000504什么时候复牌？-南华生物停牌最新消息
≈≈南华生物000504≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000504)南华生物:南华生物2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-016
南华生物医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月17日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年2月17日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。
2、会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长杨云先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1、总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 115,325,355 股，占上市公司总
股份的 37.0138％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 115,301,755 股，
占上市公司总股份的 37.0062％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 23,600股，占上市公司总股份的 0.0076％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总股份的 0.0076％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 1 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.0076％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0205％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
3、审议通过了《关于购买董监高责任险的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：梁爽、张颖琪
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-12] (000504)南华生物:南华生物关于深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-015
南华生物医药股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 6 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对南华生物医药股份有限公司的关注函》【公司部关注函（2022）第 109 号】（以下简称“《关注函》”），现对相关问题回复如下：
一、补充披露 2021 年度营业收入及扣除后营业收入预测区间（或确数），分业务说明各季度营业收入的确认情况和确认依据，以及营业收入扣除项的具体构成。
公司回复：
1、2021 年度营业收入及扣除后营业收入情况表（未经审计）
项 目 2021 年度 说 明
营业收入 16,183.78 万元
扣除后营业收入 14,197.15 万元 扣除城市集中供热业务收入 1,986.63万元。
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入确认情况表（未经审计）
单位：万元
业务项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
节能环保行业：
节能产品销售收入 2.78 29.62 2.42 19.96
EMC 及工程建设 233.53 235.70 90.94 263.49
节能产业其他服务收入 103.25 266.09 266.27 499.68
城市集中供热收入 1,986.63
小 计 339.56 531.41 359.63 2,769.76
生物医药行业：
细胞储存及检测收入 2,444.30 2,820.32 3,088.21 3,114.78
生物医药相关产品销售 529.29 75.25 75.12 36.15
小 计 2,973.60 2,895.57 3,163.33 3,150.93
合 计 3,313.15 3,426.98 3,522.96 5,920.69
公司主要业务为生物医药及节能环保双主业，其中生物医药业务涵盖细胞储存和技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械和医疗耗材等产品的生产和销售等，节能环保业务则主要包括 EMC（合同能源管理）、节能产品销售和工程项目建设、污水及污泥处理以及其他环保延伸产品等业务。
在收入确认上，公司分业务执行以下的收入确认方法：①细胞存储保管劳务收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司为委托人提供跨年度的人源细胞活性保管服务，以时间进度确认为履约进度，即根据提供保管服务的期间，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款分期确定服务年度当期的保管收入；②细胞检测劳务收入属于在某一时点履行的履约义务，公司接受委托对人源细胞等提供检测等劳务服务，在完成对细胞分离、冷冻及检测等程序，对符合接受细胞活性保管存储条件的人源细胞，公司将合格检测结果通知客户后上传报告至系统并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款一次性确认检测劳务收入；③EMC（合同能源管理）及 BT（建造-移交）收入属于在某一时段内履行的履约义务，对于提供 BT 方式参与公共基础设施建设业务，公司根据产出法确定提供建设业务的履约进度，并按履约进度确认收入；对于 EMC 业务,公司根据每月节能量确认提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入；④公司销售商品收入属于在某一时点履行的履约义务，公司已根据合同约定将产品交付 给购货方并由客户确认接受，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；⑤城市
集中供热收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司按一个供暖季收到的热费进行分摊确认收入。
3、2021 年度营业收入扣除表（未经审计）
业务分类 扣除前营业收 扣除金额 扣除后营业收 说明
入金额（万元） （万元） 入金额（万元）
节能环保业务：
节能产品销售收入 54.78 54.78
EMC 及工程建设 823.66 823.66
节能产业其他服务收入 1,135.29 1,135.29
收入全额扣除：其
中扣除供热收入
城市集中供热收入 1,986.63 1,986.63 0.00 1,940.67 万元、
扣除煤炭销售收
入 45.96 万元。
小 计 4,000.36 1,986.63 2,013.73
生物医药业务：
细胞储存及检测收入 11,467.61 11,467.61
生物医药相关产品销售 715.81 715.81
小 计 12,183.42 11,480.83
合 计 16,183.78 1,986.63 14,197.15
二、对照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”所列具体扣除项目，详细说明你公司是否已完整扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入，是否已就营业收入扣除与年审会计师进行预沟通。
公司回复：
公司对近几年业务收入数据进行对比和分析，参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”规定：“与主营业务无关的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系，或者虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性，影响报表使用
者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入。”公司将报告期内城市集中供热业务收入 1,986.63 万元进行了全额扣除，扣除的原因主要是：城市集中供热业务系公司控股孙公司城光节能，根据业务经营所在地岷县住房和城乡建设局、
岷县发展和改革局 2021 年 9 月 30 日给予的关于“临时供暖费收取”的批复文件
为依据而开展的，鉴于该业务为 2021 年度新开展业务，且未来是否具有持续性存在不确定，公司谨慎出发进行收入全额扣除，扣除明细详见本回复之“一、3”。
公司营业收入扣除事项不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》要求的应扣除未扣除事项。
公司已就营业收入扣除相关情况与年审会计师进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、2022 年 1 月 1 日，你公司披露《关于获得利息豁免暨关联交易的公告》，
公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司豁免公司 2021 年 4 月 1 日至
12 月 31 日应付利息总计人民币 919.78 万元。 请你公司详细说明上述借款利息
豁免事项是否已履行必要的国资及上级主管部门审批程序，相关审批程序是否均完成于 2021 年度，该事项是否同时存在其他协议或交易安排，相关损益是否能够计入 2021 年度。
公司回复:
1、公司于 2021 年 11 月底向大股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以
下简称“财信产业基金”）申请给予 919.78 万元借款利息豁免支持的请示；财信产业基金遂向其母公司亦即南华生物公司债权公司--湖南财信金融控股集团
有限公司（以下简称“财信金控”）提报申请。2021 年 12 月 3 日，经财信金控
董事会决议，同意对公司予以豁免上述相关利息（该事项无需其上级主管单位湖南省财政厅的审批）。至此，该事项履行了必要的审批程序。
2、公司于 2021 年 12 月 21 日收到财信金控《关于豁免南华生物相关利息的
函》，为支持公司持续稳健发展，贯彻落实相关文件精神，财信金控决定对公司
2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日应付利息总计人民币 919.78 万元予以免除。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》，同意公司接受公司控股股东财信
产业基金之出资人财信金控豁免公司 2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日应付利息总
计人民币 919.78 万元。
上述利息豁免事项不存在其他协议或交易安排。
3、综上所述，本次利息豁免事项已在 2021 年度履行了相关审批程序；公司
根据企业会计准则的相关规定，本次利息豁免作为权益性交易，将豁免的利息金
额 919.78 万元作为资本公积计入 2021 年度，增加 2021 年度公司净资产。
四、分项列示你公司 2021 年度各项资产预计减值金额和减值原因，并结合你公
司业务开展情况，详细说明各项资产预计减值金额是否充分。
公司回复：
1、2021 年年末公司计提的各项资产减值损失如下：
（1）应收账款 单位：元
期末数 本期计提坏账 期初坏账准备
组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例 准备金额 余额
(%)
账龄组合 227,354,086.37 11,033,427.92 4.85
[2022-02-12] (000504)南华生物:南华生物关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-014
南华生物医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开
了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任粟亮先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
粟亮先生（简历详见附件）已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
粟亮先生的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：粟亮先生简历
粟亮，男，1980 年出生，硕士研究生学历，哲学硕士。2010 年 8 月至 2016
年 8 月，历任湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部员工、主管；2016 年 9
月至 2017 年 1 月，担任湖南基础实业发展有限公司投资部部长；2017 年 1 月至
2017 年 4 月，担任长韶娄高速公路有限公司工会主席；2017 年 5 月至 2018 年 6
月，担任南华民生投资管理有限公司综合管理部负责人；2018 年 7 月至 2020 年
4 月，担任湖南省财信产业基金管理有限公司综合管理部负责人；2020 年 5 月至今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司业务四部负责人。
粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，粟亮先生不属于失信被执行人。
[2022-02-12] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-013
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月9日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，公司董事会同意聘任粟亮先生担任董事会秘书（粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29] (000504)南华生物:南华生物关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-012
南华生物医药股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 26
日收到公司董事会秘书陈勇先生提交的书面辞呈，陈勇先生因工作安排原因，申请辞去董事会秘书职务。陈勇先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理职务。
截至本公告日，陈勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。陈勇先生自 2014 年任职公司董事会秘书职务以来，恪尽职守，兢兢业业，为公司规范运作及公司治理等作出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，陈勇先生辞呈自送达董事会之日起生效。
为保证董事会工作的正常开展，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长杨云先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
杨云先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000504)南华生物:南华生物2021年度业绩预告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-011
南华生物医药股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,350 万元–1,650 万元
盈利：815.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：265.55% -302.34%
扣除非经常性损 亏损：2,150 万元–2,450 万元
盈利：565.46 万元
益后的净利润 比上年同期下降：480.22% - 533.28%
基本每股收益 亏损：0.04 元/股–0.05 元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司细胞业务收入水平保持较好增长，但节能环保业务及医疗器械业务收入规模同比去年下降，总收入规模有所减少。
2.报告期内，受公司办公场地迁址、人员增加等因素影响，相关租赁费、装修费摊销、人力资源费等管理费支出均有不同程度的增长；同时，公司新建设干
细胞科普馆、新建设细胞检测生产车间和科研平台，相关折旧摊销费用以及研发费用增加。
3.报告期内，公司加大了细胞业务的渠道开拓和宣传推广，相应增加销售费用的支出。
4.报告期内，平均融资规模同比上年大幅度增长，财务费用相应出现较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，2021年度经营业绩的具体情况以公司2021年度报告的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-010
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2022年1月25日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月17日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》；
（2）《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》；
（3）《关于购买董监高责任险的提案》。
2、提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2022 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》 √
2.00 《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产 √
品的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2022 年 2 月 16 日 17:00 前，将签妥的
《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2022 年 2 月 16 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室,邮编：410015；
4、会议联系方式：
联系人：陈勇、李志福；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；
5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。
六、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 17 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2022 年 2 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票
提案
1.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的 √
提案》
2.00 《关于利用暂时闲置资金投资低风 √
险银行短期理财产品的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 √
委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-006
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、《关于公司董事薪酬方案的议案》
会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
董事薪酬方案的具体内容详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
高级管理薪酬方案的具体内容详见公司于同日披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
3、《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》
董事会同意利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品，以提高公司资
金使用效率和收益，提高资产回报率，优化公司资金管理。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、《关于购买董监高责任险的议案》
公司董事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-007
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议定于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1、《关于公司监事薪酬方案的议案》
公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定的公司监事薪酬方案，有利于进一步提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，符合公司实际情况。
