≈≈张家界000430≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000430)张家界:2021年度业绩预告
    证券代码：000430          证券简称：张家界        公告编号：2022-002
            张家界旅游集团股份有限公司
                2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
    （二）预计的业绩：亏损
  项 目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  亏损：13,000 万元–15,000 万元
                                                  亏损：9,220.55 万元
股东的净利润    较上年同期增亏 40.99%–62.68%
扣除非经常性损  亏损：14,000 万元–16,000 万元
                                                  亏损：11,083.01 万元
益后的净利润    较上年同期增亏 26.32%–44.37%
基本每股收益    亏损：0.32 元/股–0.37 元/股      亏损：0.23 元/股
营业收入        18,000 万元–22,000 万元          16,919.67 万元
扣除后营业收入  18,000 万元–22,000 万元          16,904.45 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩 预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在 业绩预告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
    受新冠疫情持续影响，本报告期公司旗下景区运输、景区运营、 旅行社、酒店等业务较疫情前恢复不达预期；较上年同期亏损增加主 要系大庸古城公司折旧摊销及财务费用增加导致。
    四、风险提示
  上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 28 日

[2022-01-11] (000430)张家界:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2022-001
        张家界旅游集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2022 年 1 月 10 日 15:00 至 16：00
    网络投票时间为：2022 年 1 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长刘少龙先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 131,154,955 股，占公司有表决权股份总数的 32.3985％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权的股份数为 131,143,155 股，占公司有表决权股份总数的32.3956％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0029％。
    4、参加投票的中小股东情况
    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权的股份数为 26,936,149 股，占公司有表决权股份总数的6.6539％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：同意股份 26,925,149 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9592％；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份11,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    此议案涉及关联交易，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为公司关联人，出席本次股东大会有表决权股份合计为 104,218,806股，上述股东对本议案回避了表决。
    2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意股份 131,143,955 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9916％；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份11,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
    湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、秦斌到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》；
    2《、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 10 日

[2021-12-23] (000430)张家界:2022年第一次临时股东大会通知
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-045
          张家界旅游集团股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开的第十一届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 1月 10 日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司第十一届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年1月4日（星期
二）；
    7、会议出席对象：
    （1）截止2022年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国
际大酒店二楼会议室
    二、会议审议事项
    1、会议审议事项的合法性和完备性
    本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程
序和内容合法。
    2、会议审议的议案
 序号                              议案名称
 1.00  《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
 2.00  《关于为子公司提供担保的议案》
    （1）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案公司已经于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会
2021 年第三次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 23 日在
 巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议
 公告》（公告编号 2021-042）、《关于控股股东为公司提供担保暨
 关联交易的公告》（公告编号 2021-043）、《关于为子公司提供担
 保的公告》（公告编号 2021-044）。
    （2）特别决议议案：无
    （3）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
    （4）涉及关联股东回避表决的议案：1.00
    议案 1.00 涉及关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团
 有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回避表决，具体
 参见《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》（公告编
 号 2021-042）。
    （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、提案编码
                                                                        备注
 提案                          提案名称                          该列打勾的栏目可以
 编码                                                                    投票
 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
      《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨
 1.00  关联交易的议案》                                          √
 2.00  《关于为子公司提供担保的议案》                            √
  四、会议登记等事项
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
 执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
  2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  3、登记时间：2022年1月7日8:30-12:00、14:30-17:30。
  4、登记地点：公司董事会办公室
  5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
  邮政编码：427000
  联系电话：0744-8288630
  传真：0744-8353597
  联系人：吴艳、周健
  6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
    深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2021年第三次临时会议决议》；
    2、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号2021-043）
    3、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2021-044）
    4、深交所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                    2021年12月22日
    附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1、投票代码：360430
    2、投票简称：张股投票
    3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
      兹全权授权                先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
  出席张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
                                                    备注        同意  反对  弃权
提案编码              提案名称              该列打勾的栏目
                                                  可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
 票提案
          《关于公司向银行申请项目贷款并由
 1.00                                              √
          控股股东提供担保暨关联交易的议案》
 2.00    《关于为子公司提供担保的议案》            √
  委托人签（章）：                              委托人持有股数：
  委托人股东帐号：                              委托有效期限：
  委托人身份证或营业执照号码：
  代理人签名：                                  代理人身份证号码：
  签发日期：

[2021-12-23] (000430)张家界:第十一届董事会2021年第三次临时会决议公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-042
          张家界旅游集团股份有限公司
    第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2021 年第三次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方
式于 2021 年 12 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 12 月 15 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
    一、审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决。具体内容见 2021 年 12 月23 日巨潮资讯网《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2021-043)。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票，表
决通过。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回
避表决。
    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    董事会同意为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司
申请流动资金贷款 1,000 万元提供担保。具体内容见 2021 年 12 月
23 日巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号2021-044)。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
    董事会同意于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容见 2021 年 12 月 23 日巨潮资讯网《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》(2021-045)。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 22 日

[2021-12-23] (000430)张家界:关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
 证券代码：000430              证券简称：张家界          公告编号：2021-043
          张家界旅游集团股份有限公司
  关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目建设及生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行（以下简称“工行武陵源支行”）申请项目贷款 1.2 亿元，期限 15 年。公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟为本次贷款提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。
    2、依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司提供担保构成了关联交易。
    3、公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 2021 年第
三次临时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结
果审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决，独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。此议案尚须获得股东大会的批准，关联股东经投集团、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司将在股东大会上对该议
案回避表决。
    4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司
    住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：张家界市大庸桥月亮湾花园
    法定代表人：刘少龙
    注册资本：10,000 万人民币
    统一社会信用代码：91430800707374284R
    成立时间：1999 年 9 月 20 日
    经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。
    实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。
    主要财务数据：
                                                          单位：万元
        项目            2021 年 9月 30日        2020 年 12 月 31 日
资产总额                      4,978,665.56            4,869,794.88
负债总额                      3,058,453.90            2,912,998.34
净资产                        1,920,211.65            1,956,796.54
        项目              2021 年 1-9月              2020 年度
营业收入                        43,837.45              108,400.86
净利润                          -36,544.08                6,964.36
    注：2020 年度财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
    关联关系情况说明：截至本公告日，经投集团直接及间接持有公司合计 142,893,051 股股份，占公司已发行股份的 35.30%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，经投集团系公司关联法人。
    其他说明：经投集团不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容
    为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目建设及生产经营的需要，经投集团拟为公司向工行武陵源支行申请项目贷款 1.2 亿元提供连带责任保证担保；担保有效期以与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
    四、交易目的和对公司的影响
    本次关联交易是公司控股股东无偿为公司向银行申请贷款提供担保，公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    自 2021 年年初至今，除本次交易外，公司与关联法人经投集团
发生其他关联交易事项总金额为 46.60 万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
    1、事前认可意见：公司因经营发展需要拟向银行申请项目贷款，由公司控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见：公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易符合公司实际的情况，不存在损害公司或中小股东利益的情形；关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生在审议该议案时回避了表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、公司第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的独立意见。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-23] (000430)张家界:关于为子公司提供担保的公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-044
          张家界旅游集团股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会2021年第三次临时会议于2021年12月22日召开，会议审议通过了如下事项：
    张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称“宝峰湖公司”）拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。
    截止 2021 年 9 月 30 日，宝峰湖的资产负债率为 72.95%，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保需提交董事会审议通过后提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司
    成立日期：1993 年 12 月 23 日
    注册地点：张家界市武陵源区画卷路8号
    法定代表人：王宏伟
    注册资本：1,905.92万人民币
    经营范围：提供旅游开发服务 ；经营配套的零售商场； 物业管
理；县内班车客运、县内包车客运、县内旅游客运；房屋租赁；景区景点经营管理；文艺表演；演艺活动咨询及组织策划。
    股权结构：公司全资子公司
    主要财务数据：
                                              单位：万元
  报表项目    2021年9月30日（未经审计）  2020年12月31日（经审计）
资产总额                        13,523.78                16,380.33
负债总额                        9,865.06                11,673.60
银行贷款总额                    6,000.00                3,000.00
流动负债总额                    9,461.91                11,216.46
净资产                          3,658.72                4,706.73
                2021年1-9月（未经审计）      2020年度（经审计）
营业收入                          911.59                1,304.61
利润总额                        -1,350.32                -2,260.41
净利润                          -1,012.75                -1,710.91
    其他说明：不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    宝峰湖公司向交通银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万
元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为 3 年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：宝峰湖公司为公司合并报表范围内的全资子公
司，公司为其提供贷款担保，有助于公司生产经营和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及股东权益情形，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为2,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.32%；本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为3,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.98%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 22 日

