≈≈靖远煤电000552≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000552)靖远煤电:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/27)
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2022-05
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2021 年 1 月
25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 14 亿
元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2021 年 1 月 27 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-07）。
  2021 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第二十次会议，2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 27 亿元，期限自股东大会审议通过之日起不
超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，具体内容详见公司 2021 年 3
月 31、2021 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-25）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。
  根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了
现金管理。2021 年 6 月 15 日、2021 年 8 月 24 日、2022 年 1 月 21 日，公司分
          别披露了现金管理进展情况，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证
          券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
          进展公告》（公告编号：2021-45）、（公告编号：2021-59）、（公告编号：2022-04）。
          自 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 26 日，公司现金管理实施进展情况如下：
              一、公司现金管理实施情况
                                                                    单位：万元
受托机构 受托机                                                  报酬                        损益实 是否
名称（或 构（或受产品类 金额  资金来 起始日期 终止日期 资金投向  确定  参考年化 预期收 实际损 际收回 经过
受托人姓 托人）类型          源                                  方式  收益率  益（如有益金额 情况  法定
名）    型                                                                                          程序
                                                        债券、存款
                结构性      闲置自 2022 年 01 2022 年 11 等高流动性 合同
工商银行  银行  存款  20000 有资金 月 21 日  月 17 日 资产及其他 约定 1.6-3.3%  410    0  未收回  是
                                                        资产或者资
                                                          产组合
光大银行  银行 结构性      闲置自 2022 年 01 2022 年 04  同上    合同                        未收回  是
                存款  20000 有资金 月 20 日  月 20 日            约定 1.5-2.75%  125    0
华泰证券  券商 收益凭      闲置自 2022 年 01 2022 年 05  同上    合同                        未收回  是
                  证  10000 有资金 月 25 日  月 10 日            约定  1.4-7%    92    0
中信银行  银行 结构性      闲置自 2022 年 01 2022 年 04  同上    合同                        未收回  是
                存款  5000  有资金 月 24 日  月 29 日            约定 1.6-3.35%  38    0
中信银行  银行 结构性      闲置自 2022 年 01 2022 年 04  同上    合同                        未收回  是
                存款  5000  有资金 月 24 日  月 29 日            约定 1.6-3.35%  38    0
工商银行  银行 结构性      闲置募 2022 年 01 2022 年 11  同上    合同                        未收回  是
                存款  20000 集资金 月 26 日  月 22 日            约定 1.6-3.3%  410    0
  合计    --    --  80000  --      --      --        --      --    --    1113    --    --    --
              二、投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              公司闲置募集资金和自有资金现金管理以安全性高、流动性好的低风险投资
品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）采取的控制措施
  1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
  2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。
  3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。
  4、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，产生一定的投资收益，增加股东回报。公司对募集资金的现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。
    四、备查文件
  公司与银行、证券公司及信托公司签署的理财产品服务协议、结构性存款协议。
特此公告。
                            甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 27 日

[2022-01-21] (000552)靖远煤电:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2022-04
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2021 年 1 月
25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 14 亿
元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2021 年 1 月 27 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-07）。
  2021 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第二十次会议，2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 27 亿元，期限自股东大会审议通过之日起不
超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，具体内容详见公司 2021 年 3
月 31、2021 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-25）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。
  根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了
现金管理。2021 年 6 月 15 日，2021 年 8 月 24 日，公司分别披露了现金管理进
          展情况，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
          的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编
          号：2021-45）、（公告编号：2021-59）。自 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 1
          月 19 日，公司现金管理实施进展情况如下：
              一、公司现金管理实施情况
                                                                    单位：万元
受托机构 受托机                                                  报酬                        损益实 是否
名称（或 构（或受产品类 金额  资金来 起始日期 终止日期 资金投向  确定  参考年化 预期收 实际损 际收回 经过
受托人姓 托人）类型          源                                  方式  收益率  益（如有益金额 情况  法定
名）    型                                                                                          程序
                                                        债券、存款
                结构性      闲置自 2021 年 10 2022 年 1 等高流动性 合同
光大银行  银行  存款  10000 有资金 月 18 日  月 18 日 资产及其他 约定  3.05%  76.25  76.25 已收回  是
                                                        资产或者资
                                                          产组合
招商银行  银行 结构性      闲置自 2021 年 9 2021 年 12  同上    合同                        已收回  是
                存款  10000 有资金 月 27 日  月 27 日            约定  2.98%  73.55  73.55
华泰证券  券商 收益凭      闲置自 2021 年 10 2021 年 12  同上    合同                        已收回  是
                  证  10000 有资金 月 14 日  月 23 日            约定  5.17%  99.19  99.19
交通银行  银行 结构性      闲置自 2022 年 1 2022 年 6    同上    合同                        未收回  是
                存款  6000  有资金 月 19 日  月 2 日            约定 1.85-3.0%  66    0
中信银行  银行 结构性      闲置募 2021 年 8 2022 年 2    同上    合同                        未收回  是
                存款  10000 集资金 月 30 日  月 28 日            约定 1.75-3.2%  149    0
中信银行  银行 结构性      闲置募 2021 年 11 2022 年 2    同上    合同                        未收回  是
                存款  28000 集资金 月 29 日  月 28 日            约定 1.48-3.4%  209    0
海通证券  券商 收益凭      闲置募 2022 年 1 2022 年 12  同上    合同                        未收回  是
                  证  10000 集资金 月 19 日  月 26 日            约定  3.02%    282    0
方正证券  券商 收益凭      闲置募 2022 年 1 2022 年 11  同上    合同                        未收回  是
                  证  4000  集资金 月 19 日  月 29 日            约定  4.05%    139    0
  合计    --    --  88000  --      --        --        --      --      --    1093.99 248.99  --    --
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  公司闲置募集资金和自有资金现金管理以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）采取的控制措施
  1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
  2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。
  3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。
  4、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，产生一定的投资收益，增加股东回报。公司对募集资金的现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。
    四、备查文件
  公司与银行、证券公司及信托公司签署的理财产品服务协议、结构性存款协议。
  特此公告。
                                甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 21 日

[2022-01-19] (000552)靖远煤电:2021年度业绩预告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2022-03
转债代码：127027        转债简称：靖远转债
      甘肃靖远煤电股份有限公司 2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021年1月1日至2021年12月31日
    （二）业绩预告情况
    预计净利润为正值且  □扭亏为盈 √同向上升  □同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利： 72,000 万元
股东的净利润                                    盈利：44,505.66 万元
                比上年同期增长：61.78%
扣除非经常性损  盈利： 70,100 万元
益后的净利润                                    盈利 43,523.53 万元
                比上年同期增长：61.06%
基本每股收益    盈利：0.3134 元/股              盈利：0.1946 元/股
    注：2021年公司本部企业所得税税率暂按25%计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，煤炭市场处于上行趋势，公司煤炭产品价格同比上涨、销量同比增加，影响公司经营效益提升。
    四、风险提示
    本次业绩预告的数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                      甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                                        2022年1月19日

