≈≈广宇发展000537≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司关于所属公司对外投资设立子公司的公告
证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2022-021
              天津广宇发展股份有限公司
        关于所属公司对外投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    近期，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）所属子公司江苏广恒新能源有限公司收到九江市柴桑区发展和改革委员会《关于新能源企业入驻柴桑区择优竞选结果及新能源项目前期工作要求的函》，在择优竞选评审工作中，江苏广恒新能源有限公司中选相关新能源项目。为满足新获取项目前期工作要求，公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）于
2022 年 2 月 23 日投资设立子公司江西鲁能新能源有限公司（以下简称“江西鲁能新
能源”）。
    本次投资设立江西鲁能新能源注册资本金为 2,000 万元，不构成关联交易，不
构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、投资方基本情况
    1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司
    2.注册资本：245,821 万元人民币
    3.法定代表人：粘建军
    4.住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号院 1 号楼 315 室
    5.公司类型：有限责任公司(法人独资)
    6.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7.与上市公司的关系：公司持有鲁能新能源 100%股权。
    8.鲁能新能源为非失信被执行人。
    三、投资设立全资子公司的基本情况
    1.公司名称：江西鲁能新能源有限公司
    2.注册资本：人民币 2,000 万元
    3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4.法定代表人:李洪友
    5.营业期限：2022 年 2 月 23 日至长期
    6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式快速充电站，发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    公司投资设立全资子公司江西鲁能新能源是为满足当地政府关于新能源项目核准前需在当地注册公司的要求，且在江西鲁能新能源设立完成后，负责对新获取项目开展核准及后续相关工作。
    本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、风险分析
    新公司的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司关于所属公司鲁能新能源2021年度主要生产经营数据的公告
 股票代码：000537        证券简称：广宇发展      公告编号：2022-020
            天津广宇发展股份有限公司
  关于所属公司鲁能新能源2021年度主要生产经营数据
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 6 日天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）启动重大
资产重组，拟与控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）进行资产置换。公司拟将所持 23家子公司股权置出，置入鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以
下简称“本次重组”）。公司分别于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 30 日召开
第十届董事会第十五次会议、2021 年第八次临时股东大会，审议通过了本次重
组相关议案。详情参见公司于 2021 年 12 月 6 日和 2021 年 12 月 31 日分别披露
在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-127）、《2021 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-149）。截至 2022 年1 月 10 日，本次重组涉及的相关置入资产已完成资产交割及过户登记，鲁能新
能源已成为公司全资子公司，详情请参见公司于 2022 年 1 月 19 日披露在巨潮资
讯网上的《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）。为便于广大投资者及时了解公司新能源业务，现将其 2021 年度主要生产经营数据公告如下：
    一、装机容量情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，鲁能新能源自主运营装机容量 402.65 万千瓦（其
中陆上风电 278.65 万千瓦、海上风电 40 万千瓦、光伏发电 74 万千瓦、储能 5
万千瓦、光热 5 万千瓦）。
    二、发电量情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，鲁能新能源按照中国会计准则财务报告合并口径
统计的2021年累计完成发电量75.50亿千瓦时，较2020年同期数据增长39.24%。
其中，陆上风电 53.94 亿千瓦时，海上风电 11.19 亿千瓦时、光伏 9.67 亿千瓦
时、光热 0.70 亿千瓦时；2021 年累计完成上网电量 73.07 亿千瓦时，较 2020
年同期数据增长 39.80%。其中，陆上风电 52.25 亿千瓦时，海上风电 10.85 亿
千瓦时、光伏 9.38 亿千瓦时、光热 0.59 亿千瓦时。发电量及上网电量同比增长的主要原因是风资源情况较好，全年风速达到 5.94m/s，同比增加 0.24m/s；年内陆续有新增机组投产运营，实现并网发电。
    三、经营业绩情况
    经财务部门初步测算，鲁能新能源预计 2021 年度实现营业收入 332,988.73
万元，与上年同期相比，增加 94,909.83 万元，同比增长 39.86%；实现利润总
额 120,014.18 万元，与上年同期相比，增加 78,486.65 万元，同比增长 189.00%；
实现净利润 115,058.00 万元，与上年同期相比，增加 76,868.97 万元，同比增长 201.29%；实现归属于母公司的净利润 104,017.40 万元，与上年同期相比，增加 71,653.07 万元，同比增长 221.40%。前述归属于母公司的净利润较上年同期增长的主要原因为：鲁能新能源报告期内收到原子公司福州天宇新能源有限公司分红款 55,366.75 万元。目前，福州天宇新能源有限公司因不从事新能源业务已于本次重组前转出。
    四、风险提示及其他事项
    由于鲁能新能源 2021 年度主要生产经营数据及财务数据为公司内部相关部
门初步测算结果，上述数据尚未经审计，可能与公司后期披露的定期报告数据存在差异，最终数据以经审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    为便于投资者更加及时、全面了解公司新能源产业后续生产经营情况，公司拟于每季度结束后择机披露季度生产经营情况。相关财务数据参见相应定期报告。
特此公告。
                                        天津广宇发展股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-17] (000537)广宇发展:关于解除新增关联担保的公告
证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2022-019
              天津广宇发展股份有限公司
              关于解除新增关联担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联担保情况概述
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 12
月 3 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将全部 23 家子公司（以下简称“标的公司”）股权置出，置入鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司 100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称“本次重大资产重组”）。
  本次重大资产重组完成后，公司不再持有标的公司股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围，公司与标的公司同受中国绿发投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原为标的公司提供的担保将转变成为关联方提供担保。
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第十六次会议、2021 年 12 月 30
日召开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组完成后新增关
联担保的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日披露
在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组完成后新增关联担保的公告》（公告编号：2021-135）、《第十届董事会第十六次会议公告》（公告编号：2021-134）、《2021年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-149）。
  新增关联担保情况具体如下：
    （一）担保详情
序号              被担保方                担保金额    截至 2021 年 11 月 30  担保  担保是否
                                          （万元）    日担保余额（万元）  期限  履行完毕
 1      苏州鲁能广宇置地有限公司      100,000.00        50,800.00        7 年    否
 2      苏州鲁能广宇置地有限公司      120,000.00        49,875.00        7 年    否
 3      山东鲁能万创置业有限公司        80,000.00        15,349.07        7 年    否
 4        张家口鲁能置业有限公司        25,500.00        24,498.26        5 年    否
 5      重庆鲁能开发（集团）有限公司      50,000.00        11,075.00        6 年    否
 6      重庆鲁能开发（集团）有限公司      70,000.00        30,000.00        5 年    否
 7      重庆鲁能开发（集团）有限公司      80,000.00        44,700.00        5 年    否
 8    东莞鲁能广宇房地产开发有限公司    50,000.00        13,509.82        4 年    否
                合计                    575,500.00        239,807.15        -      -
        （二）关于解除新增关联担保的相关约定
        对于都城伟业、鲁能集团承继的原上市公司子公司作为债务人、且由上市公司
    为其提供担保的，都城伟业、鲁能集团或其指定主体应于置出资产交割日起 20 个工
    作日内向相关子公司提供借款，用于提前偿还债务，或另行提供前述融资债权人认
    可的担保，且解除上市公司提供的担保，或获得关于上市公司无需代为提前偿还其
    债务或另行提供融资债权人认可的担保、且解除上市公司提供的担保的豁免许可。
        二、关联担保解决进展
        本次重组资产交割完成后，公司及时督促交易对方鲁能集团、都城伟业以及部
    分置出子公司有效落实关于解除新增关联担保的相关举措，并及时完成部分债务清
    偿。针对尚未清偿的债务，经沟通协商，相关债权人均出具了《同意函》，同意免
    除公司因本次重组新增的关联担保义务，并将其转移至本次交易对方鲁能集团、都
    城伟业。目前鲁能集团、都城伟业已按要求通过与相关债权人签署《保证合同》及
    出具《承诺函》和《还款承诺函》的形式，承继原由公司承担的担保义务。具体情
    况详见下表：
序号      被担保方      担保金额  原担保方            债权人            采取的担保解除
                        （万元）                                                方式
 1  苏州鲁能广宇置地  100,000.00  广宇发展  中信银行股份有限公司苏州分行  鲁能集团承继担
          有限公司                                                              保责任
      苏州鲁能广宇置地                        中国农业银行股份有限公司苏州  鲁能集团承继担
 2      有限公司      120,000.00  广宇发展  姑苏支行、中国农业银行股份有限      保责任
                                                    公司济南市中支行
3  山东鲁能万创置业  80,000.00  广宇发展  北京银行股份有限公司济南分行  鲁能集团承继担
        有限公司                                                              保责任
4  张家口鲁能置业有  25,500.00  广宇发展  中国农业银行股份有限公司张家  都城伟业承继担
        限公司                                      口下花园支行              保责任
    重庆鲁能开发（集                        中国建设银行股份有限公司重庆  因主债权清偿完
5    团）有限公司    50,000.00  广宇发展          观音桥支行          毕，担保责任自
                                                                                然解除
6  重庆鲁能开发（集  70,000.00  广宇发展  中国农业银行股份有限公司重庆  鲁能集团承继担
      团）有限公司                                    渝北支行                保责任
7  重庆鲁能开发（集  80,000.00  广宇发展  中信银行股份有限公司重庆支行  鲁能集团承继担
      团）有限公司                                                            保责任
8  东莞鲁能广宇房地  50,000.00  广宇发展  中国银行股份有限公司东莞分行  鲁能集团承继担
    产开发有限公司                                                            保责任
      合计          575,500.00    -                  -                      -
      截至本公告披露日，公司因本次重组新增的关联担保均已解除完毕。
      三、其他说明
      公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
  日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的
  公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
      四、备查文件
      1.债权人出具的《同意函》
      2.债权人与鲁能集团、都城伟业签署的《保证合同》
      3.重庆鲁能开发（集团）有限公司债务偿还回单
      4.鲁能集团签署的《承诺函》及《还款承诺函》
      特此公告。
                                                  天津广宇发展股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日

