≈≈通程控股000419≈≈(更新:21.11.10)
[2021-11-10] (000419)通程控股:2021年三季度报告更正公告
证券简称：通程控股          证券代码：000419            公告编号：2021-033
                长沙通程控股股份有限公司
            关于 2021 年第三季度报告的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 30 日披露了《2021 年第三季度报告》，因工作疏忽，录入和披
露的股东信息有误，现对《长沙通程控股股份有限公司 2021 年第三
季度报告》中“二、股东信息” 中的“(一)普通股股东总数和表决
权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”进行更正，本次
更正不会对公司 2021 年第三季度的经营业绩及其他内容造成影响。
  具体更正内容如下：
  更正前：
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位：股
 报告期末普通股股东总数                                报告期末表决权恢复的优
                                                22,835  先股股东总数（如有）                          0
                                          前 10 名股东持股情况
  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条      质押、标记或冻结情况
                                                              件的股份数量    股份状态        数量
 长沙通程实业  境内非国有法
 （集团）有限  人                  44.33%    240,972,484                质押              120,000,000
 公司
 湖南天辰建设  国有法人
 有限责任公司                        1.34%      7,305,090
 李志鹤        境内自然人            1.31%      7,133,645
 湖南星电集团  境内非国有法
 有限责任公司  人                    1.08%      5,887,499
 李怡名        境内自然人            1.04%      5,675,484
 夏重阳        境内自然人            0.92%      5,000,000
 朱小妹        境内自然人            0.89%      4,842,367
 丁碧霞        境内自然人            0.88%      4,787,707
 殷永志        境内自然人            0.74%      4,000,000
 陈社新        境内自然人            0.72%      3,890,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
          股东名称                      持有无限售条件股份数量                      股份种类
                                                                              股份种类        数量
 长沙通程实业（集团）有限公司                                  240,972,484  人民币普通股      240,972,484
 湖南天辰建设有限责任公司                                        7,305,090  人民币普通股        7,305,090
 李志鹤                                                          7,133,645  人民币普通股        7,133,645
 湖南星电集团有限责任公司                                        5,887,499  人民币普通股        5,887,499
 李怡名                                                          5,675,484  人民币普通股        5,675,484
 夏重阳                                                          5,000,000  人民币普通股        5,000,000
 朱小妹                                                          4,842,367  人民币普通股        4,842,367
 丁碧霞                                                          4,787,707  人民币普通股        4,787,707
 殷永志                                                          4,000,000  人民币普通股        4,000,000
 陈社新                                                          3,890,000  人民币普通股        3,890,000
 上述股东关联关系或一致行动    公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股
 的说明                        东之间关联关系及一致行动人关系未知。
 前 10 名股东参与融资融券业务  无
 情况说明（如有）
  更正后：
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位：股
 报告期末普通股股东总数                                报告期末表决权恢复的优
                                                21,827  先股股东总数（如有）                          0
                                          前 10 名股东持股情况
  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条      质押、标记或冻结情况
                                                              件的股份数量    股份状态        数量
 长沙通程实业  境内非国有法                                                质押
 （集团）有限  人                  44.33%    240,972,484                                  120,000,000
 公司
 湖南天辰建设  国有法人
 有限责任公司                        1.34%      7,305,090
 李志鹤        境内自然人            1.21%      6,596,745
 邝发红        境内自然人            1.16%      6,283,200
 湖南星电集团  境内非国有法
 有限责任公司  人                    1.08%      5,887,499
 李怡名        境内自然人            1.04%      5,675,484
 夏重阳        境内自然人            1.00%      5,410,000
 丁碧霞        境内自然人            0.89%      4,827,707
 陈社新        境内自然人            0.80%      4,360,000
 长沙水业集团  国有法人
 有限公司                            0.69%      3,748,290
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
          股东名称                      持有无限售条件股份数量                      股份种类
                                                                              股份种类        数量
 长沙通程实业（集团）有限公司                                  240,972,484  人民币普通股      240,972,484
 湖南天辰建设有限责任公司                                        7,305,090  人民币普通股        7,305,090
 李志鹤                                                          6,596,745  人民币普通股        6,596,745
 邝发红                                                          6,283,200  人民币普通股        6,283,200
 湖南星电集团有限责任公司                                        5,887,499  人民币普通股        5,887,499
 李怡名                                                          5,675,484  人民币普通股        5,675,484
 夏重阳                                                          5,410,000  人民币普通股        5,410,000
 丁碧霞                                                          4,827,707  人民币普通股        4,827,707
 陈社新                              

[2021-10-30] (000419)通程控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2281元
    每股净资产: 5.5318元
    加权平均净资产收益率: 4.1%
    营业总收入: 16.94亿元
    归属于母公司的净利润: 1.24亿元

[2021-08-21] (000419)通程控股:半年报监事会决议公告
证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2021-030
            长沙通程控股股份有限公司
          第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于
2021 年 8 月 13 日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于 2021 年 8
月 19 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年半年度报告》；（《公司 2021 年半年度
报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
    公司 2021 年半年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2021 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
 公司 2021 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
 上述议案不需经公司股东大会审议。
三、备查文件
 长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
  特此公告。
                                长沙通程控股股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 8 月 21 日

[2021-08-21] (000419)通程控股:半年报董事会决议公告
证券代码：000419          证券简称：通程控股          公告编号：2021－029
              长沙通程控股股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2021
年 8 月 13 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2021 年 8 月
19 日在通程国际大酒店会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年半年度报告》；（《公司 2021 年半年度报告》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《公司 2021 年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
    公司 2021 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
 上述议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
 1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议 特此公告。
                            长沙通程控股股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 8 月 21 日

[2021-08-21] (000419)通程控股:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1566元
    每股净资产: 5.7226元
    加权平均净资产收益率: 2.77%
    营业总收入: 11.39亿元
    归属于母公司的净利润: 0.85亿元

