≈≈京粮控股000505≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000505)京粮控股:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-006
                海南京粮控股股份有限公司
          第九届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2022 年 2 月 23 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的
董事 8 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
  公司董事青美平措先生因工作安排，辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，青美平措先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。青美平措先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  经公司股东北京国有资本运营管理有限公司推荐，公司董事会同意提名焦瑞芳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会决定于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司第九届独立董事对议案一发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、《第九届董事会第二十一次会议决议》
  2、《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2022 年 2 月 24 日
                            焦瑞芳女士简历
  焦瑞芳，女，1977 年 11 月出生，工商管理硕士，清华-香港中文大学金融财务专
业。历任北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理，北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理、总经理，北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理。2021 年 11 月至今，任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理，兼任华润医药集团有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，北京城乡商业贸易中心（集团）股份有限公司董事，北京股权交易中心有限公司董事。
  焦瑞芳女士在持有公司 5%以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，焦瑞芳女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-24] (000505)京粮控股:第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-007
                海南京粮控股股份有限公司
            第九届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十九次会议的通知》。本次监事会以通
讯表决的方式于 2022 年 2 月 23 日召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监
事 3 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司监事议案》
  公司监事董志林先生因工作安排，辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，董志林先生继续在公司控股子公司任职，继续担任京粮（天津）粮油工业有限公司董事、党支部书记、总经理职务，兼任京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理职务。鉴于董志林先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》相关规定，董志林先生的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效之前，董志林先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
  经公司控股股东北京粮食集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名王旭东先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。
  本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第九届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
                                              海南京粮控股股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2022 年 2 月 24 日
                            王旭东先生简历
  王旭东，男，1964 年 11 月出生，本科学历，高级政工师。历任北京粮食集团有限
责任公司纪委委员、党委常委、纪委副书记、纪检监察部部长，北京首农食品集团有限公司巡察办主任，兼任海南京粮控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、兼纪检监察部部长。2019 年 10 月至今，任北京首农食品集团有限公司纪委副书记。
  王旭东先生在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王旭东先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-24] (000505)京粮控股:关于修订公司章程的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-009
                海南京粮控股股份有限公司
                关于修订公司章程的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为贯彻落实依法治企相关工作要求，进一步加强公司法治建设水平，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合法治工作实际及公司合规管理要求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
  公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》，具体修订情况如下：
序号                原条款                                现修订为
      第十条后增加一条                    第十一条 公司坚持依法治企，努力打造治理完
                                          善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
 1                                        公司在企业治理和经营管理活动中，遵守国家法
                                          律、行政法规、地方性法规、部门规章及监管规
                                          定，依法接受政府部门和社会公众的监督。
      第十二条 本章程所称其他高级管理人员  第十三条 公司的高级管理人员是指总经理、副
      是指公司的副总经理、董事会秘书、财务  总经理、财务负责人、董事会秘书、首席合规官
 2
      负责人。                            （总法律顾问）及经董事会认定的其他高级管理
                                          人员。
      第一百〇八条 董事会行使下列职权：    第一百〇九条 董事会行使下列职权：
      （一）召集股东大会，并向股东大会报告  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
 3  工作；                              （二）执行股东大会的决议；
      （二）执行股东大会的决议；          （三）决定公司的经营计划和投资方案；
      （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
    算方案；                            案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏  （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
    损方案；                            券或其他证券及上市方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
    发行债券或其他证券及上市方案；      合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股  （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
    票或者合并、分立、解散及变更公司形式  资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
    的方案；                            委托理财、关联交易等事项；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司  （九）决定公司内部管理机构的设置；
    对外投资、收购出售资产、资产抵押、对  （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、
    外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 首席合规官（总法律顾问）等高级管理人员；根
    （九）决定公司内部管理机构的设置；  据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会  财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
    秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘  和奖惩事项；
    公司副总经理、财务负责人等高级管理人  （十一）制订公司的基本管理制度；
    员，并决定其报酬事项和奖惩事项；    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十一）制订公司的基本管理制度；    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十二）制订本章程的修改方案；      （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
    （十三）管理公司信息披露事项；      的会计师事务所；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公  （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
    司审计的会计师事务所；              理的工作；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检  （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授
    查总经理的工作；                    予的其他职权。
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本
    章程授予的其他职权。
    第一百二十五条 公司设总经理 1 名和副  第一百二十六条 公司设总经理 1 名和副总经理
4  总经理若干名，由董事会聘任或解聘。  若干名，由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董
      事会秘书为公司高级管理人员。
  注：除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变，公司章程其他条款序号及援引条款序号将由于新增条款而相应调整。以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理章程备案等相关事项。
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (000505)京粮控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-008
                海南京粮控股股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议决议，定于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项
公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14：30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日
9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
  （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日： 2022 年 3 月 4 日（星期五）
  B 股股东应在 2022 年 3 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室
    二、会议审议事项
  1、审议事项
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
 提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票
  提案
  1.00    《关于变更公司董事的议案》                                      √
  2.00    《关于变更公司监事的议案》                                      √
  3.00    《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>议案》                  √
  2、披露情况
  上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯
网刊登的相关公告及文件。提案 1、2 仅选举一名董事和一名监事，不适用累计投票制；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，提案 3 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
  1、具备出席会议资格的股东，请于 2022 年 3 月 8 日上午 9：30—12：00，下午 14：
30—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
  2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 3 月 8 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
  3、公司不接受电话通知方式进行登记。
  4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层证券事务部
  5、会议联系人：马昕  联系电话：010-51672273  传真：010-51672010
  6、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
    五、备查文件：
  1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
  2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议
3、海南京粮控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
                                              海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日
9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        海南京粮控股股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
                                                  备注    同意    反对    弃权
 提案编码                提案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投
 票提案
  1.00    《关于变更公司董事议案》                √
  2.00    《关于变更公司监事的议案》              √
  3.00    《关于修订<海南京粮控股股份有限公司      √
          章程>的议案》
  委托人名称：
  委托人持有上市公司股份的性质和数量：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  授权委托书签发日期：
  授权委托书有效期限：
  委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：