[2022-02-12] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司关于重大资产重组过渡期损益情况的公告
 股票代码：000537        证券简称：广宇发展      公告编号：2022-018
            天津广宇发展股份有限公司
      关于重大资产重组过渡期损益情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确 、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021年12月3日召开的第十届董事会第十五次会议和2021年12月30日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将所持全部 23 家子公司股权置出，置入鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，估值差额部分以现金方式补足（以下简称“本次重组”）。
详情请参见公司分别于 2021 年 12 月 6 日和 2021 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯
网上的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-127）、《2021
年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-149）。2022 年 1 月 10 日，
本次重组涉及的相关置入资产已完成资产交割及过户登记，详情请参见公司于
2022 年 1 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于重大资产置换及重大资产出售暨
关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）。
    一、关于过渡期损益归属的约定
    （一）置出资产
  根据公司与交易对方鲁能集团签署的已生效《股权出售协议》及其补充协议，双方对本次重组涉及的 10 家置出标的公司股权的过渡期间损益归属作了如下约
定：双方同意并确认，自基准日起至资产交割日止，标的股权在此期间产生的损益由鲁能集团享有或承担。
  根据公司与交易对方鲁能集团、都城伟业签署的已生效《股权收购协议》及其补充协议，三方对本次重组涉及的 13 家置出标的公司股权的过渡期间损益归属作了如下约定：各方同意并确认，自基准日起至对价股权交割日止，都城伟业承继的对价股权在此期间产生的损益由都城伟业享有或承担。鲁能集团承继的对价股权在此期间产生的损益由鲁能集团享有或承担。
    （二）置入资产
  根据公司与交易对方鲁能集团、都城伟业签署的已生效《股权收购协议》及其补充协议，三方对本次重组置入资产的过渡期间损益归属作了如下约定：各方同意并确认，自基准日起至置入资产交割日期间，置入资产产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市公司享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由都城伟业、鲁能集团按其各自在本协议项下交易前持有鲁能新能源股权的比例承担，并于本协议项下交易完成后以现金或法律法规允许的其他方式分别对上市公司予以补偿。
  各方同意并确认，若标的资产交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则标的
资产期间损益审计基准日为上月月末；若标的资产交割日为当月 15 日之后，则标的资产期间损益审计基准日为当月月末。在标的资产交割日后 30 个自然日内，由上市公司聘请交易各方认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产在损益归属期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在损益归属期间产生的损益之依据。上市公司应在专项审计报告出具后 10 个工作日内向都城伟业、鲁能集团发出要求补偿的书面通知（如有）。都城伟业、鲁能集团应在收到上市公司发出的要求补偿的书面通知之日起20 个工作日内履行完毕相关现金补偿义务（如有）。
    二、置入资产过渡期认定及损益情况
  由于本次重组的资产评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，置入资产交割日为
2022 年 1 月 10 日，根据《股权收购协议》及其补充协议中关于置入资产过渡期
损益归属的有关约定，公司本次重组置入资产的过渡期为 2021 年 8 月 31 日（不
含当日）至 2021 年 12 月 31 日（含当日）。经本次重组交易各方认可，公司聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对置入资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《重大资产重组之置入资产过渡期权益专项审计报告》（信会师报字[2022]第 ZG20590 号）。根据专项审计结果，在本次重组过渡期间，置入资产实现净利润 19,020,302.37 元，增加净资产 17,541,032.79 元。
  根据重组相关协议约定，本次重组置入资产在过渡期内实现的净利润及增加的净资产由公司享有，交易对方鲁能集团、都城伟业无需就置入资产过渡期损益情况对公司进行补偿。
    三、备查文件
  1.《股权收购协议》及其补充协议
  2.《股权出售协议》及其补充协议
  3《. 重大资产重组之置入资产过渡期权益专项审计报告》（信会师报字[2022]第 ZG20590 号）
  特此公告。
                                            天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 12 日

[2022-01-29] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2021年度业绩快报
  证券代码：000537        证券简称：广宇发展          公告编号：2022-017
                天津广宇发展股份有限公司
                    2021年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：元
        项目              本报告期            上年同期      增减变动幅度（％）
      营业总收入      16,235,778,609.50    19,750,567,812.57        -17.80%
      营业利润        -1,174,403,758.80    2,870,866,369.45        -140.91%
      利润总额        -1,165,870,748.59    2,901,270,667.06        -140.18%
 归属于上市公司股东的  -1,357,832,006.29    2,211,605,684.51        -161.40%
        净利润
 扣除非经常性损益后的
 归属于上市公司股东的  -1,381,634,318.90    2,179,485,005.85        -163.39%
        净利润
  基本每股收益（元）        -0.73                1.19              -161.34%
 加权平均净资产收益率        -9.37%              15.22%        减少24.59个百分点
        项目              本报告期末          本报告期初      增减变动幅度（％）
        总资产        82,243,958,298.83    74,844,581,915.43        9.89%
 归属于上市公司股东的  13,533,259,858.10    15,356,722,044.39        -11.87%
      所有者权益
      股本（股）        1,862,520,720.00    1,862,520,720.00            -
 归属于上市公司股东的        7.27                8.25              -11.88%
  每股净资产（元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    虽受新冠疫情以及房地产行业宏观调控政策双重影响，2021年天津广宇发展股份
有限公司（以下简称“公司”）稳步推动各项经营活动正常开展。公司全年实现营业收入1,623,577.86万元，较上年同期减少17.80%；营业利润-117,440.38万元，较上年同期减少140.91%；利润总额-116,587.07万元，较上年同期减少140.18%；归属于上市公司股东的净利润-135,783.20万元，较上年同期减少161.40%；基本每股收益-0.73元/股，较上年同期减少161.34%。2021年末，公司总资产8,224,395.83万元，较期初增加9.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,353,325.99万元，较期初减少11.87%；归属于上市公司股东的每股净资产7.27元，较上年同期减少11.87%；加权平均净资产收益率-9.37%，较上年同期减少24.59个百分点。
  公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率下降幅度较大，主要原因如下：
  1.本着客观、审慎的原则，对所属公司资产进行评估测试，计提各项资产减值准备
合计 23.86 亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约 20.36 亿元。其中，公司于 2021
年三季度计提资产减值准备 23.80 亿元（未经审计），详见公司于 2021 年 10 月 29 日
发布在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-117）。
  2.受本期交付项目、产品结构等影响，结转收入、利润较上年同期下降。
  3.公司积极拓展业务规模，新获取项目尚处于前期开发阶段，由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司新获取项目前期投入尚未达到结转条件。
  4.公司本期借款增加，费用化利息增加。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  公司本次披露的业绩快报与公司同日披露的业绩预告不存在差异。
    四、备查文件
    经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                                  天津广宇发展股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022年 1月29 日

[2022-01-29] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2021年度业绩预告
  证券代码：000537        证券简称：广宇发展        公告编号：2022-016
                天津广宇发展股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  2.业绩预告情况：亏损
      项  目                本报告期                  上年同期
  归属于上市公司  亏损：135,783.20 万元
  股东的净利润                                    盈利：221,160.57 万元
                  比上年同期下降：161.40%
  扣除非经常性损  亏损：138,163.43 万元
  益后的净利润                                    盈利：217,948.50 万元
                  比上年同期下降：163.39%
  基本每股收益    亏损：0.73 元/股                盈利：1.19 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  公司本期归属于上市公司股东的净利润与去年相比，由盈转亏，主要原因如下：
  1.本着客观、审慎的原则，对所属公司资产进行评估测试，计提各项资产减值准备
共计 23.86 亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约 20.36 亿元。其中，公司于 2021
年三季度计提资产减值准备 23.80 亿元（未经审计），详见公司于 2021 年 10 月 29 日
发布在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-117）。
  2.受本期交付项目、产品结构等影响，结转收入、利润较上年同期下降。
  3.公司积极拓展业务规模，新获取项目尚处于前期开发阶段，由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司新获取项目前期投入尚未达到结转条件。
  4.公司本期借款增加，费用化利息增加。
    四、其他相关说明
  1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告。
  特此公告。
                                                  天津广宇发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (000537)广宇发展:第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码:000537            证券简称:广宇发展          公告编号:2022-014
              天津广宇发展股份有限公司
          第十届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事
会第二十次会议通知于 2022年 1 月 21 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2022
年 1 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点设在北京景山酒店一层会议室。会议应到董事九名,实到董事九名。其中，董事范杰先生以通讯表决方式参加本次会议。经过半数董事推选，会议由董事粘建军先生主持。公司部分监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的全体董事一致同意选举粘建军先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）。
    公司独立董事就选举公司董事长相关事宜进行了核查，并发表了独立意见，认为王科先生辞去公司董事长职务系因其工作发生变动，与其个人申请辞职的原因一致。公司针对王科先生辞职，及时开展了董事及董事长补选工作，王科先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。同意选举
粘 建 军先 生担 任 公司 董事 长 。具 体内 容详 见 公司 同日 发布 在 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》
    同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000537)广宇发展:关于补选职工董事和职工监事的公告
证券代码:000537            证券简称:广宇发展          公告编号:2022-013
              天津广宇发展股份有限公司
          关于补选职工董事和职工监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到职
工董事、职工监事的《辞职报告》，其中王晓成先生、冉令虎先生因工作变动提请辞去公司职工董事职务，杨林女士因工作变动辞去公司职工监事职务。
    2022 年 1 月 27 日，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
王胡峰女士（简历详见附件）为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会届满。选举李海军先生（简历详见附件）为第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满。
    王胡峰女士、李海军先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工董事、职工监事任职的资格和条件。
    特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 1 月 28 日
附件
                    职工董事简历
    王胡峰，女，1981 年 3 月出生，汉族，中共预备党员，硕士研究生学历，会计
师、经济师。现任天津广宇发展股份有限公司财务总监、职工董事。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2018.01  北京顺义新城建设开发有限公司财务资产部经理；
    2018.01-2020.12  北京顺义新城建设开发有限公司总经理助理；
    2020.12-至今  天津广宇发展股份有限公司财务总监；
    2022.01-至今  天津广宇发展股份有限公司职工董事。
    王胡峰女士现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    王胡峰女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件
                    职工监事简历
    李海军，男，1980 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
现任鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席，天津广宇发展股份有限公司职工监事。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2017.03  都城绿色能源有限公司陕西分公司综合部经理；
    2017.04-2018.01  鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司财务资产部经理、
副总师；
    2018.01-2019.07  四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司总经理助理（挂
职）；
    2019.08-2020.04  广东汕头鲁能新能源有限公司总经理助理；
    2020.05-2021.02  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司总经理助理（借用）；
    2021.03-2021.11  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党委委员、总会计
师（试用期 1 年）；
    2021.12-至今  鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计
师、工会主席；
    2022.01-至今  天津广宇发展股份有限公司职工监事。
    李海军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司、天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    李海军先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-28] (000537)广宇发展:关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-015
              天津广宇发展股份有限公司
    关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公布如下：
    一、补选董事长情况
    公司董事会于2022年1月11日收到王科先生的《辞职报告》，提请辞去公司董事长职务。公司于2022年1月27日召开股东大会审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》，补选了粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生和范杰先生为公司非独立董事。鉴于董事长辞职、董事会成员发生调整，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议，全体董事一致同意选举粘建军先生 担任 公司第 十届董 事会董 事长职 务。 粘建军 先生个 人简历 详见 公司于2022年1月12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
    二、调整第十届董事会专门委员会委员情况
    鉴于公司部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，经公司第十届董事会第二十次会议审议，同意调整董事会专门委员会委员，调整情况如下：
  委员会名称    主任委员（召集人）                委员名单
  战略委员会          粘建军        粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、冯科
  提名委员会          翟业虎        翟业虎、粘建军、孙培刚、冯科、李书锋
  审计委员会          李书锋        李书锋、王晓成、王胡峰、翟业虎、冯科
薪酬与考核委员会        冯科          冯科、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎
  特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月28日

