≈≈湖北宜化000422≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000422)湖北宜化:第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-020
              湖北宜化化工股份有限公司
          第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议通知
及相关文件于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、
监事、高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与董事 15 名，实际参与董事 15 名。
    4.本次董事会会议由卞平官先生主持，公司监事会成员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2个子议案（详见
巨潮资讯网同日公告）
    1、为内蒙宜化向 中国农业银行股份有限公司乌海 乌达支行申请的 7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的 6000 万元借
款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供保证担保，并以公司
持有的有宜新材料 34%的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最
高额股权质押担保。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对子议案2发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（详见
巨潮资讯网同日公告）
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见
    特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022 年 2 月 23 日

[2022-02-24] (000422)湖北宜化:关于对外担保的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-017
    湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 1191.20%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 1191.20%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产 308.67%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    本公司拟为全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、参股子公司湖北有宜新材料科技有限公司（以下简称“有宜新材料”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行、湖北银行股份有限公司宜昌城东支行等 2 家金融机构，合计担保金额为
16,750 万元，分为 2 个担保事项。2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第
二次会议，逐项审议通过了以下 2 个议案。
    1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万元
借款提供不超过 7,750 万元的担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。
    公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露了公告编号为 2021-111 号的《关
于对外担保的公告》，经 2022 年第一次临时股东大会审议同意，批准公司为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万元借款提供不超过 7,750 万元的担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。
    因中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行授信条件变更，拟将该笔担保的担保期限从 1 年变更为 3 年，故重新提交董事会、股东大会予以审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的 6000 万元借
款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供保证担保，并以公司
持有的有宜新材料 34%的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最
高额股权质押担保。担保期限为 5 年，担保方式为连带责任保证。
    公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露了公告编号为 2021-111 号的《关
于对外担保的公告》，经 2022 年第一次临时股东大会审议同意，批准公司为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份为该2720 万元借款提供质押担保。担保期限为 5 年，担保方式为连带责任保证。
    因湖北银行股份有限公司宜昌城东支行授信条件变更，拟将该笔担保的最高担保限额提高到 9000 万元，故重新提交董事会、股东大会予以审议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对上议案 2 予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：
    对有宜新材料的担保由有宜新材料的大股东按照股权比例提供保证担保及股权质押担保，即公司按 34%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料 34%的股份提供最高限额为 9000 万元的最高额股权质押担保，另一股东深圳有为技术控股集团有限公司按 59.25%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料 59.25%的股份提供最高限额为 9000 万元的最高额股权质押担保。有宜新材料为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。
    本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，有宜新材料的大股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    上述担保事项的协议尚未签署。
    上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、内蒙古宜化化工有限公司
    法定代表人：熊业晶
    注册资本：90,000 万元
    成立日期：2009 年 04 月 27 日
    住 所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
    经营范围：许可经营项目：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产许
可证有效期至 2025 年 1 月 4 日）；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品
及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、季戊四醇、甲酸钠；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料、机械设备。
    股权结构及与本公司关系：本公司持有内蒙宜化 100%的股份，内蒙宜化是本
公司全资子公司。
    内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标:
    截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 3,674,134,068.68 元，负债
3,337,308,612.85 元（其中流动负债总额 3,029,947,058.38 元），净资产
336,825,455.83 元 ； 实 现 营 业 收 入 2,605,611,144.98 元 ， 利 润 总 额
-39,916,228.97 元，净利润-35,523,960.61 元。
    截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 3,802,739,719.24 元，负债
3,033,665,605.36 元（其中流动负债总额 2,856,019,892.74 元），净资产
769,074,113.88 元 ； 实 现 营 业 收 入 2,583,630,558.41 元 ， 利 润 总 额
433,718,887.95 元，净利润 432,248,658.05 元。
    内蒙宜化不是失信被执行人。
    2、湖北有宜新材料科技有限公司
    法定代表人：胡林松
    注册资本：5,925.9259 万元
    成立日期：2019 年 5 月 13 日
    住所：宜昌高新区白洋工业园田家河大道 111 号
    经营范围：紫外线吸收剂、光引发剂、阻燃剂、精细化工产品、化工新材料、绿色农药及中间体、医药中间体的生产及销售（不含危险化学品及国家限制经营
的品种）；其他化工产品的销售（不含其他危化品）；本企业自产产品出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构及与本公司关系：有宜新材料是本公司参股公司。公司持股 34%，深
圳有为技术控股集团有限公司持股 59.25%，广州弘基置业有限公司持股 6.75%。
    有宜新材料最近一年又一期主要财务指标:
    截止 2020 年 12月 31 日，资产总额为 8,102,3711.12 元，负债 42,965,351.88
元（其中流动负债总额 42,965,351.88 元），净资产 38,058,359.24 元；实现营业收入 14,703,644.19 元，利润总额-2,648,111.67 元，净利润-1,940,630.72元。
    截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 165,411,672.32 元，负债-2,187,438.14
元（其中流动负债总额-2,187,438.14 元），净资产 167,599,110.46 元；实现营业收 10,912,628.81 元，利润总额-459,248.78 元，净利润-459,248.78 元。
    有宜新材料不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    本次审议的担保的总金额为 16,750 万元，担保方式为连带责任保证。
    股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。
    公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
    四、董事会意见
    1、本次为子公司内蒙宜化，参股子公司有宜新材料担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要。被担保方内蒙宜化、有宜新材料资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。有宜新材料本次银行借款由各自的大股东按照股权比例提供相应的保证担保及股权质 押担保，该担保 方式公平、对等 ，未损害上市 公司利益。有宜新材料对公司提供保证反担保。
    2、未提供同等担保或未提供反担保的合理性说明
    广州弘基置业有限公司仅持有有宜新材料 6.75%的股权，其未按持股比例为有
宜新材料的借款提供保证担保及股权质押担保不会影响有宜新材料获得借款。公
司为有宜新材料提供的保证担保及质押担保比例也未超出公司对有宜新材料的持股比例，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
      3、本次担保对象的股权结构图如下：
        湖北宜化集团有限责任公司
          17.08%
                本公司              深圳有为技术控      广州弘基置业有
                                    股集团有限公司          限公司
            100%          34%        59.25%                6.75%
          内蒙宜化                          有宜新材料
    以上被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 405,330.00 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 1242.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 109,691.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为336.26%；担保债务未发生逾期。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第二次会议决议。
    2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见
                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                        董事会
                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-24] (000422)湖北宜化:关于聘任内部审计部门负责人的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-018
              湖北宜化化工股份有限公司
          关于聘任内部审计部门负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规
定，经公司第十届董事会提名委员会提名，第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。
    特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022 年 2 月 23 日
              内部审计部门负责人简历
    覃乐华先生：男，1979 年 1 月出生，中共党员，大专学历，具备证券从业资
格证。曾任云南华盛化工有限公司财务专员、财务主管、财务部长；湖北宜化集团有限责任公司审计部审计处处长。现任湖北宜化化工股份有限公司审计部部长。
    覃乐华先生未持有本公司股份。覃乐华先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。覃乐华先生不存在《公司法》规 定的不得担任董 事、监事、高级 管理人员的情 形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。覃乐华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

