≈≈ST红太阳000525≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000525)ST红太阳:关于全资子公司股权将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：000525        证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022-025
              南京红太阳股份有限公司
    关于全资子公司股权被司法拍卖的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳股份”）今日通过网络查询获知，公司持有的安徽瑞邦100%股权将于2022年3月25日10时起至2022年3月26日10:00时止（延时的除外）在马鞍山市中级人民法院（以下简称“马鞍山中院”）淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。现将具体情况公告如下：
    一、拍卖的主要内容
    1、拍卖标的：南京红太阳股份有限公司持有的安徽瑞邦生物科技有限公司100%股权。
    起拍价：21490.938万元，保证金：2000万元，增价幅度：10000元。
    2、拍卖时间：2022年3月25日10时起至2022年3月26日10:00时止（延时的除外）。
    二、被拍卖标的公司基本情况
    公司名称：安徽瑞邦生物科技有限公司
    统一社会信用代码：91340521760846092R
    注册资本：26800万元人民币
    公司住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区红太阳生命科学工业园
    法定代表人：周浩
    成立日期：2004年4月29日
    经营范围：一般项目：生物饲料研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：饲料添加剂生产；危险化学品经营；食品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    三、股权拍卖的原因
    本次公司持有安徽瑞邦100%股权被拍卖，系因安徽瑞邦与中国建设银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“建行马鞍山分行”）金融借款合同纠纷一案所致。具体为：2017年11月8日，公司为安徽瑞邦向建行马鞍山分行贷款1.0亿元提供担保。该笔贷款到期后，建行马鞍山分行向马鞍山中院提起诉讼，马鞍山中院审理判决安徽瑞邦于判决书生效之日起十五日内偿付借款本金及利息8400万元及逾期利息，红太阳股份、杨寿海承担连带清偿责任。后期，安徽瑞邦陆续向建行马鞍山分行偿付借款，但未完全履行。公司已分别于2021年4月30日、2021年8月31日在公司《2020年年度报告》和《2021年半年度报告》中披露了该诉讼案件的相关情况。
    2022年2月22日，马鞍山中院作出执行裁定，裁定拍卖公司持有安徽瑞邦100%股权以清偿债务。
    四、重要提示及对公司的影响
    1、本次股权拍卖不会对公司的持续经营产生影响。
    2、本次股权拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、办理工商变更等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
    3、如果本次股权拍卖完成并过户，公司将不再持有安徽瑞邦股权，安徽瑞邦将不再纳入公司合并报表范围。安徽瑞邦为公司动物营养板块的子公司，其出表将导致公司资产和主营业务收入下降，但不影响公司整体业务结构和持续经营。
    4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
    敬请广大投资者关注公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2月 23 日

[2022-02-18] (000525)ST红太阳:关于回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－023
              南京红太阳股份有限公司
        关于回复深圳证券交易所关注函的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司、红太阳”）于 2022 年 2 月 7 日
收到深圳证券交易所公司管理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 118 号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司和董事会高度重视，积极组织相关部门对关注函中涉及的问题进行落实和回复。现将相关问题的回复内容公告如下：
  《关注函》称“2022 年 1 月 29 日，你公司披露《2021 年度业绩预告》（以下
简称“业绩预告”），2021 年预计实现营业收入 45 亿元至 47 亿元，归母净利润预
计亏损 34 亿元至 37 亿元，公司业绩大额亏损的主要原因为公司拟计提大额信用减值损失。我部对此表示关注，请你公司就下列问题进行说明”：
    1、根据你公司于同日披露的《关于拟计提资产减值准备的公告》，2021 年
你公司拟对控股股东及其关联方资金占用相关应收款项计提坏账准备约 19 亿元，对关联担保与诉讼计提预计负债约 14 亿元。
  （1）2021 年 6 月，法院裁定受理你公司控股股东南京第一农药集团有限公
司（以下简称“南一农集团”）重整申请。截至 2022 年 1 月 5 日，南一农集团及
其关联方红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）非经营性资金占用余额为 29.52 亿元。请结合前述资金占用解决情况、公司债权申报情况及可能获得的偿付比例说明此次公司计提相关坏账准备的充分性。
  【回复】
    根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计
和红太阳集团。截至 2021 年 4 月 28 日，南一农集团及红太阳集团对公司非经营
性资金占用余额为 296,398.45 万元。
    2021 年 4 月 29 日至 2022 年 1 月 5 日期间，南一农集团及红太阳集团向公
司累计偿还占用资金 1168.36 万元；截至 2022 年 1 月 5 日，南一农集团及红太
阳集团占用上市公司资金余额为 295,230.09 万元。公司已于 2021 年 9 月 28 日依
程序规定向南一农集团重整管理人进行债权申报，因南一农集团目前尚未进入重整执行阶段，故公司上述申报债权尚未得到清偿。鉴此，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》对上述其他应收款按照占用主体重整清偿率测算其他应收款的可收回金额，以此计提资产减值准备。具体计提依据如下：
    1、经公司向南一农集团重整管理人问询，并根据南一农集团相关资产评估及债权申报情况，结合资产的清偿顺序及比率，按照重整状态下普通债权的清偿率测算其他应收款的可收回金额，具体测算方式为结合南一农集团资产项目变现率、变现价值，同时考虑需优先偿付的共益债务、职工债权及税费等项目的前提下初步估算，具体测算公式为：重整状态下普通债权的清偿率=（资产变现价值预估-优先偿付的共益债务、职工债权及税费）/重整状态下的普通债权总额。
    2、红太阳集团目前尚未进入重整程序，公司对其按照模拟重整状态下的普通债权清偿率测算其他应收款的可收回金额，计提相应资产减值准备，具体测算公式为：模拟重整状态下普通债权的清偿率=（资产变现价值预估-预计优先偿付的共益债务、职工债权及税费）/模拟重整状态下的预计普通债权总额。
    鉴此，公司根据上述测算方式对南一农集团及红太阳集团占用资金所致其他应收款进行计提资产减值准备约 19.0 亿元，本次计提相关坏账准备测算依据合理，具有充分性。
    上述涉及对资金占用所致其他应收款计提资产减值准备的金额，系根据南一农集团及红太阳集团初步评估测算重整（或模拟重整）状态下的普通债权清偿率所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序，若后续根据重整进展，其清偿能力与公司披露 2021 年度业绩预告时测算水平发生变化，则计提金额预计将
及其关联方红太阳集团的担保余额分别为 14.52 亿元和 5.52 亿元。请结合南一农集团和红太阳集团的偿债能力，自查说明你公司是否由于承担担保责任导致再次被银行划转资金，你公司对前述担保计提预计负债的充分性。
  【回复】
    前期（2020 年）公司因为控股股东南一农集团及红太阳集团提供存单及银
票质押担保融资事项到期违约而被银行划转资金。公司除已对外披露的因承担担保责任导致银行划转资金之外，截至本《关注函》回复日，不存在其它因承担担保责任导致的银行划转资金情形。
    公司经过自查核实，截至本《关注函》回复日，公司不存在为南一农集团提供存单或银票质押担保融资情形，故预计不会发生由于承担担保责任导致再次被银行划转资金的情形；截至本《关注函》回复日，公司为红太阳集团提供存单及银票质押担保余额为 1.78 亿元，红太阳集团融资业务目前均在正常转贷、续贷，公司将积极避免发生因承担担保责任而导致银行划转资金情形。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司对控股股东南一农集团担保余额为 16.15 亿
元，对关联股东红太阳集团担保余额为 5.41 亿元。上述担保余额中，除存单及质押担保形式之外，公司尚为南一农集团及红太阳集团提供有其它形式担保，包括但不限于信用担保等形式，如被担保方债权人提起诉讼并要求公司履行担保义务，则公司存在履行还款或被执行资产的可能性。
    鉴此，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》对上述对外担保按照被担保方重整（或模拟重整）状态下的普通债权清偿率测算并计提预计负债约 12.5亿元。被担保方重整（或模拟重整）状态下的普通债权清偿率测算同本《关注函》问题 1（1）回复中关于南一农集团及红太阳集团的清偿率测算方法，本次计提预计负债依据合理，具有充分性。
    上述涉及因对外担保所致的预计负债金额，系根据南一农集团及红太阳集团初步评估测算重整（或模拟重整）状态下的普通债权清偿率所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序，若后续根据重整进展，其清偿能力与公司披露2021 年度业绩预告时测算水平发生变化，则计提金额预计将相应调整，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。
    （3）根据公告，报告期内你公司存在因广告合同纠纷存在被央广金信（北京） 文化传媒有限公司诉讼情形，公司基于谨慎性原则拟对该诉讼计提预计负债。请 说明该广告合同纠纷的具体情况，包括但不限于诉讼事项、相关金额、前期信息 披露情况等，并说明你公司相关预计负债计提的充分性。
    【回复】
    公司与央广金信（北京）文化传媒有限公司（以下简称“央广金信”）合同纠 纷的具体情况：
    公司与央广金信于 2018 年 12 月 28 日签订《<大国品牌>项目独家冠名合作
 协议》，约定双方就 2019 年度《大国品牌》项目开展合作，并授权公司为《大国 品牌》独家冠名合作企业，合同总费用为 1.8 亿元。由于双方在合作过程中对项
 目内容完成情况及效果产生严重分歧，截止 2021 年 12 月 31 日公司共支付了
 0.208 亿元。2021 年 4 月 8 日，央广金信向北京市第三中级人民法院提起诉讼，
 要求公司按约定向其支付全部未付款项并承担相应违约金、律师费等费用合计
 1.5 亿元。公司已于 2021 年 8 月 31 日在《2021 年半年度报告》中对与央广金信
 诉讼事项相关情况进行披露，具体见《2021 年半年度报告》中第六节八.诉讼事 项。截至本《关注函》回复日，北京市第三中级人民法院尚未对上述诉讼事项作 出一审判决。
    公司基于本诉讼案件前期开庭审理情况，根据《企业会计准则》对上述未决 诉讼所致的预计负债进行了全额计提，该未决诉讼所致的预计负债计提具有充分 性。
    （4）2018 年，公司以现金方式收购控股股东南一农集团关联方江苏红太阳
 医药集团有限公司（以下简称“红太阳医药集团”）持有的重庆中邦科技有限公司（以下简称“重庆中邦”）100%股权。2019 年重庆中邦未完成业绩承诺。2020 年 6 月，双方作出业绩承诺调整，重庆中邦业绩承诺期调整至 2018、2019、2020、 2021 年，且各年度累计经审计的税后净利润总和不低于 36,898.12 万元，南一农 集团承诺对红太阳医药集团所做的承诺承担全额履约担保责任。请核查并说明前 述业绩承诺实现情况及相关会计处理。
    【回复】
    受江苏响水“321”特别重大爆炸事故、主要客户因安全事故停产限产、全球 经济下行压力加大、中美贸易战反复持续等不可抗力的客观因素影响，本着对公 司和全体投资者负责的态度，2020 年 6 月，经红太阳医药集团与公司协商一致， 调整重庆中邦有关业绩承诺和补偿事项，并签署了《业绩承诺补偿之补充协议》， 调整重庆中邦业绩承诺和补偿事项。根据补充协议约定，重庆中邦承诺期由
 2018、2019、2020 年变更为 2018、2019、2020、2021 年，且重庆中邦 2018、2019、
 2020、2021 年经审计的税后净利润总和不低于 36898.12 万元。
    重庆中邦 2018 至 2021 年度承诺业绩完成情况如下：
    承诺年度          完成业绩（万元）              完成率
    2018 年                6,820.49
    2019 年                2,232.36            预计 58.25%～60.96%
    2020 年                4,438.84
 2021 年（未经审计）      预计 8,000～9,000
    重庆中邦未完成总承诺业绩，主要受长江一公里范围内禁止新建扩建化工项 目导致核心产品 2,3-二氯吡啶另外 3000T 产能无法获批，同时受全球疫情蔓延、“能耗”双控政策导致开工率不足、原材料价格持续上涨、综合运营成本上升等 原因影响。
    相关会计处理：目前重庆中邦尚处于 2021 年度审计阶段，公司年审会计机
 构将于审计结束后出具业绩承诺专项审核报告。如重庆中邦业绩承诺未完成需补 偿，红太阳医药集团应于业绩承诺专项审核报告出具及收到公司书面通知后的当 年内以银行转账或双方认可的方式支付补偿款。根据补充协议约定，补偿金额按 以下公式确定：
    补偿现金金额=（业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和－截至业绩承诺期 期末各年累计实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资 产交易价格－已补偿现金金额。
    业绩承诺专项审核报告出具后，公司将发函向红太阳医药集团告知补偿事项 及金额，并将进行相应会计处理：
    借：其他应收款-业绩补偿款**，贷：资本公积**。
    （5）截至 2021 年 9 月 30 日，公司商誉的账面余额为 6.13 亿元，其中收购
南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）形成商誉 1.98 亿元，
南京生化 2019 年、2020 年及 2021 年上半年净利润分别为-1.32 亿元、-0.35 亿元
及 0.05 亿元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未对其计提减值准备。请核查前
述商誉是否存在减值迹象及相关减值准备计提的充分性。
  【回复】
  公司因实施对南京生化股权收购形成了合并商誉。根据《企业会计准则第 8号—资产减值》，资产存在减值迹象或存在合并商誉时应当估计其可收回金额。可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

