≈≈中兵红箭000519≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000519)中兵红箭:关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-13
    关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分
 闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，
内容详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易公告》（公告编号：2021-31）。2021
年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了该议
案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财
等业务，有效期三年，详见公司 2021 年 5 月 14 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-48）。
  2022 年 2 月 22 日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以
下简称“中南钻石”）在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2022 年 BCDZ0001），中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金 9,000 万元购买“建信信托—盛景通盈债券投资集合资金信
托计划”产品，期限自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 22
日，预期年化收益率不低于 3.5%，最终收益以该产品到期结算数为准。
  财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
  1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
  住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：邱江
  注册资本：634,000 万元
  统一社会信用代码：91110000100026734U
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；为成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
  财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准
成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
  2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二〇年度》（信会师报字[2021]第 ZG30088 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2021]第 ZG30090 号）。2020 年末财务公司总资产 15,837,027.59 万元，总负债 14,465,468.32 万元，净
资产 1,371,559.27 万元，2020 年度实现净利润 59,809.19 万
元，全年实现综合收益总额 57,542.04 万元。
  3.财务公司股东情况：
            股东名称                投资金额（万元）  所占比例（%）
中国兵器工业集团有限公司                      294,600        46.466
中国北方工业有限公司                            60,000        9.464
北京北方车辆集团有限公司                        35,600        5.615
北方信息控制研究院集团有限公司                  34,000        5.363
兵器工业机关服务中心                            22,000        3.470
内蒙古第一机械集团有限公司                      20,000        3.155
西安现代控制技术研究所                          18,000        2.839
中国北方化学研究院集团有限公司                  17,400        2.744
北方自动控制技术研究所                          16,000        2.524
中国北方车辆研究所                              16,000        2.524
晋西工业集团有限公司                            14,100        2.224
西安电子工程研究所                              12,600        1.987
西北工业集团有限公司                            12,000        1.893
北方夜视科技研究院集团有限公司                  12,000        1.893
辽沈工业集团有限公司                            12,000        1.893
五洲工程设计研究院                              10,000        1.577
北方房地产开发有限责任公司                      9,500        1.498
北方光电集团有限公司                            9,200        1.451
晋西车轴股份有限公司                            9,000        1.420
              合计                          634,000          100
  4．构成具体关联关系的说明
  公司与财务公司关联关系如下图所示：
                                    中国兵器工业集团有限公司
                  100%                                          直接及间接 100%
      豫西工业集团有限公司及其子公司                          兵工财务有限责任公司
                      20.91%
            中兵红箭股份有限公司
  本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
  5.财务公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  1.产品名称：建信信托—盛景通盈债券投资集合资金信托计划
  2.风险等级：R2
  3.委托投资的期限：
  本委托投资的预计续存期限为 2022 年 2 月 22 日到 2023
年 2 月 22 日，中南钻石、财务公司需于本协议终止前 30 日提
前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。
  有下列情形之一的，本委托投资协议提前终止：
  (1)市场发生极端重大变动或突发性事件，为保护委托方利益，受托方有权提前终止本协议，需提前 10 个工作日告知
委托方；
  (2)根据国家政策、监管机构或兵器集团相关规定，本委托投资需提前终止；
  (3)本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止，本委托投资需提前终止。
  本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后 5 个工作日内划入中南钻石结算账户。
  4.委托投资管理费：
  委托投资管理费包括手续费和业绩报酬两部分，其中：手续费按委托资产期初净值的 0.20%年化费率计提，业绩报酬视委托资产在每个协议周期以及协议到期结束后委托资产的净收益率（R）而定。当 R≤0.20%+3.70%时，受托方不提取业绩报酬；当 R＞0.20%+3.70%时，受托方提取的业绩报酬为：（委托资产每个协议周期期初净值×（R-0.20%-3.70%）×50.00%）/365×该委托投资存续期内未计息天数。
  5.双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用，由双方按照相关法律规定各自承担及交纳。财务公司不承担代扣代缴义务。
    四、本次关联交易的目的和对公司的影响
  1.本次中南钻石购买财务公司“建信信托—盛景通盈债券投资集合资金信托计划”产品，有利于提高其闲置自有资金的
使用效率。
  2.本次关联交易不会影响公司及中南钻石的独立性，中南钻石的主要业务没有因上述关联交易而对财务公司形成依赖。本次交易的定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
  3.中南钻石利用自有闲置资金投资信托产品不会对其正常的生产经营造成不利影响。财务公司作为受托方，风险可控，投资收益水平居于合理区间，符合公司及全体股东的利益。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的该类关联交易的总金额
  本年年初至披露日，除本次已签订协议外，公司及包含中南钻石在内的子公司与财务公司之间发生的该类关联交易金额为零。
    六、风险控制措施
    1.中南钻石本次所办理的委托理财年化收益率不低于3.5%，且期限较短，风险可控。
    2.中南钻石财务及其他相关人员应当及时跟踪理财产品进展情况，及时发现可能影响资金安全的风险情形，并采取相应止损措施,确保资金总体安全。
    3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
    七、公告日前 12 个月内使用部分闲置自有资金进行投资
 理财暨关联交易的情况
    截至本公告日，公司前 12 个月内使用部分闲置自有资金
 进行投资理财暨关联交易的情况具体如下：
                                                  预期              公告索  公告索
序  公司  受托  产品名称    金额    期限    年化  状  收益  引（购  引（赎
号  名称  方                (万元)            收益  态  (万元)  买）    回）
                                                  率
                                      2020 年 9          到          www.cn  www.cn
          财务  华能熙元 91          月22日至  不低 

[2022-01-28] (000519)中兵红箭:2021年度业绩预告
 证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-12
              中兵红箭股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
    预计的经营业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
    项 目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：45,000 万元–49,000 万元
股东的净利润                                          盈利：27,456 万元
                比上年同期增长：63.90%-78.47%
扣除非经常性损  盈利：44,500 万元–48,500 万元
益后的净利润                                          盈利：24,038 万元
                比上年同期增长：85.12%-101.76%
基本每股收益    盈利：0.323 元/股–0.352 元/股        盈利：0.197 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告 相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所 在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司董事会坚决贯彻落实党中央、国务院关于
构建新发展格局的各项决策部署，以科技创新为动力，以高质量发展为主线，围绕战略目标，坚持稳增长与调结构同步实施，全面推动深化改革，补短板、强基础，持续改善经营质量，提升经营效益。
    民品产品方面，重点领域、关键环节持续改善，科研转化能力、新产品贡献能力持续增强，提质增效专项活动成效显着；现有产品市场需求整体稳中有升，经营效益稳步增长。特种装备产品方面，重点装备科研生产稳步推进，全面完成装备年度生产与交付任务。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-20] (000519)中兵红箭:关于审计机构变更质量控制复核人的公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2022-11
            中兵红箭股份有限公司
    关于审计机构变更质量控制复核人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 18 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审
计机构，详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-77），并于 2021 年 9 月 7 日，经公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。
    一、质量控制复核人变更情况
    2022 年 1 月 19 日，公司收到天健会计师事务所出具的《关
于变更项目质量复核人员的函》，天健会计师事务所作为公司
2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派楼胜亚女士为项目质量控制复核人，现因工作调整，天健会计师事务所指派梁志勇先生接替楼胜亚女士作为公司 2021 年度审计项目的质量控制复核人。
  二、本次变更后的质量控制复核人信息
    1.基本信息
    梁志勇，天健会计师事务所高级经理，注册会计师。2004年参加工作，曾经为新安股份、姚记科技、春光科技、东南网架和赛托生物等多家上市公司提供过审计服务。
    2.诚信记录
    近三年，梁志勇先生未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，亦未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    天健会计师事务所及以上项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度相关审计工作产生不利影响。
  三、备查文件
    关于变更项目质量复核人员的函。
    特此公告。
中兵红箭股份有限公司
      董事会
  2022 年 1 月 20 日

