≈≈英特集团000411≈≈(更新:22.01.05)
[2022-01-05] (000411)英特集团:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团        公告编号：2022-007
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截至
目前，转股价格为人民币 13.22 元/股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）现将 2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
  一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159 号”文核准，公司于 2021 年 1 月 5
日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司发行的 6 亿元可转债自 2021 年
3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自 2021
年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。
  2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正
为 13.46 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021
年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。
  2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预
  案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935
  股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），拟派发现金红利总额为 16,181,095.78
  元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”
  的转股价格调整为 13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起
  生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价
  格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
      2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关
  于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性
  股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记
  工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后
  的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资
  讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。
      二、英特转债转股及公司股份变动情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，英特转债尚有 5,989,859 张挂牌交易，英特转债余额为
  598,985,900 元；2021 年第四季度，英特转债因转股减少 943,000 元，转股数量为 70,935
  股。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                    本次变动前（2021 年 9 月底）  本次增减变        本次变动后
    股份性质
                          数量          比例        动          数量        比例
一、限售条件流通股        41,613,739.00  16.72%  6,340,200.00    47,953,939.00  18.78%
  高管锁定股                24,750.00    0.01%        0.00        24,750.00    0.01%
  首发后限售股          41,489,989.00  16.67%        0.00    41,489,989.00  16.25%
  股权激励限售股                  0    0.00%  6,360,000.00      6,360,000.00    2.49%
  首发前限售股              99,000.00    0.04%    -19,800.00        79,200.00    0.03%
二、无限售条件流通股      207,331,476.00  83.28%    90,735.00    207,422,211.00  81.22%
三、总股本              248,945,215.00  100.00%  6,430,935.00    255,376,150.00  100.00%
      注：
      1、2021 年 12 月 24 日，公司首次授予 118 名激励对象的 636 万股限制性股票上市，增
  加股权激励限售股 6,360,000 股；
      2、2021 年 12 月 28 日，公司股东杭州新城企业公司持有的 19,800 股股改限售股上市
  流通，首发前限售股转为无限售条件流通股。
      具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日、12 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-085）、《股改限售股份上市流通公告》（公告编号：2021-087）。
  三、其他
  公司联系方式：
  地  址：浙江省杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼
  联系部门：战略规划与证券事务部（董事会办公室）
  联系电话：0571-85068752
  传  真：0571-85068752
  四、备查文件
  截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本
结构表（按股份性质统计）。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (000411)英特集团:关于与创美药业股东签署终止合作意向协议的公告
证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2022-008
债券代码：127028              债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
  关于与创美药业股东签署终止合作意向协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  一、意向协议概述
  2021年10月15日，浙江英特集团股份有限公司（简称“英特集团”或“公司”）与创美药业股份有限公司（简称“创美药业”）股东姚创龙（简称“交易对方”）在杭州签署《股份合作意向协议》（简称“意向协议”），公司拟收购创美药业控股权，包括但不限于以协议方式收购姚创龙和创美药业其他内资股东持有的创美药业约40,112,500股（约37.14%）股份（相关内容披露在2021年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
  二、终止协议的主要内容
  2022年1月4日，公司和姚创龙签署了《股份合作意向协议终止协议》（简称“终止协议”），双方协商终止《股份合作意向协议》，并配合将监管账户中的诚意金返还至公司账户。终止协议的主要内容如下：
  甲方：浙江英特集团股份有限公司
  乙方：姚创龙
  1、 终止合作
    双方确认，自本协议生效日起，意向协议终止，除意向协议中保密条款、通知与送达和争议解决条款继续有效外，意向协议不再对任何一方具有约束力。
  2、 返还诚意金
    在本协议生效日起七日内，双方应配合将监管账户中的全部诚意金共计 3,000 万元及
已产生的利息返还至甲方指定的银行账户，甲方不得向乙方主张诚意金资金占用费或其他额外利益，但乙方未按时配合甲方取还诚意金的情况除外。
  3、双方确认,截至本协议签署日，任何一方均不存在违反意向协议的行为，且未产生意
向协议下的任何违约责任。
  4、本协议自双方盖章或签署后生效。
  三、对公司的影响
  本次终止意向协议是双方协商一致的结果，公司不存在违反意向协议的行为，且未产生意向协议下的任何违约责任，不会对公司正常生产经营造成影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
  四、备查文件
  1、《股份合作意向协议终止协议》
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (000411)英特集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2022-001
债券代码：127028              债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，浙江英特集团股份有限公司（以 下简称“英特集团”或“公司”）拟对公开发行可转换公司债券募集的最高不超过人民
 币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流
 动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品）。本事项已经公司八届五十
 一次董事会以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过，具体内容详见公司于 2021
 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关
 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    公司于 2021年 11 月使用部分闲置募集资金购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品
 代码为“CSDVY202108826”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在证券时报和巨
 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2021-077）。
    截至本公告披露日，上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 15,000 万元，并收
 到理财收益 34.52万元。
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
                                                                  单位：万元
 序                                                                尚未收回
 号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    本金金额
 1      结构性存款      25,000        25,000        213.36          0
 2      结构性存款      20,000        20,000        174.52          0
 3      结构性存款      15,000        15,000        34.52          0
        合计            60,000        60,000        422.40          0
          最近 12个月内单日最高投入金额                      25,000
  最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            15.06
  最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              2.69
          目前已使用的理财额度                            0
            尚未使用的理财额度                            25,000
                总理财额度                                25,000
特此公告。
                                            浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000411)英特集团:关于投资创美药业的进展公告
证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2022-006
债券代码：127028              债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
            关于投资创美药业的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  2021年10月15日，浙江英特集团股份有限公司（简称“英特集团”或“公司”）与创美药业股份有限公司（简称“创美药业”）股东姚创龙（简称“交易对方”）在杭州签署《股份合作意向协议》，公司拟收购创美药业控股权，包括但不限于以协议方式收购姚创龙和创美药业其他内资股东持有的创美药业约40,112,500股（约37.14%）股份，且双方约定原则上应于2021年12月31日前达成正式股份转让协议（相关内容及对公司的影响披露在2021年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
  截止本公告日，公司与交易对方尚未签署正式股份转让协议，双方仍在推进促成本次交易达成的相关事项，包括但不限于审计与评估等相关工作。
  本次交易尚处于推进过程中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次交易能否最终达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000411)英特集团:关于英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞)医药产业中心项目建设进展的公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团        公告编号：2022-002
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
关于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心
                项目建设进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2017 年 12 月 20 日，浙江英特集团股份有限公司（以下称“英特集团”、“公司”）八届
十七次董事会议审议通过了《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》，同意公司全资子公司浙江英特物联网有限公司投资 30,800 万元，在绍兴市上虞区建设英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心（以下简称“项目”）
（相关内容已披露在 2017 年 12 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证
券时报上）。
  2020 年 4 月 23 日，公司八届四十二次董事会议审议通过了《关于调整英特集团公共医
药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心投资方案的议案》，同意公司对该项目投资方案相应进行调整，在原建设方案基础上增加投资 7,000 万元，即项目总投资估算增加至 37,800 万
元（相关内容已披露在 2020 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证
券时报上）。
  目前，绍兴（上虞）医药产业中心已建成完工并达到预定可使用状态。经初步测算，本项目预计投资总额在投资估算范围内，完成建筑面积总计 79,434.13 平方米，具体以竣工决算为准。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000411)英特集团:九届八次监事会议决议公告
证券代码：000411        证券简称：英特集团          公告编号：2022-005
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
            九届八次监事会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 27 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监
事发出了召开九届八次监事会议的通知。会议于 2021 年 12 月 31 日采用通讯方式召开。会
议应到监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召集、召开
及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
  一、审议通过了《关于公司向全资子公司英特药谷公司增资的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
  监事会认为，本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，同意本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体。
  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司监事会
                                                                2022 年 1 月 1 日