[2022-02-18] (000525)ST红太阳:关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告
证券代码：000525        证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022-024
              南京红太阳股份有限公司
    关于全资子公司被债权人申请重整的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）从全资子公司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）获悉，安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）以安徽国星不能对其清偿到期债务，且明显失去清偿能力的可能为由，向当涂法院申请对安徽国星进行重整。安徽国星就申请事项向当涂法院提出异议并听证。当涂法院是否裁定受理该申请，以及安徽国星能否进入重整程序存在重大不确定性。公司将依法行使股东权利，协调、指导安徽国星在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
  一、安徽国星被债权人申请重整的情况
  （一）申请人
  申请人：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
  法定代表人：金辉
  住所地：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号
  （二）申请事实与理由
  安徽国星欠付马鞍山农商行贷款本金118,597,026.10元、利息（包含罚息、复利）1,130,684.70元。马鞍山农商行认为，安徽国星不能清偿对其到期债务且有明显丧失清偿能力的可能，同时安徽国星具有重整价值和重整必要性，为化解安徽国星公司治理及流动性风险，使其摆脱债务困境，申请对安徽国星实施重整。
  二、公司董事会对安徽国星被申请重整的意见
  根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力时，债权人有权依法向法院提出
对债务人进行破产重整的申请。破产重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业，恢复债务人企业持续盈利能力为目标的司法程序。安徽国星为公司全资子公司，若当涂法院受理了马鞍山农商行提出的重整申请，若重整失败，安徽国星将存在破产清算的风险；若重整得以成功实施，将有利于改善安徽国星资产负债结构，进一步提升安徽国星的盈利水平和高质量发展能力。
  无论是否进入重整程序，公司将依法行使股东权利，协调、指导安徽国星在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作，避免重整申请对其产生重大影响，并与各方共同协商安徽国星债务问题的解决方案，力争达成和解。公司也将持续关注上述事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。
  三、风险提示
  截至本公告日，当涂法院是否裁定受理马鞍山农商行对安徽国星提出的重整申请，以及安徽国星能否进入重整程序存在重大不确定性。如果当涂法院裁定受理重整申请，安徽国星将进入重整程序，并存在对公司的长期股权投资产生影响的可能性。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-11] (000525)ST红太阳:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－019
              南京红太阳股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、特别提示
  本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
  二、会议召开的情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月10日下午3:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
  2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司第八届董事会
  5、现场会议主持人：公司副董事长杨春华女士
  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  三、会议的出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 人，代表有表决权股份 200,031,794 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的34.4423%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表有表决权股份 35007763 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 6.0278%。具体如下：
  （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 193,869,194 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的33.3812 %；
  （2）通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 6,162,600
股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 1.0611%。
  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏益友天元律师事务所指派卜浩律师、马雅清律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。
  四、提案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司 2022 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：
    1、逐项审议并通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
  本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
  1.01 选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,744,804 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3566%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,720,773 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.3237%。杨秀先生当选为第九届董事会非独立董事。
  1.02 选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,708,503 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,684,472 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2200%。杨春华女士当选为第九届董事会非独立董事。
  1.03 选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,708,905 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3387%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,685,474 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2229%。赵富明先生当选为第九届董事会非独立董事。
  1.04 选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,708,506 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,684,475 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2200%。卢玉刚先生当选为第九届董事会非独立董事。
  1.05 选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,708,504 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,685,474 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2229%。王金山先生当选为第九届董事会非独立董事。
  1.06 选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,708,504 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,684,473 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2200%。王文魁先生当选为第九届董事会非独立董事。
    2、逐项审议并通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
  本提案以累积投票的方式表决。会议以累积投票的方式，选举冯丽艳女士、吴学民先生、严震先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
  2.01 选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,734,301 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3514%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 28,845,163 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 82.3965%。冯丽艳女士当选为第九届董事会独立董事。
  2.02 选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,708,501 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3385%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,684,470 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2200%。吴学民先生当选为第九届董事会独立董事。
  2.03 选举严震先生为公司第九届董事会独立董事
  表决结果：获得的选举票为 198,709,500 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3390%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,685,469 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2229%。严震先生当选为第九届董事会独立董事。
  3、逐项审议并通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
  本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监
事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
  3.01 选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事
  表决结果：获得的选举票为 198,748,499 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3585%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,724,468 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.3343%。杨晓生先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
  3.02 选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事
  表决结果：获得的选举票为 198,703,500 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3360%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,679,469 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2057%。吴焘先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
  3.03 选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事
  表决结果：获得的选举票为 198,703,501 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.3360%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 33,679,470 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 96.2057%。陈洪龙先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
  上述非职工代表监事杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生，与经公司工会委员会通过职工代表大会直接选举产生的职工代表监事方红新先生、夏小云先生共同组成公司第九届监事会。
  五、律师出具的法律意见
  本次股东大会经江苏益友天元律师事务所卜浩律师、马雅清律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关
事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
  六、备查文件
  1、南京红太阳股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏益友天元律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                2022 年 2 月 10 日

[2022-02-11] (000525)ST红太阳:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－018
              南京红太阳股份有限公司
      关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 118 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》涉及问题进行说明，并在
2022 年 2 月 11 日前报送并披露有关说明材料。
  收到《关注函》后，公司高度重视并立即组织相关人员对《关注函》所涉问题进行讨论和研究，并落实相关问题的回复工作。鉴于回复内容尚待完善，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司向
深圳证券交易所申请延期至 2022 年 2 月 18 日前披露回复内容。公司
对延期回复《关注函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 10 日

