000430张家界最新消息公告-000430最新公司消息
≈≈张家界000430≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润-15000万元至-13000万元,下降幅度为62.68%至4
0.99% (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(000430)张家界:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-5841.58万 同比增:2.35% 营业收入:1.69亿 同比增:62.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1400│ -0.0700│ -0.0781│ -0.2300│ -0.1500
每股净资产 │ 3.5897│ 3.6673│ 3.6563│ 3.7352│ 3.8096
每股资本公积金 │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052
每股未分配利润 │ 0.3180│ 0.3956│ 0.3842│ 0.4623│ 0.5589
加权净资产收益率│ -3.9400│ -1.8000│ -2.1100│ -5.9200│ -3.8000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1443│ -0.0666│ -0.0781│ -0.2278│ -0.1478
每股净资产 │ 3.5897│ 3.6673│ 3.6563│ 3.7352│ 3.8096
每股资本公积金 │ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052│ 2.1052
每股未分配利润 │ 0.3180│ 0.3956│ 0.3842│ 0.4623│ 0.5589
摊薄净资产收益率│ -4.0198│ -1.8174│ -2.1362│ -6.0979│ -3.8789
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A 股简称:张家界 代码:000430 │总股本(万):40481.77 │法人:刘少龙
上市日期:1996-08-29 发行价:6.8│A 股 (万):33173.88 │总经理:赵辉
主承销商:海通证券有限公司 │限售流通A股(万):7307.89│行业:公共设施管理业
电话:0744-8295653 董秘:金鑫 │主营范围:旅行社服务、环保客运服务、观光
│电车、宝峰湖景区、周洛景区、杨家界索道
│、张国际酒店、广告代理、房屋租赁
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1400│ -0.0700│ -0.0781
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2020年 │ -0.2300│ -0.1500│ -0.1500│ -0.0907
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2019年 │ 0.0300│ 0.0984│ 0.0204│ -0.0205
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2018年 │ 0.0700│ 0.1353│ 0.0497│ -0.0464
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2017年 │ 0.1900│ 0.2025│ 0.1200│ 0.1200
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[2022-01-29](000430)张家界:2021年度业绩预告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-002
张家界旅游集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
（二）预计的业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,000 万元–15,000 万元
亏损：9,220.55 万元
股东的净利润 较上年同期增亏 40.99%–62.68%
扣除非经常性损 亏损：14,000 万元–16,000 万元
亏损：11,083.01 万元
益后的净利润 较上年同期增亏 26.32%–44.37%
基本每股收益 亏损：0.32 元/股–0.37 元/股 亏损：0.23 元/股
营业收入 18,000 万元–22,000 万元 16,919.67 万元
扣除后营业收入 18,000 万元–22,000 万元 16,904.45 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩 预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在 业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
受新冠疫情持续影响，本报告期公司旗下景区运输、景区运营、 旅行社、酒店等业务较疫情前恢复不达预期；较上年同期亏损增加主 要系大庸古城公司折旧摊销及财务费用增加导致。
四、风险提示
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11](000430)张家界:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-001
张家界旅游集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2022 年 1 月 10 日 15:00 至 16：00
网络投票时间为：2022 年 1 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长刘少龙先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 131,154,955 股，占公司有表决权股份总数的 32.3985％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权的股份数为 131,143,155 股，占公司有表决权股份总数的32.3956％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0029％。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权的股份数为 26,936,149 股，占公司有表决权股份总数的6.6539％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0029％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意股份 26,925,149 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9592％；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份11,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案涉及关联交易，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为公司关联人，出席本次股东大会有表决权股份合计为 104,218,806股，上述股东对本议案回避了表决。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意股份 131,143,955 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9916％；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份11,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、秦斌到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》；
2《、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-23](000430)张家界:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-044