[2021-10-29] (000430)张家界:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.14元
    每股净资产: 3.5897元
    加权平均净资产收益率: -3.94%
    营业总收入: 1.69亿元
    归属于母公司的净利润: -0.58亿元

[2021-10-29] (000430)张家界:董事会决议公告
证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-041
        张家界旅游集团股份有限公司
 第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方
式于 2021 年 10 月 28 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 10 月 22 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 29 日巨潮咨询网上
公告。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、审议通过《关于增设安全生产委员会办公室的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 28 日

[2021-10-15] (000430)张家界:2021年前三季度业绩预告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-039
          张家界旅游集团股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。
    2、预计的业绩：亏损
    （1）2021年前三季度业绩预计情况
    项 目        2021年1月1日-2021年9月30日          上年同期
归属于上市公司
股东的净利润    亏损：5,500万元-6,100万元      亏损：5,982.13万元
基本每股收益    亏损：0.1359元/股-0.1507元/股  亏损：0.1478元/股
    （2）2021年第三季度业绩预计情况
    项 目        2021年7月1日-2021年9月30日          上年同期
归属于上市公司
                亏损：2,800万元-3,500万元      盈利：177.43万元
股东的净利润
基本每股收益    亏损：0.0692元/股-0.0865元/股  盈利：0.0044元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司亏损的主要原因系受新冠疫情持续性影响。2021年第三季度较上年同期业绩下滑严重主要原因系外溢疫情导致张家
界景区关闭，严重影响公司旗下景区景点、景区运输及酒店等业务。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以披露的2021年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 14 日

[2021-09-18] (000430)张家界:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-038
          张家界旅游集团股份有限公司
    关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者
          网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。
    届时公司常务副总裁、董事会秘书金鑫先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 17 日

[2021-08-31] (000430)张家界:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.07元
    每股净资产: 3.6673元
    加权平均净资产收益率: -1.8%
    营业总收入: 1.17亿元
    归属于母公司的净利润: -0.27亿元

[2021-07-14] (000430)张家界:2021年半年度业绩预告的更正公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-035
          张家界旅游集团股份有限公司
      2021年半年度业绩预告的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日发布了《2021年半年度业绩预告》（公告编号2021-034）。经核查发现“上年同期基本每股收益”披露内容有误，现将相关内容更正如下：
    更正前：
      项 目              本报告期            上年同期
基本每股收益                    ......        盈利：0.1522元/股
    更正后：
      项 目              本报告期            上年同期
基本每股收益                    ......        亏损：0.1522元/股
    除上述内容更正外，其他内容不变。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 13 日

[2021-07-14] (000430)张家界:2021年半年度业绩预告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-034
          张家界旅游集团股份有限公司
            2021年半年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日。
    2、预计的业绩：亏损
    项 目              本报告期              上年同期
归属于上市公司
                亏损：2,200万元-2,600万元      亏损：6,159.55万元
股东的净利润
基本每股收益    亏损：0.0543元/股-0.0642元/股  盈利：0.1522元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司经营数据较上年同期有所回升，但受新冠疫情的持续性影响，公司经营尚未恢复至疫情前的状态。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 13 日