[2021-08-03] (000419)通程控股:通程控股2020分红派息公告
证券简称：通程控股            证券代码：000419          公告编号：2021-026
              长沙通程控股股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度股东权益分派方案已于2021年6月11日召开的公司2020年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2021年6月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。现将分红派息事宜公告如下：
  一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况
  1、公司2020年度股东大会审议通过的2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不以资本公积金转增股本。
  2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
  二、 分红派息方案
  本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
543,582,655股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
  三、 股权登记日、除权除息日
  股权登记日：2021年8月9日
  除权除息日：2021年8月10日
  四、 权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年8月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、 权益分派方法
 （一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年8月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
 （二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发。
 序号            股东帐号                      股东名称
  1            08*****413          长沙通程实业（集团）有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日: 2021 年 8 月 2 日至登记日：
2021 年 8 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、 咨询办法
  咨询机构：长沙通程控股股份有限公司证券研发部
  咨询地址：长沙市雨花区劳动西路 589 号
  咨询联系人：文启明
  咨询电话：0731-85534994
 七、备查文件
 （一）中国证券登记结算深圳分公司关于本次分红派息的相关确认文件
 （二）公司 2020 年度股东大会决议
 （三）公司第七届董事会第五次会议决议
 特此公告。
                        长沙通程控股股份有限公司
                                董事会
                            2021 年 8 月 2 日

[2021-06-11] (000419)通程控股:通程控股2020年度股东大会决议公告
    证券简称：通程控股      证券代码：000419          公告编号：2021-024
                    长沙通程控股股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2020 年度股东大会
2、现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）14：30
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间： 2021 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 6 月 11 日 9：
15 至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长周兆达先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、股东（代理人）16 人、代表股份 246,743,539 股、占公司有表决权总股份 45.3877％。其中，现场出席情况：股东（代理人）9 人、代表股份 241,265,639 股、占公司有表决权股份总数的 44.38％；网络出席情况：股东（代理人）7 人、代表股份 5,477，900 股、占公司有表决权股份总数的 1.0077％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 15 人，代表有表决权的股份为
5,771,055 股，占公司有表决权股份总数的 1.0617% 。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员。
4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
  公司 2020 年度股东大会审议的议案中第 6 项属特别决议，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
  本次股东大会具体审议情况如下：
  一、审议《公司2020年度报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，赞
成 241,443,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8520%；反对 4,610,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.8683%；弃权690,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 471,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1624%；反对 4,610,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权79.8814%；弃权 690,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权11.9562%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  二、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,302,739 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.7950%；反对 4,750,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.9254%；弃权690,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 330,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权5.7226%；反对 4,750,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权82.3212%；弃权 690,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
11,9562%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    三、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,445,239 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8527%；反对 348,300 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.1412%；弃权4,950,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.0061%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 472,755 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1918%；反对 348,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权6.0353%；弃权 4,950,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权85.7729%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  四、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,443,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8520%；反对 5,300,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.1480%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 471,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权8.1624%；反对 5,300,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权91.8376%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  五、审议《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案》
    公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公
司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。公司
2020 年度拟不进行公积金转增股本。
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,493,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.8723%；反
对 5,250,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 2.1277%；弃权0 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 521,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权9.0288%；反对 5,250,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权90.9712%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  六、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    该项案属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上审议通过。
    1、总的表决情况：同意 241,574,739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 97.9052%；反对 218,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0887%；弃权 4,950,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0061%。
    其中：单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 602,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权10.4358%；反对 218,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权3.7913%；弃权 4,950,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权85.7729%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  本次股东大会审议通过后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。
  七、审议《公司关于聘请 2021 年财务审计机构的议案》
  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 60 万元。
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,718,539 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 97.9635%；反对 4,335,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 1.7569%；弃权690,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2796%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：赞成 746,055 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
12.9275%；反对 4,335,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权75.1162%；弃权 690,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权11.9562%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  八、审议《公司关于聘请 2021 年内部控制审计机构的议案》
  公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币 15 万元 。
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 246,743,539 股，同
意 241,577,739 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9064%；反对4,475,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.8139%；弃权 690,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2796%。
  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意 605,255 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的10.4878%；反对 4,475,800 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的77.5560%；弃权 690,000 股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的11.9562%。
  2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
  九、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
    公司为保证

[2021-06-08] (000419)通程控股:通程控股股东大会提示性公告
证券代码：000419          证券简称：通程控股          公告编号：2021－023
            长沙通程控股股份有限公司
        关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第七届董事会第五次会议决定召开公司2020年度股东大会。2021年4月28日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
    公司第七届董事会第五次会议，第七届监事会第五次会议审议通过了提请 2020 年度股东大会审议的相关议案。
    公司第七届董事会第五次会议于2021年4月26日召开，会议决定召开公司2020年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021
年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
6 月 11 日 9：15 至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 6 月 4 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、提示公告：公司将于 2021 年 6 月 8 日就本次股东大会发布
提示公告。
    9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际
大酒店五楼国际会议中心。
    二、会议审议事项
  （一）会议审议事项
  1、审议《公司2020年年度报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年年度报告》（公告编号
2021-005）
  2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》（公告编号2021-009）
  3、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》（公告编号2021-010）
  4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年度财务决算报告》（公告编号2021-011）
  5、审议《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于2020年度利润分配情况及公积金转增股本预案的公告》（公告编号2021-012）
  6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于修改<公司章程>的的公告》（公告编号2021-013）
    7、审议《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2021-014）
    8、审议《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2021-014）
    9、审议《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2021年度综合授信额度的公
告》（公告编号2021-015）
    10、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2021-2023）草案》（公告编号2021-016）
  特别说明：
    1、上述议案3由公司第七届监事会第五次会议提交，其他议案均由公司第七届董事会第五次会议提交。
    2、上述议案6属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。其他所有议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
  3、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、会议非审议事项（非表决事项）
    公司2020年度股东大会将听取公司独立董事作2020年度独立董事述职报告。
    具体内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
      四、提案编码
                                                                备注（该列打勾
  提案编码                        提案名称                      的栏目可以投
                                                                      票）
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案                                                          --
    1.00        《公司2020年年度报告》                                √
    2.00        《公司2020年度董事会工作报告》                        √
    3.00        《公司2020年度监事会工作报告》                        √
    4.00        《公司2020年度财务决算报告》                          √
    5.00        《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》          √
    6.00        《关于修改<公司章程>的议案》                          √
    7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》            √
    8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》            √
    9.00        《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》            √
    10.00        《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)        √
                的议案》
        四、现场股东大会会议登记事项
        1、登记方式：
        （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法
    定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人
    出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
    帐户卡和本人身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2021 年 6 月 9 日-2021 年 6 月 10 日上午 9:30～
11:30 下午 2:30～5:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公
司证券事务部。
    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    5、联系人：杨格艺  文启明
    6、联系电话：0731-85534994    传 真：0731-85535588
    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、公司第七届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                  长沙通程控股股份有限公司
                                          董事会
                                        2021年6月8日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一． 网络投票的程序
  1、投票代码：360419
  2、投票简称“通程投票”。
  3、填报表决意见：
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
  有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
  第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
  案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
  未