[2022-02-11] (000525)ST红太阳:关于控股股东重整管理人保护性保全公司股份暨控股股东所持公司部分股份新增轮候冻结的公告
 证券代码：000525        证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－017
                南京红太阳股份有限公司
  关于控股股东重整管理人保护性保全公司股份暨控股股东
          所持公司部分股份新增轮候冻结的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国 证券登记结算有限责任公司系统查询的数据获悉，公司控股股东南京 第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）持有的公司部分 股份新增轮候冻结。相关情况如下：
    一、股东股份本次新增轮候冻结的基本情况
          是否为控股股东 本次涉及股份 占其所持 占公司总
 股东名称  或第一大股东及 数量（股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日期    轮候冻结执行人
            其一致行动人
南一农集团      是        17,400,000  9.51%  3.00%  2022/2/7      /    南京市高淳区人民法院
      注：经南一农集团重整管理人函告，该轮候冻结系南一农集团管理人为避免南一农集团持
  有的上市公司股份被质权人行权而影响重整计划的制定和执行以及偿债资源的减损，向高淳区
  人民法院（以下简称“高淳法院”）申请对该部分股份进行的保护性查封保全。高淳法院按照
  裁定对南一农集团持有的上市公司的 17,400,000 股股份实施了轮候冻结。公司于 2021 年 12 月 7
  日晚间在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
  于控股股东重整管理人保护性保全公司股份暨控股股东所持公司部分股份新增轮候冻结的公
  告》（公告编号：2021-102），高淳法院按照裁定对南一农集团持有的上市公司的 123,040,000
  股股份实施了轮候冻结。综合两次轮候冻结情况，南一农集团重整管理人合计对南一农集团持
  有的公司 140,440,000 股股份实施了保护性轮候冻结。
    二、股东股份累计质押、司法冻结及轮候冻结的情况
    截至 2022 年 2 月 9 日，南一农集团所持公司股份累计质押、司
 法冻结及轮候冻结等相关情况如下：
                                    质押                  司法冻结                  轮候冻结
 股东名称  持股数量  持股
            （股）  比例  累计数量 占其所 占公司 累计数量 占其所 占公司  累计数量 占其所持 占公司总
                            （股）  持股份 总股本  （股）  持股份 总股本  （股）  股份比例 股本比例
                                    比例  比例            比例  比例
南一农集团 182924731 31.50% 167850000 91.76%28.90% 182424031 99.73% 31.41% 1576440275 861.80% 271.44%
        注：截至 2022 年 2 月 9 日，南一农集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票 500,700
        股，通过普通证券账户持有公司股票 182,424,031 股，合计持有公司股票 182,924,731 股。
      三、相关说明及风险提示
      1、本次股东股份新增轮候冻结事项系南一农集团管理人为避免
  南一农集团持有的上市公司股份被质权人行权而影响重整计划的制
  定和执行以及偿债资源的减损所采取的保护性保全措施，不会对公司
  生产经营、公司治理等产生影响。
      2、截至目前，南一农集团已进入破产重整程序，本次其所持有
  的公司股份被轮候冻结暂不会导致公司的实际控制权发生变更。
      3、公司将持续关注相关股东的股份数量及股份状态的变动情况，
  并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
      4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨
  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
  体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻
  结明细表》、《证券轮候冻结数据表》、《大股东每日持股变化明细》、
  《大股东每日持股变化名单》。
      2、南一农集团管理人出具的《关于保全南京第一农药集团有限
  公司持有上市公司部分股权的告知函》。
        特此公告。
                                                南京红太阳股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-02-11] (000525)ST红太阳:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－022
              南京红太阳股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司于 2022 年 2 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，逐项
审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公
司于 2022 年 1 月 20 日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事
会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。
  公司于 2022 年 2 月 10 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18
号公司会议室分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第九届董事会董事长、副董事长、总经理及高级管理人员的换届聘任、专门委员会选举及第九届监事会主席的选举工作，公司第九届董事会独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。
  现将相关情况公告如下：
  一、公司第九届董事会及各专门委员会成员组成情况
  1、公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。具体如下：
  非独立董事：杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生
  独立董事：吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生
    其中杨秀先生任第九届董事会董事长，杨春华女士任第九届董事会副董事长。
    公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起计算。
  2、公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
  1、战略委员会：杨秀、杨春华、赵富明、吴学民、严震，杨秀任主任委员；
  2、审计委员会：冯丽艳、严震、杨春华，冯丽艳任主任委员；
  3、薪酬与考核委员会：吴学民、严震、卢玉刚，吴学民任主任委员；
  4、提名委员会：严震、吴学民、杨秀，严震任主任委员。
    上述专门委员会人员任期与本届董事会任期一致。
    二、公司第九届监事会组成情况
  公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，
职工代表监事 2 名。具体如下：
  非职工代表监事：杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生
  职工代表监事：方红新先生、夏小云先生
  其中杨晓生先生任第九届监事会主席。
  公司第九届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    三、公司聘任高级管理人员情况
  公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
  总经理：赵富明先生
  副总经理：王红明先生、张兰平先生、吴钟录先生、吴敏女士、王国平先生、陈志忠先生
  财务总监：赵勇先生
  董事会秘书：王露女士
    上述聘任人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。董事会秘书王露女士已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
    上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；除总经理赵富明先生、财务总监赵勇先生以外，其余聘任人员最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除总经理赵富明先生外，其余聘任人员均不属于失信被执行人。
    总经理赵富明先生于2021年8月26日受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分，同时经查赵富明先生为失信被执行人。鉴于赵富明先生在公司生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务；同时赵富明先生受到纪律处分后，认真汲取教训，积极整改公司内控控制流程，加大对公司规范运作的管理；而且赵富明先生自担任公司总经理以来，从未参与马鞍山科邦生态肥有限公司经营管理，系因担任其法定代表人职务而被纳入失信被执行人名单，非因赵富明先生个人负债原因。公司董事会认为赵富明先生具备担任公司总经理的资质和能力，其任职不会影响公司的规范运作，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。独立董事对聘任赵富明先生为公司总经理发表了同意意见。
  财务总监赵勇先生于2021年8月26日受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。鉴于其在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司财务相关业务，同时赵勇先生受到纪律处分后，认真汲取教训，积极整改公司内控控制流程，加大对公司规范运作的管理；公司董事会认为其担任公司财务总监不会影响公司的规范运作，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。独立董事对聘任赵勇先生为公司财务总监
发表了同意意见。
    上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历详见附件。
    四、董事会秘书联系方式
  联系人：王露女士
  联系电话：025-57883588
  传真：025-57886828
  电子邮箱：redsunir@163.com
  通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 10 日
附：公司第九届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及董事会秘书简历
一、第九届董事会成员简历
    杨秀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，
本科学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司区域销售总监，红太阳股份有限公司供销部副总经理，现任南京红太阳股份有限公司供销部总经理。截至本公告披露日，杨秀先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨秀先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨秀先生不是失信被执行人。
  杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，
大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总监。现任南京红太阳股份有限公司副董事长，红太阳集团有限公司董事。杨春华女士与公司实际控制人杨寿海先生为兄妹关系。截至本公告披露日，持有公司股份 10,549 股。除此之外，杨春华女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨春华女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨春华女士不是失信被执行人。
  赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 2 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任公司董事、高级管理人员不会影响公司的规范运作。
  卢玉刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，
大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁法律秘书、办公室副主任、法务总监、董事会秘书，第八、九、十届高淳区政协常委。现任红太阳集团有限公司副总裁，江苏红太阳新商业集团有限公司董事长、总裁，南京世界村智慧农贸有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事。截至本公告披露日，卢玉刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢玉刚先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。卢玉刚先生不是失信被执行人。
  王金山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，
硕士研究生学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任重庆华歌生物化学有限公司副总经理，重庆中邦科技有限公司总经理，重庆红太阳环保产业有限公司总经理，重庆中邦科技有限公司董事长。现任重庆世界村生物化学有限公司总经理。王金山先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王金山先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王金山先生不是失信被执行人。
  王文魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，
硕士研究生学历，工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员，南京华洲药业有限公司技术中心副主任，南京红太阳生物化学有限责任公司项目经理，南京红太阳生物化学有限责任公司车间主任。现任安徽红太阳生物化学有限公司副总经理、南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，王文魁先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王文魁先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王文魁先生不是失信被执行人。
  吴学民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，
博士研究生学历，教授、博士生导师，九三学社社员。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、副教授。现任中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员、中农立华生物科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，吴学民先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

[2022-02-11] (000525)ST红太阳:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－021
              南京红太阳股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
      监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议于 2022 年 2 月 10 日以现场会议形式，在南京市高淳经济开发
区古檀大道 18 号公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。与会监事一致推举杨晓生先生主持本次会议，会议的召集和召开有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
  同意选举杨晓生先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    5 票            0 票            0 票          不适用
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  监  事  会
                                                2022 年 2 月 10 日
附：杨晓生先生简历
  杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，
大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓生先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。杨晓生先生不是失信被执行人。