[2021-07-08] (000430)张家界:关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-032
        张家界旅游集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表
                  的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 7 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。公司第十一届董事会聘任赵辉先生为公司总裁，聘任金鑫先生为公司常务副总裁，聘任覃鸿飞先生、杨晓曦先生为公司副总裁，聘任张子鹏先生、向秀女士为公司工程总监、财务总监（财务负责人），聘任金鑫先生为公司董事会秘书，聘任吴艳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见本公告附件）。
  金鑫先生、吴艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
  金鑫先生、吴艳先生的联系方式如下：
                    董事会秘书                    证券事务代表
姓名      金鑫                            吴艳
联系地址  张家界市三角坪 145 号张家界国际大 张家界市三角坪145号张家界国际大
          酒店三楼                        酒店三楼
电话      0744-8288630                    0744-8288630
传真      0744-8353597                    0744-8353597
电子信箱  zjj000430@sina.com                zjj000430@sina.com
    特此公告。
                        张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                2021 年 7 月 7 日
  附件：
  赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南慈利县人，土家族，中共党
员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学校
财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府经管站工
作；2002 年 04 月—2005 年 02 月在慈利洞溪、江垭镇政府工作，曾
任团委书记、办公室主任；2005 年 02 月—2007 年 03 月在慈利县委
办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研究室副主任科员）；2007 年 03
月—2016 年 03 月在张家界市总工会工作，先后任办公室主任、组织
部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年 10 月-2012 年 1
月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021 年 6 月，任张家
界市经济发展投资集团有限公司党委委员、工会主席、副总经理，曾任市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。2021 年 06 月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。
  金鑫，男，1972年2月出生，土家族，湖南桑植人，硕士研究生。1992 年 8月 -1995 年10月任九天洞风景区任副总经理；1995 年 11日-2001年8月任黄龙洞风景区任公关部长；2001年9月-2002年10月任百龙天梯任副总经理；2003年4月-2008年12月任张家界旅游集团股份有限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总监、常务副总经理；2009年1月-2010年12月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助理；2011年1月-2015年4月任张家界旅游集团股份有限公司行政总监；2015年5-2019年7月任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
    覃鸿飞，男，1975 年 10 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，在职研究生学历;1995 年 9 月-1998 年 6 月，怀化师专政教专
业学习；1998 年 7 月在张家界日报社参加工作；1998 年 7 月-2004
年 12 月，先后任张家界日报社记者、编辑、副主任（其间：1999 年8 月-2001 年 12 月在中央党校函授学院经济管理本科班学习，2002
年 7 月-8 月参加张家界市首届年轻干部培训班学习）；2005 年 1 月
-2007 年 12 月，任张家界日报社广告部主任、张家界欣文广告传媒
有限公司法人代表、总经理；2008 年 1 月-2009 年 12 月任张家界日
营办主任；2013 年 1 月-2015 年 12 月，任张家界日报社广告中心主
任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2016 年 1 月-2019 年 5 月任张家界日报社党政办主任兼张家界日报社行政中心主
任（其间：2017 年 1 月-2018 年 12 月任桑植县八大公山镇筲箕池驻
村第一书记，2017 年 9 月-2020 年 7 月在湖南省委党校在职研究生班
公共管理专业学习）；2019 年 6 月-11 月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁；2019 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁、兼任张家界大庸古城发展有限公司执行董事、总经理（其间：2020 年 9 月-10 月参加张家界市经济高质量发展培训班学习；2021 年 4 月在深圳大学参加张家界市推进国资国企转型发展研讨班学习）。覃鸿飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
  杨晓曦，男，1973 年 1 月出生，男，1973 年 1 月出生，研究生
学历，工程管理专业和经济法专业。曾任职于中建五局香港茂盛工程顾问公司（外派）、中建海外集团公司、张家界市经济发展投资集团有限公司，曾任张家界杨家界索道有限公司总经理、张家界旅游集团股份有限公司职工代表监事。现任张家界旅游集团股份有限公司副总裁。杨晓曦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
  张子鹏，男，1965 年出生，本科学历，土木工程专业，高级工程师。曾任广西桂林橡胶工业设计研究院助理工程师，张家界旅游开发股份有限公司技术主管，广州市穗芳建设咨询监理有限责任公司专业监理工程师、总监代表，张家界市经济发展投资集团有限公司采购办副主任、投资发展部经理、工程管理部经理、总经理助理，2014
年 9 月至 2015 年 5 月任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总
监。现任张家界旅游集团股份有限公司工程总监。张子鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
  向秀，女，1970 年 4 月出生，本科学历，工商管理专业，会计
师职称。曾任永定区木材公司财务会计、办公室主任职务，武陵源天子山索道副经理，张家界市经济发展投资集团有限公司经营管理部副经理，易程天下信息技术公司财务总监，张家界国际大酒店有限公司
财务总监，2008 年 3 月至 2015 年 5 月任张家界旅游集团股份有限公
司财务部经理。现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。向秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
  吴艳，女，1982年3月出生，本科学历，曾任张家界旅游集团股份有限公司投资发展部职员、人力资源部主管、董事会办公室主管、董事会办公室副主任；2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司董事会办公室主任（2010年8月起至今兼任张家界旅游集团股份有限公司证券事务代表）。吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

[2021-07-08] (000430)张家界:第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2021-033
        张家界旅游集团股份有限公司
        第十一届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2021年7月7 日在张家界国际大酒店会议室召开。公司监事会根据《张家界旅游集团股份有限公司监事会议事规则》第七条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”规定，在本次监事会召开前电话通知全体监事，同意不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事杨流爱主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  一、会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
  同意选举杨流爱先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，与第十一届监事会任期相同（简历见附件）。
  公司原监事会主席万自锋先生，不再续任公司监事会主席职务，不再担任公司任何职务。公司监事会对万自锋先生在公司担任监事会主席职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 7 月 7 日
    附件：
    杨流爱，男，1964 年 2 出生，汉族，湖南沅陵人，中共党员，
大学学历。1983 年 10 月—1984 年 01 月，武警湘西消防支队新训队；
1984 年 01 月—1988 年 12 月，湘西自治州消防大队战士；1988 年 12
月—1990 年 09 月，任武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（正排
级）；1990 年 09 月—1992 年 12 月，任武警泸溪县消防中队代理副政
治指导员（副连级）；1992 年 12 月—1994 年 12 月，任武警湘西消防
支队吉首市中队政治指导员（正连级）；1994 年 12 月—1995 年 12 月，
任武警湘西消防支队政治协理员（副营级）；1995 年 12 月—1996 年
12 月，任武警凤凰县消防大队副大队长；1996 年 12 月—1999 年 11
月，任武警凤凰县消防大队大队长（正营级）；1999 年 11 月—2000
年 12 月，任武警张家界市消防支队轮训队队长；2000 年 12 月—2001
年 09 月，任武警桑植县消防大队政治教导员；2001 年 09 月—2002
年 12 月，任武警张家界市消防支队防火监督处处长（副团级）；2002
年 12 月—2004 年 04 月，任武警张家界市消防支队政治处主任；2004
年 04 月—2006 年 03 月，任武警张家界市消防支队副支队长；2006
年 03 月—2006 年 09 月，转业地方待安置；2006 年 09 月—2015 年
05 月任张家界市规划局副调研员；2015 年 05 月—2016 年 08 月任张
家界市规划局党组成员、市规划监察支队支队长；2016 年 08 月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

