000504南华生物最新消息公告-000504最新公司消息
≈≈南华生物000504≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-1650万元至-1350万元,下降幅度为302.34%至26
5.55% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年2 月17日召开股东大会
4)02月18日(000504)南华生物:南华生物2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-840.15万 同比增:-140.33% 营业收入:1.03亿 同比增:-1.94%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│ 0.0300│ -0.0112
每股净资产 │ 0.0583│ 0.0651│ 0.0883│ 0.0853│ 0.0479
每股资本公积金 │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872
每股未分配利润 │ -1.5398│ -1.5330│ -1.5097│ -1.5128│ -1.5502
加权净资产收益率│-37.5600│-26.8900│ 3.5400│ 36.2600│-20.9800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031│ 0.0262│ -0.0112
每股净资产 │ 0.0583│ 0.0651│ 0.0883│ 0.0853│ 0.0479
每股资本公积金 │ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872│ 0.4872
每股未分配利润 │ -1.5398│ -1.5330│ -1.5097│ -1.5128│ -1.5502
摊薄净资产收益率│-46.2458│-31.0728│ 3.4771│ 30.6925│-23.4337
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A 股简称:南华生物 代码:000504 │总股本(万):31157.39 │法人:刘天学
上市日期:1992-12-08 发行价:1 │A 股 (万):31067.32 │总经理:游昌乔
主承销商:海南港澳国际信托投资有限公司│限售流通A股(万):90.07 │行业:科技推广和应用服务业
电话:0731-85810285 董秘:粟亮 │主营范围:生物资源、干细胞和免疫细胞储存
│，生命科学技术、组织工程技术及其他生物
│技术研发和产业化，并对外提供相关产品和
│技术服务，生物技术产业、健康产业投资，
│基因工程药物制造。主营资讯、媒体、文化
│传播投资管理;高新技术产业投资管理;技术
│开发、转让、咨询服务; 提供信息源服务;网
│络技术服务;承接计算机网络工程;计算机系
│统集成;销售计算机软硬件及外围设备、通讯
│产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0270│ -0.0202│ 0.0031
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2020年 │ 0.0300│ -0.0112│ -0.0070│ -0.0050
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2019年 │ 0.0600│ -0.0645│ -0.0460│ -0.0200
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2018年 │ -0.1100│ -0.0739│ -0.0496│ -0.0233
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2017年 │ -0.1200│ -0.0658│ -0.0386│ -0.0386
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[2022-02-18](000504)南华生物:南华生物2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-016
南华生物医药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月17日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年2月17日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。
2、会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长杨云先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1、总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 115,325,355 股，占上市公司总
股份的 37.0138％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 115,301,755 股，
占上市公司总股份的 37.0062％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 23,600股，占上市公司总股份的 0.0076％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总股份的 0.0076％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 1 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.0076％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0205％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
3、审议通过了《关于购买董监高责任险的提案》
该提案有效表决权股份总数为 115,325,355 股，经表决，同意 115,301,755
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％。
中小股东表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4219％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5781％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：梁爽、张颖琪
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-12](000504)南华生物:南华生物关于深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-015
南华生物医药股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 6 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对南华生物医药股份有限公司的关注函》【公司部关注函（2022）第 109 号】（以下简称“《关注函》”），现对相关问题回复如下：
一、补充披露 2021 年度营业收入及扣除后营业收入预测区间（或确数），分业务说明各季度营业收入的确认情况和确认依据，以及营业收入扣除项的具体构成。
公司回复：
1、2021 年度营业收入及扣除后营业收入情况表（未经审计）
项 目 2021 年度 说 明
营业收入 16,183.78 万元
扣除后营业收入 14,197.15 万元 扣除城市集中供热业务收入 1,986.63万元。
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
2、分季度营业收入确认情况表（未经审计）
单位：万元
业务项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
节能环保行业：
节能产品销售收入 2.78 29.62 2.42 19.96
EMC 及工程建设 233.53 235.70 90.94 263.49
节能产业其他服务收入 103.25 266.09 266.27 499.68
城市集中供热收入 1,986.63
小 计 339.56 531.41 359.63 2,769.76
生物医药行业：
细胞储存及检测收入 2,444.30 2,820.32 3,088.21 3,114.78
生物医药相关产品销售 529.29 75.25 75.12 36.15
小 计 2,973.60 2,895.57 3,163.33 3,150.93
合 计 3,313.15 3,426.98 3,522.96 5,920.69
公司主要业务为生物医药及节能环保双主业，其中生物医药业务涵盖细胞储存和技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械和医疗耗材等产品的生产和销售等，节能环保业务则主要包括 EMC（合同能源管理）、节能产品销售和工程项目建设、污水及污泥处理以及其他环保延伸产品等业务。
在收入确认上，公司分业务执行以下的收入确认方法：①细胞存储保管劳务收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司为委托人提供跨年度的人源细胞活性保管服务，以时间进度确认为履约进度，即根据提供保管服务的期间，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款分期确定服务年度当期的保管收入；②细胞检测劳务收入属于在某一时点履行的履约义务，公司接受委托对人源细胞等提供检测等劳务服务，在完成对细胞分离、冷冻及检测等程序，对符合接受细胞活性保管存储条件的人源细胞，公司将合格检测结果通知客户后上传报告至系统并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款一次性确认检测劳务收入；③EMC（合同能源管理）及 BT（建造-移交）收入属于在某一时段内履行的履约义务，对于提供 BT 方式参与公共基础设施建设业务，公司根据产出法确定提供建设业务的履约进度，并按履约进度确认收入；对于 EMC 业务,公司根据每月节能量确认提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入；④公司销售商品收入属于在某一时点履行的履约义务，公司已根据合同约定将产品交付 给购货方并由客户确认接受，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；⑤城市
