000506中润资源最新消息公告-000506最新公司消息
≈≈中润资源000506≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-13000万元至-8000万元 (公告日期：2022-01-
29)
3)02月26日(000506)中润资源:第十届董事会第三次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-3461.59万 同比增:52.90% 营业收入:7.91亿 同比增:173.31%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│ -0.5305│ -0.0791
每股净资产 │ 0.5351│ 0.5399│ 0.5483│ 0.5755│ 1.0329
每股资本公积金 │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552
每股未分配利润 │ -0.5897│ -0.6202│ -0.5848│ -0.5525│ -0.1011
加权净资产收益率│ -6.7100│-12.1400│ -5.7500│-62.2900│ -7.3200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323│ -0.5305│ -0.0791
每股净资产 │ 0.5351│ 0.5399│ 0.5483│ 0.5755│ 1.0329
每股资本公积金 │ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552│ 0.0552
每股未分配利润 │ -0.5897│ -0.6202│ -0.5848│ -0.5525│ -0.1011
摊薄净资产收益率│ -6.9629│-12.5381│ -5.8954│-92.1791│ -7.6599
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A 股简称:中润资源 代码:000506 │总股本(万):92901.78 │法人:卢涛
上市日期:1993-03-12 发行价:13.6│A 股 (万):92859.45 │总经理:毛德宝
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│限售流通A股(万):42.33 │行业:有色金属矿采选业
电话:86-531-81665777 董秘:孙铁明│主营范围:矿业投资与房地产开发
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0373│ -0.0677│ -0.0323
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2020年 │ -0.5305│ -0.0791│ -0.0388│ -0.0129
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2019年 │ -0.0196│ -0.0177│ -0.0036│ 0.0261
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2018年 │ 0.0454│ 0.0096│ -0.0282│ -0.0498
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2017年 │ -0.4835│ -0.1503│ -0.1448│ -0.1448
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[2022-02-26](000506)中润资源:第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-012
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2022 年 2 月
25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于向银行借款的议案》
为满足公司资金需求，同意向济南农商行历下支行申请贷款 9100 万元人民币，借款期限 12
个月，借款年利率 6.83%（以银行实际批准利率为准），由公司全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司以名下房地产为该笔借款提供抵押担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该笔贷款在 2020 年度股东大会审议同意融资额度的范围之内，无需再提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
同意注销公司全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司，董事会授权管理层办理注销相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](000506)中润资源:关于注销全资子公司的公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-013
中润资源投资股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日以传真表决方式召开
第十届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司（以下简称“飞翰莅峰”），董事会授权管理层办理注销相关事宜。
本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、注销公司基本信息
1.企业名称：江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司
2.注册地址：南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 901-1 室
3.注册资本：3000 万元人民币
4.成立期：2020 年 5 月 28 日
5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业设计服务；财务咨询；停车场服务；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.主要财务数据：飞翰莅峰自成立以来未实际开展业务。
二、本次注销的目的及影响
飞翰莅峰自设立以来，受疫情等各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务，亦无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形。鉴于此，结合公司未来发展战略及优化公司股
权架构，降低管理成本，同意注销飞翰莅峰。
飞翰莅峰注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，亦没有任何资金往来，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-08](000506)中润资源:第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-011
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 1 月
29 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行借款的议案》，相关情
况如下：
2019 年，中润资源投资股份有限公司烟台分公司（以下简称“中润资源烟台分公司”）与烟台银行股份有限公司牟平支行（以下简称“烟台银行牟平支行”）分别签署了《流动资金借款合同》，借款金额总计 25,000 万元，借款期限 24 个月。公司之子公司济南兴瑞商业运营有限公司以自有资产中润世纪城商业房产为上述借款提供抵押担保。
2021 年 10 月 12日，中润资源烟台分公司获得烟台银行授信业务审批批复，有条件同意中润
资源烟台分公司（公司综合授信额度）业务，批准授信总额 24,500 万元，批准有效期 12 个月，年利率在 LPR 基础上加 6.05%（合计年利率为9.9%）。
截至目前，中润资源烟台分公司已归还上述借款中的5,000万元本金及相应利息。
现经公司与烟台银行牟平支行沟通，中润资源烟台分公司拟向烟台银行牟平支行申请续贷 2