[2022-01-18] (000519)中兵红箭:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-08
            中兵红箭股份有限公司
        关于聘任公司董事会秘书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    李志强先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。
    公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    李志强先生联系方式如下：
    电话：0377-83880269
    传真：0377-83882888
    电子邮箱：lizhiqiang001@sina.com
    通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
    邮编：473000
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2022年1月18日
附件
                李志强先生简历
    李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。
    李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-18] (000519)中兵红箭:关于聘任公司证券事务代表的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-09
            中兵红箭股份有限公司
        关于聘任公司证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1
月 14 日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    王新华先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。
    王新华先生联系方式如下：
    电话：0377-83880277
    传真：0377-83882888
    电子邮箱：wxhbfjj@sina.com
    通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限
公司院内
    邮编：473000
    特此公告。
                              中兵红箭股份有限公司
                                    董事会
                                2022 年 1 月 18 日
附件
                王新华先生简历
    王新华，男，汉族，1974 年 10 月出生，本科学历，经济
师，中共党员，历任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室副主任，中兵红箭股份有限公司证券事务部部长、办公室主任、证券事务代表等职务。
    王新华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。王新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-18] (000519)中兵红箭:关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-10
          中兵红箭股份有限公司关于
      部分募集资金投资项目竣工验收的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金投资项目验收情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）实施的“年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”（以下简称“12 万克拉培育金刚石项目”）已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，上述项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。
    二、募集资金投资项目投资完成情况
    经相关部门项目竣工财务决算审计确认，12 万克拉培育
金 刚 石 项 目 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 ， 实 际 完 成 投 资
17,944.77 万元，其中使用募集资金 11,116.52 万元，最终交付使用资产 17,944.77 万元，全部为固定资产。
    三、项目完成对公司的影响
    中南钻石 12 万克拉培育金刚石项目的建成，实现了 3 克
拉以上宝石级培育金刚石先进工艺技术成果到批量生产的转化应用，在提高产品性能稳定性和质量可靠性的同时，提高了生产效率，实际年产量达到并超过批复的建设纲领。同时，促进了以人造金刚石和立方氮化硼单晶为中心，相关多元、有机联系的产品结构调整，有利于打造经济支柱产品，增强盈利能力，提升核心竞争力，为产品、装备升级及促进公司高质量发展奠定基础。
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (000519)中兵红箭:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-07
            中兵红箭股份有限公司
        关于聘任公司高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
    同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务；聘任李志强先生担任公司财务总监职务；聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
    公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵
红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    因任期届满，李玉顺先生、马金海先生、辛景平先生、戚九民先生不再担任原职务，本次人事变动对公司的经营管理不会产生不利影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
                                中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2022年1月18日
附件
          高级管理人员个人简历
    一、寇军强先生简历
    寇军强，男，汉族，1966 年 10 月出生，毕业于北京理
工大学，在职博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所副总工程师，中国兵器科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
    寇军强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    二、李志强先生简历
    李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。
    李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    三、张迎春女士简历
    张迎春，女，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，华北
水利水电大学工商管理专业毕业，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师（管理类）。张迎春女士长期从事人力资源管理、党建和宣传思想工作、企业文化建设工作，曾任豫西工业集团有限公司党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席，中兵红箭股份有限公司总经理助理、人力资源部部长、党群工作部部长等。现任中兵红箭股份有限公司副总经理、党委委员。
    张迎春女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。张迎春女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    四、卫炜先生简历
    卫炜，男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，西安交
通大学机械工程专业毕业，全日制硕士研究生、工学硕士，高级工程师。卫炜先生长期从事装备技术研究，曾任西安现代控制技术研究所可靠性研究中心主任，河南北方红阳机电有限公司副总经理。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。
    卫炜先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。卫炜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    五、龙辉先生简历
    龙辉，男，汉族，1981 年 6 月出生，中共党员，重庆工
学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士，南京理工大学工业工程专业毕业，在职工程硕士，高级工程师。龙辉先生
长期从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作，曾任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长、中兵红箭股份有限公司精益与经营管理部部长。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。
    龙辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。龙辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-18] (000519)中兵红箭:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-06
            中兵红箭股份有限公司
      第十一届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知已于2022年1月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    公司董事会审议并表决如下：
    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    同意选举魏军先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举寇军强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李志强先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为第十一届董事会战略委员会委员，并选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；
    同意选举王红军先生、吴忠先生、寇军强先生为第十一届董事会提名委员会委员，并选举王红军先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；
    同意选举董敏女士、鲁委先生、魏军先生为第十一届董事会审计委员会委员，并选举董敏女士为董事会审计委员会主任委员（召集人）；
    同意选举吴忠先生、董敏女士、刘中会先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举吴忠先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
    上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于聘任公司审计与风险管理部负责人的议案》
    同意聘任张珂先生为公司审计与风险管理部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司增资实施“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”的议案》
    同意以现金方式向全资子公司成都银河动力有限公司增加注册资本5210万元，用于其“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”建设，以加快其XX配套产品产能优化力度，全
面提升其XX发动机缸套活塞产品的研发与配套能力。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                              中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                    2022年1月18日