[2021-12-31] (000552)靖远煤电:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-84
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
            第十届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2021 年 12 月 29 日上午十点以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议
在公司 211 会议室召开，本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15名。本次会议由公司董事长杨先春先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
    二、会议审议情况
  经与会董事审议，会议通过了以下决议：
  1、关于购买房屋暨关联交易的议案；
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于购买房屋暨关联交易的公告》。
  2、关于会计政策变更的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
  3、关于注销控股孙公司的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于注销控股孙公司的公告》。
  4、关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案。
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告》。
  公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
                                甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000552)靖远煤电:第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-85
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
            第十届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2021 年 12 月 29 日上午十一点半在公司 211 会议室召开，本次会议通知已于
2021 年 12 月 24 日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应
到监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由公司监事会主席高小明先生主持，公司部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
    二、会议审议情况
  经与会监事审议，会议通过了以下决议：
  1、关于会计政策变更的议案；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
  2、关于注销控股孙公司的议案；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于注销控股孙公司的公告》。
  3、关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告》。
  监事会发表的意见：按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对下属红会一矿南翼井田搬迁费进行了会计处理，本次会计处理符合公司实际情况，会计依据充分，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司该事项。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、监事会发表的意见。
                                甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                        2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000552)靖远煤电:关于购买房屋暨关联交易的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-86
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
            关于购买房屋暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
  1、为满足甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）职工住宿需求，优化人才环境，近日，公司与甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“靖煤地产公司”）签署了《商品房购买合同》，公司以 1875.50 万元人民币认购靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内 17#楼，预售建筑面积4615.92 平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准），用作公司人才公寓。
  2、靖煤地产公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次房屋购买构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。
  公司于 2021 年 12 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关
于购买房屋暨关联交易的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
公司名称              甘肃靖煤房地产开发有限公司
统一社会信用代码      91620403670822783J
法定代表人            肖乃国
企业类型              一人有限责任公司
设立时间              2007 年 08 月 07 日
注册资本              1000 万元
注册地址              甘肃省白银市平川区大桥路
                      房地产开发；房屋租赁。（以上经营范围不含国家禁止和限制经营项
经营范围              目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
    靖煤地产公司是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，系公司 关联法人。该公司主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。
    截至 2020 年 12 月 31 日，靖煤房地产公司资产总额 144,073,999.72 元，净
 资产 58,396,421.49 元，2020 年实现营业收入 27,957,609.93 元，净利润
 -1,141,751.84 元（经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，靖煤房地产公司资产总
 额 151,229,442.29 元，净资产 58,545,298.2 元，2021 年 1-9 月实现营业收入
 3,151,588.73 元，净利润 148,876.71 元（未经审计）。
    靖煤地产公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的为靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公 司小区内 17#楼，主要内容如下：
    1、交易标的：靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区 内 17#楼
    2、标的类别：商品房
    3、交易标的所在地：甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内
    4、标的房屋不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在重大争议、诉 讼、仲裁、查封、冻结等事项。
    5、交易标的情况：17#楼预售总面积 4615.92 平方米，两单元，一梯三户。
 该楼共计 54 套，单套建筑面积约 65.18 平方米 18 套、约 95.53 平方米 18 套、
约 95.73 平方米 18 套。
  6、交付形式：2021 年 9 月在平川区住建局办理了 17#楼商品房预售许可证，
现已具备出售、毛坯房交付使用条件。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易为靖煤地产公司面向公众对外公开发售的新售楼盘，平均售价为 4063.11 元/㎡，预售总价为 1875.50 万元。本次交易价格测算该楼建筑成本，综合考虑当地市场上类似楼盘销售价格以及靖煤地产公司对外公开售价，按照公平、合理原则经双方协商确定。本次交易房产销售价格已在当地房管局备案，并取得《商品房预售许可证》（白房商预字【2021】第 2021012 号）。
    五、关联交易协议的主要内容
  近日，公司（乙方）与靖煤地产公司（甲方）签订了《商品房购买合同》，合同主要内容如下：
  （一）商住公寓楼基本情况
  1、本合同所预售的商住公寓楼坐落在白银市平川区长征路供应公司小区内。
  2、商住公寓楼预售的建筑面积 4615.92 平方米。
  3、商住公寓楼结构为：剪力墙结构。
  4、商住公寓楼地产产权类型：国土使用证，使用权证号为：白国用（2012）平第 176 号。
  （二）预售条件、价格和付款方式
  1、预售条件：该商住公寓楼已于 2021 年 7 月 8 日取得了预售许可证，证号
为：白房商预字〔2021〕第 2021012，现已具备预售及毛坯交付条件。
  2、预售价格：按照在平川区住建局的备案价预售，54 套商住公寓楼的预售总价为 1875.50 万元（不包括办理不动产权分证时的相关费用）。
  3、付款方式
  （1）签订总合同后，乙方一次性将商住公寓楼的预售总价款转入甲方指定的账户。
  （2）产权证的办理。甲方办理乙方不动产权登记证分证时，甲乙双方须先期签订 54 套商住公寓楼的预售合同，并同时在平川住建局办理备案手续。在办理分证时，乙方向平川区住建局、自然资源局、税务部门按照规定标准缴纳维修基
金、测绘费、工本费、契税等相关费用。
  （3）预售总价结算。商住公寓楼总价结算时，以平川区相关机构最终测绘面积为准，据实计算商住公寓楼总价，按“多退少补”的方式清算商住公寓楼预售总价差额。
  （三） 交付方式
  经双方协商议定，甲方按照设计图的要求，完善建设项目，经相关职能机构验收合格后交乙方装修使用；房屋移交前所发生的水、电等相关费用由甲方负责，移交后由乙方负责。
  （四） 双方权责义务
  1、甲方预售的商住公寓楼符合国家房产的相关规定，产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，所提供的材料真实有效。
  2、甲乙方负责提供相关资料办理 54 套商住公寓楼分证。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  近年来，公司持续调整煤炭生产布局，发展热电联产，探索煤基化工和煤炭分质利用，积极向电力、化工领域转型。为进一步落实人才强企战略，引进各类优秀人才，营造更加有利于人才聚集和人才扎根的良好生活环境，缓解公司人才就业初期的居住困难，公司购买关联方房屋用作公司人才公寓。本次交易充分利用关联方房屋就近便利优势，交易价格依照建造成本参考市场价格确定，价格公允、合理，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。
    七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年年初至 9 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关
联交易总额为 39,771.06 万元。
    八、独立董事意见
  公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    九、保荐机构意见
  中信证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了意见：上述关联交易事项，已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事
项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，保荐机构同意公司上述购买房屋的关联交易事项。
    十、备查文件
  1、十届四次董事会决议；
  2、十届三次监事会决议；
  3、独立董事发表的独立意见；
  4、保荐机构核查意见；
  5、《商品房购买合同》。
  特此公告。
                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                              2021年12月31日

[2021-12-31] (000552)靖远煤电:关于会计政策变更的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-87
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
                关于会计政策变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  根据财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》要求，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：
    一、本次会计政策变更概述
    1、会计政策变更原因
  2018年12月，财政部修订发布《企业会计准则第 21号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年
1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
  根据上述会计准则修订，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，
对原采用的相关会计政策进行相应变更。
    2、会计政策变更的时间
  按照财政部规定的时间，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会
计准则第 21 号—租赁》。
    3、变更前采用的会计政策
  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，其中关于租赁项目的会计政策执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2006]3 号）及其相关规定。
    4、变更后采用的会计政策
  本次会计政策变更后，公司将自 2021 年 1 月 1 日执行财政部于 2018 年 12
月修订并发布的新租赁准则。除上述政策变更外，其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    二、本次会计政策变更的主要内容
  1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
  2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
  3、对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率（租赁内含利率或增量借款利率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；
  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本；
  5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的
相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未
来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
  根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次
会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次变更不会导致公司财务报表发生重大
变化，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    四、备查文件
  1、第十届董事会第四次会议决议；
  2、第十届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                              2021年12月31日

[2021-12-31] (000552)靖远煤电:关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-89
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
  关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于下属红会第一煤矿南翼井田搬迁费会计处理的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、基本情况
  公司下属红会一矿南翼井田井下资源与白银会通煤业有限责任公司(以下简称“会通煤业”）地面及部分井下建筑、构筑物投影存在重叠，南翼井田开采对地面居民房屋和生产设施、会通煤业井筒及地面建筑产生扰动，影响地面居民生产生活、会通煤业地面及井下设施安全，进而影响了南翼井田正常生产。2021年以来，煤炭市场持续高位运行，煤炭产品利润率升高，为了确保南翼井田正常采掘生产，有效释放煤炭产能，经与当地市、区政府、会通煤业协商协调磋商，公司与平川区政府、会通煤业分别签署了协议，公司需要承担南翼井田涉及村民易地避险搬迁安置费用，以及会通煤业主副井筒、工业广场整体搬迁费用。
    二、对公司的影响
  公司承担的搬迁费用属于公司正常生产经营相关的费用，承担搬迁费有助于红会一矿南翼井田正常生产，南翼井田正常生产后，将增加红会一矿煤炭产量60 万吨/年，有利于长期稳定公司产量。
  根据企业会计准则的相关规定，居民搬迁费用已经确定或准确预估，可使用公司已经计提的维简费，维简费用不足部分可一次性记入当期生产成本。扣除前
期已摊销金额后，以上搬迁费余额合计约 18007 万元（具体金额以实际支付和承
担金额为准），约占 2020 年公司经审计利润总额的 34.06%，占 2020 年归属于
上市公司股东的净利润的 40.44%，占归属于上市公司股东净资产的 2.15%。公司将依据企业会计准则相关规定，在本年度将以上搬迁费计入红会第一煤矿制造费用。
  2021 年度煤炭市场整体处于上行周期，今年 1-9 月公司实现净利润 4.64 亿
元，2020 年全年实现净利润 4.45 亿元，以上搬迁费的计提和会计处理不会引起公司本年净利润较上年发生大幅变动。
    三、董事会合理性说明
  公司董事会认为：公司于 2021 年度对该费用进行会计处理，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、合理，符合公司实际和长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，真实公允的反映了公司的资产、财务状况和经营成果，董事会同意公司于 2021 年度对下属红会一矿南翼井田搬迁费进行会计处理。
    四、独立董事发表的意见
  公司独立董事认为：公司本次对红会一矿南翼井田搬迁费的会计处理，属于公司生产经营活动所必须事项，本次会计处理基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司的资产、财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本议案。
    五、监事会发表的意见
  公司监事会认为：按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对下属红会一矿南翼井田搬迁费进行了会计处理，本次会计处理符合公司实际情况，会计依据充分，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况，决策程序合
法合规。我们同意公司该事项。
    六、备查文件
  1、第十届董事会第四次会议决议；
  2、第十届监事会第三次会议决议；
  3、董事会合理性说明；
  4、独立董事意见；
  5、监事会发表的意见。
  特此公告。
                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                              2021年12月31日

