≈≈湖南投资000548≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000548)湖南投资:湖南投资2022年度第2次董事会会议决议公告
 证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2022-006
      湖南投资集团股份有限公司
    2022年度第2次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第2次董事会会议通知于2022年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次会议于2022年1月26日在公司会议室召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为
关联董事回避表决该议案。
    独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。
    《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》[公告编号：2022-008]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
    1.《公司2022年度第2次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
    3.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
                                湖南投资集团股份有限公司董事会
                                          2022年1月27日

[2022-01-27] (000548)湖南投资:湖南投资2022年度第2次监事会会议决议公告
  证券代码：000548              证券简称：湖南投资            公告编号：2022-007
        湖南投资集团股份有限公司
    2022 年度第 2 次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 2 次监事
会会议通知于 2021 年 1 月 21 日以书面方式发出。
    2.本次监事会会议于2022年1月26日在公司会议室以现场方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
    4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》：
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南投资集团股份有限公司关于接受
控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》 [公告编号：2022-008]。
    公司监事会对《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》发表意见如下：
    监事会审核相关资料后认为：本次关联交易事项符合公司经营所需，公司控股股东为公司本项贷款提供担保系日常经营事项，无需公司提供反担保。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司的发展规划和长远利益。
    公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    三、备查文件
    《公司2022年度第2次监事会会议决议》
                                  湖南投资集团股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000548)湖南投资:湖南投资关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告
 证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2022-008
          湖南投资集团股份有限公司
 关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保
              的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 26
日召开的 2022 年度第 2 次董事会会议，审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易事项：
    为满足公司日常经营需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称农商行）申请流动资金贷款人民币1.5亿元，贷款期限为36个月，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。在贷款期限内，贷款额度可循环使用。
    公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称长沙环路集团）将为本次银行贷款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起36个月，无需支付担保费用，无需公司提供反担保。公司可根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
2.关联关系：
    长沙环路集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，长沙环路集团属于公司关联法人。
3.董事会表决情况：
    2022 年 1 月 26 日公司召开 2022 年度第 2 次董事会会议，会议
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。
4.本次接受控股股东为公司向银行申请贷款事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5.《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
    企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司
  企业住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号
              湖南投资大厦 22 楼
    法定代表人：刘林平
    注册资本：53,699 万元
    统一社会信用代码：914301007072028022
    成立日期：1997 年 11 月 12 日
    主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
    主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有长沙环路集团 100%的股权
    实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
    最近一期财务数据（未经审计）                单位：万元
                            2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
资产总额                              422590.42            470976.82
负债总额                              223583.55            265895.31
净资产                                199006.87            205081.51
                              2020 年 1-12 月        2021 年 1-9 月
营业收入                                54960.05            38799.16
营业利润                                10280.12              7809.77
净利润                                  8255.76              6074.64
    长沙环路集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。
    长沙环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。
    通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现长沙环路集团被列入失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
    为满足公司日常经营需要，公司拟向农商行申请流动资金贷款人民币 1.5 亿元，期限为 36 个月。控股股东长沙环路集团为上述银行贷款提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、定价政策
    本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普
遍做法，遵守自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易目的和对上市公司的影响
    控股股东长沙环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司的日常经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2022 年年初至披露日与上述关联人获得批准的各类关联交易总
金额为 1070 万元，累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。七、授权事项
    公司董事会授权公司法定代表人在上述贷款额度内，与贷款银行签署各项法律文件。
八、独立董事事前认可和独立意见
    事前认可：
    我们事前审核了本次接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保事项的相关材料。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力；本次公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，无需支付担保费用，无需公司提供反担保，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》提交公司董事会审议。
    独立意见：
    经核查，我们认为本次接受公司控股股东长沙环路集团为公司向
农商行申请贷款提供担保涉及的关联交易事项，是为了支持公司的发展而向银行提供的增信支持，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，决策程序符合《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》和有关法律法规的规定，因此我们同意《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
九、备查文件目录
    1.《公司 2022 年度第 2 次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 2 次董事会会议相关事
项的事前认可意见》；
    3.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 2 次董事会会议相关事
项的独立意见》。
    特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000548)湖南投资:湖南投资关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的进展暨完成公告
证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号： 2022-009
          湖南投资集团股份有限公司
  关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的
              进展暨完成公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到了长沙交通投资控股集团有限公司（以下简称长沙交投）返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩余下的土地款 2054.63 万元。截至目前，长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094亩土地款已全部收回，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
    2004年 7月 16日长沙市人民政府长府阅[2004]50 号会议纪要明
确，长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由公司负责解决，作为安置补偿，公司以缴纳土地出让金的形式受让长沙市金霞经济开发区 1094亩土地使用权。
    2013 年 11 月 4 日长沙市人民政府长府阅[2013]193 号会议纪要
明确，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，公司前期所投入的成本及资金利息由长沙市人民政府负责偿付。
    经长沙市财政局《关于 1094 亩土地相关事项的复函》（长财建
[2015]5 号）确认，截至 2014 年 8 月 31 日公司对长沙市金霞经济开
发区 1094 亩土地投入资金共计 17574.63 万元（含利息含税）。公司
分别于 2014 年 10 月、2015 年 12 月和 2016 年 6 月收到了长沙市财
政局返还的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款 5000 万元、
3000 万元和 4000 万元，合计收回土地款 12000 万元。
    前述具体内容详见公司 2016 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的
《公司关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的公告》[公告编号：2016-030] 。
    为支持长沙市政建设盘活及规整公司存量土地，经长沙市人民政府批准，公司与长沙市人民政府所属的长沙交投按净用地等面积的原则签订《土地置换整合协议》，经公司与长沙交投协商，双方同意用置入、置出土地评估差价抵减公司原预付长沙市金霞经济开发区 1094
亩土地款中的 720 万元。前述事项已经公司 2017 年度第 6 次董事会
会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上
披露的《公司 2017 年第 6 次董事会会议决议公告》[公告编号：2017-024] 和《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的公告》[公告编号：2017-026] 。
    公司于 2021年12月底收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市
金霞经济开发区 1094 亩的土地款 2800 万元。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收回长沙市金霞
经济开发区项目土地款的进展公告》[公告编号：2022-001] 。
    综上所述，本次收回土地款项前，公司原预付长沙市金霞经济开
发区 1094 亩的土地款尚余 2054.63 万元未收回。
二、本次收回土地款项情况
    公司于 2022 年 1 月收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金
霞经济开发区 1094 亩的土地款 2054.63 万元。
三、本次收回土地款项对公司的影响
    公司于 2021年12月收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金
霞经济开发区1094亩的土地款2800万元。本次收回相关款项2054.63万元。至此，长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094 亩土地款已全部收回。
    2016 年至 2018 年，公司出于谨慎原则对长沙市金霞经济开发区
1094 亩土地应收款累计计提了资产减值准备 1456 万元。2021 年 12
月公司收到相关款项，按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏账准备 840 万元。本次收回 2054.63 万元土地款项后，公司将按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏账准备余下的 616 万元。两次合计冲回前期计提的坏账准备 1456 万元。
    公司全部收回长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款，预计对公司 2021 年度归属于母公司净利润影响数为 1456 万元，具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
    《银行回执单》
    特此公告
                                  湖南投资集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                        2022 年 1 月 27 日