[2022-01-07] (000519)中兵红箭:关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-05
  关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司
  使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000 万元和 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    1.2021 年 1 月 4 日，红宇专汽在中行南阳分行购买了金
额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司
2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 4 月 8 日到期后由红
宇专汽赎回，实际年化收益率为 1.5%，共获得收益人民币11.34 万元。
  2.2021 年 1 月 4 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 8,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2021-01）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 7 月 4 日到期后由北
方向东赎回，实际年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币122.07 万元。
  3.2021 年 4 月 13 日，红宇专汽在招商银行郑州分行购买
了金额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公
司 2021 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-22）。上述对公结构
性存款产品于 2021 年 7 月 14 日到期后由红宇专汽赎回，实际
年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币 23.11 万元。
  4.2021 年 8 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民币
3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司 2021年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 11 月 12 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率为 3.09%，共获得收益人民币23.11 万元。
  5.2021 年 11 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民
币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-99）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 29 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率 2.99%，共获得收益人民币10.81 万元。
  6.2021 年 8 月 13 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 6,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 31 日到期后由
北方向东赎回，实际年化收益率为 2.95%，共获得收益人民币67.85 万元。
    二、公司本次现金管理的基本情况
  2022 年 1 月 5 日，红宇专汽以部分暂时闲置募集资金在
中国银行南阳分行购买了金额为人民币 3,000 万元的对公结构性存款产品。
  中国银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。
  现将相关具体事项公告如下：
公司名称      红宇专汽                          红宇专汽
协议银行名称  中国银行南阳分行                  中国银行南阳分行
产品名称      持钩型结构性存款（机构客户）      持钩型结构性存款（机构客户）
产品代码      CSDVY202211232                    CSDVY202211233
产品类型      保本保最低收益型                  保本保最低收益型
委托认购日    2022 年 1 月 5 日                  2022 年 1 月 5 日
收益起算日    2022 年 1 月 7 日                  2022 年 1 月 7 日
到期日        2022 年 4 月 8 日                  2022 年 4 月 8 日
期限          91 天                            91 天
存款本金（人 1,500 万元                        1,500 万元
民币）
资金来源      闲置募集资金                      闲置募集资金
预期收益率    实际收益率：                      实际收益率：
              (1) 收益率按照如下公式确定：如果在 (1) 收益率按照如下公式确定：如果在
              观察时点，挂钩指标[大于观察水平]， 观察时点，挂钩指标[小于观察水平]，
              扣除产品费用（如有）后，产品获得保 扣除产品费用（如有）后，产品获得保
              底收益率 1.53%（年率）；如果在观察 底收益率 1.54%（年率）；如果在观察
              时点，持钩指标[小于或等于观察水 时点，持钩指标[大于或等于观察水平]，
              平]，扣除产品费用（如有）后，产品 扣除产品费用（如有）后，产品获得最
              获得最高收益率 4.64%（年率）。      高收益率 4.65%（年率）。
              （ 2 ） 挂 钩 指 标 为 彭 博 “ [BFIX （ 2 ） 挂 钩 指 标 为 彭 博 “ [BFIX
              EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即 EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即
              期汇率]中间价，四舍五入至小数点后 期汇率]中间价，四舍五入至小数点后
              [四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没 [四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没
              有相关数据，中国银行将以公正态度和 有相关数据，中国银行将以公正态度和
              理性商业方式来确定。              理性商业方式来确定。
              （3）基准值为基准日北京时间 14:00 （3）基准值为基准日北京时间 14:00
              彭博“[BFIX EURUSD]”版面公布的 彭博“[BFIX EURUSD]”版面公布的[欧
              [欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五 元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入
              入至小数点后[四位]。如果某日彭博 至小数点后[四位]。如果某日彭博 BFIX
              BFIX 页面上没有相关数据，中国银行 页面上没有相关数据，中国银行将以公
              将以公正态度和理性商业方式来确定。 正态度和理性商业方式来确定。
              （4）观察水平：基准值[+0.0030]；  （4）观察水平：基准值[+0.0025]；
              （5）基准日为 2022 年 1 月 7 日；    （5）基准日为 2022 年 1 月 7 日；
              （6）观察期/观察时点为 2022 年 4 月 （6）观察期/观察时点为 2022 年 4 月 1
              1 日北京时间 14:00。                日北京时间 14:00。
              （7）产品收益计算基础为 ACT365。 （7）产品收益计算基础为 ACT365。
    三、风险控制措施
    1.红宇专汽本次所办理的中国银行南阳分行对公结构性存款为保本最低收益型，且期限较短，风险可控。
    2.红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
    3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
    四、对公司的影响
    1.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响项目建设正常进行。
    2.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结 构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合红宇专汽、 公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者 利益的情形。
    五、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金
 管理的情况
    截至本公告日，公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金
 进行现金管理的情况具体如下：

[2022-01-04] (000519)中兵红箭:关于2021年第三次临时股东大会决议的更正公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2022-04
              中兵红箭股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会决议的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事。公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-01）。由于工作人员疏忽导致该公告部分内容错误，现更正如下：
    一、更正内容
    更正前：
    7.2选举吴忠先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.3选举鲁委先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.4选举王红军先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意29,601,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    更正后：
  7.2选举吴忠先生为公司独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
  7.3选举鲁委先生为公司独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表
决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
  7.4选举王红军先生为公司独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意29,601,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    二、说明
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
    特此公告。
                                  中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                      2022 年 1 月 4 日

[2022-01-01] (000519)中兵红箭:关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-02
            中兵红箭股份有限公司
      关于公司董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事。上述董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
  以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。
  董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
  本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第十届董事会独立董事韩赤风先生不再担任公司独立董事职务；非独立董事李玉顺先生、扈乃祥先生、牛建伟先生不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司担任其他职务。对上述五名董事在公司任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                            中兵红箭股份有限公司
                                    董事会
                                2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000519)中兵红箭:关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-03
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000 万元和 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    1.2021 年 1 月 4 日，红宇专汽在中行南阳分行购买了金
额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司
2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 4 月 8 日到期后由红
宇专汽赎回，实际年化收益率为 1.5%，共获得收益人民币11.34 万元。
  2.2021 年 1 月 4 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 8,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2021-01）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 7 月 4 日到期后由北
方向东赎回，实际年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币122.07 万元。
  3.2021 年 4 月 13 日，红宇专汽在招商银行郑州分行购买
了金额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公
司 2021 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-22）。上述对公结构
性存款产品于 2021 年 7 月 14 日到期后由红宇专汽赎回，实际
年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币 23.11 万元。
  4.2021 年 8 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民币
3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司 2021年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 11 月 12 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率为 3.09%，共获得收益人民币23.11 万元。
  5.2021 年 11 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民
币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-99）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 29 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率 2.99%，共获得收益人民币10.81 万元。
  6.2021 年 8 月 13 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 6,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 31 日到期后由
北方向东赎回，实际年化收益率为 2.95%，共获得收益人民币67.85 万元。
    二、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况
  截至本公告日，公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：
                                                  预期              公告索  公告索
序  公司  协议  产品名称    金额    期限    年化  状  收益  引（购  引（赎
号  名称  银行              (万元)            收益  态  (万元)  买）    回）
                                                  率
                                      2021 年 1          到          www.cn  www.cn
    红宇  中行  对公结构性          月 6 日至  1.5%  期          info.c  info.c
 1  专汽  南阳    存款      3,000  2021 年 4  或    赎  11.34  om.cn  om.cn
          分行  20201635H            月 8 日  3.5%  回          (2021-  (2021-
                                                                      01)    21)
          光大  2021 年挂钩          2021 年 1  1.0%  到          www.cn  www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月 4 日至  或    期          info.c  info.c
 2  向东  南阳  构性存款定    8,000  2021 年 7  3.05%  赎  122.07  om.cn  om.cn
          分行  制第一期产            月 4 日    或    回          (2021-  (2021-
                    品 28                        3.15%                01)    51)
          招商  招商银行点          2021 年 4  1.6%  到          www.cn  www.cn
          银行  金系列看跌          月14日至  或    期          info.c  info.c
 3        郑州  三层区间 91    3,000  2021 年 7  3.09%  赎  23.11  om.cn  om.cn
          分行  天结构性存          月 14 日    或    回          (2021-  (2021-
    红宇            款                        3.51%                22)    57)
    专汽        招商银行点          2021 年 8  1.60%  到          www.cn  www.cn
          招商  金系列看跌          月13日至  或    期          info.c  info.c
 4        银行  三层区间 91    3,000 2021年11  3.09%  赎  23.11  om.cn  om.cn
                  天结构性存          月 12 日    或    回          (2021-  (2021-
                    款                        3.29%                70)    99)
          光大  2021 年挂钩          2021 年 8  1.1%  到          www.cn  www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月13日至  或    期          info.c  info.c
 5  向东  南阳  构性存款统  6,000 2021年12  2.95%  赎  67.85  om.cn  om.cn
          分行  发第三十期          月 31 日    或    回          (2021-  (2022-
                产品 3                          3.05%                70)    03)
                招商银行点          2021年11  1.60%  到          www.cn  www.cn
    红宇  招商  金系列看跌          月15日至  或    期          info.c  info.c
 6  专汽  银行  三层区间44    3,000 2021年12  2.99%  赎  10.81  om.cn  om.cn
                天结构性存            月 29 日    或    回          (2021-  (2021-
                款                              3.19%                99)    113)
    三、备查文件
    北方向东在光大银行南阳分行购买挂钩型结构性存款赎 回凭证。
    特此公告。
中兵红箭股份有限公司
      董事会
    2022年1月1日

