000422湖北宜化最新消息公告-000422最新公司消息
≈≈湖北宜化000422≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)预计2021年年度净利润150000万元至170000万元,增长幅度为1195.39%
至1368.11% (公告日期：2022-01-28)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)02月24日(000422)湖北宜化:第十届董事会第二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:21548.80万股到26936.00万股之间; 发
行价格：2.07元/股;预计募集资金：55757.52万元; 方案进度:发审委未
通过 发行对象:宜昌高新资本投资管理有限公司
机构调研:1)2021年10月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:148702.56万 同比增:58997.10% 营业收入:154.75亿 同比增:58.26%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6560│ 0.8080│ 0.2360│ 0.1290│ -0.0030
每股净资产 │ 2.1067│ 1.1803│ 0.6005│ 0.3633│ 0.2317
每股资本公积金 │ 2.3686│ 2.2875│ 2.2793│ 2.2811│ 2.2777
每股未分配利润 │ -1.7447│ -2.5937│ -3.1653│ -3.4017│ -3.5335
加权净资产收益率│139.0100│105.3000│ 49.1100│ 47.4900│ -1.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6562│ 0.8080│ 0.2365│ 0.1290│ -0.0028
每股净资产 │ 2.1067│ 1.1803│ 0.6005│ 0.3633│ 0.2317
每股资本公积金 │ 2.3686│ 2.2875│ 2.2793│ 2.2811│ 2.2777
每股未分配利润 │ -1.7447│ -2.5937│ -3.1653│ -3.4017│ -3.5335
摊薄净资产收益率│ 78.6146│ 68.4623│ 39.3821│ 35.4973│ -1.2135
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A 股简称:湖北宜化 代码:000422 │总股本(万):89786.67 │法人:卞平官
上市日期:1996-08-15 发行价:5.9│A 股 (万):89781.3 │总经理:郭锐
主承销商:湖北证券公司 │限售流通A股(万):5.37 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:010-57583682 董秘:王凤琴 │主营范围:化肥、化工产品的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.6560│ 0.8080│ 0.2360
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2020年 │ 0.1290│ -0.0030│ -0.3016│ -0.2110
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2019年 │ 0.0920│ 0.0350│ -0.0350│ 0.0020
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2018年 │ 0.2300│ 0.3000│ 0.1960│ -0.4610
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2017年 │ -5.7390│ -1.4399│ 0.0230│ 0.0230
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[2022-02-24](000422)湖北宜化:第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-020
湖北宜化化工股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议通知
及相关文件于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、
监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事 15 名，实际参与董事 15 名。
4.本次董事会会议由卞平官先生主持，公司监事会成员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2个子议案（详见
巨潮资讯网同日公告）
1、为内蒙宜化向 中国农业银行股份有限公司乌海 乌达支行申请的 7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的 6000 万元借
款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供保证担保，并以公司
持有的有宜新材料 34%的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最
高额股权质押担保。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事对子议案2发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（详见
巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](000422)湖北宜化:关于对外担保的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-017
湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 1191.20%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产 1191.20%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产 308.67%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、参股子公司湖北有宜新材料科技有限公司（以下简称“有宜新材料”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行、湖北银行股份有限公司宜昌城东支行等 2 家金融机构，合计担保金额为
16,750 万元，分为 2 个担保事项。2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第
二次会议，逐项审议通过了以下 2 个议案。
1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万元
借款提供不超过 7,750 万元的担保。担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证。
公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露了公告编号为 2021-111 号的《关
于对外担保的公告》，经 2022 年第一次临时股东大会审议同意，批准公司为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万元借款提供不超过 7,750 万元的担保。担保期限为 1 年，担保方式为连带责任保证。
因中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行授信条件变更，拟将该笔担保的担保期限从 1 年变更为 3 年，故重新提交董事会、股东大会予以审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的 6000 万元借