[2022-01-15] (000548)湖南投资:湖南投资2022年度第1次董事会会议决议公告
 证券代码：000548            股票简称：湖南投资          公告编号：2022-002
          湖南投资集团股份有限公司
      2022 年度第 1 次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 1次董事会会议通知于2022年1月4日以书面和电子邮件等方式发出。
  2.本次会议于 2022 年 1 月 14 日以传签方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。
  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  1.审议通过了《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  根据公司 2021 年关联交易的实际情况，结合公司 2022 年业务发
展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计 2022 年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过 1070 万元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。
  该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
需提交股东大会审批。
  《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：2022-004]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见、独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。
  2.审议通过了《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
  表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币13 亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
  《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公告编号：2022-005]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件目录
  1.公司 2022 年度第 1 次董事会会议决议；
  2.独立董事对公司 2022 年度第 1 次董事会会议相关事项的事前
认可意见；
  3.独立董事对公司2022年度第1次董事会会议相关事项的意见。
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (000548)湖南投资:湖南投资2022年度第1次监事会会议决议公告
  证券代码：000548              证券简称：湖南投资            公告编号：2022-002
        湖南投资集团股份有限公司
    2022 年度第 1 次监事会会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 1 次监事
会会议通知于 2022 年 1 月 10 日以书面方式发出。
    2.本次监事会会议于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
    4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
  《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》：
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：2022-004 ]
详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
  监事会对《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：
  监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展
生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
    公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
三、备查文件
  公司 2022 年度第 1 次监事会会议决议
  特此公告
                                  湖南投资集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 1 月 15 日

[2022-01-15] (000548)湖南投资:湖南投资2022年度日常关联交易预计公告
 证券代码：000548          证券简称：湖南投资            公告编号：2022-004
          湖南投资集团股份有限公司
    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
  1.日常关联交易概述：
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2021年关联交易的实际情况，结合公司2022年业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“环路集团”）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2022年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1070万元，上述同类关联交易在2021年度实际发生总额为1141.42万元。
  公司2022年度第1次董事会会议于2022年1月14日召开，会议以 6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘林平、裴建科、李铭对本议案回避了表决。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  本次2022年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.60%，在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
  本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。
                                                                    单位：万元
 关联交易                              关联交易  合同签订  截至披露    上年
  类别      关联人    关联交易内容  定价原则  金额或预  日已发生    发生
                                                  计金额    金额      金额
                        向关联人提供  市场价格    200                125.33
 租 赁    环路集团  房屋租赁
 关联人    及其下属  租赁关联人房                -
 房 屋      公司    屋            市场价格  （说明见              630.00
                                                  表后）
                          小计                    200                755.33
            环路集团  向关联人提供
 提 供    及其下属    广告位租赁  市场价格    50                  -
 租 赁      公司
                          小计                    50                  -
            环路集团  物业及增值    市场价格    500                326.63
 向关联人    及其下属  服务费用
 提供劳务      公司    酒店服务及餐  市场价格    70                  -
                        饮
                          小计                    570                326.63
 接受关联    环路集团
 人提供的    及其下属  广告牌制作    市场价格    250                59.46
  劳务        公司
                          小  计                  250
                  合    计                      1070              1141.42
  说明：
  公司租赁关联人房屋主要为公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司根据酒店经营需要，租赁公司控股股东环路集团所拥有的位于长沙市晚报大道 150 号大楼 1 栋大楼作为酒店经营，租金标准为
630 万元人民币/年（含税），其中 2022 年度租金金额为 630 万元，
相关事项已经公司 2021 年度第 4 次董事会会议审议通过，本次 2022
年度日常关联交易预计不再重复预计，特此说明。《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的公告》[公告编号：2021-023] 详
见 2021 年 4 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网。
  3.上一年度日常关联交易实际发生情况 ：
                                                                    单位：万元
 关联交  关联    关联交易  实际发  预计  实际发生额  实际发生额  披露日期
 易类别    人      内容    生金额  金额  占同类业务  与预计金额  及索引
                                              比例（％）  差异（%）
          环路  向关联人提  125.33  200      4%        -37.34%
 租 赁  集团  供房屋租赁                                              详见公
 关联人  及其  租赁关联人                                            司于 2021
 房 屋  下属  房屋        630.00  630      90%        100%    年 1 月 8
          公司                                                        日在巨潮
              小  计        755.33  830      --                  资讯网披
          环路                                                        露的《公司
 向关联  集团  物业及增值                                            关于 2021
 人提供  及其  服务费用    326.63  420      16%      -22.23%  年度日常
 劳 务  下属                                                        关联交易
          公司                                                        预计的公
              小  计        326.63  420      --                  告》[公告
 接受关  环路集团  广告牌制                                            编号：
 联人提  及其下属  作        59.46    150      100%      -60.36%  2021-003]
 供的劳    公司
  务          小计          59.46    150      --
          合计            1141.42  1400      --
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明            不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明          不适用
 二、关联人介绍和关联关系
    1.环路集团基本情况：
    ①法定代表人：刘林平
    ②注册资本：53,699 万元
    ③成立日期：1997 年 11 月 12 日
    ④统一社会信用代码：914301007072028022
    ⑤主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售 （不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
    ⑥住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号
            湖南投资大厦 22 楼
    ⑦主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有环路集 团 100%的股权
  ⑧最近一期财务数据（未经审计）
                                                                      单位：元
                                        2021 年 9 月 30 日
  资产总额                                      4,709,768,229.47
  负债总额                                      2,658,953,089.21
  净资产                                        2,050,815,140.26
                                          2021 年 1-9 月
  营业收入                                        387,991,565.75
  营业利润                                        78,097,687.80
  净利润                                          60,746,394.53
  经营活动产生的现金流量净额                      97,806,965.27
  2.与上市公司的关联关系：环路集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。
  3.履约能力分析：环路集团及其下属公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算，未发现造成坏账的风险。
  4.通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
  1.关联交易主要内容：
  上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
  2.关联交易协议签署情况:
  关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
  1.上述租赁房屋、向关联人提供广告位租赁、接受劳务、提供劳务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。
  2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对

[2022-01-15] (000548)湖南投资:湖南投资关于向银行申请2022年度授信额度的公告
 证券代码：000548          证券简称：湖南投资            公告编号：2022-005
          湖南投资集团股份有限公司
 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信情况概述
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月14日召开2022年度第1次董事会会议审议通过了《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
  根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币13亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
  上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
二、2022 年度综合授信额度预计情况
  2022年度，公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：
序号            申请授信银行              申请授信额度
 1  中国建设银行股份有限公司              不超过2亿元
 2  长沙农村商业银行                      不超过3亿元
 3  上海浦东发展银行                      不超过1亿元
 4  中国农业银行                          不超过2亿元
 5  交通银行股份有限公司                  不超过2亿元
 6  长沙银行                              不超过3亿元
                合计                      不超过13亿元
三、对公司的影响
  公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
四、议案审议情况
  《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》已经公司2022年度第1次董事会会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币13亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
  公司2022年度第1次董事会会议决议
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 15 日