[2021-07-08] (000430)张家界:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-031
        张家界旅游集团股份有限公司
      第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2021年7月7 日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。董事谢贵湘女士、陈秀红女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事刘涛先生、赵辉先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事刘少龙先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
  一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
  同意选举刘少龙先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见
具体内容见 2021 年 7 月 7 日巨潮咨询网上公告。
  公司原董事长赵文胜先生，不再续任公司董事长职务，不再担任
公司任何职务。公司董事会对赵文胜先生在公司担任董事长职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  二、审议通过《关于审议公司第十一届董事会专门委员会人选的议案》
  第十一届董事会专门委员会组成：战略委员会由五人组成：刘少龙、赵辉、王章利、谢贵湘、鲁明勇，其中刘少龙先生担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：许长龙、袁凌、谷占亚，其中许长龙先生担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：袁凌、莫路明、刘涛，其中袁凌先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、袁凌、刘少龙，其中莫路明女士担任提名委员会主任；风险控制委员会由五人组成：赵辉、王章利、陈秀红、许长龙、莫路明，其中赵辉先生担任风险控制委员会主任。
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  同意聘任赵辉先生为公司总裁，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 7月 7 日巨潮咨询网上公告。
  公司原总裁陈琛先生，不再续任公司总裁职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对陈琛先生在公司担任总裁职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见
2021 年 7 月 7 日巨潮咨询网上公告。
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》
  同意聘任金鑫先生为公司常务副总裁；同意聘任覃鸿飞先生、杨晓曦先生为公司副总裁；聘任张子鹏先生为公司工程总监、向秀女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 7月 7 日巨潮咨询网上公告。
  公司原副总裁刘美云先生，不再续任公司副总裁职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对刘美云先生在公司担任副总裁职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  六、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
  同意聘任吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。
  表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 7 日
附件：
    刘少龙，男， 1964 年 6 月 21 日出生，土家族，湖南永定区人，
中共党员，大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月，就读湘西土家族
苗族自治州农校农作专业；1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业
局工作；1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工
作；1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987 年
12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、
乡长；1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书
记（期间：1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政
管理专业大专学习）；1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委
组织部正科级组织员、组织组组长；1993 年 03 月-1996 年 08 月任大
庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996 年 08 月-1997 年09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副部长；1997年09 月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长；1997
年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：
1996 年 08 月－1998 年 12 月参加中央党校函授学院本科班经济管理
专业学习；1996 年 09 月－1998 年 07 月参加中国社科院法学系经济
法专业学习）；2002 年 03 月－2006 年 06 月张家界市永定区委常委、
区人民政府常务副区长；2006 年 06 月-2007 年 11 月任张家界市永定
区委副书记；2007 年 11 月-2010 年 01 月任张家界市委副秘书长，市
社会科学界联合会党组书记；2010 年 01 月-2012 年 02 月任张家界市
委副秘书长；2012 年 02 月-2013 年 10 月任张家界市经济发展投资集
团有限公司总经理、党委副书记；2013 年 10 月－2014 年 04 月任张
家界市经济发展投资集团有限公司总经理、党委副书记，市红十字会
副会长（兼）；2014 年 04 月－2017 年 03 月任张家界市经济和信息化
委员会主任、党组书记，市红十字会副会长（兼）；2017 年 03 月—2019 年 01 月任张家界市质量技术监督局局长、党组书记、中共张家
界市第七届委员会委员；2019 年 01 月-2021 年 05 月任张家界市交通
建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 06 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长、张家界旅游集团股份有限公司党委书记。
  赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南慈利县人，土家族，中共党
员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学校
财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府经管站工
作；2002 年 04 月—2005 年 02 月在慈利洞溪、江垭镇政府工作，曾
任团委书记、办公室主任；2005 年 02 月—2007 年 03 月在慈利县委
办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研究室副主任科员）；2007 年 03
月—2016 年 03 月在张家界市总工会工作，先后任办公室主任、组织
部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年 10 月-2012 年 1
月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021 年 6 月，任张家
界市经济发展投资集团有限公司党委委员、工会主席、副总经理，曾任市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。2021 年 06 月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。
  金鑫，男，1972年2月出生，土家族，湖南桑植人，硕士研究生。1992 年 8月 -1995 年10月任九天洞风景区任副总经理；1995 年 11日-2001年8月任黄龙洞风景区任公关部长；2001年9月-2002年10月任百龙天梯任副总经理；2003年4月-2008年12月任张家界旅游集团股份有限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总监、常务副总经理；2009年1月-2010年12月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助理；2011年1月-2015年4月任张家界旅游集团股份有限公司行政总监；2015年5-2019年7月任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
    覃鸿飞，男，1975 年 10 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，在职研究生学历;1995 年 9 月-1998 年 6 月，怀化师专政教专
业学习；1998 年 7 月在张家界日报社参加工作；1998 年 7 月-2004
年 12 月，先后任张家界日报社记者、编辑、副主任（其间：1999 年8 月-2001 年 12 月在中央党校函授学院经济管理本科班学习，2002
年 7 月-8 月参加张家界市首届年轻干部培训班学习）；2005 年 1 月
-2007 年 12 月，任张家界日报社广告部主任、张家界欣文广告传媒
有限公司法人代表、总经理；2008 年 1 月-2009 年 12 月任张家界日
报社办公室副主任；2010 年 1 月-2012 年 12 月，任张家界日报社经
营办主任；2013 年 1 月-2015 年 12 月，任张家界日报社广告中心主
任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2016 年 1 月-2019 年 5 月任张家界日报社党政办主任兼张家界日报社行政中心主
任（其间：2017 年 1 月-2018 年 12 月任桑植县八大公山镇筲箕池驻
村第一书记，2017 年 9 月-2020 年 7 月在湖南省委党校在职研究生班
公共管理专业学习）；2019 年 6 月-11 月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁；2019 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁、兼任张家界大庸古城发展有限公司执行董事、总经理（其间：2020 年 9 月-10 月参加张家界市经济高质量发展培训班学习；2021 年 4 月在深圳大学参加张家界市推进国资国企转型发展研讨班学习）。覃鸿飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。
  杨晓曦，男，1973 年 1 月出生，研究生学历，工程管理专业和
经济法专业。曾任职于中建五局香港茂盛工程顾问公司（外派）、中建海外集团公司、张家界市经济发展投资集团有限公司

[2021-07-07] (000430)张家界:关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2021-028
        张家界旅游集团股份有限公司
  关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 7 月 5 日
召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举熊光明先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年。
    熊光明先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2
名非职工监事共同组成第十一届监事会。第十一届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。
    特此公告。
                        张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                  2021 年 7 月 6 日
    附件：
    熊光明，男，1965年07月出生，土家族，中国党员，湖南永定人，本科学历，会计师。1989年7月-1995年12月在原大庸麻纺厂工作，历
任会计、主管会计、财务科长；1996年1月-2005年在张家界汽车配件制造厂，历任会计、主管会计、财务副科长兼主管会计、财务科长；2005年-2006年8月在张家界佳鑫汽配公司任财务部经理；2006年9月-2007年8月在张家界市经济投资发展集团公司中心汽车站公司任财务总监；2007年9月-2008年2月在张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司任财务总监；2008年3月-2009年2月在吉首德夯旅游实业有限公司任财务总监；2009年3月-2012年8月在张家界旅游集团股份有限公司任经营管理部经理；2012年9月-2014年5月在张家界易程天下环保客运有限公司任财务总监；2014年6月-2015年8月在张家界旅游集团股份有限公司任经营管理部经理；2015年9月-2016年9月在张家界茅岩河旅游开发股份有限公司历任副总经理兼财务总监，常务副总经理兼财务总监，常务副总经理、党支部书记兼财务总监；2016年10月-2018年7月在张家界中国旅行社股份有限公司任总经理；2018年8月-2019年1月在张家界旅游集团股份有限公司任运营管理部经理，兼张家界中国旅行社股份有限公司总经理、董事长；2019年2月至今任张家界旅游集团股份有限公司职工监事、运营管理部经理。
    熊光明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

[2021-07-07] (000430)张家界:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2021-030
        张家界旅游集团股份有限公司
      关于完成监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于  2021 年
7 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举
第十一届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨流爱先生、田
奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事。公司于 2021 年 7 月 5
日召开职工代表大会，选举熊光明先生为公司第十一届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大
会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021 年 6 月 19 日和 7
月 6 日《证券时报》、《上海证券 报》、《 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）及《关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-028）。
    公司第十一届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。
    本次换届选举完成后，万自锋先生、朱韶东先生不再担任公司非职工代表职务。上述两位监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                        张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                      2021 年 7 月 6 日