[2022-01-01] (000519)中兵红箭:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2022-01
            中兵红箭股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
  1.会议召开时间：
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会现场会议的召开时间为2021年12月31日（星期五）下午14:30。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 2021 年 12 月 31 日
15:00 中的任意时间。
  2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
  3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4.会议召集人：公司董事会。
  5.会议主持人：副董事长、总经理寇军强先生。
  6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
  1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的股东或股东代理人9人，代表股份354,131,698股，占公司有表决权股份总数的25.4303％。
  2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东11人，代表股份28,633,982股，占公司有表决权股份总数的2.0562％。
  3.公司部分董事、公司董事会秘书及公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    三、提案审议表决情况
  出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》
    总表决情况：同意360,625,835股，占出席会议股东有效表决权股份的94.2158％；反对22,139,845股，占出席会议股东有效表决权股份的5.7842％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意7,504,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的25.3141％；反对22,139,845股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.6859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意382,759,380股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9984％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意29,637,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9787％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0213％％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  总表决情况：同意 382,759,380 股，占出席会议股东有效表决权股份的 99.9984％；反对 6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,637,625 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9787％；反对 6,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：同意382,759,380股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9984％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意29,637,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9787％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5、审议通过了《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
    总表决情况：同意382,759,380股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9984％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意29,637,625股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9787％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    6、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    6.1选举魏军先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意380,975,190股占出席会议股东有效表决权股份的99.5322%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意27,853,435股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9600%，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    6.2选举寇军强先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意380,975,189股占出席会议股东有效表决权股份的99.5322%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意27,853,434股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9600％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    6.3选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意380,975,189股，占出席会议股东有效表决权股份的99.5322%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意27,853,434股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9600％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    6.4选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意380,976,300股，占出席会议股东有效表决权股份的99.5325%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意27,854,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9638％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    6.5 选举刘中会先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意 380,975,188 股，占出席会议股东有效
表决权股份的 99.5322%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意 27,853,433 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 93.9600％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    7、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    7.1选举董敏女士为公司独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,384股，占出席会议股东有效
表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意 29,601,629 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.2选举吴忠先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意 29,601,627 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.3选举鲁委先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意 29,601,627 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    7.4选举王红军先生为公司非独立董事的提案
    总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
    中小股东总表决情况：同意 29,601,628 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8573％，获得当选。
    表决结果：该议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
  2.律师姓名：刘亚楠 孙毅
  3.结论性意见：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
  特此公告。
                          中兵红箭股份有限公司
                                  董事会
                              2022 年 1 月 1 日

[2021-12-31] (000519)中兵红箭:关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-113
  关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000 万元和 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    1.2021 年 1 月 4 日，红宇专汽在中行南阳分行购买了金
额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司
2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 4 月 8 日到期后由红
宇专汽赎回，实际年化收益率为 1.5%，共获得收益人民币11.34 万元。
  2.2021 年 1 月 4 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 8,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 7 月 4 日到期后由北
方向东赎回，实际年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币122.07 万元。
  3.2021 年 4 月 13 日，红宇专汽在招商银行郑州分行购买
了金额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公
司 2021 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-22）。上述对公结构
性存款产品于 2021 年 7 月 14 日到期后由红宇专汽赎回，实际
年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币 23.11 万元。
  4.2021 年 8 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民币
3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司 2021年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
  上述对公结构性存款产品于 2021 年 11 月 12 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率为 3.09%，共获得收益人民币23.11 万元。
  5.2021 年 11 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民
币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专 用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到 期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-99）。
    上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 29 日到期后由
 红宇专汽赎回，实际年化收益率 2.99%，共获得收益人民币 10.81 万元。
    二、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金
 管理的情况
    截至本公告日，公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金
 进行现金管理的情况具体如下：
                                                  预期              公告索  公告索
序  公司  协议  产品名称    金额    期限    年化  状  收益  引（购  引（赎
号  名称  银行              (万元)            收益  态  (万元)  买）    回）
                                                  率
                                      2021 年 1          到          www.cn  www.cn
    红宇  中行  对公结构性          月 6 日至  1.5%  期          info.c  info.c
 1  专汽  南阳    存款      3,000  2021 年 4  或    赎  11.34  om.cn  om.cn
          分行  20201635H            月 8 日  3.5%  回          (2021-  (2021-
                                                                      01)    21)
          光大  2021 年挂钩          2021 年 1  1.0%  到          www.cn  www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月 4 日至  或    期          info.c  info.c
 2  向东  南阳  构性存款定    8,000  2021 年 7  3.05%  赎  122.07  om.cn  om.cn
          分行  制第一期产            月 4 日    或    回          (2021-  (2021-
                    品 28                        3.15%                01)    51)
          招商  招商银行点          2021 年 4  1.6%  到          www.cn  www.cn
          银行  金系列看跌          月14日至  或    期          info.c  info.c
 3        郑州  三层区间 91    3,000  2021 年 7  3.09%  赎  23.11  om.cn  om.cn
          分行  天结构性存          月 14 日    或    回          (2021-  (2021-
    红宇            款                        3.51%                22)    57)
    专汽        招商银行点          2021 年 8  1.60%  到          www.cn  www.cn
          招商  金系列看跌          月13日至  或    期          info.c  info.c
 4        银行  三层区间 91    3,000 2021年11  3.09%  赎  23.11  om.cn  om.cn
                  天结构性存          月 12 日    或    回          (2021-  (2021-
                    款                        3.29%                70)    99)
                                                  预期              公告索  公告索
序  公司  协议  产品名称    金额    期限    年化  状  收益  引（购  引（赎
号  名称  银行              (万元)            收益  态  (万元)  买）    回）
                                                  率
          光大  2021 年挂钩          2021 年 8  1.1%              www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月13日至  或    未          info.c
 5  向东  南阳  构性存款统  6,000 2021年12  2.95%  到          om.cn
          分行  发第三十期          月 31 日    或    期          (2021-
                产品 3                          3.05%                70)
                招商银行点          2021年11  1.60%  到          www.cn  www.cn
    红宇  招商  金系列看跌          月15日至  或    期          info.c  info.c
 6  专汽  银行  三层区间44    3,000 2021年12  2.99%  赎  10.81  om.cn  om.cn
                天结构性存            月 29 日    或    回          (2021-  (2021-
                款                              3.19%                99)    113)
    三、备查文件
    红宇专汽在招商银行购买挂钩型结构性存款赎回凭证。
    特此公告。
                                  中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2021年12月31日

[2021-12-31] (000519)中兵红箭:第十届董事会第三十六次会议决议公告
  证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-112
              中兵红箭股份有限公司
      第十届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知已于2021年12月29日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
  公司董事会审议并表决如下：
    一、审议通过《关于制定〈中兵红箭股份有限公司落实董事会职权工作实施方案〉的议案》
  同意制定《中兵红箭股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司投资管理办法〉的议案》
  同意对《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于调整公司部分部门职责的议案》
  同意对公司部分部门职责的调整。
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  特此公告。
                              中兵红箭股份有限公司
                                    董事会
                                2021年12月31日