[2022-01-01] (000548)湖南投资:湖南投资关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的进展公告
证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号： 2022-001
          湖南投资集团股份有限公司
  关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的
                  进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到了长沙交通投资控股集团有限公司（以下简称长沙交投）返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款 2,800 万元。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
  2004年7月16日长沙市人民政府长府阅[2004]50号会议纪要明确，长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由公司负责解决，作为安置补偿，公司以缴纳土地出让金的形式受让长沙市金霞经济开发区1094亩土地使用权。
  2013 年 11 月 4 日长沙市人民政府长府阅[2013]193 号会议纪要
明确，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，公司前期所投入的成本及资金利息由长沙市人民政府负责偿付。
  经长沙市财政局《关于 1094 亩土地相关事项的复函》（长财建
[2015]5 号）确认，截至 2014 年 8 月 31 日公司对长沙市金霞经济开
发区 1094 亩土地投入资金共计 17,574.63 万元（含利息含税）。公
司分别于 2014 年 10 月、2015 年 12 月和 2016 年 6 月收到了长沙市
财政局返还的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款 5,000 万
元、3,000 万元和 4,000 万元，合计收回土地款 12,000 万元。
  前述具体内容详见公司 2016 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的
《公司关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的公告》[公告编号：2016-030] 。
  为支持长沙市政建设盘活及规整公司存量土地，经长沙市人民政府批准，公司与长沙市人民政府所属的长沙交投按净用地等面积的原则签订《土地置换整合协议》，经公司与长沙交投协商，双方同意用置入、置出土地评估差价抵减公司原预付长沙市金霞经济开发区1094
亩土地款中的 720 万元。前述事项已经公司 2017 年度第 6 次董事会
会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上
披露的《公司 2017 年第 6 次董事会会议决议公告》[公告编号：2017-024] 和《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的公告》[公告编号：2017-026] 。
  综上所述，本次收回土地款项前，公司原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩的土地款尚余 4,854.63 万元未收回。
二、本次收回土地款项情况
  公司于2021年12月底收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市
金霞经济开发区 1094 亩的土地款 2,800 万元。截至 2021 年 12 月底，
公司累计收回土地款 15,520 万元（含用置入、置出土地评估差价抵减的 720 万元），尚余 2054.63 万元未收回。
三、本次收回土地款项对公司的影响
  2016 年至 2018 年，公司出于谨慎原则对长沙市金霞经济开发区
1094 亩土地应收款累计计提了资产减值准备 1,456 万元。本次收回土地款项后，公司将按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏
账准备 840 万元，预计将增加公司 2021 年度归属于母公司净利润 840
万元。具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
  《银行回执单》
  特此公告
                                  湖南投资集团股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2022 年 1 月 1 日

[2021-12-18] (000548)湖南投资:湖南投资2021年度第12次董事会会议决议公告
证券代码：000548          证券简称：湖南投资        公告编号：2021-056
            湖南投资集团股份有限公司
        2021年度第12次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度第12次董事会会议通知于2021年12月7日以书面和电子邮件等方式发出。
  2.本次会议于2021年12月17日以传签方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任财务总监的提案》，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。
  《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
  2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任运营总监的提案》，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期与公司第六届董事
会一致。
  《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
  3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》
  《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进展公告》[公告编号：2021-058]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
  《公司2021年度第12次董事会会议决议》
  特此公告
                                  湖南投资集团股份有限公司董事会
                                        2021年12月18日

[2021-12-18] (000548)湖南投资:湖南投资关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进展公告
证券代码：000548          证券简称：湖南投资          公告编号：2021-058
          湖南投资集团股份有限公司
            关于湖南君逸山水大酒店
  升级改造工程项目增加投资暨项目进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 17 日召开的湖南投资集团股份有限公司（以下简
称公司）2021 年度第 12 次董事会会议审议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》，具体情况如下：一、增加投资暨进展情况概述
  1.项目前期基本情况
  公司于 2021 年 4 月 6 日召开的 2021 年度第 4 次董事会会议审议
通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的议案》，同意公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司经营的湖南君逸山水大酒店(以下简称酒店)启动酒店升级改造项目打造智慧型酒店，以提升酒店整体的经营收益和市场竞争力，升级改造总面积为 22500平方米，投资总金额为 3995 万元。
  上述具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司2021 年度第 4 次董事会会议决议公告》[公告编号：2021-021]和《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的公告》[公告编号：2021-024]。
  2.本次增加投资的基本情况
  因升级改造设计变更，功能需求变化引起变更和新增，建材和机电设备、电子产品等市场价格上涨及施工周期增加等原因，对酒店升级改造项目增加投资 980 万元。增加投资后，酒店升级改造项目投资总金额为 4975 万元。
  3.董事会审议情况
  2021 年 12 月 17 日召开的公司 2021 年度第 12 次董事会会议审
议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
  4.本次升级改造工程项目增加投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、增加投资的原因
  1.升级改造设计变更：工程进入施工阶段，因原土建竣工图（升级改造设计参考原竣工图设计）与大楼实际情况有较大出入（包括墙、柱、梁、位置和尺寸，楼层面积等），对装修、消防、空调等设计作出调整和原梁板结构因安全问题增加的加固工程导致增加 372 万元。
  2.功能需求变化引起变更和新增：员工餐厅餐位数和建造位置变化；可用自助餐厅面积增加、两间会议室改变功能设备的增加和布局改变；智能客控系统增加新功能；中餐厅、KTV、（外租单位）对水、
电、消防、弱电等提出的要求引起的新增等，增加 317 万元。
  3.装饰建材和机电设备、电子产品等市场价格上涨：现阶段，装饰建材木饰面、瓷砖、水泥、沙石、石材、板材等较上半年价格上涨，五金、门窗、金属板材、和管线等价格上涨，电子产品、弱电设备因价格上涨，前述三项导致增加 291 万元。
  4.施工周期增加：由于升级改造设计变更和疫情原因，导致施工周期由原来的 8 个月增加到了 10 个月。
三、增加投资后项目基本情况
  1.项目名称：湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目
  2.项目位置：长沙市晚报大道 150 号大楼 1 栋
  3.项目主要内容：工程总建筑面积 22500 平方米，项目对酒店大楼进行重新装修改造，对家具、电器设施、机电设备进行更换。主要内容包括拆除工程、砌筑工程、精装修工程、钢结构工程、屋面及室内防水工程、室内外给排水工程、路面工程、家具工程、机电安装工程（含消防、暖通、弱电）等。
  4.施工周期：10 个月
  5.投资总额：4975 万元
  6.资金来源：公司自有资金及银行贷款等
  7.投资进度：根据项目建设进度按需投入
  8.项目可行性评估：能有效提升酒店品质和经济效益。
四、项目进展情况
  截至本公告日，酒店升级改造项目已完成了大楼内拆除工程、砌
筑工程、钢结构工程、结构加固工程、屋面及室内防水工程、室内外给排水工程，目前正在进行户外路面工程、酒店客房以及公共区域的精装修、饰面工程、家具定制和机电安装工程（含消防、暖通、弱电等）。
五、本次增加投资的目的、存在的风险及对公司的影响
  1.目的：本次增加投资是为了推进酒店升级改造工程项目的开展。
  2.存在的风险：酒店升级改造工程项目施工进度可能受建材市场和行业环境等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  3.对上市公司的影响：酒店投资经营板块是公司的主营业务板块之一，本次增加投资符合经营发展的需要；本次增加投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
  1.《公司2021年度第12次董事会会议决议》
  2.《上市公司交易情况概述表》
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000548)湖南投资:湖南投资关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：000548            证券简称：湖南投资            编号：2021-057
          湖南投资集团股份有限公司
          关于聘任高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月
17 日召开 2021 年度第 12 次董事会会议，审议通过了关于聘任高级
管理人员的相关提案，现将有关情况公告如下：
  1.聘任彭莎女士为公司财务总监；
  2.聘任傅新涛先生为公司运营总监。
  上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。（新聘高级管理人员简历见附件）
  公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2021 年度第 12 次董事会会议审议的《公司关于聘任财务总监的提案》和《公司关于聘任运营总监的提案》发表如下独立意见：
  1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司
法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
  2.本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
  3.经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 18 日
新聘高级管理人员简历：
  彭莎，女，1978 年出生，中共党员，本科学历，经济管理专业，高级会计师。历任长沙市环路建设开发总公司计划财务部副部长、部长，现任湖南投资集团股份有限公司财务总监、计划财务部部长。
  傅新涛，男，1976 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任长沙市环路建设开发总公司人力资源部人力资源专干，湖南网路信息技术有限责任公司总经理；现任湖南投资集团股份有限公司运营总监、湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司经理。
  截至本公告日，上述两位新聘高级管理人员均未持有本公司股份，与本公司现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人
不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚和最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