[2021-07-07] (000430)张家界:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-029
        张家界旅游集团股份有限公司
      关于完成董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，同意选举刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事；同意选举许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为第十一届董事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021年 6 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。
    公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    本次换届选举完成后，赵文胜先生、陈琛先生、向绪杰先生、晏建军先生、刘雅娟女士不再担任公司非独立董事职务；姚小义先生不再担任公司独立董事职务。上述六位董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 6 日

[2021-07-07] (000430)张家界:2021年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-027
        张家界旅游集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021 年 7 月 6 日 15:00 至 16：00
    网络投票时间为：2021 年 7 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7
月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长赵文胜先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6
人，代表有表决权的股份数为 131,157,155 股，占公司有表决权股份总数的 32.3991％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权的股份数为 131,143,155 股，占公司有表决权股份总数的32.3956％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0035％。
    4、参加投票的中小股东情况
    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权的股份数为 26,938,349 股，占公司有表决权股份总数的6.6544％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 14,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0035％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
    1、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士共 7 人为公司第十一届董事会非独立董事。
    （1）选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480%。
    （2）选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480%。
    （3）选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480%。
    （4）选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480%。
    （5）选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,154,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9977％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,935,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9889％。
    （6）选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480%。
    （7）选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,154,156 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9977％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,935,350 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9889％。
    2、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士共 4 人为公司第十一届董事会独立董事。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，经许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士授权，公司已将许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn）进行了公示，公示期间，对独立董事候选人的任职资格和独立性没有提出异议的情况。
    （1）选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事，同意股份131,143,155 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480％。
    （2）选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事，同意股份131,143,155 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480％。
    （3）选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事，同意股份131,143,155 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的 99.9893％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480％。
    （4）选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事，同意股份131,154,155 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9977％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,935,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887％。
    3、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨流爱先生、田奇振先生共 2 人为公司第十一届监事会非职工代表监事。
    （1）选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事，同意股份 131,143,155 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9893％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,924,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9480％。
    （2）选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事，同意股份 131,154,155 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9977％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,935,349 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9887％。
    三、律师出具的法律意见书
    湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、朱胜辉到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《张家界旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议》；
    2《、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 6 日

[2021-06-19] (000430)张家界:第十届监事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2021-023
        张家界旅游集团股份有限公司
    第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021 年第二次临时会议由公司监事会三名监事中的两名监事朱韶
东先生、熊光明先生共同推举朱韶东先生提议于 2021 年 6 月 18 日以
通讯表决的方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年
6 月 10 日发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 2 人，
监事会主席万自锋先生因工作调动不能履行职责。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
  一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  监事会同意提名杨流爱先生、田奇振先生公为司第十一届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历请见附件）。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
  1、提名杨流爱先生为第十一届监事会非职工监事候选人
  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名田奇振先生为第十一届监事会非职工监事候选人
  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司感谢即将离任的万自锋先生、朱韶东先生在担任公司监事
期间为公司所做的贡献。监事会换届公告具体内容见 2021 年 6 月 18
日巨潮咨询网上公告。
  特此公告。
                        张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                    2021 年 6 月 18 日
  附件：
  非职工监事简历：
    杨流爱，男，1964 年 2 出生，汉族，湖南沅陵人，中共党员，
大学学历。1983 年 10 月—1984 年 01 月，武警湘西消防支队新训队；
1984 年 01 月—1988 年 12 月，湘西自治州消防大队战士；1988 年 12
月—1990 年 09 月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（正排级）；
1990 年 09 月—1992 年 12 月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导
员（副连级）；1992 年 12 月—1994 年 12 月，武警湘西消防支队吉首
市中队政治指导员（正连级）；1994 年 12 月—1995 年 12 月，武警湘
西消防支队政治协理员（副营级）；1995 年 12 月—1996 年 12 月，武
警凤凰县消防大队副大队长；1996 年 12 月—1999 年 11 月，武警凤
凰县消防大队大队长（正营级）；1999 年 11 月—2000 年 12 月，武警
张家界市消防支队轮训队队长；2000 年 12 月—2001 年 09 月，武警
桑植县消防大队政治教导员；2001 年 09 月—2002 年 12 月，武警张
家界市消防支队防火监督处处长（副团级）；2002 年 12 月—2004 年
04 月，武警张家界市消防支队政治处主任；2004 年 04 月—2006 年
03 月，武警张家界市消防支队副支队长；2006 年 03 月—2006 年 09
月，转业地方待安置；2006 年 09 月—2015 年 05 月任张家界市规划
局副调研员；2015 年 05 月—2016 年 08 月任张家界市规划局党组成
员、市规划监察支队支队长；2016 年 08 月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。
  截至 2021 年 6 月 18 日，杨流爱先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨流爱先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
    田奇振，男，1966 年 3 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，大专学历，会计师职称。1989 年 7 月—2002 年 1 月任张家界
水泥厂历任会计、财务科长、分管财务副厂长；2002 年 2 月—2005年 8 月在经投集团公司工作，先后任财务部经理、经营管理部经理等
职；2005 年 8 月—2008 年 1 月任经投集团公司总经理助理；2008 月
1 月—2015 年 12 月任经投集团公司营运总监；2016 月 1 月—2017 年
3 月任经投集团经投资产管理有限公司常务副总经理，2016 年 10 月
兼任党支部书记；2017 年 4 月—2017 年 9 月任经投集团市融资担保
公司总经理；2017 年 10 月—2019 年 1 月任经投集团产投(控股)公司
联合党支部书记；2019 年 1 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。
  截至 2021 年 6 月 18 日，田奇振先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，田奇振先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