[2022-02-18] (000505)京粮控股:股改限售股份上市流通公告
证券代码：000505 200505    证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-005
              海南京粮控股股份有限公司
              股改限售股份上市流通公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,299,500 股，占公司股份总数的 0.1788%；
    2、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日。
    一、股权分置改革方案概述
    1、股权分置改革对价安排
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称 “上市公司”、“公司”，原简称“珠江控股”）
股改采取 “资产出售+利息豁免+资本公积转增股本”相结合的对价安排：（1）上市公司将其持有的北京飞凯生物技术有限公司、北京新立基真空玻璃技术有限公司、北京市万网元通信技术有限公司、北京市迪瑞计算机技术有限公司、中经网数据有限公司五家科技类公司的股权溢价出售给北京市新兴房地产开发总公司（以下简称“北京新兴”），
冲减上市公司向北京新兴借款本金 6,404.89 万元，同时豁免截至到 2006 年 5 月 31 日
应支付给北京新兴的借款利息 5,995.02 万元；（2）资本公积向全体股东每 10 股转增
1.3 股，非流通股股东1放弃其转增所得股份送给流通 A 股股东（流通 A 股每 10 股获送
2.097319 股），非流通股东由此获得所持原非流通股份在 A 股市场的上市流通权。
    股权分置改革过程中，部分非流通股股东未明确表示同意参加股权分置改革，对于该部分未明确表示同意意见的非流通股股东，由上市公司原控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司（以下简称“北京万发”）向流通 A 股股东先行代为支付相应的对价1 指股权分置改革方案实施前，所持上市公司的股份尚未在交易所公开交易的股东，包括北京市万发房地产开发有限责任公司等非流通股股东。
安排，北京万发在股权分置改革时为海南荣信投资咨询有限公司等 25 家非流通股股东垫付了股份，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
    2006 年 7 月 31 日，公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过了股权分置
改革方案。
    3、股权分置改革方案实施日期为 2006 年 8 月 17 日。
    二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
    1、本次申请解除股份限售的股东所作出各项承诺的履行进展，以及与本次解除限售股份对应承诺的完成情况
序号  限售股份持有人                        承诺及追加承诺内容                        承诺及追加承
          名称                                                                        诺的履行情况
                      股权分置改革时作出的承诺：
                      1、北京万发持有的非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，
                      至少三十六个月内不在证券交易所挂牌出售。
                      2、对于部分未明确表示同意意见的非流通 A 股股东，在改革方案实施
                      股权登记日之前，有权按照公司 2005 年 12 月 31 日经审计的每股净资
                      产 0.19 元的价格向北京万发出售所持有的股份。对于该部分未明确表  承诺已履行
                      示同意意见的非流通 A 股股东，由北京万发向流通 A 股股东先行代为支
                      付相应的对价安排(非流通 A 股股东放弃其转增所得股份送给流通 A 股
                      股东)，被代付对价的非流通 A 股股东在办理其持有的非流通股股份上
                      市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司
      北京市万发房地  向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
1    产开发有限责任  其他承诺：
      公司            承诺自 2014 年 5 月 19 日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。上市  承诺已履行
                      公司及控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划对上市公司有重
                      大影响的其他事项。
                      重大资产重组时作出的承诺：
                      承诺方将及时向珠江控股提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息  承诺已履行
                      真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
                      大遗漏，给珠江控股或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
                      1、承诺方及其控制或影响的企业将尽量避免和减少与珠江控股及其下
                      属子公司之间的关联交易，对于珠江控股及其下属子公司能够通过市场  承诺已履行
                      与独立第三方之间发生的交易，将由珠江控股及其下属子公司与独立第
                      三方进行。承诺方控制或影响的企业将严格避免向珠江控股及其下属子
公司拆借、占用珠江控股及其下属子公司资金或采取由珠江控股及其下
属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占珠江控股资金。
2、对于承诺方及其控制或影响的企业与珠江控股及其下属子公司之间
必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有
偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定
价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市
场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。
3、承诺方及其控制或影响的企业与珠江控股及其下属子公司之间的关
联交易将严格遵守珠江控股章程、关联交易管理制度等规定履行必要的
法定程序。在珠江控股权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行
回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通
过后方可执行。
4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使珠江控股及
其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致珠江控
股或其下属子公司损失或利用关联交易侵占珠江控股或其下属子公司
利益的，珠江控股及其下属子公司的损失由承诺方承担。
除标的公司及其子公司之外，承诺方控制的其他企业目前未以任何方式
从事与标的公司及其子公司存在竞争或可能构成竞争的业务。承诺方就
本次交易完成后避免与珠江控股同业竞争作出如下承诺：
1、承诺方将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与
珠江控股及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
2、将尽一切可能之努力使承诺方其他关联企业不从事与珠江控股及其
子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；
3、不投资控股于业务与珠江控股及其子公司相同、类似或在任何方面  承诺已履行构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
4、不向其他业务与珠江控股及其子公司相同、类似或在任何方面构成
竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠
道、客户信息等商业机密；
5、如果未来承诺方拟从事的业务可能与珠江控股及其子公司存在同业
竞争，承诺方将本着珠江控股及其子公司优先的原则与珠江控股协商解
决。
1、如果珠江控股未在有关本次交易的第二次董事会前解除对本次交易
置出资产中对子公司债务提供的保证或担保，且作为担保人向债权人或
担保权人承担责任的，由北京万发负责向上市公司补偿。
2、珠江控股在基准日前未在本次交易置出资产范围（以置出资产审计
报告记载为准）内披露的负债均不视为与置出资产有关的负债，在交割
日后仍由珠江控股承担。任何第三方对于珠江控股未披露的且实际承担  正常履行，后
的超过其 2016 年 5 月 31 日（以下简称“基准日”）财务报表上记载的  续将继续履行
额外负债向珠江控股提出的任何权利请求或要求，均由北京万发或北京
万发指定主体负责处理，并承担因第三方的请求或要求而导致珠江控股
的任何实际损失或费用支出。
3、除上述置出资产范围内的负债外，对于上市公司截至基准日有证券
业务资格的会计师事务所出具的审计报告未涵盖的负债及或有负债形
成的损失、费用及支出，北京万发将向珠江控股予以补偿。
                      4、北京万发作为珠江控股履行《海南珠江控股股份有限公司与京粮股
                      份全体股东、北京万发之重大资产置换及发行股份购买资产协议》（以
                      下简称“《重大资产置换及发行股份购买资产协议》”）的保证方，同意
                      对本次交易的交易对方由于珠江控股、北京万发违反《重大资产置换及
                      发行股份购买资产协议》项下陈述、保证或承诺而遭受的损失、费用及
                      支出（包括法律服务等中介费用的支出）予以赔偿。
                      同意就上述承诺的事项，于上市公司或本次交易的交易对方承担责任或
                      发生损失之日起 60 个工作日内承担赔偿责任。
      平安银行股份有
      限公司海口分行  法定承诺：
2    （以下简称“平  遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，其持有的公司非流  承诺已履行
      安银行海口分    通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。
      行”）
    2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。
    三、本次限售股份可上市流通安排
    1、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日；
    2、本次可上市流通股份的总数为 1,299,500 股，占公司股份总数的 0.1788%；
    3、本次限售股份可上市流通情况如下：
序  限售股份持有  持有限售股  本次可上  本次可上市流通  冻结的
号    人名称      份数（股）  市流通股  股数占公司总股  股份数              备注
                                数（股）  本的比例（％）  量（股）
                                                                      北京万发存在还未履行完毕的承
    北京市万发房                                                      诺，本次限售股份上市流通不会影
1  地产开发有限    149,500    149,500      0.0

[2022-02-12] (000505)京粮控股:关于相关主体出具特定期间不存在减持情况或减持计划承诺函的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-004
                海南京粮控股股份有限公司
        关于相关主体出具特定期间不存在减持情况
                或减持计划承诺函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213494 号）的要求，公司直接控股股东北京粮食集团有限责任公司及间接控股股东北京首农食品集团有限公司于
2022 年 2 月 11 日分别出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，
具体内容如下：
  “1、自本次非公开发行的定价基准日（2021 年 10 月 8 日）前六个月至本承诺函
出具之日，本公司及本公司实际控制的关联方，未以任何形式直接或间接减持发行人的股票；
  2、自本承诺函出具之日至发行人本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司实际控制的关联方，不存在以任何方式减持发行人股票的计划，包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份；
  3、本公司不存在违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
  4、本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司实际控制的关联方具有约束力；若本公司及本公司实际控制的关联方违反上述承诺发生减持情况，
则减持所得全部收益归发行人所有，同时本公司及本公司实际控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (000505)京粮控股:关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-003
                海南京粮控股股份有限公司
      关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213494 号）。公司积极会同相关中介机构就反馈意见所提问题进行了认真核查，逐项落实，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见的回复及相关资料。
  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 2 月 12 日

[2022-01-17] (000505)京粮控股:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-002
                海南京粮控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
                        的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213494 号）。中国证监会依法对公司提交的《海南京粮控股股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内将回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 1 月 17 日

[2022-01-11] (000505)京粮控股:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000505 200505    证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-001
              海南京粮控股股份有限公司
            关于变更签字注册会计师的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开了第九
届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，于 2021 年 4 月 16 日召开了 2020
年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份
有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。
    一、签字注册会计师变更情况
    近日，公司收到《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》，天职国际作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派汪吉军、施涛为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师施涛工作调整，天职国际指派注册会计师宋杰替换施涛作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为汪吉军、宋杰。
    二、本次变更签字注册会计师基本信息
    宋杰，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天
职国际执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
    三、本次变更签字注册会计师诚信情况和独立性
    宋杰先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。宋杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
    本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对京粮控股 2021 年度财
务报表及内部控制审计工作产生影响。
    四、备查文件
    1、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》
    特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 1 月 11 日

[2021-12-30] (000505)京粮控股:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-075
                海南京粮控股股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213494）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日

[2021-12-21] (000505)京粮控股:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000505 200505    证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-074
              海南京粮控股股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第九届董事会
    5、主持人：关颖
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份379,109,508股，占本公司有表决权股份总数的52.1507%。其中A股股东及股东代理人共9人，代表股份378,146,008股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.1239%。B股股东及股东代理人共3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.4829%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007% 。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东10人，代表股份42,159,487股，占本公司有表决权股份总数的5.7995%。通过网络投票的A股股东7人，代表股份41,195,987股，占本公司A股股东表决权份总数6.2232%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权份总数1.4829%。
    4、中小股东出席的总体情况：
    参加本次股东大会表决的中小股东9人，代表股份999,600股，占本公司有表决权股份总数的0.1375%。其中A股中小股东及股东代理人共6人，代表股份36,100股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.0055%。B股中小股东及股东代理人共3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.4829%。
    5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数      股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  378,146,008  378,133,708  99.9967  12,300    0.0033    0      0
  情况
B 股股东表决    963,500      12,100    1.2558  951,400  98.7442    0      0
  情况
 总体表决情  379,109,508  378,145,808  99.7458  963,700  0.2542    0      0
    况
其中：中小股  999,600      35,900    3.5914  963,700  96.4086    0      0
 东表决情况
    经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
    2、审议通过了《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数      股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  41,195,987  41,182,987  99.9684  12,300    0.0299    700    0.0017
  情况
B 股股东表决    963,500      12,100    1.2558  951,400  98.7442    0      0
  情况
 总体表决情  42,159,487  41,195,087  97.7125  963,700  2.2858    700    0.0017
    况
其中：中小股  999,600      35,200    3.5214  963,700  96.4086    700    0.0700
 东表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
    3、审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数      股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  41,195,987  41,182,987  99.9684  12,300    0.0299    700    0.0017
  情况
B 股股东表决    963,500      12,100    1.2558  951,400  98.7442    0      0
  情况
 总体表决情  42,159,487  41,195,087  97.7125  963,700  2.2858    700    0.0017
    况
其中：中小股  999,600      35,200    3.5214  963,700  96.4086    700    0.0700
 东表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
    4、审议通过了《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数      股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  378,146,008  378,129,008  99.9955  12,300    0.0033  4,700  0.0012
  情况
B 股股东表决    963,500      12,100    1.2558  951,400  98.7442    0      0
  情况
 总体表决情  379,109,508  378,141,108  99.7446  963,700  0.2542  4,700  0.0012
    况
其中：中小股  999,600      31,200    3.1212  963,700  96.4086  4,700  0.4702
 东表决情况
    经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    5、审议通过了《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数      股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  378,146,008  378,133,008  99.9966  12,300    0.0033    700    0.0002
  情况
B 股股东表决    963,500      12,100    1.2558  951,400  98.7442    0      0
  情况
 总体表决情  379,109,508  378,145,108  99.7456  963,700  0.2542    700    0.0002
    况
其中：中小股  999,600      35,200    3.5214  963,700  96.4086    700    0.0700
 东表决情况
    经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》
    2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 12 月 21 日