会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于购买董监高责任险的议案》
公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障公司与全体股东的利益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物关于购买董监高责任险的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-008
南华生物医药股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下：
1、投保人：南华生物医药股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
3、承保人：授权公司管理层择优选择
4、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2000万元/年
5、保费总额：不超过25万元/年
6、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事宜。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
2022年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-009
南华生物医药股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用暂时闲置资金，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的暂时闲置资金投资低风险的银行理财产品。具体情况如下：
一、短期理财产品投资概况
1、投资额度：不超过10,000万元余额的暂时闲置资金。
2、投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。
3、投资期限：至2022年12月31日；在此期限内本额度可以循环滚动使用。
4、资金来源：公司暂时闲置自有资金。
5、实施方式：授权公司经营层在额度范围内循环办理相关事宜，具体由公司财务部门负责实施。
二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司已制订《对外投资管理制度》和《资金支付授权审批办法》，对公司的对外投资行为进行了规范，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（5）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有的暂时闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展；有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
四、决策程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次拟使用暂时闲置自有资金购买低风险银行理财产品事宜已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-06] (000504)南华生物:南华生物关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-005
南华生物医药股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
高级管理人员的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月28日、2021年12月29日召开了2021年第一次职工代表大会和2021年第三次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员。2022年1月5日公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。同日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
1、公司董事会同意选举杨云先生担任第十一届董事会董事长（杨云先生简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告）；
2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：
主任委员
委员会名称 委员名单
（召集人）
战略委员会 杨云 曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
提名委员会 赵平 游昌乔、醋卫华
审计委员会 醋卫华 杨云、赵亚青
薪酬与考核委员会 赵亚青 曹海毅、赵平
各委员简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告；
3、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任游昌乔先生担任总经理（游昌乔先生简历详见公司2021-057号公告）；
4、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈勇先生董事会秘书；根据总经理游昌乔先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈勇先生担任副总经理，同意聘任林鹏彬先生担任副总经理、财务负责人（陈勇先生、林鹏彬先生简历详见附件）；
5、公司监事会同意选举邱健女士担任第十一届监事会主席。
上述人员任期自2022年1月5日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满日止。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
附件：高级管理人员简历
陈勇，男，1971 年出生，研究生学历，毕业于上海海运学院水运经
济系、中国社会科学院财贸经济系。现任本公司副总经理、董事会秘书，
兼任南华和平医院管理（湖南）有限公司董事长、总经理兼法定代表人、
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司董事、总经理兼法
定代表人。曾于 1996 年至 2014 年期间，先后任职于湖南证券董事会办
公室、董事长办公室；方正证券党委办公室负责人、董事会办公室副总
经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。
陈勇先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定
的不得任 职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级
管理人员的情形；不存在 最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证
券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查未有明确结
论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董 事、监事及高级管理
人员的情形。经核实，陈勇先生不属于失信被执行人。
林鹏彬，男，1973 年出生，毕业于中南工学院会计学专业，经济学
学士，会计师，现任公司副总经理，财务负责人。1997 年 7 月至 1998
年 9 月，在核工业中南地质局从事会计工作；1998 年 10 月至 2004 年 9
月，在湖南证券（后更名为泰阳证券）工作，历任营业部员工、服务部
主管、财务主管等职务；2004 年 10 月至 2014 年 6 月，历任方正证券营
业部专员、营销总监、总经理助理，公司总部部门高级经理、部门总监；
2014 年 7 月起，曾任湖南赛迪传媒投资股份有限公司财务部副经理、办
公室副主任；2014 年 12 月至 2015 年 1 月，曾任湖南赛迪传媒投资股份
有限公司职工监事。
林鹏彬先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规
定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及
高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确
结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管
理人员的情形。经核实，林鹏彬先生不属于失信被执行人。
[2022-01-06] (000504)南华生物:南华生物第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-004
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议定于2022年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，监事申晨先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邱健女士为第十一届监事会主席，任期自2022年1月5日起至公司第十一届监事会任期届满日止。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-003
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年1月5日以现场结合通讯方式召开，独立董事赵亚青先生、赵平先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
为保证公司第十一届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第十一届董事会同意选举各专门委员会委员情况如下：
主任委员
委员会名称 委员名单
（召集人）
战略委员会 杨云 曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
提名委员会 赵平 游昌乔、醋卫华
审计委员会 醋卫华 杨云、赵亚青
薪酬与考核委员会 赵亚青 曹海毅、赵平
上述各委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任游昌乔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任陈勇先生为董事会秘书（陈勇先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）；经公司总经理提名，董事会同意聘任陈勇先生为副总经理，同意聘任林鹏彬先生为副总经理、财务负责人。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-001
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》
为支持公司持续稳健发展，公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司之出资人湖南财信金融控股集团有限公司决定豁免公司应付利息 9,197,814.24元。本事项构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避表决，审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (000504)南华生物:南华生物关于获得利息豁免暨关联交易的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-002
南华生物医药股份有限公司
关于获得利息豁免暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2021年12月31日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》，同意公司接受公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）之出资人湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）豁免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币9,197,814.24元。
鉴于财信金控为公司控股股东之出资人，上述事项构成关联交易，杨云先生、曹海毅先生、陈元先生作为关联董事回避了本次表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
（1）关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
（2）住所：长沙市天心区城南西路3号
（3）统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53
（4）企业性质：其他有限责任公司（国有独资）
（5）法定代表人：程蓓
（6）注册资本：1,400,000万元人民币
（7）经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资 产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨 询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产 管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
财信金控为公司控股股东财信产业基金之出资人，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先 生、陈元先生为公司关联自然人。
3、关联方是否为失信被执行人
经查询，财信金控不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易系财信金控为支持公司持续稳健发展，落实有关文件精神，豁 免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币9,197,814.24元。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
五、交易目的和影响
本次关联交易系财信金控为支持公司持续稳健发展而发生，将有利于公司缓 解债务压力，改善公司财务状况。根据企业会计准则的相关规定，本次豁免的利 息金额将计入资本公积，增加的资本公积将有利于增厚公司的净资产，具体数据 请以经审计机构年度审计确认后的结果为准。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
关联 是否 是否 是 根据上
时间 关联交易方 事项 交易 需经 已经 否 市规则 公告编号
金额 股东 股东 披 是否应
（万 大会 大会 露 累计计
元） 审议 审议 算金额
2021 湖南财信金 借款 3,000 万元及资
年 1 月 融控股集团 金占用费 4.75%/年； 5,96 是 是 是 否 2021-002
6 日 有限公司 借款展期 2,565 万元 1.58
及利息 4.35%/年。
2021 湖南省财信 与财信小贷开展存储 46.2
年 4 月 小额贷款有 服务消费分期。 3 是 是 是 否 2021-020
28 日 限公司
注：湖南省财信小额贷款有限公司现已更名湖南省财信科技小额贷款有限公司。
七、事前认可意见及独立董事意见
1、公司独立董事发表的事前认可意见
本次获得利息豁免有利于缓解公司财务压力，改善公司财务状况，不存在损
害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于获得利息豁免暨关联交
易的议案》提交公司第十一届董事会第一次进行审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈
元先生回避了本事项的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定。本次获得利息豁免有利于缓解公司债务压力，改善公司财务状况，促进公司
可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次获得利息
豁免事项。
八、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议；
2、独立董事就该事项发表的事前认可意见；
3、独立董事就该事项发表的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-30] (000504)南华生物:2021-059关于选举第十一届监事会职工监事的公告(1)
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-059
南华生物医药股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满。
2021 年 12 月 28 日，公司召开了 2021 年第一次职工代表大会，会议以投票表决
的方式选举了王怡雅女士担任公司第十一届监事会职工监事（简历附后）。
职工监事任期与第十一届监事会任期一致。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
附件：
王怡雅，中共党员，中国国籍，无境外居留权。先后于中央财经大学、北京大学获得学士学位、硕士学位。先后任职于中国长江三峡集团公司、湖南省信托有限责任公司及本公司。任职于湖南省信托有限责任公司期间从事自有资金金融产品投资、股权投资业务及同业拆借业务。入职本公司后，历任证券事务代表、董事会办公室主任、内审部副总经理、综合管理部总经理、原子公司湖南远泰生物技术有限公司财务负责人。曾担任本公司第十届监事会职工监事。
王怡雅不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-30] (000504)南华生物:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-060
南华生物医药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会选举的2名非职工代表监事与职工代表大会选举的1名职工监事共同组成公司第十一届监事会。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月29日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年 12月29 日9:15-9:25， 9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。
2、股权登记日：2021年12月23日
3、现场会议召开地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长刘天学先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1、总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 153,294,218 股，占上市公司
总股份的 49.20％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,301,655 股，
占上市公司总股份的 37.01％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 37,992,563股，占上市公司总股份的 12.19％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份37,992,563 股，占上市公司总股份的 12.19％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 12 人，代
表股份 37,992,563 股，占上市公司总股份的 12.19％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
1.02《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
1.03《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 151,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.09%。其中，
中小投资者同意 36,602,172 股，表决结果为当选。
1.04《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
2.02《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
同意 151,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.09%。其中，
中小投资者同意 36,602,172 股，表决结果为当选。
2.03《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
同意 150,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.44%。其中，
中小投资者同意 35,602,172 股，表决结果为当选。
3.02《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
同意 150,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.44%。其中，