[2021-12-31] (000552)靖远煤电:关于注销控股孙公司的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-88
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
              关于注销控股孙公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、概述
  根据公司发展规划，为进一步整合资源，提高运营效率，结合控股孙公司白银晶虹天灏运输有限公司（以下简称“晶虹天灏”）实际经营情况，公司决定注销控股孙公司晶虹天灏，并授权公司管理层办理相关清算、注销等相关事宜。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、拟注销公司基本情况
  1、公司名称：白银晶虹天灏运输有限公司
  2、统一社会信用代码：91620403097218283M
  3、公司类型：有限责任公司
  4、法定代表人：张治斌
  5、注册资本：1,000,000 元
  6、成立时间：2014-04-15
  7、注所：甘肃省白银市平川区大桥路
  8、经营范围：道路普通货物运输、普通运输（零担）、货物专用运输（集装
箱）、大型物件运输（二类）（凭有效许可证经营）；运输货物装卸活动（仅限普
通货物）；煤炭洗选；汽车修理；煤炭、汽车配件销售。（以上经营范围不含国家
禁止和限制经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）***
  9、股权结构：晶虹天灏为公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司（以
下简称“晶虹储运”）控股子公司。
  10、近一年又一期财务数据：
                                                    单位：人民币元
 项目          2021 年 9 月 30 日（未审计）    2020年12月31日（经审计）
 资产总额                    2,280,123.7                3,041,966.81
 负债总额                                                    742,259.78
 净资产                      2,280,123.7                2,299,707.03
 项目            2021 年 1-9 月（未审计）        2020 年度（经审计）
 营业收入                      212,975.6                21,921,002.51
 净利润                        -19,583.33                  792,929.20
    三、本次注销原因及对公司的影响
  基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，降
低管理成本，提升整体运营效率，公司决定注销晶虹天灏公司并由该公司办理注
销有关手续。注销完成后，晶虹天灏将不再纳入公司合并财务报表范围，与其相
关的人员和资产将由公司妥善安排。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水
平产生重大影响，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    四、备查文件
  1、第十届董事会第四次会议决议；
  2、第十届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
        2021年12月31日

[2021-12-20] (000552)靖远煤电:股票交易异常波动公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-83
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、情况介绍
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：靖远煤电，代码：000552）交易价格连续2个交易日内（2021年12月16日、12月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、关注、核实情况
  针对公司股票异常波动情形，公司董事会、控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）对有关事项进行了核查，核实说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
  5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
  2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
  3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                        2021年12月20日

[2021-12-07] (000552)靖远煤电:可转换公司债券2021年付息公告
证券代码：000552      证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-81
债券代码：127027      债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
            可转换公司债券2021年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“靖远转债”将于2021年12月10日按面值支付第一年利息，每10张“靖远转债”（面值1,000元）利息为4元（含税）；
    2、付息债权登记日：2021年12月9日；
    3、除息日：2021年12月10日；
    4、付息日：2021年12月10日；
    5、“靖远转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    6、“靖远转债”本次付息债权登记日为2021年12月9日，凡在2021年12月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年12月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    7、下一付息期起息日：2021年12月10日。
    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日公开发行可转换公司债券（债券简称：靖远转债  债券代码：127027），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，
在“靖远转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“靖远转债”2020年12月10日至2021年12月9日期间的付息事项公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    1、可转换公司债券简称：靖远转债；
    2、可转换公司债券代码：127027；
    3、可转换公司债券发行量：280,000万元（2,800万张）；
    4、可转换公司债券上市量：280,000万元（2,800万张）；
    5、可转换公司债券上市时间：2021年1月22日；
    6、可转换公司债券存续的起止日期：2020年12月10日至2026年12月9日；
    7、可转换公司债券转股的起止日期：2021年6月16日至2026年12月9日；
    8、票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    9、可转换公司债券转股价格：初始转股价格为3.33元/股，最新转股价格为3.13元/股；
    10、付息的期限和方式：
    本次付息是“靖远转债”第一年付息，期间为2020年12月10日至2021年12月9日， 票面利率为0.4%。
    （1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    ① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。
    ② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    13、信用评级：
    根据2020年7月9日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《甘肃靖远煤电股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【547】号），靖远煤电主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。
    根据2021年5月25日，中证鹏元出具的《2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【76】号01），本期债券的信用等级为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定。
    14、担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本次付息为“靖远转债”第一年付息，计息期间为2020年12月10日至2021年12月9日，本期票面利率为0.4%，本次付息每10张
“靖远转债”（面值1,000元）派发利息为人民币4.00元（含税）。
    对于持有“靖远转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息3.20元；对于持有“靖远转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息4.00元；对于持有“靖远转债”的其他债券持有者，每10张派发利息4.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2021年12月9日（星期四）
    2、除息日：2021年12月10日（星期五）
    3、付息日：2021年12月10日（星期五）
    四、付息对象
    本次付息对象为：截止2021年12月9日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“靖远转债”持有人。
    五、债券付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。同时，国务院常务会议于2021年10月27日作出决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即2025年12月31日。因此，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询机构：公司证券部
    咨询地址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦
    咨询电话：0931-8508220
    八、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
    特此公告。
                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                          2021年12月7日