[2021-12-16] (000505)京粮控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-072
                海南京粮控股股份有限公司
    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议
通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 20 日
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日分别在
《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14：30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日
9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
  （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日： 2021 年 12 月 15 日（星期三）
  B 股股东应在 2021 年 12 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室
    二、会议审议事项
  1、《关于公司“十四五”发展规划的议案》
  2、《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》
  3、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
  4、《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
  5、《关于 2022 年度商品衍生品交易计划的议案》
  上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于
2021 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
  议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，议案 4 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
 提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票
  提案
  1.00    《关于公司“十四五”发展规划的议案》                            √
  2.00    《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》                          √
  3.00    《关于 2022 年度关联交易预计的议案》                              √
  4.00    《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》                  √
  5.00    《关于 2022 年度商品衍生品交易计划的议案》                        √
    四、会议登记等事项
  1、具备出席会议资格的股东，请于 2021 年 12 月 17 日上午 9：30—12：00，下午
14：30—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
  2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 12 月 17 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
  3、公司不接受电话通知方式进行登记。
  4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层证券事务部
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
    六、其他事项
  1、会议联系人：马昕
  联系电话：010-51672273  传真：010-51672010
  2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件：
  1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
  2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议
  3、海南京粮控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年 12 月 16 日
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日
9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        海南京粮控股股份有限公司
                    2021 年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
                                                  备注    同意    反对    弃权
 提案编码                提案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投
 票提案
  1.00    《关于公司“十四五”发展规划的议案》    √
  2.00    《关于调整 2021 年度关联交易预计的议      √
          案》
  3.00    《关于 2022 年度关联交易预计的议案》      √
  4.00    《关于公司为全资子公司承储业务提供      √
          担保的议案》
  5.00    《关于 2022 年度商品衍生品交易计划的      √
          议案》
  委托人/单位签字（盖章）：
  委托人身份证号码/营业执照号码：
  委托人股东帐号：
  委托人持股数量：
  受托人：
  受托人身份证号码：
  委托日期：  年  月  日