[2021-04-30] (000419)通程控股:通程控股股东大会通知更正公告
    证券代码：000419          证券简称：通程控股          公告编号：2021－022
                长沙通程控股股份有限公司
          关于召开 2020 年度股东大会通知更正公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。
      长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
  月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登
  了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
  由于工作人员疏忽，原公告中“关于提案编码内容 9.00”、“附件 1
  网络投票流程中关于通过互联网投票的时间及附件 2 中提案编码内
  容 9.00”表述有误，现予以更正，具体内容如下：
      更正前：
      四、提案编码
                                                                备注（该列打勾
  提案编码                        提案名称                      的栏目可以投
                                                                      票）
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案                                                          --
    1.00        《公司2020年年度报告》                                √
    2.00        《公司2020年度董事会工作报告》                        √
    3.00        《公司2020年度监事会工作报告》                        √
    4.00        《公司2020年度财务决算报告》                          √
    5.00        《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》          √
    6.00        《关于修改<公司章程>的议案》                          √
    7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》            √
    8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》            √
    9.00        《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》            √
    10.00      《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)        √
                的议案》
    附件 1：
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15 至
    2020 年 6 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
    附件 2：
                                                  备注（该列      表决意见
  提案编码                  提案名称            打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                                  可以投票）
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提      √
                案
非累积投票提案                                        --
    1.00        《公司2020年年度报告》                √
    2.00        《公司2020年度董事会工作报告》        √
    3.00        《公司2020年度监事会工作报告》        √
    4.00        《公司2020年度财务决算报告》          √
    5.00        《公司2020年度利润分配及公积金        √
                转增股本预案》
    6.00        《关于修改<公司章程>的议案》          √
    7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计        √
                机构的议案》
    8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计        √
                机构的议案》
    9.00        《关于公司2020年度申请银行授信        √
                额度的议案》
    10.00      《关于公司未来三年股东分红回报        √
                规划(2021-2023)的议案》
  更正后：
  四、提案编码
                                                                备注（该列打勾
  提案编码                        提案名称                      的栏目可以投
                                                                      票）
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案                                                          --
    1.00        《公司2020年年度报告》                                √
    2.00        《公司2020年度董事会工作报告》                        √
    3.00        《公司2020年度监事会工作报告》                        √
    4.00        《公司2020年度财务决算报告》                          √
    5.00        《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》          √
    6.00        《关于修改<公司章程>的议案》                          √
    7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》            √
    8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》            √
    9.00        《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》            √
    10.00      《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)        √
                的议案》
  附件 1：
  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15 至
    2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
      附件 2：
                                                  备注（该列      表决意见
  提案编码                  提案名称            打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                                  可以投票）
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提      √
                案
非累积投票提案                                        --
    1.00        《公司2020年年度报告》                √
    2.00        《公司2020年度董事会工作报告》        √
    3.00        《公司2020年度监事会工作报告》        √
    4.00        《公司2020年度财务决算报告》          √
    5.00        《公司2020年度利润分配及公积金        √
                转增股本预案》
    6.00        《关于修改<公司章程>的议案》          √
    7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计        √
                机构的议案》
    8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计        √
                机构的议案》
    9.00        《关于公司2021年度申请银行授信        √
                额度的议案》
    10.00      《关于公司未来三年股东分红回报        √
                规划(2021-2023)的议案》
        除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开 2020
    年度股东大会的通知》详见附件。因本次更正公告给投资者带来的
    不便，公司深表歉意。
                          长沙通程控股股份有限公司
                                  董事会
                              2021 年 4 月 29 日
  附件：
                长沙通程控股股份有限公司
        关于召开公司2020年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2020 年度股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
  长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议会议，第七届监事会第五次会议审议通过了提请 202

[2021-04-30] (000419)通程控股:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0361元
    每股净资产: 5.8591元
    加权平均净资产收益率: 0.62%
    营业总收入: 5.67亿元
    归属于母公司的净利润: 1963.47万元

[2021-04-28] (000419)通程控股:董事会决议公告
证券代码：000419          证券简称：通程控股          公告编号：2021－007
                长沙通程控股股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于
2021 年 4 月 19 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2021 年
4 月 26 日在通程国际大酒店五楼国际会议中心采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议《公司 2020 年年度报告》；（《公司 2020 年年度报告》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；（《公司 2020 年度
董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；（《公司 2020 年度财
务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
  公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2020 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司 2020
年度拟不进行公积金转增股本。（《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
  根据《公司法》有关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。（《关于修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  6、审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》（《公司关于聘请 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  公司独立董事对此发表了独立意见。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  6、审议《关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请 2021 年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  公司独立董事对此发表了独立意见。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  7、审议《公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的公告》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
  该项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  公司独立董事对此发表了独立意见。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  8、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）的议案》；（《公司未来三年股东分红回报规划（草案）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  9、审议《关于公司会计政策变更的议案》；（《公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  公司独立董事对此发表了独立意见。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  10、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  公司独立董事对此发表了独立意见。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  11、审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；（《关于
召 开 公 司 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com）
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  三、备查文件
  1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
  2、独立董事意见
  特此公告。
                              长沙通程控股股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (000419)通程控股:监事会决议公告
 证券代码：000419        证券简称：通程控股      公告编号：2021-008
                    长沙通程控股股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告
  重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于
2021 年 4 月 19 日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于 2021 年 4
月 26 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议《公司 2020 年度报告》；（《公司 2020 年度报告》详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  公司 2020 年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议公司 2020 年度监事会工作报告；（《公司 2020 年度监事
会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3、审议公司 2020 年度财务决算报告；（《公司 2020 年度财务决
算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    4、审议公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案；
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润为 181,116,202.06 元，母公司提取法定公积金 11,736,358.21 元，本期可供股东分配的利润为 169,379,843.85元，加上上年度未分配利润 1,117,747,418.19 元，本期累计可供股东分配的利润为 1,287,127,262.04 元。
  公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：
  以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。
公司 2020 年度拟不进行公积金转增股本。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  5、审议《关于公司会计政策变更的议案》；（《公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
  经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部有关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定。执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  6、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；（《公司2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
  以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
 三、备查文件
  长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
    特此公告。
                                  长沙通程控股股份有限公司
                                          监事会
                                      2021 年 4 月 28 日