[2022-02-11] (000525)ST红太阳:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022-020
              南京红太阳股份有限公司
          第九届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次会议于 2022 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合方式，在南京市
高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事冯丽艳、吴学民、王金山以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举杨秀先生主持本次会议，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
  同意选举杨秀先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况如下：
              同意          反对          弃权        回避表决
表决情况
              9 票          0 票            0 票          不适用
  二、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
  同意选举杨春华女士（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况如下：
表决情况      同意          反对          弃权        回避表决
              9 票          0 票            0 票          不适用
  三、审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》
  同意聘任赵富明先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
    同意聘任王红明先生、张兰平先生、吴钟录先生、吴敏女士、王国平先生、陈志忠先生（相关人员简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；
    同意聘任赵勇先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
  同意聘任王露女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况如下：
              同意          反对          弃权        回避表决
表决情况
              9 票          0 票          0 票          不适用
  四、审议并通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会设置及组成人员的议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
    1、战略委员会：杨秀、杨春华、赵富明、吴学民、严震，杨秀任主任委员；
    2、审计委员会：冯丽艳、严震、杨春华，冯丽艳任主任委员；
    3、薪酬与考核委员会：吴学民、严震、卢玉刚，吴学民任主任委员；
    4、提名委员会：严震、吴学民、杨秀，严震任主任委员。
    上述专门委员会人员任期与本届董事会任期一致。
              同意          反对          弃权        回避表决
表决情况
              9 票          0 票          0 票          不适用
  五、审议并通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件的议案》
  为提高公司董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：
  1、授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经审计总资产 50%以内银行授信业务的相关文件；
  2、授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产 10%以内银行借款业务的相关文件，包括但不限于向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、国内贸易融资、国际贸易融资、商品融资等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。
  议案表决情况如下：
              同意          反对          弃权        回避表决
表决情况
              9 票          0 票          0 票          不适用
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 10 日
附：公司第九届董事会董事长、副董事长、高级管理人员及董事会秘书简历
    杨秀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，
本科学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司区域销售总监，红太阳股份有限公司供销部副总经理，现任南京红太阳股份有限公司供销部总经理。截至本公告披露日，杨秀先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨秀先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨秀先生不是失信被执行人。
  杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，
大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总监。现任南京红太阳股份有限公司副董事长，红太阳集团有限公司董事。杨春华女士与公司实际控制人杨寿海先生为兄妹关系。截至本公告披露日，持有公司股份 10,549 股。除此之外，杨春华女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨春华女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨春华女士不是失信被执行人。
  赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 2 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任公司非独立董事及高级管理人员不会影响公司的规范运作。
  王红明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任高淳化工总厂生产科副科长，南京宏基陶瓷有限公司技术部副经理，南京第一农药厂厂长，马鞍山科邦生态肥有限公司总经理，南京第一农药集团有限公司董事，安徽国星生物化学有限公司总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长。现任安徽红太阳生物化学有限公司董事长、南京红太阳股份有限公司副总经理。王红明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。王红明先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王红明先生不是失信被执行人。
  张兰平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理，南京红太阳股份有限公司副总经理。现任南京红太阳股份有限公司技术总监。张兰平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。张兰平先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。张兰平先生不是失信被执行人。
  吴钟录先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，
大学学历。曾任红太阳集团有限公司办公室科员、人力资源专员、企管专员、计划科长、预算科长、企管部经理，南京红太阳股份有限综
合办主任、运营管理部经理、供应链管理部经理。现任山东科信生物化学有限公司董事，南京红太阳股份有限公司经营管理总监。截至本公告披露日，吴钟录先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。吴钟录先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴钟录先生不是失信被执行人。
  吴敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 4 月出生，
大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁机要秘书、法务专员、办公室副主任、人力资源总监、董事会秘书，南京华歌置业有限公司副总经理，世界村国际大酒店有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司副总经理。截至本公告披露日，吴敏女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。吴敏女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴敏女士不是失信被执行人。
  王国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月出生，
硕士研究生学历。曾任南京红太阳股份有限公司试验员、车间管理员、物流供销部业务经理、物流供销部销售科长。现任南京红太阳股份有限公司营销管理部总经理。截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、

[2022-02-08] (000525)ST红太阳:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022-015
              南京红太阳股份有限公司
    关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）存在控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及其关联方非经营性占用公司资金的情形。公司 2020年度被立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告。
截至 2021 年 4 月 28 日，南一农集团及其关联方占用公司资金余额为 296,398.45 万元。
具体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《公司 2020 年年度报告》等相关公告。
  因控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形尚未解决，截至目前相关否定意见中涉及的事项暂未消除。
  一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况
  2021 年 4 月 29 日至 2022 年 1 月 5 日期间，南一农集团及其关
联方向公司累计偿还占用资金 1168.36 万元。截至 2022 年 1 月 5 日，
南一农集团及其关联方占用公司资金余额为 295,230.09 万元。具体情
况详见公司分别于 2021 年 6 月 8 日、2021 年 7 月 8 日、2021 年 8 月
7 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 11 月 9 日、2021
年 12 月 7 日、2022 年 1 月 7 日披露的《关于公司股票被实施其他风
险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-054、2021-063、2021-069、2021-079、2021-084、2021-089、2021-096、2022-002）。
  2022 年 1 月 6 日至 2022 年 2 月 6 日期间统计，南一农集团及其
关联方未向公司偿还占用资金，截至 2022 年 2 月 6 日，南一农集团
及其关联方占用公司资金余额为 295,230.09 万元。
  二、关于公司实施风险警示期间所采取的措施
  公司及董事会本着对全体股东负责的态度，持续督促南一农集团及其关联方尽快归还占用资金，以消除对公司的影响，切实维护公司
及广大投资者的利益。为此，公司积极关注南一农集团重整及进展情况，了解和跟进南一农集团及其关联方的资产、负债和经营情况，持续定期发函或现场问询南一农集团及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进度，催促其尽快清偿占款。目前相关方正在积极整改中。
  同时，公司积极聚焦主业，发挥产业优势，降本增效，强化公司经营管理质量，并进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，防范此类事件的再次发生。
  三、其他说明
  公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 7 日

[2022-02-08] (000525)ST红太阳:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－016
              南京红太阳股份有限公司
      关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪证专调查字 2020084 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决
定对公司进行立案调查。公司于 2020 年 7 月 7 日在指定信息披露媒
体上披露了《关于公司收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编
号：2020-078），并分别于2020 年8 月7 日、2020 年9 月8 日、2020 年10
月10日、2020年12月8日、2021年1月7日、2021年3月9日、2021年4月7日、2021年5月7日、2021年6月8日、2021年7月8日、2021年8月7日、2021年9月7日、2021年10月9日、2021年11月9日、2021年12月7日、2022年1月7日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-090、2020-099、2020-106、2020-117、2021-001、2021-011、2021-017、2021-040、2021-053、2021-064、2021-070、2021-078、2021-083、2021-088、2021-095、2022-003）。
  目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公司股票将可能存在被终止上市的风险。
  目前，公司生产经营情况正常，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 2 月 7 日