款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供保证担保，并以公司
持有的有宜新材料 34%的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最
高额股权质押担保。担保期限为 5 年，担保方式为连带责任保证。
公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露了公告编号为 2021-111 号的《关
于对外担保的公告》，经 2022 年第一次临时股东大会审议同意，批准公司为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份为该2720 万元借款提供质押担保。担保期限为 5 年，担保方式为连带责任保证。
因湖北银行股份有限公司宜昌城东支行授信条件变更，拟将该笔担保的最高担保限额提高到 9000 万元，故重新提交董事会、股东大会予以审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对上议案 2 予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：
对有宜新材料的担保由有宜新材料的大股东按照股权比例提供保证担保及股权质押担保，即公司按 34%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料 34%的股份提供最高限额为 9000 万元的最高额股权质押担保，另一股东深圳有为技术控股集团有限公司按 59.25%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料 59.25%的股份提供最高限额为 9000 万元的最高额股权质押担保。有宜新材料为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。
本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，有宜新材料的大股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古宜化化工有限公司
法定代表人：熊业晶
注册资本：90,000 万元
成立日期：2009 年 04 月 27 日
住 所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
经营范围：许可经营项目：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产许
可证有效期至 2025 年 1 月 4 日）；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品
及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、季戊四醇、甲酸钠；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料、机械设备。
股权结构及与本公司关系：本公司持有内蒙宜化 100%的股份，内蒙宜化是本
公司全资子公司。
内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标:
截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 3,674,134,068.68 元，负债
3,337,308,612.85 元（其中流动负债总额 3,029,947,058.38 元），净资产
336,825,455.83 元 ； 实 现 营 业 收 入 2,605,611,144.98 元 ， 利 润 总 额
-39,916,228.97 元，净利润-35,523,960.61 元。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 3,802,739,719.24 元，负债
3,033,665,605.36 元（其中流动负债总额 2,856,019,892.74 元），净资产
769,074,113.88 元 ； 实 现 营 业 收 入 2,583,630,558.41 元 ， 利 润 总 额
433,718,887.95 元，净利润 432,248,658.05 元。
内蒙宜化不是失信被执行人。
2、湖北有宜新材料科技有限公司
法定代表人：胡林松
注册资本：5,925.9259 万元
成立日期：2019 年 5 月 13 日
住所：宜昌高新区白洋工业园田家河大道 111 号
经营范围：紫外线吸收剂、光引发剂、阻燃剂、精细化工产品、化工新材料、绿色农药及中间体、医药中间体的生产及销售（不含危险化学品及国家限制经营
的品种）；其他化工产品的销售（不含其他危化品）；本企业自产产品出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构及与本公司关系：有宜新材料是本公司参股公司。公司持股 34%，深
圳有为技术控股集团有限公司持股 59.25%，广州弘基置业有限公司持股 6.75%。
有宜新材料最近一年又一期主要财务指标:
截止 2020 年 12月 31 日，资产总额为 8,102,3711.12 元，负债 42,965,351.88
元（其中流动负债总额 42,965,351.88 元），净资产 38,058,359.24 元；实现营业收入 14,703,644.19 元，利润总额-2,648,111.67 元，净利润-1,940,630.72元。
截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 165,411,672.32 元，负债-2,187,438.14
元（其中流动负债总额-2,187,438.14 元），净资产 167,599,110.46 元；实现营业收 10,912,628.81 元，利润总额-459,248.78 元，净利润-459,248.78 元。
有宜新材料不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 16,750 万元，担保方式为连带责任保证。
股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
1、本次为子公司内蒙宜化，参股子公司有宜新材料担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要。被担保方内蒙宜化、有宜新材料资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。有宜新材料本次银行借款由各自的大股东按照股权比例提供相应的保证担保及股权质 押担保，该担保 方式公平、对等 ，未损害上市 公司利益。有宜新材料对公司提供保证反担保。
2、未提供同等担保或未提供反担保的合理性说明
广州弘基置业有限公司仅持有有宜新材料 6.75%的股权，其未按持股比例为有
宜新材料的借款提供保证担保及股权质押担保不会影响有宜新材料获得借款。公
司为有宜新材料提供的保证担保及质押担保比例也未超出公司对有宜新材料的持股比例，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、本次担保对象的股权结构图如下：
湖北宜化集团有限责任公司
17.08%
本公司 深圳有为技术控 广州弘基置业有
股集团有限公司 限公司
100% 34% 59.25% 6.75%
内蒙宜化 有宜新材料
以上被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为 405,330.00 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 1242.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 109,691.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为336.26%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](000422)湖北宜化:关于聘任内部审计部门负责人的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-018
