≈≈中润资源000506≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000506)中润资源:第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2022-012
              中润资源投资股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2022 年 2 月
25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于向银行借款的议案》
  为满足公司资金需求，同意向济南农商行历下支行申请贷款 9100 万元人民币，借款期限 12
个月，借款年利率 6.83%（以银行实际批准利率为准），由公司全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司以名下房地产为该笔借款提供抵押担保。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  该笔贷款在 2020 年度股东大会审议同意融资额度的范围之内，无需再提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
  同意注销公司全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司，董事会授权管理层办理注销相关事宜。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  详细内容请参见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。
    特此公告。
                                              中润资源投资股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (000506)中润资源:关于注销全资子公司的公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2022-013
              中润资源投资股份有限公司
              关于注销全资子公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日以传真表决方式召开
第十届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司（以下简称“飞翰莅峰”），董事会授权管理层办理注销相关事宜。
  本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
    一、注销公司基本信息
    1.企业名称：江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司
    2.注册地址：南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 901-1 室
    3.注册资本：3000 万元人民币
    4.成立期：2020 年 5 月 28 日
    5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6.经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业设计服务；财务咨询；停车场服务；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7.主要财务数据：飞翰莅峰自成立以来未实际开展业务。
    二、本次注销的目的及影响
  飞翰莅峰自设立以来，受疫情等各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务，亦无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形。鉴于此，结合公司未来发展战略及优化公司股
权架构，降低管理成本，同意注销飞翰莅峰。
  飞翰莅峰注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，亦没有任何资金往来，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
  公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。
    三、备查文件
  第十届董事会第三次会议决议
  特此公告。
                                                中润资源投资股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 26 日

[2022-02-08] (000506)中润资源:第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2022-011
              中润资源投资股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 1 月
29 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行借款的议案》，相关情
况如下：
  2019 年，中润资源投资股份有限公司烟台分公司（以下简称“中润资源烟台分公司”）与烟台银行股份有限公司牟平支行（以下简称“烟台银行牟平支行”）分别签署了《流动资金借款合同》，借款金额总计 25,000 万元，借款期限 24 个月。公司之子公司济南兴瑞商业运营有限公司以自有资产中润世纪城商业房产为上述借款提供抵押担保。
  2021 年 10 月 12日，中润资源烟台分公司获得烟台银行授信业务审批批复，有条件同意中润
资源烟台分公司（公司综合授信额度）业务，批准授信总额 24,500 万元，批准有效期 12 个月，年利率在 LPR 基础上加 6.05%（合计年利率为9.9%）。
  截至目前，中润资源烟台分公司已归还上述借款中的5,000万元本金及相应利息。
  现经公司与烟台银行牟平支行沟通，中润资源烟台分公司拟向烟台银行牟平支行申请续贷 2
亿元人民币，借款期限 12个月，借款年利率在 LPR 基础上加 6.2%（合计年利率为 9.9%），仍由
济南兴瑞商业运营有限公司以自有资产中润世纪城商业房产为该笔借款提供抵押担保。
  特此公告。
                                              中润资源投资股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (000506)中润资源:关于诉讼进展的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2022--009
            中润资源投资股份有限公司
                关于诉讼进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、有关本案的基本情况
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）因企业借贷纠纷事项被苏通建设集团有限公司起诉至济南市中级人民法院。经审理，济南市中级人民法院下达《民事判决书》【（2020）鲁 01 民初 1218 号】，驳回原告苏通建设集团有限公司的全部诉讼请求。苏通建设集团有限公司不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉。经审理，山东省高级人民法院下达《民事判决书》【（2021）鲁民终 862 号】，撤销山东省济南市中级人民
法院（2020）鲁 01 民初 1218 号民事判决, 中润资源对于苏通建设集团有限公司欠款本金
2,050 万元及利息承担 40%的补充赔偿责任。因中润资源未履行上述生效法律文书确定的
义务，山东省济南市中级人民法院依法立案执行。详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 19
日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 6 月 10 日、2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-015）、《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号：2021-001)、 《关于诉讼进展的公告》 （公告编号：2021-029、2021-064）。
  经公司自查，公司从未向苏通建设集团有限公司出具过《担保函》，亦未召开过董事会和股东大会审议为昆仑江源工贸有限公司提供担保的议案。经公司初步判断，《担保函》文件产生的原因为公司公章被盗用，应不具有法律效力。公司已向济南市公安局报案，请求针对公司公章被盗用展开侦查工作，以查明案件事实，依法追究责任人相应责任。目前所属经侦民警正对案情展开前期调查了解工作。
  2021 年 11 月，公司向山东省高级人民法院递交《再审申请书》，中润资源不服山东省
高级人民法院作出的（2021）鲁民终 862 号民事判决，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（二）项、第（六）项的规定，向山东省高级人民法院申请再审，请求事项：1.
请求法院依法裁定再审；2.请求法院撤销山东省高级人民法院作出的（2021）鲁民终 862 号
民事判决；3.本案一、二审及再审诉讼费用由再审被申请人承担。2021 年 12 月 13 日，公
司收到山东省高级人民法院出具的《受理通知书》【(2021)鲁民申 12962 号】。详细内容请
参见公司于 2021 年 12 月 14日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-067）。
  二、有关本案的进展情况
  近日，为保证公司正常经营，公司已按照山东省高级人民法院的判决支付给苏通建设集团有限公司相应款项。公司现收到山东省济南市中级人民法院下达的《结案通知书》 【（2021）鲁 01 执 1729号），其主要内容如下：
  依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条之规定，通知如下：（2021）鲁01 执 1729号案执行完毕。
  公司后续将继续向山东省高级人民法院沟通再审事宜，争取尽快裁定再审；同时继续推动公司公章被盗用的立案侦查工作，以全力维护公司及股东利益。
  三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  截至本公告披露日，公司尚存在小额施工合同纠纷，除此之外，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
  针对此诉讼，公司 2021年已计提预计负债约1127万元，预计影响 2021 年利润约-1127
万元，2022 年 1 月计提预计负债 12万元，预计影响 2022 年利润约-12 万元，具体数据以年
审会计师审计结果为准。
  公司将根据进展情况按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        中润资源投资股份有限公司董事会
                                                2022 年1 月 29 日

[2022-01-29] (000506)中润资源:关于转让控股子公司股权及债权的进展公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2022-010
            中润资源投资股份有限公司
      关于转让控股子公司股权及债权的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 4 日，公司召开第十届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。该议案
已经 2022 年 1 月21 日召开的第一次临时股东大会审议通过。为进一步盘活存量资产，降低
运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署《股权转让协议》，公司将持有四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%的股权及中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有平武中金的 145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资，依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资，为
中润资源履行股权转让协议项下义务提供担保。详细内容请参见公司 2022 年 1 月 5 日披露
的《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
    一、股权转让及提供担保等相关事项进展情况
    根据《股权转让协议》约定，公司于近日办理完毕平武中金股权过户手续，公司持有的平武中金 76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。中润矿业所持有的中润国际矿业有限公司 100%股权已质押给紫金矿业南方投资。
  近日，平武中金收到平武县自然资源局函文（平自然资函[2022]24 号），其主要内容为：平武中金所属银厂金矿采矿权（证号：C5100002009084120033612）、申请避让退出后保留的探矿权（银厂金矿勘探，证号：T51120080402005069）范围不涉及国家大熊猫公园及其他自然保护地。
  二、累计担保情况
  2021 年 6 月，公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司（以下简称 VGML）为满足矿
山扩建等资金需求，与沙暴黄金有限公司签署《黄金买卖协议》，本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML购买黄金的预付款、VGML 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量、沙暴黄金未来以折扣价购买 VGML 黄金产品的一种融资方式。公司控股子公司英
国瓦图科拉金矿公司旗下子公司 Vatukoula Gold Pty Ltd 将 Vatukoula Finance Pty Ltd 和
Vatukoula Australia Pty Ltd 的全部股权质押， Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula
Australia Pty Ltd 将其分别持有的 VGML 和 Koula Mining Company Limited 的股权质押，均
用于为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务履行提供担保。详细情况请参见公司 2021
年 6 月 30 日、2021 年 12 月 15 日披露的《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司
提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》（公告编号：2021-070）。
    三、对上市公司的影响
  平武中金股权转让完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，平武中金将不在公司合并报表范围内。公司将在完成股权交割、根据股权转让协议有权收取相应股权对价款时，确认投资收益，具体数据将以公司经审计的年度财务报告数据为准。
  四、风险提示
  1. 双方签署的《股权转让协议》约定了协议解除条款，交易存在解除的可能性。截至本公告披露日存在效力的解除约定条款如下：
  （1）若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。
  （2）平武中金验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。
  请投资者注意投资风险，谨慎投资。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000506)中润资源:2021年度业绩预告
证券代码：000506            证券简称：中润资源          公告编号： 2022-008
            中润资源投资股份有限公司
                2021年度业绩预告
  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年12 月 31 日
  2、预计的经营业绩：√ 预计净利润为负值
      项 目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股 亏损：8,000 万元-13,000 万元      亏损：49,284.88 万元
 东的净利润
 扣除非经常性损益 亏损：7,500 万元-12,500 万元      亏损：46,194.18 万元
 后的净利润
 营业收入          90,000万元-92,000 万元            42,505.44 万元
 扣除后营业收入    87,000万元-89,000 万元            39,722.21 万元
 基本每股收益      亏损：0.0861 元/股–0.1399 元/股  亏损：0.5305 元/股
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
    公司预计 2021年度业绩亏损，主要原因为：1、主营业务利润降低；2、公司的有息负
债形成财务费用较大。
    四、其他相关说明
  本次预告的公司 2021 年度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司 2021
年度报告中披露的财务数据为准。
  《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-22] (000506)中润资源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2022-007
              中润资源投资股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  重要提示
  1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、会议召开情况
  1.召开时间：
  现场会议召开时间为：2022 年 1 月 21 日下午 15:00
  网络投票具体时间为：2022 年 1 月 21 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 1 月21 日 9:15-15:00。
  2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋23 层
  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：董事长郑玉芝
  会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况
  参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 45,712,901股，占上市公司有表决权股份总数的 4.9206%。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 45,712,901 股，占上市公司有表决权股份
总数的 4.9206%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 100,500 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0108%。
  公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
  三、会议审议表决情况
  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
  1. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
      表决情况                股份数          占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                                        数的比例（%）
        同意                45,612,401                      99.7802
        反对                100,500                        0.2198
        弃权                    0                              0
  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
      表决情况                股份数          占出席会议中小股东所持股份比例（%）
      同意                    0                              0
      反对                100,500                          100
      弃权                    0                              0
  2. 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
      表决情况                股份数          占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                                        数的比例（%）
        同意                45,612,401                      99.7802
        反对                100,500                        0.2198
        弃权                    0                              0
  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
      表决情况                股份数          占出席会议中小股东所持股份比例（%）
      同意                    0                              0
      反对                100,500                          100
      弃权                    0                              0
  3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
      表决情况                股份数          占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                                        数的比例（%）
        同意                45,612,401                      99.7802
        反对                100,500                        0.2198
        弃权                    0                              0
  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
      表决情况              股份数          占出席会议中小股东所持股份比例（%）
      同意                  0                            0
      反对                100,500                        100
      弃权                  0                            0
  4. 审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》
      表决情况              股份数          占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                                        数的比例（%）
        同意              45,612,401                      99.7802
        反对                100,500                        0.2198
        弃权                  0                            0
  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
      表决情况              股份数          占出席会议中小股东所持股份比例（%）
      同意                  0                            0
      反对                100,500                        100
      弃权                  0                            0
  四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所
    2．律师姓名： 赵新磊  吴彬
  3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
  五、备查文件
  1．股东大会决议；
  2．法律意见书。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 22日