[2021-12-03] (000552)靖远煤电:关于控股子公司完成工商登记的公告
    证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-82
    转债代码：127027 转债简称：靖远转债
    甘肃靖远煤电股份有限公司
    关于控股子公司完成工商登记的公告
    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW光伏自发自用工程项目的议案》，同意公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司（以下简称“天裕优泰”）共同出资组建公司，负责靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目。具体内容详见公司2021年11月19日披露于巨潮资讯网的《关于投资组建晶虹新能源公司即建设28MW 光伏自发自用工程项目的公告》（2021-76）。
    近日，公司与天裕优泰签订了《股东出资协议书》，控股子公司甘肃靖煤新能源有限公司完成工商登记，并领取了白银市市场监督管理局核准颁发的《营业执照》，主要证载信息如下：
    名称：甘肃靖煤新能源有限公司
    类型：有限责任公司（国有控股）
    法定代表人：冯钦祖
    统一社会信用代码：91620400MA7E7TT04D
    注册资本：3413.663万元
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    住所：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号
    经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
    一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；道路货物运输站经营；煤炭及制品销售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
    特此公告。
    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-25] (000552)靖远煤电:关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
证券代码：000552      证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-79
债券代码：127027      债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
        关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。上述具体内容详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将公司回购股份实施结果公告如下：
    一、公司回购股份情况
    2021年1月26日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并于2021年1月27日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-04）；
    2021年1月29日，公司股份回购比例达到总股本1%，并于2021年1月30日披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-09）；
    2021年2月2日，公司股份回购比例达到总股本2%，并于2021年2月3日披露了《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-11）；
    公司分别于2021年1月5日、2月2日、3月2日、4月3日、5月7日、6月2日、7月2日、8月3日、9月2日、10月11日、11月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
    在回购期间2020年11月24日至2021年11月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司截止2021年10月31日总股本2,350,811,491股的2.30%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
    公司上述相关公告均刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
    公司本次实际回购股份的数量、方式、价格、资金来源、资金总额及实施期限等相关内容均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定、公司第九届董事会第二十二次会议通过的《关于回购公司股份方案的议案》及《回购公司股份报告书》。回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
    三、回购股份方案的实施对公司的影响
    公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、债务履行能力等产生重大影响，本次回购股份实施完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
    四、回购期间相关主体买卖股票情况
    经自查，2020 年 11 月 27 日，公司董事张得君先生通过集中竞价交易方
式减持公司股票9475股，占公司总股本的0.00041%，交易均价为3.09元。公司于2020年12月1日披露了《关于董事减持公司股票的公告》(公告编号：2020-071)。
    除上述情况外，自公司首次披露回购方案之日起至公司披露本公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买
卖公司股份的情况。
    五、回购股份用途及后续安排
    根据《回购公司股份报告书》，本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，截止本公告披露日，公司回购股份54,044,198股已全部用于转换公司公开发行的可转债，公司回购专用证券账户余额为0股，详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-80）
    六、股本变动情况
    公司本次回购股份数量为54,044,198股，占公司截止2021年10月31日总股本2,350,811,491股的2.30%，截止本公告披露日，该股份已全部用于转换公司公开发行的可转债，未对公司总股本产生影响。
    七、回购股份实施的合规性说明
    1、2021年9月24日，公司实施了回购，2021年10月12日、10月13日、10月14日公司股票交易价格连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成异常波动，公司于2021年10月15日发布了《股票交易异常波动公告》（2021-71）。为稳定公司股价波动、增强投资者信心，公司同步披露了《前三季度业绩预告》。除此之外，公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年1月26日）前五个交易日公司股票累计成交量为18,185.04万股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过前述累计成交量的25%（即4546.26万股）。
    3、公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
八、备查文件
回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
                                甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                      2021年11月25日

[2021-11-25] (000552)靖远煤电:关于已回购股份处理完成的公告
证券代码：000552      证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-80
债券代码：127027      债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
            关于已回购股份处理完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、回购股份基本情况
    甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。上述具体内容详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。
    二、回购股份实施情况
    2021年11月25日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-79），截止2021年11月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司截止2021年10月31日总股本2,350,811,491股的2.30%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，本次股份回购方
案实施完毕。
    三、已回购股份处理结果
    1、截止本公告披露日，公司回购的股份数量为54,044,198股，占公司截止2021年10月31日总股本2,350,811,491股的2.30%，已全部用于转换公司发行的可转换公司债券“靖远转债”。
    2、公司已回购股份用途与拟定用途不存在差异。
    3、公司回购股份处理不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。
    特此公告。
                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                          2021年11月25日

[2021-11-19] (000552)靖远煤电:关于全资子公司工程施工暨关联交易的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-78
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
        关于全资子公司工程施工暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
  1、公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）负责建设的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目正处于建设阶段，根据项目建设需要，经刘化化工公开招标，甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）中标负责气化气项目建设区域内水管线移位施工工程，工程总价 256 万元。
  2、公司全资子公司白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河公司”）根据维简及更新改造项目需要，对厂区专项工程进行了公开招标，华能公司中标负责标准化库房和车间地面硬化、支护车间、车间更衣室大修、厂区安全维修等工程施工，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责线路大修工程、杨长征大师工作室改造等工程施工。此外经银河公司内部招标，华能公司中标负责厂区危废房屋拆除、安全维修等零星工程施工。上述工程总价276.90 万元，其中，华能公司签约合同价 211.90 万元，煤一公司签约合同价 65万元。
  3、刘化化工、银河公司均为公司全资子公司，交易对方华能公司、煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。
  公司于 2021 年 11 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于全资子公司工程施工暨关联交易的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
    二、关联方基本情况
  1、甘肃华能工程建设有限公司
公司名称          甘肃华能工程建设有限公司
统一社会信用代码  91620400745881324Q
法定代表人        蒋旭升
企业类型          有限公司
设立时间          2003 年 03 月 31 日
注册资本          5000 万元
注册地址          甘肃省白银市平川区大桥路 21 号
经营范围          建矿山工程施工，房屋建筑工程施工，机电设备安装工程施工，
                  混凝土预制构件，预拌商品混凝土，土石方工程施工，钢结构工
                  程施工，水利水电工程施工，市政公用工程施工；宾馆（仅限分
                  公司经营）；商场经营（服装鞋帽、金银珠宝饰品、化妆品、日
                  杂用品、五金交电、针织品、家用电器、通讯器材、电子产品、
                  箱包、工艺品的批发零售）；摄影服务，钢材批发零售，烟草零
                  售；建筑机械设备租赁（以上项目不含国家限制经营和法律、行
                  政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  华能公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备 1560 台（套），年工作量 3 亿元以上。
  截止 2020 年 12 月 31 日，华能公司资产总额 459,809,874.46 元，净资产
47,807,346.03元，2020年实现营业收入384,112,511.52元，净利润-154,944.92
 元（经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，华能公司资产总额 466,025,117.70 元，
 净资产 50,235,647.98 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 211,253,985.65 元，净
 利润 1,620,753.64 元（未经审计）。
    华能公司不是失信被执行人。
    2、甘肃煤炭第一工程有限责任公司
公司名称          甘肃煤炭第一工程有限责任公司
统一社会信用代码  91620400924764270U
法定代表人        党庆业
企业类型          有限责任公司
设立时间          1999 年 02 月 23 日
注册资本          5199.26 万元
注册地址          甘肃省白银市平川区长征东路 1003 号
经营范围          爆破作业（凭许可证有效期经营）；矿山工程、房屋建筑工程、机电
                  安装工程；混凝土预制构件、设备加工；煤炭生产技术咨询服务，矿
                  业投资；电力设备，机电设备维检、调试、技术服务；建筑业清洁服
                  务、其它清洁服务；设备租赁、材料租赁；矿山和工厂生产设施、设
                  备的施工和安装；物业管理（以上项目国家禁止的除外；依法须经批
                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。煤一公司始建于 1953
 年 9 月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工 程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业 ， 2000 年通过 ISO9002 质量管理体系认证，2007 年通过质量、环境、职业健康安全管理“三标 一体”认证，具备较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护能力。
    截止 2020 年 12 月 31 日，煤一公司资产总额 543,288,059.42 元，净资产
 75,380,603.95元，2020年实现营业收入601,201,798.21元，净利润-892,871.74
 元（经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，煤一公司资产总额 521,015,097.40 元，
 净资产 78,987,381.08 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 390,927,677.6 元，净
 利润 1,711,956.54 元（未经审计）。
    煤一公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    1、刘化化工本次关联交易标的为靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁
改造）项目建设区域内水管线移位施工。
  2、银河公司本次关联交易标的为专项和内部工程施工，主要包含银河公司标准化库房和车间地面硬化、支护车间、车间更衣室大修、厂区房屋防水、杨长征大师工作室改造、线路大修等专项工程施工，以及公司厂区安全维修、危废房屋拆除及修建等内部工程施工。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易主要采取公开招投标方式，通过竞标确定合同价格，定价依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019 地区基价）、《甘肃省市政工程预算定额》(2018)、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》（DBJD25-60-2018）、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》（DBJD25-61-2018）等相关规定。
  1、刘化化工根据气化气项目建设需要，委托招标代理单位就气化气项目建设区域内水管线移位施工进行了公开招投标，根据中标通知书，确定由华能公司负责项目建设区域内水管线移位施工，确定合同价格为 256 万元，双方依据招标文件以及招标结果签署了相关合同。
  2、银河公司根据工程施工需要，委托招标代理单位对厂区更新改造及相关工程施工进行了公开招投标，根据中标通知书，确定华能公司中标负责标准化库房和车间地面硬化、支护车间、车间更衣室大修、厂区安全维修等工程施工，签约合同价 161.90 万元；煤一公司中标负责线路大修工程、杨长征大师工作室改造等工程施工，签约合同价 65 万元，双方依据招标文件以及招标结果商签了相关合同。经内部招标，银河公司与华能公司签署《建设工程施工合同》，由华能公司中标负责厂区内部零星工程施工，包括危废房屋拆除、安全维修等，依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2013 年版），《甘肃省安装工程预算定额》（2013年版）等相关规定，确定合同金额 50 万元。
    五、关联交易协议的主要内容
  1、刘化化工与华能公司签订《施工合同》，合同主要内容如下：
  （1）工程概况
  工程名称：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设区域内
水管线移位施工。
  工程地点：甘肃省白银市白银区王岘镇东星村苏家墩 201 号。
  资金来源：资本金、股东借款及其他融资方式；
  建设内容：改造给水管道 3 条，沿待建厂区外围 1.5 米处敷设；4.2 管线总
长度约 750×3=2250 米，其中 DN800×10 的碳钢管两条、DN50 的 PE 管一条；相
关工程的地基处理、管道基础、防腐工作、管道附属设施、部分区段临时性征地等。
  工程承包范围：靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设区域内水管线移位工程施工、材料采购及缺陷责任期的服务等工作内容。
  （2）合同工期
  从合同生效之日起到竣工验收，不超过 30 天。
  （3）质量标准
  工程质量标准：达到国家、行业现行技术规范、验收评定标准及有关规定。
  （4）合同价款
  合同价格形式：固定总价合同
  合同总金额 256 万元。
  2、银河公司与华能公司分别签订了八个工程项目《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
  （1）工程概况
  工程地点：银河公司
  工程立项批准文号：煤电规﹝2021﹞137 号
  资金来源：自有资金
  工程内容：支护车间钢结构工程、标准化库房地面硬化工程、厂区房屋防水工程、车间地面硬化工程、车间更衣室大修工程、零星维修工程
  （2）合同工期
  工期总日历天数：60 天
  （3）合同价款
  金额合计：211.90 万元
  3、银河公司与煤一公司分别签订了两个工程项目《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
  （1）工程概况
  工程名称：杨长征大师工作室改造工程、线路大修工程
  工程地点：银河公司
  工程立项批准文号：煤电规﹝2021﹞137 号
  资金来源：自有资金
  工程内容：①工作室室内天棚、墙面改造、墙面装饰，室外墙面改造，主导线及楼层配电箱全部拆除进行更换。②厂区相关线路更换、维修等。
  （2）合同工期
  杨长征大师工作室改造工程工期总日历天数：28 天。线路大修工程工期总日历天数：20 天。
  （3）合同价款
  金额合计：65 万元
    六、交易目的和对上市公司的影响
  1、刘化化工关联交易有利于推进靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设进程，该项目建成后可提高公司煤炭资源利用效率和附加值，进一步延长公司下游产业链，提升公司收益水平。
  2、银河公司关联交易工程施工对银河公司厂