[2021-12-16] (000505)京粮控股:补充公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-073
                海南京粮控股股份有限公司
                        补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日发布了《海
南京粮控股股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-067）、《海南京粮控股股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-068）。现就关联方最近一期主要财务数据进行补充，具体情况如下：
    一、关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
  关联方主要财务数据（2021 年 9 月 30 日，未经审计）
                                                                                          单位：万元
            关联法人名称                  总资产        净资产      主营业务收入    净利润
北京古船食品有限公司                      129,059.70      45,733.90      115,510.90    -5,206.12
上海首农投资控股有限公司                  220,403.75      35,472.01      301,622.71      369.72
北京二商王致和食品有限公司                76,341.75      68,813.50      102,032.34    5,427.05
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司    41,919.11        526.97        65,031.00      454.62
北京首农供应链管理有限公司                365,136.73    111,921.54    474,186.59    -4,231.57
河北首农现代农业科技有限公司              159,279.28      -2,492.73      40,360.64      3,657.52
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司          4,601.68      3,797.62      3,088.90        83.64
北京助军粮油供应有限责任公司              3,800.09      3,094.95      1,563.25      -183.53
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司          5,046.22      1,858.04      8,370.13      -72.39
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司      17,119.92      8,021.57      30,653.40      307.95
北京市子弟兵粮油供应有限公司              1,363.59      1,233.90        786.06        3.80
北京首农消费帮扶双创中心有限公司          17,768.53      5,284.84      19,765.81      983.03
河北滦平华都食品有限公司                  84,187.78      25,469.82      127,410.03    -1,244.85
北京二商希杰食品有限责任公司              30,092.84      22,184.04      29,310.12      1,191.59
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂          11,207.38      -13,260.14      4,997.00      -426.00
北京首农食品集团有限公司                16,859,335.55  5,615,034.67  12,427,658.83  156,753.84
  二、2022 年度日常关联交易预计公告
  关联方主要财务数据（2021 年 9 月 30 日，未经审计）
                                                                                          单位：万元
            关联法人名称                  总资产        净资产      主营业务收入    净利润
北京古船食品有限公司                      129,059.70      45,733.90      115,510.90    -5,206.12
上海首农投资控股有限公司                  220,403.75      35,472.01      301,622.71      369.72
北京二商王致和食品有限公司                76,341.75      68,813.50      102,032.34    5,427.05
北京二商希杰食品有限责任公司              30,092.84      22,184.04      29,310.12      1,191.59
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司          5,046.22      1,858.04      8,370.13      -72.39
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂          11,207.38      -13,260.14      4,997.00      -426.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司    41,919.11        526.97        65,031.00      454.62
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司          4,601.68      3,797.62      3,088.90        83.64
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司      17,119.92      8,021.57      30,653.40      307.95
北京首农消费帮扶双创中心有限公司          17,768.53      5,284.84      19,765.81      983.03
河北滦平华都食品有限公司                  84,187.78      25,469.82      127,410.03    -1,244.85
河北首农现代农业科技有限公司              159,279.28      -2,492.73      40,360.64      3,657.52
北京首农供应链管理有限公司                365,136.73    111,921.54    474,186.59    -4,231.57
北京首农食品集团有限公司                16,859,335.55  5,615,034.67  12,427,658.83  156,753.84
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2021 年 12 月 16 日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:2022年度日常关联交易预计公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-068
    海南京粮控股股份有限公司
    2022年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计2022年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币120,000万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2,300万元。2021年1-10月,公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额20,946.02万元，其他关联交易金额437.76万元，已经公司第九届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。
    公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
    2、预计日常关联交易类别和金额
    2
    2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：
    单位：万元
    关联交易类别
    关联方
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    合同签订金额或预计金额
    向关联人采购原材料
    北京古船食品有限公司
    采购原材料
    市场公允价格
    1,800.00
    上海首农投资控股有限公司
    采购原材料
    市场公允价格
    3,000.00
    公司其他关联方
    采购原材料
    市场公允价格
    1,000.00
    小计
    5,800.00
    向关联人采购燃料和动力
    北京古船食品有限公司
    采购水电
    市场公允价格
    400.00
    小计
    400.00
    向关联人销售产品、商品
    北京二商王致和食品有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    8,500.00
    北京二商希杰食品有限责任公司
    销售商品
    市场公允价格 2,250.00
    北京古船食品有限公司
    销售商品
    市场公允价格 1,500.00
    北京京粮东方粮油贸易有限责任公司
    销售商品
    市场公允价格
    900.00
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂
    销售商品
    市场公允价格
    700.00
    北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司
    销售商品
    市场公允价格 3,800.00
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    400.00
    北京市食品供应处34号供应部有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    600.00
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    1,800.00
    河北滦平华都食品有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    1,300.00
    河北首农现代农业科技有限公司
    销售商品
    市场公允价格 2,000.00
    上海首农投资控股有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    75,750.00
    北京首农供应链管理有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    500.00
    公司其他关联方
    销售商品
    市场公允价格
    8,000.00
    小计
    108,000.00
    向关联人提供劳务
    上海首农投资控股有限公司
    仓储服务费
    市场公允价格
    3,550.00
    上海首农投资控股有限公司
    代理服务费
    市场公允价格
    1,180.00
    北京首农食品集团有限公司
    托管费
    市场公允价格
    1,000.00
    公司其他关联方
    技术服务费
    市场公允价格
    70.00
    小计
    5,800.00
    日常关联交易合计
    120,000.00
    3、预计其他关联交易类别和金额
    2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
    单位：万元
    关联交易类别
    关联方
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    合同签订金额或预计金额
    租入关联人资产
    公司其他关联方
    房屋租赁
    市场公允价格
    600.00
    小计
    600.00
    3
    关联交易类别
    关联方
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    合同签订金额或预计金额
    向关联人租出资产
    北京古船食品有限公司
    房屋租赁
    市场公允价格
    1,350.00
    公司其他关联方
    汽车租赁
    市场公允价格
    2.00
    小计
    1,352.00
    与关联人签订许可协议
    北京古船食品有限公司
    品牌使用费
    市场公允价格
    300.00
    公司其他关联方
    品牌使用费
    市场公允价格
    20.00
    小计
    320.00
    其他关联交易事项
    公司其他关联方
    网费、物业费、电费等
    市场公允价格
    28.00
    小计
    28.00
    其他关联交易合计
    2,300.00
    4、本年度关联交易实际发生情况
    2021年1月1日至2021年10月31日，公司实际发生关联交易情况如下：
    单位：万元
    关联交易类别
    关联方
    关联交易
    内容
    2021年1-10月已发生金额
    2021年预计金额（调整后）
    实际发生额占同类业务比例（%）
    实际发生额与预计金额差异（%）
    向关联人采购原材料
    北京古船食品有限公司
    采购原材料
    1,168.60
    1,500.00
    0.14%
    -22.09%
    上海首农投资控股有限公司
    采购原材料
    391.49
    2,400.00
    0.05%
    -83.69%
    公司其他关联方
    采购原材料
    490.68
    600.00
    0.06%
    -18.22%
    小计
    2,050.77
    4,500.00
    0.24%
    -54.43%
    向关联人采购燃料和动力
    北京古船食品有限公司
    采购水电
    256.31
    350.00
    5.65%
    -26.77%
    小计
    256.31
    350.00
    5.65%
    -26.77%
    向关联人销售产品、商品
    北京二商王致和食品有限公司
    销售商品
    5,876.33
    8,000.00
    0.65%
    -26.55%
    北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司
    销售商品
    3,900.85
    4,601.00
    0.43%
    -15.22%
    北京首农供应链管理有限公司
    销售商品
    242.76
    300.00
    0.03%
    -19.08%
    河北首农现代农业科技有限公司
    销售商品
    1,471.14
    1,672.00
    0.16%
    -12.01%
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    销售商品
    232.76
    285.00
    0.03%
    -18.33%
    北京助军粮油供应有限责任公司
    销售商品
    191.16
    300.00
    0.02%
    -36.28%
    北京古船食品有限公司
    销售商品
    1,374.77
    1,455.00
    0.15%
    -5.51%
    4
    关联交易类别
    关联方
    关联交易
    内容
    2021年1-10月已发生金额
    2021年预计金额（调整后）
    实际发生额占同类业务比例（%）
    实际发生额与预计金额差异（%）
    北京京粮东方粮油贸易有限责任公司
    销售商品
    582.81
    710.00
    0.06%
    -17.91%
    北京市食品供应处34号供应部有限公司
    销售商品
    354.26
    420.00
    0.04%
    -15.65%
    北京市子弟兵粮油供应有限公司
    销售商品
    188.92
    330.00
    0.02%
    -42.75%
    上海首农投资控股有限公司
    销售商品
    496.71
    75,275.00
    0.05%
    -99.34%
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    销售商品
    634.84
    1,512.00
    0.07%
    -58.01%
    河北滦平华都食品有限公司
    销售商品
    863.65
    1,055.00
    0.10%
    -18.14%
    北京二商希杰食品有限责任公司
    销售商品
    586.50
    1,120.00
    0.06%
    -47.63%
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂
    销售商品
    458.60
    480.00
    0.05%
    -4.46%
    公司其他关联方
    销售商品
    680.56
    4,485.00
    0.08%
    -84.83%
    小计
    18,136.62
    102,000.00
    2.01%
    -82.22%
    向关联人提供劳务
    北京古船食品有限公司
    销售服务费
    2.37
    15.00
    0.06%
    -84.21%
    上海首农投资控股有限公司
    仓储服务费
    332.76
    3,975.00
    8.01%
    -91.63%
    上海首农投资控股有限公司
    代理服务费
    107.19
    950.00
    2.58%
    -88.72%
    北京首农食品集团有限公司
    托管费
    0.00
    150.00
    0.00%
    -100.00%
    公司其他关联方
    技术服务费
    60.00
    60.00
    1.44%
    0.00%
    小计
    502.32
    5,150.00
    12.09%
    -90.25%
    租入关联人资产
    公司其他关联方
    房屋租赁
    416.93
    575.00
    66.92%
    -27.49%
    小计
    416.93
    575.00
    66.92%
    -27.49%
    向关联人租出资产
    北京古船食品有限公司
    房屋租赁
    0.00
    1,340.00
    0.00%
    -100.00%
    公司其他关联方
    汽车租赁
    1.13
    2.00
    0.18%
    -43.67%
    小计
    1.13
    1,342.00
    0.18%
    -99.92%
    与关联人签订许可协议
    北京古船食品有限公司
    品牌使用费
    0.00
    300.00
    0.00%
    -100.00%
    公司其他关联方
    品牌使用费
    0.00
    20.00
    0.00%
    -100.00%
    小计
    0.00
    320.00
    0.00%
    -100.00%
    其他关联交易事项
    公司其他关联方
    网费、物业费、电费等
    19.70
    23.00
    0.00%
    -14.34%
    小计
    19.70
    23.00
    0.00%
    -14.34%
    合计
    21,383.78
    114,260.00
    -
    -81.28%
    5
    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    关联法人名称
    注册资本
    （万元）
    住所
    主营业务范围
    关联关系
    法人代表
    北京古船食品有限公司
    55,788
    北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层
    加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；技术开发；咨询服务；食品经营（仅销售预包装食品）。
    受同一母公司控制
    郭蔷
    上海首农投资控股有限公司
    50,000
    上海市普陀区武威路88弄2号二层200-12室
    货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营。
    受同一母公司控制
    高磊
    北京二商王致和食品有限公司
    1,000
    北京市海淀区阜石路41号
    生产豆制品（发酵性豆制品）；批发兼零售预包装食品；粮食收购；普通货运；销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属材料等。
    受同一母公司控制
    陈红宣
    北京二商希杰食品有限责任公司
    12,362.56
    北京市通州区潞城镇武兴路1号
    制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、发酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品；销售食品；销售自产产品；批发定型包装食品、蔬菜、饮料；委托加工豆制品、米面制品、粉制品、调味品、豆粉、素虾；从事定型包装食品、蔬菜、饮料的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
    受同一母公司控制
    季凯
    北京京粮东方粮油贸易有限责任公司
    1,800
    北京市丰台区大红门久敬庄24号88幢
    普通货运；预包装食品销售；粮食收购；粮食加工品；销售机械设备；技术服务、技术咨询。
    受同一母公司控制
    狄友清
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂
    --
    北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号
    生产调味品；销售食品；道路货物运输；销售自产产品；自有房屋的物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    受同一母公司控制
    尤轶
    北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司
    --
    北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米
    加工配合饲料等。
    受同一母公司控制
    于奎军
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    1,000
    北京市海淀区田村路43号环京现代物流设施项目二段5层507房间
    销售谷物、棉花、糖料作物、经济作物、食用农产品、日用品；供应链管理；技术服务；销售食品；道路货物运输。
    受同一母公司控制
    于建新
    北京市食品供应处34号供应部有
    363
    北京市丰台区郑王坟140号
    加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、
    受同一母公司控制
    赵世鑫
    6
    限公司
    干鲜果品、粮食、茶叶等。
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    5,000
    北京市丰台区草桥东路2号院1号楼首农双创中心大厦603室
    销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、针纺织品、文化用品、体育用品等。
    受同一母公司控制
    刘想
    河北滦平华都食品有限公司
    5,000
    滦平县滦平镇河滨路9号
    父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加工、销售等。
    受同一母公司控制
    韩剑飞
    河北首农现代农业科技有限公司
    9,000
    河北省定州市钮店村
    奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务。
    受同一母公司控制
    乔绿
    北京首农供应链管理有限公司
    57,200
    北京市丰台区草桥东路2号院1号楼
    销售食品；餐饮服务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。
    受同一母公司控制
    尹彦勋
    北京首农食品集团有限公司
    602,053.528319
    北京市西城区裕民中路4号
    对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品等。
    母公司
    王国丰
    2、关联方主要财务数据（2020年度）
    单位：万元
    关联法人名称
    总资产
    净资产
    主营业务收入
    净利润
    北京古船食品有限公司
    108,448.33
    50,940.02
    221,906.65
    -3,790.89
    上海首农投资控股有限公司
    73,150.52
    35,117.28
    76,412.44
    14.48
    北京二商王致和食品有限公司
    84,672.96
    63,386.45
    127,285.07
    6,775.62
    北京二商希杰食品有限责任公司
    29,955.10
    21,904.73
    39,225.05
    2,682.41
    北京京粮东方粮油贸易有限责任公司
    3,700.61
    1,931.38
    3,424.26
    6.18
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂
    10,984.00
    -12,834.00
    6,833.00
    -416.00
    北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司
    37,437.37
    72.36
    70,226.38
    414.54
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    5,453.07
    3,787.25
    4,477.39
    224.56
    北京市食品供应处34号供应部有限公司
    16,749.22
    7,713.62
    18,629.30
    199.41
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    12,852.79
    4,301.81
    5,246.66
    -698.19
    河北滦平华都食品有限公司
    82,094.81
    26,714.67
    147,775.37
    2,804.85
    河北首农现代农业科技有限公司
    149,885.09
    -6,150.25
    49,050.25
    2,176.00
    北京首农供应链管理有限公司
    355,262.48
    66,478.16
    815,900.53
    923.21
    北京首农食品集团有限公司
    15,380,078.45
    5,382,433.63
    15,694,228.99
    328,318.70
    3、履约能力分析
    7
    关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
    2、关联交易协议签署情况
    公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于2022年度关联交易预计的议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
    公司2022年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
    六、备查文件
    1、《第九届董事会第二十次会议决议》
    8
    2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:第九届董事会第二十次会议决议公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-064
    海南京粮控股股份有限公司
    第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年12月3日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。
    2
    3、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。
    4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全资子公司承储业务提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过《关于公司<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过《关于公司<合规管理办法>的议案》
    3
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2021年12月20日召开公司2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司第九届独立董事对议案二、三发表了事前认可意见，对议案二、三、四、七发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《第九届董事会第二十次会议决议》
    2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:第九届监事会第十八次会议决议公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-065
    海南京粮控股股份有限公司
    第九届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2021年12月3日召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    2
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全资子公司承储业务提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过《关于公司<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过《关于公司<合规管理办法>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、《第九届监事会第十八次会议决议》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    监 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-071
    海南京粮控股股份有限公司
    关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、投资种类：商品期货、商品期权套期保值业务。
    2、投资金额：公司在商品衍生品交易业务中投入的开仓保证金和权利金合计不超过人民币169,000万元（不含期货期权标的实物交割款项）。
    3、特别风险提示：公司商品衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为目的，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、开展商品衍生品交易业务概述
    1、开展商品衍生品交易业务的目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）、北京古船油脂有限责任公司（以下简称“古船油脂”）、京粮（河北）油脂实业有限公司（以下简称“京粮河北”）主要经营油脂油料及相关品种，浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”）食品加工业务需要大量棕榈油，油脂油料价格受国际、国内市场供需影响较大，为规避原材料、成品及其他相关产品价格的大幅波动给公司经营带来不利影响，京粮天津、京粮油脂、京粮新加坡、古船油脂、京粮河北和浙江小王子拟开展商品衍生品交易业务，计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。
    2
    2、商品衍生品交易规模：根据公司2022年度生产经营计划，拟投入的商品衍生品套期保值业务的开仓保证金和权利金合计不超过人民币169,000万元（不含期货期权标的实物交割款项）。根据公司安排由京粮天津、京粮油脂、京粮新加坡、古船油脂、京粮河北和浙江小王子调剂使用。
    3、商品衍生品交易品种：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜籽油、棕榈油等油脂油料及相关农产品的期货及期权合约。
    4、业务授权及期限：2022年1月1日至2022年12月31日。
    5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
    二、审议程序
    公司于2021年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
    三、开展商品衍生品交易业务的风险分析及风控措施
    1、风险分析
    公司及控股子公司开展衍生品交易是为了套期保值，不以投机为目的，主要是为有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
    （1）价格波动风险：衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