[2022-01-05] (000506)中润资源:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2022-003
            中润资源投资股份有限公司
          关于拟续聘会计师事务所的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度出具了带强调事项段保留意见的审计报告。
  公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所或立信”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费）。本事项需提交公司股东大会审议批准。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证
券业务收入 12.46 亿元。
  2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 16 家，
其中房地产业审计客户 12 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 4 家。
  2.投资者保护能力
  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。
  3.诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律
监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
  （二）项目信息
  1.基本信息
                                                                              开始为本公司
                              注册会计师执  开始从事上市    开始在本所执
      项目          姓名                                                    提供审计服务
                                  业时间      公司审计时间      业时间
                                                                                  时间
项目合伙人          詹庆辉        2015 年        2015 年        2020 年        2021 年
签字注册会计师        马林          2015 年        2015 年        2021 年        2021 年
质量控制复核人      杨东升        1999 年        1999 年        2011 年        2021 年
  （1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
  姓名：詹庆辉，近三年未签署上市公司审计报告。
  （2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
  姓名：马林
        时间                        上市公司名称                          职务
2020 年                        中国核能电力股份有限公司                签字注册会计师
  （3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
  姓名：杨东升
        时间                        上市公司名称                          职务
2018、2019 年                    神马实业股份有限公司                    项目合伙人
2018-2020 年              隆华科技集团（洛阳）股份有限公司              项目合伙人
2019 年                    濮阳惠成电子材料股份有限公司                项目合伙人
2018-2020 年                    中原环保股份有限公司                    项目合伙人
        时间                        上市公司名称                          职务
2020 年                        汉威科技集团股份有限公司                  项目合伙人
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3.独立性
  立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
  4.审计收费
  （1）审计费用定价原则
  立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
  （2）审计费用同比变化情况
                                    2020 年度            2021 年度            增减%
年报审计收费金额（万元）                    90.00                90.00        --
内控审计收费金额（万元）                    40.00                40.00        --
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  审计委员会审查了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执行公司 2020 年审计过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及同意的独立意见，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计。
  （三）董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差
旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
  （四）生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
  （一）第十届董事会第一次会议决议；
  （二）独立董事事前认可及独立意见。
  特此公告。
                                                中润资源投资股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (000506)中润资源:关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2022-004
            中润资源投资股份有限公司
 关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保
                      的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
    1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）拟将持有四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”或“标的公司”）76%的股权及全资子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有的平武中金 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司，为了保证中润资源履行《股权转让协议》项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业集团南方投资有限公司。
  2.矿山验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过 20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。
  3. 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。
  4. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波
鼎亮汇通股权投资中心申请法院冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，以尽快解除上述冻结股权事宜。
  5. 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。
    一、交易概述
    为降低运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署《股权转让协议》，公司拟将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资，依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。
    为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润
国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。2022 年 1 月 4 日，公司召开第十届
董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。
    二、交易各方基本情况
    （一）交易对方基本情况
  1. 公司名称: 紫金矿业集团南方投资有限公司
  2. 注册资本：150000 万元人民币
  3. 注册地址：福建省上杭县临城镇紫金大道一号紫金总部大楼十二楼
  4. 成立日期：2004 年 04 月 30 日
  5. 法定代表人：何立
  6. 经营范围：对矿山、水电、交通基础设施的投资；科技开发信息、技术服务；黄金、白银、铂金及珠宝玉石制品、礼品、饰品、工艺品的开发、设计、技术咨询与服务以及批发、零售与回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7.紫金矿业南方投资由紫金矿业集团股份有限公司 100%持股，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
  8.紫金矿业南方投资与中润资源及中润资源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情况。
  9. 紫金矿业南方投资最近一年及一期的主要财务数据
        紫金矿业南方投资        2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
        （单位：万元）            （经审计）          （未经审计）
      资产总额                    1,024,075.966        1,159,857.866
      其中：应收款项总额            102,280.574          227,803.647
      负债总额                        13,037.923              318.69
      净资产                      1,011,038.042        1,159,539.175
      营业收入                            405.93              313.93
      营业利润                        121,314.84          148,531.76
      净利润                          121,314.84          148,531.76
  经营活动产生的现金流净额            121,283.48          148,501.13
  10. 经查询全国法院被执行人信息，未发现紫金矿业南方投资为失信被执行人。
    （二）交易标的基本情况
  1. 标的公司：四川平武中金矿业有限公司
  2. 成立日期：2008 年 1 月 30 日
  3. 注册资本：4000 万元
  4. 办公地址：四川省绵阳市平武县大桥镇
  5. 平武中金股东情况：
  （1）2011 年 5 月 10 日，中润矿业、山东博纳投资有限公司（以下简称“博纳投资”）
受让湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司共同持有的平武中金 100%股权，其中，中润矿业受让平武中金 52%的股权，博纳投资受让平武中金 48%的股权。
  （2）2016 年 7 月，中润矿业向平武中金进行增资，增资后中润矿业持有平武中金 76%
的股权，博纳投资持有平武中金 24%股权。
  （3） 2021 年 11 月，中润矿业将持有平武中金的 76%股权全部转让给了中润资源，变
更后中润资源持有平武中金 76%的股权，博纳投资持有平武中金 24%的股权。
  6. 经营范围：金矿勘探、开采；金矿销售；汞矿的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7. 平武中金最近一年及一期的主要财务数据（经审计）
    平武中金（单位：万元）    2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
      资产总额                          6,590.44            6,535.82
      其中：应收款项总额                      0                    0
      负债总额                        18,769.17            19,520.57
      净资产                          -12,178.73          -12,984.75
      营业收入                                0                    0
      营业利润                          -956.66              -330.05
      利润总额                          -960.43              -806.02
      净利润                            -960.43              -806.02
  经营活动产生的现金流净额                50.62                87.37
  注：中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为平武中金出具了《审计报告》，上述财务数据均出自该《审计报告》。
  8. 截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有平武中金 145,237,801.28 元债权，本次将与
持有的平武中金 76%股权一并转让给紫金矿业南方投资。除上述债权外，该标的公司与上市公司无其他经营性往来情况，本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助情形。中润资源不存在为平武中金提供担保、委托理财以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。
  9. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波鼎
亮汇通股权投资中心向法院申请冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，尽快解除上述冻结股权事宜。
  因勘察合同纠纷，平武中金被北京中地创见工程勘察设计院提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 580.31 万元及相关利息，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 110.31万元本金及相应利息未支付完毕。因勘察合同纠纷平武中金被四川省地质矿产勘查开发局化探队提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 392.66 万元，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 297.60 万元本金及相应利息未支付完毕。
  10. 标的公司矿权沿革
  （1）银厂金矿采矿权
    平武中金拥有银厂金矿采矿权，采矿权首次设立时间为 2000 年 4 月 26 日，采矿权证
号：5100000030258，准采矿体Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号，有效期限：2000 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月
26 日，矿区面积 0.298km2，开采标高：+2800m 至+2230m。2004 年 7 月，办理了采矿权延续，
采矿权证号：5100000420688，准采矿体Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号，有效期限：2004 年 7 月 26 日至 2009
年 7 月 26 日，矿区面积 0.298km2，开采标高：+2800m 至+2230m。2009 年 7 月，再次办理
了采矿权延续，采矿许可证号：C5100002009084120033612，开采矿种为金矿，开采方式为
露天/地下开采，生产规模 10 万吨/年，有效期限：2010 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日。
2015 年 12 月，平武中金办理了采矿权暂延，有效期限为：2016 年 1 月 31 日至 2017 年 2
月 4 日。受国家大熊猫公园规划等政策影响，矿权到期后尚未正常延续。
    2017 年 10 月 16 日，四川省国土资源厅对该采矿权延续申请回函：已经受理延续申请，
待四川省政府相关政策明确后再按相关政策予以办理。
    2020 年 6 月 28 日平武县林业和草原局给平武县自然资源局出具的平林草函[2020]77
号文明确：“四川省平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保护区，不涉及剑门蜀道风景名胜区，涉及 0.351 公顷国家二级公益林、Ⅱ级保护林地。四川省平武中金矿业有限公司银厂勘探权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保

