000548湖南投资最新消息公告-000548最新公司消息
≈≈湖南投资000548≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)01月27日(000548)湖南投资:湖南投资2022年度第2次董事会会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本49922万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
●21-09-30 净利润:3794.61万 同比增:-47.02% 营业收入:2.72亿 同比增:-9.89%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1700│ 0.1400
每股净资产 │ 3.6495│ 3.6340│ 3.6279│ 3.5934│ 3.5630
每股资本公积金 │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580
每股未分配利润 │ 1.4258│ 1.4103│ 1.4042│ 1.3697│ 1.3510
加权净资产收益率│ 2.1000│ 1.6700│ 0.9500│ 4.9600│ 4.1100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0760│ 0.0606│ 0.0344│ 0.1740│ 0.1435
每股净资产 │ 3.6495│ 3.6340│ 3.6279│ 3.5934│ 3.5630
每股资本公积金 │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580
每股未分配利润 │ 1.4258│ 1.4103│ 1.4042│ 1.3697│ 1.3510
摊薄净资产收益率│ 2.0828│ 1.6664│ 0.9495│ 4.8415│ 4.0271
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A 股简称:湖南投资 代码:000548 │总股本(万):49921.58 │法人:刘林平
上市日期:1993-12-20 发行价:2.88│A 股 (万):49918.88 │总经理:陈小松
主承销商:湖南证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2.7 │行业:道路运输业
电话:0731-89799888 董秘:郭颂华│主营范围:路桥收费、酒店经营和房地产开发
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300
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2020年 │ 0.1700│ 0.1400│ 0.1000│ -0.0300
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2019年 │ 0.1100│ 0.0810│ 0.0410│ 0.0150
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2018年 │ 0.0800│ 0.0520│ 0.0408│ 0.0060
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2017年 │ 0.2600│ 0.2767│ 0.2510│ 0.2510
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[2022-01-27](000548)湖南投资:湖南投资2022年度第2次董事会会议决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-006
湖南投资集团股份有限公司
2022年度第2次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第2次董事会会议通知于2022年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2022年1月26日在公司会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为
关联董事回避表决该议案。
独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。
《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》[公告编号：2022-008]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
1.《公司2022年度第2次董事会会议决议》;
2.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
3.《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独立意见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27](000548)湖南投资:湖南投资2022年度第2次监事会会议决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-007
湖南投资集团股份有限公司
2022 年度第 2 次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 2 次监事
会会议通知于 2021 年 1 月 21 日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于2022年1月26日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南投资集团股份有限公司关于接受
控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》 [公告编号：2022-008]。
公司监事会对《关于公司接受控股股东为公司申请银行贷款提供担保的议案》发表意见如下：
监事会审核相关资料后认为：本次关联交易事项符合公司经营所需，公司控股股东为公司本项贷款提供担保系日常经营事项，无需公司提供反担保。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司的发展规划和长远利益。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
《公司2022年度第2次监事会会议决议》
湖南投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](000548)湖南投资:湖南投资关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-008
湖南投资集团股份有限公司
关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 26
日召开的 2022 年度第 2 次董事会会议，审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易事项：
为满足公司日常经营需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称农商行）申请流动资金贷款人民币1.5亿元，贷款期限为36个月，具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。在贷款期限内，贷款额度可循环使用。
公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称长沙环路集团）将为本次银行贷款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起36个月，无需支付担保费用，无需公司提供反担保。公司可根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
2.关联关系：
长沙环路集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，长沙环路集团属于公司关联法人。
3.董事会表决情况：
2022 年 1 月 26 日公司召开 2022 年度第 2 次董事会会议，会议
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。
4.本次接受控股股东为公司向银行申请贷款事项没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5.《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：长沙环路建设开发集团有限公司
企业住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号
湖南投资大厦 22 楼
法定代表人：刘林平
注册资本：53,699 万元
统一社会信用代码：914301007072028022
成立日期：1997 年 11 月 12 日
主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有长沙环路集团 100%的股权
实际控制人：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
最近一期财务数据（未经审计） 单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 422590.42 470976.82
负债总额 223583.55 265895.31
净资产 199006.87 205081.51
