000519中兵红箭最新消息公告-000519最新公司消息
≈≈中兵红箭000519≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润45000万元至49000万元,增长幅度为63.90%至78.
47% (公告日期：2022-01-28)
3)02月24日(000519)中兵红箭:关于全资子公司中南钻石有限公司使用部
分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:60672.03万 同比增:84.18% 营业收入:48.48亿 同比增:24.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695│ 0.1972│ 0.2366
每股净资产 │ 6.5707│ 6.3641│ 6.1935│ 6.1165│ 6.0819
每股资本公积金 │ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.6342
每股未分配利润 │ 2.7348│ 2.5337│ 2.3684│ 2.2989│ 2.3423
加权净资产收益率│ 6.8800│ 3.7700│ 1.1300│ 3.3000│ 3.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695│ 0.1972│ 0.2366
每股净资产 │ 6.5707│ 6.3641│ 6.1935│ 6.1165│ 6.0819
每股资本公积金 │ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.7167│ 2.6342
每股未分配利润 │ 2.7348│ 2.5337│ 2.3684│ 2.2989│ 2.3423
摊薄净资产收益率│ 6.6307│ 3.6889│ 1.1215│ 3.2235│ 3.8895
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A 股简称:中兵红箭 代码:000519 │总股本(万):139255.9 │法人:魏军
上市日期:1993-10-08 发行价:1 │A 股 (万):139149.25 │总经理:寇军强
主承销商: │限售流通A股(万):106.65│行业:专用设备制造业
电话:86-377-83880277;86-377-83880269 董秘:李志强│主营范围:超硬材料及其制品和内燃机配件的
│研发、生产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4357│ 0.2348│ 0.0695
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2020年 │ 0.1972│ 0.2366│ 0.1312│ 0.0143
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2019年 │ 0.1830│ 0.2039│ 0.1154│ 0.0516
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2018年 │ 0.2470│ 0.1865│ 0.1107│ 0.0604
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2017年 │ 0.0857│ 0.0189│ -0.0014│ -0.0014
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[2022-02-24](000519)中兵红箭:关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-13
关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分
闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，
内容详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易公告》（公告编号：2021-31）。2021
年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了该议
案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财
等业务，有效期三年，详见公司 2021 年 5 月 14 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-48）。
2022 年 2 月 22 日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以
下简称“中南钻石”）在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2022 年 BCDZ0001），中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金 9,000 万元购买“建信信托—盛景通盈债券投资集合资金信
托计划”产品，期限自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 22
日，预期年化收益率不低于 3.5%，最终收益以该产品到期结算数为准。
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邱江
注册资本：634,000 万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；为成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准
成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二〇年度》（信会师报字[2021]第 ZG30088 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2021]第 ZG30090 号）。2020 年末财务公司总资产 15,837,027.59 万元，总负债 14,465,468.32 万元，净
资产 1,371,559.27 万元，2020 年度实现净利润 59,809.19 万
元，全年实现综合收益总额 57,542.04 万元。
3.财务公司股东情况：
股东名称 投资金额（万元） 所占比例（%）
中国兵器工业集团有限公司 294,600 46.466
中国北方工业有限公司 60,000 9.464
北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615
北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363
兵器工业机关服务中心 22,000 3.470
内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.155
西安现代控制技术研究所 18,000 2.839
中国北方化学研究院集团有限公司 17,400 2.744
北方自动控制技术研究所 16,000 2.524
中国北方车辆研究所 16,000 2.524
晋西工业集团有限公司 14,100 2.224
西安电子工程研究所 12,600 1.987
西北工业集团有限公司 12,000 1.893
北方夜视科技研究院集团有限公司 12,000 1.893
辽沈工业集团有限公司 12,000 1.893
五洲工程设计研究院 10,000 1.577
北方房地产开发有限责任公司 9,500 1.498
北方光电集团有限公司 9,200 1.451
晋西车轴股份有限公司 9,000 1.420
合计 634,000 100
4．构成具体关联关系的说明
公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
100% 直接及间接 100%
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
20.91%
中兵红箭股份有限公司
本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
5.财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.产品名称：建信信托—盛景通盈债券投资集合资金信托计划
2.风险等级：R2
3.委托投资的期限：
本委托投资的预计续存期限为 2022 年 2 月 22 日到 2023
年 2 月 22 日，中南钻石、财务公司需于本协议终止前 30 日提