[2022-01-28] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000537        证券简称：广宇发展        公告编号：2022-012
              天津广宇发展股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次会议召开期间未有否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开的时间：2022年1月27日15:00。
    3.网络投票时间：2022年1月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15至2022年1月27日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：董事王晓成先生
    公司董事长王科先生因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举，由董事王晓成先生担任本次会议的主持人。
    7.公司于2022年1月12日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 1,447,038,982 股，占上市公
司总股份的 77.6925％。
    其中：通过现场投票的股东48人，代表股份1,424,923,537股，占上市公司总股份的76.5051％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 22,115,445 股，占上市公司总股份的
1.1874％
    三、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份29,129,345股，占上市公司总股份的1.5640％。
    其中：通过现场投票的中小股东47人，代表股份7,013,900股，占上市公司总股份的0.3766％。
    通过网络投票的中小股东15人，代表股份22,115,445股，占上市公司总股份的1.1874％。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    议案1.00 关于调整部分非独立董事的议案
    该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。
    总表决情况：
    1.01.候选人：选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:1,446,810,089股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
    1.02.候选人：选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:1,446,810,087股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
    1.03.候选人：选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:1,446,810,087股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
    1.04.候选人：选举范杰为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:1,446,810,089股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决票的99.9842%。
    中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:28,900,452 股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
    1.02.候选人：选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:28,900,450 股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
    1.03.候选人：选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:28,900,450 股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
    1.04.候选人：选举范杰为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:28,900,452 股，占出席会议所有中小股东所持表决票的
99.2142%。
    本议案获得通过，粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会届满。
    议案 2 审议通过了《关于调整部分监事的议案》
    总表决情况：
    同意 1,446,983,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 29,074,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8108％；反对
55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过，张新先生当选公司第十届监事会监事，任期至第十届监事会届满。
    五、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：汪华、刘云祥
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    六、备查文件
    1.天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                          天津广宇发展股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-19] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易相关方承诺事项的公告
    股票代码：000537        证券简称：广宇发展      公告编号：2022-010
              天津广宇发展股份有限公司
      关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易
                相关方承诺事项的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确 、完整 ，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广宇发展”）
  拟将所持全部 23 家子公司股权置出，置入鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集
  团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集
  团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，估值差额部分以现金方式
  补足。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
      截至本公告披露日，本次交易相关资产已完成过户。现将本次交易相关方作
  出的重要承诺事项公告如下：
  （一）上市公司相关承诺
 承诺方  出具承诺名称                        承诺的主要内容
                        1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保
                        证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息
          关于提供资料  的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的
          真实性、准确性  信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给本公司或者投资者造
          和完整性的承  成损失的，将依法承担赔偿责任。
          诺函          2、本公司将及时提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供
广宇发展                纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件
                        与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相
                        符。
          关于无违法违  1、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员具备和遵守《中华
          规行为的承诺  人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任
          函            职资格和义务，本公司董事、监事、高级管理人员的任职均经合法程
                        序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管
 承诺方  出具承诺名称                        承诺的主要内容
                        部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；
                        2、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华
                        人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十
                        八条规定的行为，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，
                        且最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责；
                        3、最近五年内，本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存
                        在涉及证券市场相关的以下情形的重大违法违规行为：（1）受到刑事
                        处罚；（2）受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；（3）涉及
                        与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；
                        4、截至本承诺函签署日，本公司及本公司的董事、监事、高级管理
                        人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件，亦不存在因
                        涉嫌犯罪正在或曾经被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在或曾
                        经被中国证监会立案调查的情形；
                        5、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员在本次交易信息公
                        开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利
                        用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；
                        6、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员控制的机构不存在
                        因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
                        形，最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关
                        依法追究刑事责任的情形。
          关于不存在本  本公司不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息
          次重大资产重  进行内幕交易的情形，最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内
          组相关的内幕  幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。本公司若违反上述承诺，给
          交易情形的承  上市公司或者投资者造成损失的，本公司将承担相应的法律责任。
          诺函
                        1、本公司己依法履行对该等股权的出资义务，不存在任何虚假出资、
                        迟延出资、抽逃出资等违反股东义务、责任的行为，不存在可能影响
          关于所持子公  拟置出23家子公司合法存续的情况；
          司股权权属的  2、该等股权由本公司实际、合法持有，不存在权属纠纷，不存在信
          承诺函        托、委托持股等特殊安排，不存在限制转让的承诺或安排，亦不存在
                        质押、冻结、财产保全或其他权利限制；
                        3、本公司若违反上述承诺，将依法赔偿所造成的损失。
                        1、本人在本次重组过程中提供的相关信息以及就本次重组所出具的
                        说明和确认以及提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚
广宇发展  关于所提供信  假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
全体董    息真实性、准确  2、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
事、监事、 性和完整性的  完整的原始书面资料或副本资料，资料副本、扫描件或复印件与其原
高级管理  承诺函        始资料或原件一致；所有文件的签名和印章均是真实的，不存在任何
人员                    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
                        3、本人为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，
                        不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人保证已履行了
 承诺方  出具承诺名称                        承诺的主要内容
                        法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的信息、材料、合
                        同、协议、安排或其他事项；
                        4、如因本人所提供资料信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                        漏，给上市公司、其投资者及/或相关证券服务机构造成损失，本人
                        将依法承担赔偿责任。如因本人所提供资料信息存在虚假记载、误导
                        性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调
                        查，在案件调查结论明确之前，本人承诺暂停转让在上市公司拥有权
                        益的股份（如有）；如调查结论发现本人确存在违法违规情节，则本
                        人承诺该等股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                        1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
                        性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人的任职均经合法程序
                        产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部
                        门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；
                        2、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第
                        一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，最近三十六个月内未受
                        到中国证监会的行政处罚，且最近十二个月内未受到证券交易所的公
                        开谴责；
                        3、最近五年内，本人不存在涉及证券市场相关的以下情形的重大违
          关于无违法违  法违规行为：（1）受到刑事处罚；（2）受到行政处罚（与证券市场
          规行为的承诺  明显无关的除外）；（3）涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
          函            仲裁；
                        4、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉
                        讼、仲裁案件，亦不存在因涉嫌犯罪正在或曾经被司法机关立案侦查
                        或涉嫌违法违规正在或曾经被中国证监会立案调查的情形；
                        5、本人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，
                        或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕
                        交易行为；
                        6、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交
                        易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月不存在被中国证
                        监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
          关于不存在本  本人不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内
          次重大资产重  幕信息进行内幕

[2022-01-19] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告
 股票代码：000537        证券简称：广宇发展      公告编号：2022-009
            天津广宇发展股份有限公司
 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产
                  完成过户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确 、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广宇发展”）
于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 12 月 30 日召
开的 2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将所持全部 23 家子公司股权置出，置入鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，估值差额部分以现金方式补足。（以下简称“本
次重组”或“本次交易”）。详情参见公司于 2021 年 12 月 6 日和 2021 年 12 月
31 日分别披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号“2021-127”；“2021-149”）。
  截至本公告披露日，本次交易涉及的相关置出资产和置入资产均已完成过户，具体情况如下：
    一、本次交易的资产交割和过户情况
    （一）置入资产过户情况
  截至本公告披露日，本次交易的置入资产鲁能新能源 100%股权已过户至上
市公司名下。2022 年 1 月 10 日，鲁能新能源办理完毕股东变更的工商登记程序，
取得北京市朝阳区市场监督管理局核发的新《营业执照》。本次交易涉及置入资产的过户事宜已办理完毕，上市公司已持有鲁能新能源 100%股权，鲁能新能源
已成为上市公司的全资子公司。
    （二）置出资产过户情况
  本次交易的置出资产为上市公司所持全部 23 家子公司股权，具体如下：
    交易对方                              置出资产
                1、山东鲁能亘富开发有限公司 100%股权；
                2、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司 100%股权；
    都城伟业    3、福州鲁能地产有限公司 100%股权；
                4、湖州东信实业投资有限公司 100%股权；
                5、重庆鲁能英大有限公司 100%股权；
                6、张家口鲁能置业有限公司 100%股权。
                1、山东鲁能物业有限公司 100%股权；
                2、重庆鲁能物业服务有限公司 100%股权；
                3、青岛鲁能广宇房地产开发有限公司 100%股权；
                4、三亚中绿园房地产有限公司 100%股权；
                5、汕头中绿园置地有限公司 100%股权；
                6、成都鲁能置业有限公司 100%股权；
                7、青岛中绿园健康地产有限公司 100%股权。
                8、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司 100%股权；
    鲁能集团    9、苏州鲁能广宇置地有限公司 100%股权；
                10、天津鲁能泰山房地产开发有限公司 100%股权；
                11、山东鲁能朱家峪开发有限公司 100%股权；
                12、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司 100%股权；
                13、重庆鲁能开发（集团）有限公司 100%股权；
                14、北京顺义新城建设开发有限公司 100%股权；
                15、山东鲁能万创置业有限公司 100%股权；
                16、南京鲁能广宇置地有限公司 100%股权；
                17、宜宾鲁能开发（集团）有限公司 65%股权。
  截至本公告披露日，置出资产所涉及的 23 家子公司股权均已过户至交易对方，并办理完毕工商变更手续。
    二、本次交易后续事项
  本次交易的后续事项主要包括：
    （一）过渡期损益安排
  上市公司尚需聘请审计机构对置入资产鲁能新能源自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的约定。
    （二）相关方需继续履行的协议及承诺
  本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等。
    （三）持续履行信息披露义务
  上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易后续事项持续履行信息披露义务。
    三、中介机构的结论性意见
    （一）独立财务顾问的结论性意见
  经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：
  1.本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求；
  2.本次交易标的资产过户的工商变更登记手续均已完成，广宇发展已合法持有鲁能新能源 100%股份，标的资产过户程序合法、有效；
  3.上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，在本次交易实施过程中，未发生实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情况；
  4.截至本核查意见出具之日，上市公司和标的公司存在董事、监事、高级管理人员变更的情形，上述人员变更已经履行了必要的程序，人员变更未对上市公司的经营管理产生重大不利影响；
  5.在本次重组实施过程中，上市公司不存在资金、资产被间接控股股东、控股股东及其关联人占用的情形，亦未发生上市公司为间接控股股东、控股股东及其关联人违规提供担保的情形；
  6.本次交易涉及的相关协议以及相关方作出的承诺事项均已履行或正在履行，不存在重大实质性违反协议约定及承诺的情形；
  7.在交易各方按照签署的相关协议和作出的相关承诺履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性障碍。
    （二）法律顾问的结论性意见
  经核查，法律顾问北京市中伦律师事务所认为：
  1.本次重组已取得必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次重组。
  2.本次重组涉及的置入资产和置出资产已完成交割手续；本次重组的实施符合本次重组各方签订的相关协议及有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有
效。
  3.广宇发展已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。在本次重组实施过程中，未出现实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形。
  4.自股东大会审议通过本次重组后至本法律意见书出具日，广宇发展和标的公司存在董事、监事、高级管理人员变更的情形，上述人员变更已经履行了必要的程序，人员变更未对上市公司的经营管理产生重大不利影响。
  5.在本次重组实施过程中，不存在广宇发展的资金、资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形，亦不存在广宇发展为控股股东、实际控制人及其他关联方违规提供担保的情形。
  6.本次重组的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，各方未出现违反协议或承诺的情形。
  7.在各方切实履行协议约定的基础上，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
    四、备查文件
  1.资产过户的相关证明文件；
  2.中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
  3.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书》。
  特此公告。
                                            天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 19 日

