2.3249│ 2.2848│ 2.1411
加权净资产收益率│ 3.5200│ 3.1300│ 0.7000│ 8.8100│ 4.0700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2017│ 0.1797│ 0.0399│ 0.4855│ 0.2232
每股净资产 │ 5.8285│ 5.7895│ 5.6715│ 5.7006│ 5.6068
每股资本公积金 │ 2.5108│ 2.4777│ 2.4644│ 2.4559│ 2.3896
每股未分配利润 │ 2.4281│ 2.4061│ 2.3155│ 2.2756│ 2.1206
摊薄净资产收益率│ 3.4613│ 3.1040│ 0.7038│ 8.5168│ 3.9806
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A 股简称:神州信息 代码:000555 │总股本(万):97974.44 │法人:郭为
上市日期:1994-04-08 发行价:3 │A 股 (万):97036.88 │总经理:李鸿春
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):937.57│行业:软件和信息技术服务业
电话:010-61853676 董秘:刘伟刚 │主营范围:技术服务、农业信息化、应用软件
│开发、金融专用设备相关业务及集成解决方
│案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2056│ 0.1831│ 0.0420
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2020年 │ 0.4933│ 0.2253│ 0.1615│ 0.0304
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2019年 │ 0.3899│ 0.1975│ 0.1340│ 0.0354
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2018年 │ 0.0437│ 0.3076│ 0.2600│ 0.0354
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2017年 │ 0.3141│ 0.1346│ 0.0954│ 0.0954
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[2022-02-19](000555)神州信息:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-013
神州数码信息服务股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）拟与郭为先生、普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其现有股东共同签署《投资协议书》（以下简称“本协议”），神州数字以自有资金出资人民币 240 万元认购标的公司新增注册资本 28.2340 万元，郭为先生出资人民币 60 万元认购标的公司新增注册资本
7.0585 万元，上述增资事项完成后，神州数字、郭为先生分别持有标的公司的股权
比例为 2.7273%、0.6818%。以上增资款付款日起至 2023 年 12 月 31 日内若标的公司
以本协议约定的条件再次融资，神州数字将继续向标的公司增资 500 万元认购标的公司相应增发的股权。
郭为先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了
《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，董事长郭为先生作为关联董事对以上事项已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见并出具独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）
住所：成都高新区紫荆北路 174 号 2 幢 1 楼 10 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙从海
注册资本：1,000 万元
经营范围：设计、开发、销售计算机软件并提供技术服务；计算机系统集成、数据处理、应用软件服务；金融信息网页设计；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布各类广告（不含气球广告）；会议展览服务；（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。
产权关系及实际控制人：成都寰宇理信科技有限公司持股 55.26%，为控股股东；
成都寰宇信达信息技术有限公司持股 24.74%，孙从海持股 20%。
盛世科技与公司无关联关系，不是失信被执行人。
2、海南尊禾投资有限公司（以下简称“尊禾投资”）
住所： 海南省三亚市天涯区跃进街 59 号建港新城 6 栋 2803
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：董议炜
注册资本：1,000 万元
经营范围：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；进出口代理；技术进出口；离岸贸易经营；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业总部管理；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；国内贸易代理；贸易经纪；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰出租；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用
品销售；产业用纺织制成品销售；服饰制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品及原料销售；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
产权关系及实际控制人：郑日伟持股 57.7%，董议炜持股 42.3%。
尊禾投资与公司无关联关系，不是失信被执行人。
3、成都锦汇前程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都锦汇”）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 368 号 2 栋 1 单元 12
楼 1201 号
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：张佳莉
注册资本：140 万元
经营范围：一般项目：企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；广告设计、代理；会议及展览服务；翻译服务；财务咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；环保咨询服务；品牌管理；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
产权关系及实际控制人：王鹏持股 21.43%，成都寰宇理信科技有限公司持股
12.86%，成都盛世普益科技有限公司持股8.57%，刘珂持股7.14%，匡宸郗持股7.14%，张佳莉持股 7.14%，林富美持股 7.14%，殷成东持股 7.14%，王荣持股 7.14%，翟立宏持股 7.14%，邓磊持股 7.14%。
成都锦汇与公司无关联关系，不是失信被执行人。
4、成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都菁英”）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 1 单
元 14 楼 1407 号
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：门磊
注册资本：310 万元
经营范围：一般项目：企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；广告设计、
代理；会议及展览服务；翻译服务；财务咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；环保咨询服务；品牌管理；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
产权关系及实际控制人：王先杰持股 64.52%，兰芳持股 32.26%，门磊持股 3.23%。
成都菁英与公司无关联关系，不是失信被执行人。
5、郭为先生任公司董事长职务，不是失信被执行人。
6、翟立宏先生系标的公司的实际控制人，与公司无关联关系，不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、名称：普益智慧云科技（成都）有限公司
2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 1 栋 1 单元
1308 号
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：张佳莉
5、注册资本：999.9546 万元
6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；品牌管理；会议及展览服务；企业管理咨询；翻译服务；财务咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；企业形象策划；环保咨询服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年主要财务数据（2021 年未经审计）：资产总额 20,768,701.14 元，
负债总额 4,716,162.99 元，净资产 16,052,538.15 元，营业收入 9,136,606.81 元，
净利润-47,461.85 元。
8、本次增资前后的股东情况：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资额 股权比例 出资额 股权比例
（人民币万元） （人民币万元）
盛世科技 900.0000 90.0041% 900.0000 86.9358%
海南尊禾 37.7420 3.7744% 37.7420 3.6457%