[2022-01-29] (000525)ST红太阳:关于拟计提资产减值准备的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－015
              南京红太阳股份有限公司
          关于拟计提资产减值准备的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司
截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，对各类资产进行了
全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
  一、本次计提资产减值准备情况概述
  1、本次计提资产减值准备的原因
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的
资产状况和财务状况，公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。
  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
  本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日。经过对公司及合并范围内子公司应收款项、存
货、商誉及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计约 333,000.00 万元。明细如下：
    资产名称      2021 年度拟计提      计提事项说明
                  资产减值准备金额
一、应收款项—控股股东及                      本信用减值损失主要是控股股东
其关联方资金占用预计计提    约 190,000.00万元    南一农集团、股东红太阳集团对公
的信用减值损失                              司截至2021年12月31日仍存在
                                          非经营性资金占用情形，目前南一
                                          农集团已进入重整程序，公司根据
                                          南一农集团及红太阳集团的偿付
                                          能力进行谨慎性判断计提信用减
                                          值损失约190,000.00万元。
                                          本信用减值损失主要是公司对控股
                                          股东南一农集团及股东红太阳集团
                                          截至2021年12月31日存在担保情
                                          形，目前南一农集团已进入重整程
二、预计负债—关联担保与                      序，公司根据南一农集团及红太阳集
未决诉讼预计计提的信用    约 140,000.00万元    团的偿付能力进行谨慎性判断计提
减值损失                                  信用减值损失。同时报告期内，公司
                                          因广告合同纠纷存在被央广金信（北
                                          京）文化传媒有限公司诉讼情形，公
                                          司基于谨慎性原则拟对该未决诉讼
                                          计提预计负债。以上两项拟合计计提
                                          信用减值损失约 140,000.00万元。
                                          公司于每期期末对存货进行全面清
三、存货跌价准备—资产减                      查后，按存货的成本与可变现净值孰
值损失                    约3000.00万元    低提取或调整存货跌价准备。经清
                                          查，2021 年度公司拟计提存货跌价
                                          准备约3000.00万元。
  注：南一农集团指公司控股股东南京第一农药集团有限公司；红太阳集团指公司二股东红太阳集团有限公司。
  3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
  根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。
  二、本次计提资产减值准备对公司的影响
  公司2021年度拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元，预计减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约333,000.00万元，预计相应减少2021年末归属于母公司所有者权益约333,000.00万元。本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司 2021 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
  公司本次拟计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计，前述对资金占用所致应收账款、关联担保所致预计负债拟计提信用减
值损失的金额，系根据控股股东南一农集团及其关联方初步评估测算偿债能力所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序，若后续根据重整进展，其偿债能力与本次测算水平发生变化，则计提金额预计将相应调整，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (000525)ST红太阳:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－013
              南京红太阳股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、股东大会召开日期：2022年2月10日下午3:00；
  2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应遵守本公司办公地相关防疫政策，采取有效的防护措施，提供有效的核酸检测报告，出示苏康码和行程绿码，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示公告如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
  3、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月10日下午3:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
  年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
      4、会议召开方式：
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
  过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
  式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能
  重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
      5、股权登记日：2022年2月7日
      6、出席对象：
      （1）截至2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责
  任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
  权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
  决，该股东代理人不必是公司股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      7、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
      二、会议审议事项
提案编码                      提案名称                      是否需要特  是否需要关联
                                                              别决议通过  股东回避表决
累积投票  提案 1、2、3 为等额选举                                  --          --
  提案
  1.00    《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》                否          否
  1.01    选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事                否          否
  1.02    选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.03    选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.04    选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.05    选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.06    选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
提案编码                      提案名称                      是否需要特  是否需要关联
                                                              别决议通过  股东回避表决
  2.00    《关于选举第九届董事会独立董事的议案》                  否          否
  2.01    选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事                否          否
  2.02    选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事                否          否
  2.03    选举严震先生为公司第九届董事会独立董事                  否          否
  3.00    《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》            否          否
  3.01    选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事          否          否
  3.02    选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事            否          否
  3.03    选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事          否          否
      备注：1、上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第三十次会
  议审议通过，具体详见 2022 年 1 月 21 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
  时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
        2、提案 1、2、3 实行累积投票，对非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事
  3 人的表决分别进行。独立董事候选人吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生的任职资格和独
  立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合提交股东大会进行表决的条件。股东所拥有
  的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
  选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
      3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议
  的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计
  持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      三、提案编码
                                                                          备注
  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                          以投票
 累积投票提案  提案 1、2、3 为等额选举                                累积投票提案
    1.00      《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》            应选人数（6）人
    1.01      选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
    1.02      选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.03      选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.04      选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.05      选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.06      选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
  2.00      《关于选举第九届董事会独立董事的议案》              应选人数（3）人
  2.01      选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事                    √
  2.02      选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事                    √
  2.03      选举严震先生为公司第九届董事会独立董事                      √
  3.00      《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数（3）人
  3.01      选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事              √
  3.02      选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事                √
  3.03      选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事              √
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记；
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间：2022年2月7日至2022年2月9日（上午9:00 -11:00、
下午2:00-4:00），节假日除外。
  3、登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联 系 人：王露女士
联系电话：025-57883588
联系传真：025-57886828
电子邮箱：redsunir@163.com
联系地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)邮政编码：211300
2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。
3、附件一：参加网络投票的具体操作流程。
  附

[2022-01-29] (000525)ST红太阳:2021年度业绩预告
证券代码：000525        证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－014
              南京红太阳股份有限公司
                2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日
  2、业绩预告情况：?亏损
        项目                    本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东的 亏损：340,000 万元－370,000 万元
 净利润                                                  亏损：15,381.24 万元
                    比上年同期下降：2110.48%－2305.53%
 扣除非经常性损益后的 亏损：19,000 万元－23,000 万元
 净利润                                                  亏损：26,609.24 万元
                    比上年同期减亏：13.56%－28.6%
                    450,000 万元－470,000 万元
 营业收入                                                402,199.52 万元
                    比上年同期增加：11.88%－16.86%
 扣除后营业收入      450,000 万元－470,000 万元          398,588.80 万元
 基本每股收益        亏损：5.85 元/股－6.37 元/股          亏损：0.27 元/股
  注：本公告中的“元”、“万元”指人民币元、万元。
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以年审会计师事务所最终审计结果为准。
  三、业绩变动原因说明
  1、本报告期内，由于从第三季度开始，公司主要产品逐渐“量价齐升”，带动营业收入同比上年增加11.88%～16.86%。但是由于受产品价格“前低后高”，合同订单在前、价扬供货在后的战略经营限制因素，国家“能耗双控”政策实施导致开工率不足，从而不仅导致产能不能完全释放，而且还导致综合经营成本急剧攀升，叠加原材料价格大幅上涨、全球疫情蔓延及海运物流成本暴涨等不可预见情形，虽对公司经营利润造成一定影响，
但扣除非经常性损益后的净利润仍较上年同期增加13.56%～28.6%。
  2、基于谨慎性原则，公司拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元，计提明细详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）；本次大额计提资产减值准备是造成公司2021年度业绩大幅亏损的主要原因，导致基本每股收益较上年同期下降；公司本次拟计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。
  四、风险提示及其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。公司本次基于谨慎性原则拟计提资产减值准备，其中涉及对资金占用所致应收账款、关联担保所致预计负债拟计提信用减值损失的金额，系根据控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及其关联方初步评估测算偿债能力所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序，若后续根据重整进展，其偿债能力与本次测算水平发生变化，则计提金额预计将相应调整，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  2、公司及董事会本着对全体股东负责的态度，持续督促和配合控股股东南一农集团及其关联方采取一切有效措施尽快归还占用资金，化解资金占用风险，以消除对公司的影响，切实维护公司及广大投资者的利益。
  3、目前公司已被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在2021年年度报告披露后，公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (000525)ST红太阳:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
证券代码：000525        证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－012
              南京红太阳股份有限公司
      关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：000525，证券简称：ST红太阳）股票连续三个交易日（2022年1月24日、2022年1月25日、2022年1月26日）收盘价跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、截至目前，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
    4、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
    四、风险提示
    1、目前公司2021年度财务数据正在统计过程中，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定发布2021年度业绩预告，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的其他第三方提供。
    2、公司于2021年6月1日晚间披露的《关于控股股东向法院申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-048）；2021年6月4日，公司收到南一农集团转达的南京市高淳区人民法院于2021年6月3日出具的“（2021）苏0118破申6号”《民事裁定书》，法院裁定受理南一农集团的重整申请。法院受理南一农集团的重整申请及重整后续处置可能对公司股权结构等产生影响，也可能引起公司实际控制权的变化。
    3、公司于2021年4月30日披露了《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》，因公司存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形，预计无法在一个月内解决；公司存在2020年度被立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告。根据《股票上市规则》相关规定，公司股票触及其他风险警示情形。公司股票自2021年5月6日开市起实施其他风险警示，公司股票简称由“红太阳”变更为“ST红太阳”，股票代码仍为“000525”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。截至2021年1月5日，南一农集团及其关联方占用公司资金余额为295,230.09万元。
    4、公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信
息披露义务。根据《股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公司股票将可能存在被终止上市的风险。目前，公司生产经营情况正常，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照相关规定履行信息披露义务。
    5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－011
              南京红太阳股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
  3、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月10日下午3:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
  4、会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
      5、股权登记日：2022年2月7日
      6、出席对象：
      （1）截至2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责
  任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
  权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
  决，该股东代理人不必是公司股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      7、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
      二、会议审议事项
提案编码                      提案名称                      是否需要特  是否需要关联
                                                              别决议通过  股东回避表决
累积投票  提案 1、2、3 为等额选举                                  --          --
  提案
  1.00    《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》                否          否
  1.01    选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事                否          否
  1.02    选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.03    选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.04    选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.05    选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  1.06    选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事              否          否
  2.00    《关于选举第九届董事会独立董事的议案》                  否          否
  2.01    选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事                否          否
  2.02    选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事                否          否
  2.03    选举严震先生为公司第九届董事会独立董事                  否          否
  3.00    《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》            否          否
  3.01    选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事          否          否
  3.02    选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事            否          否
  3.03    选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事          否          否
      备注：1、上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第三十次会
  议审议通过，具体详见 2022 年 1 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
  时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      2、提案 1、2、3 实行累积投票，对非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事
  3 人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
  无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
  应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
  票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
      3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议
  的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计
  持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                        以投票
累积投票提案  提案 1、2、3 为等额选举                                累积投票提案
    1.00      《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》            应选人数（6）人
    1.01      选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事                    √
    1.02      选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.03      选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.04      选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.05      选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    1.06      选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事                  √
    2.00      《关于选举第九届董事会独立董事的议案》              应选人数（3）人
    2.01      选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事                    √
    2.02      选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事                    √
    2.03      选举严震先生为公司第九届董事会独立董事                      √
    3.00      《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数（3）人
    3.01      选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事              √
    3.02      选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事                √
    3.03      选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事              √
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：
  （1）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
  （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记；
  （3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
  2、登记时间：2022年2月7日至2022年2月9日（上午9:00 -11:00、下午2:00-4:00），节假日除外。
  3、登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
  五、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。
  六、其他事项
  1、会议联系方式
  联 系 人：吴敏女士、王露女士
  联系电话：025-57883588
  联系传真：025-57886828
  电子邮箱：redsunir@163.com
  联系地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
  邮政编码：211300
  2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。
  3、附件一：参加网络投票的具体操作流程。
      附件二：授权委托书样本。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 20 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：360525
  2、投票简称：太阳投票
  3、填报表决意见或选举票数
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                            填报
          对候选人 A 投 X1 票                            X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                            X2 票