湖北宜化化工股份有限公司
关于聘任内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规
定，经公司第十届董事会提名委员会提名，第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
内部审计部门负责人简历
覃乐华先生：男，1979 年 1 月出生，中共党员，大专学历，具备证券从业资
格证。曾任云南华盛化工有限公司财务专员、财务主管、财务部长；湖北宜化集团有限责任公司审计部审计处处长。现任湖北宜化化工股份有限公司审计部部长。
覃乐华先生未持有本公司股份。覃乐华先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。覃乐华先生不存在《公司法》规 定的不得担任董 事、监事、高级 管理人员的情 形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。覃乐华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
[2022-02-24](000422)湖北宜化:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-019
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2022年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2022 年 2 月 23 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定将第十届董事会第二次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2022 年 3 月 11日上午 9:15-2022 年 3月 11 日下午3:00。
交易系统投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2022年3月7日
（七）出席对象：
1、截止2022年3月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于对外担保的议案 √
1.01 为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 √
7,750万元借款提供不超过7,750 万元的担保
为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的
6000 万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万
1.02 元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份 √
为该 6000万元借款提供最高限额为9000万元的最高额股权质
押担保
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的同日公告《关于对外担保的公告》，审议事项具备合法性、完备性。
上述议案属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2022年3月7日下午收市后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868081
电子信箱：liyh@hbyihua.cn
联系人：李玉涵
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
六、备查文件：
公司第十届董事会第二次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2022年2月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体 提案重复投票 时，以第一次 有效投票为准 。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书（样式）
兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人名称：
委托人证券账号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
对本次股东大会提案有明确投票意见指示的，可按下表列示投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于对外担保的议案 √
为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌
1.01 海乌达支行申请的 7,750 万元借款提供不超 √
过 7,750 万元的担保
为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌
城东支行申请的6000万元借款按公司对有宜
1.02 新材料的持股比例对其中2040万元借款提供 √
保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%
的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为
9000 万元的最高额股权质押担保
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
[2022-02-16](000422)湖北宜化:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-015
湖北宜化化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知
及相关文件于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、
监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事 15 名，实际参与董事 15 名。
4.本次董事会会议与会董事推举卞平官先生主持会议，公司监事会成员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
第十届董事会选举卞平官先生为第十届董事会董事长。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
2.1 卞平官、郭锐、强炜任公司战略委员会委员，卞平官先生为战略委员会召集人
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2.2 李齐放、杨继林、卞平官任公司提名委员会委员，李齐放为提名委员会召集人
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2.3 赵阳、李强、付鸣任公司薪酬与考核委员会委员，赵阳为薪酬与考核委员会召集人
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 郑春美、吴伟荣、赵阳任公司审计委员会委员，郑春美为审计委员会召集人
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）
3.1 聘任郭锐先生为公司总经理
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 聘任王猛先生为公司副总经理
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 聘任周振洪先生为公司副总经理
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4 聘任熊业晶先生为公司副总经理
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.5 聘任严东宁先生为公司副总经理
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.6 聘任郑春来先生为公司副总经理