成都锦汇 20.3225 2.0323% 20.3225 1.9630%
成都菁英 41.8901 4.1892% 41.8901 4.0464%
神州数字 - - 28.234 2.7273%
郭为 - - 7.0585 0.6818%
合 计 999.9546 100% 1035.2471 100%
9、其他说明：标的公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司不是失信被执行人。
四、拟签署的《投资协议书》主要内容
甲方：投资方
甲方 1：北京神州数字科技有限公司
甲方 2：郭为
乙方：普益智慧云科技（成都）有限公司（标的公司）
丙方：标的公司现有股东
丙方 1：成都盛世普益科技有限公司
丙方 2：海南尊禾投资有限公司
丙方 3：成都锦汇前程企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方 4：成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方：翟立宏（标的公司的“实际控制人”）
1、投资安排
投资方同意按照本协议之约定合计向标的公司增资 300 万元（大写：人民币叁佰万元整）（以下简称“增资款”），其中，甲方 1 同意向标的公司增资 240 万元，甲方 2 同意向标的公司增资 60 万元。
针对投资方的前述 300 万元增资款，其中 35.2925 万元用于认购标的公司合计
人民 35.2925 万元的新增注册资本（甲方 1 认购 28.2340 万元，甲方 2 认购 7.0585
万元），其余 264.7075 万元计
[2022-02-19](000555)神州信息:关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-014
神州数码信息服务股份有限公司
关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
审议通过，公司拟定于 2022 年 3 月 8 日召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，
本次临时股东大会相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2022年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年2月18日审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月8日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年3月8日9:15至2022年1月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 3 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）议案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，并同意提
交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2022 年 2
月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六
层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
邮编：100080
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 孙端阳
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
2、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此通知。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码投票简称：
投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
2、填报选举票数
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 8 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 8 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 3 月 8 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托人对审议事项的指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
1.00 关于按出资比例为控股子公司融资提供担保 √
的议案
注：
1、在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
2、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 年 月 日
[2022-02-19](000555)神州信息:第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-015
神州数码信息服务股份有限公司
第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第九届监
事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，
会议于 2022 年 2 月 18 日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的经营和长远发展，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
1、第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
１
[2022-02-19](000555)神州信息:第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-011
神州数码信息服务股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年2月17日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2022 年 2 月 18 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事 10 人，
实际参会的董事10人，其中独立董事王巍先生因公委托独立董事罗婷女士代为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任以下高级管理人员：
1、聘任李鸿春先生为公司总裁；
2、聘任赵文甫先生为公司常务副总裁；
3、聘任刘伟刚先生为公司财务总监兼董事会秘书，在本次董事会会议召开之前，刘伟刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；
4、聘任李侃遐女士、于宏志先生、戴可先生、刘洪先生、郝晋瑞先生、闫光明先生、陈大龙先生、孙建钢先生、马洪杰先生、张云飞女士为公司副总裁；聘任于丁先生为公司北区总裁、唐智峰先生为公司南区总裁。
以上高级管理人员简历附后，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任孙端阳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会相同。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-61853676
电子信箱：dcits-ir@dcits.com
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦资本战略部
（三）审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》；
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）持股65%的控股子公司，为满足智慧天融经营发展资金需要，系统集成拟按65%的持股比例，为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币8,760万元提供不超过人民币5,694万元的最高额连带责任保证担保，实际贷款发放与担保签约、银行保函开立时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由系统集成、智慧天融与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并授权相关业务负责人签署相关合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。
独立董事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
（四）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
董事会同意公司全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）与郭为先生、普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“标的公司”）及其现有股东共同签署《投资协议书》，神州数字以自有资金出资人民币240万元认购标的公司新增注册资本28.2340万元，郭为先生出资人民币60万元认购标的公司新增注册资
本7.0585万元，上述增资事项完成后，神州数字、郭为先生分别持有标的公司的股权比例为2.7273%、0.6818%。以上增资款付款日起至2023年12月31日内若标的公司以本协议约定的条件再次融资，神州数字将继续向标的公司增资500万元认购标的公司相应增发的股权。
郭为先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易，郭为先生已回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，郭为先生已回避表决。议案通过。