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:第八届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－004
              南京红太阳股份有限公司
        第八届董事会第三十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十八次会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2022 年 1 月 17 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次董事会
会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
  鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 9 位董事担任，其中 6 位非独立董事和 3 位独立董事。
    经董事会提名委员会审核，第八届董事会第三十八次会议审议通过并同意提名杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  被提名人赵富明先生存在最近三年受到深圳证券交易所公开谴
责情形，具体情况为：深圳证券交易所于 2021 年 8 月 26 日出具了《关
于对南京红太阳股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，因公司董事兼总经理赵富明作为公司日常经营管理事项的主要负责人，未能保证公司依法规范运作、及时履行信息披露义务，未能勤勉
尽责，严重违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修
订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和本所《股票上
市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，
对控股股东及其关联方非经营性资金占用、违规对外担保、业绩预告修正不及时行为负重要责任。经深圳证券交易所纪律处分委员会通过，对董事兼总经理赵富明给予公开谴责的处分。
  被提名人赵富明先生存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，具体情况为：马鞍山农村商业银行股份有限公司于
2021 年 2 月 22 日向马鞍山市中级人民法院提出对南京第一农药集团
有限公司、马鞍山科邦生态肥有限公司、红太阳集团有限公司等八主体与马鞍山农村商业银行股份有限公司借款合同纠纷判决申请强制执行。赵富明先生由于担任马鞍山科邦生态肥有限公司的法定代表人，被马鞍山市中级人民法院纳入失信被执行人名单。
    董事会审阅了赵富明先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，鉴于赵富明先生在公司生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务；同时赵富明先生受到纪律处分后，认真汲取教训，积极整改公司内部控制流程，加大对公司规范运作的管理；而且赵富明先生自担任公司总经理以来，从未参与马鞍山科邦生态肥有限公司经营管理，系因担任其法定代表人职务而被纳入失信被执行人名单，非因赵富明先生个人负债原因。鉴此，董事会认为赵富明先生具备担任公司董事的任职资格和条件，该任职不会影响公司的规范运作，同意提名赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事。
    独立董事候选人冯丽艳女士为会计专业人士，独立董事候选人吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举。公司第九届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    8 票            0 票            0 票          不适用
  二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
  经审议，同意聘任王露女士担任公司董事会秘书职务，任期至第八届董事会期满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
  《关于聘任董事会秘书的公告》、独立意见详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    8 票            0 票            0 票          不适用
  三、审议并通过了《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》。
  为满足日常经营办公需要，公司拟向控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”，公司关联方）续租其位于江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号（面积总计 24364.91 ㎡）的
物业用于日常办公，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月
31 日止，租金合计为人民币 5,869,506.82 元，租赁面积、租金与上年保持一致。公司独立董事对本议案进行了事前认可和发表了同意意见；董事杨春华、赵富明、卢玉刚、赵晓华、方红新予以回避表决。
  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
  具体情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    3 票            0 票            0 票            5 票
  四、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  根据公司第八届董事会第三十八次会议决议，公司将于 2022 年2月 10日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    8 票            0 票            0 票          不适用
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 20 日
附件一：董事候选人简历
  杨秀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，
本科学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司区域销售总监，红太阳股份有限公司供销部副总经理，现任南京红太阳股份有限公司供销部总经理。截至本公告披露日，杨秀先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨秀先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨秀先生不是失信被执行人。
  杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，
大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总监。现任南京红太阳股份有限公司副董事长候选人，红太阳集团有限公司董事。杨春华女士与公司实际控制人杨寿海先生为兄妹关系。截至本公告披露日，持有公司股份 10,549 股。除此之外，杨春华女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨春华女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨春华女士不是失信被执行人。
  赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 2 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团
有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任公司非独立董事不会影响公司的规范运作。
  卢玉刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，
大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁法律秘书、办公室副主任、法务总监、董事会秘书，第八、九、十届高淳区政协常委。现任红太阳集团有限公司副总裁，江苏红太阳新商业集团有限公司董事长、总裁，南京世界村智慧农贸有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事。截至本公告披露日，卢玉刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢玉刚先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。卢玉刚先生不是失信被执行人。
  王金山先生，中国国籍，无境

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:第八届监事会第三十次会议决议公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－005
              南京红太阳股份有限公司
        第八届监事会第三十次会议决议公告
      监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三
十次会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022
年 1 月 17 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
  一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
  鉴于公司第八届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历附后）。以上非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事方红新先生、夏小云先生共同组成公司第九届监事会。本议案需提交公司股东大会审议。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    5 票            0 票            0 票          不适用
  二、审议并通过了《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》。
  监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形；董事会对该事项进行审议
和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。我们同意该关联交易事项。
  具体情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》。
  议案表决情况如下：
                    同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                    5 票            0 票            0 票          不适用
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  监  事  会
                                                2022 年 1 月 20 日
附：非职工监事简历
  杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，
大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓生先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨晓生先生不是失信被执行人。
  吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司董事、总经理、副董事长，南京华洲药业有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，吴焘先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴焘先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴焘先生不是失信被执行人。
    陈洪龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，
硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限公司技术中心研究员、研发组长、研发主管（兼任车间技术主管），现任南京红太阳生物化学有限公司技术中心经理。截止本公告披露日，陈洪龙先生持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈洪龙先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。陈洪龙先生不是失信被执行人。

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:关于董事会换届选举的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－006
              南京红太阳股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
  一、董事会换届选举情况
  公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。
  经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
  被提名人赵富明先生存在最近三年受到深圳证券交易所公开谴
责情形，具体情况为：深圳证券交易所于 2021 年 8 月 26 日出具了《关
于对南京红太阳股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，因公司董事兼总经理赵富明作为公司日常经营管理事项的主要负责
人，未能保证公司依法规范运作、及时履行信息披露义务，未能勤勉尽责，严重违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修
订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和本所《股票上
市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，
对控股股东及其关联方非经营性资金占用、违规对外担保、业绩预告修正不及时行为负重要责任。经深圳证券交易所纪律处分委员会通过，对董事兼总经理赵富明给予公开谴责的处分。
  被提名人赵富明先生存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，具体情况为：马鞍山农村商业银行股份有限公司于
2021 年 2 月 22 日向马鞍山市中级人民法院提出对南京第一农药集团
有限公司、马鞍山科邦生态肥有限公司、红太阳集团有限公司等八主体与马鞍山农村商业银行股份有限公司借款合同纠纷判决申请强制执行。赵富明先生由于担任马鞍山科邦生态肥有限公司的法定代表人，被马鞍山市中级人民法院纳入失信被执行人名单。
  董事会审阅了赵富明先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，鉴于赵富明先生在公司生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务；同时赵富明先生受到纪律处分后，认真汲取教训，积极整改公司内部控制流程，加大对公司规范运作的管理；而且赵富明先生自担任公司总经理以来，从未参与马鞍山科邦生态肥有限公司经营管理，系因担任其法定代表人职务而被纳入失信被执行人名单，非因赵富明先生个人负债原因。鉴此，董事会认为赵富明先生具备担任公司董事的任职资格和条件，该任职不会影响公司的规范运作，同意提名赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事。
  独立董事冯丽艳女士为会计专业人士，独立董事候选人吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
  根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举。公司第九届董事会成员任期为三年，自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。
  二、其他说明事项
  公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
  公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 20 日
附：董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
  杨秀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，
本科学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司区域销售总监，红太阳股份有限公司供销部副总经理，现任南京红太阳股份有限公司供销部总经理。截至本公告披露日，杨秀先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨秀先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨秀先生不是失信被执行人。
  杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，
大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总监。现任南京红太阳股份有限公司副董事长候选人，红太阳集团有限公司董事。杨春华女士与公司实际控制人杨寿海先生为兄妹关系。截至本公告披露日，持有公司股份 10,549 股。除此之外，杨春华女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨春华女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨春华女士不是失信被执行人。
  赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 2 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主
席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任公司非独立董事不会影响公司的规范运作。
  卢玉刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，
大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁法律秘书、办公室副主任、法务总监、董事会秘书，第八、九、十届高淳区政协常委。现任红太阳集团有限公司副总裁，江苏红太阳新商业集团有限公司董事长、总裁，南京世界村智慧农贸有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事。截至本公告披露日，卢玉刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢玉刚先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。卢玉刚先生不是失信被执行人。
  王金山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，
硕士研究生学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任重庆华歌生物化学有限公司副总经理，重庆中邦科技有限公司总经理，重庆红太阳环保产业有限公司总经理，重庆中邦科技有限公司董事长。现任重庆世界村生物化学有限公司总经理。王金山先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王金山先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王金山先生不是失信被执行人。
  王文魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，
硕士研究生学历，工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员，南京华洲药业有限公司技术中心副主任，南京红太阳生物化学有限责任公司项目经理，南京红太阳生物化学有限责任公司车间主任。现任安徽红太阳生物化学有限公司副总经理、南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，王文魁先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王文魁先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王文魁先生不是失信被执行人。
  二、独立董事候选人
  吴学民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，
博士研究生学历，教授、博士生导师，九三学社社员。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、副教授。现任中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员、中农立华生物科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，吴学民先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴学民先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。吴学民先生不是失信被执行人。
  冯丽艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，
博士研究生学历，硕士研究生导师，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师；曾任河南中达信会计师事务所审计助理，河南正则会计师事务所有限公司注册会计师，郑州百瑞信托投资有限公司信托主管会计，郑州大学升达经贸管理学院教师；现任苏州科技大学商学院副教授，南京红太阳股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，冯丽艳女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯丽艳女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。冯丽艳女士不是失信被执行人。
  严震先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，民建党成员，硕
士研究生学历，执业律师。曾任南京市第三公证处公证员，南京正鹏律师事务所主任、江苏佳民律师事务所副主任、江苏创盈律师事务所副主任，现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙人。截至本公告披露日，严震先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:关于公司职工代表监事换届选举的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－009
              南京红太阳股份有限公司
        关于公司职工代表监事换届选举的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年 1月 19 日公司工会委员会选举方红新先生、夏小云先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)，方红新先生、夏小云先生将与公司2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事一致。
  方红新先生、夏小云先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
  方红新先生、夏小云先生简历见附件。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                2022 年 1 月 20 日
附：职工代表监事简历
  方红新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，
硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限责任公司技术中心研究员，安徽国星生物化学有限公司技术中心研究员。现任安徽国星生物化学有限公司技术中心主任、南京红太阳股份有限公司董事。截至本公告披露日，方红新先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方红新先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。方红新先生不是失信被执行人。
  夏小云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，
大专学历，工程师。曾任南京第一农药厂质检科科员，南京红太阳股份有限公司质量监督部科员。现任南京红太阳股份有限公司职工代表监事、剂型配方中心经理。截至本公告披露日，夏小云先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏小云先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。夏小云先生不是失信被执行人。