[2022-01-05] (000506)中润资源:关于银行贷款进展的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2022-006
            中润资源投资股份有限公司
              关于银行贷款进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、银行贷款情况概述
  2019 年 10 月 17 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）
与烟台银行股份有限公司牟平支行（以下简称“烟台银行牟平支行”）签署《流动资金借款合同》（合同编号：2019110112300000141），中润资源向烟台银行牟平支行借款 13,500
万元，借款期限 2019 年 10 月 17 日至 2021 年 10 月 16 日。
  2019 年 10 月 18 日，中润资源与烟台银行牟平支行签署《流动资金借款合同》（合同
编号：2019110112300000142 号），中润资源向烟台银行牟平支行借款 11,300 万元，借款
期限 2019 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。
  上述两份合同约定：借款利率按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率上浮107%，执行月利率 8.19375‰。根据中润资源与烟台银行牟平支行签署的《存量浮动利率贷款定价基准转换协议书》，对烟银（2019110112300000141 和 2019110112300000142）号《流动资金借款合同》中约定的利率定价转换为以中国人民银行发布的 1 年期贷款市场报价利率的基础上加 5.682%，目前执行的年利率为 9.532%。借款人未按合同约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮 30%计收罚息，直至本息清偿为止。贷款发放后，中润资源按照合同约定还本付息。
  2021 年 10 月 12 日，中润资源获得烟台银行授信业务审批批复，有条件同意中润资源
投资股份有限公司烟台分公司（公司综合授信额度）业务，批准授信总额 24,500 万元，批
准有效期 12 个月，年利率在 LPR 基础上加 6.05%。
  二、本次银行贷款目前情况
  因公司目前流动资金不足，截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时未能按照“烟台银行授
信业务审批批复”的条件支付至 2022 年 12 月 31 日的利息 816 万元，未能确保该笔贷款在
授信期内不欠利息，未能履行还款义务。
  如公司在 2022 年 1 月期间仍未能按照烟台银行的要求归还款项，则可能发生该笔贷款
被银行归为不良贷款、终止合同的情况，进而可能发生贷款逾期诉讼的情况。
  目前公司整体经营均正常开展。公司正在与烟台银行协商解决方案，并积极筹措资金，争取在 2022 年 1 月底之前达成解决方案。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意相关投资风险。
  特此公告。
                                                中润资源投资股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (000506)中润资源:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2022-002
            中润资源投资股份有限公司
          第十届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年1月4日以传真表决方式召开。本次会议已于2021年12月30日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  经出席会议全体监事表决，会议审议通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》
  选举王峥女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
  根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第十届监事会监事薪酬方案，具体方案如下：
  监事会主席为人民币 8.4 万元/年（含税），监事津贴标准为 6.0 万元/年（含税），按每
月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。
  该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司监事会
                                                  2022年1月5日

[2022-01-05] (000506)中润资源:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2022-001
              中润资源投资股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 4
日以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话或电子邮件方式送达。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事郑玉芝女士、毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、孙铁明先生、陈家声先生、王晓明先生以通讯方式出席本次会议。经全体董事同意推举郑玉芝女士主持会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 本次董事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
  选举郑玉芝女士为公司第十届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，选举下列董事为第十届董事会专门委员会委员，具体情况如下：
  （一）战略发展委员会： 郑玉芝（主任委员）、毛德宝、盛军、李江武、刘学民
  （二）提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、郑玉芝
  （三）薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、郑玉芝
  （四）审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、王飞
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  聘任毛德宝先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
  聘任孙铁明先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  孙铁明先生的通讯方式为办公电话：0531-81665777，传真：0531-81665888
  电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com。
    五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  聘任郑玉芝女士为公司财务总监；聘任伊太安先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    六、审议通过子《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第十届董事会董事、高管薪酬方案，具体方案如下：
    1. 独立董事的津贴标准为：每人每年人民币 18.00 万元（含税），按每月领取津贴，个人
所得税由公司代扣代缴。
  2．非独立董事津贴标准为：每人每年人民币 12.00 万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。
  3．公司聘任的高级管理人员按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  聘任贺明女士为证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书处理公司信息披露等相关事务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  贺明女士的通讯方式为办公电话：0531-81665777，传真：0531-81665888
  电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com。
    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制
审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。
  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 1 月 5 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。
    九、审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》
  为进一步盘活存量资产，降低运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司签署《股权转让协议》，公司拟将持有四川平武中金矿业有限公司 76%的股权及全资子公司中润矿业发展有限公司持有的四川平武中金矿业有限公司 145,237,801.28 元债权以 468,237,801.28 元对价全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司。为保证中润资源履行股权转让协议项下义务，同意将中润矿业发展有限公司持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业集团南方投资有限公司。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  该议案需提交股东大会审议。
  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 1 月 5 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
    十、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  详 细 内 容 请 查 阅 2022 年 1 月 5 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
  特此公告。
                                            中润资源投资股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日
个人简历情况：
    郑玉芝：女，1954 年 7 月出生，中国国籍，加拿大皇家大学（ROYALROADS UNIVERSITY）
工商管理硕士学位、高级国际财务管理师（SIFM）。
  历任：中信深圳公司北京公司总经理；北京中信创投企业管理公司总经理；众应互联科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。
  现任：中润资源投资股份有限公司董事长、财务总监；众应互联科技股份有限公司董事；欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员；中国总会计师协会会员。
  郑玉芝女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    毛德宝：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，中国地质大学矿物学、岩石学、矿床学博士研究
生学历，研究员。
  历任：天津地质矿产研究所研究室（研究中心）副主任、主任；中铁资源集团有限公司总地质师、副总经理、副巡视员等职务。
  现任：中润资源投资股份有限公司董事、总经理。
  毛德宝先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    孙铁明：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级经济师。
  历任：润物控股有限公司董事长秘书、行政经理；中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事；上海炫旗网络科技有限公司法人；众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总
经理。
  现任：中润资源投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，济南兴瑞商业运营有限公司执行董事，山东谦盛经贸有限公司执行董事。
  孙铁明先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    伊太安：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学现代应用物理专业，大
学本科学历。
  自 2006 年入职中润资源投资股份有限公司，曾任投资管理中心总经理，现任中润资源投资股份有限公司副总经理。
  伊太安先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    贺明：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。
  自 2008 年担任中润资源投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。
  贺明女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职资格；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不

[2022-01-05] (000506)中润资源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2022-005
            中润资源投资股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司定于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。详细情况
如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第一次会议决议通过，决定召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、召开时间：
  现场会议召开时间为：2022 年 1 月 21 日下午 15:00
  网络投票具体时间为：2022 年 1 月 21 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15-15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议股权登记日：2022 年 1 月 17 日
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
  于股权登记日2022年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员
  （3）本公司聘请的律师
  8、会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
  二、会议审议事项
    提交股东大会表决的提案：
 提案                      提案名称                    是否为特别决议事项
 序号
    1.00    关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案            否
    2.00    关于公司监事薪酬方案的议案                          否
    3.00    关于续聘会计师事务所的议案                          否
    4.00    关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司          否
            提供担保的议案
  上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第一次会议、第十届监事会第
一 次 会 议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 请 参 见 2022 年 1 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
  上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码表
 提案编码                  提案名称                            备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                非累积投票提案
  1.00    关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案            √
  2.00    关于公司监事薪酬方案的议案                          √
  3.00    关于续聘会计师事务所的议案                          √
  4.00    关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公            √
            司提供担保的议案
  四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
  （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
  （2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
  （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
  （4）异地股东可用传真或信函方式登记。
  参加会议时出示相关证明的原件。
  2、登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00-17:30。
  3、登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
  4、会议联系方式：
  联系人：孙铁明
  电 话：0531-81665777
  传 真：0531-81665888
  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
  （一） 网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
  2. 填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二） 通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 1 月 21 日下午 15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  六、其他事项
  1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  七、备查文件
  1. 公司第十届董事会第一次会议决议
  2. 公司第十届监事会第一次会议决议
  特此通知。
                                                中润资源投资股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 5 日
附：
                    授权委托书
  兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
                                                          备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的  同  反  弃
                                                        栏目可以投  意  对  权
                                                            票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                非累积投票提案
  1.00    关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案      √
  2.00    关于公司监事薪酬方案的议案                    √
  3.00    关于续聘会计师事务所的议案                    √
  4.00    关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公      √
            司提供担保的议案
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明
确授意受托人投票。
  委托股东（公章/签名）：
  委托股东法定代表人（签章）：
  委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
  委托持有股数：              委托股东股票账户：
  受托人（签章）：            受托人身份证号码：
  委托日期：                  委托期限：

[2021-12-31] (000506)中润资源:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2021-073
              中润资源投资股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  重要提示
  1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
  一、会议召开情况
  1.召开时间：
  现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30日下午14:30
  网络投票具体时间为：2021 年 12 月 30日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年12 月 30 日 9:15-15:00。
  2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋23 层
  3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：董事长卢涛
  会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况
  参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 344,487,535 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0808%。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0%；通过网络投票的股东 5人，代表股份344,487,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.0808%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 6,100 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0007%。
  公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
  三、会议审议表决情况
  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，经逐项表决通过了如下议案：
  1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
  1.01 选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事
  总表决情况：同意 344,481,438股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 3 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492%。
  本议案采用累积投票方式表决。郑玉芝女士累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，郑玉芝女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
    1.02 选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。毛德宝先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，毛德宝先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.03 选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。盛军先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，盛军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.04 选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。王飞先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，王飞先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.05 选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。李江武先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，李江武先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
  1.06 选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。孙铁明先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，孙铁明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
  2. 关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
  2.01 选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。王晓明先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，王晓明先生当选为公司第十届董事会独立董事。
  2.02 选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。陈家声先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，陈家声先生当选为公司第十届董事会独立董事。
  2.03 选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。刘学民先生累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1/2，刘学民先生当选为公司第十届董事会独立董事。
  3. 关于公司监事会换届选举的议案
  3.01 选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。王峥女士累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，王峥女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
  3.02 选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事
  总表决情况：同意 344,481,437股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 2 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0328%。
  本议案采用累积投票方式表决。王娜女士累计获得同意票数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2，王娜女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
  四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所
    2．律师姓名： 赵新磊  吴彬
  3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
  五、备查文件
  1．股东大会决议；
  2．法律意见书。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31日

[2021-12-31] (000506)中润资源:关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2021-074
          中润资源投资股份有限公司
    关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举司兵兵女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  司兵兵女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至公司第十届监事会届满。公司第十届监事会职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司监事会
                                              2021年12月31日
附件：
  司兵兵：女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大
学税务学院，税收专业本科学历。
  历任：香港 EBM 环球顾问有限公司北京代表处行政主任、北京汉斯京盛房地产开发有限公司秘书、北京长实财富资本管理有限公司行政职员。
  现任：中润资源投资股份有限公司档案室副经理
  司兵兵女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。截至目前，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