集中供热收入属于在某一时段内履行的履约义务，公司按一个供暖季收到的热费进行分摊确认收入。
3、2021 年度营业收入扣除表（未经审计）
业务分类 扣除前营业收 扣除金额 扣除后营业收 说明
入金额（万元） （万元） 入金额（万元）
节能环保业务：
节能产品销售收入 54.78 54.78
EMC 及工程建设 823.66 823.66
节能产业其他服务收入 1,135.29 1,135.29
收入全额扣除：其
中扣除供热收入
城市集中供热收入 1,986.63 1,986.63 0.00 1,940.67 万元、
扣除煤炭销售收
入 45.96 万元。
小 计 4,000.36 1,986.63 2,013.73
生物医药业务：
细胞储存及检测收入 11,467.61 11,467.61
生物医药相关产品销售 715.81 715.81
小 计 12,183.42 11,480.83
合 计 16,183.78 1,986.63 14,197.15
二、对照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”所列具体扣除项目，详细说明你公司是否已完整扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入，是否已就营业收入扣除与年审会计师进行预沟通。
公司回复：
公司对近几年业务收入数据进行对比和分析，参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之“4.2 营业收入扣除相关事项”规定：“与主营业务无关的业务收入是指与上市公司正常经营业务无直接关系，或者虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性，影响报表使用
者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入。”公司将报告期内城市集中供热业务收入 1,986.63 万元进行了全额扣除，扣除的原因主要是：城市集中供热业务系公司控股孙公司城光节能，根据业务经营所在地岷县住房和城乡建设局、
岷县发展和改革局 2021 年 9 月 30 日给予的关于“临时供暖费收取”的批复文件
为依据而开展的，鉴于该业务为 2021 年度新开展业务，且未来是否具有持续性存在不确定，公司谨慎出发进行收入全额扣除，扣除明细详见本回复之“一、3”。
公司营业收入扣除事项不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》要求的应扣除未扣除事项。
公司已就营业收入扣除相关情况与年审会计师进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、2022 年 1 月 1 日，你公司披露《关于获得利息豁免暨关联交易的公告》，
公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司豁免公司 2021 年 4 月 1 日至
12 月 31 日应付利息总计人民币 919.78 万元。 请你公司详细说明上述借款利息
豁免事项是否已履行必要的国资及上级主管部门审批程序，相关审批程序是否均完成于 2021 年度，该事项是否同时存在其他协议或交易安排，相关损益是否能够计入 2021 年度。
公司回复:
1、公司于 2021 年 11 月底向大股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以
下简称“财信产业基金”）申请给予 919.78 万元借款利息豁免支持的请示；财信产业基金遂向其母公司亦即南华生物公司债权公司--湖南财信金融控股集团
有限公司（以下简称“财信金控”）提报申请。2021 年 12 月 3 日，经财信金控
董事会决议，同意对公司予以豁免上述相关利息（该事项无需其上级主管单位湖南省财政厅的审批）。至此，该事项履行了必要的审批程序。
2、公司于 2021 年 12 月 21 日收到财信金控《关于豁免南华生物相关利息的
函》，为支持公司持续稳健发展，贯彻落实相关文件精神，财信金控决定对公司
2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日应付利息总计人民币 919.78 万元予以免除。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》，同意公司接受公司控股股东财信
产业基金之出资人财信金控豁免公司 2021 年 4 月 1 日至 12 月 31 日应付利息总
计人民币 919.78 万元。
上述利息豁免事项不存在其他协议或交易安排。
3、综上所述，本次利息豁免事项已在 2021 年度履行了相关审批程序；公司
根据企业会计准则的相关规定，本次利息豁免作为权益性交易，将豁免的利息金
额 919.78 万元作为资本公积计入 2021 年度，增加 2021 年度公司净资产。
四、分项列示你公司 2021 年度各项资产预计减值金额和减值原因，并结合你公
司业务开展情况，详细说明各项资产预计减值金额是否充分。
公司回复：
1、2021 年年末公司计提的各项资产减值损失如下：
（1）应收账款 单位：元
期末数 本期计提坏账 期初坏账准备
组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例 准备金额 余额
(%)
账龄组合 227,354,086.37 11,033,427.92 4.85
[2022-02-12](000504)南华生物:南华生物关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-014
南华生物医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开
了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任粟亮先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
粟亮先生（简历详见附件）已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
粟亮先生的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：粟亮先生简历
粟亮，男，1980 年出生，硕士研究生学历，哲学硕士。2010 年 8 月至 2016
年 8 月，历任湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部员工、主管；2016 年 9
月至 2017 年 1 月，担任湖南基础实业发展有限公司投资部部长；2017 年 1 月至
2017 年 4 月，担任长韶娄高速公路有限公司工会主席；2017 年 5 月至 2018 年 6
月，担任南华民生投资管理有限公司综合管理部负责人；2018 年 7 月至 2020 年
4 月，担任湖南省财信产业基金管理有限公司综合管理部负责人；2020 年 5 月至今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司业务四部负责人。
粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证，不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，粟亮先生不属于失信被执行人。
[2022-02-12](000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-013
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月9日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，公司董事会同意聘任粟亮先生担任董事会秘书（粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29](000504)南华生物:南华生物关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-012
南华生物医药股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 26
日收到公司董事会秘书陈勇先生提交的书面辞呈，陈勇先生因工作安排原因，申请辞去董事会秘书职务。陈勇先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理职务。
截至本公告日，陈勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。陈勇先生自 2014 年任职公司董事会秘书职务以来，恪尽职守，兢兢业业，为公司规范运作及公司治理等作出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，陈勇先生辞呈自送达董事会之日起生效。
为保证董事会工作的正常开展，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长杨云先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
杨云先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话及传真：0731-85810285
电子邮箱：nhsw@landfar.cn
通讯地址：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000504)南华生物:南华生物2021年度业绩预告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-011
南华生物医药股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,350 万元–1,650 万元