中小投资者同意 35,602,172 股，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：梁爽、张颖琪
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021年12月30日
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-057
南华生物医药股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，公司将根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会、监事会换届选举。
2021 年 11 月 1 日，公司对外披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选
人的公告》及《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2021-051、2021-052）。截止本公告日，具备资格的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司及股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司向公司共提出第十一届董事会董事候选人 7 名，其中非独立董事候选人 4 名，分别为杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生，独立董事候选人 3 名，分别为醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生。经公司第十届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格；提出第十一届监事会非职工代表监事候选人 2 人，分别为邱健女士、申晨先生，上述人员符合公司兼职任职资格。现将本次董事会、监事会换届的基本情况公告如下：
一、董事会换届选举的基本情况
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届董事会组成情况，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4 名（兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一），独立董事 3 名（不低于三分之一）。
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人中，醋卫华先生、赵平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵亚青先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。（第十一届董事会董事候选人简历附后。）
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、监事会换届选举情况
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届监事会组成情况，公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 1 名（不低于三分之一，将由公司职工代表大会民主选举产生）。
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邱健女士、申晨先生为公司非职工代表监事。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，审议通过后将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。（第十一届监事会非职工代表监事简历附后。）
三、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议；
2、第十届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：公司第十一届董事会董事候选人及监事会非职工代表监事简历
一、公司第十一届董事会董事候选人简历
1. 公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
杨云，男，1980 年出生，中共党员。具有湖南大学经济法学士学位、金融
信息工程硕士学位，具有国家二级建造师、高级人力资源管理师职业资格，具有期货、信托行业从业资格。2003 年 2 月至今，历任湖南财信金融控股集团有限公司人力资源部总经理、纪检监察室主任、党委办主任，湖南国有资产经营有限公司董事，湖南省信托有限责任公司行政总监、党总支负责人、工会主席、副总
裁、监事会主席；期间 2017 年 1 月至 2019 年 6 月由湖南省委组织部选派至湘潭
市先后挂职担任湘潭县人民政府常委、副县长、湘潭市化债办副主任、湘潭市人民政府金融顾问；兼任财政部 PPP 专家库专家成员、湖南大学金融学硕士生导师。
杨云先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，杨云先生不属于失信被执行人。
曹海毅，男，1980 年出生，硕士研究生学历，金融学硕士。2020 年 4 月至
今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。曾于 2005 年 8 月至 2020 年 3 月期间，先后担任财富证券有限责任公司投资银行部高级经理；财富里昂证券有限责任公司投资银行部联席董事；广州证券有限责任公司投资银行事业七部执行董事；财信证券有限责任公司股权融资部总经理；湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。
曹海毅先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，曹海毅先生不属于失信被执行人。
游昌乔，男，1973 年出生，中国社会科学院在职研究生、清华大学 EMBA，
华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师、中国红十字国际学院客座研究员。现任本公司总经理，兼任湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事长、总经理兼法定代表人、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司董事长兼法定代表人、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任有限公司董事长。曾任广东丸美生物技术股份有限公司副总裁；微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。
游昌乔先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，游昌乔先生不属于失信被执行人。
陈元，男，1981 年出生，法学博士，毕业于西南政法大学法学专业，中国
注册会计师，现任湖南财信金融控股集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任、审计部总经理。2009 年 8 月至今，先后担任天职国际会计师事务所注册会计师、清源律师事务所实习律师；重庆市人民检察院第二分院助检员（副主任科员）；长沙市人民检察院检察员（副主任科员）；湖南财信金融控股集团有限公司审计部监察审计岗、审计部副总经理、纪检监察室副主任。期间于 2017 年 12 月至今任本公司监事会主席。
陈元先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，陈元先生不属于失信被执行人。
2.公司第十一届董事会独立董事候选人简历
醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现任湘潭大学
商学院副教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。曾于 2011 年 9 月至 2013
年 12 月期间，任职湘潭大学讲师。
醋卫华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，醋卫华先生不属于失信被执行人。
赵亚青，男，1970 年出生，毕业于西安电讯工程学院、新加坡南洋理工大
学南洋商学院。2001 年 8 月至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任政府经济顾问及清华 X-Lab 下一代技术创新中心理事长、北京陕西企业商会副会长、南洋理工大学南洋商学院北京校友会副会长等职务。曾于 1993 年至 2001年期间，先后担任江苏诚怡集团公司董事长助理、清华大学科技处传感课题组成员、北京诚清衡器经营中心总经理、深圳清华力合传感设备公司副总经理、清华力合电子技术有限公司董事总经理。
赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-056
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股 份有限公 司（以下简 称“公司”）第十届监 事会第十 四次会议定于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1.0《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由职工代表大会民主选举产生）。经公司公开征集并审查，公司监事会同意提名邱健女士、申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，逐一审议情况如下：
1.1《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
1.2《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-055
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，逐一审议情况如下：
1.1《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.2《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.3《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.4《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
2.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（不低于三分之一）。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，逐一审议情况如下：
2.1《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
2.2《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
2.3《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
上述第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
3.0《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月29日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体详见公司于同日对外披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-058
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2021年12月13日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
1.00《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》：
1.01《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
2.00《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》；
2.01《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
3.00《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
3.02《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。
2、提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董 √
事的议案》
1.02 《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立 √
董事的议案》
1.03 《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董 √
事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董
2.01 √
事的议案》
2.02 《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董 √
事的议案》
2.03 《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事 √
的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工 应选人数 2 人
代表监事的议案》
3.01 《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代 √
表监事的议案》
3.02 《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代 √
表监事的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2021 年 12 月 28 日 17:00 前，将签妥
的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2021 年 12 月 28 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室,邮编：410015；
4、会议联系方式：
联系人：陈勇、李志福；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；
5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。
六、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 29 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的 身份认证流程 可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2021 年 12 月 29 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意
[2021-12-11] (000504)南华生物:南华生物关于签署资产收购意向协议书的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-054
南华生物医药股份有限公司
关于签署资产收购意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的《资产收购意向协议书》（以下简称“意向协议书”）系双方就资产收购达成的初步意向协议，属框架性、意向性协议。最终的资产收购协议及/或方案能否签署，取决于根据尽职调查、审计、评估情况的协商结果，能否达成最终协议尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次签署的意向协议书涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务；
3、本次交易不构成关联交易，是否构成重大资产重组尚需根据尽职调查后确定的收购资产范围确认。如本次交易构成重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、资产收购意向协议书签署情况
（一）交易概述
为完善南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）生物医药产业结构，进一步充实主业内涵，公司控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司于2021年9月与中国红十字基金会签署了《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》，约定合作开展“博爱基层公卫援建计划”，计划于5年内（自2021年起）在全国范围内援建50,000个以上基层卫生院（站）。通过援建基层卫生院（站）、培训基层医务人员，建设完善的医疗信息化系统，推动基层医疗数字化转型、信息化管理，提升基层医疗服务质量、公共
卫生及防控防疫体系的发展。
为此，从各自聚焦主业，实现优势资源整合、协同发展的考虑，经初步协商，2021年12月10日，公司与延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”）签署了《资产收购意向协议书》，就南华生物收购延安必康持有的部分医药类资产达成初步共识。
本次签署的意向协议书系合作双方就资产收购的意愿及初步商谈的结果，属框架性、意向性协议，不涉及具体合同金额，根据《公司章程》及相关规定，本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。后续，公司将根据尽职调查、审计及评估结果进一步协商、谈判。
本次交易不构成关联交易，是否构成重大资产重组尚需根据尽职调查后确定的收购资产范围确认。如本次交易构成重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
（二）交易对方的基本情况
公司名称：延安必康制药股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913206007448277138
注册资本：153228.3909万元
法定代表人：韩文雄
成立日期：2002年12月30日
注册地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区
经营范围：中药材收购;药品的生产及自产品的销售;7一氨基一3-去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)、5，5一二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢(无水、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐塑料制品的生产及自产品销售(上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行);化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、标的公司的基本情况
本次公司拟收购的标的资产为延安必康目前持有的部分医药类资产，包括其下属部分制药企业、医药类流通企业的股权及/或部分生产车间所对应的资产，具体资产范围待公司对延安必康医药类资产尽职调查后进行协商确定。
三、本次意向协议书的主要内容
（一）协议主体
甲方：南华生物医药股份有限公司
乙方：延安必康制药股份有限公司
标的资产：乙方目前持有的部分医药类资产（经甲方尽职调查后由双方协商确定）
（二）进一步协商和最终协议
甲方将根据其自行或委托中介机构对乙方持有的医药类资产的财务、法律、业务等各方面进行尽职调查的结果，进一步与乙方协商本次收购的具体方式及定价等相关事宜，并在双方达成一致意见后签署最终协议（包括但不限于股权转让协议）。
（三）排他性
甲方同意，自本意向协议书签订后（本意向协议书和本次收购提前解除或终止除外），甲方尽快聘请中介机构，开展尽职调查等相关工作；乙方同意，自本意向协议书签订后6个月内（本意向协议书和本次收购提前解除或终止除外），乙方不得与第三方商谈有关标的资产的任何转让、收购事宜。
双方还就诚信条款、保密、争议解决等相关事项进行了约定，具体内容以实际签订的协议为准。
四、本次签署意向协议书的目的及对上市公司的影响
本次公司与延安必康签订《资产收购意向协议书》，系公司布局医药行业的举措，预计对公司2021年经营业绩不会产生影响（具体视后续情况而定）。如上述意向协议书及后续资产收购协议或方案最终实施，将有利于公司进一步完善业务布局，拓展发展空间和盈利渠道，为公司持续发展赋能。
五、风险提示
公司本次资产收购协议及/或方案尚需待尽职调查、审计及评估进一步论证和协商后拟定，因此本次资产收购存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关本公司的信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《南华生物股份有限公司与延安必康制药股份有限公司资产收购意向协议书》