    （2）流动性风险：对衍生品交易保证金采取逐日盯市制度，但市场价格波动过于激烈时，可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失；
    （3）内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
    （4）技术风险：因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致意外损失发生的风险。
    2、风险防控措施
    3
    （1）使商品衍生品交易与生产经营业务相匹配，仅投资与公司生产经营密切相关的油脂油料及相关品种；
    （2）合理调度自有资金用于套期保值业务，期权原则上只进行买向操作，严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金；
    （3）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的保证金额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、持仓预警和止损措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格按照制度要求对各个交易环节进行控制；
    （4）设立符合要求的计算机、通讯及信息服务设施，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。
    四、开展商品衍生品交易业务对公司的影响
    1、对公司的影响
    公司开展商品衍生品交易业务，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。
    2、会计核算原则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
    五、独立董事意见
    公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，通过对衍生品交易工具的合理运用，发挥其对冲大宗商品市场价格波动的作用，能够实现有效控制经营风险的目的，我们同意公司开展2022年度商品衍生品交易业务。
    六、备查文件
    4
    1、《第九届董事会第二十次会议决议》
    2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-069
    海南京粮控股股份有限公司
    关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2017年10月16日出具了《验资报告》（中兴华验字(2017) 第010120号）。
    本次募集资金投资项目情况如下：
    序号
    募投项目名称
    拟投入募集资金金额（万元）
    1
    中介机构费用及交易税费
    6,542.73
    2
    技术研发中心建设项目
    8,158.96
    3
    渠道品牌建设项目
    28,485.80
    合计
    43,187.49
    2
    二、募集资金使用情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
    根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司京粮支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
    截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况：
    单位：元
    1、募集资金总额
    431,874,898.56
    2、募集资金使用情况
    65,879,300.00
    （1）投入项目使用资金
    53,238,000.00
    （2）结项资金(含利息收入45.20万元)
    12,641,300.00
    3、募集资金的增加
    32,150,110.05
    （1）利息收入扣除手续费净额
    6,312,864.83
    （2）理财产品收益
    25,837,245.22
    4、2021年6月30日募集资金余额
    398,145,708.61
    三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
    公司于2020年12月1日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过36,000万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年11月25日，公司将用于补充流动资金的35,990万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了独立财务顾问。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有
    3
    限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-074）、《海南京粮控股股份有限公司关于归还募集资金的公告》（2021-063）。
    四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
    基于公司技术研发中心建设项目及渠道品牌建设项目处于调整阶段，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和公司《管理制度》的要求，公司将使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因条件成熟实施变更，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，具体情况如下：
    （一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的目的
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募投项目处于调整阶段的资金有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，预计每十二个月可减少公司利息支出1,502万元，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
    （二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用
    4
    的效率，降低公司财务费用。不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过39,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    六、独立财务顾问核查意见
    独立财务顾问认为：京粮控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
    综上，独立财务顾问对京粮控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    七、备查文件
    1、《第九届董事会第二十次会议决议》
    2、《第九届监事会第十八次会议决议》
    3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
    4、《东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》
    特此公告。
    5
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-067
    海南京粮控股股份有限公司
    关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开的第九届董事会第十一次会议和2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，预计2021年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币23,200万元，其他关联交易金额累计不超过人民币1,802万元。
    根据公司及子公司业务开展情况，预计之前审议通过的2021年度关联交易预计额度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求，公司将调整部分关联方日常关联交易预计金额，本次调整的主要原因如下：
    ①公司托管上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）后，整合上下游资源配置，充分发挥企业间的业务协同效应，实现优势互补，公司增加与上海首农的日常销售关联交易业务，调增本年日常关联交易预计金额82,600万元；
    ②今年原材料价格大幅上涨，调增本年日常关联交易预计金额6,200万元；
    综合调整后，2021年度公司及子公司日常关联交易金额累计不超过人民币112,000万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2,260万元。
    公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2021年度关联交易预计的议案》，关联董事李少
    2
    陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
    2、预计日常关联交易类别和调整金额
    2021年1月1日至2021年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：
    单位：万元
    关联交易类别
    关联方
    关联交易
    内容
    关联交易
    定价原则
    2021年原预计金额
    调整后2021年预计金额
    截止2021年10月31日实际发生金额
    向关联人采购原材料
    北京古船食品有限公司
    采购原材料
    市场公允价格
    1,600.00
    1,500.00
    1,168.60
    上海首农投资控股有限公司
    采购原材料
    市场公允价格
    0.00
    2,400.00
    391.49
    公司其他关联方
    采购原材料
    市场公允价格
    550.00
    600.00
    490.68
    小计
    2,150.00
    4,500.00
    2,050.77
    向关联人采购燃料和动力
    北京古船食品有限公司
    采购水电
    市场公允价格
    350.00
    350.00
    256.31
    小计
    350.00
    350.00
    256.31
    向关联人销售产品、商品
    北京二商王致和食品
    有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    9,360.00
    8,000.00
    5,876.33
    北京三元种业科技股份
    有限公司饲料分公司
    销售商品
    市场公允价格
    3,000.00
    4,601.00
    3,900.85
    北京首农供应链管理
    有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    1,860.00
    300.00
    242.76
    河北首农现代农业科技
    有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    1,500.00
    1,672.00
    1,471.14
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    1,420.00
    285.00
    232.76
    北京助军粮油供应
    有限责任公司
    销售商品
    市场公允价格
    520.00
    300.00
    191.16
    北京古船食品有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    515.00
    1,455.00
    1,374.77
    北京京粮东方粮油贸易
    有限责任公司
    销售商品
    市场公允价格
    400.00
    710.00
    582.81
    北京市食品供应处34号供应部有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    360.00
    420.00
    354.26
    北京市子弟兵粮油供应
    销售商品
    市场公允价格
    330.00
    330.00
    188.92
    3
    关联交易类别
    关联方
    关联交易
    内容
    关联交易
    定价原则
    2021年原预计金额
    调整后2021年预计金额
    截止2021年10月31日实际发生金额
    有限公司
    上海首农投资控股有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    0.00
    75,275.00
    496.71
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    0.00
    1,512.00
    634.84
    河北滦平华都食品有限公司
    销售商品
    市场公允价格
    0.00
    1,055.00
    863.65
    北京二商希杰食品
    有限责任公司
    销售商品
    市场公允价格
    0.00
    1,120.00
    586.50
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂
    销售商品
    市场公允价格
    28.87
    480.00
    458.60
    公司其他关联方
    销售商品
    市场公允价格
    1,371.13
    4,485.00
    680.56
    小计
    20,665.00
    102,000.00
    18,136.62
    向关联人提供劳务
    北京古船食品有限公司
    销售服务费
    市场公允价格
    15.00
    15.00
    2.37
    上海首农投资控股有限公司
    仓储服务费
    市场公允价格
    0.00
    3,975.00
    332.76
    上海首农投资控股有限公司
    代理服务费
    市场公允价格
    0.00
    950.00
    107.19
    北京首农食品集团有限公司
    托管费
    市场公允价格
    0.00
    150.00
    0.00
    公司其他关联方
    技术服务费
    市场公允价格
    20.00 60.00
    60.00
    小计
    35.00
    5,150.00
    502.32
    日常关联交易合计
    23,200.00
    112,000.00
    20,946.02
    3、预计其他关联交易类别和调整金额
    2021年1月1日至2021年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
    单位：万元
    关联交易类别
    关联方
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    2021年原预计金额
    调整后2021年预计金额
    截止2021年10月31日实际发生金额
    租入关联人资产
    公司其他关联方
    房屋租赁
    市场公允价格
    310.00
    575.00
    416.93
    小计
    310.00
    575.00
    416.93
    向关联人租出资产
    北京古船食品有限公司
    房屋租赁
    市场公允价格
    1,340.00
    1,340.00
    0.00
    公司其他关联方
    汽车租赁
    市场公允价格
    2.00
    2.00
    1.13
    小计
    1,342.00
    1,342.00
    1.13
    与关联人签订许可协议
    北京古船食品有限公司
    品牌使用费
    市场公允价格
    135.00
    300.00
    0.00
    公司其他关联方
    品牌使用费
    市场公允价格
    15.00
    20.00
    0.00
    小计
    150.00
    320.00
    0.00
    其他关联交易事项
    公司其他关联方
    网费、物业费、电费等
    市场公允价格
    0.00
    23.00
    19.70
    4
    关联交易类别
    关联方
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    2021年原预计金额
    调整后2021年预计金额
    截止2021年10月31日实际发生金额
    小计
    0.00
    23.00
    19.70
    其他关联交易合计
    1,802.00
    2,260.00
    437.76
    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    关联法人名称
    注册资本
    （万元）
    住所
    主营业务范围
    关联关系
    法人代表
    北京古船食品有限公司
    55,788
    北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层
    加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；技术开发；咨询服务；食品经营（仅销售预包装食品）。
    受同一母公司控制
    郭蔷
    上海首农投资控股有限公司
    50,000
    上海市普陀区武威路88弄2号二层200-12室
    货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营。
    受同一母公司控制
    高磊
    北京二商王致和食品有限公司
    1,000
    北京市海淀区阜石路41号
    生产豆制品（发酵性豆制品）；批发兼零售预包装食品；粮食收购；普通货运；销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属材料等。
    受同一母公司控制
    陈红宣
    北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司
    --
    北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米
    加工配合饲料等。
    受同一母公司控制
    于奎军
    北京首农供应链管理有限公司
    57,200
    北京市丰台区草桥东路2号院1号楼
    销售食品；餐饮服务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。
    受同一母公司控制
    尹彦勋
    河北首农现代农业科技有限公司
    9,000
    河北省定州市钮店村
    奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务。
    受同一母公司控制
    乔绿
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    1,000
    北京市海淀区田村路43号环京现代物流设施项目二段5层507房间
    销售谷物、棉花、糖料作物、经济作物、食用农产品、日用品；供应链管理；技术服务；销售食品；道路货物运输。
    受同一母公司控制
    于建新
    北京助军粮油供应有限责任公司
    62
    北京市丰台区大红门久敬庄24号26幢2层
    销售粮油、定型包装食品、茶叶、调味品。
    受同一母公司控制
    苏东辉
    北京京粮东方粮油贸易有限责任公司
    1,800
    北京市丰台区大红门久敬庄24号88幢
    普通货运；预包装食品销售；粮食收购；粮食加工品；销售机械设备；技术服务、技术咨询。
    受同一母公司控制
    狄友清
    北京市食品供应
    363
    北京市丰台区郑王坟
    加工、分装蔬菜制品、调味品、食用菌
    受同一母
    赵世鑫
    5
    处34号供应部有限公司
    140号
    品、淀粉类、食用糖、水产制品、干鲜果品、粮食、茶叶等。
    公司控制
    北京市子弟兵粮油供应有限公司
    1,000
    北京市顺义区牛栏山镇牛山正大路1号30幢一层
    预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；普通货运；销售食用农产品、服装、日用百货、五金、建筑材料、新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜蛋。
    受同一母公司控制
    张晨璐
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    5,000
    北京市丰台区草桥东路2号院1号楼首农双创中心大厦603室
    销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新鲜水果、未经加工的干果、坚果、新鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、针纺织品、文化用品、体育用品等。
    受同一母公司控制
    刘想
    河北滦平华都食品有限公司
    5,000
    滦平县滦平镇河滨路9号
    父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉制品加工、销售等。
    受同一母公司控制
    韩剑飞
    北京二商希杰食品有限责任公司
    12,362.56
    北京市通州区潞城镇武兴路1号
    制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、发酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品；销售食品；销售自产产品；批发定型包装食品、蔬菜、饮料；委托加工豆制品、米面制品、粉制品、调味品、豆粉、素虾；从事定型包装食品、蔬菜、饮料的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
    受同一母公司控制
    季凯
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂
    --
    北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号
    生产调味品；销售食品；道路货物运输；销售自产产品；自有房屋的物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    受同一母公司控制
    尤轶
    北京首农食品集团有限公司
    602,053.528319
    北京市西城区裕民中路4号
    对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品等。
    母公司
    王国丰
    2、关联方主要财务数据（2020年度）
    单位：万元
    关联法人名称
    总资产
    净资产
    主营业务收入
    净利润
    北京古船食品有限公司
    108,448.33
    50,940.02
    221,906.65
    -3,790.89
    上海首农投资控股有限公司
    73,150.52
    35,117.28
    76,412.44
    14.48
    北京二商王致和食品有限公司
    84,672.96
    63,386.45
    127,285.07
    6,775.62
    北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 37,437.37 72.36 70,226.38 414.54
    北京首农供应链管理有限公司
    355,262.48
    66,478.16
    815,900.53
    923.21
    河北首农现代农业科技有限公司
    149,885.09
    -6,150.25
    49,050.25
    2,176.00
    北京市海淀西郊粮油供应站有限公司
    5,453.07
    3,787.25
    4,477.39
    224.56
    6
    北京助军粮油供应有限责任公司
    4,150.74
    3,278.02
    3,135.00
    1.65
    北京京粮东方粮油贸易有限责任公司
    3,700.61
    1,931.38
    3,424.26
    6.18
    北京市食品供应处34号供应部有限公司
    16,749.22
    7,713.62
    18,629.30
    199.41
    北京市子弟兵粮油供应有限公司
    1,264.31
    1,230.10
    1,224.27
    3.06
    北京首农消费帮扶双创中心有限公司
    12,852.79
    4,301.81
    5,246.66
    -698.19
    河北滦平华都食品有限公司
    82,094.81
    26,714.67
    147,775.37
    2,804.85
    北京二商希杰食品有限责任公司
    29,955.10
    21,904.73
    39,225.05
    2,682.41
    北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 10,984.00 -12,834.00 6,833.00 -416.00
    北京首农食品集团有限公司
    15,380,078.45
    5,382,433.63
    15,694,228.99
    328,318.70
    3、履约能力分析
    关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
    2、关联交易协议签署情况
    公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于调整2021年度关联交易预计的议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事
    7
    会审议。
    公司基于托管企业业务协同效应及今年原材料价格大幅上涨的市场原因，调增了2021年度关联交易预计金额，同时就日常及其他关联交易预计调整类别和金额在本议案中进行了说明。
    关联交易属于公司正常的业务范围，公司调增2021年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
    六、备查文件
    1、《第九届董事会第二十次会议决议》
    2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:关于为全资子公司承储业务提供担保的公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-070
    海南京粮控股股份有限公司
    关于为全资子公司承储业务提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。
    一、担保情况概述
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局（以下简称“市储备局”）签订储备油原油（成品油）承储合同及异地原油代储合同，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为其承储及代储合同项下的履约行为提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依承储量及最高额违约金估算为122,070万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
    公司于2021年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需公司2021年第四次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：北京天维康油脂调销中心有限公司
    成立日期： 1998年12月02日
    住所： 北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内
    2
    7幢一层
    法定代表人：程宏
    注册资本： 500万元
    经营范围：销售食品；汽车租赁；技术咨询、技术服务。
    股权结构：公司持有北京京粮食品有限公司100%股权，北京京粮食品有限公司持有天维康100%股权。
    截至2020年12月31日，该公司资产总额3,640.18万元，负债总额169.43万元（流动负债169.43万元，银行贷款0万元），净资产3,470.75万元。2020年度，营业收入4,251.97万元，利润总额1,280.04万元，净利润959.58万元。
    截至2021年9月30日，该公司资产总额4,230.64万元，负债总额851.56万元(流动负债851.56万元, 银行贷款0万元)，净资产3,379.08万元。2021年1-9月，营业收入3,318.85万元，利润总额901.33万元，净利润676.00万元。
    经查询，被担保方天维康不是失信被执行人。
    三、协议的主要内容
    天维康按合同约定确保市储备油数量真实、质量良好、储存安全等责任，指派专人指导代储单位开展储存管理工作，确保仓储安全。京粮食品就天维康履行合同承担保证责任，保证方式为连带责任保证。
    四、董事会意见
    承储及代储合同为政策性合同，旨在要求被担保方严格遵守《北京市储备粮管理办法》，确保储备油数量真实、质量良好。被担保方天维康拥有多年储油经验，具备先进的储油设备设施，将严格执行《北京市储备粮管理办法》，按要求全力做好储备油管理相关工作，构建了人防、技防、物防三道防线等严格的风险防范措施，有能力确保储备油储存安全。本次担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司及控股子公司担保额度总金额52.207亿元（其中，业务担保额度总金额17.207
    3
    亿元，授信担保额度总金额35亿元）。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额33.4315亿元（其中，业务担保总金额17.207亿元，授信担保总金额16.2245亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为123.34%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000505)京粮控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2021-066
    海南京粮控股股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议决议，定于2021年12月20日召开公司2021年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    2
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日： 2021年12月15日（星期三）
    B股股东应在2021年12月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    2、《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
    3、《关于2022年度关联交易预计的议案》
    4、《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
    5、《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年12月4日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
    议案2、议案3涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票
    3
    上市规则》规定，议案4应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    √
    2.00
    《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
    √
    3.00
    《关于2022年度关联交易预计的议案》
    √
    4.00
    《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
    √
    5.00
    《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、具备出席会议资格的股东，请于2021年12月17日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
    2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年12月17日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
    3、公司不接受电话通知方式进行登记。
    4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
    4
    六、其他事项
    1、会议联系人：马昕
    联系电话：010-51672273 传真：010-51672010
    2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件：
    1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
    2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议
    3、海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
    海南京粮控股股份有限公司
    董事会
    2021年12月4日
    5
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2：
    海南京粮控股股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司“十四五”发展规划的议案》
    √
    2.00
    《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
    √
    3.00
    《关于2022年度关联交易预计的议案》
    √
    4.00
    《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
    √
    5.00
    《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
    √
    委托人/单位签字（盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日

