≈≈晨鸣纸业000488≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000488)晨鸣纸业:关于“18晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号：2022-004
债券代码：112641            债券简称：18 晨债 01
            山东晨鸣纸业集团股份有限公司
 关于“18 晨债 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的
                第一次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示
  1、根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：18晨债01，债券代码：112641）存续期第2年末、第4年末调整本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期第1年、第2年票面利率为7.28%且固定不变；在本期债券存续期的第2年末，本公司选择上调票面利率为7.60%；在本期债券存续期的第4年末，本公司选择下调票面利率为6.50%。
  2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第4个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
  3、回售申报经确认后不能撤销：债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
  4、在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
  5、回售登记期：2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月3日、3月4日。
  6、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
  7、回售资金到账日：2022年4月6日（因2022年4月2日非交易日，故顺延至其后第一个交易日）。
  8、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“18晨债01”。截至2022年2月25日，“18晨债01”的收盘价为115元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
  9、投资者回售部分债券享有2021年4月2日至2022年4月1日期间的利息。
  为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
    一、“18晨债01”基本情况及利率调整事项
  1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
  2、债券简称：18晨债01。
  3、债券代码：112641。
  4、发行总额：人民币90,000.00万元。
  5、债券余额：人民币35,000.00万元。
  6、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券。
  7、债券期限：本期债券期限为5年期，附第2年和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  8、票面利率：本期债券在债券存续期前2年（2018年4月2日-2020年4月1日）内票面利率为7.28%且固定不变；在本期债券存续期的第2年末，本公司选择上调票面利率为7.60%；在本期债券存续期的第4年末，本公司选择下调票面利率为6.50%。
  9、起息日：自2018年4月2日起开始。
  10、付息日：2019年至2023年4月2日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的4月2日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个交易日）。
  11、兑付日：2023年4月2日；若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年4月2日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
  12、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
  13、上市地：深圳证券交易所。
  14、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
  15、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：广发证券股份有限公司。
  16、联席主承销商：国开证券股份有限公司。
  17、担保情况：本期债券为无担保债券。
  18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、“18晨债01”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第4个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
  2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“18晨债01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
  3、回售登记期：2022年2月28日、3月1日、3月2日、3月3日、3月4日。
  4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
  5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“18晨债01”。
    三、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022年4月6日。
  2、回售部分债券享有2021年4月2日至2022年4月1日期间利息，利率（计息年利率）为7.60%。付息每手（10张）债券面值1,000元的“18晨债01”派发利息为人民币76.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币60.80元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币76.00元。
  3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“18晨债01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
    四、回售登记期间的交易
  “18晨债01”在回售登记期间将继续交易。回售部分债券将在回售登记日收市后被冻结。
    五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年10月27日召开的国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年底。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
    六、本期债券回售的相关机构
  1、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
  住所：山东省寿光市圣城街595号
  联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号
  联系人：吴永刚、纪波
  电话：0536-2156718
  传真：0536-2158977
  邮政编码：262700
  2、牵头主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司
  住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
  联系地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦37楼
  联系人：江川
  电话：020-66338888
  传真：020-87553574
  邮政编码：20012
  3、联席主承销商：国开证券股份有限公司
  住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号7层
联系人：甘昊
电话：010-88300759
传真：010-88300793
邮政编码：100037
特此公告。
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月二十五日

[2022-02-24] (000488)晨鸣纸业:关于子公司开展设备融资业务的公告
 证券代码：000488  200488    证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B  公告编号： 2022-003
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              关于子公司开展设备融资业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  1、交易情况概述
  为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟与北京金隅融资租赁有限公司（以下简称“北京金隅租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年），公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年）。
  2、审批程序
  2021年6月25日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，同意公司及子公司与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额不超过人民币20亿元（含20亿元），融资期限不超过 5 年（含 5年）。截至公告披露日，已使用融资额度为人民币17.20亿元，剩余尚未使用额度为人民币2.80亿元，江西晨鸣本次开展融资租赁业务在审批额度范围内。
  2021 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保
额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足江西晨鸣业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司 （以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂2亿元人民币至江西晨鸣。公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币45亿元调整为人民币43 亿元，尚未使用的担保额度为人民币24.20亿元。本次公司为江西晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。
    公司与北京金隅租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    企业名称：北京金隅融资租赁有限公司
    成立日期：2021年11月04日
    注册资本：80,000.00万元
    法人代表：黄文阁
    统一社会信用代码：91110101MA04GWYG2N
    注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2108-B2109房间
    股权结构：北京金隅集团股份有限公司持有其100%股权。
    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。
    三、被担保人基本情况
    企业名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
    注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
    成立日期：2002年11月04日
    法人代表：张刚
    公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    注册资本：32,673.32万美元
    经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制桨的生产和销售。
    股权结构：
                    股东名称                        出资额（万美元）      持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司                                    13,872          42.46%
晨鸣（香港）有限公司                                            13,328          40.79%
山东晨鸣纸业销售有限公司                                      5,473.32          16.75%
                      合计                                  32,673.32            100%
    主要财务数据：
                                                                  单位：万元
                项目                      2021年9月30日          2020年12月31日
资产总额                                            820,487.26              764,090.34
负债总额                                            507,978.91              429,640.45
所有者权益合计                                        312,508.35              334,449.89
                项目                        2021年1-9月              2020年度
营业收入                                            255,211.75              343,485.49
营业利润                                              11,705.11                29,447.95
净利润                                                10,378.75                26,523.77
  注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-9月财务数据未经审计。
    江西晨鸣不是失信被执行人。
    四、交易标的情况介绍
    名称：江西晨鸣部分生产设备
    类别：固定资产
    权属状态：交易标的归属江西晨鸣，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在 涉及 有关资 产的重 大争议 、诉 讼或仲 裁事项 ，不存 在查 封、冻 结等司 法措施 ,设备融资期内江西晨鸣拥有交易标的物的使用权。
    五、交易合同的主要内容
    江西晨鸣及公司将根据实际经营需要与北京金隅租赁签署《融资租赁合同》、《保证合同》。江西晨鸣与北京金隅租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年），公司为江西晨鸣本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年）。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    江西晨鸣本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高资金使用效率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。江西晨鸣本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    七、董事会意见
    公司为江西晨鸣本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。江西晨鸣的其他股东均未按其持股比例提供相应担保 ，同时未提供反担保。 江西晨鸣为公司的全资 下属公司，公司对其拥有绝对的控制权，且其资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为111.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.01%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%， 无逾期的对外担保事项。
    特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月二十三日

[2022-02-11] (000488)晨鸣纸业:关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码： 000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2022-002
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
      关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）于近日分别收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定公司、寿光美伦为高新技术企业，证书编号分别为 GR202137005666、GR202137005468，发证日期为 2021年 12 月 15 日，有效期三年。
    公司子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对广东省 2021 年认定的第一批高新
技 术 企 业 进行 备 案 的公 告 》，认 定 湛江 晨 鸣为高 新 技术 企 业 ，证 书 编 号 为
GR202144001212，发证日期为 2021 年 12 月 20 日，有效期三年。
    二、对公司的影响
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策规定，公司及寿光美伦、湛江晨鸣自通过高新技术企业认定当年起三年（即 2021 年至 2023 年）内享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
    本次高新技术企业认定系公司、寿光美伦和湛江晨鸣原证书有效期满后进行的重新认定，是对公司及子公司研发创新能力和技术实力的充分肯定，有利于降低企业税负，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。
    特此公告。
                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月十日