（五）审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2022年3月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度第二次临时股东大会。审议《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。
三、备查文件
1、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件：人员简历
李鸿春，男，55 岁。1988 年 7 月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任
神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、副总裁、集成 SBU 总裁等职务；现任公司董事兼总裁、金融 SBG 金融营销中心总经理、神州数码融信云技术服务有限公司董事、北京神州邦邦技术服务有限公司董事、天津国科量子科技有限公司监事会主席等职务。
李鸿春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司 100 万股（2019 年股权激励之限制性股票）；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
赵文甫，男，49 岁，1994 年 7 月毕业于西安交通大学，获工学学士学位；1997
年 4 月毕业于天津大学，获工学硕士学位。曾历任神州数码软件有限公司高级项目经理，产品/系统服务部门总经理、神州数码国锋软件有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、城商行事业部总经理、SBU 副总裁、SBU 常务副总裁、神州数码信息服务股份有限公司副总裁、神州数码融信云技术服务有限公司董事、金融产品及交付中心总经理；现任神州数码信息服务股份有限公司常务副总裁、工程院院长。
赵文甫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司500,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘伟刚，男，36 岁，2008 年 6 月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2015
年 12 月获中国人民大学经济学硕士学位；2014 年 4 月取得董事会秘书资格证书。曾
历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部总经理、投资管理部总经理；现任公司财务总监兼董事会秘书、下属子公司董事或执行董事等职务。
刘伟刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司300,000股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李侃遐，女，48 岁，2015 年 7 月毕业于香港大学，获组织与人力资源管理研究
生文凭。曾历任神州数码（中国）有限公司人力资源部招聘调配部经理、北区人力资源总监、集团人力副总经理、神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任兼人力资源及行政部总经理；现任公司副总裁、人力资源及行政部总经理、下属子公司董事或执行董事等职务。
李侃遐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司 500,000
股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
于宏志，男，47 岁，1998 年 7 月毕业于中国科学技术大学，获工学学士学位。
曾任神州数码信息服务股份有限公司金融 SBU 项目总监、业务解决方案部总经理、公司 CTO、工程院院长及金融产品及交付中心副总经理等职务，现任公司副总裁、金融产品及交付中心总经理。
于宏志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没
[2022-02-19](000555)神州信息:关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-012
神州数码信息服务股份有限公司
关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）持股 65%的控股子公司，为满足智慧天融经营发展资金需要，系统集成拟按 65%的持股比例，为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币8,760万元提供不超过人民币5,694万元的最高额连带责任保证担保，实际贷款发放与担保签约、银行保函开立时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由系统集成、智慧天融与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并授权相关业务负责人签署相关合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。
2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议以 10 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
注册 法定 最新
公司 成立 资本 代表 注册 主营业务 关联 信用
名称 日期 （万 人 地点 关系 等级
元） 状况
北京 技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转
智慧 市延 让；工程管理服务；专业承包、劳务分包；数据处理；
神州 庆区 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、
天融 中关 文化用品、体育用品、家具；信息系统集成服务；设
（北 2019 村延 计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；承办展 控股
京）监 年 3 3515 刘旭 庆园 览展示活动；会议服务；机械设备租赁；软件开发； 子公 未评
测技 月 6 万元 晶 风谷 票务服务；工程设计；经营电信业务；互联网信息服 司 级
术有 日 四路 8 务；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开
限公 号院 展经营活动；工程设计、经营电信业务、互联网信息
司 27 号 服务、工程勘察以及依法须经批准的项目，经相关部
楼 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
2025 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
被担保公司名称 最终合并报 直接股东持股比例 其他少数股东持股比例
表持股
智慧神州天融（北京）监测 65% 神州数码系统集成服务有限公 中节能环保装备股份有限公司 34%；中
技术有限公司 司 65% 科宇图科技股份有限公司 1%
3、被担保人主要财务数据（单位：万元）
资产 银行 流动 负债 净资产 营业 利润 净利润 资产负 或有事项
总额 贷款 负债 总额 收入 总额 债率 涉及总额
2021年9月30 12,481 0 9,096 9,096 3,385 0 -11 -11 72.88% 0
日（未经审计）
2020 年度（经 12,194 0 8,798 8,798 3,396 10,242 -38 -74 72.15% 0
审计）
4、上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、拟筹项目资金及开立银行保函金额合计人民币 8,760 万元：项目资金为人民币7,760 万元，其中银行贷款额度为人民币 7,682.4 万元（本金，不含利息和费用等）；开立银行保函额度为人民币 1,000 万元。
2、银行贷款额度的有效期限：84 个月
3、系统集成担保方式及担保金额：系统集成按 65%的持股比例,为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币 8,760 万元提供最高额连带责任保证担保，系统集成承担的担保额度合计最高不超过人民币 5,694 万元。
贷款、银行保函及担保金额、担保期限、担保费率等具体内容、条款将由系统集成、智慧天融与金融机构在以上额度内共同协商确定。
4、其他股东方是否提供担保及担保形式：智慧天融其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助。
四、董事会意见
本次提供担保有利于满足控股子公司日常经营和业务发展的业务需求，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。本次被担保的公司为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，短期偿债能力一般，被担保公司未提供反担保，但公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助，公司实际承担的担保责任未超过公司在智慧天融中持有的权益比例，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事罗婷女士、王永利先生、王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
本次担保事项主要为满足控股子公司的业务融资需求，有助于控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。本次担保对象为公司控股子公司，短期偿债能力一般，但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助，公司实际承担的担保责任未超过公司在智慧天融中持有的权益比例，未损害公司及全体股东的整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。故同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司 2022 年度第二次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及下属控股子公司担保额度总金额约为 130.57 亿元，公司及下属控股子公司对外担保总余额为 66.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 119.28%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-18]神州信息(000555):神州信息全力确保通信网络性能平稳