亿元人民币，借款期限 12个月，借款年利率在 LPR 基础上加 6.2%（合计年利率为 9.9%），仍由
济南兴瑞商业运营有限公司以自有资产中润世纪城商业房产为该笔借款提供抵押担保。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29](000506)中润资源:关于诉讼进展的公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022--009
中润资源投资股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关本案的基本情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）因企业借贷纠纷事项被苏通建设集团有限公司起诉至济南市中级人民法院。经审理，济南市中级人民法院下达《民事判决书》【（2020）鲁 01 民初 1218 号】，驳回原告苏通建设集团有限公司的全部诉讼请求。苏通建设集团有限公司不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉。经审理，山东省高级人民法院下达《民事判决书》【（2021）鲁民终 862 号】，撤销山东省济南市中级人民
法院（2020）鲁 01 民初 1218 号民事判决, 中润资源对于苏通建设集团有限公司欠款本金
2,050 万元及利息承担 40%的补充赔偿责任。因中润资源未履行上述生效法律文书确定的
义务，山东省济南市中级人民法院依法立案执行。详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 19
日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 6 月 10 日、2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-015）、《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号：2021-001)、 《关于诉讼进展的公告》 （公告编号：2021-029、2021-064）。
经公司自查，公司从未向苏通建设集团有限公司出具过《担保函》，亦未召开过董事会和股东大会审议为昆仑江源工贸有限公司提供担保的议案。经公司初步判断，《担保函》文件产生的原因为公司公章被盗用，应不具有法律效力。公司已向济南市公安局报案，请求针对公司公章被盗用展开侦查工作，以查明案件事实，依法追究责任人相应责任。目前所属经侦民警正对案情展开前期调查了解工作。
2021 年 11 月，公司向山东省高级人民法院递交《再审申请书》，中润资源不服山东省
高级人民法院作出的（2021）鲁民终 862 号民事判决，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（二）项、第（六）项的规定，向山东省高级人民法院申请再审，请求事项：1.
请求法院依法裁定再审；2.请求法院撤销山东省高级人民法院作出的（2021）鲁民终 862 号
民事判决；3.本案一、二审及再审诉讼费用由再审被申请人承担。2021 年 12 月 13 日，公
司收到山东省高级人民法院出具的《受理通知书》【(2021)鲁民申 12962 号】。详细内容请
参见公司于 2021 年 12 月 14日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-067）。
二、有关本案的进展情况
近日，为保证公司正常经营，公司已按照山东省高级人民法院的判决支付给苏通建设集团有限公司相应款项。公司现收到山东省济南市中级人民法院下达的《结案通知书》 【（2021）鲁 01 执 1729号），其主要内容如下：
依照《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条之规定，通知如下：（2021）鲁01 执 1729号案执行完毕。
公司后续将继续向山东省高级人民法院沟通再审事宜，争取尽快裁定再审；同时继续推动公司公章被盗用的立案侦查工作，以全力维护公司及股东利益。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司尚存在小额施工合同纠纷，除此之外，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对此诉讼，公司 2021年已计提预计负债约1127万元，预计影响 2021 年利润约-1127
万元，2022 年 1 月计提预计负债 12万元，预计影响 2022 年利润约-12 万元，具体数据以年
审会计师审计结果为准。
公司将根据进展情况按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年1 月 29 日
[2022-01-29](000506)中润资源:关于转让控股子公司股权及债权的进展公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-010
中润资源投资股份有限公司
关于转让控股子公司股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 4 日，公司召开第十届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。该议案
已经 2022 年 1 月21 日召开的第一次临时股东大会审议通过。为进一步盘活存量资产，降低
运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署《股权转让协议》，公司将持有四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%的股权及中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有平武中金的 145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资，依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资，为
中润资源履行股权转让协议项下义务提供担保。详细内容请参见公司 2022 年 1 月 5 日披露
的《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
一、股权转让及提供担保等相关事项进展情况
根据《股权转让协议》约定，公司于近日办理完毕平武中金股权过户手续，公司持有的平武中金 76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。中润矿业所持有的中润国际矿业有限公司 100%股权已质押给紫金矿业南方投资。
近日，平武中金收到平武县自然资源局函文（平自然资函[2022]24 号），其主要内容为：平武中金所属银厂金矿采矿权（证号：C5100002009084120033612）、申请避让退出后保留的探矿权（银厂金矿勘探，证号：T51120080402005069）范围不涉及国家大熊猫公园及其他自然保护地。
二、累计担保情况
2021 年 6 月，公司控股子公司斐济瓦图科拉金矿公司（以下简称 VGML）为满足矿
山扩建等资金需求，与沙暴黄金有限公司签署《黄金买卖协议》，本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML购买黄金的预付款、VGML 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量、沙暴黄金未来以折扣价购买 VGML 黄金产品的一种融资方式。公司控股子公司英
国瓦图科拉金矿公司旗下子公司 Vatukoula Gold Pty Ltd 将 Vatukoula Finance Pty Ltd 和
Vatukoula Australia Pty Ltd 的全部股权质押， Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula
Australia Pty Ltd 将其分别持有的 VGML 和 Koula Mining Company Limited 的股权质押，均
用于为《黄金买卖协议》框架下 VGML 的义务履行提供担保。详细情况请参见公司 2021
年 6 月 30 日、2021 年 12 月 15 日披露的《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司