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-05] (000504)南华生物:南华生物关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-053
南华生物医药股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%
的权益变动提示性公告
股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要提示：
1.本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导
致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营；
2.本次权益变动后，公司持股 5%以上股东重庆信三威投资咨询中心（有限
合伙）持有公司股份共计 15,578,595 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股东。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”）于 2021年 11 月 4 日，收到股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信
三威”）发来的《简式权益变动报告书》，获悉信三威于 2021 年 10 月 14 日至
2021 年 11 月 4 日期间，通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司无
限售流通股共计 14,443,567 股，占公司总股本的 4.63568%。本次权益变动后，信三威持有公司股份共计 15,578,595 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上的股东。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1.本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） (%)
信三威投资咨询 大宗交易 2021.10.14 16.98 3,610,130 1.15868
中心（有限合伙） 大宗交易 2021.10.20 16.73 7,667,940 2.46103
-昌盛二号私募基 大宗交易 2021.10.29 17.00 2,236,235 0.71772
金 大宗交易 2021.11.04 16.00 929,262 0.29825
合计 14,443,567 4.63568
注：以上数据如存在误差，皆为四舍五入导致。
2.本次股份减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
重庆信三威投资 合计持有股份 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
咨询中心（有限合 其中： 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
伙）-昌盛二号私 无限售条件股份
募基金 有限售条件股份 0 0 0 0
二、履行承诺情况
截至本公告披露日，信三威不存在相关承诺的情形。信三威所持公司股份均通过二级市场买入，本次减持不存在违反股份锁定或其他承诺的情况。
三、其他相关说明
1．本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2．相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，就本次减持股份事项履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
3．本次权益变动后，信三威所持有的公司股份比例下降至 5%以下。
4．本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5．截至本公告披露日，信三威在未来 12 个月内不排除继续减少其在公司中拥有权益的股份的可能。未来若发生相关权益变动事项，信三威将严格按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务和相关批准程序。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-05] (000504)南华生物:简式权益变动报告书
南华生物医药股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：南华生物医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南华生物
股票代码：000504
信息披露义务人：重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
住所：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
通讯地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
联系电话：023-88060163
股份变动性质：股份减少
签署日期：2021 年 11 月 4 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》/《合伙协议》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在南华生物医药股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
释 义...... 4
第一章 信息披露义务人介绍...... 5
第二章 权益变动的目的...... 6
第三章 权益变动方式...... 6
第四章 前六个月内买卖南华生物股票的情况...... 7除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存
在其他买卖南华生物股票的行为。...... 7
第五章 其他重大事项...... 7
第六章 信息披露义务人声明...... 8
第七章备查文件...... 9
附：简式权益变动报告表...... 10
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 指 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
上市公司 指 南华生物医药股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
指 《南华生物医药股份有限公司简式权益变动报
本报告书
告书》
股份转让协议 指 《关于南华生物的股票转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
第一章 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、企业名称：重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
2、执行事务合伙人：黄志梅
3、设立日期：2014 年 4 月 30 日
4、注册地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
5、合伙期限：2014 年 4 月 30 日至永久
6、企业类型：有限合伙企业
7、主要经营范围：利用自有资金从事投资业务；投资管理；投资咨询（以上三项范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；商务信息咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：91500112304805887M
9、主要合伙人名称及出资情况：
名称 出资比例
黄志梅 50%
万霞 50%
合计 100%
10、通讯方式：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
11、联系电话：023- 88060163。
二、信息披露义务人的合伙人基本情况
长期居 其他国家 在本公司 在其他公
姓名 性别 国籍 住地 或地区居 任职情况 司兼职情
留权 况
黄志梅 女 中国 中国大 无 普通合伙 无
陆 人
万霞 女 中国 中国大 无 有限合伙 无
陆 人
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第二章 权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的原因是信息披露义务人作为管理人发起设立的重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛二号私募基金基于资产配置的考虑。
二、未来十二个月持股计划
信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减持其持有的公司股份的可能性，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第三章 权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 30,022,162 股，占公司股
份总数的 9.63565%，为公司持股 5%以上股东。2021 年 10 月 14 日至 2021 年 11
月 4 日期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 14,443,567 股，占公司总股本的 4.63568%。
二、本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） (%)
重庆信三威投 大宗交易 2021.10.14 16.98 3,610,130 1.15868
资咨询中心（有 大宗交易 2021.10.20 16.73 7,667,940 2.46103
限合伙）-昌盛 大宗交易 2021.10.29 17.00 2,236,235 0.71772
二号私募基金 大宗交易 2021.11.04 16.00 929,262 0.29825
合计 14,443,567 4.63568
三、 本次权益变动前后持股情况
信息披露义务人本次权益变动前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
占总股 占总股
数量（股） 本比例 数量（股） 本比例
（%） （%）
重庆信三威投 合计持有股份 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
资 咨 询 中 心
（有限合伙）- 其中：
昌盛二号私募 无限售条件 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
基金 股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
第四章 前六个月内买卖南华生物股票的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存在其他买卖南华生物股票的行为。
第五章 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及本信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。
第六章 信息披露义务人声明
本机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
执行事务合伙人(签章)：黄志梅
2021 年 11 月 4 日
第七章备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人的合伙人名单及其身份证明文件；
3、其他备查文件。
附：简式权益变动报告表
简式权益变动报告表
基本情况
南华生物医药股份有限 长沙市高新区岳麓西大
上市公司名称 公司 上市公司所在地 道 1698 号麓谷科技创新
创业园 B1 栋 3 楼
股票简称 南华生物 股票代码 000504
信息披露义务人名 重庆信三威投资咨询中 信息披露义务人注 重庆市渝北区龙溪街道
称 心（有限合伙） 册地 加州城市花园 7 幢 3-1
增加□
拥有权益的股份数
[2021-11-01] (000504)南华生物:南华生物关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-051
南华生物医药股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会本次换届选举，公司董事会依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，将公司第十一届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十一届董事会的组成
按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以提出董事候选人。
(二)独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并由股东大会表决产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起10个工作日内（即2021年11月12日前）按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，公司不再接收各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第十一届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
6、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所备案。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、个人股东需提供其身份证复印件（原件备查）；法人股东需提供其营业执照复印件（原件备查）；
2、股票帐户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
（三）推荐董事候选人的方式：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2021年11月12日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：陈勇
联系电话：0731-85810285
联系地址：湖南长沙市高新区岳麓西大道1698号科技创新创业园B1栋3层
邮编：410015
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
附件：第十一届董事会董事候选人推荐表
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会董事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人类别 □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资
格：是否
符合规
定的条
件
简历（包
括学历、
职称、详
细工作
履历、兼
职情况
等）
【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份
其他说 数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】
明（如适
用）
推荐人： （盖章/签名）
2021 年 月 日
[2021-11-01] (000504)南华生物:南华生物关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-052
南华生物医药股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”），为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法 》”）《公司章程》等相关规定，将公司第十一届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十一届监事会的组成
按照《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，本次选举2名股东代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以提出监事候选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会（或全体员工大会）选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表担任监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起10个工作日内（即2021年11月12日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，本公司不再接收各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、股东代表监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2021年11月12日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：陈勇
联系电话：0731-85810285
联系地址：湖南长沙高新区岳麓西大道1698号科技创新创业园B1栋3层
邮编：410015
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021年11月1日
附件：第十一届监事会监事候选人推荐表
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会监事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资
格：是否
符合规
定的条
件
简历（包
括学历、
职称、详
细工作
履历、兼
职情况
等）
【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份
数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】
其他说
明（如适
用）
推荐人： （盖章/签名）
2021 年 月 日
[2021-10-30] (000504)南华生物:董事会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-048
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月27日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《2021年第三季度报告全文》
公司编制的《2021年第三季度报告全文》符合《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司季度报告公告格式》等规定，能充分反映公司2021年第三季度的实际经营情况。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告全文》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (000504)南华生物:监事会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-049
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议定于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月27日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《2021年第三季度报告全文》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告全文》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (000504)南华生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.027元
每股净资产: 0.0583元
加权平均净资产收益率: -37.56%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: -840.15万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (000504)南华生物:南华生物2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-016
南华生物医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月17日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年2月17日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。
2、会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长杨云先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1、总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 115,325,355 股，占上市公司总