[2022-01-15] (000488)晨鸣纸业:关于股东股份质押业务续作的公告
      证券代码： 000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2022-001
                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                  关于股东股份质押业务续作的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东晨鸣控
      股有限公司（以下简称“晨鸣控股”） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
      质押续作业务，具体事项如下：
          一、本次股东股份质押业务续作基本情况
    是否
    为控
    股股
股  东或  股              占其  占公  是否  是否                        业务续作            质
东  第一  份  质押数量  所持  司总  为限  为补  质押起始  原质押到  后质押到  质权人  押
名  大股  类  （股）    股份  股本  售股  充质    日        期日      期日              用
称  东及  别              比例  比例          押                                              途
    其一
    致行
    动人
晨                                                                                                华安证券
鸣    是    A  37,300,000  4.54%  1.25%  否    否  2020-01-17  2022-01-14  2023-01-13  股份有限  融
控        股                                                                                      公司    资
股
  合计    -  37,300,000  4.54%  1.25%  -    -        -                      -        -      -
          二、股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份    未质押股份
                              本次质押业  本次质押业                      情况          情况
 股东    持股数量    持股    务续作前质  务续作后质  占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 名称    （股）      比例    押股份数量  押股份数量  持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                                （股）      （股）    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                        结数量  比例  结数量  比例
                                                                        （股）        （股）
 晨鸣  821,454,482  27.53%  255,150,000  255,150,000  31.06%  8.55%    0    0.00%    0    0.00%
 控股
 合计  821,454,482  27.53%  255,150,000  255,150,000  31.06%  8.55%    0    0.00%    0    0.00%
          三、备查文件
1．晨鸣控股关于股份质押业务续作的通知；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2021-12-31] (000488)晨鸣纸业:关于开展设备融资业务的公告
证券代码：000488 200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-100
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              关于开展设备融资业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）开展设备融资业务，融资金额最高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），融资期限不超过 3 年（含 3 年）。
  公司及寿光美伦本次开展融资租赁业务事宜已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。公司及寿光美伦与交银金租均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  公司名称：交银金融租赁有限责任公司
  统一社会信用代码：913100006694171074
  类型：有限责任公司
  法定代表人：赵炯
  注册资本：1,400,000.00 万人民币
  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 28、29 楼
  经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。
  交银金租不是失信被执行人。
    三、交易标的情况介绍
  标的物：寿光美伦部分生产设备
  类别：固定资产
  权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    四、交易合同的主要内容
  公司及寿光美伦将根据实际经营需要与交银金租签署《融资租赁合同》。公司及寿光美伦与交银金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额最高不超过人民币 2 亿元（含
2 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年）。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
  公司及寿光美伦本次开展设备融资业务，利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次交易不影响公司及子公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    六、备查文件
  1、《公司第九届董事会第十九次临时会议决议》。
  特此公告。
                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月三十日

[2021-12-14] (000488)晨鸣纸业:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-099
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，
且已于 2021 年 11 月 15 日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
    本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 14:00
    （2）网络投票时间：
    采用交易系统投票的时间：2021 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    采用互联网投票的时间：2021 年 12 月 13 日 9:15—15:00
    2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席的总体情况：
    有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席
本次会议的股东（代理人）共 123 人，代表有表决权股份 610,346,996 股，占公司有表决权总股份的 20.4526%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 117 人，代表股份164,201,365 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 5.5023%。
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 59 人，代表有表决权的股份数为
510,436,930 股，占公司有表决权股份总数的 17.1046%。
    (2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 64 人，代表有表决权的股份数为 99,910,066
股，占公司有表决权股份总数的 3.3480%。
    概没有赋予持有人权利可出席本 2021 年第二次临时股东大会但只可于会上表决反对决
议案的公司股份。
    其中：
    1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
    A 股股东（代理人）63 人，代表股份 481,429,377 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 27.5178%。
    2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
    B 股股东（代理人）59 人，代表股份 81,306,054 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 11.5102%。
    3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
    H 股股东（代理人）1 人，代表股份 47,611,565 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
9.0121%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2021 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
                                  普通决议案一项
    1、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
    本议案属于关联交易事项，关联股东陈刚先生、李康女士均未出席本次股东大会。
    根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
    2、律师姓名：石鑫、周雪
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                                                  二〇二一年十二月十三日
                                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                          2021 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
                                                                        赞成                  反对                弃权
序号    审议事项            股份类别            有表决权股                占该议案有表              占该议案有表            占该议案有表
                                                      份数        股数    决权股东所持    股数    决权股东所持  股数    决权股东所持
                                                                                          股份比例                  股份比例                股份比例
 一  普通决议案一项
                      总计：                            610,346,996  601,707,757    98.5845%  8,552,539    1.4013%    86,700    0.0142%
      关于为参股公  其中：中小投资者（A 股、B 股）    164,201,365  160,339,683    97.6482%  3,774,982    2.2990%    86,700    0.0528%
 1.00  司提供财务资  境内上市内资股（A 股）            481,429,377  479,275,577    99.5526%  2,067,100    0.4294%    86,700    0.0180%
      助暨关联交易
      的议案        境内上市外资股（B 股）              81,306,054  79,598,172    97.8994%  1,707,882    2.1006%        -    0.0000%
                      境外上市外资股（H 股）              47,611,565  42,834,008    89.9656%  4,777,557    10.0344%        -    0.0000%

[2021-12-11] (000488)晨鸣纸业:关于为子公司融资提供担保的公告(2021/12/11)
 证券代码：000488  200488  证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号： 2021-098
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                关于为子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  1、交易情况概述
    为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称“重庆鈊渝租赁”）开展设备融资业务，融资 金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次开 展融资业务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不 超过3年（含3年）。
  2、审批程序
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，寿光美伦本次与重庆鈊渝租赁开展设备融资业务无需董事会及股东大会审议批准。
  2021 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保
额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足寿光美伦业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司 （以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂2亿元人民币至寿光美伦。本次调剂后，黄冈晨鸣调剂至寿光美伦的担保额度（含前期调剂）共计人民币4亿元，扣除本次公司为寿光美伦开展设备融资业务提供的担保金额2亿元人民币后，寿光美伦尚未使用的担保额度为人民币 0元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币47亿元调整为人民币45亿元，尚未使用的担保额度为人民币 25.75 亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范 围内。
  公司与重庆鈊渝租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  企业名称：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司
  成立日期：2017年3月23日
  注册资本：300,000万人民币
  法人代表：周文锋
  统一社会信用代码：91500103MA5UFTC51R
  注册地址：重庆市渝中区五一路99号2单元24层
  股权结构：重庆银行股份有限公司持有其51%股权，启迪控股股份有限公司持有其23%股权，龙口天舜墙体股份有限公司持有其19%股权，重庆亿金铝业有限公司持有其7%股权。
  经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。
    三、被担保人基本情况
  企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司
  注册地址：寿光市圣城街 595 号
  成立日期：2009年06月30日
  法人代表：何志强
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本：480,104.5519万人民币
  经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
  股权结构：
                          股东名称                            出资额（万元）  持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司                                          300,000    62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  26,100    5.4363%
东兴证券投资有限公司                                              17,163.1579    3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          51,489.4737    10.7246%
建信金融资产投资有限公司                                          74,682.9303    15.5556%
西证创新投资有限公司                                              10,668.9900    2.2222%
                            合计                                480,104.5519      100%
  主要财务数据：
                                                                  单位：万元
                项目                        2021年6月30日          2020年12月31日
资产总额                                            1,675,236.52              1,492,546.28
负债总额                                              845,726.41                904,512.75
所有者权益合计                                        829,510.11                588,033.52
                项目                        2021年1-6月                2020年度
营业收入                                              444,790.56                807,036.57
营业利润                                              25,027.49                22,755.09
净利润                                                23,233.52                21,989.37
  注：2020年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。
  寿光美伦不是失信被执行人。
    四、交易标的情况介绍
  名称：造纸生产设备
  类别：固定资产
  权属状态：交易标的归属重庆鈊渝租赁，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    五、交易合同的主要内容
  寿光美伦及公司拟与重庆鈊渝租赁签署《融资租赁合同》及《保证合同》等。寿光美伦与重庆鈊渝租赁开展设备融资业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），租赁期限不超过3年（含3年）。公司为寿光美伦上述融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
  寿光美伦本次开展设备融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，盘活固定资产，提高资金使用效率，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
    七、董事会意见
  公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为105.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.50%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%， 无逾期的对外担保事项。
  特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月十日