[2021-11-27] (000505)京粮控股:关于归还募集资金的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-063
                海南京粮控股股份有限公司
                关于归还募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开了第九
届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 36,000 万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮
控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-074）。
  公司已于2021 年11 月 25 日将用于补充流动资金的 35,990 万元募集资金全部归还
至募集资金专项账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问及主办人。
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2021 年 11 月 27 日

[2021-11-17] (000505)京粮控股:关于公司全资子公司对外担保的公告
证券代码：000505 200505    证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-062
              海南京粮控股股份有限公司
            关于公司全资子公司对外担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。
    一、担保情况概述
    为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于 2021 年 11 月16 日签署最高额保证合同，为其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）于宁波银行股份有限公司北京分行的融资提供担保，担保金额为 3,500 万美元（或等值的其他货币），折合人民币约 22,715 万元，担保方式连带责任保证担保。
    公司第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司 2020 年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。
    二、额度审议情况
                                                                                          单位：万元
                      本年度经审批  本年已占用    已到期的上  本次担  本次担保后  本年度剩余可
 担保方  被担保方
                      的担保额度      担保余额      年度担保    保金额    担保余额    用担保额度
京粮食品  京粮油脂    174,100        58,850        30,000    22,715    81,565      92,535
    三、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：北京京粮油脂有限公司
    成立日期：2010 年 3 月 4 日
    住所：北京市西城区马连道路 13 号及南门 145 幢 4 层 410 室
    法定代表人：高磊
    注册资本：5,000 万元人民币
    经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。
    股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮油脂 100%股权。
    截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 69,172.66 万元，负债总额 60,056.07
万元（银行贷款 3,502.19 万元，流动负债 59,369.87 万元），净资产 9,116.58 万元，
营业收入 306,414.52 万元，利润总额 1,768.26 万元，净利润 1,378.05 万元。
    截至 2021 年 6 月 30 日，该公司资产总额 125,019.81 万元，负债总额 114,407.35
万元（银行贷款 17,904.45 万元，流动负债 114,390.59 万元），净资产 10,612.46 万元，
营业收入 212,944.36 万元，利润总额 1,129.23 万元，净利润 2,717.87 万元。
    经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
    担保方：京粮食品
    被担保方：京粮油脂
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年
    担保金额：3,500 万美元（或等值的其他货币），折合人民币约 22,715 万元
    五、董事会意见
    1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮油脂于宁波银行股份有限公司北京分行的授信，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。
    2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。
    3、其他股东担保情况：京粮油脂为京粮食品全资子公司。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司及控股子公司担保额度总金额 52.207 亿元（其中，业务担保额度总金额 17.207
亿元，授信担保额度总金额 35 亿元）。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保
总金额 33.4315 亿元（其中，业务担保总金额 17.207 亿元，授信担保总金额 16.2245
亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为 123.34%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2021 年 11 月 17 日