[2022-01-01] (000411)英特集团:九届十次董事会议决议公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团            公告编号：2022-003
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
            九届十次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 27 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董
事发出了召开九届十次董事会议的通知。会议于 2021 年 12 月 31 日采用通讯方式召开。会
议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召开
及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
  一、审议通过了《关于公司向全资子公司英特药谷公司增资的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  独立董事就关于使用募集资金向全资子公司增资事项发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  二、审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票）。
  为推动公司战略发展，提升运营管理效率，公司对部分职能机构设置进行调整，组建人力资源中心、运营管理中心和财务管理中心，设立安全与质量管理部；为进一步完善事业部功能、强化一体化经营管理，对集团事业部架构进行优化调整。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 1 日

[2021-12-28] (000411)英特集团:可转换公司债券2022年付息公告
股票代码：000411                股票简称：英特集团                公告编号：2021-088
债券代码：127028                债券简称：英特转债
                浙江英特集团股份有限公司
              可转换公司债券 2022年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“英特转债”将于2022 年 1 月 5日按面值支付第一年利息，每 10 张“英特转债”（面值
 1,000 元）利息 3.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2022 年 1 月4 日；
    3、除息日：2022 年 1 月 5 日；
    4、付息日：2022 年 1 月 5 日；
    5、“英特转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第
 五年 1.80%、第六年 2.00%；
    6、“英特转债”本次付息的债权登记日为 2022 年1 月 4日，凡在 2022 年 1月 4 日（含）
 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年 1月 4 日卖出本期债券的投资者不
 享有本次派发的利息；
    7、下一付息期起息日：2022 年 1 月 5 日；
    8、下一付息期利率：0.50%。
    浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可
 转换公司债券（债券简称：英特转债，债券代码：127028），根据《浙江英特集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《浙江英特集团股份有限 公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“英特转债” 的计息期间内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：
    一、“英特转债”的基本情况
    1、可转换公司债券简称：英特转债；
    2、可转换公司债券代码：127028；
    3、可转换公司债券发行量：6亿元（600万张）；
    4、可转换公司债券上市量：6亿元（600万张）；
    5、可转换公司债券上市时间：2021 年 3 月 10 日；
    6、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 1 月 5日至 2027 年 1 月 4日；
    7、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 7 月 12 日至2027 年 1 月 4日；
    8、债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
 第六年 2.00%；
    9、付息的期限和方式：
    （1）本次付息是“英特转债”第一年付息，期间为 2021 年 1 月 5 日至2022 年 1 月 4日，票
 面利率为 0.30%。
    （2）年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券
 发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债
 权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率。
    （3）付息方式
  ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
  10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
  11、“英特转债”信用评级：2020 年 6 月12 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下
简称“新世纪”） 对“英特转债”发行进行了评级，根据新世纪出具的《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》【新世纪债评(2020)010903】，评定公司的主体长期信用级别为 AA+，本次发行可转债的信用级别为 AA+，评级展望为稳定。
    根据新世纪于 2021 年 6 月 21 日出具的《2020 年浙江英特集团股份有限公司可转换公司债券
 跟踪信用评级报告》【新世纪跟踪(2021)100318】，评定公司的主体长期信用级别为 AA+，本期债
券的信用级别为 AA+，评级展望为稳定。
    二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的规定，本期为“英特转债”第一年付息，计息期间为 2021 年 1 月 5 日
至 2022 年 1 月 4 日，当期票面利率为 0.30%，每 10 张“英特转债”（面值1,000元）派发利息为
人民币：3.00 元（含税）。
  对于持有“英特转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等
兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为：2.40 元；对于持有“英特转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 3.00 元；对于持有“英特转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得
税，每 10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
    三、付息权益登记日、除息日及付息日
  根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日
及付息日如下：
    1、债权登记日：2022 年 1 月4 日（星期二）
    2、除息日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
    3、付息日：2022 年 1 月 5 日（星期三）
    四、付息对象
    本次付息对象为：截止 2022 年 1月 4日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国结算深圳分公司登记在册的全体“英特转债”持有人。
    五、债券付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“英特转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人
（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根
据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）
规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月 7日起至 2021年 11 月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年10月 27 日召开的国务院常务会议，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至
“十四五”末，即 2025年 12月 31 日。 因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持
有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询机构：浙江英特集团股份有限公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）
    咨询地址：杭州市滨江区江南大道 96号战略规划与证券事务部（董事会办公室）
    邮编：310051
    咨询电话：0571-85068752
    八、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
    特此公告。
                                                      浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 12 月28 日