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 54960.05 38799.16
营业利润 10280.12 7809.77
净利润 8255.76 6074.64
长沙环路集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。
长沙环路集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。
通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现长沙环路集团被列入失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
为满足公司日常经营需要，公司拟向农商行申请流动资金贷款人民币 1.5 亿元，期限为 36 个月。控股股东长沙环路集团为上述银行贷款提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、定价政策
本次担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普
遍做法，遵守自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东长沙环路集团为公司提供担保，是为了更好地满足公司的日常经营需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2022 年年初至披露日与上述关联人获得批准的各类关联交易总
金额为 1070 万元，累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。七、授权事项
公司董事会授权公司法定代表人在上述贷款额度内，与贷款银行签署各项法律文件。
八、独立董事事前认可和独立意见
事前认可：
我们事前审核了本次接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保事项的相关材料。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力；本次公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保，无需支付担保费用，无需公司提供反担保，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：
经核查，我们认为本次接受公司控股股东长沙环路集团为公司向
农商行申请贷款提供担保涉及的关联交易事项，是为了支持公司的发展而向银行提供的增信支持，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，决策程序符合《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》和有关法律法规的规定，因此我们同意《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
九、备查文件目录
1.《公司 2022 年度第 2 次董事会会议决议》;
2.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 2 次董事会会议相关事
项的事前认可意见》；
3.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 2 次董事会会议相关事
项的独立意见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](000548)湖南投资:湖南投资关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的进展暨完成公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号： 2022-009
湖南投资集团股份有限公司
关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的
进展暨完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到了长沙交通投资控股集团有限公司（以下简称长沙交投）返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩余下的土地款 2054.63 万元。截至目前，长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094亩土地款已全部收回，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
2004年 7月 16日长沙市人民政府长府阅[2004]50 号会议纪要明
确，长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由公司负责解决，作为安置补偿，公司以缴纳土地出让金的形式受让长沙市金霞经济开发区 1094亩土地使用权。
2013 年 11 月 4 日长沙市人民政府长府阅[2013]193 号会议纪要
明确，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，公司前期所投入的成本及资金利息由长沙市人民政府负责偿付。
经长沙市财政局《关于 1094 亩土地相关事项的复函》（长财建
[2015]5 号）确认，截至 2014 年 8 月 31 日公司对长沙市金霞经济开
发区 1094 亩土地投入资金共计 17574.63 万元（含利息含税）。公司
分别于 2014 年 10 月、2015 年 12 月和 2016 年 6 月收到了长沙市财
政局返还的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款 5000 万元、
3000 万元和 4000 万元，合计收回土地款 12000 万元。
前述具体内容详见公司 2016 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的
《公司关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的公告》[公告编号：2016-030] 。
为支持长沙市政建设盘活及规整公司存量土地，经长沙市人民政府批准，公司与长沙市人民政府所属的长沙交投按净用地等面积的原则签订《土地置换整合协议》，经公司与长沙交投协商，双方同意用置入、置出土地评估差价抵减公司原预付长沙市金霞经济开发区 1094
亩土地款中的 720 万元。前述事项已经公司 2017 年度第 6 次董事会
会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上
披露的《公司 2017 年第 6 次董事会会议决议公告》[公告编号：2017-024] 和《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的公告》[公告编号：2017-026] 。
公司于 2021年12月底收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市
金霞经济开发区 1094 亩的土地款 2800 万元。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收回长沙市金霞
经济开发区项目土地款的进展公告》[公告编号：2022-001] 。
综上所述，本次收回土地款项前，公司原预付长沙市金霞经济开
发区 1094 亩的土地款尚余 2054.63 万元未收回。
二、本次收回土地款项情况
公司于 2022 年 1 月收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金
霞经济开发区 1094 亩的土地款 2054.63 万元。
三、本次收回土地款项对公司的影响
公司于 2021年12月收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市金
霞经济开发区1094亩的土地款2800万元。本次收回相关款项2054.63万元。至此，长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区1094 亩土地款已全部收回。
2016 年至 2018 年，公司出于谨慎原则对长沙市金霞经济开发区
1094 亩土地应收款累计计提了资产减值准备 1456 万元。2021 年 12
月公司收到相关款项，按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏账准备 840 万元。本次收回 2054.63 万元土地款项后，公司将按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏账准备余下的 616 万元。两次合计冲回前期计提的坏账准备 1456 万元。
公司全部收回长沙交投应返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款，预计对公司 2021 年度归属于母公司净利润影响数为 1456 万元，具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《银行回执单》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15](000548)湖南投资:湖南投资2022年度第1次董事会会议决议公告
证券代码：000548 股票简称：湖南投资 公告编号：2022-002
湖南投资集团股份有限公司
2022 年度第 1 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 1次董事会会议通知于2022年1月4日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2022 年 1 月 14 日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