[2021-12-28] (000506)中润资源:关于公司收到《行政处罚决定书》的公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2021-072
              中润资源投资股份有限公司
        关于公司收到《行政处罚决定书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）于 2020 年 4月因历史信息
披露问题收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2021 年 12月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》【处罚字[2021]119
号】。详细内容请参见公司 2020 年 4 月 15 日、2021 年 12 月 10 日披露的《关于收到<中国证券
监督管理委员会调查通知书>的公告》（公告编号：2020-005）、《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公司编号：2021-066）。
  2021 年 12 月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（【2021】
133 号），现将具体情况公告如下：
    一、《行政处罚决定书》相关内容
  当事人：中润资源投资股份有限公司，住所：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17
栋
  李明吉，男，1965 年 1 月出生，时任中润资源董事长
  石鹏：男，1972 年 7月出生，时任中润资源董事、财务总监
  贺明，女，1976 年 5月出生，时任中润资源董事会秘书
  依据 2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005 年《证券法》）的有关规定，我会对中润资源信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
  经查明，中润资源存在以下违法事实：
  2016 年 5 月 12 日，中润资源第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司借款的议案》，
同意向崔某、刘某庆、疏某倩、西藏国金聚富投资管理有限公司（以下简称国金聚富）等借款合
计不超过 40,000 万元。2016 年 5 月，中润资源先后向崔某、刘某庆、疏某倩、国金聚富、宁波
鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称鼎亮汇通）、上海翊芃资产管理有限公司（以下简称上海翊芃）借款 40,000万元，具体情况如下：
  （一）中润资源向崔某借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与崔某签署《借款协议》，约定中润资源向崔某借款 20,000 万
元，借款期限为自资金到账日（5 月 13 日）起 60 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述债
务。
  2016 年 5 月 23 日，中润资源与崔某再次签署《借款协议》，约定中润资源向崔某借款 2,000
万元，借款期限为自资金到账日（5 月 24 日）起 60 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述
债务。
  2016 年 10 月 19日，崔某向中润资源出具《关于借款协议中有关条款变更的通知函》，同意
将上述 22,000万元借款的期限延长至 2017 年 6 月 30 日。截止 2017 年 6 月 30 日，中润资源未清
偿上述债务。2017 年 7 月 14 日，中润资源向崔某偿还借款本金 8,000 万元，尚未清偿的本金余
额为 14,000 万元。
  2017 年 8 月 25 日，崔某第二次向中润资源出具《关于借款协议中有关条款再次变更的通知
函》，同意将剩余借款本金 14,000 万元的借款期限延长至 2017 年 10 月 10 日。截止 2017 年 10
月 10 日，中润资源仍未清偿上述债务。截止《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿剩余借款本金。
  （二）中润资源向刘某庆借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与刘某庆签署《借款协议》，约定中润资源向刘某庆借款 3,000
万元，借款期限为自资金到账日（5 月 13 日）起 30 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述
债务。
  之后，刘某庆向中润资源出具《关于借款协议中有关条款变更的通知函》（未记载出具时间），
同意将借款期限延长至 2017 年 5 月31 日。截止《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿上
述债务。
  （三）中润资源向疏某倩借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与疏某倩签署《借款协议》，约定中润资源向疏某倩借款 5,000
万元，借款期限为自资金到账日（5 月 13 日）起 30 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述
债务。直到 2016 年 11 月 25日，中润资源才向疏某倩清偿上述债务。
  （四）中润资源向国金聚富借款的情况
  2016 年 5 月，中润资源与国金聚富签署《代为偿还借款协议》，约定国金聚富代中润资源偿
还 5,000 万元债务，借款期限为代为偿还后的 1 个月。国金聚富代中润资源实际偿还 2,500 万元
的债务，资金到账日为 2016 年 5 月12 日。截止债务到期日，中润资源未清偿上述债务。
  2016 年 10 月 19日，国金聚富向中润资源出具《关于代为偿还借款协议中有关条款变更的通
知函》，同意将借款期限延长至 2017 年 5 月 31 日。截止 2017 年 5 月 31 日，中润资源未清偿上
述债务。
  2017 年 12 月 19日，中润资源与国金聚富签署《关于向西藏国金聚富投资管理有限公司还款
的补充协议》，约定中润资源最晚于2017 年 12 月31 日前支付利息 490.68万元，并在2018 年 1
月31日前付清2,500万元借款的本息。中润资源在2017年12月31日前支付了490.68万元利息。截止《2017年年度报告》披露前，中润资源未清偿上述2,500万元借款的本金及对应的利息。
  （五）中润资源向鼎亮汇通借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与鼎亮汇通签署《代为偿还借款协议》，约定鼎亮汇通代中润
资源偿还 2,500 万元的债务，借款期限为代为偿还日（5 月 12 日）后的 12 个月。截止债务到期
日，中润资源未清偿上述债务。
  2017 年 10 月 16日，中润资源与鼎亮汇通签署《代为偿还借款协议之补充协议》，约定借款
期限延长至 2017 年 11 月 30日。截止《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿上述债务。
  （六）中润资源向上海翊芃借款的情况
  2016 年 5 月 20 日，中润资源与上海翊芃签署《借款协议》，约定中润资源向上海翊芃借款
5,000 万元，借款期限为自资金到账日（5 月 23日）起 60 天。截止债务到期日，中润资源未清偿
上述债务。直到 2016 年 10 月 28日，中润资源才向上海翊芃清偿上述债务。
  以上事实，有中润资源董事会相关会议材料及决议公告、借款协议及后续补充协议、财务凭证、银行单据、债权人《催告函》《通知函》、中润资源 2016 年和 2017 年定期报告、相关人员询问笔录和情况说明等证据证明，足以认定。
  基于上述事实与证据，我会认为：
  2016 年 5 月，中润资源分别向崔某、刘某庆、疏某倩、国金聚富、鼎亮汇通、上海翊芃借款，
合计 40,000 万元，截止 2016 年 7 月 11 日，上述借款中有 27,500 万元借款本金到期未清偿，中
润资源在借款到期前未能取得相关债权人同意债务展期的书面文件，已构成违约，且上述本金金
额占 2015 年末经审计净资产的 19.16%。截止 2017 年 6 月 30 日，崔某、刘某庆、国金聚富同意
的展期届满，鼎亮汇通的借款也已到期，但中润资源仍未能偿还这 4 个债权人合计 30,000 万元的借款本金及利息，也未在该日前取得债权人同意再次展期的书面文件，再度发生债务到期未能清偿事项。这 30,000万元借款本金占2016年末经审计净资产的20.32%。
  根据 2005年《中华人民共和国证券法》第六十七条第一款和第二款第四项“公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况”的规定，中润资源应及时披露上述未能清偿到期重大债
务的违约情况，但中润资源未对上述事项及时予以披露，直至 2018 年 4 月 27 日才在《2017年年
度报告》中披露。
  中润资源在 2016 年 7 月 11 日至 2018 年 4 月 27 日期间多次发生未及时披露重大债务逾期行
为，违反 2005 年《证券法》第六十七条第一款的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息”的违法行为。对中润资源的上述违法行为，时任董事长李明吉为直接负责的主管人员，时任董事兼财务总监石鹏、时任董事会秘书贺明为其他直接责任人员。
  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会决定：
  (一)对中润资源投资股份有限公司给予警告，并处以30 万元罚款；
  (二)对李明吉给予警告，并处以 10 万元罚款；
  (三)对石鹏、贺明给予警告，并分别处以 3 万元罚款。
  上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
  二、对公司的影响及风险提示
  1. 本次《行政处罚决定书》涉及的公司违法行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》14.5.1 条、14.5.2 条、14.5.3 条及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）>的通知》中规定的重大违法强制退市情形。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
  2.公司将吸取教训，强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
  3. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
  敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
  特此公告。
                                        中润资源投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 28日

[2021-12-15] (000506)中润资源:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2021-071
            中润资源投资股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年
第三次临时股东大会审议相关议案。详细情况如下：
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十次会议决议通过，决定召开本次股东大会。
    4．召开时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日下午 14：30
    网络投票具体时间为：2021 年 12 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6. 会议股权登记日：2021 年 12 月 24 日
    7．会议出席对象：
    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    于股权登记日 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员
    （3）本公司聘请的律师
    8. 会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
    二、会议审议事项
    1. 提交股东大会表决的提案：
提案序号                        提案名称                        是否为特别决
                                                                  议事项
  1.00    关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案        否
  1.01    选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事                否
  1.02    选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事                否
  1.03    选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事                  否
  1.04    选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事                  否
  1.05    选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事                否
  1.06    选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事                否
  2.00    关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案          否
  2.01    选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事                  否
  2.02    选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事                  否
  2.03    选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事                  否
  3.00    关于公司监事会换届选举的议案                              否
  3.01    选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事              否
  3.02    选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事              否
    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
    2. 披露情况
    上述提案详见公司于 2021 年 12 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第九届董事会第三十次会议决议公告》、《第九届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
    3.其他
    上述提案采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
 提案                                                              备注
 编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
                                累积投票提案
 1.00  关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案  应选人数 6 人
 1.01  选举郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事                √
 1.02  选举毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事                √
 1.03  选举盛军先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 1.04  选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 1.05  选举李江武先生为公司第十届董事会非独立董事                √
 1.06  选举孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事                √
 2.00  关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案      应选人数 3 人
 2.01  选举王晓明先生为公司第十届董事会独立董事                  √
 2.02  选举陈家声先生为公司第十届董事会独立董事                  √
 2.03  选举刘学民先生为公司第十届董事会独立董事                  √
 3.00  关于公司监事会换届选举的议案                          应选人数 2 人
 3.01  选举王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事              √
 3.02  选举王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事              √
  四、现场股东大会会议登记方法
      1. 登记方式：
    （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
    （2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
    （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
    （4）异地股东可用传真或信函方式登记。
    参加会议时出示相关证明的原件。
    2. 登记时间：2021 年 12 月 28 日 9:00-17:30。
    3. 登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
    4. 会议联系方式：
    联系人：孙铁明
    电 话：0531-81665777
    传 真：0531-81665888
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一） 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
    2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                                …
                  合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事 （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事 （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事 （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    （二） 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间 ： 2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 30 日下午 15:00。
    2. 股东通过