股份的 37.0138％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 115,301,755 股，
占上市公司总股份的 37.0062％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 23,600股，占上市公司总股份的 0.0076％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总股份的 0.0076％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 1 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.0076％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0205％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
3、审议通过了《关于购买董监高责任险的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：梁爽、张颖琪
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-12] (000504)南华生物:南华生物关于深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-015
南华生物医药股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 6 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对南华生物医药股份有限公司的关注函》【公司部关注函（2022）第 109 号】（以下简称“《关注函》”），现对相关问题回复如下：
一、补充披露 2021 年度营业收入及扣除后营业收入预测区间（或确数），分业务说明各季度营业收入的确认情况和确认依据，以及营业收入扣除项的具体构成。
公司回复：
1、2021 年度营业收入及扣除后营业收入情况表（未经审计）
项 目 2021 年度 说 明
营业收入 16,183.78 万元
扣除后营业收入 14,197.15 万元 扣除城市集中供热业务收入 1,986.63万元。
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入确认情况表（未经审计）
单位：万元
业务项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
节能环保行业：
节能产品销售收入 2.78 29.62 2.42 19.96
EMC 及工程建设 233.53 235.70 90.94 263.49
节能产业其他服务收入 103.25 266.09 266.27 499.68
城市集中供热收入 1,986.63
小 计 339.56 531.41 359.63 2,769.76
生物医药行业：
细胞储存及检测收入 2,444.30 2,820.32 3,088.21 3,114.78
生物医药相关产品销售 529.29 75.25 75.12 36.15
小 计 2,973.60 2,895.57 3,163.33 3,150.93
合 计 3,313.15 3,426.98 3,522.96 5,920.69
公司主要业务为生物医药及节能环保双主业，其中生物医药业务涵盖细胞储存和技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械和医疗耗材等产品的生产和销售等，节能环保业务则主要包括 EMC（合同能源管理）、节能产品销售和工程项目建设、污水及污泥处理以及其他环保延伸产品等业务。
在收入确认上，公司分业务执行以下的收入确认方法：①细胞存储保管劳务收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司为委托人提供跨年度的人源细胞活性保管服务，以时间进度确认为履约进度，即根据提供保管服务的期间，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款分期确定服务年度当期的保管收入；②细胞检测劳务收入属于在某一时点履行的履约义务，公司接受委托对人源细胞等提供检测等劳务服务，在完成对细胞分离、冷冻及检测等程序，对符合接受细胞活性保管存储条件的人源细胞，公司将合格检测结果通知客户后上传报告至系统并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款一次性确认检测劳务收入；③EMC（合同能源管理）及 BT（建造-移交）收入属于在某一时段内履行的履约义务，对于提供 BT 方式参与公共基础设施建设业务，公司根据产出法确定提供建设业务的履约进度，并按履约进度确认收入；对于 EMC 业务,公司根据每月节能量确认提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入；④公司销售商品收入属于在某一时点履行的履约义务，公司已根据合同约定将产品交付 给购货方并由客户确认接受，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；⑤城市
集中供热收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司按一个供暖季收到的热费进行分摊确认收入。
3、2021 年度营业收入扣除表（未经审计）
业务分类 扣除前营业收 扣除金额 扣除后营业收 说明
入金额（万元） （万元） 入金额（万元）
节能环保业务：
节能产品销售收入 54.78 54.78
EMC 及工程建设 823.66 823.66
节能产业其他服务收入 1,135.29 1,135.29
收入全额扣除：其
中扣除供热收入
城市集中供热收入 1,986.63 1,986.63 0.00 1,940.67 万元、
扣除煤炭销售收
入 45.96 万元。
小 计 4,000.36 1,986.63 2,013.73
生物医药业务：
细胞储存及检测收入 11,467.61 11,467.61
生物医药相关产品销售 715.81 715.81
小 计 12,183.42 11,480.83
合 计 16,183.78 1,986.63 14,197.15
二、对照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”所列具体扣除项目，详细说明你公司是否已完整扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入，是否已就营业收入扣除与年审会计师进行预沟通。
公司回复：
公司对近几年业务收入数据进行对比和分析，参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”规定：“与主营业务无关的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系，或者虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性，影响报表使用
者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入。”公司将报告期内城市集中供热业务收入 1,986.63 万元进行了全额扣除，扣除的原因主要是：城市集中供热业务系公司控股孙公司城光节能，根据业务经营所在地岷县住房和城乡建设局、
岷县发展和改革局 2021 年 9 月 30 日给予的关于“临时供暖费收取”的批复文件
为依据而开展的，鉴于该业务为 2021 年度新开展业务，且未来是否具有持续性存在不确定，公司谨慎出发进行收入全额扣除，扣除明细详见本回复之“一、3”。
公司营业收入扣除事项不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》要求的应扣除未扣除事项。
公司已就营业收入扣除相关情况与年审会计师进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、2022 年 1 月 1 日，你公司披露《关于获得利息豁免暨关联交易的公告》，
公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司豁免公司 2021 年 4 月 1 日至
12 月 31 日应付利息总计人民币 919.78 万元。 请你公司详细说明上述借款利息
豁免事项是否已履行必要的国资及上级主管部门审批程序，相关审批程序是否均完成于 2021 年度，该事项是否同时存在其他协议或交易安排，相关损益是否能够计入 2021 年度。
公司回复:
1、公司于 2021 年 11 月底向大股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以
下简称“财信产业基金”）申请给予 919.78 万元借款利息豁免支持的请示；财信产业基金遂向其母公司亦即南华生物公司债权公司--湖南财信金融控股集团
有限公司（以下简称“财信金控”）提报申请。2021 年 12 月 3 日，经财信金控
董事会决议，同意对公司予以豁免上述相关利息（该事项无需其上级主管单位湖南省财政厅的审批）。至此，该事项履行了必要的审批程序。
2、公司于 2021 年 12 月 21 日收到财信金控《关于豁免南华生物相关利息的
函》，为支持公司持续稳健发展，贯彻落实相关文件精神，财信金控决定对公司
2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日应付利息总计人民币 919.78 万元予以免除。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》，同意公司接受公司控股股东财信
产业基金之出资人财信金控豁免公司 2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日应付利息总
计人民币 919.78 万元。
上述利息豁免事项不存在其他协议或交易安排。
3、综上所述，本次利息豁免事项已在 2021 年度履行了相关审批程序；公司
根据企业会计准则的相关规定，本次利息豁免作为权益性交易，将豁免的利息金
额 919.78 万元作为资本公积计入 2021 年度，增加 2021 年度公司净资产。
四、分项列示你公司 2021 年度各项资产预计减值金额和减值原因，并结合你公
司业务开展情况，详细说明各项资产预计减值金额是否充分。
公司回复：
1、2021 年年末公司计提的各项资产减值损失如下：
（1）应收账款 单位：元
期末数 本期计提坏账 期初坏账准备
组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例 准备金额 余额
(%)
账龄组合 227,354,086.37 11,033,427.92 4.85
[2022-02-12] (000504)南华生物:南华生物关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-014
南华生物医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开
了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任粟亮先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
粟亮先生（简历详见附件）已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
粟亮先生的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：粟亮先生简历
粟亮，男，1980 年出生，硕士研究生学历，哲学硕士。2010 年 8 月至 2016
年 8 月，历任湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部员工、主管；2016 年 9
月至 2017 年 1 月，担任湖南基础实业发展有限公司投资部部长；2017 年 1 月至
2017 年 4 月，担任长韶娄高速公路有限公司工会主席；2017 年 5 月至 2018 年 6
月，担任南华民生投资管理有限公司综合管理部负责人；2018 年 7 月至 2020 年
4 月，担任湖南省财信产业基金管理有限公司综合管理部负责人；2020 年 5 月至今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司业务四部负责人。
粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，粟亮先生不属于失信被执行人。
[2022-02-12] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-013
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月9日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，公司董事会同意聘任粟亮先生担任董事会秘书（粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29] (000504)南华生物:南华生物关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-012
南华生物医药股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 26
日收到公司董事会秘书陈勇先生提交的书面辞呈，陈勇先生因工作安排原因，申请辞去董事会秘书职务。陈勇先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理职务。
截至本公告日，陈勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。陈勇先生自 2014 年任职公司董事会秘书职务以来，恪尽职守，兢兢业业，为公司规范运作及公司治理等作出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，陈勇先生辞呈自送达董事会之日起生效。
为保证董事会工作的正常开展，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长杨云先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
杨云先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000504)南华生物:南华生物2021年度业绩预告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-011
南华生物医药股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,350 万元–1,650 万元
盈利：815.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：265.55% -302.34%
扣除非经常性损 亏损：2,150 万元–2,450 万元
盈利：565.46 万元
益后的净利润 比上年同期下降：480.22% - 533.28%
基本每股收益 亏损：0.04 元/股–0.05 元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司细胞业务收入水平保持较好增长，但节能环保业务及医疗器械业务收入规模同比去年下降，总收入规模有所减少。
2.报告期内，受公司办公场地迁址、人员增加等因素影响，相关租赁费、装修费摊销、人力资源费等管理费支出均有不同程度的增长；同时，公司新建设干
细胞科普馆、新建设细胞检测生产车间和科研平台，相关折旧摊销费用以及研发费用增加。
3.报告期内，公司加大了细胞业务的渠道开拓和宣传推广，相应增加销售费用的支出。
4.报告期内，平均融资规模同比上年大幅度增长，财务费用相应出现较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，2021年度经营业绩的具体情况以公司2021年度报告的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-010
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2022年1月25日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月17日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》；
（2）《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》；
（3）《关于购买董监高责任险的提案》。
2、提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2022 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》 √
2.00 《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产 √
品的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2022 年 2 月 16 日 17:00 前，将签妥的
《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2022 年 2 月 16 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室,邮编：410015；
4、会议联系方式：
联系人：陈勇、李志福；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；
5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。
六、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 17 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2022 年 2 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票
提案
1.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的 √
提案》
2.00 《关于利用暂时闲置资金投资低风 √
险银行短期理财产品的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 √
委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-006
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、《关于公司董事薪酬方案的议案》
会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
董事薪酬方案的具体内容详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
高级管理薪酬方案的具体内容详见公司于同日披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
3、《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》
董事会同意利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品，以提高公司资
金使用效率和收益，提高资产回报率，优化公司资金管理。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、《关于购买董监高责任险的议案》
公司董事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-007
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议定于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1、《关于公司监事薪酬方案的议案》
公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定的公司监事薪酬方案，有利于进一步提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，符合公司实际情况。
会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于购买董监高责任险的议案》
公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障公司与全体股东的利益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物关于购买董监高责任险的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-008
南华生物医药股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下：
1、投保人：南华生物医药股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
3、承保人：授权公司管理层择优选择
4、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2000万元/年
5、保费总额：不超过25万元/年