[2021-04-28] (000419)通程控股:年度股东大会通知
证券代码：000419          证券简称：通程控股            公告编号：2021-019
                长沙通程控股股份有限公司
        关于召开公司2020年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2020 年度股东大会
  2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
  长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议会议，第七届监事会第五次会议审议通过了提请 2020 年度股东大会审议的相关议案。
  公司第七届董事会第五次会议于2021年4月26日召开，会议决定召开公司2020年度股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间
  现场会议时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）下午 2:30。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021 年
6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年6 月
11 日 9：15 至 2021 年 6 月 11 日 15：00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 6 月 4 日（星期五）
    7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
    8、提示公告：公司将于 2021 年 6 月 5 日就本次股东大会发布提
示公告。
    9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒
店五楼国际会议中心。
  二、会议审议事项
 （一）会议审议事项
 1、审议《公司2020年年度报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-005） 2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》（公告编号2021-009）
 3、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》（公告编号2021-010）
 4、审议《公司2020年度财务决算报告》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2020年度财务决算报告》（公告编号
2021-011）
 5、审议《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于2020年度利润分配情况及公积金转增股本预案的公告》（公告编号2021-012）
 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
  具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于修改<公司章程>的的公告》（公告编
号2021-013）
  7、审议《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2021-014）
  8、审议《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》；
  具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2021-014）
  9、审议《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2021年度综合授信额度的公告》（公告编号2021-015）
  10、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）的议案》；
    具体内容详见2021年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）草案》（公告编号2021-016）
  特别说明：
    1、上述议案3由公司第七届监事会第五次会议提交，其他议案均由公司第七届董事会第五次会议提交。
    2、上述议案6属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。其他所有议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
    3、 根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中
  小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或
  合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
  以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
      三、会议非审议事项（非表决事项）
      公司2020年度股东大会将听取公司独立董事作2020年度独立董事
  述职报告。
      具体内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股
  股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
    四、提案编码
                                                                备注（该列打勾
  提案编码                        提案名称                      的栏目可以投
                                                                      票）
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案                                                          --
    1.00        《公司2020年年度报告》                                √
    2.00        《公司2020年度董事会工作报告》                        √
    3.00        《公司2020年度监事会工作报告》                        √
    4.00        《公司2020年度财务决算报告》                          √
    5.00        《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》          √
    6.00        《关于修改<公司章程>的议案》                          √
    7.00        《关于聘请2021年度公司财务审计机构的议案》            √
 8.00        《关于聘请2021年度公司内控审计机构的议案》            √
 9.00        《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》            √
 10.00        《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)        √
            的议案》
  四、现场股东大会会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
  （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
  （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2021 年 6 月 9 日-2021 年 6 月 10 日上午 9:30～11:30
下午 2:30～5:30
  3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。
  4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
  5、联系人：杨格艺 文启明
  6、联系电话：0731-85534994    传 真：0731-85535588
  五、参加网络投票的具体说明
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。
  六、备查文件
  1、公司第七届董事会第五次会议决议；
  2、公司第七届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                长沙通程控股股份有限公司
                                          董事会
                                      2021年4月28日
                参加网络投票的具体操作流程
  一． 网络投票的程序
  1、投票代码：360419
  2、投票简称“通程投票”。
  3、填报表决意见：
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
  案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
  有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
  决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
  案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
  案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
  二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 6 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日 9：15 至
2020 年

[2021-04-28] (000419)通程控股:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3332元
    每股净资产: 5.8318元
    加权平均净资产收益率: 5.88%
    营业总收入: 23.18亿元
    归属于母公司的净利润: 1.81亿元