前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。
有下列情形之一的，本委托投资协议提前终止：
(1)市场发生极端重大变动或突发性事件，为保护委托方利益，受托方有权提前终止本协议，需提前 10 个工作日告知
委托方；
(2)根据国家政策、监管机构或兵器集团相关规定，本委托投资需提前终止；
(3)本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止，本委托投资需提前终止。
本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后 5 个工作日内划入中南钻石结算账户。
4.委托投资管理费：
委托投资管理费包括手续费和业绩报酬两部分，其中：手续费按委托资产期初净值的 0.20%年化费率计提，业绩报酬视委托资产在每个协议周期以及协议到期结束后委托资产的净收益率（R）而定。当 R≤0.20%+3.70%时，受托方不提取业绩报酬；当 R＞0.20%+3.70%时，受托方提取的业绩报酬为：（委托资产每个协议周期期初净值×（R-0.20%-3.70%）×50.00%）/365×该委托投资存续期内未计息天数。
5.双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用，由双方按照相关法律规定各自承担及交纳。财务公司不承担代扣代缴义务。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
1.本次中南钻石购买财务公司“建信信托—盛景通盈债券投资集合资金信托计划”产品，有利于提高其闲置自有资金的
使用效率。
2.本次关联交易不会影响公司及中南钻石的独立性，中南钻石的主要业务没有因上述关联交易而对财务公司形成依赖。本次交易的定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
3.中南钻石利用自有闲置资金投资信托产品不会对其正常的生产经营造成不利影响。财务公司作为受托方，风险可控，投资收益水平居于合理区间，符合公司及全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的该类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除本次已签订协议外，公司及包含中南钻石在内的子公司与财务公司之间发生的该类关联交易金额为零。
六、风险控制措施
1.中南钻石本次所办理的委托理财年化收益率不低于3.5%，且期限较短，风险可控。
2.中南钻石财务及其他相关人员应当及时跟踪理财产品进展情况，及时发现可能影响资金安全的风险情形，并采取相应止损措施,确保资金总体安全。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
七、公告日前 12 个月内使用部分闲置自有资金进行投资
理财暨关联交易的情况
截至本公告日，公司前 12 个月内使用部分闲置自有资金
进行投资理财暨关联交易的情况具体如下：
预期 公告索 公告索
序 公司 受托 产品名称 金额 期限 年化 状 收益 引（购 引（赎
号 名称 方 (万元) 收益 态 (万元) 买） 回）
率
2020 年 9 到 www.cn www.cn
财务 华能熙元 91 月22日至 不低
[2022-01-28](000519)中兵红箭:2021年度业绩预告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-12
中兵红箭股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计的经营业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：45,000 万元–49,000 万元
股东的净利润 盈利：27,456 万元
比上年同期增长：63.90%-78.47%
扣除非经常性损 盈利：44,500 万元–48,500 万元
益后的净利润 盈利：24,038 万元
比上年同期增长：85.12%-101.76%
基本每股收益 盈利：0.323 元/股–0.352 元/股 盈利：0.197 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告 相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所 在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司董事会坚决贯彻落实党中央、国务院关于
构建新发展格局的各项决策部署，以科技创新为动力，以高质量发展为主线，围绕战略目标，坚持稳增长与调结构同步实施，全面推动深化改革，补短板、强基础，持续改善经营质量，提升经营效益。
民品产品方面，重点领域、关键环节持续改善，科研转化能力、新产品贡献能力持续增强，提质增效专项活动成效显着；现有产品市场需求整体稳中有升，经营效益稳步增长。特种装备产品方面，重点装备科研生产稳步推进，全面完成装备年度生产与交付任务。
四、其他相关说明
本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20](000519)中兵红箭:关于审计机构变更质量控制复核人的公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-11
中兵红箭股份有限公司
关于审计机构变更质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 18 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审
计机构，详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-77），并于 2021 年 9 月 7 日，经公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。
一、质量控制复核人变更情况
2022 年 1 月 19 日，公司收到天健会计师事务所出具的《关
于变更项目质量复核人员的函》，天健会计师事务所作为公司
2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派楼胜亚女士为项目质量控制复核人，现因工作调整，天健会计师事务所指派梁志勇先生接替楼胜亚女士作为公司 2021 年度审计项目的质量控制复核人。
二、本次变更后的质量控制复核人信息
1.基本信息
梁志勇，天健会计师事务所高级经理，注册会计师。2004年参加工作，曾经为新安股份、姚记科技、春光科技、东南网架和赛托生物等多家上市公司提供过审计服务。
2.诚信记录
近三年，梁志勇先生未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，亦未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及以上项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度相关审计工作产生不利影响。
三、备查文件
关于变更项目质量复核人员的函。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18](000519)中兵红箭:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-08
中兵红箭股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
李志强先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。
公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
李志强先生联系方式如下：
电话：0377-83880269
传真：0377-83882888
电子邮箱：lizhiqiang001@sina.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年1月18日
附件
李志强先生简历
李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。
李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-18](000519)中兵红箭:关于聘任公司证券事务代表的公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-09
中兵红箭股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 1