[2021-12-18] (000519)中兵红箭:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的更正公告
证券代码：000519      证券简称：中兵红箭      公告编号：2021-111
              中兵红箭股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。由于工作人员疏忽导致部分内容遗漏，现更正如下：
    一、更正内容
    更正前：
附件 2
                  授权委托书
  兹委托  先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：          委托人身份证号码（如有）：
委托人持股数量和性质：      委托人股东账号：
受托人姓名：                受托人身份证号码：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                                以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
    1.00      关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案        √
    2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
    3.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
    4.00      关于修订《关联交易决策制度》的议案                    √
    5.00      关于修订《累积投票实施制度》的议案                    √
 累积投票提案
    6.00      关于董事会换届选举非独立董事的议案        应选人数 5 人
    6.01      选举魏军先生为公司非独立董事的提案                    √
    6.02      选举寇军强先生为公司非独立董事的提案                √
    6.03      选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案                √
    6.04      选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案                √
    6.05      选举刘中会先生为公司非独立董事的提案                √
    7.00      关于董事会换届选举独立董事的议案          应选人数 4 人
    7.01      选举董敏女士为公司独立董事的提案                      √
    7.02      选举吴忠先生为公司独立董事的提案                      √
    7.03      选举鲁委先生为公司独立董事的提案                      √
    7.04      选举王红军先生为公司独立董事的提案                    √
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审
议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托
人可以按照自己的意思表决。
委托日期：    年    月    日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）：            受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
    更正后：
附件 2
                  授权委托书
  兹委托  先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：          委托人身份证号码（如有）：
委托人持股数量和性质：      委托人股东账号：
受托人姓名：                受托人身份证号码：
                                                        备注    同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票
  提案
        关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》      √
        的议案
  2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
  3.00    关于修订《董事会议事规则》的议案              √
  4.00    关于修订《关联交易决策制度》的议案          √
  5.00    关于修订《累积投票实施制度》的议案          √
累积投票提              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  案
  6.00    关于董事会换届选举非独立董事的议案            应选人数 5 人
  6.01    选举魏军先生为公司非独立董事的提案          √
  6.02    选举寇军强先生为公司非独立董事的提案        √
  6.03    选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案        √
  6.04    选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案        √
  6.05    选举刘中会先生为公司非独立董事的提案        √
  7.00    关于董事会换届选举独立董事的议案              应选人数 4 人
  7.01    选举董敏女士为公司独立董事的提案              √
  7.02    选举吴忠先生为公司独立董事的提案              √
  7.03    选举鲁委先生为公司独立董事的提案              √
  7.04    选举王红军先生为公司独立董事的提案          √
    注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。
  2.对于累积投票提案，本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托日期：    年    月    日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）：            受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
    二、说明
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变。具体以更正后的《中兵红箭股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更正后）》为准，详见附件。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
  特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 12 月 18 日
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更正后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1.会议届次：2021 年第三次临时股东大会
  2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。
  3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
  4.会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）
下午 14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 2021 年 12
月 31 日 15:00 中的任意时间。
  5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
  7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
  于2021年12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
    二、会议审议事项
  1.关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案
  2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
  3.关于修订《董事会议事规则》的议案
  4.关于修订《关联交易决策制度》的议案
  5.关于修订《累积投票实施制度》的议案
  6.关于董事会换届选举非独立董事的议案
      6.01 选举魏军先生为公司非独立董事的提案
      6.02 选举寇军强先生为公司非独立董事的提案
      6.03 选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案
      6.04 选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案
      6.05 选举刘中会先生为公司非独立董事的提案
  7.关于董事会换届选举独立董事的议案
      7.01 选举董敏女士为公司独立董事的提案
      7.02 选举吴忠先生为公司独立董事的提案
      7.03 选举鲁委先生为公司独立董事的提案
      7.04 选举王红军先生为公司独立董事的提案
  上述议案已由公司2021年12月 15日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登

[2021-12-16] (000519)中兵红箭:第十届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-101
            中兵红箭股份有限公司
      第十届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知已于2021年12月13日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年12月15日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，出席现场会议董事5人，分别为董事魏军、寇军强、李玉顺、牛建伟、董敏。董事杨守杰先生、扈乃祥先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。独立董事韩赤风先生、吴忠先生因工作原因未能出席会议，委托公司独立董事董敏女士代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
    一、审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》
    同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意对公司《股东大会议事规则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意对公司《董事会议事规则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审
议。
    四、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    同意对公司《关联交易决策制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。
    五、审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
    同意对公司《累积投票实施制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会予以审
议。
    六、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    同意提名魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对此事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    董事魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生回避表决。
    上述非独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票6票，回避表决3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。
    七、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    同意提名董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    独立董事对此事项发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    独立董事董敏女士、吴忠先生回避表决。
    上述独立董事候选人的简历介绍详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。
    表决结果：赞成票7票，回避2票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会予以审议。
    八、审议通过《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
    同意制定公司《董事会授权管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会授权管理办法》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    九、审议通过《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
    同意制定公司《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十、审议通过《关于制订<董事长工作规则>的议案》
    同意制定公司《董事长工作规则》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事长工作规则》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十一、审议通过《关于制订<外部董事工作细则>的议案》
    同意制定公司《外部董事工作细则》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公
司外部董事工作细则》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十二、审议通过《关于制订<子企业章程管理办法>的议案》
    同意制定公司《子企业章程管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司子企业章程管理办法》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十三、审议通过《关于制订<子公司董事会评价制度>的议案》
    同意制定公司《子公司董事会评价制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司子公司董事会评价制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十四、审议通过《关于制订<收益管理办法>的议案》
    同意制定公司《收益管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司收益管理办法》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十五、审议通过《关于制定<战略合作管理办法（试行）>的议案》
    同意制定公司《战略合作管理办法（试行）》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司战略合作管理办法（试行）》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    十六、审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》
    公司定于2021年12月31日在南阳召开公司2021年第三次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2021年12月16日

[2021-12-16] (000519)中兵红箭:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-110
              中兵红箭股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。
    3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
    4.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）
下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 2021 年 12
月 31 日 15:00 中的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于 2021年 12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内
    二、会议审议事项
    1.关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案
    2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
    3.关于修订《董事会议事规则》的议案
    4.关于修订《关联交易决策制度》的议案
    5.关于修订《累积投票实施制度》的议案
    6.关于董事会换届选举非独立董事的议案
        6.01 选举魏军先生为公司非独立董事的提案
        6.02 选举寇军强先生为公司非独立董事的提案
        6.03 选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案
        6.04 选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案
        6.05 选举刘中会先生为公司非独立董事的提案
    7.关于董事会换届选举独立董事的议案
        7.01 选举董敏女士为公司独立董事的提案
        7.02 选举吴忠先生为公司独立董事的提案
        7.03 选举鲁委先生为公司独立董事的提案
        7.04 选举王红军先生为公司独立董事的提案
    上述议案已由公司 2021年 12月15日召开的第十届董事会
第三十五次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议资料》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                                以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
    1.00    关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案        √
    2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
    3.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
    4.00    关于修订《关联交易决策制度》的议案                    √
    5.00    关于修订《累积投票实施制度》的议案                    √
 累积投票提案
    6.00    关于董事会换届选举非独立董事的议案        应选人数 5 人
    6.01    选举魏军先生为公司非独立董事的提案                    √
    6.02    选举寇军强先生为公司非独立董事的提案                √
    6.03    选举杨守杰先生为公司非独立董事的提案                √
    6.04    选举寇望兴先生为公司非独立董事的提案                √
    6.05    选举刘中会先生为公司非独立董事的提案                √
    7.00    关于董事会换届选举独立董事的议案          应选人数 4 人
    7.01    选举董敏女士为公司独立董事的提案                      √
    7.02    选举吴忠先生为公司独立董事的提案                      √
    7.03    选举鲁委先生为公司独立董事的提案                      √
    7.04    选举王红军先生为公司独立董事的提案                    √
    四、会议登记办法
    1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
    2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2021 年
12 月 29 日至 12 月 30 日每天上午 9:00-11:30，下午
14:30-16:00。
    3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院
内。
    4.登记办法
    法人股东的法定代表人须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件 2）和出席人身份证。
    个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡。
    5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记（须在 2021 年 12 月 30 日上午 12：00 点之前送达或传真到
公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    6.会议联系方式：
    联系人：周颖  刘广论
    联系电话：0377-83880276
    传真：0377-83882888
    通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公
司院内
    邮政编码：473000
    7.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见附件 1。
    六、备查文件
    中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书
    特此通知。
                                  中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                  2021 年 12 月 16 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360519
    2.投票简称：中兵投票
    3.填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月 31日
上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 31 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
    兹委托    先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：        委托人身份证号码（如有）：
委托人持股数量和性质：      委托人股东账号：
受托人姓名：                受托人身份证号码：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                                以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
    1.00    关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案        √
    2.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
    3.00    关于修订《董事会议事规则》的议