[2021-06-19] (000430)张家界:关于公司监事会换届选举的公告
证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2021-025
        张家界旅游集团股份有限公司
        关于公司监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
任期将于 2021 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第十届监事会 2021
年第二次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会监事候选人的议案》。公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名杨流爱先生和田奇振先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届监事会监事候选人中未曾担任过公司董事或者高级管理人员。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
  特此公告。
                        张家界旅游集团股份有限公司监事会
                                    2021 年 6 月 18 日
  附件：
  非职工监事简历：
    杨流爱，男，1964 年 2 出生，汉族，湖南沅陵人，中共党员，
大学学历。1983 年 10 月—1984 年 01 月，武警湘西消防支队新训队；
1984 年 01 月—1988 年 12 月，湘西自治州消防大队战士；1988 年 12
月—1990 年 09 月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（正排级）；
1990 年 09 月—1992 年 12 月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导
员（副连级）；1992 年 12 月—1994 年 12 月，武警湘西消防支队吉首
市中队政治指导员（正连级）；1994 年 12 月—1995 年 12 月，武警湘
西消防支队政治协理员（副营级）；1995 年 12 月—1996 年 12 月，武
警凤凰县消防大队副大队长；1996 年 12 月—1999 年 11 月，武警凤
凰县消防大队大队长（正营级）；1999 年 11 月—2000 年 12 月，武警
张家界市消防支队轮训队队长；2000 年 12 月—2001 年 09 月，武警
桑植县消防大队政治教导员；2001 年 09 月—2002 年 12 月，武警张
家界市消防支队防火监督处处长（副团级）；2002 年 12 月—2004 年
04 月，武警张家界市消防支队政治处主任；2004 年 04 月—2006 年
03 月，武警张家界市消防支队副支队长；2006 年 03 月—2006 年 09
月，转业地方待安置；2006 年 09 月—2015 年 05 月任张家界市规划
局副调研员；2015 年 05 月—2016 年 08 月任张家界市规划局党组成
员、市规划监察支队支队长；2016 年 08 月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。
  截至 2021 年 6 月 18 日，杨流爱先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨流爱先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
    田奇振，男，1966 年 3 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，大专学历，会计师职称。1989 年 7 月—2002 年 1 月任张家界
水泥厂历任会计、财务科长、分管财务副厂长；2002 年 2 月—2005年 8 月在经投集团公司工作，先后任财务部经理、经营管理部经理等
职；2005 年 8 月—2008 年 1 月任经投集团公司总经理助理；2008 月
1 月—2015 年 12 月任经投集团公司营运总监；2016 月 1 月—2017 年
3 月任经投集团经投资产管理有限公司常务副总经理，2016 年 10 月
兼任党支部书记；2017 年 4 月—2017 年 9 月任经投集团市融资担保
公司总经理；2017 年 10 月—2019 年 1 月任经投集团产投(控股)公司
联合党支部书记；2019 年 1 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。
  截至 2021 年 6 月 18 日，田奇振先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，田奇振先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

[2021-06-19] (000430)张家界:关于公司董事会换届选举的公告
 证券代码：000430              证券简称：张家界          公告编号：2021-024
        张家界旅游集团股份有限公司
        关于公司董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会任期将于 2021 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。
  公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第十届董事会 2021 年第三次临
时会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。
  经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中许长龙先生为会计专业人士。独立董事候选人许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名公司第十一届董事会董事候选人的独立意见》。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届董事会董事候选人的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
  公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
  特此公告。
                        张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 6 月 18 日
附件：
  非独立董事简介：
    刘少龙，男， 1964 年 6 月 21 日出生，土家族，湖南永定区人，
中共党员，大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月，就读湘西土家族
苗族自治州农校农作专业；1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业
局工作；1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工
作；1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987 年
12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、
乡长；1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书
记（期间：1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政
管理专业大专学习）；1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委
组织部正科级组织员、组织组组长；1993 年 03 月-1996 年 08 月任大
庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996 年 08 月-1997 年09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副部长；1997年09 月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长；1997
年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：
1996.08－1998.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；1996.09－1998．07参加中国社科院法学系经济法专业学习）；2002.03－2006.06  张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长；2006年06月-2007年11月任张家界市永定区委副书记；2007年11月-2010年 01 月任张家界市委副秘书长，市社会科学界联合会党组书记 2010
年 01 月-2012 年 02 月任张家界市委副秘书长；2012 年 02 月-2013
年 10 月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记；
2013 年 10 月－2014 年 04 月任张家界市经济发展投资有限责任公司
总经理、党委副书记，市红十字会副会长（兼）；2014 年 04 月－2017年 03 月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记，市红十字
会副会长（兼）；2017 年 03 月—2019 年 01 月任张家界市质量技术监
督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员；2019 年 01月-2021 年 05 月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2021.06—至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书记、董事长。
  截至 2021 年 6 月 18 日，刘少龙先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南省慈利县人，土家族，中共
党员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学
校财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府工作；
2002 年 04 月—2003 年 03 月任慈利县洞溪乡政府办公室主任；2003
年 03 月—2005 年 02 月任慈利县江垭镇政府办公室主任；2005 年 02
月—2007 年 03 月在慈利县委办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研
究室副主任科员）；2007 年 03 月—2016 年 03 月在张家界市总工会工
作，先后任组织部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年
10 月-2012 年 1 月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021
年 6 月，任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主席、副总经理，市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。
  截至 2021 年 6 月 18 日，赵辉先生未持有本公司股票，未受过中
国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  王章利，男，1973 年 6 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，大学学历，经济学学士，经济师。1992 年 09 月—1996 年 06
月，就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业；1996 年 08 月—1997年01月在张家界永定区沙堤乡财政所工作；1997年01 月—2002
年 06 月在张家界市旅游局工作，期间、1997 年 08 月—1998 年 08 月
挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000 年 08 任副
主任科员；2002 年 06 月—2008 年 03 月任张家界市旅游质量监督管
理所副所长，2006 年 07 月任所长，（其间：2004 年 09 月—2005 年
03 月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长）；2008 年 03 月
—2014 年 05 月任张家界市旅游局办公室主任；2014 年 05 月—2014
年 10 月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任；2014 年 10 月—
2019 年 05 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总
经理；2019 年 05 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。
  截至 2021 年 6 月 18 日，王章利先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，王章利先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  谷占亚，男，1972 年 4 月生，白族，湖南桑植县人，中共党员，
本科学历，省委党校在职研究生。1991 年 09 月—1995 年 07 月，就
读吉首大学中文系中文教育专业；1995 年 07 月—1997 年 02 月在张
家界市财政局收费管理办公室工作;1997 年02 月—2000年06月在张
家界市财政局综合计划科工作；2000 年 06 月—2001 年 11 月在张家
界市财政局农税科工作；2001 年 11 月—2003 年 12 月任张家界市预
算审核服务中心副主任；2003 年 12 月—2005 年 11 月任张家界市预
算审核办公室副主任（其间：2004.09-2005.03 挂任桑植县瑞塔铺镇
副镇长）；2005 年 11 月—2008 年 01 月任张家界市预算审核办公室主
任；2008 年 01 月—2010 年 03 月任张家界市非税收入征收管理局副
局长；2010 年 03 月—2012 年 10 月任张家界市人民政府采购办主任；
2012 年 10 月—2019 年 07 月任张家界市非税收入征收管理局党支部
书记、副局长（其间：2010.09-2013.06 参加湖南省委党校在职研究
生班经济学（经济管理）专业学习）；2019 年 07 月-2019 年 12 月任
张家界市财政事务中心党支部书记、副局长；2019 年 12 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。
  截至 2021 年 6 月 18 日，谷占亚先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，谷占亚先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  谢贵湘，女，1976 年 9 月生，土家族，湖南武陵源区人，中共
党员，在职研究生学历。1996 年 09 月—2003 年 08 月，先后在武陵
源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作(其中：2001 年 1