月 14 日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
王新华先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。
王新华先生联系方式如下：
电话：0377-83880277
传真：0377-83882888
电子邮箱：wxhbfjj@sina.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限
公司院内
邮编：473000
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
附件
王新华先生简历
王新华，男，汉族，1974 年 10 月出生，本科学历，经济
师，中共党员，历任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室副主任，中兵红箭股份有限公司证券事务部部长、办公室主任、证券事务代表等职务。
王新华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。王新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-18](000519)中兵红箭:关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-10
中兵红箭股份有限公司关于
部分募集资金投资项目竣工验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目验收情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）实施的“年产 12 万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”（以下简称“12 万克拉培育金刚石项目”）已完成批复的全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，上述项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收。近日，该项目收到相关部门通过竣工验收的批复。
二、募集资金投资项目投资完成情况
经相关部门项目竣工财务决算审计确认，12 万克拉培育
金 刚 石 项 目 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 ， 实 际 完 成 投 资
17,944.77 万元，其中使用募集资金 11,116.52 万元，最终交付使用资产 17,944.77 万元，全部为固定资产。
三、项目完成对公司的影响
中南钻石 12 万克拉培育金刚石项目的建成，实现了 3 克
拉以上宝石级培育金刚石先进工艺技术成果到批量生产的转化应用，在提高产品性能稳定性和质量可靠性的同时，提高了生产效率，实际年产量达到并超过批复的建设纲领。同时，促进了以人造金刚石和立方氮化硼单晶为中心，相关多元、有机联系的产品结构调整，有利于打造经济支柱产品，增强盈利能力，提升核心竞争力，为产品、装备升级及促进公司高质量发展奠定基础。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](000519)中兵红箭:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-07
中兵红箭股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务；聘任李志强先生担任公司财务总监职务；聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵
红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
因任期届满，李玉顺先生、马金海先生、辛景平先生、戚九民先生不再担任原职务，本次人事变动对公司的经营管理不会产生不利影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年1月18日
附件
高级管理人员个人简历
一、寇军强先生简历
寇军强，男，汉族，1966 年 10 月出生，毕业于北京理
工大学，在职博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究所副总工程师，中国兵器科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
寇军强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。寇军强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
二、李志强先生简历
李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。
李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
三、张迎春女士简历
张迎春，女，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，华北
水利水电大学工商管理专业毕业，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师（管理类）。张迎春女士长期从事人力资源管理、党建和宣传思想工作、企业文化建设工作，曾任豫西工业集团有限公司党群工作部部长、人力资源部部长、工会副主席，中兵红箭股份有限公司总经理助理、人力资源部部长、党群工作部部长等。现任中兵红箭股份有限公司副总经理、党委委员。
张迎春女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。张迎春女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、卫炜先生简历
卫炜，男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，西安交
通大学机械工程专业毕业，全日制硕士研究生、工学硕士，高级工程师。卫炜先生长期从事装备技术研究，曾任西安现代控制技术研究所可靠性研究中心主任，河南北方红阳机电有限公司副总经理。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。
卫炜先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。卫炜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
五、龙辉先生简历
龙辉，男，汉族，1981 年 6 月出生，中共党员，重庆工
学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士，南京理工大学工业工程专业毕业，在职工程硕士，高级工程师。龙辉先生
长期从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作，曾任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长、中兵红箭股份有限公司精益与经营管理部部长。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。
龙辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。龙辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-18](000519)中兵红箭:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-06
中兵红箭股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知已于2022年1月12日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、杨守杰、寇望兴、刘中会、董敏、吴忠、鲁委、王红军。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举魏军先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举寇军强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任寇军强先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李志强先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任李志强先生担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张迎春女士、卫炜先生、龙辉先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