[2021-12-24] (000411)英特集团:1、股改限售股份上市流通公告
  证券代码：000411          证券简称：英特集团        公告编号：2021-087
  债券代码：127028          债券简称：英特转债
                浙江英特集团股份有限公司
                股改限售股份上市流通公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      1、本次限售股份实际可上市流通数量为 19,800 股，占公司股份总数的0.01%；
      2、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年12 月 28 日。
      一、股权分置改革方案概述
      1、股权分置改革对价方案概述
      公司全体非流通股股东为获得其持有的非流通股的上市流通权，以其持有的股份向流通股
  股东执行对价安排：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获付2.8 股
  股票，非流通股股东执行对价安排的股份总数为 8,828,604 股，具体详见公司于 2006 年 9 月 8
  日披露的《股权分置改革方案实施公告》。
      2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
      股权分置改革方案经 2006 年 8 月 16日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
      3、股权分置改革方案实施日期：2006 年 9 月12 日。
      二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
序  限售股份持有                  承诺及追加承诺内容                  承诺及追加承诺
号    人名称                                                              的履行情况
1  杭州新城企业
  公司（以下简称  根据相关法律法规和规章的规定，履行法定承诺义务。          严格履行
    “杭州新城”）
      三、本次限售股份可上市流通安排
      1、本次限售股份上市流通时间为 2021 年 12 月 28日；
      2、本次限售股份实际可上市流通数量为 19,800 股，占公司股份总数的0.01%；
      3、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                  本次可上市  本次可上市  本次可上市  本次可上  冻结的
序  限售股份持有人  持有限售股    流通股数  流通股数占  流通股数占  市流通股  股份数
号      名称      份数（股）              限售股份总  无限售股份  数占公司
                                    （股）    数的比例  总数的比例  总股本的  量（股）
                                                                        比例
 1    杭州新城          19,800      19,800      0.05%      0.01%    0.01%      0
        合计            19,800      19,800      0.05%      0.01%    0.01%      0
      说明：
      浙江省华龙实业集团有限公司（简称“华龙实业集团”）与杭州新城已签署《协议书》，杭
  州新城同意偿还华龙实业集团代为垫付的股份及该等股份所对应的现金分红合计 31,791.89
  元。
      四、股本结构变化和股东持股变化情况
      股份类型        本次限售股份上市流通前    本次变动数  本次限售股份上市流通后
                        股数（股）  比例（%）    （股）    股数（股）  比例（%）
一、有限售条件的流通股    41,613,739      16.72      -19,800  41,593,939        16.71
 1、国家持股
 2、国有法人持股        41,489,989      16.67                41,489,989        16.67
 3、其他内资持股
  其中：境内法人持股        99,000      0.04      -19,800      79,200        0.03
    境内自然人持股          24,750      0.01                    24,750        0.01
 4、外资持股
  其中：境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件的流通股    207,333,419      83.28      +19,800  207,353,219        83.29
1、人民币普通股          207,333,419      83.28      +19,800  207,353,219        83.29
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            248,947,158    100.00            0  248,947,158      100.00
    注：1、公司发行的可转换公司债券英特转债(债券代码：127028)自 2021 年 7 月 12 日进
 入转股期，上表中本次变动前采用截至2021 年 12 月14 日的股本结构。
    五、股东持股变化情况及历次限售情况
      1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况
                      股改实施日          本次解限前        本次解限前      股份数
序  限售股份持有      持有股份情况        已解限股份情况      未解限股份情况    量变化
号    人名称                占总股本  数量（股） 占总股            占总股
                  数量（股）    比例              本比例  数量（股） 本比例    沿革
1    杭州新城    11,000    0.01%      0      0.00%    19,800  0.01%    说明
        合计      11,000    0.01%      0      0.00%    19,800  0.01%
      2、相关说明：
    （1）2008 年 5 月 27 日，根据 2007 年度股东大会决议，公司实施了资本公积金转增股本
 方案：“以公司现有股本 115,249,970 股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每
 10 股转增 8股”。方案实施后，杭州新城持有的股份数量相应的由 11,000 股变更为 19,800股，
 全部为限售股。
    （2）2021年 10 月 19 日，华龙实业集团与杭州新城签署《协议书》，杭州新城同意偿还华
 龙实业集团代为垫付的股份及该等股份所对应的现金分红合计31,791.89 元，双方于 2021 年 10
 月 19 日办妥了相关偿还手续。2021 年 10 月20 日，华龙实业集团出具《同意函》，同意杭州新
 城所持公司股份按股权分置改革有关政策文件的规定上市流通。
    3、股改实施后至今公司解除限售情况
        刊登《限售股份上市流通    该次解限涉及      该次解限的      该次解限股份占
  序号    提示性公告》的日期      的股东数量    股份总数量（股）  当时总股本的比例
  1      2007 年 9 月 14日            12            39,762,510          34.50%
  2      2008 年 9 月 19日            4            32,487,368          15.66%
  3      2009 年 10 月 28日            4            26,931,759          12.98%
  4      2015 年 9 月 17日            2            3,712,500            1.79%
    六、保荐机构核查意见书的结论性意见
    保荐机构兴业证券股份有限公司就英特集团股东杭州新城企业公司所持限售股份上市流通
事项出具如下结论性意见：
  1、未发现上述股东发生违反股权分置改革承诺的行为；
  2、英特集团董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
  综上，保荐机构认为，杭州新城企业公司持有的英特集团限售股份 19,800股自 2021 年 12
月 28 日起已经具备了上市流通的资格，其他原非流通股股东所持股份暂不具备上市流通资格。
    七、其他事项
  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。
  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
  4、下列原非流通股东尚未偿还为其垫付的对价，也未取得为其垫付对价的股东的同意，其持有的股份暂不能上市流通：
 序号  被垫付对价的股东名称        持有限售股份数量（股）  垫付对价的股东名称
  1  杭州市红旗压铁块厂                  59,400        浙江省华龙实业集团有
  2  杭州市二轻产品批发部                19,800        限公司
              合  计                    79,200
    八、备查文件
    1、解除股份限售申请表
    2、保荐机构核查意见书
    特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                        2021年 12 月 24日

[2021-12-22] (000411)英特集团:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团          公告编号：2021-085
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
     本次授予的限制性股票上市日期：2021 年 12 月 24 日
    本次限制性股票登记数量：636 万股
     限制性股票授予价格：6.08 元/股
     本次限制性股票授予登记人数：118 人
     本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作，现将有关事项说明如下：
  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开九届五次监事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2．2021 年 11 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省国
资委批复的公告》(公告编号：2021-076)，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2021〕33 号），浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。
  3．2021 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 19 日，公司以公告栏张贴方式公示了《2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授
予部分激励对象提出的异议。2021 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-073）。
  4．2021 年 11 月 2 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编
号：2021-075），独立董事陈昊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2021 年
11 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委
托投票权。
  同日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-074）。
  5．2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《2021 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
  6. 2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了
公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 11 月 17 日为首
次授予日，以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。
  二、本次激励计划首次授予的登记完成情况
  （一）首次授予登记情况
  1．首次授予日：2021 年 11 月 17 日
  2．首次授予数量：636 万股
  3．首次授予人数：118 人
  4．首次授予价格：人民币 6.08 元/股
  5．股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
  6．首次授予激励对象及股份数量具体明细见下表：
                            获授的限制性股 占授予限制性股票 占本激励计划草案
  姓名          职务          票数量(万股)    总数的比例    公告时公司股本总
                                                                  额的比例
 应徐颉 党委书记、副董事长、      20            2.78%            0.08%
              总经理
 杨永军 党委副书记、董事、工      15            2.08%            0.06%
              会主席
 吴敏英  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
  吕宁  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
  刘琼  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
 何晓炜  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
  谭江      董事会秘书            9            1.25%            0.04%
 金小波      财务负责人            9            1.25%            0.04%
其他核心管理人员和技术（业务）    523          72.64%          2.10%
      骨干（110 人）
        首次授予合计              636          88.33%          2.55%
            预留                  84            11.67%          0.34%
            合计                  720          100.00%          2.89%
  注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
  （2）本次激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
  （3）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；
  （4）高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定。
  （二）本次激励计划的限售期和解除限售安排
  本次激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
  本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间              可解除限售数量占获授
                                                              权益数量比例
                自首次授予的限制性股票完成登记之日起 24
    第一个      个月后的首个交易日起至首次授予的限制性        40%
  解除限售期    股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交
                易日当日止
                自首次授予的限制性股票完成登记之日起 36
    第二个      个月后的首个交易日起至首次授予的限制性        30%
  解除限售期    股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交
                易日当日止
                自首次授予的限制性股票完成登记之日起 48
    第三个      个月后的首个交易日起至首次授予的限制性        30%
  解除限售期    股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交
                易日当日止
  三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  由于部分人员放弃认购限制性股票，公司首次授予的激励对象人数由 121 人调整为 118
人，限制性股票总量不变，仍为 720 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 652 万股调整
为 636 万股，预留限制性股票数量由 68 万股调整为 84 万股。
  除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
  四、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股份情况的说明
  经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予登记日前6 个月不存在买卖公司股票的行为。
  五、本次授予股份认购资金的验资情况
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》，截
至 2021 年 12 月 3 日，公司已收到 118 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 38,668,800.00
元，其中新增注册资本人民币 6,360,000.00 元，投资款超过注册资本部分人民币32,308,800.00 元作为资本公积。公司本次增资前注册资本为人民币 248,945,370.00 元，变更后的注册资本为人民币 255,305,370.00 元。
  六、本次授予股份的上市日期
  本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 17 日，授予股份的上市日期为 2021
 年 12 月 24 日。
    七、公司股份变动
    本次限制性股票授予登记完成后，公司股份变化如下：
                        本次变动前          本次新增股        本次变化后
    股份性质
                    数量（股）      比例    份数量（股）  数量（股）    比例
一、有限售条件股份  41,613,739    16.7