[2021-12-10] (000548)湖南投资:湖南投资关于间接控股股东部分国有股划转的公告
股票代码：000548            股票简称：湖南投资            编号：2021-055
      湖南投资集团股份有限公司
 关于间接控股股东部分国有股权划转的
              公    告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
    本次国有股权划转不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次国有股权划转的基本情况
    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南投
资”）于 2021 年 12 月 9 日收到公司间接控股股东长沙市国有资
本投资运营集团有限公司（以下简称“长沙国投”）《关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司股权变动的告知函》，主要内容如下：
    为贯彻落实《湖南省划转部分国有资本充实社保基金实施办法的通知》（湘政发〔2020〕9 号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经湖南省财政厅审核，湖南省人民政府审批同意，将长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）持有的长沙国投国有
股权（国家资本金）的 10%，无偿划转至湖南省国有投资经营有限公司（下简称“湖南国投”）持有并进行专户管理，
划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。目前相关工商变更登记
手续已完成。
  本次国有股权划转完成前，市国资委持有长沙国投51%股权，长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道集团”）持有长沙国投 49%股权，长沙国投持有长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“环路集团”）100%股权，环路集团持有湖南投资32.31%股权，具体结构图如下：
  本次国有股权划转完成后，市国资委持有长沙国投41%股权，轨道集团持有长沙国投 49%股权，湖南国投持有环路集团 10%股权；长沙国投持有环路集团 100%股权，环路集团持有公司 32.31%股权，具体结构图如下：
二、本次国有股权划转的影响
    本次国有股权划转后，市国资委仍为公司实际控制人，长沙国投仍为公司间接控股股东，环路集团仍为公司控股股东，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人均未发生变更。本次国有股权划转不会对公司的正常生产经营产生影响。
三、备查文件
  《关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司股权变动的告知函》
  特此公告
                        湖南投资集团股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 10 日

[2021-10-29] (000548)湖南投资:董事会决议公告
  证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2021-052
      湖南投资集团股份有限公司
    2021年度第11次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第11次董事会会议通知于2021年10月18日以书面和电子邮件等方式发出。
  2.本次会议于2021年10月27日以传签方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1.《公司2021年第三季度报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
    《公司2021年第三季度报告》[公告编号：2021-053]详见同日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
 讯网。
    2.《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房 按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
    《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭 贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2021-054] 详见同日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网。
三、备查文件
    1.《公司2021年度第11次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关议案的独立意见》。
    特此公告
                                湖南投资集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (000548)湖南投资:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.08元
    每股净资产: 3.6495元
    加权平均净资产收益率: 2.1%
    营业总收入: 2.72亿元
    归属于母公司的净利润: 3794.61万元

[2021-09-18] (000548)湖南投资:湖南投资关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    证券代码：000548        证券简称：湖南投资        编号：2021-051
      湖南投资集团股份有限公司
  关于参加 2021 年湖南辖区上市公司
  投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步做好公司投资者关系管理工作，强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南投资集团股份有限公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。
    届时公司董事会秘书郭颂华先生将通过网络在线形式与投资者进行交流。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                湖南投资股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 18 日

[2021-09-16] (000548)湖南投资:湖南投资2021年度第3次临时股东大会决议公告
  证券代码：000548            证券简称：湖南投资            公告编号：2021-050
        湖南投资集团股份有限公司
  2021 年度第 3 次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
  1.会议召开情况：
  现场会议召开时间为：2021 年 9 月 15 日下午 2:30
  网络投票时间为：2021 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
  现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室
  召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
  召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  主持人：公司董事长刘林平先生
  本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  2.会议的总体出席情况：
    股东及股东授权代理人    人数（人）  股份数量（股）  占公司总股本
                                                            的比例
  现场和网络投票合计            26        162,867,021        32.6246%
  其中：
  现场会议投票                  16        161,353,921        32.3215%
  网络投票                      10          1,513,100          0.3031%
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东      25          1,560,564          0.3126%
  通过现场投票的股东            15            47,464          0.0095%
  网络投票                      10          1,513,100          0.3031%
  3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
  大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
  审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
  （1）表决情况
    项  目      同意(股)  同意比    反对    反对比  弃权    弃权
                            例 (%)    (股)    例 (%)  (股)  比例(%)
 与会全体股东  161,367,021  99.0790 1,500,000  0.9210    0        0
  中小股东        60,564  3.8809 1,500,000  96.1191    0        0
  （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
  2.律师姓名：郑哲皓、郑雯
  3.结论性意见：见证律师认为，公司 2021 年度第 3 次临时股东大会
的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司 2021 年度第 3 次临时股东大会决议》；
  2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2021 年度第 3 次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告
                                湖南投资集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 16 日

[2021-08-28] (000548)湖南投资:半年报董事会决议公告
 证券代码：000548        证券简称：湖南投资              公告编号：2021-045
          湖南投资集团股份有限公司
      2021 年度第 10 次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
第 10 次董事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面和电子邮件等方
式发出。
  2.本次会议于 2021 年 8 月 26 日以传签方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。
  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》
  表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  《公司 2021 年半年度报告》[公告编号：2021-046] 同日刊登在
巨潮资讯网上；《公司 2021 年半年度报告摘要》[公告编号：2021-047]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
  2.审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议
案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》[公告编号：2021-048]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
  3.审议通过了《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的
议案》
  表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  会议同意于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年度第 3 次临时股
东大会。
  《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的通知》[公告编
号：2021-049]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021 年度第 10 次董
事会会议决议》
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000548)湖南投资:湖南投资关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知
证券代码：000548          证券简称：湖南投资        公告编号：2021-049
          湖南投资集团股份有限公司
  关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第
10 次董事会会议于 2021 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2021 年 9 月
15 日召开公司 2021 年度第 3 次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、会议基本情况
  1.会议届次：2021 年度第 3 次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  2021 年 8 月 26 日召开的公司 2021 年度第 10 次董事会会议，审
议通过了《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的议案》。
  3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午
2:30
  （2）网络投票时间为：2021 年 9 月 15 日（星期三）
  其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。
  5.会议的召开方式：
  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）
  7.出席对象：
  （1）于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时间参加网络投票;
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投
资大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
  1.《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
  上述议案已经公司 2021 年度第 10 次董事会会议审议通过，将提
交本次临时股东大会审议表决。
  上述议案具体内容详见 2021 年 8 月 28 日刊载在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
  特别提示：
  上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
  公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开
披露。
三、提案编码
提案                                                        备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100  总议案：所有提案                                      √
1.00  《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》        √
    上述议案均为非累积投票提案。
四、出席现场会议的登记方法
    1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
    （1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
    （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
    （3）股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登
记（须在 2021 年 9 月 14 日下午 4:30 前送达至公司），不接受电话
登记。
    2.登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:30-11：30、下午 1:00-4:30
    3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼
                公司董事会办公室
    4.联系电话：0731-89799888
      传    真：0731-85922066
    5.联系邮箱：hntz0548@126.com
    6.联系人：何小兰、杨琰
    7.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。
六、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021 年度第 10 次董
事会会议决议》
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 28 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：湖南投资 2021 年度第 3 次临时股东大会股东参会登记表
                    参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:
  投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
    2.填报表决意见或选举票数 :
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间 ： 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 15 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
                              授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股
 份有限公司 2021 年度第 3 次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指
 示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案， 均需按照以下明确指示进行表决。
                                                        备注
提案                      提案名称                    该列打勾  同  反  弃
编码                                                    的栏目    意  对  权
                                                      可以投票
 100  总议案：所有提案                                  √
1.00  《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》      √
 委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
 身份证或企业统一社会信用代码：
 委托人持股数：
 委托人股票账号：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：    年    月  日
 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
                      湖南投资集团股份有限公司
              2021 年度第 3 次临时股东大会股东参会登记表
                                        身份证号码（或企业
股东姓名（或名称）
                                        统一社会信用代码）
股东账号                                持股数（股）
代理人姓名                              代理人身份证号码
出席会议人员姓名                        是否委托
联系电话                                电子信箱
联系地址                                邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
说明：
    1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于 2021 年 9 月 14 日下午 4:30
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；
    3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
    4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-08-28] (000548)湖南投资:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 3.634元
    加权平均净资产收益率: 1.67%
    营业总收入: 1.78亿元
    归属于母公司的净利润: 3023.10万元