▇上海证券报
2022北京冬奥会设立3个赛区，分别是北京赛区、延庆赛区、张家口赛区，北京赛区承担冬奥会所有冰上项目的比赛，共使用6个竞赛场馆。其中，首都体育馆主要赛事为花样滑冰、短道速滑项目;五棵松体育中心主要赛事为冰球，具有“最快实现冰篮转换的场馆”之称，现场各赛事对网络要求极高，且人流密集，通信保障工作尤为重要。
神州信息旗下子公司华苏科技抽调精锐力量提前部署，全面落实各项通信保障工作，为本次冬奥会提供“全方位、全业务、全覆盖”的网络通信保障服务，确保冬奥会通信网络性能平稳。
按照规划部署，华苏科技北京项目组在2021年9月初对首都体育馆的4G、5G网络进行了优化扩容，累计扩容4G小区110个，5G小区31个，同时对首都体育馆场内场外进行了多次测试。项目组通过预测调研，根据现场网络情况及容量预估，提前开通4G应急通信车、5G应急通信车等。现场测试5G下载速率达900M左右，上传140M左右，SA和NSA语音测试正常;4G下载速率在70M左右，上传40M左右，语音测试正常。优化调整后，首都体育馆可满足最大观展人数的通信需求。
同时，华苏科技北京项目组在2021年9月初对五棵松体育中心的4G、5G网络进行了优化扩容，累计扩容4G小区88个，5G小区29个，并对五棵松体育中心场内进行多次测试。项目组通过预测调研，根据现场网络情况及容量预估，提前开通4G应急通信车、5G应急通信车等。现场测试5G下载速率达1050M左右，上传125M左右，SA和NSA语音测试正常;4G下载速率在75M左右，上传45M左右，语音测试正常。优化调整后，五棵松体育中心可满足最大观展人数的通信需求。
另据上海证券报记者了解到，冬奥会开幕式当天，项目组完成所有应急小区开通及优化工作，并安排专人驻守赛事现场，加强重点监控，确保第一时间解决业务负荷等网络问题。华苏科技以完善的保障方案及专业的保障服务，实现了活动现场4G/5G网络的深度覆盖，为广大游客带来万物互联的全新体验。
[2022-02-12](000555)神州信息:关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-010
神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有神州数码信息服务股份有限公司股份 64,675,937 股（占本公司总股本
比例 6.58%）的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）
计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其持
有的不超过 19,650,000 股股份（约占本公司总股本比例 2%），任意连续 90 个
自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的
1%。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收
到持股 5%以上股东中新创投拟减持公司股份的函告，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中新苏州工业园区创业投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告之日，中新创投合计持有公司 64,675,937 股，约占公司总股本
的 6.58%，均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：中新创投经营计划需要。
（二）减持股份来源：2013 年公司实施发行股份吸收合并重大资产重组方
案时为募集配套资金向中新创投定向发行的股份，以及 2015 年资本公积金转增股本的股份。
（三）减持数量及比例
中新创投拟减持不超过 19,650,000 股，即不超过公司股本的 2%，任意连续
90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
（四）减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
（五）减持方式：集中竞价交易。
（六）减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。
（七）本次拟减持事项与中新创投此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，可能会由于中新创投自身资金安排、市场环境的变化而仅部分实施或放弃实施。若本次减持计划实施完毕，中新创投可能将不再是公司持股 5%以上的股东。
（二）截至本公告披露日，中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。中新创投将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中新苏州工业园区创业投资有限公司《关于减持神州数码信息服务股份有限公司股份的预披露告知函》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27](000555)神州信息:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-009
神州数码信息服务股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。
公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第
四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
1、2022 年 1 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了
《最高额保证合同》，为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）向该行申请的人民币 5 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保，保证期间为被担保债务履行期限届满之日起三年。
2、2022 年 1 月 25 日，公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《综
合授信额度合同》，该行授予神州信息公司人民币 10 亿元的综合授信额度，神州信 息公司可以将本授信额度转授信给系统集成公司使用，并由神州信息公司对本额度 项下的全部债务提供连带保证责任，保证期间为从具体业务授信合同生效日起直至 被担保债务履行期限届满之日后三年。
上述担保金额均在公司 2022 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内， 具体情况如下：
单位：亿元
本次担保 本次 本次担保 剩余可
担保方 被担保对象及 本次被担保方 前对被担 担保 后对被担 用担保
经审批的担保总额度 保方的担 金额 保方的担 额度
保金额 保金额
神 州 数 码 信 资产负债率为 70% 神州数码系统 不超过
息 服 务 股 份 以上的控股子公司 93 集成服务有限 43.5 15 48.5 26.6
有限公司 公司
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名 成立日 法定 注册地 关联
称 期 注册资本 代表 点 主营业务 关系
人
计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服
北 京 市 务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转
神州数 海 淀 区 让、技术服务、技术推广；销售自行开发后的
码系统 2008 西 北 旺 产品、医疗器械 I、II 类、汽车；批发机械设 全资
集成服 年 1 月 80,000万元 张云 东 路 10 备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安 子公
务有限 31 日 飞 号 院 东 全技术防范产品、不间断电源（UPS）、柴油发 司
公司 区 18 号 电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备；
楼 5 层 不间断电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷
101-501 设备、民用配电和控制设备维修的技术服务；
货物进出口、技术进出口。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
公司名称 资产 短期 流动 负债 净资产 营业 利润 净利润 资产负 或有事项
总额 借款 负债 总额 收入 总额 债率 涉及总额
2020 年 12
月 31 日（经 605,298 54,070 456,899 457,998 147,300 688,047 25,997 23,983 76% 4,023
审计）
2021 年 9 月
30 日（未经 560,822 28,918 395,425 397,391 163,431 407,648 14,799 15,773 71% 4,828
审计）
3、以上被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 被担保 签署
人 保人 债权人 授信金 担保方式 保证期间 保证范围 生效条件 日期
额
本合同项下的
被担保主债
务，包括全债
权本金以及利
息、罚息、复
利、违约金、
损害赔偿金、 本合同经双方
北京银行 被担保债务 实现债权和担 的法定代表人
股份有限 人民币 履行期限届 保权益的费用 /负责人/授权
公司中关 5 亿元 满之日起三 （包括但不限 代表签署并加
村分行 年 于诉讼/仲裁 盖单位公章后
费用、评估/鉴 生效
定/拍卖等处
置费用、律师
费用、调查取
神州 系 统 证费用、差旅 2022
信息 集 成 连带责任 费及其他合理 年 1
公司 公司 保证 费用）等其他 月 25
款项 日
本额度项下所
发生的全部债
务（包括或有
债务）本金、
从具体业务 利息、罚息及 本合同经各方
平安银行 授信合同生 复利、实现债 当事人签署
股份有限 人民币 效日起直至 权
[2022-01-19](000555)神州信息:2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-005