6、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事宜。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
2022年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000504)南华生物:南华生物关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-009
南华生物医药股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用暂时闲置资金，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的暂时闲置资金投资低风险的银行理财产品。具体情况如下：
一、短期理财产品投资概况
1、投资额度：不超过10,000万元余额的暂时闲置资金。
2、投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。
3、投资期限：至2022年12月31日；在此期限内本额度可以循环滚动使用。
4、资金来源：公司暂时闲置自有资金。
5、实施方式：授权公司经营层在额度范围内循环办理相关事宜，具体由公司财务部门负责实施。
二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司已制订《对外投资管理制度》和《资金支付授权审批办法》，对公司的对外投资行为进行了规范，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（5）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有的暂时闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展；有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
四、决策程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次拟使用暂时闲置自有资金购买低风险银行理财产品事宜已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-06] (000504)南华生物:南华生物关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-005
南华生物医药股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
高级管理人员的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月28日、2021年12月29日召开了2021年第一次职工代表大会和2021年第三次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员。2022年1月5日公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。同日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
1、公司董事会同意选举杨云先生担任第十一届董事会董事长（杨云先生简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告）；
2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：
主任委员
委员会名称 委员名单
（召集人）
战略委员会 杨云 曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
提名委员会 赵平 游昌乔、醋卫华
审计委员会 醋卫华 杨云、赵亚青
薪酬与考核委员会 赵亚青 曹海毅、赵平
各委员简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告；
3、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任游昌乔先生担任总经理（游昌乔先生简历详见公司2021-057号公告）；
4、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈勇先生董事会秘书；根据总经理游昌乔先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈勇先生担任副总经理，同意聘任林鹏彬先生担任副总经理、财务负责人（陈勇先生、林鹏彬先生简历详见附件）；
5、公司监事会同意选举邱健女士担任第十一届监事会主席。
上述人员任期自2022年1月5日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满日止。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
附件：高级管理人员简历
陈勇，男，1971 年出生，研究生学历，毕业于上海海运学院水运经
济系、中国社会科学院财贸经济系。现任本公司副总经理、董事会秘书，
兼任南华和平医院管理（湖南）有限公司董事长、总经理兼法定代表人、
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司董事、总经理兼法
定代表人。曾于 1996 年至 2014 年期间，先后任职于湖南证券董事会办
公室、董事长办公室；方正证券党委办公室负责人、董事会办公室副总
经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。
陈勇先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定
的不得任 职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级
管理人员的情形；不存在 最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证
券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查未有明确结
论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董 事、监事及高级管理
人员的情形。经核实，陈勇先生不属于失信被执行人。
林鹏彬，男，1973 年出生，毕业于中南工学院会计学专业，经济学
学士，会计师，现任公司副总经理，财务负责人。1997 年 7 月至 1998
年 9 月，在核工业中南地质局从事会计工作；1998 年 10 月至 2004 年 9
月，在湖南证券（后更名为泰阳证券）工作，历任营业部员工、服务部
主管、财务主管等职务；2004 年 10 月至 2014 年 6 月，历任方正证券营
业部专员、营销总监、总经理助理，公司总部部门高级经理、部门总监；
2014 年 7 月起，曾任湖南赛迪传媒投资股份有限公司财务部副经理、办
公室副主任；2014 年 12 月至 2015 年 1 月，曾任湖南赛迪传媒投资股份
有限公司职工监事。
林鹏彬先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规
定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及
高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确
结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管
理人员的情形。经核实，林鹏彬先生不属于失信被执行人。
[2022-01-06] (000504)南华生物:南华生物第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-004
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议定于2022年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，监事申晨先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邱健女士为第十一届监事会主席，任期自2022年1月5日起至公司第十一届监事会任期届满日止。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-003
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年1月5日以现场结合通讯方式召开，独立董事赵亚青先生、赵平先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
为保证公司第十一届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第十一届董事会同意选举各专门委员会委员情况如下：
主任委员
委员会名称 委员名单
（召集人）
战略委员会 杨云 曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
提名委员会 赵平 游昌乔、醋卫华
审计委员会 醋卫华 杨云、赵亚青
薪酬与考核委员会 赵亚青 曹海毅、赵平
上述各委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任游昌乔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任陈勇先生为董事会秘书（陈勇先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）；经公司总经理提名，董事会同意聘任陈勇先生为副总经理，同意聘任林鹏彬先生为副总经理、财务负责人。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01] (000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-001
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》
为支持公司持续稳健发展，公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司之出资人湖南财信金融控股集团有限公司决定豁免公司应付利息 9,197,814.24元。本事项构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避表决，审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (000504)南华生物:南华生物关于获得利息豁免暨关联交易的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-002
南华生物医药股份有限公司
关于获得利息豁免暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2021年12月31日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》，同意公司接受公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）之出资人湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）豁免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币9,197,814.24元。
鉴于财信金控为公司控股股东之出资人，上述事项构成关联交易，杨云先生、曹海毅先生、陈元先生作为关联董事回避了本次表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
（1）关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
（2）住所：长沙市天心区城南西路3号
（3）统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53
（4）企业性质：其他有限责任公司（国有独资）
（5）法定代表人：程蓓
（6）注册资本：1,400,000万元人民币
（7）经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资 产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨 询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产 管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
财信金控为公司控股股东财信产业基金之出资人，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先 生、陈元先生为公司关联自然人。
3、关联方是否为失信被执行人
经查询，财信金控不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易系财信金控为支持公司持续稳健发展，落实有关文件精神，豁 免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币9,197,814.24元。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
五、交易目的和影响
本次关联交易系财信金控为支持公司持续稳健发展而发生，将有利于公司缓 解债务压力，改善公司财务状况。根据企业会计准则的相关规定，本次豁免的利 息金额将计入资本公积，增加的资本公积将有利于增厚公司的净资产，具体数据 请以经审计机构年度审计确认后的结果为准。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
关联 是否 是否 是 根据上
时间 关联交易方 事项 交易 需经 已经 否 市规则 公告编号
金额 股东 股东 披 是否应
（万 大会 大会 露 累计计
元） 审议 审议 算金额
2021 湖南财信金 借款 3,000 万元及资
年 1 月 融控股集团 金占用费 4.75%/年； 5,96 是 是 是 否 2021-002
6 日 有限公司 借款展期 2,565 万元 1.58
及利息 4.35%/年。
2021 湖南省财信 与财信小贷开展存储 46.2
年 4 月 小额贷款有 服务消费分期。 3 是 是 是 否 2021-020
28 日 限公司
注：湖南省财信小额贷款有限公司现已更名湖南省财信科技小额贷款有限公司。
七、事前认可意见及独立董事意见
1、公司独立董事发表的事前认可意见
本次获得利息豁免有利于缓解公司财务压力，改善公司财务状况，不存在损
害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于获得利息豁免暨关联交
易的议案》提交公司第十一届董事会第一次进行审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈
元先生回避了本事项的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定。本次获得利息豁免有利于缓解公司债务压力，改善公司财务状况，促进公司
可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次获得利息
豁免事项。
八、备查文件
1、第十一届董事会第一次会议决议；
2、独立董事就该事项发表的事前认可意见；
3、独立董事就该事项发表的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-30] (000504)南华生物:2021-059关于选举第十一届监事会职工监事的公告(1)
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-059
南华生物医药股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满。
2021 年 12 月 28 日，公司召开了 2021 年第一次职工代表大会，会议以投票表决
的方式选举了王怡雅女士担任公司第十一届监事会职工监事（简历附后）。
职工监事任期与第十一届监事会任期一致。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
附件：
王怡雅，中共党员，中国国籍，无境外居留权。先后于中央财经大学、北京大学获得学士学位、硕士学位。先后任职于中国长江三峡集团公司、湖南省信托有限责任公司及本公司。任职于湖南省信托有限责任公司期间从事自有资金金融产品投资、股权投资业务及同业拆借业务。入职本公司后，历任证券事务代表、董事会办公室主任、内审部副总经理、综合管理部总经理、原子公司湖南远泰生物技术有限公司财务负责人。曾担任本公司第十届监事会职工监事。
王怡雅不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-30] (000504)南华生物:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-060
南华生物医药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会选举的2名非职工代表监事与职工代表大会选举的1名职工监事共同组成公司第十一届监事会。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年12月29日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年 12月29 日9:15-9:25， 9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。
2、股权登记日：2021年12月23日
3、现场会议召开地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长刘天学先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1、总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 153,294,218 股，占上市公司
总股份的 49.20％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,301,655 股，
占上市公司总股份的 37.01％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 37,992,563股，占上市公司总股份的 12.19％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份37,992,563 股，占上市公司总股份的 12.19％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 12 人，代
表股份 37,992,563 股，占上市公司总股份的 12.19％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
1.02《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
1.03《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 151,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.09%。其中，
中小投资者同意 36,602,172 股，表决结果为当选。
1.04《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
2.02《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
同意 151,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.09%。其中，
中小投资者同意 36,602,172 股，表决结果为当选。
2.03《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
同意 145,323,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.80%。其中，
中小投资者同意 30,022,172 股，表决结果为当选。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
同意 150,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.44%。其中，
中小投资者同意 35,602,172 股，表决结果为当选。
3.02《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
同意 150,903,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.44%。其中，
中小投资者同意 35,602,172 股，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：梁爽、张颖琪
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021年12月30日
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-057