[2021-06-19] (000430)张家界:第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2021-022
        张家界旅游集团股份有限公司
  第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会 2021 年第三次临时会议由公司董事长赵文胜先生提议于 2021 年 6
月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 6 月 10 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
  一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
  同意提名：刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
  1、提名刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名赵辉先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、提名王章利先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、提名谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  5、提名谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事候选人；
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  6、提名刘涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  7、提名陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事候选人。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  公司感谢即将离任的第十届董事会的董事在担任公司董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内
容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。
  二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
  同意提名：许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
  1、提名许长龙先生为第十一届董事会独立董事候选人
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名袁凌先生为第十一届董事会独立董事候选人
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、提名鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事候选人
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、提名莫路明女士为第十一届董事会独立董事候选人
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。
  公司感谢即将离任的独立董事姚小义先生，在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具
体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。
  三、审议通过《关于董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  董事会提议会议于 2021 年 7 月 6 日下午 15:00 点召开，会议地
点张家界国际大酒店二楼会议室，《2021 年第一次临时股东大会通知
的公告》（2021-026）具体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公
告。
  特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 18 日
附件：
  非独立董事简介：
    刘少龙，男， 1964 年 6 月 21 日出生，土家族，湖南永定区人，
中共党员，大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月，就读湘西土家族
苗族自治州农校农作专业；1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业
局工作；1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工
作；1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987 年
12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、
乡长；1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书
记（期间：1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政
管理专业大专学习）；1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委
组织部正科级组织员、组织组组长；1993 年 03 月-1996 年 08 月任大
庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996 年 08 月-1997 年09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副部长；1997年09 月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长；1997
年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：
1996.08－1998.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；1996.09－1998．07参加中国社科院法学系经济法专业学习）；2002.03－2006.06  张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长；2006年06月-2007年11月任张家界市永定区委副书记；2007年11月-2010年 01 月任张家界市委副秘书长，市社会科学界联合会党组书记 2010
年 01 月-2012 年 02 月任张家界市委副秘书长；2012 年 02 月-2013
年 10 月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记；
2013 年 10 月－2014 年 04 月任张家界市经济发展投资有限责任公司
总经理、党委副书记，市红十字会副会长（兼）；2014 年 04 月－2017年 03 月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记，市红十字
会副会长（兼）；2017 年 03 月—2019 年 01 月任张家界市质量技术监
督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员；2019 年 01月-2021 年 05 月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2021.06—至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书记、董事长。
  截至 2021 年 6 月 18 日，刘少龙先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南省慈利县人，土家族，中共
党员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学
校财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府工作；
2002 年 04 月—2003 年 03 月任慈利县洞溪乡政府办公室主任；2003
年 03 月—2005 年 02 月任慈利县江垭镇政府办公室主任；2005 年 02
月—2007 年 03 月在慈利县委办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研
究室副主任科员）；2007 年 03 月—2016 年 03 月在张家界市总工会工
作，先后任组织部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年
10 月-2012 年 1 月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021
年 6 月，任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主席、副总经理，市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。
  截至 2021 年 6 月 18 日，赵辉先生未持有本公司股票，未受过中
国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  王章利，男，1973 年 6 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，大学学历，经济学学士，经济师。1992 年 09 月—1996 年 06
月，就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业；1996 年 08 月—1997年01月在张家界永定区沙堤乡财政所工作；1997年01 月—2002
年 06 月在张家界市旅游局工作，期间、1997 年 08 月—1998 年 08 月
挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000 年 08 任副
主任科员；2002 年 06 月—2008 年 03 月任张家界市旅游质量监督管
理所副所长，2006 年 07 月任所长，（其间：2004 年 09 月—2005 年
03 月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长）；2008 年 03 月
—2014 年 05 月任张家界市旅游局办公室主任；2014 年 05 月—2014
年 10 月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任；2014 年 10 月—
2019 年 05 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 05 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。
  截至 2021 年 6 月 18 日，王章利先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，王章利先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
  谷占亚，男，1972 年 4 月生，白族，湖南桑植县人，中共党员，
本科学历，省委党校在职研究生。1991 年 09 月—1995 年 07 月，就
读吉首大学中文系中文教育专业；1995 年 07 月—1997 年 02 月在张
家界市财政局收费管理

[2021-06-19] (000430)张家界:2021年第一次临时股东大会通知的公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-026
          张家界旅游集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会类型和届次
  2021年第一次临时股东大会
  2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
  公司于2021年6月18日召开的第十届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（详见2021年6月18日披露的第十届董事2021年第三次临时会议决议公告（编号2021-022）。
  3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021年7月6日（星期二）下午15:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月6日（星期二）上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年7月6日（星期二）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2021年6月29日；
  7、会议出席对象：
  （1）截止2021年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
  8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
  二、会议审议事项
  （1）会议审议事项的合法性和完备性
  本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
  （2）会议审议的议案
 序号                            议案名称
 1.00  《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
 1.01  选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事
 1.02  选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事
 1.03  选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事
 1.04  选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事
 1.05  选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事
 1.06  选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事
 1.07  选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事
 2.00  《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
 2.01  选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事
 2.02  选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事
 2.03  选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事
 2.04  选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事
 3.00  《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
 3.01  选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事
 3.02  选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会2021年第三次临时会议、第十届
 监事会2021年第二次临时会议审议通过，详见公司2021年6月18日（公
 告编号2021-022、2021-023）。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：1.00至3.00
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、提案编码
                                                                      备注
 提案                          提案名称                        该列打勾的栏目可以
 编码                                                                  投票
累积投票提案
 1.00  《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》            应选人数（7）人
 1.01  选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事                    √
 1.02  选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事                      √
 1.03  选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事                    √
1.04  选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事                    √
1.05  选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事                    √
1.06  选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事                      √
1.07  选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事                    √
2.00  《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》              应选人数（4）人
2.01  选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事                      √
2.02  选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事                        √
2.03  选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事                      √
2.04  选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事                      √
3.00  《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数（2）人
3.01  选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事                √
3.02  选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事                √
  四、会议登记办法：
  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
 执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
 手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托
 书办理登记手续；
  2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
 记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、 委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  3、登记时间：2021年7月2日8:30-12:00、14:30-17:30。
  4、登记地点：公司董事会办公室
  5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
  邮政编码：427000
  联系电话：0744-8288630
  传真：0744-8353597
  联系人：吴艳、周健
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
  深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议决议》；
2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                    2021年6月18日
  附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                          议案名称                          委托价格
 1.00  《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》                1.00
 1.01  选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事                  1.01
 1.02  选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事                    1.02
 1.03  选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事                1.03
 1.04  选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事                1.04
 1.05  选举谢贵湘为第十一届董事会非独立董事                    1.05
 1.06  选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事                  1.06
 1.07  选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事                1.07
 2.00  《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》                2.00
 2.01  选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事                  2.01
 2.02  选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事                    2.02
 2.03  选举鲁明勇生为第十一届董事会独立董事                    2.03
 2.04  选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事                  2.04
 3.00  《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》          3.00
 3.01  选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事            3.01
 3.02  选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事            3.02
    对于本次股东大会累积投票提案 1.00、2.00、3.00，填报投给
 某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）股东所拥有的选举