提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》（公告编号：2021-070）。
三、对上市公司的影响
平武中金股权转让完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，平武中金将不在公司合并报表范围内。公司将在完成股权交割、根据股权转让协议有权收取相应股权对价款时，确认投资收益，具体数据将以公司经审计的年度财务报告数据为准。
四、风险提示
1. 双方签署的《股权转让协议》约定了协议解除条款，交易存在解除的可能性。截至本公告披露日存在效力的解除约定条款如下：
（1）若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。
（2）平武中金验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。
请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000506)中润资源:2021年度业绩预告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2022-008
中润资源投资股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年12 月 31 日
2、预计的经营业绩：√ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：8,000 万元-13,000 万元 亏损：49,284.88 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：7,500 万元-12,500 万元 亏损：46,194.18 万元
后的净利润
营业收入 90,000万元-92,000 万元 42,505.44 万元
扣除后营业收入 87,000万元-89,000 万元 39,722.21 万元
基本每股收益 亏损：0.0861 元/股–0.1399 元/股 亏损：0.5305 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2021年度业绩亏损，主要原因为：1、主营业务利润降低；2、公司的有息负
债形成财务费用较大。
四、其他相关说明
本次预告的公司 2021 年度业绩仅为财务部门初步核算数据，具体数据以本公司 2021
年度报告中披露的财务数据为准。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-22](000506)中润资源:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-007
中润资源投资股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 21 日下午 15:00
网络投票具体时间为：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 1 月21 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋23 层
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 45,712,901股，占上市公司有表决权股份总数的 4.9206%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 45,712,901 股，占上市公司有表决权股份
总数的 4.9206%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 100,500 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0108%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 45,612,401 99.7802
反对 100,500 0.2198
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 0 0
反对 100,500 100
弃权 0 0
2. 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 45,612,401 99.7802
反对 100,500 0.2198
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 0 0
反对 100,500 100
弃权 0 0
3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 45,612,401 99.7802
反对 100,500 0.2198
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 0 0
反对 100,500 100
弃权 0 0
4. 审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 45,612,401 99.7802
反对 100,500 0.2198
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 0 0
反对 100,500 100
弃权 0 0
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2．律师姓名： 赵新磊 吴彬
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22日
[2022-01-05](000506)中润资源:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-003
中润资源投资股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度出具了带强调事项段保留意见的审计报告。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所或立信”）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费）。本事项需提交公司股东大会审议批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证
券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 16 家，
其中房地产业审计客户 12 家、有色金属冶炼和压延加工业审计客户 4 家。
2.投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律
监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1.基本信息
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 业时间
时间
项目合伙人 詹庆辉 2015 年 2015 年 2020 年 2021 年
签字注册会计师 马林 2015 年 2015 年 2021 年 2021 年
质量控制复核人 杨东升 1999 年 1999 年 2011 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：詹庆辉，近三年未签署上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：马林
时间 上市公司名称 职务
2020 年 中国核能电力股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
姓名：杨东升
时间 上市公司名称 职务
2018、2019 年 神马实业股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 项目合伙人
2019 年 濮阳惠成电子材料股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年 中原环保股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2020 年 汉威科技集团股份有限公司 项目合伙人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2020 年度 2021 年度 增减%