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.7 聘任朱月先生为公司总工程师
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.8 聘任卢梦成先生为安全总监
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.9 聘任王凤琴女士为董事会秘书
王凤琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王凤琴女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 聘任廖辞云先生为财务总监
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员已承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（简历见附件）
第十届董事会聘任李玉涵女士为证券事务代表。李玉涵女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。李玉涵女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上专业委员会、高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任高级管理人员、证券事务代表的情形。独立董事已对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了“同意”的独立意见。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王凤琴 李玉涵
联系地址 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号
电话 0717-8868081 0717-8869081
传真 0717-8868081 0717-8868081
电子信箱 wfq@hbyihua.cn liyh@hbyihua.cn
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议
2、关于第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
附件：
湖北宜化化工股份有限公司
高级管理人员和证券事务代表简历
郭锐先生：男，1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历，化工中级工程师。
曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、保险粉分厂厂长、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
郭锐先生未持有本公司股份。郭锐先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郭锐先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
王猛先生：男，1982 年 9 月出生，西安交通大学应用化学专业，本科学历，
化工高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产部技术专员、生产技术处处长，青海宜化化工有限责任公司副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理。
王猛先生未持有本公司股份。王猛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王猛先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。王猛先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
周振洪先生：男，1967 年 9 月出生，中共党员，武汉化工学院化工设备与机
械专业，本科学历，高级工程师。曾任湖北宜化集团有限责任公司生产服务部副总工程师，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、新疆天运化工有限公司总经理。兼任轮台工商联副主席。
周振洪先生未持有本公司股份。周振洪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周振洪先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周振洪先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章
程等规定的任职要求。
熊业晶先生：男，1973 年 1 月出生，中共党员，华东理工大学有机化工专业，
本科学历，化工中级工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理，内蒙古宜化化工有限公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理、内蒙古宜化化工有限公司党委书记、董事长。兼任内蒙古乌海市人大代表。
熊业晶先生未持有本公司股份。熊业晶先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊业晶先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。熊业晶先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
严东宁先生：男，1978 年 10 月出生，中共党员，杭州电子工业学院机械电
子专业，本科学历，电器仪表中级工程师。现任湖北宜化化工股份有
[2022-02-16](000422)湖北宜化:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-016
湖北宜化化工股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事
会第一次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以邮件、短信、微信等方式发出。
2、本次监事会会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应参与监事 3 名，实参与监事 3 名。
4、本次监事会会议由李刚先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举李刚先生为第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届监事会第一次会议决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-12](000422)湖北宜化:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-012
湖北宜化化工股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2022年2月11日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2022年2月11日上午9:15-2022年2月11日下午3:00。交易系统投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为101人，代表股份数量249,897,236股，占公司有表决权股份总数的27.8323％。持股5%以下中小投资者代表股份数量6,784,551股，占公司有表决权股份总数的0.7556％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票出席会议的股东人数共101人，代表股份数量249,897,236股，占公司有表决权股份总数的27.8323％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-003号《关于董事会换届选举的公告》），该议案分为以下7个子议案：