独立董事发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意选举魏军先生、寇军强先生、杨守杰先生、寇望兴先生、刘中会先生为第十一届董事会战略委员会委员，并选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；
同意选举王红军先生、吴忠先生、寇军强先生为第十一届董事会提名委员会委员，并选举王红军先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；
同意选举董敏女士、鲁委先生、魏军先生为第十一届董事会审计委员会委员，并选举董敏女士为董事会审计委员会主任委员（召集人）；
同意选举吴忠先生、董敏女士、刘中会先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举吴忠先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司审计与风险管理部负责人的议案》
同意聘任张珂先生为公司审计与风险管理部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司增资实施“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”的议案》
同意以现金方式向全资子公司成都银河动力有限公司增加注册资本5210万元，用于其“XX发动机缸套活塞能力保障建设项目”建设，以加快其XX配套产品产能优化力度，全
面提升其XX发动机缸套活塞产品的研发与配套能力。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022年1月18日
[2022-01-07](000519)中兵红箭:关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-05
关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 9 日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000 万元和 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
1.2021 年 1 月 4 日，红宇专汽在中行南阳分行购买了金
额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司
2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。
上述对公结构性存款产品于 2021 年 4 月 8 日到期后由红
宇专汽赎回，实际年化收益率为 1.5%，共获得收益人民币11.34 万元。
2.2021 年 1 月 4 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 8,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容
详见公司 2021 年 1 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2021-01）。
上述对公结构性存款产品于 2021 年 7 月 4 日到期后由北
方向东赎回，实际年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币122.07 万元。
3.2021 年 4 月 13 日，红宇专汽在招商银行郑州分行购买
了金额为 3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公
司 2021 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-22）。上述对公结构
性存款产品于 2021 年 7 月 14 日到期后由红宇专汽赎回，实际
年化收益率为 3.05%，共获得收益人民币 23.11 万元。
4.2021 年 8 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民币
3,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司 2021年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
上述对公结构性存款产品于 2021 年 11 月 12 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率为 3.09%，共获得收益人民币23.11 万元。
5.2021 年 11 月 12 日，红宇专汽在招商银行购买了人民
币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年 11 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-99）。
上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 29 日到期后由
红宇专汽赎回，实际年化收益率 2.99%，共获得收益人民币10.81 万元。
6.2021 年 8 月 13 日，北方向东在光大银行南阳分行购买
了金额为人民币 6,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。
上述对公结构性存款产品于 2021 年 12 月 31 日到期后由
北方向东赎回，实际年化收益率为 2.95%，共获得收益人民币67.85 万元。
二、公司本次现金管理的基本情况
2022 年 1 月 5 日，红宇专汽以部分暂时闲置募集资金在
中国银行南阳分行购买了金额为人民币 3,000 万元的对公结构性存款产品。
中国银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下：
公司名称 红宇专汽 红宇专汽
协议银行名称 中国银行南阳分行 中国银行南阳分行
产品名称 持钩型结构性存款（机构客户） 持钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202211232 CSDVY202211233
产品类型 保本保最低收益型 保本保最低收益型
委托认购日 2022 年 1 月 5 日 2022 年 1 月 5 日
收益起算日 2022 年 1 月 7 日 2022 年 1 月 7 日
到期日 2022 年 4 月 8 日 2022 年 4 月 8 日
期限 91 天 91 天
存款本金（人 1,500 万元 1,500 万元
民币）
资金来源 闲置募集资金 闲置募集资金
预期收益率 实际收益率： 实际收益率：
(1) 收益率按照如下公式确定：如果在 (1) 收益率按照如下公式确定：如果在
观察时点，挂钩指标[大于观察水平]， 观察时点，挂钩指标[小于观察水平]，
扣除产品费用（如有）后，产品获得保 扣除产品费用（如有）后，产品获得保
底收益率 1.53%（年率）；如果在观察 底收益率 1.54%（年率）；如果在观察
时点，持钩指标[小于或等于观察水 时点，持钩指标[大于或等于观察水平]，
平]，扣除产品费用（如有）后，产品 扣除产品费用（如有）后，产品获得最
获得最高收益率 4.64%（年率）。 高收益率 4.65%（年率）。
（ 2 ） 挂 钩 指 标 为 彭 博 “ [BFIX （ 2 ） 挂 钩 指 标 为 彭 博 “ [BFIX
EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即 EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即
期汇率]中间价，四舍五入至小数点后 期汇率]中间价，四舍五入至小数点后
[四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没 [四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没
有相关数据，中国银行将以公正态度和 有相关数据，中国银行将以公正态度和
理性商业方式来确定。 理性商业方式来确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 （3）基准值为基准日北京时间 14:00
彭博“[BFIX EURUSD]”版面公布的 彭博“[BFIX EURUSD]”版面公布的[欧