[2021-12-15] (000506)中润资源:关于控股子公司签署金属流协议的进展公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2021-070
            中润资源投资股份有限公司
      关于控股子公司签署金属流协议的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 6 月 28 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）
召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司签署金属流协议并由控股
子公司提供担保的议案》。公司下属控股子公司 VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED（中文
名称：斐济瓦图科拉金矿有限公司，以下简称“瓦矿”、“VGML”）为满足矿山扩建等资金需
求于 2021 年 06 月 28 日与 SANDSTORM GOLD LTD.（中文名称：沙暴黄金有限公司，以下简
称“沙暴黄金”）签署了《黄金买卖协议》（包含附件《净冶炼所得（NSR）权益金协议》，统称“金属流协议”）。本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML 购买黄金的 3000 万美元预付款、VGML 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量、沙暴黄金未来以折扣
价购买 VGML 黄金产品的一种融资方式。2021 年 7 月 23 日公司召开股东大会审议通过上
述相关事项。详细内容请参见 2021 年 6 月 30 日、7 月 24 日公司披露的《第九届董事会第
二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-031）、《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。
    在《黄金买卖协议》签署后，VGML 及相关公司开始办理相关交割文件手续。在实际办
理过程中，斐济因新冠疫情导致其相关部门对担保事项的审批进度受到了一定的影响，同时VGML 股权架构调整事宜也因监管手续较为繁琐的原因而无法及时推进完成。为尽快完成交割，现经 VGML 与沙暴黄金沟通协商，双方对金属流交易方案进行了修订，拟由 VGML 及公司签署相关承诺文件，具体情况如下：
  一、本次控股子公司金属流交易方案修订情况
  （一）对预付款交割的先决条件进行调整
  签署《黄金买卖协议》时，VGML 股权架构如下图所示：
                                中润资源投资股份有限公司
                                        100%
                                  中润国际矿业有限公司
                                        79.52%
                            Vatukoula Gold Mines Limited（VGM）
                                    瓦图库拉金矿公司
                                        100%
                              VisoGero International Inc.,（Viso）
                                VisoGero 国际股份有限公司
                                        100%
                              Vatukoula Gold Pty Ltd.,（VGP）
                                瓦图科拉黄金私人有限公司
                          100%                            100%
      Vatukoula Finance Pty Ltd.,（VFP）                VatukoulaAustralia Pty Ltd.,（VAP）
          瓦图科拉融资私人有限公司                      瓦图科拉澳大利亚私人有限公司
                                                          1 股          5 股
        1,000,001 股      7,999,995 股
    Koula Mining Company Limited（Koula）            Vatukoula Gold Mines Pte Ltd.,（VGML）
          Koula 矿业有限公司                      瓦图科拉金矿有限公司
                                                                45%
                                                        Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited
                                                        金盆矿业（斐济）私人有限公司
    根据《黄金买卖协议》中预付款 3000 万美元的支付约定，Vatukoula Finance Pty Ltd
（以下简称“VFP”）和 Vatukoula Australia Pty Ltd（以下简称“VAP”）将持有 VGML 和
Koula Mining Company Limited（以下简称“Koula”）的股权转让给中润资源间接控股的
Vatukoula Gold Mines Limited（以下简称“VGM”），VGM 需将 VGML 和 Koula 的股权质押给
沙暴黄金，为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务提供担保；上述约定被视为《黄金买卖协议》框架下预付款交割的先决条件。
    由于直接持有 VGML 股权的 VFP 和 VAP 以及持有该两家公司股权的 Vatukoula Gold Pty
Ltd（以下简称“VGP”）三家澳大利亚注册的公司（“澳洲公司”）此前未及时完成年检，需要由澳大利亚公司监管当局澳大利亚证券和投资委员会审批完成公司恢复工作。
    澳洲公司的恢复工作由于受到新冠疫情的影响发生了延迟，此外 VFP 和 VAP 将 VGML 和
Koula 的股权转让给 VGM 需要澳大利亚证券和投资委员会审批，所需时间较长。经 VGML 和
沙暴黄金友好协商，现双方同意豁免上述预付款交割的先决条件，但需增加如下两项新的预付款交割的先决条件：
    1.中润资源需出具承诺文件，向 VGML 和沙暴黄金承诺在 VGML 扩产资金不足时，向 VGML
提供不超过 400 万美元的股东贷款，用于补足 VGML 扩建所需资金。该承诺在中润资源实际
提供股东贷款，或者 VGML 在扩产计划上支付超过 4000 万美元（含沙暴黄金提供的 3000 万
美元）之后终止。该承诺是具有约束力的，VGML 和沙暴黄金有权通过司法手段诉讼中润资源履行融资承诺，或者赔付 VGML400 万美元与中润资源实际提供的股东贷款之间差额的违约金。该承诺下，违约的当事方应当补偿未违约的当事方由于通过司法手段寻求救济和强制履约而产生的相关费用。
    2.VGML 需缔结一份代替 VGML 和 Koula 持有的不动产权和矿权抵押安排的临时矿权和土
地权属文件安排。
    根据上述金属流方案修订情况，公司将不再对 VGML 的股权架构图进行调整。
    在满足上述两项新的预付款交割的先决条件后，《黄金买卖协议》框架下的预付款交割时支付的金额调整为 2700 万美元，另外 300 万美元预付款将在预付款交割时暂缓支付给VGML，待完成以下三项工作完成后，再支付给 VGML：
    1.持有 VGP 全部的股权的英属维尔京群岛公司 Viso Gero International Inc.（以下
简称“Viso”）以及 VGP、VAP 和 VFP 为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务提供担保。
    2.VGM 将 Viso 的全部股权质押，Viso 将 VGP 的全部股权质押，VGP 将 VAP 和 VFP 的全
部股权质押，VAP 和 VFP 将其分别持有的全部 VGML 和 Koula 股权质押，均用于为《黄金买
卖协议》框架下 VGML 的义务提供担保。
    3.VGML 完成临时矿权和土地权属文件的安排，将 VGML 和 Koula 名下的不动产和矿权抵
押给沙暴黄金。
    （二）对担保事项进行调整
    根据上述金属流交易方案修订情况，担保人将由原方案的“VGM”和“Koula”调整为“Viso”、“VGP”、“VAP”、“VFP”、“VGM”和“Koula”，其他担保情况不变，具体如下：
    1.担保人：Viso、VGP、VAP、VFP、VGM、Koula
    2.被担保人：VGML
    3.受益人：SANDSTORM GOLD LTD. （债权人，沙暴黄金）
    4. “担保人”对“黄金买卖合同”与“NSR 权益金协议”项下的支付、遵守和履行承
担无条件担保责任。
    5.自金属流协议生效之日起至被担保方合同项下的义务履行完毕之日止。
    “Viso”、“VGP”、“VAP”、“VFP”、“ VGML”均为公司合并报表范围内控股子公
司， 上述担保事项风险可控，未损害公司及公司股东利益。
    （三）对交金义务进行相应调整
    《黄金买卖协议》框架下原约定：在 40 年的协议期间内，VGML 需要在本次交易完
成交割后的 72 个月内，向沙暴黄金交付共计 25,920 盎司黄金，其中最初的 24 个月内，
每月交付 190 盎司黄金，此后的 48 个月内，每月交付 445 盎司黄金。
    现由于交割时间延后，VGML 的交金义务将相应调整为：在交割后 3 个工作日内，完成
350 盎司黄金的交付，交割后次月的前 15 日，直到 2023 年 6 月的前 15 日，合计完成 4210
盎司黄金的交付，每月交金义务相等，直到 2023 年 6 月再做调整。如果按照 2021 年 12 月
交割计算，2023 年 6 月前每月交金为 234 盎司，2023 年 6 月交金 232 盎司。此后的 48 个月，
交金义务为每月 445 盎司。
    根据上述金属流交易方案修订情况，在《黄金买卖协议》框架下的交金义务由具体盎司数转为产量的一定比例之前，交金义务在每月的交金量上有所调整，但交金总量的约定条款未发生变化，仍为 25,920 盎司。
    （四）对净冶炼权益金进行调整
    《净冶炼所得（NSR）权益金协议》框架下，沙暴黄金支付 10 美元对价，取得对 VGML
通过其持有 45%股权的 Goldbasin Mining (Fiji) Pte Limited 持有的三处探矿权以及 VGML
及其关联方自本次交易协议缔结之日起取得的在三处探矿权边界 5 公里范围内取得的不包括在金属流目标矿区的采矿权和探矿权上的净冶炼权益金权益。VGML 需要支付 1%的净冶炼权益金，即在权益金目标矿区生产任何矿物取得收入之后，VGML 需要支付权益金目标矿区内生产的矿产品收入扣除包括冶炼开支和运输开支等允许抵扣的支出后的得出净值的 1%给沙暴黄金。
    2021 年 7 月 27 日，公司

[2021-12-15] (000506)中润资源:第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2021-069
            中润资源投资股份有限公司
        第九届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2021
年 12 月 14 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话或电子邮件方式
送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现监事会提名王峥女士、王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
    1. 提名王峥女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2. 提名王娜女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。公司第十届监事会监事就任前，公司第九届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 15 日
附件：
    1.王峥：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北
京服装学院。
    历任：三九泛华建设开发有限公司投资总监、副总经理；中能源电力燃料有限公司副总经理兼房地产事业部总经理；冉盛置业发展有限公司执行董事；香港冉盛发展有限公司执行董事；冉盛发展有限公司（塞舌尔）执行董事。
    现任：中润资源投资股份有限公司监事会主席；上海证大房地产有限公司非执行董事。
    王峥女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    2.王娜：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西
安工程大学，专利工程师，具有律师执业资格。
    历任：北京市泓韵律师事务所、建元律师事务所律师；北京大成律师事务所合伙人律师。
    现任：公司监事；珠海横琴新区长实资本管理有限公司投资总监；冉盛财富资本管理有限公司监事；上海冉盛蓝福企业发展有限公司监事。
    王娜女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；王娜女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