神州数码信息服务股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 18 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 1
月 18 日 9:15 至 2022 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：董事韩玉华女士
6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 17
日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 980,136,128 股，扣除已回购股份 12,864,476 股，有表决权股份总数为 967,271,652 股。
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 471,405,813 股，占公司有表决权股份总数的 48.7356%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份402,982,687 股，占公司有表决权股份总数的 41.6618%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表股份 68,423,126 股，占公司
有表决权股份总数的 7.0738%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 15 人，代表股份17,189,766 股，占公司有表决权股份总数的 1.7771%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所姚刚律师、程凤律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《换届选举第九届董事会非独立董事》；
总体表决情况 中小投资者表决情况
议案 占出席会议有 占出席会议中 表决
同意股份数量（股） 效表决权股份 同意股份数量（股） 小投资者有效 结果
总数比例 表决权股份总
数比例
选举郭为先生为公司 406,599,379 86.2525% 17,059,269 99.2408% 当选
第九届董事会董事
选举费建江先生为公 406,599,381 86.2525% 17,059,271 99.2409% 当选
司第九届董事会董事
选举李鸿春先生为公 406,599,378 86.2525% 17,059,268 99.2408% 当选
司第九届董事会董事
选举杨晓樱女士为公 406,556,180 86.2434% 17,016,070 98.9895% 当选
司第九届董事会董事
选举邢景峰先生为公 406,599,379 86.2525% 17,059,269 99.2408% 当选
司第九届董事会董事
本议案采用累积投票制投票，公司第九届董事会董事任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。上述董事简历详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。
（二）审议通过了《换届选举第九届董事会独立董事》；
总体表决情况 中小投资者表决情况
议案 占出席会议有 占出席会议中 表决
同意股份数量（股） 效表决权股份 同意股份数量（股） 小投资者有效 结果
总数比例 表决权股份总
数比例
选举罗婷女士为公司第 406,608,178 86.2544% 17,068,068 99.2920% 当选
九届董事会独立董事
选举王永利先生为公司 406,608,181 86.2544% 17,068,071 99.2920% 当选
第九届董事会独立董事
选举黄辉先生为公司第 406,608,178 86.2544% 17,068,068 99.2920% 当选
九届董事会独立董事
选举 Benjamin Zhai（翟
斌）先生为公司第九届 406,608,178 86.2544% 17,068,068 99.2920% 当选
董事会独立董事
选举王巍先生为公司第 406,608,180 86.2544% 17,068,070 99.2920% 当选
九届董事会独立董事
公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述 5 位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对 5 位独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
本议案采用累积投票制投票，公司第九届董事会独立董事任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。上述独立董事简历详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-080）。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
总体表决情况 中小投资者表决情况
议案 占出席会议有 占出席会议中 表决
同意股份数量（股） 效表决权股份 同意股份数量（股） 小投资者有效 结果
总数比例 表决权股份总
数比例
选举牛卓女士为公司第 406,480,078 86.2272% 16,939,968 98.5468% 当选
九届监事会监事
选举王翰林女士为公司 406,608,180 86.2544% 17,068,070 99.2920% 当选
第九届监事会监事
本议案采用累积投票制投票，牛卓女士、王翰林女士作为股东代表监事，将与同日由职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。
上述股东代表监事简历详见公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-097）。
（四）审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
总体表 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份
决情况 总数比例 总数比例 总数比例
467,702,181 99.2143％ 3,357,666 0.7123％ 345,966 0.0734％
同意 反对 弃权
中小投 占出席会
[2022-01-19](000555)神州信息:第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-008
神州数码信息服务股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决
议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
根据公司 2022 年度第一次临时股东大会选举结果，牛卓女士、王翰林女士当选为公司第九届监事会监事，任期自 2022 年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第九届监事会由牛卓女士、王翰林女士以及职工代表监事马志宏先生三名监事组成。
为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分协商，监事会选举牛卓女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
1、第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
１
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者
接待人:财务总监、董事会秘书:刘伟刚,常务副总裁:赵文甫
调研内容:公司于2021年11月30日下午14:00-17:00参与“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，本次活动采用网络远程方式与广大投资者互动交流。活动问答环节主要内容如下：
1、问：公司在数字人民币方面的业务方向和应用场景落地都有哪些？
答：尊敬的投资者，您好！公司成立了专门的子公司-神州方圆布局区块链和数字人民币相关业务，开发完善基于数字人民币各类功能模块的新型解决方案，包括数字人民币互联互通系统，基于企业钱包、个人钱包的相关解决方案，帮助客户在数字人民币领域建立竞争优势，完成近20家银行机构实现互联互通的系统建设，自主研发的数字钱包系统已进入推广阶段，并在广发银行、北京银行等金融机构落地。同时公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，为完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。近期，公司提供技术支持，工商银行体育馆路支行参与调试，北京市东城区税务局成功通过数字人民币征收税款，标志着数字人民币缴税方式在北京开启落地之旅，出租房屋委托代征税款是本市试点使用数字人民币缴税的突破口，下一步公司将以30余年深耕税务行业信息化、数字化的深厚积累优势，依托“科技+数据+场景”的创新能力，持续支持数字人民币在税务缴税业务应用场景的落地。感谢您对公司的关注！
2、问：公司前第三季度收入增长但利润下滑的主要原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！2021年前三季度，公司收入增长主要由于聚焦金融科技战略成效明显，金融行业实现营业收入30.56亿，同比增长10.17%，金融行业软件及技术服务业务收入15.95亿，同比增长28.81%。行业景气度持续处于较高水平，公司金融行业软件与技术服务签约18.10亿，同比增长31.22%，金融行业软件及技术服务已签未销15.86亿，同比增长68.12%。大幅同比增长的签约金额和中标订单有效的保障了公司业绩持续稳定增长。利润小幅下滑主要是因为部分项目收款延迟影响，导致财务上减值损失同比上年有所增长，后续公司将积极持续推进相关项目的回款工作，使得前期计提的资产减值准备可以相应冲回。感谢您对公司的关注！
3、问：公司在量子通讯产业方面有什么进展？
答：尊敬的投资者，您好！今年建设了量子保密通信的济青干线、汉成渝干线、南宁城域网和重庆城域网等，先后签约了北京、蚌埠等城域网项目、量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目。感谢您对公司的关注！
4、问：公司在区块链应用方面的布局规划是怎么样的？