[2021-12-06] (000488)晨鸣纸业:关于为子公司融资提供担保的公告
    证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号： 2021-097
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1、交易情况概述
    为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与北京金隅融资租赁有限公司（以下简称“北京金隅租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。
    2、审批程序
    寿光美伦本次开展融资租赁业务事宜已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
    2021 年 6 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。为满足寿光美伦业务发展需要，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司 （以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂2亿元人民币至寿光美伦。本次调剂后，公司为寿光美伦提供的担保额度为人民币 2亿元，扣除本次为寿光美伦开展融资租赁业务提供的担保金额2亿元人民币后，寿光美伦尚未使用的担保额度为人民币 0元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度由人民币49亿元调整为人民币47 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 27.75 亿元。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范 围内。
    公司与北京金隅租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    企业名称：北京金隅融资租赁有限公司
    成立日期：2021年11月04日
    注册资本：80,000.00万元
    法人代表：黄文阁
    统一社会信用代码：91110101MA04GWYG2N
    注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2108-B2109房间
    股权结构：北京金隅集团股份有限公司持有其100%股权。
    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。
    三、被担保人基本情况
    企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司
    注册地址：寿光市圣城街 595 号
    成立日期：2009年06月30日
    法人代表：何志强
    公司类型：其他有限责任公司
    注册资本：480,104.5519万人民币
    经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
    股权结构：
    股东名称
    出资额（万元）
    持股比例
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    300,000
    62.4864%
    潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    26,100
    5.4363%
    东兴证券投资有限公司
    17,163.1579
    3.5749%
    潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    51,489.4737
    10.7246%
    建信金融资产投资有限公司
    74,682.9303
    15.5556%
    西证创新投资有限公司
    10,668.9900
    2.2222%
    合计
    480,104.5519
    100%
    主要财务数据：
    单位：万元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日
    资产总额
    1,675,236.52
    1,492,546.28
    负债总额
    845,726.41
    904,512.75
    所有者权益合计
    829,510.11
    588,033.52
    项目
    2021年1-6月
    2020年度
    营业收入
    444,790.56
    807,036.57
    营业利润
    25,027.49
    22,755.09
    净利润
    23,233.52
    21,989.37
    注：2020 年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。
    寿光美伦不是失信被执行人。
    四、交易标的情况介绍
    名称：寿光美伦部分生产设备
    类别：固定资产
    权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    五、交易合同的主要内容
    寿光美伦及公司将根据实际经营需要与北京金隅租赁签署《融资租赁合同》、《保证合同》。寿光美伦与北京金隅租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
    寿光美伦本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高资金使用效率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
    七、董事会意见
    公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为103.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.67%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%， 无逾期的对外担保事项。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月五日

[2021-11-27] (000488)晨鸣纸业:关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
      证券代码： 000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B    公告编号：2021-096
                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。
          公司近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，获悉其
      所持有本公司的股份办理了股份质押及部分股份解除质押的业务，具体事项如下：
          一、本次股东股份质押基本情况
        是否为
        控股股                              占公        是否                                      质
 股东  东或第  股份  本 次 质 押  占其所  司总  是否  为补  质押起始                          押
 名称  一大股  类别  数量（股）  持股份  股本  为限  充质      日    质押到期日  质权人    用
        东及其                      比例    比例  售股  押                                      途
        一致行
        动人
 晨鸣    是    A股  31,920,000  3.89%  1.07%  否    否  2021-11-23  2022-11-23  中泰证券股  融
 控股                                                                                            份有限公司  资
 合计      -      -    31,920,000  3.89%  1.07%  -    -        -          -          -      -
          二、本次股东股份解除质押基本情况
          是否为控股          本次解除质  占其所  占公司
股东名称  股东或第一  股份  押股份数量  持股份  总股本    起始日    解除日期          质权人
          大股东及其  类别    （股）    比例    比例
          一致行动人
晨鸣控股      是        A股  41,400,000  5.04%  1.39%  2020-06-03  2021-11-26  山东省国际信托股份有
                                                                                          限公司
 合计        -          -    41,400,000  5.04%  1.39%      -          -                -
          三、股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份    未质押股份
                                本次质押及  本次质押及                      情况          情况
            持股数量    持股  解除质押前  解除质押后  占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 股东名称    （股）    比例  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                                  量（股）    量（股）    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                          结数量  比例  结数量  比例
                                                                          （股）        （股）
 晨鸣控股  821,454,482  27.53%  264,630,000  255,150,000  31.06%  8.55%    0    0.00%    0    0.00%
  合计    821,454,482  27.53%  264,630,000  255,150,000  31.06%  8.55%    0    0.00%    0    0.00%
四、备查文件
1．关于股份质押及部分解除股份质押的通知；
2．中国证券登记结算有限责任公司质押及司法冻结明细表；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-27] (000488)晨鸣纸业:关于为子公司融资提供担保的补充公告
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B    公告编号：2021-095
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于为子公司融资提供担保的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  1、担保情况
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网站披露了《关于为子公司融资提供担保的公告》，公司及全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）向韩国产业银行青岛分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保本金金额为人民币 0.6 亿元，担保期限为 3 年。鉴于公司为湛江晨鸣提供担保无法使用2019 年度股东大会审议通过的担保额度，为满足湛江晨鸣业务发展需要，在不改变公司2020 年度股东大会审议通过的担保额度前提下，公司将对子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）未使用的担保额度调剂 1 亿元人民币至湛江晨鸣。
  2、担保调剂及审批情况
  （1）公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于调整部
分子公司担保额度的议案》，同意对相关子公司的担保额度进行调整，在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。其中，公司为子公司黄冈晨鸣提供担保额度为人民币 50.00 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 30.75 亿元。本次调剂后，公司为湛江晨鸣提供的担保额度为人民币 1 亿元，扣除本次为湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请贷款提供的担保本金金额 0.6 亿元人民币后，湛江晨鸣尚未使用的担保额度为人民币 0.4 亿元；公司为黄冈晨鸣提供的担保额度为人民币 49 亿元，尚未使用的担保额度为人民币 29.75 亿元。本次公司为湛江晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。
  （2）本次融资租赁公司为湛江晨鸣融资提供担保事项已经融资租赁公司董事会审议通过。
    二、被担保人的基本情况
  1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
  2、成立日期：2006 年 01 月 23 日
  3、注册地点：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层
  4、法定代表人：张刚
  5、注册资本：576,583.3333 万人民币
  6、经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸 压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相 关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产 品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。
  7、股权结构：公司持有其 88.6255%股权，国开发展基金有限公司持有其 7.6312%股权，北京川发投资管理有限公司持有其 3.7433%股权。
  8、湛江晨鸣主要财务数据：
                                                                  单位：万元
              项目                    2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
资产总额                                        2,700,592.68                2,368,248.75
负债总额                                        1,809,919.53                1,348,442.59
归属于母公司股东权益合计                          854,976.94                  984,206.16
              项目                      2021 年 1-9 月                2020 年度
营业收入                                          981,872.34                1,187,058.65
营业利润                                          128,716.48                  132,412.57
归属于母公司股东的净利润                          109,208.48                  119,200.76
  注：2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月份财务数据未经审计。
  9、湛江晨鸣为非失信被执行人。
    三、担保协议主要内容
  湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额为人民币6,000.00万元的贷款，公司及公司全资下属公司融资租赁公司为湛江晨鸣本次融资提供担保，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为人民币6,000.00万元，担保期限为3年。
    四、董事会意见
  公司本次在子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，有助于满足湛江晨鸣的生产经营资金需要，促进其业务发展；融资租赁公司为湛江晨鸣提供担保已经融资租赁公司董事会审议通过。湛江晨鸣的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有湛江晨鸣88.6255%股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2020年度股东大会的授权，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 105.95 亿元，占公
司最近一期经审计净资产的 43.64%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 4.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.72%，无逾期的对外担保事项。
    六、备查文件
  1、2020 年度股东大会决议；
  2、融资租赁公司董事会决议。
  特此公告。
                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-23] (000488)晨鸣纸业:关于境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的申请获中国证券监督管理委员会核准的公告
证券代码：000488 200488    证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号：2021-094
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于境内上市外资股转换上市地以转换方式
          在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的申请
              获中国证券监督管理委员会核准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司境内上市外资股转换上市地到香港联合交易所主板上市的批复》（证监许可[2021]3601 号），核准公司将现有 706,385,266股境内上市外资股转为境外上市股份，并到香港联合交易所主板上市交易等事宜。
    董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-20] (000488)晨鸣纸业:关于为子公司融资提供担保的公告
证券代码：000488200488  证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣 B公告编号：2021-093
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              关于为子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保情况概述
  1、担保情况
  为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）生产经营资金需求，促进湛江晨鸣持续稳定发展，湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额为人民币6,000.00万元的贷款，公司及公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为上述融资提供保证担保，担保本金金额为人民币 6,000.00 万元，担保期限为 3 年。
  2、担保审批情况
  （1）公司于 2020 年 6 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于取消部
分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》，同意为相关下属公司综合授信提供担保。本次公司为湛江晨鸣融资提供担保在上述授权担保额度范围内。
  （2）本次融资租赁公司为湛江晨鸣融资提供担保事项已经融资租赁公司董事会审议通过。
    二、被担保人基本情况
  1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
  2、成立日期：2006 年 01 月 23 日
  3、注册地点：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层
  4、法定代表人：张刚
  5、注册资本：576,583.3333 万人民币
  6、经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸 压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相 关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产 品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。
  7、股权结构：公司持有其 88.6255%股权，国开发展基金有限公司持有其 7.6312%股权，北京川发投资管理有限公司持有其 3.7433%股权。
  8、湛江晨鸣主要财务数据：
                                                              单位：万元
            项目                  2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
资产总额                                      2,700,592.68                2,368,248.75
负债总额                                      1,809,919.53                1,348,442.59
归属于母公司股东权益合计                        854,976.94                984,206.16
            项目                    2021 年 1-9 月                2020 年度
营业收入                                        981,872.34                1,187,058.65
营业利润                                        128,716.48                132,412.57
归属于母公司股东的净利润                        109,208.48                119,200.76
  注：2020 年度财务数据已经审计；2021 年 1-9 月份财务数据未经审计。
  9、湛江晨鸣为非失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  湛江晨鸣向韩国产业银行青岛分行申请总金额为人民币6,000.00万元的贷款，公司及公司全资下属公司融资租赁公司为湛江晨鸣本次融资提供担保，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为人民币6,000.00万元，担保期限为3年。
    四、担保方董事会意见
  公司及公司全资下属公司融资租赁公司为湛江晨鸣融资提供担保，有助于满足湛江晨鸣经营发展资金需求。融资租赁公司为湛江晨鸣提供担保已经融资租赁公司董事会审议通过。湛江晨鸣的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有湛江晨鸣88.6255%股权，对其拥有绝对控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 105.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.64%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 4.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.72%，无逾期的对外担保事项。
    六、备查文件
  1、2019 年度股东大会决议；
  2、融资租赁公司董事会决议。
  特此公告。
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十九日