[2021-11-20] (000519)中兵红箭:关于诉讼进展的公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2021- 100
            中兵红箭股份有限公司
              关于诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月31日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）收到中国证券监督委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）下达的行政处罚决定书，公司于2018年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。根据相关法律规定，公司所涉投资者诉讼索赔案件诉讼时效已于2021年11月2日到期。
    一、投资者诉讼索赔案件的进展情况
    自2019年开始，陆续有投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由将公司起诉到法院，公司聘请了北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”）为委托代理律师，参加了湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）的开庭审理，依据相关法律就长沙中院一审判决案件584宗向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）提起上诉。部分案件已收到二审判决书并支付了赔偿款项。
    2021年3-7月，长沙中院受理公司所涉投资者诉讼索赔案件409宗（不含重复、撤诉案件），原告诉请索赔金额1,926.20万元，其中长沙中院已开庭审理401宗。截至目前，公司尚未收到长沙中院对上述案件的一审判决书。
    11月5日以后，公司陆续收到中伦律师转来的由长沙中院送达的投资者诉讼索赔案件的诉讼材料386宗（不含重复、撤诉案件），原告诉请索赔金额3,420.92万元。
    截至目前，长沙中院已开庭审理未判决或已受理尚未开庭的公司所涉投资者诉讼索赔案件共计795宗，原告诉请索赔金额5,347.12万元。
    二、对公司可能造成的影响
    目前公司生产经营情况正常，上述诉讼案件对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。公司将密切关注投资者诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
    三、备查文件
    民事起诉状等。
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2021年11月20日

[2021-11-13] (000519)中兵红箭:关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-99
  关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司
  使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
        并继续进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000 万元和 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    一、红宇专汽使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    2021 年 8 月 12 日，红宇专汽在招商银行股份有限公司（以
下简称“招商银行”）购买了人民币 3,000 万元的对公结构性
存款产品。具体内容详见公司 2021 年 8 月 14 日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。上述对公结构性存款产
品于 2021 年 11 月 12 日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收
益率为 3.09%，共获得收益人民币 23.11 万元。
    二、红宇专汽现金管理到期赎回并继续进行现金管理的基本情况
    红宇专汽在 2021 年 11 月 12 日现金管理到期赎回后，于
当日在招商银行购买了金额为人民币 3,000 万元的对公结构性存款产品。
    招商银行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。
    现将相关具体事项公告如下：
    产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间44天结构性存款
    产品代码：NZZ00234
  协议银行名称：招商银行
  存款本金（人民币）：3,000 万元
  资金来源：闲置募集资金
  产品类型：保本浮动收益型
    本金及利息：招商银行向红宇专汽提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向红宇专汽支付浮动收益。预期到期利率：
1.60%或2.99%或3.19%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
    挂钩标的：黄金
  起息日：2021 年 11 月 15 日
  到期日：2021 年 12 月 29 日
  观察日：2021 年 12 月 23 日
  产品期限：44 天
    期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
    期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)每日公布。
    波动区间：第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-94”至“期初价格+155”的区间范围（不含边界）。
    三、风险控制措施
    1.红宇专汽本次所办理的对公结构性存款为保本浮动收益型，且期限较短，风险可控。
    2.红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
    3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
    四、对公司的影响
    1.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响项目建设正常进行。
    2.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合红宇专汽、公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
    五、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况
    截至本公告日，公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金
 进行现金管理的情况具体如下：
                                                  预期                公告索  公告索
序  公司  协议  产品名称    金额    期限    年化  状  收益  引（购  引（赎
号  名称  银行                (万元)            收益  态  (万元)  买）    回）
                                                  率
          光大  2020 年挂钩          2020 年 9  1.0%  到          www.cn  www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月30日至  或    期          info.c  info.c
 1  向东  南阳  构性存款定    8,000  2020年12  2.9%  赎  58.00  om.cn  om.cn
          分行  制第九期产            月 30 日    或    回          (2020-  (2020-
                    品 385                        3.0%                74)    94)
                                      2020年11          到          www.cn  www.cn
    红宇  中行  （河南）对公          月 6 日至  1.5%  期          info.c  info.c
 2  专汽  南阳  结构性存款    3,000  2020年12  或    赎  13.83  om.cn  om.cn
          分行  202006192H            月 30 日  3.3%  回          (2020-  (2020-
                                                                        80)    94)
                                        2021 年 1          到          www.cn  www.cn
    红宇  中行  对公结构性          月 6 日至  1.5%  期          info.c  info.c
 3  专汽  南阳    存款      3,000  2021 年 4  或    赎  11.34  om.cn  om.cn
          分行  20201635H            月 8 日    3.5%  回          (2021-  (2021-
                                                                        01)    21)
          光大  2021 年挂钩          2021 年 1  1.0%  到          www.cn  www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月 4 日至  或    期          info.c  info.c
 4  向东  南阳  构性存款定    8,000  2021 年 7  3.05%  赎  122.07  om.cn  om.cn
          分行  制第一期产            月 4 日    或    回          (2021-  (2021-
                    品 28                        3.15%                01)    51)
          招商  招商银行点          2021 年 4  1.6%  到          www.cn  www.cn
          银行  金系列看跌          月14日至  或    期          info.c  info.c
 5        郑州  三层区间 91    3,000  2021 年 7  3.09%  赎  23.11  om.cn  om.cn
          分行  天结构性存            月 14 日    或    回          (2021-  (2021-
    红宇            款                          3.51%                22)    57)
    专汽        招商银行点          2021 年 8  1.60%  到          www.cn  www.cn
          招商  金系列看跌          月13日至  或    期          info.c  info.c
 6        银行  三层区间 91    3,000  2021年11  3.09%  赎  23.11  om.cn  om.cn
                  天结构性存            月 12 日    或    回          (2021-  (2021-
                      款                          3.29%                70)    99)
          光大  2021 年挂钩          2021 年 8  1.1%                www.cn
    北方  银行  汇率对公结          月13日至  或    未          info.c
 7  向东  南阳  构性存款统  6,000  2021年12  2.95%  到          om.cn
          分行  发第三十期          月 31 日    或    期          (2021-
                产品 3                          3.05%                70)
    1.红宇专汽在招商银行购买挂钩型结