[2022-02-24] (000422)湖北宜化:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-019
              湖北宜化化工股份有限公司
      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况：
  （一）本次股东大会是2022年第三次临时股东大会。
  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2022 年 2 月 23 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定将第十届董事会第二次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。
  （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2022 年 3 月 11日上午 9:15-2022 年 3月 11 日下午3:00。
交易系统投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  本次股东大会不涉及征集投票权。
  （六）股权登记日
  股权登记日：2022年3月7日
    （七）出席对象：
    1、截止2022年3月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    3、公司聘请的其他人员。
  （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
    提案编            提案名称                                    该列打勾
    码                                                            的栏目可
                                                                    以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
  非累积投
  票提案
    1.00    关于对外担保的议案                                        √
    1.01    为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的      √
            7,750万元借款提供不超过7,750 万元的担保
            为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的
            6000 万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万
    1.02    元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份      √
            为该 6000万元借款提供最高限额为9000万元的最高额股权质
            押担保
    上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的同日公告《关于对外担保的公告》，审议事项具备合法性、完备性。
    上述议案属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
    三、股东大会会议登记方法：
    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    2、登记时间：2022年3月7日下午收市后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
    3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
    4、登记和表决时需提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
    5、会议联系方式：
    地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
    邮编：443000
    联系电话：0717-8868081
    传真：0717-8868081
    电子信箱：liyh@hbyihua.cn
    联系人：李玉涵
    6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
    六、备查文件：
    公司第十届董事会第二次会议决议
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年2月23日
附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体 提案重复投票 时，以第一次 有效投票为准 。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                    授权委托书（样式）
    兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会。
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托人名称：
    委托人证券账号：
    委托人持有上市公司股份的性质：
    委托人持有上市公司股份的数量：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：
    对本次股东大会提案有明确投票意见指示的，可按下表列示投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                        本次股东大会提案表决意见表
  提案编码                提案名称                备注  同意 反对  弃权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票
    提案
    1.00  关于对外担保的议案                        √
            为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌
    1.01  海乌达支行申请的 7,750 万元借款提供不超    √
            过 7,750 万元的担保
            为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌
            城东支行申请的6000万元借款按公司对有宜
    1.02  新材料的持股比例对其中2040万元借款提供    √
            保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%
            的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为
            9000 万元的最高额股权质押担保
                      委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

[2022-02-16] (000422)湖北宜化:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-015
              湖北宜化化工股份有限公司
          第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知
及相关文件于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、
监事、高级管理人员。
  2.本次董事会会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。
  3.本次董事会会议应参与董事 15 名，实际参与董事 15 名。
  4.本次董事会会议与会董事推举卞平官先生主持会议，公司监事会成员列席会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
  第十届董事会选举卞平官先生为第十届董事会董事长。
  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
  2.1 卞平官、郭锐、强炜任公司战略委员会委员，卞平官先生为战略委员会召集人
  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
  2.2 李齐放、杨继林、卞平官任公司提名委员会委员，李齐放为提名委员会召集人
  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
  2.3 赵阳、李强、付鸣任公司薪酬与考核委员会委员，赵阳为薪酬与考核委员会召集人
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.4 郑春美、吴伟荣、赵阳任公司审计委员会委员，郑春美为审计委员会召集人
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）
  3.1 聘任郭锐先生为公司总经理
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.2 聘任王猛先生为公司副总经理
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.3 聘任周振洪先生为公司副总经理
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.4 聘任熊业晶先生为公司副总经理
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.5 聘任严东宁先生为公司副总经理
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.6 聘任郑春来先生为公司副总经理
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.7 聘任朱月先生为公司总工程师
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.8 聘任卢梦成先生为安全总监
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.9 聘任王凤琴女士为董事会秘书
  王凤琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王凤琴女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.10 聘任廖辞云先生为财务总监
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述高级管理人员已承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
    4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（简历见附件）
  第十届董事会聘任李玉涵女士为证券事务代表。李玉涵女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。李玉涵女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上专业委员会、高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
  以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任高级管理人员、证券事务代表的情形。独立董事已对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了“同意”的独立意见。
  董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
                      董事会秘书                      证券事务代表
  姓名    王凤琴                          李玉涵
 联系地址  湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号  湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号
  电话    0717-8868081                    0717-8869081
  传真    0717-8868081                    0717-8868081
 电子信箱  wfq@hbyihua.cn                  liyh@hbyihua.cn
    三、备查文件
  1、第十届董事会第一次会议决议
  2、关于第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见
  特此公告。
        湖北宜化化工股份有限公司
                董 事 会
              2022 年 2 月 15 日
附件：
              湖北宜化化工股份有限公司
          高级管理人员和证券事务代表简历
    郭锐先生：男，1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历，化工中级工程师。
曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、保险粉分厂厂长、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
  郭锐先生未持有本公司股份。郭锐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭锐先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    王猛先生：男，1982 年 9 月出生，西安交通大学应用化学专业，本科学历，
化工高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产部技术专员、生产技术处处长，青海宜化化工有限责任公司副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理。
  王猛先生未持有本公司股份。王猛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王猛先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。王猛先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    周振洪先生：男，1967 年 9 月出生，中共党员，武汉化工学院化工设备与机
械专业，本科学历，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产服务部副总工程师，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、新疆天运化工有限公司总经理。兼任轮台工商联副主席。
  周振洪先生未持有本公司股份。周振洪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周振洪先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周振洪先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章
程等规定的任职要求。
    熊业晶先生：男，1973 年 1 月出生，中共党员，华东理工大学有机化工专业，
本科学历，化工中级工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理，内蒙古宜化化工有限公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、内蒙古宜化化工有限公司党委书记、董事长。兼任内蒙古乌海市人大代表。
  熊业晶先生未持有本公司股份。熊业晶先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊业晶先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。熊业晶先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    严东宁先生：男，1978 年 10 月出生，中共党员，杭州电子工业学院机械电
子专业，本科学历，电器仪表中级工程师。现任湖北宜化化工股份有

[2022-02-16] (000422)湖北宜化:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-016
              湖北宜化化工股份有限公司
          第十届监事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事
会第一次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以邮件、短信、微信等方式发出。
  2、本次监事会会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。
  3、本次监事会会议应参与监事 3 名，实参与监事 3 名。
  4、本次监事会会议由李刚先生主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举李刚先生为第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  第十届监事会第一次会议决议
  特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2022 年 2 月 15 日

[2022-02-12] (000422)湖北宜化:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-012
              湖北宜化化工股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：现场会议召开时间：2022年2月11日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2022年2月11日上午9:15-2022年2月11日下午3:00。交易系统投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为101人，代表股份数量249,897,236股，占公司有表决权股份总数的27.8323％。持股5%以下中小投资者代表股份数量6,784,551股，占公司有表决权股份总数的0.7556％。
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
  通过网络投票出席会议的股东人数共101人，代表股份数量249,897,236股，占公司有表决权股份总数的27.8323％。
  2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-003号《关于董事会换届选举的公告》），该议案分为以下7个子议案：
    1.01 关于选举卞平官先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    1.02 关于选举张忠华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对312,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1249％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对312,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5987％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    1.03 关于选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    1.04 关于选举强炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,487,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.8361％；反对406,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1627％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,374,951股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.9628％；反对406,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.9930％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0442％。
    1.05 关于选举陈腊春先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，
    1.06 关于选举揭江纯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0988％。
    1.07 关于选举黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-003号《关于董事会换届选举的公告》），该议案分为以下8个子议案：
    2.01 关于选举吴伟荣女士为公司第十届董事会独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    2.02 关于选举李强先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,583,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,470,451股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3704％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    2.03 关于选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    2.04 关于选举李齐放先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对
311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
    2.05 关于选举杨继林先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对310,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1241％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
  中小股东总表决情况：
  同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对310,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5722％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0988％。
    2.06 关于选举郑春美女士为公司第十届董事会独立董事的议案
  总表决情况：
  同意249,580,336股，占出席会议所有股东