[2021-04-20] (000419)通程控股:关于公司董事违规减持公司股票的情况说明及致歉公告
  证券代码：000419      证券简称：通程控股              公告编号：2021-004
            长沙通程控股股份有限公司
关于公司董事违规减持公司股票的情况说明及致歉公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事周兆达先生，因其直系亲属对《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“减持股份实施细则”）及《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“股份变动管理规则”）不熟悉，在操作其证券账户时一时疏忽，不慎减持了其持有的部分公司股票。现将有关情况说明如下：
  一、减持具体情况
  周兆达先生现任公司董事长、总经理，本次减持前持有公司股份330068 股，占公司总股本的 0.06%，其持有的公司股份为公司首发上市时认购的内部职工股，上市以来从未进行过任何减持，其证券账
户自去年底交由其直系亲属代为保管。 2021 年 4 月 13 日，因其直
系亲属对“减持股份实施细则”及“股份变动管理规则”不熟悉，一时疏忽，在其本人完全不知情的情况下，通过集中竞价交易方式减持了其持有的公司股票 82517 股，占公司总股本的 0.0152%，占其持有
的公司股份总数的 25%，交易均价为 4.48 元，成交金额 369676.16元。本次减持完后周兆达先生持有公司股份 247551 股。
    1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》之规定：“上市公司大股东、董监高通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，由证券交易所备案并予以公告”。周兆达先生未能在首次卖出的 15 个交易日前向交易所报告并预先披露减持计划，构成违规减持。
  2、根据中国证监会《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第一款之规定，“上市公司董事、监事、高级管理人员不得在定期报告前 30 日内买卖本公司股
票”，公司将于 2021 年 4 月 28 日和 4 月 30 日披露公司 2020 年年度
报告和 2021 年第一季度报告，周兆达先生本次减持公司股份处在上述窗口期间，从而构成了违规减持。
  3、经公司核查，周兆达先生对其直系亲属上述的减持行为毫不知情，也非本人的真实意愿，周兆达先生本人自公司上市以来从未减持过公司任何股份，对公司的长期价值坚定看好。本次减持公司股份非主观故意违规，其减持的股份不存在任何其他限制条件，本次减持未构成短线交易，也不存在任何内幕交易行为。
    二、本次减持公司股份事项的处理情况
    1、本次违规减持公司股份的情况发生后，周兆达先生深刻认识到本次事项的严重性，第一时间对其直系亲属进行了教育与规则解读，同时，就本次违规减持股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
    2、周兆达先生承诺一定加强其本人及直系亲属对中国证监会
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的强化学习。
    3、公司已就此召开会议，组织全体董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件进行了专题学习；责令相关部门做好董事、监事及高级管理人员的持股信息的登记和管理工作；要求董事、监事及高级管理人员自身及其家属、子女严格遵守有关规定，严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。
  三、周兆达先生对本次不慎减持公司股份的致歉声明
  周兆达先生致歉声明：本人对本次不慎减持公司股票的行为进行了深刻反省，并就本次行为向公司及广大投资者造成的影响表示歉意。本人承诺会加强本人及亲属、子女对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。
  四、备查文件
周兆达先生签署的《关于本次减持公司股份的致歉声明》
特此公告。
                          长沙通程控股股份有限公司
                                  董事会
                            2021 年 4 月 20 日

[2021-04-15] (000419)通程控股:通程控股七届监事会四次会议决议公告
 证券代码：000419        证券简称：通程控股          公告编号：2021-002
                    长沙通程控股股份有限公司
                第七届监事会第四次会议决议公告
  重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2021年 4 月14 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席会议，会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于财务信息更正的议案》。
    中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指引—会
计类第 1 号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中合并和母公司利润表中的“营业收入”“营业成本”项目进行更正。
    公司监事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次财务信息更正。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无须提交公司股东大会审议。
    本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于财务信息更正的公告》。
  三、备查文件
    长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
    特此公告。
                                  长沙通程控股股份有限公司
                                          监事会
                                      2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (000419)通程控股:通程控股第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000419        证券简称：通程控股            公告编号：2021－001
                  长沙通程控股股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2021 年
4 月 14 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席，公司财务总监列席会议，会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于财务信息更正的议案》
    中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指引—会
计类第 1 号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的
规定，对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第
三季度报告中合并和母公司利润表中的“营业收入”“营业成本”项
目进行更正。
    董事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确的反映公司财务状况。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无须提交公司股东大会审议。
    本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于财务信息更正的公告》。
  三、备查文件
    长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                                长沙通程控股股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 4 月 15 日

[2021-04-15] (000419)通程控股:通程控股财务信息更正公告
  证券代码：000419          证券简称：通程控股            公告编号：2021-003
              长沙通程控股股份有限公司
                关于财务信息更正的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日分别
  召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
  财务信息更正的议案》，同意根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披
  露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期财务信息
  进行更正。现将本次财务信息更正事项公告如下：
    一、本次财务信息更正的概述
      公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（简称“新
  收入准则”），前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定
  争议， 中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指引—会计类第 1
  号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确
  认收入。据此，公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020年第三
  季度报告中合并利润表中的“营业收入”“营业成本”项目及经营数据中的项目进行更
  正。
    二、本次财务信息更正的具体情况及影响
    （一）本次财务信息更正的具体情况
    1、对公司 2020 年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：
                                                                    单位：元
      项目          2020 年第一季度      调整金额          2020 年第一季度
                      （调整前）                              （调整后）
一、营业总收入            533,393,832.95    -113,996,337.00        419,397,495.95
其中：营业收入            491,328,642.44    -113,996,337.00        377,332,305.44
二、营业总成本            503,346,926.12    -113,996,337.00        389,350,589.12
 其中：营业成本        364,150,119.21    -113,996,337.00      250,153,782.21
    2、对公司 2020 年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：
  （1）对会计报表合并利润表项目及金额的影响
                                                                      单位：元
        项目          2020 年半年度      调整金额          2020 年半年度
                          （调整前）                              （调整后）
 一、营业总收入          1,321,781,040.47        -253,313,974.42        1,068,467,066.05
 其中：营业收入          1,232,214,493.48        -253,313,974.42        978,900,519.06
 二、营业总成本          1,243,372,014.19        -253,313,974.42        990,058,039.77
 其中：营业成本            969,003,043.78          -253,313,974.42        715,689,069.36
  （2）对经营数据中营业收入构成的影响
                                                                      单位：元
    项目                      2020 年半年度营业收入
                      调整前          调整金额          调整后
 营业收入合计      1,232,214,493.48      -253,313,974.42    978,900,519.06      100%
分行业、分产品
 商业零售          1,167,774,605.24      -253,313,974.42    914,460,630.82    93.42%
 酒店旅游              60,330,303.47                        60,330,303.47      6.16%
 其他收入              4,109,584.77                        4,109,584.77      0.42%
                                                                            分地区
 湖南地区          1,232,214,493.48      -253,313,974.42    978,900,519.06      100%
  （3）对经营数据中占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业等的影响
                                                                      单位：元
          项目                            2020 年半年度营业收入
                              调整前            调整金额            调整后
 分行业、分产品
 商业零售                  1,167,774,605.24    -253,313,974.42          914,460,630.82
 酒店旅游                    61,349,548.80                              61,349,548.80
 综合投资                    93,676,131.76                              93,676,131.76
 分地区
 湖南地区                1,321,781,040.47      -253,313,974.42        1,068,467,066.05
                              2020 年半年度营业成本                  毛利率
      项目          调整前        调整金额        调整后    调整前  调整后
 分行业、分产品
  商业零售          956,116,751.85  -253,313,974.42  702,802,777.43 18.12%  23.15%
  酒店旅游          11,666,913.19                    11,666,913.19 80.66%  80.66%
  综合投资            1,219,378.74                    1,219,378.74 98.70%  98.70%
 分地区
  湖南地区          969,003,043.78  -253,313,974.42  715,689,069.36 26.69%  33.02%
  3、对公司 2020 年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：
                                                                  单位：元
    项目            2020 年第三季度        调整金额        2020 年第三季度
                        7-9 月(调整前)                        7-9 月(调整后)
 一、营业总收入            730,310,963.86    -142,607,080.83        587,703,883.03
 其中：营业收入            702,033,326.08    -142,607,080.83        559,426,245.25
 二、营业总成本            696,090,560.79    -142,607,080.83        553,483,479.96
 其中：营业成本            540,911,399.82    -142,607,080.83        398,304,318.99
 项目                  2020 年三季度        调整金额          2020 年三季度
                      1-9 月（调整前）                        1-9 月（调整后）
 一、营业总收入          2,052,092,004.33    -395,921,055.25      1,656,170,949.08
 其中：营业收入          1,934,247,819.56    -395,921,055.25      1,538,326,764.31
 二、营业总成本          1,939,462,574.98    -395,921,055.25      1,543,541,519.73
 其中：营业成本          1,509,914,443.60    -395,921,055.25      1,113,993,388.35
（二）本次财务信息更正的影响
    公司按照新收入准则重新评估了主要收入的确认、计量、核算和列报等方面。
 收入确认方式发生重大变化，不影响公司总资产、净资产、净利润等财务指标，
 不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会、监事会及独立董事意见
  （一）董事会意见
    董事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》及中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引—会计类第 1 号》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加 客观、准确的反映公司财务状况。