[2022-01-14] (000537)广宇发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新后）
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-007
              天津广宇发展股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  2022年1月11日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4.会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午3:00
  （2）网络投票时间为：2022年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。
  5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
  6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
  7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
  于股权登记日 2022 年 1 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员
  （3）公司聘请的见证律师
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
  8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1.《关于调整部分非独立董事的议案》
  1.01 选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事
  1.02 选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事
  1.03 选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事
  1.04 选举范杰为公司第十届董事会非独立董事
    2.《关于调整部分监事的议案》
    （二）披露情况
  上述审议事项分别经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第八次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第十届监
  事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于调整部分董事、监事、
  高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）以及《2022
  年第一次临时股东大会会议材料》。
      （三）注意事项
      1.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有议案需对中小
  投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
  股东以外的股东）。
      2.上述议案中，议案 1 为选举公司非独立董事事项，本次应选非独立董事 4 名，
  采取累积投票制进行表决。议案 2 为选举公司监事事项，本次应选监事 1 名，采取
  非累积投票制进行表决。
      对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组（议案 1）下应选董事
  或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
  数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
  分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以
  投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以该议案的选举票
  数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案所投的选
  举票均视为无效投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
      三、议案编码
                                                                    备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
累积投票
                                    议案为等额选举
  议案
  1.00    《关于调整部分非独立董事的议案》                      应选人数 4 人
  1.01    选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.02    选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.04    选举范杰为公司第十届董事会非独立董事                        √
非累计投
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                                  √
      四、会议登记方法
      1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
      2.登记时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）上午 9：00-11：30、下午 2：00-5：
  00。
        (以 2022 年 1 月 24 日及以前收到登记证件为有效登记)
      3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
      4.登记手续：
      （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本
  人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
      （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
  理登记手续。
      （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
      5.授权委托书见附件 2。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
  1.会议联系方式：
  联系人：伊成儒
  联系电话：(010)85727720
  联系传真：(010)85727714
  通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
  邮编：100020
  2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
  3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
  2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议
  3.备查文件备置地点：公司证券部
  特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
  附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码：360537
      2.投票简称：广宇投票
      3.议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                                                                    备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
累积投票                            议案为等额选举
  议案
  1.00    《关于调整部分非独立董事的议案》                      应选人数 4 人
  1.01    选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.02    选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举范杰为公司第十届董事会非独立董事                        √
非累计投
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                                  √
      （2）填报选举票数
      对于累积投票议案，股东填报投给某候选人的选举票数，应当以自己所拥有的
  每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过拥有选举票数的，或
  者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。1.01 代表第一位候选人，1.02 代
  表第二位候选人，依此类推。
      议案 1.00 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
                表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                      填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1
          对候选人 B 投 X2 票                        X2
                …                                …
                合计                  不超过该股东拥有的选举票数
  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。
    （3）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  对同

[2022-01-14] (000537)广宇发展:2022-008-关于2022年第一次临时股东大会通知的补正公告
  证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-008
                  天津广宇发展股份有限公司
        关于2022年第一次临时股东大会通知的补正公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议决
  定于2022年1月27日15:00召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022
  年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公
  告编号：2022-007，以下简称“原通知”）。
      为便于广大投资者参与公司股东大会网络投票，根据深圳证券信息有限公司网络
  投票小组指导反馈意见，现将原通知中关于议案二的相关内容补正说明如下：
      一、补正前
      1.关于“二、会议审议事项”
      ······
      “2.《关于调整部分监事的议案》
      2.01 选举张新为公司第十届监事会监事”
      2.关于“三、议案编码 ”
                                                                    备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
非累计投
                                    议案为等额选举
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                            应选人数 1 人
  2.01    选举张新为公司第十届监事会监事                              √
      3.关于“附件 1：一、网络投票的程序    3.议案设置及意见表决”
  （1）议案设置
                                                                      备注
 议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
 非累计投
                                      议案为等额选举
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                            应选人数 1 人
  2.01    选举张新为公司第十届监事会监事                              √
      （2）填报选举票数
      ······
      4.关于“附件2：授权委托书”
      委托人对下述议案表决指示如下：
                                                                备注
议案编码                  议案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累积投
                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                      应选人数 1 人
  2.01    选举张新为公司第十届监事会监事                        √
      二、补正后
      1.关于“二、会议审议事项”
      ······
      “2.《关于调整部分监事的议案》”
      2.关于“三、议案编码”
                                                                      备注
 议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
 非累计投
 票议案
 2.00    《关于调整部分监事的议案》                                  √
      3.关于“附件 1：一、网络投票的程序  3.议案设置及意见表决”
      （1）议案设置
                                                                    备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
非累计投
 票议案
  2.00  《关于调整部分监事的议案》                                  √
      （2）填报选举票数
      ······
      （3）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
      对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
      4.关于“附件 2  授权委托书”
      委托人对下述议案表决指示如下：
                                                    备注      同意  反对  弃权
议案编码                议案名称              该列打勾的栏
                                                目可以投票
非累积投
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                √
      除上述内容变更外，公司2022年第一次临时股东大会原通知中的其他内容保持
  不变。请广大投资者以公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临
  时股东大会的通知（更新后）》作为参会与投票依据。公司对上述补正给投资者带
  来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
                                            天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年1月14日