答：尊敬的投资者，您好！公司发布了区块链技术平台Sm@rtGAS，基于该平台领先市场推出了供应链金融、数字钱包、对账清算、预付卡、积分通兑、电子钱包等系列产品，并持续探索跨境汇兑、农地确权、农业溯源等更多场景应用。为建设银行打造的区块链平台，实现了发票存证、签购单存证等应用的运行。子公司神州方圆作为神州信息区块链业务发展的承载者，在企业数字化服务进行了一些探索，主要包括供应链金融服务、电子发票、消费服务场景等三个方面，同时以“区块链下乡”逐步走通了数字技术融入农业农村场景的创新、实践、推广的闭环路径，带动产业发展，并助推金融行业的高质量发展及数字化转型。感谢您对公司的关注！
5、问：刘总好，我看到近期公司与腾讯签署协议，建立全面战略合作伙伴关系。想请问一下，公司将与腾讯在什么方面进行合作？具体如何落地？
答：尊敬的投资者，您好！2021年11月3日，在2021腾讯数字生态大会上，公司与腾讯云正式签署协议，将基于腾讯云在云计算、数据库、大数据平台等领域的基础产品能力，叠加神州信息在金融自主创新、金融核心系统建设、场景金融领域的深厚实践积累及“科技+数据+场景”的融合创新能力，围绕金融应用创新、数字场景及行业数字化转型等聚焦发力。最近两年，双方先后推出了“神州信息分布式核心+腾讯云分布式数据库TDSQL”联合解决方案、“金融新基建，数字新连接，银行数字化转型”联合解决方案，建立了坚实的合作基础。未来，针对金融科技的未来合作将围绕四个方向推动，包括面向金融自主创新联合拓展市场，基于全栈云合作推广金融及相关行业市场，依托ModelB@nk5.0、分布式云架构共同打造金融创新架构，叠加科技、数据与场景资源共创产业融合新业态。双方将充分发挥各自优势，协助自主创新试点落地，加速行业数字化转型，赋能乡村振兴，服务实体经济。感谢您对公司的关注！
6、问：请问，能谈谈与华为有哪些合作吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司与华为合作覆盖金融科技、智慧农业、智能服务以及物联网等各领域的行业应用解决方案及运维服务等多维度，已经成为华为在中国行业解决方案领域最大的合作伙伴之一。双方共同发布了两项联合解决方案——《自主研发银行关键业务联合解决方案》和《云化开放银行联合解决方案》。今年8月，公司与华为联合发布“分布式新核心联合解决方案”。未来，双方将协同各自优势资源，探讨更大范围、更高层次、更深程度的资源整合，以及各环节的深度协同，全面建立合作伙伴关系。感谢您对公司的关注！
7、问：刘秘：您好！请介绍一下，贵公司研发的MODELB@NK5.0金融系统，与同行业，以及银行在用系统比较，有什么优势，或者说产品先进性地位如何？
答：尊敬的投资者，您好！神州信息作为国内最早开始从事银行IT整体架构设计和研究的企业，每隔三到五年，都会围绕金融行业发展诉求和痛点，开始新一代整体架构的研发。今年8月，我们也发布了行业首个以“场景数据”为中心的ModelB@nk5.0架构。从ModelB@nk1.0到ModelB@nk5.0我们一直通过发布银行IT整体架构来指导国内金融机构的应用系统建设工作。未来不仅作为金融数字化转型的指引蓝图，更引入云原生及数字原生技术，解决金融普惠难题。感谢您对公司的关注！
8、问：请分析一下在数字人民币领域公司的市场排名。谢谢！
答：尊敬的投资者，您好！公司是业内较早探索数字人民币领域的公司，并成立了专门的子公司-神州方圆布局区块链和数字人民币相关业务，开发完善基于数字人民币各类功能模块的新型解决方案，包括数字人民币互联互通系统，基于企业钱包、个人钱包的相关解决方案，帮助客户在数字人民币领域建立竞争优势，完成近20家银行机构实现互联互通的系统建设，自主研发的数字钱包系统已进入推广阶段，并在广发银行、北京银行等金融机构落地。同时公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，为完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。感谢您对公司的关注！
9、问：清问赵先生，目前市场上对数字货币应用场景央用化很感兴趣，公司作为这一领域最先进入者，目前推广加何？之前有报导公司之前申请的数字货币专利很多都己到过期状态，现在这方面情况如何了？
答：尊敬的投资者，您好！可否提供相关报道以便公司核实相关情况。公司一直高度重视科技研发，半年度研发费用3.77亿，同比增长17.91%。包括ModelBank5.0、金融超脑、神州信创云等产品的如期上市，是公司不断加大研发投入的成果体现。其中，已为包括数字人民币在内的金融软件相关产品，如数字人民币钱包等申请软件著作权。公司在数字人民币场景领域，帮助近20家银行机构实现互联互通的系统建设，自主研发的数字钱包系统已进入推广阶段，并在广发银行、北京银行等金融机构落地。同时公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。感谢您对公司的关注！
10、问：公司第三季度各项资产减值较高，为什么会出现这种情况？
答：尊敬的投资者，您好！计提资产减值是会计核算工作中谨慎性的体现，属于正常经营现象，并不等价于事实上的损失。感谢您对公司的关注！
11、问：DECP项目什么时间能产生效益？
答：尊敬的投资者，您好！公司具备提供基于数字人民币各类功能模块新型解决方案的能力，包括数字人民币互联互通系统，基于企业钱包、商户钱包和个人钱包的相关解决方案。公司子公司神州方圆发布了自主研发的“预付式消费服务平台”，这是基于区块链技术和数字人民币应用的预付式消费服务平台。未来，公司将围绕加密数字货币的电子支付，积极在预付费卡、供应链金融、物流等场景进行布局。感谢您对公司的关注！
12、问：请问赵先生，公司今年能完成年度计划目标吗？另公司目前在数字货币研发项目中有几多申请专利项目己批，又有几多己过期了？
答：尊敬的投资者，您好！公司正全力推进年度计划。公司一直高度重视科技研发，半年度研发费用3.77亿，同比增长17.91%。包括ModelBank5.0、金融超脑、神州信创云等产品的如期上市，是公司不断加大研发投入的成果体现。其中，已为包括数字人民币在内的金融软件相关产品，如数字人民币钱包等申请软件著作权。感谢您对公司的关注！
13、问：介绍一下公司大数据业务。
答：尊敬的投资者，您好！公司以大数据技术应用为核心，今年公司相关数据治理、数据中台、数据管控等产品连续签约邮储银行、南京银行、天津农商银行、重庆农商银行等多家商业银行。结合在农业农村、税务领域优势，以场景数据价值为核心，积极探索场景金融创新模式，银农直连、税银互动等解决方案，与包括建设银行、邮储银行、中国银行、工商银行等多家国有大行建设合作。同时，公司继续持续推动农业农村数字化建设，已经陆续承建多省农业农村大数据平台，2021年建设的江苏省级农业农村大数据平台，被农业农村部列为全国示范。在农业单品大数据平台方面，在农业农村部的指导下，与中国农科院等伙伴联合，落地了国家级、省级单品产业链大数据平台，包括苹果、茶叶、橡胶等国家级单品大数据平台。感谢您对公司的关注！
14、问：公司数字业务发展有什么计划？
答：尊敬的投资者，您好！公司作为场景金融云平台引领者，过去三十年，坚持数字中国的初心，以创新驱动发展、科技自立自强、持续的战略升维为导向，从行业信息化的引领者，到聚焦金融科技推动行业数字化，成为中国领先的金融科技公司。公司推进“聚焦金融科技，助力金融及各行业打造数字化安全底座；数聚生态构建场景金融云平台，服务实体经济”的发展战略。坚持金融科技创新，以大数据、人工智能、区块链等数字技术融合应用为支撑，“科技+数据+场景”创新模式，发力金融信创、场景金融、数据智能、云原生数字化安全底座，赋能金融及各行业数字化转型，服务实体经济，践行数字中国使命。感谢您对公司的关注！
15、问：赵总，您好，基于数字货币的预付式消费平台何时正式上线？吾卡，个人消费者何时可使用？目前在App里只能看到一个未运行状态的吾卡。
答：尊敬的投资者，您好！吾卡产品已经完成初始版本的上架审核，正在等待相关资质申请。区块链发票产品已在某大行落地并运行1年多，面向消费者的应用还需要进行转换。感谢您对公司的关注！
16、问：请问公司今年在农业农村信创方面拓展了哪些主要项目？
答：尊敬的投资者，您好！公司将以推动“三农”数字化建设为支点，以金融科技为驱动，充分释放农业农村数据价值，助力金融机构金融服务模式及产品创新，实现金融普惠“三农”，承担了国家级农业平台，省级农村土地承包经营权电子政务平台，省级两区划定平台，省农村集体三资管理平台，省农村产权（含林权）交易管理平台等；首创了“银农直连”合作模式，通过“农业+金融+科技”的方式，推进全国农村集体资产阳光化管理，让农民切实分享数字经济时代红利，让农业农村数字化建设成为托举全面乡村振兴的坚实基座。感谢您对公司的关注！
17、问：请问公司和华为有合作关系吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司与华为合作覆盖金融科技、智慧农业、智能服务以及物联网等各领域的行业应用解决方案及运维服务等多维度，已经成为华为在中国行业解决方案领域最大的合作伙伴之一。近期，双方共同发布了两项联合解决方案——《自主研发银行关键业务联合解决方案》和《云化开放银行联合解决方案》。能够实现银行分布式应用系统、柜面系统等银行关键应用向华为鲲鹏运算平台及高斯数据库的迁移工作，经与两大基础软硬件平台深度优化后的分布式核心系统，相关性能指标充分满足银行对应用系统可靠性、安全性的要求。未来，双方将协同各自优势资源，探讨更大范围、更高层次、更深程度的资源整合，以及各环节的深度协同，全面建立合作伙伴关系。感谢您对公司的关注！
18、问：请问公司，目前公司在数字货币应用场景堆广如何？公司有规划把子公司神州方圆分拆上科创板或者上北交所吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，为完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。近期，公司提供技术支持，工商银行体育馆路支行参与调试，北京市东城区税务局成功通过数字人民币征收税款，标志着数字人民币缴税方式在北京开启落地。感谢您对公司的关注！
19、问：请问董秘，公司在全球市场域链业务占比。
答：尊敬的投资者，您好！根据IDC发布的全球金融科技百强排行榜，公司连续三年蝉联中国上榜企业第一!感谢您对公司的关注！
20、问：请问公司与控股母公司神州控股在业务开展方面有哪些协同效应？
答：尊敬的投资者，您好！公司与神州控股在智慧供应链、金融科技场景探索等领域有较好的业务协同，共同探索更好的业务模式，更好的服务客户。感谢您对公司的关注！
21、问：赵总，您好，基于数字货币的预付式消费平台，包括APP吾卡、区块链发票等何时正式上线，个人消费者可以使用？目前看到的吾卡APP仍然处于未运行状态？
答：尊敬的投资者，您好！吾卡产品已经完成初始版本的上架审核，正在等待相关资质申请。区块链发票产品已在某大行落地并运行1年多，面向消费者的应用还需要进行转换。感谢您对公司的关注！
22、问：刘总你好，近年公司应收款坏账明显增多，大额商誉和信用问题上的计提也困扰着投资者，请问是公司管理上的问题还是什么问题？如何解决这些问题?