[2021-11-16] (000505)京粮控股:详式权益变动报告书
      海南京粮控股股份有限公司
        详式权益变动报告书
上市公司：海南京粮控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：京粮控股/京粮B
股票代码：000505/200505
信息披露义务人：北京首农食品集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
股份权益变动性质：股份数量增加（认购京粮控股非公开发行股份）
一致行动人：北京粮食集团有限责任公司
注册地址：北京市西城区广安门内大街316号
股份权益变动性质：股份数量不变
                                            签署日期：2021年11月15日
              声 明
    一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”） 、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在海南京粮控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南京粮控股股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、信息披露义务人本次权益变动已经京粮控股董事会审议通过。在关联股东回避表决的情况下，京粮控股2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》，首农食品集团以不超过人民币60,000万元（含本数）认购京粮控股本次非公开发行的股票，并承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。首农食品集团认购京粮控股非公开发行的股份而触发的要约收购义务符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的条件，首农食品集团可免于发出要约。
    五、本次持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                目 录
第一节 释义
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
第三节 权益变动目的及持股计划
第四节 权益变动方式
第五节 资金来源
第六节 免于发出要约的情况
第七节 后续计划
第八节 对上市公司的影响分析
第九节 与上市公司之间的重大交易
第十节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
第十一节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料
第十二节 其他重大事项
第十三节 备查文件
附 表 详式权益变动报告书
                        第一节 释 义
    本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
首农食品集团、信息披露义务人  指  北京首农食品集团有限公司
京粮控股、上市公司、发行人    指  海南京粮控股股份有限公司
京粮集团、一致行动人          指  北京粮食集团有限责任公司
北京国管                      指  北京国有资本运营管理有限公司
                                  北京市人民政府国有资产监督管理委
北京市国资委                  指
                                  员会
中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会
深交所                        指  深圳证券交易所
                                  海南京粮控股股份有限公司详式权益
本报告书                      指  变动报告书
《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》                  指  《上市公司收购管理办法》
                                  《公开发行证券的公司信息披露内容
《准则15号》                  指
                                  与格式准则第15号-权益变动报告书》
                                  《公开发行证券的公司信息披露内容
《准则16号》                  指  与格式准则第 16号—上市公司收购报
                                  告书》
元、万元、亿元                指  人民币元、万元、亿元
        第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
    一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
    1、信息披露义务人基本情况
    公司名称：北京首农食品集团有限公司
    注册地址：北京市西城区裕民中路4号
    法定代表人：王国丰
    注册资本：602,053.528319万元人民币
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    成立时间：1992年10月1日
    统一社会信用代码：91110000101115923W
    经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    通讯地址：北京市西城区裕民中路4号
    联系电话：010-62003680
    2、京粮集团的基本情况
    公司名称：北京粮食集团有限责任公司
    注册地址：北京市西城区广安门内大街316号
    法定代表人：张立军
    注册资本：90,000万元人民币
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    成立时间：1999年6月11日
    统一社会信用代码：91110000700224507H
    经营范围：粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车险；粮食储存、加工、销售；物业管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
    联系电话：010-51672039
    二、信息披露义 务人与其控股股东、实际控制人 及一致行动人之间的股权控制关系
  首农食品集团的控股股东为北京国管，实际控制人为北京市国资委。首农食品集团是京粮集团的控股股东。股权及控制关系如下图所示：
                      北京市人民政府国有资产监
                            督管理委员会
                                      100%
                      北京国有资本运营管理有限
                                公司
                                      100%
                      北京首农食品集团有限公司
                                      100%
                      北京粮食集团有限责任公司
    三、信息披露义务人及其控股股东、一致行动人所控制的核心企业的情况
    （一）首农食品集团控制的核心企业情况
    截至本报告书签署之日，首农食品集团纳入合并报表范围的二级子公司共39家，基本情况如下：
序号      企业名称        主要    业务性质    实收资本  持股比
                          经营地                （万元）    例
                                                            直接：
 1    北京三元食品股份    北京    食品加工业  149,755.74  35.79
          有限公司                                        间接：
                                                              18.91
 2      北京首农股份      北京    现代农牧业  84,000.00  45.32
          有限公司
 3    北京盛华四合资产    北京    现代农牧业      500.00    100
        管理有限公司
                                                            直接：
 4    北京三元种业科技    北京    现代农牧业  80,068.30  97.35
        股份有限公司                                      间接：
                                                              1.95
 5  北京南牧兴资产管理  北京    物产物流业    2,907.19    100
        中心有限公司
 6    北京市东郊农场    北京    物产物流业    6,993.08    100
          有限公司
 7    北京市南郊农场    北京    物产物流业  12,851.13    100
          有限公司
 8    北京市西郊农场    北京    物产物流业    1,600.00    100
          有限公司
 9    北京市北郊农场    北京    物产物流业  10,