[2021-08-14] (000548)湖南投资:湖南投资2021年度第5次监事会会议决议公告
  证券代码：000548              证券简称：湖南投资            公告编号：2021-042
        湖南投资集团股份有限公司
    2021 年度第 5 次监事会会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 5 次监
事会会议通知于 2021 年 8 月 10 日以书面方式发出。
    2.本次监事会会议于 2021 年 8 月 13 日以传签方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
    4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
  《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》：
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南投资集团股份有限公司关于公司
以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的关联交易公告》[公告编号：2021-044]。
  公司监事会对《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》发表意见如下：
    监事会审核相关资料后认为：本次关联交易事项符合公司经营所需，公司控股股东为公司本项贷款提供担保系日常经营事项，无需公司提供反担保。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司的发展规划和长远利益。
    公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。
                                  湖南投资集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 14 日

[2021-08-14] (000548)湖南投资:湖南投资2021年度第9次董事会会议决议公告
 证券代码：000548            证券简称：湖南投资          公告编号：2021-041
          湖南投资集团股份有限公司
      2021 年度第 9 次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
第 9 次董事会会议通知于 2021 年 8 月 3 日以书面和电子邮件等方式
发出。
  2.本次会议于 2021 年 8 月 13 日以传签方式召开。
  3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。
  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
  表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  公司全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司（以下简称
“浏阳河建设”）为满足房地产业务的需要，按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为购买浏阳财富新城项目小户型住宅或商业用房向银行按揭贷款的客户提供阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证之日止。浏阳河建设本次向购房客户提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 1 亿元。
  公司董事会授权浏阳河建设法定代表人在上述担保总额度内与银行签署各项法律文件。
  《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2021-043]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
  2.审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任职，作为关联董事回避表决该议案。
  独立董事对本议案予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。
  该事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。
  《公司关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股
东提供担保的关联交易公告》[公告编号：2021-044]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
  3.审议通过了《关于公司设立广麓分公司的议案》
  表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
  鉴于公司城市综合体投资开发业务的发展需要，同意公司设立分公司——湖南投资集团股份有限公司广麓分公司，相关事宜具体如下：
  （1）设立分公司的基本情况
  分公司名称：湖南投资集团股份有限公司广麓分公司
  分公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
  住所：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦2107
  分公司负责人：刘晓
  经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；销售五金、交电、百货、针纺织品、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （2）设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
  成立的目的：为实现公司战略规划，优化公司战略布局，合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的利益。
  可能存在的风险：本次设立分公司符合公司业务发展需要，不会损害公司利益。公司将不断增强内部控制和风险防范机制，确保公司投资的安全性和收益性。
  对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次成立分公司符合公司自身发展需要，对公司长期发展和业务布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。
  上述成立分公司事宜经董事会审批同意后，按照相关规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件目录
  1.公司 2021 年度第 9 次董事会会议决议；
  2.独立董事对公司 2021 年度第 9 次董事会会议相关议案的事前
认可意见；
  3.独立董事对公司2021年度第9次董事会会议相关议案的意见。
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 14 日

[2021-08-14] (000548)湖南投资:湖南投资关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告
 证券代码：000548        证券简称：湖南投资              公告编号：2021-043
          湖南投资集团股份有限公司
          关于全资子公司为购房客户
  银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8
月 13 日召开的 2021 年度第 9 次董事会会议，审议通过了《公司关于
全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
  1.担保基本情况：
  公司全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司（以下简称“浏阳河建设”）为满足房地产业务的需要，按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为购买浏阳财富新城项目小户型住宅或商业用房向银行按揭贷款的客户提供阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证之日止。浏阳河建设本次向购房客户提供阶段性担保的总额最高不超过人民币壹亿元。
  浏阳河建设本次为购房客户银行按揭贷款提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反法律法规相关规定和《公司章程》的有关规定。
  《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》已经公司 2021 年度第 9 次董事会会议全票审议通过，董事会具体表决情况可参见同日《公司 2021 年度第 9 次董事会会议决议公告》[公告编号：2021-041]。本担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
  2.相关提示：
  本次担保金额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。
二、担保人的基本情况
  1.担保人名称：湖南浏阳河城镇建设发展有限公司
  2.成立日期：2010 年 3 月 15 日
  3.公司性质：有限责任公司
  4.注册地址：浏阳市淮川街道办事处圭斋东路 177 号
  5.法定代表人：郭颂华
  6.经营范围：房地产开发经营、物业管理；建筑材料销售（不含危险化学品）；道路工程建筑施工、城市绿化工程施工；实业投资（以自有资产进行投资；不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保健服务、烟酒销售（公限分公司凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7.注册资本：10,000 万元人民币
  8.主要财务数据：                                          单位：元
      项目            2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
                        （经审计）              （未经审计）
资产总额                674,927,860.81            646,041,974.17
净资产                    92,830,291.51            91,639,424.25
营业收入                180,897,671.05            26,923,939.23
净利润                    3,063,448.22            -1,190,867.26
资产负债率                      86.25%                    85.82%
  9.股权关系：公司持有浏阳河建设 100%的股权
  10.浏阳河建设不是失信被执行人。
三、被担保人的基本情况
  本次被担保人系购买浏阳财富新城项目小户型住宅或商业用房的银行按揭贷款客户。若上述被担保人与公司存在关联关系，担保行
为涉及关联交易，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
  1.担保方式：阶段性连带责任担保
  2.担保期限：自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证之日止
  3.担保金额：预计担保总额不超过人民币壹亿元
  4.保证金安排：浏阳河建设需按贷款银行所发放贷款的一定比例（不超过 10%，因具体贷款银行而异）提供保证金，逐笔存入浏阳河建设在贷款银行开立的账户。
  5.其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。
五、授权事项
    公司董事会授权浏阳河建设法定代表人在上述担保总额度内与银行签署各项法律文件。
六、董事会意见
  公司董事会认为：浏阳河建设为符合银行贷款条件的按揭贷款购房客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业商业惯例，有利于促进浏阳财富新城项目小户型住宅及商业用房销售，加快资金回笼，风险基本可控。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。七、独立董事意见
  独立董事认为：
  本次按揭贷款担保事项属于销售小户型住宅及商业用房办理银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合公司全资子公司浏阳河建设销售其开发的浏阳财富新城项目商品房及商业用房而必需的、过渡
性的担保措施，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。
  本次按揭贷款担保事项有助于加快其所开发项目的产品销售和资金回笼，符合公司日常经营需要，对公司正常经营不构成重大影响。
  本次按揭贷款担保事项的审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
  综上所述，我们同意本次《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。
八、累计对外担保数量
  截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保余额约为 39.77万元人民币（均为全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为购买浏阳财富新城房地产项目商品房客户向银行申请按揭贷款提供阶
段性连带责任担保），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审
计净资产的 0.02%。公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保,也无涉及诉讼的担保事项。
  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为 2.86 亿元（含本次）,占公司最近一期经审计净资产的 15.94%，具体如下表：
          担保                              担保额度  占公司最近
 序号    单位            被担保人          （亿元）  一期经审计
                                                        净资产的比例
  1    浏阳河建设      购买浏阳财富新城        0.10        0.56%
                        项目商品房客户
        湖南广荣      购买广荣福地房地产
  2    房地产开发      项目商品房客户        1.76        9.81%
        有限公司
 本次  浏阳河建设    购买浏阳财富新城项目      1.00        5.57%
                  小户型住宅及商业用房客户
                  合计                      2.86      15.94%
九、备查文件目录
  1.《公司 2021 年度第 9 次董事会会议决议》;
  2.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 9 次董事会会议相关议
案的独立意见》。
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 14 日