[2022-02-12] (000422)湖北宜化:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-014
            湖北宜化化工股份有限公司
      关于董事会、监事会完成换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第七届三次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事，并于 2022 年 2 月11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：
    一、公司第十届董事会组成情况
  公司第十届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 8 名。
卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。上述 15 名董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年（2022 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 11 日）。
  以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任董事的情形。独立董事吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、郑春
美女士、刘信光先生已取得独立董事资格证书。独立董事杨继林先生、付鸣先生尚未取得独立董事资格证书，但均已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，吴伟荣女士、郑春美女士为会计专业人士。8 名独立董事的任职资格均经深圳证券交易所审核无异议。
  董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    二、公司第三届监事会组成情况
  公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。上述 3 名监事任期自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年（2022 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 11 日）。
  以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任监事的情形。
  监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    三、公司董事、监事届满离任情况
  （一）公司董事离任情况
  因任期届满，第九届董事会独立董事张恬恬女士不再担任公司独立董事和董事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张恬恬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
  因任期届满，公司第九届董事会非独立董事方娅兰女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，方娅兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
  （二）公司监事离任情况
  因任期届满，公司第九届监事会职工代表监事王心彩女士、杜祥华先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王心彩女士、杜祥华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
  公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                        湖北宜化化工股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (000422)湖北宜化:关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-013
            湖北宜化化工股份有限公司
      关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司近日在公司职校大教室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
  特此公告。
                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                            监事会
                                          2022 年 2 月 11 日
附件：
            湖北宜化化工股份有限公司
          第十届监事会职工代表监事简历
  贾雯：女，1988 年 9 月出生，本科学历，中级会计师。现任湖北宜化化工
股份有限公司财务管理部资金处处长。
  贾雯女士持有本公司股份 2300 股。贾雯女士与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾雯女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。贾雯女士具不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。

[2022-01-29] (000422)湖北宜化:关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-010
    湖北宜化化工股份有限公司关于拟公开征集投资方
      对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次增资扩股以公开征集投资方的形式进行，存在由于无法征集到符合条件的投资方导致无法成交的可能。
    一、交易概述
    湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）是湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）的全资子公司。为寻求外部战略合作，增强松滋肥业资本实力，推进产业转型升级，拟以松滋肥业经评估确认的股东全部权益价值 56,193.32 万元为依据，通过产权交易机构公开征集 1 名投资方，对松滋肥业增资不低于 53,989.66万元。宜化肥业放弃优先认缴出资权。若本次交易实施完成，投资方将持有松滋肥业 49%的股权，本次交易不构成重大资产重组。
    2022 年 1 月 28 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关
于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，同意松滋
肥业增加注册资本 38,431.37 万元，投资方按每 1 元注册资本不低于 1.4048 元的价
格，认缴出资额不低于 53,989.66 万元，取得松滋肥业 49%的股权；同意本次松滋肥业增资通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开征集投资方的方式进
行，松滋肥业的现行股东宜化肥业放弃对松滋肥业的优先认缴出资权。该议案表
决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了“同意”的独立意见。
    本次松滋肥业公开征集投资方的期限届满，投资方和增资金额确定后，公司将根据《深深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的规定，在履行相应的决策程序后 ，由宜化肥业与投资方签订并实施增资协议。
    二、交易标的基本情况
    1、标的资产概况：
    本次交易标的为投资方向松滋肥业增资不低于53,989.66万元后取得的松滋肥业 49%的股权。松滋肥业股权之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    2、标的公司基本情况：
    名称：湖北宜化松滋肥业有限公司
    统一社会信用代码：91421087585488389K
    法定代表人：严东宁
    类型：其他有限责任公司
    住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
    注册资本：40,000 万
    实收资本：40,000 万
    成立时间：2011 年 12 月 9 日
    经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、
氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14 日）；货物或技术进出口
（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    主要股东：松滋肥业系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司。
    宜化肥业放弃优先认缴出资权。
    松滋肥业不是失信被执行人。
    三、审计评估情况
    （一）审计情况
    松滋肥业最近一年及最近一期的财务数据（合并口径）如下：
                                                              单位：元
          项目                2021 年 10 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
资产总额                              2,337,268,024.37            2,077,808,480.61
负债总额                              1,865,960,581.92            1,566,460,775.18
应收账款                                220,497,372.89              175,428,926.72
净资产                                  471,307,442.45              511,347,705.43
          项目                  2021 年 1-10 月              2020 年度
营业收入                              1,964,034,108.07            1,532,508,726.15
营业利润                                341,116,605.83              56,784,197.23
净利润                                  313,397,780.08              56,447,937.04
    注：松滋肥业 2021 年 10 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，
以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为大信专审字[2021]第 2-10147 号的《湖北宜化松滋肥业有限公司专项审计报告》（详见巨潮资讯网同日公告）。
    （二）评估情况
    1、评估结论：
    根据中京民信（北京）资产评估有限公司《湖北宜化松滋肥业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2022）第 010 号）（详见巨潮资讯
网同日公告），松滋肥业在评估基准日 2021 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为
人民币 56,193.32 万元。评估值比账面资产增值 10,938.17 万元，增值率 24.17 %。
    2、评估方法
    企业价值评估通常采用的评估方法有市场法、收益法和成本法（资产基础法）。
    企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案
例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。使用市场法的基本条件是：有一个较为活跃的市场，市场案例及其与评估对象可比较的指标、参数等可以收集并量化。对于市场法，由于缺乏可比较的交易案例而难以采用。
    企业价值评估中的收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据——资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。同时，企业具备了应用收益法评估的前提条件：将持续经营、未来收益期限可以确定、股东权益与企业经营收益之间存在稳定的关系、未来的经营收益可以正确预测计量、与企业预期收益相关的风险报酬能被估算计量。
    企业价值评估中的成本法（资产基础法），是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。本评估项目能满足成本法（资产基础法）评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史资料。而且，采用成本法（资产基础法）可以满足本次评估的价值类型的要求。
    因此，针对本次评估的评估目的和资产类型，考虑各种评估方法的作用、特点和所要求具备的条件，此次评估采用成本法（资产基础法）和收益法。
    （1）成本法（资产基础法）评估结果
    湖北宜化松滋肥业有限公司于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值
230,266.51 万元，评估价值为 241,204.68 万元，增值额 10,938.17 万元，增值率
4.75 %；总负债账面价值为 185,011.36 万元，评估价值为 185,011.36 万元，无评
估增减值；净资产账面价值为 45,255.15 万元，评估价值为 56,193.32 万元，增值额 10,938.17 万元，增值率 24.17 %。
    成本法（资产基础法）具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
                                                  金额单位：人民币万元
                                          账面价值        评估价值          增减值          增值率％
              项    目
                                              A              B            C=B-A        D=C/A×100%
流动资产                                    131,936.68        133,635.76          1,699.08              1.29
非流动资产                                    98,329.82        107,568.92          9,239.10              9.40
 其中：长期股权投资                          3,046.21          3,361.35          315.14            10.35
        固定资产                              82,094.50        90,242.73          8,148.23              9.93
        在建工程                              6,739.57          6,739.57                                  -
        无形资产                              4,997.10          5,776.31          779.21            15.59
        长期待摊费用                          1,286.45          1,286.45                                  -
        递延所得税资产                          165.99          162.51            -3.48              -2.10
资产总计                                    230,266.51        241,204.68        10,938.17              4.75
流动负债                                    143,486.18        143,486.18                                  -
非流动负债                                    41,525.18        41,525.18                                  -
负债合计                                  

[2022-01-29] (000422)湖北宜化:第九届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-011
              湖北宜化化工股份有限公司
        第九届董事会第五十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十三次会议
通知及相关文件于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各
董事、监事、高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
    4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网公司同日公告。
    三、备查文件
    第九届董事会第五十三次会议决议
    特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                  董 事 会
              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000422)湖北宜化:关于子公司复产的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-008
  湖北宜化化工股份有限公司关于子公司复产的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月，本公司子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称
“联合化工”）和新疆天运化工有限公司（以下简称“新疆天运”）的合成氨、
尿素装置停产（详见巨潮资讯网 2021 年 12 月 1 日公司公告 2021-102 号、2021
年 12 月 21 日公司公告 2021-109 号）。近日联合化工和新疆天运的合成氨、尿
素装置已全面恢复生产。
  特此公告。
                                        湖北宜化化工股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 1 月 27 日