[2021-12-22] (000411)英特集团:关于英特转债转股价格调整的公告
证券代码：000411            证券简称：英特集团          公告编号：2021-086
债券代码：127028            债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
          关于英特转债转股价格调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、债券代码：127028；债券简称：英特转债
  2、调整前转股价格：人民币 13.40 元/股
  3、调整后转股价格：人民币 13.22 元/股
  4、转股价格调整生效日期：2021 年 12 月 24 日
  浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开了九届九
次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，英特转债的转股价格由初始转股价 13.40 元/股调整为 13.22 元/股。现将有关事项说明如下：
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公
司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为
“127028”。
  根据《募集说明书》的可转债发行方案，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新
股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  二、转股价格调整及结果
    1、价格调整依据
  2021 年 11 月 17 日召开了九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》，同意以 2021 年 11 月 17 日为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日，以人
民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。
  本激励计划确定授予日后，118 名激励对象全部完成了资金缴纳、权益登记工作。
  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作。
  根据《募集说明书》相关条款规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按《募集说明书》相关条款及相关规定对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
  因此，英特转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
  2、转股价格调整结果
  根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整如下：
  P1＝（P0+A×k）/（1+k）＝（13.40+6.08×2.55%）/(1+2.55%)≈13.22
  注：P0 为 13.40 元/股，增发新股价 A 为 6.08 元/股，每股增发新股率 K 为 2.55%
（ 6,360,000 股/248,945,370 股，以本次变动前的总股数 248,945,370 股计算）
    调整后的“英特转债”的转股价格为 13.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月
  24 日起生效。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (000411)英特集团:股票交易异常波动公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团        公告编号：2021-084
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续3个交易日（12月13日、12月14日、12月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、说明关注、核实情况
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
  1、近期公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易
价格产生较大影响的未公开重大信息。
  2、2021年10月16日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于签署股份合作意向协议的公告》。公司与创美药业股份有限公司（简称
“创美药业”）股东姚创龙签署《股份合作意向协议》，公司拟收购创美药业控股权。目
前，公司正在进行审计、评估等工作，尚未签署正式股份转让协议，交易存在较大不确定
性。
  3、2021年11月17日，公司九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年11月17日为授予日，以人民币6.08
元/股的授予价格向118名激励对象授予636万股限制性股票。目前，首次授予的限制性股票正在办理相关登记手续。
  4、经控股股东回函确认，除公司首次授予限制性股票及拟收购创美药业控股权外，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；股票
异常波动期间公司控股股东未买卖公司股票。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，除前述首次授予限制性股票及拟收购创美药业控股权外，本公司
目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、上市公司认为必要的风险提示
    1、公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、2021年10月16日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于签署股份合作意向协议的公告》，本次收购创美药业控股权存在较大不确
定性。
  3、目前，公司首次授予的限制性股票正在办理相关登记手续。
  4、公司资产结构及主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务。公司关注到近期有媒体把公司纳入冷链物流板块，公司第三方医药冷
链物流业务收入占公司主营业务收入的占比极小，不会对公司经营业绩产生重大影响。请
广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
  5、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                2021年12月16日

[2021-11-18] (000411)英特集团:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团          公告编号：2021-082
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
     限制性股票授予日：2021 年 11 月 17 日
    限制性股票授予数量：636 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额
      24,894.52 万股的 2.55%
     限制性股票授予价格：6.08 元/股
  浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的公司限制性股票
授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 17
日召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 17 日为授予日，以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118
名激励对象授予 636 万股限制性股票。
    现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
  （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1．2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
  同日，公司召开九届五次监事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2．2021 年 11 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省国
资委批复的公告》(公告编号：2021-076)，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2021〕33 号），浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。
  3．2021 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 19 日，公司以公告栏张贴方式公示了《2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授
予部分激励对象提出的异议。2021 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-073）。
  4．2021 年 11 月 2 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编
号：2021-075），独立董事陈昊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2021 年
11 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委
托投票权。
  同日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-074）。
  5．2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《2021 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
  （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，公司于 2021年 11 月 17 日召开了九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了公司《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。
  本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 121 人调整为 118 人，限制性股
票总量不变，仍为 720 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 652 万股调整为 636 万股，
预留限制性股票数量由 68 万股调整为 84 万股。
  除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
  （三）董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  1．公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  公司未发生上述不得实施股权激励的情形。
  2．激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  激励对象未发生上述不得获授限制性股票的情形。
  3．公司业绩考核条件达标
  （1）公司层面授予考核条件
  相比于 2019 年度，公司 2020 年度净利润增长率不低于 15%，且不低于对标企业 50 分
位值水平；2020 年度加权平均净资产收益率不低于 8.0%，且不低于对标企业 50 分位值水平。
  （2）关于公司层面授予业绩考核指标达成的说明
  公司 2020 年度归母扣非净利润增长率为 20.92%，高于上述考核目标 15%，且高于对标
企业 50 分位值水平。2020 年度归母扣非加权平均净资产收益率为 9.34%，高于上述考核目标 8.0%，且高于对标企业 50 分位值水平。
  综上，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就。
  （四）首次授予的具体情况
  1．首次授予日：2021 年 11 月 17 日
  2．授予数量：636 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,894.52 万股的
2.55%
  3．授予人数：118 人
  4．授予价格：人民币 6.08 元/股
  5．股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
  6．激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）本次激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
  本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间              可解除限售数量占获授
                                                              权益数量比例
                自首次授予的限制性股票完成登记之日起 24
    第一个      个月后的首个交易日起至首次授予的限制性        40%
  解除限售期    股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交
                易日当日止
    第二个      自首次授予的限制性股票完成登记之日起 36        30%
  解除限售期    个月后的首个交易日起至首次授予的限制性
                股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交
                易日当日止
                自首次授予的限制性股票完成登记之日起 48
    第三个      个月后的首个交易日起至首次授予的限制性        30%
  解除限售期    股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交
                易日当日止
  7．限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                            获授的限制性股 占授予限制性股票 占本激励计划草案
  姓名          职务          票数量(万股)    总数的比例    公告时公司股本总
                                                                  额的比例
 应徐颉 党委书记、副董事长、      20            2.78%            0.08%
              总经理
 杨永军 党委副书记、董事、工      15            2.08%            0.06%
              会主席
 吴敏英  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
  吕宁  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
  刘琼  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
 何晓炜  党委委员、副总经理        15            2.08%            0.06%
  谭江      董事会秘书 