[2021-12-15] (000506)中润资源:第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源                公告编号：2021-068
              中润资源投资股份有限公司
          第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈
述或重大遗漏。
    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2021年 12 月
14 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话或电子邮件方式送达。会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 本次董事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
    公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，提名郑玉芝女士、毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、孙铁明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    1. 提名郑玉芝女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2. 提名毛德宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3. 提名盛军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4. 提名王飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5. 提名李江武先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对上述提名的非独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
    公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件 2），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    1. 提名王晓明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2. 提名陈家声先生为公司第十届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3. 提名刘学民先生为公司第十届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。陈家声先生、刘学民先生均已取得独立董事资格证书，王晓明先生截止目前尚未取得独立董事资格证书，本人为此发表承诺：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见，《独立董
事 提 名 人 声 明 》 、 《 独 立 董 事 候选 人 声 明 》详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
    公司拟选举的第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、审议通过了《关于控股子公司金属流交易进展暨拟签署相关承诺文件的议案》
    为尽快完成控股子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司与沙暴黄金有限公司所签署的《黄金买卖
协议》项下的金属流交易各项交割义务，同意对金属流交易方案进行修订并拟签署相关承诺文件。
具 体 情 况 请 详 见 2021 年 12 月 15 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》（公告编号：2021-070）。
    四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届
选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议
案》以及《关于公司监事会换届选举的议案》。详细内容请查阅 2021 年 12 月 15 日在公司指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。
    特此公告。
                                            中润资源投资股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日
附件 1：非独立董事候选人简历
    1. 郑玉芝：女，1954 年 7 月出生，中国国籍，加拿大皇家大学（ROYALROADS UNIVERSITY）
工商管理硕士学位、高级国际财务管理师（SIFM）。
    历任：中信深圳公司北京公司总经理；北京中信创投企业管理公司总经理；众应互联科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。
    现任：中润资源投资股份有限公司董事、财务总监；众应互联科技股份有限公司董事；欧美同学会会员、欧美同学会企业家协会会员；中国总会计师协会会员。
    郑玉芝女士符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    2.毛德宝：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，中国地质大学矿物学、岩石学、矿床学博士研
究生学历，研究员。
    历任：天津地质矿产研究所研究室（研究中心）副主任、主任；中铁资源集团有限公司总地质师、副总经理、副巡视员等职务。
    现任：中润资源投资股份有限公司矿业板块负责人。
    毛德宝先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    3. 盛军：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于北京大学经济学院经济
学专业。
    历任：信息产业部电子信息中心员工、西南证券（飞虎网）业务管理部副经理、东芝医疗系统（中国）有限公司中国区项目部融资专员、招银金融租赁有限公司市场部高级经理、北京国际
信托有限公司财富管理总部高级产品经理、信托业务三部总经理、信托业务三总部总经理、股权投资事业三部第一责任人兼总裁。
    现任：中润资源投资股份有限公司董事；北京国际信托有限公司固有资产管理部总经理；北京国投汇成创业投资管理有限公司总经理。
    盛军先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    4.王飞：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，吉林大学会计学专业学士学位。
    历任：信永中和会计师事务所项目经理；华泰联合证券有限责任公司投资银行部 VP；新时代
证券有限责任公司投资银行部业务董事；山西紫林醋业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    现任：珠海横琴新区长实资本管理有限公司投资总监；北京嘉明瑞科技有限公司执行董事；北京可安可智能科技有限公司监事。
    王飞先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；王飞先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    5.李江武：男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西
安冶金建筑学院，高级工程师。
    历任：陕西太白黄金矿业有限责任公司技术员、陕西汉阴黄龙金矿有限公司生产技术科科长、山西台峰黄金有限责任公司总经理、陕西秦枫科技有限公司副总经理、北京华业资本控股股份有限公司矿业管理部总经理。
    现任：中润资源投资股份有限公司独立董事；西安山璞矿业开发有限公司总经理；陕西德源矿业投资有限公司总工程师。
    李江武先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
    6.孙铁明：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级经济
师。
    历任：润物控股有限公司董事长秘书、行政经理；中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事；上海炫旗网络科技有限公司法人；众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    现任：中润资源投资股份有限公司董事会秘书，济南兴瑞商业运营有限公司执行董事，山东谦盛经贸有限公司执行董事。
    孙铁明先生符合有关法律、法规要求的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条等条款规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至本公告披露日，未持

[2021-12-14] (000506)中润资源:关于诉讼进展的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号：2021--067
            中润资源投资股份有限公司
                关于诉讼进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、有关本案的基本情况
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）因企业借贷纠纷事项被苏通建设集团有限公司起诉至济南市中级人民法院。经审理，济南市中级人民法院下达《民事判决书》【（2020）鲁 01 民初 1218 号】，驳回原告苏通建设集团有限公司的全部诉讼请求。苏通建设集团有限公司不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 经审理，山东省高级人民法院下达《民事判决书》【（2021）鲁民终 862 号】，撤销山东省济南市中级人
民法院（2020）鲁 01 民初 1218 号民事判决, 中润资源对于苏通建设集团有限公司欠款本
金 2,050 万元及利息承担 40%的补充赔偿责任。详细内容请参见公司于2020年5月19日、2021年1月5日、2021年6月10日、2021年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-015）、《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号：2021-001)、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-029、2021-064）。
  二、有关本案的进展情况
  2021 年 11 月，公司向山东省高级人民法院递交《再审申请书》，中润资源不服山东省
高级人民法院作出的（2021）鲁民终 862 号民事判决，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（二）项、第（六）项的规定，向山东省高级人民法院申请再审，请求事项：
  1.请求法院依法裁定再审；
  2.请求法院撤销山东省高级人民法院作出的（2021）鲁民终 862 号民事判决；
  3.本案一、二审及再审诉讼费用由再审被申请人承担。
  2021 年 12 月 13日，公司收到山东省高级人民法院出具的《受理通知书》【(2021)鲁民
申 12962 号】，山东省高级人民法院已立案审查。
  三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  截至本公告披露日，公司尚存在小额施工合同纠纷，除此之外，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
  本案再审尚未开庭审理，暂无法判断对上市公司本期利润或期后利润的影响。
  公司将根据进展情况按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        中润资源投资股份有限公司董事会
                                                2021 年12 月14 日

[2021-12-10] (000506)中润资源:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2021-066
              中润资源投资股份有限公司
 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）于 2020 年 4 月 15 日披露
《关于收到<中国证券监督管理委员会调查通知书>的公告》（公告编号：2020-005）, 公司因历史信息披露问题收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
  2021 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》【处罚
字[2021]119 号】，现将告知书相关内容公告如下：
      一、《行政处罚事先告知书》相关内容
  中润资源投资股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚。
  经查明，中润资源涉嫌违法的事实如下：
  2016 年 5 月 12 日，中润资源第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司借款的议案》，
同意向崔炜、刘家庆、疏小倩、西藏国金聚富投资管理有限公司（以下简称国金聚富）等借款合
计不超过 40,000 万元。2016 年 5 月，中润资源先后向崔炜、疏小倩、刘家庆、国金聚富、宁波
鼎亮汇通股权投资中心（有限合同）（以下简称鼎亮汇通）、上海翊芃资产管理有限公司（以下简称上海翊芃）借款 40,000 万元，具体情况如下：
  （一）、中润资源向崔炜借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与崔炜签署《借款协议》，约定中润资源向崔炜借款 20,000 万
元，借款期限为自资金到账日（5 月 13 日）起 60 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述债
务。
  2016 年 5 月 23 日，中润资源与崔炜再次签署《借款协议》，约定中润资源向崔炜借款 2,000
万元，借款期限为自资金到账日（5 月 24 日）起 60 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述
债务。
  2016 年 10 月 19 日，崔炜向中润资源出具《关于借款协议中有关条款变更的通知函》，同意
将上述 22,000 万元借款的期限延长至 2017 年 6 月 30 日。截止 2017 年 6 月 30 日，中润资源未清
偿上述债务。2017 年 7 月 14 日，中润资源向崔炜偿还借款本金 8,000 万元，尚未清偿的本金余
额为 14,000 万元。
  2017 年 8 月 25 日，崔炜第二次向中润资源出具《关于借款协议中有关条款再次变更的通知
函》，同意将剩余借款本金 14,000 万元的借款期限延长至 2017 年 10 月 10 日。截止 2017 年 10
月 10 日，中润资源仍未清偿上述债务。截止《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿剩余借款本金。
  （二）、中润资源向刘家庆借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与刘家庆签署《借款协议》，约定中润资源向刘家庆借款 3,000
万元，借款期限为自资金到账日（5 月 13 日）起 30 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述
债务。
  之后，刘家庆向中润资源出具《关于借款协议中有关条款变更的通知函》（未记载出具时间），
同意将借款期限延长至 2017 年 5 月 31 日。截止《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿上
述债务。
  （三）、中润资源向疏小倩借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与疏小倩签署《借款协议》，约定中润资源向疏小倩借款 5,000
万元，借款期限为自资金到账日（5 月 13 日）起 30 天。截止债务到期日，中润资源未清偿上述
债务。直到 2016 年 11 月 25 日，中润资源才向疏小倩清偿上述债务。
  (四)、中润资源向国金聚富借款的情况
  2016 年 5 月，中润资源与国金聚富签署《代为偿还借款协议》，约定国金聚富代中润资源偿
还 5,000 万元债务，借款期限为代为偿还后的 1 个月。国金聚富代中润资源实际偿还 2,500 万元
的债务，资金到账日为 2016 年 5 月 12 日。截止债务到期日，中润资源未清偿上述债务。
  2016 年 10 月 19 日，国金聚富向中润资源出具《关于代为偿还借款协议中有关条款变更的通
知函》，同意将借款期限延长至 2017 年 5 月 31 日。截止 2017 年 5 月 31 日，中润资源未清偿上
述债务。
  2017 年 12 月 19 日，中润资源与国金聚富签署《关于向西藏国金聚富投资管理有限公司还款
的补充协议》，约定中润资源最晚于 2017 年 12 月 31 日前支付利息 490.68 万元，并在 2018 年 1
月31日前付清2,500万元借款的本息。中润资源在2017年12月31日前支付了490.68万元利息。截至《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿上述 2,500 万元借款的本金及对应的利息。
  (五)、中润资源向鼎亮汇通借款的情况
  2016 年 5 月 12 日，中润资源与鼎亮汇通签署《代为偿还借款协议》，约定鼎亮汇通代中润
资源偿还 2,500 万元的债务，借款期限为代为偿还日（5 月 12 日）后的 12 个月。截止债务到期
日，中润资源未清偿上述债务。
  2017 年 10 月 16 日，中润资源与鼎亮汇通签署《代为偿还借款协议之补充协议》，约定借款
期限延长至 2017 年 11 月 30 日。截止《2017 年年度报告》披露前，中润资源未清偿上述债务。
  (六)、中润资源向上海翊芃借款的情况
  2016 年 5 月 20 日，中润资源与上海翊芃签署《借款协议》，约定中润资源向上海翊芃借款
5,000 万元，借款期限为自资金到账日（5 月 23 日）起 60 天。截止债务到期日，中润资源未清偿
上述债务。直至 2016 年 10 月 28 日，中润资源才向上海翊芃清偿上述债务。
  以上事实，有中润资源董事会相关会议材料及决议公告、借款协议及后续补充协议、财务凭证、银行单据、债权人《催告函》《通知函》、中润资源 2016 年和 2017 年定期报告、相关人员询问笔录和情况说明等证据证明。
  基于上述事实与证据，我会认为：
  2016 年 5 月，中润资源分别向崔炜、疏小倩、刘家庆、国金聚富、鼎亮汇通、上海翊芃借款，
合计 40,000 万元，截止 2016 年 7 月 11 日，上述借款中有 27,500 万元借款本金到期未清偿，中
润资源在借款到期前未能取得相关债权人同意债务展期的书面文件，已构成违约，且上述本金金
额占 2015 年末经审计净资产的 19.16%。截止 2017 年 6 月 30 日，崔炜、刘家庆、国金聚富同意
的展期届满，鼎亮汇通的借款也已到期，但中润资源仍未能偿还这 4 个债权人合计 30,000 万元的借款本金及利息，也未在该日前取得债权人同意再次展期的书面文件，再度发生债务到期未能清
偿事项。这 30,000 万元借款本金占 2016 年末经审计净资产的 20.32%。
  根据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）第六十七条
第一款和第二款第四项“公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况”的规定，中润资源应及时披露上述未能清偿到期重大债务的违约情况，但中润资源未对上述事项及时予以披露，
直至 2018 年 4 月 27 日才在《2017 年年度报告》中披露。
  中润资源在 2016 年 7 月 11 日至 2018 年 4 月 27 日期间多次发生未及时披露重大债务逾期行
为，涉嫌违反 2005 年《证券法》第六十七条第一款的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息”的违法行为。对中润资源的上述涉嫌违法行为，时任董事长李明吉为直接负责的主管人员，时任董事兼财务总监石鹏、时任董事会秘书贺明为其他直接责任人员。
  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会拟决定：
  (一)、对中润资源给予警告，并处以 30 万元罚款；
  (二)、对李明吉给予警告，并处以 10 万元罚款；
  (三)、对石鹏、贺明给予警告，并分别处以 3 万元罚款。
  根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
    二、对公司的影响及风险提示
  截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司初步判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的信息披露违法行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》14.5.1 条、14.5.2 条、14.5.3 条及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）>的通知》中规定的重大违法强制退市情形。最终处罚结果以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准，请广大投资者注意投资风险。
  公司将吸取教训，强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
  特此公告。
                                        中润资源投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-04] (000506)中润资源:关于收到《执行裁定书》的公告
    证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2021--065
    中润资源投资股份有限公司
    关于收到《执行裁定书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中润资源”）于近日收到山东省济南市中级人民法院两份《执行裁定书》，现将相关情况公告如下：
    一、《执行裁定书》之一
    公司因应收佩思国际科贸（北京）有限公司（以下简称“佩思国际”）3,707万元本金及利息一案【详情请参见2019年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-040）】，向山东省济南市中级人民法院申请继续冻结佩思国际持有的股权。近日，公司收到山东省济南市中级人民法院下达的《执行裁定书》【（2021）鲁01执666号之二】，裁定：
    1.继续冻结佩思国际持有的昆明佩思矿业工程设计有限公司85%的股权；
    2.继续冻结佩思国际持有的承德龙兴矿业工程设计有限责任公司80%的股权。
    续冻期限为三年。
    二、《执行裁定书》之二
    公司因出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权应收齐鲁置业有限公司欠款一案【详情请参阅公司2014-2017年度报告及《关于所查封的山东盛基投资有限责任公司资产拍卖的公告》（公告编号： 2018-95）、《关于所查封的山东盛基投资有限责任公司资产拍卖的进展公告》（公告编号： 2018-122）】，向山东省济南市中级人民法院申请继续查封齐鲁置业有限公司名下房产。近日，公司收到山东省济南市中级人民法院下达的《执行裁定书》【（2017）鲁01执200号之二十一】，裁定：
    继续查封齐鲁置业有限公司名下位于山东省济南市历下区黑虎泉西路139号浦发大厦7层，房产证号为历下086391号房产。查封期限为三年。
    三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告披露日，公司尚存在小额施工合同纠纷，除此之外，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    公司将根据进展情况按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    中润资源投资股份有限公司董事会
    2021 年12 月4 日