[2022-01-28] (000422)湖北宜化:2021年度业绩预告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-009
              湖北宜化化工股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间
  2021年1月1日至2021年12月31日
  （二）业绩预告情况
  预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 同向上升□同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司盈利：150,000 万元–170,000 万元      盈利：11,579.49 万元
股东的净利润  比上年同期增长：1,195.39% - 1,368.11%
扣除非经常性损盈利：130,000 万元–150,000 万元      亏损：32,733.66 万元
益后的净利润
基本每股收益  盈利：1.671 元/股–1.893 元/股        盈利：0.129 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  1、公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
  2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  影响公司2021年度经营业绩的主要原因如下：
  1、主营业务的影响
  2021年度，公司经营态势良好，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品
市场价格大幅上涨，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比大幅上升，扣除非经常性损益后的净利润同比实现扭亏为盈。
  2、由于公司原55万吨氨醇装置改造项目位于长江岸线1km内，按政策规定，需要搬迁至新址，2021年期末公司对原项目全面清理，对其不可收回部分投资进行评估并计提减值准备。同时，公司对长期资产进行清理，并计提减值准备。因此，公司四季度单季度净利润较三季度有大幅下降。
  3、非经常性损益的影响
  2021年度，公司处置非流动性资产产生损失约5,200万元,计入非经常性损益。
  2021年度，公司收到政府补助约6,800万元，较上年减少约18,300万元，计入非经常性损益。
  2021年度，公司对外委托贷款取得收益约16,200万元，较上年度减少约4,500万元，计入非经常性损益。
    四、风险提示
  1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。
  2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
  特此公告。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                          董  事  会
                                          2022年1月27日

[2022-01-22] (000422)湖北宜化:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-004
            湖北宜化化工股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况：
  （一）本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。
  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2022 年 1 月 21 日以
通讯表决方式召开了第九届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第五十二次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。
  （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2022年2月11日上午9:15-2022年2月11日下午3:00。
交易系统投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  本次股东大会不涉及征集投票权。
  （六）股权登记日
  股权登记日：2022年2月8日
 （七）出席对象：
    1、截止2022年2月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
  3、公司聘请的其他人员。
  （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
    二、会议审议事项
  本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
  提案编            提案名称                                    该列打勾
    码                                                            的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投
  票提案
  1.00    关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案                    √
  1.01    关于选举卞平官先生为公司第十届董事会非独立董事的议案        √
  1.02    关于选举张忠华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案        √
  1.03    关于选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案          √
  1.04    关于选举强炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案          √
  1.05    关于选举陈腊春先生为公司第十届董事会非独立董事的议案        √
  1.06    关于选举揭江纯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案        √
  1.07    关于选举黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事的议案        √
  2.00    关于选举公司第十届董事会独立董事的议案                      √
  2.01    关于选举吴伟荣女士为公司第十届董事会独立董事的议案          √
  2.02    关于选举李强先生为公司第十届董事会独立董事的议案            √
  2.03    关于选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案            √
  2.04    关于选举李齐放先生为公司第十届董事会独立董事的议案          √
  2.05    关于选举杨继林先生为公司第十届董事会独立董事的议案          √
  2.06    关于选举郑春美女士为公司第十届董事会独立董事的议案          √
  2.07    关于选举刘信光先生为公司第十届董事会独立董事的议案          √
  2.08    关于选举付鸣先生为公司第十届董事会独立董事的议案            √
  3.00    关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案              √
  3.01    关于选举李刚先生为公司第十届监事会监事的议案              √
  3.02    关于选举廖琴琴女士为公司第十届监事会监事的议案            √
  上述议案已经公司第九届董事会第五十二次会议和公司第九届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的同日公告《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》，审议事项具备合法性、完备性。
  本次股东大会选举独立董事与非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1.00应选非独立董事7名，议案2.00应选独立董事8名，议案3.00应选非职工代表监事2名。议案1.00、议案2.00属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
    三、股东大会会议登记方法：
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  2、登记时间：2022年2月8日下午收市后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
  3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
  4、登记和表决时需提交文件的要求：
  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
    5、会议联系方式：
  地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
  邮编：443000
  联系电话：0717-8868081
  传真：0717-8868058
  电子信箱：mailliyuhan@163.com
  联系人：李玉涵
  6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
    六、备查文件：
  公司第九届董事会第五十二次会议决议
  公司第九届监事会第十七次会议决议
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年1月21日
附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                    授权委托书（样式）
  兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  委托人名称：
    委托人证券账号：
    委托人持有上市公司股份的性质：
    委托人持有上市公司股份的数量：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：
  对本次股东大会提案有明确投票意见指示的，可按下表列示投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                      本次股东大会提案表决意见表
 提案编码                提案名称                  备注  同意  反对  弃权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                  以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票
  提案
    1.00  关于选举公司第十届董事会非独立董事的议    √
          案
    1.01  关于选举卞平官先生为公司第十届董事会非    √
          独立董事的议案
    1.02  关于选举张忠华先生为公司第十届董事会非    √
          独立董事的议案
    1.03  关于选举郭锐先生为公司第十届董事

[2022-01-22] (000422)湖北宜化:第九届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-005
            湖北宜化化工股份有限公司
        第九届董事会第五十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十二次会
议通知及相关文件于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达
各董事、监事、高级管理人员。
  2.本次董事会会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
  3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
  4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
  鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名并审议同意卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
  1.01 审议并通过了《关于提名卞平官先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.02 审议并通过了《关于提名张忠华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.03 审议并通过了《关于提名郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.04 审议并通过了《关于提名强炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.05 审议并通过了《关于提名陈腊春先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.06 审议并通过了《关于提名揭江纯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  1.07 审议并通过了《关于提名黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告。公司独立董事对此发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网公司同日公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
  鉴于公司第十届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名并审议同意吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
  2.01 审议并通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.02 审议并通过了《关于提名李强先生为公司第十届董事会独立董事的议
案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.03 审议并通过了《关于提名赵阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.04 审议并通过了《关于提名李齐放先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.05 审议并通过了《关于提名杨继林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.06 审议并通过了《关于提名郑春美女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.07 审议并通过了《关于提名刘信光先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.08 审议并通过了《关于提名付鸣先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告。公司独立董事对此发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网公司同日公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见巨
潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  第九届董事会第五十二次会议决议
特此公告。
                                        湖北宜化化工股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (000422)湖北宜化:第九届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化      公告编号：2022-007
            湖北宜化化工股份有限公司
        第九届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监
事会第十七次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以邮件、短信、微信等方式发出。
  2、本次监事会会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
  3、本次监事会会议应参与监事 3 名，实参与监事 3 名。
  4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
    审议并通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
  鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第九届监事会决定提名李刚先生、廖琴琴女士（监事候选人简历详见巨潮资讯网公司同日公告）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  1、审议并通过了《关于选举李刚先生为公司第十届监事会监事的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议并通过了《关于选举廖琴琴女士为公司第十届监事会监事的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届
监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    三、备查文件
  第九届监事会第十七次会议决议
  特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2022 年 1 月 21 日