[2021-11-19] (000552)靖远煤电:关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-77
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
  关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册
                    资本金的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  一、概述
  1、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）由靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）和甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
（以下简称“煤开投”）共同出资设立。2019 年 5 月 27 日，公司第九届董事会
第六次会议审议通过《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，同意公司收购靖煤集团持有的景泰煤业 60%股
权并按持股比例对其增加出资 12,000 万元，具体内容详见公司 2019 年 5 月 28
日披露于巨潮资讯网的《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》 （2019-033）。
  经公司 2019 年 7 月 24 日第九届董事会第八次会议，2019 年 8 月 9 日 2019
年第一次临时股东大会审议，通过了《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》，为了满足景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司拟对景泰煤业继续增加出资 2.88 亿元，煤开投将按股权比例同步增加出资1.92亿元。增资实施后，景泰煤业注册资本为6.7亿元，公司对景泰煤业累计出资（含收购该公司股权）将达到 4.02 亿元，煤开投出资
2.68 亿元。具体内容详见公司 2019 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于对控
  截止本公告披露之日，景泰煤业实收资本为 64,050 万元，其中，公司累计
出资 40,200 万元，煤开投累计出资 23,850 万元。景泰煤业累计完成投资 89,901.19
万元，其中，资源勘查费 6,517 万元、高速公路改线 4,781.06 万元、资源价款 23,866
万元、征地补偿 8,577.64 万元。
  2、景泰煤业主要负责白岩子矿井项目的开发建设，根据《白岩子矿井及选煤厂项目可行性报告》，该项目投资总额为 222,251.77 万元（估算），根据项目建设实际情况变化，按照甘肃省发展和改革委员会评审批复的《白岩子矿井及选煤厂初步设计说明书》，项目建设总投资 248,038.56 万元（概算），较可研估算总投资增加 25,786.79 万元。其中，采矿权出让收益增加 14,766.60 万元，高速公路改
线增加 4,781.06 万元，供电工程增加 2,165.39 万元，洗煤厂工程增加 3,325.33
万元，矿井工程增加投资 438.20 万元，供水工程增加 310.21 万元。按照国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）“新建煤炭项目最低资本金比例不低于项目总投资 30%”的规定，该项目注册资
本金应由 6.7 亿元调增至 7.4412 亿元，即增加 7,412 万元。
  3、根据景泰煤业白岩子矿井项目总投资及注册资本调增需要，以及项目建设实际进展资金需求，公司增加对景泰煤业出资 4,447.2 万元，煤开投将按股权比例同步增加出资 2,964.8 万元。本次增加投资后，公司持有景泰煤业 60%股权，仍为景泰煤业控股股东。
  本次增加出资构成与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司董事会审议。
  公司于 2021 年 11 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
    二、共同投资方甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司基本情况
  1、基本情况
    公司名称：甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
    统一社会信用代码：91620000571626349W
    法定代表人：赵崇军
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：236,600 万元
    设立时间：2011 年 3 月 25 日
    注册地址:甘肃省兰州市城关区天水南路 335 号
    经营范围:煤炭资源勘查开发转化利用，煤层气资源勘探开发利用；矿产资源储量评估与地质调查；水文地质勘查及工程地质勘察，环境地质及灾害地质治理；地质找矿、投资矿业开发和矿业权经营；新技术开发及应用；宾馆服务业；为全省矿产资源勘查开发提供投融资保障和服务；省政府批准或者委托的其他业务。
  2、煤开投持有景泰煤业 40%股权，截止 2020 年 12 月 31 日，煤开投资产总
额 2,774,324,228.55 元，净资产 2,445,162,832.21 元，2020 年实现营业收入
9,195,400.26 元，净利润 914,180.20 元（经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，
煤开投资产总额 2,513,623,433.93 元，净资产 2,465,965,867.87 元，2021 年
1-9 月实现净利润 20,803,035.66 元（未经审计）。
    3、在公司前十名股东中，公司控股股东靖煤集团与煤开投同属于甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。
    4、煤开投不是失信被执行人。
  三、投资标的靖煤集团景泰煤业有限公司基本情况
  1、基本情况
    公司名称：靖煤集团景泰煤业有限公司
    统一社会信用代码：916204005912159856
    法定代表人：马义利
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：柒亿肆仟肆佰壹拾贰万元整
    设立时间：2012 年 2 月 24 日
    注册地址：白银市景泰县一条山镇 705 路
    经营范围：煤炭投资管理、煤炭一体化建设（国家禁止及需取得专项许可的除外）。
  2、景泰煤业白岩子矿井项目基本情况
  景泰煤业主要负责所属白岩子矿井项目的开发建设，白岩子矿井位于甘肃省白银市景泰县城西北部，行政区划属景泰县寺滩乡。根据《白岩子勘查区煤炭详查（最终）报告》，矿井煤炭资源量 9075.8 万吨（气煤资源量为 4736.3 万吨；1/3焦煤资源量为4339.5万吨），是甘肃省迄今为止发现的储量最大的焦煤资源项目。根据《白岩子矿井及选煤厂可行性研究报告》，矿井设计生产能力 90 万吨/年,服务年限 40.5 年，开采方式为地下开采，项目建设占用土地 28.9282 公顷，矿区交通运输、电源、水源等外部建设条件良好。该项目投资总额为 248,038.56 万元，除项目资本金外，其余建设资金由景泰煤业通过银行贷款自筹解决。
  2016 年 10 月,景泰煤业白岩子矿井项目被列入甘肃省委、省政府《关于深
入推进传统产业改造提升的方案》（甘办发〔2016〕60 号）“传统能源基地项目建设表”；2017 年 6 月，项目被列入甘肃省政府国资委《省属企业“一企一策”稳增长促投资工作方案》，“2017 年省属企业固定资产投资重点项目”。
  2017年9月，取得《甘肃省发展和改革委员会关于靖远煤业集团公司白岩子矿井产能减量置换方案的复函》（甘发改能源函﹝2017﹞145号），2019年5月，甘肃省自然资源厅出具了的《关于<甘肃省景泰县白岩子勘查区煤炭详查（最终）报告>矿产资源储量评审备案证明》（甘自然资源储备字﹝2019﹞10号）、《限期办理汇交地质资料和查明（占用）矿产资源储量登记手续通知》（甘自然资源储登函﹝2019﹞10号）、《甘肃省自然资源厅关于<白银市矿产资源总体规划(2016-2020年)>采矿权设置区划调整的批复》（甘自然资源办﹝2018﹞238号）。
  2019年12月，景泰煤业取得了白岩子煤矿采矿权许可证。
      目前，景泰煤业白岩子矿井及选煤厂项目土地出让手续已完成挂牌工作，建
  设用地使用权证正在办理中，矿建、土建工程正在有序推进，矿井外部供水工程、
  排矸道路、爆炸物品库、35千伏变电所工程已完工，矿井外部35KV供电线路、浴
  室灯房联合建筑、机修厂及综采设备中转库、矸石周转场地和工业场地土方工程
  等正在施工中，机电设备购置及安装同步进行，征地拆迁工作也在有序推进中。
        3、景泰煤业近三年及一期主要财务数据（经审计）        单位：元
  项目    2021年9月30日      2020年          2019年          2018年
              （未审计）
流动资产    40,460,960.83  44,601,952.06  102,781,833.33  10,295,774.49
非流动资产  868,666,293.14  771,495,452.61  691,827,777.01  97,271,752.98
资产总计    909,127,253.97  816,097,404.67  794,609,610.34  107,567,527.47
流动负债    68,972,347.14  80,192,497.84  61,748,836.99    7,567,527.47
负债总计    337,877,253.97  373,597,404.67  386,893,610.34    7,567,527.47
      景泰煤业所属白岩子矿井项目目前处于建设中，尚未开展生产经营活动。
      4、景泰煤业不是失信被执行人。
      四、增资的资金来源
      本次对景泰煤业增加出资 4,447.2 万元，属于公司与关联人向景泰煤业以同
  等对价同比例现金增资，所需资金由公司以自有资金或银行贷款等渠道筹措。公
  司将根据景泰煤业资金使用计划，经与煤开投协商一致后，分期缴纳。
      五、本次增加出资对公司的影响
      本次对景泰煤业增加出资的行为，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符
  合景泰煤业项目建设资金需求，有助于加快项目建设进程。该项目投产运营后，
  将进一步优化公司煤炭产品结构，提升公司资源储备和煤炭产量，增强公司的可
  持续发展能力。
    六、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年年初至 9 月 30 日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关
联交易总额为 39,771.06 万元。
    七、独立董事意见
  公司独立董事就本次关联投资事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    八、保荐机构意见
  中信证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了意见：上述关联交易事项，已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司上述拟增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金关联交易事项。
    九、备查文件
  1、十