[2021-11-16] (000488)晨鸣纸业:关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
 证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-091
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
        关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助事项概述
    1、财务资助基本情况
    为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潍坊森达美西 港有限公司（以下简称“森达美西港”）项目运营的资金需求，公司拟以自有资金向森达
 美西港提供财务资助，资助金额为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），有效期限不超过 3
 年（含 3 年），公司按不低于 6.00%的年利率收取资助利息。森达美西港的其他股东森达 美海外（香港）有限公司（以下简称“森达美海外”） 将按其出资比例提供同等条件的财 务资助。
    2、关联关系的说明
    公司总经理陈刚先生任森达美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，森达美西港是公司 的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
    3、审批程序
    2021 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第二十三次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0
 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事 对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股 东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过其他有关部门批准。
    二、财务资助对象（关联方）的基本情况
    1、公司名称：潍坊森达美西港有限公司
    2、注册地址：潍坊市滨海区央子街办以北 25 公里潍坊森达美港区西港路西办公楼 108
室
    3、法人代表：陈刚
    4、注册资本：20,000 万人民币
    5、成立时间：2013 年 6 月 28 日
    6、经营范围：从事港口建设、管理和经营。
    7、股东情况：公司持股比例为 50%，森达美海外持股比例为 50%。
  8、主要财务数据
                                                                    单位：万元
              项目                    2021 年 9 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
资产总额                                            56,455.34                    57,046.16
负债总额                                            41,861.38                    42,126.83
股东权益合计                                        14,593.96                    14,919.33
              项目                      2021 年 1-9 月                2020 年度
营业收入                                              5,097.37                    5,631.49
营业利润                                              -346.63                    -1,541.24
净利润                                                -333.82                    -1,521.90
  注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月份数据未经审计。
    9、关联关系：公司总经理陈刚先生任森达美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，森达美西港是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
  10、森达美西港为非失信被执行人。
    三、资助协议的主要内容
    森达美西港拟向公司借款不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），用于自身项目建设，借
款的有效期限不超过 3 年（含 3 年），按不低于 6.00%的年利率向股东支付利息。森达美
西港其他股东森达美海外按出资比例提供同等条件的财务资助。
    森达美西港将根据实际经营需要，与公司签订资助协议，对资助期限、违约责任等进行约定，最终实际资助总额将不超过本次授予的额度。
    四、风险防控措施
    1、公司对森达美西港派驻了董事长、董事、监事等人员，公司将密切关注森达美西港的经营管理，控制风险。
    2、为降低本次财务资助风险，森达美西港其他股东森达美海外将按照其出资比例以同等条件向其提供财务资助。
    五、董事会意见
    上述被资助的对象为公司的参股公司，森达美海外按照其出资比例提供同等条件的财务资助，公司将按不低于 6.00%的年利率收取资助利息，资助资金主要用于满足森达美西港项目运营的资金需求，提供财务资助期间，公司能够对森达美西港的经营管理风险进行有效管控，且森达美西港资信状况良好，本次对外提供财务资助风险可控。公司为森达美西港提供财务资助有助于增强公司的持续盈利能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    公司向森达美西港提供财务资助能够满足其日常经营资金需要，资助资金主要用于森达美西港项目的运营，有助于森达美西港的经营发展，符合公司整体利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交至公司第九届董事会第二十三次临时会议审议。
    （二）独立董事意见
    1、在保证正常生产经营所需资金的情况下，公司向森达美西港提供财务资助能够满足其日常经营及项目投资建设的资金需要。上述被资助的对象为公司的参股公司，森达美西港的其他股东森达美海外按照其出资比例提供同等条件的财务资助，公司按不低于 6.00%的年利率收取资助利息，资助资金主要用于森达美西港项目的运营。公司为森达美西港提供财务资助的风险可控，不会损害公司和股东的利益。
    2、本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。据此，我们同意本次关联交易。
    七、累计对外资助数量及与该关联人已发生的各类关联交易总金额
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务
资助）累计余额为人民币 18,430.72 万元，无逾期的对外财务资助情况。 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 10 月 31 日，公司及控股子公司与森达美西港发生关联交易的总金额为人民币
5,850.84 万元。
    八、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十一月十五日

[2021-11-16] (000488)晨鸣纸业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B  公告编号：2021-092
            山东晨鸣纸业集团股份有限公司
        关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
三次临时会议决议，公司定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）召开公司 2021 年第二次
临时股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会
  本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过。
  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14:00
  （2）网络投票时间为：
  采用交易系统投票的时间：2021 年 12 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00
  采用互联网投票的时间：2021 年 12 月 13 日 9:15—15:00
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  6、股权登记日：A股股权登记日为2021年12月3日，B股股权登记日为2021年12月8日（B股最后交易日为2021年12月3日）。B股股东应在2021年12月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
  截止2021年12月3日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
  在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及相关机构人员。
    8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    二、会议审议事项：
    1、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。
    上述议案已经公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第二十三次临时会
 议审议通过。详细内容请见刊登在 2021 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证
 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）以及 2021 年 11 月 15 日载于香港联交所网站
 （http://www.hkex.com.hk）上的相关公告。
    上述议案为普通决议案。与该议案有关的关联股东需回避表决，且不能接受其 他股东委托进行对该议案的投票。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
  提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
    1.00      关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案          √
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    ①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、 持股凭证、出席人身份证和公司2021年第二次临时股东大会回执进行登记。
    ②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2021 年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托 人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2021年第 二次临时股东大会回执办理登记手续。
    ③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任 公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公 司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东 名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券 公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东 大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、 受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2021年第二次临时股东大会回执办理 登记手续。
  前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。
  公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
  2、登记时间：拟出席公司2021年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
  3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
    六、其他事项
  1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
  2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号邮 编：262705
  3、联系方式： 0536-2158008  传 真：0536-2158977
      邮箱：chenmmingpaper@163.com
  4、联系人：陈琳
    七、备查文件
  1、公司第九届董事会第二十三次临时会议决议。
  特此通知。
  附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会回执
  附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书
  附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十五日
附件一
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名                            身份证号码
委托人（法定代表人姓名）                      身份证号码
持 股 量                                      股东代码
联系人                  电 话                  传 真
股东签字（法人股东盖章）
                                                          年  月  日
山东晨鸣纸业集团股份有
限公司 确认（章）
                                                          年  月  日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  附件二
                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
  股东，委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2021年第二次临
  时股东大会。投票指示如下：
                                                          备注      同意  反对  弃权
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
  1.00    关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案        √
  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
      2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
      3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
      4、法人股东委托须加盖公章。
委托人签名（盖章）：                                  身份证件号码：
委托人持股数：                                        委托人股东账号：
受托人签名：                                          身份证号码：
                              委托日期：    年  月  日
附件三
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                股东参加网络投票的操作程序
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月13日