1.01 关于选举卞平官先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
1.02 关于选举张忠华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对312,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1249％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对312,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5987％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
1.03 关于选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
1.04 关于选举强炜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,487,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.8361％；反对406,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1627％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意6,374,951股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.9628％；反对406,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.9930％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0442％。
1.05 关于选举陈腊春先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，
1.06 关于选举揭江纯先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0988％。
1.07 关于选举黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
2、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2022年1月22日公司公告2022-003号《关于董事会换届选举的公告》），该议案分为以下8个子议案：
2.01 关于选举吴伟荣女士为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
2.02 关于选举李强先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意249,583,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对309,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,470,451股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3704％；反对309,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5574％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
2.03 关于选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
2.04 关于选举李齐放先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意249,581,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对
311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意6,468,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3438％；反对311,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5839％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0722％。
2.05 关于选举杨继林先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意249,580,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8732％；反对310,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1241％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意6,467,651股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3291％；反对310,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5722％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0988％。
2.06 关于选举郑春美女士为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意249,580,336股，占出席会议所有股东
[2022-02-12](000422)湖北宜化:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-014
湖北宜化化工股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第七届三次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事，并于 2022 年 2 月11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 8 名。
卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。上述 15 名董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年（2022 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 11 日）。
以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任董事的情形。独立董事吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、郑春
美女士、刘信光先生已取得独立董事资格证书。独立董事杨继林先生、付鸣先生尚未取得独立董事资格证书，但均已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，吴伟荣女士、郑春美女士为会计专业人士。8 名独立董事的任职资格均经深圳证券交易所审核无异议。
董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。上述 3 名监事任期自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年（2022 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 11 日）。
以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担任监事的情形。
监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司董事、监事届满离任情况
（一）公司董事离任情况