[2021-11-18] (000411)英特集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2021-079
    债券代码：127028              债券简称：英特转债
                浙江英特集团股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。
        特别提示：
        本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
        一、会议召开和出席情况
        ㈠会议召开情况
        1、会议召开时间：
        现场会议召开时间：2021年11月17日14：30。
        网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年11月17日
    上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
    的时间：2021年11月17日9:15至15:00。
        2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
        3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
        4、会议召集人：公司董事会
        5、会议主持人：姜巨舫董事长
        6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
        ㈡会议出席情况
        现场会议出席情况                      网络投票情况                      总体出席情况
人数  代表股份数  占该类别有表  人数  代表股份数  占该类别有表  人数  代表股份数  占该类别有表
                    决权总股份数                      决权总股份数                      决权总股份数
                    比例（%）                        比例（%）                          比例（%）
7      154,864,461  62.2082      2    105,065,974  42.2044        5      49,798,487  20.0038
        公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
        二、议案审议表决情况
  议案            类别                          表决意见                          表决结果
                                        同意                反对              弃权
                                  股数      比例    股数    比例    股数    比例
    2021 年限制性股票  整体  154,864,461  100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
1.00                    中小                                                                通过
激励计划（草案）及其摘要  股东    10,500    100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
2.00  2021 年限制性股票  整体  154,864,461  100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
激励计划实施考核管理办  中小    10,500    100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%    通过
法                      股东
3.00 关于提请公司股东大  整体  154,864,461  100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
会授权董事会办理公司  中小                                                                通过
2021 年限制性股票激励计  股东    10,500    100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
划有关事项的议案
    关于修订《董事会议  整体  154,864,461  100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
4.00                    中小                                                                通过
事规则》的议案          股东    10,500    100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
      关于修订《治理纲  整体  154,864,461  100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
5.00                    中小                                                                通过
要》的议案              股东    10,500    100.0000%    0    0.0000%    0    0.0000%
          本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
          决：
                注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
            的其他股东。
              议案 1、2、3 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
              2、律师姓名：何开天、王子龙
              3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
          格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
          关规定。会议所通过的决议均合法有效。
              四、备查文件目录
              1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
              2、法律意见书。
              特此公告。
                                                          浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                        2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (000411)英特集团:九届七次监事会会议决议公告
证券代码：000411        证券简称：英特集团        公告编号：2021-081
债券代码：127028        债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
            九届七次监事会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 12 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、
专人送达方式向全体监事发出了召开九届七次监事会议的通知。会议于 2021 年 11 月 17 日
现场召开。会议应到监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人，会议由公
司监事会主席郭峻先生主持。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
  一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票）。
  经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和限制性股票数量进行调整。
  相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和证券时报上。
  二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（同意 5 票、反对 0
票、弃权 0 票）。
  公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行审核后，认为：
  1．本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
  2．本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
  3．公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
  综上，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 17 日，并同意以授
予价格人民币 6.08 元/股向符合条件的 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。
  相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和证券时报上。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司监事会
                                                              2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (000411)英特集团:九届九次董事会会议决议公告
证券代码：000411        证券简称：英特集团        公告编号：2021-080
债券代码：127028        债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
            九届九次董事会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 12 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专
人送达方式向全体董事发出了召开九届九次董事会议的通知。会议于 2021 年 11 月 17 日以
现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事郭俊煜先生、董事张建明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人，会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
  一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意 6 票、
反对 0 票、弃权 0 票）。
  鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 121人调整为 118 人，限制性股票总量不变，仍为 720 万股，其中首次授予的限制性股票数量由
652 万股调整为 636 万股，预留限制性股票数量由 68 万股调整为 84 万股。
  公司董事应徐颉、杨永军为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
  相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和证券时报上。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见。
  二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（同意 6 票、反对 0
票、弃权 0 票）。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定以 2021 年 11 月 17 日为首次授予日，以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对
象授予 636 万股限制性股票。
  公司董事应徐颉、杨永军为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
  相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和证券时报上。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见。
  三、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
  为深入落实国企改革三年行动方案，根据浙江省《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》以及控股股东相关文件精神，董事会审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》，主要包括《经理层任期制和契约化管理工作实施方案（试行）》、《经理层任期制和契约化考核管理办法（试行）》、《经理层任期制和契约化薪酬管理办法（试行）》及相关附件。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 18 日

[2021-11-11] (000411)英特集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000411            证券简称：英特集团          公告编号：2021-078
债券代码：127028            债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
  关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日在证券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告。
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性
  2021年9月27日，公司九届七次董事会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期和时间
  ⑴现场会议召开的日期和时间
  2021年11月17日14：30。
  ⑵网络投票的日期和时间
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年11月17日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年11月17日9∶15至15:00。
  5、会议召开方式
  现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年11 月 10 日。
    7、出席对象
    ⑴截至股权登记日2021年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
    ⑶公司邀请的其他人员。
  8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96号·中化大厦·公司会议室。
  二、会议审议事项
  1、审议公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
  2、审议公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
  3、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
  4、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  5、审议公司《关于修订<治理纲要>的议案》。
  特别提示：
  1、本次会议审议事项需经公司九届七次董事会议、九届五次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在2021 年 9月28 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  2、第 1、2、3项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 1、2、3 项议案关联股东需回避表决。
  3、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事陈昊先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的股权激励计划议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的其他议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。具体情况请参见公司同日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开征集委托投票权的公告》（2021-075）。
  三、提案编码
                                                                备注（该列打
 提案编码                        提案名称                        勾的栏目可
                                                                  以投票）
  100    总议案                                                    √
  1.00    2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要                  √
  2.00    2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法                  √
          关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股      √
  3.00    票激励计划有关事项的议案
  4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                          √
  5.00    关于修订《治理纲要》的议案                                √
  四、现场股东大会登记办法
  ㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
  ㈡登记时间：2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日 9:00 至 17:00，以及 11 月 17 日 9:00
至 13:30。
  ㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
  ㈣登记和表决时需提交文件的要求
  ⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
  ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、
  五、参加网络投票的具体操作流程
  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
  六、其他事项
  ㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
  ㈡公司联系人：裘莉
  联系电话：0571-85068752
  传  真：0571-85068752
  邮  编：310051
  特此公告。
        附件：1、授权委托书
              2、参加网络投票的具体操作流程
                                              浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月11 日
附件1：授权委托书
                        授权委托书
  兹委托    先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2021年
第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
                                                备注    同意  反对  弃权
 提案编码              提案名称              该列打勾
                                              的栏目可
                                                以投票
  100    总议案                                √
          2021 年限制性股票激励计划（草案）及    √
  1.00    其摘要
          2021 年限制性股票激励计划实施考核    √
  2.00    管理办法
          关于提请公司股东大会授权董事会办理
  3.00    公司 2021 年限制性股票激励计划有关    √
          事项的议案
  4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案      √
  5.00    关于修订《治理纲要》的议案            √
  如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
  注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”；如反对，请在反对一栏打上“√”；如弃权，请在弃权一栏打上“√”。
  委托人签名：                身份证号码：
  委托人持有股数：            委托人股东账号：
  受托人签名：                身份证号码：
  委托日期：    年  月  日
  委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码：360411
    2、投票简称：英特投票
    3、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年11 月 17 日（现场股东大会召开当日）上
午 9∶15，结束时间为 2021 年 11 月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-04] (000411)英特集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2021-077
债券代码：127028              债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，浙江英特集团股份有限公司（以 下简称“英特集团”或“公司”）拟对公开发行可转换公司债券募集的最高不超过人民
 币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流
 动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品）。本事项已经公司八届五十
 一次董事会以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过，具体内容详见公司于 2021
 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的
 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
  2.募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75 元，已于
2021 年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承
销费用不含税金额 594,811,320.75 元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76 元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465号）。
  公司与实施募投项目的控股子公司一同与保荐机构中信证券、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
  （三）委托理财产品的基本情况
    产品名称      中国银行挂钩型结构性存款
    产品代码      CSDVY202108826
    认购金额      15,000万
      币种        人民币
  产品认购期    2021 年 11 月 2 日
  收益起算日    2021 年 11 月 4 日
  产品到期日    2021 年 12 月 30日
    产品期限      56 天
    挂钩指标      【美元兑加元即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）【美
                  元兑加元汇率】的报价。
                  如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用
  收益计算方式    （如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在
                  观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用
                  （如有）后，产品获得最高收益率【3.3000%】（年率）。
    基准值      基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑加元汇
                  率】中间价。
  保底收益率    客户可获得的最低收益率，即 1.5%
 （年化收益率）
  最高收益率    客户可获得的最高收益率，即 3.3%
 （年化收益率）
    基准日      2021 年 11 月 4 日
    观察期      观察期/观察时点为【2021】年【11】月【4】日北京时间 15:00
                  至【2021】年【12】月【27】日北京时间 14:00。
    观察水平      基准值-0.0075。
产品收益计算基础  ACT365
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司严格遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约定产品进行投资，风险可控。
  2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理部门严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
  二、委托理财受托方的情况
  中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
  三、对公司的影响
  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
    四、风险提示
  1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，为金融机构发行的风险可控的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动影响。
  2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、 信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                金额：万元
 序                                                              尚未收回
 号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    本金金额
 1      结构性存款      25000          25000        213.36        0
 2      结构性存款      20000          20000        174.52        0
 3      结构性存款      15000        未到期        未到期      15000
        合计            60000          45000        387.88      15000
          最近 12 个月内单日最高投入金额                      25000
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            15.06
  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              2.47
              目前已使用的理财额度                          15000
                尚未使用的理财额度                            10000
                    总理财额度                              25000
    六、备查文件
  1、相关产品的认购资料。
  特此公告。
                                              浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 4 日