[2022-01-12] (000537)广宇发展:关于调整公司组织机构的公告
证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2022-006
              天津广宇发展股份有限公司
              关于调整公司组织机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第
十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据主营业务发展需要，拟对公司组织机构进行调整，具体如下：
    一、原组织机构设置情况
    本次调整前，公司设置 8 个管理部门，分别为：综合管理部、党委党建部（党
委宣传部）、纪委办公室（巡察办）、发展策划部（运营管理部）、财务资产部、证券部、审计部、天津联络处。
    二、组织机构调整情况
    1.新设部门 4 个，分别为党委组织部（人力资源部）、物资部、生态与安质部、
生产经营部（运营监测中心）。
    2.整合调整部门 5 个，其中将党委党建部（党委宣传部）调整为党委党建部（党
委宣传部、巡察办）；将纪委办公室（巡察办）调整为纪委；将发展策划部（运营管理部）调整为规划发展部（国际业务部）；将证券部调整为证券事务部（董事会办公室）；将审计部调整为审计部（法律合规部）。
    三、调整后公司组织机构情况
    调整后，公司组织机构增至 12 个，具体如下：综合管理部、党委组织部（人力
资源部）、党委党建部（党委宣传部、巡察办）、纪委、规划发展部（国际业务部）、财务资产部、物资部、生态与安质部、生产经营部（运营监测中心）、证券事务部（董事会办公室）、审计部（法律合规部）、天津联络处。
本次组织机构调整对公司生产经营不产生重要或实质性影响。
四、备查文件
第十届董事会第十九次董事会决议。
特此公告。
                                          天津广宇发展股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (000537)广宇发展:关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-005
              天津广宇发展股份有限公司
        关于调整部分董事、监事、高级管理人员
              及内部审计工作负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人辞职情况
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到王科
先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生、李振江先生、杨林女士、徐圣亚先生的《辞职报告》。其中，王科先生、李景海先生、周现坤先生因工作变动提请辞去公司第十届董事会董事及董事会相关专门委员会职务；王晓成先生、冉令虎先生因工作变动提请辞去公司第十届董事会职工董事及董事会相关专门委员会职务。
    李振江先生因工作变动提请辞去公司第十届监事会监事职务；杨林女士因工作变动提请辞去公司第十届监事会职工监事职务。
    王晓成先生因工作变动提请辞去公司总经理职务，冉令虎先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。徐圣亚先生因工作变动提请辞去公司内部审计工作负责人职务。
    除王晓成先生外，上述人员辞职后将不在公司继续任职。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究讨论，王晓成先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，但因上述人员辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，影响公
司经营管理工作的正常进行。为确保董事会、监事会正常运作，公司上述辞职董事、监事将继续履行职责至新的董事、监事产生。截至目前，前述拟辞职人员未持有公司股票，并承诺自离任之日起至第十届董事会、监事会届满后六个月（即 2024 年 6月 30 日），其本人及近亲属不得转让本公司股票及其衍生品种。
    公司对王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生、李振江先生、杨林女士、徐圣亚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    二、增补董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人情况
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司
于 2022 年 1 月 11 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分
非独立董事的议案》《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》。董事会同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满；同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生为公司总经理助理；同意聘任常超凡先生为公司内部审计工作负责人。
    公司于 2022 年 1 月 11 日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整部分监事的议案》，同意提名张新先生为公司第十届监事会监事候选人，任期至第十届监事会届满。
    《关于调整部分非独立董事的议案》《关于调整部分监事的议案》尚需提交公司股东大会审议，且根据相关规定，上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事。
    三、独立意见
    （1）关于调整部分非独立董事的独立意见
    公司独立董事就调整部分非独立董事事项发表了独立意见，认为粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生具备非独立董事候选人任职资格，其提名程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司非独立董事候选人。
    上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为
公司董事。如粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会拟辞职董事需在新的董事到任前继续履职。
    因此，我们同意公司第十届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于调整部分非独立董事的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （2）关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的独立意见
    公司独立董事对王晓成先生辞去公司总经理职务进行了核查，认为其辞去公司总经理职务系工作岗位调整，不再具备继续任职条件，与其申请辞职原因一致，不会影响公司正常生产经营。同时就聘任高级管理人员及内部审计工作负责人事项发表了独立意见， 认为孙培刚 先生、王 富文先生、 夏松乾先生 、常超凡先 生具备相关职务任职资格，其提名程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生为公司总经理助理，同意聘任常超凡先生为公司内部审计工作负责人。
    因此，我们同意公司第十届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》的决议。
    特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (000537)广宇发展:关于重大资产重组工作进展暨完成清理资金占用事项的公告
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-002
            天津广宇发展股份有限公司
 关于重大资产重组工作进展暨完成清理资金占用事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、资金占用情况概述
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”或“上市公司”）
于 2021 年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十五次会议及 2021 年 12 月 30 日召开的
第八次临时股东大会均审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联
交易方案的议案》及其他重组相关议案。详情参见公司于 2021 年 12 月 6 日和 2021
年 12 月 31 日分别披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号“2021-127”；“2021-149”）。本次重大资产重组完成后，公司将所持全部 23 家子公司股权全部置出，该部分子公司对公司的其他应付款项（包括公司为子公司提供委托贷款及子公司应付而未付上市公司的分红款）将形成资金占用。
    根据公司于 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《天津广宇发展股份有限
公司重大资产置 换及重大资 产出售暨 关联交易报 告书》（草 案）（修订 稿），截至
2021 年 8 月 31 日，公司部分子公司对公司的其他应付款项（包括公司为子公司提供
委托贷款及子公司应付而未付上市公司的分红款）合计金额为 750,600.00 万元。该部分其他应付款需于置出资产交割日前完成清理。
    二、资金占用清理的进展情况
    截至本公告披露日，上述部分子公司对公司的其他应付款项（包括公司为子公司提供委托贷款及子公司应付而未付上市公司的分红款）合计金额 750,600.00 万元已全部清理完毕。
    三、其他说明及风险提示
    目前公司正在积极推进重大资产重组相关资产交割工作，相关工作进展请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (000537)广宇发展:第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码:000537            证券简称:广宇发展          公告编号:2022-004
              天津广宇发展股份有限公司
            第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通
知于 2022 年 1 月 9 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2022 年 1 月 11 日以通
讯表决方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、审议通过了《关于调整部分监事的议案》
    同意提名张新先生为公司第十届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第十届监事会届满。
    表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            天津广宇发展股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022 年 1 月 12 日
附件
                    监事候选人简历
    张新，男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。
现任中国绿发投资集团有限公司法律合规部主任。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2017.12  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司法律部副主任 （主持
工作）；
    2017.12-2020.11  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司法律部主任；
    2020.11-至今  中国绿发投资集团有限公司法律合规部主任。
    张新先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    张新先生不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-12] (000537)广宇发展:第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:000537            证券简称:广宇发展          公告编号:2022-003
              天津广宇发展股份有限公司
          第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
于 2022 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 1 月 11 日以
通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》
    同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
    上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会拟辞职董事将继续履行职责至新董事选举产生。
    经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》
    同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生为公司总经理助 理、常超 凡先生为公 司内部审计 工作负责人 。具体内 容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
    经查询，上述高级管理人员及内部审计工作负责人均非资本市场失信被执行人。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
    同意对公司组织机构进行调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 1 月 27 日下午 3:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
    表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件
                非独立董事候选人简历
    粘建军，男，1965 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。
现任鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2018.07  都城绿色能源有限公司江苏分公司总经理、党委副书记、江
苏广恒新能源有限公司总经理；
    2018.07-2019.06  鲁能新能源（集团）有限公司党委书记、副总经理、工会主
席；
    2019.06-2020.12  鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；
    2020.12-2021.12  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师兼鲁能新能
源（集团）有限公司董事长、党委书记；
    2021.12-至今  鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。
    粘建军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司，与本公司及公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    粘建军先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    孙培刚，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，
现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2018.02  国家电网有限公司后勤工作部总务处处长；
    2018.02-2018.08  国家电网有限公司交流建设部综合处处长；
    2018.08-2019.11  国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长；
    2019.11-2021.12  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师、中国绿发
投资集团有限公司副总工程师；
    2021.12-至今  鲁能新能源（集团）有限公司总经理；
    2022.01-至今  天津广宇发展股份有限公司总经理。
    孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现就职于中国绿发投资集团有限公司。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2020.11  天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党总支副书
记；
    2020.11-2021.12  天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党委副书记；
    2022.01-至今  中国绿发投资集团有限公司。
    王晓成先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    王晓成先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    范杰，男，1965 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，
现任天津广宇发展股份有限公司党委副书记。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2017.07  都城绿色能源有限公司河北分公司党委书记、副总经理兼工
会主席；
    2017.07-2018.07  重庆鲁能物业服务有限公司总经理、执行董事，重庆鲁能开
发（集团）有限公司党委委员；
    2018.07-2019.06  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司党委第三巡察组组长；
    2019.06-2021.12  鲁能新能源(集团)有限公司总经理、党委副书记；
    2021.12-至今  天津广宇发展股份有限公司党委副书记。
    范杰先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
    范杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  附件
        高级管理人员及内部审计工作负责人简历
    孙培刚，男，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，
现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
    近五年主要工作经历：
    2017.01-2018.02  国家电网有限公司后勤工作部总务处处长；
    2018.02-2018.08  国家电网有限公司交流建设部综合处处长；
    2018.08-2019.11  国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长；
    2019.11-2021.12  鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师、中国绿发
投资集团有限公司副总工程师；
    2021.12-至今  鲁能新能源（集团）有限公司总经理；
    2022.01-至今  天津广宇发展股份有限公司总经理。
    孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上

[2022-01-12] (000537)广宇发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-007
              天津广宇发展股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    2022年1月11日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午3:00
    （2）网络投票时间为：2022年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2022 年 1 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的见证律师
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）
    二、会议审议事项
    （一）审议事项
        1.《关于调整部分非独立董事的议案》
        1.01 选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事
        1.02 选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事
        1.03 选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事
        1.04 选举范杰为公司第十届董事会非独立董事
        2. 《关于调整部分监事的议案》
      2.01 选举张新为公司第十届监事会监事
    （二）披露情况
    上述审议事项分别经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第八次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
  的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第十届监
  事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于调整部分董事、监事、
  高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）以及《2022
  年第一次临时股东大会会议材料》。
      （三）注意事项
      1.根据《上市 公司股东大 会规则》 的要求，本 次股东大 会的所有 议案需对中小
  投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
  股东以外的股东）。
      2.上述议案中，议案 1 为选举公司非独立董事事项，本次应选非独立董事 4 名，
  采取累积投票制进行表决。议案 2 为选举公司监事事项，本次应选监事 1 名，采取
  非累积投票制进行表决。
      对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组（议案 1）下应选董事
  或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
  数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
  分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以
  投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以该议案的选举票
  数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案所投的选
  举票均视为无效投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
      三、议案编码
                                                                    备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
累积投票                            议案为等额选举
  议案
  1.00    《关于调整部分非独立董事的议案》                      应选人数 4 人
  1.01    选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.02    选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.04    选举范杰为公司第十届董事会非独立董事                        √
非累计投                            议案为等额选举
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                            应选人数 1 人
  2.01    选举张新为公司第十届监事会监事                              √
      四、会议登记方法
      1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
      2.登记时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）上午 9：00-11：30、下午 2：00-5：
  00。
        (以 2022 年 1 月 24 日及以前收到登记证件为有效登记)
      3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
      4.登记手续：
      （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本
  人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
      （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
  理登记手续。
      （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
      5.授权委托书见附件 2。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
    六、其他事项
    1.会议联系方式：
    联系人：伊成儒
    联系电话：(010)85727720
    联系传真：(010)85727714
    通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
    邮编：100020
    2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
    2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议
    3.备查文件备置地点：公司证券部
    特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
  附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码：360537
      2.投票简称：广宇投票
      3.议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                                                                    备注
议案编码                        议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
累积投票                            议案为等额选举
  议案
  1.00    《关于调整部分非独立董事的议案》                      应选人数 4 人
  1.01    选举粘建军为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.02    选举孙培刚为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举王晓成为公司第十届董事会非独立董事                      √
  1.03    选举范杰为公司第十届董事会非独立董事                        √
非累计投                            议案为等额选举
 票议案
  2.00    《关于调整部分监事的议案》                            应选人数 1 人
  2.01    选举张新为公司第十届监事会监事                              √
      （2）填报选举票数
      对于累积投票议案，股东填报投给某候选人的选举票数，应当以自己所拥有的
  每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过拥有选举票数的，或
  者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
  如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。1.01 代表第一位候选人，1.02 代
  表第二位候选人，依此类推。
      议案 1.00 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
                表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1
          对