[2020-10-29] (000419)通程控股:2020年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3052元
    每股净资产: 5.6226元
    加权平均净资产收益率: 5.58%
    营业总收入: 20.52亿元
    归属于母公司的净利润: 1.66亿元

[2020-09-09] (000419)通程控股:关于参加2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2020-040
    长沙通程控股股份有限公司
    关于参加2020年湖南辖区上市公司
    投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步做好公司的投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，切实提高公司的透明度和治理水平，长沙通程控股股份有限公司（以下简称：“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2020 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2020年 9 月 11 日（星期五）下午 15:00—17:00。届时，公司董事、董事会秘书杨格艺女士和证券事务代表文启明先生将通过网络在线与投资者交流和沟通。欢迎广大投资者参与。
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2020年9月8日

[2020-08-22] (000419)通程控股:关于公司会计政策变更的公告
    证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2020－039
    长沙通程控股股份有限公司
    关于公司会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    ● 本次会计政策的变更对上市公司当期及前期的净利润、总资产、净资产等不构成影响。
    ● 本次会计政策变更经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 无需提交股东大会批准。
    一、本次会计政策变更的原因
    2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政 部”）修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新 收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 由于上述政策的修改，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
    二、本次会计政策变更的主要内容
    根据财政部的要求，公司应自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策 进行相应的变更。根据新旧准则衔接规定，2020年起将按新收入准则要求进行会计报表编制和披露，本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标，不追溯调整 2019 年可比数据。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应
    变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次 执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不 调整可比期间信息。会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况。此次变更应按照新的会计准则重新评估公司收入的确认和计量、核算和列报等方面，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    四、独立董事意见
    （一）公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的合理变 更。其主要依据为：2017 年 7 月 5 日中华人民共和国财政部（以下 简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》相关文件。
    （二）此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对 已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合 财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在严重损害 公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
    （三）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    五、监事会意见
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求， 对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本
    次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
    六、备查文件
    （一）经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二次会议决议；
    （二）经与会监事签字确认的公司第七届监事会第二次会议决议；
    （三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
    特此公告
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2020 年8月 21日

[2020-08-22] (000419)通程控股:第七届监事会第二次会议决议公告
    证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2020-038
    长沙通程控股股份有限公司
    第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2020年8月15日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于2020年8月21日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司2020年半年度报告》；（《公司2020年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
    公司2020年半年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议《公司2020年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
    公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
    3、审议《关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    上述议案不需经公司股东大会审议。
    三、备查文件
    长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    监事会
    2020年8月21日

[2020-08-22] (000419)通程控股:第七届董事会第二次会议决议公告
    证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2020－037
    长沙通程控股股份有限公司
    第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2020年8月15日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2020年8月21日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司2020年半年度报告》；（《公司2020年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议《公司2020年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；
    公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    3、审议《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    上述议案不需要提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2020年8月21日

[2020-08-22] (000419)通程控股:2020年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1758元
    每股净资产: 5.3435元
    加权平均净资产收益率: 3.34%
    营业总收入: 13.22亿元
    归属于母公司的净利润: 9553.98万元