[2021-06-17] (000430)张家界:张家界旅游集团股份有限公司关于大庸古城项目进展的自愿性信息披露公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-021
          张家界旅游集团股份有限公司
  关于大庸古城项目进展的自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）大庸古城项目核心业态《遇见大庸》和飞行影院《飞越张家界》将于2021年6月17日试运营。
    《遇见大庸》是一部展现张家界本土历史文化风貌，为游客提供一个可互动的沉浸式文化体验空间的展演剧，是中国旅游展演4.0阶段深度沉浸式体验的创新。《飞越张家界》是利用大型机械设备以空中飞行体验的呈现手段，带领观众穿越张家界秀美山水，饱览神奇自然风光的飞行影院。
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 6 月 16 日

[2021-05-19] (000430)张家界:2020年年度股东大会决议公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-020
          张家界旅游集团股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间为：2021 年 5 月 18 日 14:30 至 16：00
  网络投票时间为：2021 年 5 月 18 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5
月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
  3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、现场会议主持人：公司董事长赵文胜先生。
  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为 143,124,819 股，占公司有表决权股份总数的 35.3554％。
  2、现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 143,073,319 股，占公司有表决权股份总数的35.3427％。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 51,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0127％。
  4、参加投票的中小股东情况
  参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 38,906,013 股，占公司有表决权股份总数的9.6107％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 38,854,513 股，占公司有表决权股份总数的 9.5980％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 51,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127％。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
  1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意股份 143,078,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对股份 46,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,859,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8810％；反对股份46,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1190％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：同意股份 143,079,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9683％；反对股份 45,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0317％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,860,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8836％；反对股份
45,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1164％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  3、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
  表决结果：同意股份 143,078,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对股份 46,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,859,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8810％；反对股份46,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1190％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
  表决结果：同意股份 143,078,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对股份 46,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,859,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8810％；反对股份
46,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1190％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》
  表决结果：同意股份 143,078,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对股份 46,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,859,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8810％；反对股份46,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1190％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  6、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
  表决结果：同意股份 143,078,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9677％；反对股份 46,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0323％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,859,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8810％；反对股份
46,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1190％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  7、审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》
  表决结果：同意股份 143,079,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9683％；反对股份 45,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0317％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,860,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8836％；反对股份45,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1164％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  8、审议通过了《关于核定公司 2021 年度贷款总额的议案》
  表决结果：同意股份 143,079,519 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9683％；反对股份 45,300 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0317％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
  其中，中小股东的表决情况为：同意股份 38,860,713 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8836％；反对股份
45,300 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1164％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见书
  湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、朱胜辉到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
  四、备查文件
  1、《张家界旅游集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
  2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 18 日

[2021-05-14] (000430)张家界:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
  证券代码：000430            证券简称：张家界          公告编号：2021-019
          张家界旅游集团股份有限公司
  关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会类型和届次
  2020年年度股东大会
  2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
  公司于2021年4月16日召开的第十届董事会第五次会议暨2020年度董事会审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（详见2021年4月20日披露的第十届董事第五次会议暨2020年度董事会决议公告（编号2021-007）。
  3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:15-9:25，9：
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日（星
期二）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2020年5月12日；
  7、会议出席对象：
  （1）截止2021年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
  8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室
  二、会议审议事项
  （1）会议审议事项的合法性和完备性
  本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
  （2）会议审议的议案
 序号                            议案名称
 1.00  《2020 年度董事会工作报告》
 2.00  《2020年度监事会工作报告》
 3.00  《2020年度独立董事述职报告》
 4.00  《2020年度财务决算报告》
 5.00  《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》
 6.00  《2020 年年度报告》及其摘要
 7.00  《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
 8.00  《关于核定公司2021年度贷款总额的议案》
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十届董事会第五次会议暨2020年度董事会、第十届监事会第五次会议暨2020年度监事会审议通过，详见公司2021年4月20日（公告编号2021-007、2021-008）。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00至8.00
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、提案编码
                                                                备注
 提案                      提案名称
 编码                                                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100  总议案：表示对以下提案1至提案8的所有提案统一表决          √
1.00  《2020 年度董事会工作报告》                              √
2.00  《2020年度监事会工作报告》                                √
3.00  《2020年度独立董事述职报告》                              √
4.00  《2020年度财务决算报告》                                  √
5.00  《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》                  √
6.00  《2020 年年度报告》及其摘要                              √
7.00  《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》                    √
8.00  《关于核定公司2021年度贷款总额的议案》                    √
  四、会议登记办法：
  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
  2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  3、登记时间：2021年5月14日8:30-12:00、14:30-17:30。
  4、登记地点：公司董事会办公室
  5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
  邮政编码：427000
  联系电话：0744-8288630
  传真：0744-8353597
  联系人：吴艳、周健
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
  深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会第五次会议暨2020年度董事会决议》；
2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第五次会议暨2020年度监事会决议》
3、深交所要求的其他文件。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    特此公告。
                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                    2021年5月13日
  附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、通过深交所交易系统投票的程序：
  1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置
                  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号  议案名称                                                    委托价格
                              总议案                                  100
1.00      《2020 年度董事会工作报告》                                    1.00
2.00      《2020 年度监事会工作报告》                                    2.00
3.00      《2020 年度独立董事述职报告》                                  3.00
4.00      《2020 年度财务决算报告》                                      4.00
5.00      《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》                      5.00
6.00      《2020 年年度报告》及其摘要                                    6.00
7.00      《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》                        7.00
8.00      《关于核定公司 2021 年度贷款总额的议案》                        8.00
    （2）填报表决意见或选举票数；
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见： 同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。对于逐项表决的提案，将逐项表决 提案本身（以下简称“一级提案”）编码为XX.00，如提案8.00，且 对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对 提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案8.XX表达相同投票意见； 对于含有两级提案的逐项表决提案，如提案8.00，将其二级子议案依
次编码8.01、8.02、8.03，以此类推。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
  3、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
  4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。
  二、通过互联网投票系统的投票程序
  1、股东获取身份认证的流程
  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
  2、股东根据服务密码或数字证书登陆网
  http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
  3、投票时间
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3:00。
  三、其他事项：
  本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
附件二：
                          授权委托书
      兹全权授权              先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
  出席张家界旅游集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人

[2021-04-29] (000430)张家界:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0781元
    每股净资产: 3.6563元
    加权平均净资产收益率: -2.11%
    营业总收入: 2677.35万元
    归属于母公司的净利润: -0.32亿元

[2021-04-20] (000430)张家界:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.23元
    每股净资产: 3.7352元
    加权平均净资产收益率: -5.92%
    营业总收入: 1.69亿元
    归属于母公司的净利润: -0.92亿元

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