因任期届满，第九届董事会独立董事张恬恬女士不再担任公司独立董事和董事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张恬恬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
因任期届满，公司第九届董事会非独立董事方娅兰女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，方娅兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
（二）公司监事离任情况
因任期届满，公司第九届监事会职工代表监事王心彩女士、杜祥华先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王心彩女士、杜祥华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-12](000422)湖北宜化:关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-013
湖北宜化化工股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司近日在公司职校大教室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日
附件：
湖北宜化化工股份有限公司
第十届监事会职工代表监事简历
贾雯：女，1988 年 9 月出生，本科学历，中级会计师。现任湖北宜化化工
股份有限公司财务管理部资金处处长。
贾雯女士持有本公司股份 2300 股。贾雯女士与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾雯女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。贾雯女士具不存在不得被提名为上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的有关监事的任职条件和要求。
[2022-01-29](000422)湖北宜化:关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-010
湖北宜化化工股份有限公司关于拟公开征集投资方
对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次增资扩股以公开征集投资方的形式进行，存在由于无法征集到符合条件的投资方导致无法成交的可能。
一、交易概述
湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）是湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）的全资子公司。为寻求外部战略合作，增强松滋肥业资本实力，推进产业转型升级，拟以松滋肥业经评估确认的股东全部权益价值 56,193.32 万元为依据，通过产权交易机构公开征集 1 名投资方，对松滋肥业增资不低于 53,989.66万元。宜化肥业放弃优先认缴出资权。若本次交易实施完成，投资方将持有松滋肥业 49%的股权，本次交易不构成重大资产重组。
2022 年 1 月 28 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关
于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，同意松滋
肥业增加注册资本 38,431.37 万元，投资方按每 1 元注册资本不低于 1.4048 元的价
格，认缴出资额不低于 53,989.66 万元，取得松滋肥业 49%的股权；同意本次松滋肥业增资通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开征集投资方的方式进
行，松滋肥业的现行股东宜化肥业放弃对松滋肥业的优先认缴出资权。该议案表
决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了“同意”的独立意见。
本次松滋肥业公开征集投资方的期限届满，投资方和增资金额确定后，公司将根据《深深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的规定，在履行相应的决策程序后 ，由宜化肥业与投资方签订并实施增资协议。
二、交易标的基本情况
1、标的资产概况：
本次交易标的为投资方向松滋肥业增资不低于53,989.66万元后取得的松滋肥业 49%的股权。松滋肥业股权之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的公司基本情况：
名称：湖北宜化松滋肥业有限公司
统一社会信用代码：91421087585488389K
法定代表人：严东宁
类型：其他有限责任公司
住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
注册资本：40,000 万
实收资本：40,000 万
成立时间：2011 年 12 月 9 日
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、
氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14 日）；货物或技术进出口
（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要股东：松滋肥业系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司。
宜化肥业放弃优先认缴出资权。
松滋肥业不是失信被执行人。
三、审计评估情况
（一）审计情况
松滋肥业最近一年及最近一期的财务数据（合并口径）如下：
单位：元
项目 2021 年 10 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,337,268,024.37 2,077,808,480.61
负债总额 1,865,960,581.92 1,566,460,775.18
应收账款 220,497,372.89 175,428,926.72
净资产 471,307,442.45 511,347,705.43
项目 2021 年 1-10 月 2020 年度
营业收入 1,964,034,108.07 1,532,508,726.15
营业利润 341,116,605.83 56,784,197.23
净利润 313,397,780.08 56,447,937.04
注：松滋肥业 2021 年 10 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，
以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为大信专审字[2021]第 2-10147 号的《湖北宜化松滋肥业有限公司专项审计报告》（详见巨潮资讯网同日公告）。
（二）评估情况
1、评估结论：
根据中京民信（北京）资产评估有限公司《湖北宜化松滋肥业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2022）第 010 号）（详见巨潮资讯
网同日公告），松滋肥业在评估基准日 2021 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为
人民币 56,193.32 万元。评估值比账面资产增值 10,938.17 万元，增值率 24.17 %。
2、评估方法
企业价值评估通常采用的评估方法有市场法、收益法和成本法（资产基础法）。
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案
例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。使用市场法的基本条件是：有一个较为活跃的市场，市场案例及其与评估对象可比较的指标、参数等可以收集并量化。对于市场法，由于缺乏可比较的交易案例而难以采用。