[2020-06-30] (000419)通程控股:2019年度股东大会决议公告
    证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2020-031
    长沙通程控股股份有限公司
    2019年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。 重要提示
    1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况
    1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司2019年度股东大会
    2、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14：30
    3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020年6月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年6 月29日9：15至2020年6月29日15：00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、召集人：公司董事会
    7、主持人：董事长周兆达先生
    8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 二、会议的出席情况
    1、股东（代理人）25人、代表股份242,129,324股、占公司有表决权总股份44.54％。
    其中，现场出席情况：股东（代理人）9人、代表股份241,354,864股、占公司有表决权股份总数的44.40％；网络出席情况：股东（代理人）16人、代表股份774,460股、占公司有表决权股份总数的0.1425％。
    2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
    3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会具体审议情况如下：
    一、审议《公司2019年度报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，赞成241,455,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7216%；反对671,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2771%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成108,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权13.9428%；反对671,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    二、审议《公司2019年度董事会工作报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,458,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7229%；反对671,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2771%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成105,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权13.5580%；反对674,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.4420%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    三、审议《公司2019年度监事会工作报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,455,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7216%；反对674,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2784%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成105,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
    13.5580%；反对674,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.4420%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    四、审议《公司2019年度财务决算报告》
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,455,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7216%；反对674,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2784%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成105,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权13.5580%；反对674,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.4420%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    五、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案》
    公司2019年度利润分配及公积金转增股本的方案为：2019年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,431,864股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7045%；反对715,460股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2955%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成64,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权8.2461%；反对715,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权91.7539%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    六、审议《公司关于聘请2020年财务审计机构的议案》
    公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同
    意241,458,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7229%；反对671,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2771%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成108,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权13.9428%；反对671,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    七、审议《公司关于聘请2020年内部控制审计机构的议案》
    公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元 。
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,458,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7229%；反对671,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2771%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成108,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权13.9428%；反对671,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
    公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2020年公司拟向17家银行申请总额不超过32.03亿元人民币的综合授信额度，
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,458,284股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7229%；反对671,040股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2771%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成108,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
    13.9428%；反对671,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权86.0572%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    九、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（该议案采取累积投票制）
    （一）选举周兆达先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,541,568股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7572%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成192,004股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （二）选举郭虎清先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,382,969股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6917%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成33,405股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （三）选举周拥泽先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,368,069股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6856%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成18,505股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （四）选举杨格艺女士为公司第七届董事会非独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,428,069股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7104%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成78,505股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （五）选举柳植先生为公司第七届董事会非独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,368,266股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6857%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成18,702股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （六）选举章欧阳硕娃女士为公司第七届董事会非独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,368,069股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6856。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成18,505股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    十、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（该议案采取累积投票制）
    （一）选举肖建雄先生为公司第七届董事会独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,468,080股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7269%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成118,516股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （二）选举肖序先生为公司第七届董事会独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,368,078股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6856%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成18,514股，。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （三）选举李荻辉女士为公司第七届董事会独立董事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,383,178股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6918%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成33,614股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    上述经2019年度股东大会审议通过的公司6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
    十一、审议《关于监事会换届选举的议案》（该议案采取累积投票制）
    （一）选举章棉水先生为公司第七届监事会股东代表监事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,468,068股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7269%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成118,504股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （二）选举刘欢女士为公司第七届监事会股东代表监事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,382,966股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6918%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成33,402股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    （三）选举罗治国先生为公司第七届监事会股东代表监事
    1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为242,129,324股，同意241,368,266股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6857%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成18,702股。
    2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
    上述经2019年度股东大会审议通过的公司3名股东监事及经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。 五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2.律师姓名： 熊林 徐小平
    3.结论性意见：
    公司2019年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
    关规定；公司2019年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2016年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件
    1、公司2019年度股东大会会议资料；
    2、公司2019年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    二0二0年六月二十九日

[2020-06-30] (000419)通程控股:第七届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2020-033
    长沙通程控股股份有限公司
    第七届监事会第一次会议决议公告
    重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年6月29日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》。
    会议选举章棉水先生为公司第七届监事会召集人，任期与本届监事会一致。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，
    该议案无须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    监事会
    2020年6月29日

[2020-06-30] (000419)通程控股:第七届董事会第一次会议决议公告
    证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2020－032
    长沙通程控股股份有限公司
    第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年6月29日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
    会议选举周兆达先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
    1、会议选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第七届董事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、会议选举肖建雄先生、周兆达先生、肖序先生为公司第七届
    董事会提名委员会成员，其中肖建雄先生为主任委员。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、会议选举肖序先生、周兆达先生、李荻辉女士先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其中肖序先生为主任委员。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、会议选举李荻辉女士、周兆达先生、肖建雄先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中李荻辉女士为主任委员。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    1、会议同意聘任周兆达先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。
    2、会议同意聘任周拥泽先生、柳植先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、会议同意聘任杨格艺女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。杨格艺女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、会议同意聘任李晞女士为公司财务总监，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    上述高级管理人员简历附后。
    （四）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。（简历附后）
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    以上议案不须提交公司股东大会审议。
    （五）审议《关于转让全资子公司股权的议案》
    公司根据战略发展规划和业务发展定位，决定转让持有的全资子公司湖南通程投资有限公司全部股权。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》。
    三、备查文件
    1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2020年6月29日
    附件一：公司聘任的高级管理人员简历
    周兆达先生：男，汉族，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、总经理、党委书记，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。其现持有公司股份330368股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周兆达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    周拥泽先生：男，汉族，1963年6月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，现任公司董事，副总经理，长沙通程温泉大酒店有限公司董事长，长沙通程麓山大酒店有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周拥泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
    戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    柳植先生：男，汉族，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理，长沙通程电器经营公司总经理。其现持有公司股份29684股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳植先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    杨格艺女士：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨格艺女士未受过中国证监会
    及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    李晞女士：女，汉族，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，湖南通程投资有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程定制科技有限公司董事长。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    附件二：公司聘任证券事务代表简历：
    文启明先生：男，汉族，1976年7月出生，大学文化，中共党员。2003年9月获深交所董事会秘书资格证书，1997年6月至今，在公司财务、证券部任职，历任公司证券事务代表。现任公司证券事
    务代表。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文启明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形。