[2021-08-14] (000548)湖南投资:湖南投资关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保公告(4)
 证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2021-044
          湖南投资集团股份有限公司
    关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款
    并接受控股股东提供担保的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开的2021年度第9次董事会会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易事项：
  为满足湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资开发的广润福园项目资金需要，公司向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）申请房地产开发贷款人民币贰亿元整，贷款期限为 36 个月，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。在贷款期限内，贷款额度可循环使用。
  公司拟以自有的广润福园项目在建工程等自有资产抵押给农商行作为增信措施，与此同时，公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“长沙环路集团”）将为本次银行贷款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协
无需公司提供反担保。公司可根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
  上述申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，在贷款额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体金额将视公司所开发的广润福园项目运营资金的实际需求合理确认。
2.关联关系：
  长沙环路集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，长沙环路集团属于公司关联法人。
3.董事会表决情况：
  2021 年 8 月 13 日公司召开 2021 年度第 9 次董事会会议，会议
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。
4.本次资产抵押申请银行贷款并接受控股股东提供担保事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5.《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相
关规定，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。二、抵押物的基本情况
  抵押物1——土地使用权信息如下：
 产权人          名称              不动产权证号          面积      账面价值
                                                      （平方米）  （万元）
  公司      广润福园项目        湘（2021）长沙市    72,419.40  38,408.49
              土地使用权        不动产权第0151110号
  上述拟用于抵押资产金额为 38,408.49 万元，占公司最近一期
（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 21.41%。
  抵押物2——在建工程信息如下：
 项目      项目        项目      总建筑      总投资    项目    项目
 名称      位置      占地面积      面积        金额    规划    进度
                          （平方米） （平方米）  （万元）
 广润福园  长沙市开福区                                      住宅及
 项  目  芙蓉北路与冯    75,831    221,144.02  119,085.78  配套学    在建
          蔡路口交汇处                                        校等
  上述拟用于抵押房地产项目在建工程正处于前期建设阶段，尚未达到预售状态，经公司 2021 年度第 1 次临时股东大会批准广润福地房地产项目的总投资金额为 119,085.78 万元，占公司最近一期（2020
年 12 月 31 日）经审计净资产的 66.38%。
  根据银行惯例，本次申请银行贷款首先用于抵押的自有资产为广润福园项目土地使用权，待广润福园项目在建工程达到预售状态后，将解除土地的抵押后再用部分在建工程进行后续抵押。
  除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
三、关联方基本情况:
  企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司
  企业住所：长沙市天心区芙蓉中路508号之三（君逸康年大酒店）9楼
  法定代表人：刘林平
  注册资本：53,699 万元
  统一社会信用代码：914301007072028022
  成立日期：1997 年 11 月 12 日
  主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
  主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有长沙环路集团 100%的股权
  实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
  最近一期财务数据（未经审计）                          单位：万元
                            2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日
资产总额                            270,109.53          268,936.90
负债总额                            192,265.85          212,268.90
净资产                                77,843.67            76,668.31
                              2020 年 1-12 月        2021 年 1-6 月
营业收入                              13,533.07            7,609.87
营业利润                              2,966.12            1,315.53
净利润                                  2,966.12            1,303.99
经营活动产生的现金流量净额              262.81            61,967.42
  长沙环路集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
  长沙环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。
  通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现长沙环路集团被列入失信被执行人名单。
四、关联交易的主要内容：
  鉴于公司所开发的广润福园项目资金的实际需求，公司向农商行申请房地产开发贷款人民币贰亿元整，期限为 36 个月。控股股东长沙环路集团为上述银行贷款提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
五、定价政策：
  本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
六、交易目的和对上市公司的影响：
  控股股东长沙环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司的生产经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额：
  2021 年年初至披露日与上述关联人获得批准的各类关联交易总
金额为 7,731.50 万元，累计已发生的各类关联交易的总金额为601.46 万元。
八、授权事项
  公司董事会授权公司法定代表人在上述贷款额度内，与贷款银行签署各项法律文件。
九、对公司的影响
  本次抵押自有资产向银行申请贷款并接受控股股东提供担保事项是为了满足广润福园项目资金需求，保证生产经营的顺利开展，有利于公司持续、健康、稳定发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东，特别是中小股东利益的情形。
十、独立董事事前认可和独立意见
  事前认可：
  我们事前审核了本次资产抵押申请银行贷款并接受控股股东提供担保事项的相关材料。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力；本次公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，无需支付担保费用，无需公司提供反担保，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》提交公司董事会审议。
  独立意见：
  经核查，我们认为本次公司为了满足广润福园项目资金需求，以自有资产抵押向长沙农村商业银行股份有限公司申请房地产开发贷款人民币贰亿元整，并接受公司控股股东长沙环路集团为公司提供担保涉及的关联交易事项，是为了支持公司的发展而向银行提供的增信支持，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，决策程序符合《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》和有关法律法规的规定，因此我们同意《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款并接受控股股东提供担保的议案》。
十一、备查文件目录
  1.《公司 2021 年度第 9 次董事会会议决议》;
  2.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 9 次董事会会议相关事
项的事前认可意见》；
  3.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 9 次董事会会议相关事
项的独立意见》。
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 14 日