盈利：815.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：265.55% -302.34%
扣除非经常性损 亏损：2,150 万元–2,450 万元
盈利：565.46 万元
益后的净利润 比上年同期下降：480.22% - 533.28%
基本每股收益 亏损：0.04 元/股–0.05 元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司细胞业务收入水平保持较好增长，但节能环保业务及医疗器械业务收入规模同比去年下降，总收入规模有所减少。
2.报告期内，受公司办公场地迁址、人员增加等因素影响，相关租赁费、装修费摊销、人力资源费等管理费支出均有不同程度的增长；同时，公司新建设干
细胞科普馆、新建设细胞检测生产车间和科研平台，相关折旧摊销费用以及研发费用增加。
3.报告期内，公司加大了细胞业务的渠道开拓和宣传推广，相应增加销售费用的支出。
4.报告期内，平均融资规模同比上年大幅度增长，财务费用相应出现较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，2021年度经营业绩的具体情况以公司2021年度报告的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](000504)南华生物:南华生物关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-010
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2022年1月25日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月17日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》；
（2）《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》；
（3）《关于购买董监高责任险的提案》。
2、提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于 2022 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的提案》 √
2.00 《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产 √
品的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2022 年 2 月 16 日 17:00 前，将签妥的
《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2022 年 2 月 16 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室,邮编：410015；
4、会议联系方式：
联系人：陈勇、李志福；
电话：0731-85810285；
传真：0731-85810285；
电子邮箱：nhsw@landfar.cn，lizf@landfar.cn；
5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。
六、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 17 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2022 年 2 月 17 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票
提案
1.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的 √
提案》
2.00 《关于利用暂时闲置资金投资低风 √
险银行短期理财产品的提案》
3.00 《关于购买董监高责任险的提案》 √
委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
[2022-01-26](000504)南华生物:南华生物第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-006
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、《关于公司董事薪酬方案的议案》
会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
董事薪酬方案的具体内容详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
高级管理薪酬方案的具体内容详见公司于同日披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
3、《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》
董事会同意利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品，以提高公司资
金使用效率和收益，提高资产回报率，优化公司资金管理。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、《关于购买董监高责任险的议案》
公司董事会认为：公司根据《上市公司治理准则》等的相关规定购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](000504)南华生物:南华生物第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-007
南华生物医药股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议定于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1、《关于公司监事薪酬方案的议案》
公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定的公司监事薪酬方案，有利于进一步提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，符合公司实际情况。
会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
2、《关于购买董监高责任险的议案》
公司监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障公司与全体股东的利益。
会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](000504)南华生物:南华生物关于购买董监高责任险的公告
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-008
南华生物医药股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，情况如下：
1、投保人：南华生物医药股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
3、承保人：授权公司管理层择优选择
4、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累积2000万元/年
5、保费总额：不超过25万元/年
6、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请股东大会授权管理层代表办理董监高责任险业务的相关事宜。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
2022年 1 月 26 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-23 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
涨幅偏离值:14.14 成交量:161.26万股 成交金额:1736.16万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证｜108.30 ｜113.70 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券｜92.31 ｜96.26 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海中山北二路证券｜90.97 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司天津解放南路证｜89.61 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营｜74.02 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司南京广州路证券营业｜39.63 ｜138.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券｜46.56 ｜119.42 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜-- ｜116.54 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证｜108.30 ｜113.70 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大｜-- ｜108.30 ｜
｜厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-24｜14.87 ｜210.00 ｜3122.70 ｜浙商证券股份有｜太平洋证券股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司绍兴分公｜有限公司北京海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜淀大街证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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