[2021-11-02] (000411)英特集团:独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团          公告编号：2021-075
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
      征集投票权的起止时间：自 2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 12 日（每日上午
    8:00-11:30，下午 13:30-17:00）
      征集人对所有表决事项的表决意见：同意
      征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事陈昊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 11 月 17 日召开
的 2021 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
  中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  一、征集人声明
  本人陈昊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就本公司拟召开的 2021 年第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行， 在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
  （一）公司基本情况
  公司名称：浙江英特集团股份有限公司
  股票简称：英特集团
  股票代码：000411
  法定代表人：姜巨舫
  董事会秘书：谭江
  联系地址：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 12 楼
  邮政编码：310051
  联系电话：0571-86022582
  传真：0571-85068752
  公司网址：http://www.intmedic.com
  电子信箱：tanjiang2009@foxmail.com
  （二）本次征集事项
  由征集人针对 2021 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
 序号                                  议案名称
  1  《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
  2  《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
  3  《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关
        事项的议案》
    三、本次股东大会基本情况
  关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见 2021 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。
    四、征集人基本情况
  （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈昊，其基本情况如下：
  陈昊，男，1972 年出生，高级经济师，曾任广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任，现任华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，同时双聘为武汉大学全球健康研究中心教授。2021 年 4 月至今任公司独立董事。
  （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    五、征集人对征集事项的表决意见及理由
  征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年9月27日召开的九届七次董事会会议，并且对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》投了同意票。
  理由如下：
  1.公司不存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  2.本次激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
  3.本次激励计划的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  4.本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
  5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  6.公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
    六、征集方案
  征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一） 征集对象：截止 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午股市交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二） 征集时间：自 2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 12 日（每日上午 8:00-11:30，
下午 13:30-17:00）。
    （三） 征集方式：采用公开方式巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上
发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四） 征集程序和步骤
  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。
  1.委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  2.委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
  3.授权委托书应当由股东本人签署或股东单位法定代表人签署并加盖公章。
  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  联系地址：杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼
  收件人：浙江英特集团股份有限公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）
  电话：0571-86022582
  传真：0571-85068752
  邮政编码：310051
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
  第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
  1.应按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4.提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
                                                                  征集人：陈昊
                                                              2021 年 11 月 2 日
附件：
                          浙江英特集团股份有限公司
                    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江英特集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》、《浙江英特集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《浙江英特集团股份有限公司独立董事征集投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江英特集团股份有限公司独立董事陈昊作为本人/本公司的代理人出席浙江英特集团股份有限公司 2021 年第二次临

[2021-11-02] (000411)英特集团:关于2021年限制性股票激励计划获浙江省国资委批复的公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团        公告编号：2021-076
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省国资委批复
                      的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开了九届七次董事会议、九届五次监事会议，审议通过了公司2021年限制性股票激励计划事宜，具体内容详见公司于2021年9月28日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
  近日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2021〕33号）。浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。
  公司本次限制性股票股权激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 2 日

[2021-11-02] (000411)英特集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000411          证券简称：英特集团        公告编号：2021-072
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性
  2021年9月27日，公司九届七次董事会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期和时间
  ⑴现场会议召开的日期和时间
  2021年11月17日14：30。
  ⑵网络投票的日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年11月17日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年11月17日9∶15至15:00。
  5、会议召开方式
  现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日。
    7、出席对象
    ⑴截至股权登记日2021年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
    ⑶公司邀请的其他人员。
  8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。
  二、会议审议事项
  1、审议公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
  2、审议公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
  3、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
  4、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
  5、审议公司《关于修订<治理纲要>的议案》。
  特别提示：
  1、本次会议审议事项需经公司九届七次董事会议、九届五次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在 2021 年 9 月28 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  2、第 1、2、3 项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 1、2、3 项议案关联股东需回避表决。
  3、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事陈昊先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的股权激励计划议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的其他议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。具体情况请参见公司同日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开征集委托投票权的公告》
（2021-075）。
  三、提案编码
                                                                  备注（该列打
 提案编码                        提案名称                        勾的栏目可
                                                                    以投票）
  100    总议案                                                    √
  1.00    2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要                  √
  2.00    2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法                  √
  3.00    关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股      √
          票激励计划有关事项的议案
  4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                          √
  5.00    关于修订《治理纲要》的议案                                √
  四、现场股东大会登记办法
  ㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
  ㈡登记时间：2021 年 11 月 15 日、11 月 16 日 9:00 至 17:00，以及 11 月 17 日 9:00
至 13:30。
  ㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
  ㈣登记和表决时需提交文件的要求
  ⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
  ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2。
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传  真：0571-85068752
邮  编：310051
特此公告。
    附件：1、授权委托书
          2、参加网络投票的具体操作流程
                                            浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 2 日
附件1：授权委托书
                        授权委托书
  兹委托    先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2021年
第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
                                                  备注    同意  反对  弃权
 提案编码              提案名称              该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票
  100    总议案                                √
  1.00    2021 年限制性股票激励计划（草案）及    √
          其摘要
  2.00    2021 年限制性股票激励计划实施考核    √
          管理办法
          关于提请公司股东大会授权董事会办理
  3.00    公司 2021 年限制性股票激励计划有关    √
          事项的议案
  4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案      √
  5.00    关于修订《治理纲要》的议案            √
  如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
  注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”；如反对，请在反对一栏打上“√”；如弃权，请在弃权一栏打上“√”。
  委托人签名：                身份证号码：
  委托人持有股数：            委托人股东账号：
  受托人签名：                身份证号码：
  委托日期：    年  月  日
  委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码：360411
    2、投票简称：英特投票
    3、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 17 日（现场股东大会召开当日）上
午 9∶15，结束时间为 2021 年 11 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-10-30] (000411)英特集团:关于注销部分募集资金专项账户的公告
证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2021-071
债券代码：127028              债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
        关于注销部分募集资金专项账户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“英特集团”）向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行共计募集资金 60,000 万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021] 465 号）。
  二、募集资金专户的开立情况
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2020 年 12 月 30
日召开八届五十次董事会审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；并同意公司按照上述规定和实施募投项目的浙江英特物联网有限公司、浙江英特药谷电子商务有限公司、浙江英特药业有限责任公司一同与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
  2021 年 1 月 15 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存放银行、各实
施募投项目的控股子公司签署了募集资金四方监管协议。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
  开户名称        开户银行            账户          项目名称      账户状态
浙江英特集团  中国银行股份有限公  354578988469          —          存续
股份有限公司  司杭州市城东支行
              中国工商银行股份有                  英特集团公共医药
浙江英特物联  限公司杭州体育场路  12020210199000  物流平台绍兴（上    存续
 网有限公司          支行            79410      虞）医药产业中心
                                                        项目
浙江英特药谷  中国银行股份有限公                  英特药谷运营中心
电子商务有限  司杭州市城东支行    374078992509        项目          存续
    公司
浙江英特药业  中国工商银行股份有  12020210199000
有限责任公司  限公司杭州体育场路      79383      补充流动资金项目  本次销户
                    支行
  三、本次募集资金专户注销情况
  公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币 18,000 万元全部用于补充流动资金。该项目募集资金已全部按计划投入使用完毕，为便于管理，公司于近日将该项目专户（账号：1202021019900079383，开户行：中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行）注销，并将结余利息收入 25,489.86 元转入公司的银行存款账户。上述募集资金专户注销后，公司与控股子公司浙江英特药业有限责任公司、保荐机构、募集资金存放银行签订的募集资金四方监管协议相应终止。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 30 日