年报审计收费金额（万元） 90.00 90.00 --
内控审计收费金额（万元） 40.00 40.00 --
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会审查了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执行公司 2020 年审计过程中坚持独立审计准则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及同意的独立意见，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差
旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第十届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05](000506)中润资源:关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-004
中润资源投资股份有限公司
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）拟将持有四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”或“标的公司”）76%的股权及全资子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）持有的平武中金 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司，为了保证中润资源履行《股权转让协议》项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业集团南方投资有限公司。
2.矿山验证钻孔参数（包括但不限于孔位、方位角、天顶角、测斜、岩芯采取率、矿芯采取率和孔深等）与原钻孔参数基本相同的情况下，验证钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值与原钻孔高于边界品位样品分析数据的平均值相比，其误差负变范围超过 20%的，或者矿体厚度负变超过 20%的，紫金矿业南方投资可以通知解除本协议。
3. 若大熊猫保护区或生态红线在本协议生效之日起三年内仍未获政府有关部门批复或确认，则从第四年起，紫金矿业南方投资有权选择是否解除本协议。
4. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波
鼎亮汇通股权投资中心申请法院冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，以尽快解除上述冻结股权事宜。
5. 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
为降低运营风险，公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署《股权转让协议》，公司拟将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资，依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。
为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润
国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。2022 年 1 月 4 日，公司召开第十届
董事会第一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）交易对方基本情况
1. 公司名称: 紫金矿业集团南方投资有限公司
2. 注册资本：150000 万元人民币
3. 注册地址：福建省上杭县临城镇紫金大道一号紫金总部大楼十二楼
4. 成立日期：2004 年 04 月 30 日
5. 法定代表人：何立
6. 经营范围：对矿山、水电、交通基础设施的投资；科技开发信息、技术服务；黄金、白银、铂金及珠宝玉石制品、礼品、饰品、工艺品的开发、设计、技术咨询与服务以及批发、零售与回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.紫金矿业南方投资由紫金矿业集团股份有限公司 100%持股，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
8.紫金矿业南方投资与中润资源及中润资源前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情况。
9. 紫金矿业南方投资最近一年及一期的主要财务数据
紫金矿业南方投资 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（单位：万元） （经审计） （未经审计）
资产总额 1,024,075.966 1,159,857.866
其中：应收款项总额 102,280.574 227,803.647
负债总额 13,037.923 318.69
净资产 1,011,038.042 1,159,539.175
营业收入 405.93 313.93
营业利润 121,314.84 148,531.76
净利润 121,314.84 148,531.76
经营活动产生的现金流净额 121,283.48 148,501.13
10. 经查询全国法院被执行人信息，未发现紫金矿业南方投资为失信被执行人。
（二）交易标的基本情况
1. 标的公司：四川平武中金矿业有限公司
2. 成立日期：2008 年 1 月 30 日
3. 注册资本：4000 万元
4. 办公地址：四川省绵阳市平武县大桥镇
5. 平武中金股东情况：
（1）2011 年 5 月 10 日，中润矿业、山东博纳投资有限公司（以下简称“博纳投资”）
受让湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司共同持有的平武中金 100%股权，其中，中润矿业受让平武中金 52%的股权，博纳投资受让平武中金 48%的股权。
（2）2016 年 7 月，中润矿业向平武中金进行增资，增资后中润矿业持有平武中金 76%
的股权，博纳投资持有平武中金 24%股权。
（3） 2021 年 11 月，中润矿业将持有平武中金的 76%股权全部转让给了中润资源，变
更后中润资源持有平武中金 76%的股权，博纳投资持有平武中金 24%的股权。
6. 经营范围：金矿勘探、开采；金矿销售；汞矿的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 平武中金最近一年及一期的主要财务数据（经审计）
平武中金（单位：万元） 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 6,590.44 6,535.82
其中：应收款项总额 0 0
负债总额 18,769.17 19,520.57
净资产 -12,178.73 -12,984.75
营业收入 0 0
营业利润 -956.66 -330.05
利润总额 -960.43 -806.02
净利润 -960.43 -806.02
经营活动产生的现金流净额 50.62 87.37
注：中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为平武中金出具了《审计报告》，上述财务数据均出自该《审计报告》。
8. 截止 2021 年 9 月 30 日，中润矿业持有平武中金 145,237,801.28 元债权，本次将与
持有的平武中金 76%股权一并转让给紫金矿业南方投资。除上述债权外，该标的公司与上市公司无其他经营性往来情况，本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助情形。中润资源不存在为平武中金提供担保、委托理财以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况。
9. 因公司与宁波鼎亮汇通股权投资中心借款合同纠纷事项，2021 年 12 月 9 日，宁波鼎
亮汇通股权投资中心向法院申请冻结了公司持有平武中金 76%的股权。公司正与宁波鼎亮汇通股权投资中心进行沟通，已达成借款纠纷事项的和解方案，尽快解除上述冻结股权事宜。