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:关于监事会换届选举的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－007
              南京红太阳股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
  一、监事会换届选举情况
  公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，
职工代表监事 2 名。经审查，监事会同意提名杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以上非职工代表监事候选人如经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  为确保公司监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
                                        南京红太阳股份有限公司
                                              监  事  会
                                            2022 年 1 月 20 日
  附：非职工代表监事候选人简历
  杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，
大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。杨晓生先生符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。杨晓生先生不是失信被执行人。
  吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，
大专学历，高级工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司董事、总经理、副董事长，南京华洲药业有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，吴焘先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴焘先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。吴焘先生不是失信被执行人。
    陈洪龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，
硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限公司技术中心研究员、研发组长、研发主管（兼任车间技术主管），现任南京红太阳生物化学有限公司技术中心经理。截止本公告披露日，陈洪龙先生持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。陈洪龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。陈洪龙先生不是失信被执行人。

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:关于聘任公司董事会秘书的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－008
              南京红太阳股份有限公司
          关于聘任公司董事会秘书的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20
日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任王露女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
  王露女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。
  公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见公司同
日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
  王露女士简历见附件。王露女士的联系方式如下：
  电话：025-57883588    传真：025-57886828
  电子邮箱：18788873610@163.com
  通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 20 日
附件：王露女士简历
  王露女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 9 月出生，
硕士研究生学历，中国科学技术大学材料物理与化学专业毕业。曾任中航锂电研究院有限公司项目管理专员，红太阳集团有限公司总裁秘书、战略发展部副经理，重庆世界村生物化学有限公司战略发展部经理。现任南京红太阳股份有限公司证券部专员兼总裁产业秘书，本次聘任为南京红太阳股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王露女士不是失信被执行人。