[2021-11-06] (000519)中兵红箭:中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭      公告编号：2021-98
            中兵红箭股份有限公司
              关于诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2020年10月和11月，湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）开庭审理了中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）所涉证券虚假陈述责任纠纷案件共465宗，原告诉请索赔金额共5,468.74万元。2021年1月，公司收到长沙中院送达的3个案件的撤诉裁定书，上述465案中有3位原告撤回起诉，剩余462宗案件，原告诉请索赔金额5436.99万元。公司及相关当事人于2021年2月就上述462 宗案件向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）提起上诉。
  湖南高院对上述462宗案件采取线上听证或书面的形式进行审理。近日公司收到北京市中伦律师事务所转来的湖南高院就上述462宗案件作出的106宗案件的民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。106宗案件具体情况如下：
    一、106宗案件之二审判决情况
  根据民事判决书情况，公司需赔偿该106名投资者投资差
额损失、佣金、印花税、利息等各类损失共计230.98万元，应承担一审、二审案件受理费共计8.80万元。
    二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  截止本公告日，除前期已披露的诉讼情况外，公司及全资子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    三、对公司可能造成的影响
  公司前期已根据一审判决情况对上述案件计提了预计负债，目前公司生产经营情况正常，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。截至目前，公司尚未收到湖南高院出具的其余案件的民事判决书，公司将密切关注投资者诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
  四、备查文件
  湖南高院民事判决书。
  特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                    2021年11月6日

[2021-10-29] (000519)中兵红箭:中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭      公告编号：2021-97
            中兵红箭股份有限公司
              关于诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2020年10月和11月，湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）开庭审理了中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）所涉证券虚假陈述责任纠纷案件共465宗，原告诉请索赔金额共5,468.74万元。2021年1月，公司收到长沙中院送达的3个案件的撤诉裁定书，上述465案中有3位原告撤回起诉，剩余462宗案件，原告诉请索赔金额5436.99万元。公司及相关当事人于2021年2月就上述462 宗案件向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）提起上诉。2021年1月19日、1月23日，1月28日，2月5日公司披露了收到长沙中院关于上述465宗案件出具的民事判决书的具体情况。详见公司分别于2021年1月19日、1月23日、1月28日和2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于中兵红箭股份有限公司诉讼有关事项的进展公告》（2021-06）《关于中兵红箭股份有限
公司诉讼有关事项的进展公告》（2021-07）《中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告》（2021-09）和《中兵红箭股份有限公司关于诉讼进展的公告》（2021-16）。
  湖南高院对上述462宗案件采取线上听证或书面的形式进行审理。近日公司收到北京市中伦律师事务所转来的湖南高院就上述462宗案件作出的103宗案件的民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。103宗案件具体情况如下：
    一、103宗案件之二审判决情况
  根据民事判决书情况，公司需赔偿该103名投资者投资差额损失、佣金、印花税、利息等各类损失共计222.70万元，应承担一审、二审案件受理费共计8.32万元。
    二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  截止本公告日，除前期已披露的诉讼情况外，公司及全资子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    三、对公司可能造成的影响
  公司前期已根据一审判决情况对上述案件计提了预计负债，本次诉讼判决不会对公司当期利润产生重大影响。
  目前公司生产经营情况正常，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。截至目前，公司尚未收到湖南高院出具的其余案件的民事判决书，公司将密切关注投资者诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
  四、备查文件
  湖南高院民事判决书。
  特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                    2021年10月29日

[2021-10-23] (000519)中兵红箭:董事会决议公告
  证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-93
              中兵红箭股份有限公司
      第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知已于2021年10月19日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    公司董事会审议并表决如下：
    1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    同意公司2021年第三季度报告内容。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》
    独立董事发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    同意对公司《募集资金管理办法》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
    同意对公司《内部审计管理制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意对公司《独立董事工作制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    6.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意对公司《对外担保管理制度》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司对外担保管理制度》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    7.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
    同意对公司《征集投票权实施细则》的修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司征集投票权实施细则》。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                              中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2021年10月23日

[2021-10-23] (000519)中兵红箭:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-96
            中兵红箭股份有限公司
          关于聘任董事会秘书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2021年10月21日以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，其任期与公司第十届董事会一致。
    李志强先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    一、个人简介
    李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、研究员级高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务
部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监。
    李志强先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事会秘书所必备的专业知识和管理经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
    二、联系方式
    电话：0377-83880269
    传真：0377-83882888
    电子邮箱：lizhiqiang001@sina.com
    通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                2021年10月23日

[2021-10-23] (000519)中兵红箭:监事会决议公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-94
            中兵红箭股份有限公司
      第十届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议通知已于2021年10月19日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人，分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    公司监事会审议并表决如下：
    经审核，监事会认为公司董事会关于2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2021年
第三季度报告》。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
                            中兵红箭股份有限公司
                                    监事会
                                2021年10月23日

[2021-10-23] (000519)中兵红箭:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4357元
    每股净资产: 6.5707元
    加权平均净资产收益率: 6.88%
    营业总收入: 48.48亿元
    归属于母公司的净利润: 6.07亿元

[2021-10-20] (000519)中兵红箭:关于持股5%以上股东股份质押解除的公告
证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2021-92
    中兵红箭股份有限公司关于持股5%以上股东
              股份质押解除的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）于近日收到持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的书面通知，获悉中兵投资已完成其“20中兵 EB”质押专户和“20 中兵 E2”质押专户剩余股份的质押解除工作。
    中兵投资以中兵红箭股票为标的分别于 2020 年 5 月非公
开发行 2020 年第一期可交换公司债券（债券简称“20 中兵
EB”）、2020 年 12 月非公开发行 2020 年第二期可交换公司债
券（债券简称“20 中兵 E2”）。因非公开发行可交换公司债券需要，中兵投资采用股票质押担保的方式分别将其持有的中兵
红箭 79,854,414 股和 42,000,000 股 A股股票作为担保并办理
了质押登记。
    截至 2021 年 9 月 1 日，20 中兵 EB 和 20 中兵 E2 已全部
完成换股，换股数量累计 88,407,772 股，占当前中兵红箭总股本的 6.35%。换股完成后，20 中兵 EB 质押专户剩余股数
  22,481,094 股，20 中兵 E2 质押专户剩余股数 10,965,548 股。
      具体情况如下：
      一、本次股份解除质押的基本情况
股东  是否为控股                占其所持 占 公 司
      股东或第一 本次解除质押
东名                            股份比例 总 股 本  起始日  解除日期  质权人
      大股东及其 股份数量（股）
称    一致行动人                （%）    比例（%）
                22,481,094                    2020 年 5
                                12.79    1.61            2021 年  中信证券
中兵      是                                    月 14 日
投资                                                      10 月 15  股份有限
                10,965,548                  2020年11
                                6.24    0.79              日      公司
                                                月 11 日
合计            33,446,642  19.03    2.4
      二、股东股份累计质押基本情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在未解除
  质押股份。
      三、其他说明
      本次股份质押解除完成后，不会导致本公司实际控制权的
  变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存
  在损害公司及全体股东利益的情形。
      四、备查文件
      1.关于中兵投资完成解除可交换公司债券质押登记的通
  知；
      2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的解
除证券质押登记证明；
    3.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息。
    特此公告。
                                中兵红箭股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 10 月 20 日