[2022-01-05] (000537)广宇发展:关于间接控股股东股权结构发生调整的进展暨完成工商变更登记的公告
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2022-001
            天津广宇发展股份有限公司
        关于间接控股股东股权结构发生调整的进展
              暨完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股权结构调整情况概述
  2021 年 8 月 17 日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关
于间接控股股东股权结构拟发生调整的公告》（公告编号：2021-084），经国资监管部门研究批准，中国国新控股有限责任公司将其持有的中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）5%国有股权无偿划转给济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南国资委”）；无偿划转完成后济南国资委将持有的中国绿发5%的国有股权作为股权出资注入济南文旅发展集团有限公司。详情参见公司于 2021年 8 月 17 日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-084）。
    二、进展情况
  2021 年 12 月 31 日，中国绿发完成了国有股权划转相关工商变更登记手续，并
取得新营业执照。相关登记信息如下：
  企业名称：中国绿发投资集团有限公司
  统一社会信用代码：911100001000079554
  类型：其他有限责任公司
  住所：北京市东城区礼士胡同 18 号 2 幢
  法定代表人：刘宇
  注册资本：4000000 万人民币
  成立日期：1988 年 05 月 21 日
  经营范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至目前，公司接控股股东中国绿发 5%国有股权无偿划转事项已先后履行国资审批、协议签署、工商变更登记等程序，该事项已全部完成。本次股权结构调整后，中国绿发的股东及股权比例分别为：中国诚通控股集团有限公司持股 40%，国家电网有限公司持股 30%，中国国新控股集团有限公司持股 25%，济南文旅发展集团有限公司持股 5%。
    三、对公司的影响
  本次股权结构调整后，不会影响公司正常生产经营。中国绿发仍为公司间接控股股东，公司控股股东仍为鲁能集团有限公司，公司实际控制人仍为国务院国资委。
  特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：000537        证券简称：广宇发展        公告编号：2021-149
            天津广宇发展股份有限公司
        2021 年第八次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第八次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
  2.现场会议召开的时间：2021年12月30日15:00。
  3.网络投票时间：2021年12月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日9:15至2021年10月13日15:00期间的任意时间。
  4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
  5.会议召集人：公司董事会
  6.会议主持人：董事长王科先生
  7.公司于2021年12月15日、2021年12月18日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
  出席本次会议的股东 216 人，代表股份 1,564,610,509 股，占上市公司总股
份的 84.0050％。
  其中：通过现场投票的股东 115 人，代表股份 22,045,764 股，占上市公司
总股份的 1.1837％。
  通过网络投票的股东 100 人，代表股份 124,655,108 股，占上市公司总股份
的 6.6928％。
    2.中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东215人，代表股份146,700,872股，占上市公司总股份的7.8765％。
  其中：通过现场投票的股东115人，代表股份22,045,764股，占上市公司总股份的1.1837％。
  通过网络投票的股东100人，代表股份124,655,108股，占上市公司总股份的6.6928％。
  3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）议案审议表决情况
  本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.逐项审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
    议案 1.01 交易对方
    总表决情况：
  同意 146,675,572 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9828％；
反对 14,800 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0101％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,675,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9828％；反对
14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0101％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 1.02 标的资产
    总表决情况：
  同意 146,675,572 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9828％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0079％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,675,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9828％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0079％。
    议案 1.03 交易方式
    总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9835％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 1.04 过渡期间损益归属
    总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9835％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 1.05 往来款项、担保清理及人员安排
    总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9835％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 1.06 标的资产作价情况
    总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9835％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 1.07 决议的有效期
    总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9835％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 2.00 审议通过了《关于<天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
  同意 146,687,172 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9907％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,687,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交
易的议案》
    总表决情况：
  同意 146,687,172 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9907％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,687,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4.00 审议通过了《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
    总表决情况：
  同意 146,687,172 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9907％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,687,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5.00  逐项审议通过了《关于签署附条件生效的<股权收购协议>、<
股权出售协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
    议案 5.01 《股权收购协议》
    总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9835％；
反对 13,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
  同意 146,676,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对
13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％。
    议案 5.02 《股权出售协议

[2021-12-29] (000537)广宇发展:第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2021-148
              天津广宇发展股份有限公司
          第十届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议
于 2021 年 12 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 12 月 28
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
  同意制定《董事会授权管理办法》。
  表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
    二、审议通过了《关于落实<董事会职权实施方案>的议案》
  同意制订落实《董事会职权实施方案》。
  表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
  特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-27] (000537)广宇发展:关于控股股东及关联方向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-146
                天津广宇发展股份有限公司
      关于控股股东及关联方向公司所属公司提供财务资助
                  暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开的第
十届董事会第四次会议、2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于预计 2021 年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）
拟向公司及所属公司提供 2021 年度财务资助额度 50 亿元，利率 5.5%，期限不超过
5 年。详见公司于 2021 年 2 月 9 日及 2021 年 2 月 26 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第八次会议、2021 年 5 月 20 日召
开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》，公司关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国
绿发”）拟向公司及所属公司新增 2021 年度财务资助额度 200 亿元，利率 5.5%，期
限不超过 5 年。详见公司 2021 年 4 月 30 日及 2021 年 5 月 21 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、关联交易进展
  1.为满足部分项目公司资金需求，保障公司重大资产重组工作的顺利推进，有效解决公司资产重组完成后存在的占用上市公司资金问题，公司控股股东鲁能集团、关联方中国绿发拟向重庆鲁能开发(集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）、苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）、成都鲁能置业有限公司（以
下简称“成都鲁能”）、天津鲁能泰山房地产开发有限公司（以下简称“天津泰山”）、宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）、福州鲁能地产有限公司（以下简称“福州鲁能”）、广东中绿园置地有限公司（以下简称“广东中绿园”）、青岛中绿园健康地产有限公司（以下简称“青岛中绿园”）、平潭泰新置业有限公司（以下简称“平潭泰新”）、杭州千岛湖全域旅游有限公司（以下简称“杭州千岛湖”）、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司（以下简称“重庆江津”）、汕头中绿园置地有限公司（以下简称“汕头中绿园”）、北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“北京顺义”）等部分所属公司提供财务资助暨关联交易，本金合计550,600 万元。其中，鲁能集团拟提供财务资助本金金额为 410,600 万元，中国绿发拟提供财务资助本金金额为 140,000 万元，详见下表:
序号    资助方      资助对象    金额（万元） 借款起始日  借款到期日      利率    利息（万元） 关联交易金额（万元）
 1                  重庆鲁能    9,000.00  2021-12-27    2024-1-29      5.5%      1,049.13        10,049.13
 2                  苏州广宇    70,000.00  2021-12-27    2023-1-4      5.5%      3,989.03        73,989.03
 3                                30,000.00  2021-12-24    2022-7-17      4.35%      743.13        30,743.13
                      成都鲁能
 4                                87,000.00  2021-12-24  2022-12-26      4.75%      4,212.85        91,212.85
 5                                30,000.00  2021-12-24    2022-8-20      5.5%      1,095.42        31,095.42
                      天津泰山
 6                                28,500.00  2021-12-24  2022-11-13      5.5%      1,410.75        29,910.75
 7                                6,300.00  2021-12-27    2022-8-24      5.5%        231.00        6,531.00
                      宜宾鲁能
 8                                9,400.00  2021-12-27  2022-10-23      5.5%        430.83        9,830.83
 9    鲁能集团                  10,700.00  2021-12-28    2022-9-11      5.5%        420.12        11,120.12
 10                  福州鲁能    42,100.00  2021-12-28  2022-10-14      5.5%      1,865.26        43,965.26
 11                                2,100.00  2021-12-28  2022-10-23      5.5%        95.93          2,195.93
 12                  广东中绿园    2,500.00  2021-12-27    2023-3-19      5.5%        170.73        2,670.73
 13                  青岛中绿园    6,000.00  2021-12-28    2022-4-20      5.5%        103.58        6,103.58
 14                                1,000.00  2021-12-28    2023-1-19      5.5%        59.13          1,059.13
 15                  平潭泰新      500.00    2021-12-28    2023-2-5      5.5%        30.86          530.86
 16                                  500.00    2021-12-28    2023-6-17      5.5%        40.94          540.94
 17                  杭州千岛湖    5,000.00  2021-12-27    2022-3-9      5.5%        55.00          5,055.00
序号    资助方      资助对象    金额（万元） 借款起始日  借款到期日      利率    利息（万元） 关联交易金额（万元）
 18                                10,000.00  2021-12-27    2024-7-14      5.5%      1,420.83        11,420.83
 19                  重庆江津    20,000.00  2021-12-27    2023-6-17      5.5%      1,640.83        21,640.83
 20                  汕头中绿园    40,000.00  2021-12-27    2023-6-23      5.5%      3,318.33        43,318.33
              合计                410,600.00      -            -            -        22,383.68      432,983.68
 21                  千岛湖公司    30,000.00  2021-12-31  2024-12-30      5.5%      4,950.00        34,950.00
 22    中国绿发      重庆鲁能    100,000.00  2021-12-31  2024-12-30      5.5%      16,500.00      116,500.00
 23                  北京顺义    10,000.00  2021-12-31  2022-12-30      5.5%        550.00        10,550.00
              合计                140,000.00              -                  -        22,000.00      162,000.00
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次控股 股东鲁能集团、关联方中国绿发向部分所属公司提供财务资助事项构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2021年第二次临时股东大会及2020 年度股东大会审议通过的财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2021 年第二 次临时股东大会审议通过的鲁能集团2021年向公司及所属公司提供的财务资助本金
 发生额为 410,600 万元，剩余本金额度为 89,400 万元；公司 2020 年度股东大会审
 议通过的新增 2021 年财务资助额度的本金发生额为 941,316.00 万元，剩余本金额
 度为 1,058,684.00 万元。详见下表：
          本次交易前财
财务资助                本次交易金 累计发生额  本次交易后剩
          务资助可用额                                          决策会议
 提供方                额（万元） 度（万元） 余额度（万元）
          度（万元）
                                                              2021 年第二次
鲁能集团    500,000      410,600    410,600      89,400
                                                              临时股东大会