[2021-11-19] (000552)靖远煤电:第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-75
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
  甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 18 日
以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以电话通知、传真、
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 15 名，实际参加表决董事15 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
    二、会议审议情况
  经与会董事审议，会议通过了以下决议：
  1、关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW 光伏自发自用工程项目的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于投资组建晶虹新能源公司即建设 28MW 光伏自发自用工程项目的公告》。
  2、关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案；
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于增加控股子
公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的公告》。
  3、关于全资子公司工程施工暨关联交易的议案。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  本议案为关联交易事项，根据规定 7 名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。
  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司工程施工暨关联交易的公告》。
  公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
                                甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 19 日

[2021-11-02] (000552)靖远煤电:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-74
转债代码：127027        转债简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。上述具体内容详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。
  2021年1月26日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购；1月29日，公司股份回购比例达到总股本1%；2月2日，公司股份回购比例达到总股本2%。具体内容详见公司2021年1月27日、2021年1月30日、2021年2月3日披露于巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-04）、《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-09）、《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-11）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进
展情况公告如下：
    一、截至上月末回购公司股份的进展情况
  截至2021年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司目前总股本的2.3%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
  根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券。截止2021年10月31日，公司回购股份已全部用于转换公司可转债。
    二、其他说明
  1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购公司股份报告书》的内容。
  2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定。
    3、公司自回购股份事实发生之日起（2021年1月26日）每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
    4、公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
      2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (000552)靖远煤电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.203元
    每股净资产: 3.5408元
    加权平均净资产收益率: 5.45%
    营业总收入: 35.17亿元
    归属于母公司的净利润: 4.64亿元

[2021-10-15] (000552)靖远煤电:股票交易异常波动公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-71
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、情况介绍
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：靖远煤电，代码：000552）交易价格连续3个交易日内（10月12日、10月13日、10月14日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、关注、核实情况
  针对公司股票异常波动情形，公司董事会及控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）对有关事项进行了核查，核实说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
  5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
  2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
  3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                        2021年10月15日

[2021-10-15] (000552)靖远煤电:前三季度业绩预告
 证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-72
 债券代码：127027        债券简称：靖远转债
        甘肃靖远煤电股份有限公司前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏负连带责任。
      一、本期业绩预计情况
      1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
      2.预计的经营业绩：  亏损 扭亏为盈  √ 同向上升 同向下降
      项目        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日        上年同期
归属于上市公司 盈利：46,400 万元                    盈利：38,171.60 万元
股东的净利润    比上年同期增长：21.56 %
基本每股收益    盈利：0.2029 元/股                    盈利：0.1669 元/股
      第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩变动情况：
  项 目      2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日        上年同期
归属于上市公司  盈利： 17,733.59 万元                盈利：10,503.34 万元
股东的净利润    比上年同期增长：68.84%
基本每股收益    盈利：0.0775 元/股                    盈利：0.0459 元/股
 注：上述每股收益依据截止三季度末公司总股本 2,286,971,050 股计算。
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司业绩变动主要原因是煤炭售价同比上涨，煤炭销量同比增加，
影响公司经营效益提升。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2021年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 15 日

[2021-10-11] (000552)靖远煤电:2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-69
转债代码：127027        转债简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
  “靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.23（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股）。
  截止2021年第三季度，共有7,545张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票233,310股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
  经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
    2、可转换公司债券上市情况
  经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
    3、可转换公司债券转股价格调整情况
  因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司
现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 46,733,789 股 后 的
2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
  公司拟实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）
公 司 现有 总股 本 2,286,971,050 股 剔除 回购 库 存股 份 53,810,888 股 后 的
2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
    二、“靖远转债”转股及股份变动情况
  2021年第三季度，“靖远转债”因转股减少274,600元人民币（即2,746张），共计转换成“靖远煤电”股票84,938股；截至2021年9月30日，“靖远转债”因转股减少754,500人民币（即7,545张），共计转换成“靖远煤电”股票233,310股，“靖远转债”余额为2,799,245,500元人民币（即27,992,455张）。
  公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截止目前，“靖远转债”转股股份全部使用公司回购股份，未增加公司股份总数。
    本公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：
                                                                            单位：股
                        本次变动前        本次变动增减（＋，－）        本次变动后
                        数量      比例  发行 送股 公积金 其他 小计    数量      比例
                                          新股      转股
一、有限售条件股份      3,229,788  0.14%                                3,229,788  0.14%
  1、国家持股
  2、国有法人持股
  3、其他内资持股        3,229,788  0.14%                                3,229,788  0.14%
    其中：境内法人      3,229,788  0.14%                                3,229,788  0.14%
持股
二、无限售条件股份  2,283,741,262  99.86%                            2,283,741,262 99.86%
  1、人民币普通股    2,283,741,262  99.86%                            2,283,741,262 99.86%
三、股份总数        2,286,971,050 100.00%                            2,286,971,050 100.00%
    注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
        (2)上表中本次变动前股数为截至2021年6月30日公司股本结构表中数据。
        三、联系方式
        地    址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼
        邮    编：730030
        联系部门：公司证券部
        联 系 人：杨芳玲
        联系电话：0931-8508220
        传    真：0931-8508220
        电子信箱：jingymd@163.com
        四、备查文件
        1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
    “靖远煤电”股本结构表；
        2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
    “靖远转债”前200名明细数据表。
        特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
      2021年10月11日