[2021-11-10] (000505)京粮控股:关于变更独立财务顾问主办人的公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-061
                海南京粮控股股份有限公司
            关于变更独立财务顾问主办人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）支付现金及发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，上述事项已经中国证监会核准并已实施完成。国融证券原指定杨健先生、齐伟聪女士作为独立财务顾问主办人。
  公司于 2021 年 11 月 9 日收到国融证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的说
明》，国融证券原独立财务顾问主办人齐伟聪女士因工作变动原因，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，国融证券委派林溪女士接替齐伟聪女士担任公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问主办人。
  本次变更后，公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为杨健先生和林溪女士（林溪女士简历见附件）。
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2021 年 11 月 10 日
                              林溪女士简历
  林溪，南京大学商学院国际经济与贸易专业学士学位、美国 Boston University，
College of Arts and Social Sciences 经济学硕士学位，通过保荐代表人胜任能力考
试，现任职于国融证券股份有限公司股权融资部，曾参与的项目有：恒润股份 ipo、苏利股份 ipo、*ST 晨鑫重大资产重组、华闻传媒支付现金购买资产等。

[2021-10-26] (000505)京粮控股:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-060
                海南京粮控股股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午14：30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第九届董事会
    5、主持人：王春立
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份380,513,208股，占本公司有表决权股份总数的52.3438%。其中A股股东及股东代理人共12人，代表股份380,404,108股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.4650%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份109,100股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.1679%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007% 。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东12人，代表股份43,563,187股，占本公司有表决权股份总数的5.9926%。通过网络投票的A股股东10人，代表股份43,454,087股，占本公司A股股东表决权份总数6.5643%；通过网络投票的B股股东2人，代表股份109,100股，占本公司B股股东表决权份总数0.1679%。
    4、中小股东出席的总体情况：
  参加本次股东大会表决的中小股东11人，代表股份2,403,300股，占本公司有表决权股份总数的0.3306%。其中A股中小股东及股东代理人共9人，代表股份2,294,200股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.3466%。B股中小股东及股东代理人共2人，代表股份109,100股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.1679%。
    5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数        股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  43,454,087  43,444,087  99.9770  10,000    0.0230      0      0
  情况
B 股股东表决    109,100      109,100      100        0        0        0      0
  情况
 总体表决情  43,563,187  43,553,187  99.9770  10,000    0.0230      0      0
    况
其中：中小股  2,403,300    2,393,300  99.5839  10,000    0.4161      0      0
 东表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.1、发行股票的种类和面值
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数      股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  43,454,087  43,069,287  99.1145  384,800  0.8855    0        0
  情况
B 股股东表决    109,100      85,100    78.0018      0        0    24,000  21.9982
  情况
 总体表决情  43,563,187  43,154,387  99.0616  384,800  0.8833  24,000  0.0551
    况
其中：中小股  2,403,300  1,994,500  82.9901  384,800  16.0113  24,000  0.9986
 东表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    2.2、发行方式和发行时间
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数        股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  43,454,087  43,444,087  99.9770  10,000    0.0230      0      0
  情况
B 股股东表决    109,100      109,100      100        0        0        0      0
  情况
 总体表决情  43,563,187  43,553,187  99.9770  10,000    0.0230      0      0
    况
其中：中小股  2,403,300    2,393,300  99.5839  10,000    0.4161      0      0
 东表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    2.3、发行对象和认购方式
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数        股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  43,454,087  43,444,087  99.9770  10,000    0.0230      0      0
  情况
B 股股东表决    109,100      109,100      100        0        0        0      0
  情况
 总体表决情  43,563,187  43,553,187  99.9770  10,000    0.0230      0      0
    况
其中：中小股  2,403,300    2,393,300  99.5839  10,000    0.4161      0      0
 东表决情况
  本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    2.4、定价方式
    表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数        股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  43,454,087  43,121,087  99.2337  333,000  0.7663      0      0
  情况
B 股股东表决    109,100      109,100      100        0        0        0      0
  情况
 总体表决情  43,563,187  43,230,187  99.2356  333,000  0.7644      0      0
    况
其中：中小股  2,403,300    2,070,300  86.1441  333,000  13.8559    0      0
 东表决情况
  本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    2.5、发行数量、发行底价的调整
  表决结果：
  分类      有表决权      同意      同意      反对      反对    弃权    弃权
                股份数        股数      比例%    股数    比例%    股数    比例%
A 股股东表决  43,454,087  43,069,287  99.1145  384,800  0.8855      0      0
  情况
B 股股东表决    109,100      109,100      100        0        0        0      0
  情况
 总体表决情  43,563,187  43,178,387  99.1167  384,800  0.8833      0      0
    况
其中：中小股  2,403,300    2,018,500  83.9887  384,800  16.0113    0      0
 东表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特

[2021-10-23] (000505)京粮控股:董事会决议公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-057
                海南京粮控股股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2021 年 10 月 22 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董
事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《第九届董事会第十九次会议决议》
  特此公告。
                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (000505)京粮控股:监事会决议公告
证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-058
                海南京粮控股股份有限公司
            第九届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十七次会议的通知》。本次监事会以通
讯表决的方式于 2021 年 10 月 22 日召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的
监事 3 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  经审核，监事会认为董事会对公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《第九届监事会第十七次会议决议》
  特此公告。
              海南京粮控股股份有限公司
                      监 事 会
                  2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (000505)京粮控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 3.9048元
    加权平均净资产收益率: 4.62%
    营业总收入: 83.16亿元
    归属于母公司的净利润: 1.28亿元

[2021-10-21] (000505)京粮控股:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000505 200505    证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-056
              海南京粮控股股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 10 月 25 日
召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日分别在
《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
    （2） 网络投 票： 公司通 过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日： 2021 年 10 月 20 日（星期三）
    B 股股东应在 2021 年 10 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.1、发行股票的种类和面值
    2.2、发行方式和发行时间
    2.3、发行对象和认购方式
    2.4、定价方式
    2.5、发行数量、发行底价的调整
    2.6、限售期
    2.7、上市地点
    2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排
    2.9、本次非公开发行决议的有效期限
    2.10、募集资金数量及用途
    3、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
    4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    5、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
    9、《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
    10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    11、《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》
    12、《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯
网刊登的相关公告及文件。
    议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 涉
及关联交易，关联股东将回避表决；议案 2 需逐项表决；以上所有议案应由股东大会以
特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
 提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票
  提案
  1.00    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                        √
                                                                      √作为投票对
  2.00    《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》            象的子议案
                                                                        数：（10）
  2.01    发行股票的种类和面值                                            √
  2.02    发行方式和发行时间                                              √
  2.03    发行对象和认购方式                                              √
  2.04    定价方式                                                        √
  2.05    发行数量、发行底价的调整                                        √
  2.06    限售期                                                          √
  2.07    上市地点                                                        √
  2.08    本次非公开发行前的滚存利润安排                                  √
  2.09    本次非公开发行决议的有效期限                                    √
  2.10    募集资金数量及用途                                              √
  3.00    《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》                    √
  4.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                      √
  5.00    《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告      √
            的议案》
  6.00    《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》      √
  7.00    《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》                    √
  8.00    《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的      √
            议案》
  9.00    《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即      √
            期回报填补措施的承诺的议案》
  10.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关      √
            事宜的议案》
  11.00    《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》      √
  12.00    《关于公司<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》          √
    四、会议登记等事项
    1、具备出席会议资格的股东，请于 2021 年 10 月 20 日上午 9：30—12：00，下午
14：30—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
    2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 10 月 20 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
    3、公司不接受电话通知方式进行登记。
    4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层证券事务部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
    六、其他事项
    1、会议联系人：马昕
    联系电话：010-51672273  传真：010-51672010
    2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件：
    1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
    2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议
3、海南京粮控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
                                              海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会

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