企业价值评估中的收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据——资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。同时，企业具备了应用收益法评估的前提条件：将持续经营、未来收益期限可以确定、股东权益与企业经营收益之间存在稳定的关系、未来的经营收益可以正确预测计量、与企业预期收益相关的风险报酬能被估算计量。
企业价值评估中的成本法（资产基础法），是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。本评估项目能满足成本法（资产基础法）评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史资料。而且，采用成本法（资产基础法）可以满足本次评估的价值类型的要求。
因此，针对本次评估的评估目的和资产类型，考虑各种评估方法的作用、特点和所要求具备的条件，此次评估采用成本法（资产基础法）和收益法。
（1）成本法（资产基础法）评估结果
湖北宜化松滋肥业有限公司于评估基准日 2021 年 10 月 31 日总资产账面价值
230,266.51 万元，评估价值为 241,204.68 万元，增值额 10,938.17 万元，增值率
4.75 %；总负债账面价值为 185,011.36 万元，评估价值为 185,011.36 万元，无评
估增减值；净资产账面价值为 45,255.15 万元，评估价值为 56,193.32 万元，增值额 10,938.17 万元，增值率 24.17 %。
成本法（资产基础法）具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 131,936.68 133,635.76 1,699.08 1.29
非流动资产 98,329.82 107,568.92 9,239.10 9.40
其中：长期股权投资 3,046.21 3,361.35 315.14 10.35
固定资产 82,094.50 90,242.73 8,148.23 9.93
在建工程 6,739.57 6,739.57 -
无形资产 4,997.10 5,776.31 779.21 15.59
长期待摊费用 1,286.45 1,286.45 -
递延所得税资产 165.99 162.51 -3.48 -2.10
资产总计 230,266.51 241,204.68 10,938.17 4.75
流动负债 143,486.18 143,486.18 -
非流动负债 41,525.18 41,525.18 -
负债合计
★★机构调研
调研时间:2021年10月22日
调研公司:西部证券,申万菱信,融通基金,国海富兰克林,中海基金,浙商基金,长安基金,江苏瑞华投资,凯石投资,尚雅投资,国寿资产,中信自营,华福证券,申万宏源,申万宏源,申万宏源,金珀资产,财通资管,凯丰投资,伏明资产,伏明资产,前海德毅资产,浦泓投资,华泰保兴,正心谷,正心谷,正心谷,百年资管,同泰基金,招银理财,兴证全球基金,煜德资产,鲁商私募投资基金管理有限公司
接待人:财务总监:刘成勇,董事长:卞平官,董事会秘书:强炜,规划发展部副部长:朱显军,证券事务代表:李玉涵
调研内容:1、公司首先对经营概况和下阶段发展规划进行了介绍：
（1）公司经营概况
公司属于化学原料和化学制品制造业，目前的主要产品包括尿素、二铵等化肥产品、聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品以及季戊四醇、保险粉等精细化工产品。2021年前三季度，公司经营态势良好，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品市场价格上涨，产销两旺使得公司前三季度盈利14-15亿元同比扭亏为盈，第三季度主营业务盈利6.7-7.7亿元创单季度历史最好水平。
尿素：公司单套尿素装置设计产能是30万吨合成氨、52万吨尿素，简称30/52；尿素的制备按其原材料不同划分为煤头尿素、气头尿素。公司目前尿素实际权益产能是130万吨左右，其中控股51%的子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司有2套气头尿素装置，具备年产104万吨的尿素产能，实际产能120万吨；100%控股的新疆天运化工有限公司有1套气头52万吨尿素产能；参股19.9%的新疆宜化化工有限公司有1套煤头52万吨尿素产能，目前单套实际运行产能60万吨。
二铵：公司目前磷酸二铵实际产能126万吨，其中湖北宜化肥业有限公司具有66万吨的二铵产能，湖北宜化肥业有限公司全资子公司湖北宜化松滋肥业有限公司具有60万吨的二铵产能。
氯碱产品：公司目前聚氯乙烯实际产能84万吨左右，其中全资子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产30万吨的PVC产能，全资子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产30万吨的PVC产能，公司控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司和宜昌宜化太平洋热电有限公司分别具备年产12万吨的PVC产能。
公司目前烧碱实际产能64万吨左右，其中内蒙宜化26万吨，青海宜化23万吨，宜昌子公司15万吨。
精细化工产品：精细化工产品方面，季戊四醇6万吨产能，保险粉10万吨，TMP2万吨。
中间产品：公司目前磷酸产能80万吨、硫酸200 万吨。另外，公司二铵产品副产氟硅酸3.3万吨，其中肥业1.3万吨氟硅酸用于生产氟硅酸钠，松滋2万吨氟硅酸用于生产氟化铝，年产2万吨；TMP副产1.4万吨的甲酸钙，其中3000-4000吨是食品级的。电石产能共计105万吨左右，其中内蒙宜化11台电石炉产能共计60万吨，青海宜化8台电石炉产能共计45万吨。
（2）发展规划
公司“十四五”发展规划：“十四五”期间，公司将坚持以化工产业为主业，重点打造宜昌田家河绿色生态化工基地，协同发展内蒙、青海、新疆区域。在做好传统的化肥、氯碱产业基础上，壮大特色精细化工产业，培植化工新材料产业，实现从传统制造业向技术驱动的创新型化工企业的转型升级。新产业规划：未来，公司将持续巩固煤、磷、盐等基础产业优势，稳步推进延链补链强链工程，将宜化田家河园区打造成为全国知名的精细磷化工基地、全国重要的化工新材料基地、世界级光固化涂料基地。新产业包括以下三个方面：
精细磷化产业：依托宜昌磷资源优势，转型发展精细磷化工，以精制磷酸为主线，发展工业级、食品级磷酸，并往下游延伸发展磷酸铁、磷系阻燃剂，进军新能源赛道。
氟产业：高值化利用磷矿伴生氟资源，发展高端氟材料和氟精细化工，打造氟产业。依托华中区域最大体量氟资源潜力，规划建设无水氟化氢、聚偏氟乙烯、六氟磷酸锂、绿色环保制冷剂等，打造完整氟产业链。
环保新材料产业：随着国家禁塑令颁布，可降解材料迎来高速发展期，市场相当广阔。宜昌区位优势明显，又有长江黄金水道物流优势，原料运输方便，产品辐射半径广。目前正在建设6万吨PBAT可降解材料项目，未来将适时发展聚乙醇酸（PGA）、聚乳酸（PLA）、二氧化碳基降解材料（PPC）、PHA等其它品种可降解材料。结合宜化现有季戊四醇、TMP等多元醇技术优势、品牌优势，延伸发展绿色环保光固化产业。
2、公司对与宁波邦普时代新能源有限公司的合作进展进行了介绍：
10月12日双方签订框架协议以来，积极严密配合开展各项前期工作，目前双方各有20余人共同在项目上对接。
合资公司初步规划有磷酸铁和硫酸镍，同步配套建设净化磷石膏库及综合利用项目。本次合作将促进公司磷化工产业的转型升级。
目前项目尚处于协商阶段，很多具体细节还没有最终敲定，处于反复协商、论证过程中。投资额还没有定，因为要根据产品结构来确定。跟投资规模有关系。
3、互动提问
1、问：公司何时将新疆宜化纳入合并报表范围？公司远期有无更多磷矿资源？磷产业链合作项目的未来规划投资规模多少？
答：新疆宜化原属本公司全资子公司，2018年6月因发生安全生产事故严重亏损，本公司将其控股权对外转让。新疆宜化经过两年多的整改，去年四季度恢复生产，目前生产经营情况良好，待运行一到两个完整的会计年度后，公司适时的收回新疆宜化的控股权，将其纳入合并报表范围。新疆宜化出表前参股一个煤矿，后来新疆宜化又收购了该煤矿其他股东的股权，现在新疆宜化对该煤矿处于控股状态，该煤矿是一个有28亿吨储量，年开采能力2000万吨的露天煤矿。该矿距离新疆宜化工厂所在地很近，生产无烟煤，但是也可以用来发电，用皮带直接输送到工厂，支撑了新疆宜化60万吨煤头尿素的生产。另外新疆宜化还有45万吨电石，100万吨水泥（用于消化电石渣副产品用），两套30万千瓦的火力发电机组，8万吨三聚氰胺的生产能力。公司将随产业发展进行磷矿资源布局，其中上市公司体系内的江家墩磷矿审计评估后作价入股公司与宁波邦普成立的合资公司；公司大股东宜化集团下属控股磷矿未来时机成熟后可能考虑并入上市公司。田家河产业园的投资规模还没有最终确定。