[2022-01-22] (000422)湖北宜化:关于董事会换届选举的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-003
 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第
九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
  公司第十届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 8 名。
经公司第九届董事会提名并审议通过，同意卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中，吴伟荣女士、郑春美女士为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。截至本公告披露日，独立董事候选人吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、郑春美女士、刘信光先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人杨继林先生、付鸣先生尚未取得独立董事资格证书，但均已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  上述候选人不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，具备担任上市公司董事的资格。
  董事会充分了解了独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为独立董事候选人吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生具备法律法规、相关规定有关独立董事的任职条件和要求；具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；独立董事候选人均具备履行独立董事职责所必需的工作经验。
  上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并对非独立董事、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  为确保公司董事会的正常运作，在董事会换届完成前，第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行董事职责。
  公司对第九届董事会各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2022 年 1 月 21 日
附件：
            湖北宜化化工股份有限公司
            第十届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
    卞平官先生：男，1971 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。曾任湖北宜
化化工股份有限公司党委副书记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委委员，湖北宜化集团有限责任公司党委副书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、董事长。
  卞平官先生未持有本公司股份。卞平官先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。卞平官先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    张忠华先生：男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾任湖北宜化
化工股份有限公司党委书记、董事长。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、职工董事、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司董事。
  张忠华先生未持有本公司股份。张忠华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠华先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张忠华先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    郭锐先生：男，1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化化
工股份有限公司党委委员、保险粉分厂厂长、副总经理。 现任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
  郭锐先生未持有本公司股份。郭锐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭锐先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    强炜先生：男，1966 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化集
团有限责任公司法律顾问处主任、集团办公室主任、总经理助理。现任湖北宜化化工股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
  截至第九届董事会第五十二次会议决议公告日，强炜先生持有公司股份
53728 股，其中有限售条件的股份数为 40296 股。强炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。强炜先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。强炜先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    陈腊春先生：男，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化
集团有限责任公司总经理助理、安全环保监察部部长。现任湖北宜化集团有限责任公司安全总监、安全环保监察部部长。
  陈腊春先生未持有本公司股份。陈腊春先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈腊春先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈腊春先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    揭江纯先生：男，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北双环
科技股份有限公司总经理助理。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理。
  揭江纯先生未持有本公司股份。揭江纯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。揭江纯先生
不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。揭江纯先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
    黄志亮先生：男，1982 年 

[2022-01-22] (000422)湖北宜化:关于监事会换届选举的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-006
 湖北宜化化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第
九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
  公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经公司第九届监事会提名并审议通过，同意李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事（上述候选人简历详见附件）。
  上述候选人不存在不得被提名为监事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  为确保公司监事会的正常运作，在监事会换届完成前，第九届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行监事职责。
  公司对第九届监事会各位监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                      监事会
                                      2022 年 1 月 21 日
附件：
            湖北宜化化工股份有限公司
      第九届监事会非职工代表监事候选人简历
    李刚先生：男，1971 年 11 月出生，本科学历。现任湖北宜化集团有限责任
公司党委副书记、副总经理。曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记、总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事。
  李刚先生未持有本公司股份。李刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李刚先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李刚先生具不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。
    廖琴琴女士：女，1972 年 12 月出生，大专学历。现任湖北宜化集团有限责
任公司监事、纪委副书记、审计部部长。曾任湖北宜化集团有限责任公司审计监察部审计中心主任、湖北宜化集团有限责任公司审计监察部副部长兼审计处长。
  廖琴琴女士未持有本公司股份。廖琴琴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖琴琴女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。廖琴琴女士具不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。

[2022-01-19] (000422)湖北宜化:关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-002
              湖北宜化化工股份有限公司
    关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北有宜新材料科技有限公司（以下简称“有宜公司”）是本公司与深圳有为技术控股集团有限公司共同投资设立企业，本公司持有宜公司34%的股权。日前，有宜公司年产1000吨光引发剂及配套原材料项目（简称“TPO”项目）开车投产，生产出合格产品，根据项目开车程序，目前生产负荷在60%左右，后续有宜公司将根据预定的程序逐渐增加生产负荷直至满负荷生产。该项目是继2021年2月投产的年产2万吨三羟甲基丙烷（TMP）后的又一化工新材料项目，将对本公司的生产经营产生积极影响。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                          董  事  会
                                          2022年1月18日

[2022-01-14] (000422)湖北宜化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2022-001
              湖北宜化化工股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：现场会议召开时间：2022年1月13日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2022年1月13日上午9:15-2022年1月13日下午3:00。交易系统投票时间：2022年1月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为267人，代表股份数量248,933,822股，占公司有表决权股份总数的27.7250％。持股5%以下中小投资者代表股份数量5,821,137股，占公司有表决权股份总数的0.6483％。
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
公司有表决权股份总数的27.7250％。
  2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于对外担保的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月29日公司公告2021-111号《关于对外担保的公告》），该议案分为以下6个子议案：
    议案1.01 为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的
7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保
    总表决情况：
    同意247,220,314股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3117％；反对1,710,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.6873％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,107,629股，占出席会议中小股东所持股份的70.5640％；反对1,710,808股，占出席会议中小股东所持股份的29.3896％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
    议案1.02 为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的
2,000万元借款提供不超过2,000万元的担保
    总表决情况：
    同意247,210,314股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3076％；反对1,720,808股，占出席会议所有股东所持股份的0.6913％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,097,629股，占出席会议中小股东所持股份的70.3922％；反对1,720,808股，占出席会议中小股东所持股份的29.5614％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
    议案1.03 为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10,000万
元借款提供不超过10,000万元的担保
    总表决情况：
    同意247,222,114股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3124％；反对1,709,008股，占出席会议所有股东所持股份的0.6865％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,109,429股，占出席会议中小股东所持股份的70.5950％；反对1,709,008股，占出席会议中小股东所持股份的29.3587％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
    议案1.04 为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的14,940万元
借款提供不超过14,940万元的担保
    总表决情况：
    同意247,218,714股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3110％；反对1,712,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.6879％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,106,029股，占出席会议中小股东所持股份的70.5365％；反对1,712,408股，占出席会议中小股东所持股份的29.4171％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
    议案1.05 为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的1000万元
借款按公司对宜化新材料的持股比例对其中667万元借款提供担保
    总表决情况：
    同意247,231,014股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3160％；反对1,692,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.6798％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,118,329股，占出席会议中小股东所持股份的70.7478％；反对1,692,208股，占出席会议中小股东所持股份的29.0701％；弃权10,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1821％。
    议案1.06 为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对
有宜新材料的持股比例对其中2720万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34％的股份为该2720万元借款提供质押担保
    总表决情况：
    同意247,233,114股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3168％；反对1,698,008股，占出席会议所有股东所持股份的0.6821％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,120,429股，占出席会议中小股东所持股份的70.7839％；反对1,698,008股，占出席会议中小股东所持股份的29.1697％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月29日公司公告2021-112号《关于修订<公司章程>的公告》）。
    总表决情况：
    同意247,445,914股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4023％；反对1,481,708股，占出席会议所有股东所持股份的0.5952％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意4,333,229股，占出席会议中小股东所持股份的74.4396％；反对1,481,708股，占出席会议中小股东所持股份的25.4539％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1065％。
    议案一属影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票。
    议案二为特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
    (二)律师姓名：秦小兵、李萌
    (三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、关于湖北宜化化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                          董  事  会
                                          2022年1月13日