[2021-06-25] (000548)湖南投资:湖南投资关于签订《建设项目工程总承包合同》暨公司对外投资进展公告
证券代码：000548            证券简称：湖南投资            公告编号：2021-040
            湖南投资集团股份有限公司
        关于签订《建设项目工程总承包合同》
              暨公司对外投资进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
  经湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 2 次董事
会会议和公司 2021 年度第 1 次临时股东大会审议，通过了《公司关于投资开发房地产项目的议案》，同意在公司拥有的位于长沙市开福区芙蓉北路地块（芙蓉北路地块 1 和芙蓉北路地块 2）上投资开发广润福园房地产项目，开发范围为住宅及配套学校等，投资总金额为119,085.78万元（含补交地价款约30,100万元）。同时，公司提请股东大会授权湖南投资集团股份有限公司广润分公司签署广润福园房地产项目总投资预算额度内的相关法律文件。
  具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日和 2021 年 2 月 5 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度第 2 次董事会会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《公司关于投资开发房地产项目的公告》（公告编号：2021-008）和《公司 2021年度第 1 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
二、合同签署暨进展情况
  为尽快推动“广润福园”房地产项目，公司与湖南省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称“省建科院”）和中建五局第三建设有限公司（以下简称“中
建五局三公司”）于 2021 年 6 月 24 日正式签订《建设项目工程总承包合同》，
约定由中建五局三公司、省建科院总承包广润福园房地产项目（住宅、幼儿园）
建设工程设计施工项目，合同金额为人民币 541,399,815.60 元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司投资开发广润福园房地产项目已获公司董事会、股东大会审议批准，本次签署上述合同亦在广润福园房地产项目批准的额度内，且已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东大会审议及批准。
三、交易对方基本情况
    1.交易对方一：中建五局三公司基本情况
  公司名称：中建五局第三建设有限公司
  注册地址：湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号 1601
  法定代表人：陈勇
  注册资本：2,577,276,500 元整
  经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；地基与基础工程专业承包；环保工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；房屋建筑工程设计服务；市政工程设计服务；园林绿化工程施工；工程技术服务；高新技术研究；智能化技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属制品研发；金属结构制造；抗震产品、综合支架、管廊支架、预埋槽道的生产；建筑工程材料、机电设备的销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  中建五局三公司具有独立法人资格，不存在履约能力受限的情形。
  中建五局三公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
  2018 年和 2020 年公司未与中建五局三公司发生类似交易；2019 年 6 月，中
建五局三公司承接公司全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司开发的浏阳财富新城房地产项目（商业房产开发及棚户区改造项目）专业工程施工业务，
合同金额为 5005.31 万元，占 2019 年同类业务比重 39.53%。
    2.交易对方二：省建科院基本情况
  公司名称：湖南省建筑科学研究院有限责任公司
  注册地址：长沙市芙蓉区解放中路 88 号
  法定代表人：戴勇军
  注册资本：70,000,000 元整
  经营范围：研究、开发建筑科学新技术、新工艺、新设备并提供成果转让；研究、开发、生产、销售建筑机械设备；建筑行业建筑工程设计、城乡规划编制、风景园林工程设计；市政行业工程设计、水利行业工程设计、农业工程设计；建筑防水工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、特种专业工程专业承包业务；建设项目代建管理、招标代理、工程监理、工程造价、工程勘察、工程总承包；工程咨询与管理、技术咨询及培训；建设领域及建筑业科技成果评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  省建科院具有独立法人资格，不存在履约能力受限的情形。
  省建科院与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
  2018 年-2019 年，公司未与省建科院发生类似交易；2020 年 10 月，省建科
院承接公司了广润福园房地产项目前期设计业务，合同金额为 438.62 万元，占2020 年同类业务比重为 86.58%。
四、《建设项目工程总承包合同》主要内容
    发包人:湖南投资集团股份有限公司
    承包人（联合体牵头人）：中建五局第三建设有限公司
    承包人（联合体成员）：湖南省建筑科学研究院有限责任公司
    1.工程概况
  工程名称：广润福园（住宅、幼儿园）建设工程设计施工总承包
  工程地点：长沙市开福区芙蓉北路与冯蔡路交汇处东北角
  工程内容及规模：“广润福园”房地产项目位于长沙市开福区芙蓉北路与冯蔡路交叉口东北角。其中本项目包括住宅、幼儿园、临街底商等（不含配套学校）,
用地总面积 59,934 ㎡（合 89.90 亩），其中：净用地面积 50,145 ㎡（合 75.21
亩）；住宅区总建筑面积 203,136.78 ㎡；项目计容建筑面积 150,435 ㎡，容积
  资金来源：企业自筹
    2. 工程承包范围
  包括广润福园（住宅、幼儿园）建设工程设计施工总承包从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、施工全过程均属本工程承发包的范围。发包人有权根据项目实际情况调整承发包范围。
    设计范围：包括但不限于对本工程施工图设计（含 BIM 设计）及施工现场
设计服务、参与竣工验收等与设计相关的全部工作。
    施工范围：包括但不限于本项目清表工程、土石方工程、边坡及基坑支护工程、基础工程、建筑主体工程、装饰装修工程、室内给排水、绿色建筑、海绵城市、电气工程（公共区域、电表箱至住户）、弱电及智能化工程、消防、暖通、照明、设备采购及其他附属工程项目全部施工工作。具体以经过审核的施工图图纸及招标工程量清单为准。
    3.合同工期
    计划开始工作日期：2021 年 6 月 24 日
    计划开始现场施工日期：2021 年 6 月 24 日
    计划竣工日期：2024 年 8 月 27 日
    工期总日历天数：1160 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工
期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    4.质量标准
    （1）设计质量要求：满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相关行业主管部门审查。
    （2）工程质量要求：符合国家有关工程施工验收规范合格标准。
    5.合同金额
    人 民 币 （ 大 写 ) 伍 亿肆仟壹佰叁 拾玖 万玖仟捌佰壹 拾伍 元陆角
（?541,399,815.60 元）。
    合同当事人对合同价格形式的其他约定：本合同为综合单价包干合同。
    6.合同生效
  本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字并盖章后生效。
五、合同签署对上市公司的影响
  本次合同的签署将加快公司广润福园房地产项目的建设进度，有利于公司的可持续发展。本合同的履行不会对公司的财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、风险提示
  项目可能受天气、环境等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
  《建设项目工程总承包合同》
  特此公告
                                      湖南投资集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 25 日

[2021-06-17] (000548)湖南投资:湖南投资2021年度第8次董事会会议决议公告
 证券代码：000548            证券简称：湖南投资          公告编号：2021-038
          湖南投资集团股份有限公司
      2021 年度第 8 次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
第 8 次董事会会议通知于 2021 年 6 月 4 日以书面和电子邮件等方式
发出。
    2.本次会议于 2021 年 6 月 16 日以传签方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人
数为 9 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    审议通过了《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    会议同意公司全资子公司湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“广荣地产”）为满足房地产业务的需要，按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证之日止。广荣地产本次向购房客户提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 1.76
亿元。
    公司董事会授权广荣地产法定代表人在上述担保总额度内与银行签署各项法律文件。
    《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2021-039]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件目录
    1.《公司 2021 年度第 8 次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 8 次董事会会议相关事
项的独立意见》。
    特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 17 日

[2021-06-17] (000548)湖南投资:湖南投资关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告
 证券代码：000548            证券简称：湖南投资          公告编号：2021-039
          湖南投资集团股份有限公司
          关于全资子公司为购房客户
  银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 6
月 16 日召开的 2021 年度第 8 次董事会会议，审议通过了《公司关于
全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
    1.担保基本情况：
    公司全资子公司湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“广荣地产”）为满足房地产业务的需要，按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证之日止。广荣地产本次向购房客户提供阶段性担保的总额最高不超过人民币 1.76 亿元。
    广荣地产本次为购房客户银行按揭贷款提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反法律法规相关规定和《公司章程》的有关规定。
    《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连
带责任担保的议案》已经公司 2021 年度第 8 次董事会会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过，董事会具体表决情况可参见同日《公司 2021 年度第 8 次董事会会议决议公告》[公告编号：2021-038]。本担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司
股东大会审议。
    2.相关提示：
    本次担保金额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。
二、担保人的基本情况
    1.担保人名称：湖南广荣房地产开发有限公司
    2.成立日期：2019 年 3 月 7 日
    3.公司性质：有限责任公司
    4.注册地址：湖南省长沙县榔梨街道土岭社区凯旋帝景小区 5 栋
103、104 号
    5.法定代表人：胡召辉
    6.经营范围：房地产开发经营、物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7.注册资本：2000 万元人民币
    8.主要财务数据：                                        单位：元
    项  目          2020 年 12 月 31 日          2021 年 3 月 31 日
                        （经审计）              （未经审计）
资产总额                      62,396,442.50            88,280,967.90
净 资 产                      30,014,456.16            29,545,815.12
营业收入                              0.00                      0.00
净 利 润                      -3,264,466.05              -468,641.04
资产负债率                          51.90%                    66.53%
    9.股权关系：公司持有广荣地产 100%的股权
    10.广荣地产不是失信被执行人。
三、被担保人的基本情况
    本次被担保人系购买广荣福第房地产项目商品房的银行按揭贷款客户。若上述被担保人与公司存在关联关系，担保行为涉及关联交
易，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
    1.担保方式：阶段性连带责任担保
    2.担保期限：自贷款发放之日起至银行取得抵押房产的他项权证之日止
    3.担保金额：预计担保总额不超过人民币 1.76 亿元
    4.保证金安排：广荣地产需按贷款银行所发放贷款的一定比例（不超过 10%，因具体贷款银行而异）提供保证金，逐笔存入广荣地产在贷款银行开立的账户。
    5.其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。
五、授权事项
    公司董事会授权广荣地产法定代表人在上述担保总额度内与银行签署各项法律文件。
六、董事会意见
    公司董事会认为：广荣地产为符合银行贷款条件的按揭贷款购房客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快推进项目，风险基本可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。
七、独立董事意见
    独立董事认为：本次银行按揭贷款担保事项系按银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，风险基本可控。本次银行按揭贷款担保事项利于项目推进，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。本次银行按揭贷款担保事项的审查和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提
供阶段性连带责任担保的议案》。
八、累计对外担保数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保余额约为 39.74
万元人民币（均为全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为购买浏阳财富新城房地产项目商品房客户向银行申请按揭贷款提供阶
段性连带责任担保），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审
计净资产的 0.02%。公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保,也无涉及诉讼的担保事项。
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为 1.86 亿元
（含本次）（其中：全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为购买浏阳财富新城房地产项目商品房客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保总金额最高不超过人民币 0.1 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.56%；本次广荣地产为购买广荣福地房地产项目商品房客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保总金额最高不超过人民币 1.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.81%），占公司最近一期经审计净资产的 10.37%。
九、备查文件目录
    1.《公司 2021 年度第 8 次董事会会议决议》;
    2.《公司独立董事关于公司 2021 年度第 8 次董事会会议相关事
项的独立意见》。
    特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 17 日