[2021-12-27] (000537)广宇发展:关于控股子公司为其子公司提供融资担保的公告
证券代码：000537          证券简称：广宇发展          公告编号：2021-147
              天津广宇发展股份有限公司
      关于控股子公司为其子公司提供融资担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”）控股子公司。为保障项目开发建设，宜宾鲁能的全资子公司宜宾山水原著置业有限公司（以下简称“宜宾山水原著”）拟向银行申请借款融资，需宜宾鲁能提供连带责任担保，具体情况如下：
    一、担保情况概述
  为保障房地产项目开发建设，公司控股子公司宜宾鲁能的全资子公司宜宾山水原著取得成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）开发贷款授信8亿元，期限3年，贷款利率按一年期LPR+90BP执行，同时贷款利率不低于4.75%，不高于 5%，资金用途为项目开发建设，土地及在建工程抵押，需由宜宾鲁能提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 8 亿元。
  本次担保事项已履行宜宾鲁能内部审议程序，于 2021 年 12 月 17 日经宜宾鲁能
董事会审议通过，并于 2021 年 12 月 23 日获得全体股东同意。该担保事项不构成关
联担保。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保事项已履行宜宾鲁能内部审议程序，不涉及反担保，无需提交广宇发展董事会及股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.基本情况
  公司名称：宜宾山水原著置业有限公司
  成立日期：2020 年 07 月 27 日
  注册地址：四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓 15 幢 1-3 层
  法定代表人：刘树国
  注册资本：80000 万元人民币
  主营业务：房地产开发经营;土地开发服务;市政公用工程;园林绿化工程施工;物业管理;非自有房屋租赁服务;自有商业房屋租赁服务;企业管理咨询服务;建筑装饰工程;销售建筑材料;科技信息咨询服务;互联网广告服务;广告制作服务;广告发布服务;路牌、路标、广告牌安装施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2.与公司的股权关系：公司直接持有宜宾鲁能 65%股权，通过全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）持有宜宾鲁能 35%股权；宜宾鲁能持有宜宾山水原著 100%股权。
  3.财务情况
                                                              单位：万元
      项目        2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额              81,057.51                  209,394.12
    负债总额              41,091.62                  129,793.78
    净资产                39,965.89                  79,600.34
      项目        2020 年 1-12 月 （经审计）  2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入                  -                          -
    利润总额                -34.11                    -498.13
    净利润                  -34.11                    -365.55
  4.最新信用等级状况：信用状况良好。
  5.经查询，宜宾山水原著为非失信被执行人。
  三、担保协议主要内容
  合同约定，当宜宾山水原著未按主合同约定履行其债务时，宜宾鲁能承担连带保证责任。保证范围包括债权本金及利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
    四、宜宾鲁能内部审议意见
  为满足宜宾山水原著项目开发建设需要，宜宾鲁能董事会、股东会同意宜宾鲁能为宜宾山水原著融资事项提供担保，并出具了相关决议。
    五、截至 2021 年 9 月 30 日累计对外担保数量
  1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
  2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为323,500万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.07%，占总资产的 4.32%。
  3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为 358,283.07 万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 27,243.99 万元，合计担保余额为385,527.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.10%，占总资产的 5.15%。
  4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 789,027.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.38%，占总资产的 10.54%。
  六、备查文件
  1.宜宾鲁能开发（集团）有限公司股东决议；
  2.宜宾鲁能开发（集团）有限公司董事会决议；
  3.保证合同。
  特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 27 日

[2021-12-23] (000537)广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
 证券代码：000537        证券简称：广宇发展        公告编号：2021-145
              天津广宇发展股份有限公司
          2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第七次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开的时间：2021年12月22日15:00。
    3.网络投票时间：2021年12月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月22日9:15至2021年10月13日15:00期间的任意时间。
    4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：董事长王科先生
    7.公司于2021年12月6日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东46人，代表股份1,430,768,751股，占上市公司总股份的76.8189％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,420,469,637股，占上市公司总
股份的76.2660％。
    通过网络投票的股东43人，代表股份10,299,114股，占上市公司总股份的0.5530％。
    三、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东45人，代表股份12,859,114股，占上市公司总股份的0.6904％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,560,000股，占上市公司总股份的0.1374％。
    通过网络投票的股东43人，代表股份10,299,114股，占上市公司总股份的0.5530％。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意12,810,914股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6252％；反对48,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,810,914股，占出席会议中小股东所持股份的99.6252％；反对48,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    关联股东名称：鲁能集团有限公司。
    存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
    所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司 1,417,909,637 股。
    回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的 非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    2.审议通过了《关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意1,430,578,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权190,100股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,669,014股，占出席会议中小股东所持股份的98.5217％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权190,100股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4783％。
    3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意1,421,801,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.3733％；反对8,885,961股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,892,153股，占出席会议中小股东所持股份的30.2677％；反对8,885,961股，占出席会议中小股东所持股份的69.1024％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
    该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
    4.01 审议通过了《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意1,430,687,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,778,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
    4.02 审议通过了《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意1,421,855,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.3771％；反对8,831,761股，占出席会议所有股东所持股份的0.6173％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,946,353股，占出席会议中小股东所持股份的30.6892％；反对8,831,761股，占出席会议中小股东所持股份的68.6809％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
    该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意1,430,687,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,778,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
    该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：汪华、刘云祥
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资 格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议 合法有效。
    六、备查文件
    1.天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                          天津广宇发展股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-18] (000537)广宇发展:关于增加2021年第八次临时股东大会临时提案的公告
 证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-140
              天津广宇发展股份有限公司
  关于增加 2021 年第八次临时股东大会临时提案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年12月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-136），公司定于2021年12月30日召开2021年第八次临时股东大会。
  2021年12月16日，公司收到控股股东鲁能集团有限公司（直接持有公司1,417,909,637股股份，占公司总股本的76.13%，以下简称“鲁能集团”）以书面形式提交的《关于增加2021年第八次临时股东大会临时提案的函》，为了提高会议效率，推动重大资产重组相关工作，鲁能集团作为公司持股3%以上股份的股东，提议将公司于2021年12月17日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过的《关于签署附条件生效的<股权收购补充协议>、<股权出售补充协议>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》作为临时提案，提交将于2021年12月30日召开的公司2021年第八次临时股东大会审议。提案的主要内容（详情请见附件）如下：
    1.对《股权收购协议》进行如下修订和重述：
  （1）第2.4.2条：对于都城伟业集团承继的对价股权相应的标的公司对上市公司的全部其他应付款（包括应付而未付上市公司的分红款），都城伟业集团或其指定主体应于对价股权交割日前向其承继的对价股权相应的标的公司提供借款，用于相应的标的公司向上市公司偿还其他应付款；对于鲁能集团承继的对价股权相应的标的公司对上市公司的全部其他应付款（包括应付而未付上市公司的分红款），鲁
能集团或其指定主体应于对价股权交割日前向其承继的对价股权相应的标的公司提供借款，用于相应的标的公司向上市公司偿还其他应付款。
  （2）第5.3条：各方同意并确认，若标的资产交割日为当月15日（含15日）之前，则标的资产期间损益审计基准日为上月月末；若标的资产交割日为当月15日之后，则标的资产期间损益审计基准日为当月月末。在标的资产交割日后30个自然日内，由上市公司聘请交易各方认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产在损益归属期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在损益归属期间产生的损益之依据。上市公司应在专项审计报告出具后10个工作日内向都城伟业集团、鲁能集团发出要求补偿的书面通知（如有）。都城伟业集团、鲁能集团应在收到上市公司发出的要求补偿的书面通知之日起20个工作日内履行完毕相关现金补偿义务（如有）。
    2.对《股权出售协议》第2.4.2条整体进行如下修订和重述：
  截至基准日，标的公司对上市公司的全部其他应付款（包括应付而未付上市公司的分红款），鲁能集团或其指定主体应于对价股权交割日前向标的公司提供借款，用于标的公司向上市公司偿还其他应付款。
    3.对《盈利预测补偿协议》进行如下修订和重述：
  （1）增加第6.2条如下：各方同意，上市公司应在会计师事务所对于实际净利润数与承诺净利润数的差异情况的专项审核意见出具日起10个交易日内，将补偿义务人应补偿的金额以书面通知方式向补偿义务人发出。
  （2）《盈利预测补偿协议》原6.2条序号变更为“6.3”。
  （3）增加第7.3条如下：各方同意，上市公司应在会计师事务所对标的资产减值测试的专项报告或专项审核意见出具后10个工作日内向乙方发出要求补偿的书面通知（如有）。乙方应在收到上市公司发出的要求补偿的书面通知之日起20个工作日内履行完毕相关现金补偿义务（如有）。
  根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。鲁能集团关于增加2021年第八次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，
该新增提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会于2021年12月17日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2021年第八次临时股东大会临时提案的议案》，同意将上述提案作为临时提案提交公司2021年第八次临时股东大会审议。
  除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2021年12月15日发出的《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，敬请广大投资者留意。
  特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 18 日
附件1：
                            股权收购补充协议
本《股权收购补充协议》(以下简称“本协议”)由以下各方于 2021 年 12 月 17 日在
北京朝阳区签署：
甲方：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）
注册地址：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元
法定代表人：王科
乙方：
鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）
注册地址：济南市市中区经三路 14 号
法定代表人：孙瑜
丙方：
都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）
注册地址：北京市西城区西单北大街 111 号 9 层 901 室
法定代表人：孙瑜
在本协议中，每方单独称“一方”，合并称“各方”。
鉴于，各方于 2021 年 12 月 3 日签署了一份《股权收购协议》（以下简称“《股权
收购协议》”）。现各方通过友好协商，就本次股权收购涉及的债权债务处理和期间损益安排事宜，各方达成如下补充协议，以兹各方恪守。
第一条 定义和释义
  如本协议无特别定义，本协议中所使用术语的定义和释义与《股权收购协议》中的一致。
第二条 债权债务处理相关条款的修订和重述
  《股权收购协议》第 2.4.2 条整体进行如下修订和重述：
    对于都城伟业集团承继的对价股权相应的标的公司对上市公司的全部其他应付
    款（包括应付而未付上市公司的分红款），都城伟业集团或其指定主体应于对
    价股权交割日前向其承继的对价股权相应的标的公司提供借款，用于相应的标
    的公司向上市公司偿还其他应付款；对于鲁能集团承继的对价股权相应的标的
    公司对上市公司的全部其他应付款（包括应付而未付上市公司的分红款），鲁
    能集团或其指定主体应于对价股权交割日前向其承继的对价股权相应的标的公
    司提供借款，用于相应的标的公司向上市公司偿还其他应付款。
第三条 基准日后损益安排相关条款的修订和重述
  《股权收购协议》第 5.3 条整体进行如下修订和重述：
    各方同意并确认，若标的资产交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则标的资
    产期间损益审计基准日为上月月末；若标的资产交割日为当月 15 日之后，则标
    的资产期间损益审计基准日为当月月末。在标的资产交割日后 30 个自然日内，
    由上市公司聘请交易各方认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资
    产在损益归属期间产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告
    将作为各方确认标的资产在损益归属期间产生的损益之依据。上市公司应在专
    项审计报告出具后 10 个工作日内向都城伟业集团、鲁能集团发出要求补偿的书
    面通知（如有）。都城伟业集团、鲁能集团应在收到上市公司发出的要求补偿
    的书面通知之日起 20 个工作日内履行完毕相关现金补偿义务（如有）。
第四条 其他
1． 本协议为《股权收购协议》不可分割的组成部分，与《股权收购协议》具有同
  等法律效力。本协议未予修订的相关事宜，仍按《股权收购协议》的约定执行。
  《股权收购协议》与本协议不一致之处，以本协议为准。
2． 本协议正本一式拾份，各方各执贰份，其余报有关主管部门或留存，每份具有
  同等法律效力。
附件 2：
                            股权出售补充协议
本《股权出售补充协议》(以下简称“本协议”)由以下双方于 2021 年 12 月 17 日在
北京朝阳区签署：
甲方：
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“上市公司”)
注册地址：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元
法定代表人：王科
乙方：
鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)
注册地址：济南市市中区经三路 14 号
法定代表人：孙瑜
在本协议中，每方单独称“一方”，合并称“双方”。
鉴于，双方于 2021 年 12 月 3 日签署了一份《股权出售协议》（以下简称“《股权
出售协议》”）。现各方通过友好协商，就本次股权出售涉及的债权债务处理事宜，各方达成如下补充协议，以兹各方恪守。
第五条 定义和释义
  如本协议无特别定义，本协议中所使用术语的定义和释义与《股权出售协议》中的一致。
第六条 债权债务处理相关条款的修订和重述
  《股权出售协议》第 2.4.2 条整体进行如下修订和重述：
    截至基准日，标的公司对上市公司的全部其他应付款（包括应付而未付上市公
    司的分红款），鲁能集团或其指定主体应于对价股权交割日前向标的公司提供
    借款，用于标的公司向上市公司偿还其他应付款。
第七条 其他
1． 本协议为《股权出售协议》不可分割的组成部分，与《股权出售协议》具有同
  等法律效力。本协议未予修订的相关事宜，仍按《股权出售协议》的约定执行。
  《股权出售协议》与本协议不一致之处，以本协议为准。
2． 本协议正本一式捌份，各方各执贰份，其余报有关主管部门或留存，每份具有
  同等法律效力。
附件 3：
                        盈利预测补偿之补充协议
本《盈利预测补偿之补充协议》(以下简称“本协议”)由以下各方于 2021 年 12 月17 日在北京朝阳区签署：
甲方：
天津广宇发展股份有限公司(以下简称“上市公司”)
注册地址：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元
法定代表人：王科
乙方：
1．鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)
注册地址：济南市市中区经三路 14 号
法定代表人：孙瑜
2．都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）
注册地址：北京市西城区西单北大街 111 号 9 层 901 室
法定代表人：孙瑜
在本协议中，每方单独称“一方”，合并称“各方”。
鉴于，各方于 2021 年 12 月 3 日签署了一份《盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈
利预测补偿协议》”）。现各方通过友好协商，就盈利预测补偿涉及的补偿方式和减值测试安排事宜，各方达成如下补充协议，以兹各方恪守。
第一条 定义和释义
  如本协议无特别定义，本协议中所使用术语的定义和释义与《盈利预测补偿协议》中的一致。
第二条 补偿方式相关条款的修订和重述
  1.《盈利预测补偿协议》增加第 6.2 条如下：
    各方同意，上市公司应在会计师事务所对于实际净利润数与承诺净利润数的差
    异情况的专项审