[2021-12-04] (000506)中润资源:关于诉讼进展的公告
    证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2021--064
    中润资源投资股份有限公司
    关于诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中润资源”）于近日收到山东省济南市中级人民法院《执行裁定书》【（2021）鲁01执1729号之五】，现将相关情况公告如下：
    一、有关本案的基本情况
    中润资源因企业借贷纠纷事项被苏通建设集团有限公司起诉至济南市中级人民法院。经审理，济南市中级人民法院下达《民事判决书》【（2020）鲁01民初1218 号】，驳回原告苏通建设集团有限公司的全部诉讼请求。苏通建设集团有限公司不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉。 经审理，山东省高级人民法院下达《民事判决书》【（2021）鲁民终862号】，撤销山东省济南市中级人民法院（2020）鲁01民初1218号民事判决, 中润资源对于苏通建设集团有限公司欠款本金2,050万元及利息承担40%的补充赔偿责任。详细内容请参见公司于2020年5月19日、2021年1月5日、2021年6月10日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-015）、《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号：2021-001)、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-029）。
    二、有关本案的进展情况
    因中润资源未履行上述生效法律文书确定的义务，经苏通建设集团有限公司申请，山东省济南市中级人民法院依法立案执行。法院查明：1、经总对总网络查控系统查询，未发现有可供执行的财产；2、扣划了中润资源163,932.79元（其中2,359元作为案件执行费已上缴国库、161,573.79元已过付给苏通建设集团有限公司）；3、委托威海市文登区人民法院轮候查封了中润资源名下证号为鲁（2018）文登区不动产权第0027010号一处不动产，上述财产的查封系轮候查封，暂不能处置；4、冻结了中润资源在威海市经济开发区管理委员会的房屋租赁费1,200万元；额度冻结了中润资源在山东文登师范学校的房屋租赁1,200万元；
    5、冻结了中润资源在佩思国际科贸（北京）有限公司的到期债权1,300万元；6、冻结了中润资源持有的中润矿业发展有限公司占比100%的股权，苏通建设集团有限公司暂不申请评估拍卖；7、经在山东省济南市中级人民法院点对点查控平台对中润资源名下不动产、车辆、住房公积金等查询，未查询到有可供执行财产线索。山东省济南市中级人民法院已向中润资源发出限制消费令，限制中润资源高消费直至本案法律义务履行完毕。下达裁定：终结本次执行程序。苏通建设集团有限公司发现中润资源有可供执行财产的，可以再次申请执行。
    三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告披露日，公司尚存在小额施工合同纠纷，除此之外，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
    根据山东省高级人民法院（2021）鲁民初862号《民事判决书》，公司已于2021年6月30日计提足额预计负债10,612,713.34元，其中，本金8,200,000.00元，利息2,412,713.34元。被扣划163,932.79元后，截至2021年9月30日预计负债余额为10,448,780.55元。
    苏通建设集团有限公司所查封的公司资产，目前尚未进行处置，暂不会对公司生产经营造成影响。
    经公司自查，公司从未向苏通建设集团有限公司出具过《担保函》，亦未召开过董事会和股东大会审议为昆仑江源工贸有限公司提供担保的议案。经公司初步判断，《担保函》文件产生的原因为公司公章被盗用，应不具有法律效力。公司已向济南市公安局报案，请求针对公司公章被盗用展开侦查工作，以查明案件事实，依法追究责任人相应责任。目前所属经侦民警正对案情展开前期调查了解工作。同时，公司已向最高人民法院申请再审，请求法院依法撤销山东省高级人民法院做出的（2021）鲁民终862号民事判决。
    公司将根据进展情况按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    中润资源投资股份有限公司董事会
    2021 年12 月4 日