[2021-11-16] (000488)晨鸣纸业:第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
证券代码：000488 200488  证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-090
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
        第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临
时会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 11 月
15 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
  为满足公司参股公司潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）项目运营的资金需求，公司拟以自有资金向森达美西港提供财务资助，资助金额为不超过人民
币 1 亿元（含 1 亿元），有效期限不超过 3 年（含 3 年），公司按不低于 6.00%的年利率
收取资助利息。森达美西港的其他股东森达美海外（香港）有限公司将按其出资比例提供同等条件的财务资助。
  公司总经理陈刚先生任森达美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，森达美西港是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
  该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 12 月 13 日 14:00 在公司研发中心会议室召开 2021 年第
二次临时股东大会。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
  特此公告。
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十五日

[2021-11-13] (000488)晨鸣纸业:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
 证券代码：000488 200488  证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B  公告编号：2021-089
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
        关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
                网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广大投资者的互动交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台上采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景  路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动，交
流互动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
  届时公司财务总监董连明先生、董事会秘书袁西坤先生将出席本次活动，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月十二日

[2021-11-10] (000488)晨鸣纸业:关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
      证券代码： 000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-088
                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。
          公司近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，获悉其
      所持有本公司的股份办理了股份质押及部分股份解除质押的业务，具体事项如下：
          一、本次股东股份质押基本情况
        是否为
        控股股                              占公        是否                                      质
 股东  东或第  股份  本 次 质 押  占其所  司总  是否  为补  质押起始                          押
 名称  一大股  类别  数量（股）  持股份  股本  为限  充质      日    质押到期日  质权人    用
        东及其                      比例    比例  售股  押                                      途
        一致行
        动人
 晨鸣    是    A股  16,000,000  1.95%  0.54%  否    否  2021-11-04  2022-11-03  首创证券股  融
 控股                                                                                            份有限公司  资
 合计      -      -    16,000,000  1.95%  0.54%  -    -        -          -          -      -
          二、本次解除质押基本情况
          是否为控股          本次解除质  占其所  占公司
股东名称  股东或第一  股份  押股份数量  持股份  总股本    起始日    解除日期          质权人
          大股东及其  类别    （股）    比例    比例
          一致行动人
晨鸣控股      是        A股  19,700,000  2.40%  0.66%  2020-06-03  2021-11-09  山东省国际信托股份有
                                                                                          限公司
 合计        -          -    19,700,000  2.40%  0.66%      -          -                -
          三、股东股份累计质押基本情况
          截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份    未质押股份
                                本次质押及  本次质押及                      情况          情况
            持股数量    持股  解除质押前  解除质押后  占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
 股东名称    （股）    比例  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                                  量（股）    量（股）    比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                          结数量  比例  结数量  比例
                                                                          （股）        （股）
 晨鸣控股  821,454,482  27.53%  268,330,000  264,630,000  32.21%  8.87%    0    0.00%    0    0.00%
  合计    821,454,482  27.53%  268,330,000  264,630,000  32.21%  8.87%    0    0.00%    0    0.00%
四、备查文件
1．关于股份质押及部分解除股份质押的通知；
2．中国证券登记结算有限责任公司质押及司法冻结明细表；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月九日

[2021-10-30] (000488)晨鸣纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.612元
    每股净资产: 6.7047元
    加权平均净资产收益率: 9.17%
    营业总收入: 257.62亿元
    归属于母公司的净利润: 21.82亿元

[2021-10-15] (000488)晨鸣纸业:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000488 200488    证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-086
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 9 月 30 日
  2、预计的业绩：同向上升
  3、业绩预告情况：
  （1）2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
        项目              本报告期（2021 年 1 月-9 月）          上年同期
归属于上市公司股东 盈利：约 217,000 万元–227,000 万元    盈利：107,655 万元
的净利润            比上年同期增长：102%–111%
基本每股收益        盈利：约 0.608 元/股–0.642 元/股        盈利：0.187 元/股
  （2）2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
        项目              第三季度（2021 年 7 月-9 月）          上年同期
归属于上市公司股东 盈利：约 14,900 万元–24,900 万元      盈利：56,023 万元
的净利润            比上年同期降低：56%– 73%
基本每股收益        盈利：约 0.004 元/股–0.038 元/股        盈利：0.136 元/股
  在计算每股收益时，将永续债在报告期内孳生的利息和优先股实际发放的股息扣除。
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  1、2021 年前三季度，公司主要纸种平均售价同比上涨，浆纸一体化带来的成本优势突出，经营利润同比增长。
  2、受宏观经济环境影响，第三季度造纸行业整体景气度受挫，纸张价格较去年同期降低，同时受能源、化工等原料成本大幅上涨影响，导致第三季度经营利润较去年同期下降。
  四、其他相关说明
  以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月十四日

[2021-09-30] (000488)晨鸣纸业:关于收到政府补助的公告
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B  公告编号：2021-085
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
  近日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到寿光市财政局《关于拨付专项资金的通知》（寿财预指[2021]1034 号）。为支持企业发展，寿光市财政局拨付公司财政补助资金人民币 3,494 万元。截至公告披露日，上述补助资金已经全部到账。
  上述政府补助与公司日常经营活动无关，是否具有可持续性存在不确定性。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、补助的类型
  根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
  本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益。
  3、补助对公司的影响
  本次获得的政府补助，预计将会增加公司税前利润 3,494 万元。
  4、风险提示和其他说明
  本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、《关于拨付专项资金的通知》（寿财预指[2021]1034 号）
  2、收款凭证
  特此公告。
                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十九日