南华生物医药股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，公司将根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会、监事会换届选举。
2021 年 11 月 1 日，公司对外披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选
人的公告》及《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2021-051、2021-052）。截止本公告日，具备资格的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司及股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司向公司共提出第十一届董事会董事候选人 7 名，其中非独立董事候选人 4 名，分别为杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生，独立董事候选人 3 名，分别为醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生。经公司第十届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格；提出第十一届监事会非职工代表监事候选人 2 人，分别为邱健女士、申晨先生，上述人员符合公司兼职任职资格。现将本次董事会、监事会换届的基本情况公告如下：
一、董事会换届选举的基本情况
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届董事会组成情况，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4 名（兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一），独立董事 3 名（不低于三分之一）。
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人中，醋卫华先生、赵平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵亚青先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。（第十一届董事会董事候选人简历附后。）
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、监事会换届选举情况
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届监事会组成情况，公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 1 名（不低于三分之一，将由公司职工代表大会民主选举产生）。
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邱健女士、申晨先生为公司非职工代表监事。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，审议通过后将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。（第十一届监事会非职工代表监事简历附后。）
三、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议；
2、第十届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：公司第十一届董事会董事候选人及监事会非职工代表监事简历
一、公司第十一届董事会董事候选人简历
1. 公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
杨云，男，1980 年出生，中共党员。具有湖南大学经济法学士学位、金融
信息工程硕士学位，具有国家二级建造师、高级人力资源管理师职业资格，具有期货、信托行业从业资格。2003 年 2 月至今，历任湖南财信金融控股集团有限公司人力资源部总经理、纪检监察室主任、党委办主任，湖南国有资产经营有限公司董事，湖南省信托有限责任公司行政总监、党总支负责人、工会主席、副总
裁、监事会主席；期间 2017 年 1 月至 2019 年 6 月由湖南省委组织部选派至湘潭
市先后挂职担任湘潭县人民政府常委、副县长、湘潭市化债办副主任、湘潭市人民政府金融顾问；兼任财政部 PPP 专家库专家成员、湖南大学金融学硕士生导师。
杨云先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，杨云先生不属于失信被执行人。
曹海毅，男，1980 年出生，硕士研究生学历，金融学硕士。2020 年 4 月至
今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。曾于 2005 年 8 月至 2020 年 3 月期间，先后担任财富证券有限责任公司投资银行部高级经理；财富里昂证券有限责任公司投资银行部联席董事；广州证券有限责任公司投资银行事业七部执行董事；财信证券有限责任公司股权融资部总经理；湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。
曹海毅先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，曹海毅先生不属于失信被执行人。
游昌乔，男，1973 年出生，中国社会科学院在职研究生、清华大学 EMBA，
华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师、中国红十字国际学院客座研究员。现任本公司总经理，兼任湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事长、总经理兼法定代表人、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司董事长兼法定代表人、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任有限公司董事长。曾任广东丸美生物技术股份有限公司副总裁；微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。
游昌乔先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，游昌乔先生不属于失信被执行人。
陈元，男，1981 年出生，法学博士，毕业于西南政法大学法学专业，中国
注册会计师，现任湖南财信金融控股集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任、审计部总经理。2009 年 8 月至今，先后担任天职国际会计师事务所注册会计师、清源律师事务所实习律师；重庆市人民检察院第二分院助检员（副主任科员）；长沙市人民检察院检察员（副主任科员）；湖南财信金融控股集团有限公司审计部监察审计岗、审计部副总经理、纪检监察室副主任。期间于 2017 年 12 月至今任本公司监事会主席。
陈元先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，陈元先生不属于失信被执行人。
2.公司第十一届董事会独立董事候选人简历
醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现任湘潭大学
商学院副教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。曾于 2011 年 9 月至 2013
年 12 月期间，任职湘潭大学讲师。
醋卫华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，醋卫华先生不属于失信被执行人。
赵亚青，男，1970 年出生，毕业于西安电讯工程学院、新加坡南洋理工大
学南洋商学院。2001 年 8 月至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任政府经济顾问及清华 X-Lab 下一代技术创新中心理事长、北京陕西企业商会副会长、南洋理工大学南洋商学院北京校友会副会长等职务。曾于 1993 年至 2001年期间，先后担任江苏诚怡集团公司董事长助理、清华大学科技处传感课题组成员、北京诚清衡器经营中心总经理、深圳清华力合传感设备公司副总经理、清华力合电子技术有限公司董事总经理。
赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-056
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股 份有限公 司（以下简 称“公司”）第十届监 事会第十 四次会议定于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1.0《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由职工代表大会民主选举产生）。经公司公开征集并审查，公司监事会同意提名邱健女士、申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，逐一审议情况如下：
1.1《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
1.2《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-055
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，逐一审议情况如下：
1.1《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.2《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.3《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.4《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
2.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（不低于三分之一）。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，逐一审议情况如下：
2.1《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
2.2《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
2.3《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
上述第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
3.0《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月29日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体详见公司于同日对外披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000504)南华生物:南华生物关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-058
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2021年12月13日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 23 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
1.00《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》：
1.01《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.02《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.03《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.04《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
2.00《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》；
2.01《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
2.02《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
2.03《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
3.00《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
3.02《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。
2、提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 《关于选举杨云先生为公司第十一届董事会非独立董 √
事的议案》
1.02 《关于选举曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立 √
董事的议案》
1.03 《关于选举游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《关于选举陈元先生为公司第十一届董事会非独立董 √
事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
《关于选举醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董
2.01 √
事的议案》
2.02 《关于选举赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董 √
事的议案》
2.03 《关于选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事 √
的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工 应选人数 2 人
代表监事的议案》
3.01 《关于选举邱健女士为公司第十一届监事会非职工代 √
表监事的议案》
3.02 《关于选举申晨先生为公司第十一届监事会非职工代 √
表监事的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2021 年 12 月 28 日 17:00 前，将签妥
的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2021 年 12 月 28 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室,邮编：410015；
4、会议联系方式：
联系人：陈勇、李志福；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；
5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。
六、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 29 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2021 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的 身份认证流程 可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2021 年 12 月 29 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意
[2021-12-11] (000504)南华生物:南华生物关于签署资产收购意向协议书的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-054
南华生物医药股份有限公司
关于签署资产收购意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的《资产收购意向协议书》（以下简称“意向协议书”）系双方就资产收购达成的初步意向协议，属框架性、意向性协议。最终的资产收购协议及/或方案能否签署，取决于根据尽职调查、审计、评估情况的协商结果，能否达成最终协议尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次签署的意向协议书涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务；
3、本次交易不构成关联交易，是否构成重大资产重组尚需根据尽职调查后确定的收购资产范围确认。如本次交易构成重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、资产收购意向协议书签署情况
（一）交易概述
为完善南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）生物医药产业结构，进一步充实主业内涵，公司控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司于2021年9月与中国红十字基金会签署了《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》，约定合作开展“博爱基层公卫援建计划”，计划于5年内（自2021年起）在全国范围内援建50,000个以上基层卫生院（站）。通过援建基层卫生院（站）、培训基层医务人员，建设完善的医疗信息化系统，推动基层医疗数字化转型、信息化管理，提升基层医疗服务质量、公共
卫生及防控防疫体系的发展。
为此，从各自聚焦主业，实现优势资源整合、协同发展的考虑，经初步协商，2021年12月10日，公司与延安必康制药股份有限公司（以下简称“延安必康”）签署了《资产收购意向协议书》，就南华生物收购延安必康持有的部分医药类资产达成初步共识。
本次签署的意向协议书系合作双方就资产收购的意愿及初步商谈的结果，属框架性、意向性协议，不涉及具体合同金额，根据《公司章程》及相关规定，本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。后续，公司将根据尽职调查、审计及评估结果进一步协商、谈判。
本次交易不构成关联交易，是否构成重大资产重组尚需根据尽职调查后确定的收购资产范围确认。如本次交易构成重大资产重组，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
（二）交易对方的基本情况
公司名称：延安必康制药股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913206007448277138
注册资本：153228.3909万元
法定代表人：韩文雄
成立日期：2002年12月30日
注册地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区
经营范围：中药材收购;药品的生产及自产品的销售;7一氨基一3-去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)、5，5一二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢(无水、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐塑料制品的生产及自产品销售(上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行);化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、标的公司的基本情况
本次公司拟收购的标的资产为延安必康目前持有的部分医药类资产，包括其下属部分制药企业、医药类流通企业的股权及/或部分生产车间所对应的资产，具体资产范围待公司对延安必康医药类资产尽职调查后进行协商确定。
三、本次意向协议书的主要内容
（一）协议主体
甲方：南华生物医药股份有限公司
乙方：延安必康制药股份有限公司
标的资产：乙方目前持有的部分医药类资产（经甲方尽职调查后由双方协商确定）
（二）进一步协商和最终协议
甲方将根据其自行或委托中介机构对乙方持有的医药类资产的财务、法律、业务等各方面进行尽职调查的结果，进一步与乙方协商本次收购的具体方式及定价等相关事宜，并在双方达成一致意见后签署最终协议（包括但不限于股权转让协议）。
（三）排他性
甲方同意，自本意向协议书签订后（本意向协议书和本次收购提前解除或终止除外），甲方尽快聘请中介机构，开展尽职调查等相关工作；乙方同意，自本意向协议书签订后6个月内（本意向协议书和本次收购提前解除或终止除外），乙方不得与第三方商谈有关标的资产的任何转让、收购事宜。
双方还就诚信条款、保密、争议解决等相关事项进行了约定，具体内容以实际签订的协议为准。
四、本次签署意向协议书的目的及对上市公司的影响
本次公司与延安必康签订《资产收购意向协议书》，系公司布局医药行业的举措，预计对公司2021年经营业绩不会产生影响（具体视后续情况而定）。如上述意向协议书及后续资产收购协议或方案最终实施，将有利于公司进一步完善业务布局，拓展发展空间和盈利渠道，为公司持续发展赋能。
五、风险提示