张家界旅游集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会2021年第三次临时会议于2021年12月22日召开，会议审议通过了如下事项：
张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司（以下简称“宝峰湖公司”）拟向交通银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保，贷款金额占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。
截止 2021 年 9 月 30 日，宝峰湖的资产负债率为 72.95%，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保需提交董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司
成立日期：1993 年 12 月 23 日
注册地点：张家界市武陵源区画卷路8号
法定代表人：王宏伟
注册资本：1,905.92万人民币
经营范围：提供旅游开发服务 ；经营配套的零售商场； 物业管
理；县内班车客运、县内包车客运、县内旅游客运；房屋租赁；景区景点经营管理；文艺表演；演艺活动咨询及组织策划。
股权结构：公司全资子公司
主要财务数据：
单位：万元
报表项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 13,523.78 16,380.33
负债总额 9,865.06 11,673.60
银行贷款总额 6,000.00 3,000.00
流动负债总额 9,461.91 11,216.46
净资产 3,658.72 4,706.73
2021年1-9月（未经审计） 2020年度（经审计）
营业收入 911.59 1,304.61
利润总额 -1,350.32 -2,260.41
净利润 -1,012.75 -1,710.91
其他说明：不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
宝峰湖公司向交通银行股份有限公司张家界分行申请 1,000 万
元人民币流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。贷款用途用于日常经营所需资金，贷款期限为 3 年。
四、董事会意见
公司董事会认为：宝峰湖公司为公司合并报表范围内的全资子公
司，公司为其提供贷款担保，有助于公司生产经营和业务的发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及股东权益情形，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为2,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.32%；本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为3,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.98%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](000430)张家界:关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-043
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目建设及生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司张家界武陵源支行（以下简称“工行武陵源支行”）申请项目贷款 1.2 亿元，期限 15 年。公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟为本次贷款提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。
2、依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经投集团为公司的关联法人，其向公司提供担保构成了关联交易。
3、公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会 2021 年第
三次临时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结
果审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》。关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决，独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。此议案尚须获得股东大会的批准，关联股东经投集团、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司将在股东大会上对该议
案回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司
住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
企业性质：有限责任公司
注册地址：张家界市大庸桥月亮湾花园
法定代表人：刘少龙
注册资本：10,000 万人民币
统一社会信用代码：91430800707374284R
成立时间：1999 年 9 月 20 日
经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。
实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9月 30日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,978,665.56 4,869,794.88
负债总额 3,058,453.90 2,912,998.34
净资产 1,920,211.65 1,956,796.54
项目 2021 年 1-9月 2020 年度
营业收入 43,837.45 108,400.86
净利润 -36,544.08 6,964.36
注：2020 年度财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
关联关系情况说明：截至本公告日，经投集团直接及间接持有公司合计 142,893,051 股股份，占公司已发行股份的 35.30%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，经投集团系公司关联法人。
其他说明：经投集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为解决公司十里画廊观光电车提质改造项目资金问题，保证项目建设及生产经营的需要，经投集团拟为公司向工行武陵源支行申请项目贷款 1.2 亿元提供连带责任保证担保；担保有效期以与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易是公司控股股东无偿为公司向银行申请贷款提供担保，公司无需就此次担保向担保人支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2021 年年初至今，除本次交易外，公司与关联法人经投集团
发生其他关联交易事项总金额为 46.60 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：公司因经营发展需要拟向银行申请项目贷款，由公司控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易符合公司实际的情况，不存在损害公司或中小股东利益的情形；关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生在审议该议案时回避了表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的独立意见。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](000430)张家界:第十一届董事会2021年第三次临时会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-042
张家界旅游集团股份有限公司
第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2021 年第三次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方