[2021-12-29] (000422)湖北宜化:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化      公告编号：2021-113
            湖北宜化化工股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况：
  （一）本次股东大会是2022年第一次临时股东大会。
  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2021 年 12 月 28 日以
通讯表决方式召开了第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第五十一次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。
  （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2022年1月13日上午9:15-2022年1月13日下午3:00。
交易系统投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  本次股东大会不涉及征集投票权。
  （六）股权登记日
  股权登记日：2022年1月10日
 （七）出席对象：
    1、截止2022年1月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
  3、公司聘请的其他人员。
  （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
    二、会议审议事项（详见巨潮资讯网同日公告）
  一、审议《关于对外担保的议案》（包括6个子议案）
  1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的7,750 万元借款提供不超过7,750 万元的担保。
  2、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的2,000万元借款提供不超过2,000万元的担保。
  3、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10,000万元借款提供不超过10,000万元的担保。
  4、为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的14,940万元借款提供不超过14,940万元的担保。
  5、为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的1000万元借款按公司对宜化新材料的持股比例对其中667万元借款提供担保。
  6、为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中2720万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34%的股份为该2720万元借款提供质押担保。
  二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  议案一属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。议案二须股东大会以特别决议方式审议，并经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
  提案编            提案名称                                      备注
    码                                                            该列打勾
                                                                  的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投
  票提案
  1.00    关于对外担保的议案                                        √
  1.01    为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请      √
          的 7,750 万元借款提供不超过 7,750 万元的担保
  1.02    为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请      √
          的 2,000 万元借款提供不超过 2,000 万元的担保
  1.03    为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的          √
          10,000 万元借款提供不超过 10,000 万元的担保
  1.04    为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 14,940      √
          万元借款提供不超过 14,940 万元的担保
  1.05    为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的          √
          1000万元借款按公司对宜化新材料的持股比例对其中667万
          元借款提供担保
  1.06    为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的 8000 万元借款按      √
          公司对有宜新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保
          证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份为该 2720
          万元借款提供质押担保
  2.00    关于修订《公司章程》的议案                                √
    四、股东大会会议登记方法：
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  2、登记时间：2022年1月10日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
  3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
  4、登记和表决时需提交文件的要求：
  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
    5、会议联系方式：
  地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
  邮编：443000
  联系电话：0717-8868081
  传真：0717-8868058
  电子信箱：mailliyuhan@163.com
  联系人：李玉涵
  6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
    六、备查文件：
  公司第九届董事会第五十一次会议决议
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年12月28日
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书（样式）
  兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
  代理人姓名：
  代理人身份证号码：
  委托人名称：
    委托人证券账号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                      本次股东大会提案表决意见表
 提案编码              提案名称                  备注    同意 反对 弃权
                                                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投
  票提案
  1.00  关于对外担保的议案                        √
  1.01  为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公        √
        司乌海乌达支行申请的 7,750 万元借款提
        供不超过 7,750 万元的担保
  1.02  为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国        √
        际业务结算中心申请的 2,000 万元借款提
        供不超过 2,000 万元的担保
  1.03  为青海宜化向青海银行股份有限公司大        √
        通县支行申请的 10,000 万元借款提供不
        超过 10,000 万元的担保
  1.04  为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜        √
        昌分行申请的 14,940 万

[2021-12-29] (000422)湖北宜化:第九届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-114
            湖北宜化化工股份有限公司
        第九届董事会第五十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十一次会
议通知及相关文件于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送
达各董事、监事、高级管理人员。
  2.本次董事会会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
  3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
  4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于对外担保的议案》该议案含有 6 个子议案（详
见巨潮资讯网同日公告）
    1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万
元借款提供不超过 7,750 万元的担保。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的 2,000 万
元借款提供不超过 2,000 万元的担保。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的 10,000 万元借
款提供不超过 10,000 万元的担保。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 14,940 万元借款
提供不超过 14,940 万元的担保。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 1000 万元借款
按公司对宜化新材料的持股比例对其中 667 万元借款提供担保。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的 8000 万元借款按公司对有宜
新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份为该 2720 万元借款提供质押担保。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
  独立董事对上述议案 5-6 发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  第九届董事会第五十一次会议决议
  特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-12-29] (000422)湖北宜化:关于对外担保的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-111
    湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 1243.16%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 1243.16%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产 325.50%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  本公司拟为全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、新疆天运化工有限公司（以下简称“新疆天运”）、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”），控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）、湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”），参股子公司湖北有宜新材料科技有限公司（以下简称“有宜新材料”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为湖北银行宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行、中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心、青海银行股份有限公司大通
县支行等 6 家金融机构，合计担保金额为 38,077 万元，分为 6 个担保事项。2021
年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，逐项审议通过了以下 6
个议案。
    1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万
元借款提供不超过 7,750 万元的担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的 2,000 万
元借款提供不超过 2,000 万元的担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的 10,000 万元借
款提供不超过 10,000 万元的担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 14,940 万元借款
提供不超过 14,940 万元的担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 1000 万元借款
按公司对宜化新材料的持股比例对其中 667 万元借款提供担保。担保期限为 1年，担保方式为连带责任保证。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的 8000 万元借款按公司对有宜
新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新
材料 34%的股份为该 2720 万元借款提供质押担保。担保期限为 5 年，担保方式
为连带责任保证。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对上述议案 5-6 予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：
  对宜化新材料的担保由宜化新材料的股东按照股权比例提供担保，即公司按66.67%的持股比例为宜化新材料提供担保，另一股东湖北宜化集团有限责任公司按 33.33%的持股比例为宜化新材料提供担保。宜化新材料为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。
  对有宜新材料的担保由有宜新材料的大股东按照股权比例提供保证担保及股权质押担保，即公司按 34%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料 34%的股份提供质押担保，另一股东深圳有为技术控股集团有限公司按 59.25%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料
59.25%的股份提供质押担保。有宜新材料为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。
  本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，宜化新材料、有宜新材料的大股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    上述担保事项的协议尚未签署。
    上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、内蒙古宜化化工有限公司
  法定代表人：熊业晶
  注册资本：90,000 万元
  成立日期：2009 年 04 月 27 日
  住 所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
  经营范围：许可经营项目：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产
许可证有效期至 2022 年 1 月 8 日）；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产
品及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、季戊四醇、甲酸钠；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料、机械设备。
  股权结构及与本公司关系：本公司持有内蒙宜化 100%的股份，内蒙宜化是本公司全资子公司。
  内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标:
  截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 3,674,134,068.68 元，负债
3,337,308,612.85 元（其中流动负债总额 3,029,947,058.38 元），净资产
336,825,455.83 元 ； 实 现 营 业 收 入 2,605,611,144.98 元 ， 利 润 总 额
-39,916,228.97 元，净利润-35,523,960.61 元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 3,802,739,719.24 元，负债
3,033,665,605.36 元（其中流动负债总额 2,856,019,892.74 元），净资产
769,074,113.88 元 ； 实 现 营 业 收 入 2,583,630,558.41 元 ， 利 润 总 额
433,718,887.95 元，净利润 432,248,658.05 元。
  内蒙宜化不是失信被执行人。
    2、新疆天运化工有限公司
  法定代表人：周振洪
  注册资本：30,000 万元
  成立日期：2011 年 9 月 29 日
  住所：新疆巴州轮台县拉依苏化工区
  经营范围：液氨、化肥的生产及销售；其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构及与本公司关系：本公司持有新疆天运 100%的股份，新疆天运是本公司全资子公司。
  新疆天运最近一年又一期主要财务指标:
  截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 900,427,318.18 元，负债
771,171,059.75 元（其中流动负债总额 625,513,488.47 元），净资产
129,256,258.43 元；实现营业收入 625,722,498.45 元，利润总额 48,646,047.58元，净利润 49,379,489.12。
  截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 1,094,110,032.82 元，负债
741,060,357.74 元（其中流动负债总额 549,019,224.63 元），净资产
353,049,675.08 元；实现营业收入 809,857,447.06 元，利润总额
226,880,880.65 元，净利润 227,430,961.80 元。
  新疆天运不是失信被执行人。
    3、青海宜化化工有限责任公司
  法定代表人：彭贤清
  注册资本：80,000 万元
  成立日期：2009 年 06 月 11 日
  住所：青海省大通县长宁镇新添堡村
  经营范围：信息咨询服务；工业盐、硫酸钠、化肥、电石、聚氯乙烯、液氯、
盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液及二氯乙烷生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
  股权结构及与本公司关系：本公司持有青海宜化 99%的股份，本公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司持有青海宜化 1%的股份。 故青海宜化是本公司全资子公司。
  青海宜化最近一年又一期主要财务指标:
  截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,710,955,164.66 元，负债
2,308,864,433.73 元（其中流动负债总额 1,991,347,311.42 元），净资产
402,090,730.93元；实现营业收入2,049,725,917.26元，利润总额6,658,271.12元，净利润 5,506,421.62 元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 2,203,040,344.82 元，负债
1,698,305,714.77 元（其中流动负债总额 1,677,010,381.20 元），净资产
504,734,630.05 元；实现营业收入 1,884,144,415.88 元，利润总额
110,480,157.12 元，净利润 102,643,919.16 元。
  青海宜化不是失信被执行人。
    4、湖北宜化松滋肥业有限公司
  法定代表人：严东宁
  注册资本：40,000 万
  成立日期：2011 年 12 月 9 日
  住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
  经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、
氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14 日）；货物或技术进出
口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
  股权结构及与本公司关系：松滋肥业系本公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司全资子公司。
  松滋肥业最近一年又一期主要财务指标:
  截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,050,227,298.79 元，负债
1,553,385,121.00 元（其中流动负债总额 1,244,350,402.00 元），净资产
496,842,177.79 元 ； 实 现 营 业 收 入 1,506,583,794.18 元 ， 利 润 总 额
55,672,570.04 元，净利润 54,686,537.11 元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 2,281,155,307.93 元，负债
1,480,421,452.99 元（其中流动负债总额 1,065,139,877.29 元），净资产
800,733,854.94 元 ； 实 现 营 业 收 入 1,726,023,383.73 元 ， 利 润 总 额
311,636,501.56 元，净利润 304,149,121.79 元。
  松滋肥业不是失信被执行人。
    5、湖北宜化新材料科技有限公司
  法定代表人：冷超群
  注册资本：12,000 万元
  成立日期：2018 年 7 月 18 日
  住所：枝江市姚家港化工园
  经营范围：一般项目：化工技术咨询、技术研发；机械设备（不含特种设备）制造、安装、销售；日用百货、建材（不含商品砼）销售；装卸搬运服务（不含港埠作