[2021-09-24] (000488)晨鸣纸业:关于为子公司融资提供担保的公告
 证券代码：000488  200488  证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号： 2021-084
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                关于为子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与青岛海西融资租赁有限公司（以下简称“青岛海西租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。
  寿光美伦本次开展融资租赁业务事宜已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》中的有关内容，本次公司为寿光美伦提供担保在审议通过额度内，无需经董事会及股东大会审议，将授权给公司经营管理层办理后续事宜。
  公司与青岛海西租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  企业名称：青岛海西融资租赁有限公司
  成立日期：2016 年5月10日
  注册资本：20,000.00 万人民币
  法人代表：薛永鹏
  统一社会信用代码：91370211MA3CA9FR9T
  注册地址：山东省青岛市黄岛区黄河东路150号通关厅
  股权结构：青岛海洋投资集团有限公司持有其100%股权。
  经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    三、被担保人基本情况
  企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司
  注册地址：寿光市圣城街 595 号
  成立日期：2009年06月30日
  法人代表：何志强
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本：480,104.5519万人民币
  经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、
电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
  股权结构：
                          股东名称                            出资额（万元）  持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司                                          300,000    62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  26,100    5.4363%
东兴证券投资有限公司                                              17,163.1579    3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          51,489.4737    10.7246%
建信金融资产投资有限公司                                          74,682.9303    15.5556%
西证创新投资有限公司                                              10,668.9900    2.2222%
                            合计                                480,104.5519      100%
  主要财务数据：
                                                                  单位：万元
                项目                        2021年6月30日          2020年12月31日
资产总额                                            1,675,236.52              1,492,546.28
负债总额                                              845,726.41                904,512.75
所有者权益合计                                        829,510.11                588,033.52
                项目                        2021年1-6月                2020年度
营业收入                                              444,790.56                807,036.57
营业利润                                              25,027.49                22,755.09
净利润                                                23,233.52                21,989.37
  注：2020年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。
  寿光美伦不是失信被执行人。
    四、交易标的情况介绍
  名称：寿光美伦部分生产设备
  类别：固定资产
  权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    五、交易合同的主要内容
  寿光美伦及公司将根据实际经营需要与青岛海西租赁签署《融资租赁合同》、《保证合同》。寿光美伦与青岛海西租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保
证担保，担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
  寿光美伦本次开展融资业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高资金使用效率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。寿光美伦本次交易不影响其对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
    七、董事会意见
  公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为131.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.33%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%， 无逾期的对外担保事项。
  特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (000488)晨鸣纸业:关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告
 证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号：2021-083
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
      关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）拟引进北京川发投资管理有限公司（以下简称“北京川发投资”或“投资人”）对湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”）进行增资，增资金额为人民币35,000万元（其中人民币21,583.3333万元计入注册资本，剩余人民币13,416.6667万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）放弃本次增资中的优先认缴出资权。
  2021年9月23日，公司第九届董事会第二十二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
    二、增资方的基本情况
  企业名称：北京川发投资管理有限公司
  统一社会信用代码：91110101565763398F
  企业类型：有限责任公司(法人独资)
  法定代表人：方剑生
  注册地址：北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼1层1-1内105室
  成立日期：2010年12月09日
  经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；经济信息咨询；财务顾问；市场调查；企业策划；公共关系服务；筹备、策划、组织晚会、大型庆典、文化节、艺术节；会议服务；承办展览展示活动；企业管理方面的技术培训（不得面向全国招生）；法律咨询（律师执业活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权控制关系：四川发展（控股）有限责任公司持有其100%股权
  北京川发投资与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、增资标的的基本情况
  企业名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
  注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层
  成立日期：2006年01月23日
  法人代表：张刚
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本：555,000.00万人民币
  经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  股权结构：
                                        本次增资前                本次增资后
          股东名称                注册资本      持股比例    注册资本    持股比例
                                    （万元）                  （万元）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司          511,000.00  92.0721%    511,000.00    88.6255%
国开发展基金有限公司                    44,000.00    7.9279%    44,000.00      7.6312%
北京川发投资管理有限公司                        -          -  21,583.3333      3.7433%
            合计                    555,000.00      100%  576,583.3333        100%
  主要财务数据：
                                                                  单位：万元
            项目                      2021年6月30日              2020年12月31日
资产总额                                        2,796,860.97                2,368,248.75
负债总额                                        1,908,036.39                1,348,442.59
归属于母公司股东权益合计                          853,128.37                  984,206.16
            项目                      2021年1-6月                  2020年度
营业收入                                          653,700.99                1,187,058.65
营业利润                                          123,535.32                  132,412.57
归属于母公司股东的净利润                          108,312.29                  119,200.76
    四、《增资协议》的主要内容
  1、协议各方
  甲方（投资人）：北京川发投资管理有限公司
  乙方（目标公司）：湛江晨鸣浆纸有限公司
  丙方（目标公司股东）：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
  丁方（目标公司股东）：国开发展基金有限公司
  2、认缴增资
  北京川发投资以人民币3.5亿元（“增资款”）认缴目标公司新增的注册资本人民币21,583.3333万元。本轮增资完成后，北京川发投资持有目标公司注册资本总额的3.7433%，增资款中人民币21,583.3333万元作为目标公司新增注册资本，剩余人民币13,416.6667万元作为溢价计入目标公司资本公积。
  3、资金用途
  本次投资之增资价款主要用于目标公司补充流动资金和归还对外借款。
  4、换股
  如投资人同意换股，证监会核准晨鸣纸业非公开发行股份购买乙方股权的申请后，晨鸣纸业应当及时履行非公开发行股份的相关手续。晨鸣纸业购买投资人持有的乙方股权前，应聘请独立财务顾问和律师事务所对购买投资人持有的乙方股权过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确意见。晨鸣纸业应当在购买投资人持有的乙方股权过户完成后3个工作日内就过户情况作出公告，公告中应当包括独立财务顾问和律师事务所的结论性意见。晨鸣纸业完成前款规定的公告、报告后2个工作日内，应到证券交易所、证券登记结算公司为认购股份的投资人申请办理证券登记手续。投资人在持有晨鸣纸业股票满12个月后，可通过二级市场以竞价交易、协议交易等方式出售全部股票。
  如投资人拒绝换股或换股失败，则晨鸣纸业或其指定的第三方需配合投资人，以投资人、晨鸣纸业共同指定的评估机构评估股权价格，投资人将交易股权挂至产权交易所交易后，晨鸣纸业或其指定第三方需在前述产权交易所处履行购买投资人持有的目标公司股权的义务。
  5、交割
  本轮投资人应在本协议约定的先决条件全部满足或被投资人书面豁免之日起1个月内将本轮增资款足额支付到目标公司指定的银行账户。
  6、分红约定
  目标公司每年应召开股东会讨论年度利润分配事宜，目标公司可根据公司章程，经股东会决议通过后，进行年度利润分配，若决议执行利润分配，则按照如下约定进行：（1）应首先保障丁方在《国开发展基金投资合同》项下的投资收益；其次，应分配给投
资人，直至投资人每年能够取得的分红款项达到年度分红目标。（2）股东按照各自实缴出资的持股比例享有当年度目标公司净利润。其中：目标公司每年向投资人分配利润以投资人投资价款本金乘以预期年化收益率（6%）（即“年度分红目标”）计算。（3）具体分红方案需经甲方书面同意，以目标公司根据增资协议及《国开发展基金投资合同》约定所通过的当年股东会决议为准。
  7、投资人的股权转让
  投资人转让其持有的全部或部分的目标公司股权时，应提前二十（20）日书面通知目标公司和控股股东及丁方，且在丁方选择不行使优先购买权的情形下目标公司和控股股东在同等情况下享有优先购买权。
  8、新增注册资本
  未经公司股东会全体股东决议通过，公司不得增加其注册资本，或通过修正其章程、或重组、整合、股权出售、合并或资产销售或其它形式，或采取任何其它可能导致投资人在公司中的股权被稀释的行动。
  9、生效
  本协议自各方签署之日起成立，并自成交日起生效。其中，自然人应由其本人签署，法人和其他方由其授权代表签署并加盖公章。
    五、本次交易的定价依据
  本次交易定价以湛江晨鸣2020年12月31日归属于母公司股东全部权益的评估值为依据，并充分考虑湛江晨鸣2021年半年度的股东分红及经营情况后，经各方协商确定。本次交易定价合理、公允，交易事项符合湛江晨鸣发展战略，将对湛江晨鸣未来发展产生积极影响。
    六、董事会及独立董事意见
  董事会意见：
  公司引进战略投资者对湛江晨鸣进行增资有助于降低公司资产负债率，优化资本结构，进一步提高公司的整体资本实力和竞争力。在本次增资中，基于湛江晨鸣经营状况及公司的整体战略考虑，董事会同意公司放弃对湛江晨鸣的优先认缴出资权。
  独立董事意见：
  公司拟引进北京川发投资对子公司湛江晨鸣进行增资，公司放弃本次增资中相应的优先认缴出资权。增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动产生影响。董事会对本次湛江晨鸣引进战略投资者及公司放弃优先认缴出资权的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
    七、本次交易对公司的影响
  北京川发投资是四川省人民政府独资设立的四川发展（控股）有限责任公司的全资
子公司，专注于优质资产投资和经营管理。基于对湛江晨鸣良好发展前景及公司浆纸一体化布局的高度认可，北京川发投资对湛江晨鸣进行增资。
  北京川发投资对湛江晨鸣进行增资，有助于降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和核心竞争力，进一步提升公司盈利能力。同时，本次增资完成后，湛江晨鸣可充分利用北京川发投资在资产管理与运营、风险控制管理等方面的优势，提升其整体管理水平，符合公司整体利益。
  本次增资完成后，湛江晨鸣仍为公司的控股子公司。本次交易不会导致公司失去对湛江晨鸣的控制权，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
    八、备查文件
  1、第九届董事会第二十二次临时会议决议；
  2、独立董事意见；
  3、