根据公司 2021 年关联交易的实际情况，结合公司 2022 年业务发
展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计 2022 年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过 1070 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。
该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
需提交股东大会审批。
《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：2022-004]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见、独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。
2.审议通过了《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币13 亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公告编号：2022-005]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件目录
1.公司 2022 年度第 1 次董事会会议决议；
2.独立董事对公司 2022 年度第 1 次董事会会议相关事项的事前
认可意见；
3.独立董事对公司2022年度第1次董事会会议相关事项的意见。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](000548)湖南投资:湖南投资2022年度第1次监事会会议决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-002
湖南投资集团股份有限公司
2022 年度第 1 次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度第 1 次监事
会会议通知于 2022 年 1 月 10 日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：2022-004 ]
详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
监事会对《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：
监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展
生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
三、备查文件
公司 2022 年度第 1 次监事会会议决议
特此公告
湖南投资集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](000548)湖南投资:湖南投资2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-004
湖南投资集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述：
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2021年关联交易的实际情况，结合公司2022年业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称“环路集团”）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2022年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1070万元，上述同类关联交易在2021年度实际发生总额为1141.42万元。
公司2022年度第1次董事会会议于2022年1月14日召开，会议以 6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘林平、裴建科、李铭对本议案回避了表决。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次2022年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.60%，在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或预 日已发生 发生
计金额 金额 金额
向关联人提供 市场价格 200 125.33
租 赁 环路集团 房屋租赁
关联人 及其下属 租赁关联人房 -
房 屋 公司 屋 市场价格 （说明见 630.00
表后）
小计 200 755.33
环路集团 向关联人提供
提 供 及其下属 广告位租赁 市场价格 50 -
租 赁 公司
小计 50 -
环路集团 物业及增值 市场价格 500 326.63
向关联人 及其下属 服务费用
提供劳务 公司 酒店服务及餐 市场价格 70 -
饮
小计 570 326.63
接受关联 环路集团
人提供的 及其下属 广告牌制作 市场价格 250 59.46
劳务 公司
小 计 250
合 计 1070 1141.42
说明：
公司租赁关联人房屋主要为公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司根据酒店经营需要，租赁公司控股股东环路集团所拥有的位于长沙市晚报大道 150 号大楼 1 栋大楼作为酒店经营，租金标准为
630 万元人民币/年（含税），其中 2022 年度租金金额为 630 万元，
相关事项已经公司 2021 年度第 4 次董事会会议审议通过，本次 2022
年度日常关联交易预计不再重复预计，特此说明。《公司关于全资子公司续签<租赁合同>暨关联交易的公告》[公告编号：2021-023] 详
见 2021 年 4 月 7 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网。
3.上一年度日常关联交易实际发生情况 ：
单位：万元
关联交 关联 关联交易 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 人 内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（％） 差异（%）
环路 向关联人提 125.33 200 4% -37.34%
租 赁 集团 供房屋租赁 详见公
关联人 及其 租赁关联人 司于 2021
房 屋 下属 房屋 630.00 630 90% 100% 年 1 月 8
公司 日在巨潮
小 计 755.33 830 -- 资讯网披
环路 露的《公司
向关联 集团 物业及增值 关于 2021
人提供 及其 服务费用 326.63 420 16% -22.23% 年度日常
劳 务 下属 关联交易
公司 预计的公
小 计 326.63 420 -- 告》[公告
接受关 环路集团 广告牌制 编号：
联人提 及其下属 作 59.46 150 100% -60.36% 2021-003]
供的劳 公司
务 小计 59.46 150 --
合计 1141.42 1400 --
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
二、关联人介绍和关联关系
1.环路集团基本情况：
①法定代表人：刘林平
②注册资本：53,699 万元
③成立日期：1997 年 11 月 12 日
④统一社会信用代码：914301007072028022
⑤主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售 （不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
⑥住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号
湖南投资大厦 22 楼
⑦主要股东：长沙市国有资本投资运营集团有限公司持有环路集 团 100%的股权
⑧最近一期财务数据（未经审计）
单位：元
2021 年 9 月 30 日
资产总额 4,709,768,229.47
负债总额 2,658,953,089.21
净资产 2,050,815,140.26
2021 年 1-9 月
营业收入 387,991,565.75
营业利润 78,097,687.80
净利润 60,746,394.53
经营活动产生的现金流量净额 97,806,965.27
2.与上市公司的关联关系：环路集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析：环路集团及其下属公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算，未发现造成坏账的风险。
4.通过登陆信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：
上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
2.关联交易协议签署情况:
关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述租赁房屋、向关联人提供广告位租赁、接受劳务、提供劳务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。
2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对