[2021-06-16] (000548)湖南投资:湖南投资2021年度第2次临时股东大会决议公告
  证券代码：000548            证券简称：湖南投资            公告编号：2021-037
        湖南投资集团股份有限公司
  2021 年度第 2 次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况：
    现场会议召开时间为：2021 年 6 月 15 日下午 2:30
    网络投票时间为：2021 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
    现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室
    召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
    召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    主持人：公司董事长刘林平先生
    本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    2.会议的总体出席情况
    股东及股东授权代理人    人数（人）  股份数量（股）  占公司总股本
                                                            的比例
  现场和网络投票合计            18        161,608,221        32.3724%
  其中：
  现场会议投票                  16        161,342,921        32.3193%
  网络投票                      2            265,300        0.0531％
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东      17            301,764        0.0604％
  通过现场投票的股东            15            36,464        0.0073％
  网络投票                      2            265,300        0.0531％
    3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
    大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
    1.审议通过了《公司2021-2025五年发展规划纲要》
    （1）表决情况
    项  目      同意(股)    同意比  反对  反对比  弃权    弃权
                              例 (%)  (股)  例 (%)  (股)  比例(%)
  与会全体股东  161,355,421  99.8436 252,800  0.1564    0        0
    中小股东        48,964  16.2259 252,800  83.7741    0        0
    （2）表决结果：通过
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    （1）表决情况
    项  目      同意(股)    同意比  反对  反对比  弃权    弃权
                              例 (%)  (股)  例 (%)  (股)  比例 (%)
  与会全体股东  161,355,421  99.8436 252,800  0.1564    0        0
    中小股东        48,964  16.2259 252,800  83.7741    0        0
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
  2.律师姓名： 郑哲皓、张巍
  3.结论性意见：见证律师认为，公司 2021 年度第 2 次临时股东大会
的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司 2021 年度第 2 次临时股东大会决议》；
    2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2021 年度
第 2 次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                  湖南投资集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 16 日

[2021-06-03] (000548)湖南投资:湖南投资关于2020年度分红派息实施公告
 证券代码：000548      证券简称：湖南投资      公告编号：2021-036
            湖南投资集团股份有限公司
          关于 2020 年度分红派息实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配方
案已获 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过，方案具体内
容为：以 2020 年年末的总股本 499,215,811 股为基数，向全体股东每 10 股派现
金 0.20 元（含税），总计派发现金红利 9,984,316.22 元（含税）。2020 年度
不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。
    2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
    3.本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致，分配总额固定。
    4.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
    5.公司未开立回购专用账户，无回购股份。
二、本次实施的利润分配方案
    本公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 499,215,811 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
    1.股权登记日为：2021 年 6 月 8 日（星期二）；
    2.除权除息日为：2021 年 6 月 9 日（星期三）。
四、分红派息对象
    截止 2021 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
    1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号            股东账号                      股东名称
  1              08*****073          长沙环路建设开发集团有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 31 日至登记日：2021 年 6
月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
    咨询部门：公司董事会办公室
    咨询联系人：何小兰  杨琰
    咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447 号湖南投资大厦21 楼
    咨询电话：0731-89799888
    传真电话：0731-85922066
七、备查文件
    1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
    2.公司 2021 年度第 3 次董事会会议决议；
    3.公司 2020 年年度股东大会决议；
    4.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告
                                      湖南投资集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 3 日

[2021-05-29] (000548)湖南投资:湖南投资关于召开2021年度第2次临时股东大会的通知
证券代码：000548          证券简称：湖南投资        公告编号：2021-035
          湖南投资集团股份有限公司
  关于召开 2021 年度第 2 次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第 7
次董事会会议于 2021 年 5 月 28 日召开，会议决定于 2021 年 6 月 15
日召开公司 2021 年度第 2 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
  1.会议届次：2021 年度第 2 次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  2021 年 5 月 28 日召开的公司 2021 年度第 7 次董事会会议审议
通过了《公司关于召开 2021 年度第 2 次临时股东大会的议案》。
  3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年 6 月 15 日（星期二）下午
2:30
  （2）网络投票时间为：2021 年 6 月 15 日（星期二）
  其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 6 月 15 日（星期二）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时
间。
  5.会议的召开方式：
  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
  6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 9 日（星期三）
  7.出席对象：
  （1）于 2021 年 6 月 9 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时间参加网络投票;
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投
资大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
  1.《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》;
  2.《关于修订<公司章程>的议案》。
  上述议案已经公司 2021 年度第 7 次董事会会议审议通过，将提
交本次临时股东大会审议表决。
  上述议案具体内容详见 2021 年 5 月 29 日刊载在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
  特别提示：上述第 2 项议案为特别决议事项，须经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
  公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时
公开披露。
三、提案编码
提案                                                        备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100  总议案：所有提案                                      √
1.00  《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》                    √
2.00  《关于修订<公司章程>的议案》                          √
    上述议案均为非累积投票提案。
四、出席现场会议的登记方法
    1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。
    （1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
    （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
    （3）异地股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进
行登记（须在 2021 年 6 月 11 日下午 4:30 前送达或传真至公司）。
    2.登记时间：2021 年 6 月 11 日上午 9:30 至下午 4:30
    3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼
                公司董事会办公室
    4.联系电话：0731-89799888
      传    真：0731-85922066
    5.联系邮箱：hntz0548@126.com
    6.联系人：何小兰、杨琰
    7.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。
六、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021 年度第 7 次董
事会会议决议》
  特此公告
                            湖南投资集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 29 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：湖南投资 2021 年度第 2 次临时股东大会股东参会登记表
                    参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:
  投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
    2.填报表决意见或选举票数 :
  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 6 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、 9:30-11:30
和下午 1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 6 月 15 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
                              授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股
 份有限公司 2021 年度第 2 次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指
 示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案， 均需按照以下明确指示进行表决。
                                                        备注
提案                      提案名称                    该列打勾  同  反  弃
编码                                                    的栏目    意  对  权
                                                      可以投票
 100  总议案：所有提案                                  √
1.00  《公司 2021-2025 年五年发展规划纲要》                  √
2.00  《关于修订<公司章程>的议案》                          √
 委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
 身份证或企业统一社会信用代码：
 委托人持股数：
 委托人股票账号：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：    年    月  日
 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
                      湖南投资集团股份有限公司
              2021 年度第 2 次临时股东大会股东参会登记表
                                        身份证号码（或企业
股东姓名（或名称）
                                        统一社会信用代码）
股东账号                                持股数（股）
代理人姓名                              代理人身份证号码
出席会议人员姓名                        是否委托
联系电话                                电子信箱
联系地址                                邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
说明：
    1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于 2021 年 6 月 11 日下午 4:30
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；
    3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
    4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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