公司本次资产收购协议及/或方案尚需待尽职调查、审计及评估进一步论证和协商后拟定，因此本次资产收购存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关本公司的信息请以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《南华生物股份有限公司与延安必康制药股份有限公司资产收购意向协议书》
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-05] (000504)南华生物:南华生物关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-053
南华生物医药股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%
的权益变动提示性公告
股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要提示：
1.本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导
致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营；
2.本次权益变动后，公司持股 5%以上股东重庆信三威投资咨询中心（有限
合伙）持有公司股份共计 15,578,595 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股东。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”）于 2021年 11 月 4 日，收到股东重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信
三威”）发来的《简式权益变动报告书》，获悉信三威于 2021 年 10 月 14 日至
2021 年 11 月 4 日期间，通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司无
限售流通股共计 14,443,567 股，占公司总股本的 4.63568%。本次权益变动后，信三威持有公司股份共计 15,578,595 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上的股东。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1.本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） (%)
信三威投资咨询 大宗交易 2021.10.14 16.98 3,610,130 1.15868
中心（有限合伙） 大宗交易 2021.10.20 16.73 7,667,940 2.46103
-昌盛二号私募基 大宗交易 2021.10.29 17.00 2,236,235 0.71772
金 大宗交易 2021.11.04 16.00 929,262 0.29825
合计 14,443,567 4.63568
注：以上数据如存在误差，皆为四舍五入导致。
2.本次股份减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
重庆信三威投资 合计持有股份 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
咨询中心（有限合 其中： 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
伙）-昌盛二号私 无限售条件股份
募基金 有限售条件股份 0 0 0 0
二、履行承诺情况
截至本公告披露日，信三威不存在相关承诺的情形。信三威所持公司股份均通过二级市场买入，本次减持不存在违反股份锁定或其他承诺的情况。
三、其他相关说明
1．本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2．相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，就本次减持股份事项履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
3．本次权益变动后，信三威所持有的公司股份比例下降至 5%以下。
4．本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5．截至本公告披露日，信三威在未来 12 个月内不排除继续减少其在公司中拥有权益的股份的可能。未来若发生相关权益变动事项，信三威将严格按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务和相关批准程序。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-05] (000504)南华生物:简式权益变动报告书
南华生物医药股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：南华生物医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：南华生物
股票代码：000504
信息披露义务人：重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
住所：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
通讯地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
联系电话：023-88060163
股份变动性质：股份减少
签署日期：2021 年 11 月 4 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》/《合伙协议》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在南华生物医药股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
释 义...... 4
第一章 信息披露义务人介绍...... 5
第二章 权益变动的目的...... 6
第三章 权益变动方式...... 6
第四章 前六个月内买卖南华生物股票的情况...... 7除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存
在其他买卖南华生物股票的行为。...... 7
第五章 其他重大事项...... 7
第六章 信息披露义务人声明...... 8
第七章备查文件...... 9
附：简式权益变动报告表...... 10
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 指 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
上市公司 指 南华生物医药股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
指 《南华生物医药股份有限公司简式权益变动报
本报告书
告书》
股份转让协议 指 《关于南华生物的股票转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
第一章 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、企业名称：重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
2、执行事务合伙人：黄志梅
3、设立日期：2014 年 4 月 30 日
4、注册地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
5、合伙期限：2014 年 4 月 30 日至永久
6、企业类型：有限合伙企业
7、主要经营范围：利用自有资金从事投资业务；投资管理；投资咨询（以上三项范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；商务信息咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：91500112304805887M
9、主要合伙人名称及出资情况：
名称 出资比例
黄志梅 50%
万霞 50%
合计 100%
10、通讯方式：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园 7 幢 3-1
11、联系电话：023- 88060163。
二、信息披露义务人的合伙人基本情况
长期居 其他国家 在本公司 在其他公
姓名 性别 国籍 住地 或地区居 任职情况 司兼职情
留权 况
黄志梅 女 中国 中国大 无 普通合伙 无
陆 人
万霞 女 中国 中国大 无 有限合伙 无
陆 人
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第二章 权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的原因是信息披露义务人作为管理人发起设立的重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛二号私募基金基于资产配置的考虑。
二、未来十二个月持股计划
信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减持其持有的公司股份的可能性，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第三章 权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 30,022,162 股，占公司股
份总数的 9.63565%，为公司持股 5%以上股东。2021 年 10 月 14 日至 2021 年 11
月 4 日期间，信息披露义务人通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 14,443,567 股，占公司总股本的 4.63568%。
二、本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） (%)
重庆信三威投 大宗交易 2021.10.14 16.98 3,610,130 1.15868
资咨询中心（有 大宗交易 2021.10.20 16.73 7,667,940 2.46103
限合伙）-昌盛 大宗交易 2021.10.29 17.00 2,236,235 0.71772
二号私募基金 大宗交易 2021.11.04 16.00 929,262 0.29825
合计 14,443,567 4.63568
三、 本次权益变动前后持股情况
信息披露义务人本次权益变动前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
占总股 占总股
数量（股） 本比例 数量（股） 本比例
（%） （%）
重庆信三威投 合计持有股份 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
资 咨 询 中 心
（有限合伙）- 其中：
昌盛二号私募 无限售条件 30,022,162 9.63565 15,578,595 4.99997
基金 股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
第四章 前六个月内买卖南华生物股票的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存在其他买卖南华生物股票的行为。
第五章 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及本信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大事项。
第六章 信息披露义务人声明
本机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
执行事务合伙人(签章)：黄志梅
2021 年 11 月 4 日
第七章备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人的合伙人名单及其身份证明文件；
3、其他备查文件。
附：简式权益变动报告表
简式权益变动报告表
基本情况
南华生物医药股份有限 长沙市高新区岳麓西大
上市公司名称 公司 上市公司所在地 道 1698 号麓谷科技创新
创业园 B1 栋 3 楼
股票简称 南华生物 股票代码 000504
信息披露义务人名 重庆信三威投资咨询中 信息披露义务人注 重庆市渝北区龙溪街道
称 心（有限合伙） 册地 加州城市花园 7 幢 3-1
增加□
拥有权益的股份数
[2021-11-01] (000504)南华生物:南华生物关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-051
南华生物医药股份有限公司
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会本次换届选举，公司董事会依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，将公司第十一届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十一届董事会的组成
按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以提出董事候选人。
(二)独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并由股东大会表决产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起10个工作日内（即2021年11月12日前）按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，公司不再接收各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第十一届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
6、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所备案。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；
6、《公司章程》规定的其他条件。
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、个人股东需提供其身份证复印件（原件备查）；法人股东需提供其营业执照复印件（原件备查）；
2、股票帐户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
（三）推荐董事候选人的方式：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2021年11月12日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：陈勇
联系电话：0731-85810285
联系地址：湖南长沙市高新区岳麓西大道1698号科技创新创业园B1栋3层
邮编：410015
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
附件：第十一届董事会董事候选人推荐表
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会董事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人类别 □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资
格：是否
符合规
定的条
件
简历（包
括学历、
职称、详
细工作
履历、兼
职情况
等）
【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份
其他说 数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】
明（如适
用）
推荐人： （盖章/签名）
2021 年 月 日
[2021-11-01] (000504)南华生物:南华生物关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-052
南华生物医药股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”），为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法 》”）《公司章程》等相关规定，将公司第十一届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第十一届监事会的组成
按照《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，本次选举2名股东代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以提出监事候选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会（或全体员工大会）选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表担任监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起10个工作日内（即2021年11月12日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。推荐时间期满后，本公司不再接收各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、股东代表监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的不得担任本公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2021年11月12日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：陈勇
联系电话：0731-85810285
联系地址：湖南长沙高新区岳麓西大道1698号科技创新创业园B1栋3层
邮编：410015
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021年11月1日
附件：第十一届监事会监事候选人推荐表
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会监事候选人推荐表
推荐人 推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资
格：是否
符合规
定的条
件
简历（包
括学历、
职称、详
细工作
履历、兼
职情况
等）
【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份
数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】
其他说
明（如适
用）
推荐人： （盖章/签名）
2021 年 月 日
[2021-10-30] (000504)南华生物:董事会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-048
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月27日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《2021年第三季度报告全文》
公司编制的《2021年第三季度报告全文》符合《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司季度报告公告格式》等规定，能充分反映公司2021年第三季度的实际经营情况。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告全文》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (000504)南华生物:监事会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-049
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议定于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月27日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
《2021年第三季度报告全文》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告全文》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (000504)南华生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.027元
每股净资产: 0.0583元
加权平均净资产收益率: -37.56%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: -840.15万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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