式于 2021 年 12 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 12 月 15 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决。具体内容见 2021 年 12 月23 日巨潮资讯网《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2021-043)。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票，表
决通过。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回
避表决。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
董事会同意为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司
申请流动资金贷款 1,000 万元提供担保。具体内容见 2021 年 12 月
23 日巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号2021-044)。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容见 2021 年 12 月 23 日巨潮资讯网《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》(2021-045)。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](000430)张家界:2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-045
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开的第十一届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 1月 10 日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年1月4日（星期
二）；
7、会议出席对象：
（1）截止2022年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区三角坪145号张家界国
际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程
序和内容合法。
2、会议审议的议案
序号 议案名称
1.00 《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于 2021 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会
2021 年第三次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 23 日在
巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议
公告》（公告编号 2021-042）、《关于控股股东为公司提供担保暨
关联交易的公告》（公告编号 2021-043）、《关于为子公司提供担
保的公告》（公告编号 2021-044）。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
（4）涉及关联股东回避表决的议案：1.00
议案 1.00 涉及关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团
有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回避表决，具体
参见《第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告》（公告编
号 2021-042）。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目可以
编码 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨
1.00 关联交易的议案》 √
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2022年1月7日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2021年第三次临时会议决议》；
2、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公
告编号2021-043）
3、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2021-044）
4、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021年12月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360430
2、投票简称：张股投票
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席张家界旅游集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司向银行申请项目贷款并由
1.00 √
控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
[2021-11-01]张家界(000430):受疫情影响 第三季度亏损3143.52万元
▇中国证券报
日前，张家界发布三季报，公司前三季度实现营业收入1.69亿元，同比增加62.39%;归属于上市公司股东的净利润亏损5841.58万元。其中，第三季度，公司实现营业收入5243.67万元，同比减少23.48%;归属于上市公司股东的净利润亏损3143.52万元。
张家界表示，公司第三季度较上年同期业绩下滑严重主要原因系外溢疫情导致张家界景区关闭，严重影响公司旗下景区景点、景区运输及酒店等业务。
此前，受疫情影响，张家界景区于7月30日起关闭，直至8月27日张家界武陵源核心景区、天门山景区和张家界大峡谷景区三个景区才恢复开放。
[2021-10-29](000430)张家界:董事会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-041
张家界旅游集团股份有限公司
第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方
式于 2021 年 10 月 28 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 10 月 22 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 29 日巨潮咨询网上
公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于增设安全生产委员会办公室的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29](000430)张家界:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.14元
每股净资产: 3.5897元
加权平均净资产收益率: -3.94%
营业总收入: 1.69亿元
归属于母公司的净利润: -0.58亿元
[2021-10-15](000430)张家界:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-039
张家界旅游集团股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。
2、预计的业绩：亏损
（1）2021年前三季度业绩预计情况
项 目 2021年1月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：5,500万元-6,100万元 亏损：5,982.13万元
基本每股收益 亏损：0.1359元/股-0.1507元/股 亏损：0.1478元/股
（2）2021年第三季度业绩预计情况
项 目 2021年7月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司
亏损：2,800万元-3,500万元 盈利：177.43万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0692元/股-0.0865元/股 盈利：0.0044元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司亏损的主要原因系受新冠疫情持续性影响。2021年第三季度较上年同期业绩下滑严重主要原因系外溢疫情导致张家