[2021-10-26] (000411)英特集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.545元
    每股净资产: 7.1343元
    加权平均净资产收益率: 7.65%
    营业总收入: 199.18亿元
    归属于母公司的净利润: 1.36亿元

[2021-10-23] (000411)英特集团:关于公司2021年度第一期超短期融资券发行完成的公告
证券代码：000411        证券简称：英特集团          公告编号：2021-069
债券代码：127028        债券简称：英特转债
                浙江英特集团股份有限公司
    关于公司2021年度第一期超短期融资券发行完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年10月12日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“英特集团”）收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP403号）：中国银行间市场交易商协会于2021年9月30日召开2021年第81次注册会议，决定接受英特集团超短期融资券注册，明确英特集团超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
  2021年10月21日，公司完成了2021年度第一期超短期融资券的发行，有关情况如下：
    债券全称          浙江英特集团股份有限公司 2021年度第一期超短期融资券
                                        （专项乡村振兴）
    债券简称      21 英特集SCP001（乡      债券代码          012103831
                        村振兴）
  发行人名称      浙江英特集团股份有  发行总额（亿元）          2.5
                        限公司
发行价格（元/百元面        100            面值（元）            100
      值）
    计息方式          附息固定          票面年利率            2.80%
      期限              220 日            付息频率        到期一次还本付息
    起息日        2021 年 10 月 22日    到期（兑付）日    2022 年 5 月 30 日
  本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
  特此公告。
                                              浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 23日

[2021-10-16] (000411)英特集团:关于签署股份合作意向协议的公告
证券代码：000411            证券简称：英特集团            公告编号：2021-068
债券代码：127028            债券简称：英特转债
              浙江英特集团股份有限公司
            关于签署股份合作意向协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、浙江英特集团股份有限公司签署《股份合作意向协议》（简称“《意向书》”），拟收
购创美药业股份有限公司控股权，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、本次签订的《意向书》仅为意向性协议，具体事宜尚需与交易对方根据深入尽职调查、
审计以及评估结果等进一步协商后确定，最终具体内容以交易各方签署的正式股份转让协议为准，正式股份转让协议的签订以及签订时间存在一定不确定性。
  3、为促成交易达成，公司将按照相关规定，履行国资审批手续、经营者集中申报等手续，
以及上市公司决策程序和信息披露义务。如未能通过审批或因审批时间较长等其他原因而未能及时签署正式股份转让协议，《意向书》有终止的可能性。
  4、如后续签署正式协议和法律文件及交易完成，存在可能由于市场条件、行业政策变化和
经营管理措施不善等因素，导致投资不及预期、造成投资损失的风险。
  5、本协议仅为意向性协议，在签署正式股份转让协议前，尚不会对公司正常经营和业绩带
来重大影响。
  一、交易概况
  1、意向书签署概况
  2021 年 10 月 15日，浙江英特集团股份有限公司（简称“英特集团”或“公司”）与创美药
业股份有限公司（简称“创美药业”或“目标公司”）股东姚创龙（简称 “转让方”）在杭州
签署《股份合作意向协议》，公司拟收购创美药业控股权，包括但不限于以协议方式收购姚创龙和创美药业其他内资股东持有的目标公司约40,112,500 股（约 37.14%）股份，且约定双方应尽
快完成本次交易所需的相关审批且原则上应于 2021 年 12 月 31 日前完成正式股份转让协议的签
署，届时公司及转让方未能签署正式股份转让协议的，任何一方均可终止本协议。
  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项签署的仅为意向书，签署正式的股份转让协议时，公司将按照相关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
  根据香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购及合并守则》，本次交易可能会导致公司作出要约收购，并可能导致公司收购目标公司的股份数以及投资成本增加。截止本公告日，公司未就上述交易与转让方签订正式股份转让协议，本次交易存在不确定性，是否触及要约收购亦存在不确定性。公司将根据后续交易进展及时公告相关情况。
  2、转让方基本情况
  姚创龙 ， 男 ，国 籍 ： 中 国 ， 住 址 ： 广东省汕头市金平区， 身 份 证 号 码 ：
4405241969********。
  姚创龙是创美药业的实际控制人，持有创美药业59,000,000 股（约 54.63%）股份。通过信
用中国网站查询，姚创龙不是失信被执行人。
  交易对方不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  3、交易标的基本情况
  公司名称：创美药业股份有限公司
  公司类型：股份有限公司
  上市地点：香港联合交易所
  股票代码：2289.HK
  股本：10,800 万股（其中香港流通股2,800.00万股；非流通内资股 8,000.00万股）
  注册资本：人民币 10800 万元
  法定代表人：姚创龙
  注册地址：广东省汕头市龙湖区嵩山北路 235号
  主营业务：公司主要业务包括药品、医疗器械、食品与保健品、化妆品等的分销、咨询服务，绝大部分收益来自医药分销业务。
  主要股东（截至 2021 年 6 月 30日）：
序号            名  称            持股数量        持股            备注
                                    （万股）        比例
 1  姚创龙                          5,900.00        54.63% 内资股、实际控制人
 2  广药白云山香港有限公司            790.65        7.32% H 股
 3  RAYS Capital Partners              553.40        5.12% H 股
      Limited
 4  吴滨华                            540.00        5.00% 内资股
 5  刘吉贵                            540.00        5.00% 内资股
                合计                8,324.05      77.07%
  主要财务指标：
                                                                  单位：人民币万元
        项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日（未经审计）
      资产总额                279,940                      275,372
      负债总额                229,685                      224,681
        净资产                  50,255                      50,691
        项目                  2020 年度            2021 年 1-6 月（未经审计）
      营业收入                399,171                      199,301
      营业利润                5,179                        3,449
        净利润                  4,056                        2,596
  二、意向书的主要内容
  甲方：浙江英特集团股份有限公司
  乙方：姚创龙
  1、股份转让
  甲方拟收购目标公司控股权，包括但不限于以协议方式收购乙方和其他内资股东持有的目标公司约 40,112,500股（约37.14%）股份。
    ① 首次交割
  乙方将其所持有的 14,750,000 股（约 13.65%）目标公司股份转让予甲方，并且乙方负责协
调并确保目标公司其他内资股股东（以下简称“其他转让方”）同时转让 14,300,000股（约
13.24%）目标公司股份予甲方。首次交割过户登记应于正式股份转让协议约定的交割条件满足后十五日内完成。首次交割的先决条件应于正式股份转让协议中约定。
  首次交割完成后，甲方持有目标公司 29,050,000 股（约 26.89%）股份（以下简称“第一批
股份”），乙方持有目标公司 44,250,000股（约 40.97%）股份。
    ② 第二次交割
  乙方股票限售解除后进行第二次交割，乙方将以同样的价格将其所持有的 11,062,500股
（约 10.24%）目标公司股份（以下简称“第二批股份”）过户予甲方，此次股份交割过户登记应于乙方股票限售解除后三十天内完成。
  此次交割完成后，甲方持有目标公司 40,112,500 股（约 37.14%）股份，乙方持有目标公司
33,187,500股（约30.73%）股份。
    ③ 投票权委托
  为确保乙方履行第二次交割，在第一批股份交割时，甲方有权要求乙方将第二批股份的投票权委托给甲方，且配合甲方成为目标公司的实际控制人，实现甲方对目标公司合并财务报表。但双方并无意成为一致行动人，并且如果该投票权委托将导致双方被认定为一致行动人，则甲方有权（但无义务）选择放弃该投票权委托。
  2、转让价格
  本次交易以人民币结算，在后续的正式股份转让协议中协商约定，每股股份转让价格最终以国资有权部门审批为准。
  3、诚意金和股份转让款的支付
    ① 诚意金的支付
  甲方应根据本协议约定向乙方支付人民币叁仟万元作为本次交易的诚意金（以下简称“诚意金”）。双方应在本协议签署后 7 个工作日内共同开立监管账户。甲方应在监管账户开立后次一个工作日向监管账户支付诚意金。2021 年12 月 31 日后，甲方有权提出解除诚意金共管，乙方应于甲方发出书面通知后七日内配合甲方将诚意金及已产生的利息从监管账户中返还给甲方，甲方不得向乙方主张诚意金资金占用费或其他额外利益，但乙方未按时配合甲方取还诚意金的情况除外。
    ② 股份转让款的支付
  股份转让款的支付时间和条件在正式股份转让协议中明确。
  4、正式协议签署
  甲乙双方应尽快完成本次交易所需的相关审批，包括但不限于国资审批手续及经营者集中申
报手续，且原则上应于 2021 年12 月 31 日前完成正式股份转让协议的签署。届时如甲乙双方未
能签署正式股份转让协议的，任何一方均可终止本协议。
  5、协议生效
  乙方同意遵守排他性约定，在 2021 年 12 月31 日前不进行以目标公司实际控制权获取为目
的的转让/合作相关的任何意向活动或协议签署。如乙方未遵守前述排他性义务的，应向甲方承担违约赔偿责任，包括但不限于返还诚意金并支付诚意金10%的金额作为违约金，如甲方损失超过违约金的，乙方还应给予赔偿。
  未经其他方书面同意,任何一方不得转让、让渡其依照本协议所享有的权利和应承担的义务。
    6、其他主要内容
  ① 董事会设置
  首次股份交割完成后，为顺利实现财务并表，甲方在公司董事会中应占有相对多数议席。
  ② 强制要约收购配合
  如本次交易触发强制性要约收购，双方应按适用的法律法规与《香港收购及合并守则》办理。
  ③ 审批与备案程序
  甲方将在初步尽职调查的基础上进行项目立项，并完成相应的监管审批，乙方承诺配合甲方按照经国资有权部门要求进行审计、估值等工作。 根据甲方及目标公司营业规模，甲乙双方理
解本次合作将触发经营者集中申报，且获得经营者集中审查通过是本次交易的先决条件。双方应积极配合向有关主管部门进行申报、配合审查并依法取得经营者集中审批。如果本次交易触发强制要约收购，并且甲方需要完成境外直接投资的核准与备案以要约收购外资股，乙方应积极配合甲方办理相关手续。双方同意该等手续的完成是本次交易交割的先决条件。
  三、目的及对公司的影响
  1、公司出于战略规划及长远发展拟实施本次交易。公司目前业务以浙江市场为主，如本次
交易能成功达成，公司将拓展广东市场，通过资源整合与业务协同，进一步提高营收规模和行业地位，提升公司的盈利能力与核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
  2、因本协议仅为意向性协议，在公司签署具体的正式协议前，尚不会对公司正常生产经营
和业绩带来重大影响，签署本协议也不会影响公司的业务独立性。
  四、后续交易安排及风险提示
  1、本次签订的《意向书》仅为意向性协议，具体事宜尚需与交易对方根据深入尽职调查、
审计以及评估结果等进一步协商后确定，最终具体内容以交易各方签署的正式股份转让协议为准