[2021-12-29] (000422)湖北宜化:关于修订《公司章程》的公告
 证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-112
 湖北宜化化工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开了 第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同
 意对《公司章程》中“第二章 经营宗旨和范围”进行修订。
    《公司章程》修订对照表如下：
 章节            原公司章程条款                  修改后公司章程条款
第二章      第十三条 经依法登记，公司的经营      第十三条 经依法登记，公司的经营
经营宗  范围：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、 范围：肥料生产，肥料销售，危险化学品旨和范  氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混  生产，化工产品生产，化工产品销售，技
  围    合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯（液氯）、  术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
        保险粉、二氧化硫生产（有效期至 2023  技术转让、技术推广，通用设备制造，专
        年 9 月 1 日）；其他化工产品（不含化学  业设备制造，普通机械设备安装服务，特
        危险品及国家限制的化学品）生产销售； 种设备安装改造修理，电气安装服务，港
        化工技术咨询；设备制造与安装粉煤调剂  口经营，成品油零售，食品添加剂生产，
        串换；日用百货建筑材料销售；经营本企  食品添加剂销售，危险化学品包装物及容
        业自产产品的出口业务和本企业所需的  器生产，发电、输电、供电业务,工程塑
        机械制造、零配件、原辅材料的进口业务， 料及合成树脂销售，合成材料制造（不含
        但国家限定公司经营或禁止进出口的商  危险化学品），化工产品销售（不含许可
        品及技术除外；港口经营（在港区内从事  类化工产品），合成材料销售，固体废物
        货物装卸。驳运、仓储经营）、柴油零售  治理，危险废物经营。
        经营（闪点 60℃以上）；食品添加剂生产
        销售；危险化学品包装物、容器的制造与
        销售（涉及许可经营项目，应取得相关部
        门许可后方可经营）。
    修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。除上述条 款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司 章程》将同时废止。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并经出席股东大会有表 决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
特此公告。
                                湖北宜化化工股份有限公司
                                      董  事  会
                                      2021年12月28日

[2021-12-23] (000422)湖北宜化:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-110
              湖北宜化化工股份有限公司
          2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年12月22日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年12月22日上午9:15-2021年12月22日下午3:00。交易系统投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会。
  5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为69人，代表股份数量198,628,207股，占公司有表决权股份总数的22.1222％。持股5%以下中小投资者代表股份数量45,302,018股，占公司有表决权股份总数的5.0455％。
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
  通过网络投票出席会议的股东人数共69人，代表股份数量198,628,207股，占公司有表决权股份总数的22.1222％。
  2、公司部分董事出席了本次会议，湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    议案1、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月7日公司公告2021-103号《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》）
    总表决情况：
    同意45,212,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8018%；反对78,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1737%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245%。
    中小股东总表决情况：
    同意45,212,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8018％；反对78,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1737％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
    该议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。
    议案2、《关于修订<公司章程>的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月7日公司公告2021-104号《关于修订<公司章程>的公告》）
    总表决情况：
    同意198,548,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对78,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意45,222,218股，占出席会议中小股东所持股份的99.8238％；反对78,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1737％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
    (二)律师姓名：秦小兵、李萌
    (三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、关于湖北宜化化工股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                          董  事  会
                                          2021年12月22日