2、问：磷酸铁项目合作规模多大？投资金额多少？合作方各自优势？
答：双方还在协商，前期拟定的合作规模包括30万吨磷酸铁，12万吨硫酸镍，还未最终确定。
3、问：磷酸制备技术介绍一下？
答：公司拟做精制磷酸，选用市场上成熟技术，对公司现有磷酸产品已做验证试验，满足工业用磷酸指标需要，但距离食品级磷酸指标尚有改进空间。目前精制磷酸技术单套产能10万吨/年，拟上2套装置10万吨精制磷酸，从投资到投产大概有一年半的建设周期。
4、问：未来的磷肥产量会受影响么？
答：根据精细磷化工发展，会逐步减量磷肥。但磷肥会保留，作为渣酸的消耗项目，2吨磷酸出1吨精制磷酸和1吨渣酸。
5、问：在宜昌制备磷酸铁和硫酸镍有何优势？
答：宜昌主要有物流优势。磷酸原料包括磷矿和硫磺，目前硫磺90%以上进口，我们背靠长江航运，对比贵州有至少500元/吨的运费优势。同理，宜昌在锂材料、镍材料方面都有上述物流成本优势。
6、问：我们做磷酸有何优势？
答：我们具备制造精制磷酸的三个条件：有矿、有技术、有配套（即渣酸做肥），目前二铵、一铵还有产能限制，所以公司制备精制磷酸优势明显。
7、问：与邦普的合作排他么？可以继续和其他下游行业合作么？
答：暂时不排他，可以与其他下游企业协商开展合作。
8、问：公司未来在新能源材料方面的定位？与邦普合作的产品的具体规划？
答：我们为邦普做配套，我们主要做上游，就是从磷矿到磷酸铁产业链。我们未来也会在隔膜以及六氟磷酸方面积极开展研究。估计会有30万吨磷酸，不排除还有其他的合作。
9、问：硫酸镍原料如何采购？
答：在市场上采购镍铁合金作原料。
10、问：磷酸铁还包括了磷石膏利用项目？
答：磷石膏综合利用关系到磷化工行业发展，未来会是制约行业发展的关键瓶颈。宜化磷石膏综合利用率已达到50%，在湖北省内利用率最高，主要用于做建材行业，也储备了一些技术。
11、问：宜昌磷矿的管控政策？
答：宜昌市每年下放磷矿产量指标，做总量控制，采矿需要票证。未来矿化一体化，有产能没有票无法产和卖。
12、问：预计今年冬季限气情况如何？
答：新疆天运因该地提前供暖临时限气导致近期负荷降至80%左右，但持续时间仅5天；联化公司因保民用导致负荷近期降至90%左右，后期根据资源情况及时恢复足额供应。今年秋冬具体限气情况尚无法判断。
13、问：双控对公司的影响？
答：双控对高耗能企业都会有影响。内蒙双控限产最早，11台炉子开7台即可满足生产需要，现在是限制了1-2台的产量。但是内蒙目前最大问题是电价可能会涨价。内蒙宜化电价部分来自参股电厂，部分来自网电，两方面价格都在谈判过程中，但是还没有具体定。青海目前没有接到上涨电价的消息，就是用电负荷受到限制。
14、问：化肥出口情况？
答：目前未出口。
15、问：气头尿素优势如何？
答：目前西部气头尿素具有成本优势。气头法1吨尿素耗气约700方，新疆天运气价约1.3元/方，内蒙气价约1.5元/方。
16、问：磷矿石品位如何？
答：公司磷矿品位26%-28%，公司是宜昌首创胶磷矿提纯技术的，最近我们还在研究正选技术选磷。
17、问：公司可以调产品结构么？
答：中间产品和最终产品的产量可以根据市场需要进行调整，比如可以调整液氯和PVC产量，可以调整片碱和液碱产量。
18、问：除了市场价格上涨带来的增量，公司有其他利润来源么?
答：公司紧抓市场机遇，同时也努力提高运营效率。通过加大安全环保投入，恢复装置完整性增加产量17万吨，其中肥业公司增加产量5万吨，松滋肥业增加产量12万吨，这是管理产生的效益。再比如稳步、大幅提高电石产能，增产增利。管理方面，公司不仅继续加强安环硬投入，不仅根据生产标准进行管理，还区分专业进行管理，让公司工艺、电器、仪表等各方面更加安全可控，下一步公司会用3年时间进行卓越绩效的管理，让公司管理能力整体上一个台阶。这些管理上付出的努力，假设市场下滑的话，将会显现出其带来的管理效能。
19、问：氟化工开展哪些合作？
答：氟化工方面公司将采取合作开发的方式进行。公司现有3.3万吨氟硅酸，去年投产的2万吨氟化铝运行良好。
20、问：可降解材料方面有哪些进展？
答：去年1月份国家限塑令发布以来，可降解推向风口。我们去年跟中科院达成了技术协议，这个协议在湖北省是排他的。我们做这个项目有自己的优势，公司位于长江边，覆盖长江流域市场，配套的PTA是非常大众的原料，严重过剩；己二酸也过剩；但是最重要是BDO，今年价格大幅走高。BDO原材料是电石，消耗是1:1，所以可降解最终就是电石的竞争。公司在内蒙、新疆、青海有电石产能，产业链条竞争优势明显。新疆的蒸汽、煤炭成本低，制作电石优势也明显。未来还会根据市场需要，发展聚乳酸等产品。
21、问：技术人才如何培养？
答：三个方向，精细磷化工的技术人员我们有储备是强项；后面高端磷化工、硫酸镍、磷酸铁与合作方共同培养；氟化工是引进技术，在技术带领下培养人才，我们拟成立研究院，未来也会引进成熟人才做研发；公司具有可降解材料方面的技术人才。
22、问：公司有股权激励计划么？
答：尚未进行股权激励，现在主要是其他方式的激励，公司下一步有股权激励的计划。
23、问：公司有无所得税？未来降低负债率有规划么？
答：公司没有所得税压力。公司争取通过提升自身盈利和引入权益资本的方式降低未来资产负债率。
24、问：公司未来融资规划如何？
答：明年可能安排一次再融资，可能是围绕解决55万吨氨醇项目资金问题。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-17 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.77 成交量:14117.27万股 成交金额:284072.96万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜8206.56 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券｜5941.94 ｜104.49 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜4296.77 ｜2978.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(008926) ｜3925.44 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜3760.38 ｜3364.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业｜25.39 ｜8333.21 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜3364.69 ｜5708.79 ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜3760.38 ｜3364.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜4296.77 ｜2978.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证｜2503.64 ｜2567.28 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-02-13｜3.33 ｜735.00 ｜2447.55 ｜中信建投证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司宜昌｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜市解放路证券营｜中关村大街证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2017-10-27｜63802.49 ｜920.04 ｜10.39 ｜1.39 ｜63812.88 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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