[2021-09-24] (000488)晨鸣纸业:关于第三期优先股赎回结果暨摘牌公告
证券代码：000488 200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-081
优先股代码：140005        优先股简称：晨鸣优 03
            山东晨鸣纸业集团股份有限公司
          关于第三期优先股赎回结果暨摘牌公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、晨鸣优 03 最后交易日：2021 年 9 月 17 日
  2、晨鸣优 03 赎回登记日：2021 年 9 月 17 日
  3、晨鸣优 03 停止交易日：2021 年 9 月 22 日
  4、晨鸣优 03 赎回款到账日：2021 年 9 月 22 日
  5、晨鸣优 03 赎回价格：105.17 元/股（含税）
  6、晨鸣优 03 摘牌日：2021 年 9 月 24 日
    一、第三期优先股赎回基本情况
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 21 日发行
第三期优先股 1,250 万股（以下简称“晨鸣优 03”、优先股代码“140005”）。根据《公司非公开发行优先股（第三期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。
  2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回
第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司于 2021 年 9 月22 日全部赎回晨鸣优 03，赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的固定股息（5.17 元/股，含税），即赎回价格本息合计为人民币 105.17元/股（含税）。
    二、第三期优先股赎回时间安排
  1、晨鸣优 03 最后交易日：2021 年 9 月 17 日
  2、晨鸣优 03 赎回登记日：2021 年 9 月 17 日
  3、晨鸣优 03 停止交易日：2021 年 9 月 22 日
  4、晨鸣优 03 赎回款到账日：2021 年 9 月 22 日
    三、第三期优先股赎回结果及款项交付情况
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）提供的数据，晨鸣优 03 赎回数量为 1,250 万股，赎回价格为 105.17 元/股（含
税），本次赎回晨鸣优 03 共计支付赎回款 131,462.50 万元。
  2021年9月16日，公司将晨鸣优03赎回款131,462.50万元足额划至中国结算深圳分公司指定银行账户。2021年9月22日，中国结算深圳分公司将赎回款划付至2021年9月17日登记在册的晨鸣优03股东的资金账户，同日，公司收到中国结算深圳分公司《债券赎回结果报表》，晨鸣优03全部完成赎回。
    四、第三期优先股赎回影响
  公司目前现金流充足，本次全部赎回晨鸣优03对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次晨鸣优03赎回完成后，公司优先股总股份由1,250万股变更为0股。
    五、第三期优先股摘牌安排
  自2021年9月24日起，晨鸣优03将从深圳证券交易所摘牌。
    六、咨询方式
  咨询部门：公司证券投资部
  咨询电话：0536-2158008
  传真电话：0536-2158977
    七、备查文件
  1、《中国结算深圳分公司债券赎回结果报表》。
  特此公告。
                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (000488)晨鸣纸业:第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
证券代码：000488 200488  证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-082
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
        第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时
会议通知于 2021 年 9 月 14 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 9 月 23
日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》
  为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，公司拟引进北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）进行增资，增资金额为人民币 35,000 万元（其中人民币 21,583.3333 万元计入注册资本，剩余人民币 13,416.6667 万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
  特此公告。
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月二十三日

[2021-09-18] (000488)晨鸣纸业:关于第三期优先股停止交易的公告
证券代码：000488 200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-080
优先股代码：140005        优先股简称：晨鸣优 03
            山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于第三期优先股停止交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、晨鸣优 03 最后交易日：2021 年 9 月 17 日
  2、晨鸣优 03 赎回登记日：2021 年 9 月 17 日
  3、晨鸣优 03 停止交易日：2021 年 9 月 22 日
  4、晨鸣优 03 赎回款到账日：2021 年 9 月 22 日
  5、晨鸣优 03 赎回价格：105.17 元/股（含税）
    一、第三期优先股赎回基本情况
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 21 日发行
第三期优先股 1,250 万股（以下简称“晨鸣优 03”、优先股代码“140005”）。根据《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。
  2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回
第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司于 2021 年 9 月22 日全部赎回晨鸣优 03，赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的固定股息（5.17 元/股，含税），即赎回价格本息合计为人民币 105.17元/股（含税）。
  二、第三期优先股停止交易情况说明
  （1）为保障晨鸣优03赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工作安排，晨鸣优03将于2021年9月22日起停止交易，并于五个交易日内在深圳证券交易所摘牌。
  （2）2021年9月22日为晨鸣优03赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日2021年9月17日收市后登记在册的晨鸣优03。
  （3）公司已于2021年9月16日将晨鸣优03赎回款共计131,462.50万元划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户；2021年9月22日将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划付至2021年9月17日登记在册的晨鸣优03股东的资金账户。
三、咨询方式
咨询部门：公司证券投资部
咨询电话：0536-2158008
传真电话：0536-2158977
特此公告。
                                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十七日

[2021-09-10] (000488)晨鸣纸业:关于第三期优先股全部赎回公告
证券代码：000488 200488  证券简称：晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-079
优先股代码：140005        优先股简称：晨鸣优 03
            山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于第三期优先股全部赎回公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  晨鸣优 03 最后交易日：2021 年 9 月 17 日
  晨鸣优 03 赎回登记日：2021 年 9 月 17 日
  晨鸣优 03 停止交易日：2021 年 9 月 22 日
  晨鸣优 03 赎回款到账日：2021 年 9 月 22 日
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 21 日发行
第三期优先股 1,250 万股（以下简称“晨鸣优 03”、优先股代码“140005”）。根据《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。有关晨鸣优 03 赎回信息如下：
    一、 通过赎回优先股股票方案的程序
  2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
  2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回
第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司全部赎回晨鸣优03。
    二、第三期优先股赎回方案
  (一) 有关日期
  晨鸣优 03 最后交易日：2021 年 9 月 17 日
  晨鸣优 03 赎回登记日：2021 年 9 月 17 日
  晨鸣优 03 停止交易日：2021 年 9 月 22 日
  晨鸣优 03 赎回款到账日：2021 年 9 月 22 日
  (二) 赎回规模
  晨鸣优 03 共计 1,250 万股，每股面值 100 元人民币，总规模 12.50 亿元人民币。
公司本次全部赎回晨鸣优 03。
  (三) 赎回价格
  晨鸣优 03 的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未
支付的固定股息（5.17 元/股，含税），赎回价格本息合计为人民币 105.17 元/股（含税）。
  (四) 赎回时间
  晨鸣优 03 固定股息发放日，即 2021 年 9 月 22 日（因 2021 年 9 月 21 日为法定
节假日，故顺延至下一个工作日）。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称： 北京市金杜（青岛） 律师事务所
  2、律师姓名： 顾文江、石鑫
  3、结论性意见：公司于 2021 年 9 月 22 日赎回第三期发行的优先股满足《公司
非公开发行优先股（第三期 ）募集说明书》及《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》中的相关赎回条件；截至本法律意见书出具之日，公司本次赎回已经取得现阶段必要的批准，符合《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》《公司非公开发行优先股（第三期 ）募集说明书》的相关规定。
    四、 其他说明
  (一) 公司将于 2021 年9 月 16日16:00 前将赎回款足额划至中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司将赎回款于 2021 年 9 月 22 日划付至 2021 年 9 月 17 日登记在册的晨鸣优 03
股东的资金账户。
  (二) 本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，晨鸣优 03股数为 0。
  (三) 根据优先股赎回计划安排，晨鸣优 03 将于赎回日后五个交易日内摘牌。
  特此公告。
                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月九日