[2021-12-21] (000422)湖北宜化:关于子公司合成氨尿素装置临时停产的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-109
              湖北宜化化工股份有限公司
      关于子公司合成氨尿素装置临时停产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
12 月 20 日接到本公司子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联合化工”）的通知，因冬季天然气供应受限，联合化工合成氨及尿素装置于 2021年 12 月 20 日起全部停产。
    一、停产公司基本情况
    公司名称：内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司
    成立日期：2005 年 06 月 14 日
    住 所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
    法定代表人：孙长俊
    注册资本：50000 万元
    经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权。
    公司主要财务指标: 截至 2020 年 12 月 31 日，联合化工的资产总额为
158541.80 万元，负债 13013.20 万元，所有者权益 145528.60 万元；2020 年联合化
工实现营业收入 139975.71 万元，净利润 11499.12 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，
联合化工的资产总额为 225720.98 万元，负债 33082.96 万元，所有者权益 192638.02
万元；2021 年前三季度实现营业收入 174241.74 万元，净利润 47152.60 万元。
    二、对公司 2021年度经营业绩的影响
    联合化工本次临时停产预计减少公司 2021 年度营业收入 8140.91 万元，减少
归属于母公司所有者的净利润约 867 万元左右；该预计是公司财务部门初步测算的结果，具体数据应以公司 2021 年年度审计数据为准。公司将积极协调联合化工的天然气供应，争取使联合化工早日恢复生产。
    公司将根据信息披露规 则的要求，对 后续情况及时履 行信息披露义务 ，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-17] (000422)湖北宜化:关于史丹利农业集团股份有限公司签署合作意向书的公告
证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-108
          湖北宜化化工股份有限公司关于与
  史丹利农业集团股份有限公司签署合作意向书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、合作意向书的签署仅代表双方就合作的范围、方式等初步达成了一致的合作意向。完整、准确、具体的合作内容应以双方另行协商一致后签署的正式合作协议为准，且正式合作协议可能就合作意向书的具体内容进行变更。正式合作协议如需提交董事会和股东大会审议，公司将根据合作进展情况，及时履行审议程序及信息披露义务。
    2、合作意向书的签署和履行对公司本年度经营成果不会造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、合作意向书签署概况
    为提升湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）磷肥业务的营销管理水平，推进公司磷化工产业转型升级，发展新能源材料产业，2021 年12 月 16 日，公司及公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）与史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”）在湖北省宜昌市签署了《合作意向书》（以下简称“合作意向书”或“本协议”或“协议”），拟共同在磷化工、新能源材料领域开展深度合作，共同投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料以及净化石膏综合利用项目。
    本协议为双方合作的意向性协议，无需提交董事会和股东大会审议。
    二、协议对方介绍
    名称：史丹利农业集团股份有限公司
    法定代表人：高文班
    注册资本：115688.4 万元
    注册地址：山东省临沂市临沭县
    企业类型：股份有限公司(上市)
    成立日期：1998 年 7 月 15 日
    统一社会信用代码：91371300706066335J
    经营范围：盐酸（副产品）生产销售。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售；硫酸钾的生产、销售；农药销售(不含危险化学品)；仓储服务；相关技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：高文班、高进华、高英等。
    与本公司的关系：史丹利与本公司不存在关联关系。
    类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生过类似交易。
    三、协议主要内容
    （一）合作方
    甲方：湖北宜化化工股份有限公司
    乙方：史丹利农业集团股份有限公司
    丙方：湖北宜化松滋肥业有限公司
    （二）合作目的和范围
    为促进产业转型升级，增强市场竞争力，各方将充分结合自身资源及技术优势，在新能源材料行业与磷化工行业开展深度合作，共同建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料以及净化石膏综合利用项目。
    （三）合作方式
    1、为了支持丙方产品和技术升级，乙方充分发挥自身品牌和资金优势，拟对丙方进行增资入股，支持丙方进一步做大做强。增资后甲方仍为丙方的控股股东，乙方为丙方的参股股东。
    2、完成上述增资入股之后，甲方、丙方将利用自身磷化工技术、人才管理及产能指标等优势，与乙方的品牌和资金优势相结合，在松滋组建新的合资公司，乙方为该合资公司的控股股东，丙方为该合资公司的参股股东。该合资公司将作为新能源材料与磷化工项目的实施主体，投资新建选矿、硫酸、磷酸、净化磷酸、磷酸铁、萃余酸综合利用制新型肥料项目。
    3、上述合资公司设立后，发挥规模优势，集约发展，双方共同投资建设磷石膏堆场、净化石膏综合利用项目。
    （四）后续工作安排
    1、各方将充分发挥各自优势，共同推进包括前期项目论证、项目咨询、项目
规划、可行性研究、政府协调等方面的工作，争取在 2022 年 3 月 31 日之前签署
正式合作协议，该日期在各方协商无重大分歧的情况下可以顺延。
    2、本次合作将本着公开、公平、公正的原则进行，各方尽快推动各自的内部审批程序。
    3、各方将分别成立专项工作组，指定专人负责，共同推进相关工作的快速有序进行。
    （五）本协议涉及的合作方式及内容的具体实施，由各方另行协商一致后，将签署正式合作协议。本协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
    四、协议对公司的影响
    1、本协议的签署对公司本年度财务状况及经营成果不会造成影响。未来随着双方业务合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。
    2、公司与史丹利达成合作意向，符合公司优化和升级磷化工产业链布局的发展战略，有利于公司抓住新能源市场发展机遇，提高公司市场竞争力及持续盈利的能力。
    3、本协议的签署不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。
    五、风险提示
    1、协议的签署对公司当期业绩没有重大影响。
    2、本协议是双方合作意向书，具体的实施进度和执行情况存在不确定性。具体合作内容及合同金额以双方另行签订的正式合作协议为准。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    六、其他相关说明
    1、近三年披露的意向性协议：
    公司于 2021 年 10 月 12 日披露了《关于与宁波邦普时代新能源有限公司签署
合作意向协议的公告》（详见巨潮资讯网公司公告 2021-083 号），根据该公告，公司与宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“宁波邦普”）就建设一体化电
池材料配套化工原料项目达成了合作意向。2021 年 11 月 25 日，公司披露了《关
于对外投资的公告》，约定以宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化”）作为一体化电池材料配套化工原料项目的建设主体，由宁波邦普子公司宜昌邦普时代新能源有限公司和公司子公司湖北宜化肥业有限公共同首次对邦普宜化增资。目前，该项目正在申报国家市场监督管理总局经营者集中审查并办理其他前期筹备工作。
    2、近三个月股东减持计划披露情况：
    公司已于 2021 年 11 月 2 日披露了《关于控股股东的一致行动人及公司董事
减持公司股份计划实施完毕的公告》，根据前述公告，2021 年 11 月 1 日，公司控
股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、公司董事、董事会秘书、副总经理强炜先生分别减持了 400272 股公司股份、17909 股公司股份。具体内容详见巨潮资讯网 2021-094 号公司公告。
    七、备查文件目录
    《合作意向书》
    特此公告。
                                              湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021年12月16日

[2021-12-07] (000422)湖北宜化:第九届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化      公告编号：2021-107
            湖北宜化化工股份有限公司
        第九届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监
事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件、短信、微信等方式发出。
  2、本次监事会会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
  3、本次监事会会议应参与监事 3 名，实参与监事 3 名。
  4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（详见巨
潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联监事廖琴琴女士回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  第九届监事会第十六次会议决议
  特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                  2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (000422)湖北宜化:第九届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-106
            湖北宜化化工股份有限公司
        第九届董事会第五十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十次会议
通知及相关文件于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各
董事、监事、高级管理人员。
  2.本次董事会会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
  3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
  4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》（详见巨
潮资讯网同日公告）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  第九届董事会第五十次会议决议
  特此公告。
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (000422)湖北宜化:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：000422        证券简称：湖北宜化        公告编号：2021-105
            湖北宜化化工股份有限公司
      关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况：
  （一）本次股东大会是2021年第六次临时股东大会。
  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2021 年 12 月 6 日以
通讯表决方式召开了第九届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于召开2021 年第六次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第五十次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。
  （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2021 年 12 月 22 日上午 9:15-2021 年 12 月 22 日下午
3:00。交易系统投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  本次股东大会不涉及征集投票权。
  （六）股权登记日
  股权登记日：2021年12月17日
 （七）出席对象：
    1、截止2021年12月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
  3、公司聘请的其他人员。
  （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
    二、会议审议事项（详见巨潮资讯网同日公告）
  1、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
  2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  议案1属关联交易事项，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。议案1属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。议案2须股东大会以特别决议方式审议，并经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
  提案编            提案名称                                    该列打勾
    码                                                            的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投
  票提案
  1.00    关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案              √
  2.00    关于修订《公司章程》的议案                                √
    四、股东大会会议登记方法：
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  2、登记时间：2021年12月17日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
  3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
  4、登记和表决时需提交文件的要求：
  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
    5、会议联系方式：
  地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
  邮编：443000
  联系电话：0717-8868081
  传真：0717-8868058
  电子信箱：mailliyuhan@163.com
  联系人：李玉涵
  6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
    六、备查文件：
  公司第九届董事会第五十次会议决议
                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年12月6日
附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                    授权委托书（样式）
  兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2021年第六次临时股东大会。
  代理人姓名：
  代理人身份证号码：
  委托人名称：
    委托人证券账号：
    委托人持股数：
    委托书签发日期：
    委托有效期：
                      本次股东大会提案表决意见表
 提案编码              提案名称                备注    同意  反对  弃权
                                              该列打勾的
                                              栏目可以投
                                                  票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
 非累积投票
  提案
    1.00  关于增加 2021 年度日常关联交易预计额    √
          度的议案
    2.00  关于修订《公司章程》的议案              √
                      委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

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