[2021-12-18] (000537)广宇发展:第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2021-139
              天津广宇发展股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于
2021 年 12 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 12 月 17 日以
通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于签署附条件生效的<股权收购补充协议>、<股权出售补充协议>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》
  为推动公司重大资产重组的顺利实施，同意公司与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）签署附条件生效的《股权收购补充协议》《盈利预测补偿之补充协议》，与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。
    (一)《股权收购补充协议》
  同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《股权收购补充协议》。
  表决结果：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
    (二)《股权出售补充协议》
  同意公司与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。
  表决结果：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
    (三)《盈利预测补偿之补充协议》
  同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《盈利预测补偿之补充协议》。
  表决结果：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
  特此公告。
                                            天津广宇发展股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000537)广宇发展:第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2021-138
              天津广宇发展股份有限公司
          第十届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2021 年 12 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 12 月 17
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于签署附条件生效的<股权收购补充协议>、<股权出售补充协议>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》
  为推动公司重大资产重组的顺利实施，同意公司与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）签署附条件生效的《股权收购补充协议》《盈利预测补偿之补充协议》，与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。
    (一)《股权收购补充协议》
  同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《股权收购补充协议》。
  表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
    (二)《股权出售补充协议》
  同意公司与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。
  表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
    (三)《盈利预测补偿之补充协议》
  同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《盈利预测补偿之补充协议》。
  表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
    二、审议通过了《关于增加 2021 年第八次临时股东大会临时提案的议案》
  同意将控股股东鲁能集团提议的《关于签署附条件生效的<股权收购补充协议>、<股权出售补充协议>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》作为临时提案提交至公司 2021 年第八次临时股东大会审议。
  表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
  特此公告。
                                              天津广宇发展股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-17] (000537)广宇发展:关于关联方向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-137
              天津广宇发展股份有限公司
 关于关联方向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的
第十届董事会第八次会议、2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了
《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》，公司关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）拟向公司及所属公司新增
2021 年度财务资助额度 200 亿元，利率 5.5%，期限不超过 5 年。详见公司 2021 年 4
月 30 日及 2021 年 5 月 21 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    一、关联交易进展
  1.为保障公司生产经营需要，公司关联方中国绿发拟向公司所属公司平潭盛新置业有限公司（以下简称“平潭盛新”）、平潭仁新置业有限公司（以下简称“平
潭仁新”）提供财务资助，合计 1,296 万元，期限 2 年，利率 5.5%。据此测算，本
次关联交易金额 1,438.56 万元（其中，利息 142.56 万元）。具体见下表：
  公司名称  财务资助金额  期限    利率    利息金额  关联交易总额
                （万元）  （年）            （万元）    （万元）
  平潭盛新      796.00      2    5.50%      87.56        883.56
  平潭仁新      500.00      2    5.50%      55.00        555.00
    合计      1,296.00      -      -      142.56      1,438.56
  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联方中国绿发向公司所属公司平潭盛新、平潭仁新提供财务资助事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司 2020 年度股东大会审议通过的预计新增年度财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2020 年度股东大会审议通过的新增 2021 年财务资助额度的本金发生额为 801,316 万元，剩余本金额度为1,198,684 万元。
  4.根据公司 2020 年度股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
  5.2021 年 12 月 16 日，公司召开第 36 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
  6.公司所属公司拟于近期与中国绿发签署相关借款协议。
    二、交易各方基本情况
    （一）中国绿发基本情况
  1.公司名称：中国绿发投资集团有限公司
  2.成立日期：1988 年 05 月 21 日
  3.注册地址：北京市东城区礼士胡同 18 号 2 幢
  4.统一社会信用代码：911100001000079554
  5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号
  6.法定代表人：刘宇
  7.注册资本：400 亿元人民币
  8.公司类型：其他有限责任公司
  9.营业范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  10.根据工商登记信息，中国绿发为股权多元化中央企业，其中中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）持股 40%，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）持股 30%，中国国新控股集团有限公司（以下简称“中国国新”）持股25%，济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 5%，无控股股东。中国绿发的实际控制人为国务院国资委。
  公司于 2021 年 8 月 16 日收到中国绿发通知，经国资监管部门研究批准，中国
绿发股权结构拟发生调整，详见公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的
《关于间接控股股东国有股权拟发生调整的公告》（公告编号：2021-084）。
  11.存在的关联关系
  中国绿发持有公司控股股东鲁能集团 100%股权，为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的相关规定，中国绿发与公司构成关联关系。
  12.经查询，中国绿发非失信责任主体。
  13.中国绿发财务状况
  中国绿发最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
                                                              单位：万元
      项目        2020 年末（经审计）      2021 年 9 月末（未经审计）
    净资产          8,168,305.02                8,675,052.92
      项目        2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入          3,193,416.50                2,393,861.38
    净利润            172,404.58                  479,237.82
  14.历史沿革
  中国绿发成立于 1988 年 5 月 21 日，主营业务为仓储物流包装等业务。2020 年
7 月，中国绿发名称从中国智能物流包装有限公司改为中国绿发投资集团有限公司，
中国绿发股东由中国包装总公司变更为中国诚通；2020 年 8 月 10 日，中国绿发股东
新增国家电网和中国国新；2021 年 12 月 13 日，中国绿发股东新增济南市人民政府
国有资产监督管理委员会。
    （二）平潭盛新基本情况
  1.公司名称：平潭盛新置业有限公司
  2.成立日期：2020 年 04 月 02 日
  3.注册地址：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩 S3 办公SOHO-3A02
  4.统一社会信用代码：91350128MA33PEJF3P
  5.法定代表人：李健
  6.注册资本：10000 万元人民币
  7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  8.营业范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9.平潭盛新是福州鲁能地产有限公司的全资子公司，福州鲁能地产有限公司为公司的全资子公司。
  10.经查询，平潭盛新非失信责任主体。
  11.平潭盛新财务状况
  平潭盛新最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
                                                              单位：万元
      项目        2020 年末（经审计）      2021 年 9 月末（未经审计）
    净资产            9,990.32                    9,944.88
      项目        2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入              -                          -
    净利润              -9.68                      -45.44
    （三）平潭仁新基本情况
  1.公司名称：平潭仁新置业有限公司
  2.成立日期：2020 年 04 月 02 日
  3.注册地址：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩 S3 办公
SOHO-3A05
  4.统一社会信用代码：91350128MA33PDUR9G
  5.法定代表人：李健
  6.注册资本：10000 万元人民币
  7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  8.营业范围：房地产开发经营，物业管理,自有房地产经营活动,建筑装饰业。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含危化品）
  9.平潭仁新是福州鲁能地产有限公司的全资子公司,福州鲁能地产有限公司为公司的全资子公司。
  10.经查询，平潭仁新非失信责任主体。
  11.平潭仁新财务状况
  平潭仁新最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
                                                              单位：万元
      项目        2020 年末（经审计）      2021 年 9 月末（未经审计）
    净资产            11,988.56                  11,940.08
      项目        2020 年度（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）
    营业收入              -                          -
    净利润              -11.44                      -48.49
    三、董事会及独立董事意见
  公司董事会认为，关联方中国绿发向公司所属公司提供财务资助事项，有利于缓解所属公司资金需求，推动公司业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为中国绿发向公司所属公司提供财务资助主要用于满足正常经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，程序合规，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。
    四、其他事项
  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
    五、备查文件
  天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2021〕36 号）。
  特此公告。
                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 17 日

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