[2021-09-09] (000488)晨鸣纸业:关于为子公司融资提供担保的公告
 证券代码：000488  200488  证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号： 2021-078
                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                关于为子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年）。
  寿光美伦本次开展融资租赁业务已经公司于2021年6月25日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过。根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》中的有关内容，本次公司为寿光美伦提供担保在审议通过额度内，无需经董事会及股东大会审议，将授权给公司经营管理层办理后续事宜。
  公司与建信金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  企业名称：建信金融租赁有限公司
  成立日期：2007年12月26日
  注册资本：1,100,000.00万人民币
  法人代表：刘晖
  统一社会信用代码：91110000710935214B
  注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层
  股权结构：中国建设银行股份有限公司持有其100%股权。
  经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、被担保人基本情况
  企业名称：寿光美伦纸业有限责任公司
  注册地址：寿光市圣城街 595 号
  成立日期：2009年06月30日
  法人代表：何志强
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本：480,104.5519万人民币
  经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、
电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
  寿光美伦不是失信被执行人。
  股权结构：
                          股东名称                            出资额（万元）  持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司                                          300,000    62.4864%
潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）                  26,100    5.4363%
东兴证券投资有限公司                                              17,163.1579    3.5749%
潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          51,489.4737    10.7246%
建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划)      74,682.9303    15.5556%
西证创新投资有限公司                                              10,668.9900    2.2222%
                            合计                                480,104.5519      100%
  主要财务数据：
                                                                  单位：万元
                项目                        2021年6月30日          2020年12月31日
资产总额                                            1,675,236.52              1,492,546.28
负债总额                                              845,726.41                904,512.75
所有者权益合计                                        829,510.11                588,033.52
                项目                        2021年1-6月                2020年度
营业收入                                              444,790.56                807,036.57
营业利润                                              25,027.49                22,755.09
净利润                                                23,233.52                21,989.37
  注：2020年度财务数据已经审计；2021年 1-6月财务数据未经审计。
    四、交易标的情况介绍
  名称：寿光美伦部分生产设备
  类别：固定资产
  权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施,设备融资期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    五、交易合同的主要内容
  寿光美伦及公司将根据实际经营需要与建信金租签署《融资租赁合同》、《保证合同》等。寿光美伦与建信金租开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年），公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8亿元（含8亿元），期限不超过4年（含4年）。
    六、本次交易的目的及对公司的影响
  寿光美伦本次开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司长中短期债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不影响公司对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
    七、董事会意见
  公司为寿光美伦本次融资提供担保有助于满足其经营发展需要。寿光美伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。寿光美伦资信良好，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控。本次提供担保，是为了支持公司子公司发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为132.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.50%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%， 无逾期的对外担保事项。
  特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年九月八日

[2021-08-27] (000488)晨鸣纸业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.604元
    每股净资产: 6.7223元
    加权平均净资产收益率: 8.94%
    营业总收入: 171.73亿元
    归属于母公司的净利润: 20.21亿元

[2021-08-19] (000488)晨鸣纸业:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B  公告编号：2021-075
债券代码：112570            债券简称：17 晨债 01
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者
      公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告
  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 8 月 23 日兑付 2020 年
8 月 21 日至 2021 年 8 月 20 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
  1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
  2、债券简称：17 晨债 01。
  3、债券代码：112570。
  4、发行总额：人民币 12.00 亿元。
  5、债券余额：人民币 0.90 亿元。
  6、发行方式：面向合格机构投资者公开发行。
  7、发行对象：合格机构投资者。
  8、存续期限：本期债券为 5 年期固定利率债券（附第 2 年和第 4 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权）。
  9、票面利率：本期债券在债券存续期前 2 年（2017 年 8 月 21 日-2019 年 8 月 20
日）内票面利率为 6.50%且固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择上调票面利率为 7.28%。
  10、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。
  11、还本付息方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登
记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
  12、起息日：2017 年 8 月 21 日。
  13、付息日：2018 年至 2022 年每年的 8 月 21 日为上一个计息年度的付息日。若
投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至
2019 年每年的 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 4 年末行使回售选择权，则其回售部
分债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则
付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。
  14、本金兑付日：2022 年 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 4 年末行
使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 21 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
  15、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期
债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 2
个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  16、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
  17、担保情况：本期债券无担保。
  18、受托管理人：广发证券股份有限公司。
  19、监管银行：中国银行股份有限公司寿光支行。
  20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
  21、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券付息方案
  本期债券票面利率为 7.28%，每手（面值 1,000 元）本期债券本次兑付兑息金额为
人民币 72.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币 58.24 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息金额为人民币 72.80 元。
    三、本期债券债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日
  1、债权登记日：2021 年 8 月 20 日
  2、除息日：2021 年 8 月 23 日
  3、付息日：2021 年 8 月 23 日
    四、本期债券付息对象
  本次兑付兑息对象为：截至 2021 年 8 月 20 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 晨债 01”债券持有人。
    五、本期债券付息方法
  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
  如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等
规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、咨询联系方式
  1、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
  法定代表人：陈洪国
  咨询地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号
  邮政编码：262700
  咨询联系人：袁西坤
  咨询电话：0536-2158008
  传真电话：0536-2158977
  2、受托管理人：广发证券股份有限公司
  法定代表人：林传辉
  咨询地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 层
  邮政编码：200120
  咨询联系人：江川
  咨询电话：18800299705
  传真电话：021-38003800-3700
  特此公告。
                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月十九日

[2021-08-19] (000488)晨鸣纸业:关于“17晨债01”回售结果暨摘牌公告
证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B    公告编号：2021-076
债券代码：112570            债券简称：17 晨债 01
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于“17 晨债 01”回售结果暨摘牌公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17晨债01，债券代码：112570，以下简称“本期债券”）将于2021年8月23日兑付2020年8月21日至2021年8月20日期间的利息7.28元（含税）/张及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售，付息及支付回售款后本期债券将在深圳证券交易所摘牌。
    债权登记日：2021年8月20日。
    债券付息日/回售资金到账日：2021年8月23日。
    债券回售价格：人民币107.28元/张（含当期利息7.28元/张，且当期利息含税）。
    债券回售数量：900,000张。
    债券摘牌日：2021年8月23日。
  根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，本期债券期限为5年，附第2年和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券存续期的第2年末，公司选择上调票面利率为7.28%；在本期债券存续期的第4年末，根据公司实际情况和当前的市场环境，发行人选择不调整本期债券的票面利率。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次的回售数量为900,000张，回售金额为90,000,000.00元（不含利息），回售后剩余未回售数量为0张。
  根据本期债券募集说明书的约定，现将有关回售结果及摘牌事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
  1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
  2、债券简称：17晨债 01。
  3、债券代码：112570。
  4、发行总额：人民币 12.00亿元。
  5、债券余额：人民币 0.90亿元。
  6、发行方式：面向合格机构投资者公开发行。
  7、发行对象：合格机构投资者。
  8、存续期限：本期债券为 5 年期固定利率债券（附第 2 年和第 4 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权）。
  9、票面利率：本期债券在债券存续期前 2年（2017年 8月 21日-2019 年 8月 20 日）
内票面利率为 6.50%且固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择上调票面利率为 7.28%。
  10、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。
  11、还本付息方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
  12、起息日：2017年 8月 21日。
  13、付息日：2018 年至 2022 年每年的 8 月 21 日为上一个计息年度的付息日。若投
资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至
2019 年每年的 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 4 年末行使回售选择权，则其回售部
分债券的付息日为 2018年至 2021年每年的 8月 21日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1个交易日）。
  14、本金兑付日：2022 年 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 4 年末行使
回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1个交易日）。
  15、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债
券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 2 个
计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信
息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  16、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
  17、担保情况：本期债券无担保。
  18、受托管理人：广发证券股份有限公司。
  19、监管银行：中国银行股份有限公司寿光支行。
  20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
  21、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券回售及摘牌有关事项
  1、回售登记期：2021年7月12日、2021年7月13日、2021年7月14日、2021年7月15日、2021年7月16日。
  2、本期债券回售情况：根据中国结算深圳分公司提供的数据，“17晨债01”的回售数量为900,000张，回售金额为90,000,000.00元（不含利息），回售后剩余未回售数量为0张。因本期债券全额回售，“17晨债01”将在深圳证券交易所摘牌。
  3、回售数量：900,000张。
  4、回售价格：100元/张（不含利息）。
  5、回售总金额：90,000,000.00元（不含利息）。
  6、本次“17晨债01”回售部分债券的本金及利息发行人已足额支付至中国结算深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户。
  7、债权登记日：2021年8月20日。
  8、债券付息日/回售资金到账日：2021年8月23日。
  9、债券摘牌日：2021年8月23日。
    三、本期债券付息方案
  本期债券“17晨债01”票面利率为7.28%，每手（面值1,000元）本期债券本次兑付兑息金额为人民币72.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币58.24元。回售部分债券享有2020年8月21日至2021年8月20日期间的利息，票面利率为7.28%。根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018
年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    四、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规
定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    五、咨询联系方式
  1、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
  法定代表人：陈洪国
  咨询地址：山东省寿光市农圣东街 2199号
  邮政编码：262700
  咨询联系人：袁西坤
  咨询电话：0536-2158008
  传真电话：0536-2158977
  2、受托管理人：广发证券股份有限公司
  法定代表人：林传辉
  咨询地址：上海市浦东新区南泉北路 429号泰康保险大厦 37层
  邮政编码：200120
  联系人：江川
  电话：18800299705
传真：020-87553600
特此公告。
                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月十九日

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