答：尊敬的投资者，您好！公司计提资产减值是会计核算工作中谨慎性的体现，属于正常经营现象，并不等价于事实上的损失。待应收账款回收或相关资产价值回升后，前期计提的资产减值准备可以相应冲回。感谢您对公司的关注！
23、问：请问贵公司控股股东和联想集团，联想控股有无关联关系？
答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东神州数码软件有限公司是神州控股全资子公司。感谢您对公司的关注！
24、问：赵总你好，今年金融科技方面业务大增为何总营业总收入却不见涨，业绩达不到预期是什么原因？
答：尊敬的投资者，您好！2021年前三季度，公司收入增长主要由于聚焦金融科技战略成效明显，金融行业实现营业收入30.56亿，同比增长10.17%，金融行业软件及技术服务业务收入15.95亿，同比增长28.81%。行业景气度持续处于较高水平，公司金融行业软件与技术服务签约18.10亿，同比增长31.22%，金融行业软件及技术服务已签未销15.86亿，同比增长68.12%。大幅同比增长的签约金额和中标订单有效的保障了公司业绩持续稳定增长。利润小幅下滑主要是因为部分项目收款延迟影响，导致财务上减值损失同比上年有所增长，后续公司将积极持续推进相关项目的回款工作。感谢您对公司的关注！
25、问：公司数字业务发展计划，能否讲一下？
答：尊敬的投资者，您好！公司作为场景金融云平台引领者，过去三十年，坚持数字中国的初心，以创新驱动发展、科技自立自强、持续的战略升维为导向，从行业信息化的引领者，到聚焦金融科技推动行业数字化，成为中国领先的金融科技公司。公司推进“聚焦金融科技，助力金融及各行业打造数字化安全底座；数聚生态构建场景金融云平台，服务实体经济”的发展战略。坚持金融科技创新，以大数据、人工智能、区块链等数字技术融合应用为支撑，“科技+数据+场景”创新模式，发力金融信创、场景金融、数据智能、云原生数字化安全底座，赋能金融及各行业数字化转型，服务实体经济，践行数字中国使命。感谢您对公司的关注！
26、问：刘秘：您好！请问，贵公司数字人民币业务是否参与了北京冬奥会数字人民币推广有关活动？若有参与，请介绍一下，谢谢！
答：尊敬的投资者，您好！公司未参与上述活动。感谢您对公司的关注！
27、问：请问，第一，现在市场上做银行等金融机构信息系统等的科技类公司较多，公司排名如何，或是市场占有率多少，与同业相比优势在哪？第二，为何公司业务收入较大而净利润相比较小，原因是什么？
答：尊敬的投资者，您好！公司是业内领先的金融科技企业，根据IDC行业报告，公司在银行核心业务系统、渠道管理、开放银行连续多年市场占有率保持第一，并在2021年IDC全球金融科技百强排名第34位，连续三年蝉联中国上榜企业第一。自行研发的新一代分布式银行核心业务系统及分布式技术平台广受客户认可，并具备一站式金融信创解决能力，积极参与了银行基础设施的升级改造。感谢您对公司的关注！
28、问：刘秘：您好！请介绍一下，在数字人民币上，贵公司与其他同行比，有没有技术优势，在哪些方面？若有，请分析为什么没有在股票市场上（群众眼里）得以体现？
答：尊敬的投资者，您好！公司成立了专门的子公司-神州方圆布局区块链和数字人民币相关业务，开发完善基于数字人民币各类功能模块的新型解决方案，包括数字人民币互联互通系统，基于企业钱包、个人钱包的相关解决方案，帮助客户在数字人民币领域建立竞争优势，完成近20家银行机构实现互联互通的系统建设，自主研发的数字钱包系统已进入推广阶段，并在广发银行、北京银行等金融机构落地。同时公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，为完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。近期，公司提供技术支持，工商银行体育馆路支行参与调试，北京市东城区税务局成功通过数字人民币征收税款，标志着数字人民币缴税方式在北京开启落地之旅，出租房屋委托代征税款是本市试点使用数字人民币缴税的突破口，下一步公司将以30余年深耕税务行业信息化、数字化的深厚积累优势，依托“科技+数据+场景”的创新能力，持续支持数字人民币在税务缴税业务应用场景的落地。感谢您对公司的关注！
29、问：请问针对数字货币相关信息是否进行了充分披露？人民银行和相关大行是否对此有约束？另外，大额计提是否还要持续？
答：尊敬的投资者，您好！公司一直在研发数字货币相关产品，探索数字货币场景业务，公司发布的信息符合相关保密要求。资产计提情况请关注公司相关公告。感谢您对公司的关注！
30、问：刘秘：您好！请介绍一下，贵公司量子通信掌握的核心或者优势技术及产品是什么？其产生的效益如何？现有量子通信项目开展情况，以及贵公司规划、攻坚、发展情况？
答：尊敬的投资者，您好！公司作为金融科技领先企业，在量子通信产业化方面，不仅承接量子保密通信骨干网、城域网、专网等项目建设，以量子通信技术助力打造数字化安全底座，还积极探索量子通信技术和区块链等新兴技术的结合，赋能金融、政企等行业高安全业务需求。今年建设了量子保密通信的济青干线、汉成渝干线、南宁城域网和重庆城域网等，先后签约了北京、蚌埠等城域网项目、量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目。感谢您对公司的关注！
31、问：尊敬的赵总、刘秘：咨询三个问题：一是贵公司近几年，为什么每年都发生数亿元的资产减值？二是贵公司15亿商誉，计划采取什么措施进行消减，2021年有商誉减值计划吗？预计商誉减值多少？计划什么时候商誉减值测试，测试报告结论计划什么时候公布？三是近年贵公司主要股东（如：郭为董事长）一直在减持股票，是否说明投资贵公司效益堪忧，不看好贵公司或者贵公司风险较大，贵公司有回购增持股票的计划吗？
答：尊敬的投资者，您好！计提资产减值是会计核算工作中谨慎性的体现，属于正常经营现象，并不等价于事实上的损失。公司将遵照会计准则要求，做好相关减值测试。目前，公司除2021年6月15日中新创投披露的减持计划外，无其他主要股东披露减持计划，后续以上相关情况请关注公司相关公告。谢谢您对公司的关注！
32、问：近一年各大银行均对其网络系统进行较大升级，其中部分银行甚至将网络进行扁平化，公司作为金融解决方案的提供商，是否有参与，占据了多大份额，是否有参与政务云，政府外网的建设？