[2022-01-15](000548)湖南投资:湖南投资关于向银行申请2022年度授信额度的公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-005
湖南投资集团股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信情况概述
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月14日召开2022年度第1次董事会会议审议通过了《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币13亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
二、2022 年度综合授信额度预计情况
2022年度，公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：
序号 申请授信银行 申请授信额度
1 中国建设银行股份有限公司 不超过2亿元
2 长沙农村商业银行 不超过3亿元
3 上海浦东发展银行 不超过1亿元
4 中国农业银行 不超过2亿元
5 交通银行股份有限公司 不超过2亿元
6 长沙银行 不超过3亿元
合计 不超过13亿元
三、对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
四、议案审议情况
《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》已经公司2022年度第1次董事会会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币13亿元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司2022年度第1次董事会会议决议
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-01](000548)湖南投资:湖南投资关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的进展公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号： 2022-001
湖南投资集团股份有限公司
关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到了长沙交通投资控股集团有限公司（以下简称长沙交投）返还给公司的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款 2,800 万元。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
2004年7月16日长沙市人民政府长府阅[2004]50号会议纪要明确，长沙市金霞经济开发区拆迁安置问题由公司负责解决，作为安置补偿，公司以缴纳土地出让金的形式受让长沙市金霞经济开发区1094亩土地使用权。
2013 年 11 月 4 日长沙市人民政府长府阅[2013]193 号会议纪要
明确，上述地块及收益属政府，土地出让必须进行招拍挂，公司前期所投入的成本及资金利息由长沙市人民政府负责偿付。
经长沙市财政局《关于 1094 亩土地相关事项的复函》（长财建
[2015]5 号）确认，截至 2014 年 8 月 31 日公司对长沙市金霞经济开
发区 1094 亩土地投入资金共计 17,574.63 万元（含利息含税）。公
司分别于 2014 年 10 月、2015 年 12 月和 2016 年 6 月收到了长沙市
财政局返还的原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩土地款 5,000 万
元、3,000 万元和 4,000 万元，合计收回土地款 12,000 万元。
前述具体内容详见公司 2016 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的
《公司关于收回长沙市金霞经济开发区项目土地款的公告》[公告编号：2016-030] 。
为支持长沙市政建设盘活及规整公司存量土地，经长沙市人民政府批准，公司与长沙市人民政府所属的长沙交投按净用地等面积的原则签订《土地置换整合协议》，经公司与长沙交投协商，双方同意用置入、置出土地评估差价抵减公司原预付长沙市金霞经济开发区1094
亩土地款中的 720 万元。前述事项已经公司 2017 年度第 6 次董事会
会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上
披露的《公司 2017 年第 6 次董事会会议决议公告》[公告编号：2017-024] 和《公司关于与长沙交通投资控股集团有限公司置换土地使用权的公告》[公告编号：2017-026] 。
综上所述，本次收回土地款项前，公司原预付长沙市金霞经济开发区 1094 亩的土地款尚余 4,854.63 万元未收回。
二、本次收回土地款项情况
公司于2021年12月底收到长沙交投返还给公司的原预付长沙市
金霞经济开发区 1094 亩的土地款 2,800 万元。截至 2021 年 12 月底，
公司累计收回土地款 15,520 万元（含用置入、置出土地评估差价抵减的 720 万元），尚余 2054.63 万元未收回。
三、本次收回土地款项对公司的影响
2016 年至 2018 年，公司出于谨慎原则对长沙市金霞经济开发区
1094 亩土地应收款累计计提了资产减值准备 1,456 万元。本次收回土地款项后，公司将按照企业会计准则相关规定，冲回前期计提的坏
账准备 840 万元，预计将增加公司 2021 年度归属于母公司净利润 840
万元。具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《银行回执单》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-18](000548)湖南投资:湖南投资2021年度第12次董事会会议决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-056
湖南投资集团股份有限公司
2021年度第12次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度第12次董事会会议通知于2021年12月7日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2021年12月17日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任财务总监的提案》，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任运营总监的提案》，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期与公司第六届董事
会一致。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》
《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进展公告》[公告编号：2021-058]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司2021年度第12次董事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2021年12月18日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-28 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.69 成交量:15125.42万股 成交金额:73792.87万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1065.89 ｜713.49 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜784.02 ｜791.02 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜696.62 ｜870.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜692.98 ｜834.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜640.01 ｜667.64 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营｜1.49 ｜1175.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司北京总部基地证券营｜-- ｜1095.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜696.62 ｜870.00 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜692.98 ｜834.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜784.02 ｜791.02 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-21｜4.13 ｜40.00 ｜165.20 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜临潼路证券营业｜临潼路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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