[2022-01-21] (000525)ST红太阳:关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告
  证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022-010
              南京红太阳股份有限公司
    关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  为满足日常经营办公需要，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）续租其位于江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大道18号（面积总计24364.91㎡）的物业用于日常办公，租赁期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，租金合计为人民币5,869,506.82元，租赁面积、租金与上年保持一致。
  此次交易的对方南一农集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的相关规定，南一农集团为公司关联法人，上述交易事项构成关联交易。
  上述交易事项经2022年1月20日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事对该交易事项进行了事前认可和发表了同意意见，公司关联董事杨春华、赵富明、卢玉刚、赵晓华、方红新予以回避表决。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
  二、关联方基本情况
  南一农集团法定代表人杨寿海先生，注册资本39680万元，注册地址为南京市高淳区淳溪镇宝塔路269-275号，经营范围：农药；农药分装；危险化学品批发（以许可证所列范围经营）；农药中间体开发、制造；技术服务、开发；塑料制品、包装材料制造；生态肥的生
产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；住宿、餐饮服务；室内娱乐服务；劳务服务；会议服务；预包装食品、五金产品、通讯器材、日用品、建材销售；烟酒零售；自有场地及房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前南一农集团属于失信被执行人，于2021年6月3日被南京市高淳区人民法院裁定受理重整。南一农集团具备本次交易事项的履约能力。
  三、关联交易标的基本情况
  此次公司向南一农集团租赁的物业基本情况如下：
  所有权人：南京第一农药集团有限公司
  地点：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道18号
  面积：24364.91㎡
  四、交易的定价政策和定价依据
  本次关联租赁价格按照市场价格定价，租赁面积、租金与上年保持一致。交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
  五、交易合同的主要内容
  1、合同双方。甲方：南京第一农药集团有限公司（出租方），乙方：南京红太阳股份有限公司（承租方）。
  2、房产范围、使用和处置。本合同下的房产是指甲方所拥有的位于江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道18号，建筑面积合计为24364.91平方米的办公楼、宿舍楼和食堂等（以下简称“合同房产”）。
  3、租赁期限。合同房产的租赁期限自2022年1月1日至2022年12月31日终止。
  4、租金和税费。经双方协商一致，合同房产在租赁期限内的租金共计5,869,506.82元人民币。甲方负责承担并办理本合同租赁期间合同房产的有关税费的缴纳手续。
  5、其他。除本合同另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本合同项下的全部或部分权利或义务。
  六、关联交易的目的和对上市公司的影响
  本次交易系公司以满足日常办公需要。本次交易价格按照市场价格定价，交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。
  七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  本年年初至本次交易披露日，公司与南一农集团尚未发生关联交易，发生关联交易的总金额为0。
  八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司续租办公场地是基于经营需要，交易定价参照了市场价格并经双方协商确定，交易价格的确定符合公允、合理的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第八届董事会第三十八次会议审议。
  公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易是基于公司经营需要，交易双方在参照了市场价格并经协商一致的基础上达成本次交易，交易价格的确定的符合公允、合理的原则。本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第三十八次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事杨春华、赵富明、卢玉刚、赵晓华、方红新予以了回避，会议审议和表决的程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意上述关联交易。
  九、备查文件
  1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；
  2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议；
  3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
  4、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的意见函。
特此公告。
                                      南京红太阳股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-07] (000525)ST红太阳:关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022-002
              南京红太阳股份有限公司
    关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）存在控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及其关联方非经营性占用公司资金的情形。公司 2020年度被立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告。
截至 2021 年 4 月 28 日，南一农集团及其关联方占用公司资金余额为 296,398.45 万元。
具体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《公司 2020 年年度报告》等相关公告。
    因控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形尚未解决，截至目前相关否定意见中涉及的事项暂未消除。
    一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况
    2021 年 4 月 29 日至 2021 年 12 月 5 日期间，南一农集团及其关
联方向公司累计偿还占用资金 1,089.49 万元。截至 2021 年 12 月 5 日，
南一农集团及其关联方占用公司资金余额为 295,308.96 万元。具体情
况详见公司分别于 2021 年 6 月 8 日、2021 年 7 月 8 日、2021 年 8 月
7 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 11 月 9 日、2021
年 12 月 7 日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-054、2021-063、2021-069、2021-079、2021-084、2021-089、2021-096）。
    2021 年 12 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日期间统计，南一农集团及
其关联方向公司偿还占用资金 78.87 万元，具体情况如下：
    还款时间            还款主体        还款金额    还款来源        备注
                  （控股股东及其关联方）  （万元）
2021 年 12 月 21 日        红太阳集团          48.87      自有资金
    还款时间            还款主体        还款金额    还款来源        备注
                  （控股股东及其关联方）  （万元）
2021 年 12 月 22 日        红太阳集团          30.00      自有资金
                  合计                      78.87        --            --
    截至 2022 年 1 月 5 日，南一农集团及其关联方占用公司资金余
额为 295,230.09 万元。
    二、关于公司实施风险警示期间所采取的措施
    公司及董事会本着对全体股东负责的态度，持续督促南一农集团及其关联方尽快归还占用资金，以消除对公司的影响，切实维护公司及广大投资者的利益。为此，公司积极关注南一农集团重整及进展情况，了解和跟进南一农集团及其关联方的资产、负债和经营情况，持续定期发函或现场问询南一农集团及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进度，催促其尽快清偿占款。目前相关方正在积极整改中。
    同时，公司积极聚焦主业，发挥产业优势，降本增效，强化公司经营管理质量，并进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，防范此类事件的再次发生。
    三、其他说明
    公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (000525)ST红太阳:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2022－003
              南京红太阳股份有限公司
      关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪证专调查字 2020084 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决
定对公司进行立案调查。公司于 2020 年 7 月 7 日在指定信息披露媒
体上披露了《关于公司收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编
号：2020-078），并分别于 2020 年 8 月 7 日、2020 年 9 月 8 日、2020
年 10 月 10 日、2020 年 12 月 8 日、2021 年 1 月 7 日、2021 年 3 月 9
日、2021 年 4 月 7 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 8 日、2021 年
7 月 8 日、2021 年 8 月 7 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 10 月 9 日、
2021 年 11 月 9 日、2021 年 12 月 7 日披露了《关于立案调查事项进
展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-090、2020-099、2020-106、2020-117 、2021-001、2021-011、 2021-017、 2021-040 、2021-053 、2021-064、2021-070、2021-078、2021-083、2021-088、2021-095）。
    目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公司股票将可能存在被终止上市的风险。
    目前，公司生产经营情况正常，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (000525)ST红太阳:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
  证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳    公告编号：2022－001
              南京红太阳股份有限公司
      关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：000525，证券简称：ST红太阳）股票连续三个交易日（2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日）收盘价涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注、核实情况说明
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。
  4、截至目前，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
  5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《股
票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。
  四、风险提示
  1、公司于2021年6月1日晚间披露的《关于控股股东向法院申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-048）；2021年6月4日，公司收到南一农集团转达的南京市高淳区人民法院于2021年6月3日出具的“（2021）苏0118破申6号”《民事裁定书》，法院裁定受理南一农集团的重整申请。法院受理南一农集团的重整申请及重整后续处置可能对公司股权结构等产生影响，也可能引起公司实际控制权的变化。
  2、公司于2021年4月30日披露了《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》，因公司存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形，预计无法在一个月内解决；公司存在2020年度被立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告。根据《股票上市规则》相关规定，公司股票触及其他风险警示情形。公司股票自2021年5月6日开市起实施其他风险警示，公司股票简称由“红太阳”变更为“ST红太阳”，股票代码仍为“000525”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。截至2021年12月5日，南一农集团及其关联方占用公司资金余额为295,308.96万元。
  3、公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。根据《股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公
司股票将可能存在被终止上市的风险。目前，公司生产经营情况正常，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照相关规定履行信息披露义务。
  4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (000525)ST红太阳:关于董事长辞职的公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2021－112
              南京红太阳股份有限公司
              关于董事长辞职的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月29 日收到董事
长杨寿海先生的书面辞职报告。由于个人原因，杨寿海先生申请辞去公司董事及董事长职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨寿海先生将担任公司总顾问。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨寿海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效；公司将尽快按照法定程序完成董事、董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的补选工作。
  根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。
  截至本公告披露日，杨寿海先生持有本公司股票 8,136,454 股，其中有限售条件的股份数量为 6,102,340 股；辞职后，杨寿海先生所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。
  公司董事会对杨寿海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (000525)ST红太阳:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2021－111
              南京红太阳股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司、红太阳”）于 2021 年 12 月 21 日
收到深圳证券交易所公司管理二部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第464号）（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司和董事会高度重视，积极组织相关部门对关注函中涉及的问题进行落实和回复，并配合律师完成相关事项的核查工作，现将相关问题的回复内容公告如下：
    《关注函》称“2021 年 8 月 26 日，本所向你公司及相关当事人下发《关于
对南京红太阳股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，其中对你公司实际控制人、董事长杨寿海给予公开认定五年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。根据本所《上市公司规范运作指引》第 3.2.12 条，杨寿海应当在收到处分决定起一个月内离职。截至目前，你公司董事长仍为杨寿海。
    我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项：
    问题 1：请对照本所《上市公司规范运作指引》第 3.2.12 条说明杨寿海是否
具备董事长任职资格，自处分决定作出日至今杨寿海参加董事会会议并投票的，其投票结果是否有效。请律师核查并发表明确意见。
    【回复】
    经江苏益友天元律师事务所核查并发表如下意见：
    一、杨寿海是否具备董事长任职资格
  2021 年 8 月 26 日，深圳证券交易所向公司及相关当事人下发《关于对南京
红太阳股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（以下简称“《处分决定》”），其中对公司实际控制人、董事长杨寿海给予公开认定五年不适合担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款规定：“董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：……（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满……”。
  截至本专项核查意见出具之日，杨寿海被深圳证券交易所公开认定五年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的期限尚未届满。
  综上，杨寿海存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条第一款规定的不得被提名担任董事、监事和高级管理人员的情形，因此，本所律师
认为，自上述《处分决定》作出之日，即 2021 年 8 月 26 日起，杨寿海不再具备
被提名担任红太阳董事长的任职资格。
    二、自处分决定作出日至今杨寿海参加董事会会议并投票的，其投票结果是否有效
  根据公司提供的资料，自《处分决定》作出之日，即 2021 年 8 月 26 日，至
本专项核查意见出具之日，杨寿海参加并投票的公司董事会会议如下：
  序号      召开日期            具体会议              审议事项            表决情况
    1        2021.10.28      第八届董事会第三十六  《公司 2021 年第三  9 票同意，0 票反对，
                                  次会议              季度报告》          0 票弃权
                                                    《关于变更公司2021  9 票同意，0 票反对，
                                                    年度会计师事务所的      0 票弃权
    2        2021.12.13      第八届董事会第三十七        议案》
                                  次会议          《关于提请召开公司  9 票同意，0 票反对，
                                                    2021年第二次临时股      0 票弃权
                                                      东大会的议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.12 条第三款规定，“在离职生效之前，相关董事、监事和高级管理人员仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，确保公司的正常运作”。
  根据与杨寿海本人和公司其他相关人员的访谈及公司的确认，截至本专项核查意见出具之日，杨寿海暂未主动向公司提交书面辞职报告；同时，出于维护公司稳定发展等原因，截至本专项核查意见出具之日，公司暂未就免除杨寿海董事长职务事宜召开相应董事会和股东大会会议，未形成任何有效的董事会和股东大
会会议决议。截至本专项核查意见出具之日，杨寿海尚未从公司离职，其仍应当按照上述《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
  综上，本所律师认为，杨寿海参与 2021 年 10 月 28 日召开的第八届董事会
第三十六次会议和 2021 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第三十七次会议投票
的行为符合规范要求。杨寿海参加并投票的公司第八届董事会第三十六次会议和第八届董事会第三十七次会议，投票结果有效。
    问题 2：请你公司说明未按相应规定解除杨寿海职务的原因及合理性，具体
的整改措施及具体时间安排。
    【回复】
    一、未按规定解除职务的原因及合理性
  杨寿海先生历任公司第二届至第八届董事会董事长职务，今年尤其是三季度以来，面对全球疫情持续蔓延、国内能耗双控政策趋严、上游原材料持续上涨、安全环保监管政策持续加码以及金融环境复杂多变等局面，公司积极贯彻落实“六稳六保”精神要求，尤其叠加四季度生产经营关键时期，从稳定公司生产销售、经营管理、项目投产等方面考虑，截至收函日，公司尚未按相应规定解除杨寿海先生董事长职务。
    二、具体的整改措施及具体的时间安排
  公司收到《关注函》后高度重视，积极落实整改要求。杨寿海先生已于 2021年 12 月 29 日向公司董事会送达辞职报告，辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《南京红太阳股份有限公司关于董事长辞职的公告》。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨寿海先生的离任将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作；公司将尽快按照法定程序完成董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员的补选工作。
    3、你公司认为应予以说明的其他事项
    【回复】
  一、公司于 2020 年 7 月 6 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证
专调查字 2020084 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。根据《股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于重大违法强制退市情形的，公司股票将可能存在被终止上市的风险。目前，公司生产经营情况正常，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并将按照相关规定履行信息披露义务。
  二、公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票实施其他风险警示暨公
司股票停牌的提示性公告》，因公司存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形，预计无法在一个月内解决；公司存在 2020 年度被立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告。根据《股票上市规则》相关规定，公司股票 触及其他风险警示情形。公司股票自 2021 年 5
月 6 日开市起实施其他风 险警示，公司股票简称由“红太阳”变更为“ST 红太阳”，股票代码仍为“000525”，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。截至 2021
年 12 月 5 日，南一农集团及其关联方占用公司资金余额为 295,308.96 万元。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  公司及全体董事、监事、高级管理人员将严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (000525)ST红太阳:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2021－109
              南京红太阳股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、特别提示
  本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
  二、会议召开的情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年12月29日下午3:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。
  2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司第八届董事会
  5、现场会议主持人：公司副董事长杨春华女士（公司董事长杨寿海先生因公务在外出差原因不能参加和主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，委托公司副董事长杨春华女士参加和主持本次股东大会）
  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  三、会议的出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人，代表有表决
权股份 194,037,894 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的33.41%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 15 人，代表有表决权股份 29,013,863 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 5.00%。具体如下：
  （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 193,869,194 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的33.38%；
  （2）通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 168,700 股，
占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 0.03%。
  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏益友天元律师事务所指派卜浩律师、马雅清律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。
  四、提案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司 2021 年第二次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：
  1、审议并通过了《关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
  总表决情况：同意 194,029,294 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 8,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 29,005,263 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.97%；反对 8,600 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
  五、律师出具的法律意见
  本次股东大会经江苏益友天元律师事务所卜浩律师、马雅清律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
  六、备查文件
  1、南京红太阳股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、江苏益友天元律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                            南京红太阳股份有限公司
                                              2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (000525)ST红太阳:关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：000525      证券简称：ST 红太阳      公告编号：2021－110
              南京红太阳股份有限公司
    关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21
日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对南京红太阳股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 464 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》涉及事项核实并做出书面说明，并
在 2021 年 12 月 24 日前报送并披露有关说明材料。
    收到《关注函》后，公司立即组织相关人员对《关注函》所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚需进一步完善。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至 2021年 12 月 31 日前披露回复内容。公司对再次延期回复《关注函》给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          南京红太阳股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 12 月 29 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================