[2021-11-13] (000506)中润资源:关于2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源          公告编号：2021--062
            中润资源投资股份有限公司
        关于2021年半年报问询函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 9 月 30 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）
收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 45 号）（以下简称“《问询函》”）。根据要求，现将回复内容公告如下：
  一、你公司于 2020 年 10 月 30 日披露《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议
的公告》，你公司子公司平武中金承诺向平武县定向捐赠1,000 万，分别于协议签订后及矿山技改投产后捐赠，同时你公司承诺矿山技改达产后若总税收低于一定数额，你公司将向平武县捐赠相应金额。请说明上述承诺事项的会计处理及合规性，你公司是否需计提以及是否足额计提预计负债。
  回复：
  为顺利办理四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）银厂金矿采矿权、探矿权延续，平武中金与平武县人民政府签署的《平武县银厂金矿开发补充协议》，并约定平武中金所做用于当地灾后重建的 500万元定向捐赠，将依据双方与相关第三方（政府指定的慈善机构）协商签署的捐赠协议书为准进行操作。2021 年 1 月25 日平武中金与平武县慈善总会签订《定向捐赠协议》，协议约定定向捐赠人民币 500万元，用于平武县内“8.11”、 “8.17”
洪涝自然灾后恢复重建等。2021 年 1 月 29日按照此协议向平武县慈善总会捐赠 500 万元。
  账务处理如下：
  借：营业外支出  500 万元
      贷：银行存款  500 万元
  除前述 500 万元用于灾后重建的定向捐赠外，根据开发补充协议的约定，在矿山完成技改投产后，平武中金公司与平武县人民政府将商签 500 万元的定向捐赠协议书（另行签订），
  根据开发补充协议的约定，平武中金公司承诺矿山技改达产后，每年总税收不低于 4000万元。若总税收低于 3000 万元/年，平武中金向当地政府捐赠 100 万元/年；若总税收低于
2000 万元/年，平武中金向当地政府捐赠 200 万元/年；若总税收低于 1000 万元/年，平武
中金向当地政府捐赠 300 万元/年。
  上述约定，是协议双方基于自身利益诉求与矿山相关经济、社会、生态效益的综合考虑，具体实施时间及纳税金额尚存在不确定性。
  根据《企业会计准则第13 号——或有事项》规定之“第四条 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债:(一)该义务是企业承担的现时义务;(二)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(三)该义务的金额能够可靠地计量。”
  2020 年 10 月，公司董事会通过《关于四川平武中金矿业有限公司并签署开发协议的议
案》，仅是通过议案，并未满足《企业会计准则第 13号——或有事项》“（一）该义务是企业
承担的现时义务”，不需要计提预计负债。平武中金 2021 年 1 月 25 日才与当地政府谈妥具
体定向捐赠事宜，并签署《捐赠协议》，之后于 2021 年 1 月 29 日支付，故公司今年在支付
500 万捐赠款后做了营业务支出处理。将 500 万计入 2021 年度符合《企业会计准则》的规
定。
  二、你公司上半年实现营业收入 2.07亿元。
  1.请你公司结合房地产项目价格以及具体销售情况说明房地产行业收入同比下降93.39%的原因，结合上述情况与你公司房地产项目开发建设情况说明存货中开发产品余额大幅增加的原因，说明存货跌价准备计提是否充分。
  回复：
  上半年，公司房地产行业在建、销售的项目为中润华侨城别墅三期和北区配套商业楼 4号，其他为中润华侨城已售项目的尾盘，主要是地下车位。
  别墅三期为高端别墅项目，共开发独栋别墅 50 栋，至 6 月 30 日，已销售并签约 49栋，
并通过了项目综合备案验收。因项目已完工并通过竣工验收，但尚未交付业主使用，所以达不到收入确认条件，报告期末公司将项目开发成本 38,864 万元，确认为完工开发产品。
  北区配套商业楼 4 号项目，至 6 月 30 日，已完工并通过竣工备案验收，因该项目尚未
与业主签订《商品房买卖合同》，报告期末公司将项目开发成本 3,433 万元，确认为完工开发产品。
  由于以上近年开发、销售项目，尚达不到收入确认条件，上半年公司房地产收入 20.56万元主要是尾盘地下车位的销售，因此同比下降较大。期末存货中开发产品余额大增，是由于别墅三期、北区配套商业楼 4号项目，由在建工程确认为完工产品所致。
  别墅三期项目，已销售签约的 49 栋别墅，期末已预收房款 53,900 万元。北区 4 号配套
商业楼地上可售建筑面积 6191.38 平米、地下可售建筑面积 2435.12平米，期末已预收房款4,775 万元。以上新完工项目，成本低于可变现净值，不存在减值迹象，其他尾盘项目，公司已足额计提跌价准备。
  2.请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况说明黄金销售毛利率相较于 2020 年全年下滑的原因。
  回复：
  报告期内，黄金营业收入 1.93 亿元，营业成本 1.52 亿元，毛利率 21.15%，2020 年全
年毛利率 33.07%，报告期内相较于 2020 年全年下滑 11.92%。其中：
  1.  报告期内黄金售价较 2020 年有所下滑，由 2020 年均售价3,451.00 斐币/盎司下
        降到 3,200.66斐币/盎司，下降幅度 7.25%。
  2.  报告期内黄金生产成本中占比最大的是燃油采购成本（约占成本 30%），燃油单
        价由 2020 年1.00斐币/升上升至 1.16 斐币/升，上涨幅度 16.00%。
    综上所述，由于黄金售价下跌，而燃油成本上涨等因素，造成了公司本期黄金销售毛利率较 2020 年全年下滑的情况。
  同行业公司毛利率情况：
 2020 年度：
 序  证券代        股票名称            营业收入            营业成本        毛利率
 号    码
 1  600547  山东黄金（黄金业务，不  14,214,702,280.16    6,978,082,703.03    50.91%
            含外购金、小金条等）
 2  002155        湖南黄金        13,666,989,323.60  12,673,353,010.34    7.27%
 3  000506        中润资源          388,769,586.65      260,202,704.95    33.07%
                2020 年行业平均      28,270,461,190.41  19,911,638,418.32    29.57%
 2021 年 1-6 月：
 序  证券代        股票名称            营业收入            营业成本        毛利率
 号    码
 1  600547  山东黄金（黄金业务，不  3,569,564,113.42    3,215,700,317.59    9.91%
            含外购金、小金条等）
 2  002155        湖南黄金        7,764,213,417.18    7,334,590,492.13    5.53%
 3  000506        中润资源          193,373,339.52      152,479,550.89    21.15%
            2021 年上半年行业平均  11,527,150,870.12  10,702,770,360.61    7.15%
  参考同行业公司，变动趋势与同行业基本一致。
  3.请说明你公司其他业务具体包括的内容，毛利率为负的原因，你公司持续开展该业务的原因及合理性。
  回复：
  我公司其他业务主要是自有投资性房产的出租业务，具体情况如下（单位：元）：
            公司名称      租赁收入        租赁成本        毛利率
            中润资源    2,562,987.83    2,054,276.10      19.85%
            济南兴瑞    5,415,922.91    9,964,646.58    -83.99%
            淄博置业    5,838,737.25    2,666,963.70      54.32%
              合计      13,817,647.99  14,685,886.38      -6.28%
    导致公司其他业务毛利率为负的原因主要是济南兴瑞商业运营有限公司所属的租赁业务毛利率为负，且其亏损额在整个公司的出租业务中所占比重较大。
    2018 年 6 月，我公司披露《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》，拟将中
润置业持有的评估值为 43,019.74 万元的房产抵顶安盛资产公司对我公司的欠款。2019 年 1月，中润置业将位于山东省济南市历下区经十路 13777号的中润世纪城商业物业的西段部分楼层商业注入其出资设立的全资子公司济南兴瑞，并将济南兴瑞的股权全部转让给我公司。
    鉴于 2013 年12 月 31 日，中润置业与承租方山东银座商城股份有限公司（以下简称“银
座商城”）签订的《中润世纪广场房屋租赁合同》到期日为 2023 年 7 月31 日，租金标准为
1.05 元/天/平方米。2019 年 1 月 23日，济南兴瑞与银座商城重新签订《房屋租赁合同》，
沿用了原租赁合同约定的租金标准 1.05 元/天/平方米，因此租金收入偏低。
  济南兴瑞的主要收入是投资性房地产的租金收入,主要成本为投资性房地产的折旧费用，报告期内，济南兴瑞租赁收入 541.59 万元，按照公司的会计政策，采用平均年限法计提折
旧，房屋及建筑物折旧年限为 3-45 年，残值率 5%，公司采用的折旧年限为 20 年，报告期
计提折旧额 996.46万元。因此毛利率为负主要原因是公司计提折旧费用大于租金收入。
  三、你公司子公司英国瓦图科拉、斐济瓦图科拉报告期实现收入均为 19,337.33 万元，分别实现净利润为 1,417.63万元、-977.73 万元。英国瓦图科拉持有斐济瓦图科拉 100%股权。请说明英国瓦图科拉与斐济瓦图科拉净利润存在较大差异的原因，斐济瓦图科亏损的
原因。
  回复：
  1.半年报披露的英国瓦图科拉为合并财务报表数据，斐济瓦图科拉为单体财务报表数据，因英国瓦图科拉公司是投资平台公司，自身没有销售收入，所以合并层面的收入与斐济瓦图科拉公司收入一致；
  2. 英国瓦图科拉净利润 1,417.63 万元，为合并财务报表数据，已抵消了与斐济瓦图科
拉的内部借款财务费用及内部往来汇兑损益。斐济瓦图科拉为单体财务报表数据，亏损977.73 万元，主要是包含了与母公司英国瓦图科拉之间的内部借款财务费用，其中应付英国瓦图科拉内部借款利息费用 224.08万英镑、折合人民币1997.82 万元（6 月 30日平均汇
率 1 英镑=8.91565 元人民币），汇兑损失 170.85万英镑、折和人民币1523.24 万元。
  四、你公司 2021

[2021-11-13] (000506)中润资源:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日的公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源          公告编号：2021--063
            中润资源投资股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者
            网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动， 现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台线上交流的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站 （http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2021年11月16日（星期二）下午 14:00-16:00。
  届时公司董事会秘书孙铁明先生、证券事务代表贺明女士将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            中润资源投资股份有限公司董事会
                                                    2021年11月13日

[2021-10-28] (000506)中润资源:董事会决议公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2021-059
            中润资源投资股份有限公司
        第九届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2021
年 10 月 27 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式
送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议，本次董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021
年第三季度报告》。详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-061）。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000506)中润资源:监事会决议公告
证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2021-060
            中润资源投资股份有限公司
        第九届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2021
年 10 月 27 日以传真表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式
送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
  经与会监事认真审议，本次监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021
年第三季度报告》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000506)中润资源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0373元
    每股净资产: 0.5351元
    加权平均净资产收益率: -6.71%
    营业总收入: 7.91亿元
    归属于母公司的净利润: -0.35亿元

[2021-10-15] (000506)中润资源:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000506            证券简称：中润资源            公告编号： 2021-058
            中润资源投资股份有限公司
              2021年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2、预计的经营业绩：√ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日业绩预计情况：
            项目                          本报告期                          上年同期
                                  2021 年 1 月 1 日—9 月 30 日        2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日
 归属于上市公司股东的净利润      亏损: 3,400 万元—4,300 万元          亏损：7,350.14 万元
 基本每股收益                  亏损: 0.0366 元/股—0.0463 元/股        亏损：0.0791 元/股
      2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日业绩预计情况：
            项目                          本报告期                        上年同期
                                    2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日        2020 年 7 月 1 日—9 月 30 日
 归属于上市公司股东的净利润      盈利: 2,000 万元—2,900 万元          亏损：3,746.75 万元
 基本每股收益                  盈利: 0.0215 元/股—0.0312 元/股          亏损：0.0403 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、 业绩变动原因说明
  公司预计 2021 年前三季度业绩亏损，主要原因是公司的有息负债形成财务费用较大；预计第三季度公司盈利，主要是由于淄博置业别墅三期项目三季度达到结转收入的条件，结转收入成本后本季度公司盈利。
    四、其他相关说明
    本次预告的公司 2021 年前三季度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司
2021 年第三季度报告中披露的财务数据为准。
    敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
    特此公告。
                                          中润资源投资股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日

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