[2021-10-11] (000552)靖远煤电:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-68
转债代码：127027        转债简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
              关于回购公司股份的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过4.3元/股，本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。上述具体内容详见公司2020年11月25日披露于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日披露于巨潮资讯网《回购公司股份报告书》等相关公告。
  2021年1月26日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购；1月29日，公司股份回购比例达到总股本1%；2月2日，公司股份回购比例达到总股本2%。具体内容详见公司2021年1月27日、2021年1月30日、2021年2月3日披露于巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-04）、《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-09）、《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-11）。
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进
展情况公告如下：
    一、截至上月末回购公司股份的进展情况
  截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量54,044,198股，占公司目前总股本的2.36%，最高成交价为4.01元/股，最低成交价为2.68元/股，成交总金额为人民币154,930,865.80元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
  根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，本次回购的股份将用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券。截止2021年9月30日，公司回购专用证券账户库存股份数量为53,810,888股，部分回购股份已经用于转换公司可转债。
    二、其他说明
  1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购公司股份报告书》的内容。
  2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  公司未在下列期间回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
    3、公司自回购股份事实发生之日起（2021年1月26日）每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
    4、公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。
  5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 11 日

[2021-10-11] (000552)靖远煤电:关于靖远转债恢复转股的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-70
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
          关于“靖远转债”恢复转股的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、债券代码：127027
  2、债券简称：靖远转债
  3、恢复转股时间：自 2021 年 10 月 12 日起恢复转股
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2021 年半年度权益分派，根据《甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
及相关规定，自 2021 年 9 月 27 日起公司可转换公司债券（债券代码：127027；
债券简称：靖远转债）暂停转股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日披露于
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施权益分派期间靖远转债暂停转股的公告》（公告编号：2021-65）。
  根据相关规定，“靖远转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易
日，即 2021 年 10 月 12 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
  特此公告。
                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 11 日

[2021-09-29] (000552)靖远煤电:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-66
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
        甘肃靖远煤电股份有限公司
      2021年半年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、根据相关法律法规的规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 53,810,888 股不享有参与利润分配的权利。
  2、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司于
2020 年 12 月 10 日公开发行的靖远转债，初始转股价格为 3.33 元/股，在发行
之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，初始转股价格将做相应调整。
  2021 年 6 月 3 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以股权登记日（2021
年 6 月 2 日）公司现有总股本 2,286,971,050 剔除已回购股份 46,733,789 股后
的 2,240,237,261 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。
根据可转债相关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“靖
远转债”的转股价格由 3.33 元/股调整为 3.23 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
  公司本次实施 2021 年半年度权益分派方案后，靖远转债的转股价格由 3.23
元/股调整为 3.13 元/股。具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
  甘肃靖远煤电股份有限公司 2021 半年度权益分派方案已获 2021 年 9 月 13
日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
  一、权益分派方案
    1、本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,286,971,050
股剔除回购库存股份 53,810,888 股后的 2,233,160,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    【扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。】
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分派比例不变的原则相应调整。
    3、本次实施的权益分派方案与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
分派方案一致。
    4、本次实施的利润分配方案距公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
时间未超过两个月。
  二、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 11 日，除权除息日为：2021 年
10 月 12 日。
    三、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除本公司回购库存股以外本公司全体股东。
  四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 10 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号        股东账号                      股东名称
  1        08*****652            靖远煤业集团有限责任公司
  2        08*****675        甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
    在权益分派业务申请期间（申请日2021年9月27日至登记日2021年10月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、除权除息价的计算原则及方式
    按照2021年半年度利润分配方案，公司回购专用证券账户上的股份不参与权益分派，2021年上半年公司派发现金股利总额为223,316,016.20元，以目前公司总股本2,286,971,050股计算，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股派发的现金红利为0.097647元。2021年半年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.097647元/股（最终除权除息价格保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
    六、有关咨询办法
    咨询地址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼
    咨询联系人：杨芳玲
    咨询电话：0931-8508220
    传真电话：0931-8508220
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、公司2021年第一次临时股东大会决议。
                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                            2021年9月29日

[2021-09-29] (000552)靖远煤电:关于靖远转债转股价格调整的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-67
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
        甘肃靖远煤电股份有限公司
  关于“靖远转债”转股价格调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、债券代码：127027      债券简称：靖远转债
  2、本次调整前转股价格：人民币 3.23 元/股
  3、本次调整后转股价格：人民币 3.13 元/股
  4、转股价格调整生效日期：2021 年 10 月 12 日
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，甘肃靖远煤
电股份有限公司于 2020 年 12 月 10 公开发行可转换公司债券，并于 2021 年 1
月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。本次发行 280,000 万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 28,000,000 张。
    根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P
（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
    派发现金股利：P＝Po-D；
    送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
    增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
    三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司将实施 2021 年半年度利润
分配方案：以公司现有总股本 2,286,971,050 股剔除回购库存股份 53,810,888
股后的 2,233,160,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-66）。公司 2021 年半年度派发现金股利总额 223,316,016.20 元，以目前公司总股本 2,286,971,050 股计算，每股派发的现金红利为 0.097647 元。
    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“靖远转债”的转股价格将作相应调整，调整前“靖远转债”转股价格为 3.23 元/ 股，调整后转股价格为
3.13 元/股（计算过程为：P＝Po-D =3.23 元/股-0.097647 元/股=3.132353 元/
股）（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。调整后的转股价格
自 2021 年 10 月 12 日（除权除息日）起生效。
  特此公告。
                              甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-27] (000552)靖远煤电:关于实施权益分派期间靖远转债暂停转股的公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-65
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
            甘肃靖远煤电股份有限公司
  关于实施权益分派期间“靖远转债”暂停转股的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、债券代码：127027    债券简称：靖远转债
  2、转股期限：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日
  3、暂停转股时间：2021 年 9 月 27 日
  4、恢复转股时间：2021 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2021 年半年度权益分派，根据《甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）相关条款的规定，自
2021 年 9 月 27 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券
简称：靖远转债，债券代码：127027）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
  在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
  特此公告。
                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 27 日
附件：《甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”条款的规定：
  当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
  设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
  派发现金股利：P＝Po-D；
  送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
  增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
  三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