[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五 元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入
入至小数点后[四位]。如果某日彭博 至小数点后[四位]。如果某日彭博 BFIX
BFIX 页面上没有相关数据，中国银行 页面上没有相关数据，中国银行将以公
将以公正态度和理性商业方式来确定。 正态度和理性商业方式来确定。
（4）观察水平：基准值[+0.0030]； （4）观察水平：基准值[+0.0025]；
（5）基准日为 2022 年 1 月 7 日； （5）基准日为 2022 年 1 月 7 日；
（6）观察期/观察时点为 2022 年 4 月 （6）观察期/观察时点为 2022 年 4 月 1
1 日北京时间 14:00。 日北京时间 14:00。
（7）产品收益计算基础为 ACT365。 （7）产品收益计算基础为 ACT365。
三、风险控制措施
1.红宇专汽本次所办理的中国银行南阳分行对公结构性存款为保本最低收益型，且期限较短，风险可控。
2.红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
1.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响项目建设正常进行。
2.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结 构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合红宇专汽、 公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者 利益的情形。
五、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况
截至本公告日，公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的情况具体如下：
[2022-01-04](000519)中兵红箭:关于2021年第三次临时股东大会决议的更正公告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-04
中兵红箭股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举董敏女士、吴忠先生、鲁委先生、王红军先生为公司第十一届董事会独立董事。公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中兵红箭股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-01）。由于工作人员疏忽导致该公告部分内容错误，现更正如下：
一、更正内容
更正前：
7.2选举吴忠先生为公司非独立董事的提案
总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
7.3选举鲁委先生为公司非独立董事的提案
总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
7.4选举王红军先生为公司非独立董事的提案
总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意29,601,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
更正后：
7.2选举吴忠先生为公司独立董事的提案
总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
7.3选举鲁委先生为公司独立董事的提案
总表决情况：同意382,723,382股，占出席会议股东有效表
决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意29,601,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
7.4选举王红军先生为公司独立董事的提案
总表决情况：同意382,723,383股，占出席会议股东有效表决权股份的99.9890%，获得当选。
中小股东总表决情况：同意29,601,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8573％，获得当选。
表决结果：该议案获得通过。
二、说明
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月14日
调研公司:广发基金,国信证券,中信证券,景林投资,景林投资,沣京资本,鸿道投资
接待人:证券事务部:周颖,财务总监、董事会秘书:李志强,改革与发展规划部部长:翟冠峰,办公室副主任:李延振,副总经理:毕占勇
调研内容:1、问：CVD 设备是自己做吗？国产为主还是进口为主？
答：高端CVD设备都是进口的。
2、问：今年业绩上涨是不是因为下游光伏产业比较好？
答：不光是光伏产业，实际上新基建，包括新能源、新材料都跟钻石有关，相关行业的发展都会引起相应变化。
3、问：内部对培育钻石业务是一个什么样定位和战略？
答：属于公司全力鼓励支持的板块。
4、问：现在市场很热，有的有一台机子也要干，这种情况怎么看？
答：其他竞争对手进入这个行业，说明这个行业比较热。但中南钻石深耕钻石行业这么多年，也是在不断进步、突破。
5、问：培育钻石的价格体系不像天然钻石，没有完整的价格体系，大家会比较担心价格体系比较乱。
答：国家整个培育钻石行业都在致力于共同稳定这个价格体系。但培育钻石未来还是面向消费者的，所以他的品牌效应都会有影响。
6、问：现在在售的钻石饰品是你们自己设计加工的吗？
答：是和机构合作的。我们的培育钻石销售以毛胚钻为主，那些饰品是为了做展示推广用的。十一我们会在郑州开幕一个展示体验中心，也是为了推广，目前培育钻石的毛石是我们的主要产品。
7、问：什么时候开始做这个事？
答：培育钻石是11年开始做的，大概15年左右出的产品。
8、问：刚上市的力量钻石需要多久能赶上公司现在的水平？
答：这个行业还是有很高技术壁垒的，不评论别家，但中南钻石将在这方面持续进步，尽量让自己的优势保持的更大更多一点。
9、问：公司做金刚石微分吗？
答：我们不做，下游客户在做。
10、问：压机是公司扩产的瓶颈吗？
答：我们与供应商的合作比较顺畅。
11、问：单台压机产能的提升空间有多大？
答：我们的工艺在持续改进。
12、问：包销的价格是浮动的还是固定的？
答：价格是随市场波动的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-28 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-10.00 成交量:7983.85万股 成交金额:147208.26万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜5906.06 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4981.70 ｜-- ｜
｜深股通专用 ｜4960.82 ｜7874.36 ｜
｜华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经｜3798.28 ｜0.18 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3450.18 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司溧阳煤建路证券｜0.92 ｜15828.68 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜9.02 ｜14846.04 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜4960.82 ｜7874.36 ｜
｜机构专用 ｜21.17 ｜4526.84 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3785.85 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-14｜7.20 ｜57.17 ｜411.62 ｜长江证券股份有｜湘财证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京中央｜限公司南京江东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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