[2021-10-13] (000411)英特集团:关于公司发行超短期融资券获准注册的公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团          公告编号：2021-067
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
      关于公司发行超短期融资券获准注册的公告
  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年4月9日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》（相关内容已披露在2021年3月25日、4月10日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
  2021年10月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP403号）：中国银行间市场交易商协会于2021年9月30日召开2021年第81次注册会议，决定接受英特集团超短期融资券注册，明确英特集团超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
  公司将根据上述通知要求，在注册有效期内择机启动发行工作，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规定，做好超短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (000411)英特集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000411              证券简称：英特集团          公告编号：2021-066
债券代码：127028              债券简称：英特转债
              浙江英特集团股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，浙江英特集团股份有限公司（以下简 称“英特集团”或“公司”）拟对公开发行可转换公司债券募集的最高不超过人民币 25000 万元的闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品、结构性存款等投资产品）。本事项已经公司八届五十一次董事会以“9
 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在证券时
 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    公司于 2021 年 7 月使用部分闲置募集资金购买了中国银行挂钩型结构性存款，产品代码
 为“CSDVY202105366”，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日在证券时报和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号： 2021-052）。
    截至本公告披露日，上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 20000 万元，并收到理财
 收益 174.52 万元。
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
                                                                      金额：万元
  序                                                                尚未收回
  号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    本金金额
  1      结构性存款      25000          25000        213.36        0
  2      结构性存款      20000          20000        174.52        0
          合计            45000          45000        387.88        0
            最近 12 个月内单日最高投入金额                      25000
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            15.06
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              2.47
                  目前已使用的理财额度                            0
                  尚未使用的理财额度                            25000
                      总理财额度                                25000
特此公告。
                                          浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 13 日

[2021-09-30] (000411)英特集团:关于董事辞职的公告
证券代码：000411        证券简称：英特集团          公告编号：2021-064
债券代码：127028        债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月29日收到董事叶秀昭先生提交的书面辞职报告，叶秀昭先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，叶秀昭先生将不在公司担任其他行政职务。截至本公告披露日，叶秀昭先生未持有公司股份。
    叶秀昭先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，叶秀昭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
  叶秀昭先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                2021年9月30日

[2021-09-30] (000411)英特集团:关于全资子公司获得政府专项资金补助的进展公告
证券代码：000411        证券简称：英特集团          公告编号：2021-063
债券代码：127028        债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
  关于全资子公司获得政府专项资金补助的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 1 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》
和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司获得政府专项资金补助的
公告》。根据 2021 年 1 月 7 日绍兴市上虞区商务局《关于转发省发改委下达医疗应急物资
储备设施项目中央预算内投资计划的通知》，公司全资子公司浙江英特物联网有限公司（以下简称“英特物联网”）获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金 8680 万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程。
  2021 年 2 月 10 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于全资子公司获得政府专项资金补助的进展公告》，英特物联网已收到上述政府专项资金补助 4340 万元。
  截至目前，英特物联网再次收到政府专项资金补助 4340 万元，全部政府专项资金补助8680 万元已全部收到。
  特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 30 日

[2021-09-28] (000411)英特集团:九届五次监事会议决议公告
证券代码：000411          证券简称：英特集团          公告编号：2021-061
债券代码：127028          债券简称：英特转债
            浙江英特集团股份有限公司
            九届五次监事会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 21 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专
人送达方式向全体监事发出了召开九届五次监事会议的通知。会议于 2021 年 9 月 27 日以通
讯方式召开，会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的
召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
    一、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
    经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、其他核心管理人员和技术（业务）骨干的积极性和创造性，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
    经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关
法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
    相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
    经审核，监事会认为列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
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    特此公告。
                                                浙江英特集团股份有限公司监事会
                                                              2021 年 9 月 28 日

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