[2020-06-23] (000419)通程控股:关于召开公司2019年度股东大会的提示性公告
    证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2020-030
    长沙通程控股股份有限公司
    关于召开公司2019年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开的第六届董事会第二十一次会议决定召开公司2019年度股东大会。2020年6月6日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议和二十一次会议，第六届监事会第十二次会议和第十四次会议审议通过了提请2019年度股东大会审议的相关议案。
    公司第六届董事会第二十一次会议于2020年6月5日召开，会议决定召开公司2019年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、
    规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020年6月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年6 月29日9：15至2020年6月29日15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2020年6月18日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至2020年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项
    1、审议《公司2019年年度报告》；
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-004）
    2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年度董事会工作报告》（公告编号2020-008）
    3、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》（公告编号2020-009）
    4、审议《公司2019年度财务决算报告》；
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2019年度财务决算报告》（公告编号2020-010）
    5、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》；
    公司2019年拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于2019年度利润分配情况的说明》（公
    告编号2020-011）
    6、审议《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》；
    公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2020-012）
    7、审议《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》；
    公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元。
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2020-012）
    8、审议《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》；
    公司在部分银行的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2020年公司拟向银行继续申请总额不超过32.03亿元人民币的综合授信额度。
    具体内容详见2020年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2020年度综合授信额度的公告》（公告编号2020-013）
    9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、周拥泽先生、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第七届董事会的非独立董事候
    选人。
    其中：9.01选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事
    9.02选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事
    9.03选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事
    9.04选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事
    9.05选举柳植先生为第七届董事会非独立董事
    9.06选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事
    公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。
    该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
    具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一会议决议公告》（公告编号2020-020）
    10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名肖建雄先生、肖序先生、李荻辉女士3人为公司第七届董事会的独立董事候选人。
    其中：10.01选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事
    10.02选举肖序先生为第七届董事会独立董事
    10.03选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事
    公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。
    公司第七届董事会独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见
    该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
    具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一会议决议公告》（公告编号2020-020）
    11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、罗治国先生3人为公司第七届监事会的股东代表监事候选人。
    其中：11.01选举章棉水先生为第七届监事会股东代表监事
    11.02选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事
    11.03选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事
    2020年6月5日，公司召开职工代表大会，选举了舒涛女士、陶青女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。
    本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与新选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
    具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十四会议决议公告》。（公告编号2020-021）
    （二）公司2019年度股东大会所有的审议事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十一次会议及公司第六届监事会第十二次会议、第十四次会议审议通过。
    本次股东大会审议的议案均为普通议案。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。
    公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向3名股东代表监事候选人。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注（该列打勾的栏目可以投票）
    100.00
    总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
    √
    非累积投票提案
    --
    1.00
    《公司2019年年度报告》
    √
    2.00
    《公司2019年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《公司2019年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《公司2019年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
    √
    6.00
    《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》
    √
    7.00
    《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
    √
    累积投票提案
    提案9、10、11为等额选举
    9.00
    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选人数（6）人
    9.01
    选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.02
    选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.03
    选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.04
    选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事
    √
    9.05
    选举柳植先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.06
    选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事
    √
    10.00
    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    应选人数（3）人
    10.01
    选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事
    √
    10.02
    选举肖序先生为第七届董事会独立董事
    √
    10.03
    选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事
    √
    11.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数（3）人
    11.01
    选举章棉水先生为第七届监事会股东代表监事
    √
    11.02
    选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事
    √
    11.03
    选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事
    √
    四、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股
    东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2020年6月22日-2020年6月24日上午9:30～11:30 下午2:30～5:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券事务部。
    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    5、联系人：杨格艺 文启明
    6、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588
    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十九次会议、第二十一次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十二次会议、第十四次会议决议。
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2020年6月23日
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一． 网络投票的程序
    1、投票代码：360419
    2、投票简称“通程投票”。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …..
    …..
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提组案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如议案10，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如议案11，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6 月29日9：15至2020年6月29日15：00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
    指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司2019年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    提案编码
    提案名称
    备注（该列打勾的栏目可以投票）
    100.00
    总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案
    √
    非累积投票提案
    --
    1.00
    《公司2019年年度报告》
    √
    2.00
    《公司2019年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《公司2019年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《公司2019年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
    √
    6.00
    《关于聘请2020年度公司财务审计机构的议案》
    √
    7.00
    《关于聘请2020年度公司内控审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
    √
    累积投票提案
    提案9、10、11为等额选举
    9.00
    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选人数（6）人
    9.01
    选举周兆达先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.02
    选举郭虎清先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.03
    选举周拥泽先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.04
    选举杨格艺女士为第七届董事会非独立董事
    √
    9.05
    选举柳植先生为第七届董事会非独立董事
    √
    9.06
    选举欧阳硕娃女士为第七届董事会非独立董事
    √
    10.00
    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    应选人数（3）人
    10.01
    选举肖建雄先生为第七届董事会独立董事
    √
    10.02
    选举肖序先生为第七届董事会独立董事
    √
    10.03
    选举李荻辉女士为第七届董事会独立董事
    √
    11.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数（3）人
    11.01
    选举章棉水先生为第七届监事会股东代表监事
    √
    11.02
    选举刘欢女士为第七届监事会股东代表监事
    √
    11.03
    选举罗治国先生为第七届监事会股东代表监事
    √
    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号：
    委托书有效期限： 委托日期：2020年 月 日
    附注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2020-06-06] (000419)通程控股:第六届监事会第十四次会议决议公告
    证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2020-021
    长沙通程控股股份有限公司
    第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2020年5月30日以书面通知方式向全体监事送达。此次会议于2020年6月5日在公司总部会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、罗治国先生3人为公司第七届监事会的股东代表监事候选人。（第七届监事会的股东代表监事候选人附后）
    逐项表决结果：
    序号
    候选人姓名
    同意
    反对
    弃权
    1
    章棉水
    5
    0
    0
    2
    刘欢
    5
    0
    0
    3
    罗治国
    5
    0
    0
    该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    2020年6月5日，公司召开职工代表大会，选举了舒涛女士、陶青女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。
    本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与新选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
    二、备查文件
    长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    监事会
    2020年6月5日
    附件：长沙通程控股股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
    1、章棉水先生：男，汉族，1965年11月出生，中国国籍、无境外居留权，双学士学位，中共党员。律师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具有证券交易、证券投资、证券基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师。现任长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，公司董事、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日，其持有公司股份10920股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章棉水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    2、刘欢女士：女，汉族，1970年3月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监事、法审部经理。长沙通程国际大酒店有限公司监事。长沙通程温泉大酒店有限公司监事，长沙通程实业集团有限公司监事会召集人。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他
    董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘欢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    3、罗治国先生：男，汉族，1977年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，现任公司监事、物业分公司总经理，长沙通程温泉大酒店有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗治国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

[2020-06-06] (000419)通程控股:第六届董事会第二十一次会议决议公告
    六届董事会第二十一次会议决议公告

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