[2021-10-18] (000519)中兵红箭:中兵红箭股份有限公司股票交易异常波动公告
  证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-91
    中兵红箭股份有限公司股票交易异常波动公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中兵红箭，证券代码：000519）交易价格连续三个交易日内（2021年10月13日、10月14日、10月15日）日收盘价格涨幅偏离值已累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东豫西工业集团有限公司、最终控股股东中国兵器工业集团有限公司及持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司核实，确认公司及公司控股股东、最终控股股东、中兵投资管理有限责任公司均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
  1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2.未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3.近期公司经营情况一切正常，内外部经营环境没有发生重大变化；
  4.公司、控股股东、最终控股股东及中兵投资管理有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5.在公司股票异常波动期间，公司控股股东、最终控股股东及中兵投资管理有限责任公司未买卖本公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
  1.公司不存在违反信息公平披露的情形；
  2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                  中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-15] (000519)中兵红箭:2021年度前三季度业绩预告
 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-90
              中兵红箭股份有限公司
            2021 年度前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩： 亏损   扭亏为盈 √同向上升 
 同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项  目                    本报告期                    上年同期
                （2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司  盈利：59,500 万元–62,500 万元        盈利：32,942 万元
股东的净利润    比上年同期增长：80.62% - 89.73%
基本每股收益    盈利：0.4273 元/股–0.4488 元/股      盈利：0.2366 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项  目                    本季度                    上年同期
                （2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司  盈利：26,800 万元–29,800 万元        盈利：14,676 万元
股东的净利润    比上年同期增长：82.61% - 103.05%
基本每股收益    盈利：0.1924 元/股–0.2140 元/股      盈利：0.1054 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    报告期内，公司在董事会的坚强领导下，深入理解做强做优做大国有企业的深刻内涵，正确认识自身所处发展阶段，从整体上把握新发展格局，聚焦主责主业，以高质量发展为主线，围绕战略目标，补短板、强基础，持续改善经营质量，提升经营效益。
    特种装备方面，重点装备科研项目按预定计划稳步推进，生产经营和产品交付平稳有序。民品产品方面，提质增效专项活动扎实推动，重点领域、关键环节持续改善，专用汽车及汽车零部件产品市场需求总体稳定，新产品贡献能力持续提升；超硬材料产品立足市场需求，及时调整生产工艺以增强供给能力，销售收入持续增长，经营效益稳步提升。
    四、风险提示
    本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              中兵红箭股份有限公司
                                    董事会
                              2021 年 10 月 15 日

[2021-09-25] (000519)中兵红箭:关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财到期赎回并继续进行投资理财暨关联交易的进展公告
证券代码：000519  证券简称：中兵红箭  公告编号：2021-89
      关于全资子公司中南钻石有限公司使用
    部分闲置自有资金进行投资理财到期赎回
    并继续进行投资理财暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，
内容详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易公告》（公告编号：2021-31）。2021
年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了该议
案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财
等业务，详见公司 2021 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
兵红箭股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-48）。
    一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财到期赎回的情况
    2021 年 3 月 25 日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以
下简称“中南钻石”）在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2020BCDZ0021），中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金 5000 万元购买“中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托
计划第 92 期”产品，期限自 2021 年 3 月 25 日至 2021 年 9
月 22 日，预期年化收益率不低于 2.8%，最终收益以该产品到
期结算数为准。详见公司 2021 年 3 月 27 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金
进行投资理财暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-18）。
    上述理财产品于 2021 年 9 月 22 日到期，公司于 2021 年
9 月 24 日收到中南钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年化收益率为 3.50%，共获得收益人民币86.78 万元。
    二、中南钻石使用部分闲置自有资金投资理财的情况
    2021 年 9 月 24 日，中南钻石在金融服务协议授权额度内，
与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2021 年 BCDZ0121，
中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自
有资金 10,000 万元购买“国投泰康信托.招福宝 C 款理财 25
号集合资金信托计划”产品，期限自 2021 年 9 月 24 日至 2022
年 6 月 23 日，预期年化收益率不低于 3.2%，最终收益以该产
品到期结算数为准。
    财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公
司（以下简称“兵器集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、关联方的基本情况
    1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
    住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：邱江
    注册资本：634,000 万元
    统一社会信用代码：91110000100026734U
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；为成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
    财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
  2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二〇年度》（信会师报字[2021]第 ZG30088 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2021]第 ZG30090 号）。2020 年末财务公司总资产 15,837,027.59 万元，总负债 14,465,468.32 万元，净资产 1,371,559.27 万元，2020 年度实现净利润 59,809.19万元，全年实现综合收益总额 57,542.04 万元。
    3.财务公司股东情况：
            股东名称                投资金额（万元）  所占比例（%）
中国兵器工业集团有限公司                      294,600        46.466
中国北方工业有限公司                            60,000        9.464
北京北方车辆集团有限公司                        35,600        5.615
北方信息控制研究院集团有限公司                  34,000        5.363
兵器工业机关服务中心                            22,000        3.470
内蒙古第一机械集团有限公司                      20,000        3.155
西安现代控制技术研究所                          18,000        2.839
中国北方化学研究院集团有限公司                  17,400        2.744
北方自动控制技术研究所                          16,000        2.524
中国北方车辆研究所                              16,000        2.524
晋西工业集团有限公司                            14,100        2.224
西安电子工程研究所                              12,600        1.987
西北工业集团有限公司                            12,000        1.893
北方夜视科技研究院集团有限公司                  12,000        1.893
辽沈工业集团有限公司                            12,000        1.893
五洲工程设计研究院                              10,000        1.577
北方房地产开发有限责任公司                      9,500        1.498
北方光电集团有限公司                            9,200        1.451
晋西车轴股份有限公司                            9,000        1.420
              合计                          634,000          100
  4．构成具体关联关系的说明
  公司与财务公司关联关系如下图所示：
                                    中国兵器工业集团有限公司
                  100%                                          直接及间接 100%
      豫西工业集团有限公司及其子公司                          兵工财务有限责任公司
                      20.91%
            中兵红箭股份有限公司
    本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集
团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
    5.财务公司不是失信被执行人。
    四、关联交易标的基本情况
    1.产品名称：国投泰康信托.招福宝 C 款理财 25 号集合资
金信托计划
    2.风险等级：R2
    3.委托投资的期限：
    本委托投资的预计续存期限为 2021 年 9 月 24 日到 2022
年 6 月 23 日，中南钻石、财务公司需于本协议终止前 30 日提
前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。
    有下列情形之一的，本委托投资协议提前终止：
    (1)市场发生极端重大变动或突发性事件，为保护委托方利益，受托方有权提前终止本协议，需提前 10 个工作日告知委托方；
    (2)根据国家政策、监管机构或兵器集团相关规定，本委托投资需提前终止；
    (3)本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止，本委托投资需提前终止。
    本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后 5 个工作日内划入中南钻石结算账户。
    4.委托投资管理费：
    委托投资管理费包括手续费和业绩报酬两部分，其中：手续费按委托资产期初净值的 0.20%年化费率计提，业绩报酬视委托资产在每个协议周期以及协议到期结束后委托资产的净收益率（R）而定。当 R≤0.20%+2.10%时，受托方不提取业绩报酬；当 R＞0.20%+2.10%时，受托方提取的业绩报酬为：（委托资产每个协议周期期初净值×（R-0.20%-2.10%）×50.00%）/365×该委托投资存续期内未计息天数。
    5.双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用，由双方按照相关法律规定各自承担及交纳。财务公司不承担代扣代缴义务。
    五、本次关联交易的目的及对公司的影响
    1.本次中南钻石购买财务公司“国投泰康信托.招福宝 C
款理财 25 号集合资金信托计划”产品，有利于提高其闲置自有资金的使用效率。
    2.本次关联交易不会影响公司及中南钻石的独立性，中南钻石的主要业务没有因上述关联交易而对财务公司形成依赖。本次交易的定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
    3.中南钻石利用自有闲置资金投资信托产品不会对其正常的生产经营造成不利影响。财务公司作为受托方，风险可控，投资收益水平居于合理区间，符合公司及全体股东的利益。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的该类关 联交易的总金额
    本年年初至披露日，除本次已签订协议外，公司及包含中 南钻石在内的子公司与财务公司之间发生的该类关联交易金 额为20,000万元。
    七、风险控制措

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