[2021-09-15] (000552)靖远煤电:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-64
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年9月13日下午四点在公司211会议室召开，本次会议通知已于2021年9月3日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。经与会监事表决同意，本次会议由监事高小明先生主持，公司部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
    二、会议审议情况
  经与会监事审议，会议通过了以下决议：
  关于选举公司第十届监事会主席的议案。
  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  选举高小明先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会相同，至 2024年 9 月 12 日。（简历附后）
    三、备查文件
  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                                      甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                              2021年9月15日
    附简历：
  高小明，男，1963 年 7 月出生，研究生学历，正高级工程师。1986 年 7 月
参加工作，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员，靖远矿务局煤一公司技术员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局设计院工程师，靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席，本公司监事会主席。
  截止本公告披露日，高小明先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。
  高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-09-15] (000552)靖远煤电:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-63
债券代码：127027        债券简称：靖远转债
              甘肃靖远煤电股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开情况
  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 13 日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议
在公司 211 会议室召开，本次会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以电话、传真、电
子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 15 名，实际参加表决董事 15名。经与会董事表决同意，本次会议由董事苟小弟先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
    二、会议审议情况
  经与会董事审议，会议通过了以下决议：
  1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  选举杨先春先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至
2024 年 9 月 12 日。（简历附后）
  2、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  根据公司董事会经营决策需要，设立公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：
  （1）战略发展委员会
  主任委员：杨先春
  组成人员：苟小弟、田松峰、陈建忠、袁济祥
  （2）提名委员会
  主任委员：魏彦珩
  组成人员：杨先春、林胜、周一虹、陈建忠
  （3）审计委员会
  主任委员：陈建忠
  组成人员：林胜、韩振江、周一虹、袁济祥
  （4）薪酬与考核委员会
  主任委员：袁济祥
  组成人员：杨先春、陈虎、周一虹、魏彦珩
  （5）安全生产委员会
  主任委员：苟小弟
  组成人员：高宏杰、张锋刚、邵嗣华、林胜
  （6）财务与风险控制委员会
  主任委员：苟小弟
  组成人员：陈虎、张得君、林胜、韩振江
  （7）工程技术委员会
  主任委员：邵嗣华
  组成人员：高宏杰、张锋刚、张得君、林胜
  3、关于聘任公司总经理的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  根据公司日常生产经营管理工作需要，聘任林胜先生为公司总经理，任期与
本届董事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。（简历附后）
  4、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  聘任赵昆仑、文建东、王盛平先生为公司副总经理，聘任韩振江先生为公司财务总监，聘任李作泉先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同，至 2024年 9 月 12 日。（简历附后）
  5、关于聘任公司董事会秘书的议案；
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  聘任滕万军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，至 2024 年 9
月 12 日。（简历附后）
  联系方式：办公电话：0931-8508220
            传    真：0931-8508220
            邮    箱：jingymd@163.com
  6、关于聘任公司证券事务代表的议案。
  表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，至 2024 年9 月 12 日。（简历附后）
  联系方式：办公电话：0931-8508220
            传    真：0931-8508220
            邮    箱：jingymd@163.com
  公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、独立董事签署的独立意见。
  特此公告。
                                      甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 15 日
    附简历：
    一、董事长简历
  杨先春，男，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。
曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。
  截止本公告披露日，杨先春先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事。
  杨先春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    二、高管人员简历
  1、林胜，男，1966 年 3 月出生，大学学历，通灭工程师、高级政工师。曾
在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科工作，曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四综合采区区长，公司副总经理、党委委员、书记、副书记，公司王家山矿党委委员、副书记，靖远煤业工程勘察设计有限公司党委委员、副书记、书记，公司红会第四煤矿党委委员、书记，公司红会第一煤矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司生产副总工程师。现任本公司董事、总经理。
  2、赵昆仑，男，1967 年 2 月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭
第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主
任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理、人力资源部部长。
  3、文建东，男，1973 年 9 月出生，研究生学历，正高级工程师、注册安全
工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长、董事。现任本公司副总经理、生产技术部部长。
  4、王盛平，男，1965 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭
第三工程处土建队，靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长，魏家地矿安监处科员，靖远矿务局安监局科员，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长，矿山救护大队党委书记、副大队长、工会主席、国家矿山应急救援靖远队副政委。现任本公司副总经理、全资子公司兴安公司经理。
  5、滕万军，男，1977 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团
大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
  6、韩振江，男，1968 年 8 月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财
务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长。现任公司董事、资产财务部部长、财务总监。
  7、李作泉，男，1981 年 10 月出生，通灭高级工程师。曾担任靖远矿务局
大水头矿通灭队技术员，生产部技术员，靖煤公司大水头矿通灭队副队长、生产技术部副部长、通风灭火部部长，靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师，公司驻大水头矿安全监督检查处副处长、处长，驻魏家地矿安全监督检查处处长，公司安全监察局直属党支部书记。现任公司通风灭火部部长、总工程师。
  截止本公告披露日，上述高管人员均未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    三、证券事务代表简历
  杨芳玲，女，1980 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券
部科员、副部长、副主任科员，现任本公司证券事务代表。
  截止本公告披露日，该人员未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-09-14] (000552)靖远煤电:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000552        证券简称：靖远煤电        公告编号：2021-62
                甘肃靖远煤电股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议基本情况
  （1）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
  （2）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  （3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  （4）召开时间：
  现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30
  网络投票时间：2021 年 9 月 13 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。
  （5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股
东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
  ①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
  ②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
  （6）股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）
  （7）出席对象：
  ①截止 2021 年 9 月 7 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  ②本公司董事、监事及高级管理人员。
  ③公司聘请的见证律师。
    （8）现场会议召开地点：白银市平川区大桥路 1 号，公司 211 会议室
    （9）会议主持人：公司董事长杨先春先生因公外出，根据规定，经出席会议半数以上董事共同推举，会议由公司董事苟小弟先生主持。
    2、会议出席情况
    登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 29 人，持有和代表公司股份
1,074,423,128 股，占公司总股本的 46.98%。
    参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 1,063,542,666 股，占公司
股份总数 46.50%。
    根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 25 人，代表股份 10,880,462 股，占公司股份总数的 0.48％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；
非独立董事的选举采用累积投票制表决。
（1）杨先春
同意 1,069,145,037 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（2）苟小弟
同意 1,069,155,147 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（3）陈虎
同意 1,069,170,740 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（4）高宏杰
同意 1,069,155,139 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（5）张锋刚
同意 1,069,188,041 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（6）张得君
同意 1,069,188,040 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（7）邵嗣华
同意 1,069,188,050 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（8）林胜
同意 1,069,155,144 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（9）赵昆仑
同意 1,069,155,143 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。（10）韩振江
同意 1,071,517,057 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.73%，表决通过。中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
    （1）杨先春
    同意 7,639,457 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.14%，表决通过。
    （2）苟小弟
    同意 7,649,567 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.22%，表决通过。
    （3）陈虎
    同意 7,665,160 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.34%，表决通过。
    （4）高宏杰
    同意 7,649,559 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.22%，表决通过。
    （5）张锋刚
    同意 7,682,461 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.47%，表决通过。
    （6）张得君
    同意 7,682,460 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.47%，表决通过。
    （7）邵嗣华
    同意 7,682,470 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.47%，表决通过。
    （8）林胜
    同意 7,649,564 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.22%，表决通过。
    （9）赵昆仑
    同意 7,649,563 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.22%，表决通过。
    （10）韩振江
    同意 10,011,477 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 77.50%，表决通过。
    根据《公司章程》的规定，杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、林胜、赵昆仑、韩振江当选为本公司第十届董事会董事，任期三年至2024年9月12日。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
    董事王文建先生因工作岗位调整不再担任公司董事。
  2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
  独立董事的选举采用累积投票制表决。
  （1）魏彦珩
    同意 1,069,145,042 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
  （2）田松峰
    同意 1,069,155,136 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
  （3）周一虹
    同意 1,069,157,737 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
  （4）陈建忠
    同意 1,069,168,540 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
  （5）袁济祥
    同意 1,070,377,340 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.62%，表决通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
  （1）魏彦珩
    同意 7,639,462 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.14%，表决通过。
  （2）田松峰
    同意 7,649,556 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.22%，表决通过。
  （3）周一虹
    同意 7,652,157 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.24%，表决通过。
  （4）陈建忠
    同意 7,662,960 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.32%，表决通过。
  （5）袁济祥
    同意 8,871,760 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 68.68%，表决通过。
    根据《公司章程》的规定，魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥当选为本公司第十届董事会独立董事，五位独立董事的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证
券交易所对其任职资格无异议。独立董事任期三年至 2024 年 9 月 12 日。
    独立董事庞国强先生因任期届满不再担任公司独立董事。
    3、关于选举公司第十届监事会监事的议案；
  监事的选举采用累积投票制表决。
  （1）高小明
    同意 1,069,145,036 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
  （2）续彦生
    同意 1,069,160,637 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
  （3）刘震河
    同意 1,069,177,944 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.51%，表决通过。
    中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
  （1）高小明
    同意 7,639,456 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.14%，表决通过。
  （2）续彦生
    同意 7,655,057 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.26%，表决通过。
  （3）刘震河
    同意 7,672,364 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 59.39%，表决通过。
    根据《公司章程》的规定，高小明、续彦生、刘震河当选为本公司第十届监事会监
事，公司职工代表大会于 2021 年 8 月 25 日选举曹文华、杨继祯先生为公司第十届监事
会职工监事。上述新当选的监事和职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年至
2024 年 9 月 12 日。
  4、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案；
    同意 1,074,341,428 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.99％；
    反对 68,300 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 0.01％；
    弃权 13,400 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 0.00％。
    中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 12,835,848 股，占该等股东有效表决权股份总数的比例 99.37％；
    反对 68,300 股，占该等股东有效表决权股份总数的比例 0.53％；
    弃权 13,400 股，占该等股东有效表决权股份总数的比例 0.10％。
    表决结果：表决通过。
    5、关于修订《公司章程》的议案
    同意 1,073,687,228 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 99.93％；
    反对 722,500 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 0.07％；
    弃权 13,400 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 0.00％。
    表决结果：表决通过。
    6、关于调整独立董事津贴的议案。
    同意 1,070,433,928 股，占出席会议有表决权股份总数的比例 

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