因勘察合同纠纷，平武中金被北京中地创见工程勘察设计院提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 580.31 万元及相关利息，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 110.31万元本金及相应利息未支付完毕。因勘察合同纠纷平武中金被四川省地质矿产勘查开发局化探队提起诉讼，要求平武中金支付勘察费用 392.66 万元，双方在审理过程中达成调解。截止目前，尚有 297.60 万元本金及相应利息未支付完毕。
10. 标的公司矿权沿革
（1）银厂金矿采矿权
平武中金拥有银厂金矿采矿权，采矿权首次设立时间为 2000 年 4 月 26 日，采矿权证
号：5100000030258，准采矿体Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号，有效期限：2000 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月
26 日，矿区面积 0.298km2，开采标高：+2800m 至+2230m。2004 年 7 月，办理了采矿权延续，
采矿权证号：5100000420688，准采矿体Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号，有效期限：2004 年 7 月 26 日至 2009
年 7 月 26 日，矿区面积 0.298km2，开采标高：+2800m 至+2230m。2009 年 7 月，再次办理
了采矿权延续，采矿许可证号：C5100002009084120033612，开采矿种为金矿，开采方式为
露天/地下开采，生产规模 10 万吨/年，有效期限：2010 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 31 日。
2015 年 12 月，平武中金办理了采矿权暂延，有效期限为：2016 年 1 月 31 日至 2017 年 2
月 4 日。受国家大熊猫公园规划等政策影响，矿权到期后尚未正常延续。
2017 年 10 月 16 日，四川省国土资源厅对该采矿权延续申请回函：已经受理延续申请，
待四川省政府相关政策明确后再按相关政策予以办理。
2020 年 6 月 28 日平武县林业和草原局给平武县自然资源局出具的平林草函[2020]77
号文明确：“四川省平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保护区，不涉及剑门蜀道风景名胜区，涉及 0.351 公顷国家二级公益林、Ⅱ级保护林地。四川省平武中金矿业有限公司银厂勘探权不涉及大熊猫国家公园，不涉及森林公园，不涉及各级自然保
[2022-01-05](000506)中润资源:关于银行贷款进展的公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-006
中润资源投资股份有限公司
关于银行贷款进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行贷款情况概述
2019 年 10 月 17 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）
与烟台银行股份有限公司牟平支行（以下简称“烟台银行牟平支行”）签署《流动资金借款合同》（合同编号：2019110112300000141），中润资源向烟台银行牟平支行借款 13,500
万元，借款期限 2019 年 10 月 17 日至 2021 年 10 月 16 日。
2019 年 10 月 18 日，中润资源与烟台银行牟平支行签署《流动资金借款合同》（合同
编号：2019110112300000142 号），中润资源向烟台银行牟平支行借款 11,300 万元，借款
期限 2019 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。
上述两份合同约定：借款利率按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率上浮107%，执行月利率 8.19375‰。根据中润资源与烟台银行牟平支行签署的《存量浮动利率贷款定价基准转换协议书》，对烟银（2019110112300000141 和 2019110112300000142）号《流动资金借款合同》中约定的利率定价转换为以中国人民银行发布的 1 年期贷款市场报价利率的基础上加 5.682%，目前执行的年利率为 9.532%。借款人未按合同约定期限归还借款本金的，贷款人对逾期借款从逾期之日起在合同约定的借款执行利率基础上上浮 30%计收罚息，直至本息清偿为止。贷款发放后，中润资源按照合同约定还本付息。
2021 年 10 月 12 日，中润资源获得烟台银行授信业务审批批复，有条件同意中润资源
投资股份有限公司烟台分公司（公司综合授信额度）业务，批准授信总额 24,500 万元，批
准有效期 12 个月，年利率在 LPR 基础上加 6.05%。
二、本次银行贷款目前情况
因公司目前流动资金不足，截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时未能按照“烟台银行授
信业务审批批复”的条件支付至 2022 年 12 月 31 日的利息 816 万元，未能确保该笔贷款在
授信期内不欠利息，未能履行还款义务。
如公司在 2022 年 1 月期间仍未能按照烟台银行的要求归还款项，则可能发生该笔贷款
被银行归为不良贷款、终止合同的情况，进而可能发生贷款逾期诉讼的情况。
目前公司整体经营均正常开展。公司正在与烟台银行协商解决方案，并积极筹措资金，争取在 2022 年 1 月底之前达成解决方案。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意相关投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-30 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-21.78 成交量:45565.77万股 成交金额:180557.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2354.70 ｜1626.62 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2125.07 ｜1852.76 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1953.37 ｜2181.54 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜1823.41 ｜1049.19 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券｜1781.12 ｜389.15 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1625.44 ｜2567.95 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜53.42 ｜2341.61 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1953.37 ｜2181.54 ｜
｜机构专用 ｜474.27 ｜2046.41 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜190.38 ｜1992.99 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-28｜3.13 ｜1325.36 ｜4148.38 ｜申万宏源证券有｜新时代证券股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州天河｜有限公司上海天｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜山路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2018-10-12｜24364.14 ｜638.37 ｜9.86 ｜0.00 ｜24374.00 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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