答：尊敬的投资者，您好！公司是业内领先的金融科技企业，根据IDC行业报告，公司在银行核心业务系统连续9年市场占有率保持第一，自行研发的新一代分布式银行核心业务系统及分布式技术平台广受客户认可，并具备一站式金融信创解决能力，积极参与了银行基础设施的升级改造。感谢您对公司的关注！
33、问：请问贵公司城市超脑和区块链，可不可以增加入虚拟现实和VR等？
答：尊敬的投资者，您好！虚拟现实和VR技术可以应用到公司金融超脑和区块链相关解决方案中，公司也会持续关注更多前沿技术与现有解决方案的融合。感谢您对公司的关注！
34、问：量子通信除了公告外，还有其他进展吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司作为金融科技领先企业，在量子通信产业化方面，不仅承接量子保密通信骨干网、城域网、专网等项目建设，以量子通信技术助力打造数字化安全底座，还积极探索量子通信技术和区块链等新兴技术的结合，赋能金融、政企等行业高安全业务需求。今年建设了量子保密通信的济青干线、汉成渝干线、南宁城域网和重庆城域网等，先后签约了北京、蚌埠等城域网项目、量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目。感谢您对公司的关注！
35、问：母公司神州数码，质押在融资的目的是什么。公司数字货币区块链方面有什么领先行业的技术？
答：尊敬的投资者，您好！神州数码软件有限公司股票质押融资属于正常经营资金活动。公司作为金融科技的领先企业，场景金融云平台的引领者，于2016年抢先布局区块链，从研究区块链底层开源技术，到自主研发区块链解决方案；2019年，BSN（中国区块链服务网络）将公司联合开源的FISCOBCOS引入，FISCOBCOS由此成为BSN中首个国产联盟链底层平台，同时携手北京航空航天大学建立区块链联合实验室、研究开发基于区块链的产品及服务，积极推动区块链产业应用成果落地。感谢您对公司的关注！
36、问：ModelB@nk5.0，目前在银行间市场推广如何？公司有规划把子公司神州方圆分拆到科创板上市吗？
答：尊敬的投资者，您好！公司是国内最早开始从事银行IT整体架构设计和研究的企业，每隔三到五年，都会围绕金融行业发展诉求和痛点，开始新一代整体架构的研发。今年8月，我们也发布了行业首个以“场景数据”为中心的ModelB@nk5.0架构。从ModelB@nk1.0到ModelB@nk5.0我们一直通过发布银行IT整体架构来指导国内金融机构的应用系统建设工作，相关模块在多家银行都有落地，整体架构也正在与客户积极互动。感谢您对公司的关注！
37、问：神州信息在数字货币应用场景中推广目前情况如何了？
答：尊敬的投资者，您好！公司积极探索数字人民币在预付卡、物流、供应链金融等多场景创新应用，已正式推出“预付式消费服务平台”，为完善预付消费服务体系、高效经营提供一站式解决方案。近期，公司提供技术支持，工商银行体育馆路支行参与调试，北京市东城区税务局成功通过数字人民币征收税款，标志着数字人民币缴税方式在北京开启落地之旅，出租房屋委托代征税款是本市试点使用数字人民币缴税的突破口，下一步公司将以30余年深耕税务行业信息化、数字化的深厚积累优势，依托“科技+数据+场景”的创新能力，持续支持数字人民币在税务缴税业务应用场景的落地。感谢您对公司的关注！
38、问：请问公司是如何利用控股母公司在智慧城市和行业大数据方面的技术积累开展金融信创工作的，有哪些协同效应？
答：尊敬的投资者，您好！公司将积极利用智慧城市和行业大数据方面的技术积累探索场景金融方面的相关业务。感谢您对公司的关注！
39、问：董秘您好！近日央行发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》对贵司数字人民币及银行IT板块业务有何影响？
答：尊敬的投资者，您好！央行发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》政策可有效控制金融风险，公司将积极关注对于金融科技业务及数字人民币业务的影响。感谢您对公司的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-01 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.33 成交量:7268.86万股 成交金额:138828.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4926.82 ｜13480.61 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜3418.70 ｜15.13 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜2678.25 ｜0.20 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜2017.67 ｜20.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都科华北路证｜1893.03 ｜4.40 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4926.82 ｜13480.61 ｜
｜宏信证券有限责任公司成都一环路东五段证｜572.98 ｜2183.67 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1391.83 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1829.65 ｜1351.47 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜324.67 ｜1149.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-15｜8.41 ｜50.00 ｜420.50 ｜机构专用 ｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜来广营证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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