界景区关闭，严重影响公司旗下景区景点、景区运输及酒店等业务。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以披露的2021年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2017年06月01日
调研公司:国海证券,长江证券,国金证券,招商证券,兴业证券,东吴证券,方正证券,华创证券,国泰君安,中信建投,东兴证券,华夏基金,中新融创,中意人寿,国信证券,中信证券,申万宏源,陕西文投,复兴集团,上海建工
接待人:副总裁、董事会秘书:金鑫,董事长:赵文胜,董事、总裁:罗选国,财务总监:向秀
调研内容:1、问：公司制定了“一体两翼”的战略发展方向，即以旅游为主业，产业整合和资本运作为两翼。请具体谈一下，未来公司如何从“两翼”方面规划发展？
答：产业整合即利用收购、兼并及合作开发模式，通过对优质旅游资源的有效控制，形成对区域旅游资源相对独占的核心竞争力；资本运作就是以张家界为基地，以湖南为大本营，依托上市公司资本运作平台，助推公司旅游资源开发及全国扩张。
2、问：2016年，公司定增募集不超过12亿元资金投资建设大庸古城，目前已获证监会核准，本次定增对公司业绩和战略发展方面有何积极作用？
答：大庸古城项目实施，将迎来张家界休闲度假游新时代。项目位于明清鼎盛时期的南门口原址，系张家界市区，位于天门山下，毗邻澧水河畔，游客住宿、休闲十分方便。交通方面，大庸古城距离天门山景区下站10分钟、武陵源核心景区30分钟、火车站和汽车站10分钟、高铁站（在建）20分钟。公司预计2018-2022年项目达产目标：30%、60%、80%、90%、100%。达产后，营业收入达到4.85亿元、净利润1.84亿元。大庸古城项目将解决张家界缺乏人文景观的现状，填补市场的空白；公司将借助大庸古城项目的良好机会，帮助公司拓宽文化旅游产品和创造新的利润增长点，进一步拓展公司主营业务的发展空间。
3、问：张家界1996年上市，被誉为“山水旅游第一股”，张家界市本身旅游资源丰富，公司作为张家界市唯一上市平台，未来将相关旅游资源整合进公司应该是大概率事件，目前相关整合进度和方向有哪些是可以披露的？
答：2015年9月，大股东收购了西线旅游公司94.09%股份，并更名为张家界茅岩河旅游开发股份有限公司（简称“茅岩河公司”）。2016年7月，该部分茅岩河公司股份已划转给张家界市国资直接持有。目前西线旅游将进入重点开发阶段，交通不便以及基础设施的落后的情况得到改善。西线交通改造完善需要1-2年时间，交通解决的同时，也是西线正式开门迎客之时，等条件完全成熟后，会有注入上市公司的预期。
4、问：据湖南规划，黔张常铁路全线预计于2019年建成运行，建成后从张家界到长沙1小时，张家界到广州4小时，张家界至上海6小时，张家界至北京7小时，大交通环境改善对公司休闲游战略方向将带来哪些实质利好？
答：此前，省内省外游客进入时间长，已经成为制约张家界市旅游进一步发展的最重要的因素之一。张家界“大交通”时代的到来，将缩短游客在途时间，大幅提升景区客流量。未来，张家界将进入“航空+高铁+高速”的“大交通”时代，使游客在途时间明显缩短。如周边游市场一般游客在景区逗留2-3天，在途时间的显著减少，将极大推动周边省市游客的周末旅游需求，扩大景区作为周边游市场核心目的地的辐射半径；节假游方面，在小长假增多、加之部分企业实行“2.5天休假”背景下，交通便达性大幅提升，将极大增加省内沿线及外省客流，提升短途游及长途游的吸引力，以及提升目的地重游率。根据市场调查，黄山、桂林高铁开通后，客流增长20-30%左右，黔张常高铁开通后，预计张家界市游客量将会井喷，不会低于30%。大河涨水小河满，公司也会找到相当业绩增量。
5、问：湖南规划“十三五”期间，湖南旅游业要达到两个“万亿”目标，同时提出全域旅游的概念。上述相关政策方面的利好，作为湖南唯一的旅游概念上市公司，张家界应该如何对接政策风口？
答：近年来，湖南省游客量及旅游收入保持较高位增长。2016年，湖南省全年实现旅游总收入4707.43亿元，接待游客5.65亿人次，同比分别增长26.79%和19.47%。同时随着区位经济实力提升，湖南省旅游产业发展迅速。近年来随着旅游基础设施和配套服务实施及以“五纵六横”高速公路主骨架 及高铁为代表的交通网络的不断完善，湖南省旅游业特别是“自助游”、“自驾游”为主要形式的自助旅游业发展迅速。2016年张家界市旅游情况依旧火爆，客流接待量突破6000万人次，实现旅游总收入443亿元，同比分别增长21%和30%。武陵源核心景区未来客流增长空间仍然很大。根据国家旅游局规定，张家界武陵源景区日最大接待量为 12.92（夏）、10.85（冬）万人次，瞬时最大接待量为6.2万人次。景区未来长期客流成长空间未达天花板，增长空间仍然很大。预计未来仍将保持长期稳定增长，近五年，张家界市每年接待游客数量的CAGR高达14.37%，旅游收入CAGR达到20.70%，预计未来将保持长期稳定增长。张家界是由国资控股的唯一上市公司，市政府对集团未来发展给予极大支持。现任管理层战略思路清晰明确，转型休闲旅游商业模式符合产业发展方向。
6、问：张家界同时是张家界市国资委控股的国有企业，在目前湖南国资改革推进的背景下，公司在推进混改或员工持股方面有什么规划和进展？
答：目前，国有上市公司都在利用国家大政策大背景推进混改，湖南步伐也在加快。张家界作为市国有控股唯一上市公司，知名度和公司市值不对称。公司正在考虑如何提振管理层信心并推动股权激励相关措施，将上市公司和高管、核心员工的利益绑定，让上市公司健康快速发展。是否进行，公司将在定向增发完成后着力考虑该方面事项，一切以公司公告为准。
7、问：最近公司大股东增持了公司股份，此次大股东本次增持的目的何在？
答：大股东目前持股比例为30.02%，未来6个月内将增持不超过总股本2%的股份。一方面是对公司未来战略发展有信心，另一方面是为大股东未来可能的融资，混改包括员工持股计划留一些腾挪空间。
8、问：2016年，主要景点客流下滑和天子山索道分流致公司营收同比出现下滑，业绩承压，结合公司现有规划，张家界业绩改善的节点和契机在什么时间？
答：2014年-2016年随着张家界客流的持续增长，公司业务稳步发展。其中，2015年由于竞争对手天子山索道 停运检修，使得杨家界索道业务增速较快，属于偶然情况。2016年，天子山索道恢复营运后公司业务恢复正常；若剔除2015年偶然性暴增影响，杨家界索道客流与2014年相比仍保持快速增长趋势。业绩要大幅改善的应该是2018年，主要是黔张常铁路带来的游客量暴涨，以及公司如果并购整合顺利，收购的成熟景区资源也能带来业绩增量，2019年开始，大庸古城开始释放业绩，为公司经营带来持续支撑。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-06 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.03 成交量:1397.54万股 成交金额:7970.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司张家界子午东路｜120.66 ｜6.48 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业｜104.82 ｜3.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜100.86 ｜54.14 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜98.92 ｜113.82 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜95.31 ｜71.47 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司吉林吉林大街证券营｜-- ｜362.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业｜0.63 ｜203.83 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州桂花西路证券营｜-- ｜152.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业｜1.44 ｜151.37 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营｜-- ｜141.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-04｜5.73 ｜72.74 ｜416.83 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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